公司公告☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 19:19 │哈尔斯（002615）：关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-06 19:19 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》 │
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│2025-11-06 19:17 │哈尔斯（002615）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-04 18:06 │哈尔斯（002615）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告 │
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│2025-10-30 19:55 │哈尔斯（002615）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:54 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事会议事规则》 │
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│2025-10-30 19:54 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》 │
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│2025-10-30 19:54 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯独立董事工作制度》 │
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│2025-10-30 19:54 │哈尔斯（002615）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 19:54 │哈尔斯（002615）：《哈尔斯股东会议事规则》 │
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2025-11-06 19:19│哈尔斯（002615）：关于2025年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 31日披露了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-089），公司将于 2025年 11月 17日召开 2025年第五次临时股东会。
2025年 11月 6日，公司董事会收到控股股东吕强先生提交的《关于提请增加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025年第五次临
时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司 2025年第五次临时股东
会审议。
根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”截至本公告披
露日，吕强先生单独持有公司股份 176,327,685股，占公司总股本的 37.82%。吕强先生具备向股东会提交临时提案的主体资格，其
提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东会召集人同意将上述临
时提案提交至公司 2025年第五次临时股东会审议。提案具体内容，详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。除增加上述
提案外，公司披露《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项
未发生变更。现将公司 2025年第五次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路 1号印象展厅 3楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数
（10）
2.01 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.04 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.05 《累积投票制度》 非累积投票提案 √
2.06 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
2.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 《关联交易管理细则》 非累积投票提案 √
2.10 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
（1）上述议案 1、2.02、2.03、4.00为特别决议事项，须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过；议案 2需逐项表决。
（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件 2）和本人身份证。（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请
仔细填写参会登记表（格式见附件 3），请发传真或邮件后电话确认。（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。2、登记时间
2025年 11月 11日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
3、登记地点
浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3座 26层
4、会议联系方式
联系人：邵巧蓉
联系电话：0571-86978641
传真：0571-86978623
电子邮箱：zqb@haers.com
5、会议费用
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、吕强先生出具的《关于提请增加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025年第五次临时股东会临时提案的函》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fee4e76f-5f44-4cc7-8400-1306d9a73156.PDF
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2025-11-06 19:19│哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/8ff767ad-145c-4ca0-9705-f5beeca3b66b.PDF
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2025-11-06 19:17│哈尔斯（002615）：关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日收到控股股东吕强先生提交的《关于提请增加浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》作为临
时提案提交至公司2025年第五次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、经营范围变更及《公司章程》修订情况
基于公司实际经营管理需要，拟变更公司经营范围并同步修订《公司章程》：
条款 修订前 修订后
第十 经依法登记，公司的经营范围：一般项 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
四 目： 金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保
条 金属制日用品制造；日用玻璃制品制造 温容器制造；母婴用品制造；塑料制品制造；通
；玻璃保 用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机
温容器制造；母婴用品制造；塑料制品 械制造；体育用品及器材制造；体育消费用智能
制造；通 设备制造；物联网设备制造；互联网销售（除销
用设备制造（不含特种设备制造）；金 售需要许可的商品）；母婴用品销售；户外用品
属加工机 销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用品销
械制造；体育用品制造；体育消费用智 售；日用家电零售；塑料制品销售；茶具销售；
能设备制 机械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；
造；物联网设备制造；互联网销售（除 物联网设备销售；电子元器件零售；喷涂加工；
销售需要 金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健
许可的商品）；母婴用品销售；户外用 身休闲活动（不含高尔夫球运动）；软件开发；
品销售； 食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经
家用电器销售；电器辅件销售；日用品 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
销售；日 动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；食
用家电零售；塑料制品销售；茶具销售 品销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装
；机械设 容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相
备销售；数控机床销售；通信设备销售 关部门批准后方可开展经营活动）。（分支机构
；物联网 经营场所设在浙江省永康市经济开发区金都路968号、哈尔斯东路
设备销售；电子元器件零售；喷涂加工 2号 6号。）
；金属表
面处理及热处理加工；真空镀膜加工；
健身休闲
活动；软件开发（除依法须经批准的项
目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：
货物进出口；技术进出口；食品销售（
仅销售预
包装食品）（依法须经批准的项目，经
相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批
结果为准）。（分支机构经营场所设在
浙江省永
康市经济开发区金都路 968 号、哈尔
斯东路 2
号 6号。）
注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需经国家有关部门进行登记变更，公司变更后的经营范围及《公司章程》最终以市
场监督管理局登记核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理变更公司经营范围及修订《公司章程》相关的工商变
更登记、备案事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
二、备查文件
吕强先生出具的《关于提请增加浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d73294db-fdb5-4ee2-b742-261d828a42a5.PDF
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2025-11-04 18:06│哈尔斯（002615）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
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一、回购股份的基本情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其
他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总金额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 16,000万元（
含），回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份实施期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日、4月 24日、4月 26日分别刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》（公告编
号：2025-037）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-042）以及《回购报告书》（公告编号：
2025-044）。
2025年 5月 21日，公司披露了《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-050），公司实施 2024 年度权益分派
后，公司回购股份价格上限由 11.00元/股（含）调整为 10.85元/股（含）。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；同时，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发
生之日起三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 10 月 31号，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,627,550股，约占公司总
股本的 1.85%，其中，回购成交的最高价为 8.41 元/股，最低价为 7.65 元/股，支付的资金总额为人民币68,690,751元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
截至 2025年 11月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,337,550 股，约占公司总股
本的 2.00%，其中，回购成交的最高价为 8.41元/股，最低价为 7.65元/股，支付的资金总额为人民币 74,396,735元（不含印花税
、交易佣金等交易费用）。
公司回购股份的进展情况符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/8bdbcdbb-de4f-4ba0-bcd8-ec963d994c9e.PDF
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2025-10-30 19:55│哈尔斯（002615）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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哈尔斯（002615）：第六届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/66a36364-b8a3-49c3-bf58-acc03f9986b3.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事会议事规则》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/729c7165-0423-4fc9-8f6f-870b47fe7593.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e1d3687b-d485-4c1f-9048-cd308e55ec57.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯独立董事工作制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯独立董事工作制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a70b1a29-ba20-41e3-baa5-7658ac32ee37.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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哈尔斯（002615）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/07673fe1-46a1-4391-a462-4c1142d54a83.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯股东会议事规则》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯股东会议事规则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d1ef77f1-dba9-4317-b691-b2c53db43f89.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯薪酬与考核委员会工作细则》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dc06d8fd-4387-47c5-bcf7-d595c6a56105.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯信息披露管理制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯信息披露管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/302623fa-d9bd-4770-a384-8cfc3241cb34.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：2025年三季度报告
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哈尔斯（002615）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/de262d02-09fa-4823-a111-4ea602578a95.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯年报信息披露重大差错责任追究制度》
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哈尔斯（002615）：《哈尔斯年报信息披露重大差错责任追究制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/80c7b764-f347-42e9-abd0-c3412816a13b.PDF
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2025-10-30 19:54│哈尔斯（002615）：《哈尔斯自愿性信息披露管理制度》
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