公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 19:04 │北玻股份（002613）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 19:04 │北玻股份（002613）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 19:03 │北玻股份（002613）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 00:00 │北玻股份（002613）：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512 │
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512 │
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐│
│ │总结报告书-0512 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：北玻股份2025年度募集资金使用、管理与存放鉴证报告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-08 19:04│北玻股份（002613）：2025年度股东会的法律意见书
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北玻股份（002613）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/79b5865b-1ef6-45ef-853a-6fc49532c821.PDF
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2026-06-08 19:04│北玻股份（002613）：2025年度股东会决议公告
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北玻股份（002613）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3b63b39a-a379-4e7a-b549-ae219429fe4f.PDF
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2026-06-08 19:03│北玻股份（002613）：股票交易异常波动公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6月 4日、2026 年 6月5日、2026 年 6月 8日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司关注到近期有部分媒体、自媒体报道和股吧
等平台对公司业务相关讨论涉及“玻璃基板封装”“建筑光伏一体化”“钙钛矿镀膜设备”等热点概念，公司澄清如下：
（1）“玻璃基板封装”
公司主营业务包括各类高端幕墙玻璃产品及低辐射镀膜玻璃产品。截至目前，公司主营业务不涉及半导体玻璃基板产品。
（2）“建筑光伏一体化”
公司主营业务涵盖玻璃钢化设备、低辐射镀膜节能玻璃生产线、玻璃深加工智能工厂、节能三元流风机、高温电窑炉装备、高端
幕墙玻璃产品及低辐射镀膜玻璃等体系化产品。玻璃钢化设备，可应用于建筑物幕墙、门窗、室内装饰、家具、家电、光伏、汽车玻
璃等领域。真空镀膜设备，生产的玻璃产品具有保温隔热、透光、阻断紫外线透过、节能等效果，产品可用于建筑物的门窗、幕墙、
汽车玻璃、高端卫浴、家电等领域。
高端幕墙玻璃产品及低辐射镀膜玻璃，具有一定节能性能，但本公司的终端玻璃产品尚未包括建筑光伏一体化玻璃幕墙。
（3）“钙钛矿镀膜设备”
公司子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司曾联合开发钙钛矿镀膜设备，该研发项目于 2024年完成研发结题。但截至目前公司
未开展相关设备量产，该项技术产品未对公司目前经营业绩构成影响。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人及董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、热点概念炒作风险：公司提醒广大投资者，目前市场存在对公司涉及热点概念的传闻，请投资者基于公司实际业务情况和已
披露信息进行理性判断，避免盲目跟风炒作。
3、公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，
2025 年度，公司实现营业收入 1,573,477,506.31 元，归属于上市公司股东的净利润 31,358,155.75 元；2026 年第一季度，公司
实现营业收入 287,140,735.11 元，归属于上市公司股东的净利润 1,723,747.19 元。2025 年度和 2026 年第一季度业绩同比均存
在不同程度下滑，公司股价已偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动和估值回归的风险，敬请广大投资者理性看待公司发展
现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5fa0dd52-1fa7-4e9e-a0ae-cbf5c8b4e4fe.PDF
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2026-05-20 00:00│北玻股份（002613）：关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别
披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营
业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月25日15:00-17:00在全景网举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩
说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生，副董事长、总经理高理先生，公司独立董事，财务总监夏冰女士及董事
会秘书王鑫女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月22日17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9eb0fc6-5c06-4eb6-a78b-af7fa327b3de.PDF
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/628d1dfd-175c-437a-9c88-8e28a733a7b3.PDF
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/517dd2a9-6f4e-4311-8b98-dc861d8e731c.PDF
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结
│报告书-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书-0512。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/928be676-f355-4c7c-ab85-0f8f04862364.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告
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北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca50bb6b-924d-4852-89dc-d1ecc7e32e74.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：北玻股份2025年度募集资金使用、管理与存放鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-9
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b4fdd7a-ca33-44f1-a6c7-b0ab5571a400.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：2025年年度审计报告
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北玻股份（002613）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbb7bb3b-c473-40dd-acf2-40596d28ffe5.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。相关事宜公告如下：
为更好的满足公司生产经营需要，公司及子公司计划2026年向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
本次综合授信内容包括但不限于各类贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等。最终授信额度和品种以
银行实际审批为准，实际融资金额在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际签署的合同为准，授权经营层在银
行综合授信额度范围内签署相关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58cdaa17-7890-41a4-aed6-120356ec6824.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预
计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备
”）以及控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”），2026 年提供担保额度不超过17,200 万元（额度
内可滚动使用）, 担保范围包括但不限于申请银行综合授信用于办理银行承兑、保函等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等
，以实际业务发生时正式签署并执行的担保文件为准。
一、担保情况概述
本次担保额度无需提交公司股东会审议。本次担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，任一时点提供的担
保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持有被 被担保方最 截至 2025 预计 2026 年 担保额度占
担保方股权 近一期资产 年 12 月 31 度担保额度 公司 2025 年
的比例（%） 负债率 日的担保余 净资产比例
额 （%）
公司 高端装备 100% 52.36% 0 10,000.00 4.54%
天津北玻 90% 30.40% 3,496.34 7,200.00 3.27%
公司及自然人高琦先生将分别以连带责任保证等方式为天津北玻上述信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦
先生不超过 800 万元。
www.northglass.com 北 玻 股 份
二、被担保人基本情况
1、洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本：叁亿元人民币
股权结构：公司持有其 100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道 30 号
统一社会信用代码：91410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园区管理服务业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产 61,943.91 万元，净资产 29,509.74 万元，资产负债率 52.36%，营业收入 31
,486.99 万元，净利润 422.21 万元；截止 2026 年 3月 31 日（未经审计），总资产 67,662.69 万元，净资产 29,525.82 万元，
资产负债率 56.36%，营业收入 9,459.17 万元，净利润 16.08 万元。
2、天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本： 8,000 万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道 20 号
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012 年 7月 25 日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃
幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
与上市公司的关联关系：公司持股 90%，自然人高琦先生持股 10%。是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
www.northglass.com 北 玻 股 份
主要财务状况：
截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产 54,138.27 万元，净资产 37,678.45 万元，资产负债率 30.40%，营业收入 46
,559.65 万元，净利润 2,355.79 万元；截止 2026 年 3月 31日（未经审计），总资产 56,549.97 万元，净资产 38,878.74 万元
，资产负债率 31.25%，营业收入 12,819.10 万元，净利润 1,200.29 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度授权为限，以高端装备及天津北玻实际
发生的业务为依据，确定担保金额、担保期限、担保方式等，具体内容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签
署本次新增担保额度范围内的信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
五、董事会意见
公司为高端装备及天津北玻提供不超过人民币 17,200 万元的担保额度，符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对象均为公
司合并报表范围内的全资子及控股股子公司，其经营状况稳定，公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况
及履约能力，风险均在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且天津北玻其他股东自然人高琦先生（本公司副总经理）按其持股比
例向天津北玻提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
六、累计担保数量
本次发生的担保额度占公司 2025 年经审计的归属上市公司股东净资产 7.80%；截至 2025年 12 月 31 日，公司担保均为对合
并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保，无其他对外担保，公司实际担保余额合计 3,496.34 万元，占公司 2025 年经审计的归
属上市公司股东净资产1.59%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69b43145-d136-441f-a81d-64d12ef36dd5.PDF
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2026-04-28 19:54│北玻股份（002613）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 会议的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。
网络投票时间为：2026年6月8日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的
任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号）
二、会议审议事项
1．本次股东会审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度报告及摘要 √
3.00 关于2025年度的利润分配预案 √
4.00 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案 √
5.00 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 √
9.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
18.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制 √
度》的议案
注意事项：
1．提交本次股东会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；2. 提交本次股东会提案没有分
类表决的提案。
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
上述议案中议案9、10、11须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上（含）通过。议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
对
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