公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:12 │金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-11 16:27 │金达威（002626）：关于控股子公司完成工商注销登记的公告 │
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│2025-04-11 16:26 │金达威（002626）：关于控股孙公司减资并完成工商变更的公告 │
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│2025-04-10 16:52 │金达威（002626）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 16:52 │金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-10 11:42 │金达威（002626）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-10 00:00 │金达威（002626）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-10 00:00 │金达威（002626）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-10 00:00 │金达威（002626）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │金达威（002626）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-25 16:12│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/867b2536-85d5-4821-ac7c-1326ca012f20.PDF
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2025-04-11 16:27│金达威（002626）：关于控股子公司完成工商注销登记的公告
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一、 概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、降低管理成本，决定注销控股子公司金达威（上海）营养
食品有限公司（以下简称“金达威营养食品”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在
总经理权限范围内，无需提交董事会及股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
上述事项已办理完毕，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局已同意金达威营养食品注销。
二、 注销主体基本情况
1. 名称：金达威（上海）营养食品有限公司
2. 统一社会信用代码：91310115MA7BMU634T
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：江斌
5. 注册资本：1000 万元
6. 成立日期：2021 年 11 月 08 日
7. 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2266 号 1 号楼二层 202 室
8. 经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品进出口；
进出口代理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；会议及展览服务；自动售货机销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；咨询
策划服务；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股权比例：
10. 近一年主要财务状况：
单位：元
主要财务数据 2024年12月31日（经审计）
资产总额 2,029,644.37
负债总额 0
净资产 2,029,644.37
主要财务数据 2024年1-12月（经审计）
营业收入 31,283.21
净利润 -503,909.37
三、 注销原因及对公司的影响
本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。本次注销完成后，金达威营养食品不再纳入公司合并报表范围，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状
况和经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/1e326bd3-1492-4f37-9148-6c379a3d2b68.PDF
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2025-04-11 16:26│金达威（002626）：关于控股孙公司减资并完成工商变更的公告
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一、减资事项概述：
根据公司战略规划，为进一步合理利用公司资源，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司金达威生物技
术（江苏）有限公司（以下简称“生物技术”）将其注册资本由10,000万元减少至3,000万元。本次减资不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项在公司总经理审批权限范围内。
具体减资变动情况如下：
股东名称 本次减资前 增减变动 本次减资后
认缴金额 股权比例 （万元） 认缴金额 股权比例
（万元） （%） （万元） （%）
内蒙古金达威药业 5,500 55% -3,850 1,650 55%
有限公司
厦门金达威维生素 2,500 25% -1,750 750 25%
有限公司
江苏诚信药业有限 2,000 20% -1,400 600 20%
公司
二、减资主体的基本情况
1.公司名称：金达威生物技术（江苏）有限公司
2.统一社会信用代码：91320681MA25FB904Q
3.注册地址：启东市生命健康科技园金科路899号16幢1-4层面
4.法定代表人：李丹
5.原注册资本：10,000万元人民币
6.减资后注册资本：3,000万元人民币
7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8.成立时间：2021年03月18日
9.经营范围：许可项目：保健食品生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理；检验检测服务；保健食品销售（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；医学研究和试验发展；生物基材料销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.最近一年的主要财务状况：
单位：元
主要财务数据 2024年12月31日（经审计）
资产总额 25,433,495.40
负债总额 1,763,057.41
净资产 23,670,437.99
主要财务数据 2024年1-12月（经审计）
营业收入 9,433,962.27
净利润 2,626,483.53
三、减资的目的和对公司的影响
本次对生物技术减资有利于公司资源的优化配置，提高资金使用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，
不会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、工商变更情况
2025年4月9日，生物技术已办理完成减资及工商变更手续，并取得了启东市数据局颁发的《营业执照》，公司注册资本由原来10
,000万元人民币变更为3,000万元人民币，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2336c8f8-0b61-498e-99fb-115d9154e9b7.PDF
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2025-04-10 16:52│金达威（002626）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 4 月 15日（星期二）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年
度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p
5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002626.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理兼财务总监洪航先生，独立董事王肖健先生，副总经
理兼董事会秘书洪彦女士（具体以当天实际参会人员为准）。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2024 年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/16acf0a5-56c0-4540-bb1a-697ad0705d39.PDF
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2025-04-10 16:52│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/328489b4-2777-4af7-8300-d303cef47847.PDF
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2025-04-10 11:42│金达威（002626）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性信息披露公告
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2025 年 4 月 2 日，美国总统特朗普宣布“对等关税”相关政策并签署总统行政令，对原产于中国的产品加征 34%关税，以及
自 2025 年 4 月 9 日起加征 50%更高的“对等关税”。厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续密切关注政策动态
，结合公司实际业务情况，经初步评估，本次美国加征关税，对公司的生产经营不会产生较大的影响，具体分析如下：
公司出口美国主要产品为保健品原料辅酶 Q10。2024 年度，公司辅酶 Q10出口到美国市场金额 3.26亿元，占公司主营业务收入
10.06%。辅酶Q10属于 2025年 4 月 2 日加征 34%关税措施中的豁免清单范围，也属于 2025 年 4 月 9 日加征50%关税措施中的豁
免清单范围，暂不适用上述加征措施，目前公司出口至美国市场的辅酶 Q10 适用的关税总税率为 20%。
全球 95%以上的辅酶 Q10 原料由中国生产提供，而美国又是全球最大的辅酶 Q10 消费市场，约占全球市场需求量的 50%。作为
全球最大的辅酶 Q10 原料生产供应商，公司为确保产品品质和服务质量，已通过提高美国市场辅酶 Q10原料产品的销售价格抵消征
收 20%关税带来的影响。
此外，2024 年度公司维生素 A、维生素 D3 及维生素 K2 出口美国金额为 0.39亿元，占主营业务收入 1.2%。维生素 A、维生
素 D3 和维生素 K2 也属于 4 月 2日和 4 月 9 日两轮关税加征的豁免范围，实际适用关税税率为 20%。
公司会密切关注相关进展，并与客户保持密切沟通，通过提高经营效率、提升产品竞争力等举措，保障公司的稳健经营与可持续
发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/54062260-2850-4fc0-b0fc-30d1abc2c5f7.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：2024年度董事会工作报告
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2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大
会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2024
年度董事会工作具体情况报告如下：
一、2024年经营情况分析
2024 年在董事会创新战略指引与管理层高效执行的双重驱动下，依托完善的治理体系与专业化运作，公司于复杂多变的全球环
境中聚焦主业、展现出强大的韧性，以科技创新为引擎，持续深耕老产品的技术改进、降本增效、新产品研发，通过不断推出具有市
场竞争力的创新产品，为公司注入持续发展动能，巩固行业竞争优势。
综合各板块业务，公司 2024 年业绩较上年同期增长，实现营业收入 32.40亿元，同比增长 4.43%；归属于上市公司股东净利润
3.42亿元，同比增长 23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿元，同比增长 20.80%。得益于科学的管
理策略和高效的团队协作，公司始终保持健康的财务结构，盈利能力持续增强，现金流充裕，资本结构稳健，具备较强的成本控制能
力和收入增长潜力，为公司业务扩展和股东回报提供保障；同时，公司在成本控制、资产周转效率和长期战略投入方面表现良好，为
未来增长提供了坚实基础。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
报告期内公司第八届董事会共召开 9 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知
识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
（二）董事会下设专门委员会履职情况
董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履
行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。
1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开了五次会议，每个季度结束后召开一次会议，审议公司定期财
务报表或报告、内部审计部门每季度的工作报告和下季度的工作计划；在公司 2023 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事
务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开 2024 年定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财
务决算报告及审计报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值及资产核
销的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于对 2023 年年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
的议案》。
2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，对公司 2023 年经营计划执行情况及 2024 年经营
发展规划进行讨论。
3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，根据法规指引要求，结合公司实际情况
，对公司上年度薪酬制度执行情况进行评估并对公司 2024 年度管理层激励方案进行审议。
4、董事会提名委员会的履职情况：报告期内，提名委员会召开一次会议，审议《关于对公司董事、高级管理人员 2023 年度工
作情况进行评估的议案》，确保公司日常经营活动的开展。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》以及《独立董事专门会议议事规则》等相关法律法规的要求
，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会的科
学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。2024 年度共计召开两次独立董事专门会议，审议通过《关于前期财务信息
更正的议案》《关于 2024 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》及《关于公司 2023 年度关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明的议案》。
（四）信息披露情况
董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律的有关
规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及
时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、公司发展战略
公司作为保健食品全产业链的龙头企业，行业的政策、行业需求情况、技术创新等方面都会对公司发展的战略和规划产生影响。
公司坚持“强化创新、引领未来”的原则，用前瞻性的眼光找寻营养健康领域的发展机会，完善保健食品的全产业链布局。未来
，公司将加码投资智慧型工厂及合成生物技术，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、产品力的保健食品，同时加强公司旗
下保健食品的品牌建设、营销力度和产品渠道建设，努力成为全球营养健康全产业链的引领者。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a80dcc60-cab1-47a8-aa91-a6da263f1d8b.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：2024年年度财务报告
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金达威（002626）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/bd0f2bf9-ab7a-4df4-b5ab-f878e094b495.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等的规定，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王大宏先生、王肖健先生和宗耕先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法规影响公司独立董事独立性的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0793950f-3cae-4b58-b6e8-f40e4d461653.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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金达威（002626）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/63dc0112-9b1c-48ae-a40a-3ea6a1209829.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：2024年度监事会工作报告
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金达威（002626）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a4953e12-c9de-45e3-a2bd-2f3b8ca138b9.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：2024年度独立董事述职报告（王肖健）
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金达威（002626）：2024年度独立董事述职报告（王肖健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/630be108-a3af-443b-a9d6-19ffb8af5eb0.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：年度股东大会通知
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金达威（002626）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5ae5d76c-2a53-484f-93dc-d35c282fcb4d.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：独立董事年度述职报告
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金达威（002626）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/12f7a506-3157-4cf9-898b-8c4833d1b53b.PDF
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2025-04-10 00:00│金达威（002626）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金达威公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金达威公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （签名并盖章）
中国注册会计师：
（签名并盖章）
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