公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 20:01 │东方精工（002611）：2024年年度报告(英文版) │
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│2025-03-17 21:06 │东方精工（002611）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-17 21:06 │东方精工（002611）：2024年年度报告 │
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│2025-03-17 21:06 │东方精工（002611）：董事会决议公告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：监事会决议公告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-03-17 21:05 │东方精工（002611）：2024年年度审计报告 │
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2025-03-27 20:01│东方精工（002611）：2024年年度报告(英文版)
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东方精工（002611）：2024年年度报告(英文版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/476e4e75-bf98-4069-af54-998cb4612270.pdf
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：2024年年度报告摘要
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东方精工（002611）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/25183b39-d6cb-4731-9b36-a68f90a589da.PDF
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：2024年年度报告
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东方精工（002611）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/1b051a27-0673-4e1f-a0b8-75d0fc84b309.PDF
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2025-03-17 21:06│东方精工（002611）：董事会决议公告
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东方精工（002611）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/96ccfae7-4774-4be2-b741-a59b86294a60.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：内部控制审计报告
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广东东方精工科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东东方精工科技股份有限公司 2024 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是广东东方精工科技股份有限公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东东方精工科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2025）专字第70022785_G01号
广东东方精工科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/23765b13-6a20-4f21-bef3-3cbaac879609.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：年度关联方资金占用专项审计报告
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2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2025）专字第70022785_G02号
广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司董事会：
我们审计了广东东方精工科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合
并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月17日出具了编号为安永华明
（2025）审字第70022785_G01的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，广东东方精工科技股份有限公司编制了
后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东东方精工科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资
料与我们审计广东东方精工科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在
所有重大方面没有发现不一致之处。除了对广东东方精工科技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解广东东方精工科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与经审计
的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供广东东方精工科技股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于广东东方精工科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70022785_G02号
广东东方精工科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f18ccb90-9a7f-497d-b396-592417ae44e6.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025 年度开展委托理财业务的金额上限为 25 亿元人民币，在此
额度内，资金可以滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过并同意
2025 年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币 25 亿元，自股东大会
批准之日起生效，有效期 12 个月。
该事项尚需提交公司股东大会批准。
现将具体情况说明如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展委托理财业务的金额上限为25亿元人民币，在此额度内，资金可以
滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上限金额。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产
进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
公司股东大会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，在股东大会审批通过的授权范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关
合同协议或其他法律文件。
二、履行的审批程序
（一）2025年3月17日召开的第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章
程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。
2、若发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变
更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形；将可能导
致公司承受一定程度的投资损失。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司负责委托理财业务的相关团队将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全；
3、公司内审部将定期对委托理财业务的具体操作情况进行审查、审计，并形成书面报告向集团管理层、公司董事会审计委员会
汇报。同时，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对委托理财后续事项履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，利用自有资金开展
委托理财业务，有利于提高资金使用效率，为公司和股东创造更多价值，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计
准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/c2e6786b-2c2d-4440-82fd-ecf6b5eceadb.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发
出，会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的
监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议表决情况
经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《202
4年年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规
、规章制度中对利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行
利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年度内部控制自我评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定。监事会对该评价报告无异议。
详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前已提交审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/6c7b9083-6131-4783-89f2-176c808030ae.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告
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东方精工（002611）：关于2025年度使用自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/84ac31e7-0ab0-4de8-a151-42ed7dd82418.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：2024年年度审计报告
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东方精工（002611）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/799b444c-fb0a-47f7-9266-0d88bc6c3f7f.PDF
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2025-03-17 21:05│东方精工（002611）：关于2025年度衍生品交易额度预计的公告
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东方精工（002611）：关于2025年度衍生品交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/3a300b1a-da5f-4662-8713-35a7e874ecd3.PDF
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2025-03-17 21:04│东方精工（002611）：年度股东大会通知
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东方精工（002611）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/922b79d6-771f-4355-ba31-89d8c46d044f.PDF
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2025-03-17 21:04│东方精工（002611）：独立董事年度述职报告
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本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人系中国人民大学国际会计专业经济学学士、中国华南理工大学工商管理硕士，拥有会计专业技术（中级）资格证书。2009
年至 2016 年历任越秀企业（集团）有限公司资本经营部副总经理，2012 年至 2016 年历任越秀地产股份有限公司（股份代号:123.
HK）投资者关系部总经理。现任广州悦停网络科技有限公司董事长。最近五年任兴业物联服务集团有限公司（股份代号:9916.HK）独
立董事、剑虹集团控股有限公司（股份代号:1557.HK）独立董事、鑫达投资控股有限公司（股份代号:1281.HK）独立董事。自 2024
年 9 月起担任东方精工独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（1）2024 年度出席董事会和股东大会的情况
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 投票次数
加次数
董事会 4 0 4 0 0 4
股东大会 4 4 0 0 0 不适用
（2）2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
A. 审计委员会
作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，
参与 1 次审计委员会例行会议，充分沟通讨论，对季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划等事项进行了审议
。
B. 薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相
关工作。报告期内，组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，充分沟通讨论，对公司 2024 年员工持股计划（草案）及其管理办法
进行了审议，将员工持股计划提报至公司董事会审议；对选举薪酬与考核委员会召集人事项进行了审议。
C. 提名委员会
作为公司董事会提名委员会召集人委员，严格按照《提名委员会工作细则》等规定，积极组织召开提名委员会。报告期内，召开
1 次提名委员会会议，充分沟通讨论，对选举提名委员会召集人事项进行了审议。
D. 独立董事专门会议
报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。2025 年，公司独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行
独立董事专门会议相关工作职责。
（3）2024 年度行使独立董事职权的情况
2024 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2024
年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股
东大会各项议案事项进行了认真审议。此外，本人在2024 年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对
上公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议。
（4）保护投资者合法权益情况
A. 审慎客观行使表决权
2024 年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断
，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
B.密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投
资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
C.持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情
况；通过参加股东大会、业绩说明会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。
（5）在上市公司现场工作的情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现场等方式与
公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，并及
时获悉公司相关方面重大事项的进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的运营、财务、投资等方面提出自己
的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
（6）公司为独立董事履职提供支持的情况
本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障
，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通
，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
2、保障本人享有的知情权
在董事会及专门委员会审议相关事项前，及时向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能够
充分沟
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