公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:58 │北玻股份（002613）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：2025008-关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：2024董事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：2024监事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：候选人声明--黄志刚 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款│
│ │项的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：候选人声明--黄景涛 │
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│2025-04-26 00:57 │北玻股份（002613）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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2025-04-26 00:58│北玻股份（002613）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 16日（周五）14:30。
网络投票时间为：2025年 5月 16日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年 5月 16 日上午 9∶15至下午 15
∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2025年 5月 8日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至 2025年 5月 8日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均
有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20号）
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及提案编码例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度报告及摘要 √
4.00 关于 2024年度的财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度的利润分配方案的议案 √
6.00 关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告的议案 √
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 √
11.00 2024年度内部控制自我评价报告 √
12.00 关于董事、监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
20.00 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制 √
度》的议案
21.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
22.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
23.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
24.00 关于修订《累计投票实施细则》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
25.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（2 人）
25.01 非独立董事：高学明 √
25.02 非独立董事：高 理 √
26.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（2 人）
26.01 独立董事：黄志刚 √
26.02 独立董事：黄景涛 √
注意事项：
1．提交本次股东大会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；2. 提交本次股东大会提案没
有分类表决的提案。
3、本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案13的表决通过是议案14-24表决通过的前提，如议案13审议未获
通过，则议案14-24应同时不通过。
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
上述议案中议案5、13、14、15须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上（含）通过。议案12涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
议案25、26采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事2人、独立董事2人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事已分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，将在本次年度股东大会上进行 述 职 ， 但 不 作 为 议 案 表
决 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告
》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2025年 5月 9日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，
公司证券部
3、登记办法：
1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书
、出席人身份证办理登记手续。
2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证
券帐户卡办理登记手续。
3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 5月 9日下午 16：00 点前送达或传真至公司，采用信函
或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参
加网络投票时涉及具体操作详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部邮 编：471003 联系人：王 鑫
、谢晓月
电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4eedc7e-1ff6-4b5c-8663-fc4ea203deeb.PDF
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2025-04-26 00:57│北玻股份（002613）：2025008-关于公司2024年度利润分配预案的公告
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北玻股份（002613）：2025008-关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3923d00f-ad24-445c-900e-bb16249b0427.PDF
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2025-04-26 00:57│北玻股份（002613）：2024董事会工作报告
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北玻股份（002613）：2024董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/10cfabba-7fed-4236-bbbd-ec3db6409ce3.PDF
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2025-04-26 00:57│北玻股份（002613）：2024监事会工作报告
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北玻股份（002613）：2024监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43f76fbc-6261-4a25-bd7e-287a19d43544.PDF
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2025-04-26 00:57│北玻股份（002613）：候选人声明--黄志刚
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声明人 黄志刚 ，作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董
事会提名为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间
不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过洛阳北方玻璃技术股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司
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