公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 17:44 │东方精工（002611）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 17:40 │东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-04-13 19:22 │东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书 │
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│2026-04-03 17:06 │东方精工（002611）：2025年年度报告（英文） │
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│2026-03-27 18:04 │东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-27 18:04 │东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 20:31 │东方精工（002611）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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2026-04-17 17:44│东方精工（002611）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 3:00。（2）网络投票日期和时间：2026年 4月 17日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15-15:00。（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 1,676 人，代表有表决权的股份数为 406,
695,621 股，占公司有表决权股份总数的34.0059%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 15人，代表有表决权的股份数为 380,229,570股，占公司有表决权
股份总数的 31.7929%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,661 人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的 2
.2130%。
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 1,670人，代表有表决权的股份数 26,650,051股，占公司有表决权股份总数的 2.2283%。其中：（1）出席本次股
东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数 184,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,661 人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的 2
.2130%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,217,286,340股，其中“广东东方精工科技股份有限公司－2024年员工持股计
划”持有股份数量为 21,330,000 股，该部分股票全体持有人整体放弃因参与本员工持股计划持有标的股票而享有的股东会表决权；
公司回购专用证券账户持有股份数量为 432股，按有关法律法规，该账户持有股份不享有股东会表决权。因此，公司有表决权股份总
数为 1,195,955,908 股。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事 2025 年度述职报告）
表决情况：
同意 404,114,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3653%；反对1,904,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4682%；弃权 677,300股（其中，因未投票默认弃权 99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%
。
中小股东表决情况：
同意 24,068,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3141%；反对 1,904,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1445%；弃权677,300股（其中，因未投票默认弃权 99,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.5415%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 402,285,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9155%；反对1,850,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4550%；弃权 2,560,200股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
295%。
中小股东表决情况：
同意 22,239,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4499%；反对 1,850,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9433%；弃权2,560,200股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.6067%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于调整 2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：
同意 402,393,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9421%；反对2,207,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5427%；弃权 2,095,100股（其中，因未投票默认弃权 1,887,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
152%。
中小股东表决情况：
同意 22,347,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8559%；反对 2,207,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2825%；弃权2,095,100股（其中，因未投票默认弃权 1,887,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.8615%
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：
同意 402,451,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9563%；反对1,924,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4732%；弃权 2,320,200股（其中，因未投票默认弃权 1,985,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
705%。
中小股东表决情况：
同意 22,405,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0728%；反对 1,924,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2210%；弃权2,320,200股（其中，因未投票默认弃权 1,985,300股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.7062%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 402,561,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9836%；反对1,850,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4550%；弃权 2,283,400股（其中，因未投票默认弃权 1,990,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
615%。
中小股东表决情况：
同意 22,516,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4890%；反对 1,850,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9430%；弃权2,283,400股（其中，因未投票默认弃权 1,990,000股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5681%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》
表决情况：
同意 401,121,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6295%；反对3,352,002股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8242%；弃权 2,221,700股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
463%。
中小股东表决情况：
同意 21,076,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0856%；反对 3,352,002股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.5778%；弃权2,221,700股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3366%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于 2026 年度衍生品交易额度预计的议案》
表决情况：
同意 401,003,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6004%；反对3,342,702股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8219%；弃权 2,349,400股（其中，因未投票默认弃权 1,999,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
777%。
中小股东表决情况：
同意 20,957,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6413%；反对 3,342,702股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.5429%；弃权2,349,400股（其中，因未投票默认弃权 1,999,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.8157%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、闫倩倩
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效
。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/22a1b077-febe-4dba-a5f8-839656ae204d.PDF
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2026-04-17 17:40│东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30d1f2c4-c23b-47f6-8d11-cace85491218.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告
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东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e160a63e-4b3a-4470-ac0f-e55e4fc07b88.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书
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东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df5ef2f9-39ea-4aeb-b203-45abe9ee0c11.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见
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东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/54403c8b-bf8d-418a-a904-4852262b94d6.PDF
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2026-04-13 19:22│东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书
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东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c2f13158-41fc-4dc6-a1a5-18bbc17b44f2.PDF
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2026-04-03 17:06│东方精工（002611）：2025年年度报告（英文）
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东方精工（002611）：2025年年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bd53688f-0779-4e51-b73a-e036c4f13974.PDF
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2026-03-27 18:04│东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会决议公告
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东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46b1dfeb-3ca8-4fa9-ab92-4f3322afddeb.PDF
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2026-03-27 18:04│东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43960e49-e007-4c25-acf0-db88c51b4b22.PDF
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2026-03-24 20:31│东方精工（002611）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2026年 3月 24日以电子通
讯方式发出，会议于 2026年3月 24日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7人
，实际参与表决人数 7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整202
5年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止202
6年度使用自有资金开展证券投资的公告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整202
6年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消202
5年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f8995bb6-301b-41a1-ba50-88a8656a1f20.PDF
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2026-03-24 20:30│东方精工（002611）：关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对公司财产进行投资和管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对
较高的理财产品。
2、投资额度：调整后公司（含合并报表范围内的子公司）2026年度开展委托理财业务的最高额度为 20亿元人民币，在此额度内
，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议
通过了《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》，决定调整 2026年度公司（含合并报表范围内的子公司）以
自有资金开展委托理财业务的额度事项。
经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案
》作为临时提案提交公司2025 年度股东会审议，同时董事会决定原公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2026年度使用
自有资金开展委托理财业务的议案》将不再提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
基于进一步聚焦主业并推动公司科技转型战略的落地，同时加大投资者回报等考虑，董事会决定自本次董事会决议生效之日起，
公司（含合并报表范围内的子公司）2026年度开展委托理财业务的最高额度为 20亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用
，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。委托理财的方式包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险
资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或者购买相关理财产品。公司将严
格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
二、调整后 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资
金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2026年度开展委托理财业务的最高额度为20亿元人民币，在此额度内，资金可以
循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产
进行投资和管理，或者购买上述金融机构发行的相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
公司股东会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审批通过的授权范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关合同
协议或其他法律文件。
二、履行的审批程序
（一）2026年3月24日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理
财额度的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章
程》的相关规定，经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财
额度的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，同时董事会决定原公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于2026
年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》将不再提交公司2025年度股东会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。
2、若发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担保合同主要条款变
更，或受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险等情形，或其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形；将可能导
致公司承受一定程度的投资损失。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
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