公司公告☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:52 │光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押及被质押的公告 │
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│2024-12-20 19:39 │光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 19:39 │光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:57 │光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2024-12-03 16:40 │光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-03 16:40 │光启技术（002625）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:39 │光启技术（002625）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:37 │光启技术（002625）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-03 16:37 │光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-03 16:36 │光启技术（002625）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:52│光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押及被质押的公告
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光启技术（002625）：关于控股股东部分股份解除质押及被质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b03ba9a2-a2fd-456f-976d-2eb1f6d6e0df.PDF
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2024-12-20 19:39│光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/760d0f63-1df2-4492-9a30-af76a70512b1.PDF
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2024-12-20 19:39│光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会会议决议公告
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光启技术（002625）：2024年第四次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/b1319c52-a88a-48ba-9e63-aeda28f72fdb.PDF
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2024-12-03 17:57│光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告
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光启技术（002625）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/23b15751-ca36-4bd2-9888-8efc170542f7.PDF
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2024-12-03 16:40│光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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光启技术（002625）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/914562a9-1750-40e0-9e46-0d08b1d6f113.PDF
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2024-12-03 16:40│光启技术（002625）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024 年 11 月 27 日以直接送达、电子邮件等方式
发出了会议通知，会议于 2024年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《
公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公
司使用总额不超过人民币 350,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2024年 12 月 4 日《上海证券报》《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2024 年度审计工作要求，同意聘
任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见刊登于 2024 年 12 月 4 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4f47c9c7-5514-4037-b310-b50472cf76eb.PDF
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2024-12-03 16:39│光启技术（002625）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了《关于召开202
4年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月20日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，公司第五届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 √
理的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2024年 12 月 4 日刊登于《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准
）（附件 3），公司不接受电话登记。
（二）登记时间
2024 年 12 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信函需在 2024 年 12 月 18 日 17:00 前送达公司
）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
1、联系电话：0755-86581658
2、邮箱：ir@kc-t.cn
3、邮政编码：518057
4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b860f9c4-860c-4076-8594-1945b74e1fdb.PDF
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2024-12-03 16:37│光启技术（002625）：关于续聘会计师事务所的公告
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光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前：深圳大华
国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志远”）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1 月 12 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F首席合伙人：张建栋
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：21 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：69 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：35 人
2023 年度业务总收入：2,243.93 万元
2023 年度审计业务收入：259.32 万元
2023 年度证券业务收入：4.72 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：0 家
2023 年度上市公司年报审计收费总额：0 元
本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
截止 2024 年 4 月 30 日，政旦志远共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计
收费共计 2,429.60 万元。
2、投资者保护能力。
截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2023 年
年末数:217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录。
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次；3 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：刘云婷，2014 年 5 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在政旦志远执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。
签字注册会计师：曾薪羽，2019 年 7 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在政旦志远
执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：杨红宁，2001 年 4 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦
志远执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 50 家。
2、诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
3、独立性。
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与政旦志远协商确定2024年度审计费用。公司预计 2024年度审计费
用（含内控审计报告费用）不超过 220 万元人民币，较上期变动情况不超过 20%，具体金额按照政旦志远提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会已对政旦志远进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘政旦志远担任公司 2024 年度审计机构。
2、公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
政旦志远为公司 2024 年度审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《光启技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《光启技术股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》；
4、政旦志远营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/43422164-065e-4f23-a468-99ae279c46a2.PDF
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2024-12-03 16:37│光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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光启技术（002625）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/be6cb4cc-dd26-4b28-bc14-cd075128c358.PDF
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2024-12-03 16:36│光启技术（002625）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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光启技术（002625）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/75a7fbd2-f036-43fd-999c-521ba532716b.PDF
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2024-12-02 18:49│光启技术（002625）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，
同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 2,276 名，代表公司 877,677,126 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.8079%。（注：截至本
次股东大会股权登记日，公司总股本为 2,155,831,587 股1，公司回购专用证券账户的股份为 5,076,810 股。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号）的相关规定，上市公司回购专用账户
中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 2,150,754,777 股）。其中：（1）出席现场会议的股东
共 8 人，代表公司 820,997,012 股股份，占公司有表决权股份总数的 38.1725%，其中中小股东共 6名，代表公司 641,700股股份
；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 2,268 人，代表公司 56,680,114 股股份，占公司有表决权股份总数的 2.6354%，其中
中小股东共 2,268 名，代表公司56,680,114 股股份。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》
总表决结果：同意 876,881,576 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9094%；反对 295,400股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0337%；弃权 500,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0
.0570%。
中小股东总表决情况：同意 56,526,264 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 98.6121%；反对 295,400 股，
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.5153%；弃权 500,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东持有表决权股份数的 0.8725%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹钰、姜瑶
1 注：因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分股票期权自主行权，公司总股本由 2,154,587,862股增加至 2,155,8
31,587 股。
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0427f558-efd6-4e83-9369-707036ff45d7.PDF
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2024-12-02 18:49│光启技术（002625）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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光启
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