公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:43 │北玻股份（002613）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:42 │北玻股份（002613）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:42 │北玻股份（002613）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:42 │北玻股份（002613）：2025年半年度募集资金存放与使用情况报告 │
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│2025-08-28 18:41 │北玻股份（002613）：关于全资子公司减资的公告 │
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│2025-08-28 18:41 │北玻股份（002613）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:39 │北玻股份（002613）：内部问责管理制度 │
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│2025-08-28 18:39 │北玻股份（002613）：董事离职管理制度 │
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│2025-08-28 18:39 │北玻股份（002613）：总经理工作细则 │
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│2025-08-28 18:39 │北玻股份（002613）：风险投资管理制度 │
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2025-08-28 18:43│北玻股份（002613）：2025年半年度报告摘要
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北玻股份（002613）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a2397968-bd5d-4daa-8cdd-fcadb1a06265.PDF
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2025-08-28 18:42│北玻股份（002613）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北玻股份（002613）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dc099d5e-9600-408d-98e9-2c443b734640.PDF
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2025-08-28 18:42│北玻股份（002613）：2025年半年度财务报告
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北玻股份（002613）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0daead7a-e8b4-4085-81e7-eb6d305c71b7.PDF
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2025-08-28 18:42│北玻股份（002613）：2025年半年度募集资金存放与使用情况报告
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北玻股份（002613）：2025年半年度募集资金存放与使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/209ef809-d5f2-414d-a43c-7e7c140d5d77.PDF
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2025-08-28 18:41│北玻股份（002613）：关于全资子公司减资的公告
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一、本次减资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于全资子公司减资的议案》。全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃”）注册资本 20,000 万元，已实缴
出资 4,600 万元。为进一步合理利用公司资源，公司拟减少高端玻璃尚未实缴部分的注册资本 15,000 万元，减资完成后，其注册
资本减少至 5,000 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
名 称：洛阳北玻高端玻璃产业有限公司
统一社会信用代码：91410326MA9LLM71XB
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：河南省洛阳市汝阳县内埠镇汝阳产业集聚区东环路与洛玻南路交叉口东 200 米法定代表人：高学明
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：2022 年 7月 13 日
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销
售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6月 30 日
（未经审计）
资产总额 45,427,958.17 45,266,294.90
净资产 45,346,813.86 45,185,275.59
营业收入 0.00 0.00
净利润 -322,720.14 -161,538.27
三、减资的目的及对公司的影响
公司本次对高端玻璃减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，高端玻璃仍为公司的全资子公司，
不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司于 2025 年 8月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次减资事项尚需报地方市场监督管理部门办理核准变更登记手续，并以最终核准登记内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7037b6e6-fbc7-4469-a491-0749c08c0883.PDF
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2025-08-28 18:41│北玻股份（002613）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2025 年 8月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。2、会议召开时间和方式：2025 年
8月 27 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席 5名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年半年度报
告及摘要》。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年半年度募
集资金存放与使用情况报告》。
3、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于全资子公司减
资的公告》。
4、审议通过了《关于制订<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。5、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的
议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。6、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的
议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。7、审议通过了《关于修订公司<控股子公司内部
控制制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《控股子公司内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。8、审议通过了《关于修订公司<内部问责
管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内部问责管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。9、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管
理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。10、审议通过了《关于修订公司<重大信息内
部报告制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。11、审议通过了《关于修订公司<年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 《年报 信息 披露重 大差 错 责任追 究制度 》具 体内容 详见巨 潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。13、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。14、审议通过了《关于修订公司<投资
者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。15、审议通过了《关于修订公司<董事、高级管
理人员持股及变动管理制度>的议案》表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。17、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细
则>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。18、审议通过了《关于修订公司<特定对象来访
接待及信息披露备查登记管理制度>的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f34d4295-2374-4dfd-847b-3c38f4ac4006.PDF
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2025-08-28 18:39│北玻股份（002613）：内部问责管理制度
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第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律,按照奖优、治庸、罚劣的原则，对公司人员在重大项目投资决策、大额度资金
运作管理、用人决策、安全生产管理等方面，把问责与效能提高、审计监督结合起来，有责必问，有错必究，实行程序化管理，努力
建设责任班子，减少和避免因决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。根据洛阳北方玻璃技术股份有限
公司（以下简称“公司”）有关规章制度的规定，特制订本项问责制度。第二条 问责对象及原则：本制度是指对公司高级管理人员
及各部门负责人在所管辖工作范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工作不力，造成不良影响和严重后果的
行为，以致公司利益受损，而对其进行问责。
第三条 问责范围：有下情形之一的，必须依照本制度问责：
（一） 贯彻执行股东会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重后果；（二） 未能认真履行其职责，管理松懈，措施
不到位或不作为，导致工作目标，工作任务不能完成，导致影响公司总体工作的；
（三） 管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥
用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（四） 发生重大质量或环境污染事故的；
（五）发生给公司财产和人民群众生命财产造成重大损失或者严重不良影响的特大安全事故和重大案件；
（六） 所管辖的部门或者下属出现严重违反《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》及各项制度、规定的；
（七） 违反决策程序，搞计划外项目，或任意扩大建设规模或提高建设标准，造成项目超投资严重的；
（八） 在公司采购、外协、招标、销售等经济行动中出现严重徇私舞弊行为的；（九） 对资金的使用不履行监督职责造成严重
后果和恶劣影响的；
（十） 重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶
劣影响的；
（十一） 公司股东会、董事会认为应当问责的其他情形。
第四条 问责程序：公司日常生产经营过程中，出现上述第三条范围内的问责情形的，公司董事会可以根据需要，对于负有责任
的高级管理人员进行问责，由董事会作出处理决定。总经理对于负有责任的部门负责人进行问责，由总经理做出处理决定。
公司在年度绩效考评会上，高级管理人员向董事会述职，根据实际情况，对存在的问题与工作失误，董事会集体讨论补救措施与
应对策略，各部门负责人向总经理做述职报告，对于存在的问题与工作失误，总经理办公会讨论补救措施与应对策略。若出现了以上
第三条范围内的问责情形之一，应当对相关人员进行问责，董事会对于负有责任的高级管理人员作出处理决定，由总经理对于负有责
任的各部门负责人做出处理决定。
第五条 问责惩处：在查清事实、分清责任的基础上，公司董事会和总经理按权限分别作出以下处罚：
（一） 对出现第三条规定问责情形之一的，但没有造成严重后果的高级管理人员或部门负责人，酌情给予批评教育、经济处罚
、组织处理等处罚措施；
（二） 对出现第三条规定问责情形之一的，并且造成严重后果的高级管理人员或部门负责人，由董事会决定对该负有责任的高
级管理人员的任免，由董事会责成总经理决定对负有责任的该部门负责人的任免；
（三） 本制度与绩效考核挂钩，高级管理人员应承担的责任经评估后由董事会认定其绩效考核，部门负责人应承担的责任经评
估后由总经理认定其绩效考核。第六条 问责申诉：被问责的高级管理人员对问责决定不服的，可以向公司董事会提出书面申述书，
董事会以书面意见回复。 被问责的部门负责人对问责决定不服的，可以向公司总经理提出书面申诉，总经理以书面意见回复。
第七条 本制度自公司董事会批准之日起实施。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8bc92004-ae04-4244-a63f-2bcd4ec183b3.PDF
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2025-08-28 18:39│北玻股份（002613）：董事离职管理制度
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第一条为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会“）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事包括非独立董事、独立董事以及职工代表董事。
第三条公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届
满前由股东会或者职工代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞任。董事离职应当按照《公司章程》和本制度的规定向董事会办
妥所有移交手续。
第二章 离职的情形与生效条件
第四条本制度所规定董事离职包含以下情形：
(一) 董事任期届满未连选连任的；
(二) 董事在任期届满前主动辞任的；
(三) 公司股东会或者职工代表大会解任的；
(四) 法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数，或者审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺
会计专业人士，或者独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律
法规规定或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程
》规定，履行董事职务，但存在不得被提名及担任上市公司董事情形的除外。公司应当自董事辞任之日起六十日内完成补选。
第六条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过董事改选事宜之日离职。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前
，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在不得被提名及担任上市公司董事情形
的除外。
第七条公司董事在任职期间出现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，公司股东会或者职工代
表大会应当解除其职务。
第八条公司独立董事不具备担任上市公司董事的资格或者不符合独立董事独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出
辞任的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第三章 离职后的义务
第九条离职董事应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，于正式离职五日内完成工作交接及工作资料移交，包括但不
限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料、以及其他物品等的移交。
第十条董事离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，董事应当继续履行，并且遵守中国证监会、深交所以及
公司对承诺管理的相关规定。第十一条 董事离职后，其仍对公司和股东承担忠实义务，期限为二年，自该董事离职之日起计算。
第十二条 董事离职后，其对公司商业秘密的保密义务仍然有效，直到该秘密成为公开信息。
第十三条 离职董事应当根据深交所的关于股份变动管理的相关规定，在离职后两个交易日内委托公司向深交所申报其个人及其
近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等），该
等申报信息视为离职董事向深交所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第四章 责任追究
第十四条 董事不得通过辞任规避其应承担的职责。董事辞任给公司造成损失的，公司保留依法追究责任的权利。
董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家相关法律、法规和《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照国家相关法律、法规和《公司章程》等规定执行，并及时修订本制度。第十六条 本制度
由公司董事会负责解释和修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4fbbfbfc-b502-4bfe-8f1f-373841a771d1.PDF
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2025-08-28 18:39│北玻股份（002613）：总经理工作细则
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第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称“公司”）的行为，进一步完善公司法人治理结构，明确总经理（总裁）
的职责、权限和规范总经理（总裁）的行为，保证总经理（总裁）行使职权，履行职责，承担义务和责任，根据《中华人民共和国公
司法》、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第二条 公司依法设置总经理（总裁），总经理（总裁）由董事会聘任，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 总经理（总裁）任职资格应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的
组织机构、协调内外各种关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关法律、法规、政策
；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；（八）法律、行政法规、部门规章及
深圳证券交易所、公司章程规定的其他情形。第五条 国家公务员不得兼任公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）。第六条 公司
设总经理（总裁）一名，副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任及解聘。副总经理（副总裁）经总经理（总裁）提名，由公司董
事会聘任。
第七条 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）任期三年，可以连聘连任，与当届董事会任期一致。第八条 公司应尽可能采取公
开、透明的方式
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