公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2026-01-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 19:17 │三峡旅游（002627）：获得政府补助的公告 │
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│2026-01-13 16:44 │三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-01-13 16:42 │三峡旅游（002627）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-01-13 16:41 │三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 16:40 │三峡旅游（002627）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2026-01-07 16:07 │三峡旅游（002627）：关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 │
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│2025-12-30 00:00 │三峡旅游（002627）：关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-22 16:52 │三峡旅游（002627）：关于签订《黄柏河旅游码头迁建补偿协议》的公告 │
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2026-01-13 19:17│三峡旅游（002627）：获得政府补助的公告
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三峡旅游（002627）：获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/8cce099c-291c-458b-8e68-e07f9f3d3e55.PDF
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2026-01-13 16:44│三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1
月 4 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 1 月6 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立
场，对拟提交至公司董事会审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为本次关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非
关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，公司相关业务不会因此对关联方形成较大依赖，本次关联交易不会
对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。
我们同意公司因公开招标形成关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事应回避表
决。
独立董事：胡 伟
黄玉烨
舒伯阳
王 洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/859ee217-ae94-433f-8e4a-db98f6b40c5c.PDF
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2026-01-13 16:42│三峡旅游（002627）：关于董事辞职的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年 1 月 13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。
因工作变动，宋鹏程先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会审计与风险管理委员会委员职务。宋鹏程先生前述职务的原定任期
至公司第六届董事会届满之日止。宋鹏程先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，宋鹏
程先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于三人，为确保董事会审
计与风险管理委员会的正常运作，宋鹏程先生的辞职报告将在公司产生董事会审计与风险管理委员会新任委员后生效。在此期间，宋
鹏程先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事和董事会审计与风险管理委员会委员职责。公司将按照法定程序
尽快完成董事和董事会审计与风险管理委员会委员的补选工作。
截至本公告披露之日，宋鹏程先生未持有本公司股份。
公司董事会对宋鹏程先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f652b49b-663a-40f2-a8e5-3ac0b4181102.PDF
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2026-01-13 16:41│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 1月 13 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。
关联董事王精复、章乐、宋鹏程、陈佰涛回避表决。
《关于因公开招标形成关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e016aa6c-9e76-4921-8be3-9a752d240c53.PDF
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2026-01-13 16:40│三峡旅游（002627）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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三峡旅游（002627）：关于因公开招标形成关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/78abf57f-3d0d-49a6-97ff-c3310e054c0e.PDF
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2026-01-07 16:07│三峡旅游（002627）：关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：检察监督恢复审查
2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上诉人（被上诉人）、再审被申请人、检察监督其他当事人
3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务，应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130
.10 元；本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。
4. 对上市公司损益产生的影响：目前检察院已恢复对该民事诉讼监督案件的审查，监督申请能否获得检察院支持尚不确定，对
公司本期或期后利润的影响暂不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
2022 年 6月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称
“道行文旅”）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称“伍家
区法院”）提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂0503 民初 1794 号）。2022 年 7 月，公
司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》等相关法律文书，上述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义
务的相关诉讼提起反诉。2023 年 4月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议
之补充协议》约定的 40%进行补偿。因不服伍家区法院一审判决，公司及裴道兵均于 2023 年 4 月向宜昌市中级人民法院提交《民
事上诉状》。2023 年 12 月，公司收到宜昌市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决撤销原一审判决，改判道行文旅及裴道兵
按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的 100%进行补偿。2024 年 6 月，公司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，
驳回裴道兵的再审申请。2024 年 6 月，公司向伍家区法院提交《执行申请书》，并收到《执行裁定书》（（2024）鄂 0503 执1236
号）。2024 年 7 月，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵关于 2021年业绩补偿诉讼的监督申请。2024 年 10 月，裴道兵的应补偿
股份3,557,721 股经伍家区法院强制执行至公司回购专用证券账户，公司已完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的注销手续。2024 年 11 月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《湖北省宜昌市人民检察院中止审查决定书》，决定中止裴道兵
关于 2021 年业绩补偿诉讼的审查。2025 年 10 月，公司收到伍家区法院发来的《执行裁定书》（（2025）鄂 0503 执恢 74 之一
），因被执行人名下暂无其他财产可供处置，裁定终结本次执行程序。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉
讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份执行过户完成暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿
股份注销完成的公告》等相关内容详见 2022 年 6 月 13 日、2022 年 7 月 27 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 6 日、20
23 年 5 月 11 日、2024 年 1 月 2 日、2024 年 6月 8日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 7月 17日、2024 年 10 月 18 日、202
4 年 10 月 24 日、2024 年 11月 21日、2025 年 10月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》发布的公告（公告编号 2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2024-001、2024-
045、2024-047、2024-059、2024-083、2024-090、2024-097、2025-054）。
二、业绩补偿所涉诉讼的进展情况
近日，公司收到宜昌市人民检察院发来的《宜昌市人民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80号），具体内容如下：
本院在办理裴道兵与湖北三峡旅游集团股份有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司合同纠纷案中，于 2024 年 11 月 14 日作出
中止审查决定。现中止审查情形已消除，根据《人民检察院民事诉讼监督规则》第七十二条第二款的规定，决定恢复审查。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，截至本公告披露日，公司没有尚未披露的重
大诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前检察院已恢复对该民事诉讼监督案件的审查，监督申请最终能否获得检察院支持尚不确定，对公司本期或期后利润的影响暂
不确定。
本案已经宜昌市中级人民法院终审判决并生效，业绩补偿义务人宜昌道行文旅开发有限公司已完成 2019 年发行股份购买资产的
全部业绩补偿义务；因裴道兵未履行判决，公司已向伍家法院申请强制执行，并于 2024 年 10 月 22 日完成该终审判决所涉股份的
回购注销手续，截至目前，公司已收到伍家区法院扣划的裴道兵执行款 134,612.59元，终审判决应返还的剩余现金分红尚未收回。
公司将密切关注后续进展，依法维护公司及股东合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备案文件
《宜昌市人民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/9cbc9dac-89c8-4764-bf81-f9136e22615d.PDF
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2025-12-30 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见
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三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e2dfb5d8-4dba-4a9c-ad14-20403c2de0a7.PDF
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2025-12-30 00:00│三峡旅游（002627）：关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告
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三峡旅游（002627）：关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d5e2035d-8787-4768-aade-8c08dde2d5bf.PDF
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2025-12-30 00:00│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a5346a91-8933-45a7-9556-4cffdab4cf10.PDF
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2025-12-22 16:52│三峡旅游（002627）：关于签订《黄柏河旅游码头迁建补偿协议》的公告
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一、交易情况概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司（以下简称“旅客公司”）于
近日收到《西陵区人民政府房屋征收决定书》（西房征决字〔2025〕4号），主要内容如下：因实施西陵区重大项目施工准备工程项
目（企事业单位）建设需要，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《宜昌市城区国有土地上房屋征收与补偿工作规程》的相关
规定，决定对位于上导堤路 3 号、镇平路 14 号等房屋进行征收，并按《西陵区重大项目施工准备工程项目（企事业单位）征收安
置补偿方案》进行补偿。旅客公司所属黄柏河码头及相关附属物属于本次征收范围。
2025 年 12 月 19 日，旅客公司与宜昌市住房和城市更新局、宜昌市西陵区住房保障服务中心签订《黄柏河旅游码头迁建补偿
协议》，公司所属黄柏河旅游码头将被征迁，征迁补偿金额合计 494.00 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易无须提交公司董事会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
（一）宜昌市住房和城市更新局
统一社会信用代码：11420500011100285N
单位性质：机关单位
住所：宜昌市西陵区夷陵大道 93 号
宜昌市住房和城市更新局为政府机关单位，与公司及控股股东、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关
系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且具备履约能力。
（二）宜昌市西陵区住房保障服务中心
统一社会信用代码：12420502588247070B
负责人：李正松
注册资本：20万元人民币
住所：宜昌市西陵二路 50 号
经营范围：组织实施本区域内房屋征收与补偿工作。
宜昌市西陵区住房保障服务中心与公司及控股股东、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且具备履约能力。
三、标的资产情况
黄柏河旅游码头位于宜昌市西陵区夜明珠街道上导堤路 1 号，是公司“长江夜游”旅游产品的终点港，是“三峡人家专线船”
“两坝一峡*西陵峡”的始发港和终点港。土地产权面积 104.29 平方米，土地用途为港口码头用地。现拥有客运泊位 1 个，岸线长
度 110 米，钢制趸船 1 艘（长 52.2 米×宽 9 米）以及其他相关附属设施。
标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
。
四、征收协议的主要内容
甲方：宜昌市住房和城市更新局
乙方：宜昌市西陵区住房保障服务中心
丙方：宜昌长江三峡旅游客运有限公司
因葛洲坝航运扩能工程建设需要，经协商同意，宜昌市住房和城市更新局负责码头及附属设施征迁安置工作，西陵区人民政府负
责协调和付款相关工作（乙方具体实施）。根据三峡水运新通道项目征迁相关规定，经甲、乙、丙三方协商，现就该项目涉及丙方所
属码头迁建补偿事项达成如下协议：
第一条 码头基本情况
丙方所属黄柏河旅游码头 1处，位于宜昌市西陵区夜明珠街道上导堤路 1 号。
第二条 补偿方式
经三方协商，以一次性补偿方式进行补偿。
（一）码头临时过渡地址：利用长江三峡通航管理局码头（长江左岸，葛洲坝 3 号船闸旁）和长航公安消防码头（黄柏河右岸
，长江溪大桥下游约 400 米处）进行临时过渡运营。
（二）码头迁建地址：在长江溪大桥拆除后，拟将黄柏河旅游码头迁建至上游约 800 米处的三峡国际游轮中心码头（已建成，
利用其中 1 个泊位），同时，在该码头后方陆域建设完善游客服务中心等配套基础设施。
（三）补偿费用
1.码头过渡费用：70万元。
2.码头一次性补偿费用：暂列 424 万元，最终以初设报告批复为准。
上述补偿金额合计 494 万元，产生的税费由丙方自行承担。
第三条 补偿费用支付期限及方式
乙方在迁建补偿协议签订后 3 个工作日内，向丙方支付码头迁建费用 400 万元、过渡费用 70 万元，共计 470 万元。待葛洲
坝航运扩能工程初设报告批复后 7个工作日内，乙方向丙方拨付剩余资金。
丙方根据补偿金额开具相应票据交予乙方。
第四条 各方承诺
（一）甲方承诺
甲方负责协助丙方协调三峡通航管理局、长航公安消防等单位同意利用其码头进行临时过渡运营。
（二）乙方承诺
1.接收丙方交付的现有码头及附属设施，并出具接收证明。
2.乙方按照本协议约定的支付期限及金额，向丙方及时足额支付补偿费用。
（三）丙方承诺
1.保证本协议所列码头及附属设施来源合法，权属无争议，并且向甲方、乙方已告知与上述被征收码头及附属设施有关的全部事
实，本合同履行完毕之前因上述码头及附属设施造成担保、抵押所产生的债务由丙方负责清偿，所需费用由丙方承担。
2.结合主体工程施工需求，按市指挥部统一安排将所属码头及附属设施交付乙方。
五、对公司的影响
黄柏河旅游码头最终将迁建至三峡国际游轮中心码头，三峡国际游轮中心码头正式投运前，相关方已为公司协商两处临时过渡码
头使用，临时过渡码头具备运营条件，满足公司相关游轮产品的运营需求，本次交易不会对公司的正常经营构成重大影响。公司收到
上述征收补偿款后，将严格按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。具体的会计处理及其对相关财务数据的影响以公司年度
审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《西陵区人民政府房屋征收决定书》（西房征决字〔2025〕4 号）及附件；
2.宜昌市住房和城市更新局、宜昌市西陵区住房保障服务中心与公司签订的《黄柏河旅游码头迁建补偿协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1fb7e6d9-f365-4328-ad25-375a6225d3d1.PDF
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2025-12-16 17:05│三峡旅游（002627）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、于2025年5月12日召
开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司宜昌长江三峡旅游客
运有限公司（以下简称“旅客公司”）提供担保，担保额度不超过7,000万元，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至202
5年度为子公司担保事项的审议决策程序通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 16 日，旅客公司及公司分别与中国工商银行股份有限公司三峡云集支行（以下简称“工商银行三峡云集支行”
）签订了《固定资产借款合同》和《最高额保证合同》，约定公司为旅客公司向工商银行三峡云集支行申请的在 6,000 万元最高余
额内、期限不超过 10 年的项目贷款提供连带责任担保。《最高额保证合同》主要内容如下：
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司三峡云集支行保证人（乙方）：湖北三峡旅游集团股份有限公司
1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 提供担保金额：公司担保的主债权最高额度为6,000.00万元。
3. 保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提
前到期日之次日起三年。
4. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等
）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2025 年 12 月 16 日，公司及所属子公司已签订的担保合同总额为 20,925 万元（含本次担保），均系为公司合并报表范
围内的子公司提供的连带责任担保，占公司 2024 年度经审计净资产的6.78%；公司及所属子公司担保责任余额为 1,507.89万元，占
公司 2024年度经审计净资产的 0.49%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情
形。
四、备查文件
经协议双方签字盖章的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b9f2e763-b021-482e-b4c3-0ff0063c8d35.PDF
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2025-11-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b6a48fb9-9259-4258-9560-e926d8bf8db1.PDF
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2025-10-27 16:36│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面、电话
、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司 6 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11人。会议由董事长王精复先生主持。
本
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