公司公告☆ ◇002614 奥佳华 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:35 │奥佳华(002614):年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │奥佳华(002614):2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │奥佳华(002614):内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │奥佳华(002614):年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 23:35 │奥佳华(002614):2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 23:34 │奥佳华(002614):年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 23:34 │奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(曹阳) │
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│2025-04-28 23:34 │奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(蔡天智) │
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│2025-04-28 23:34 │奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(王志强) │
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│2025-04-28 23:32 │奥佳华(002614):关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 23:35│奥佳华(002614):年度关联方资金占用专项审计报告
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奥佳华(002614):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2f468f56-a013-4265-9e53-4bf0e2fbec21.PDF
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2025-04-28 23:35│奥佳华(002614):2024年年度审计报告
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奥佳华(002614):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d7757f0d-3149-459d-92e7-ccc526df6924.PDF
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2025-04-28 23:35│奥佳华(002614):内部控制审计报告
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奥佳华(002614):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f6acb75-9387-4785-945f-cef2a6ecbc54.PDF
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2025-04-28 23:35│奥佳华(002614):年度募集资金使用鉴证报告
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奥佳华(002614):年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f09e1467-20d5-4a23-bcc4-d80d4d1182e3.PDF
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2025-04-28 23:35│奥佳华(002614):2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“奥佳华”“
公司”“奥佳华公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024
年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2024 年 11 月修订)》等有关规定,对奥佳华 2024 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,公司于 2020 年 2月 25 日向社会公众公开发行可转换公司债券
1,200 万张,每张面值人民币 100.00 元,期限 6 年。公司共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币11,
600,000.00 元,其他发行费用人民币 3,000,000.00 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,185,400,000 元,考虑可抵扣增
值税进项税额人民币 826,415.09 元后,公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行
了审验确认。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司已累计直接投入募集资金项目金额 871,199,692.66元,用于购买结构性存款及定期存款的余
额 98,000,000.00 元,募集资金专户余额合计为 4,294,127.51 元,具体如下:
序号 项目 金额(元)
1 募集资金账户初始余额 注 1
1,188,400,000.00
2 累计实际使用募集资金 871,199,692.66
3 购买结构性存款及定期存款 98,000,000.00
4 永久补充流动资金 注
286,490,841.70 2
5 利息收入 71,584,661.87
6 募集资金账户余额 4,294,127.51
注1:发行费用300万元由自有资金进行支付,且未进行置换。
注2:含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计231.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议,通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理
包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。
1、2020 年 3 月 9 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议;
2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行
股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户,并与银行、保荐机构签订三方监管协议
。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:
序 账户名称 开户银行 账号 账户余额(元)
号
1 奥佳华智能健康科技 厦门国际银行厦门嘉禾 8004100000006041 0.00
集团股份有限公司 注
支行 1
2 厦门奥佳华智能健康 兴业银行股份有限公司 129960100100402749 0.00
设备有限公司 注
厦门观音山支行 2
3 漳州奥佳华智能健康 中国农业银行股份有限 40386001040049589 4,294,127.51
设备有限公司 公司厦门莲前支行
合计 4,294,127.51
注1:公司使用暂时闲置募集资金4,000.00万元人民币购买结构性存款及5,800.00万元人民币购买定期存款。注2:厦门奥佳华智
能健康设备有限公司募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储
及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。
六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告进行了专项审核,并出具了《关于奥佳
华智能健康科技集团股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》,发表意见如下:
“我们认为,奥佳华公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
的相关规定编制,如实反映了奥佳华公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:奥佳华 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式(2024 年11 月修订)》等有关规定,并按规定履行了信息披露义务,不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2bd7f230-0cf5-4d55-ab15-6510f478bd27.PDF
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2025-04-28 23:34│奥佳华(002614):年度股东大会通知
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奥佳华(002614):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d640134b-97e9-4fbf-8869-a5e76d573e1d.PDF
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2025-04-28 23:34│奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(曹阳)
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作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定,在 2024 年的工作中,忠实、勤勉地履行独立董事职务。现将本人 2024
年度的履职情况报告如下:
一、基本情况
本人曹阳,中国国籍,无境外居留权,男,1965 年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,博士生导师。现任建科环能科
技有限公司建筑环境与能源检测院副院长。
2024 年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
(一)出席公司董事会及股东大会情况
2024 年度,公司董事会共召开 5 次会议,其中 1 次现场+通讯会议,4 次通讯会议,本人均亲自出席,出席股东大会 1 次。
本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,认真审议董事会各项议案,认为公司在报告期内召开的董事会符合法定程序,重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。因此,本人对 2024 年公司董事会各项议案均无异议。
(二)董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员,报告期内,公司共召开董事会薪酬与考核委员会 2 次,未召开独立董
事专门会议;本人均亲自出席了相关会议,现将主要工作情况报告如下:
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员,积极组织召开会议开展相关工作,为充分调动公司及控股子公司董事、
高级管理人员和核心员工的积极性,薪酬与考核委员会对公司 2024 年度评优方案事宜进行了讨论,同时对公司薪酬制度执行情况进
行监督,并不断探讨完善薪酬考核体系。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计机构保持沟通,认真审阅公司年度内部审计工作计划,听取内部审计部门工作汇报,及时了解公
司审计工作完成情况;年报审计期间,与会计师事务所就审计工作的安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等情况进行充分沟通
,有效监督与支持了内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中的工作。
(四)与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作
1、报告期内,持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息
披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整;与中小投资者保持畅通的沟通渠道,
了解中小投资者诉求,督促公司严格执行相关法律法规,认真接听投资者来电、接待来访,认真做好投资者关系管理工作。
2、本人不断加强对最新的有关法律法规和各项规章制度的学习,积极参加并完成深交所 2024 年 9 月《上市公司独立董事后续
培训》以及证券监管部门组织的相关专题培训等课程,加深对上市公司最新监管政策、独立董事履职要求、上市公司财务信息披露相
关规定、内部控制体系建设与评价等方面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
(五)现场工作情况及公司配合工作情况
2024 年度,本人通过出席会议、听取管理层汇报以及对公司现场实地考察等方式,积极主动了解公司经营状况、内部控制制度
建设及未来发展战略,并通过电话、微信及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事
项的进展情况,掌握公司的生产经营动态,累计现场工作时间为 15 日;同时,本人结合暖通专业的知识及经验,重点关注公司健康
环境业务的发展,时刻关注行业发展趋势及市场变化,积极为公司的发展和规范经营提供合理化意见,有效地履行独立董事的职责。
公司为本人履职工作提供了便利条件,配备了必要的工作条件及人员支持,董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料,其
他董事、高级管理人员等均积极配合本人的履职工作,协助本人有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,本人出席董事会会议,审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息,对定期报告签署了书面确认意见
,确认其内容真实、准确、完整,公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
(二)续聘会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关资质,具备为公司提供
财务和内部控制审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定
。
(三)除上述事项外,公司未在本人任期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024 年度,本人严格按照《公司法》等法律法规、监管规则以及《公司章程》的规定,忠实地履行了独立董事的职责,勤勉、
审慎地行使公司赋予独立董事的权利,积极出席相关会议,审慎行使表决权,促进公司的发展和规范运作。
2025 年度,本人将按照有关法律、法规、规范性文件的规定,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,保持与公司管理层
的沟通交流,深入掌握公司经营状况,并充分发挥本人专业优势建言献策,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,更
加尽职尽责地履行独立董事义务,维护公司和全体股东的合法权益。
为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:Email:caoyang@ncsa.cn
报告完毕,谢谢!
独立董事:曹阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/276fa69d-714b-4315-a9e2-f11c1cbb24e8.PDF
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2025-04-28 23:34│奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(蔡天智)
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作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规
定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定,在 2024 年的工作中,忠实、勤勉地履行独立董事职务。现将本人 2024
年度的履职情况报告如下:
一、基本情况
本人蔡天智,中国国籍,无境外居留权,男,1960 年出生,本科学历,白求恩医科大学(现为吉林大学)医学专业。曾任中国
医药保健品进出口商会副秘书长、科技发展部和绿色中药管理办公室主任、业务协调三部(医疗器械部)主任。现任中国国际旅行卫
生保健协会医疗物资与医疗合作分会会长、白求恩医科大学北京校友会副会长,兼任奥美医疗用品股份有限公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
(一)出席公司董事会及股东大会情况
2024 年度,公司董事会共召开 5 次会议,其中 1 次现场+通讯会议,4 次通讯会议,本人均亲自出席,出席股东大会 2 次。
本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,认真审议董事会各项议案,认为公司在报告期内召开的董事会符合法定程序,重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。因此,本人对 2024 年公司董事会各项议案均无异议。
(二)董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。报告期内,公司共召开 4 次战略委员会、5 次审
计委员会、1 次提名委员会,未召开独立董事专门会议,本人均亲自出席了相关会议,现将主要工作情况报告如下:
1、战略委员会
2024 年度,公司共召开董事会战略委员会 4 次,本人作为公司第六届董事会战略委员会委员,在报告期内积极参与战略委员会
工作,审核公司对境内外子公司进行增资及新设子公司等事项,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议,积极履行战略委员会
委员的职责。
2、审计委员会
2024 年度,公司共召开董事会审计委员会 5 次,本人作为公司第六届董事会审计委员会委员,积极参与日常工作,认真履行职
责,根据公司实际情况,对公司内部与外部审计工作进行监督检查,对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、
计提资产减值准备、募集资金使用情况等事项进行审议,审核公司的财务信息及披露情况,对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督,充分发挥审计委员会的监督作用。
3、提名委员会
2024 年度,公司共召开董事会提名委员会 1 次,本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员,积极组织召开会议开展日常
工作,对公司控股子公司总经理的任命事宜进行讨论,切实履行提名委员会委员职责。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人积极与公司内部审计机构保持沟通,认真审阅公司内部审计部门的工作报告,包括年度审计计划、定期报告、专
项检查等内容,及时了解公司审计工作计划的落实情况;积极与会计师事务所进行有效的讨论和沟通,特别是在年报审计期间,与会
计师事务所就审计工作的安排、审计风险分析及应对、关键审计事项等情况进行充分沟通,对公司定期报告及其财务信息、内部控制
自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了认真研究和讨论,有效监督与支持了内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及
年度审计中的工作。
(四)与中小股东沟通及保护投资者权益的相关工作
1、报告期内,持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息
披露事务管理制度》的有关规定做好信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整;与中小投资者保持畅通的沟通渠道,
了解中小投资者诉求,督促公司严格执行相关法律法规,认真接听投资者来电、接待来访,认真做好投资者关系管理工作;并通过参
加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流,听取股东诉求和建议。
2、本人不断加强对最新的有关法律法规和各项规章制度的学习,积极参加并完成深交所 2024 年 9 月《上市公司独立董事后续
培训》以及证券监管部门组织的相关专题培训等课程,加深对上市公司最新监管政策、独立董事履职要求、上市公司财务信息披露相
关规定、内部控制体系建设与评价等方面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
(五)现场工作情况及公司配合工作情况
2024 年度,本人通过电话、微信及邮件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司各重大事项
的进展情况,并通过参加董事会、股东大会及其他机会到公司进行现场实地考察,定期获取公司最新生产经营情况、财务管理和内部
控制的执行情况,累计现场工作时间超过 15 日;同时,结合本人在医疗保健专业领域的积累,为公司保健按摩、家用医疗等业务的
技术发展与中医理论的结合提供建议与支持,遵循传统中医理论与现代科技理念优化产品创新设计,并就大健康领域的发展趋势、国
家政策支持等方面提出自己的意见和建议,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,提醒公司防范相关风险。
本人在履职过程中,公司提供了必要的工作条件和人员支持,董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料,其他董事、高级
管理人员等均积极配合本人的履职工作,协助本人有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项
(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,本人出席董事会会议,审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告,对定期报告
签署了书面确认意见,确认其内容真实、准确、完整,公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
(二)续聘会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关资质,具备为公司提供
财务和内部控制审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定
。
(三)除上述事项外,公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024 年度,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义
务,审议公司各项议案,通过现场、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况,为公司决策提供专业意见,密切关注公司
业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2025 年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,谨慎、认真、勤勉地履
行职责,继续加强与公司管理层之间的沟通、协作,充分发挥自身专业优势,结合公司实际,为公司发展提供更多建设性意见,促进
公司科学决策水平提高,为公司可持续和健康发展做出贡献,维护公司和全体股东的合法权益。
为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:Email:chriscai827@163.com
报告完毕,谢谢!
独立董事:蔡天智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6d7ebe1-9697-43bf-b50c-c1197f200cc8.PDF
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2025-04-28 23:34│奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(王志强)
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奥佳华(002614):2024年度独立董事述职报告(王志强)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b9a15e2-e02b-481f-b5f0-70bdbea8d32b.PDF
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