公司公告☆ ◇002610 爱康科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│爱康科技（002610）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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特别提示：
1、本次进展是原担保合同的到期续签，在原审议的担保额度内，没有新增担保余额。
2、浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十四次临时会议、2024 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于 2024 年度子公司为公司提供担保的议案》（相关公告编号：2023-133）。根据上述议案及公告，为满
足公司日常经营和业务发展需要，公司拟在 2024 年度通过全资及控股子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保，担保
额度总计不超过人民币 8 亿元。相关进展情况如下：
2024年 4月 18日，公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司华士支行（以下简称“江阴农商行”）签署了《借款合同》，借
款金额为人民币 9,500 万元，借款期限自 2024 年 4 月 18 日起至 2025 年 4 月 17 日止。2024 年 4 月 18 日，公司全资子公
司苏州爱康光电科技有限公司（以下简称“苏州爱康光电”）与江阴农商行签署了《保证合同》，为主合同项下债务本金 9,500 万
元及利息等其他费用提供连带责任保证担保，保证期间为主合同借款期限届满之日起三年。若包含上述担保，公司通过全资及控股子
公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保合同金额为 4.83 亿元，不超过《关于 2024 年度子公司为公司提供担保的议案
》审议的对公司的担保额度 8 亿元。本次担保是原担保合同的到期续签，没有新增担保余额。
以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保方基本情况
项目 内容
企业名称 浙江爱康新能源科技股份有限公司
成立时间 2006 年 03 月 09 日
统一社会信用代码 91320200785557086A
注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 901-20 室
法定代表人 邹承慧
注册资本 447,953.2523 万元人民币
公司类型 股份有限公司（上市）
主营业务 一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；太阳能发电技术服务；金属材料销售；有色金属压延加工；工程
和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，
中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
基本财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（单位：万元） /2022 年度 /2023 年 1-9 月
总资产 1,156,101.05 1,150,319.35
净资产 285,933.30 288,000.09
营业收入 669,054.83 371,705.62
净利润 -83,369.81 2,022.84
注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2024 年 4 月 18 日，公司全资子公司苏州爱康光电与江阴农商行签署了《保证合同》，为主合同项下债务本金 9,500 万元及
利息等其他费用提供连带责任保证担保，保证期间为主合同借款期限届满之日起三年。保证范围为主合同项下债务本金及利息、违约
金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用。
四、董事会意见
本次全资子公司为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本次担保
符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营状况良好，财务状况稳健，
具备较好的偿债能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为 90.64亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为 65.66
亿元，对外担保合同项下的融资余额为 35.98 亿元，实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为
50.63 亿元，其他对外担保金额上限为 15.03 亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比
例约为229.66%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为125.85%。另外，公司合并报表范围内的子公司对
上市公司融资提供的担保余额为 4.83 亿元。本次担保是原担保合同的到期续签，没有新增担保余额。
截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c2bd3c5b-700c-4652-82b0-cada57554b73.PDF
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2024-04-19 00:00│爱康科技（002610）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十四次临时会议、2024 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-131）；第五届董事会第二十七
次临时会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2024-02
1）。根据上述议案及公告，为满足控股子公司孝义市太子可再生能源科技有限公司（以下简称“孝义能源”）的经营发展需求，公
司拟在 2024 年度为孝义能源的融资提供担保的金额不超过 14,672.94 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进展情况
如下：
近日，孝义能源与航天科工金融租赁有限公司（以下简称“航天科工金租”）签署了《融资租赁合同》，租赁本金为人民币 12,
000 万元，租赁期限自起租之日起 96 个月。近日，公司与航天科工金租签署了《保证合同》，为孝义能源主合同项下的租赁本金 1
2,000 万元及利息等其他费用提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。若包含上述担保，公司累计
对孝义能源的担保合同金额为 12,000 万元，不超过《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》、《关于公司新增为控股
子公司融资提供担保的议案》审议的对孝义能源的担保额度 14,672.94 万元。
以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保方基本情况
项目 内容
企业名称 孝义市太子可再生能源科技有限公司
成立时间 2013 年 08 月 21 日
统一社会信用代码 91141181075527878G
注册地址 山西省吕梁孝义市西辛庄镇太子里村
法定代表人 易美怀
注册资本 1,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务 太阳能光伏电站的开发、运营,电力技术咨询、服务,电力物资、设备采购;中草
药及农作物种植及销售;开展与中草药及农作物有关的技术交流和信息咨询服
务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及持股比例 苏州中康电力开发有限公司 95%，温德军 5%
关系说明 公司的控股子公司
基本财务数据 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（单位：万元） /2022 年度 /2023 年 1-9 月
总资产 34,781.10 35,931.66
净资产 -431.93 100.26
营业收入 2,843.44 2,185.43
净利润 356.30 532.20
注：上述被担保方 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
近日，公司与航天科工金租签署了《保证合同》，为孝义能源主合同项下的租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供连带责
任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。保证范围为债权人在主合同项下对债务人享有的全部债权，包括但不
限于全部租金、租前息、租赁保证金、租赁服务手续费、补偿金、赔偿金、违约金、逾期利息、留购价款、债务人应向债权人支付的
其他款项、债权人为实现债权与担保权利而支付的各项成本和费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、公司为孝义能源主合同项下的租赁本金 12,000 万元及利息等其他费用提供连带责任保证担保。符合《上市公司监管指引第
8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。
2、本次担保的对象孝义能源为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
其偿债能力良好，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供
同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、根据公司《对外担保管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审
计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关
财务档案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的累计对外担保额度为 90.64亿元，实际发生的对外担保合同金额上限为 64.46
亿元，对外担保合同项下的融资余额为 34.78 亿元，实际发生的对外担保合同金额中对合并报表范围内的子公司的担保金额上限为
49.43 亿元，其他对外担保金额上限为 15.03 亿元。以上累计实际发生的对外担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比
例约为225.46%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比例为121.65%。若包含本次担保，累计实际发生的对外
担保合同金额上限占公司最近一期经审计净资产的比例约为 229.66%，累计对外担保合同项下融资余额占最近一期经审计净资产的比
例为 125.85%。
截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/184dc6a3-287d-46b5-8fce-8a8b18522e5c.PDF
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2024-04-03 00:00│爱康科技（002610）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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爱康科技（002610）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/4d484653-1c72-41f7-b487-e2496fe6c628.PDF
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2024-03-26 00:00│爱康科技（002610）：关于对外提供担保的进展公告
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爱康科技（002610）：关于对外提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/7ac926f6-7166-4902-972c-d141c64940af.PDF
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2024-03-21 00:00│爱康科技（002610）：北京市中伦（南京）律师事务所关于爱康新能2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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爱康科技（002610）：北京市中伦（南京）律师事务所关于爱康新能2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/573ea709-548d-48e7-9143-bf1db7d90be9.PDF
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2024-03-21 00:00│爱康科技（002610）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15
—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，
合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 38 人，代表股份177,722,433 股，占公司有表决权股份总数的 3.9787%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 98,161,470 股，占公司有表决权股份总数 2.1976%。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 79,560,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.7812%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 79,560,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.7812%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 79,560,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.7812%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：
1、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 78,238,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.3378%；反对 1,322,500 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 1.6622%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 78,238,463 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.3378%；反对 1,322,500 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 1.6622%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 98,161,470股。
2、审议通过了《关于选举田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 176,458,033股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.2886%；反对 1,264,400 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 0.7114%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 78,296,563 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.4108%；反对 1,264,400 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 1.5892%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
田野先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于选举苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 172,817,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.2399%；反对 4,905,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 2.7601%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 74,655,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 93.8345%；反对 4,905,300 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 6.1655%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
苏雅亭先生当选为公司第五届监事会监事。
4、审议通过了《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意 171,379,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.4310%；反对 6,342,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 3.5690%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 73,218,063 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 92.0276%；反对 6,342,900 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 7.9724%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、印佳雯
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/8460928c-d13d-4d0c-8dda-9d46d95da895.PDF
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2024-03-15 00:00│爱康科技（002610）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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爱康科技（002610）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/750a7968-c7a3-4e1c-9bfb-d00dd3120a1b.PDF
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2024-03-09 00:00│爱康科技（002610）：第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
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一、董事会召开情况：
浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 3 月 8
日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 7 日以电子邮件形式通知全体董事）
。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以
通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《
公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/41a82a28-cf2e-4189-bd54-3283bc9cb616.PDF
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2024-03-09 00:00│爱康科技（002610）：关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 3 月20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》已于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
2024 年 3 月 7 日，公司董事会收到公司股东浙江爱康未来一号商务咨询有限公司（以下简称“未来一号”）（持有公司 1.45
%股份）及其一致行动人杭州爱康未来二号商务咨询有限公司（以下简称“未来二号”）（持有公司 2.23%股份）《关于提请增加浙
江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的
议案》递交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人，未来一号及其一致行动人未来二号合计持有公司 3.68%的股份，具有提出临时提案的资格
，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第二十七次
临时会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
因增加临时提案，公司 2024 年第四次临时股东大会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点
、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2024 年第四次临时股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 4 日召开的公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于提请召开 202
4 年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的
资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日9:
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