公司公告☆ ◇002620 瑞和股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:50 │瑞和股份（002620）：关于公司银团贷款逾期的公告 │
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│2025-03-17 17:27 │瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-02-27 20:21 │瑞和股份（002620）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-27 20:20 │瑞和股份（002620）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-27 20:19 │瑞和股份（002620）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-27 20:19 │瑞和股份（002620）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 20:17 │瑞和股份（002620）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-24 17:02 │瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 │
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│2025-02-17 18:47 │瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 │
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│2025-02-14 15:57 │瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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2025-03-25 16:50│瑞和股份（002620）：关于公司银团贷款逾期的公告
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一、债务逾期的基本情况
受第一大客户债务危机影响，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应收账款周转缓慢。公司向由
中国银行股份有限公司牵头共十一家银行组成的项目银团（以下简称为“银团”）申请授信额度，用于借新还旧及日常生产经营周转
（详情请参阅公司于 2022年 12月 27日披露的《关于公司向银团申请授信的公告》公告编号：2022-092）。近期，因公司流动资金
紧张，出现上述银团贷款还款逾期的情形，截至本公告披露日，逾期本金及利息合计约1520万元。
二、公司拟采取的措施及风险提示
1、公司将持续与银团积极协商，争取就本次逾期的相关处理方案达成一致意见，并加强应收账款催收工作和资金回笼力度，妥
善处理相关银团贷款逾期事项。
2、公司可能会面临需支付相关罚息、违约金等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司利润可能会产生一定影响。公司可能
因上述债务逾期面临潜在的诉讼、仲裁、账户冻结、司法执行等风险。
3、公司将根据银团贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒
体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/5f956e56-2cd3-498e-850a-0a5e4a311c1f.PDF
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2025-03-17 17:27│瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截
至目前，除历次已专项披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计 38 件，涉案
金额合计约为人民币 2,647.74 万元（其中 2025 年 3 月17 日星期四当日统计归档 9 个案件材料，金额为 410.62万元），占公司
最近一期经审计净资产绝对值约 11.20%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、累计诉讼、仲裁案件情况说明
除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外，本次公告不涉及单个涉案金额超过人民币 1,000 万元以上的案件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8003f564-6f3f-4a35-b1f4-07d70b24d3bd.PDF
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2025-02-27 20:21│瑞和股份（002620）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025年 2 月 27 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和
大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会
议应到董事 9名，实到董事 9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议通过如下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举李介平先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会。
李介平先生简历详见公司 2025年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
（1）选举李介平、李冬阳、陈如刚、孙冠哲、杨小磊为公司第六届董事会战略委员会委员，李介平为主任委员；
（2）选举杨小磊、高刚、孙冠哲为公司第六届董事会审计委员会委员，杨小磊为主任委员；
（3）选举赵庆祥、高刚、陈如刚为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，赵庆祥为主任委员；
（4）选举高刚、赵庆祥、李远飞为公司第六届董事会提名委员会委员，高刚为主任委员。
上述四个专门委员会委员任期三年，任期同第六届董事会。
以上委员均为公司董事，其简历详见公司 2025年 2月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：20
25-004）。
三、9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任李冬阳先生为公司总裁，总裁为公司高级管理人员。任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
李冬阳先生简历详见公司 2025年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决议聘任戚鲲文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会届满之日止。戚鲲文先生简历见附件。
董事会秘书戚鲲文先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦；
办公电话及传真：0755－83764513
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
公司董事会决议聘任陈玉辉女士为公司联席总裁、王明刚先生为公司常务副总裁、陈如刚先生、林望春女士、杨斌先生、戚鲲文
先生、周强先生、陈佳先生为公司副总裁，以上人员均为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
陈玉辉女士、王明刚先生、杨斌先生、戚鲲文先生、周强先生、陈佳先生简历见附件。陈如刚先生、林望春女士简历详见公司 2
025年 2月 12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞
和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
公司董事会决议聘任林望春女士为公司财务负责人，财务负责人为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会届满之日止。
林望春女士简历详见公司 2025年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
七、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会决议聘任李远飞先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。李远
飞先生简历详见公司 2025年 2 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
证券事务代表李远飞先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦；
办公电话及传真：0755－33526666转 8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
八、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；
公司董事会决议聘任马贤春女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
马贤春女士简历详见公司 2025年 2月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/ca91d6b5-3094-400b-bcea-69773a0887b8.PDF
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2025-02-27 20:20│瑞和股份（002620）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告
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瑞和股份（002620）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/22716162-c714-4918-8b07-061cdbda0126.PDF
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2025-02-27 20:19│瑞和股份（002620）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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瑞和股份（002620）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/34d2ef6e-72d3-46aa-a1c5-9eb7e4a6ed26.PDF
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2025-02-27 20:19│瑞和股份（002620）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开时间：2025年 2月 27日（星期四）下午 14:30；
4、网络投票时间：2025 年 2 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日上
午 9:15-9:25，9:30-1:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2月 27日上午 9∶15，
结束时间 2025年 2月 27 日下午 3∶00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2025年 2月 12日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事长李介平先生；
9、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 99 人，代表有表决权股份 153,396,715 股，约占公司总股份的
40.6355%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 152,424,315 股，约占公司总股份的 40.3779%。通过
网络投票的股东 87 人，代表有表决权股份 972,400 股，约占公司总股份的 0.2576%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 87 人，代表有表决权股份 972,400 股，约占公司总股份约 0.2576%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0 股，约占公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 87 人，代表有表决
权股份 972,400 股，约占公司总股份约 0.2576%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4635%。其中，中小股东同意股份数
149,381股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3621%。
表决结果：李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,245股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数
148,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3157%。
表决结果：李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,238股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数
148,923股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3150%。
表决结果：陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,548股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4634%。其中，中小股东同意股份数
149,233股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3469%。
表决结果：林望春女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举孙冠哲先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,244股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数
148,929股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3156%。
表决结果：孙冠哲先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,238股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4632%。其中，中小股东同意股份数
148,923股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3150%。
表决结果：李远飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。
李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。任期三年
，自本次股东大会通过之日起算。
2、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举杨小磊先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 152,574,135股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4638%。其中，中小股东同意股份数
149,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.4072%。
表决结果：杨小磊先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举高刚先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,127股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小股东同意股份数
148,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3036%。
表决结果：高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意股份数 152,573,131股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小股东同意股份数
148,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3040%。
表决结果：赵庆祥先生当选公司第六届董事会独立董事。
杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生当选为公司第六届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会通过之日起算。
公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举马贤春女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意股份数 152,573,128股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小股东同意股份数
148,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3037%。
表决结果：马贤春女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 选举李大豪先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
表决情况：同意股份数 152,573,127股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4631%。其中，中小股东同意股份数
148,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 15.3036%。
表决结果：李大豪先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
马贤春女士、李大豪先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张映莉女士共
同组成公司第六届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起算。
公司第六届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2、律师姓名：姚鹏、江丹丹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东崇立律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0d423341-c254-4090-a49e-9a66d234008e.PDF
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2025-02-27 20:17│瑞和股份（002620）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定，公司于 2025 年 2 月26 日召开职工代表大会，经民主选举，决定推选张映莉女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历
附后），与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的第六届监事会两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，
至公司第六届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/43167808-e7df-4af9-a52d-7a28d2454119.PDF
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2025-02-24 17:02│瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告
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瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/c9efa08f-155d-48a5-be0e-6e7bdfc40cfb.PDF
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2025-02-17 18:47│瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告
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瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3f5a47ad-db3a-4c58-ac47-489f55c68566.PDF
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2025-02-14 15:57│瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截
至目前，除历次已专项披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计 28 件，涉案
金额合计约为人民币 2,815.25 万元（其中 2025 年 2 月13 日星期四当日统计归档 6 个案件材料，金额为 737.47 万元），占公
司最近一期经审计净资产绝对值约 11.91%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
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