公司公告☆ ◇002609 捷顺科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 20:54 │捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-18 20:54 │捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-18 20:52 │捷顺科技（002609）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-18 20:52 │捷顺科技（002609）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计│
│ │部负责人的公告 │
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│2025-09-18 20:51 │捷顺科技（002609）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 15:48 │捷顺科技（002609）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-09-12 16:08 │捷顺科技（002609）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-10 20:56 │捷顺科技（002609）：关于持股5%以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-26 19:47 │捷顺科技（002609）：独立董事候选人声明与承诺（林志伟） │
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│2025-08-26 19:46 │捷顺科技（002609）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-18 20:54│捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/b0c88006-cb54-4652-9544-c8b927daf687.PDF
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2025-09-18 20:54│捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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捷顺科技（002609）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/24f4e98a-1ac3-496d-ad6a-887356d65885.PDF
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2025-09-18 20:52│捷顺科技（002609）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月18日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同
意选举魏大红先生为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成
公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
魏大红先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第七届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3a3e72f7-e4a3-4460-81a5-99017a0da57e.PDF
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2025-09-18 20:52│捷顺科技（002609）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负
│责人的公告
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2025年 9月 18日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2025年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，股东大会选举产生
的 8名非职工代表董事与公司 2025年 9月 18日召开的职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2025年 9月 1
8日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会
各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于续聘公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于续聘公
司审计部负责人的议案》。公司第七届董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
董事长：唐健先生
非独立董事：唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、周毓先生、朱华先生
职工代表董事：魏大红先生
独立董事：李伟相先生、陈旋旋女士、林志伟先生，其中林志伟先生为会计专业人士。
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第七届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分
之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。公司第七届董事会
董事的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
组成人员：唐健、朱华、林志伟 主任委员：唐健
2、审计委员会
组成人员：林志伟、李伟相、魏大红 主任委员：林志伟
3、提名委员会
组成人员：李伟相、陈旋旋、赵勇 主任委员：李伟相
4、薪酬与考核委员会
组成人员：陈旋旋、林志伟、唐健 主任委员：陈旋旋
公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并
由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员林志伟先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董
事。各委员会委员的任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人聘任情况
总经理：赵勇先生
副总经理、财务负责人：刘翠英女士
常务副总经理：周毓先生
副总经理：李民先生、何军先生、许昭林先生
总经理助理：张建先生、戴京泉先生、王恒波先生
董事会秘书：王恒波先生
证券事务代表：唐琨先生
审计部负责人：魏大红先生
经公司董事会提名委员会进行资格审核，其中财务负责人任职资格已通过公司审计委员会审查，上述高级管理人员均符合公司高
级管理人员的任职资格。任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历详见附件）
董事会秘书王恒波先生及证券事务代表唐琨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与
岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书王恒波先生、证券事务代表唐琨先生联系方式如下：
联系地址：深圳市龙华区观盛二路 5号捷顺科技中心 A座 23F
联系电话：0755-83118542、0755-83112288转 8829
传真：0755-83112306
电子邮箱：whb@jieshun.cn、stock@jieshun.cn
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
（一）部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届后，第六届董事会非独立董事叶苏甜女士、蔡志敏先生，第六届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生不再担任公司董
事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；黄华因先生不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职
务。
截至本公告披露日，叶苏甜女士、蔡志敏先生、洪灿先生未直接或间接持有公司股票；安鹤男先生直接持有公司股份12,300股，
黄华因先生直接持有公司股份574,400股；前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
鉴于公司已不再设置监事会，公司第六届监事会主席许建生先生、监事马龙彪先生、职工代表监事凌娜女士任期届满后不再担任
公司监事职务，凌娜女士仍在公司担任其他职务。前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定和做出的公开承诺。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用
，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
4、公司第七届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
5、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4341ef82-adeb-45df-972b-adc5c96d6146.PDF
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2025-09-18 20:51│捷顺科技（002609）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月18日召开的 2025年第二次临时股东大会选举产生公
司第七届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次会议通知于 2025年第二次临时股东大会结束
后以口头方式发出，会议于 2025年 9月 18日在深圳市龙华区观盛二路 5号捷顺科技中心 A座 2306会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意选举唐健先生为公司第七届董事会董事长，并担任代表公司执行公
司事务的董事和法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经公司董事长唐健先生提名，公司第七届董事会选
举产生各专门委员会新一届委员。各委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，各委员
会组成情况如下：
1、战略委员会
组成人员：唐健、朱华、林志伟 主任委员：唐健
2、审计委员会
组成人员：林志伟、李伟相、魏大红 主任委员：林志伟
3、提名委员会
组成人员：李伟相、陈旋旋、赵勇 主任委员：李伟相
4、薪酬与考核委员会
组成人员：陈旋旋、林志伟、唐健 主任委员：陈旋旋
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘赵勇先生为公司总经理；经
公司总经理提名，并经公司第七届董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘刘翠英女士为公司副总经理、
财务负责人；经公司总经理提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘周毓先生为公司常务副总经
理，同意续聘何军先生、李民先生、许昭林先生为公司副总经理，同意续聘戴京泉先生、王恒波先生为公司总经理助理，同意聘任张
建先生为总经理助理。
上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会高级管理人
员黄华因先生任期届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘王恒波先生为公司董事会秘
书，同意续聘唐琨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司审计部负责人的议案》。
经公司董事长唐健先生提名，并经公司第七届董事会审计委员会进行资格审核，公司董事会同意续聘魏大红先生为公司审计部负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第七届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》《公司第七届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/88cd5121-1cd5-47a4-bd13-fd1e026d4861.PDF
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2025-09-17 15:48│捷顺科技（002609）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权
激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及公司 2024年第二次临时股东大会的相关授权，鉴于 2024年股
票期权激励计划首次授予的 5名激励对象因离职而不符合激励条件，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 192,500 份。本
次注销股票期权具体内容详见公司于2025年 8 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-051）。
本次注销尚未行权的股票期权涉及的激励对象、股票期权数量明细如下：
序号 姓名 注销 2024 年股票期权激励计划首次 触发注销的情形
授予股票期权（份）
1 李开榆 35,000 离职
2 马伟伟 35,000
3 陈阳 35,000
4 李胜居 56,000
5 贾兰峰 31,500
合计 192,500
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权的注销手续。
上述股票期权注销完成后，2024年股权激励计划首次授予的激励对象总人数由 200 名调整为 195 名，首次授予尚未行权的股票
期权数量由 9,319,800 份调整至 9,127,300 份。公司 2024 年股权激励计划预留授予的激励对象总人数仍为 44名，预留授予尚未
行权的股票期权数量仍为 1,211,000份。
本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《2024年股票期权激励计划（草案）》
等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，相关审议程序合法、有效。本次注销部分股票期权不会对公司
股权结构、经营状况产生实质性影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司业绩，维护全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/83110651-d790-4623-9aae-66e99cc83d24.PDF
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2025-09-12 16:08│捷顺科技（002609）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（
以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开公司 2025年第二次临时股东大
会，详见公司于 2025年 8月 27日刊载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，提示性
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 18日(星期四)下午 15:00（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 18日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 18日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市龙华区观盛二路 5号捷顺科技中心 A座 2306会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
议案 备注：该列打勾
议案名称
编码 的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于新增经营范围、修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》需逐项表决 的子议案数：
（15）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 √
2.04 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 √
2.06 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
议案 备注：该列打勾
议案名称
编码 的栏目可以投票
2.10 《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.12 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 √
2.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.14 《关于修订<分红管理制度>的议案》 √
2.15 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √作为投票对象3.00
需逐项表决 的子议案数：（2）
3.01 《公司第七届董事会非独立董事薪酬方案》 √
3.02 《公司第七届董事会独立董事薪酬方案》 √
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
4.01 选举唐健先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举刘翠英女士为公司第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举赵勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.04 选举周毓先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.05 选举朱华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
5.01 选举林志伟先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举陈旋旋女士为公司第七届董事会独立董事 √
5.03 选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事 √
2、披露情况
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