公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:19 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 18:17 │朗姿股份（002612）：关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告 │
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│2026-04-28 15:56 │朗姿股份（002612）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:42 │朗姿股份（002612）：环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 22:15 │朗姿股份（002612）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 22:15 │朗姿股份（002612）：内部控制审计报告 │
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2026-05-15 18:19│朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 216,532,998 股，占公司有表决权股份总数的 48.9401%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份211,610,898股，占公司有表决权股份总数的 47.8276%。通过网络投票的股东 230人，代表股份 4,922,100
股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 4,973,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1242%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份51,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。通过网络投票的中小股东 230人，代表股份 4,922,10
0股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 216,125,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8119%；反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0997%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0884%。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 216,123,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8109%；反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0997%；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%。
表决结果：通过。
公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2025年度履职情况作述职报告。
3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 216,269,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%；反对 202,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0934%；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同意4,710,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6983%；反对202,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0672%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2344%。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《关于公司董事 2025年度薪酬（津贴）情况及 2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 216,175,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8349%；反对 289,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1336%；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意4,616,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8125%；反对289,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8144%；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3732%。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 216,115,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8072%；反对222,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1029%；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%。
中小股东总表决情况：
同意 4,556,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6062%；反对 222,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4794%；弃权 194,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.9144%。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于 2026年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 216,154,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 310,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1433%；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 4,595,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3903%；反对 310,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2366%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3732%。
表决结果：同意票占出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，通过。
7、审议并通过了《关于 2026年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 214,060,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8582%；反对 2,407,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1116%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：
同意 2,501,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2945%；反对 2,407,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.3926%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3129%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
8.01选举申东日先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况： 同意 214,899,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2458%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,340,8
57股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1678%。
（2）表决结果：通过。
8.02 选举申今花女士为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况： 同意 214,898,158 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2450%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,339,0
60股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1316%。
（2）表决结果：通过。
9、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：
9.01 选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况： 同意 215,140,250 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3568%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,581,1
52股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.9989%。
（2）表决结果：通过。
9.02 选举王庆先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况： 同意 215,071,769 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3252%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,512,6
71股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.6221%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：雷娜、薛岩青
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗姿股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2741da8a-acd2-4464-98a2-e0c42ea52d82.PDF
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2026-05-15 18:19│朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书
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朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/990be0ee-1f3b-4ebe-a5f8-7fadaa6dd211.PDF
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2026-05-15 18:17│朗姿股份（002612）：关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告
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一、第三期员工持股计划基本概述
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2021年1月21日召开第四届董事会第十三次会议，并于2021年2月8日
召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意
公司实施第三期员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年3月24日，公司披露《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第三期员工持股计划通过开立的专用证券账
户（账户名称：朗姿股份有限公司-第三期员工持股计划）采取大宗交易方式受让公司2014年第一期员工持股计划和2016年第二期员
工持股计划出售的朗姿股份股票，累计买入股票942万股，占公司股本总额的2.13%，成交金额为28,109.86万元，成交均价为29.84元
/股，已经完成第三期员工持股计划的股票购买。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第三期员工持股计划的存续期不超过84个月。自第三期员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算。第三期员工持股计划的持
有人所获初始份额（不含预留份额）对应标的股票，设置三个解锁期，分别为自最后一笔标的股票过户至第三期员工持股计划名下之
日起算满18个月、42个月、66个月。每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
二、提前终止实施第三期员工持股计划的原因
自第三期员工持股计划实施以来，截至2025年末，根据考核结果，应获得第三期员工持股计划份额的持有人持股数量累计合计25
2万股。鉴于当前公司经营所面临的内外部环境以及股价实际情况与制定第三期员工持股计划之时发生了较大变化，为更好地维护公
司、股东和员工的利益，经第三期员工持股计划持有人会议、董事会薪酬与考核委员会及董事会审议同意，决定提前终止实施第三期
员工持股计划。
三、第三期员工持股计划所持股票的后续安排
根据第三期员工持股计划及其管理办法的相关规定，经第三期员工持股计划管理委员会和董事会同意，第三期员工持股计划所持
有的朗姿股份股票合计942万股拟留备用于公司未来新一期员工持股计划。
四、第三期员工持股计划提前终止实施的审议程序
2026年5月14日，公司召开第三期员工持股计划2026年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止实施第三期员工持股计划
的议案》。
2026年5月15日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于同意提前终止实施第三期员工
持股计划的议案》。
2026年5月15日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意提前终止实施第三期员工持股计划的议案》。
本事项已取得股东会授权，无需再提交股东会审议。
五、提前终止实施第三期员工持股计划对公司的影响
公司提前终止实施第三期员工持股计划事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相
关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面产生
重大影响。公司后续将根据经营发展需要、监管政策、市场环境的变化，研究推出合适的员工激励方式，以完善长期有效的激励机制
，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
3、第三期员工持股计划2026年第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/26002541-f499-4e44-9f4b-a3fd455db099.PDF
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2026-05-15 18:16│朗姿股份（002612）：朗姿股份第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 15日以电话、微信、口头
等通知方式发出，经 5位董事一致同意，于 2026年 5月 15日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出
席董事 5人，实际出席 5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定
，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举申东日先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
申东日先生个人简历详见公司 2026 年 4 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员及召集人
如下：
审计委员会成员为陈丽京女士、王庆先生、赵衡先生；其中独立董事陈丽京女士为召集人。
提名委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申东日先生；其中独立董事王庆先生为召集人。
薪酬与考核委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申今花女士；其中独立董事王庆先生为召集人。
各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上 述 人 员 个 人 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任申今花女士为公司总经理。
根据总经理申今花女士的提名，聘任常静女士为公司副总经理，聘任侯立成先生为公司财务总监，聘任朱杨柳先生、蒲兵先生、
马剑华先生、王闯先生、于飞先生和杨岚女士为公司总经理助理。
根据董事长申东日先生和总经理申今花女士的提名，聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书。
董事会秘书通讯方式如下：
邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
传真：（010）59297211
办公电话：（010）53518800-8179
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
本议案已经提名委员会事前审议并通过。
以上人员的个人简历详见附件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李书林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
李书林女士个人简历详见附件。
证券事务代表通讯方式如下：
邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
传真：（010）59297211
办公电话：（010）53518800-8179
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过了《关于同意提前终止实施第三期员工持股计划的议案》
为更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会综合考虑当前公司经营所面临的内外部环境以及股价实际情况，同意提前终止实
施第三期员工持股计划，并同意将第三期员工持股计划所持有的朗姿股份股票合计 942 万股留备用于公司未来新一期员工持股计划
。
本议案已经第三期员工持股计划持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告》
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、朗姿股份第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
4、第三期员工持股计划 2026年第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5b2c0dbc-37dc-4fac-a087-b1d07dba84af.PDF
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2026-04-30 00:00│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
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一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）向北京银行股份有限公司顺义支
行（以下简称“北京银行”）申请授信额度人民币 10,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提
供保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375元人民币
成立日期：2006年 11月 09日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；
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