公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:00 │金达威（002626）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-11-10 00:00 │金达威（002626）：关于金威转债回售的第二次提示性公告 │
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│2026-11-06 17:01 │金达威（002626）：关于金威转债回售的第一次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 16:57 │金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-05 16:55 │金达威（002626）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 16:55 │金达威（002626）：可转换公司债券回售的法律意见书 │
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│2026-11-05 16:46 │金达威（002626）：关于回售期间金威转债暂停转股的公告 │
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│2026-11-05 16:46 │金达威（002626）：关于金威转债回售的公告 │
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│2026-11-04 17:54 │金达威（002626）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-04 17:54 │金达威（002626）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-11-10 17:00│金达威（002626）：2026年员工持股计划的法律意见书
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金达威（002626）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/5b9b799f-e70e-4455-b78f-733c35a93680.PDF
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2026-11-10 00:00│金达威（002626）：关于金威转债回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127111；债券简称：金威转债
2、回售价格：100.067元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年 11月 10日至 2026年 11月 16日
4、公司资金到账日：2026年 11月 19日
5、回售划拨款日：2026年 11月 20日
6、投资者回售资金到账日：2026年 11月 23日
7、本次回售不具有强制性。
风险提示：投资者选择回售等同于以 100.067 元/张（含息税）卖出持有的“金威转债”。截至本公告之日，“金威转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11
月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用
途及调整内部投资结构的议案》。根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“金威转债”的附加回售条款生效，现将“金威转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11月 4日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026
年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意对“辅酶 Q
10 改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“10 万吨藻油 Omega-3
项目（一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 2
0 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内
赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“金威转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.30%（“金威转债”第二个计息期年度，即 2026 年 8 月 20 日至2027年 8月 19日的票面利率）
t=82天（2026年 8月 20日至 2026年 11月 10日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.30%×82/365=0.067元/张（含税）。
由上可得：“金威转债”本次回售价格为 100.067 元/张（含息税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金威转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.054 元/张；对于持有“金威转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100
.067元/张；对于持有“金威转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.067 元/张
，自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“金威转债”持有人可回售部分或者全部“金威转债”。“金威转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经
股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回
售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一
次回售公告发布的时间视需要而定。后续公司将在深圳证券交易所指定媒体披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“金威转债”持有人应在 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月16 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交
易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继
续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该
笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金威转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年11 月 19 日，回售款划拨
日为 2026 年 11 月 20 日，投资者回售资金到账日为2026 年 11 月 23 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对
公司的影响。
三、回售期间的交易
“金威转债”在回售期内继续交易。同一交易日内，若“金威转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业
务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/757caee5-1591-4ffc-9b2e-4683fff9c328.PDF
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2026-11-06 17:01│金达威（002626）：关于金威转债回售的第一次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127111；债券简称：金威转债
2、回售价格：100.067元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年 11月 10日至 2026年 11月 16日
4、公司资金到账日：2026年 11月 19日
5、回售划拨款日：2026年 11月 20日
6、投资者回售资金到账日：2026年 11月 23日
7、本次回售不具有强制性。
风险提示：投资者选择回售等同于以 100.067 元/张（含息税）卖出持有的“金威转债”。截至本公告之日，“金威转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11
月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用
途及调整内部投资结构的议案》。根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“金威转债”的附加回售条款生效，现将“金威转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11月 4日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026
年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意对“辅酶 Q
10 改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“10 万吨藻油 Omega-3
项目（一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 2
0 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内
赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“金威转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.30%（“金威转债”第二个计息期年度，即 2026 年 8 月 20 日至2027年 8月 19日的票面利率）
t=82天（2026年 8月 20日至 2026年 11月 10日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.30%×82/365=0.067元/张（含税）。
由上可得：“金威转债”本次回售价格为 100.067 元/张（含息税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金威转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.054 元/张；对于持有“金威转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100
.067元/张；对于持有“金威转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.067 元/张
，自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“金威转债”持有人可回售部分或者全部“金威转债”。“金威转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经
股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回
售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一
次回售公告发布的时间视需要而定。后续公司将在深圳证券交易所指定媒体披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“金威转债”持有人应在 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月16 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交
易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继
续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该
笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金威转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年11 月 19 日，回售款划拨
日为 2026 年 11 月 20 日，投资者回售资金到账日为2026 年 11 月 23 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对
公司的影响。
三、回售期间的交易
“金威转债”在回售期内继续交易。同一交易日内，若“金威转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业
务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0840a400-f132-4122-a2fa-c135ce5b635e.PDF
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2026-11-06 16:57│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d0ff86cb-0cb6-47bd-8508-73e160547325.PDF
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2026-11-05 16:55│金达威（002626）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公
司”）2025年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求，就厦
门金达威集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“金威转债”）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、“金威转债”发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集
资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844
号《验资报告》。公司本次发行的129,239.48万元可转换公司债券于2025年9月8日起在深交所上市交易，债券简称“金威转债”，债
券代码“127111”。
二、回售条款及价格
公司2026年第二次临时股东会、“金威转债”2026年第二次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集
资金用途及调整内部投资结构的议案》。根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，“金威转债”附加回售条款生效。
（一）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，“金威转债”附加回售条款具体如下：
若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“金威转债”第二年（2026年8月20日至2027年8月19日）的票面利率0.30%，本次回售当期
应计利息的计算天数为82天 （ 2026 年 8 月 20 日 至 2026 年 11 月 10 日 ， 算 头 不 算 尾 ） ， 利 息 为100×0.30%×82
/365=0.067元/张（含税），即回售价格为100.067元/张（含息税）。
三、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“金威转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金威转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“127111”，转债简称为“金威转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过深圳证券交
易所交易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于
次日继续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有
人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）回售申报期
2026年11月10日至2026年11月16日。
（四）回售价格
100.067元人民币/张（含息税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前述规定的回售价格回购“金威转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026年 11月 19日，回售款划拨日
为 2026 年 11 月 20 日，投资者回售资金到账日为 2026年 11月 23日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司
的影响。
四、回售期间的交易
“金威转债”在回售期内继续交易。同一交易日内，若“金威转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业
务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：“金威转债”回售有关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的要
求以及《募集说明书》的相关约定，保荐人对本次“金威转债”回售有关事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e418861b-0577-436c-92fb-3e8ad686d306.PDF
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2026-11-05 16:55│金达威（002626）：可转换公司债券回售的法律意见书
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金达威（002626）：可转换公司债券回售的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/46e03b79-e657-429b-b208-4a95e14796bb.PDF
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2026-11-05 16:46│金达威（002626）：关于回售期间金威转债暂停转股的公告
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关于回售期间金威转债暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：127111
2.债券简称：金威转债
3.转股起止日期：2026年 02月 26日至 2031年 08月 19日。
4.暂停转股日期：2026年 11月 10日至 2026年 11月 16日。
5.预计恢复转股日期：2026年 11月 17日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 20日向不特定对象发行了 12,923,
948张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额 129,239.48万元。经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48万元可
转换公司债券于 2025年 9月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。“金威转债”自 20
26年 2月 26日起开始转股，目前正处于转股期。
公司于 2026年 10月 19日召开的第九届董事会第十九次会议，2026年 11月 4日召开的 2026年第二次临时股东会、2026年第二
次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》。根据《厦门金达威集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“金威转债”的附加回售条款生效。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股
。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“金威转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2026
年 11月10 日（星期二）至 2026 年 11 月 16日（星期一）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026年 11月 17日）起“金威
转债”恢复转股。
二、其他说明
上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“金威转债”正常交易，敬请公司可转换债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/95292a06-226d-44a4-8e03-e3ec1de690c6.PDF
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2026-11-05 16:46│金达威（002626）：关于金威转债回售的公告
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特别提示：
1、债券代码：127111；债券简称：金威转债
2、回售价格：100.067元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年 11月 10日至 2026年 11月 16日
4、公司资金到账日：2026年 11月 19日
5、回售划拨款日：2026年 11月 20日
6、投资者回售资金到账日：2026年 11月 23日
7、本次回售不具有强制性。
风险提示：投资者选择回售等同于以 100.067 元/张（含息税）卖出持有的“金威转债”。截至本公告之日，“金威转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11
月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用
途及调整内部投资结构的议案》。根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“金威转债”的附加回售条款生效，现将“金威转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11月 4日召开的 2026 年第二次临时股东会、2026
年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意对“辅酶 Q
10 改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“10 万吨藻油 Omega-3
项目（一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 2
0 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内
赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“金威转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息
的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，自动丧失该回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.30%（“金威转债”第二个计息期年度，即 2026 年 8 月 20 日至2027年 8月 19日的票面利率）
t=82天（2026年 8月 20日至 2026年 11月 10日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.30%×82/365=0.067元/张（含税）。
由上可得：“金威转债”本次回售价格为 100.067 元/张（含息税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金威转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.054 元/张；对于持有“金威转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100
.067元/张；对于持有“金威转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.067 元/张
，自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“金威转债”持有人可回售部分或者全部“金威转债”。“金威转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经
股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。有关回
售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一
次回售公告发布的时间视需要而定。后续公司将在深圳证券交易所指定媒体披露上述有关回售的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“金威转债”持有人应在 2026 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月16 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交
易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继
续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该
笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金威转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026 年11 月 19 日，回售款划拨
日为 2026 年 11 月 20 日，投资者回售资金到账日为2026 年 11 月 23 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对
公司的影响。
三、回售期间的交易
“金威转债”在回售期内继续交易。同一交易日内，若“金威转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业
务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、备查文件
1、律师法律意见书
2、保荐机构核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/09debe3f-d977-4d40-850e-75d6d17f2dca.PDF
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2026-11-04 17:54│金达威（002626）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于厦门金达威集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
闽理非诉字[2026]第 223 号致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公
司 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第九届董事会第十九次会议决议及公告、
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负
责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性
应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名
（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参
加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本
次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性
发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 19 日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 10 月 20 日
分别在《证券日报》《证券时报》以及深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年 11月 4日在福建省厦门市海沧新阳工业区
阳光西路299号公司会议室召开，由公司董事长江斌先生主持，公司股东通过深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行网络
投票的时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 180 人，代表股份 221,678,699 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 37.1847%。其中：(1)出席现场会议的股东共 2人，代表股份 183,222,632 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.7
341%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 178 人，
代表股份 38,456,067 股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.4507%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，表决结果为：同意221,497,699股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9184%；反对145,200股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0655%；弃权35,800股，
占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0161%。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意213,021,654股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的96.0948%；反对8,614,745股，占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8861%；弃权42,300股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的0.0191%。
(三)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意213,019,954股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的96.0940%；反对8,616,545股，占出席会议股东所持表决权股份总数的3.8870%；弃权42,200股，占出席会议股东所持表决权股份总
数的0.0190%。
(四)审议通过《关于公司<未来三年（2027年-2029年）股东回报规划>的议案》，表决结果为：同意221,466,799股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的99.9044%；反对169,700股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0766%；弃权42,200股，占出席会议
股东所持表决权股份总数的0.0190%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0f779280-cc59-450b-93a3-57b6b2350902.PDF
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2026-11-04 17:54│金达威（002626）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 04 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 04 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 609,936,478 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 13,781,487 股，
不享有股东会表决权，公司有效表决权股份总数为 596,154,991 股。
9、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 180 人，代表股份 221,678,699 股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 183,222,632 股，占公司有表决权股份总数的30.7341%。
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 38,456,067 股，占公司有表决权股份总数的 6.4507%。（2）中小股东出席的总体情况
：
通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 9,965,967 股，占公司有表决权股份总数的1.6717%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。通过网络投票的中小股东 1
77 人，代表股份 9,956,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.6700%。公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律
师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 《关于部分募 总表决 221,497,699 99.9184% 145,200 0.0655% 35,800 0.0161% - 通
投项目结项、 情况 过
变更募集资金 其中， 9,784,967 98.1838% 145,200 1.457% 35,800 0.3592% -
用途及调整内 中小股
部投资结构的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于修订<董 总表决 213,021,654 96.0948% 8,614,745 3.8861% 42,300 0.0191% - 通
事会议事规则> 情况 过
的议案》 其中， 1,308,922 13.1339% 8,614,745 86.4416% 42,300 0.4244% -
中小股
东的表
决情况
3.00 《关于修订<股 总表决 213,019,954 96.094% 8,616,545 3.887% 42,200 0.019% - 通
东会议事规则> 情况 过
的议案》 其中， 1,307,222 13.1169% 8,616,545 86.4597% 42,200 0.4234% -
中小股
东的表
决情况
4.00 《关于公司<未 总表决 221,466,799 99.9044% 169,700 0.0766% 42,200 0.019% - 通
来三年（2027 情况 过
年-2029 年） 其中， 9,754,067 97.8738% 169,700 1.7028% 42,200 0.4234% -
股东回报规划> 中小股
的议案》 东的表
决情况
上述提案均获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、相关法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/d7c32132-cb56-4080-8ddf-fecc189fd4db.PDF
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2026-11-04 17:53│金达威（002626）：2026年第二次债券持有人会议决议公告
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特别提示：
1、根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《
厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
3、本次“金威转债”债券持有人会议无否决、修改、增加提案情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 11月 4日 14:00开始。
2.债权登记日：2026年 10月 29日。
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开
5.会议召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的债券持有人共计 1人，代表“金威转债”有表决权的未偿还债券张数 550,699张，代表的公司本期未偿还债
券本金总额共计 55,069,900元，占“金威转债”未偿还债券面值总额的 4.26%。
2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。
3、福建至理律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，具体表决结果如下：
(一)审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》
总表决情况：
同意 550,699张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 100％；反对 0张，占出席会议债券持有人及代
理人所持有效表决权的债券总数的 0.00％；弃权 0张，占出席会议债券持有人及代理人所持有效表决权的债券总数的 0.00％。
本议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师蒋慧和韩叙到会见证本次债券持有人会议，并为本次债券持有人会议出具了如下见证意见：本次会议的
召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议
的表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c8e7219f-b8f6-4ba8-8d94-a86483927b50.PDF
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2026-11-04 17:53│金达威（002626）：2026年第二次债券持有人会议的法律意见书
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致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公
司 2026 年第二次债券持有人会议（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门金达威集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《厦门金达威集团股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第九届董事会第十九次会议决议及公告、
《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的通知》、本次会议债权登记日的债券持有人名册、《募集说明书》《债券持有人会议规
则》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席本次会议的债券持有人（或其代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、
证券账户证明等材料，其真实性、有效性应当由出席会议的债券持有人（或其代理人）自行负责，本所律师的责任是核对债券持有人
姓名（或名称）及其持有债券数额与债券持有人名册中登记的债券持有人姓名（或名称）及其持有债券数额是否一致。
4.按照《债券持有人会议规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
5.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。基于上述声明，根据《债券持有人会议规则》第十七条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 19 日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 10月 20 日
分别在《证券日报》《证券时报》以及深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2026 年第二次债券持有人会议的通
知》。
本次会议采用现场会议结合通讯方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年11 月 4 日在福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路
299 号公司会议室召开，本次会议召集人公司董事会委派公司董事长江斌先生主持。公司债券持有人选择通讯方式行使表决权的，
应于 2026 年 11 月 3日 16时 30 分前，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件
方式送达至公司董事会办公室或公司指定邮箱 jie.lin@kingdomway.com。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议的债券持有人共 1人，代表有表决权的未清偿“金威转债”550,699 张，占公司未清偿“金威转债”债券总数的
4.26%。
2.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和通讯表决相结合的表决方式表决通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资
结构的议案》，表决结果如下：同意550,699张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；无弃权票和反对票。
本所律师认为，根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/6253e1c6-9ac2-480b-8792-f195a0fdd182.PDF
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2026-11-04 17:52│金达威（002626）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）近日与中
国工商银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“工商银行思明支行”）及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）重新
签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕1567 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 129,239.48万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100 元
，发行数量 12,923,948 张，募集资金总额为人民币1,292,394,800.00 元。扣除保荐承销费、专项审计及验资费、律师费等发行费
用（不含增值税）共计人民币 11,136,143.56 元后，募集资金净额为人民币1,281,258,656.44元。其中，扣除保荐承销费人民币 8,
849,692.44元（含增值税）后的募集资金余额为人民币 1,283,545,107.56 元，已由广发证券于 2025 年 8 月26日汇入公司指定的
募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了信会师报字[2025]第 ZA14844号《验资报告
》。
公司及相关子公司前期已开设募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
二、 本次募集资金专户开设和募集资金监管协议签订情况
公司于 2026 年 10 月 19 日召开的第九届董事会第十九次会议，2026 年 11月 4日召开的 2026年第二次临时股东会、2026年
第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意对“辅酶 Q10
改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“10万吨藻油 Omega-3项目（
一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。授权公司董事长或其授权的指定人士就本次募投项
目结项及变更部分募集资金用途事项办理注销、开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
鉴于公司第九届董事会第十九次会议决议内容，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司金达威药业于 2026年
11月 4日与工商银行思明支行、广发证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途（变更后） 截至
2026.10.19 账
户余额
厦门金达威集团 中国工商银行股 4100024019200309217 10万吨藻油Omega-3项 14,117.26万元
股份有限公司 份有限公司厦门 目（一期）
思明支行
内蒙古金达威药 中国工商银行股 4100024019200331843 10万吨藻油Omega-3项 511.18 元
业有限公司 份有限公司厦门 目（一期）
思明支行
三、 《募集资金三方监管协议》主要内容
根据《募集资金三方监管协议》，公司简称“甲方 1”，金达威药业简称“甲方 2”，公司与金达威药业合称“甲方”，开户银
行简称“乙方”，广发证券简称“丙方”。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方【信息化系统建设项目】项目募集资金的存储和
使用，经甲方审议变更用途，变更为仅用于甲方【10 万吨藻油 Omega-3项目（一期）项目】募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理
制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记
账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙昭伟、许振川可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），甲方及
乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与
新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务的督导期至 2026 年 12月 31 日，如督导期结束募集资金尚未使用完毕，丙方仍需按协议约定继续履行协议至专户资
金全部支出完毕并依法销户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f5321696-3ca4-4b71-b1bc-a7d835585142.PDF
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2026-11-03 20:46│金达威（002626）：第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议决议
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 11 月
3 日在厦门市海沧新阳工业区公司五楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议由公司独立董事、薪酬与考核委员会主任王大宏先生
主持。公司董事会薪酬与考核委员会成员应到 3 人，实到 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会委员认真审议，议案具体情况如下：
1、审议《关于<厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。
在关联委员回避表决的情况下，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f033ab25-4f8e-4cc5-876c-969ba68db807.PDF
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2026-11-03 20:44│金达威（002626）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）
，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<厦门金达威集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
2.00 《关于<厦门金达威集团股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年员工持股计划有关事项的议案》
2、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过；
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
4、本次员工持股计划参加对象及关联方股东应对上述议案回避表决；
5、上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持有本人身份证办理登
记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异
地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2026年 11月 18日16:30前送达公司董事会办公室。来信请注明
“股东会”字样；
2. 登记时间：2026年 11月 18日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-4:30）；3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299
号公司四层董事会办公室。
4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
5. 联系方式：
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第九届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/4e0a88e0-5c85-4561-b381-d358d6b4457a.PDF
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2026-11-03 20:44│金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划管理办法
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金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/f587799a-0e43-4a0d-ae0c-17b5be766a58.PDF
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2026-11-03 20:42│金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划（草案） 摘要
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金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/299cbdb8-639b-43a2-abe7-a24fecc608c1.PDF
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2026-11-03 20:42│金达威（002626）：金达威职工代表大会决议
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3 日召开了职工代表大会，就公司是否实施员工持股计
划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有
关规定。经职工代表充分讨论，作出以下决议：
我们认为公司 2026 年拟实施的员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，亦不存在摊派、强行分配等方式
强制员工参与的情形。公司拟实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更
紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创
造性，实现企业的长远可持续发展。综上，我们一致同意公司实施 2026 年员工持股计划。
员工持股计划尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/151a009a-28a0-4583-ac5b-f903b6ea36ac.PDF
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2026-11-03 20:42│金达威（002626）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，厦门金达威集
团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工
持股计划（草案）》”）。董事会薪酬与考核委员会全体委员经认真审阅相关会议资料及充分全面的讨论与分析，现就公司 2026 年
员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）发表审核意见：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实
施本次员工持股计划的主体资格；《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 1号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合
本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，通过
职工代表大会充分征询了员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司通过实施本次员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，
有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，促进公
司的长远发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划，并同意提交公司董事会审议。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/ff366262-6754-440e-b94f-9f7f68f4661f.PDF
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2026-11-03 20:42│金达威（002626）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性的说明
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《“ 指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》（以下简称《“ 监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程
》的规定，制定了《厦门金达威集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），
公司董事会现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》《监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。
4、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划
的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、本次员工持股计划拟参与对象均符合《指导意见》《监管指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的条件，主体资格合法
、有效。
6、公司本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，公司董事会认为实施本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/7fd14b70-adef-47e7-bff9-c3d58e91a37e.PDF
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2026-11-03 20:42│金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划（草案）
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金达威（002626）：金达威2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/eb99e19b-a7db-494c-b32c-5f17ed985bc3.PDF
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2026-11-03 20:41│金达威（002626）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2026年 11月 3日在厦门市海沧区公司五层
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026年 11月 1日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司
董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 在关联董事回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<厦门金达威集团股份
有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员
工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟实
施公司本次员工持股计划，并制定了《厦门金达威集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司职工代表大会、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草
案）》及其摘要。
二、在关联董事回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<厦门金达威集团股份有
限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司
《2026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门金达威集团股份有限公司 2026年员工持股计划管理
办法》。
三、在关联董事回避表决的情况下，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次公司 2026年员工持股计划的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授
权事项如下：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施和终止；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁、回购、注销及分配等相关事宜；
（4）授权董事会拟定、签署员工持股计划的相关合同及协议文件；
（5）授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
（6）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
（7）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 11月 19 日下午 2时 30 分召开 2026 年第三次临时股东会审议本次员工持股计划相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/43951f37-e624-4b9b-91db-e326c60fe4de.PDF
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2026-11-03 17:17│金达威（002626）：东方金诚国际信用评估有限公司关于金达威部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整
│内部投资结构的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司
”）及其发行的“厦门金达威集团股份有限公司 2025 年可转换公司债券”（以下简称“金威转债”）进行了信用评级。2026 年 6
月 17日，东方金诚对金达威及“金威转债”进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持“金威转债”信用
等级为AA，评级结果在上述债项存续期内有效。
东方金诚关注到，2026 年 10月 20日金达威发布了《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告》
（以下简称“公告”）。公告披露公司拟将“信息化系统建设项目”尚未使用的募集资金 13954.29 万元（不含利息及手续费）和“
辅酶Q10 改扩建项目”节余募集资金9894.00 万元（不含利息及手续费）结合自有资金一同投向“10万吨藻油Omega-3 项目（一期）
”。“金威转债”实际募集资金 128125.87 万元，变更后“辅酶Q10 改扩建项目”拟使用募集资金19757.23 万元，“信息化系统建
设项目”拟使用 457.93 万元，新增的“10 万吨藻油Omega-3 项目（一期）”投资总金额为 68796.86 万元，拟使用募集资金 2384
8.29 万元，“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”及“补充流动资金”拟使用金额不变
。此外，根据项目实施情况公司拟调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构，将原建筑工程项下募集资金 263
1.55 万元调整用于机器设备购置，调整后项目计划总投资金额及拟使用募集资金金额不变，且不涉及新增募投项目、不改变项目实
施主体及项目建设总体目标。截至公告出具日，金达威各项业务经营正常，上述部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投
资结构的事项未对金达威业务经营和偿债能力产生重大不利影响。
东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注金达威的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对金达威主体信用等级
、评级展望以及对“金达转债”债项信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/d006ce27-7679-4d47-bb40-38653d9c193a.PDF
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2026-11-02 16:46│金达威（002626）：关于回购公司股份进展的公告
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一、公司股份回购方案概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金或股票回购专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的资金总额为不超过人民币 4.00亿元（含），不低于人民币 2.00亿元（含），回购股
份价格不超过人民币 24.60元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可
转换为股票的公司债券，实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 30 日，公司本次回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,781,487 股，
占公司目前总股本 2.26%，其中最高成交价为 17.20元/股，最低成交价为 12.91 元/股，成交总金额为人民币 200,876,782.43（不
含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/1dbd2ee5-f66f-41d8-8bbc-6bed6f51a8c0.PDF
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2026-10-28 15:52│金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”
）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 质押股份 持股份 总股本
东或第 数量（股） 比例 比例
一大股
东及其
一致行
动人
金达威投资 是 15,600,000 7.37% 2.56% 2026-04-27 2026-10-27 招商证券资
产管理有限
公司
合计 —— 15,600,000 7.37% 2.56% —— —— ——
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 押股份数 其所持 公司总 况
量（股） 股份比 股本比 已质 占已质 未质押 占未质
例 例 押股 押股份 股份限 押股份
份限 比例 售和冻 比例
售和 结数量
冻
结、
标记
数量
金达 211,712,732 34.71% 73,890,000 34.90% 12.11% 0 0.00% 0 0.00%
威投
资
江斌 100,000 0.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 75,0001 75.00%
合计 211,812,732 34.73% 73,890,000 34.88% 12.11% 0 0.00% 75,000 0.05%
注：1 其中 75,000 股为高管锁定股
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 购回交易确认书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2f08d73f-5899-4092-9dd6-8f95fe94edcb.PDF
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2026-10-27 16:52│金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东进行股票质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”
）将其所持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
金达威 是 15,020,000 7.09% 2.46% 否 否 2026年 至申请 国泰海 置换
投资 10月 解除质 通证券 存量
26日 押之日 股份有 负债
限公司 合约
合计 —— 15,020,000 7.09% 2.46% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 冻结、标 比例 售和冻 比例
记数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
金达 211,712,732 34.71% 74,470,000 89,490,000 42.27% 14.67% 0 0.00% 0 0.00%
威投
资
江斌 100,000 0.02% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 75,0001 75.00%
合计 211,812,732 34.73% 74,470,000 89,490,000 42.25% 14.67% 0 0.00% 75,000 0.06%
注：1 其中 75,000 股为高管锁定股
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2. 股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1e32f688-4832-46b9-bff9-32b1f7e725b9.PDF
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2026-10-26 17:59│金达威（002626）：2026年三季度报告
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金达威（002626）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/90f410bd-6257-4e73-be5e-2b2001683a02.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告
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金达威（002626）：关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/e19c3dcd-3e8d-492b-817b-bc6e69a41eca.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：未来三年（2027年-2029年）股东回报规划
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为进一步完善和健全厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分
配政策的透明度，保护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门金达威集团股份有
限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2027 年-2029 年）股东回报
规划（以下简称“本规划”）。
第一条 公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳
定性。
第二条 本规划的制定原则
（一）本规划的制定应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
（二）本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充
分听取独立董事、股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
第三条 公司未来三年（2027 年-2029 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。
2.在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
3.具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行股利分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期间间隔
1.在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
2.公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求状况，
提议公司进行中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可一并审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金
额上限等；年度股东会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议，在符合利润分
配的条件下制定具体的中期分红方案。
（三）利润分配的条件
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，
并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金后仍有剩余时，公司应当采取现金方式分配股利。公司制定利润分配方案
时，以母公司报表中可供分配利润为依据，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额和比例
，避免超分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例
由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司在按照前述规定进行现金分红的前提下，可以发放股票股利。
（四）差异化分红政策
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回
报等因素，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策，并遵循以下原则：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 30%。
第四条 利润分配方案的审议程序
（一）公司董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，提出年度或中期利润分配预案。独立董事认为利润分配方案可能损
害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见；董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立
董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由，并予以披露。董事会审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划
以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况，发现存在未严格执行、未严格履行决策程序或信息披露问题的，应当督促董事会及时
改正。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东会审议。
（二）股东会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东，特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于
电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方
案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金分红方案的，应
当在定期报告中详细说明不分配的具体原因、未用于分配的未分配利润留存公司的预计用途及收益情况、公司为中小股东参与现金分
红决策提供的便利，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；董事会审计委员会应当关注上述情况并督促公司真实、准确
、完整履行信息披露义务。第五条 未来股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司即时生效的利润分配政策对股东回报规划做出相应修改，确定该
时段的股东回报计划。
（二）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化
，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会做出决议并充分披
露调整的具体原因及合理性，提交公司股东会批准。
（三）公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东会提交议案，并经股东会审议通过。
第六条 本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东
会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/02898f90-8ce0-4a26-ac13-46d5ab94caa8.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）股票（股票简称：金达威，股票代码：002626）交易价格连续
三个交易日（2026年 10月15日、10月 16日、10月 19日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、 公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向公司、控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
1.公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、 公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2.公司目前主营业务为营养原料的研发、生产与销售，以及保健食品的制剂生产和品牌运营。公司于 2026 年 1月 9日披露《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,
000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，截至目前，“内蒙
古金达威药业有限公司万吨油脂项目”仍处建设中，其中产品之一 DHA藻油的毛油部分已投产，可应用于水产饲料等领域；公司分别
于 2026年 4月 10日、2026年 4月 21日披露《关于子公司取得投资项目备案告知书的公告》、《关于子公司投资建设年产 10万吨藻
油 Omega-3项目的公告》，截至目前，公司“10万吨藻油Omega-3项目”正在分批分步推进中。公司相关项目的投产及产能释放时间
均具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3.公司拟于 2026年 10月 27日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中，公司未向无关第三方提供相关业
绩信息。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准。
5.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/928ec3a7-918f-4b97-8414-f65c125653f5.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：关于召开2026年第二次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、 根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《
厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 19日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于召开 2026年第二次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2026年 11月 4日召开公司 2026年第二次债券持有人会议，审议《关于
部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《
债券持有人会议规则》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为 2026年 11月 4日（星期三）14:00。5、会议的召开方
式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一
种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年 10月 29日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至债权登记日（2026年 10月 29日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“金威转债
”的债券持有人。前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人
不必是本公司债券持有人（授权委托书详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》
上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于 2026年10月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、
授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明
和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债
券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。
5、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
2026年 11月 3日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（三）登记地点
厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司四层董事会办公室。
（四）其他重要事项提醒
债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在 2026年 11月 3日下午 16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室
，信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次
日 2026年 10月 30日起至 2026年 11月 3日下午 16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电
子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或公司指定邮箱 jie.lin@kingdomway.com。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持
有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每一张未偿还的“金威转债”债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
1、会议联系方式
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
2、联系地址
厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司四层董事会办公室。
六、其他事项
1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。
2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
七、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/ae3641ff-f73a-478f-9cd5-b713295bd686.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 10 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目结项、变更募集资金 非累积投票提案 √
用途及调整内部投资结构的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<未来三年（2027 年-2029 非累积投票提案 √
年）股东回报规划>的议案》
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票
。
上述提案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于 2026 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持有本人身份证办理登
记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2026 年 11 月 3 日16:30 前送达公司董事会办公
室。来信请注明“股东会”字样；
2. 登记时间：2026 年 11 月 3 日（上午 9:00-11:30；下午 2:00-4:30）；3. 登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 29
9 号公司四层董事会办公室。
4. 本次股东会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
5. 联系方式：
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第九届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6164efba-0bf3-4bb5-8a9d-fa89fdb9e02b.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）
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第一条 为了规范厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管
理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政
法规、规章以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》，制定本信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称本制度）。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露
、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免的内部审核程序
第九条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东以及其他相关方存在可以暂缓、豁免披露的事
项时，应及时将申请及书面资料报送公司董事会秘书办公室，董事会秘书办公室应对拟申请事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行
审核，董事会秘书应对拟申请暂缓、豁免披露事项进行复核，董事会秘书在复核后将意见报公司董事长确认。
第十条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，
保存期限为十年。第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司中国证监会厦门监管局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十三条 本制度未尽事宜，应当依照中国证监会、深圳证券交易所发布的有关规章、规范性文件的规定以及《公司章程》等规
章制度的要求执行。
第十四条 本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订和解释。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/293485d7-6400-44e3-803d-3a14bde15b2c.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：股东会议事规则（2026年10月）
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金达威（002626）：股东会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/3a9afc71-bb3c-4657-b117-1f19f7a48fff.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：董事会议事规则（2026年10月）
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金达威（002626）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/fe92473a-6378-4c0c-81fa-1682860402e9.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的核查意见
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金达威（002626）：部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/61b01dac-1f77-40f3-8ca3-59588c15007e.PDF
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2026-10-20 00:00│金达威（002626）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2026年 10月 19日在厦门市海沧区公司五层
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026年 10 月 14日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公
司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资
结构的议案》
公司拟对“辅酶 Q10 改扩建项目”进行结项，同时变更“信息化系统建设项目”，并将上述两个项目剩余募集资金变更用于“1
0 万吨藻油 Omega-3项目（一期）”；同意调整“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”内部投资结构。授权公司董事长或其授
权的指定人士就本次募投项目结项及变更部分募集资金用途事项办理注销、开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事
宜。
该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部
投资结构的公告》。
二、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026年 10月）》。
三、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026年 10月）》。
四、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年 10月）》。
五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司未来三年（2027 年-2029 年）股东回报规划的议
案》
该议案已经公司第九届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2027年-2029年）股东回报规划》。
六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 11月 4日下午 2时 30分在公司会议室召开公司 2026年第二次临时股东会，审议本次会议需提交股东会审议
之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年第二次债券持有人会议的议案》
公司拟定于 2026年 11月 4日下午 2时在公司会议室召开公司 2026年第二次债券持有人会议，审议本次会议需提交债券持有人
会议审议之事项，本次债券持有人会议将采用现场投票与通讯相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次债券持有人会议的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/54f90a2f-cd28-4825-8202-7a1df4b0a73b.PDF
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2026-10-14 20:36│金达威（002626）：关于不向下修正金威转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002626 证券简称：金达威
2、债券代码：127111 债券简称：金威转债
3、转股价格：19.19元/股
5、截至 2026年 10月 14日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格19.19元/股的 85%，已触发“金威转债”转股价格向下修正条款。
6、经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“金威转债”转股价格，同时未来 3 个月内（即 2
026 年 10 月 15 日至 2027年 1月 14日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027年 1月 15日重新
起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，
决定是否行使转股价格向下修正权利。
现将相关事项公告如下：
一、 可转债发行上市情况及转股价格调整情况
（1）可转债发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），公司于 2025年 8月 20日向不特定对象发行了 12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张 100元
，募集资金总额 129,239.48万元。
经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
金威转债”，债券代码“127111”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定“金威转债”转股期间为2026年 2月 26日至 20
31年 8月 19日，初始转股价格为 19.59元/股。
（2）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025年 8月 26日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至
可转债到期日（2031 年 8月 19日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（3）转股价格的历次调整情况
根据公司 2026 年 6月 4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2025年度权益分派，以股权登
记日当日（即 2026年 6月 9日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。因此“金威转债”的转股价格从 19.59 元/股调整为 19.19 元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 10日起生效。
二、 可转债转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至 2026 年 10 月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%的情形
，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司于 2026年10月 14日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于不向下修正“金威转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“金威转债”转股价格，同时未来 3个月内（即 2026年
10 月 15 日至 2027 年 1月 14日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027年 1月 15日重新起算（
不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是
否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 其他事项
投资者如需了解“金威转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025年 8月18 日在巨潮资讯网披露的《厦门金达威集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/341c734d-9af1-4200-b461-da9583bd6a9c.PDF
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2026-10-14 20:36│金达威（002626）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2026年 10月 14日在厦门市海沧区公司五层
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公司董事长兼总经理江斌
先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表
决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下修正“金威转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 10 月 14日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%的情形
，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向
下修正转股价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 10月 15日至 2027 年 1月 14 日），如再次触发“金威转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027年 1月 15日重新起算（不修正转股价格期间到期后的第一个交易日），若再次触发“金威
转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金威转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“金威转债”转股价格的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/6d0dc974-a713-483d-8cca-4010cccb6e58.PDF
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2026-10-12 15:52│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/4b7ad6c6-172f-4d09-95fd-cf8e8603066c.PDF
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2026-10-08 17:07│金达威（002626）：关于全资子公司巴西甜蛋白产品获得美国FDA GRAS无异议函的公告
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近日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）
收到美国食品药品监督管理局（FDA）出具的 GRAS Notice No.GRN 001305 无异议回复函。金达威药业的巴西甜蛋白（Brazzein pre
paration）产品已完成 FDAGRAS 通告评估，FDA 对该产品申报用途下的 GRAS（Generally Recognized as Safe，一般公认安全）结
论出具无异议意见，现将相关情况公告如下：
一、巴西甜蛋白基本情况介绍
巴西甜蛋白（Brazzein preparation）属于蛋白类高倍甜味剂，甜度约为蔗糖 500-2000 倍，可作为通用型甜味剂应用于食品领
域，复配适配性良好。巴西甜蛋白不参与人体糖代谢通路，不会升高血糖，进入人体后会被分解为氨基酸，几乎不提供热量，适配控
糖人群、减脂人群的需求，拥有广阔的市场应用前景。
二、对公司的影响
金达威药业的巴西甜蛋白产品取得美国 FDA GRAS 无异议函，标志着公司该产品的安全性结论通过了 FDA 的官方审查且未被提
出异议，产品具备了进入美国食品市场的重要合规基础，有利于公司相关产品拓展海外市场，丰富公司食品原料的产品矩阵及收入来
源，提升公司在合成生物领域的综合竞争力，预计将对公司未来发展产生积极的影响。
三、风险提示
目前公司来源于巴西甜蛋白产品的收入较小，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/50d62d31-5d45-4c60-baec-3aa15a5607a1.PDF
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2026-10-08 17:06│金达威（002626）：关于回购公司股份进展的公告
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一、公司股份回购方案概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金或股票回购专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的资金总额为不超过人民币 4.00亿元（含），不低于人民币 2.00亿元（含），回购股
份价格不超过人民币 24.60元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可
转换为股票的公司债券，实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司本次回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,781,487 股，占公
司目前总股本 2.26%，其中最高成交价为 17.20元/股，最低成交价为 12.91元/股，成交总金额为人民币200,876,782.43（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/de51a1bc-5523-49d6-ae5c-7cc516e03f92.PDF
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2026-10-08 17:06│金达威（002626）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002626 证券简称：金达威
2、债券代码：127111 债券简称：金威转债
3、转股价格：19.19元/股
4、转股期限：2026年 2月 26日至 2031年 8月 19日
5、2026年第一季度，金威转债因回售减少 112张，具体内容详见 2026年 2月 7日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果
的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现
就厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），公司于 2025年 8月 20日向不特定对象发行了 12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张 100元
，募集资金总额 129,239.48万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
金威转债”，债券代码“127111”。
（三）可转债转股期限
根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换
公司债券的转股期自 2026年 2月 26日至 2031年 8月 19日。
（四）可转债初始转股价格及转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59元/股。
根据公司 2026 年 6月 4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2025年度权益分派，以股权登
记日当日（即 2026年 6月 9日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。因此“金威转债”的转股价格从 19.59 元/股调整为 19.19 元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 10日起生效。
（五）转股股份来源：新增股份。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第三季度，金威转债因转股减少 56张（5,600元），转股数量为 290股。截至 2026年 9月 30日，公司剩余可转债余额为
12,923,533张（1,292,353,300元）。
公司 2026年第三季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件 75,000 0.01% - 75,000 0.01%
流通股 /非流
通股
其中：高管锁 75,000 0.01% - 75,000 0.01%
定股
二、无限售条 609,861,032 99.99% +290 609,861,322 99.99%
件流通股
三、总股本 609,936,032 100.00% +290 609,936,322 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0592-3781760进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/7e1bfc52-5790-4a10-98c1-aa081dc1a0d7.PDF
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2026-10-07 15:41│金达威（002626）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002626 证券简称：金达威
2、债券代码：127111 债券简称：金威转债
3、转股价格：19.19元/股
4、转股期限：2026年 2月 26日至 2031年 8月 19日
5、自 2026年 8月 26 日至 2026年 9月 30日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发“金威转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事
会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），公司于 2025年 8月 20日向不特定对象发行了 12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张 100元
，募集资金总额 129,239.48万元。
经深圳证券交易所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券于 2025 年 9月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
金威转债”，债券代码“127111”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定“金威转债”转股期间为2026年 2月 26日至 20
31年 8月 19日，初始转股价格为 19.59元/股。
二、 转股价格的历次调整情况
根据公司 2026 年 6月 4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2025年度权益分派，以股权登
记日当日（即 2026年 6月 9日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4元（含
税），不送红股，不以资本公积转增股本。因此“金威转债”的转股价格从 19.59 元/股调整为 19.19 元/股，调整后的转股价格自
2026年 6月 10日起生效。
三、 可转债转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（3）转股价格修正条款预计触发情况
自 2026年 8月 26日至 2026年 9月 30日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 19.19 元/股的 85%，即低于 1
6.31 元/股，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将可能触发“金威转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明
书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义
务。
四、 其他事项
投资者如需了解“金威转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025年 8月18 日在巨潮资讯网披露的《厦门金达威集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9e7d8194-922f-44f2-b394-6f30fa6247b8.PDF
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2026-09-30 00:00│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司内蒙古金达威药业有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司，
近日收到国家知识产权局颁发的 1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种软骨素发酵生产控制方法
专利号：ZL 2026 1 0019817.6
专利申请日：2026年 01月 08日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
金达威生物技术（江苏）有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 9313911号
授权公告日：2026年 09月 29日
本发明属于软骨素生产领域，具体涉及一种软骨素发酵生产控制方法，采用以上方法可以有效提高底物转化率以及发酵产物中软
骨素含量。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/bfcef9b6-4b2a-4d3b-9645-d4c479c01614.PDF
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2026-09-14 16:27│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/89252f29-4f87-4891-907c-78b251856ddc.PDF
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2026-09-01 16:21│金达威（002626）：关于回购公司股份进展的公告
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一、公司股份回购方案概述
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金或股票回购专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的资金总额为不超过人民币 4.00亿元（含），不低于人民币 2.00亿元（含），回购股
份价格不超过人民币 24.60元/股（含），本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励、转换公司发行的可
转换为股票的公司债券，实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》。
二、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2026年 8月 31日，公司本次回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,532,687 股，占公
司目前总股本 2.05%，其中最高成交价为 17.05元/股，最低成交价为 12.91元/股，成交总金额为人民币180,329,136.43（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ee73fbdf-e8fe-4ef4-b0d8-4754b7c61b45.PDF
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2026-09-01 00:00│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司金达威生物技术（江苏）有限公司、江苏诚信药业有限公司、内蒙
古金达威药业有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种(2S,5S)-5-羟基哌啶-2-甲酸的制备方法
专利号：ZL 2023 1 0285213.2
专利申请日：2023年 03月 22日
专利权人：金达威生物技术（江苏）有限公司
江苏诚信药业有限公司
内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 9226036号
授权公告日：2026年 08月 28日
本发明涉及一种(2S,5S)? 5? 羟基哌啶? 2? 甲酸的制备方法，所述方法可有效解除产物抑制情况，实现促进羟基化转化率、便
于产物分离提纯的目的，高底物浓度的羟基化反应转化率显著提高，产品质量、收率及产能均大幅提高。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/cd6734b1-0614-43a1-9b38-9210240bbe8c.PDF
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2026-08-25 19:17│金达威（002626）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古
金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 5.7亿元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度，
在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2024〕1567号），公司于 2025年 8月 20日向不特定对象发行了 12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张 100元
，募集资金总额 129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 128,125.87万元，上述款项已于 2025年 8月 26日全
部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 8月 26日出具了信会师报字[2
025]第 ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司
董事会决议调整及募投项目变更，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资金金额
1 辅酶 Q10改扩建项目 32,000.00 29,651.23
2 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂 25,708.54 17,312.42
项目
3 营养保健品智慧工厂建设项目 36,173.86 28,000.00
4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22
5 补充流动资金 38,750.00 38,750.00
合计 147,883.52 128,125.87
公司于 2025年 9月 11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根
据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司金达威药业在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的
情况下，使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2025年 9月 12日披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
截至 2026年 6月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 71,272.43 万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 57,09
1.50万元，其中未到期理财产品 51,603.37万元，存放在募集资金专户的活期存款余额 5,488.13万元。
三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况
公司募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金将根据项目建设进度分阶段投入，因此现阶段募集资金会存在部分闲置的
情形。公司将按照募集资金使用计划及募投项目的实际建设进度，在不影响募投项目建设需要，且保证不影响公司正常生产经营及资
金安全的前提下，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理的额度将根据实际需要实施，最大额度不超过 5.7亿元。公司将闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。公司将根据相关规定对闲置募集资金用于现金管理事项实施有效的风
险管理。
（一）投资目的
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及前期签订
《募集资金三方监管协议》等的相关规定，在确保不影响募集资金项目正常建设以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集
资金用于现金管理，能够提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，降低公司的财务成本，实现股东权益最大化。
（二）投资产品品种
投资品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过 12个月或在持有期限可随时转让的产品。
主要品种为本金在完全安全的基础上可能获得更高收益的银行结构性存款、可转让大额存单、定期存单、协定存款等，产品特性
安全可靠、符合监管要求、期限灵活。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 5.7亿元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权
经营管理层负责具体实施相关事宜。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员，在上述额度及有效期内，根据实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常
经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
1、为控制风险，募集资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益
凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及深圳证券交易
所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施，不影响公司募投项目投资进展及公司
主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
六、专项意见
（一） 董事会意见
经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且
投资期限不超过 12个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的
交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规
以及公司《募集资金管理办法》的规定。
（二） 保荐人意见
经核查，保荐人认为：金达威拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件和公司
相关制度的规定。公司通过购买安全性高、流动性好的保本理财产品，有利于提高募集资金的使用效率；不存在改变或变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐人对金达威本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/79aa4cdc-b0ef-40c6-a33f-b877c661cbdc.PDF
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2026-08-25 19:17│金达威（002626）：关于会计政策变更的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司的会
计政策进行变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事
会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19号＞的通知》（财会[2025]32号），对“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 20号＞的通知》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，
2026 年 1 月 1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2020年 12月 19日，财政部修订印发《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会[2020]20号），为保险服务收入确认、保险
合同负债计量等提供新指引，主要体现在完善保险合同的定义与分拆、引入保险合同组概念、完善保险合同计量模型、调整保险服务
收入确认原则、改进合同服务边际计量方式等方面。该准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或
企业会计准则编制财务报表的企业自 2023年 1月 1日起执行，其他执行企业会计准则的企业自 2026年 1月 1日起执行，同时允许企
业提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部分别于 2025年 12月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年 6 月 4日发布的《企
业会计准则解释第 20 号》、2020年 12月 19日修订印发的《企业会计准则第 25号——保险合同》的相关规定执行。除上述会计政
策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照上述文件规定的施行时间执行变更后的相关会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bfd40b53-3673-475c-8463-d53c1f62f2ab.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│金达威：2026年三季度报告
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2026-08-26│金达威：2026年半年度报告
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2026-04-30│金达威：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255580.PDF
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2026-04-21│金达威：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126689.PDF
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2025-10-25│金达威：2025年三季度报告
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2025-08-28│金达威：2025年半年度报告
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2025-04-29│金达威：2025年一季度报告
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2025-04-10│金达威：2024年年度报告
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2024-10-28│金达威：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519293.PDF
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2024-08-29│金达威：2024年半年度报告
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2024-04-30│金达威：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912995.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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