公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2026-01-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:05 │金达威（002626）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金达威变更金威转债部分募集资金用途的关注公│
│ │告 │
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│2026-01-20 00:00 │金达威（002626）：关于取得实用新型专利证书的公告 │
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│2026-01-08 16:54 │金达威（002626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 16:53 │金达威（002626）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2026-01-08 16:52 │金达威（002626）：关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告 │
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│2026-01-08 16:51 │金达威（002626）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-08 16:50 │金达威（002626）：增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见 │
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│2026-01-08 16:50 │金达威（002626）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2026-01-08 16:50 │金达威（002626）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2025-12-30 16:42 │金达威（002626）：关于签字注册会计师变更的公告 │
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2026-01-23 17:05│金达威（002626）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金达威变更金威转债部分募集资金用途的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司
”）及其发行的“厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“金威转债”）进行了信用评级。20
25 年 10月 23日，东方金诚对金达威主体及“金威转债”进行了定期跟踪评级，维持金达威主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，
维持“金威转债”信用等级为 AA，评级结果自报告出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。
东方金诚关注到，2026 年 1月 8日，金达威发布了《厦门金达威集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，
称由于阿洛酮糖、肌醇竞争格局发生变化，基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率
，将“金威转债”募集资金投资项目“年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司
万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金 2578.62 万元）
用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金 1479.20 万元
，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约 61882.40 万元，拟使用募集资金金额为
45312.42 万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为 35.37%。上述事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注金达威的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对金达威主体信用等级
、评级展望以及对“金威转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/82af318a-9104-4780-9fea-7eef72de5817.PDF
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2026-01-20 00:00│金达威（002626）：关于取得实用新型专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司内蒙古金达威药业有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1件
实用新型专利证书，具体情况如下：
实用新型名称：一种单糖预结晶装置、单糖结晶装置
专利号：ZL 2024 2 3231299.X
专利申请日：2024年 12月 26日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：十年
证书号：第 23791422号
授权公告日：2026年 01月 16日
本实用新型涉及单糖生产加工技术领域，特别涉及一种单糖预结晶装置、单糖结晶装置，所述装置有助于提高产品的质量和一致
性，满足后续生产和加工的需求。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/89fd2ef3-9443-45ce-b813-2329698385f5.PDF
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2026-01-08 16:54│金达威（002626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金达威（002626）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/269d5f6f-c918-489f-a9ce-f7a4dc1f1207.PDF
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2026-01-08 16:53│金达威（002626）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知
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金达威（002626）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2f570b95-7658-432e-970f-6f60c622d19a.PDF
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2026-01-08 16:52│金达威（002626）：关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告
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金达威（002626）：关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9dcf8bdd-1a24-4f03-8ae5-9fd4650478e1.PDF
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2026-01-08 16:51│金达威（002626）：第九届董事会第十次会议决议公告
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金达威（002626）：第九届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/40bbc139-f863-4258-9fe9-b780dad94b4d.PDF
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2026-01-08 16:50│金达威（002626）：增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见
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金达威（002626）：增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a2a47c8e-267c-49eb-acc0-bf0cf9d113fc.PDF
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2026-01-08 16:50│金达威（002626）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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金达威（002626）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2bbabfac-f0e4-47af-b491-443b9f330af1.PDF
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2026-01-08 16:50│金达威（002626）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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金达威（002626）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/dcb92ad1-e212-4c9c-874e-09d80f81474e.PDF
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2025-12-30 16:42│金达威（002626）：关于签字注册会计师变更的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 9日召开第八届董事会第二十一次会议与第八届监事会第十
七次会议，于 2025年 4月30 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http
s://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，具体内容如下：
立信原指派陈丽芳作为公司 2025 年财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册会计师，鉴于其内部工作调整，经重新安排，
将公司 2025年度财务报表审计和内部控制审计的签字注册会计师由陈丽芳变更为孙刚。
变更后签字注册会计师孙刚基本情况如下：
孙刚，注册会计师，自 2010年加入立信，2011年成为中国注册会计师，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务
工作，2014 年开始为公司提供审计服务，现为中国注册会计师执业会员，近三年签署或复核上市公司审计报告 0份。
变更后签字注册会计师孙刚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
二、备查文件
立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d1c189cb-bff3-4d38-b95c-e7488a765e88.PDF
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2025-12-30 16:35│金达威（002626）：广发证券关于金达威2025年度定期现场检查报告
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金达威（002626）：广发证券关于金达威2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5fa7361a-75ff-42d5-aa48-51020c474ba6.PDF
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2025-12-30 00:00│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7fdd7cf5-3be2-4f44-9db9-8f6d1729ef85.PDF
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2025-12-25 17:22│金达威（002626）：关于签署募集资金四方监管协议的公告
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金达威（002626）：关于签署募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3c0c4e6c-9252-4080-b1a5-f6d816182dbe.PDF
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2025-12-23 17:02│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/52499591-c49f-4efd-9635-2507310fdac7.PDF
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2025-12-02 15:47│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司金达威生物技术（江苏）有限公司、厦门金达威维生素有限公司，
近日收到国家知识产权局颁发的 1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：非特异性过加氧酶突变体及其应用和 25-羟基维生素 D3的制备方法
专利号：ZL 2024 1 1987116.9
专利申请日：2024年 12月 31日
专利权人：金达威生物技术（江苏）有限公司
厦门金达威维生素有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 8533524号
授权公告日：2025年 12月 02日
本发明公开了一种非特异性过加氧酶突变体及其应用和 25? 羟基维生素D3的制备方法，大大提高了 25? 羟基维生素 D3的制备
效率，具有很好的工业应用前景。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/49081d0a-facd-4274-8928-355d6c68c457.PDF
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2025-11-10 16:54│金达威（002626）：2025年第三次临时股东会决议公告
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金达威（002626）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/f1236410-f23a-4926-9629-42751a258e5b.PDF
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2025-11-10 16:50│金达威（002626）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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金达威（002626）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/efefc113-83a1-400d-bb90-a13b35961f96.PDF
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2025-11-03 15:47│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司厦门金达威维生素有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1件
发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种 6-氯-6-氧代己酸乙酯的连续制备装置及方法
专利号：ZL 2023 1 0830368.X
专利申请日：2023年 07月 07日
专利权人：厦门金达威维生素有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 8422795号
授权公告日：2025年 10月 31日
本发明属于有机合成领域，涉及一种 6-氯-6-氧代己酸乙酯的连续制备装置及方法。本发明提供的 6-氯-6-氧代己酸乙酯的连续
制备装置及方法条件温和，收率高，实现了二氧化硫及氯化氢气体的高效回收，安全可靠，绿色环保，降低了环境污染，成本低。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e154781a-9d8e-4cb7-bde9-dd9dc4d3864d.PDF
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2025-10-24 17:09│金达威（002626）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025年 11月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见
附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《经营决策和经营管理规则》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于 2025年 10月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持有本人身份证办理登
记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异
地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025年11月 7日 16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明
“股东会”字样；2.登记时间：2025年 11月 7日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-4:30）；3.登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光
西路 299号公司四层董事会办公室。
4.本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
5.联系方式：
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1.《第九届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3c5c7a9f-9508-45b2-ac2a-62b803263d8c.PDF
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2025-10-24 17:09│金达威（002626）：独立董事专门会议议事规则（2025年10月）
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第一条 为了进一步完善厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用
，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、部门规章和《厦门金达威集团股份
有限公司独立董事制度》的规定，制定本规则。第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议
对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进行思考判断，并形成讨论意见。
第二章 会议的召开与通知
第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议由召集人在会议召开前 3日（不包括开会当日）通过书面、传真
、电子邮件、电话或其它方式进行通知。采用电子邮件、电话或其它快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，
则视为被通知人已收到会议通知。
经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一
名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以通过视频、电话
或者其他方式召开。
若采用视频、电话或者其他方式，会议主持人应当说明具体情况，独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会
议并同意会议决议内容。
第三章 职责权限
第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
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