公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:34 │东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 17:34 │东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：员工持股计划相关事项变更的法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的债权人通知公告 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：公司章程(2026年5月） │
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│2026-05-30 00:00 │东方精工（002611）：2024年员工持股计划管理办法（2026年5月修订） │
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2026-06-15 17:34│东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 6月 15日（星期一）下午 3:00。（2）网络投票日期和时间：2026年 6月 15日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-15:00。（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 1,119 人，代表有表决权的股份数为 401,
162,576 股，占公司有表决权股份总数的33.3057%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表有表决权的股份数为 380,478,770股，占公司有表决权
股份总数的 31.5884%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,109 人，代表有表决权的股份数20,683,806股，占公司有表决权股份总数的 1
.7172%。
出席本次股东会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 1,113人，代表有表决权的股份数 21,117,006股，占公司有表决权股份总数的 1.7532%。其中：（1）出席本次
股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份数 433,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0360%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,109 人，代表有表决权的股份数20,683,806股，占公司有表决权股份总数的 1
.7172%。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<董事、高级人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 398,031,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2196%；反对2,748,404股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6851%；弃权 382,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953%。
中小投资者表决情况：
同意 17,986,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1750%；反对 2,748,404股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.0151%；弃权382,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8099%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 397,942,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1974%；反对2,825,104股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7042%；弃权 394,800股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%。
中小投资者表决情况：
同意 17,897,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7521%；反对 2,825,104股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.3783%；弃权394,800股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8696%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 398,945,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4475%；反对1,821,804股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4541%；弃权 394,800股（其中，因未投票默认弃权 100,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%
。
中小投资者表决情况：
同意 18,900,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5032%；反对 1,821,804 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.6272%；弃权394,800股（其中，因未投票默认弃权 100,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8696%。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>并相应修订<公司章程>的议案》表决情况：
同意 394,456,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3283%；反对6,381,286股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5907%；弃权 325,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810%。
中小投资者表决情况：
同意 14,410,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2422%；反对 6,381,286股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.2187%；弃权325,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5390%。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、许岩岩
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效
。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/673eb696-7384-44e2-ba61-6e7c6e7836c2.PDF
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2026-06-15 17:34│东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6102658c-0961-469d-9f45-1d7f71675e19.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：员工持股计划相关事项变更的法律意见书
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东方精工（002611）：员工持股计划相关事项变更的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d673b08f-700b-4e81-9c40-191256ff6fe3.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的债权人通知公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过
了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 432股回购股份予
以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。该事项需提交公司股东会批准。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,217,286,340 股减少为1,217,285,908股，注册资本亦将相应变动。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知，公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”不包含“本公
司之控股子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文
件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年6月1日至2026年7月15日，每日8：30—12：30、13：30—17：30
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A证券部
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
联系传真：0755-36889822
邮政编码：518000
联系邮箱地址：ir@vmtdf.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在
申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6520ad8d-d09a-425b-8b5d-58ae38d31930.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过
了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 432股回购股份予
以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。该事项需提交公司股东会批准。现将
相关情况公告如下：
一、回购股份情况概述
1. 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次（临时）会议和 2021年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过10亿元（含）的自有
资金，以不超过人民币 8.34元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（下文中简称“本
次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本，不高于实际回
购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划；本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之
日起 12个月内。
2. 2022 年 9 月 23 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，宣告上述回购股份实施完成。在回购股份实
施期间（2021年 9月 23日~2022年 9 月 22 日）内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 106,652,136股，累计支付总金
额约为 5.51亿元（不含交易费用）。
3. 2022年 9月 23日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议并获全体董事一致通过，进一步明确本次回购股份的具
体用途为：
a) 用于注销减少公司注册资本的回购股份数量为 85,321,704 股，占本次回购股份总数量的 80%。
b) 用于股权激励或员工持股计划的回购股份数量为 21,330,432股，占本次回购股份总数量的 20 %。
c) 如自上述回购股份实施完成之日（暨 2022年 9月 22日）起三年内，股份回购专用账户中尚存来源为本次回购股份、未被用
于指定用途的已回购股份，公司将注销该等已回购股份。
4. 2022 年 10 月 12 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，宣告已完成上述用途为“注销减少公司注册
资本”的 85,321,704股回购股份的注销工作。
5. 2024年 9月 20日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划
相关事宜的议案》，2024年 10月 9日公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
2024年 10月 29日，公司披露了《关于 2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持公司股
票已于 2024年 10月 25日非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司－2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 21,
330,000股。
二、本次注销回购股份的原因
截至本公告披露日，公司在 2022年 9月已完成回购并指定用途为“用于股权激励或员工持股计划”的回购股份数量 21,330,432
股中，已经被用于员工持股计划的回购股份为 21,330,000股；股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432股。
根据《上市公司股份回购规则》和公司于 2022年 9月召开的第四届董事会第二十次（临时）会议所做出的相关决议，上述未被
用于指定用途的已回购股份432股，应予以注销。
经第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，董事会同意将股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432
股，并相应减少公司注册资本。该事项尚需提交公司股东会批准。
三、本次注销回购股份后公司总股本的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,217,286,340 股减少为1,217,285,908股，注册资本亦将相应变动，预计变动情况
如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 215,383,155 17.69 215,383,155 17.69
无限售条件股份 1,001,903,185 82.31 -432 1,001,902,753 82.31
股份总数 1,217,286,340 100.00 -432 1,217,285,908 100.00
注：实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》为准。
本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
四、本次注销回购股份后《公司章程》的修订情况
鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：
条文 修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1,217,286,340元 公司注册资本为人民币 1,217,285,908
元。
第十八条 公司股份总数为 1,217,286,340股，均为 公司股份总数为 1,217,285,908股，均为
人民币普通股，公司根据需要，经国务 人民币普通股，公司根据需要，经国务
院授权的审批部门批准，可以设置其他 院授权的审批部门批准，可以设置其他
种类的股份。 种类的股份。
五、后续事项安排
公司将尽快召开股东会，审议对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的修改，并在随后启动变更公司注册资本和
《公司章程》的相关工商变更登记手续工作。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9300a097-a442-4237-9a6a-7c0514e24cc3.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026年 5月 26日以电子邮
件方式发出，会议于 2026年5月 29日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7人，实
际参与表决人数 7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，关联董事邱
业致、冯佳对本议案回避表决。
本事项在提交董事会审批前，已获公司 2024年员工持股计划 2026年第一次持有人会议审议通过并获得出席持有人会议的持有人
所持 2/3以上份额同意；已获得公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次（临时）会议的审议通过。
董事会以及董事会薪酬与考核委员会一致认为：本次公司对2024年员工持股计划有关事项的调整，符合《中华人民共和国公司法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年员工持股计划方案》的有关规
定，审议程序合法、有效。本次调整事项符合公司《2024年员工持股计划方案》的实施目的和基本原则，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据公司《2024 年员工持股计划方案》规定，本员工持股计划在存续期内的变更，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意，并提交公司董事会审议通过后即可实施。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司 2024 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-033）。
调整修订后的《2024年员工持股计划方案》和《2024年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<董事、高级人员薪酬管理制度>的议案》。
为落实自2026年1月1日起正式实施的《上市公司治理准则》中关于公司董事高管激励约束机制相关安排，根据中国证监会、深圳
证券交易所相关规定，结合《公司章程》相关规定并基于公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，特制订公司《董事
、高级人员薪酬管理制度》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级人员薪酬管理制度》。
本事项需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号
：2026-034）。
根据《公司章程》《董事、高级人员薪酬管理制度》等规定，鉴于本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，与全体董事存在利
害关系，基于谨慎性原则，全体董事应回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回
购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。
修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项需提交公司股东会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>并相应修订<公司章程>的议案》。
为落实中国证监会发布并自2026年5月24日起正式实施的《上市公司董事会秘书监管规则》以及深圳证券交易所于2026年4月发布
的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理体系，规范促进公司董事会秘书
有效履职，公司根据上述相关规范性文件、业务规则对《董事会秘书工作细则》进行修订。并同步修订《公司章程》中与董事会秘书
相关的条款。
修订后的《董事会秘书工作细则》和《公司章程》详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项需提交公司股东会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年6月15日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
6年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f453ae77-fb8b-4f44-90df-0aabed83f296.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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