公司公告☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:10 │露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的公告 │
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│2026-07-14 17:10 │露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的补充公告 │
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│2026-07-14 17:08 │露笑科技（002617）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-07 16:59 │露笑科技（002617）：露笑科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-07 16:57 │露笑科技（002617）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-07-07 16:56 │露笑科技（002617）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-07 16:55 │露笑科技（002617）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-07 16:55 │露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │露笑科技（002617）：关于完成非独立董事选举的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │露笑科技（002617）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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2026-07-14 17:10│露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日披露了《关于对参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：
2026-038）。公司的参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机
构申请综合授信等业务，授信总额 10,000万元，公司为此提供担保，公司本次的担保金额在公司年度担保额度内。本次黑蚂蚁公司
在兴业银行申请的综合授信等业务尚需公司的子公司露笑重工有限公司（以下简称“露笑重工”）提供连带责任保证担保（担保方式
包括但不限于保证、保证金等）。
公司于 2026年7月7日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对参股公司提供担保的议案》，同意露笑重
工对黑蚂蚁公司在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务提供总额不超过10,000万元的连带责任保证担保
（担保方式包括但不限于保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。本次对外担保不构成关联交易，
尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
露笑重工担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、露笑重工、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构
共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融
资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、参股公司其他股东未按出资比例提供同等担保的说明
本次授信由露笑重工为黑蚂蚁公司提供连带责任保证担保，黑蚂蚁公司其他股东（深圳市华佳宏程装备有限公司、孟淑姣）未按
出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要原因如下：
（一）本次融资具有明确的商业用途
黑蚂蚁公司本次向兴业银行申请的综合授信主要用于补充其经营性流动资金及支付其向露笑重工采购登高设备的货款。授信资金
形成后，将通过黑蚂蚁公司采购付款的方式回流至露笑重工，最终服务于公司登高机设备的销售回款。因此，本次担保的实质是公司
为自身主营产品（登高机设备）的销售提供信用支持，公司是本次融资的直接受益方。
（二）其他股东基于自身商业判断未参与本次担保
深圳市华佳宏程装备有限公司及孟淑姣作为黑蚂蚁公司的参股股东，其投资黑蚂蚁公司主要基于对高空作业设备租赁行业的长期
看好，而非从事登高机设备的制造或供应业务。本次融资与露笑重工的产品销售直接相关，其他股东未参与本次具体融资交易，亦未
从中获取直接商业利益，因此未按出资比例提供同等担保。该安排符合商业实质，各股东基于自身风险承担能力和商业利益的独立判
断。
五、被担保人经营情况、偿债能力及担保风险分析
（一）经营情况分析
2024年度、2025年度及 2026年一季度，黑蚂蚁公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,633.43万元、17,573.02万元和 6,58
4.00万元，经营活动现金流入持续充裕，能够为到期债务偿付提供稳定现金支撑。
2024年度及 2025年度全年均保持盈利，且净利润规模呈增长态势，长期盈利能力具有可持续性。
（二）偿债能力分析
截至 2026年 3月 31日，黑蚂蚁公司固定资产账面价值 86,740.30万元、使用权资产 74,005.51万元，资产主要为登高机设备。
实物资产占资产总额比例较高，为债务清偿提供了保障。
综合上述经营情况、现金流状况及资产结构分析，公司认为担保风险总体可控。
六、是否损害公司利益说明
本次担保金额 10,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 1.57%，占比较小。本次授信资金主要用于黑蚂蚁公司支付其对露
笑重工的货款，资金通过设备采购回流至公司，直接促进公司登高机设备的销售，提升公司经营规模和现金流。因此，本次担保并非
无商业目的的对外担保，而是服务于公司主营业务的配套融资安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的 80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为 100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计
净资产的 15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/007f5646-ff1c-4c0b-b07a-dc4a9e9cf89c.PDF
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2026-07-14 17:10│露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的补充公告
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一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日披露了《关于子公司对参股公司提供担保的公告》，公司子公
司露笑重工有限公司（以下简称“露笑重工”）拟对黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）在兴业银行股份有限公司
杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务提供总额不超过 10,000 万元的连带责任保证担保（担保方式包括但不限于保证、保证金
等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026
-045）。
二、参股公司其他股东未按出资比例提供同等担保的说明
本次授信由露笑重工为黑蚂蚁公司提供连带责任保证担保，黑蚂蚁公司其他股东（深圳市华佳宏程装备有限公司、孟淑姣）未按
出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要原因如下：
（一）本次融资具有明确的商业用途
黑蚂蚁公司本次向兴业银行申请的综合授信主要用于补充其经营性流动资金及支付其向露笑重工采购登高设备的货款。授信资金
形成后，将通过黑蚂蚁公司采购付款的方式回流至露笑重工，最终服务于公司登高机设备的销售回款。因此，本次担保的实质是公司
为自身主营产品（登高机设备）的销售提供信用支持，公司是本次融资的直接受益方。
（二）其他股东基于自身商业判断未参与本次担保
深圳市华佳宏程装备有限公司及孟淑姣作为黑蚂蚁公司的参股股东，其投资黑蚂蚁公司主要基于对高空作业设备租赁行业的长期
看好，而非从事登高机设备的制造或供应业务。本次融资与露笑重工的产品销售直接相关，其他股东未参与本次具体融资交易，亦未
从中获取直接商业利益，因此未按出资比例提供同等担保。该安排符合商业实质，各股东基于自身风险承担能力和商业利益的独立判
断。
三、被担保人经营情况、偿债能力及担保风险分析
（一）经营情况分析
2024年度、2025年度及 2026年一季度，黑蚂蚁公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,633.43万元、17,573.02万元和 6,58
4.00万元，经营活动现金流入持续充裕，能够为到期债务偿付提供稳定现金支撑。
2024年度及 2025年度全年均保持盈利，且净利润规模呈增长态势，长期盈利能力具有可持续性。
（二）偿债能力分析
截至 2026年 3月 31日，黑蚂蚁公司固定资产账面价值 86,740.30万元、使用权资产 74,005.51万元，资产主要为登高机设备。
实物资产占资产总额比例较高，为债务清偿提供了保障。
综合上述经营情况、现金流状况及资产结构分析，公司认为担保风险总体可控。
四、是否损害公司利益说明
本次担保金额 10,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 1.57%，占比较小。本次授信资金主要用于黑蚂蚁公司支付其对露
笑重工的货款，资金通过设备采购回流至公司，直接促进公司登高机设备的销售，提升公司经营规模和现金流。因此，本次担保并非
无商业目的的对外担保，而是服务于公司主营业务的配套融资安排，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dd65dc36-8247-4463-8e1d-06afe3d7765d.PDF
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2026-07-14 17:08│露笑科技（002617）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：露笑科技，股票代码：002617）于 2026年 7月 10日、2026年 7
月 13日、2026年 7月 14日连续 3个交易日跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公
司全体董事及高级管理人员，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
6、不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d241845a-74cf-4d5e-ac76-001fff04555d.PDF
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2026-07-07 16:59│露笑科技（002617）：露笑科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 16 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 7月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案
2.00 关于子公司对参股公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格
证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业
执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委
托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司
登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026 年 7月 22 日下午 16:30。出席
会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026 年 7 月 22 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼。
4、传真号码：0575-89072975
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/29f49aff-789c-4e35-8a4e-1ea5c1d984c1.PDF
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2026-07-07 16:57│露笑科技（002617）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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露笑科技（002617）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ff0a7ef5-22a0-47c9-af26-fcea29513c42.PDF
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2026-07-07 16:56│露笑科技（002617）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十六次会议于 2026年 6月 30日以书面形式通知
全体董事，2026年 7月 7日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，现场
会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《
公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。结合当前募投项目实际进展情况及近年来碳化硅衬底
片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余
募集资金将用于永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。
2、审议通过《关于子公司对参股公司提供担保的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。
3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本次董事会决定于 2026年7月23日以现场投票与网络
投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1b7c6d07-ee3a-46e7-895f-679ee1719339.PDF
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2026-07-07 16:55│露笑科技（002617）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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露笑科技（002617）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bde73087-db1c-44c7-8743-aa2dd8665cd2.PDF
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2026-07-07 16:55│露笑科技（002617）：关于子公司对参股公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日披露了《关于对参股公司提供担保的进展公告》（公告编号：
2026-038）。公司的参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机
构申请综合授信等业务，授信总额 10,000万元，公司为此提供担保，公司本次的担保金额在公司年度担保额度内。本次黑蚂蚁公司
在兴业银行申请的综合授信等业务尚需公司的子公司露笑重工有限公司（以下简称“露笑重工”）提供连带责任保证担保（担保方式
包括但不限于保证、保证金等）。
公司于 2026年7月7日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对参股公司提供担保的议案》，同意露笑重
工对黑蚂蚁公司在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务提供总额不超过10,000万元的连带责任保证担保
（担保方式包括但不限于保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。本次对外担保不构成关联交易，
尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签
订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
露笑重工担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、露笑重工、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构
共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融
资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5f49b583-b95b-49ed-ac46-d00468db475f.PDF
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2026-07-01 00:00│露笑科技（002617）：关于完成非独立董事选举的公告
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露笑科技（002617）：关于完成非独立董事选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/771c5a93-bdd0-45e4-8105-be2c16439a7e.PDF
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2026-07-01 00:00│露笑科技（002617）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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露笑科技（002617）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d8c63179-0ec0-4477-90ff-dc1dc192fee3.PDF
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2026-07-01 00:00│露笑科技（002617）：露笑科技2026年第二次临时股东会决议公告
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露笑科技（002617）：露笑科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/603f8511-6a20-4c21-bb18-6d2451dd1d70.PDF
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2026-07-01 00:00│露笑科技（002617）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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露笑科技（002617）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0706d50f-4361-4465-812f-e26fd3f0be62.PDF
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2026-07-01 00:00│露笑科技（002617）：简式权益变动报告书（露笑集团）
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露笑科技（002617）：简式权益变动报告书（露笑集团）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6984f39d-90f2-47af-9968-b18b1d76402b.PDF
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2026-06-24 16:15│露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议
和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租
赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）提供总额不超过 100,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号
：2026-023）。
近期，黑蚂蚁公司拟向苏州金融租赁股份有限公司申请开展融资租赁业务，融资金额 5,000万元，公司为此提供担保。截至公告
日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与苏州金融租赁股份有限公司共同协商确定，以正式签署的担保文件
为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求，授权公司董事长或董事长书面
授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e46df656-5ef1-4bc0-8d79-3e610fc0f6aa.PDF
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2026-06-14 15:36│露笑科技（002617）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十五次会议于 2026年 6月 5日以书面形式通知
全体董事，2026年 6月 12日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，现
场会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章
程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会选举鲁永先生为代表公司执行公司
事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
2、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不
再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事
会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成，余建军先生担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2026-032）。
3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-033）。
4、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本次董事会决定于 2026年6月30日以现场投票与网络
投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bf35d24d-b210-4d65-bfb2-0fc59d15dc6c.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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目录
第一条 为建立科学、合理的薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，吸引、保留和激励核心人才，保障露笑科技股份
有限公司（以下简称“公司”）持续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《露笑科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。第二条 本制度适用对象为：
（一）在公司担任董事的人员，指独立董事、非独立董事和职工董事；
（二）公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理基
本原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及上市公司监管要求，确保薪酬管理合规有序；
（二）业绩导向原则：强化薪酬与公司发展战略和经营绩效的联动，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）公平公正原则：薪酬分配兼顾岗位价值、绩效表现及员工贡献，保障内部公平与外部竞争力；
（四）可持续发展原则：薪酬总额与公司经营效益挂钩，确保薪酬支出的合理性与可持续性。
第四条 公司工资总额管理应当服务于公司发展战略，围绕公司主营业务发展需要，结合年度经营目标、经营业绩、现金流状况
、人工成本投入产出水平、行业薪酬水平及公司可持续发展要求，合理确定工资总额。
公司工资总额分配应当坚持效益导向、效率导向和价值创造导向，统筹处理董事、高级管理人员、核心骨干和普通职工之间的薪
酬分配关系。
第二章 薪资管理
第五条 公司董事、高级管理人员的薪资制定与调整流程
（一）制定和审议主体
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核
委员会进行具体薪酬政策与方案的制定与实施。
2、公司董事的薪酬政策与方案需由股东会审议通过。
3、公司高级管理人员的薪酬政策与方案需由董事会审议通过。
（二）调整机制
董事、高级管理人员薪酬政策与方案调整的依据包括但不限于以下情形：1、市场环境或同行业薪资水平发生变化；
2、公司经营效益情况发生变化；
3、公司发展战略或组织结构调整；
4、被考核人员岗位调整或职务发生变化；
5、其他经董事会薪酬与考核委员会认定为合理的需调整薪酬的情形。第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 薪酬结构及标准
第七条 公司可以上年度工资总额为基数，按营业收入目标及效益状况等因素决定董事、高级管理人员当年的薪酬总额。公司应
当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。第八条 公司董事和高级管
理人员薪酬、津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司担任具体职务的
非独立董事，按与其签订的合同为准。
2、独立董事在公司领取独立董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定
薪酬的依据。第九条 公司董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬
与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等激励机制，相关
事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。
第四章 绩效考核
第十一条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。考核标准如下：
（一）不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事，均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准进行考核，并依据其职务和
岗位发放。
第五章 薪酬发放
第十二条 在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司独立董事津贴按月度发放。不在公司担任具体职务的非独立董事，按与其签订的合同执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人：代扣代缴个人所得税；各类社会保险费用由个人承担部分（如涉及）；国家或公司规定的其他款项等应由个人承
担的部分。
第六章 薪酬止付与追索
第十六条 董事、高级管理人员出现以下情况之一的，公司将启动薪酬止付追索程序：
（一）董事及高级管理人员涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的；（二）董事及高级管理人员擅自离职未办理工作交
接手续，造成公司损失的；（三）董事及高级管理人员因履职不当导致公司重大损失，正在接受责任认定的；（四）其他根据相关法
律法规或公司规章制度规定应当止付薪酬的情形。第十七条 公司对董事及高级管理人员的薪酬止付追索应当按照如下标准执行：（
一）董事及高级管理人员因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放的基本年薪、绩效薪酬、津贴补贴及已计提未兑付的中
长期激励收入等全部应发未发薪酬中在合法范围内追索相应赔偿，追索金额以实际造成的损失金额为上限；（二）公司因财务造假等
错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员相关绩效薪酬和中长期激励收入予以追索扣回，全额追回超额发放
部分；
（三）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第十八条 《公司章程》或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行不正当利益输送。
第七章 附则
第十九条 本制度自公司股东会决议通过之日起生效，修订时亦同。第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释，解释应当遵循公平原则，涉及对董事、高级管理人员不利的解释时，应当充分说明
合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/51524876-fa17-4c50-889e-c7ffcc212bd1.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：关于对参股公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司，其截至 2025年 12月 31日资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议
和 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对参股公司黑蚂蚁设备租
赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）提供总额不超过 100,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号
：2026-023）。
近期，黑蚂蚁公司拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等业务，授信总额 10,000万元，公司为此提
供担保。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度
内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路 500号 801a
成立日期：2023年 10月 9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器
件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司 10%
的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有 10%股权，深圳市华佳宏程装备有限公司持有 60%股权，自然人孟淑姣持有
30%股权。
被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，黑蚂蚁公司资产总额为 181,372.27万元，负债总额为 169,007.46
万元，净资产为 12,364.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入 29,399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、黑蚂蚁公司与兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定，以正
式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求，授权公司董
事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/da07e7f8-6988-4896-b8d5-2c559557cd40.PDF
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2026-06-14 15:35│露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象海城爱康电力有限公司为公司全资子公司，其截至 2025年12月 31日海城爱康电力有限公司资产负债率超过 70%
，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟对海城爱康电力有限公司提供总
额不超过 7,000万元连带责任保证担保，主要用于前海兴邦金融租赁有限责任公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，
融资担保期限为八年，顺宇洁能科技有限公司对本次担保事项提供连带责任保证担保及以被担保人 100%股权提供质押担保。
公司于 2026年 4月 28日和 2026年 5月 21日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和 2025年年度股东会审议通过了《关于
2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》，明确了公司对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 230
,000万元担保，担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。截至公告日，公司本次的担保金额尚在《关于 2026年度对下
属子公司、参股公司提供担保的议案》中预计的年度担保额度内，无需再次提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于 2026
年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海城爱康电力有限公司
注册地址：辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室
成立日期：2016年 9月 7日
法定代表人：王松
注册资本：人民币 100万元
经营范围：太阳能光伏发电及光伏产品销售；能源工程技术服务；新能源发电工程设计；能源领域内的管理服务，EPC工程管理
服务；机电设备（供电设备除外）安装工程、施工；农作物、花卉、食用菌的销售；农副产品的收购、销售；农业技术开发、技术转
让；广告设计、制作；从事农业观光旅游。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司 100%的股权，海
城爱康电力有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2025年 12月 31日，资产总额为 16,101.97万元，负债总额为 13,535.43万
元，净资产为 2,566.54万元；2025年 1月-12月实现营业收入 2,230.38万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司及其所属全资子公司与贷款银行或融资租赁业务和其他融资
业务等融资机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度期限内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为
确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能
力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符
合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。
因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为510,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净资
产的80.10%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2025年度）经审计净
资产的15.71%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3f43a524-33c0-45cd-8fe3-ba166e4493a4.PDF
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2026-06-14 15:34│露笑科技（002617）：露笑科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于提名非独立董事候选人的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格
证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业
执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委
托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司
登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026 年 6月 29 日下午 16:30。出席
会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026 年 6 月 29 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼。
4、传真号码：0575-89072975
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/7c52da56-36b6-4b7b-a028-485f943ce581.PDF
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2026-06-14 15:32│露笑科技（002617）：关于确定法定代表人、确认审计委员会成员及召集人的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选
举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。
一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事
会选举产生”，董事会同意选举鲁永先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确
定人选为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第六届董
事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成，余建军先生
担任召集人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/687ae0ff-08a3-4707-940c-a2287082ba46.PDF
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2026-06-14 15:32│露笑科技（002617）：关于提名非独立董事候选人的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事余飞先生递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原
因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
为保证公司治理结构完善，公司于 2026年 6月 12日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选
人的议案》，同意董事会提名委员会提名高志先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至第六董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为高志先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《
公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易
所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
高志先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。
本次提名将提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/688a604b-da9e-41b9-bc26-50a826c4fcd2.PDF
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2026-06-14 15:32│露笑科技（002617）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事石剑刚先生的书面辞职报告。因公司内部治理结
构调整，石剑刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后石剑刚先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》等有关规定，石剑刚先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，石剑刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年6月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举石剑刚先生（简历详见附件）为
公司第六届董事会职工代表董事。石剑刚先生与公司第六届董事会七名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表
大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
石剑刚先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/bb0e006a-df72-4f52-8a55-dc521eba7a35.PDF
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2026-06-14 15:32│露笑科技（002617）：关于公司董事辞职的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事余飞递交的书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞
去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，余飞先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，余
飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。余飞先生已按照公司离职管
理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。
余飞先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/f807c69a-a628-4e8e-913e-45bfdf92867b.PDF
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2026-06-02 20:06│露笑科技（002617）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持股份的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）出具的《减持计
划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，露笑集团及其一致行动人持股情况如下：
股东名 股东身份 持股情况 占总股本比 股份来源
称 持股股数（股） 其中：限售股 其中：无限售 例（%）
（股） 流通股（股）
露笑集团 控股股东 107,166,210 0 107,166,210 5.61 系公司首次公开
发 行前持有的股
份 （含该等股份
上市 后资本公积
金转增 股本所取
得股份） 及公司
向特定对象 发行
的股份。
凯信投资管 控股股东一 5,235,700 0 5,235,700 0.27 系公司首次公开
理有限公司 致行动人 发 行前持有的股
－凯信露笑 份 （含该等股份
1号私募证 上市 后资本公积
券投资基金 金转增 股本所取
得股份） 及公司
向特定对象 发行
的股份。
凯信投资管 控股股东一 5,543,100 0 5,543,100 0.29 系公司首次公开
理有限公司 致行动人 发 行前持有的股
－凯信露笑 份 （含该等股份
2号私募证 上市 后资本公积
券投资基金 金转增 股本所取
得股份） 及公司
向特定对象 发行
的股份。
鲁小均 实际控制人 53,640,000 0 53,640,000 2.81 系公司首次公开
发 行前持有的股
份 （含该等股份
上市 后资本公积
金转增 股本所取
得股份）
鲁永 实际控制 42,069,522 31,552,141 10,517,381 2.20 系公司首次公开
人、董事长 发 行前持有的股
份 （含该等股份
上市 后资本公积
金转增 股本所取
得股份）
李伯英 实际控制人 2,550,000 0 2,550,000 0.13 系公司首次公开
发 行前持有的股
份 （含该等股份
上市 后资本公积
金转增 股本所取
得股份）
注：上表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。截至本公告披露日，露笑集团及其一致行动
人合计持有公司股份216,204,532股，占总股本的 11.32%。其中露笑集团的持股数量 107,166,210股包含进行约定购回式证券交易的
11,000,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：自身资金需求，降低露笑集团资产负债率，用于补充露笑集团流动资金；
2、股份来源：系公司首次公开发行前持有的股份（含该等股份上市后资本公积金转增股本所取得股份）及公司向特定对象发行
的股份；
3、减持数量及比例：露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司－凯信露笑 1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公
司－凯信露笑 2号私募证券投资基金、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超
过 33,410,500股，不超过公司总股本 1.75%；
注：通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式进行减
持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内；具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及股份相关承诺的要
求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减持。
6、减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
截至本公告披露日，露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司－凯信露笑 1号私募证券投资基金、凯信投资管理有限公司
－凯信露笑 2号私募证券投资基金、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生不存在尚在履行或应当履行而未履行的与股份变动相关的承
诺。
本次减持主体不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，股东将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
露笑集团《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/126f841e-e685-4cf8-8618-b55a200a582a.PDF
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2026-05-21 18:14│露笑科技（002617）：露笑科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：2026年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日上午 9
：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月 21日上
午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67号办公大楼五楼会议室（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 999 人（代表股东1,000 人），代表有表决权股份 159,043,394 股，
占公司有表决权股份总数1,909,173,953股的 8.3305%。其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人（代表股东 3人
），代表有表决权股份 93,352,910股，占公司有表决权股份总数 1,909,173,953 股的 4.8897%；通过网络投票的股东 997 人，代
表股份65,690,484股，占公司有表决权股份总数 1,909,173,953股的 3.4408%。
3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（
杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司 2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 155,650,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8666%；反对 1,413,210 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.8886%；弃权 1,979,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2449%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,434,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8454%；反对 1,413,210股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.1468%；弃权 1,979,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0077%。
（二）审议并通过了《公司 2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意 155,650,184 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8665%；反对 1,413,710 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.8889%；弃权 1,979,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2446%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,433,974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8453%；反对 1,413,710股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.1476%；弃权 1,979,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0071%。
（三）审议并通过了《公司 2025年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 155,492,284 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.7672%；反对 3,306,110 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.0787%；弃权 245,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1540%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 62,276,074股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.6054%；反对 3,306,110股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.0224%；弃权 245,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3722%。
（四）审议并通过了《公司 2025年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 155,717,884 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.9091%；反对 1,318,210 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.8288%；弃权 2,007,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2621%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,501,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.9481%；反对 1,318,210股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.0025%；弃权 2,007,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0493%。
（五）审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的 93,352,910股回避表决。
表决结果：同意 62,294,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数94.8303%；反对 1,389,610 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.1154%；弃权 2,006,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.0543%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,294,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8303%；反对 1,389,610股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.1154%；弃权 2,006,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0543%。
（六）审议并通过了《关于 2026年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 155,624,884 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.8506%；反对 1,393,310 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.8761%；弃权 2,025,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2734%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,408,674股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.8068%；反对 1,393,310股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.1166%；弃权 2,025,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0765%。
（七）审议并通过了《关于 2026年度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 155,358,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数97.6828%；反对 1,631,210 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.0256%；弃权 2,054,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2915%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 62,141,874股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 94.4015%；反对 1,631,210股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 2.4780%；弃权 2,054,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1204%。
（八）审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。
表决结果：同意 148,522,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3848%；反对 8,472,892 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.3274%；弃权 2,048,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2878%。其中，中小投资者表
决结果为：同意 55,306,192股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 84.0173%；反对 8,472,892股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 12.8714%；弃权 2,048,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1113%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为
合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/765657ef-9eb6-400f-a51b-a3a5b08dbbf0.PDF
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2026-05-21 18:09│露笑科技（002617）：2025年年度股东会的法律意见书
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露笑科技（002617）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5b9a31c6-ccf0-4c3c-a00e-fab100b4f32f.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：独立董事2025年度述职报告【周冰冰】
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各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人毕业于浙江大学，现任职北京尚公（杭州）律师事务所律师。自 2021年 1 月起担任露笑科技独立董事。
经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
2025 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2025 年，公司各次董事会、股东大
会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公
司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，5 次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前
所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董事会次数 10 应出席股东大会次数 5
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
10 0 0 5
2、2025 年度参与董事会专门委员会情况：
作为公司董事会独立董事、审计委员会委员，报告期内，共参与 3 次独立董事专门会议、5 次审计委员会会议，严格按照《公
司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事
会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
3、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计
师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过列席参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。此外，报告期内本人通过在企业主要经营场
所现场考察交流、听取汇报、列席公司股东大会、研读资料等方式了解公司生产经营情况，了解公司的相关经营决策情况及中小股东
参与公司治理等情况。本人还充分与公司高层管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，在保证公司规范
运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
5、在上市公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本
人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件
等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对
公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1 、应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公
司第六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。本人认为，公司 2025 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益
的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法
有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定
，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3 、会计师事务所的选聘
本人关注会计师事务所的选聘和会计师事务所对公司 2025 年度的审计工作。在会计师事务所的选聘方面，作为审计委员会委员
，本人本着认真负责、客观公正的原则，在全面了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职能力、职业规范以及以前年度在
公司的履职质量的基础上，严格把好会计师事务所的选聘关。
四、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
五、总体评价和建议
2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决
策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
2026 年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依
法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c837669b-93d8-4a3c-a839-ca4cda80ec97.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：独立董事2025年度述职报告【余建军】
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各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人香港永久居民，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学工商管理专业，硕士学历。现为国际会计师公会的资深会员，亦获
国际会计师公会及中国总会计师协会联合授予国际会计师衔头，香港税务师。曾任 CREE HONGKONGLlMITED（NASQ：CREE子公司）和
United Luminous International (Holdings)Limited中国区财务总监；意特利科技（上海）有限公司财务总监兼董秘；武汉农尚环
境股份有限公司董事长助理。自 2025年 8月起担任露笑科技独立董事。
经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2025年，公司各次董事会、股东大会
的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2025年度，公司共召开了 10次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需
要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董事会次数 3 应出席股东大会次数 1
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
3 0 0 1
2、2025年度参与董事会专门委员会情况：
作为公司董事会独立董事、审计委员会主任委员，报告期内，共参与 2次审计委员会会议，严格按照《公司章程》及相关专门委
员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公
司运作，完善公司治理结构。
3、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计
师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过列席参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。此外，报告期内本人通过在企业主要经营场
所现场考察交流、听取汇报、列席公司股东大会、研读资料等方式了解公司生产经营情况，了解公司的相关经营决策情况及中小股东
参与公司治理等情况。本人还充分与公司高层管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，在保证公司规范
运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
5、在上市公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本
人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件
等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对
公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1 、应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司第
六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案
》。本人认为，公司 2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情
形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效
；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定
，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3 、会计师事务所的选聘
本人关注会计师事务所的选聘和会计师事务所对公司 2025 年度的审计工作。在会计师事务所的选聘方面，作为审计委员会委员
，本人本着认真负责、客观公正的原则，在全面了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职能力、职业规范以及以前年度在
公司的履职质量的基础上，严格把好会计师事务所的选聘关。
四、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
五、总体评价和建议
2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决
策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
2026年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法
行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合
法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66e7a00d-fd00-42f4-8822-9c70453203a4.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：独立董事2025年度述职报告【张新华】
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各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人毕业于浙江大学机械系，2019年 6月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。自 2022年
2月起担任露笑科技独立董事。
经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2025年，公司各次董事会、股东大会
的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2025年度，公司共召开了 10次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需
要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董事会次数 10 应出席股东大会次数 5
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
10 0 0 5
2、2025年度参与董事会专门委员会情况：
作为公司董事会独立董事、审计委员会委员，报告期内，共参与 3次独立董事专门会议、2 次审计委员会会议，严格按照《公司
章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会
提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
3、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计
师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过列席参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。此外，报告期内本人通过在企业主要经营场
所现场考察交流、听取汇报、列席公司股东大会、研读资料等方式了解公司生产经营情况，了解公司的相关经营决策情况及中小股东
参与公司治理等情况。本人还充分与公司高层管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，在保证公司规范
运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
5、在上市公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本
人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件
等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对
公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1 、应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司第
六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案
》。本人认为，公司 2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情
形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效
；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定
，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3 、会计师事务所的选聘
本人关注会计师事务所的选聘和会计师事务所对公司 2025 年度的审计工作。在会计师事务所的选聘方面，作为审计委员会委员
，本人本着认真负责、客观公正的原则，在全面了解中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职能力、职业规范以及以前年度在
公司的履职质量的基础上，严格把好会计师事务所的选聘关。
四、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
五、总体评价和建议
2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决
策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
2026年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法
行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合
法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5eb426dc-a1b0-4535-ae6d-0ade8766249c.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：独立董事2025年度述职报告【刘强】
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各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制
度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人毕业于重庆大学，博士学历，注册会计师；2020年 7月至今担任浙江大学经济学院特聘副研究员、研究生导师，兼任中国税
收教育研究会理事和浙江省审计学会理事。自 2025年 1月起担任露笑科技独立董事，于 2025年 8月因个人原因离职。
经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
2025年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2025年，公司各次董事会、股东大会
的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2025年度，公司共召开了 10次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需
要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董事会次数 7 应出席股东大会次数 4
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
7 0 0 3
2、2025年度参与董事会专门委员会情况：
作为公司董事会独立董事、审计委员会委员，报告期内，共参与 3次独立董事专门会议、3 次审计委员会会议，严格按照《公司
章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会
提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
3、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，与注册会计
师沟通年度审计工作中的核查重点，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过列席参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。此外，报告期内本人通过在企业主要经营场
所现场考察交流、听取汇报、列席公司股东大会、研读资料等方式了解公司生产经营情况，了解公司的相关经营决策情况及中小股东
参与公司治理等情况。本人还充分与公司高层管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，在保证公司规范
运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
5、在上市公司现场工作的情况
2025 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本
人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件
等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对
公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1 、应当披露的关联交易
公司于 2025年 4月 25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。公司第
六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案
》。本人认为，公司 2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情
形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效
；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决
程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定
，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，本人认为：公司信息披露
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、未有公开向股东征集股东权利的情形。
五、总体评价和建议
2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决
策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/825d6fca-0cf2-42d8-b160-a8bafe0a85e7.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：2025年年度审计报告
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露笑科技（002617）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/732e0ed5-a52c-4dcf-86c5-d1bac2b65f0a.PDF
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2026-04-28 19:55│露笑科技（002617）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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露笑科技（002617）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fad0f3f9-0b46-47b6-b3e3-b04abcf6b84d.PDF
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2026-04-28 19:54│露笑科技（002617）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026 年度对全资子公司提供担保的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于向客户提供融资租赁回购担保的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东大会上就 2025 年度工作进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年
度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
以上提案经公司第六届董事会第二十四次会议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-018）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资
格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东
委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公
司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026 年 5 月20 日下午 16:30。
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db00f432-5d94-4eb2-8f34-f7f81feac05e.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨
慎性原则，对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期
的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2025 年度对
上述各项资产计提减值准备共计 7,055.57 万元，其中信用减值准备 5,082.07 万元，资产减值准备 1,973.50 万元，详情如下表：
类别 项目 金额（万元） 2025年度经审计归属于上市公司股东
的净利润的比例 （% ）
资产减值 存货 25.96 0.12
损失 固定资产 1,037.40 4.89
在建工程 - -
长期股权投资 910.14 4.29
信用减值 应收票据 -6.06 -0.03
损失 应收账款 153.59 0.72
信用减值 其他应收款 -708.07 -3.34
损失 预付账款 650.61 3.07
长期应收款 4,992.00 23.54
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至 2025年 12 月 31
日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备 7,055.57万元，考虑所得税费用的影响，将减少公司 2025年归属于母
公司所有者的净利润 4,551.02万元，相应减少 2025年归属于母公司所有者权益 4,551.02万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d4452fa-7fa6-46ae-87cd-4c1b1a80ef8a.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：关于对会计师事务所履职情况评估报告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在
2025年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025 年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，能做
到勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，露笑
科技同行业上市公司审计客户家数 13家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施 42人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请中
审众环为公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构。
公司于 2025年 12月 15日召开 2025年第四次临时股东会审议通过续聘中审众环为 2025年度审计机构的议案。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
中审众环依据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31
日的财务报告内部控制有效性执行审计，并对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具报告。
在审计过程中，中审众环严格遵循独立性要求，并就审计团队配置、计划、重大风险判断、重点领域及初步发现等，与公司管理
层及审计委员会等保持了有效沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估，中审众环作为公司 2025年度的审计机构，具备从事证券期货相关业务的法定执业资格。在审计过程中，中审众环严格
遵循独立审计原则，团队勤勉尽责、恪守职业操守，展现了专业的胜任能力；审计程序规范严谨，如期完成年报审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c529f11e-e0f9-40a9-a7e7-cafaf3446a80.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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露笑科技（002617）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13dbb9a3-358f-4879-b627-6ef659e0d346.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：2025年度董事会工作报告
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露笑科技（002617）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50ff5ecb-3eae-493c-b472-e8793b3d957b.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：内部控制自我评价报告
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露笑科技（002617）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c2d79d2-300d-4836-941c-90ccf8c0947b.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：关于露笑科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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露笑科技（002617）：关于露笑科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
周冰冰、张新华、刘强、余建军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周冰冰、张新华、刘强、余建军的任职经历以及签署的相关自查文件，人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7653119-6ba5-4c7a-87f5-7b4d2558d89a.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：关于露笑科技募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
关于露笑科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2026)0300067 号露笑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技公司”）截至 2025年 12月 31日止的《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是露
笑科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，露笑科技股份有限公司截至 2025年 12 月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已
经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了露笑科技股份有限公司截至 2025 年 1
2 月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供露笑科技公司 2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14a2452e-6647-4276-b459-7eda461ad1d8.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，露笑
科技同行业上市公司审计客户家数 13家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施 42人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请中
审众环为公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构。
公司于 2025年 12月 15日召开 2025年第四次临时股东会审议通过续聘中审众环为 2025年度审计机构的议案。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
中审众环依据《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》及相关执业规范，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31
日的财务报告内部控制有效性执行审计，并对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具报告。
在审计过程中，中审众环严格遵循独立性要求，并就审计团队配置、计划、重大风险判断、重点领域及初步发现等，与公司管理
层及审计委员会等保持了有效沟通。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2026 年 4月 28日，公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年年度报告中的财务信息的
议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
经评估，董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会审
计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发
挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
露笑科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29cccacf-22c8-4943-81bb-a1c378dd7a47.PDF
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2026-04-28 19:53│露笑科技（002617）：露笑科技董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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露笑科技（002617）：露笑科技董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/929e540b-3d57-42b3-ae4e-cd77737dea90.PDF
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2026-04-28 19:52│露笑科技（002617）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 20
25 年度利润分配的预案》，并同意将该项议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年合并报表反映当
年归属于母公司的净利润21,203.22 万元，2025 年期末累计未分配利润-2,759.74 万元；2025 年母公司报表反映当年净利润1,413.
43 万元，2025 年年末累计未分配利润 -88.06 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，鉴于 2025 年合并报表中未分配利润为负
值，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 212,032,204.24 258,017,070.87 130,954,872.38
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -27,597,365.31
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -880,585.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 200,334,715.83
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负
数的实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度计划
不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（三）相关说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e259e72-ed45-4e90-ace4-cd15587f0cfd.PDF
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2026-04-28 19:51│露笑科技（002617）：2026年一季度报告
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露笑科技（002617）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/647a4990-9ffe-4197-9b7a-a63ef58585c1.PDF
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2026-04-28 19:51│露笑科技（002617）：2025年年度报告摘要
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露笑科技（002617）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7dcb4b05-64e1-4cec-8e18-f5a46dac3786.PDF
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2026-04-28 19:51│露笑科技（002617）：2025年年度报告
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露笑科技（002617）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e188826a-4984-4e9c-bbe6-54549548897f.PDF
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2026-04-28 19:51│露笑科技（002617）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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露笑科技（002617）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0393b29-3db0-4d91-9aa1-11923c34168d.PDF
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2026-04-28 19:50│露笑科技（002617）：露笑科技内部控制审计报告
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露笑科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科
技公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 露笑科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是露笑科技公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，露笑科技股份有限公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ef629f1-ec8f-44c8-bfd3-da71dd897fe2.PDF
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2026-04-28 19:50│露笑科技（002617）：关于开展铜期货套期保值业务的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展
铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在 2026年度进行铜期货套期保值业务，自董事会生效起 12个月，具体内容如下：
一、套期保值目的和必要性
本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约 80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营
风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定
铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存
和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。
二、套期保值基本情况
依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2026年度拟进行不超过 1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价
走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过 10,000万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会
计核算。根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、套期保值风险分析
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套
期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料
价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。
1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人
员的制度，确保期货交易风险控制。
3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5abf3486-f6ab-44c7-86bf-1fdc5b476177.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│露笑科技：2025年年度报告
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2026-04-29│露笑科技：2026年一季度报告
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2025-10-29│露笑科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750790.PDF
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2025-08-30│露笑科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620200.PDF
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2025-04-26│露笑科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309661.PDF
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2025-04-26│露笑科技：2025年一季度报告
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2024-10-28│露笑科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│露笑科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024832.PDF
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2024-04-29│露笑科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219855396.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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