公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:21 │皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告 │
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│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（邱新） │
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│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（陈亚伟） │
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│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-28 22:21│皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告
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皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3753531-dcb0-41de-9d1e-0ec767916082.PDF
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2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告
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皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd746b4d-645b-4dde-ad7f-d20246430247.PDF
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2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/512c70e3-14ca-4243-8e74-042055071f2d.PDF
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2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告
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皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e0b5c00-915b-4c53-bb4a-820b772bb08b.PDF
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2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告
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一、事项概述
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）贷款即将到
期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为一年的续贷展
期业务，金额为人民币 7,790 万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为本次续贷展期事项提
供连带责任担保。
《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、被担保方基本情况
吉林永大电气开关有限公司
1、统一社会信用代码：912202017952298281
2、类型：有限责任公司
3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号
4、法定代表人：陆璐
5、注册资本：30,000 万人民币
6、成立日期：2007 年 01 月 11 日
7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套
制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造
计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、
建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上
产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。永大电气不属于失信被执行人。
9、被担保方主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31日，永大电气资产总额 515,923,240.17 元、负债总额130,069,307.79 元、营业收入 64,663,540.77
元、净资产 385,853,932.38 元，利润总额 2,744,875.16 元、净利润 1,461,205.47 元（以上数据经审计）。
截至 2026 年 3月 31日，永大电气资产总额 503,867,222.87 元、负债总额127,783,985.27 元、营业收入 7,427,751.82 元、
净资产 376,083,237.60 元，利润总额 392,925.31 元、净利润 229,305.22 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：皓宸医疗科技股份有限公司、植钰医疗投资有限公司
2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止
5、担保金额：公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次拟申请银行续贷展期事项提供连带责任保证。
担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
公司全资子公司永大电气拟申请银行续贷展期业务并由公司及全资子公司植钰医疗为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发
展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生
产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司永大电气申请期限为一年的续贷展期业务，金额为人民币 7,790 万元，由公司及全
资子公司植钰医疗为永大电气本次续贷展期事项提供连带责任担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保余额为 7,790 万元，占公司2025 年度经审计净资产的 28.77%。截至目前，公
司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，公司不存在逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef723f2c-39f2-4326-b3d1-2071e97e293c.PDF
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2026-04-28 22:19│皓宸医疗（002622）：关于召开2025年度股东会的通知
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日召开，会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:45
网络投票时间：2026年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13 日(星期三)
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
6.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其 √
提供担保的议案》
以上相关议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2026年4月29日披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
现任独立董事将在公司 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记。如通过电子邮箱、信函等
方式办理登记，信函或邮件须在2026年5月18日16:00前送达至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大
路98号皓宸医疗证券部并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司
确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式
办理登记。
2、现场登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部
3、现场登记时间：
2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话：0432-64602099
邮箱：kangchao@wholeshinemedical.com
联系人：康超、姚恒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee0e7060-4f6b-4c2e-babf-21703b1d5b3d.PDF
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2026-04-28 22:19│皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（邱新）
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尊敬的各位股东及股东代表：
2025 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议
各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议
，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人邱新，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，博士研究生学历，2013 年 6月至今，在暨南大学法学院任教，现
任副教授、硕士生导师；兼任广东法丞汇俊律师事务所兼职律师、中山兴中集团有限公司董事、甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事
。2020 年 9月 1日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会，本人出席股东大会 2次。报告期内，公司共召开 6次董事会，本人出席董事会 6次。本人
对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会
报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员主持召开薪酬与考核委员会会议，认
真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事(非独立董事)及经理人员的履行职责情况进行审查，履行了薪酬与考核委员
会主任委员的职责。
（三）独立董事专门会议
本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了 2次，本人出席了全部独立董
事专门会议。会议重点对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了审查，确保相关事项符合公司利益及中小股东权
益。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情
况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了交流，对重点审计
事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会，关注公司投资者互动平台答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议；在
对重大事项发表独立意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人时刻关注外部行业环境及市场变
化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行和发展状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（七）现场工作情况
2025 年度履职期间，本人通过包括但不限于参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等形式，累计现场工作时间不少于 15
个工作日，深入了解公司的经营管理状况、财务状况、内部控制执行情况等。同时，本人通过电话、邮件等多种方式，与其他董事、
高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，本人参照中国证监会对上市公司的有关规定，对公司关联交易情况进行了必要的了解和核实，2025年度公司未发生
达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）财务信息、内部控制评价报告
2025年度，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，对定期报告
签署了书面确认意见，确认其内容真实、准确、完整，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（三）续聘会计师事务所
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）提名董事情况
报告期内未发生提名董事或聘任高级管理人员的事项。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定及要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切
实维护公司整体利益和所有股东的利益。
2026 年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟
通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法
权益。
独立董事：
邱新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/efebf874-2a51-46e0-a0c8-9d134056ce55.PDF
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2026-04-28 22:19│皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（陈亚伟）
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尊敬的各位股东及股东代表：
2025 年，本人作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议
各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议
，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人陈亚伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，硕士学历，2011 年 8月至 2014 年 6月任北京市君合律师事务
所律师，2014 年 6月至 2019年 1月任北京金诚同达律师事务所合伙人，2019 年 1月至 2022 年 3月任北京金诚同达律师事务所高
级合伙人，现担任北京金问律师事务所高级合伙人、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事、中港石油有限公司独立董事。2020
年 9月 1日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开 3次股东大会，本人出席股东大会 3次。报告期内，公司共召开 6次董事会，本人出席董事会 6次。本人
对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会
报告期内，公司董事会提名委员会及董事会战略委员会未召开会议。本人作为审计委员会委员出席审计委员会会议，认真履行职
责，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等事项进行了审议，充分发挥监督核查作用
，切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
（三）独立董事专门会议
本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引
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