公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 19:49 │皓宸医疗（002622）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-16 19:44 │皓宸医疗（002622）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：规范与关联方资金往来管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：重大经营和投资决策管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：董事会议事规则 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：独立董事制度 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：公司章程 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-09-30 00:00 │皓宸医疗（002622）：媒体质疑处理制度 │
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2025-10-16 19:49│皓宸医疗（002622）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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皓宸医疗（002622）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/a723cdd4-5e28-4a31-af92-199d34d0be1c.PDF
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2025-10-16 19:44│皓宸医疗（002622）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分
（2）会议地点：北京市朝阳区光华路 5号院世纪财富中心东亚银行大厦 18层 1810 室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 255人，代表股份 205,608,100股，占公司有表决权股份总数的 24.4772％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 33,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 252人，代表股份 205,575,100股，占公司有表决权股份总数的 24.4732％。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 251 人，代表股份 5,575,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6637％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 251人，代表股份 5,575,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.6637％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现
场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 204,878,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6450％；反对 291,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1417％；弃权438,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2133
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,845,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9079％；反对 291,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2250％；弃权 438,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.8671％。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
2.01 审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 204,878,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6450％；反对 291,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1417％；弃权438,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2133
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,845,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9079％；反对 291,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2250％；弃权 438,600 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.8671％。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 204,899,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6551％；反对 299,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1459％；弃权409,200股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1990％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,866,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2809％；反对 299,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3793％；弃权 409,200股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.3398％。
2.03 审议通过《独立董事制度》
总表决情况：
同意 204,747,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5816％；反对 437,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2127％；弃权423,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2057
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,714,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5689％；反对 437,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.8438％；弃权 423,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 7.5873％。
2.04 审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 204,898,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6547％；反对 298,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1449％；弃权411,900股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2003％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,865,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2666％；反对 298,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3452％；弃权 411,900股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.3882％。
2.05 审议通过《重大经营和投资决策管理制度》
总表决情况：
同意 204,908,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6598％；反对 288,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1404％；弃权410,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1998％。
中小股东总表决情况：
同意 4,875,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4549％；反对 288,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1766％；弃权 410,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.3685％。
2.06 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 204,840,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6265％；反对 346,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1685％；弃权421,400股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2050％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,807,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2263％；反对 346,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2151％；弃权 421,400股（其中，因未投票默认弃权 9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.5586％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师和王鹏律师列席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集、召
开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/810e4491-efcf-46ab-83ac-08025e0b1acd.PDF
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了提高皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性
和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规范性文件及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《皓宸医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事
会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大
差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年
报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的
；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事，且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一的，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）降薪、调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）经监管部门认定的其他处罚措施。
第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，
处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度自公司董事会通过之日起实施。
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：规范与关联方资金往来管理制度
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第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公
司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合
公司章程、制度和公司实际情况，特制定本制度。
第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购
、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、
广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担
保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公
司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范
第五条 公司在公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预
付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
1. 有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
2. 通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
3. 委托公司关联方进行投资活动；
4. 为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5. 代公司关联方偿还债务；
6. 中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第七条 公司与公司关联方发生的关联交易应严格依照《上市规则》和公司关联交易决策程序履行。
第三章 资金往来支付程序
第八条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长（或执行董事）、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责
任，应按照有关法规和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第九条 公司建立防范公司关联方资金占用小组（以下简称“小组”），小组是公司防止公司关联方资金占用的日常监督管理机
构。小组由公司董事长任组长，公司部分董事、独立董事以及公司总经理、财务负责人、内部审计部门负责人、各子公司法人代表和
财务部门负责人为成员。小组负责起草防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案；检查和指引公司经理层建立的防止
公司关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；对定期报送监管机构公开披露的公司关联方资金占用等资料和信息进行审查等。公
司董事会和小组成员是公司防止资金占用的责任人。
第十条 公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当
审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东会决议、董事会决议等相关决策文件备
案。
第十一条 公司财务部门在支付之前，应当向公司财务负责人提交支付依据，经财务负责人审核同意、并报经董事长审批后，公
司财务部门才能办理具体支付事宜。
第十二条 公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。公司财务部应
定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发
生。公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控公司关联方与公司的资金、业
务往来，财务负责人应定期向小组报告公司关联方非经营性资金占用的情况。第十三条 公司发生公司关联方侵占公司资产、损害公
司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时
向注册地证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对公司关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章 审计管理及建档管理
第十四条 公司财务部门应当认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章 违反本制度规定的责任与处理
第十五条 公司董事会、小组成员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。公司董事、高级管理人员，在决策、审核、审批及
直接处理与公司关联方的资金往来事项时，违反本制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，损失较为严重的，还应由相应的
机构或人员予以罢免，同时，公司应向有关行政、司法机关主动举报、投诉，由有关部门追究其行政、民事、刑事法律责任。第十六
条 公司所属控股子公司违反本制度而发生的公司关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关
的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第十七条 公司关联方违反有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件占用公司资金的，公司应及时发出催还通知并同意
向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任。给公司造成损失的，公司应及时要求赔偿，必要时应通过诉讼及其它法律形式索赔
。
第十八条 公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”之机制，控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申
请司法冻结控股股东持有公司的股份。控股股东如不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过变现司法冻结的股份偿还。
第十九条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用
公司资金。
第六章 附 则
第二十条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/34126d31-b2e7-4543-9ccb-4b6b3af5ed8e.PDF
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：重大经营和投资决策管理制度
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皓宸医疗（002622）：重大经营和投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/15b08008-1a8b-406c-9124-8af8b29c8d7c.PDF
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：董事会议事规则
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皓宸医疗（002622）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5d06b3f2-5219-4244-b9d8-a1dccf024653.PDF
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：独立董事制度
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皓宸医疗（002622）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a7f7c689-6c27-4655-a897-363106399b19.PDF
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2025-09-30 00:00│皓宸医疗（002622）：公司章程
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皓宸医疗（002
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