公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:05 │北玻股份（002613）：调整部分募集资金用途用于其他募投项目的核查意见 │
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│2025-10-27 16:05 │北玻股份（002613）：关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-10-27 16:04 │北玻股份（002613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:04 │北玻股份（002613）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │北玻股份（002613）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:02 │北玻股份（002613）：关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告 │
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│2025-10-14 17:07 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-28 16:22 │北玻股份（002613）：关于全资子公司名称变更并取得营业执照的公告 │
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│2025-09-28 16:20 │北玻股份（002613）：关于对控股子公司担保进展公告 │
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│2025-08-28 18:43 │北玻股份（002613）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-27 16:05│北玻股份（002613）：调整部分募集资金用途用于其他募投项目的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北
玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司调整部分募集资金用
途用于其他募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
经中国证券管理监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024
〕270 号）批准，公司共计向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 16,339.87万股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人
民币 49,367.92万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了审验，并
于2024年 11月 1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076
）。
2、募集资金投资项目历次调整情况
公司于 2024年 11月 5日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后净额低于计划募集资金金额，同意公司
根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2024年 11月 6日刊登在中国证监会指定信
息披露媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 202405）。调整前后募集资金计划投入金额如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金
金额（调整前） 金额（调整后）
1 智能钢化装备及节能风机 62,646.22 41,659.71 34,367.92
生产基地建设项目
2 高端幕墙玻璃生产基地建 44,105.30 39,924.63 5,000.00
设项目
3 研发中心建设项目 19,068.73 17,745.83 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 18,743.00 5,000.00
合计 145,820.25 118,073.17 49,367.92
3、募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集资 已投入募集 募集资金使
总额 金金额 资金金额 用进度（%）
1 智能钢化装备及节能风 62,646.22 34,367.92 14,959.98 43.53%
机生产基地建设项目
2 高端幕墙玻璃生产基地 44,105.30 5,000.00 57.20 1.14%
建设项目
3 研发中心建设项目 19,068.73 5,000.00 4,999.17 99.98%
4 补充流动资金 20,000.00 5,000.00 5,007.07 100.14%
合计 145,820.25 49,367.92 25,023.42 50.69%
注:“补充流动资金”项目的已投入募集资金金额与拟投入募集资金金额的差异 7.07万元系银行利息收入。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
4、本次调整部分募集资金用途的情况
基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的分析，并结合公司的实际情况，公司拟终止使用募集资金投入“高端幕墙玻璃生产基
地建设项目”，后续公司将结合市场情况，使用自筹资金适时推进该项目的建设。
为提高募集资金使用效率，公司拟将原计划投资于“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的剩余募集资金 4,942.80 万元全部调整
用于原募投项目中的“研发中心建设项目”。本次募集资金调整涉及的金额占募集资金总额的比例约 10%。
二、调整部分募集资金投资项目的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
本次调整前，“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的计划及实际投资情况如下：
（1）募投项目“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”实施主体为洛阳北玻高端玻璃产业有限公司，计划投资总额为 44,105.30 万
元，拟使用募集资金投入5,000.00万元。建设地点位于河南省洛阳市汝阳县先进制造业开发区。本项目拟通过新建生产厂房及配套建
筑设施，构建玻璃中空、玻璃夹层、玻璃镀膜等工艺设备及相关配套设施，并引入自动化生产连线，提高玻璃深加工产品的生产效率
，满足客户多样化的定制需求。截至 2025年 9月 30日，该项目已累计投入募集资金 57.20万元，尚未使用募集资金金额 4,942.80
万元。
（2）募投项目“研发中心建设项目”项目实施主体为洛阳北玻高端装备产业有限公司，计划投资总额为 19,068.73 万元，拟使
用募集资金投入 5,000.00万元。本项目建设地点位于河南省洛阳市新安经济技术开发区。将新建研发中心，通过引进高性能设备、
新建研发中试线，对包括玻璃钢化设备工艺、玻璃镀膜设备及工艺、高效节能风机技术等业务领域进行深化研究，以进一步提升公司
产品竞争力，并增强成本控制能力，进而提高公司的市场竞争力，促进公司可持续发展。截至 2025年 9月 30日，该项目已累计投入
募集资金 4,999.17万元，尚未使用募集资金金额 0.83万元。
2、本次调整部分募集资金用途的原因
公司根据自身战略安排和经营计划以及募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金
投资项目实施效率以及效益的考虑，拟将“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”相关募集资金调整至“研发中心建设项目”使用，具体
原因如下：
（1）“研发中心建设项目”与公司现有主营业务密切相关，项目建设能够进一步整合公司研发资源、扩大技术创新优势、提升
预研开发能力、强化技术创新核心优势，同时发挥研发中心一体化统筹协同作用，既为公司整体战略布局提供支撑，更能增强市场核
心竞争力，为公司长期健康发展奠定基础。截至 2025年9月 30日，“研发中心建设项目”募集资金使用进度已达 99.98%，该项目建
设总投资与募集资金实际到账存在较大资金缺口，为实现部分募投项目尽快达到预定使用状态、保障预期效用如期发挥，拟将募集资
金投入“研发中心建设项目”使用。
（2）“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”整体投资规模较大，募集资金实际到位规模显著低于项目投资总额，且项目产能释放
周期较长。为了满足公司订单交付及时性诉求，公司已使用自有资金，在原有上海、天津、洛阳高端幕墙玻璃产品生产能力进行了技
术改造和升级，分别改、扩建原有生产厂房及配套建筑设施 2.18 万平方米，新建、升级长效节能中空玻璃、超大版面节能玻璃、玻
璃深加工智能工厂生产连线、琉璃玻璃等工艺设备及设施，进一步提高了玻璃深加工产品的生产能力，丰富了高端幕墙玻璃产品结构
。后续公司将结合市场情况，使用自筹资金适时推进“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的建设。
三、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况
本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。
四、本次调整部分募集资金用途的影响
本次调整部分募集资金用途及实施主体系公司根据项目实施的实际情况、市场需求变化做出的审慎决定，调整后将进一步优化公
司的资源配置，提高公司资金使用效率，符合公司发展的实际需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战
略规划和长远发展需要。
五、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2025年 10月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》
，同意本次调整事项，并同意将该议案提交至公司股东会审议。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
本次调整事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理
利用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合相关法律法规
及《公司章程》等有关规定。同意本次调整事项，并同意提交公司第九届董事会第三次会议审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司终止使用募集资金投入“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”并将该项目剩余募集资金调整投入“研
发中心建设项目”事项已经公司董事会审议，尚需提交股东会审议通过后方可实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的
要求，保荐机构对前述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/943f6bb0-02d7-4ba7-92b8-0f861e4d9059.PDF
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2025-10-27 16:05│北玻股份（002613）：关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司新增对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备
”）提供担保额度不超过 6,000 万元（额度内可滚动使用），担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款等融资或开展其他日
常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，以实际业务发生时正式签署并执行的担保文件为准。
本次新增担保额度无需提交公司股东会审议。本次新增担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开
之日止，任一时点公司对高端装备提供的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本： 叁亿元人民币
股权结构：公司持有其 100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区广深路 3号
统一社会信用代码：91410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园区管理服务业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止 2024 年 12 月 31 日，高端装备最近一期经审计总资产 51,347.80 万元，净资产29,087.52 万元，资产负债率 43.35%，
营业收入 4,593.24 万元，净利润 134.60 万元。三、本次新增担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 截至目前 本次新增 新增担保额度占公司 是否关联
股比例 担保余额 担保额度 2024 年归属上市公司股 担保
东净资产的比例
公司 洛阳北玻高端装 100% 0 6,000 2.72% 否
备产业有限公司
四、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度授权为限、以高端装备实际发生的业务
为依据，确定担保金额、担保期限、担保方式等具体内容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签署本次新增担
保额度范围内的信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
五、董事会意见
公司为全资子公司高端装备向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符
合本公司及全资子公司的整体利益。高端装备行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对全资子公司的担
保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。
六、累计担保数量
本次发生的新增担保额度占最近一期经审计的归属上市公司股东净资产 2.72%。本次新增担保额度获得批准后，公司累计对外担
保额度不得超过 13,200 万元，均为为合并范围内子公司提供担保，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资的比例不超过 5.9
9%。截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0021a3b8-ec60-477c-84c5-a5f810ab68e0.PDF
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2025-10-27 16:04│北玻股份（002613）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，本次股
东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股
东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理
人不必是公司股东。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华路 328 号）
二、会议审议事项
1．本次股东会审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案 √
2、议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、特别说明
该议案须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通
过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议
案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项：
1、登记时间：2025 年 11 月 7日 9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，公司证券部
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（须在 2025 年 11 月 7日下午 16：00 点前
送达至公司，采用信函形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部邮 编：471003 联系人：王 鑫 、谢晓月
电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/911c4b57-09fd-4ebb-a14e-6263c13b6592.PDF
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2025-10-27 16:04│北玻股份（002613）：2025年三季度报告
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北玻股份（002613）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6598a161-2284-4a58-9a9e-5de9cc1c01a9.PDF
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2025-10-27 16:02│北玻股份（002613）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件方式发出。2、会议召开时间和方式：2025
年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席 5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年第三季度
报告》。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于调整部分募集
资金用途用于其他募投项目的公告》。
3、审议通过了《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于公司新增为全
资子公司担保额度预计的公告》。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8b4fb762-815e-4a8a-b687-b6c90abd0a6e.PDF
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2025-10-27 16:02│北玻股份（002613）：关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司拟终止使用
募集资金投入“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”并将该项目剩余募集资金调整投入“研发中心建设项目”。本次调整部分募集资金
用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构对该事项出具了无异议的核
查意见，该事项尚需提
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