公司公告☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:15 │露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-14 15:36 │露笑科技（002617）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-14 15:35 │露笑科技（002617）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-14 15:35 │露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-14 15:35 │露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-14 15:34 │露笑科技（002617）：露笑科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-14 15:32 │露笑科技（002617）：关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告 │
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│2026-06-14 15:32 │露笑科技（002617）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2026-06-14 15:32 │露笑科技（002617）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-06-14 15:32 │露笑科技（002617）：关于公司董事辞职的公告 │
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2026-06-24 16:15│露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议
和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租
赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）提供总额不超过 100,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号
：2026-023）。
近期，黑蚂蚁公司拟向苏州金融租赁股份有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额 5,000万元，公司为此提供担保。截至公告
日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与苏州金融租赁股份有限公司共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求，授权公司董事长或董事长书面
授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e46df656-5ef1-4bc0-8d79-3e610fc0f6aa.PDF
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2026-06-14 15:36│露笑科技（002617）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 5日以书面形式通知
全体董事，2026年 6月 12日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，现
场会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章
程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会选举鲁永先生为代表公司执行公司
事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不
再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事
会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成，余建军先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-033）。
4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本次董事会决定于 2026年6月30日以现场投票与网络
投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bf35d24d-b210-4d65-bfb2-0fc59d15dc6c.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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目录
第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障露笑科技股份
有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《露笑科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。第二条 本制度适用对象为：
（一）在公司担任董事的人员，指独立董事、非独立董事和职工董事；
（二）公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理基
本原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（二）业绩导向原则：强化薪酬与公司发展战略和经营绩效的联动，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力；
（四）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第四条 公司工资总额管理应当服务于公司发展战略，围绕公司主营业务发展需要，结合年度经营目标、经营业绩、现金流状况
、人工成本投入产出水平、行业薪酬水平及公司可持续发展要求，合理确定工资总额。
公司工资总额分配应当坚持效益导向、效率导向和价值创造导向，统筹处理董事、高级管理人员、核心骨干和普通职工之间的薪
酬分配关系。
第二章 薪资管理
第五条 公司董事、高级管理人员的薪资制定与调整流程
（一）制定和审议主体
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核
委员会进行具体薪酬政策与方案的制定与实施。
2、公司董事的薪酬政策与方案需由股东会审议通过。
3、公司高级管理人员的薪酬政策与方案需由董事会审议通过。
（二）调整机制
董事、高级管理人员薪酬政策与方案调整的依据包括但不限于以下情形：1、市场环境或同行业薪资水平发生变化；
2、公司经营效益情况发生变化；
3、公司发展战略或组织结构调整；
4、被考核人员岗位调整或职务发生变化；
5、其他经董事会薪酬与考核委员会认定为合理的需调整薪酬的情形。第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构及标准
第七条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等因素决定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应
当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。第八条 公司董事和高级管
理人员薪酬、津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的
非独立董事，按与其签订的合同为准。
2、独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定
薪酬的依据。第九条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬
与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关
事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第四章 绩效考核
第十一条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。考核标准如下：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事，均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依据其职务和
岗位发放。
第五章 薪酬发放
第十二条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司独立董事津贴按月度发放。不在公司担任具体职务的非独立董事，按与其签订的合同执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人：代扣代缴个人所得税；各类社会保险费用由个人承担部分（如涉及）；国家或公司规定的其他款项等应由个人承
担的部分。
第六章 薪酬止付与追索
第十六条 董事、高级管理人员出现以下情况之一的，公司将启动薪酬止付追索程序：
（一）董事及高级管理人员涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的；（二）董事及高级管理人员擅自离职未办理工作交
接手续，造成公司损失的；（三）董事及高级管理人员因履职不当导致公司重大损失，正在接受责任认定的；（四）其他根据相关法
律法规或公司规章制度规定应当止付薪酬的情形。第十七条 公司对董事及高级管理人员的薪酬止付追索应当按照如下标准执行：（
一）董事及高级管理人员因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放的基本年薪、绩效薪酬、津贴补贴及已计提未兑付的中
长期激励收入等全部应发未发薪酬中在合法范围内追索相应赔偿，追索金额以实际造成的损失金额为上限；（二）公司因财务造假等
错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员相关绩效薪酬和中长期激励收入予以追索扣回，全额追回超额发放
部分；
（三）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十八条 《公司章程》或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行不正当利益输送。
第七章 附则
第十九条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效，修订时亦同。第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，解释应当遵循公平原则，涉及对董事、高级管理人员不利的解释时，应当充分说明
合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/51524876-fa17-4c50-889e-c7ffcc212bd1.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议
和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租
赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）提供总额不超过 100,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号
：2026-023）。
近期，黑蚂蚁公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务，授信总额 10,000万元，公司为此提
供担保。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度
内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定，以正
式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求，授权公司董
事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/da07e7f8-6988-4896-b8d5-2c559557cd40.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司，其截至 2025年12月 31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过 70%
，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟对海城爱康电力有限公司提供总
额不超过 7,000万元连带责任保证担保，主要用于前海兴邦金融租赁有限责任公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，
融资担保期限为八年，顺宇洁能科技有限公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人 100%股权提供质押担保。
公司于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和 2025年年度股东会审议通过了《关于
2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 230
,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下
属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于 2026
年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海城爱康电力有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室
成立日期：2016年 9月 7日
法定代表人：王松
注册资本：人民币 100万元
经营范围：太阳能光伏发电及光伏产品销售；能源工程技术服务；新能源发电工程设计；能源领域内的管理服务，EPC工程管理
服务；机电设备（供电设备除外）安装工程、施工；农作物、花卉、食用菌的销售；农副产品的收购、销售；农业技术开发、技术转
让；广告设计、制作；从事农业观光旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司 100%的股权，海
城爱康电力有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，资产总额为 16,101.97万元，负债总额为 13,535.43万
元，净资产为 2,566.54万元；2025年 1月-12月实现营业收入 2,230.38万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要
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