公司公告☆ ◇002620 瑞和股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:47 │瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 │
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│2025-02-14 15:57 │瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-02-11 19:09 │瑞和股份（002620）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺(赵庆祥) │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（杨小磊） │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺 （高刚) │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（赵庆祥） │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺（杨小磊） │
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│2025-02-11 19:07 │瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（高刚） │
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│2025-02-11 19:06 │瑞和股份（002620）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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2025-02-17 18:47│瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告
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瑞和股份（002620）：关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3f5a47ad-db3a-4c58-ac47-489f55c68566.PDF
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2025-02-14 15:57│瑞和股份（002620）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截
至目前，除历次已专项披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计 28 件，涉案
金额合计约为人民币 2,815.25 万元（其中 2025 年 2 月13 日星期四当日统计归档 6 个案件材料，金额为 737.47 万元），占公
司最近一期经审计净资产绝对值约 11.91%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重
大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、累计诉讼、仲裁案件情况说明
除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外，本次公告单个涉案金额人民币1,000 万元以上案件仅 1 个，说明如下：
公司收到威海市环翠区人民法院传票，李彦禄作为原告起公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案工程款 1,269.17 万元。
除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件及上述案件外，最近十二个月内其他诉讼、仲裁案件共 27 件，合计涉案金额约为人民币
1,546.08 万元，均为人民币1,000 万元以下案件。
五、备查文件
1、相关诉讼材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/c1c93348-78c6-4a2d-8b56-a7010c6e9f0a.PDF
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2025-02-11 19:09│瑞和股份（002620）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第一次会议于 2025 年 2月 11日召开，会议决议于
2025 年 2 月 27 日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
1、会议届次：本次股东大会为 2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议召开本次股东大会）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 27日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 2月 27
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 2 月 24 日（星期一）。
7、会议出席对象
（1）截止 2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：（本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
不设置总议案 / /
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第六届董事会非 应选人数（6）人
独立董事的议案》
1.01 选举李介平先生为公司第六届董 √
事会非独立董事
1.02 选举李冬阳先生为公司第六届董 √
事会非独立董事
1.03 选举陈如刚先生为公司第六届董 √
事会非独立董事
1.04 选举林望春女士为公司第六届董 √
事会非独立董事
1.05 选举孙冠哲先生为公司第六届董 √
事会非独立董事
1.06 选举李远飞先生为公司第六届董 √
事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独 应选人数（3）人
立董事的议案》
2.01 选举杨小磊先生为公司第六届董 √
事会独立董事
2.02 选举高刚先生为公司第六届董事 √
会独立董事
2.03 选举赵庆祥先生为公司第六届董 √
事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非 应选人数（2）人
职工代表监事的议案》
3.01 选举马贤春女士为公司第六届监 √
事会非职工代表监事
3.02 选举李大豪先生为公司第六届监 √
事会非职工代表监事
（二）特别说明
1、议案 1、2 由第五届董事会 2025 年第一次会议、议案 3 由第五届监事会2025 年第一次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 2 月 12 日日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关决议公告。
2、议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事 6 名
、独立董事 3 名、监事 2 名，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以
集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事
、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的
代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、
授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2025年 2月 25日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）
5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)
6、联系方式
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com
邮 编：518001
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：李远飞
联系电话：0755-33526666 转 8922
联系传真：0755-33526666 转 8922
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1．第五届董事会 2025年第一次会议决议；
2. 第五届监事会 2025年第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/727f883a-3b34-4e80-a904-d858dfc1a65e.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺(赵庆祥)
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瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺(赵庆祥)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/97920071-2d8f-44a9-b550-34c0aa24814d.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（杨小磊）
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瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（杨小磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/be0bdd3d-ff68-496a-bf3c-5ba52f3c8af5.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺 （高刚)
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瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺 （高刚)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b8b15ae4-e788-424a-89a0-10b8812c91d8.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（赵庆祥）
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瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（赵庆祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/ccc111fc-ff30-430a-8e76-f082cf2b2db5.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺（杨小磊）
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瑞和股份（002620）：独立董事候选人声明与承诺（杨小磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6357dd8d-18da-43b1-a6b2-1b6012083b6d.PDF
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2025-02-11 19:07│瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（高刚）
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瑞和股份（002620）：独立董事提名人声明与承诺（高刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4e8a26b9-74fc-47a3-ba7d-debc66202211.PDF
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2025-02-11 19:06│瑞和股份（002620）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议于 2025年 2月 11日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大
厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
同意提名李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠哲先生、李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
，上述非独立董事候选人简历见附件一。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会非
独立董事成员的选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
同意提名杨小磊先生、高刚先生、赵庆祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件二。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司第六届董事会独立
董事成员的选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。
公司第六届独立董事提名人声明及第六届独立董事候选人声明的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)。
公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2025年2月27日（星期四）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2025年第一次临时股
东大会。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全文于2025年2月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a5ccad1a-6e1f-42d4-a62f-e9701204263c.PDF
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2025-02-11 19:05│瑞和股份（002620）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告
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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025年 2月 11日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大
厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次
会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；
同意提名马贤春女士、李大豪先生为公司第六届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。根据《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非工代表监事共同组
成第六届监事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/7dede4a1-e3d2-49b4-a6c0-5f19d4ad6152.PDF
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2025-01-24 17:53│瑞和股份（002620）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1 月 1日至 2024年 12月 31 日
（二）业绩预告情况
1． √预计净利润为负值
（1）以区间进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：15,500万元–19,800 万元 亏损：37,259.33 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：22,473.81万元-26,773.81万元 亏损：44,708.60 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.41元/股–0.52元/股 亏损：0.99 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因系本期营业收入较上年同期有所下降，我司正在积极优化下游客户，大力拓展政府、央企、国企等优质
客户的业务占比，集中现有资源夯实装饰+光伏板块业务。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2024 年年度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d3fa9882-5cc2-4bdc-b633-354a9373586a.PDF
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2025-01-24 15:46│瑞和股份（002620）：2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
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瑞和股份（002620）：2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报。公告详情请查看附件。
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