公司公告☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:09 │北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 17:09 │北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 16:52 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于签署募集资金监管协议的公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2024-11-29 19:27 │北玻股份（002613）：关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2024-11-29 19:26 │北玻股份（002613）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:25 │北玻股份（002613）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-29 19:25 │北玻股份（002613）：关于北玻股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴│
│ │证报告 │
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2024-12-16 17:09│北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）ZT International Center, No.10, Chaoyangmen
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北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
大成证字[2024]第 232 号致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范
性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律
意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所
涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案是由公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日表决通过
的。
2024 年 11 月 30 日，公司在深圳证券交易所及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定
的信息披露媒体发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”）（公告编号：2024062）。上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对
本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
(二) 本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
2024 年 12 月 16 日 14 时 30 分，本次股东大会于洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路
20 号）召开，由公司副董事长高理先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统的投票时间为 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》
《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2024年12月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共314人，代表股份合计487,473,556股，占公司总股本1,100,568,692股的44.29
29%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，所代表股份共计481,839,976股
，占公司总股份的43.7810%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东306人，代表股份5,633,580股，占上市公司总股份的0.51
19%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计308人，代表股份6,272,967股，占公司总股份的0.5700%。其中现场出席2人，代表股份
639,387股；通过网络投票306人，代表股份5,633,580股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认
证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行
审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：
1.特别决议审议的议案：
议案1：审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
特别决议案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投
票表决，议案1以特别决议通过，并对中小投资者单独计票。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决
进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表
决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共1项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.特别决议案表决情况
议案编号 议案名称 投票情况 同意(股) 反对(股) 弃权
(股)
议案 1 审议《关于变更注册资 现场投票情况 481,839,976 0 0
本及修改<公司章程>的 网络投票情况 4,497,652 960,868 175,060
议案》 其中中小投资者 5,137,039 960,868 175,060
投票情况
合计 486,337,628 960,868 175,060
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/dafa7694-cf97-4d81-bf03-098989abb0eb.PDF
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2024-12-16 17:09│北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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北玻股份（002613）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2edc716d-ff64-4bb1-8f73-9a7caa10c2f7.PDF
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2024-12-11 16:52│北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c7d1ede4-0174-42c1-b30d-fe09e90d4214.PDF
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2024-11-29 19:27│北玻股份（002613）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金
安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资
金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕270 号），公司本次向 14名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金
总额为人民币499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 6,320,754.70 元，募集资金净额为人民币 493,679,
242.82 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2024 年 11 月 1 日出具了《洛阳北方玻
璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。募集资金已存放在公司募集资金专
户。
公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及公司第八届董事会第十八次会议
审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后募集资金投入金额
1 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 62,646.22 34,367.92
2 高端幕墙玻璃生产基地建设项目 44,105.30 5,000.00
3 研发中心建设项目 19,068.73 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 5,000.00
合计 145,820.25 49,367.92
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
根据募投项目建设进度，预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高资金使用效率，合理利用
闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地
实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，受托方与公司不存在关联关系，
投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他
与证券相关的投资行为。
（四）投资决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
公司董事会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于
：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品
不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波
动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款等）
，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、应履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司
及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币 3
.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐人核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，未改变募集资
金的投资方向，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关规定
综上，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/804add49-4d91-44e6-aafa-2feec3a587e6.PDF
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2024-11-29 19:27│北玻股份（002613）：关于签署募集资金监管协议的公告
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北玻股份（002613）：关于签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/89f28939-95fe-4152-ba91-ee432a42d14f.PDF
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2024-11-29 19:27│北玻股份（002613）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第十九次会议审议通过了
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕270号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股，新增股份已于 2024 年 1
1 月 26 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 937,170,000 股增加至 1,100,568,692 股，注册资本由937,170,000 元变更为 1
,100,568,692 元。
二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据上述注册资本及股份总数变动情况，公司现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，同时提请股东大会授权董事会及其授
权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。
《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 937,170,000元 公司注册资本为人民币 1,100,568,692
元
第二十条 公司的股份总数为 93,717 万股，均为 公司的股份总数为 1,100,568,692 股，
人民币普通股。 均为人民币普通股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。本次修订最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。
以上事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e3b27dc5-6644-4d9e-a434-d0d51410fde3.PDF
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2024-11-29 19:27│北玻股份（002613）：关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届
监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49万元。具体情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕270号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币6,320,754.70 元，
募集资金净额为人民币 493,679,242.82 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2024 年
11月 1日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。募集
资金已存放在公司募集资金专户。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及公司第八届董事会第十八次会议
审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后募集资金投入金额
1 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 62,646.22 34,367.92
2 高端幕墙玻璃生产基地建设项目 44,105.30 5,000.00
3 研发中心建设项目 19,068.73 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 5,000.00
合计 145,820.25 49,367.92
三、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至 2024 年 11 月 21 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 13,947.83万元，具体情况如下
：
单位：万元
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