公司公告☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:06 │露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 17:27 │露笑科技（002617）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-04-01 17:26 │露笑科技（002617）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-01 17:25 │露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-01 17:24 │露笑科技（002617）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 16:51 │露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-14 20:01 │露笑科技（002617）：简式权益变动报告书 │
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│2025-02-05 17:05 │露笑科技（002617）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2025-02-05 17:05 │露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │露笑科技（002617）：2024年年度业绩预告 │
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2025-04-01 18:06│露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告
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露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/fda26772-52fa-4eed-9a6e-f6c4d7b1b20b.PDF
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2025-04-01 17:27│露笑科技（002617）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于变
更露笑科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原委派邢永哲
先生、徐振宇先生担任持续督导保荐代表人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。鉴于公司本次非公开发行股票的募集资金尚未使
用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，国泰君安仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职
责，直至募集资金使用完毕。
由于工作调整，邢永哲先生不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证公司上述项目持续督导工作的有序进行，国泰
君安决定委派范心平先生接替邢永哲先生的工作，继续履行对公司相关项目的持续督导义务。（范心平先生简历详见附件）
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为徐振宇先生、范心平先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公司董事会对邢永哲先生在公司 2021 年
度非公开发行股票的持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fe55776a-f6a5-45a8-93c7-c7d3ecbefaa1.PDF
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2025-04-01 17:26│露笑科技（002617）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日以书面形式通
知全体董事，2025 年 4 月 1 日上午9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8
人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、 董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于增加全资子公司银行授信额度的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
根据实际情况及全资子公司的资金安排，为满足全资子公司快速发展和生产经营的需要，公司全资子公司安升重工有限公司拟向
北京银行股份有限公司南昌分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请
额度），授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股
份有限公司授权管理制度》规定授权公司董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包
括但不限于授信、借款、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担
。
2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，拟对安升重工有限公司，新增提供总额不超过 10,000 万元担
保，主要用于北京银行股份有限公司南昌分行融资授信及其项下的相关业务。
本议案经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具
体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d619269c-f839-4a96-afae-0c302421bf34.PDF
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2025-04-01 17:25│露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的公告
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露笑科技（002617）：关于对全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/92a67ff1-bcd2-4ad0-a3f2-c6758ca7a7af.PDF
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2025-04-01 17:24│露笑科技（002617）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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露笑科技（002617）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/378cfdb6-a55c-44af-b614-bb8fdd6d1e70.PDF
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2025-03-03 16:51│露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告
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露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/f791af77-77e0-4800-808e-d08c30d13eb0.PDF
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2025-02-14 20:01│露笑科技（002617）：简式权益变动报告书
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露笑科技（002617）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/122c8b1c-544c-489b-90ac-58eda197ddfb.PDF
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2025-02-05 17:05│露笑科技（002617）：关于全资子公司对外投资的公告
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露笑科技（002617）：关于全资子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/1021d738-b016-45da-8a13-36edb5ba4ccb.PDF
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2025-02-05 17:05│露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<
回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限
为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购
报告书》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案
》，将回购股份的资金总额由不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整为不低于人民币 25,000 万
元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），并将股份回购的实施期限延期 12 个月，即回购实施期限自 2023 年 4 月 14 日起
至 2025 年 4 月 13日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整回购股份资金总额及实施期
限延期的公告》（公告编号：2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 31,695,415 股，已回购
股份占公司目前总股本的1.65%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 207,
996,189.08 元。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/63745d2a-40d8-4d79-9b97-0c0da476bb10.PDF
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2025-01-20 18:03│露笑科技（002617）：2024年年度业绩预告
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露笑科技（002617）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/cce13c4b-cfc7-455c-9a83-586bfd2d8680.PDF
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2025-01-02 17:01│露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告
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露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/049070bd-1b7c-4280-801d-94c5a8503108.PDF
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2024-12-23 16:58│露笑科技（002617）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：露笑科技，股票代码：002617）于 2024 年 12 月 20 日、2024
年 12 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，根据相关规定，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间均未存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露
而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规
定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2f3c0870-259f-4f11-9573-02239c9ef58c.PDF
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2024-12-23 16:57│露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/52edd3a5-d0a3-43ce-b7bb-d6df8d2cbd25.PDF
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2024-12-08 15:34│露笑科技（002617）：露笑科技2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30
②网络投票时间：2024 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日
上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12
月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,929 人（代表股东 1,930 人），代表有表决权股份 167,564,241
股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 8.7137%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3 人
），代表有表决权股份 147,437,910 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的7.6671%；参加网络投票的股东共 1,927 人，代表股
份 20,126,331 股，占公司股份总数 1,923,005,903 股的 1.0466%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 164,694,431 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.2873%；反对 1,958,010 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 1.1685%；弃权 911,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5441%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,393,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 85.8372%；反对 1,958,01
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6630%；弃权 911,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 4.4998%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/4bf0140f-5db5-44b4-adbd-6eb22b35f470.PDF
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2024-12-08 15:34│露笑科技（002617）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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露笑科技（002617）：2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/cd2a1e29-5f6f-4670-b0a3-ce6679ac496c.PDF
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2024-12-02 17:46│露笑科技（002617）：关于股份回购进展情况的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<
回购公司股份方案>的议案》，公司拟使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施的员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股，回购股份的期限
为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《回购
报告书》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案
》，将回购股份的资金总额由不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）调整为不低于人民币 25,000 万
元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），并将股份回购的实施期限延期 12 个月，即回购实施期限自 2023 年 4 月 14 日起
至 2025 年 4 月 13日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整回购股份资金总额及实施期
限延期的公告》（公告编号：2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 31,695,415 股，已回购
股份占公司目前总股本的1.65%，回购的最高成交价为 8.92 元/股，最低成交价为 4.52 元/股，已累计支付的总金额为人民币 207,
996,189.08 元。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/eba1d3e1-0791-4880-ad7e-50c693510872.PDF
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2024-11-20 16:20│露笑科技（002617）：归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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