公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│金达威（002626）：关于收到厦门监管局警示函的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局出具的行政监管措施决定书《关
于对厦门金达威集团股份有限公司、洪航采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕6 号，以下简称警示函），现将主要内容公告如下
：
一、警示函主要内容
厦门金达威集团股份有限公司、洪航：
2024 年 4 月 8 日，公司公告披露，经公司自查，发现公司 2020 年和 2021年年度报告中加权平均净资产收益率计算错误、公
司 2022 年年度报告中加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益计算错误，公司在公告中对相关数据作了更正。
公司以前年度定期报告披露的相关财务指标不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款
，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。洪航作为公司财务总监，未按照《上市公司信息披
露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十八条第一款，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条第一款
的规定履行勤勉尽责义务，对前述信息披露违规问题负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条第三项，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 18
2 号）第五十二条第三项的规定，我局决定对公司和洪航采取出具警示函的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法
》将相关情况记入诚信档案。公司及相关责任人员应认真汲取教训，采取有效措施提高信息披露质量，杜绝此类行为再次发生，并在
收到本决定书之日起 15个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
收到上述监管措施决定后，公司及相关人员高度重视、认真反思，深刻吸取教训。公司将严格遵守法律法规及监管规则有关规定
，持续加强对监管规则等的学习理解和正确运用，坚决按照上市公司信息披露规范要求做好信息披露工作，不断提高公司信息披露质
量，进一步提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，确保公司平稳、健康、可持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2021年年度审计报告（更新后）
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金达威（002626）：2021年年度审计报告（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2022年年度审计报告（更新后）
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金达威（002626）：2022年年度审计报告（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2020年年度审计报告（更新后）
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金达威（002626）：2020年年度审计报告（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：第八届监事会第十次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧新阳工业区公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由
公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、 会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期财务信息更正的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况
。监事会同意本次前期财务信息更正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：关于前期财务信息更正的公告
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金达威（002626）：关于前期财务信息更正的公告。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2021年年度报告摘要（更新后）
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金达威（002626）：2021年年度报告摘要（更新后）。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2022年年度报告摘要（更新后）
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金达威（002626）：2022年年度报告摘要（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2020年年度报告摘要（更新后）
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金达威（002626）：2020年年度报告摘要（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2020年年度报告全文（更新后）
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金达威（002626）：2020年年度报告全文（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立董事 2024年第一次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市
海沧新阳工业区公司五楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体独立董事确
认。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王肖健先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议
的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。
经与会独立董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于前期财务信息更正的议案》
公司本次更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况。我
们一致同意本次前期财务信息更正的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事：王大宏 王肖健 宗耕
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2022年年度报告全文（更新后）
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金达威（002626）：2022年年度报告全文（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2021年年度报告全文（更新后）
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金达威（002626）：2021年年度报告全文（更新后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在厦门市海沧区公司五层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由
公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于前期财务信息更正的议案》
公司本次更正事项符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况。董事会同意本次前期
财务信息更正。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
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2024-04-09 00:00│金达威（002626）：2023年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度
报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
调整前 调整后 调整后
营业总收入 3,102,580,918.31 3,009,229,135.39 3,009,229,135.39 3.10%
营业利润 359,413,468.84 312,351,566.18 312,351,566.18 15.07%
利润总额 334,611,917.49 310,733,580.60 310,733,580.60 7.68%
归属于上市公司股 276,711,481.05 256,825,059.58 257,397,263.76 7.50%
东的净利润
扣除非经常性损益 282,916,114.77 246,492,881.32 247,065,085.50 14.51%
后的归属于上市公
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.45 0.42 0.42 7.14%
加权平均净资产收 7.44% 6.56% 6.57% 0.87%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
调整前 调整后 调整后
总资产 5,353,392,042.82 5,358,175,766.98 5,425,343,126.68 -1.33%
归属于上市公司股 3,925,267,886.08 3,647,404,151.51 3,652,222,427.92 7.48%
东的所有者权益 609,934,771 609,934,771 609,934,771 0.00%
股本
归属于上市公司股 6.44 5.98 5.99 7.51%
东的每股净资产
（元）
注：1. 上述数据以公司合并报表数据填列。
2. 追溯调整的原因说明：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]3
1 号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务
报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2023 年，受益于全球保健品市场的增长，公司保健品成品销售收入和效益均有较大幅度的提升；虽然辅酶 Q10 原料产品市场价
格有所回落，但产品销量创历史新高；维生素 A 产品市场需求下降，供给增加，产业处于去库存过程，市场价格大幅下跌、产品销
量减少。公司 2023 年度未计提商誉减值损失。以上因素综合影响，报告期公司实现营业收入 31.03 亿元，同比增长 3.10%；实现
营业利润 3.59 亿元，同比增长 15.07%；实现利润总额 3.35 亿元，同比增长 7.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.77 亿
元，同比增长 7.50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露过 2023 年度的业绩预告。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
数据可能存在差异，具体财务数据将在 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-04-02 00:00│金达威（002626）：关于控股子公司取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专
利证书，具体情况如下：
发明名称：一种发酵生产透明质酸的方法及其应用
专利号：ZL 2019 1 1379590.2
专利申请日：2019 年 12 月 27 日
专利权人：江苏诚信药业有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 6834271 号
授权公告日：2024 年 3 月 26 日
本发明提供了一种发酵生产透明质酸的方法及其应用。本发明提供的发酵方法，有利于菌体正常的生长及代谢，所得到的透明质
酸产量高且分子量较大。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1e132be9-b074-4a3c-86a5-8218e9061ce3.PDF
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2024-04-02 00:00│金达威（002626）：关于全资子公司逐步复工复产的公告
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金达威（002626）：关于全资子公司逐步复工复产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8bf73e6e-d494-4c44-a2a2-97f78e65db45.PDF
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2024-03-28 00:00│金达威（002626）：关于香港控股子公司完成注销的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
注销控股子公司及其下属子公司的议案》，同意注销公司控股子公司艾贺博香港有限公司（以下简称艾贺博香港），具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司及其下属子公司的公告》（公告编号：2020-052）。
近日，公司收到香港公司注册处签发的书面通知，艾贺博香港已被核准解散，其注销手续已办理完毕。
艾贺博香港注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司 2023
年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/a5c6662a-d2ed-4564-bddc-257766dc0c4b.PDF
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2024-03-28 00:00│金达威（002626）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 开始
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 3 月27 日 9:1
5- 15:00 期间的任意时间
3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事长、总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律
、法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 217,722,935 股，占上市公司总股份的 35.6961％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占上市公司总股份的 30.0381％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 34,510,203 股，占上市公司总股份的5.6580％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,010,203 股，占上市公司总股份的 0.9854％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,010,203 股，占上市公司总股份的 0.9854％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 217,675,835股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9784％；反对 46,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％
；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(二) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(四) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(五) 审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(六) 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(七) 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 211,880,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3168％；反对5,841,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.68
31％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
(八) 审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
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