公司公告☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:20│露笑科技（002617）：归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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露笑科技（002617）：归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/f9a1f81e-f1dd-4643-b4e5-1efec42110a7.PDF
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2024-11-20 16:20│露笑科技（002617）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、 监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2024年 11 月 13 日以书面形式通知全体监事，2024
年 11 月 20 日上午 9:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事
3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需
求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/c661d6b7-d7ee-4b09-859f-c12eebbba6ae.PDF
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2024-11-20 16:17│露笑科技（002617）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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特别提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，
在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，用于
主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
2024 年 11 月 19 日，公司已将前次用于补充流动资金的 170,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司
前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1
132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为2,567,449
,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金拟投入 截至 2024 年 9 月 30 日累计
金额（万元） 投入金额（万元）
1 第三代功率半导体（碳化硅）产业 194,000.00 9,929.31
园项目
2 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目 44,507.61 5,353.95
3 补充流动资金 12,745.00 12,745.00
合计 251,252.61 28,028.26
注：上表中截至 2024 年 9 月 30 日累计投入金额尚未经鉴证。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需
求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 170,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用
期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
公司已于 2024 年 11 月 19日将上述实际用于暂时补充流动资金的 170,000 万元人民币归还至公司开立的募集资金专项账户，
使用期限未超过 12 个月。该事项已于 2024 年 11 月 20 日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 1
83,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按
一年期贷款市场基础利率（LPR）为 3.1%来计算，预计将节约财务费用 5,673 万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资
计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购
，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的
存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金
投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行
。
（二）上述事项的审议程序
2024 年 11 月 20 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行股
票的闲置募集资金 183,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司监事会对本次公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意意见。
五、公司监事会意见
监事会认为：本次公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需
求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用183,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，公司
监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不存在变相改变募集资金投向的情形。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、露笑科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/604888fd-bebc-4cad-9d94-e76bb256ec00.PDF
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2024-11-20 16:16│露笑科技（002617）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 13 日以书面形式通
知全体董事，2024 年 11 月 20 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事
8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、 董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟
使用部分募集资金 183,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不
超过 12 个月。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-098）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f04a9d9e-06c8-48b9-b6ee-50f8b7f10f90.PDF
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2024-11-19 16:02│露笑科技（002617）：关于归还募集资金的公告
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露笑科技（002617）：关于归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fd05b53d-4cc4-4362-ac7f-920ad8787607.PDF
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2024-11-17 15:36│露笑科技（002617）：第六届董事会第十次会议决议公告
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露笑科技（002617）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/64edb0e9-e14c-4a7f-bdb7-660806c8df03.PDF
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2024-11-17 15:35│露笑科技（002617）：第六届监事会第九次会议决议公告
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露笑科技（002617）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/591d5e5d-a756-4be5-b150-d8260f89b4ab.PDF
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2024-11-17 15:34│露笑科技（002617）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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露笑科技（002617）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/bd65c65b-1843-4886-87b1-e01f980404f7.PDF
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2024-11-17 15:32│露笑科技（002617）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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露笑科技（002617）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/65c9e6b0-4599-4a22-bba7-e59fdfd92b2a.PDF
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2024-11-12 16:59│露笑科技（002617）：露笑科技2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30
②网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12
日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 1
1 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,815 人（代表股东 1,816 人），代表有表决权股份 174,562,632
股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 9.0776%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3 人
），代表有表决权股份 147,437,910 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的7.6671%；参加网络投票的股东共 1,813 人，代表股
份 27,124,722 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 1.4105%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、
表决结果：同意 168,671,822 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6254%；反对 4,734,610 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 2.7123%；弃权 1,156,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6623%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,370,612 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 78.3914%；反对 4,734,61
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.3674%；弃权 1,156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.2412%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fc72b55d-fabc-4fe4-995e-7acf630f258f.PDF
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2024-11-12 16:55│露笑科技（002617）：国浩律师（杭州）事务所关于露笑科技2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China
电话：0571-81676827 传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（杭州）事务所
关 于
露笑科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：露笑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
4 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行
有效的《露笑科技股份有限公司章程（》以下简称“《公司章程》”）、《露笑科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“
《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结
果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《露笑科
技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大
会的会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法
、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 12 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开，董事吴少英女士主持本次股东
大会。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2024 年 11 月 5 日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级
管理人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明、股东登记的相关资料以及深圳证券信息有限公司在本
次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果等，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,815 人（
代表股东 1,816 人），代表有表决权股份 174,562,632 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 9.0776%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次
股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）关于本次股东审议的议案
根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会对以下议案进行了审议：《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》记载的议案相符。
（二）表决程序
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监
票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表
决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（三）表决结果
审议并通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》
表决结果：同意 168,671,822 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.6254%；反对 4,734,610 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的2.7123%；弃权1,156,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6623%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,370,612 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 78.3914%；反对 4,734,61
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.3674%；弃权 1,156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.2412%。
（三）关于议案表决情况的说明
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6670e50
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