公司公告☆ ◇002616 长青集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:44 │长青集团（002616）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 20:44 │长青集团（002616）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 20:11 │长青集团（002616）：第六届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:10 │长青集团（002616）：关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │长青集团（002616）：关于举行2025年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告 │
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│2026-03-30 19:59 │长青集团（002616）：《公司章程》（2026年3月修订） │
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│2026-03-30 19:59 │长青集团（002616）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 19:59 │长青集团（002616）：2025年度独立董事述职报告（谭嘉因） │
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│2026-03-30 19:59 │长青集团（002616）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 19:59 │长青集团（002616）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-20 20:44│长青集团（002616）：2025年年度股东会的法律意见书
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长青集团（002616）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1b9ff05a-2ea5-43f9-a731-eb4a1371056b.PDF
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2026-04-20 20:44│长青集团（002616）：2025年年度股东会决议公告
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长青集团（002616）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0c4a13c3-533d-4a26-b608-a3e978198042.PDF
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2026-04-17 20:11│长青集团（002616）：第六届董事会第三十九次会议决议公告
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长青集团（002616）：第六届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/65f0f0ea-5015-4760-a6f2-42495196dd92.PDF
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2026-04-17 20:10│长青集团（002616）：关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的公告
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广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《
关于茂名长青热电联产项目二期投资方案变更暨签署投资协议的议案》。现将相关内容公告如下：
一、前述投资事项概述
公司于 2025 年 9月 25 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管
网工程的议案》，公司拟投资建设“茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程”，概算投资总额为人民币 5.71 亿元，其中电厂工
程投资额约 2亿元，管网工程投资额约 3.71 亿元。具体内容详见公司于2025 年 9月 26 日于巨潮资讯网（https://www.cninfo.co
m.cn）刊登的《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的公告》（公告编号：2025-044）。二、前述投资事项变更
情况及最新进展
（一）变更情况
由于前述投资项目所在地出台政策禁止新建、扩建燃煤锅炉，公司拟对前述投资项目中的“茂名长青热电联产项目二期”投资方
案进行如下调整：
拟变更内容 变更前 变更后
建设规模 1×260t/h 高温高压循环流化床锅 2×130t/h 生物质锅炉
炉+1×B25-8.83/4.6 背压机+1× 及辅助设施
25MW 发电机机组。
投资金额 20,042.36 万元 26,962.53 万元
本次投资方案变更不涉及前述投资事项的配套管网工程。本项目最终的投资规模以有关部门备案信息为准。资金来源为公司自有
资金和自筹资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定，本次投资变更事项不涉及关联交易，
不构成重大资产重组，亦无须提交股东会审议。
（二）最新进展
公司全资子公司茂名长青热电有限公司（以下简称“茂名长青”或“乙方”）于近日与茂名高新技术产业开发区管理委员会（以
下简称“甲方”）签署《茂名长青热电联产项目（二期）投资协议》（以下简称“本协议”），就乙方在茂名高新技术产业开发区投
资茂名长青热电联产项目二期（以下简称“本项目”）达成一致意见。
1、交易对方基本情况
茂名高新区前身为 2003 年 8月设立的广东茂名石化工业区，2010 年 11 月被认定为省级高新技术产业开发区，2018 年 2月升
级为国家高新技术产业开发区。茂名高新区现有企业 130 家，其中规上工业企业 52 家，专精特新“小巨人”企业 2家，省级创新
型中小企业 19 家，省级专精特新企业 19 家，高新技术企业 32 家，连续 2年获评“广东省制造业发展较好县(市、区)”，获评 2
023 年度特色产业园区（绿色石化），是国家新型城镇化综合试点地区、国家火炬茂名高新区石化特色产业基地、国家知识产权试点
园区，是中国产学研合作创新示范基地、广东省重大产业集聚区。（ 以 上 信 息 来 源 于 “ 茂 名 高 新 技 术 产 业 开 发
区 政 务 网 ”http://www.mmht.gov.cn/）。
2、投资协议主要内容:
（1）项目名称：茂名长青热电联产项目（二期）
（2）项目从事产业内容：热电联产（建设 2台生物质锅炉）。（3）项目投资总额：26,963 万元。
（4）位置：茂名高新区创业路 281 号公司内预留建设用地，总用地面积约 18.3亩。
（5）项目建设工期：24 个月。
（6）能耗要求：乙方承诺项目投产后，其能源消耗总量和强度需符合国家、省、市相关控制目标，确保项目能效达行业先进水
平。
（7）投资强度：乙方承诺项目投资强度不低于每亩 500 万元人民币。
（8）甲、乙双方还就违约责任、闲置土地处理、不可抗力和协议生效方式等进行了约定。
三、本次变更投资方案的原因和影响
变更本项目投资方案是为了满足项目所在地最新政策要求，更好地推进本项目落地，不影响对外投资的实施,亦不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
1、本项目的实施需获得相关行政审批部门备案，并获得环评、安评、能评等报告的批复，以及建设规划许可等相关手续后才能
建设，可能存在项目建设进度不达预期的风险。
2、公司投资建设本项目主要为了满足中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称“茂名石化”）的扩产及其下游配套产
业蒸汽需求。茂名长青与茂名石化已通过《蒸汽供应合同》对基础用汽量及蒸汽价格计价方式等进行了约定，但在实际履约过程中可
能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行情况。
3、燃料价格的变化将影响本项目的供热收益。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及有关部门备案信息为准。公司将全力推动该项目实施，并对相
关事项进展及时履行披露义务。
五、对公司的影响
1、本项目的实施有利于扩大茂名长青的销售额及盈利能力。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，预计将对公司未来的财务状况、经营业绩产生积极的影响，但对公司 2026 年度经营业绩不构成重大影
响。
备查文件:
1、第六届董事会第三十九次会议决议；
2、项目可行性研究报告；
3、茂名长青热电联产项目（二期）投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0f3ab201-cffd-424e-8e81-ed9488181f2c.PDF
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2026-04-12 15:37│长青集团（002616）：关于举行2025年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告
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广东长青(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》
和《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4 月 20日（星期一) 在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）09:00-10:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长何启强先生，董事、总裁麦正辉先生，董事、副总裁、财务总监黄荣泰先生，独立董事包强先生，副总裁、董事会秘
书何骏先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 4 月 20 日（星期一）09:00-10:00 通过网址https://eseb.cn/1wUNGma6PPG或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：何骏、苏慧仪
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
电子邮箱：dmof@chantgroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f2b95d32-db89-40f1-b143-fcac2bb9f02b.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：《公司章程》（2026年3月修订）
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长青集团（002616）：《公司章程》（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/801084b0-d4c8-42e0-af14-8078f59633e4.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，制定本制度。
第二条 适用人员：《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事和高级管理人员。
第三条 遵循原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）收入水平与公司业绩、工作目标挂钩原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩原则；（四）维护公司长远利益，与公司可持续发展
的目标相符原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司独立董事实行津贴制，每年给予固定津贴。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行
使职权时所需的其他费用，由公司承担。第八条 非独立董事薪酬：
（一）董事长及兼任公司高级管理人员职务的非独立董事薪酬按高级管理人员的薪酬规定执行。
（二）公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬。
（三）非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬。
第九条 公司高级管理人员薪酬的构成：
（一）基本薪酬：是年度基本收入，仅与岗位价值、市场薪资行情对标挂钩，不与公司业绩相关指标挂钩考核。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与公司年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，与公司年度经营业绩（包含财务指标+战略指标）
挂钩。原则上绩效薪酬占年度薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于 50%。
（三）福利：根据国家和公司的有关规定执行。
（四）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中
长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十条 独立董事的固定津贴按月发放，具体标准由股东会审议批准。第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，由董事
会薪酬与考核委员会提出方案经董事会审议通过后执行。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。
第十二条 公司发放的董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额。
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用
）并予以发放。
第十五条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境和公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一
步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十八条 公司董事和高级管理人员薪酬依据同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整、岗位发生变动的
个别调整而调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5412d52-1694-4bc2-8df6-f7342d4b7de6.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：2025年度独立董事述职报告（谭嘉因）
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长青集团（002616）：2025年度独立董事述职报告（谭嘉因）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3bbcd987-bea9-4097-8400-1b4a1ecb06e7.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：2025年度内部控制审计报告
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广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东长青（集团）股份有限公司(以下简称
“长青集团”) 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长青集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长青集团于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1295e3ab-3e79-47d5-ab51-b11222e51783.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：2025年年度审计报告
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长青集团（002616）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80bf29f1-a716-4f17-8964-a83cfae0d416.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：关于召开2025年年度股东会的通知
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长青集团（002616）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/eafe9f93-015a-464f-8b71-d2ae6340524d.PDF
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2026-03-30 19:59│长青集团（002616）：2025年度独立董事述职报告（包强）
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长青集团（002616）：2025年度独立董事述职报告（包强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6497968a-7708-48aa-9c2e-b8a5e762320d.PDF
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2026-03-30 19:57│长青集团（002616）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 28 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《
2025 年度利润分配议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、根据公司 2025 年度财务报告（经审计），2025 年公司合并实现归属于上市公司股东净利润 280,223,854.25 元，未弥补亏
损、未提取法定公积金、未提取任意公积金；母公司实现净利润 224,919,828.18 元，提取法定公积金 22,491,982.82元。截至 202
5 年 12 月 31 日，上市公司股东未分配利润为 1,055,258,255.65 元，母公司未分配利润为 915,740,718.33 元。
根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 91
5,740,718.33 元，公司总股本为859,216,368 股。
3、为与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现提议 2025 年年度利
润分配预案如下：以公司当前总股本859,216,368 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金
红利 214,804,092.00 元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
（二）利润分配方案调整原则
在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 326,425,875.60 0 74,195,845.8
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 280,223,854.25 216,679,199.86 159,026,029.46
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,055,258,255.65
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 915,740,718.33
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 400,621,721.40
计
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