公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:11 │金达威（002626）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:09 │金达威（002626）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-16 18:09 │金达威（002626）：关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效│
│ │期的公告 │
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│2025-07-14 15:57 │金达威（002626）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 15:47 │金达威（002626）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-06-24 15:47 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-23 17:47 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-20 15:47 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-07-16 18:11│金达威（002626）：第九届董事会第二次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 16 日在厦门市海沧区公司五层
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次
会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级
管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
二、 会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
三、 会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 1 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会审议本次会议需提交股东会
审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d34981ad-171e-40db-8f11-5d0551521b7d.PDF
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2025-07-16 18:09│金达威（002626）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议，公司董事会决定
召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本
次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 14:30 开始
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 8月 1 日 9
:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、
网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6. 股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 7 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司 √
债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权 √
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券具体事宜有效期的议案》
上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容见公司于2025 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
上述提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书
和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025 年 7 月 31 日 16:30 前送达公司董事会办
公室。来信请注明“股东会”字样；
2. 登记时间：2025 年 7 月 31 日（上午 9：00-11：30；下午 2：00-4：30）；3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西
路 299 号公司四层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2. 联系方式：
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/48ddca7a-cadd-4f2a-9a46-3ec6157c4dab.PDF
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2025-07-16 18:09│金达威（002626）：关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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金达威（002626）：关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请
查看附件。
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2025-07-14 15:57│金达威（002626）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2. 预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：22,114.23 万元–26,016.74 万元 盈利：13,008.37 万元
股东的净利润 比上年同期增长：70%–100%
扣除非经常性损 盈利：21,980.41 万元–25,859.30 万元 盈利：12,929.65 万元
益后的净利润 比上年同期增长：70%–100%
基本每股收益 盈利：0.36 元/股–0.42 元/股 盈利：0.21 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年公司业绩增长主要源于辅酶 Q10、维生素 A 及国内保健品业务销售增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f5bbe413-ce04-4373-9673-55ae8115fe09.PDF
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2025-06-27 15:47│金达威（002626）：关于变更保荐代表人的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023年 12 月 22日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受
理厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719号），于 2024 年 9 月
27 日获深交所上市审核委员会审核通过，于 2024 年 11 月19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号）。
近日，公司收到广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）《关于变更厦门金达威集团股份有限公司保荐代表人的通知》，广
发证券作为公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原指定孙昭伟先生、李晓芳女士担任该项目的保荐代表人。
现因李晓芳女士工作变动，不能继续担任该项目的保荐代表人，广发证券委派保荐代表人李姝女士接替李晓芳女士履行保荐职责。
本次变更后，公司 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为孙昭伟先生和李姝女士。本次保荐代表人变
更不会影响广发证券对公司的发行工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对李晓芳女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！后附李姝女士的简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1d259368-a09d-48d0-ad7c-aa6999f0f9ab.PDF
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2025-06-24 15:47│金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 控股股 质押股份 持股份 总股本
东或第 数量 比例 比例
一大股 （股）
东及其
一致行
动人
金达威 是 11,000,000 5.20% 1.80% 2023-05- 2025-06- 中泰证
投资 25 23 券股份
有限公
司
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股 未质押
（股） 例 押股份数 其所持 公司总 份情况 股份情
量（股） 股份比 股本比 况
例 例 已质 占 未 占
押股 已 质 未
份限 质 押 质
售和 押 股 押
冻 股 份 股
结、 份 限 份
售
标记 比 和 比
数量 例 冻 例
结
数
量
金达威投 211,712,732 34.71% 76,890,000 36.32% 12.61% 0 0 0 0
资
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 购回交易确认书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/233d8f06-8e3c-4eb1-ad4f-363d4dfb88cc.PDF
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2025-06-23 17:47│金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的公司部分股票进行股票质押及解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东进行股票质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 日 期日 人 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
金达 是 10,200,000 4.82% 1.67% 否 否 2025.6.20 至申请 中国 其他
威投 解除质 中金 （归
资 押之日 财富 还质
证券 押融
有限 资
公司 款）
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 股本比例
第一大股 （股） 比例
东及其一
致行动人
金达 是 15,170,000 7.17% 2.49% 2022.6.21 2025.6.20 中国中金财
威投 富证券有限
资 公司
3．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股 未质押股
名称 例 及解押前 及解押后 持股份 总股本 份情况 份情况
累计质押 累计质押 比例 比例 已质 占 未质 占
股份数量 股份数量 押股 已 押股 未
份限 质 份限 质
售和 押 售和 押
冻结 股 冻结 股
数量 份 数量 份
比 比
例 例
金达 211,712,732 34.71% 92,860,000 87,890,000 41.51% 14.41% 0 0 0 0
威投
资
公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 股东股份质押及解押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/4d372f61-ecb2-4c43-8964-6b25db000328.PDF
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2025-06-20 15:47│金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 控股股 质押股份 持股份 总股本
东或第 数量 比例 比例
一大股 （股）
东及其
一致行
动人
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