公司公告☆ ◇002624 完美世界 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │完美世界（002624）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:12 │完美世界（002624）：2025年员工持股计划 │
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│2025-05-26 18:09 │完美世界（002624）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-26 18:09 │完美世界（002624）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 15:58 │完美世界（002624）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:57 │完美世界（002624）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-05-07 18:57 │完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-05-07 18:57 │完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-05-07 18:57 │完美世界（002624）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）的审核意见 │
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│2025-05-07 18:56 │完美世界（002624）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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2025-05-30 00:00│完美世界（002624）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,939,968,404股剔除回购专用证券账户中的股份 28,773,531 股
及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的 9,370,000 股后的 1,901,824,873 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.30元人民币现金
。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 1,901,824,873 股×0.23 元/股=437,419,720.79
元。
2、本次权益分派按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
3、本次权益分派除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即
437,419,720.79 元÷1,939,968,404 股=0.2254777 元。本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2254777 元/股。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024
年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，公司本年度拟进
行利润分配，以未来实施分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户中的股份 28,773,531 股及2021 年员工持股
计划已到期未解锁的 9,370,000 股后的总股本为基数，按每 10股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），共计 437,419,720.79 元
，剩余未分配利润结转至下一年度。
方案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时
股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配
比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、自权益分派方案披露日至实施期间公司股本总额及回购股份数量均未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、2024年年度权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,939,968,404 股剔除回购证券专用账户中的股份 28,773,531 股及
2021 年员工持股计划已到期未解锁的 9,370,000 股后的 1,901,824,873 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.30 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.07
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.23 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金股利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****568 完美世界控股集团有限公司
2 01*****617 池宇峰
3 08*****388 石河子快乐永久股权投资有限公司
4 08*****913 完美世界股份有限公司—2021 年员工持股计划
5 08*****906 完美世界股份有限公司—2023 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 27 日至登记日：2025 年 6月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 1,901,824,873 股×0.23 元/股=437,419,720.7
9 元。因公司回购专用证券账户中的股份及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的股份不参与利润分配，除权除息价格计算时，按股
权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 437,419,720.79 元÷1,939,968,404 股=0.2254
777 元（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2254777 元/股。
2、公司 2015 年《股票期权激励计划》处于行权期，授予股票期权的激励对象将在股权登记日前暂停自主行权。本次权益分派
实施完成后，公司将申请对股票期权激励行权价格进行相应调整。
3、公司《2025 年员工持股计划》尚在认购过程中，本次权益分派实施完成后，公司将申请对员工持股计划授予价格进行相应调
整。
七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层
咨询部门：证券事业与企业沟通部
咨询电话：010-57806688
传真电话：010-57805506
八、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、2024年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/111e7a8b-f47e-4358-97cd-7c1b670daa9d.PDF
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2025-05-26 18:12│完美世界（002624）：2025年员工持股计划
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完美世界（002624）：2025年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/03302f00-03ec-461a-a9ab-2a6206ccb088.PDF
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2025-05-26 18:09│完美世界（002624）：2024年度股东大会法律意见书
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致：完美世界股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，对公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体的公司董事会关于召开本次股东大会的通知及补充通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日公告了召开本次股东大会的通知，并于 2025 年 5 月 8
日公告了关于本次股东大会增加临时提案的补充通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记
日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 5 月 26 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京东
路 1 号院 4 号楼完美世界 A座 20 层会议室召开，会议由董事长池宇峰先生主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票
系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 5 名，代表公司股份628,008,953 股，占公司股份总数的 32.3721%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 529 名，代表公司股份 336,621,763 股，占公司股份总数的 17.3519%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 534 名，代表公司股份 964,630,716 股，占公司股份总数 49.7240%
。
（三）公司董事、监事和高级管理人员现场出席/列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知及补充通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充
通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表
决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东大会审议通过如下议案：
1. 《2024年度董事会工作报告》；
2. 《2024年度监事会工作报告》；
3. 《2024年年度报告全文及其摘要》；
4. 《2024年度财务决算报告》；
5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》；
（1）《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》；
（2）《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》；
8. 《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》；
9. 《关于购买董监高责任险的议案》；
10. 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
11. 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3bb50fc5-98a0-42cc-a9ed-3940d57a0834.PDF
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2025-05-26 18:09│完美世界（002624）：2024年度股东大会决议公告
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完美世界（002624）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d9ee3545-7509-4fb7-8e21-9234461c0458.PDF
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2025-05-20 15:58│完美世界（002624）：2025年员工持股计划的法律意见书
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完美世界（002624）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7038692b-782f-4b8b-bb4b-fb2e572e46f8.PDF
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2025-05-07 18:57│完美世界（002624）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《
指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”
）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关
规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工
持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的规定，程序合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全公司长效激励机制，倡导公司与员工共同持续发展的理念，员工通过创造价值来
分享公司发展成果，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
完美世界股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/643344fb-5fbe-4508-aac5-ebd4eb4dcf9d.PDF
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2025-05-07 18:57│完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案）
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完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1dee703b-cc6d-4028-90cd-25a619e6fd51.PDF
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2025-05-07 18:57│完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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完美世界（002624）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e4f1269a-33ad-4768-b219-4b4e039c6217.PDF
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2025-05-07 18:57│完美世界（002624）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）的审核意见
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完美世界（002624）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b7d30caf-274b-4a52-acdf-0db7087110f9.PDF
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2025-05-07 18:56│完美世界（002624）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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完美世界（002624）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-07 18:55│完美世界（002624）：第六届监事会第八次会议决议公告
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完美世界（002624）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1f63a488-1cb2-462f-9907-e7dae97f2ac1.PDF
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2025-05-07 18:54│完美世界（002624）：2025年员工持股计划管理办法
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完美世界（002624）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/49f1f842-2933-49c6-be5b-abbcfa0e0063.PDF
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2025-05-07 18:53│完美世界（002624）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 20
24 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 26日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
2025 年 5 月 7 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关
于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
，具体内容详见 2025 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
同日，公司董事会收到控股股东完美世界控股集团有限公司提交的《关于提议 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将
《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，完美世界控股集团持有公司 22.32%的股份，提案人具有提出临时提案的法定资格，其
提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时
提案提交公司 2024 年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将 2024 年度股东大会补充通知公告
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《
公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30，会期半天；
2、网络投票时间：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2
025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 26 日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日
（七）本次会议的出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本
次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代
理人不必是本公司股东；
议案 7 需逐项表决，其中 7.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控
股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易
，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；议案 9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决
的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、
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