公司公告☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:37 │亚玛顿（002623）：关于阿联酋全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-20 19:22 │亚玛顿（002623）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │亚玛顿（002623）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │亚玛顿（002623）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 16:13 │亚玛顿（002623）：独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-04-27 16:13 │亚玛顿（002623）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-04-27 16:09 │亚玛顿（002623）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:09 │亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（屠江南） │
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│2025-04-27 16:09 │亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（周国来） │
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2025-06-02 15:37│亚玛顿（002623）：关于阿联酋全资子公司完成工商注册登记的公告
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025年 5 月 19日
召开 2024年度股东大会审议通过了《关于在阿联酋投资建设年产 50万吨光伏玻璃生产线项目的议案》，同意公司通过全资子公司亚
玛顿（中东北非）有限公司在阿联酋设立全资子公司，并投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目（包含玻璃窑炉及配套深加工生
产线）。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、注册登记情况
近日，公司已完成了阿联酋全资子公司的相关工商注册登记手续，并取得了Abu Dhabi Free Zone 下发的《Industrial License
》，主要登记信息如下：公司名称：Almaden Glass Industries Ltd
成立日期：2025 年 5月 30日
许可证号：ADFZ-50068
公司类型：Limited Liability Company
注册地址：Plot No.KHIA7-66,67,68，Taweelah, Abu Dhabi，United ArabEmirates
经营范围：1.Safety Glass Manufacturing
2.Glass Sheets & Mirror Manufacturing
二、备查文件
1、Abu Dhabi Free Zone 颁发的《Industrial License》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b8203a2f-8360-48b8-8e29-59f29eff8db5.PDF
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2025-06-02 15:37│亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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亚玛顿（002623）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/d60a9722-87d1-4931-af5f-d6d3b3b7b8cd.PDF
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2025-05-20 19:22│亚玛顿（002623）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次利润分配以公司 2024年 12 月 31日的总股本 199,062,500
股剔除已回购股份 5,999,987股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），以此
计算合计派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10股现金分红=实际现
金分红总额*10/总股本（含回购股份）96,531,256.50 元*10/199,062,500.00股=4.849293元（实际现金分红总额按总股本折算每 10
股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股
现金红利应以 0.4849293 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4849293元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已经 2025年 5月 19日召开的 2024年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本199,062,500股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 1
93,062,513股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），以此计算合计派发现金红利总额 96,531,256
.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增
股份上市等事项而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,999,987.00股后的 193,062,513.00股为基数，向全
体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****289 林金坤
2 08*****259 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司
－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
3 08*****839 常州亚玛顿科技集团有限公司
4 00*****577 林金锡
5 01*****358 林金锡
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 20日至登记日：2025年 5月 27 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与公司 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股
本×分配比例，即96,531,256.50元=193,062,513股×0.50元/股。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每 10股现金分红=实际现
金分红总额*10/总股本（含回购股份）96,531,256.50 元*10/199,062,500.00 股=4.849293元（实际现金分红总额按总股本折算每 1
0 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入），因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
股现金红利应以 0.4849293 元/股计算，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4849293元/股。
七、咨询方法
咨询部门：常州亚玛顿股份有限公司证券部
咨询地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616号
咨询联系人：刘芹、王子杰
咨询电话：0519-88880019
传真电话：0519-88880017
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
3、常州亚玛顿股份有限公司 2024年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b8126c85-9e89-486e-9992-4f28417ad78a.PDF
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2025-05-20 00:00│亚玛顿（002623）：2024年度股东大会法律意见书
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致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月19日 14点 30分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2024
年度股东大会，江苏通江律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和
资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对
本次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规
、规范
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性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意
见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公
司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二十次会议，通过了《关于公司召开 2024年度股东大会的议案
》。
2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn上，于 2025年 4月 28日刊登了相关公告。
3、根据会议通知，本次股东大会定于 2025 年 5 月 19 日召开，故公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知
了各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议
事项、出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2025年 5月 12日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多
于 7个
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工作日的规定。
6、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在公司会议室召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次
股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平
台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 19日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 19日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，截至 2025年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委
托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投票。截至股权登记日 2025 年 5月 12 日，公司总股本为 199,062,500 股，其
中公司回购专用证券账户的股份数量为 5,999,987 股,该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为 193,0
62,513股。参加本次股东大会的股东及股东代表共计 105 人，代表股份
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电话：0519-85138168 邮编：21302287,378,350股，占公司有表决权股份总额的 45.2591%。
（1）通过现场投票的股东及股东委托代理人 8 人，代表股份 67,426,900 股，占公司有表决权股份总额的 34.9249%。通过网
络投票的股东 97人，代表股份 19,951,450 股，占公司有表决权股份总额的 10.3342%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份466,900股，占上市公司总股份的 0.2418％。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议通知的下列议案进行了表决：
（1）、《公司 2024年年度报告及摘要》。
（2）、《公司 2024年度董事会工作报告》。
（3）、《公司 2024年度监事会工作报告》。
（4）、《公司 2024年度财务决算报告》。
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电话：0519-85138168 邮编：213022（5）、《关于 2024年度利润分配的预案的议案》。
（6）、《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
（7）、《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
（8）、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
（9）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（10）、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
（11）、《关于制定＜常州亚玛顿股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》。
（12）、《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（13）、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（14）、《关于在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目的议案》。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，议案 7为关联交易事项，公司关联股东常州亚玛顿科技集团有限公司应回避表决。本次会议所有议案
都将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并披露。
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电话：0519-85138168 邮编：213022
3、本所律师与股东、监事代表共同对现场投票进行了监票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果
；本次股东大会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东的表决
单独进行了计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：2024年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9a58ec0e-923d-42ad-8df4-8bcc1040fd8b.PDF
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2025-05-20 00:00│亚玛顿（002623）：2024年度股东大会决议公告
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亚玛顿（002623）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6e010a85-d6b3-4003-8c98-55c89065fbdc.PDF
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2025-04-27 16:13│亚玛顿（002623）：独立董事2025年第一次专门会议决议
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亚玛顿（002623）：独立董事2025年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69942164-738e-4c4e-9301-1d1c8b0b799d.PDF
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2025-04-27 16:13│亚玛顿（002623）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
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亚玛顿（002623）：关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c481cdee-21f3-4a2a-962a-5905b29cb190.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：年度股东大会通知
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亚玛顿（002623）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f1bac33-6067-4fbf-98ea-60e940b80c64.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（屠江南）
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亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（屠江南）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2ba7e57-b710-4f91-aef9-cbdaf2d7dbc2.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（周国来）
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亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（周国来）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d9d8281d-2ee2-4cfd-b1a0-00b23846d205.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（张雪平）
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亚玛顿（002623）：独立董事述职报告（张雪平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77c929c4-2c09-4224-9f31-e06f1bcad644.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亚玛顿（002623）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/968ad27d-d757-451b-b7f2-897d06822061.PDF
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2025-04-27 16:09│亚玛顿（002623）：内部控制审计报告
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常州亚玛顿股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、
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