公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:12 │朗姿股份（002612）：关于公司控股股东股份质押展期的公告 │
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│2025-09-12 16:47 │朗姿股份（002612）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-09-10 20:21 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:20 │朗姿股份（002612）：重庆时光评估报告 │
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│2025-09-10 20:20 │朗姿股份（002612）：重庆时光审计报告 │
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│2025-09-10 20:20 │朗姿股份（002612）：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-10 20:20 │朗姿股份（002612）：关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的公告 │
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│2025-09-10 20:19 │朗姿股份（002612）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 20:17 │朗姿股份（002612）：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关│
│ │性以及评估定价公允性的说明 │
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│2025-09-10 00:00 │朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保并接受关联方担保的公告 │
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2025-09-15 16:12│朗姿股份（002612）：关于公司控股股东股份质押展期的公告
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股
份质押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、本次质押展期基本情况
股 是否为控 本次质押展 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质押 质权人 质押
东 股股东或 期数量（股） 所持 司总 为限 为补 起始 原到 新到 用途
名 第一大股 股份 股本 售股 充质 日 期日 期日
称 东及其一 比例 比例 押
致行动人
申 是 3,220,000 1.52 0.73% 部分 否 2023-9 2025-9 2026- 中国中 个人
东 % 为限 -13 -12 9-11 金财富 资金
日 售股 证券有 需要
限公司
申 是 2,490,000 1.18 0.56% 否 否 2024-9 2025-9 2026- 中国中 个人
东 % -11 -12 9-11 金财富 资金
日 证券有 需要
限公司
合 5,710,000 2.70 1.29%
计 %
本次质押展期不影响质押股份数量及比例，公司股东股份累计质押如下：
股东名称 持股 持股比 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 押展期 持股份 司总
（股） 前/后 比例 股本
质押股 比例
份数量
（股）
已质 占已 未质 占未质
押股 质押 押股 押股份
份限 股份 份限 比例
售和 比例 售和
冻结、 冻结
标记 合计
合计 数量
数量 （股）
（股）
申东日 211,55 47.82% 37,980, 17.95 8.58 21,570 56.79 137,0 78.98%
9,098 000 % % ,000 % 99,32
3
申今花 29,889 6.76% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 22,41 75.00%
,100 % 6,825
上海烜鼎私募基金管理 4,424, 1.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
有限公司－烜鼎长红七 500 %
号私募证券投资基金
上海烜鼎私募基金管理 4,424, 1.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
有限公司－烜鼎长红六 400 %
号私募证券投资基金
合计 250,29 56.57% 37,980, 15.17 8.58 21,570 56.79 159,5 75.13%
7,098 000 % % ,000 % 16,14
8
2、公司目前生产经营正常，申东日先生对公司未来发展充满信心。截至本公告披露日，公司实际控制人申东日先生、申今花女
士及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，且本次质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
股票质押式回购交易延期购回申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/54a4fab1-8ff1-4017-be33-0b49d5521c6f.PDF
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2025-09-12 16:47│朗姿股份（002612）：关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股
份质押及解质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次质押基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
东 股股东或 量（股） 所持 司总 为限 为补 起始 到期 用途
名 第一大股 股份 股本 售股 充质 日 日
称 东及其一 比例 比例 押
致行动人
申 是 7,600,000 3.59 1.72% 是 否 2025-9 2026-9 招商证 个人
东 % -10 -9 券股份 资金
日 有限公 需要
司
申 是 8,100,000 3.83 1.83% 是 否 2025-9 2026-9 申万宏 个人
东 % -10 -9 源证券 资金
日 有限公 需要
司
合 15,700,000 7.42 3.55%
计 %
2、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 押股份数量 份比例 本比例
名 大股东及其 （股）
称 一致行动人
申 是 9,700,000 4.59% 2.19% 2024-9-12 2025-9-11 上海海通
东 证券资产
日 管理有限
公司
申 是 10,000,000 4.73% 2.26% 2023-9-13 2025-9-11 中国中金
东 财富证券
日 有限公司
19,700,000 9.31% 4.45%
3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 例 押变动 押变动 持股份 司总 已质 占已 未质 占未质
（股） 前质押 后质押 比例 股本 押股 质押 押股 押股份
股份数 股份数 比例 份限 股份 份限 比例
量（股） 量（股） 售和 比例 售和
冻结、 冻结
标记 合计
合计 数量
数量 （股）
（股）
申东日 211,55 47.82% 41,980, 37,980, 17.95 8.58 21,570 56.79 137,0 78.98%
9,098 000 ,000 % % ,000 % 99,32
3
申今花 29,889 6.76% 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 22,41 75.00%
,100 % 6,825
上海烜鼎 4,424, 1.00% 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
私募基金 500 %
管理有限
公司－烜
鼎长红七
号私募证
券投资基
金
上海烜鼎 4,424, 1.00% 0 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0 0.00%
私募基金 400 %
管理有限
公司－烜
鼎长红六
号私募证
券投资基
金
合计 250,29 56.57% 41,980, 37,980, 15.17 8.58 21,570 56.79 159,5 75.13%
7,098 000 ,000 % % ,000 % 16,14
8
注：公司实际控制人及其一致行动人不存在股份冻结、标记情况；上表中申东日先生、申今花女士“已质押股份情况”和“未质
押股份情况”中涉及的限售股份性质为高管锁定股。
4、公司目前生产经营正常，申东日先生对公司未来发展充满信心。截至本公告披露日，公司实际控制人申东日先生、申今花女
士及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，且本次质押和解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f1f687d2-3a68-487c-95bc-5b62dc656e2c.PDF
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2025-09-10 20:21│朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2025年 9月 9日以电话、微信等
方式发出，于 2025年 9月 10日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席 5人。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司
董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的议案》
为加快推动公司医疗美容业务的全国战略布局，公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司（由公司全资子公司朗姿医疗管
理有限公司持有其 100%股权）拟以现金方式收购芜湖博恒二号创业投资合伙企业（有限合伙）持有的重庆米兰柏羽时光整形美容医
院有限公司（以下简称“重庆时光”）67.50%的控股权。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2025）第 S00019号评估报告，截至 2025 年 3月 31 日，重庆时光采用收益法
评估后股东全部权益价值为13,700.00 万元（即重庆时光 100%股权评估值结果为 13,700.00 万元）。基于以上评估结果，经交易双
方协商一致，重庆时光 67.50%股权的转让价格为 9,247.50万元。
本议案的关联董事申东日先生、申今花女士在审议时对本议案回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议，届时关联股东需回避表决。该议案的具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
因成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都武发”）基金管理人北京朗姿韩亚资产管理
有限公司（以下简称“韩亚资管”）投资管理调整需要，成都武发拟向韩亚资管管理和控制的芜湖博辰十号股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“博辰十号”）转让其持有的南京华美美容医院有限公司（以下简称“南京华美”）35%股权（交易标的），双方
协商的股权交易定价预计为 8,758.5万元（具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准），同时受让方应承担出让方向南京华
美原股东支付剩余股权受让款388.5万元的义务。
根据《成都武发合伙协议》，在同等条件下，公司或其指定主体有权优先收购成都武发拟退出的投资项目。因此，成都武发拟向
博辰十号转让其持有的南京华美 35%的股权，公司有优先购买权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司放弃本次优
先购买南京华美 35%股权事项构成关联交易。综合考虑成都武发和博辰十号沟通的交易条件和股权转让价格，结合公司整体发展规划
和南京华美目前的经营情况，公司拟放弃上述股权的优先购买权。
本议案的关联董事申东日先生、申今花女士在审议时对本议案回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需公司股东会审议，届时关联股东需回避表决。该议案的具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的公告（公告编号：2025-056）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025年 9月 29日召开 2025年第二次临时股东会，审议《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的议案》和《关于
放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
具体内容请详见 2025年 9月 11日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易
的公告》和《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知内容已刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司独立董事 2025年第四次专门会议决议；
3. 成都武发告知函；
4. 关于重庆时光之股权转让协议；
5. 重庆时光评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3214b717-0246-4435-9e62-da9e98adb4b4.PDF
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2025-09-10 20:20│朗姿股份（002612）：重庆时光评估报告
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朗姿股份（002612）：重庆时光评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/b514a805-da05-42b2-b1c0-1fed4ce6d839.PDF
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2025-09-10 20:20│朗姿股份（002612）：重庆时光审计报告
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朗姿股份（002612）：重庆时光审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f5ea4c06-84bb-43e2-8471-16754a77d63c.PDF
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2025-09-10 20:20│朗姿股份（002612）：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
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朗姿股份（002612）：关于放弃优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f618b340-6825-49c2-bce7-c1ae0224b791.PDF
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2025-09-10 20:20│朗姿股份（002612）：关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的公告
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朗姿股份（002612）：关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/57834b6c-60be-4eac-a98a-158b62972a0f.PDF
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2025-09-10 20:19│朗姿股份（002612）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。本次股东会审议的议案具体内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十四次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
公司于2025年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于现金收购重庆时光控股权暨关联交易的公告》和《关
于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联股东申东日、申今
花、上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金和上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投
资基金作为关联股东需对该议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
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