公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:12 │金达威（002626）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公│
│ │告 │
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│2026-04-21 16:40 │金达威（002626）：广发证券关于金达威2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 18:27 │金达威（002626）：关于2025年度计提资产减值及资产核销的公告 │
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2026-04-24 16:12│金达威（002626）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理江斌先
生、董事、副总经理兼财务总监洪航先生、独立董事王肖健先生、副总经理兼董事会秘书李晓芳女士、保荐代表人孙昭伟先生、李姝
女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/815f019d-8f78-466b-bf04-b91aa4ec999d.PDF
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2026-04-21 16:40│金达威（002626）：广发证券关于金达威2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：金达威
保荐代表人姓名：孙昭伟 联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：李姝 联系电话：020-66338888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知及其决
议等文件
（2）列席公司董事会次数 未现场出席，审阅了历次会议通知及其决
议等文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 9月 8日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金管理重点事项及监管
案例介绍
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票
上市规则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8条《/ 创业板股票上市规则》第 4.4.8
条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 不适用
市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业
板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1．首次公开发行或再融资时所作 是 不适用
承诺
2．其他对公司中小股东所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 未发生变更
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1cd7d15f-89b5-46b7-bac9-2b52a37e3498.PDF
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2026-04-20 18:27│金达威（002626）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定
与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具备合理性。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。二
、2025 年度利润分配预案基本内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025年度母公司实现净利润 -9,182,112.80 元，母公司提取法
定公积金 0 元，加上年初未分配利润1,935,605,104.05元及 2025年其他综合收益结转留存收益 3,089,615.71元，扣除 2025年度已
实施 2024年度的分配方案合计派发现金红利 243,973,908.40元，2025年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,685,538,698.56元
。
公司拟以 2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），送红股 0股（
含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。根据本次利润分配预案，若以截至 2026 年 4 月 10 日公司总股本6
09,935,662股测算，预计本次现金分红总额为人民币 243,974,264.80元，本年度累计现金分红总额为 243,974,264.80元，占公司 2
025年度归属于上市公司股东净利润的 71.78%。本年度公司股份回购金额为 0元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
提请股东会授权董事会办理实施 2025年度利润分配方案的相关事宜。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 243,974,264.80 243,973,908.40 121,986,954.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 339,907,380.11 341,986,879.62 276,711,481.05
的净利润（元）
合并报表本年度末累 2,455,135,068.41
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,685,538,698.56
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 609,935,127.40
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 319,535,246.93
均净利润（元）
最近三个会计年度累 609,935,127.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规
定。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2
026年）股东回报规划》，具备合理性。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的
财务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,027,435,825.95元、1,474,406,357.24元，其分别占总资产的比例为 16.07%，19.11%，
均低于 50%。
四、备查文件
1、审计报告
2、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/47c4cfd3-036f-4ac8-84ad-2e35fa7c9689.PDF
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2026-04-20 18:27│金达威（002626）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2
025年度年报审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
人员信息：截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802名。业务信息：立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 8家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 9日、2025 年 4月 30 日分别召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议及 2024年度
股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度
审计机构。
二、 2025 年年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募
集资金年度存放及使用情况等进行了核查，并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一) 2025年 3月 31日，公司第八届董事会审计委员会 2025年定期会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，
认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任立信为公司 202
5年度审计机构，并提交公司董事会审议。
(二) 审计计划阶段，审计委员会与注册会计师们进行了充分的审前沟通，认真听取、审阅了立信对 2025年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，确保工作安排是合理的，积极保障 2025年度审计工作的正常运行。
(三) 审计工作期间和审计结束阶段，审计委员会与立信进行了充分的沟通，认真听取、审阅了立信关于公司审计内容的相关调
整事项、审计工作过程中的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出意见和建议。
(四) 2026年 4月 10日，公司第九届董事会审计委员会 2026年定期会议召开，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、续聘 2
026年度审计机构、2025年度内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会审计委员会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业
素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf0232c1-0d6d-42fe-9cc6-566c6109c8a3.PDF
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2026-04-20 18:27│金达威（002626）：2025年度董事会工作报告
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2025年，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等规定和要求，切实
履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将
2025年度董事会工作具体情况报告如下：
一、2025 年经营情况分析
2025年，公司董事会创新战略领航、管理层高效执行赋能，公司凭借完善治理与专业运营，在复杂全球环境中聚焦主业、逆势突
围，尽显发展韧性。以科技创新为核心动力，公司持续深化既有产品的技术迭代与成本管控，加速新产品研发与市场转化，全面提升
公司运营质量与核心竞争力，为企业长效发展注入强劲动力。
综合各板块业务，公司 2025年实现营业收入 33.65亿元，同比增长 3.87%；归属于上市公司股东净利润 3.40亿元，同比下降 0
.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.27亿元，同比下降 3.55%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内公司董事会共召开 14次会议，审议事项涵盖定期报告、关联交易、换届选举等重大经营及管理工作。会议的召开与表
决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事
会的全部议案进行了认真审议，未发生否决议案的情形。2025年 5月 15日，公司顺利完成第九届董事会换届及新一届高级管理人员
的聘任工作。新任董事及高
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