公司公告☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2025-12-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 18:10 │光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-12-07 15:32 │光启技术（002625）：关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-03 18:09 │光启技术（002625）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:07 │光启技术（002625）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │光启技术（002625）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:05 │光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-26 19:22 │光启技术（002625）：薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-11-26 19:22 │光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-11-26 19:22 │光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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2025-12-08 18:10│光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书
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光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8639fd0f-7709-40e0-9075-0011466d2059.PDF
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2025-12-07 15:32│光启技术（002625）：关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告
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光启技术（002625）：关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/c64f20e1-408b-4348-913f-3affcc78ac81.PDF
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2025-12-03 18:09│光启技术（002625）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日召开，会议审议通过了《关于召开2
025年第六次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日（星期五）召开公司2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）股权登记日即 2025年 12月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于 2025年 12月 4日刊登于《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管
理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准
）（附件 3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2025年 12月 17日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00（传真或书面信函需在 2025年 12月 17日 17:00前送达公司）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
1、联系电话：0755-86581658
2、邮箱：ir@kc-t.cn
3、邮政编码：518057
4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ffd840c0-e351-4061-a0bc-5e868692b9ac.PDF
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2025-12-03 18:07│光启技术（002625）：关于续聘会计师事务所的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 3日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2025年度审计机
构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年 1月 12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F首席合伙人：李建伟
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：29人
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：91人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68人
2024年度业务总收入：7,268.94万元
2024年度审计业务收入：6,340.74万元
2024年度证券业务收入：3,434.75万元
2024年度上市公司审计客户家数：16家
2024年度上市公司年报审计收费总额：2,459.60万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力。
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000.00 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金
2024年年末数：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措1次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次；15名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 5次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：任鑫，2012年 8月成为注册会计师，2010年 12月开始从事上市公司审计，2023年 11月开始在政旦志远执业，2025
年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和新三板公司审计报告 6家。
签字注册会计师：许哲，2006年 4月成为注册会计师，2008年 6月开始从事证券业务审计工作，2023年 12月开始在政旦志远执
业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和新三板公司审计报告 5家。
项目质量控制复核人：杨红宁，2001年 4月成为注册会计师，2000 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在政旦志远
执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 50家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性。
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费。
公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作实际情况与政旦志远协商确定 2025年度审计费用。公司预计 2025年度审计费用
（含内控审计报告费用）不超过 220万元人民币，较上期变动情况不超过 20%，具体金额按照政旦志远提供审计服务所需的专业技能
、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会已对政旦志远进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘政旦志远担任公司 2025年度审计机构。
2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远为公司 2025年度审计机
构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》；
3、政旦志远营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a85d0939-e4a1-4285-95d5-2a7ff739bc03.PDF
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2025-12-03 18:07│光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8ee18f2c-bb22-46c2-8dd4-3d2d983416a6.PDF
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2025-12-03 18:06│光启技术（002625）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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光启技术（002625）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/fdcff8e9-3e00-416c-a59a-2ed5f5c9074d.PDF
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2025-12-03 18:05│光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b28b09b5-8444-4fa3-ab86-bbf164a08b09.PDF
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2025-11-26 19:22│光启技术（002625）：薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议。根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委
员会经认真审阅相关会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划
内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，本次员工持股计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
6、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其
全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
光启技术股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/be3a6b08-74d7-4266-9d0c-72b6d97ce045.PDF
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2025-11-26 19:22│光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）
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光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/83a698e8-26c7-40fb-b8fb-9b769105836b.PDF
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2025-11-26 19:22│光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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光启技术（002625）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/fd7d6499-e344-43c7-8a54-7730cdd0d8cb.PDF
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2025-11-26 19:21│光启技术（002625）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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光启技术（002625）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/258476cd-5eea-4238-8332-9fe083ea39ba.PDF
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2025-11-26 19:19│光启技术（002625）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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光启技术（002625）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/305e36b2-837e-4098-89ab-dbe9bd3b8015.PDF
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2025-11-26 19:19│光启技术（002625）：2025年员工持股计划管理办法
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光启技术（002625）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/3fa8db90-6996-422f-89fd-2344f22441e4.PDF
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2025-11-03 16:17│光启技术（002625）：关于控股股东股份全部解除质押的公告
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光启技术（002625）：关于控股股东股份全部解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/826aa8f3-1889-454e-8b00-f202fad67930.PDF
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2025-11-01 00:00│光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/9a6aacda-c3a3-4c47-aaf6-adbb898b6004.PDF
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2025-10-30 00:00│光启技术（002625）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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光启技术（002625）：关于控股股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/560fb5dc-e780-42fc-8dff-f290df4fbfc3.PDF
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2025-10-28 19:12│光启技术（002625）：关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端
”）的通知，光启尖端近期与某客户签订了合计 21,468.4534万元的超材料产品批产合同。
一、交易概述
根据上述合同内容，光启尖端将向某客户交付金额为 21,468.4534万元的超材料航空结构产品。
二、协议对方情况介绍
1、公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露相关信息。
2、该客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
交易条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任、解决合同纠纷的方式等
方面做出了明确约定。
四、本协议对公司的影响
公司将继续投入超材料的研发、生产、测试建设，增强新一代超材料航空结构等产品的市场竞争力，保持公司在超材料尖端装备
领域的市场领先地位。
本次合同的签订和履行预计对公司今年及 2026 年度的经营业绩产生影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会
因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
五、风险提示
本次签订的合同在履行过程中可能存在一定的违约风险，受不可预计因素等影响，合同可能存在无法全部履行或终止履行的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4236ba7b-f9f2-455a-8b01-b8f01ede89f7.PDF
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2025-10-24 16:17│光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的
通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司 起始日 解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 份比例 总股本 期
其一致行动人 （股） 比例
西藏映邦 是 657,126 0.12% 0.03% 2025年 2025年 天津津南国有资本
1月 6日 10月 23 投资运营集团有限
日 公司
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