公司公告☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 18:22 │东方精工（002611）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 17:56 │东方精工（002611）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 17:56 │东方精工（002611）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-24 17:56 │东方精工（002611）：2026年第一季度报告（英文） │
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│2026-04-17 17:44 │东方精工（002611）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 17:40 │东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书 │
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│2026-04-13 19:25 │东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2026-04-13 19:22 │东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书 │
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2026-05-06 18:22│东方精工（002611）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。公司以现有总股本 1,21
7,286,340 股剔除回购专用账户股份 432股后的 1,217,285,908股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.42元(含税)，合计派
发现金红利 51,126,008.13元（含税）。
2、按总股本折算的每 10股现金分红比例=（现金分红总额 51,126,008.13元（含税）/公司总股本 1,217,286,340股）*10=0.41
9999元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据股票市值不变原则，权益分派实施前后公司总股本不变，在计
算本次权益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取 0.0419999元/股，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价－0.0419999元/股。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）2025 年度利润分配方案已获 2026年 4月 17 日召开的公
司 2025年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 3月 25日、4月 18 日分别披露《关于调整 2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定 2026年中
期分红方案的公告》和《2025年度股东会决议公告》，公司 2025 年度利润分配方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股
本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.42元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。根据《公司法》，公司回
购专用账户中的股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
自本次利润分配预案披露之日起至利润分配实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、股份回购注销等情形发生变动，则以分
配方案未来实施时股权登记日的股本总额（剔除回购专用账户股份）为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整利润分配总额。
本次权益分派方案已经公司股东会审议通过。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；本次权益分派方案的实施距公司股东会审议通过时间未超
过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除公司通过回购专用证券账户持有的 432 股后的 1,217,285,908 股为基
数，向全体股东每 10 股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、R
QFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.378000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0840
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.042000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 13日，除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司通过回购专用证券账户持有的公司股份除外）。
五、权益分派方法
（一）此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****346 唐灼林
2 01*****079 唐灼棉
3 00*****421 邱业致
4 08*****771 广东东方精工科技股份有限公司－2024
年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 6日至登记日：2026 年 5月 13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 51,126,008.13 元（含
税）=1,217,285,908 股×0.042元 /股（含税）。按总股本折算的每 10 股现金分红比例=（现金分红总额51,126,008.13元（含税）
/公司总股本 1,217,286,340股）*10=0.419999元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
因公司回购专用证券账户所持股份不参与利润分配，根据股票市值不变原则，权益分派实施前后公司总股本不变，在计算本次权
益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取 0.0419999元/股，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.
0419999元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166号招商局广场 18A证券部
咨询联系人：朱宏宇
咨询电话：0755-36889712
咨询传真：0755-36889822
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
2、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e13a36e3-eb71-466d-ba0b-318b85cdb9d4.PDF
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2026-04-24 17:56│东方精工（002611）：2026年一季度报告
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东方精工（002611）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/110d7c13-df7f-429c-9bfe-9b64e6040780.PDF
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2026-04-24 17:56│东方精工（002611）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于 2026年 4月 21日以电子邮
件方式发出，会议于 2026年4月 24日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7人，实
际参与表决人数 7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。
详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》
。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/66fc5237-f6e0-47d4-b23c-395070d4bef8.PDF
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2026-04-24 17:56│东方精工（002611）：2026年第一季度报告（英文）
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东方精工（002611）：2026年第一季度报告（英文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9bb95611-d120-4496-a0d3-75b93aa8dad3.PDF
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2026-04-17 17:44│东方精工（002611）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 4月 17日（星期五）下午 3:00。（2）网络投票日期和时间：2026年 4月 17日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15-15:00。（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号
东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共 1,676 人，代表有表决权的股份数为 406,
695,621 股，占公司有表决权股份总数的34.0059%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 15人，代表有表决权的股份数为 380,229,570股，占公司有表决权
股份总数的 31.7929%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,661 人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的 2
.2130%。
出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股
东授权委托代表共 1,670人，代表有表决权的股份数 26,650,051股，占公司有表决权股份总数的 2.2283%。其中：（1）出席本次股
东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权的股份数 184,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共 1,661 人，代表有表决权的股份数26,466,051股，占公司有表决权股份总数的 2
.2130%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,217,286,340股，其中“广东东方精工科技股份有限公司－2024年员工持股计
划”持有股份数量为 21,330,000 股，该部分股票全体持有人整体放弃因参与本员工持股计划持有标的股票而享有的股东会表决权；
公司回购专用证券账户持有股份数量为 432股，按有关法律法规，该账户持有股份不享有股东会表决权。因此，公司有表决权股份总
数为 1,195,955,908 股。
其他出席或列席本次会议的人员为：公司董事、高级管理人员，以及见证律师。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》（包含独立董事 2025 年度述职报告）
表决情况：
同意 404,114,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3653%；反对1,904,000股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4682%；弃权 677,300股（其中，因未投票默认弃权 99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1665%
。
中小股东表决情况：
同意 24,068,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3141%；反对 1,904,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1445%；弃权677,300股（其中，因未投票默认弃权 99,200股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.5415%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 402,285,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9155%；反对1,850,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4550%；弃权 2,560,200股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
295%。
中小股东表决情况：
同意 22,239,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4499%；反对 1,850,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9433%；弃权2,560,200股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.6067%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于调整 2025 年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》
表决情况：
同意 402,393,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9421%；反对2,207,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5427%；弃权 2,095,100股（其中，因未投票默认弃权 1,887,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
152%。
中小股东表决情况：
同意 22,347,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8559%；反对 2,207,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2825%；弃权2,095,100股（其中，因未投票默认弃权 1,887,200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 7.8615%
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：
同意 402,451,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9563%；反对1,924,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4732%；弃权 2,320,200股（其中，因未投票默认弃权 1,985,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
705%。
中小股东表决情况：
同意 22,405,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0728%；反对 1,924,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.2210%；弃权2,320,200股（其中，因未投票默认弃权 1,985,300股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.7062%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 402,561,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9836%；反对1,850,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4550%；弃权 2,283,400股（其中，因未投票默认弃权 1,990,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
615%。
中小股东表决情况：
同意 22,516,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4890%；反对 1,850,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9430%；弃权2,283,400股（其中，因未投票默认弃权 1,990,000股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.5681%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》
表决情况：
同意 401,121,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6295%；反对3,352,002股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8242%；弃权 2,221,700股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
463%。
中小股东表决情况：
同意 21,076,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0856%；反对 3,352,002股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.5778%；弃权2,221,700股（其中，因未投票默认弃权 1,990,500股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.3366%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于 2026 年度衍生品交易额度预计的议案》
表决情况：
同意 401,003,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6004%；反对3,342,702股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8219%；弃权 2,349,400股（其中，因未投票默认弃权 1,999,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
777%。
中小股东表决情况：
同意 20,957,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6413%；反对 3,342,702股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.5429%；弃权2,349,400股（其中，因未投票默认弃权 1,999,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.8157%。
该议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：杨霞、闫倩倩
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效
。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/22a1b077-febe-4dba-a5f8-839656ae204d.PDF
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2026-04-17 17:40│东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书
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东方精工（002611）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30d1f2c4-c23b-47f6-8d11-cace85491218.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告
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东方精工（002611）：关于重大资产出售交割完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e160a63e-4b3a-4470-ac0f-e55e4fc07b88.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书
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东方精工（002611）：重大资产出售之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df5ef2f9-39ea-4aeb-b203-45abe9ee0c11.PDF
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2026-04-13 19:25│东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见
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东方精工（002611）：重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/54403c8b-bf8d-418a-a904-4852262b94d6.PDF
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2026-04-13 19:22│东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书
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东方精工（002611）：东方精工重大资产出售实施情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c2f13158-41fc-4dc6-a1a5-18bbc17b44f2.PDF
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2026-04-03 17:06│东方精工（002611）：2025年年度报告（英文）
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东方精工（002611）：2025年年度报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bd53688f-0779-4e51-b73a-e036c4f13974.PDF
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2026-03
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