公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:16 │朗姿股份（002612）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:16 │朗姿股份（002612）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:15 │朗姿股份（002612）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:30 │朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:08 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:08 │朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 15:55 │朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 15:56 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 15:55 │朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 16:58 │朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│朗姿股份（002612）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d7bca01-af59-43fa-bc4c-c5780eca99ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:16│朗姿股份（002612）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/964f5e07-4202-405d-b59f-189808207550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:15│朗姿股份（002612）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，并于 2025 年4 月 25 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份
有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2025 年第一季度报告》
监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22b12254-5ee0-4a2c-a9b5-741f7b13a72c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:30│朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/bf9bf019-8c0a-4d2d-9b4a-8b2487acb94a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:08│朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c433165d-c7c6-4661-96b8-4b0f0544d3df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:08│朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bea0bbc1-6f46-4967-a808-85163ee349b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 15:55│朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30935758-9f54-4df4-a137-81ce9eda6e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 15:56│朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、微信等
方式发出，于 2025 年 4 月 11 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席 5
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的议案》
因芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博辰八号”）基金投资管理调整需要，博辰八号拟向芜湖博恒一号
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博恒一号”）转让其持有的深圳米兰柏羽医疗美容医院（以下简称“深圳米兰”）18%
股权，双方协商股权交易定价预计为人民币 4,940 万元（具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准）。综合考虑博辰八号
和博恒一号沟通的交易条件和股权转让价格，结合公司整体发展规划，公司同意全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿
医管”）拟放弃上述股权的优先购买权（朗姿医管放弃本次优先购买权事项以下简称“本次交易”）。本次交易完成前后，深圳米兰
均为公司合并报表范围内子公司。
因朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“韩亚资管”）和公司的实际控制人均为申东日先生和申今花女士，且韩亚资管担任博
辰八号和博恒一号的执行事务合伙人及基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《朗姿股份有限公司章程》的相关规定
，朗姿医管放弃优先购买子公司少数股权事项构成关联交易。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的公告（公告编号：2025-025）。本议案的关联董事申东日、申今花对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第三十次会议决议；
2．公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
3．博辰八号告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/58a7325c-6290-4dee-b764-660e0caac0d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 15:55│朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8e2890b1-3aea-44bf-adf4-f3e984a206a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 16:58│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）向民生银行股份有限公司北京分
行（以下简称“民生银行”）申请最高授信额度人民币 6,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公
司提供保证担保。
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375 元人民币
成立日期：2006 年 11 月 09 日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货
物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第七节 股份变动及股东情况”。
主要财务数据：（经审计）
单位：万元
科目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 488,914.93 485,488.49
负债总额 200,252.40 195,377.28
所有者权益合计 288,662.52 290,111.21
科目 2024年度 2023年度
营业收入 141,254.71 143,949.62
利润总额 19,645.80 21,766.70
净利润 19,448.73 22,418.12
朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、被担保方：朗姿股份有限公司
2、担保方：申东日先生及翁洁女士
3、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
6、最高担保本金：6,000 万元人民币
7、担保范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律
文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
8、协议签署日：2025 年 4 月 9 日
四、董事会意见
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司与实际控制人及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人） 累计已发生的各类关联交易的总金额为 380.62 万元（未经审计）。
六、备查文件
1、申东日与民生银行签署的《最高额保证合同》；
2、翁洁与民生银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/035c3d38-d774-49a1-b4b2-b8d16eaedbe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）拟向北京银行股份有限公司顺义
支行（以下简称“北京银行”）申请最高授信额度人民币 10,000 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），公司
控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供保证担保。
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375 元人民币
成立日期：2006 年 11 月 09 日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货
物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：详见公司定期报告关于股东数量及其持股情况相关内容。
主要财务数据：（经审计）
单位：万元
科目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 488,914.93 485,488.49
负债总额 200,252.40 195,377.28
所有者权益合计 288,662.52 290,111.21
科目 2024年度 2023年度
营业收入 141,254.71 143,949.62
利润总额 19,645.80 21,766.70
净利润 19,448.73 22,418.12
朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、被担保方：朗姿股份有限公司
2、担保方：申东日先生及翁洁女士
3、债权人：北京银行股份有限公司顺义支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：主合同下债务履行期届满之日起三年
6、最高担保本金：10,000 万元人民币
7、担保范围：主债权本金壹亿元整以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实
现债权和担保权益的费用及其他应付款项，合计最高债权额为贰亿元整。
8、协议签署日：2025 年 4 月 8 日
四、董事会意见
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司与实际控制人及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 380.62 万元（未经审计）。
六、备查文件
1、申东日与北京银行签署的《最高额保证合同》；
2、翁洁与北京银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/91efb757-4024-475d-87cd-2bdd75e425ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第五届董事会第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了
《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，同意 2024 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不超过 42.50 亿元（以下除非特别
注明，所称“元”均指“人民币元”），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司担保额度为 35.00 亿元，对资产负债率超过 70
%的控股子公司担保额度为 7.50 亿元。担保范围包括但不限于债权本金及按主合同约定计收的全部利息。担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押。前述担保额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。截至本公告
披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 115,040 万元，占公司2024 年度经审计净资产的 41.27%；其中，实际被担保方四川
晶肤医学美容医院有限公司、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司资产负债率超过 70%，公司对资产负债率超过 70%的控股子公司担
保余额为 7,846 万元。
2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 36,000万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 12.92%。
3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
敬请投资者充分关注。
一、担保情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，公司下属全资子公司北京莱茵服装有限公司（以下简称“北京莱茵”）向南京银行股份有
限公司北京分行（以下简称“南京银行”）申请 1,000 万元授信，公司为北京莱茵提供最高额连带责任保证。公司及公司控股股东
、实际控制人申东日先生及公司实际控制人申今花女士为北京莱茵提供无偿连带责任保证。公司控股股东、实际控制人申东日先生及
公司实际控制人申今花女士为北京莱茵提供本次连带责任保证，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司第五届董事会第十七次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，有效期自公司
2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次担保被担保方及担保金额在上述董事会和股东大会审批
额度之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。
二、被担保人基本情况
北京莱茵
法定代表人：申今花
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2006 年 6 月 19 日
注册地址：北京市顺义区北京天竺空港工业区 B 区裕东路 5 号
经营范围：
设计、生产、加工高档服装服饰；销售自产产品；鞋帽、箱包、皮革制品、服装服饰的批发、零售、进出口及相关配套业务（不
涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可管理商品的按国家有关规定办理审批手续）；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：朗姿股份全资子公司。
主要财务数据：（经审计）
单位：万元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 60,307.67 47,857.74
负债总额 60,202.21 48,362.26
所有者权益合计 105.46 -504.51
项目 2024年度 2023年度
营业收入 34,327.75 41,389.49
利润总额 840.03 2,287.01
净利润 609.97 1,725.88
北京
|