公司公告☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 18:52 │哈尔斯（002615）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-04 18:52 │哈尔斯（002615）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人│
│ │的公告 │
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│2026-09-04 18:51 │哈尔斯（002615）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-04 18:49 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯投资决策委员会工作细则》 │
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│2026-09-04 18:49 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯战略与可持续发展委员会工作细则》 │
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│2026-09-03 19:59 │哈尔斯（002615）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 19:59 │哈尔斯（002615）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-18 11:42 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯商品期货和衍生品交易管理制度》 │
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│2026-08-18 11:42 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事、高级管理人员离职管理制度》 │
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│2026-08-18 11:42 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯会计师事务所选聘制度》 │
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2026-09-04 18:52│哈尔斯（002615）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 9月 3日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举刘巧先生为公司第七届
董事会职工代表董事(刘巧先生简历详见附件)，任期自审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
刘巧先生将与公司股东会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。刘巧先生的任职资格符合相关法
律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
二、备查文件
1、公司第六届第二次职工代表大会的相关决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/93ea81e9-16c1-4d6e-afa9-6489c3cfbd98.PDF
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2026-09-04 18:52│哈尔斯（002615）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的公
│告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 3日召开的 2026 年第二次临时股东会及职工代表大
会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员
会委员、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成人员情况
董事长：吕强先生；
非独立董事：吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、吕丽珍女士、刘巧先生（职工代表董事）；
独立董事：蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生；
公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 202
6年第二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。
公司第七届董事会董事任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。（上述人员简历详见附件）
二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况
公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成人员如下：
（1）战略与可持续发展委员会委员：吕强先生、吴子富先生、欧阳波先生、文宗瑜先生、蔡海静女士，其中董事吕强先生为主
任委员；
（2）审计委员会委员：蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生、刘巧先生，其中独立董事蔡海静女士为会计专业人士，担任主
任委员；
（3）提名委员会委员：张旭勇先生、文宗瑜先生、吴子富先生，其中独立董事张旭勇先生为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会委员：文宗瑜先生、蔡海静女士、张旭勇先生、吴子富先生、欧阳波先生，其中独立董事文宗瑜先生为
主任委员。
上述专门委员会组成人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：吴子富先生
副总裁：欧阳波先生、吴兴先生、张建闻先生、孙玉来先生、吕丽珍女士
首席财务官：邵巧蓉女士
董事会秘书：吴汝来先生
证券事务代表：孔令璇女士
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
办公电话：0571-86978641
办公传真：0571-86978623
办公地址：杭州市上城区高德置地广场 A3幢 26层
办公邮箱：zqb@haers.com
上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第
七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，吴汝来先生、孔令璇女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。（
上述人员简历详见附件）
四、公司聘任内部审计部门负责人情况
公司内部审计部门负责人：叶长丰先生。
叶长丰先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第七届董事会第一次会议
审议通过之日起三年。（简历详见附件）
五、其他说明
公司第七届董事会成立后，刘巧先生担任公司职工代表董事，吴汝来先生不再担任职工代表董事。公司对吴汝来先生在任职期间
的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/45aad62a-4bc7-48d0-827c-7328c16fce07.PDF
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2026-09-04 18:51│哈尔斯（002615）：第七届董事会第一次会议决议公告
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哈尔斯（002615）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9434ba55-e3f5-47df-a2f5-475abc4950a4.PDF
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2026-09-04 18:49│哈尔斯（002615）：《哈尔斯投资决策委员会工作细则》
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（2026年 9月，经第七届董事会第一次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为建立完善的投资决策机制，提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策的合理性和科学性,
现依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、公司《对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委员会并制定本细则。
第二条投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类
型投资的策略规划、研究探讨与建议决策。
第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规定的股东会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，
由投资决策委员会进行审核、批准。
根据本细则规定，需提交董事会、股东会审批的对外股权类投资事项，经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、
股东会审议。
第二章 投资决策委员会的构成
第四条 投资决策委员会采取委员制，由五名以上（含五名）委员组成，任期与董事会任期一致，成员包括公司董事（独立董事
除外）及高级管理人员，或其他财务、投资、业务、技术研发或法律等方面相关人员。
第五条 公司董事长及总裁为投资决策委员会常务委员，其中，公司董事长任投资决策委员会主任。投资决策委员会其余委员由
公司任命。
第六条 投资决策委员会主任委员根据需要可聘请公司内外部专业人员担任投资决策委员会专家顾问。投资决策委员会专家顾问
没有投票权。
第七条 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于三分之二时，公司应自前述事实发生之日起在三个月内任
命新的委员人选，补充委员的任职期限截至该届董事会任期结束。
第八条 投资决策委员会下设项目组、风控组、秘书组等工作支持小组，小组人员构成及工作内容如下：
项目组，由投资与证券管理中心、财务中心人员组成，负责组织开展项目调研，提交项目要素表、立项报告及/或尽调报告，提
供和补充项目情况和数据，洽商落实投资合作方案，执行投资方案并开展财务管控等；
风控组，由法务部、内审中心人员组成，负责辨识项目风险，提供合理风控方案，实施投后检查与专项审计，支持投后权益维护
事宜；
秘书组，由投资与证券管理中心人员兼任，负责处理委员会日常事务、会议日程安排、准备会议文件、组织会议召开、负责会议
记录及起草会议纪要和会议决议、协助委员会执行决议等。
投资决策委员会可根据投资事项的实际情况调整上述小组具体工作安排，或组成临时工作小组。
第三章 投资决策委员会的职权
第九条投资决策委员会的主要职责包括：
（一）审议公司股权类投资规划报告；
（二）审批本细则规定范围内的投资项目；
（三）审议需提交董事会或股东会审批的对外投资项目；
（四）审批其他除需提交董事会或股东会审议之外的投资相关的专项事宜；
（五）审议对外投资项目处置方案；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）授权董事长在年度累计特定金额范围内审批对外投资或处置事项（但不得超过投资决策委员会决策权限）。
第十条投资决策委员会需由三分之二以上委员出席。
每名出席委员有一票的表决权，主任委员具有一票否决权。会议作出决议须经参会委员过半数通过。
第十一条出现下述情形的，投资决策委员会委员应当对有关议案回避表决：
（一）任何议案涉及委员或其关联人的直接或间接利益，或涉及关联交易事项；
（二）委员本人认为应当回避的情形。
如出席会议的非关联委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会审议。第十二条投资决策委员会表决未获通过的对外投资项
目，不得提交董事会审议，除非项目交易条件发生重大变化。
第十三条 资本运作委员会系公司资本运作事项的发起、研究与执行机构。涉及投资类事项的，资本运作委员会完成前置研究并
形成方案后，仍须提交本委员会审核批准。本委员会审核系法定前置必经程序，资本运作委员会的研究结论不替代、不绕过本委员会
的审批。
第十四条 再融资、股权激励、员工持股、市值管理、资本结构调整等非对外股权类投资事项，不属于本委员会审核范围，由资
本运作委员会按照公司既定决策流程推进。
第四章 投资决策委员会的运行
第十五条 投资决策委员会设立项会，根据对外投资项目的复杂性、重要性可以进行前置可行性评审。如召开立项会，则需要五
名以上投资决策委员会委员参加，董事长、总裁为立项会常务委员。
第十六条 召开立项会，项目组、风控组应当分别独立向立项会委员提交如下资料：
项目组，提交资料包括但不限于投资要素表、商业计划书、初步洽商的条款清单（如有）、立项报告（如有）；
风控组，提交基于上述内容的风控问题清单、风险提示及相应防控策略建议。
第十七条 投资决策委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十八条 投资决策委员会会议采用现场会议、视频会议或通讯会议形式举行，会议可以采取现场表决、通讯表决。
第十九条 秘书组（由投资与证券管理中心兼任）在投资决策委员会审议前，需至少提前三日向投资决策委员会提交包括但不限
于以下材料，用于投资决策委员会作出投资决策：
（一）公司内部组织调查编制的尽职调查报告；
（二）项目投资合作协议；
（三）公司聘请第三方专业机构编制的相关报告（若有）；
（四）其他与投资事项相关的重大资料。
第二十条 投资决策委员会召开会议，必要时亦可邀请公司未担任投资决策委员会委员的董事、其他高级管理人员列席会议，但
列席人员对议案没有表决权。
第二十一条 资本运作委员会主任或其授权委员可列席本委员会会议，就投资类事项的方案背景、研究结论进行说明。
第二十二条 投资决策委员会委员应当就拟表决议案明确说明表决意见，并同时陈述表决原因。连续两次以上表决弃权的委员，
公司应当调整委员人选。
半数以上参会委员无法根据已有信息进行表决时，可以要求投资决策委员会延期召开，但同一项目延期决议达两次以上的，该项
投资视为被否决。
第二十三条 投资决策委员会对投资事项形成决议后，投资合同（协议）签署前，投资事项发生变更的，应重新提交投资决策委
员会审议，变更事项包括但不限于以下内容：
（一）被投资公司股权发生变更的；
（二）被投资公司治理结构发生变更，对公司控制力产生影响的；
（三）投资期限、被投资公司信用结构发生变更的；
（四）项目交易方案发生重大变化（包括但不限于变更交易对手方、交易标的交易价款、项目估算收益等）的；
（五）其他重大事项发生变更的。
第五章 投资决策委员会会议记录
第二十四条 投资决策委员会秘书组（由投资与证券管理中心兼任）应当安排工作人员对投资决策委员会会议做好会议记录。会
议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）与会人员的情况；
（五）每位与会人员对会议审议投资项目的发言要点和主要意见；
（六）每项提案表决结果；
（七）与会委员认为应当记载的其他事项。
第二十五条 投资决策委员会会议档案由秘书组整理并保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第六章 附 则
第二十六条 出席投资决策委员会会议的人员均应对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第二十七条 本细则所称“以上”含本数，“超过”、“少于”、“低于”均不含本数。
第二十八条 本细则未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与中华人民共和
国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十九条 本细则由董事会负责制定与修改，并由董事会负责解释。
第三十条本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/84efe202-4147-4423-b078-1f68d65a7698.PDF
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2026-09-04 18:49│哈尔斯（002615）：《哈尔斯战略与可持续发展委员会工作细则》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯战略与可持续发展委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/7be50f63-4a51-4411-ad17-416c3d77490b.PDF
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2026-09-03 19:59│哈尔斯（002615）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 3日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13
:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15—15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 152名，代表股份 236,007,386股，占公司有表决权股份总数的 42.6643%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 9名，代表股份 217,400,567股，占公司有表决权股份总数的 39.3007%；
（2）通过网络投票的股东 143 人，代表股份 18,606,819股，占公司有表决权股份总数的 3.3637%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 3人，代表股份 335,482股，占公司有表决权股份总数的 0.0606%；
通过网络投票的股东 143人，代表股份 18,606,819股，占公司有表决权股份总数的 3.3637%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码 提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决
结果
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕强先生为第七届董 总表决情况 233,800,483 99.0649% 当选
事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,735,398 88.3493%
1.02 选举吴子富先生为第七届 总表决情况 233,796,385 99.0632% 当选
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,300 88.3277%
1.03 选举吕丽珍女士为第七届 总表决情况 233,796,985 99.0634% 当选
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,900 88.3309%
1.04 选举欧阳波先生为第七届 总表决情况 233,796,395 99.0632% 当选
董事会非独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,310 88.3278%
2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡海静女士为第七届 总表决情况 233,796,979 99.0634% 当选
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,894 88.3308%
2.02 选举张旭勇先生为第七届 总表决情况 233,796,792 99.0633% 当选
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,707 88.3299%
2.03 选举文宗瑜先生为第七届 总表决情况 233,796,798 99.0633% 当选
董事会独立董事候选人 其中，中小股东的表决情况 16,731,713 88.3299%
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比 结
编 ） ） （股 （股 例 果
码 ） ）
非累积投票议案
3.0 《关于向 总表决情况 234,539,5 99.3781 1,460,80 0.6190 7,020 0.0030 0 0% 通过
0 子 66 % 0 % %
公司提供
担
保额度的 其中，中小股 17,474,48 92.2511 1,460,80 7.7118 7,020 0.0371 0 0%
议 东 1 % 0 % %
案》 的表决情况
4.0 《关于续 总表决情况 234,576,9 99.3939 1,409,10 0.5971 21,30 0.0090 0 0% 通过
0 聘 86 % 0 % 0 %
会计师事
务 其中，中小股 17,511,90 92.4486 1,409,10 7.4389 21,30 0.1124 0 0%
所的议案 东 1 % 0 % 0 %
》 的表决情况
5.0 《关于 20 总表决情况 234,579,4 99.395% 1,421,70 0.6024 6,200 0.0026 0 0% 通过
0 26 86 0 % %
年度使用
闲
置自有资
金
进行现金
管 其中，中小股 17,514,40 92.4618 1,421,70 7.5054 6,200 0.0327 0 0%
理的议案 东 1 % 0 % %
》 的表决情况
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。律师：王文豪、周良。
2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效
；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4e8066d3-21b6-4c37-83ea-1fec4728e310.PDF
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2026-09-03 19:59│哈尔斯（002615）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师列席公司于 2026年9月 3日 15时 00分在浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼召开的 2026 年第二次临时股东会（以下称
“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第二十四次会议决议
以及根据前述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席
了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第六届董事会第二十四次会议于 2026年 8月 15日审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，并于 2026年
8月 18日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该公告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合
法、合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、提案审议表决情况、提案编码
、会议登记等事项，以及参加网络投票的具体操作流程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席本次
股东会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东会采用累积投票制审议 2项议案，为《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》；采用非累积投票制审议 3项议案，分别为《关于向子公司提供担保额度的议案
》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东共 9 名，代表有表决权的股份数为217,400,567股，占公司有表决权股份总数的 39.3007%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 143名，代表股份 18,606,819股，占公司有表决权股份总数的 3.3637%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东 146 名，代表股份数为18,942,301股，占公司有表决权股份总数的 3.4243%。其
中，通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 335,482股，占公司有表决权股份总数的 0.0606％；通过网络投票的中小股东 143人
，代表股份 18,606,819股，占公司有表决权股份总数的 3.3637％。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，除股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股
东会。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东及股东代理人审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式投票。股
东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场公布了现场投票表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制分项表决，具体表决结果如下：
1.01《选举吕强先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 233,800,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0649%。中小股东的表决结果为：同意 16,735,398 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3493%。
1.02《选举吴子富先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,385股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0632%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3277%。
1.03《选举吕丽珍先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,985股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0634%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3309%。
1.04《选举欧阳波先生为第七届董事会非独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,395股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0632%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,310 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3278%。
议案 2《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制分项表决，具体表决结果如下：
2.01《选举蔡海静女士为第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,979股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0634%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,894 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3308%。
2.02《选举张旭勇先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,792股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0633%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,707 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3299%。
2.03《选举文宗瑜先生为第七届董事会独立董事候选人》
表决情况：同意 233,796,798股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0633%。中小股东的表决结果为：同意 16,731,713 股，
占出席会议中小股东所持股份的88.3299%。
议案 3《关于向子公司提供担保额度的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权
二分之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 17,474,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2511%；反对 1,460
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7118%；弃权 7,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0371%。
议案 4《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分
之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 17,511,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4486%；反对 1,409
,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4389%；弃权 21,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1124%。
议案 4《关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理
人）所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 17,514,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4618%；反对 1,421
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5054%；弃权 6,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0327%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1a474952-6efb-4ec0-a29a-025516b55e6f.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯商品期货和衍生品交易管理制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯商品期货和衍生品交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9a2aab2e-3d3a-48fa-9ac1-fe72054145d6.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事、高级管理人员离职管理制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事、高级管理人员离职管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/39da14c0-1491-4eb3-8201-d6e5a1053e6f.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯会计师事务所选聘制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8ebf6e7d-4d8b-418a-8798-4be73b3c640e.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯投资决策委员会工作细则》
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（2026年 8月，经第六届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为建立完善的投资决策机制，提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策的合理性和科学性,
现依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、公司《对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立投资决策委员会并制定本细则。
第二条投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类
型投资的策略规划、研究探讨与建议决策。
第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规定的股东会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，
由投资决策委员会进行审核、批准。
根据本细则规定，需提交董事会、股东会审批的对外股权类投资事项，经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、
股东会审议。
第二章 投资决策委员会的构成
第四条 投资决策委员会采取委员制，由五名以上（含五名）委员组成，任期与董事会任期一致，成员包括公司董事（独立董事
除外）及高级管理人员，或其他财务、投资、业务、技术研发或法律等方面相关人员。
第五条 公司董事长及总裁为投资决策委员会常务委员，其中，公司董事长任投资决策委员会主任。投资决策委员会其余委员由
公司任命。
第六条 投资决策委员会主任委员根据需要可聘请公司内外部专业人员担任投资决策委员会专家顾问。投资决策委员会专家顾问
没有投票权。
第七条 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于三分之二时，公司应自前述事实发生之日起在三个月内任
命新的委员人选，补充委员的任职期限截至该届董事会任期结束。
第八条 投资决策委员会下设项目组、风控组、秘书组等工作支持小组，小组人员构成及工作内容如下：
项目组，由投资与证券管理中心、财务中心人员组成，负责组织开展项目调研，提交项目要素表、立项报告及/或尽调报告，提
供和补充项目情况和数据，洽商落实投资合作方案，执行投资方案并开展财务管控等；
风控组，由法务部、内审中心人员组成，负责辨识项目风险，提供合理风控方案，实施投后检查与专项审计，支持投后权益维护
事宜；
秘书组，由投资与证券管理中心人员兼任，负责处理委员会日常事务、会议日程安排、准备会议文件、组织会议召开、负责会议
记录及起草会议纪要和会议决议、协助委员会执行决议等。
投资决策委员会可根据投资事项的实际情况调整上述小组具体工作安排，或组成临时工作小组。
第三章 投资决策委员会的职权
第九条投资决策委员会的主要职责包括：
（一）审议公司股权类投资规划报告；
（二）审批本细则规定范围内的投资项目；
（三）审议需提交董事会或股东会审批的对外投资项目；
（四）审批其他除需提交董事会或股东会审议之外的投资相关的专项事宜；
（五）审议对外投资项目处置方案；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）授权董事长在年度累计特定金额范围内审批对外投资或处置事项（但不得超过投资决策委员会决策权限）。
第十条投资与决策委员会需由三分之二以上委员出席。
每名出席委员有一票的表决权，主任委员具有一票否决权。会议作出决议须经参会委员过半数通过。
第十一条出现下述情形的，投资决策委员会委员应当对有关议案回避表决：
（一）任何议案涉及委员或其关联人的直接或间接利益，或涉及关联交易事项；
（二）委员本人认为应当回避的情形。
如出席会议的非关联委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会审议。第十二条 投资决策委员会表决未获通过的对外投资
项目，不得提交董事会审议，除非项目交易条件发生重大变化。
第四章 投资决策委员会的运行
第十三条 投资决策委员会设立项会，根据对外投资项目的复杂性、重要性可以进行前置可行性评审。如召开立项会，则需要五
名以上投资决策委员会委员参加，董事长、总裁为立项会常务委员。
第十四条 召开立项会，项目组、风控组应当分别独立向立项会委员提交如下资料：
项目组，提交资料包括但不限于投资要素表、商业计划书、初步洽商的条款清单（如有）、立项报告（如有）；
风控组，提交基于上述内容的风控问题清单、风险提示及相应防控策略建议。
第十五条 投资决策委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条 投资决策委员会会议采用现场会议、视频会议或通讯会议形式举行，会议可以采取现场表决、通讯表决。
第十七条 秘书组（由投资与证券管理中心兼任）在投资决策委员会审议前，需至少提前三日向投资决策委员会提交包括但不限
于以下材料，用于投资决策委员会作出投资决策：
（一）公司内部组织调查编制的尽职调查报告；
（二）项目投资合作协议；
（三）公司聘请第三方专业机构编制的相关报告（若有）；
（四）其他与投资事项相关的重大资料。
第十八条 投资决策委员会召开会议，必要时亦可邀请公司未担任投资决策委员会委员的董事、其他高级管理人员列席会议，但
列席人员对议案没有表决权。
第十九条 投资决策委员会委员应当就拟表决议案明确说明表决意见，并同时陈述表决原因。连续两次以上表决弃权的委员，公
司应当调整委员人选。
半数以上参会委员无法根据已有信息进行表决时，可以要求投资与决策委员会延期召开，但同一项目延期决议达两次以上的，该
项投资视为被否决。第二十条 投资决策委员会对投资事项形成决议后，投资合同（协议）签署前，投资事项发生变更的，应重新提
交决策委员会审议，变更事项包括但不限于以下内容：
（一）被投资公司股权发生变更的；
（二）被投资公司治理结构发生变更，对公司控制力产生影响的；
（三）投资期限、被投资公司信用结构发生变更的；
（四）项目交易方案发生重大变化（包括但不限于变更交易对手方、交易标的交易价款、项目估算收益等）的；
（五）其他重大事项发生变更的。
第五章 投资决策委员会会议记录
第二十一条 投资决策委员会秘书组（由投资与证券管理中心兼任）应当安排工作人员对投资决策委员会会议做好会议记录。会
议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）与会人员的情况；
（五）每位与会人员对会议审议投资项目的发言要点和主要意见；
（六）每项提案表决结果；
（七）与会委员认为应当记载的其他事项。
第二十二条 投资决策委员会会议档案由秘书组整理并保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第六章 附 则
第二十三条 出席投资决策委员会会议的人员均应对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第二十四条 本细则所称“以上”含本数，“超过”、“少于”、“低于”均不含本数。
第二十五条 本细则未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与中华人民共和
国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定相抵触时，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十六条 本细则由董事会负责制定与修改，并由董事会负责解释。第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，
修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cbbe66e1-0683-4b42-9131-4488b6c279c8.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯内部审计制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯内部审计制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6e22bb15-57eb-4832-99c3-9d0585e9bd55.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会提名委员会工作细则
》的有关规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进
行审查，并发表如下审查意见：
一、经审查，公司第七届董事会非独立董事候选人吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生，以及独立董事候选人蔡海
静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、经审查，公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律法规
要求的任职条件。
三、经审查，本次被提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中蔡海静女士为会计专业人士。本
次被提名的上述独立董事候选人均具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独
立性的情况。
综上所述，董事会提名委员会同意提名吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
，同意提名蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议
。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/306dfbe7-c76d-4c6d-b8da-4ce6358d0398.PDF
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2026-08-18 11:42│哈尔斯（002615）：《哈尔斯审计委员会工作细则》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dcbc65a3-ce2b-41d1-b45b-be21e135aa00.PDF
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2026-08-17 19:14│哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划管理办法（修订稿）
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哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/466e04be-c5c8-4985-b3b2-58c396677fbb.PDF
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2026-08-17 19:13│哈尔斯（002615）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、合法合规性说明：本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 3日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（4）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕强先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人
1.02 选举吴子富先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.03 选举吕丽珍女士为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
1.04 选举欧阳波先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡海静女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.02 选举张旭勇先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
2.03 选举文宗瑜先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
3.00 《关于向子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行 非累积投票提案 √
现金管理的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议，具体内容详见公司 2026年 8月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
（1）上述提案 1.00为以累积投票方式选举 4名非独立董事；提案 2.00为以累积投票方式选举 3名独立董事。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会登记表（格式见
附件 3），请发传真或邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间
2026年 8月 27日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
3、登记地点
浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3座 26层
4、会议联系方式
联系人：吴汝来
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：zqb@haers.com
5、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/83b88cef-41c3-4868-aeae-f06f4a91ddc0.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件即将成
│就的提示性公告
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哈尔斯（002615）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件即将成就的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7e55d356-8f71-48dd-b853-8577f123a3ac.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于变更首席财务官、董事会秘书的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于变更首席财务官、董事会秘书的议案》，具体情况如下：
一、董事会秘书、首席财务官工作调动情况
因工作调整，邵巧蓉女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。同时，吴汝来先生申请辞去公司首席财务官职务
。辞去上述职务后，吴汝来先生继续在公司担任职工代表董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述人员辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。邵巧蓉女士原定董事会秘书任期、吴汝来先生原定首席财务官任期至公司第六届董事会任期届满之
日止。
邵巧蓉女士、吴汝来先生将按照公司相关规定做好离任交接工作，工作调整不会影响公司经营工作的正常开展。截至 7月 31日
，邵巧蓉女士持有公司股份 630,000股（其中：600,000股为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票），吴汝来先生持有公司
股份 1,231,200股（其中，600,000股为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票），其所持股份后续将继续严格按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。公司董事会对邵巧蓉女士、吴汝来先生在任职期间
的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢。
二、董事会秘书、首席财务官聘任情况
经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2026年 8月 15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
变更首席财务官、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邵巧蓉女士（简历见附件）为公司首席财务官，任期自第六届董事会第二十
四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。邵巧蓉女士符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘
岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
经董事会提名委员会审核通过，公司于 2026年 8月 15日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更首席财务
官、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吴汝来先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第二十四次会议
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴汝来先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，具有五年以上财务工作经历，具备
履行职责所必需的专业能力和良好的职业道德，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：wurl@haers.com
联系地址：杭州市上城区高德置地广场 A3幢 26层
三、备查文件
1、吴汝来先生出具的《辞职报告》；
2、邵巧蓉女士出具的《辞职报告》；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
5、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4d8bfd07-3fd2-4fa6-9b79-5f0343194182.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于调整公司2026年员工持股计划相关事项的公告
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哈尔斯（002615）：关于调整公司2026年员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/717e7e32-1668-4cfe-9d7f-44c5e2046b4e.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划（草案修订稿）摘要
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哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cd98a0d2-aca7-4651-97ce-fc09321fe27f.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 10号——市值管理》及深圳证券交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护全体股东利
益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第六届董事会第二十三
次会议审议通过并披露。2026 年上半年，公司围绕方案持续推进落实，主要进展情况如下。
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司始终专注于不锈钢保温器皿的生产与销售，是国内领先的杯壶制造与品牌运营商。围绕不同用户需求与使用场景，公司打造
了涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐等在内的多元化产品体系。近年来，公司持续推进产品创新与升级：在功能上，加快智能化布局，先
后推出具备显温、糖分检测、心率测量、饮水记录、喝水提醒、指纹解锁等功能的产品，为用户带来全新使用体验，市场反响良好；
在材质上，实现从不锈钢向钛材质的拓展；在工艺上，突破内胆喷涂陶瓷漆、外表面纳米砂纹漆等关键技术。在深耕真空保温产品的
同时，公司还积极向铝杯、玻璃杯、Tritan杯等非真空品类延伸，进一步满足市场的多样化消费需求。
公司致力于在 OEM业务领域深耕细作，专注于海外市场拓展与深化。凭借卓越的产品质量、高效的供应链管理体系和专业的技术
服务，公司与全球知名品牌商建立了紧密的合作关系，这种合作不仅仅局限于生产环节，更延伸至产品开发和创新的全链条，持续提
升了客户粘性与市场竞争力。
自有品牌方面，公司依托“哈尔斯”“SIGG”两大品牌以“品牌升维、渠道深耕、年轻化沟通”为核心策略，推动从“杯壶制造
商”向“生活方式品牌运营商”升级，线下通过深化核心渠道合作并进入山姆、胖东来等会员商超，线上深耕电商平台并发力抖音、
视频号等内容渠道，开展“杯壶+场景”全域营销；已构建“国家级—地区级—商业级”多层次合作矩阵。成立哈哈鸭合资公司，聚
焦新消费生活方式这一方向，夯实品牌年轻化底座，持续将潮流生活与文化内容相结合，与用户建立情感连接，打造以市场为导向、
以用户为核心的品牌探索。
2026 年上半年，公司围绕战略规划，克服外部环境的多重挑战，推进“品牌+智造”双轮驱动战略，深耕赛道、逆势突围，实现
营收 17.73 亿元，实现归母净利润 4,887.04万元。
二、完善公司治理，夯实发展根基
报告期内，公司主动响应监管要求，持续优化公司治理结构，不断健全内部控制体系，推动公司治理能力向现代化迈进。报告期
内，公司董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，新增 ESG 议题识别评估等职责，并相应修订《公司章程》；
制定《投资者权益保护制度》，进一步健全投资者权益保障机制。公司保持股东会、董事会、经营管理层治理架构规范运作，2026
年上半年，公司严格按照法律、法规及《公司章程》等规定，召开 3次董事会，2次股东会，3次审计委员会，规范高效审议通过了 2
025 年年度报告、2026年员工持股计划、2026年限制性股票激励计划、向特定对象发行股票等议案，为公司重大事项决策提供了合规
保障。公司通过定期培训等形式持续强化大股东、董事、高管等合规意识，并通过股权激励将核心团队利益与公司中长期目标绑定。
三、加强信息披露与投资者关系管理
公司以规范信息披露为底线，对标高标准开展信息披露工作，切实尊重和维护广大投资者的合法权益，真实、准确、完整、及时
、公平披露信息。报告期内，公司扎实做好信息披露与投资者沟通工作，累计披露各类公告 42份，及时答复深圳证券交易互动易平
台投资者提问 6条，累计接待机构投资者调研 4场次，顺利举办了“2025 年度网上业绩说明会”，董事长、总裁、首席财务官、董
事会秘书、独立董事出席，就自有品牌、IP 布局、泰国基地经营、外贸业务等事项进行沟通并及时披露投资者关系活动表。同时，
公司配备专职人员负责投资者热线与联系邮箱，并于报告期内开设投资者关系公众号，确保投资者诉求响应及时、沟通专业高效。未
来，公司将持续丰富投关沟通载体，完善投资者意见收集反馈机制，快速响应投资者诉求，通过深度交流强化市场价值认同，构建稳
定互信的投资者关系。
四、强化市值管理，提升投资者回报
1、股份回购与增持
为维护公司价值及股东合法权益，增强投资者信心，稳定资本市场预期，公司积极推进股份回购和增持工作。
根据公司回购股份方案及相关法律法规要求，于 2025 年 9 月 2 日至 2026年 3月 31日期间，公司通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式累计回购公司无限售条件流通股 10,238,950股，占公司回购股份实施完成时总股本的2.20%，回购支付的资金
总额为人民币 82,093,515.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2026年 6月 30日，公司披露新一轮增持计划：吕丽珍女士、欧阳波先生及部分高级管理人员（邵巧蓉女士、吴汝来先生、孙玉
来先生）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，拟自公告披露之日起 6个月内以自有或自筹资金通过集中竞价
方式增持公司股份，合计不低于 500万元、不超过 1,000万元，不设定价格区间，并承诺增持期间及法定期限内不减持。
2、定向增发与激励机制
公司向特定对象发行 A股股票事项于报告期内完成：向 20名特定对象发行93,543,990股，发行价 8.07元/股，募集资金净额 74
3,031,230.92元已于 2026年3月全额到账，新增股份于 2026 年 4 月 3日上市，募集资金投向“哈尔斯未来智创”建设项目（一期
），用于产业智能化转型升级与规模化整合，为公司核心项目建设、提升长期关键竞争力及战略布局落地提供坚实的资金支撑。
2026年 2月，公司披露《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案并经 2026年第一次临时股东会审议通过。限制性股
票激励计划向 5名董事、高级管理人员授予 360万股，授予价格 4.46元/股，授予日为 2026年 4月 15日。未来，公司将继续践行“
质量回报双提升”，坚持以投资者为本，扎实推进经营质量提升、治理完善、信息披露优化与投资者回报强化，并结合经营情况审慎
研究利润分配安排。行动方案涉及的规划、发展战略系前瞻性陈述，不构成实质承诺，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策
等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5c808a42-e01b-41e7-99a7-7cb9bf104059.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划（草案修订稿）
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哈尔斯（002615）：哈尔斯2026年员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/d7a62c03-b84e-4905-a1dd-94586bdbe45b.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于董事会换届选举的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 8月 15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案
》。公司第七届董事会由 8名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；另外 4名非独立董事和 3名
独立董事由公司股东会选举产生，具体情况公告如下：
一、关于董事会换届选举情况
经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件一；同意提名蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生为公司第七届董事会独立董事
候选人，候选人简历详见附件二。上述 3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事
均未超过 3家，其中蔡海静女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交股东会审议。
上述 7 名非职工代表董事候选人经 2026 年第二次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共
同组成公司第七届董事会。上述董事任期自股东会选举通过之日起三年。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
二、其他说明事项
1、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
2、公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f14c3daf-c2d2-4227-b837-df3b48d7aa8f.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（蔡海静）
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哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（蔡海静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2dbaef75-c81f-492d-8744-e40a9e1a645c.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（张旭勇）
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哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（张旭勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3c7a6a56-4f82-416e-ac6f-99f87c615d64.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（文宗瑜）
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哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（文宗瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/93b70306-7c42-4643-b679-2971f1bfba6e.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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哈尔斯（002615）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8dc1f9c9-e8dc-4a19-8399-45d4c66dde0c.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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哈尔斯（002615）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6babf3dd-22c2-4a0e-8f4f-27b2e3506788.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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哈尔斯（002615）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5ba37342-341c-4019-bb2f-0afa9eef4099.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：关于续聘会计师事务所的公告
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哈尔斯（002615）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4bc55799-f9c7-4e79-ba89-6a399306a968.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（蔡海静）
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哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（蔡海静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/61e63511-7d7a-42df-8493-79e9e7ef3450.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：2026年半年度报告摘要
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哈尔斯（002615）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/11aba740-7e72-4e8d-99b7-7d9cad89fef4.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（文宗瑜）
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哈尔斯（002615）：独立董事候选人声明与承诺（文宗瑜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/75d48f30-332a-46c0-afca-32b533108c25.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（张旭勇）
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哈尔斯（002615）：独立董事提名人声明与承诺（张旭勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c3e79e5a-f488-4957-b47e-602b572868c9.PDF
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2026-08-17 19:12│哈尔斯（002615）：2026年半年度报告
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哈尔斯（002615）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bd45568c-93aa-463b-89f0-e3b12eece230.PDF
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2026-08-17 19:11│哈尔斯（002615）：第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议
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哈尔斯（002615）：第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9ee01723-229e-43fb-9d56-7b2d9e694009.PDF
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2026-08-17 19:11│哈尔斯（002615）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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哈尔斯（002615）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/980b034c-69bd-4c6b-91e0-95c2e861f945.PDF
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2026-08-17 19:10│哈尔斯（002615）：2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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哈尔斯（002615）：2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/826492cd-bce7-4c43-961b-d104ea279d2f.PDF
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2026-08-17 19:10│哈尔斯（002615）：关于向子公司提供担保额度的公告
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特别提示：
本次担保的被担保方中，杭州哈尔斯实业有限公司、哈尔斯（香港）有限公司最近一期资产负债率超过 70%，但其为浙江哈尔斯
真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”、“哈尔斯”）控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投
资、融资等重大事项，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”、“哈尔斯”）于 2026年 8月 15日召开第六届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》，为支持子公司业务发展并配合相关授信业务办理，拟对全资子公司杭州哈尔斯实
业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、浙江哈尔斯贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名
称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.，以下简称
“泰国哈尔斯”）提供不超过人民币 4亿元担保额度。具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，公司拟为全资子公司杭州哈尔斯、贸易公司、香港哈尔斯
、泰国哈尔斯提供总额度不超过人民币 4亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保类型涵盖信用担保与履约担
保，包括向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务，担保方式包
括但不限于保证、抵押、质押。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银
行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。上述担保额度有效期
为自本担保事项经股东会批准之日起 12个月。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签
署等事宜。
二、担保额度预计情况表
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目前 本期担保 本期担保额度占 是否
股比例 近一期资产 担保余额 额度 公司最近一期经 关联
负债率 审计净资产比例 担保
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上
哈尔斯 杭州哈尔斯 100% 70.75% 2,680.99 10,000.00 6.01% 否
香港哈尔斯 100% 95.88% - 5,000.00 3.00% 否
小计 2,680.99 15,000.00 9.01%
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）
哈尔斯 泰国哈尔斯 100% 57.65% 4,490.00 20,000.00 12.01% 否
贸易公司 100% 57.53% - 5,000.00 3.00% 否
小计 4,490.00 25,000.00 15.01%
注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
上述担保额度允许在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负
债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（股东会审议担保额度时）以上的担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人情况简介
1、杭州哈尔斯实业有限公司
成立日期：2012年 11月 08日
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：34,900万元人民币
主营业务：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售
股权结构：公司持有杭州哈尔斯 100%股权
与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司
经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。
2、哈尔斯（香港）有限公司
英文名称：HAERS HK LIMITED
董事：吕丽珍
成立日期：2016年 2月 26日
住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,KowloonBay,Kowloon,Hong Kong
注册资本：1万港币
主营业务：贸易
股权结构：公司持有香港哈尔斯 100%股权
与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司
经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。
3、哈尔斯（泰国）有限公司
英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.
成立日期：2022年 3月 4日
住所：7/563-7/564, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District,Rayong Province.
注册资本：21.60亿泰铢
主营业务：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售
股权结构：公司持有泰国哈尔斯 100%股权
与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资子公司
经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。
4、浙江哈尔斯贸易有限公司
成立日期：2019年 2月 2日
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1号办公楼二十一号 105室
法定代表人：吴汝来
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售
股权结构：公司持有贸易公司 100%股权
与本公司关系：贸易公司为公司全资子公司
经查询，贸易公司不属于失信被执行人。
（二）被担保人主要财务数据
1、上述被担保公司 2025年度经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 资产 营业收入 利润总额 净利润
负债率
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上
杭州哈尔斯 69,919.90 51,437.87 18,482.03 73.57% 63,017.91 1,631.35 1,460.32
香港哈尔斯 93,872.71 90,215.14 3,657.57 96.10% 180,080.08 182.38 -56.93
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）
泰国哈尔斯 93,687.03 48,560.58 45,126.45 51.83% 49,142.85 -5,308.26 -4,248.10
贸易公司 19,490.76 13,533.51 5,957.25 69.44% 49,606.74 246.15 179.46
2、截至 2026年 6月 30日，被担保公司未经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 资产 营业收入 利润总额 净利润
负债率
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上
杭州哈尔斯 72,361.36 51,194.29 21,167.07 70.75% 33,116.70 2,958.57 2,685.04
香港哈尔斯 107,401.82 102,974.51 4,427.32 95.88% 114,108.97 2,433.05 2,065.29
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下（不含本数）
泰国哈尔斯 89,351.00 51,507.12 37,843.88 57.65% 35,107.27 -4,237.14 -3,402.13
贸易公司 12,947.07 7,448.11 5,498.96 57.53% 16,382.92 -324.35 -458.29
四、对外担保协议的主要内容
上述担保在经公司股东会审议通过后，将授权公司董事长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签署等事宜，公司董事
会、股东会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议或合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由
公司授权代理人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
五、董事会意见
公司于 2026年 8月 15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：本
次向子公司提供担保额度事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围
之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保额度，担保金额不超过 4亿元人民币。前述担保额度为预计的最高担保
额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融
资时签署的相关合同内容为准。上述担保额度有效期为自本担保事项经股东会批准之日起 12 个月。公司董事会提请股东会授权董事
长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签署等事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 30日，公司及控股子公司对外担保总额为 0元人民币（不含对控股子公司的担保）。公司及控股子公司不存在
担保逾期的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bac625ac-4b8c-4d7e-befe-15181ce3b6a4.PDF
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2026-08-17 19:10│哈尔斯（002615）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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哈尔斯（002615）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8a9a3663-e818-4018-920d-4c3fbbb261e9.PDF
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2026-08-17 19:10│哈尔斯（002615）：调整2026年员工持股计划相关事项之法律意见书
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哈尔斯（002615）：调整2026年员工持股计划相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4b8573be-d3d5-4bf1-a54a-3f8b1f1f9bda.PDF
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2026-07-20 19:46│哈尔斯（002615）：关于控股股东一致行动人及部分高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东一致行动人及部分高级管理人员
增持公司股份计划的进展公告
公司控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部分高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部
分高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自增持计划公告之日起 6个月内，以自有资金或自
筹资金通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持计划不设置固定价格区间，合计拟增持股份的金额不低于人民币 500万元，不超过
人民币 1,000万元，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2026年 6月 30日刊登于
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东一致行动人及部分高级管理人
员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-042）。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意
投资风险。
公司于近日收到控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部分高级管理人员出具的《关于增持公司股份计
划进展情况的告知函》，截至 2026年 7月 20日，控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部分高级管理人员
基于已披露的增持计划，以集中竞价交易方式已合计增持公司股份 994,900股，占公司总股本的 0.18%，已增持金额 675.43万元人
民币，本次增持计划尚未实施完毕。公司现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划实施进展
1、增持计划的实施进展情况（截至 2026年 7月 20日）
股东名称 职务 增持期间 增持 已增持数量 占公司总股本 已增持金额
方式 （股） 的比例 （万元）
吕丽珍 董事、副总裁 2026年6月30 集中 644,900.00 0.12% 450.06
欧阳波 董事、副总裁 日-2026年 7 竞价 320,000.00 0.06% 205.12
邵巧蓉 董事会秘书 月 20日（增持 30,000.00 0.01% 20.25
吴汝来 董事、首席财务官 计划尚未实施 - 0.00% -
孙玉来 副总裁 完毕） - 0.00% -
注：上表中如有尾差情况为四舍五入所致。
二、持股变动情况
截至 2026年 7月 20日，本次增持实施前后控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部分高级管理人员的
直接持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
吕强 176,327,685.00 31.50% 176,327,685.00 31.50%
吕丽珍 21,291,500.00 3.80% 21,936,400.00 3.92%
欧阳波 14,093,800.00 2.52% 14,413,800.00 2.57%
吕丽妃 5,751,000.00 1.03% 5,751,000.00 1.03%
吕懿 6,925,500.00 1.24% 6,925,500.00 1.24%
邵巧蓉 600,000.00 0.11% 630,000.00 0.11%
吴汝来 1,150,000.00 0.21% 1,150,000.00 0.21%
孙玉来 - 0.00% - 0.00%
合计 226,139,485.00 40.40% 227,134,385.00 40.57%
注：上表中如有尾差情况为四舍五入所致。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素等原因，导致增持计划延迟实施或无法完成实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持主体出具的《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2c6d23a5-4fd0-4880-865a-ac18e3363e98.PDF
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2026-07-13 19:58│哈尔斯（002615）：2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元-5,500 万元 盈利：9,135.16 万元
股东的净利润 比上年同期下降：39.79%-49.65%
扣除非经常性损 盈利：4,380 万元-5,280 万元 盈利：8,984.29 万元
益后的净利润 比上年同期下降：41.23%-51.25%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股—0.11 元/股 盈利：0.20 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司依托多元化客户布局与全产业链协同优势，经营韧性持续显现，营业收入实现同比增长，利润同比下降，但环比
明显改善。
受人民币兑美元汇率阶段性升值影响，出口毛利率相应承压；但二季度开始汇率对报表影响逐步收窄，若不考虑财务费用汇兑损
益因素，公司利润总额预计同比增长，主业盈利能力稳健。
泰国基地尚处产能爬坡期，对当期利润形成阶段性影响，但随着海外产能有序释放及供应链本地化建设等各项工作逐步突进，与
国内成本差距逐步收窄，基地整体盈利能力有望持续改善。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d77a6a02-3df6-492b-8bcd-d2bb1613449a.PDF
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2026-06-30 00:00│哈尔斯（002615）：关于控股股东一致行动人及部分高级管理人员增持公司股份计划的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东一致行动人及部分高级管理人员增持
公司股份计划的公告
公司控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部分高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东吕强先生之一致行动人吕丽珍女士、欧阳波先生及公司部
分高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自本公告之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金
通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持计划不设置固定价格区间，合计拟增持股份的金额不低于人民币 500万元，不超过人民币
1,000万元，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、计划增持主体基本情况
1、计划增持主体
（1）董事、副总裁吕丽珍女士，现直接持有公司股票 21,291,500股，占公司总股本的 3.80%。
（2）董事、副总裁欧阳波先生，现直接持有公司股票 14,093,800股，占公司总股本的 2.52%。
（3）董事会秘书邵巧蓉女士，现直接持有公司股票 600,000 股，占公司总股本的 0.11%。
（4）首席财务官吴汝来先生，现直接持有公司股票 1,150,000股，占公司总股本的 0.21%。
（5）副总裁孙玉来先生，现直接持有公司股票 0股，占公司总股本的 0%。（6）在本次公告前的 12个月内，上述增持主体未披
露增持公司股份计划。2、上述增持主体在本公告披露前的 6个月内无减持公司股票情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公
司持续、稳定、健康的发展，拟实施本次增持计划。
2、增持金额及资金来源：拟增持公司股份金额合计不低于人民币 500万元，不超过人民币 1,000万元。增持所需资金为增持主
体自有资金或其自筹资金。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将综合考虑公司股票的内在价值、市场价格走势等因素，择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行增持。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、相关承诺：本次增持股份不存在锁定安排，增持主体将在上述实施期间内完成增持计划；增持主体在增持计划实施期间及法
定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素等原因，导致增持计划延迟实施或无法完成实
施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持主体出具的《关于增持浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/863c0545-edb8-4dc6-a178-69e2a9e74fdf.PDF
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2026-06-11 16:22│哈尔斯（002615）：关于完成工商变更登记的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第二十三次会议、于 2026 年 5
月 12日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及修订《公
司章程》中有关注册资本、总股本等条款。以上具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商
登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91330000255072786B
名称：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吕强
注册资本：伍亿伍仟玖佰捌拾壹万壹仟柒佰贰拾贰元
成立日期：1996年 05月 23日
住所：浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1号（分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济开发区金都路 968号；浙江省永康市经
济开发区哈尔斯东路 2号 6号。）
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制造；母婴用品制造；塑料制品制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用品销售；日用家电零售；塑料制品销售
；茶具销售；机械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件零售；喷涂加工；金属表面处理及热处理
加工；真空镀膜加工；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；软件开发；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口；技术进出
口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装
容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ba358fc1-a29d-48b5-a0fa-985696334584.PDF
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2026-05-12 18:59│哈尔斯（002615）：2025年年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 12日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15—15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 171名，代表股份 239,793,877股，占公司有表决权股份总数的 43.6328%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8名，代表股份 213,948,367股，占公司有表决权股份总数的 38.9299%；
（2）通过网络投票的股东 163人，代表股份 25,845,510 股，占公司有表决权股份总数的 4.7028%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 335,382股，占公司有表决权股份总数的 0.0610%；
通过网络投票的中小股东 163人，代表股份 25,845,510股，占公司有表决权股份总数的 4.7028%。
（3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东授权代表审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 238,296,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3757%；反对1,480,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6175%；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
068%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,683,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2815%；反对 1,480
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
2、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权董事会制定 2026年中期利润分配计划的议案》
表决结果：同意 238,262,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3613%；反对1,516,120股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6323%；弃权 15,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,649,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1500%；反对 1,516
,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7909%；弃权 15,450股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 238,297,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3761%；反对1,480,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6175%；弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,684,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2853%；反对 1,480
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 238,293,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3744%；反对1,484,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6192%；弃权 15,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,680,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2701%；反对 1,484
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6713%；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
5、审议通过《关于 2026年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》
表决结果：同意 238,267,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3635%；反对1,487,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6204%；弃权 38,650股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
161%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,654,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1700%；反对 1,487
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6824%；弃权 38,650股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1476%。
6、审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，关联股东吕强、吴子富、吕丽珍、欧阳波、吴汝来、吴兴已回避表决
该项议案。
表决结果：同意 24,649,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1520%；反对1,496,820股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.7172%；弃权 34,250股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
308%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,649,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1520%；反对 1,496
,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7172%；弃权 34,250股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1308%。
7、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 238,274,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3665%；反对1,485,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6195%；弃权 33,450股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
139%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,661,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1979%；反对 1,485
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6744%；弃权 33,450股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。
律师：王文豪、周良。
2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效
；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/545b8ea7-1826-4b3b-bfe8-451c025c6535.PDF
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2026-05-12 18:59│哈尔斯（002615）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师列席公司于 2026年5月 12日 15时 00分在浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼召开的 2025年年度股东会（以下称“本次
股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第二十三次会议决议
以及根据前述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席
了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第六届董事会第二十三次会议于 2026年 4月 13日审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，并于 2026年 4月 1
5日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》的公告。该公告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法、合
规性、会议召开的日期、时间、召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、提案审议表决情况、提案编码、会议
登记等事项，以及参加网络投票的具体操作流程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席本次股东会
和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东会采用非累积投票制审议 7项议案，分别为《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025年度拟不进行利润分配暨提请股
东会授权董事会制定 2026年中期利润分配计划的议案》《2025年年度报告及其摘要》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》《关于 2026年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东共 8 名，代表有表决权的股份数为213,948,367股，占公司有表决权股份总数的 38.9299%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 163名，代表股份 25,845,510股，占公司有表决权股份总数的 4.7028%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东 165名，代表有表决权的股份数为 26,180,892股，占公司有表决权股份总数的 4.
7639%。其中，通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 335,382股，占公司有表决权股份总数的 0.0610％；通过网络投票的中小股
东 163人，代表股份 25,845,510股，占公司有表决权股份总数的 4.7028％。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，除股东及股东代理人外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会
。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东及股东代理人审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式投票。股
东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场公布了现场投票表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《2025年度董事会工作报告》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一
以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,683,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2815%；反对 1,480
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0625%。
议案《2 关于2025年度拟不进行利润分配暨提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配计划的议案》。本议案为普通决议事
项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,649,322股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1500%；反对 1,516
,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7909%；弃权 15,450股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590%。
议案 3《2025年年度报告及其摘要》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一
以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,684,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2853%；反对 1,480
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6560%；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
议案 4《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,680,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2701%；反对 1,484
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6713%；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0586%。
议案 5《关于 2026年度开展金融衍生品交易与套期保值业务的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,654,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1700%；反对 1,487
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6824%；弃权 38,650股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1476%。
议案 6《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权二分之一以上通过。公司股东吕强、吕丽珍、欧阳波、吴汝来、吴兴、吴子富为关联股东，已回避表决，其所持表决权不纳入有
效表决权总数。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,649,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1520%；反对 1,496
,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7172%；弃权 34,250股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1308%。议案 7《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案为特别决议
事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
其中，出席本次会议的中小股东同意 24,661,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1979%；反对 1,485
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6744%；弃权 33,450股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1278%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/dis
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2026-05-11 19:02│哈尔斯（002615）：2026-039 关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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哈尔斯（002615）：2026-039 关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c823ae74-4d49-478c-a6e5-a885400f6c12.PDF
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2026-04-15 00:30│哈尔斯（002615）：2025年可持续发展报告
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哈尔斯（002615）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a25de68-4612-401c-bcf7-791794d6c77f.PDF
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2026-04-14 21:10│哈尔斯（002615）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金、自有资金
│的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金、自有资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2
0,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的投资理财品
种，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，同意公司在上述额度内将暂时未用于进行现金管理的募集资金以协定存款的方式存放；
同意公司将暂时闲置的自有资金以协定存款的方式存放，总额不超过 30,000 万元（含本数）；有效期自董事会批准本议案之日起 1
2个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1926 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,543,990股，发行价格为人民币 8.07元/股，募集资金总额为人民
币 754,899,999.30 元，扣除不含税的发行费用人民币11,868,768.38元后，公司实际募集资金净额为人民币 743,031,230.92元。上
述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 3月 13日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 332C0
00069号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2026年 4月 3日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 拟投入募 集 扣除发行费 截至 2026年4
号 入 资金金额 用后实际可 月 3日累计投
使用募集资 入金额
金金额
1 “哈尔斯未来智创” 86,232.30 75,490.00 74,303.12 46,458.42
建设项目（一期）
合计 86,232.30 75,490.00 74,303.12 46,458.42
目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情
况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次募集资金现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资产品品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财品种，包括
但不限于定期存款、结构性存款、通知存款等低风险产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种，且上述产品不得进行质押。
（三）决议有效期
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资额度
在确保不影响生产经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分。公司将严格按照中国证监会
及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，由公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务中心负责具体实施。
四、以协定存款方式存放募集资金、自有资金基本情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关规定，除上述使用募集资金进行现金管理外，在不影响公司日常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度的
情况下，公司将暂时闲置的募集资金和自有资金以协定存款的方式存放，期限自公司第六届董事会第二十三次会议审议通过起 12个
月。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将严格执行审慎投资原则，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等事项，选择安全性高、
流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；资金管理部门将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审中心负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下
进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以
协定存款方式存放募集资金、自有资金，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，履行了
必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、《中银国际证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c41b0b93-6f21-48a0-b29a-ca0e875604aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│哈尔斯：2026年半年度报告
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2026-04-15│哈尔斯：2025年年度报告
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2026-04-15│哈尔斯：2026年一季度报告
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2025-10-31│哈尔斯：2025年三季度报告
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2025-08-26│哈尔斯：2025年半年度报告
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2025-04-22│哈尔斯：2024年年度报告
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2025-04-22│哈尔斯：2025年一季度报告
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2024-10-28│哈尔斯：2024年三季度报告
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2024-08-27│哈尔斯：2024年第一季度报告（更正后）
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2024-08-27│哈尔斯：2024年半年度报告
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2024-04-30│哈尔斯：2024年一季度报告
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