公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-06 17:06 │北玻股份（002613）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-06 17:05 │北玻股份（002613）：关于转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告 │
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│2025-01-21 17:15 │北玻股份（002613）：关于对控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-10 00:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份持续督导期2024年培训情况报告 │
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│2025-01-10 00:00 │北玻股份（002613）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-12-16 17:09 │北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 17:09 │北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 16:52 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于签署募集资金监管协议的公告 │
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2025-03-06 17:06│北玻股份（002613）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发出。2、会议召开时间和方式：2025年 3
月 6日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席 5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了议案：《关于转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于转让全资子公
司部分股权用于实施股权激励的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ce0a5e53-3edc-466a-b3e2-0faa647e16cf.PDF
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2025-03-06 17:05│北玻股份（002613）：关于转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告
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一、交易概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称“真空镀膜”）是
公司真空镀膜技术、设备业务主要实施主体，开展真空镀膜技术、设备的研发、生产、经营。其注册资本1,000万元已全额实缴出资
。
为了有效增强经营团队的责任感、使命感，依法将股东利益、公司利益和团队利益结合在一起，完善公司风险共担、收益共享的
长效机制，持续推动员工为企业创造更大价值，促进公司长期、健康、稳健发展。公司拟将持有的真空镀膜24.39%的股权，对应注册
资本243.90万元，作价365.85万元转让给真空镀膜员工持股平台上海喏斯贰镀膜设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”
），以实施真空镀膜员工股权激励。
2025年3月6日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》，本
事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。本次股权转让完成后，公司持有真空镀膜的股权比例由100%变更
为75.61%，真空镀膜仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
二、交易对方员工持股平台基本情况
1、企业名称：上海喏斯贰镀膜设备合伙企业（有限合伙）（持股平台）
2、统一社会信用代码：91310117MAEONAU651
3、成立日期： 2024年9月12日
4、组织形式：有限合伙企业
5、出资额：365.85万元
6、注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢4层D区
7、普通合伙人、执行事务合伙人：沈喜丰
沈喜丰先生现任真空镀膜副总经理，为真空镀膜管理团队核心人员，未在公司担任其他职务。
8、有限合伙人：不超过21名真空镀膜员工及相关工作人员
9、持股平台不属于失信被执行人。截至目前，持股平台尚未开展实际经营业务、尚无财务数据。持股平台合伙人均为真空镀膜
的员工及相关工作人员，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：上海北玻真空镀膜技术有限公司
2、统一信用代码：91310117MAD49HPU4Y
3、公司性质：有限责任公司
4、注册地址：上海松江科技园光华路328号1幢四层C区
5、法定代表人：高学明
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2023年11月28日
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；玻
璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)
9.相关权属情况：真空镀膜不存在有关资产抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项。
不属于失信被执行人。
10、交易前后股权结构：
单位：万元
股东名称 股权转让前 股权转让后
股权比例 注册资本 股权比例 注册资本
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 100.00% 1,000.00 75.61% 756.10
持股平台 0.00% 0.00 24.39% 243.90
合计 100.00% 1,000.00 100.00% 1,000.00
11、主要财务数据：
单位：万元
项目 截至 2023年 12月 31日（经审计） 截至 2024年 12月 31日（未经审计）
资产总计 4,377.02 26,250.34
净资产 387.65 482.69
负债总计 3,989.37 25,767.65
营业收入 1.59 4,762.26
净利润 -112.35 -404.96
四、交易的定价政策及定价依据
根据北京亚太联华资产评估有限公司，于2024年11月14日出具的《上海北玻真空镀膜技术有限公司拟实施股权激励所涉及的该公
司股东全部权益价值资产评估报告》[亚评报字（2024）第475号）]（ 以下简称“《资产评估报告》”），以2024年6月30日为基准
日，上海北玻真空镀膜技术有限公司股东全部权益价值为人民币2,553.00万元，与账面价值比较，净资产增值率为443.40%。经综合
考虑真空镀膜所处行业阶段、经营状况、资产情况，公司向持股平台转让所持的真空镀膜24.39%股权对价365.85万元。本次交易遵循
客观、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、真空镀膜股权激励的基本情况
1、激励对象
本次股权激励的激励对象为真空镀膜的管理团队、核心技术人员和业务骨干等，以及对其发展有特殊贡献需要进行激励的其他工
作人员。
2、来源及数量
公司拟将持有的真空镀膜24.39%股权（对应注册资本243.90万元）转让给持股平台，激励对象通过认购持股平台份额间接持有真
空镀膜的股权，以其间接持有的真空镀膜股份数量为限享受股东权利。
3、资金来源
激励对象认购资金来源于其合法自有或自筹资金。公司及真空镀膜承诺不为激励对象提供任何借款、担保等财务支持。
4、实施方式
真空镀膜股权激励的激励方式为限制性股权激励，激励对象所持有的持股平台合伙份额禁售期四年。禁售期满，激励对象在符合
《合伙协议》及相关文件规定的最低持有量要求前提下，可优先内部转让所持激励股权；内部转让不成功的，由公司或其同意的第三
方定期根据《合伙协议》及相关文件条款约定回购，累计回购价款总额以1,500万元为限。持股平台自真空镀膜分红取得的收益，全
体合伙人按间接持有的真空镀膜股份数进行分配，具体事宜按照《合伙协议》及相关文件执行。
六、交易协议的主要内容
公司（甲方）与持股平台（乙方）就本次真空镀膜的股权转让事宜签订了《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
1、公司将所持有的真空镀膜24.39%的股权即注册资本243.90万元，作价365.85万元转让给持股平台，附属于股权的其他权利随
股权的转让而转让。
2、乙方应于本协议生效10日内向甲方付清全部股权转让价款。
3、自本协议生效之日起30日内各方共同前往工商登记机构办理股权变更登记事宜，按照工商管理部门的要求递交文件。
4、真空镀膜在当年盈利且符合法律法规、具备法定分红条件的情况下，将采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的30%，具体分配事宜应按照真空镀膜《公司章程》的相关规定执行。
5、违约责任
协议各方应按照协议约定履行义务，如因一方违约给守约方造成损失的，守约方保留追偿的权利。
七、真空镀膜股权激励的目的及对公司的影响
本次股权激励的目的在于进一步落实公司及真空镀膜的发展战略，建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动真
空镀膜经营管理团队的积极性和创造性，有效地将各方利益结合，实现价值共创、利益共享，促进员工与企业共同成长与发展，对公
司及真空镀膜的长远经营发展将产生积极的影响。
本次股权激励不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。股权转让完成后，真空镀膜仍为公司合并报表范围内的
控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会导致公司本期财务状况发生重大变化，不会对公司的正常生产经营带来不利
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/e42e872e-89e4-465d-8139-8d5b9792f922.PDF
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2025-01-21 17:15│北玻股份（002613）：关于对控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于
控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天
津北玻”）2024年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，同
时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200万元，高琦先生不
超过 800万元，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公告
《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024013）。
二、本次新增对外担保情况
公司控股子公司天津北玻与中国银行股份有限公司天津宝坻支行（以下简称“中行宝坻支行”）签订了《授信额度协议》，公司
于 2025 年 1 月 21 日与中行宝坻支行签订了《最高额保证合同》，天津北玻向中行宝坻支行申请综合授信额度 3,000 万元，公司
提供连带责任担保2,700万元，天津北玻其他股东高琦先生同时按持股比例为该担保事项提供了担保。上述担保事项与董事会审议的
情况一致，本次担保额度在公司董事会审议批准的额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
成立日期：2012年 7月 25日
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
法定代表人：高学明
注册资本： 8,000万元人民币
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃
幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
截止 2023 年 12 月 31 日，天津北玻最近一期经审计总资产 468,498,876.85 元，净资产305,461,101.87 元，资产负债率 34
.8%。截止 2024 年 9 月 30 日（未经审计），天津北玻的总资产 531,798,682.97元，净资产 350,923,094.96元，资产负债率 34.
01%，信用等级 3B+。
四、《最高额保证合同》主要内容
保证人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司天津宝坻支行
债务人：天津北玻玻璃工业技术有限公司
第一条 主合同：债务人与债权人之间签署的编号为津中银司授 R2025001 宝坻的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签
署的单项协议，及其修订或补充，其中约定的其属于本合同项下的主合同。
第二条 主债权及其发生期间：自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度试用
期间届满之日。
第三条 被担保最高债权额：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 2700万元（大写：贰仟柒佰万元整）；
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述
两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
第四条 担保方式：连带保证责任
第五条 保证责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要
求保证人承担保证责任。
第六条 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在
该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司为控股子公司天津北玻提供实际担保累计金额为7,020 万元，占公司 2023 年度经审计
净资产、总资产比例分别为 4.03%、2.77%，除上述担保外，公司无其他担保事项。
公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c186384c-8c6b-4238-9b06-89a333a2af60.PDF
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2025-01-10 00:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份持续督导期2024年培训情况报告
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份持续督导期2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ca4129fa-707b-4a2b-a5a1-6ce056924dd1.PDF
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2025-01-10 00:00│北玻股份（002613）：关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 11月 29 日和 12月 16日分别召开了第八届董事会第十九次
会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2024年 11月
30日和 12月 17日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
公司于近日完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得洛阳市市场监督管理局核发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
名 称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
统一社会信用代码：91410300171125094X
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：洛阳市高新区滨河路 20号
法定代表人：高学明
注册资本：壹拾壹亿零伍拾陆万捌仟陆佰玖拾贰圆整
成立日期：1995年 05 月 18日
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技术的进出口业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/3796e03c-3d89-4313-a135-be530362de94.PDF
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2024-12-16 17:09│北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）ZT International Center, No.10, Chaoyangmen
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北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
大成证字[2024]第 232 号致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案是由公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日表决通过
的。
2024 年 11 月 30 日，公司在深圳证券交易所及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
的信息披露媒体发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）（公告编号：2024062）。上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对
本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
(二) 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
2024 年 12 月 16 日 14 时 30 分，本次股东大会于洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路
20 号）召开，由公司副董事长高理先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统的投票时间为 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2024年12月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共314人，代表股份合计487,473,556股，占公司总股本1,100,568,692股的44.29
29%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，所代表股份共计481,839,976股
，占公司总股份的43.7810%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东306人，代表股份5,633,580股，占上市公司总股份的0.51
19%。
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