公司公告☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 19:24│奥佳华（002614）：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知
于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:1
5~9:25，9:30~11:30 和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11月 15 日 9:15～15:0
0 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票
平台。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公司副董事长李五令先生主持。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 289 名，代表有表决权股份共274,644,456 股，约占公司股份总数的 44.0505%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 10 人，代表有表决权股份245,236,559 股，约占公司总股份数的 39.3338%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 279 人，代表有表决权股份 29,407,897 股，约占公司总股份数的 4.7168%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 274,270,459 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8638%；反对 246,797股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0899%；弃权 127,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0463%。
其中，中小投资者表决情况为：32,105,668 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8485%；246,797 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7599%；127,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.3916%。
（二）审议通过《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》
表决结果为：同意 273,915,959 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7348%；反对 546,597股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 181,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0662%。
其中，中小投资者表决情况为：31,751,168 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7571%；546,597 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6829%；181,900 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.5600%。
（三）审议通过《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》
表决结果为：同意 274,248,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8559%；反对 253,097股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0921%；弃权 142,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0520%。
其中，中小投资者表决情况为：32,083,868 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7814%；253,097 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7792%；142,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.4394%。
（四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 274,252,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 254,297股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0926%；弃权 137,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0501%。
其中，中小投资者表决情况为：32,087,768 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7934%；254,297 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7829%；137,600 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.4237%。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果为：同意 273,971,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7550%；反对 532,797股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1940%；弃权 140,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0510%。
其中，中小投资者表决情况为：31,806,768 股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.9283%；532,797 股反
对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6404%；140,100 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0
.4313%。
本次会议议案内容详见 2024 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第六次会议决议、第六届监事会第六次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、王笑琦
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表
决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b8a7f63c-f5aa-415d-b3f1-808380449398.PDF
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2024-11-15 19:24│奥佳华（002614）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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奥佳华（002614）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/40e4ef40-4eae-462a-a224-7a75af729a52.PDF
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2024-10-29 20:20│奥佳华（002614）：方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华部分募投项目延期的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以
下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年
修订）》等法律法规的相关规定，对奥佳华部分募投项目延期情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、可转债募集资金基本情况
（一）可转债募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华于 2020 年2 月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,00
0 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。扣除承销费用 11,600,000 元（含税）后实际收到的金额为 1,188,400,000 元，已由
方正承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另扣除其他发行费用 3,000,000 元（含税
）后，实际募集资金净额为 1,185,400,000 元，其中，发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09 元，考虑可抵扣进项税额之后，本
次发行实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情
况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002 号”《验资报告》。
（二）可转债募集资金使用计划
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 120,000 万元，用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目 83,181.36 75,000.00
2 漳州奥佳华智能健康产业园区 55,123.25 45,000.00
合计 138,304.61 120,000.00
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”由公司间接持股 100%的子公司
厦门奥佳华智能健康设备有限公司实施，“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目由公司间接持股 100%的子公司漳州奥佳华智能健康
设备有限公司实施。
（三）募集资金实际使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已投入募集资金 87,119.97 万元，各项目具体使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计 投资进度 计划项目达到可使用
号 投资总额 投入金额 注[1] 状态日期
1 厦门奥佳华智能 74,139.15 48,774.55 65.79% 已结项
健康设备工业
注[2]
4.0 项目
2 漳州奥佳华智能 44,483.49 38,345.42 86.20% 2024 年 12 月
健康产业园区
合计 注[3] 87,119.97
118,622.64
注[1]：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额；
注[2]：“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”已于 2022 年 12 月结项；
注[3]：已扣除发行费用等。
二、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”的进度进行调整，项目投资
总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：
项目名称 计划项目达到可使用状态日期 计划项目达到可使用状态
（调整前） 日期（调整后）
漳州奥佳华智能健康产业园区 2024 年 12 月 2026 年 12 月
（二）本次募投项目延期的原因
受全球宏观经济等因素影响，公司募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”无法在计划时间内达到预定可使用状态。为降低募
集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，
公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、相关批准程序和审核意见
（一）董事会审议
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变
募投项目的内容、投资总额、实施主体的情况下，对募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”进行延期，并同意将该事项提交公司
2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，公司监事
会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募
投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进
行延期。
四、保荐机构的核查意见
经核查，奥佳华本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规关
于上市公司募集资金使用的有关规定。奥佳华本次部分募投项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变
项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形。
综上，方正承销保荐同意奥佳华本次部分募投项目延期的事项。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e9b4ce0b-3717-4b6b-98b9-bb9339588e09.PDF
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2024-10-29 20:20│奥佳华（002614）：方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意
│见
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奥佳华（002614）：方正证券承销保荐有限责任公司关于奥佳华使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d2a71147-646a-4e8e-9f3c-c9966eaa6b5d.PDF
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2024-10-29 20:20│奥佳华（002614）：关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告
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奥佳华（002614）：关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的公告。
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2024-10-29 20:20│奥佳华（002614）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告
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奥佳华（002614）：关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f41430fb-b9ea-4451-b8f9-b428ac9e3fa4.PDF
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2024-10-29 20:20│奥佳华（002614）：监事会决议公告
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以电话、传真及
电子邮件等相结合方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场的
方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，出席本次会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女
士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允地反映公司 2024 年第三季
度的财务状况和经营成果等情况。
二、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提和转回各类资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，本次计提和转回各类资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，同意公司本次计提和转回各类资
产减值准备。
三、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后
，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流
动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时
闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
四、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供 2025 年度融资担保额度的议案》，本议案需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司提供担保的财务风
险在公司可控范围内，有利于满足公司下属子公司的经营发展需求。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公
司及股东的利益的情形。因此，同意公司及下属子公司为公司下属子公司提供 2025 年度融资担保额度。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交公司 20
24 年第一次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务根据外销业务的实际情况，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率
风险为目的，有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来的影响。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。
六、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项是根据募投项目实际情况所做出的审慎决定，未改变公司募集资金的用
途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将
该募投项目进行延期。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件：
1、公司第六届监事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/316c33ba-014a-4c02-b91f-39c8e0a02403.PDF
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2024-10-29 20:19│奥佳华（002614）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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奥佳华（002614）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/367ad782-79eb-4480-b6a3-316cdf0cee95.PDF
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2024-10-29 20:19│奥佳华（002614）：2024年三季度报告
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奥佳华（002614）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3e51679b-b251-4926-be50-f4375473cf75.PDF
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2024-10-29 20:19│奥佳华（002614）：会计师事务所选聘制度
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奥佳华（002614）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5b6d56b5-57c9-4a66-be7b-3e33392c4222.PDF
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2024-10-29 20:17│奥佳华（002614）：关于计提和转回资产减值准备的公告
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于计提和转回资产减值准
备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提
和转回资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提和转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了
更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、存货等资产进行了全面清
查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2024 年第三季度，公司转回应收款项减值准备 864.24 万元，转回存货跌价准备 466.41 万元，各类资产减值准备整体变动为
转回 1,330.65 万元。2024 年前三季度，公司累计计提应收款项减值准备 342.52 万元，累计转回存货坏账跌价483.45 万元，各类
资产减值准备整体变动为转回 140.93 万元。本次计提和转回各类资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9
月 30 日。
二、本次计提和转回资产减值准备的依据、方法
1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期
信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024 年第三季
度公司转回应收款项减值准备 864.24 万元，2024 年前三季度公司累计计提应收款项减值准备 342.52 万元。
2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净
值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同
售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成
品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。资产负债表
日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计
入当期损益。经测算，2024 年第三季度公司转回存货跌价准备 466.41 万元，2024 年前三季度公司累计转回存货跌价准备 483.45
万元。
三、本次计提和转回资产减值准备对公司的影响
本次整体转回各类资产减值准备 140.93 万元，增加公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的税前利润 140.93 万元。本次
计提减值损失为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。
四、董事会对本次计提和转回资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提和转回各类资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司财务状况及经营结果
，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。董事会同意公司本次计
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