公司公告☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │亚玛顿（002623）：补充更正公告 │
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│2025-08-30 00:00 │亚玛顿（002623）：第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后） │
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│2025-08-30 00:00 │亚玛顿（002623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-08-28 20:53 │亚玛顿（002623）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:53 │亚玛顿（002623）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:52 │亚玛顿（002623）：亚玛顿独立董事候选人声明与承诺（屠江南） │
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│2025-08-28 20:52 │亚玛顿（002623）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:52 │亚玛顿（002623）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:52 │亚玛顿（002623）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-28 20:52 │亚玛顿（002623）：亚玛顿独立董事提名人声明与承诺（屠江南） │
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2025-08-30 00:00│亚玛顿（002623）：补充更正公告
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参
考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《常州亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（
公告编号：2025-034）及《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。因工作人员疏忽，上述公告中的
部分内容出现了错误，现予以补充、更正如下：
一、关于第五届董事会第二十二次会议决议公告的补充
经事后审查发现，第五届董事会第二十二次会议决议公告遗漏了议案（八）的表决结果，现补充如下:
补充前：
（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》
鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology,Inc 已于 2024 年 2月在美国纳斯达克上市，公司持有其 356.67 万股股票，为
满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权
签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。
补充后：
（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology,Inc 已于 2024 年 2月在美国纳斯达克上市，公司持有其 356.67 万股股票，为
满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权
签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。
二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知的更正
经事后审查发现，2025 年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如
下:
更正前：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
项目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
累积投票提案 提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（4）人
3.01 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事 √
3.04 选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
4.01 选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.03 选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事 √
更正后：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
项目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
累积投票提案 提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（4）人
3.01 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.04 选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选人数 选举票数（票）
（3）人
4.01 选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.02 选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事 √
4.03 选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事 √
除以上补充、更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将
持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7b901d6e-0a66-4ecc-bfe2-4884221fac07.PDF
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2025-08-30 00:00│亚玛顿（002623）：第五届董事会第二十二次会议决议公告（补充后）
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8月 18 日以书面、电话和电子邮
件的形式发出，并于 2025 年8 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。会议由
公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7名,实到董事 7名。其中 6名董事现场出席会议，邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员
及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报
告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运
作，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使
；现任监事、监事会主席自本议案经股东会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次
《公司章程》修订情况，结合公司实际经营情况，拟修订公司部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果
如下：
4.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.04 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.06 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议，其中议案 4.01、4.02 需以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分
之二以上通过后方可生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名林
金锡先生、林金汉先生、赵东平先生、刘芹女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
5.01 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.04 选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事会候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，本届董事
会非独立董事任期为股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
本议案尚须提请公司股东会审议批准，并以累积投票制进行逐项表决。
本次选举的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（六）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周
国来先生、张雪平先生、屠江南女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周国来先生为会计专业人士。
6.01 选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.02 选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.03 选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本届董事会独立董事任期为股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，认真履行董事职务。
公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并以累积投票制进行逐项表决。
本次选举的第六届董事会独立董事候选人简历、独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证 券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（八）审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司美国参股公司 Solarmax Technology,Inc 已于 2024 年 2 月在美国纳斯达克上市，公司持有其 356.67 万股股票，为
满足后续证券交易的需要，公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权
签署人，签署公司开立交易账户事项的全部文件。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/93f9c290-d6b5-464a-8a5e-54cf4d9d9a68.PDF
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2025-08-30 00:00│亚玛顿（002623）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《
关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 15日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下
午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以
现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2025 年 9月 8日
6、出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象的子
议案数：（7）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
累积投票提案 提案 3、4为等额选举
3.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
3.01 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.02 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
3.03 选举赵东
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