公司公告☆ ◇002624 完美世界 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢贤文先生主
持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本议案事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实
现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
本议案事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度
完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度
内部控制审计报告》。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 491,480,319.37 元，母公司实
现净利润-87,114,206.21 元，截至2023 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 2,144,336,646.68 元，合并财务报表可供分配
利润为 5,228,310,444.93 元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,939,968,404 股扣除
公司回购专用证券账户中的股份 36,790,431 股及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的 5,622,000 股后的总股本为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 4.60 元（含税），共计 872,875,747.58 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2023 年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未
来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及 2021 年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总
股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利
于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审
计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为，公司 2024 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益
，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。
本议案事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/a3f8ff16-42bf-44bc-bba5-43bf18d0bbdf.PDF
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：2023年年度报告
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完美世界（002624）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/31e29fb6-6f20-4b34-8dcc-191089c05135.PDF
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：关于2023年度利润分配预案的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净
利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,
310,444.93元。
公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股
份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税
），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来
实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本
为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，
同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利
于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
三、其它事项说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求
，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/052fafd9-b4fe-409f-9827-29b21cb881e5.PDF
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监
事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：
2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及
其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》。
2023 年 5 月 8 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《完美世界股份有限公司 2023 年半年度报告全文及其
摘要》。
2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。
2023年12月19日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
二、监事会对 2023年度公司有关事项的审核意见
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历
次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管
理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
4、公司关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、内控管理监督情况
监事会对《2022 年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认
为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管
部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》客观
地反映了公司的内部控制情况。
6、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格执行《内幕信息及知情人管理与登记制度》，内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，维护了广大投资者
的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/9ce9568d-db2c-46b2-b72d-dec05bd5fe70.PDF
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年
度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等
有关法律法规的规定和要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，经评估，公司认为立信资质等方面具备执业资质，履职
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
（二）项目组成员基本情况
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 郑飞 2012 年 2010 年 2013 年 2023 年
签字注册会计师 杨秋实 2019 年 2012 年 2019 年 2021 年
质量控制复核人 杨贵鹏 1996 年 1997 年 2013 年 2019 年
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人
员 75 名。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、风险承担能力水平
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
四、2023 年度会计师事务所履职情况评估
（一）工作方案及实施情况
2023 年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、使用权资产、租赁负债
、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。立信全面配合公司年报信息披露工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并且
能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
（二）人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由经验丰富的合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计业务合伙人担任。
立信的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
2023 年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。
综上，2023 年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/4337bc24-6881-4941-9bb4-12bb77dadf61.PDF
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2024-04-16 00:00│完美世界（002624）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审
计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备
为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计
工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑
审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根
据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 89 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉
被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）事件 裁）金额
裁）人
金亚科技、 尚余 1,000
连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿投资者 周旭辉、立 2014 年报 多万元，在
金额，目前生效判决均已履行。
信 诉讼过程中
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日
保千里、东 2015 年重
至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行北证券、银 组、2015
投资者 80 万元 为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责
信评估、立 年报、2016
任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖
信等 年报
赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次、纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提
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