公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-邓根鹏 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-李侃童 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-李侃童 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-邓根鹏 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-冯志东 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-冯志东 │
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│2026-10-23 19:32 │东方精工（002611）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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东方精工（002611）：2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ee600876-71f0-4388-88ba-1400b15f7821.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-邓根鹏
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提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名邓根鹏为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/13da2873-9856-40eb-af8d-126d21348411.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-李侃童
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声明人李侃童，作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科
技股份有限公司董事会提名为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：李侃童
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/31aa4de3-09a4-4ca3-908b-d12b3a0211ca.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-李侃童
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提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名李侃童为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b53ad7b8-7ab3-438c-ae1c-3a11f81eceeb.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：关于董事会换届选举的提示性公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司
于 2026 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会的组成情况
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。任期
自公司 2026年第四次临时股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、提名第六届董事会非独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐灼林先生、邱业致女士、邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人（简历详见附件），上述候选人尚需经股东会选举，当选后将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事及股东会选举
产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。
三、提名第六届董事会独立董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生为公司第
六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述独立董事候选人中邓根鹏先生为会计专业人士。独立董事候选人冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏先生已取得深交所认可的
独立董事资格证书。
独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并采用累计投票制进行表决。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
三、其他情况说明
本次董事会换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中拟任董事中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一。
在 2026 年第四次临时股东会审议通过有关换届选举事项后，第五届董事会董事谢威炜先生不再担任公司非独立董事，李克天先
生、涂海川先生不再担任公司独立董事。公司第六届董事会产生前，第五届董事会现有董事将继续履行董事职责。公司对第五届董事
会全体董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ae839033-2ff8-4b95-90a8-b556aceb0830.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：关于选举职工代表董事的公告
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鉴于广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议
选举陈惠仪女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
陈惠仪女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陈惠仪女士当选公司职工代表董事后，公
司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b576082f-7fce-41d7-9e35-8819d52a4ba6.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-邓根鹏
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声明人邓根鹏，作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科
技股份有限公司董事会提名为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：邓根鹏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a9b88e7d-f791-4056-bc16-159be72389e8.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事候选人声明与承诺-冯志东
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声明人冯志东，作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东东方精工科
技股份有限公司董事会提名为广东东方精工科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：冯志东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/070eb4d7-9532-4790-935c-e0d88b1d59bc.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：独立董事提名人声明与承诺-冯志东
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提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名冯志东为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/480acfaf-0e6a-433b-82ca-48ac9987edf5.PDF
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2026-10-23 19:32│东方精工（002611）：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，
审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围的具体情况
公司根据经营发展的需要，同时结合市场监督管理部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟变更经营范围，具体如下：
目前经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；印刷专用设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；物料搬运装备制造；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；工业机器人制造；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；智能物料搬运装备销售；软件销售；智能控制系统集成；人工智
能通用应用系统；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
变更后的经营范围：一般项目：印刷专用设备制造；包装专用设备制造；机械设备研发；包装专用设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器
人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；人工智能通用应用系统；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、拟修订《公司章程》具体情况
鉴于公司经营范围拟发生上述变更，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围如下：一般项目：网络与信息 营范围如下：一般项目：印刷专用设
安全软件开发；印刷专用设备制造； 备制造；包装专用设备制造；机械设
计算机系统服务；信息系统集成服务； 备研发；包装专用设备销售；机械零
信息咨询服务（不含许可类信息咨询 件、零部件加工；机械零件、零部件
服务）；物料搬运装备制造；制浆和 销售；软件开发；智能机器人的研发；
造纸专用设备制造；制浆和造纸专用 智能机器人销售；工业机器人制造；
设备销售；工业机器人制造；专用设 工业机器人销售；服务消费机器人制
备制造（不含许可类专业设备制造）； 造；服务消费机器人销售；特殊作业
工业控制计算机及系统制造；智能物 机器人制造；工业机器人安装、维修；
料搬运装备销售；软件销售；智能控 以自有资金从事投资活动；自有资金
制系统集成；人工智能通用应用系统； 投资的资产管理服务；人工智能通用
国内货物运输代理；信息技术咨询服 应用系统；物料搬运装备制造；智能
务；社会经济咨询服务；环保咨询服 物料搬运装备销售。许可项目：进出
务；科技中介服务。（除依法须经批 口代理；货物进出口；技术进出口。（除
准的项目外，凭营业执照依法自主开 依法须经批准的项目外，凭营业执照
展经营活动）许可项目：进出口代理； 依法自主开展经营活动）
货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变，最终以佛山市市场监督管理局登记备案结果为准。
三、其他事项
本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层负
责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/521a0c8e-d517-4407-a5ff-e47dde7098f7.PDF
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2026-10-23 19:31│东方精工（002611）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电
子邮件方式发出，会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生
。应参与表决的董事人数为 7人，实际参与表决董事人数为7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
2.01 以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
2.02 以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
2.03 以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
第五届董事会提名唐灼林、邱业致、邵永锋为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正
式出任公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
3.01 以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名冯志东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》
3.02以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名李侃童女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
》
3.03 以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议
案》
公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第五届董事会提名冯志东先生、李侃童女士、邓根鹏
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。审议通过后，当选人将正式出任公司第六届董事会独立董事，任期三年。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。
（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》（关联
董事冯志东回避表决）。
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司第五届董事会提议第六届董事会独立董事的津贴标准为每年20万元人民币整（税前）
，津贴按月发放。
本议案尚需提请2026年第四次临时股东会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解
锁条件成就的议案》（关联董事邱业致、谢威炜回避表决）。
详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于2024年员工持股计划第二个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》。
（六）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
（七）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年11月13日（星期五）下午14:30，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会
。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第五次（临时）会议决议
3、第五届董事会提名委员会 2026年第二次（临时）会议决议
4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7234dc6f-db49-4bdf-a46f-9abdda7b2baa.PDF
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2026-10-23 19:29│东方精工（002611）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年10月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时
）会议并做出决议，同意于2026年11月13日（星期五）召开2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2026年11月13日（星期五）下午14:30网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15～15:00。5、会议召开方式：本次股东会采
取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 11月 6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举唐灼林先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举邱业致女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举邵永锋先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举冯志东先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举李侃童女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举邓根鹏先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，详见2026年10月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别说明：
1、本次股东大会议案1~议案2以累积投票制进行，选举非独立董事3人、 独立董事3人。独立董事和非独立董事的表决将分别进
行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提请本次股东会进行表决。
2、本次提交股东会审议的议案3，关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托表决。3、根据《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
4、根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议
案1-议案3均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数过半数表决通过。议案4为特别决议事项
，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、会议登记事项
1、现场会议登记时间：2026年11月12日8:30-12:30，13:30-17:30。
2、登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部。
3、登记方式：现场登记；通过信函或邮件方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。信函或邮件方式须在2026年11月12日17:30前送
达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、联系方式
会议联系人：杨志新
联系电话：0757-86695473
邮寄地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号东方精工证券部（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：528225
邮箱：ir@vmtdf.com
5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c6e3b4d2-7b93-4a3e-841c-bc662897b9a3.PDF
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2026-10-23 19:29│东方精工（002611）：2026年三季度报告
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东方精工（002611）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4ab9acc1-3c17-41d8-ad2b-43b85d8d1315.PDF
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2026-10-23 19:29│东方精工（002611）：2026年第三季度报告（英文）
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东方精工（002611）：2026年第三季度报告（英文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/2872cf70-eb93-4e3b-8e32-0a714740e948.PDF
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2026-10-23 19:29│东方精工（002611）：公司章程(2026年10月）
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东方精工（002611）：公司章程(2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d6cb4ffa-e6a4-4bcb-9d0d-41d408f968ad.PDF
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2026-10-23 17:12│东方精工（002611）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东唐灼林先生的通知，其所持本公司的部分股份发生质押
情形，具体如下：
（一）股东所持部分股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 押类型
东及其一
致行动人
唐灼林 公司控股 8,220,000 3.18% 0.68% 否 是 2026年 申请解除 中信建投 补充
股东、第 10月 22 质押之日 证券股份 质押
一大股东 日 止 有限公司
本次质押股份不涉及业绩补偿义务。
（二）控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日收盘，控股股东唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生，所持公司股份的质押情况如下：
股东名 合计 合计 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
称 持股 持股 合计质押股 合计质押股 持股份 司总 情况 情况
数量（股） 比例 份数量（股 份数量（股 比例 股本 已质押 占已质 未质押 占未
） ） 的比 股份限 押股份 股份限 质押
例 售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记 （股）
数量
（股）
唐灼林 355,722,70 29.22% 37,290,000 45,510,000 12.79% 3.74% 0 0.00% 194,128 62.58
、 2 , %
唐灼棉 176（唐
灼林先
生任职
董事限
售股）
二、其他说明
1、截至本公告披露日收盘，控股股东唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生合计所持公司股份中，累计被质押的数量占其所持
公司股份合计数量的比例未达50%。
2、控股股东唐灼林先生资信状况良好，具备良好的履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司的生产经营、
公司治理产生不利影响，也不会导致其实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并按照相
关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4c6c4034-1f91-40d2-bdb9-6ab29c9e1bf7.PDF
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2026-09-22 17:52│东方精工（002611）：关于证券事务代表辞职的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到证券事务代表朱宏宇先生的书面辞职报告，其因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司之日起生效。朱宏宇先生已完成工作交接，其
辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
朱宏宇先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司规范运作所做的工作表示衷
心感谢。
截至本公告披露日，朱宏宇先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会将根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b2480519-b4d4-43a4-bdda-a123393014f5.PDF
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2026-09-22 17:50│东方精工（002611）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告
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东方精工（002611）：关于子公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/23568cb8-0738-46ad-bf42-3170ff42e8ba.PDF
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2026-09-08 16:57│东方精工（002611）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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东方精工（002611）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/853b3e2b-79a9-475d-97b9-96b42ed2fb59.PDF
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2026-08-20 20:40│东方精工（002611）：关于子公司与专业投资机构共同投资的公告
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东方精工（002611）：关于子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0866c63d-9a70-4f33-9824-994a262baa62.PDF
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2026-08-12 19:24│东方精工（002611）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 8月 12日（星期三）下午 3:00。（2）网络投票日期和时间：2026年 8月 12日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 8月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 12日 9:15-15:00。（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 1,234人，代表有表决权的股份数为 399,3
39,521 股，占公司有表决权股份总数的33.1543%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数为 380,575,351股，占公司有表决权
股份总数的 31.5964%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,225 人，代表有表决权的股份数18,764,170 股，占公司有表决权股份总数的
1.5579%。
出席本次股东会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 1,229 人，代表有表决权的股份数 19,433,951 股，占公司有表决权股份总数的 1.6135%。其中：（1）出席本
次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份数 669,781 股，占公司有表决权股份总数的 0.0556%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,225 人，代表有表决权的股份数18,764,170 股，占公司有表决权股份总数的
1.5579%。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于调整 2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》
表决情况：
同意 392,063,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1781%；反对7,044,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7640%；弃权 231,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0579%。
中小投资者表决情况：
同意12,158,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5624%；反对 7,044,402 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 36.2479%；弃权 231,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1897%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 393,142,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4481%；反对5,865,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4688%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0831%
。
中小投资者表决情况：
同意13,236,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1110%；反对 5,865,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.1812%；弃权 331,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7078%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、刘静悦
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效
。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/03b29598-47b8-4aef-ad67-8460628bea64.PDF
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2026-08-12 19:24│东方精工（002611）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/3aaf2b7c-8af6-4fb2-8686-d00c1eeb23dd.PDF
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2026-08-11 16:23│东方精工（002611）：2026年半年度报告（英文）
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东方精工（002611）：2026年半年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0bf80eb7-6f67-4c20-9707-81e95fe3dfbc.PDF
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2026-08-03 18:22│东方精工（002611）：2026年中期分红实施公告
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特别提示：
1、2026年中期，公司以现有总股本 1,217,285,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元(含税)，合计派发现金红利
243,457,181.60 元（含税）。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例=（现金分红总额 243,457,181.60元（含税）/公司总股本 1,217,285,908股）*10=2.
000000元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据股票市值不变原则，权益分派实施前后公司总股本不变，在
计算本次权益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取 0.2000000元/股，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价－0.2000000元/股。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）2026年中期分红方案已获 2026年 4月 17日召开的 2025
年度股东会授权，并经 2026年 7月 24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 3 月 25 日、4 月 18 日、7 月 28 日分别披露《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会
制定 2026年中期分红方案的公告》、《2025年度股东会决议公告》和《关于 2026年中期分红方案的公告》，公司 2026年中期分红
方案为：以分红方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），不送派红股，不以
资本公积金转增股本。
自本次分红方案披露之日起至分红实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未
来实施时股权登记日的股本总额为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整分红总额。
本次权益分派方案已经公司 2025 年度股东会授权并经第五届董事会第二十七次会议审议通过。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分红方案与公司股东会授权并经董事会审议通过的分配方案一致。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2026年中期分红方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的1,217,285,908股为基数，向全体股东每 10股派 2.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 8月 10日，除权除息日为：2026年 8月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 8月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年8月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****346 唐灼林
2 01*****079 唐灼棉
3 00*****421 邱业致
4 08*****771 广东东方精工科技股份有限公司－2024年
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 3日至登记日：2026 年 8月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
根据 2026年中期分红方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 243,457,181.60 元（含税
）=1,217,285,908 股×0.2 元/股（含税）。按总股本折算的每 10股现金分红比例=（现金分红总额 243,457,181.60元（含税）/公
司总股本 1,217,285,908股）*10=2.000000元。
根据股票市值不变原则，权益分派实施前后公司总股本不变，在计算本次权益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取
0.2000000元/股，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2000000/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号东方精工证券部
咨询联系人：朱宏宇、杨志新
咨询电话：0757-86695473
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司 2025年度股东会决议。
3、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/700a69cc-552a-4ba8-94fc-a7140f872de3.PDF
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2026-07-27 18:19│东方精工（002611）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年7月24日召开了第五届董事会第二十七次会议并
做出决议，同意于2026年8月12日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2026年8月12日（星期三）下午3:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月12日9:15～15:00。5、会议召开方式：本次股东会采取
现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效
投票结果为准。6、会议的股权登记日：2026年 8月 7日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 8月 7日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议 √
案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见2026年7月28日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证
券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。特别说明：
（1）根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉
及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司
将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
（2）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记事项
1、现场会议登记时间：2026年8月10日8:30-12:30，13:30-17:30。
2、登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工证券部。
3、登记方式：现场登记；通过信函或邮件方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。信函或邮件方式须在2026年8月10日17:30前送
达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、联系方式
联系人：朱宏宇、杨志新
联系电话：0757-86695473
邮寄地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号东方精工证券部
邮编：528225
邮箱：ir@vmtdf.com
5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0be504e9-e94d-414d-968f-41ec6bc3a5e5.PDF
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2026-07-27 18:18│东方精工（002611）：2026年半年度报告
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东方精工（002611）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/1b881196-9dd6-4848-accd-3a66b9337bb2.PDF
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2026-07-27 18:18│东方精工（002611）：2026年半年度报告摘要
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东方精工（002611）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6bcf1aa7-b3a8-454b-ba27-0520fe49c875.PDF
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2026-07-27 18:17│东方精工（002611）：关于2026年中期分红方案的公告
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一、审议程序
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 24日召开第五届董事会第二十七次会议和 2026年第四次
独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026年中期分红方案的议案》。
1. 独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司 2026年中期分红方案，综合考虑了公司最新的财务状况、现金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续
发展和对投资者的合理回报，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及中小股
东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 董事会意见
董事会认为：公司 2026年中期分红方案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对分红的相关规定，综合考虑了
与分红相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，方案的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力。
本次现金分红方案兼具合法性、合规性及合理性。
经 2026年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通过，为简化分红程序，股东会批准董事会在授权范围内，制定并实施 2026年
中期利润分配方案。2026年中期分红方案无需再次提交股东会审议。
二、2025 年度股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案情况
公司于 2026年 4月 17日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于调整 2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2
026年中期分红方案的议案》，授权董事会在符合分红的前提条件下制定 2026年中期分红方案。授权具体如下：1. 中期利润分配的
前提条件
(1) 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
(2) 公司现金流可以满足正常经营情况和持续发展的需求。
2．2026 年中期利润分配时间：2026年半年报披露后至 2026 年三季报披露前。
3. 中期利润分配的上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
4. 授权期限：自 2025 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。
5. 授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期利润分配方案范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案
。
2026年 4月 14日，公司发布《关于重大资产出售交割完成的公告》，此次重大资产出售的标的资产已过户完成，交易对方已根
据《股权转让协议》的约定完成交易对价的支付。
在 2026年 1月 27日和 2026年 3月 12日披露的《广东东方精工科技股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》和《关于深圳
证券交易所<关于对广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售的问询函>的回复》中，公司说明本次交易完成后，将充分合理运用
本次交易取得的资金，践行“高端装备制领域”的发展战略，投入到智能海洋装备、具身智能机器人装备等新质生产力产业，以增强
上市公司主营业务竞争力，提高上市公司盈利能力，同时将强化股东回报，通过现金分红等方式积极回报股东。
三、2026 年中期分红方案的基本情况
1. 分配基准：2026年半年度。
2. 2026 年度期初东方精工母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目 2025年 12月 31日账面余
额）74,159,538.10元，2026年上半年母公司实现净利润为 1,006,838,383.03元。按照《公司法》和《公司章程》规定，按 10%计提
法定盈余公积金 100,683,838.30 元，扣除在 2026 年上半年派发 2025 年度现金分红金额 51,126,004.89 元（含税）后，2026 年
6 月 30日母公司财务报表未分配利润科目余额为 929,188,077.94元。
3. 2026年中期分红方案如下：
公司以分红方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2 元（含税），不送派红股，不以
资本公积金转增股本。截至本次分红方案披露日，公司总股本 1,217,285,908 股，以此计算合计拟派发现金红利 243,457,181.60元
（含税）。
自本次分红方案披露之日起至分红实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未
来实施时股权登记日的股本总额为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整分红总额。
四、本次现金分红方案的合理性的说明
公司 2026 年中期分红方案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、章程制度中对分红的相关规定。符合 2025年度股东会授
权董事会制定 2026年中期分红方案的前提条件。本次现金分红综合考虑了与分红相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的
合理回报，现金分红的实施不会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力，公司不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动
资金的情形，也无未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的计划。本次现金分红方案兼具合法性、合规性及合理性。
五、备查文件
（1）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（2）公司 2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/719601ac-6cb7-4de1-96c0-9c2a5e60e9f7.PDF
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2026-07-27 18:17│东方精工（002611）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方精工（002611）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/439091e5-7096-4bc0-b14e-5878fc61ed4e.PDF
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2026-07-27 18:17│东方精工（002611）：关于变更投资者联系方式的公告
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因业务发展需要，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部于近日搬迁至新办公地点，联系地址和联系方式
发生变更，现将相关情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
证券部办公地址 广东省深圳市南山区招商街道水 广东省佛山市南海区狮山镇
湾社区蛇口望海路 1166号招商局 强狮路 2号
广场 18A
投资者联系电话 0755-36889712 0757-86695473
邮编 518000 528225
除上述变更外，公司注册地址、网址、投资者联系电子邮箱均保持不变。本次变更后，公司主要联系方式如下：
注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号（办公楼、厂房 A、厂房B）
公司联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
邮编：528225
公司网址：http://www.df-global.cn/
投资者热线：0757-86695473
投资者联系电子邮箱：ir@vmtdf.com
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系方式自动停用，敬请广大投资者注意。
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2026-07-27 18:17│东方精工（002611）：关于变更董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书辞职情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书冯佳女士的书面辞职报告。冯佳
女士辞去公司董事、董事会秘书等职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯佳女士的董事、董事会秘书职务原定任期至公司第五届董
事会届满之日止。截至本公告披露日，冯佳女士直接持有公司股份 140,000股，不存在应当履行或仍在履行中的承诺事项，其所持股
份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
公司及董事会对冯佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于董事会秘书聘任情况
公司于 2026年 7月 24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提
名、公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任殷健先生（简历详见附件）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
殷健先生最近五年在 A 股上市公司担任董事会秘书职务，拥有法律职业资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和
专业胜任能力，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，不存在根据有关法律法规不得担任董事会秘书的情形
，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书通讯方式如下：
邮编：528225
地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号东方精工证券部
办公电话：0757-86695473
电子邮箱：ir@vmtdf.com
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2026-07-27 18:16│东方精工（002611）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 7 月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生。应参与
表决的董事人数为 7人，实际参与表决董事人数 7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2026年半年度财务报告
已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及2026年半年度的经营成
果和现金流量。同意将 2026年半年度财务报告提交董事会审核。
《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），《2026年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》。
2026 年中期分红方案为：公司以分红方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含
税），不送派红股，不以资本公积金转增股本。截至本次分红方案披露日，公司总股本 1,217,285,908 股，以此计算合计拟派发现
金红利 243,457,181.60元（含税）。
自本次分红方案披露之日起至分红实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未
来实施时股权登记日的股本总额为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整分红总额。
经 2026年 4月 17日召开的 2025年度股东会审议通过，为简化分红程序，股东会批准董事会在授权范围内，制定并实施中期利
润分配方案。2026 年中期分红方案无需提交股东会审议。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年中期分红方案的公告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整202
6年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。
本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
董事会于近日收到公司董事、董事会秘书冯佳女士的书面辞职报告。冯佳女士辞去公司董事、董事会秘书等职务，辞职后不在公
司担任其他任何职务。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意向股东会提交补选谢威炜先生（简历详见附
件）担任非独立董事的提案，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董
事会秘书的公告》。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年8月12日（星期三）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开20
26年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、独立董事专门委员会 2026年第四次会议决议；
4、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/fba83cc8-d78a-4c6e-87b2-42c23b4b9e97.PDF
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2026-07-27 18:15│东方精工（002611）：关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对公司财产进行投资和管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对
较高的理财产品。
2、投资额度：调整后公司（含合并报表范围内的子公司）2026年度开展委托理财业务的最高额度为 30亿元人民币，在此额度内
，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于调整 2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》，拟调整 2026年度公司（含合并报表范围内的子公司）以自有资金开展
委托理财业务的额度。
该事项尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。
一、前期获批的 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度
经分别于 2026年 3月 24日、2026年 4月 17日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议和 2025年度股东会审议通过，自 2
025年度股东会决议生效之日起，公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高额度为 20亿元人民币，在
此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。
二、调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
2026年 4月 14日，公司披露《关于重大资产出售交割完成的公告》，宣告重大资产出售的标的资产已过户完成，交易对方已根
据《股权转让协议》的约定支付全部交易对价 81,673.36万欧元。上述资产出售所得资金已于 2026年第二季度到账，上市公司资金
实力得到进一步增厚。
基于 2026年度公司旗下三大主营业务板块的阶段性发展情况，2026年内公司账面闲置自有资金较多，为进一步提高闲置自有资
金使用效率，董事会拟调整2026 年度使用闲置的自有资金开展委托理财的额度。调整后公司（含合并报表范围内的子公司）2026年
度开展委托理财业务的最高额度为 30亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
三、调整后 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高额度为 30亿元人民币，在此额度内，资金可
以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产
进行投资和管理，或者购买上述金融机构发行的相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
自2025年度股东会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审批通过的授权范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关合同
协议或其他法律文件。
四、履行的审批程序
（一）2026年7月24日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的
议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章
程》的相关规定，经第五届董事会第二十七次会议审议通过，董事会决定将《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议
案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。
五、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。
2、若发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变
更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形，将可能导
致公司承受一定程度的投资损失。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司负责委托理财业务的相关团队将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
3、公司内部审计团队将定期对委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告向集团管理层、公司董事会审计
委员会汇报。同时，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对委托理财后续事项履行信息披露义务。
4、后续随着公司主业发展以及公司科技转型战略的持续落地、公司旗下智能海洋装备、具身智能机器人装备业务的持续发展，
公司将逐步压缩委托理财额度，进一步将自有资金用于聚焦主业、做大做强上市公司主营业务。
六、对公司的影响
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，利用自有资金开展
委托理财业务，有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计
准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/eceefc46-d8f4-46ac-bf00-aac468be1e42.PDF
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2026-07-10 19:33│东方精工（002611）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日～2026年6月30日
2．预计的业绩：?同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：317,953万元–357,697万元 盈利：39,744.10万元
股东的净利润 比上年同期增长：700% -800%
扣除非经常性损 盈利：7,707万元– 10,275万元 盈利：25,688.63万元
益后的净利润 比上年同期下降：60% - 70%
基本每股收益 盈利：2.61元/股– 2.94元/股 盈利：0.33元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行
了预沟通。
三、业绩变动原因说明
2026年4月9日，公司完成对FosberS.p.A.、广东佛斯伯智能设备有限公司及狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司三家子公司10
0%股权的出售交割。根据权责发生制原则和《企业会计准则》关于控制权转移的相关规定，公司于2026年第二季度在合并财务报表层
面，对上述已完成交割的子公司全部资产负债予以终止确认，自第二季度起不再纳入合并报表范围。2025年同期，上述已出售资产属
于东方精工合并报表范围内，因此本次资产出售导致公司2026年第二季度合并财务报表相较于去年同期产生重大变动。
本次处置子公司产生的投资收益为37.99亿元（按交割日即期汇率折算），上述投资收益全部计入本报告期非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门测算的预计数据。具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资
风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
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2026-07-10 19:30│东方精工（002611）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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东方精工（002611）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/cf336e74-78fd-4336-8b1f-b0042765e8c8.PDF
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2026-06-26 16:26│东方精工（002611）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，已回购股份 432 股的注销已于 2026年 6月 25日办理完成。注销完成后，
公司总股本由 1,217,286,340股变更为 1,217,285,908股。
一、回购股份实施情况概述
1. 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次（临时）会议和 2021年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过10亿元（含）的自有
资金，以不超过人民币 8.34元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（下文中简称“本
次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本，不高于实际回
购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划；本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之
日起 12个月内。
2. 2022年 9月 23日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，宣告上述回购股份实施完成。在回购股份实施期
间（2021年 9月 23日~2022年 9月 22日）内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 106,652,136股，最高成交价为 6.30
元/股，最低成交价为 3.59 元/股，成交均价 5.17 元/股，累计支付总金额约为 5.51亿元（不含交易费用）。
3. 2022年 9月 23日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议并获全体董事一致通过，进一步明确本次回购股份的具
体用途为：
a) 用于注销减少公司注册资本的回购股份数量为 85,321,704 股，占本次回购股份总数量的 80%。
b) 用于股权激励或员工持股计划的回购股份数量为 21,330,432股，占本次回购股份总数量的 20 %。
c) 如自上述回购股份实施完成之日（暨 2022年 9月 22日）起三年内，股份回购专用账户中尚存来源为本次回购股份、未被用
于指定用途的已回购股份，公司将注销该等已回购股份。
4. 2022年 10 月 12 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，宣告已完成上述用途为“注销减少公司注册
资本”的 85,321,704股回购股份的注销工作。
5. 2024年 9月 20日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<2024年员工持 4股计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》，2024 年 10 月 9日公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
2024年 10月 29日，公司披露了《关于 2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持公司股
票已于 2024年 10月 25日非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司－2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 21,
330,000股。
二、本次已回购股份的注销情况
2026年 5月 29日，第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的
议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 432股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉
及注册资本、股份总数的相关内容。
2026年 6 月 15 日公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了上述回购股份的注销申请。本次实际注销已回购股
份数量 432股，相关的实际回购注销金额 2,231.85元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股份注销工作已于
2026年 6月 25日完成。
三、本次股份注销完成前后公司股本结构变动的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》，本次回购股份注销完成前后，公司股本结构的变动情况
如下：
股份性质 本次注销完成前 本次注销完成后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 213,323,508 17.52 213,323,508 17.52
无限售条件股份 1,003,962,832 82.48 1,003,962,400 82.48
股份总数 1,217,286,340 100.00 1,217,285,908 100.00
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销不存在损害公司及中小投资者利益的情形，股份注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上
市地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理注册资本变更和《公司章程》修订相关的工商变更登记及
备案等相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2f565be2-d397-4a43-95ad-0711265c75f2.PDF
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2026-06-15 17:34│东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 6月 15日（星期一）下午 3:00。（2）网络投票日期和时间：2026年 6月 15日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15-15:00。（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 1,119 人，代表有表决权的股份数为 401,
162,576 股，占公司有表决权股份总数的33.3057%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表有表决权的股份数为 380,478,770股，占公司有表决权
股份总数的 31.5884%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,109 人，代表有表决权的股份数20,683,806股，占公司有表决权股份总数的 1
.7172%。
出席本次股东会的中小投资者（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及
股东授权委托代表共 1,113人，代表有表决权的股份数 21,117,006股，占公司有表决权股份总数的 1.7532%。其中：（1）出席本次
股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份数 433,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0360%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,109 人，代表有表决权的股份数20,683,806股，占公司有表决权股份总数的 1
.7172%。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<董事、高级人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 398,031,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2196%；反对2,748,404股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6851%；弃权 382,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953%。
中小投资者表决情况：
同意 17,986,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1750%；反对 2,748,404股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.0151%；弃权382,200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8099%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 397,942,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1974%；反对2,825,104股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7042%；弃权 394,800股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%。
中小投资者表决情况：
同意 17,897,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7521%；反对 2,825,104股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 13.3783%；弃权394,800股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8696%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 398,945,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4475%；反对1,821,804股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4541%；弃权 394,800股（其中，因未投票默认弃权 100,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%
。
中小投资者表决情况：
同意 18,900,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5032%；反对 1,821,804 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.6272%；弃权394,800股（其中，因未投票默认弃权 100,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8696%。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>并相应修订<公司章程>的议案》表决情况：
同意 394,456,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3283%；反对6,381,286股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5907%；弃权 325,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0810%。
中小投资者表决情况：
同意 14,410,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2422%；反对 6,381,286股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.2187%；弃权325,000股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5390%。
该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、许岩岩
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效
。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/673eb696-7384-44e2-ba61-6e7c6e7836c2.PDF
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2026-06-15 17:34│东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6102658c-0961-469d-9f45-1d7f71675e19.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：员工持股计划相关事项变更的法律意见书
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东方精工（002611）：员工持股计划相关事项变更的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d673b08f-700b-4e81-9c40-191256ff6fe3.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的债权人通知公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过
了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 432股回购股份予
以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。该事项需提交公司股东会批准。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,217,286,340 股减少为1,217,285,908股，注册资本亦将相应变动。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知，公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”不包含“本公
司之控股子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文
件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年6月1日至2026年7月15日，每日8：30—12：30、13：30—17：30
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A证券部
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
联系传真：0755-36889822
邮政编码：518000
联系邮箱地址：ir@vmtdf.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在
申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6520ad8d-d09a-425b-8b5d-58ae38d31930.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过
了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 432股回购股份予
以注销，并相应减少公司注册资本、修改《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关内容。该事项需提交公司股东会批准。现将
相关情况公告如下：
一、回购股份情况概述
1. 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次（临时）会议和 2021年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司使用资金总额不低于 5 亿元（含），不超过10亿元（含）的自有
资金，以不超过人民币 8.34元/股的回购价格，以集中竞价交易方式自二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份（下文中简称“本
次回购股份”）。本次回购股份的用途为：不低于实际回购股份数量之 80%的回购股份将用于注销减少公司注册资本，不高于实际回
购股份数量之 20%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划；本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之
日起 12个月内。
2. 2022 年 9 月 23 日，公司披露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，宣告上述回购股份实施完成。在回购股份实
施期间（2021年 9月 23日~2022年 9 月 22 日）内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 106,652,136股，累计支付总金
额约为 5.51亿元（不含交易费用）。
3. 2022年 9月 23日，公司召开第四届董事会第二十次（临时）会议审议并获全体董事一致通过，进一步明确本次回购股份的具
体用途为：
a) 用于注销减少公司注册资本的回购股份数量为 85,321,704 股，占本次回购股份总数量的 80%。
b) 用于股权激励或员工持股计划的回购股份数量为 21,330,432股，占本次回购股份总数量的 20 %。
c) 如自上述回购股份实施完成之日（暨 2022年 9月 22日）起三年内，股份回购专用账户中尚存来源为本次回购股份、未被用
于指定用途的已回购股份，公司将注销该等已回购股份。
4. 2022 年 10 月 12 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，宣告已完成上述用途为“注销减少公司注册
资本”的 85,321,704股回购股份的注销工作。
5. 2024年 9月 20日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划
相关事宜的议案》，2024年 10月 9日公司召开 2024年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
2024年 10月 29日，公司披露了《关于 2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持公司股
票已于 2024年 10月 25日非交易过户至“广东东方精工科技股份有限公司－2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 21,
330,000股。
二、本次注销回购股份的原因
截至本公告披露日，公司在 2022年 9月已完成回购并指定用途为“用于股权激励或员工持股计划”的回购股份数量 21,330,432
股中，已经被用于员工持股计划的回购股份为 21,330,000股；股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432股。
根据《上市公司股份回购规则》和公司于 2022年 9月召开的第四届董事会第二十次（临时）会议所做出的相关决议，上述未被
用于指定用途的已回购股份432股，应予以注销。
经第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，董事会同意将股份回购专用账户中尚存未被用于指定用途的已回购股份 432
股，并相应减少公司注册资本。该事项尚需提交公司股东会批准。
三、本次注销回购股份后公司总股本的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,217,286,340 股减少为1,217,285,908股，注册资本亦将相应变动，预计变动情况
如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 215,383,155 17.69 215,383,155 17.69
无限售条件股份 1,001,903,185 82.31 -432 1,001,902,753 82.31
股份总数 1,217,286,340 100.00 -432 1,217,285,908 100.00
注：实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》为准。
本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
四、本次注销回购股份后《公司章程》的修订情况
鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：
条文 修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1,217,286,340元 公司注册资本为人民币 1,217,285,908
元。
第十八条 公司股份总数为 1,217,286,340股，均为 公司股份总数为 1,217,285,908股，均为
人民币普通股，公司根据需要，经国务 人民币普通股，公司根据需要，经国务
院授权的审批部门批准，可以设置其他 院授权的审批部门批准，可以设置其他
种类的股份。 种类的股份。
五、后续事项安排
公司将尽快召开股东会，审议对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款的修改，并在随后启动变更公司注册资本和
《公司章程》的相关工商变更登记手续工作。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9300a097-a442-4237-9a6a-7c0514e24cc3.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2026年 5月 26日以电子邮
件方式发出，会议于 2026年5月 29日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7人，实
际参与表决人数 7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》，关联董事邱
业致、冯佳对本议案回避表决。
本事项在提交董事会审批前，已获公司 2024年员工持股计划 2026年第一次持有人会议审议通过并获得出席持有人会议的持有人
所持 2/3以上份额同意；已获得公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次（临时）会议的审议通过。
董事会以及董事会薪酬与考核委员会一致认为：本次公司对2024年员工持股计划有关事项的调整，符合《中华人民共和国公司法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年员工持股计划方案》的有关规
定，审议程序合法、有效。本次调整事项符合公司《2024年员工持股计划方案》的实施目的和基本原则，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据公司《2024 年员工持股计划方案》规定，本员工持股计划在存续期内的变更，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份
额同意，并提交公司董事会审议通过后即可实施。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司 2024 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-033）。
调整修订后的《2024年员工持股计划方案》和《2024年员工持股计划管理办法》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<董事、高级人员薪酬管理制度>的议案》。
为落实自2026年1月1日起正式实施的《上市公司治理准则》中关于公司董事高管激励约束机制相关安排，根据中国证监会、深圳
证券交易所相关规定，结合《公司章程》相关规定并基于公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，特制订公司《董事
、高级人员薪酬管理制度》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级人员薪酬管理制度》。
本事项需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号
：2026-034）。
根据《公司章程》《董事、高级人员薪酬管理制度》等规定，鉴于本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，与全体董事存在利
害关系，基于谨慎性原则，全体董事应回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回
购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。
修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项需提交公司股东会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>并相应修订<公司章程>的议案》。
为落实中国证监会发布并自2026年5月24日起正式实施的《上市公司董事会秘书监管规则》以及深圳证券交易所于2026年4月发布
的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理体系，规范促进公司董事会秘书
有效履职，公司根据上述相关规范性文件、业务规则对《董事会秘书工作细则》进行修订。并同步修订《公司章程》中与董事会秘书
相关的条款。
修订后的《董事会秘书工作细则》和《公司章程》详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项需提交公司股东会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026年6月15日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
6年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f453ae77-fb8b-4f44-90df-0aabed83f296.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2026年5月29日召开了第五届董事会第二十六次（临时
）会议并做出决议，同意于2026年6月15日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2026年6月15日（星期一）下午3:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15～15:00。5、会议召开方式：本次股东会采取
现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效
投票结果为准。6、会议的股权登记日：2026年 6月 10日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 6月 10日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股
东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<董事、高级人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》 √
3.00 《关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
4.00 《关于修订<董事会秘书工作细则>并相应修订<公司章程> √
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，详见2026年5月29日刊登于中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特别说明：
1、根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，议案3.00为特别决议事项，须经出席
会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。2、根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章
程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高
级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
1、现场会议登记时间：2026年6月11日8:30-12:30，13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部。
3、登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账
户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证
明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件
（详见附件2）等办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2026年6月11
日17:30前送达本公司；
（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
4、联系方式
联系人：朱宏宇
联系电话：0755-36889712
传真：0755-36889822
邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166号招商局广场 18A 东方精工证券部
邮编：518000
邮箱：ir@vmtdf.com
5、参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/05c912de-8ec4-4104-8257-625aa36f3e55.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，进而提高公司的经营管理效益，促进公司经营战略规划、经营目
标的落地和达成以及公司中长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、证券交易所业务规则及《广东东方精工科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度
。
第二条 本制度适用范围：
（一）公司董事会成员；
（二）公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事及高级管理人员的薪酬，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，
并结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，保障职工与股东的合法权益
。
本制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：与公司经营战略制定的发展目标和落地情况相匹配；
（二）责权利匹配原则：与岗位价值、承担责任、风险大小相匹配；
（三）激励与约束并重、短期与长期激励相结合的原则；
（四）绩效联动原则：整体薪酬水平、绩效薪酬及中长期激励收入应当与公司经营业绩、个人绩效评价结果及风险责任相联动；
（五）合规审议与披露原则：严格遵守法律法规和监管要求，履行必要的审议程序和信息披露义务。
第二章 薪酬总额决定机制和薪酬管理机构
第四条 公司董事及高级管理人员的薪酬总额应基于公司经营战略规划、年度经营目标、年度预算和年度经营业绩，并结合岗位
价值、履职情况和绩效考核结果，参考行业薪酬水平以及职工薪酬水平等因素综合确定。公司应建立与公司发展阶段、经营业绩、风
险水平及可持续发展目标相匹配的薪酬总额决定机制。第五条 董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并依法进行披露。第六条 董事会下设的薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬
方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人
员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事及高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司出现业绩亏损的情况时，应当在董事及高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事及高级管理人员薪酬变化是否符合与业绩
联动的要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第三章 薪酬构成及发放
第九条 公司董事及高级管理人员薪酬构成如下：
（一）董事长的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定或审查，报经董事会同意后，提交股东会审议通过。董事长在董事
会及薪酬与考核委员会对其个人报酬事项进行评价或者讨论时，应当回避。
（二）非独立董事以及高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1. 基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位职责等综合确定；
2. 绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司经营绩效和个人绩效相挂钩；
3. 中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划、员工持股计划，以及其他公司根据实际情况发放的特殊贡献奖金、中长期专
项奖金等。相关事项按照相关法律、行政法规、《公司章程》及公司相关制度执行。
（三）独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议通过，按月发放。除固定独立董事津贴外，独立董事原则上不得
从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（四）职工代表董事基于职工身份取得的劳动报酬与基于董事身份取得的董事报酬，适用本制度第十二条的规定。
第十条 公司非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。非独立董事及
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司发放薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、
其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 职工代表董事薪酬按以下原则执行：
（一）职工代表董事因其在公司担任具体工作岗位而取得的工资、奖金、津贴、福利、社会保险、住房公积金及其他劳动报酬，
属于其基于劳动关系或具体工作岗位取得的职工岗位薪酬，按照公司劳动用工、岗位管理、员工薪酬管理制度以及劳动合同、集体合
同等规定执行，不因其担任职工代表董事而当然调整。
（二）公司如向职工代表董事另行支付董事津贴、董事报酬、董事履职补偿或者其他基于董事身份、董事履职取得的报酬，应当
纳入董事薪酬管理体系，由薪酬与考核委员会制定或审查相关方案，经董事会审议后提交股东会决定，并依法履行信息披露义务。职
工代表董事本人在董事会或者薪酬与考核委员会对其个人进行评价或者讨论其报酬事项时，应当回避。
（三）公司不得通过职工岗位薪酬、补贴、费用报销或者其他安排，变相向职工代表董事发放未经规定程序审议的董事报酬；亦
不得因职工代表董事依法履职而不当降低、扣减其依法依规应享有的劳动报酬和福利待遇。
（四）职工代表董事同时担任高级管理人员的，其作为高级管理人员取得的薪酬按照本制度关于高级管理人员薪酬的规定执行；
其作为职工代表董事取得的董事身份报酬按照本条第（二）项规定执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际履职情况、绩效评价结果及
相关止付追索安排计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司战略规划的制定和落地实施情况、年度经
营目标的制定和完成状况的变化，适时作相应调整，以匹配适应公司中长期可持续发展的需要。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司业绩达成情况；
（五）组织结构调整、岗位调整或职责变化。
（六）监管规则、公司治理要求及公司薪酬分配政策变化。
第五章 止付与追索
第十六条 公司因财务造假等导致的错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司鼓励结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十九条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，并自公司股东会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定执
行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定不一致时，按照法律、行政法规、规范
性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/08cae88a-db53-439d-b86e-a7bc6554518d.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：公司章程(2026年5月）
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东方精工（002611）：公司章程(2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/59a65887-3421-4d57-bb2c-797814b6fd62.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：2024年员工持股计划管理办法（2026年5月修订）
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东方精工（002611）：2024年员工持股计划管理办法（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4bbf693f-beaf-4a3a-aced-1160d1a0cebe.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：董事会秘书工作细则（2026年5月）
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东方精工（002611）：董事会秘书工作细则（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/083bbf40-4f69-41c1-8762-ac6753af7457.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：2026-034 关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《广东东方精工科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实
际经营情况、发展战略，参考所处行业及地区的薪酬水平等因素，由董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事、高级管理人员2026年
度薪酬方案，并已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，本方案尚须提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下
：
一、适用范围
公司董事会成员（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章
程》规定的高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事及高级管理人员
公司非独立董事以及高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1. 基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位职责等综合确定；
2. 绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司经营绩效和个人绩效相挂钩；一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3. 中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划、员工持股计划，以及其他公司根据实际情况发放的特殊贡献奖金、中长期专
项奖金等。具体方案由公司另行制定。
2、独立董事
独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议通过，按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。除固定独
立董事津贴外，独立董事原则上不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
3、职工代表董事
（1）职工代表董事因其在公司担任具体工作岗位而取得的工资、奖金、津贴、福利、社会保险、住房公积金及其他劳动报酬，
属于职工岗位薪酬，按照公司劳动用工及员工薪酬管理制度以及劳动合同、集体合同等规定执行，不因其担任职工代表董事而当然调
整。
（2）公司如向职工代表董事另行支付基于董事身份的报酬或津贴，应纳入董事薪酬管理体系，根据公司《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》相关规定履行审批、披露义务。公司不得通过职工岗位薪酬、补贴、费用报销或其他安排，变相向职工代表董事发放
未经规定程序审议的董事报酬或董事津贴。
四、其他说明
1、公司发放的上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金
费用等应由个人承担的款项。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际履职情况、绩效评价结果及相关止
付追索安排计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
有关规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》、公司《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》、公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4547aa4c-8045-4f5c-bacc-626511404f7e.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的公告
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东方精工（002611）：关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6e6fe33d-cf7e-4eb0-b54c-520578ebd35e.PDF
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2026-05-30 00:00│东方精工（002611）：2024年员工持股计划2026年第一次持有人会议决议公告
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东方精工（002611）：2024年员工持股计划2026年第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b8777310-19bc-498e-840f-d3af361352e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│东方精工：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225621172.PDF
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2026-07-28│东方精工：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-28/1225443200.PDF
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2026-04-25│东方精工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178631.PDF
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2026-03-24│东方精工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026136.PDF
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2025-10-23│东方精工：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724865.PDF
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2025-08-14│东方精工：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-14/1224473000.PDF
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2025-04-26│东方精工：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312212.PDF
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2025-03-18│东方精工：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-18/1222822719.PDF
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2024-10-26│东方精工：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522396.PDF
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2024-07-26│东方精工：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220731119.PDF
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2024-04-26│东方精工：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819960.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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