公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 17:20 │北玻股份（002613）：关于对控股子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-13 17:05 │北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份持续督导期2025年培训情况报告 │
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│2026-01-10 00:00 │北玻股份（002613）：关于公司对外投资设立子公司的进展公告 │
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│2025-12-23 17:17 │北玻股份（002613）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-12-22 19:36 │北玻股份（002613）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:35 │北玻股份（002613）：关于公司对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-11-14 18:54 │北玻股份（002613）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:49 │北玻股份（002613）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:05 │北玻股份（002613）：调整部分募集资金用途用于其他募投项目的核查意见 │
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│2025-10-27 16:05 │北玻股份（002613）：关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告 │
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2026-01-21 17:20│北玻股份（002613）：关于对控股子公司担保的进展公告
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一、担保概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事
会第十五次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工
业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银
行承兑和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻申请综合授信额度提供担保，即公司担保不
超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800万元，任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。
上述具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供
担保的公告》（公告编号：2025014）。
二、担保进展情况
2026 年 1月 20 日，天津北玻与中国银行股份有限公司天津宝坻支行（以下简称“中行宝坻支行”）签订了《授信额度协议》
，取得中行宝坻支行授信额度 3,000 万元，授信期间为本协议生效之日起至 2026 年 12 月 03 日止。公司于同日向中行宝坻支行
出具了《最高额保证合同》，为上述授信提供金额为 2,700 万元的担保，天津北玻其他股东高琦先生按持股比例同时为该综合授信
事项提供了担保。
上述担保事项在公司董事会审议批准的额度范围内，无需再履行审议程序。
三、被担保人基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
成立日期：2012 年 7月 25 日
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
法定代表人：高学明
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃
幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
与上市公司的关联关系：系公司持股 90%的控股子公司。
是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
主要财务状况：
截止 2024 年 12 月 31 日，天津北玻最近一期经审计总资产 52,324.66 万元，净资产35,322.65 万元，资产负债率 32.49%，
营业收入 53,732.81 万元，利润总额 5,436.69 万元，净利润 4,776.54 万元。
四、《最高额保证合同》主要内容
保证人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司天津宝坻支行
债务人：天津北玻玻璃工业技术有限公司
第一条 主合同
本合同之主合同为：债权人与债务人天津北玻玻璃工业技术有限公司之间签署的编号为津中银司授 R2025006 宝坻的《授信额度
协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
第二条 主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发
生的债权，构成本合同之主债权；自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期
限届满之日。
第三条 被担保最高债权额
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 2700 万元（大写：贰仟柒佰万元整）；（2）在本合同第二条所确定的主债
权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的
损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所
担保的最高债权额。第四条 担保方式：连带责任保证
第五条 保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括此次担保在内，公司累计为子公司提供担保金额为 4,500 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 2.01%
，且均为对合并报表范围内控股子公司天津北玻提供担保。公司（含控股子公司）不存在对合并报表之外的单位提供担保的情形，亦
不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/70bc8173-6c08-4cca-a00f-28ca5fdda158.PDF
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2026-01-13 17:05│北玻股份（002613）：华泰联合证券有限责任公司关于北玻股份持续督导期2025年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北
玻股份”、“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规
和规则的相关规定以及北玻股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对北玻股份的主要董事、高级管理人员、部分财务部门
及内审部门中层以上管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 1 月 5 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对北玻股份主要董事、高级管理人员、部分财务部门及内审部门中层以上管理人员等相关人员的后续培训工作，特向贵所报送培训
工作报告。
一、培训的主要内容
2026 年 1 月 5 日，培训小组根据通过采取现场及线上授课的方式对公司主要董事、高级管理人员、部分财务部门及内审部门
中层以上管理人员等相关人员进行培训。本次培训重点介绍了近期资本市场政策、上市公司信息披露、募集资金使用规范的相关内容
，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、募
集资金使用等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券北玻股份持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员包括：甄清（保荐代表人）和周艳晨。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人员主要有北玻股份的董事、高
级管理人员、部分财务部门及内审部门中层以上管理人员等相关人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，北玻股份主要董事、高级管理人员、部分财务部门及内审部门中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解
作为上市公司管理人员在公司信息披露、募集资金使用等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升北玻股份的规范运
作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5bb7ce5b-0931-4adb-b465-346b9ad17cfd.PDF
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2026-01-10 00:00│北玻股份（002613）：关于公司对外投资设立子公司的进展公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司，该子公司聚焦建筑行业以外的
陶瓷等工业装备制造领域，专注用于前述领域的电热高温工业电窑、电炉、电烘炉、电熔炉等设备技术的研发、生产经营与技术支持
服务。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2026 年 1 月 8 日，公司完成上述子公司的工商登记手续，并取得了当地市场监督管理局核发的《营业执照》，现将有关登记
情况公告如下：
名 称：洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司
统一社会信用代码：91410323MAK443QK6J
类 型：其他有限责任公司
住 所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道 30 号
法定代表人：高学明
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2026 年 1月 8日
经营范围：一般项目：烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；机械电气设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；电子、机械设备维护(不含特
种设备)；机械设备研发；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；通用设备制造(不含特种设备制造)(除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/86e3f991-73bf-40fe-a3b0-45f3548480c3.PDF
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2025-12-23 17:17│北玻股份（002613）：关于注销部分募集资金专户的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了部分募集资金专用账户的销户工作，现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕27
0 号）批准，公司共计向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 16,339.87 万股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
49,367.92 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076
）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）和《证券时报》《上海证券报》刊登的《关于签署募集资金监管协议公告》（公告编号：2024065）。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司第九届董事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的
议案》，批准公司终止使用募集资金投入“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”并将该项目剩余募集资金调整投入“研发中心建设项目
”。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》刊登的《关
于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025085）。截至本公告披露日，“高端幕墙玻璃生产基地建设项
目”募集资金专户(账号379901182710018)已完成注销，募集资金监管协议也相应终止，其账户资金已全部转入公司开立于交通银行
股份有限公司洛阳分行的募集资金专户(账号 413691999011000960777)。具体公司募集资金专户的使用和注销情况如下：
账户名称 开户银行 账 号 账户状态
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 兴业银行股份有限公司洛阳分行 463020100100167658 使用中
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 交通银行股份有限公司洛阳分行 413691999011000960777 使用中
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 中国银行股份有限公司洛阳分行 248194562065 使用中
洛阳北玻高端装备产业有限公司 中国民生银行股份有限公司郑州分行 648111560 使用中
洛阳北玻高端装备产业有限公司 中国银行股份有限公司洛阳分行 263794573844 使用中
洛阳北玻高端玻璃产业有限公司 招商银行股份有限公司洛阳分行 379901182710018 本次注销
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/36e9e093-3b9f-4d88-bbae-f1f18e78fdb2.PDF
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2025-12-22 19:36│北玻股份（002613）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北玻股份（002613）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1f93d9c8-ca8f-425e-9fb3-740ab1b6eafe.PDF
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2025-12-22 19:35│北玻股份（002613）：关于公司对外投资设立控股子公司的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司对外投资设立控股子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 对外投资概述
为把握相关工业装备制造领域绿色转型与智能化升级的市场机遇，根据公司发展战略规划，公司拟与洛阳北玻电窑技术合伙企业
（有限合伙）（以下简称：员工持股平台）共同投资，设立控股子公司洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司（以下简称：新公司），
聚焦建筑行业以外的陶瓷等工业装备制造领域，专注用于前述领域的电热高温工业电窑、电炉、电烘炉、电熔炉等设备技术的研发、
生产经营与技术支持服务。
新公司注册资本1,000万元，其中公司使用自有资金以货币方式出资750万元，占注册资本的75%，员工持股平台以货币方式出资2
50万元，占注册资本的25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、 交易对手方情况
1、 企业名称：洛阳北玻电窑技术合伙企业（有限合伙）
2、 注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）洛宜路166号3、 执行事务合伙人：冯明月
4、 出资额：250万元人民币
5、 企业类型：有限合伙企业
6、 经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发，余热发电关键技术研发；通用设备制造(不含特种设备
制造)；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；烘炉、熔炉及电炉制造；日用品生产专用设备制造；非金属矿物材料成型机械
制造；建筑工程用机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、 合伙人情况：执行事务/普通合伙人冯明月女士,认缴出资50万元，占总出资额的20%；有限合伙人为冯明松先生等13名自然
人，有限合伙人合计认缴出资额200万元，占总出资额的80%。
8、 经查询，截至本公告披露日，员工持股平台不属于失信被执行人。三、 新公司/投资标的基本情况
1、 公司名称：洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司
2、 组织形式：有限责任公司
3、 注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号
4、 经营期限：长期
5、 注册资本：1,000万元
6、 经营范围：烘炉、熔炉及电炉制造，烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，机械电气设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，计算机软
硬件及辅助设备批发，技术进出口；货物进出口，工程和技术研究和试验发展，机械设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)
，机械设备研发，机械电气设备制造；普通机械设备安装服务，通用设备制造(不含特种设备制造)。
7、 股权结构：
股东名称 出资方式 资金来源 认缴出资额（万元） 持股比例
公司 货币 自有资金 750 75%
员工持股平台 货币 自有资金 250 25%
截至本公告披露日，新公司尚未成立，其名称、注册地址、经营范围、营业期限等基本情况，均以当地行政审批服务部门最终登
记的信息为准。
四、 交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一元注册资本作价一元的价格
定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、 协议主要条款
公司与员工持股平台签署的《股东协议》主要条款如下：
1、新公司的注册资本为人民币1,000万元。
2、公司以现金方式出资750万元，占公司注册资本的75%；员工持股平台以现金方式出资250万元，占公司注册资本的25%。
3、新公司设股东会，由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构；新公司不设董事会及监事会，设董事及监事各一名，董事
由公司提名，为新公司的法定代表人，监事由员工持股平台提名，董事、监事均经新公司股东会选举产生。新公司设经理一名及财务
人员若干名，由公司推荐。
4、双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向《股东协议》
签订地人民法院起诉。
5、协议于双方签字盖章之日起成立，并自本公司权力机构批准之日起生效。
六、 本次投资的目的、影响以及存在的风险
本次外投资设立的控股子公司，将聚焦于建筑行业以外的陶瓷等工业装备制造领域，把握绿色能源转型与智能化装备升级的市场
机遇。着力构建天然气、煤气等化石能源向清洁能源电能转化的高温电热智能生产专用装备的研发、生产与制造能力，并同步提供配
套装备服务及定制化技术方案。
本次对外投资事项，立足于公司未来发展战略规划，通过技术拓展、业务布局、资源整合，进一步强化公司产业链协同效应，提
升核心竞争力与可持续发展能力。鉴于相关技术的布局周期较长，公司经审慎考量，计划与员工持股平台携手推进，有效实现风险共
担，并激发员工积极性，促进公司持续稳健发展。
新公司的设立尚需向市场监督管理等相关部门申请登记、注册。在项目实施运营过程中，可能面临宏观政策、行业政策以及市场
变化等方面的风险与挑战，可能存在技术开发未及行业趋势、经营管理磨合、市场开拓及销售未及预期等不确定性因素。针对上述潜
在风险，合作双方将充分发挥各自在研发、管理、市场等环节的资源和经验，为新公司提供支持与指导，最大限度降低不确定性因素
对新公司运营的影响，保障整体业务平稳推进。公司也将密切关注后续进展，积极采取防范和应对措施，以期获得良好的投资回报。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a7176451-6256-4725-a935-d9f6b2f38814.PDF
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2025-11-14 18:54│北玻股份（002613）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
2、会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华路 328 号）
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 14日 9:15-15:00 期间的任意时间。4、股权登记日：2025 年 11 月
6日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长高理先生
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 444,426,983 股，占公司有表决权股份总数的 40.3816％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 435,901,880股，占公司有表决权股份总数的39.6070％。
通过网络投票的股东 377人，代表股份 8,525,103股，占公司有表决权股份总数的0.7746％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 387人，代表股份 8,811,031股，占公司有表决权股份总数的 0.8006％。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 285,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.0260％。
通过网络投票的中小股东 377 人，代表股份 8,525,103股，占公司有表决权股份总数的 0.7746％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用
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