公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期:2025-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:53 │皓宸医疗(002622):2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 22:41 │皓宸医疗(002622):第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2025-07-08 22:40 │皓宸医疗(002622):关于拟向银行申请续贷并接受子公司担保的公告 │
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│2025-05-20 18:32 │皓宸医疗(002622):关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:49 │皓宸医疗(002622):2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:45 │皓宸医疗(002622):2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:31 │皓宸医疗(002622):关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进│
│ │展公告 │
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│2025-05-07 20:31 │皓宸医疗(002622):简式权益变动报告书 │
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│2025-04-26 03:33 │皓宸医疗(002622):年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │皓宸医疗(002622):监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》│
│ │的意见 │
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2025-07-14 19:53│皓宸医疗(002622):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
(一)业绩预告期间:2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
(二)业绩预告情况:预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损:2,800.00万元-2,000.00万元 盈利:55.35万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损:2,600.00万元–1,900.00万元 盈利:16.91万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.0333元/股–0.0238元/股 盈利:0.0007元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,受市场经济环境影响,公司口腔医疗服务业务所面临的市场竞争加剧,行业获客成本上升、同品类产品客单价有所下
降,公司口腔医疗服务业务利润有所下滑;同时受公司联营企业抚顺银行股份有限公司的金融商品投资业务估值下降等因素影响,净
利润较上年同期减少,导致公司投资收益下降。因此公司 2025 年半年度业绩整体亏损。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为预估数,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。
2、公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/babcc197-3ae5-4791-b40e-6c095057687b.PDF
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2025-07-08 22:41│皓宸医疗(002622):第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
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皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士
主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》及相关法律、法规的规定,合法有效。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的议案》
表决情况:同意 6票,反对 0票,弃权 1票(董事蔡惠燕女士投弃权票,弃权理由:因所在单位内部决策未形成统一意见,对本
次会议议案不参与表决);
表决结果:通过。
为满足经营发展需要,补充公司日常运营所需流动资金,董事会同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务,
金额不超过人民币 1.132亿元,公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土
地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保,公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷提供担保,
公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证,具体情况以公司与银行签订的
协议为准。董事会授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理续贷有关事项。
《关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年 7月 8日公告。
二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/cb1902d6-6dc0-44f1-963d-e10a27eec933.PDF
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2025-07-08 22:40│皓宸医疗(002622):关于拟向银行申请续贷并接受子公司担保的公告
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一、交易概述
为满足皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,补充公司日常运营所需流动资金,公司拟向山西银行股
份有限公司申请期限为一年的续贷业务,金额不超过人民币 1.132亿元,由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科
技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保,公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押
为本次续贷业务提供担保,公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。
公司已于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过上述事项,董事会授权董事长或其授权代表签署相
关协议及办理续贷有关事项。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述事项不属于关联交易,在董事会审批权限内,无需
提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称:山西银行股份有限公司
统一社会信用代码:91149900MA0MUW8J4R
类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:高计亮
注册资本:2,589,418.7392 万(元)
注册地址:山西转型综合改革示范区学府产业园高新街 15号
成立日期:2021年 04月 27日
经营范围:许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)
三、被担保人的基本情况
1、公司名称:皓宸医疗科技股份有限公司
2、统一社会信用代码:912202016051690282
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人:陆璐
5、注册资本:84000万元
6、注册地址:吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号
7、成立日期:1998年 11月 06日
8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医院管理;信息咨询服务(不含
许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;软件开发;医学研究和试验发展;新材料技术推广服务;
数字技术服务;软件外包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);
企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关
控制设备研发;机械电气设备制造;配电开关控制设备销售;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;金属结构制造;化工
产品销售(不含许可类化工产品);建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;五金产品批发;机械
设备销售;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、截至 2025年 3月 31日,公司资产总额 1,457,181,348.51元、负债总额1,035,902,243.48 元、营业收入 142,937,780.75
元、净资产 382,056,059.67元,利润总额-17,848,878.67 元、净利润-12,214,580.55元。(以上数据未经审计)
截至 2024年 12 月 31日,公司经审计的资产总额 1,497,483,643.54 元、负债总额 1,054,436,349.33 元、营业收入 861,568
,412.49 元、净资产398,035,174.16元,利润总额-9,287,035.19 元、净利润-37,690,897.81 元。(以上数据已经审计)
10、截至目前公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方:吉林永大电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、植钰医疗投资有限公司、北京陆陆捌科技有限公司
2、被担保方:皓宸医疗科技股份有限公司
3、担保期限:债务履行期限届满之日后三年止
4、担保金额:不超过 1.132亿元
5、担保方式:全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵
押担保,公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保,公司全资子公司植钰医疗投资有
限公司及北京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。
截至本公告披露日,尚未签署相关贷款及担保合同,具体条款以最终签署的合同为准。
五、董事会意见
董事会认为,本次公司拟向山西银行股份有限公司申请续贷业务主要为满足经营发展需要,补充公司日常运营所需流动资金,因
此,董事会同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务,金额不超过人民币 1.132 亿元,公司全资子公司吉林永
大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保,公司以持
有的北京万泰中联科技股份有限公司 20%股权进行质押为本次续贷提供担保,公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆陆捌科
技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证,具体情况以公司与银行签订的协议为准。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保余额为 7,790万元,占公司 2024 年度经审计净资产的 19.57%。截至目前,
公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保,公司不存在逾期对外担保事项。
七、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/92898d81-a304-4edc-b879-f2455b9bb6d8.PDF
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2025-05-20 18:32│皓宸医疗(002622):关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全
景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日(周二)15:00-16:30。届时公司董事长、总经理(
代)陆璐女士,副总经理、财务总监邓强先生,董事、副总经理、董事会秘书康超先生,独立董事姜琳女士将就公司2024年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a4ce1d22-e22d-465c-b0d9-991c772e4aa9.PDF
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2025-05-16 19:49│皓宸医疗(002622):2024年度股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14 点 45 分
(2)会议地点:吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号公司会议室
(3)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:皓宸医疗科技股份有限公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 220 人,代表股份 206,622,300 股,占公司有表决权股份总数的 24.5979%。
(1)现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2 人,代表股份 30,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0036%。
(2)通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 218 人,代表股份 206,592,300 股,占公司有表决权股份总数的 24.5943%。
(3)参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 217 人,代表股份 6,592,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.7848%。其中:通过现场投
票的中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 217 人,代表股份 6,592,30
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.7848%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议,并以现场投票与
网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:
(一)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 202,952,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2237%;反对 3,530,500 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7087%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
77%。
中小股东总表决情况:
同意 2,922,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3244%;反对 3,530,500 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.5549%;弃权 139,800 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1207%。
(二)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 202,951,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232%;反对 3,531,400 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7091%;弃权139,800 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
77%。
中小股东总表决情况:
同意 2,921,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108%;反对 3,531,400 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.5686%;弃权 139,800 股(其中,因未投票默认弃权 15,000 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1207%。
(三)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 202,931,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2135%;反对 3,558,300 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7221%;弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权 8,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.064
4%。
中小股东总表决情况:
同意 2,901,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0059%;反对 3,558,300 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.9766%;弃权 133,000 股(其中,因未投票默认弃权 8,200 股),占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.0175%。
(四)审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况:
同意 202,951,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232%;反对 3,546,400 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7164%;弃权124,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604%
。
中小股东总表决情况:
同意 2,921,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108%;反对 3,546,400 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.7961%;弃权 124,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8931%。
(五)审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:
同意 202,924,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2102%;反对 3,599,500 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7421%;弃权98,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况:
同意 2,894,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9027%;反对 3,599,500 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.6016%;弃权 98,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4957%。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况:
同意 202,891,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1944%;反对 3,419,500 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6550%;弃权311,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1506%
。
中小股东总表决情况:
同意 2,861,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4082%;反对 3,419,500 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.8711%;弃权 311,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7207%。
(七)审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
总表决情况:
同意 202,625,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0656%;反对 3,684,000 股,占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7830%;弃权313,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515%
。
中小股东总表决情况:
同意 2,595,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3687%;反对 3,684,000 股,占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.8834%;弃权 313,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7480%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和王鹏律师列席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书:本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东
大会人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议》;
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8c7aa088-92e8-420b-b23c-9d5865179bcc.PDF
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2025-05-16 19:45│皓宸医疗(002622):2024年度股东大会的法律意见书
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皓宸医疗(002622):2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a5a9ccd1-a5b6-4c1a-b34d-11a2da1ccc10.PDF
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2025-05-07 20:31│皓宸医疗(002622):关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进展公
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皓宸医疗(002622):关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8a4d3905-20c9-4e54-8f2b-35de9589572b.PDF
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2025-05-07 20:31│皓宸医疗(002622):简式权益变动报告书
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皓宸医疗(002622):简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1c9c68b7-52e3-4b3f-9bd8-bf69881f492e.PDF
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2025-04-26 03:33│皓宸医疗(002622):年度股东大会通知
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皓宸医疗(002622):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/259ea365-bd34-433d-a18b-d856a78f233c.PDF
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2025-04-26
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