公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:18 │东方精工（002611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-25 21:17 │东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨│
│ │回购注销... │
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│2025-04-25 21:17 │东方精工（002611）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 21:17 │东方精工（002611）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-25 21:16 │东方精工（002611）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │东方精工（002611）：2025年第一季度报告（英文） │
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│2025-04-25 21:16 │东方精工（002611）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未│
│ │成就暨回... │
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│2025-04-25 21:16 │东方精工（002611）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:15 │东方精工（002611）：关于控股子公司为孙公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 21:15 │东方精工（002611）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 21:18│东方精工（002611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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东方精工（002611）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfed0fb6-3d7d-4c51-a883-913333259ffa.PDF
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2025-04-25 21:17│东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购
│注销...
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东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d76b130-2d0b-41bd-ba00-74aa9d653d5a.PDF
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2025-04-25 21:17│东方精工（002611）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告
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东方精工（002611）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/953c5e6e-16dd-44aa-b53a-6c96426c24f5.PDF
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2025-04-25 21:17│东方精工（002611）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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东方精工（002611）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b1720e9-eb5a-48eb-8ac2-5a8914f1a9a2.PDF
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2025-04-25 21:16│东方精工（002611）：2025年一季度报告
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东方精工（002611）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fc9a1dd9-7c8b-44c1-ba66-1b40736d96e8.PDF
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2025-04-25 21:16│东方精工（002611）：2025年第一季度报告（英文）
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东方精工（002611）：2025年第一季度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/01d76f6c-99dc-46c0-b159-33c058231507.PDF
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2025-04-25 21:16│东方精工（002611）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就
│暨回...
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东方精工（002611）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e29b9810-b7b6-4bac-8ea1-cc29d1d516da.PDF
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2025-04-25 21:16│东方精工（002611）：董事会决议公告
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东方精工（002611）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b6a5e86-ee24-4401-8fca-762bdfabe933.PDF
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2025-04-25 21:15│东方精工（002611）：关于控股子公司为孙公司提供担保的公告
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东方精工（002611）：关于控股子公司为孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb4bf1a4-8810-4dc1-9c85-f4af6195123b.PDF
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2025-04-25 21:15│东方精工（002611）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 4月 25 日以通讯方式进行。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为
3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年第一季度报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会已对本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及涉及激励对象名单进行了核实。监事会认为：经核查，公司本次回购注
销部分限制性股票的原因、数量及涉及回购注销的激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计
划》等的规定，程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情
形。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年一季度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2025年第一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，
综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，预案的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响
公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年一季度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ab3bb488-fcb3-4b38-88c5-ea97a2726f54.PDF
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2025-04-10 00:00│东方精工（002611）：2025年第一季度业绩预告
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东方精工（002611）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3928f2e4-064e-4788-bd27-6d6340d371dc.PDF
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2025-04-07 18:29│东方精工（002611）：2024年度股东大会决议公告
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东方精工（002611）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/fafa66a7-a4e3-40d6-bef5-5ca775add9ae.PDF
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2025-04-07 18:29│东方精工（002611）：2024年度股东大会之法律意见书
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东方精工（002611）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e54c5155-6a6f-410a-9c06-e1b0ab15c5d4.PDF
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2025-03-27 20:01│东方精工（002611）：2024年年度报告(英文版)
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东方精工（002611）：2024年年度报告(英文版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/476e4e75-bf98-4069-af54-998cb4612270.pdf
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：2024年年度报告摘要
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东方精工（002611）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/25183b39-d6cb-4731-9b36-a68f90a589da.PDF
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：2024年年度报告
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东方精工（002611）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/1b051a27-0673-4e1f-a0b8-75d0fc84b309.PDF
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：董事会决议公告
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东方精工（002611）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/96ccfae7-4774-4be2-b741-a59b86294a60.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：内部控制审计报告
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广东东方精工科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东东方精工科技股份有限公司 2024 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东东方精工科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70022785_G01号
广东东方精工科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/23765b13-6a20-4f21-bef3-3cbaac879609.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：年度关联方资金占用专项审计报告
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2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2025）专字第70022785_G02号
广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司董事会：
我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月17日出具了编号为安永华明
（2025）审字第70022785_G01的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，广东东方精工科技股份有限公司编制了
后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东东方精工科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计广东东方精工科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对广东东方精工科技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解广东东方精工科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供广东东方精工科技股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于广东东方精工科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70022785_G02号
广东东方精工科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f18ccb90-9a7f-497d-b396-592417ae44e6.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此
额度内，资金可以滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意
2025 年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币 25 亿元，自股东大会
批准之日起生效，有效期 12 个月。
该事项尚需提交公司股东大会批准。
现将具体情况说明如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展委托理财业务的金额上限为25亿元人民币，在此额度内，资金可以
滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产
进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
公司股东大会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，在股东大会审批通过的授权范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关
合同协议或其他法律文件。
二、履行的审批程序
（一）2025年3月17日召开的第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章
程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。
2、若发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变
更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形；将可能导
致公司承受一定程度的投资损失。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司负责委托理财业务的相关团队将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
3、公司内审部将定期对委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告向集团管理层、公司董事会审计委员会
汇报。同时，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对委托理财后续事项履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，利用自有资金开展
委托理财业务，有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计
准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/c2e6786b-2c2d-4440-82fd-ecf6b5eceadb.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的
监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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