公司公告☆ ◇002609 捷顺科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:47 │捷顺科技（002609）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-01 18:41 │捷顺科技（002609）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-03-25 20:21 │捷顺科技（002609）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-25 20:21 │捷顺科技（002609）：关于全资子公司增减资的公告 │
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│2025-03-25 20:19 │捷顺科技（002609）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-25 20:17 │捷顺科技（002609）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-03-24 17:47 │捷顺科技（002609）：关于非独立董事退休离任的公告 │
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│2025-03-06 16:47 │捷顺科技（002609）：关于再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-03-03 17:36 │捷顺科技（002609）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-01-26 16:51 │捷顺科技（002609）：关于回购股份进展的公告 │
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2025-04-03 15:47│捷顺科技（002609）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及
公司 2022 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“2021 年激励计划”）和 2024 年股票期权激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）涉及的 20 名激励对象已不符合激励条
件，且已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 20 人已获授但尚未行权的股票期权 375,120 份进行注销，其中：
注销 2021 年激励计划首次授予 17人的 119,520 份股票期权，注销 2021 年激励计划预留授予 3 人的 9,600 份股票期权，注销 2
024 年激励计划首次授予 5 人的 246,000 份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊载于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-057）。
本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下：
批次 期权代码 期权简称 本次注销期权 涉及 注销期权 触发注销
的授予日期 人数 数量（份） 的情形
2021 年激励计 037218 捷顺 JLC1 2022.02.25 17 119,520 激励对象
划首次授予 离职
2021 年激励计 037323 捷顺 JLC2 2022.12.23 3 9,600
划预留授予
2024 年激励计 037425 捷顺 JLC3 2024.3.22 5 246,000
划首次授予
合计 / / / 20 375,120 /
注：本次注销股票期权实际涉及人数 20 人，其中有 5 人即是 2021 年激励计划又是 2024年激励计划的激励对象。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述部分股票期权的注销手续。
上述股票期权注销完成后，公司 2021 年激励计划首次授予的激励对象总人数由 466 名减至 449 名，首次授予尚未行权的股票
期权数量由 2,641,200 份减至2,521,680 份；公司 2021 年激励计划预留授予的激励对象总人数由 105 名减至 102名，预留授予尚
未行权的股票期权数量由 364,800 份减至 355,200 份；公司 2024年激励计划首次授予的激励对象总人数由 213 名减至 208 名，
首次授予尚未行权的股票期权数量由 14,010,000 份减至 13,764,000 份。
本次注销股票期权事宜符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》以及《2024 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情况，本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司管理团队将
继续认真履行工作职责，提升公司业绩，维护全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9eeec6e6-8696-47e5-9a35-a046b4e96cd2.PDF
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2025-04-01 18:41│捷顺科技（002609）：关于回购股份进展的公告
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捷顺科技（002609）：关于回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/95d83e26-5b0b-4713-840a-c9bea132b82a.PDF
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2025-03-25 20:21│捷顺科技（002609）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件
或电话方式发出，会议于 2025年 3 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，鉴于公司第六届董事会非独立董事人选陈晓宁女士已退休
离任，为了保证董事会工作的正常有序运作，经持股5%以上的股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业
（有限合伙）提名，蔡志敏先生（后附个人简历）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期与第六届董事会一致，自公司股
东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司控股股东及其一致行动人持股比例超过30%，选
举董事事项应当采用累积投票制表决。
《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
基于公司战略发展及实际经营需要，同意对全资子公司捷顺智城科技（深圳）有限公司（以下简称“智城科技”）增资人民币15
,000万元，增资完成后，智城科技注册资本由人民币5,000万元增至20,000万元，公司仍持有智城科技100%股权。本次增资有利于促
进主营业务的稳步开展，符合公司整体发展和长远利益，不影响公司财务状况及业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司增减资的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
基于公司实际经营需要，同意对深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）进行减少注册资本人民币9,900万元，
减资完成后，捷顺通注册资本由人民币10,000万元减至100万元，公司仍持有捷顺通100%股权。本次减资有利于公司推进业务整合，
资源的合理配置，提升资金利用率，不影响公司财务状况及业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司增减资的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司定于20
25年4月10日下午15:00在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
3、《公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/75031ffc-7c03-460c-b231-1411aba987b0.PDF
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2025-03-25 20:21│捷顺科技（002609）：关于全资子公司增减资的公告
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25日第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》、《关于对全资子公司减资的议案》。现将有关事项公告如下：
一、增资概述
基于公司战略发展及实际经营需要，同意以自有资金对全资子公司捷顺智城科技（深圳）有限公司（以下简称“智城科技”）增
资人民币15,000万元，增资完成后，智城科技注册资本由人民币5,000万元增至20,000万元，公司仍持有其100%股权。
本次增资事项已经董事会战略委员会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（一）智城科技基本信息
企业名称：捷顺智城科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5G5FK65E
注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A2001
注册资本：5,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：唐健
营业期限：2020年04月23日至无固定期限
经营范围：智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术服务；智慧交通系统的设计、技术咨询；智慧交通信息系统集成和物联网
技术服务；信息技术咨询、信息处理和存储支持服务；区块链技术开发和应用相关；智能化设备（不含公共安全设备及器材）的销售
、上门安装、上门维修；计算机、电子产品及各类信息系统及辅助设备的软硬件设计、开发、咨询、销售、上门维修；安防工程设计
、施工、上门维修；电子与智能化工程、机电智能化设备安装工程；通讯系统设备（不含地面卫星接收设施）、电子产品的销售、上
门安装、调试；从事广告业务；市场营销策划；展览展示策划（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。机动车停车场经营管理服务。
（二）增资前后股权结构
股东名称 增资前 增资后
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
深圳市捷顺科技实 5,000 100% 20,000 100%
业股份有限公司
（三）主要财务数据
2024年度，智城科技实现营业收入1,112.37万元，净利润-1,029.41万元，截至2024年12月31日，智城科技总资产11,622.57万元
，负债10,295.66万元，净资产1,326.91万元。（未经审计）
二、减资概述
基于公司实际经营需要，同意对深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）进行减少注册资本人民币9,900万元，
减资完成后，捷顺通注册资本由人民币10,000万元减至100万元，公司仍持有其100%股权。
本次减资事项已经董事会战略委员会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（一）捷顺通基本信息
企业名称：深圳市捷顺通网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440300593029289C
注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路5号捷顺科技中心A2001-1室
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：唐健
营业期限：2012年03月19日至无固定期
经营范围：磁卡、智能卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行
广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；电子交易收费系统与运营技术开发、技术咨询；企业单位的福利产品设计与
管理方案策划及相关商务代理服务（不含金融业务、需人事、劳动及其他相关主管部门行政审批的项目）。停车场服务；信息系统集
成服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）减资前后股权结构
股东名称 减资前 减资后
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
深圳市捷顺科技实 10,000 100% 100 100%
业股份有限公司
（三）主要财务数据
2024年度，捷顺通实现营业收入0.37万元，净利润8.49万元，截至2024年12月31日，捷顺通总资产9,649.76万元，负债340.01万
元，净资产9,309.75万元。（未经审计）
三、本次增减资的目的及对公司的影响
本次公司对智城科技增资系基于公司战略及经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于促进主营业务的稳步开展，符合公司
整体发展和长远利益。本次公司对捷顺通减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，
资源的合理配置，提升资金利用率。
本次增减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增减资完成后，智城科技、捷顺通仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成
果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/402cdf7c-e359-45de-a3b4-a1b21d381aa7.PDF
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2025-03-25 20:19│捷顺科技（002609）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 15:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注：该列打勾的栏目可
议案编码 议案名称
以投票
累积投票议案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（1）人
1.01 补选蔡志敏先生为第六届董事会非独立董事 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日刊载在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、表决事项说明
本次仅有一个议案，为普通表决事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上逐项表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 8 日 9:00-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层董事会办公室
3、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）；
（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托
书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2025 年 4 月 8 日 17:00，且
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
4、会议联系方式
会议联系人：唐琨
联系电话：0755-83112288-8829
联系传真：0755-83112306
联系邮箱：stock@jieshun.cn
通讯地址：深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层
邮政编码：518110
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bccab3f6-0d8c-4a84-94cb-9d25cc88c6b1.PDF
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2025-03-25 20:17│捷顺科技（002609）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25日第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：
鉴于公司第六届董事会非独立董事陈晓宁女士因达到法定退休年龄，已向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后，陈晓宁女士不
再担任公司任何职务。具体详见公司于2025年3月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上《关于非独立董事退休离任的公告》（公告编号：2025-006）。
为了保证公司董事会工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的有关规定，经持股5%以上的股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）提名并经公司董事会提名委员会审查
通过后，公司于2025年3月25日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意蔡
志敏先生（后附个人简历）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议补选董事事宜。蔡志敏先生任期与第六
届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f94d93ba-7704-469f-9190-1dab820ce55d.PDF
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2025-03-24 17:47
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