公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-05-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 20:09 │金达威（002626）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-05-15 20:06 │金达威（002626）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:04 │金达威（002626）：金达威2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 15:43 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-05 15:39 │金达威（002626）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-05-15 20:09│金达威（002626）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月15 日 9:1
5-15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、
法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 331,465,031 股，占公司有表决权股份总数的 54.3443％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占公司有表决权股份总数的 30.0381％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 148,252,299 股，占公司有表决权股份总数的 24.3063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.9543％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.9543％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.1 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 330,110,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,469,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.7908%。
江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.2 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,915,718 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5326%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,275,393 票，占出席会议中小股东所持股份的 73.4527%。
陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.3 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,849,018 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,693 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3068%。
洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.4 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,849,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3067%。
顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.5 选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,874,022 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5200%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,233,697 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.7364%。
徐肖特成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第九届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
2.1 选举王大宏为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,110,010 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,469,685 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.7907%。
王大宏成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举王肖健为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,049,011 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5728%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,408,686 票，占出席会议中小股东所持股份的 75.7427%。
王肖健成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.3 选举宗耕为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,115,815 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5930%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,475,490 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.8904%。
宗耕成功当选为公司第九届董事会独立董事。
(三) 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 330,867,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196％；反对 327,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0988％；弃权270,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0815％。
中小股东总表决情况：
同意 5,226,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8000％；反对 323,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.5561％；弃权 270,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.6438％。
该议案作为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(四) 审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 326,806,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5947％；反对 4,387,243 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3236％；弃权270,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0817％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,166,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0437％；反对 4,383,143 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.3039％；弃权 270,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.6524％。
(五) 审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 326,806,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5947％；反对 4,387,243 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3236％；弃权270,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0817％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,166,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0437％；反对 4,383,143 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.3039％；弃权 270,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.6524％。
(六) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 330,852,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8153％；反对 365,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1102％；弃权247,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0745％。
中小股东总表决情况：
同意 5,212,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5509％；反对 361,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.2038％；弃权 247,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.2453％。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因
造成。
三、 律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和韩叙到会见证本次股东会议，并为本次股东会议出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合
法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ea076d28-4f77-4f0e-9513-feda46195f5b.PDF
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2025-05-15 20:07│金达威（002626）：关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告
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鉴于厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司
董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监洪航先生自公告之日起代行董事会秘书职责。
洪航先生的联系方式如下：
电话：0592-3781761、0592-3781765
邮箱：honghang@kingdomway.com
地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/50b37e1c-1b6a-4009-9f1c-5263f5d390f8.PDF
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2025-05-15 20:07│金达威（002626）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林洁女士为证券事务代表（简历附后）。林洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书培训证明》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
林洁女士的联系方式如下：
电话：0592-3781888
邮箱：jie.lin@kingdomway.com
地址：福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b48aa60c-7361-4777-b310-34db032277ef.PDF
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2025-05-15 20:07│金达威（002626）：关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公
司第九届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与公司召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组
成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经全体董事一致同意，豁免董事会提前通知期限，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董
事长、副董事长、第九届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，现将具体
情况公告如下：
一、第九届董事会成员情况
非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事
）
独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的
比例不低于三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期自 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
二、第九届董事会各专门委员会委员情况
公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：
1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。
2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。
3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与
考核委员会主任。
4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任
。
董事会专门委员会均由公司董事组成，各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员及内审部负责人聘任情况
1、聘任江斌先生为公司总经理。
2、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。
3、聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。
4、聘任林胜华先生为公司内部审计部负责人。
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、公司离任高级管理人员持股情况
公司副总经理、董事会秘书洪彦女士任期已满，离任后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，洪彦女士持有公司股份 1
0,000 股。离任后，其所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。
公司第八届高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位高级管理人员在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7efa7518-9014-4ad9-90b1-24d1e248908f.PDF
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2025-05-15 20:06│金达威（002626）：第九届董事会第一次会议决议公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 5月 15日在厦门市海沧区公司五层会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由全体董事一致推举江斌先生主
持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司副总经理、财务总监等高级管理人员候选人亦列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举江斌先生为公司第九届董事会董事长、顾卫华先生为第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
二、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体情况为：
1、江斌先生、王肖健先生、王大宏先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。
2、宗耕先生、王大宏先生、江斌先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。
3、王大宏先生、王肖健先生、陈佳良先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王大宏先生为第九届董事会薪酬与
考核委员会主任。
4、王肖健先生、宗耕先生、徐肖特先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中王肖健先生为第九届董事会审计委员会主任
。
以上人员任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
三、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任江斌先生为公司总经理。
2、聘任陈佳良先生为公司常务副总经理。
3、聘任詹光煌先生、洪航先生为公司副总经理，洪航先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期自本次会议审议通过后至第九届董事会届满之日止（简历附后）。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
四、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议
案》
鉴于公司董事会秘书洪彦女士任期已满，为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定董事、副总经理兼财务总监洪航先生
自本次会议审议通过之日起代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职
责的公告》。
五、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
聘任林胜华先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历附后）。
六、 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任林洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简
历附后）
林洁女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2dcb1f8c-c4ca-450c-b2d8-b3205cf442ef.PDF
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2025-05-15 20:04│金达威（002626）：金达威2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于厦门金达威集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2025]第 089号
致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派林涵、韩叙律师出席公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则)》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下
简称《网络投票实施细则》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十三次会议决议及公告
、第八届监事会第十九次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《
公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议
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