公司公告☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:17 │光启技术（002625）：关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告 │
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│2025-06-03 17:17 │光启技术（002625）：光启技术独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-06-03 17:17 │光启技术（002625）：光启技术独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-06-03 17:16 │光启技术（002625）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:14 │光启技术（002625）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-20 19:04 │光启技术（002625）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:04 │光启技术（002625）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:32 │光启技术（002625）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-12 17:32 │光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │光启技术（002625）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%的整数倍的提示性公告 │
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2025-06-03 17:17│光启技术（002625）：关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周小楠女士的辞职报告，因个人原因，周小楠女士
向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。周小楠女士辞职后，将不再担任公司
任何职务。截止本公告披露日，周小楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于周小楠女士的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，周小楠女士的辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生
效。在此期间，周小楠女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。
周小楠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年
6 月 3 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名蓝晏翔先生担任公司独
立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事
一致。
蓝晏翔先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任
期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选蓝晏翔先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告日，蓝晏翔先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e29941b4-8429-420a-9736-ebe79955f607.PDF
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2025-06-03 17:17│光启技术（002625）：光启技术独立董事候选人声明与承诺
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光启技术（002625）：光启技术独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/07f8d581-fe71-4b01-b330-032909bad2b4.PDF
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2025-06-03 17:17│光启技术（002625）：光启技术独立董事提名人声明与承诺
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光启技术（002625）：光启技术独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bd29cf49-dee5-45ad-b028-aef964ebc785.PDF
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2025-06-03 17:16│光启技术（002625）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式发
出了会议通知，会议于 2025年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名蓝晏翔先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。蓝晏翔先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第
五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告》详见刊登于2025 年 6 月 4 日《上海证券报》《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见刊登于 2025 年 6 月 4日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fbdb64c5-43d1-4142-8933-72cff94c9f93.PDF
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2025-06-03 17:14│光启技术（002625）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年6月19日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
现将本次股东会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，公司第五届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 6 月 12 日（星期四）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即 2025 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2025年 6 月 4 日刊登于《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准
）（附件 3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2025 年 6 月 17 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在 2025 年 6 月 17 日 17:00 前送达公司）
。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
1、联系电话：0755-86581658
2、邮箱：ir@kc-t.cn
3、邮政编码：518057
4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a93dff3f-a96e-452b-b3fc-06b084616635.PDF
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2025-05-20 19:04│光启技术（002625）：2024年度股东大会的法律意见书
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光启技术（002625）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c4ae501d-2924-4ab8-a201-631fbeeb4224.PDF
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2025-05-20 19:04│光启技术（002625）：2024年度股东大会决议公告
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光启技术（002625）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/edd6c6b6-9485-4bcd-a1cb-1846285f37c9.PDF
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2025-05-12 17:32│光启技术（002625）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 12日收到公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰海通为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，原委派袁业辰
先生、杨可意女士作为公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人，现因杨可意女士工作变动，不再担任公司非公开发行股票持续督
导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国泰海通委派王立泉先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保荐代表人。
王立泉先生的简历见附件。
本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为袁业辰先生和王立
泉先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b951164d-59a9-449f-b88c-b9cb0a3fc122.PDF
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2025-05-12 17:32│光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告
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光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5f0e0857-6979-4c2b-962d-4e95141cd371.PDF
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2025-05-10 00:00│光启技术（002625）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%的整数倍的提示性公告
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光启技术（002625）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%的整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a0078631-b5bb-4be3-a7da-9ca806979092.PDF
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2025-05-05 15:37│光启技术（002625）：关于2021年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三
次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》。
公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2025 年 2 月 28 日届满，截至行权期届满之日，根据证券公司提供的公司
本次激励计划第三个行权期自主行权明细汇总表，尚有 110,691.00 份股票期权未行权，该部分股票期权将由公司予以注销。
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》（
公告编号：2025-034）。
近日经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 4 月 30 日完成上述股票期权的注
销事宜。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司总股本造成影响，注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《
2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/91b2b957-de91-409f-80f6-547dd5733c15.PDF
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2025-04-28 18:42│光启技术（002625）：关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度
及 2025 年第一季度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司将于2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15：30-17：00 在进门财经举
行 2024 年度及 2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会在进门财经平台举行，投资者可通过以下方式报名参与：
（一）网络参会
1、APP/小程序：
进门财经 APP/小程序，扫描下方二维码，进入“光启技术 2024 年度及 2025年第一季度业绩说明会”，点击进入会议。
2、PC 端：
打开网址：https://s.comein.cn/is82ey54（如无法加载 PPT 请检查 Flash 插件）
3、报名二维码：
（二）电话参会（需提前通过上述网络参会方式报名）
可选择接入以下号码
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+852-51089680（中国香港）
+1-2087016888（美国）
+65-31389722（新加坡）
+44-7520666655（英国）
参会密码： 061520
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘若鹏博士、董事兼总经理栾琳博士、董事季春霖博士、财务总监奉平桃先生、董事
会秘书周建林先生、独立董事赵琰女士。
为充分了解投资者诉求，提高本次业绩说明会的针对性，现向投资者提前征集公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会相
关问题。
投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 17：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@kc-t.cn。公司
将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ec1f6a1-0f77-4d28-a381-9e808cd32358.PDF
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2025-04-28 18:41│光启技术（002625）：2025年一季度报告
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光启技术（002625）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11af0816-d933-413b-a940-1f42951977da.PDF
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2025-04-25 15:57│光启技术（002625）：关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告
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光启技术（002625）：关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ccb2cec3-2fa4-445b-b573-5176227d0041.pdf
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2025-04-24 23:56│光启技术（002625）：2024年年度报告摘要
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光启技术（002625）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b3838bb-3883-42f6-a001-b0ae7d54fb1d.PDF
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2025-04-24 23:56│光启技术（002625）：2024年年度报告
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光启技术（002625）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/49bb9292-893e-47c5-b10c-8ef26ce5a3d2.PDF
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2025-04-24 23:56│光启技术（002625）：董事会决议公告
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光启技术（002625）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/464aac39-979f-46c2-acb6-f8a61ee7be02.PDF
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2025-04-24 23:55│光启技术（002625）：内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP光启技术股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2024年 12月 31日）
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一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 2500027 号
光启技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光启技术股份有限公司（以下简称光启技术
）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光启技术于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
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