公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512 │
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512 │
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│2026-05-14 20:00 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐│
│ │总结报告书-0512 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：北玻股份2025年度募集资金使用、管理与存放鉴证报告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │北玻股份（002613）：关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-28 19:54 │北玻股份（002613）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-28 19:54 │北玻股份（002613）：独董述职报告-黄志刚 │
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年度保荐工作报告-0512。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/628d1dfd-175c-437a-9c88-8e28a733a7b3.PDF
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份2025年现场检查报告-0512。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/517dd2a9-6f4e-4311-8b98-dc861d8e731c.PDF
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2026-05-14 20:00│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结
│报告书-0512
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北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份向特定对象发行股票并在主板上市之保荐总结报告书-0512。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/928be676-f355-4c7c-ab85-0f8f04862364.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告
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北玻股份（002613）：北玻股份2025年12月31日内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca50bb6b-924d-4852-89dc-d1ecc7e32e74.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：北玻股份2025年度募集资金使用、管理与存放鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-9
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2b4fdd7a-ca33-44f1-a6c7-b0ab5571a400.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：2025年年度审计报告
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北玻股份（002613）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cbb7bb3b-c473-40dd-acf2-40596d28ffe5.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。相关事宜公告如下：
为更好的满足公司生产经营需要，公司及子公司计划2026年向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
本次综合授信内容包括但不限于各类贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融资租赁等。最终授信额度和品种以
银行实际审批为准，实际融资金额在授信额度内根据公司实际经营情况需求决定，融资期限以实际签署的合同为准，授权经营层在银
行综合授信额度范围内签署相关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58cdaa17-7890-41a4-aed6-120356ec6824.PDF
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2026-04-28 19:55│北玻股份（002613）：关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预
计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备
”）以及控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”），2026 年提供担保额度不超过17,200 万元（额度
内可滚动使用）, 担保范围包括但不限于申请银行综合授信用于办理银行承兑、保函等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等
，以实际业务发生时正式签署并执行的担保文件为准。
一、担保情况概述
本次担保额度无需提交公司股东会审议。本次担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，任一时点提供的担
保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 公司持有被 被担保方最 截至 2025 预计 2026 年 担保额度占
担保方股权 近一期资产 年 12 月 31 度担保额度 公司 2025 年
的比例（%） 负债率 日的担保余 净资产比例
额 （%）
公司 高端装备 100% 52.36% 0 10,000.00 4.54%
天津北玻 90% 30.40% 3,496.34 7,200.00 3.27%
公司及自然人高琦先生将分别以连带责任保证等方式为天津北玻上述信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦
先生不超过 800 万元。
www.northglass.com 北 玻 股 份
二、被担保人基本情况
1、洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本：叁亿元人民币
股权结构：公司持有其 100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道 30 号
统一社会信用代码：91410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园区管理服务业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产 61,943.91 万元，净资产 29,509.74 万元，资产负债率 52.36%，营业收入 31
,486.99 万元，净利润 422.21 万元；截止 2026 年 3月 31 日（未经审计），总资产 67,662.69 万元，净资产 29,525.82 万元，
资产负债率 56.36%，营业收入 9,459.17 万元，净利润 16.08 万元。
2、天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本： 8,000 万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻 90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻 10%的股权。法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道 20 号
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012 年 7月 25 日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃
幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
与上市公司的关联关系：公司持股 90%，自然人高琦先生持股 10%。是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
www.northglass.com 北 玻 股 份
主要财务状况：
截止 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产 54,138.27 万元，净资产 37,678.45 万元，资产负债率 30.40%，营业收入 46
,559.65 万元，净利润 2,355.79 万元；截止 2026 年 3月 31日（未经审计），总资产 56,549.97 万元，净资产 38,878.74 万元
，资产负债率 31.25%，营业收入 12,819.10 万元，净利润 1,200.29 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度授权为限，以高端装备及天津北玻实际
发生的业务为依据，确定担保金额、担保期限、担保方式等，具体内容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签
署本次新增担保额度范围内的信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
五、董事会意见
公司为高端装备及天津北玻提供不超过人民币 17,200 万元的担保额度，符合本公司及子公司的整体利益。本次担保对象均为公
司合并报表范围内的全资子及控股股子公司，其经营状况稳定，公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况
及履约能力，风险均在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且天津北玻其他股东自然人高琦先生（本公司副总经理）按其持股比
例向天津北玻提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。
六、累计担保数量
本次发生的担保额度占公司 2025 年经审计的归属上市公司股东净资产 7.80%；截至 2025年 12 月 31 日，公司担保均为对合
并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保，无其他对外担保，公司实际担保余额合计 3,496.34 万元，占公司 2025 年经审计的归
属上市公司股东净资产1.59%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69b43145-d136-441f-a81d-64d12ef36dd5.PDF
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2026-04-28 19:54│北玻股份（002613）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 会议的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。
网络投票时间为：2026年6月8日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的
任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有
权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号）
二、会议审议事项
1．本次股东会审议事项及提案编码
本次股东会审议事项及提案编码例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度报告及摘要 √
3.00 关于2025年度的利润分配预案 √
4.00 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案 √
5.00 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 √
9.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
17.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
18.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √
19.00 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制 √
度》的议案
注意事项：
1．提交本次股东会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；2. 提交本次股东会提案没有分
类表决的提案。
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。
上述议案中议案9、10、11须经股东会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上（含）通过。议案8涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度述职报告》，将在本
次年度股东会上进行述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年
度独立董事述职报告》。
三、本次股东会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2026年5月29日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号，洛阳北玻高端装备产业有限公司，证券办公室
3、登记办法：
1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书
、出席人身份证办理登记手续。
2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证
券帐户卡办理登记手续。
3）异地股东可凭以上有关证件采取信函登记（须在2026年5月29日下午16：00点前送达至公司，采用信函形式登记的，请进行电
话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）
五、其他事项
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路58号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部邮 编：471003 联系人：王 鑫 、谢晓月
电 话：0379－65110505
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30f8f66b-7c01-44a9-add9-5f74c68265ac.PDF
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2026-04-28 19:54│北玻股份（002613）：独董述职报告-黄志刚
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北玻股份（002613）：独董述职报告-黄志刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f1362f0-12f0-4b82-9d38-d5ad1bbfc0b1.PDF
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2026-04-28 19:54│北玻股份（002613）：募集资金管理制度
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北玻股份（002613）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e3eeb92e-c604-45b6-98c4-4cf080f7da86.PDF
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2026-04-28 19:54│北玻股份（002613）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制
度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
具体包括以下人员：公司全体董事（包括独立董事）；公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、财务总监、审计总监、
行政总监及董事会秘书）。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与
岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。董事、高级管理人员薪酬方案需明确薪酬确定依据和具体构成。公司股东
会负责审议决定董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议决定公司高级管理人员的薪酬标准和方案。
第五条 公司行政管理中心组织公司人事、财务等部门配合董事会薪酬与考核委员会，拟订董事、高级管理人员薪酬方案
第三章 薪酬构成与标准第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第八条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1、非独立董事其薪酬构成和绩效考核依据本制度第九条的规定执行。同时非独立董事享有董事津贴(税前)3万元/年(按月发放)
，董事长基本薪酬为(税前)30万元/年(按月发放)。2、未担任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据该董事在公司的具体任职岗位
职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，享有固定津贴(税前)8万元/年，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪
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