公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:32 │皓宸医疗（002622）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:49 │皓宸医疗（002622）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:45 │皓宸医疗（002622）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 20:31 │皓宸医疗（002622）：关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进│
│ │展公告 │
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│2025-05-07 20:31 │皓宸医疗（002622）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-26 03:33 │皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-26 03:30 │皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》│
│ │的意见 │
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│2025-04-26 03:30 │皓宸医疗（002622）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │皓宸医疗（002622）：2024年年度报告 │
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2025-05-20 18:32│皓宸医疗（002622）：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、总经理（
代）陆璐女士，副总经理、财务总监邓强先生，董事、副总经理、董事会秘书康超先生，独立董事姜琳女士将就公司2024年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a4ce1d22-e22d-465c-b0d9-991c772e4aa9.PDF
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2025-05-16 19:49│皓宸医疗（002622）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14 点 45 分
（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 220 人，代表股份 206,622,300 股，占公司有表决权股份总数的 24.5979％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 218 人，代表股份 206,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 24.5943％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.7848％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 6,592,30
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.7848％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与
网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,952,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2237％；反对 3,530,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7087％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
77％。
中小股东总表决情况：
同意 2,922,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3244％；反对 3,530,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.5549％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1207％。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,951,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232％；反对 3,531,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7091％；弃权139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
77％。
中小股东总表决情况：
同意 2,921,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108％；反对 3,531,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.5686％；弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.1207％。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 202,931,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2135％；反对 3,558,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7221％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.064
4％。
中小股东总表决情况：
同意 2,901,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0059％；反对 3,558,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.9766％；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.0175％。
（四）审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 202,951,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2232％；反对 3,546,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7164％；弃权124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,921,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3108％；反对 3,546,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.7961％；弃权 124,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8931％。
（五）审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 202,924,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2102％；反对 3,599,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7421％；弃权98,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
中小股东总表决情况：
同意 2,894,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9027％；反对 3,599,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.6016％；弃权 98,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4957％。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 202,891,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1944％；反对 3,419,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6550％；弃权311,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1506％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,861,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4082％；反对 3,419,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.8711％；弃权 311,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7207％。
（七）审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 202,625,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0656％；反对 3,684,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7830％；弃权313,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515％
。
中小股东总表决情况：
同意 2,595,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.3687％；反对 3,684,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 55.8834％；弃权 313,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.7480％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2024年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8c7aa088-92e8-420b-b23c-9d5865179bcc.PDF
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2025-05-16 19:45│皓宸医疗（002622）：2024年度股东大会的法律意见书
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皓宸医疗（002622）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a5a9ccd1-a5b6-4c1a-b34d-11a2da1ccc10.PDF
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2025-05-07 20:31│皓宸医疗（002622）：关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进展公
│告
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皓宸医疗（002622）：关于第一大股东执行事务合伙人收到《民事判决书》暨公司控制权拟发生变更的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8a4d3905-20c9-4e54-8f2b-35de9589572b.PDF
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2025-05-07 20:31│皓宸医疗（002622）：简式权益变动报告书
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皓宸医疗（002622）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1c9c68b7-52e3-4b3f-9bd8-bf69881f492e.PDF
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2025-04-26 03:33│皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知
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皓宸医疗（002622）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/259ea365-bd34-433d-a18b-d856a78f233c.PDF
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2025-04-26 03:30│皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意
│见
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皓宸医疗（002622）：监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2efcae60-3909-4c17-8f67-b10d5cbf3a68.PDF
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2025-04-26 03:30│皓宸医疗（002622）：监事会决议公告
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皓宸医疗（002622）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1d1f67e9-8cc7-4a8e-a460-7fdff6281db2.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告
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皓宸医疗（002622）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b84fa5a6-bfca-4d29-b9be-bf3d83351482.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2024年年度报告
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皓宸医疗（002622）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d74cf9a-7b87-48d0-aed3-6b6cbc79df53.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：2024年年度报告摘要
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皓宸医疗（002622）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5ff3b1db-92f0-401c-af1a-aadbbc14f8ac.PDF
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2025-04-26 03:26│皓宸医疗（002622）：董事会决议公告
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025年 4月 25 日上午 10:00以现场结合通讯
表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2025年 4月 14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士
主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及相关法律、法规的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，现任独立董事将在 2024 年度股东大
会上向股东做述职报告。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2
025年 4月 26日公告。
二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
三、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《 2024 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
《2024 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）2025 年 4月26日公告。
四、审议通过《关于<公司 2024年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
由于 2024年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了带
强调事项段的无保留意见审计报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司
实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司董事会同意公司 2024 年度利润分配预案
为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本预案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025
年 4月 26日公告。
五、审议通过《关于<公司 2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月
26日公告。
六、审议通过《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司董事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，认为审计报告
如实体现了公司现阶段的状况，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 1
2 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）2025 年 4月 26日公告。
七、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生回避表决。
表决结果：通过。
经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、
姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制
人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为 -455,808,714.88 元
，未弥补亏损金额为455,808,714.88元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年 4月 26日公告。
九、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行贷款展期并由公司及全资子公司植钰医疗投资
有限公司（以下简称“植钰医疗”）为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担
保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大
电气申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为人民币 7,790万元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次贷款展期事项提
供连带责任担保。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《
上海证券
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