公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-14 15:47 │金达威（002626）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-14 15:47 │金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 15:46 │金达威（002626）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 15:45 │金达威（002626）：关于授权金达威医疗科技(上海)有限公司许可使用商标暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 15:46 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:27 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 15:46 │金达威（002626）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 15:45 │金达威（002626）：关于2025年度与中牧股份日常经营关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 15:47 │金达威（002626）：关于公司证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 15:47 │金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 15:47│金达威（002626）：关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏诚信药业有限公司（以下简称“诚信药业”）于近日收到江
苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的最新《高新技术企业证书》。证书编号为：GR202432005491
，发证时间为 2024 年 11 月 19 日，有效期为三年。
本次认定系原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，诚信药业自获得高新
技术企业认定起连续三年内（2024 年度、2025 年度、2026 年度）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳
企业所得税。
公司已根据相关规定暂按 15%的税率预缴 2024 年度企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2024 年度的相
关财务数据。敬请广大投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45e42e16-f492-4633-be2b-fe0ee913991e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-14 15:47│金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/899357b9-d1fd-4368-b519-ed8934afb5ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 15:46│金达威（002626）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 7 日在厦门市海沧区公司五层
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次
会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高
级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨
关联交易的议案》
公司拟与金达威医疗科技（上海）有限公司（以下简称“金达威医疗”）签订《商标许可协议》，拟授权金达威医疗及其子公司
许可使用注册号为“第48910606 号”、“第 38306735 号”及“第 68620345 号”的注册商标。授权期限为 2025 年 2 月 7 日至
2028 年 2 月 6 日，许可费为 12 万元/年。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权金达
威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》
关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。
本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/abd66ad4-d7d1-4a93-aeae-098b17a73369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 15:45│金达威（002626）：关于授权金达威医疗科技(上海)有限公司许可使用商标暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关联交易概述
1、 为了进一步推动实施厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，扩大公司的品牌知名度，创造更高品
牌价值，扩大并丰富产品品牌，达到共赢局面，公司拟许可金达威医疗科技（上海）有限公司及其子公司（以下简称“金达威医疗”
）使用相关商标并签署相关协议，金达威医疗每年支付商标授权许可使用费 12 万元。公司许可金达威医疗将其使用于其生产产品中
。
2、 商标许可范围与商标核定使用商品相同，被许可方承诺商标不用于与许可方相同或相似的业务。商标的许可授权期限为 202
5 年 2 月 7 日至 2028 年 2月 6 日。如需延长商标许可使用时间，由双方另行续订商标许可使用合同。
3、 金达威医疗系公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
4、 2025 年 2 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十次会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于授
权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》，关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。该事项已经公司
第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
5、 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额为 36 万元，在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
1、 公司名称：金达威医疗科技（上海）有限公司
2、 法定代表人：罗莉娟
3、 注册资本：3000 万元
4、 企业类型：有限责任公司
5、 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2266 号 1 号楼三层301 室
6、 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务；医疗服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；
第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、 股权结构：
8、 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金达威医疗总资产 3,244.84万元，净资产-525.11万元，2024年度实现营业收
入 2,027.62万元，净利润-1,727.58万元（以上财务数据未经审计）。
9、 关联关系说明：金达威医疗系公司控股股东金达威投资的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
金达威医疗系公司关联法人。
10、 经查询，金达威医疗不属于失信被执行人。
三、 交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司在国家知识产权局注册登记的商标，具体情况如下：
序 商标文字 《商标注册证》 核定使用商品或服务 注册有效期限
号 或图样 注册号
1 第 48910606 号 第 10 类：人造外科移植物；外科 自 2021 年 3 月 21 日
用缝合材料；缝合材料；人造乳 至 2031 年 3 月 20 日
房；人造材料组成的骨缝填充物；
外科植入用心瓣膜；外科整形用
人造髋关节；外科手术用骨替代
物；用于固定假肢的假肢接受腔；
移植物（人造材料）（截止）
2 第 38306735 号 第 35 类：计算机网络上的在线广 自 2020 年 4 月 21 日
告；为零售目的在通信媒体上展 至 2030 年 4 月 20 日
示商品；特许经营的商业管理；
进出口代理；替他人推销；替他
人采购（替其他企业购买商品或
服务）；为商品和服务的买卖双
方提供在线市场；市场营销；制
作电视购物节目（截止）
3 第 68620345 号 第 35 类：药用、兽医用、卫生用 自 2023 年 8 月 14 日
制剂和医疗用品的零售服务（截 至 2033 年 8 月 13 日
止）
四、 关联交易的定价政策及定价依据
商标许可使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模等因素综合考虑确定。本次关联交易定价公允、合理，定价方式
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
五、 关联交易协议的主要内容
1、 许可使用范围及期限：公司将已注册的使用在第 10 类的“第 48910606号”商标，许可金达威医疗使用在第 10 类商品上
；将已注册的使用在第 35 类的“第 38306735 号”商标，许可金达威医疗使用在第 35 类商品上；将已注册的使用在第 35 类的“
第 68620345 号”商标，许可金达威医疗使用在第 35 类商品上。商标许可范围与商标核定使用商品服务相同，被许可方承诺商标不
用于与许可方相同或相似的业务。
商标的许可授权期限为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日。如需延长商标许可使用时间，由双方另行续订商标许可使用
合同。
2、 许可使用费及支付方式：金达威医疗在商标使用期限内支付使用费用为每年 12 万元。
六、 涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及其他安排，不存在与关联人产生同业竞争情况。
七、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
过去 12 个月公司与金达威医疗及金达威投资均未发生关联交易。
八、 关联交易的目的及对公司的影响
公司商标的被许可方金达威医疗具有良好市场形象，公司授权金达威医疗使用前述商标后，自行承担商标宣传费用，并通过品牌
宣传提升上述商标的品牌价值，有利于公司品牌的建设，符合公司进一步发展需要。公司将拥有的注册商标许可金达威医疗使用，有
利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，对公司有积极影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不
会损害公司和股东利益。
九、 独立董事专门会议审议情况
2025年 2月 6日，公司召开第八届董事会独立董事 2025年第二次专门会议，审议通过了《关于授权金达威医疗科技（上海）有
限公司许可使用商标暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次授权金达威医疗许可使用商标暨关联交易事项有利于公司品牌的
建设，有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，对公司有积极影响。上述交易事项定价公允、合理，定价方
式符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。基于上述情况，我们一致同意公司将此事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/6c1534cb-b324-4b5d-ba88-3a845bfaeac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:46│金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/31e88447-9ece-49e3-8535-6c9ac48dff84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:27│金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/abf47e40-8545-4d87-aede-74a4fb7ad30f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 15:46│金达威（002626）：第八届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议于 2025年 1月 15日在厦门市海沧区公司五层会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由
公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、 会议以 7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2025年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预
计的议案》
公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2025年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 4,
109.00 万元、采购总金额不超过 100.00 万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。
关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。
本议案已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。
本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/1528a0b2-e958-4416-b6ae-13495a8209d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 15:45│金达威（002626）：关于2025年度与中牧股份日常经营关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于2025年度与中牧股份日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/37dbd28b-3a6b-4a68-8a6b-bf3b5e43c489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 15:47│金达威（002626）：关于公司证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于公司证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b329085a-3f95-464a-aafd-dd1797d6a28a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 15:47│金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于取得美国发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a65cd62f-1420-422e-92b0-36c9d36c14b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:16│金达威（002626）：关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号）（以下简称“批复”），该批复主要内容如
下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理
。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/798899b0-f902-4ec6-8525-0ddb5b92b9d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 15:57│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/302feae0-2cd8-4303-8467-d2b996acbcdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-07 15:47│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江苏诚信药业有限公司及全资孙公司金达威生物技术（江苏）有限公
司近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种 L-肌肽锌络合物的制备方法
专利号：ZL 2021 1 1491524.1
专利申请日：2021 年 12 月 8 日
专利权人：江苏诚信药业有限公司；金达威生物技术（江苏）有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 7500768 号
授权公告日：2024 年 11 月 5 日
本发明提供了一种 L-肌肽锌络合物的制备方法。该制备方法在络合反应阶段，无需水的加入，即使用无水溶剂体系降低了产品
的纯化难度，且在固液分离之后，湿品中残留溶剂的量较小，减小了后期的造粒难度，对于 L-肌肽锌络合物的工业化生产具有较高
的应用价值。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bcc502fa-46fa-4c78-88d4-670b0a606593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│金达威（002626）：关于全资子公司在美国设立合资公司暨购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：关于全资子公司在美国设立合资公司暨购买资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5c8321f6-8c0b-435a-8f45-1fc1fb59c927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│金达威（002626）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金达威（002626）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cc68a0dc-9101-4f17-85d2-ae0ac125c4c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东进行股票质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押
名称 股股东或 押数量 所持 司总 为限 为补 日 期日 人 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
金达 是 4,090,000 1.93% 0.67% 否 否 2024.10.18 至申请 广发 偿还
威投 解除质 证券 债务
资 押之日 股份
有限
公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股 未质押股
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 份情况 份情况
份数量 份数量 比例 比例 已质 占 未质 占
押股 已 押股 未
份限 质 份限 质
售和 押 售和 押
股 股
冻结 份 冻结 份
数量 比 数量 比
例 例
金达 211,712,732 34.71% 92,191,500 96,281,500 45.48% 15.79% 0 0 0 0
|