公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 00:32 │朗姿股份（002612）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-02 17:46 │朗姿股份（002612）：更正公告 │
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│2025-04-02 17:46 │朗姿股份（002612）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-02 17:46 │朗姿股份（002612）：2024年年度报告 │
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│2025-04-02 17:46 │朗姿股份（002612）：董事会决议公告 │
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│2025-04-02 17:45 │朗姿股份（002612）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 17:45 │朗姿股份（002612）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 17:45 │朗姿股份（002612）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-02 17:45 │朗姿股份（002612）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-02 17:45 │朗姿股份（002612）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2025-04-03 00:32│朗姿股份（002612）：2024年社会责任报告
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朗姿股份（002612）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c2462a91-0126-47ea-bf68-9e42d682b23d.PDF
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2025-04-02 17:46│朗姿股份（002612）：更正公告
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朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2024年8月29日在巨潮资讯网披露了《2024年半年度报告》（公告编
号：2024-058）。经财务部事后核查，因人力资源部相关人员工作统计操作失误，导致公司2024年半年度报告中的关键管理人员薪酬
金额披露有误。现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规范性文件的规定，对上述报告“第十
节 财务报告”-“十四、关联方及关联交易”-“5、关联交易情况”-“（7）关键管理人员报酬”部分进行更正。
更正前：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 8,975,748.30 3,556,591.61
更正后：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 3,783,665.70 3,556,591.61
1、除上述更正内容外，公司《2024年半年度报告》其他内容不变。
2、对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强定期报告审核工作，提高信息披露质量。
3、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5cb841b3-e8ca-4051-b250-26fada1fb075.PDF
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2025-04-02 17:46│朗姿股份（002612）：2024年年度报告摘要
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朗姿股份（002612）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/67e21ecc-2503-4f93-a80f-bfe68c951a68.PDF
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2025-04-02 17:46│朗姿股份（002612）：2024年年度报告
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朗姿股份（002612）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/56007549-cbf8-49f7-a837-1e52efda409f.PDF
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2025-04-02 17:46│朗姿股份（002612）：董事会决议公告
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朗姿股份（002612）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/4002e4e7-658f-4897-ba70-fcff144a9de8.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：2024年年度审计报告
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朗姿股份（002612）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/5c127f03-f8e9-4adc-a715-3817adc39193.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：内部控制审计报告
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朗姿股份（002612）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b82bb265-e90f-4fcd-ae8e-f2f70277452d.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：年度关联方资金占用专项审计报告
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朗姿股份（002612）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ea7c790b-2543-46e0-af07-02ea92729ff6.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2025年4月2日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于20
25年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为实现公司战略规划、满足公司日常生产经营活动的资金需要，公司及控股子公司（以下简称“各公司”）2025年度拟向金融机
构申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信方式包括但不限于借款、流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函
、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审
议通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于各公司的实际融资金额，各公司将根据金融机构审批情况确定最终授信的金融机构，具体融资金额将视各公
司生产经营和战略实施的实际资金需求来确定（各金融机构具体授信额度以签订协议为准）。
公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d24a5334-d4de-4947-9498-abfea2fd631d.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年
度使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，额度不超过人民
币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不
超过一年。本投资额度自获 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，购买理财产品的额度在上
述期限内可以滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置资金购买银行等金融机构
短期理财产品，增加公司收益。
2、投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
3、投资方式
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行等金融机构理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内
的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限及额度有效期
本投资额度自获 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。购买单个银行等金融机构短期理
财产品的投资期限不超过一年。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述委托理财额度。
5、资金来源
公司及子公司用于短期理财产品投资的资金为公司闲置自有或自筹资金，保证公司及子公司正常经营所需流动资金，资金来源合
法合规。
6、公司及子公司购买短期理财产品的受托方均为银行等专业金融机构，均与公司及子公司不存在关联关系。
二、审议程序
2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。本次
委托理财计划不涉及关联交易，本次委托理财计划事项尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司对购买的银行等金融机构理财产品将进行低风险的投资控制，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《朗姿股
份有限公司对外投资管理制度》等相关法律法规和公司制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认
真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券管理部和财务部负责组织实施。公司证券管理部和财务部
相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行等金融机构短期理财产品投资以及相应的损益情
况。
四、对公司的影响
1、公司及子公司购买银行等金融机构短期理财产品，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司及子公司在自有或自筹资金暂时闲置的情况下，通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，为公司股
东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
为合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有或自筹资金不超过人民
币 10 亿元进行银行等金融机构短期理财产品投资。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/65bb994e-9abd-4f14-b6c0-43b2bcba4099.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：关于2025年度对外提供担保额度的公告
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朗姿股份（002612）：关于2025年度对外提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f8667da6-045f-4169-b767-9d1bf031be67.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：监事会决议公告
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朗姿股份（002612）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a0b06393-72df-4dde-97f9-c628c53a6ec0.PDF
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2025-04-02 17:45│朗姿股份（002612）：2025年度日常关联交易预计公告
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朗姿股份（002612）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/224744ab-b2ea-4087-9b01-04feb97a06ae.PDF
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2025-04-02 17:44│朗姿股份（002612）：年度股东大会通知
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 202
4 年度股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十九次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年4月16日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 √
年度薪酬（津贴）方案的议案》
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬（津贴）情况及 2025 √
年度薪酬（津贴）方案的议案》
8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议 √
案》
根据《上市公司重组管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》的要求，以上议案中第5、6、7、8、9、10项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
其中，《关于2025年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、披露情况
本次股东大会所审议的提案，已经公司2025年4月2日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过
，具体内容请详见2025年4月3日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025年4月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 4 月 17日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：王建优、易文贞
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部
邮政编码：100022
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、朗姿股份第五届董事会第二十九次会议决议；
2、朗姿股份第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/70742105-b467-406f-9a19-d5e6ccd16585.PDF
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2025-04-02 17:44│朗姿股份（002612）：独立董事2024年度述职报告（陈丽京）
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朗姿股份（002612）：独立董事2024年度述职报告（陈丽京）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/d2643742-e799-4cb0-9348-796ad10703c8.PDF
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2025-04-02 17:44│朗姿股份（002612）：独立董事2024年度述职报告（朱友干）
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