公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:33 │皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》│
│ │的意见 │
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│2025-04-26 03:30 │皓宸医疗（002622）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:25 │皓宸医疗（002622）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │皓宸医疗（002622）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:25 │皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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2025-04-26 03:33│皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知
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皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/259ea365-bd34-433d-a18b-d856a78f233c.PDF
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2025-04-26 03:30│皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意
│见
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皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2efcae60-3909-4c17-8f67-b10d5cbf3a68.PDF
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2025-04-26 03:30│皓宸医疗（002622）：监事会决议公告
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皓宸医疗（002622）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1d1f67e9-8cc7-4a8e-a460-7fdff6281db2.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告
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皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b84fa5a6-bfca-4d29-b9be-bf3d83351482.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2024年年度报告
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皓宸医疗（002622）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d74cf9a-7b87-48d0-aed3-6b6cbc79df53.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2024年年度报告摘要
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皓宸医疗（002622）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5ff3b1db-92f0-401c-af1a-aadbbc14f8ac.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：董事会决议公告
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025年 4月 25 日上午 10:00以现场结合通讯
表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 4月 14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士
主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及相关法律、法规的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在 2024 年度股东大
会上向股东做述职报告。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2
025年 4月 26日公告。
二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
三、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《 2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
《2024 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）2025 年 4月26日公告。
四、审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
由于 2024年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了带
强调事项段的无保留意见审计报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司
实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司董事会同意公司 2024 年度利润分配预案
为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025
年 4月 26日公告。
五、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月
26日公告。
六、审议通过《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，认为审计报告
如实体现了公司现阶段的状况，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 1
2 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）2025 年 4月 26日公告。
七、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生回避表决。
表决结果：通过。
经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、
姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制
人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为 -455,808,714.88 元
，未弥补亏损金额为455,808,714.88元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
九、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行贷款展期并由公司及全资子公司植钰医疗投资
有限公司（以下简称“植钰医疗”）为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担
保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大
电气申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为人民币 7,790万元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次贷款展期事项提
供连带责任担保。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
十、审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
十一、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2
025年 4月 26日公告。
十二、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》；
3、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》；
4、《2024年年度报告》；
5、《2024年年度报告摘要》；
6、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》；
7、《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》；
8、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》；
9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea8ee22a-c57a-410e-9d17-2792d9185005.PDF
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2025-04-26 03:25│皓宸医疗（002622）：年度关联方资金占用专项审计报告
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皓宸医疗（002622）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bd34f276-e242-4a65-ba41-fe697f3fe42d.PDF
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2025-04-26 03:25│皓宸医疗（002622）：内部控制审计报告
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皓宸医疗（002622）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/20210a30-34e1-4bd6-b517-381bc1e7cec0.PDF
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2025-04-26 03:25│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4b8d3c4-2d18-4f13-aecf-616e46e7af3d.PDF
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2025-04-26 03:25│皓宸医疗（002622）：2024年年度审计报告
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皓宸医疗（002622）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/55c9bf9d-2387-42e9-b469-80399808aac9.PDF
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2025-04-26 03:25│皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告
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皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/af594a0f-c6b1-4f27-848d-dafd58bb0948.PDF
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2025-04-26 03:24│皓宸医疗（002622）：2024年独立董事述职报告（陈亚伟）
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尊敬的各位股东及股东代表：
2024年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《
公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各
项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，
切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人陈亚伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，硕士学历，2011年 8月至 2014 年 6月任北京市君合律师事务所
律师，2014年 6月至2019年 1月任北京金诚同达律师事务所合伙人，2019年 1月至 2022年 3月任北京金诚同达律师事务所高级合伙
人，现担任北京金问律师事务所高级合伙人、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事。2020年 9月 1日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。报告期内，公司共召开 5次董事会，本人出席董事会 5次。本
人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会
报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为董事会战略委员会委员出席了战略委员会日常会议，认真履行职责，对
公司发展战略的执行情况以及可能影响公司未来发展的重大事项进行讨论、研究并提出建议；作为审计委员会委员出席审计委员会会
议，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等事项进行了审议，充分发
挥监督核查作用，切实履行了董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议
本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 4次，本人出席了全部独立董
事专门会议。会议重点对公司关联交易事项进行了审查，对必要事项发表审查意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情
况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了讨论和交流，对重
点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，作为独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，独立、客观、公正地行使表
决权；关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议；持续关注公司经营
发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议，维
护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（七）现场工作情况
2024年度履职期间，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解了公司的生
产经营、内部控制、财务状况和内部审计情况，累计现场工作时间不少于 15 个工作日。本人对公司控股公司进行了现场考察，参加
控股公司日常经营会，了解控股公司生产经营、财务状况及内部控制等情况，同时通过电话、微信等方式与公司高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年6月11日、2024年6月27日分别召开第五届董事会第二十二次临时会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于
全资子公司申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司向由吉林磐石农
村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团，申请期限为两个月的贷款展期及到期后期限为一年的续贷业务，金额为人民币
7,840万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司为永大电气本次展期及续贷事项提供连带责任担保。
公司于2024年7月15日召开第五届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于拟向银行申请贷款并接受子公司及关联方担保的议
案》，同意公司向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人民币1.134亿元，公司全资子公司吉林永大电气
开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次续贷业务提供抵押担保，公司以持有的北
京万泰中联科技股份有限公司20%股权进行质押为本次续贷提供担保，湖州中植融云投资有限公司拟无偿为本次续贷业务提供连带责
任保证。
作为独立董事，基于独立判断对上述事项发表了明确同意的审查意见。
（二）财务信息、内部控制评价报告
2024年，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告签
署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（三）续聘会计师事务所
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）提名董事情况
报告期内未发生提名董事或聘任高级管理人员的事项。
四、总体评价和建议
2024年，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实
维护公司整体利益和所有股东的利益。
2025年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之
间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者
的合法权益。
独立董事：
陈亚伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4eb6ebaa-b680-48a3-9476-474d2af8b789.PDF
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2025-04-26 03:24│皓宸医疗（002622）：独立董事年度述职报告
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