公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:17 │东方精工（002611）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:27 │东方精工（002611）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-13 19:26 │东方精工（002611）：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:26 │东方精工（002611）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-13 19:25 │东方精工（002611）：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:25 │东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:24 │东方精工（002611）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:24 │东方精工（002611）：公司章程(2024年12月） │
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│2024-12-13 19:24 │东方精工（002611）：信息披露管理办法（2024年12月） │
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│2024-11-27 18:18 │东方精工（002611）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-23 17:17│东方精工（002611）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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东方精工（002611）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/68aa1ea9-f40a-45df-b982-5a9ee4c61448.PDF
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2024-12-13 19:27│东方精工（002611）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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东方精工（002611）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/35dd0d2a-97d4-4241-b2c7-298756cb3801.PDF
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2024-12-13 19:26│东方精工（002611）：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子
邮件发出，会议于 2024 年 12 月13 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数
为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
广东东方精工科技股份有限公司信息披露管理办法》。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2024年12月30日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会
。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1e1ae669-e640-4a21-ae32-5c3a8873ba0f.PDF
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2024-12-13 19:26│东方精工（002611）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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东方精工（002611）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e959669e-ed68-408f-9442-8715b8d49509.PDF
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2024-12-13 19:25│东方精工（002611）：第五届监事会第十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮
件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的召集人和主持人为监事会主席陈惠仪女士。
应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会已对本次回购注销部分限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行了核实。监事会认为：鉴于1名激励对象已与公司解除
劳动合同关系，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的
有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票400,000股予以回购注销。
本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《2022年限制性股票激
励计划》的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司以1.00元/股回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票400,000股。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1a62af5b-9416-4323-9352-3b0d33a88cc5.PDF
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2024-12-13 19:25│东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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东方精工（002611）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1dab0d34-9909-4198-bc32-721634b87000.PDF
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2024-12-13 19:24│东方精工（002611）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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东方精工（002611）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5f357414-7544-4c87-b19b-051afd948363.PDF
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2024-12-13 19:24│东方精工（002611）：公司章程(2024年12月）
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东方精工（002611）：公司章程(2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/dba833a5-f055-4403-a652-5b2a1d5f27a1.PDF
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2024-12-13 19:24│东方精工（002611）：信息披露管理办法（2024年12月）
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东方精工（002611）：信息披露管理办法（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b00c6769-2129-4786-9a5e-b2b7e0155806.PDF
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2024-11-27 18:18│东方精工（002611）：股票交易异常波动公告
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东方精工（002611）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/ef540feb-3b17-427d-87ef-6f0c3a5c33ee.PDF
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2024-11-24 15:33│东方精工（002611）：股票交易异常波动及严重异常波动公告
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特别提示：
1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连
续 2 个交易日（11 月 21 日-11 月 22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
2、公司已连续 7 个交易日（11 月 14 日-11 月 15 日、11 月 18 日-11 月 22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根
据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。公司股价短期变动与同期深证A 指偏离度较大，且
高于同行业公司的同期涨幅。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。
4、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种因素影响
，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动及严重异常波动情况
广东东方精工科技股份有限公司股票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日（11 月 21 日-11 月 22
日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司已连续 7 个交易日（11 月 14 日-11 月 15 日、11 月 18 日-11 月 22 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
公司分别于 2024 年 11 月 18 日、2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告
》，公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
二、关注和核实情况的说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实
情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存
在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人之一唐灼林先生于 2024 年 11 月 19 日通过集中竞价交易卖出公司股份 6,813,200 股；于 202
4 年 11 月 20 日通过集中竞价交易卖出公司股份 2,500,000 股，累计卖出股份数量占公司截至本公告披露日的总股本比例约 0.76
%。公司已于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》，股东累计减持股份的数量未超出预披露公告中
载明的减持股份数量上限。公司实际控制人之一唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、经查询，截至 2024年 11月 22日，公司所属中上协行业分类“制造业——专用设备制造业”的静态市净率为 3.18，公司的
静态市净率为 3.83，公司当前静态市净率高于前述“制造业——专用设备制造业”静态市净率；“制造业——专用设备制造业”的
静态市盈率为 30.44，公司的静态市盈率为 39.84，公司当前静态市盈率高于前述“制造业——专用设备制造业”静态市盈率。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
8、除在指定媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动征询函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/944421a7-c3f4-4b73-bd7e-113493d97126.PDF
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2024-11-21 19:01│东方精工（002611）：关于公司股票交易异常波动的更正公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》，经公司核查发现，连续 2 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年11月 21日）
公司股票收盘价累计涨幅为 20.95%，同期深证A指累计涨幅为 1.45%，涨幅偏离值未达到《深圳证券交易所交易规则》5.4.3 条关于
股价异动的认定标准。因工作人员对于连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计数计算错误，导致错误披露了上述公告，上述公
告无效。
公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强工作人员对法律法规的学习及信息披露文件的审核工作，提高信
息披露的准确性与质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8f9d64f3-d01b-4b11-a3e9-75e958a77780.PDF
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2024-11-21 17:08│东方精工（002611）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续
2 个交易日内（2024 年 11 月 20日、2024 年 11 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况
说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存
在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人之一唐灼林先生于 2024 年 11 月 20 日通过集中竞价交易卖出公司股份 2,500,000 股，占公司
截至本公告披露日的总股本比例约 0.21%。公司已于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》，股东
累计减持股份的数量未超出预披露公告中载明的减持股份数量上限。公司实际控制人之一唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间未
买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动征询函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/31377273-a388-48c9-91d0-c16d67865359.PDF
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2024-11-19 17:28│东方精工（002611）：股票交易异常波动公告
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东方精工（002611）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/c20cbbcb-c430-48d7-ad97-4bbbef2c6855.PDF
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2024-11-17 15:33│东方精工（002611）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续
2 个交易日内（2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的有关
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况
说明如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存
在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动征询函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3826a20b-8dc5-4ef9-ad49-f949ef3a601e.PDF
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2024-11-12 17:41│东方精工（002611）：关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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东方精工（002611）：关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/cb092bfc-7e5c-4549-94b4-7770730bc484.PDF
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2024-10-29 00:00│东方精工（002611）：关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已
经 2024 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第九次（临时）会议和 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日及 2024 年 10 月 10 日在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划涉及的标的股票来源为受让公司回购专用账户中已回购的公司股票。涉及的标的股票前期回购情况，以及员工持
股计划股票来源情况如下：
1、2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次（临时）会议和 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过 10 亿元（含）的自
有资金，以不超过人民币 8.34 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A股社会公众股份，回购股份的用
途为：部分回购股份用于注销减少公司注册资本，部分回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2、2022 年 9 月 24 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至 2022 年 9 月 22 日收盘，上述回购股
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