公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-03 18:47 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-03 18:46 │北玻股份（002613）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-03 18:45 │北玻股份（002613）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-03 18:45 │北玻股份（002613）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：委托理财管理制度 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：特定对象来访接待及信息披露备查登记制度 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-04-03 18:44 │北玻股份（002613）：投资者关系管理制度 │
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2026-04-03 18:47│北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金
投资计划正常使用的情况下，授权公司或子公司在董事会批准通过之日起12个月内，使用不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过投资额度。本事项不涉及关联交易，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
270号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票16,339.87万股，募集资金总额为人民币49,999.99万元，扣除各项发
行费用后募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于2
024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为26,556.96万元，尚未使用含利息收益的募集资金余额为23,169.16
万元（上述数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准）。
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公司募投项目的建设根据项目实际需求分期逐步投入，因此募集资金将产生阶段性的闲置，为提高募集资金的使用效率，公司将
阶段性闲置的募集资金用于现金管理。用于现金管理的资金可根据募投项目建设的实际需求合理的计划安排，确保不影响募集资金投
资项目的实施。三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
根据募集资金的阶段性闲置情况，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募
集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币2.3亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险及保证不影响募集资金投资项目实施，公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型现金管理产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品期限不得超过12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证
券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为；不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资额度使用期限
上述投资额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
（五）实施方式
授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作
为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使
用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
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（一）投资风险
公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动
的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等
），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计监察室进行日常监督，并定期对资金使用情况进行检查，并向董事会审
计委员会汇报。3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司将依据深圳证券交易
所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，授权公司或子公司在董事会审议通
过之日起12个月内，使用不超过2.3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可滚动使用，
期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
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公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，未改变募集资金的投资
方向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定。综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e0d8b17d-63ad-42da-9004-5f04801e8571.PDF
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2026-04-03 18:46│北玻股份（002613）：第九届董事会第五次会议决议公告
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北玻股份（002613）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3e6a6214-cfb8-4601-8116-78b597b415d5.PDF
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2026-04-03 18:45│北玻股份（002613）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北
玻股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，对北玻股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
270号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票16,339.87万股，募集资金总额为人民币49,999.99万元，扣除各项发
行费用后实际募集资金净额为人民币49,367.92万元。上述募集资金到位情况由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，
并于2024年11月1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076
）。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为26,556.96万元，尚未使用含利息收益的募集资金余额为23,169.16
万元（上述数据未经审计，最终以会计师事务所审计结果为准）。
公司募投项目的建设根据项目实际需求分期逐步投入，因此募集资金将产生阶段性的闲置，为提高募集资金的使用效率，公司将
阶段性闲置的募集资金用于现金管理。用于现金管理的资金可根据募投项目建设的实际需求合理计划安排，确保不影响募集资金投资
项目的实施。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
根据募集资金的阶段性闲置情况，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用闲置募
集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 2.3亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险及保证不影响募集资金投资项目实施，公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型现金管理产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品期限不得超过 12个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为；不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资额度使用期限
上述投资额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用期限内，任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的余额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
（五）实施方式
授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作
为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使
用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动
的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等
），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计监察室进行日常监督，并定期对资金使用情况进行检查，并向董事会审
计委员会汇报。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，授权公司或子公司在董事会审
议通过之日起 12 个月内，使用不超过 2.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可滚
动使用，期限内任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，未改变募集资金的投资
方向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/92f43d14-7efd-40f3-a6cf-38eea20e3c67.PDF
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2026-04-03 18:45│北玻股份（002613）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过40,000万元的闲
置自有资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期
限不超过3年，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长
进行投资决策并签署相关合同。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高
资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理投资的品种
公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产
品）。
（四）现金管理金额
公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。
（五）投资额度使用期限及理财产品期限
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上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不超过3年。
（六）实施方式
在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选
择产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受
托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、具体实施闲置自有资金现金管理时，额度内需得到董事长批准并由董事长签署相关合同；公司财务部门设专人及时分析和跟
踪产品的净值变动等情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。4、公司审计监察室定期对现金管理产品
投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能的风险，并向董事会审计委员会汇报。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加
投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司于2026年4月2日召开了第九届董事会第五次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
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在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动
使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限不超过3年，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7ccebafa-8580-409c-aebb-0e8011c92bc7.PDF
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2026-04-03 18:44│北玻股份（002613）：委托理财管理制度
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第一条为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）委托理财行为，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过
程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规
、规范性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条本制度所称委托理财，是指在国家有关政策、法律、法规及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则允许和
投资风险能有效控制的前提下，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司的委托理财管理。
（一）负责公司委托理财范围、额度及投资期限的合理预计；
（二）负责投资前论证，对公司财务状况、现金流状况进行考察；对受托方资信状况、财务状况，诚信记录等进行审核评估，并
定期回顾；对理财业务进行内容审核和风险评估；对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估；
（三）负责公司委托理财相关合同、协议的签署流程、资金划转等相关工作；（四）在理财业务进行期间，指派专人负责关注跟
踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施；
（五）负责建立委托理财台账，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他有效凭据；
（六）负责理财协议、产品说明书、理财收益测算表等文件的归档保存；（七）根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托
理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报；
（八）负责及时向公司证券部提供就委托理财审议及信息披露所需的相关材料。第十一条 公司建立委托理财事项定期汇报制度
，公司财务中心负责定期向财务负责人、总经理（总裁）报告委托理财情况，包括委托理财进展情况、收益情况、盈亏情况和风险控
制情况等。
第十二条 出现受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品可能损失等风险时，公司财务中心及财务负责人必须在知
晓事件的第一时间报告总经理（总裁）以及公司董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第五章 保密和信息披露第十三条 公司委托理财事项应严格按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定，及时履行信息披
露义务。
第十四条 公司委托理财事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务，不得擅自以任何形式对外披露。
第十五条 公司进行委托理财，发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；（二）理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更
；
（三）受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或者具有重要影响的情形。
第六章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并及时修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释并修订。
第十八条 本制度自公司董事会决议通过之日起施行，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/27cc6e40-8e01-431c-baf7-79c04fd412bf.PDF
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