公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:30 │三峡旅游（002627）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-27 16:30 │三峡旅游（002627）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-27 16:27 │三峡旅游（002627）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-06-27 16:27 │三峡旅游（002627）：2025-034 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-27 16:26 │三峡旅游（002627）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │三峡旅游（002627）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-05 17:07 │三峡旅游（002627）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-06-05 17:07 │三峡旅游（002627）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-06-03 18:07 │三峡旅游（002627）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-06-03 18:06 │三峡旅游（002627）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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2025-06-27 16:30│三峡旅游（002627）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅
游”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游使
用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核
准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76
万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1
日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的
审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四
方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 26 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用 1,450.28
2、实际募集资金余额 80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 12,162.17
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 7,975.82
3、募集资金专用账户期末余额 67,607.96
注：上述尾差系四舍五入导致。
（二）募集资金闲置的原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲
置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金投资产品基本情况
公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足
保本要求、期限不超过 12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额
度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等
。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的
影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公司内部履行的审议程序
2025 年 6 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，中天国富证券认为：
1、三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率
，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/08607667-225b-4663-9c24-a58b7e3094b8.PDF
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2025-06-27 16:30│三峡旅游（002627）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，审议通过了：
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股
东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4a8ae01f-0614-4dd0-bd93-981687d095b6.PDF
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2025-06-27 16:27│三峡旅游（002627）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动要求，湖北三峡旅游集团股份有限公司（
以下简称“公司”）结合发展战略与经营实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案，促进公司高质量可持续发展，增强投资者信
心，维护公司及全体股东利益。具体举措如下：
一、聚焦旅游主业，加快产业做大做强
公司是宜昌市旅游业发展领军企业，也是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的唯一运营主体。依托世界级旅游资源长江三峡，公司
成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长江夜游”“升船机”“高峡平湖”“船进三峡人家”等满足多层次需求的长江休闲观光
游轮产品体系，构建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景区等其他要素为配套的“两坝一
峡”旅游综合服务体系。自2021 年更名“三峡旅游”以来，公司明确将旅游综合服务作为公司产业发展重点方向：一方面剥离低效
的非旅游资产，优化产业布局与资源配置；另一方面通过做大旅游主业、做优服务品质、做强产品效益，系统重塑整体重构“两坝一
峡”服务体系与旅游产品。未来，公司将围绕以下战略方向持续发力：
一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势，推动两坝一峡旅游资源整合，从水域向陆域延伸，实现“游轮+景区
”串珠成链，构建一体化旅游运营格局，成为长江三峡旅游主导者。
二是持续壮大游轮产业规模。一方面加快推进省际游轮自建，开发运营省际度假游轮旅游业务；另一方面通过外延式拓展，跻身
省际豪华游轮头部方阵，成为中国内河游轮旅游领航者。
二、聚力绿色低碳，加速企业低碳转型
公司积极响应国家低碳战略，坚持将绿色、环保理念贯穿于生产经营的每一个环节，积极构建“水陆港”三维低碳发展体系，以
绿色转型为引擎，驱动企业高质量发展。
（一）水上电动船
以 2022 年 3 月 29 日“长江三峡 1”首航为起点，公司正式开启了新能源游轮产业体系建设与布局。2024 年，第二代新能源
游轮“西陵峡和悦”“西陵峡和谐”及“宜昌远影号”高端商务游艇相继投入运营。2024 年 3 月，公司长江三峡省际豪华游轮项目
正式开工，拟建的游轮是目前国内同尺寸投资最大、技术最先进的绿色低碳新能源游轮。
（二）陆上电动车
公司是区域综合交通服务优质供应商，作为智慧交通和绿色出行的倡导者和践行者，公司积极推进车辆电动化升级，目前公司新
能源车辆占比接近 60%，以 2024 年为例，公司更新升级纯电动、清洁能源智能大巴三百余台，年度减少碳排放万余吨。
（三）港中电能网
公司已建成运营港口全覆盖的船舶岸电系统，在港口推行清洁能源替代，有效减少船舶靠港期间的燃油污染。2024 年，全年累
计为3,960 艘次船舶提供岸电 1,296.51 万千瓦时，替代 3,046.80 吨燃油，减少 9,597.42 吨二氧化碳及有害气体排放。
（四）屋顶光伏板
2024 年 3 月，子公司湖北天元物流发展有限公司建设屋顶分布式光伏项目，打造绿色、高效、可持续的能源供应模式，将光伏
项目与园区的能源需求相结合，提升能源自给能力，降低对传统能源的依赖。2024 年 12 月，光伏项目一期投产运营。
未来，公司将持续推动“水上电动船、陆上电动车、港中电能网、屋顶光伏板”绿色协同共振，争做游轮旅游行业新能源应用的
先行者，构建中国内河领先的新能源游轮舰队，通过绿色智能船舶引领企业的新一轮发展。
三、优化公司治理，提升规范运作水平
公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，建立健全相关议事规则及相应制度，形成权责分明的治理结构。同时
，公司充分重视独立董事与中小股东在公司治理中的关键作用，积极落实独立董事制度改革，最大化发挥独立董事在参与决策、监督
制衡、提供专业咨询等方面的价值。展望未来，公司将进一步强化内控体系建设，提升风险防范能力，持续夯实规范运作基础。充分
发挥董事会及董事会专门委员会的职能，优化决策流程，提升经营管理水平，为公司的长远稳定发展筑牢根基。
四、提升信披质量，加强投资者沟通
公司始终坚定不移地以投资者需求为导向，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等要
求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不断提高公司信息披露质量和透明度，为投资者投资决策提供有效信息。在深
交所信息披露考评中，连续五年信息披露评级为 A。
公司重视与资本市场的沟通，通过投资者电话专线、专用邮箱、深交所“互动易”平台、召开业绩说明会、参加策略会等多种方
式与投资者交流，传递公司发展动态，及时回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感。
五、注重股东回报，积极强化市值管理
公司在追求高质量可持续发展的同时，坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，通过持续高比例分红、大股东增持、上市公
司股份回购等多种形式加强市值管理。
（一）持续高比例分红
公司在强化经营管理，持续推动自身发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司始终坚持稳定的利润分配政策，积极通过
现金分红方式回报广大投资者。自 2011 年 11 月上市以来，公司累计现金分红 13 次，累计现金分红金额达 5.08 亿元，累计现金
分红总额占累计归属于上市公司股东净利润总额的 44.81%。2024 年度每 10 股派 1元（含税），分红总额为 6,893.9 万元，占当
年归属于上市公司股东的净利润比例达 58.63%。未来公司将严格落实《公司章程》的利润分配政策，为投资者提供科学、持续、稳
定的现金分红回报，与投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。
（二）控股股东增持
公司控股股东对三峡旅游的未来发展始终充满信心，2022 年 5月 9 日至 2022 年 8 月 5 日期间，控股股东湖北三峡文化旅游
集团有限公司增持公司股份 1,451.89 万股，占增持完成时公司总股本的1.97%；2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 期间，控股
股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司增持公司股份 748.65 万股，占增持完成时公司总股本的 1.03%。
（三）股份回购
为维护投资者权益，公司积极开展股份回购工作。公司 2022 年11 月 18 日至 2023 年 11 月 10 日期间首次实施股份回购，
累计回购股份 1,892.19 万股，占回购完成时公司总股本的 2.56%；2024 年 2月 7 日至 2024 年 4 月 30 日期间公司开展第二次
回购，回购股份1,024.76 万股，占回购完成时公司总股本的 1.39%。两次回购为稳定投资者预期注入强心剂，有效提振了投资者信
心，促进企业价值回归。
未来，公司将秉持积极回馈股东的理念，在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好企业战略与股东回报的动态平衡，保证股
东的合理回报，与股东共享公司发展成果。
六、其他事宜
本次“质量回报双提升”行动方案已经公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议以 11 票同意，0 票反对
，0 票弃权的表决结果审议通过。公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。展望未来，公
司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主责主业，不断提升经营质量和价值创造能力，以实际举措推动公司高质量、可持
续发展，并坚持重视股东回报，夯实公司治理机制，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，切实履行上市公司的责任和义务
。
本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场
环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/65742570-aaca-470f-bb40-52b44c81641a.PDF
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2025-06-27 16:27│三峡旅游（002627）：2025-034 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会
议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资
金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。决议有效期为自董事会审议通过之
日起 12 个月内，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核
准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76
万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1
日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生
的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四
方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 26 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用 1,450.28
2、实际募集资金余额 80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 12,162.17
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 7,975.82
3、募集资金专用账户期末余额 67,607.96
注：上述尾差系四舍五入导致。
（二）募集资金闲置的原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲
置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金投资产品基本情况
公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足
保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额
度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等
。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的
影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3. 公司审计部门负责对低风险投资资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在确保
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股
东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）认为：
1. 三峡旅游本次使用闲
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