公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2025-08-17 15:36 │金达威（002626）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │金达威（002626）：本次发行可转换公司债券的资信评级报告 │
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│2025-08-17 15:35 │金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书 │
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│2025-08-17 15:35 │金达威（002626）：广发证券关于金达威向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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2025-08-20 00:00│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b179e431-3e8e-4c96-903e-287864bba00a.pdf
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/a029f8e0-4173-42cf-97c0-dcd62e55c584.PDF
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“发行人”）向不特定对象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下
简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1567 号文同意注册。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 8 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解金达威本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和广发证券股份有限
公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）15:00-17:00二、网上路演网站：证券日报网（http://www.zqrb.cn/huiyi/
lyhd/index.html）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/3ea6519f-eda2-4edc-a172-df58108b8559.PDF
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/bb8deae8-2cb0-4e97-966f-38bf6b3a4754.PDF
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/5c7684bb-13bc-456a-ba37-c2076a75d9c6.PDF
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/2572cd04-8ce0-42c1-9c0c-03ffe33b2a46.PDF
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2025-08-17 15:36│金达威（002626）：第九届董事会第四次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第九届董事会第四次会议于 2025年 8 月 15日在厦门市海沧
区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。
本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员
亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，具体如下：
（一）发行规模和发行数量
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 129,239.48 万元，发行数量为 12,923,948 张。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 8 月20 日（T 日）至 2031 年 8 月 19 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2
.00%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 8 月 26 日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月
26 日）起至可转换公司债券到期日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为19.59元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期
间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面
值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股
票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）到期赎回
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
（2）发行对象
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发
行人所有股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知
（2025年修订）》等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配
售2.1189元可转债的比例，并按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股
配售0.021189张可转债。
发行人现有A股总股本为609,934,771股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购12,923,9
07张，约占本次发行的可转债总额12,923,948张的99.9997%。由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权及 2024 年第二次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会的延期授权，公司董事
会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理具
体事项。
三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将开设募集
资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理开设募集资金专项账
户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
上述事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/68efb7ed-47af-4910-8b3f-910a48539379.PDF
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2025-08-17 15:35│金达威（002626）：本次发行可转换公司债券的资信评级报告
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金达威（002626）：本次发行可转换公司债券的资信评级报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-17 15:35│金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书
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金达威（002626）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/35e5a70c-ef83-4da4-a48b-55b47094a06f.PDF
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2025-08-17 15:35│金达威（002626）：广发证券关于金达威向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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金达威（002626）：广发证券关于金达威向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/17e26de4-372d-4a0a-8152-a3c6fdfb30ee.PDF
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2025-08-14 15:48│金达威（002626）：关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于指定
董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生代行董事会秘书职责
。截至本公告披露日，洪航先生代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长江斌先生代行董事
会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
江斌先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：
电话：0592-3781760
邮箱：info@kingdomway.com
地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/5b86c10f-352b-4fa5-971b-1b4bfab53b70.PDF
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2025-08-05 17:06│金达威（002626）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相
关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金总额由不超过人民币 180,134.38 万元（含本数）调整为不超过人民币 129,239.48 万元（含本数），本次募集资金投资项目对应
拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过180,134.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资
金金额
1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23
2 年产 10,000 吨泛酸钙建设项目 50,710.00 44,885.90
3 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设 53,655.12 46,426.03
项目
4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22
5 补充流动资金 44,759.00 44,759.00
合计 196,375.24 180,134.38
本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于
本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分
由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过129,239.48 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资
金金额
1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23
2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设 53,655.12 46,426.03
项目
3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22
4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00
合计 139,656.24 129,239.48
本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于
本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分
由公司自筹解决。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/8df96d6b-41cb-4b6d-b8e8-6226965fb0ea.PDF
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2025-08-05 17:06│金达威（002626）：第九届董事会第三次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 5 日在厦门市海沧区公司五层会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由董事
长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规
模的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相
关规定，公司董事会结合公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金总额由不超过人民币 180,134.38 万元（含本数）调整为不超过人民币 129,239.48 万元（含本数），本次募集资金投资项目对应
拟投入募集资金金额亦作相应调整。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金规模的公告》。
本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，本议案无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/70c8cef7-1df2-4b70-b5a2-eaa22adecb9d.PDF
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2025-08-04 16:15│金达威（002626）：关于全资子公司设立合资公司的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称金达威药业）的通知
，其与杭州艾贝德生命科技研究院有限公司（以下简称艾贝德）在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托县工业园区共同投资设立一家
合资公司，具体信息如下：
1、公司名称：金达威（内蒙古）营养食品有限公司
2、统一社会信用代码：91150122MAET0EG92C
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托县工业园区西区
5、法定代表人：陈剑英
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2025年08月01日
8、经营范围：一般项目：食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
9、投资金额及权益比例结构：
股东名称 投资金额（万元） 权益比例（%） 出资方式及来源
金达威药业 300 60 现金（自有资金）
艾贝德 200 40 现金（自有资金）
合计 500 100 -
10、其他股东基本情况：
（1） 公司名称：杭州艾贝德生命科技研究院有限公司
（2） 统一社会信用代码：91330106MA2J20T115
（3） 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4） 住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路2号4幢209室
（5） 法定代表人：陈剑英
（6） 注册资本：2000万元
（7） 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8） 股权结构：
（9） 截至本公告披露日，艾贝德未被列为失信被执行人，公司与艾贝德不存在关联关系。
纳米晶技术（Nanocrystal Technology）在提高脂溶性营养素生物利用度方面的应用是近年来营养保健领域的研究热点，尤其在
辅酶Q10、虾青素、姜黄素等成分中表现显著。合资公司的设立，有助于公司与对方深度合作，将纳米晶生产技术应用于辅酶Q10、虾
青素、
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