公司公告☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:21 │亚玛顿（002623）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 16:20 │亚玛顿（002623）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-20 16:19 │亚玛顿（002623）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:37 │亚玛顿（002623）：关于阿联酋全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 19:22 │亚玛顿（002623）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │亚玛顿（002623）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │亚玛顿（002623）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │亚玛顿（002623）：独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-04-27 16:13 │亚玛顿（002623）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 │
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2025-06-20 16:21│亚玛顿（002623）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 6 月 16日以书面、电话和电子邮
件的形式发出，并于 2025年6月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616号公司会议室召开。会议由公司
董事长林金锡先生主持，应到董事 7名,实到董事 7名。其中 5名董事现场出席会议，邹奇仕女士、周国来先生以通讯方式表决。监
事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”）为满足日常经营需求，拟向盛京银行股份有限公司
本溪县支行申请综合授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款，合计金额 1,000万元。公司拟为本溪亚玛顿上述银行贷款按照持股
比例提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例 51%为本溪亚玛顿提供 510 万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股
东提供连带责任保证担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 7月 7日召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/316dda9a-fc86-42f4-b442-3e46ba18c5bc.PDF
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2025-06-20 16:20│亚玛顿（002623）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
被担保方亚玛顿（本溪）新材料有限公司（以下简称“本溪亚玛顿”）为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）合并
报表范围内的控股子公司。
被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司本溪亚玛顿为满足日常经营需求，拟向盛京银行股份有限公司本溪县支行申请综合授信，期限为一年，主要用于
流动资金贷款，合计金额1,000万元。公司拟为本溪亚玛顿上述银行贷款按持股比例提供连带责任保证担保，即公司拟以持股比例 51
%为本溪亚玛顿提供 510 万元的连带责任保证担保，贷款剩余部分则由关联股东提供连带责任保证担保。
上述担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
本次担保事项已经公司 2025年 6月 20日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据中国证监会和深圳证券交易所的有
关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理办法》等有关规定,鉴于被担保方本溪亚玛顿最近一期经审计资产负债率已经超过 70%
，本次担保事项需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：亚玛顿（本溪）新材料有限公司
注册地址：辽宁省本溪市本溪满族自治县高官镇工业园区
注册资本：1,500万元人民币
统一社会信用代码：91210521MABYH32U77
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：林金锡
经营期限：2022-09-06至 2032-09-05
经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，功能玻璃和新型光学材料销售，
光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持股 51%，上海云天玻璃有限公司持股 49%。
与公司的关系：公司的控股子公司。
财务状况：
单位：人民币万元
2024年 12月 31 日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
8,709.91 6,252.74 2,457.17 8,756.21 6,385.05 2,371.16
2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
22,464.78 858.11 642.83 2,841.47 -86.01 -86.01
本溪亚玛顿不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币 510万元。
担保期限、保证范围等以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司本次为控股子公司本溪亚玛顿提供担保，有利于满足本溪亚玛顿生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展
。本次担保对象为公司控股子公司，除公司按持股比例 51%提供连带责任保证担保外，其他股东上海云天玻璃有限公司按照持股比例
49%提供连带责任保证担保，因此担保行为风险可控。同时，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保余额27,844.24万元，占上市公司最近一期归属于上市公
司股东的经审计净资产的比例为 9.27%。公司对子公司提供担保的余额 27,244.54万元。公司及控股子公司无逾期担保累计金额、涉
及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2fc3c8b2-3337-4022-bd14-3595940e2eb2.PDF
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2025-06-20 16:19│亚玛顿（002623）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 20 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 7月 7日下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 7月 7日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下
午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，
以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2025年 6月 30日
6、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √
上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 6 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议所有议案都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、现场会议登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:00 至 11：30，下午 1:30至 3:30；
2、登记地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样
。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2025年 7月 3日下午 3：30前送达或传真至公司），公司
不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：王子杰
联系电话：（0519）88880019
联系传真：（0519）88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616号本公司证券事务部
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2d420952-552d-4dd4-bf8f-f035055b3177.PDF
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2025-06-02 15:37│亚玛顿（002623）：关于阿联酋全资子公司完成工商注册登记的公告
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025年 5 月 19日
召开 2024年度股东大会审议通过了《关于在阿联酋投资建设年产 50万吨光伏玻璃生产线项目的议案》，同意公司通过全资子公司亚
玛顿（中东北非）有限公司在阿联酋设立全资子公司，并投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目（包含玻璃窑炉及配套深加工生
产线）。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、注册登记情况
近日，公司已完成了阿联酋全资子公司的相关工商注册登记手续，并取得了Abu Dhabi Free Zone 下发的《Industrial License
》，主要登记信息如下：公司名称：Almaden Glass Industries Ltd
成立日期：2025 年 5月 30日
许可证号：ADFZ-50068
公司类型：Limited Liability Company
注册地址：Plot No.KHIA7-66,67,68，Taweelah, Abu Dhabi，United ArabEmirates
经营范围：1.Safety Glass Manufacturing
2.Glass Sheets & Mirror Manufacturing
二、备查文件
1、Abu Dhabi Free Zone 颁发的《Industrial License》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b8203a2f-8360-48b8-8e29-59f29eff8db5.PDF
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2025-06-02 15:37│亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d60a9722-87d1-4931-af5f-d6d3b3b7b8cd.PDF
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2025-05-20 19:22│亚玛顿（002623）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配以公司 2024年 12 月 31日的总股本 199,062,500
股剔除已回购股份 5,999,987股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），以此
计算合计派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10股现金分红=实际现
金分红总额*10/总股本（含回购股份）96,531,256.50 元*10/199,062,500.00股=4.849293元（实际现金分红总额按总股本折算每 10
股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股
现金红利应以 0.4849293 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4849293元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已经 2025年 5月 19日召开的 2024年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本199,062,500股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 1
93,062,513股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），以此计算合计派发现金红利总额 96,531,256
.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增
股份上市等事项而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,999,987.00股后的 193,062,513.00股为基数，向全
体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****289 林金坤
2 08*****259 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
3 08*****839 常州亚玛顿科技集团有限公司
4 00*****577 林金锡
5 01*****358 林金锡
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 20日至登记日：2025年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与公司 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股
本×分配比例，即96,531,256.50元=193,062,513股×0.50元/股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10股现金分红=实际现
金分红总额*10/总股本（含回购股份）96,531,256.50 元*10/199,062,500.00 股=4.849293元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.4849293 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4849293元/股。
七、咨询方法
咨询部门：常州亚玛顿股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616号
咨询联系人：刘芹、王子杰
咨询电话：0519-88880019
传真电话：0519-88880017
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、常州亚玛顿股份有限公司 2024年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b8126c85-9e89-486e-9992-4f28417ad78a.PDF
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2025-05-20 00:00│亚玛顿（002623）：2024年度股东大会法律意见书
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致：常州亚玛顿股
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