公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 16:21 │三峡旅游（002627）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │三峡旅游（002627）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见 │
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│2026-07-10 00:00 │三峡旅游（002627）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │三峡旅游（002627）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │三峡旅游（002627）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-06-10 19:52 │三峡旅游（002627）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 18:32 │三峡旅游（002627）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-04 18:31 │三峡旅游（002627）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:29 │三峡旅游（002627）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-04 18:29 │三峡旅游（002627）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-10 16:21│三峡旅游（002627）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）本次注销的回购股份数量为 18,921,900 股，占注销前公
司总股本的2.61%。本次注销完成后，公司总股本将由 724,601,378 股变更为705,679,478 股。
2.截至 2026 年 7月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
公司于 2022年 10月 27日召开的第五届董事会第二十六次会议、于 2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东会审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
（以下简称“本次回购”），本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购总金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿
元。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，实施期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。《
第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-085）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2022-088）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-098）》详见 2022 年10 月 28日、2022 年 11月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。2023 年 11 月 14 日，公司
回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 18,921,900 股
，占当时公司总股本的 2.56%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 4.89 元/股，回购总金额为 10,003.79 万元（不含交易
费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-0
99）详见 2023 年 11 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、变更回购股份用途的情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规
定，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述
用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
公司前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心
，公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十五次会议、于 2026年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
注销部分已回购股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 18,921,900 股股份用途由“实施股权激励计划
、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。《第六届董事会第二十五次会议决议公
告》（公告编号：2026-013）、《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-034）详见 2026 年 4 月28 日、2026 年 5 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》。
三、本次回购股份的注销情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，《关于注销回购股
份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-048）详见 2026年 5 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未
收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
截至 2026 年 7 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销
的回购股份数量为 18,921,900 股，占注销前公司总股本的 2.61%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法
规的要求。
四、本次注销回购股份后的股份变动情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 724,601,378
股变更为 705,679,478 股，具体股权结构变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件流通股 7,521,334 1.04 7,521,334 1.07
二、无限售条件流通股 717,080,044 98.96 698,158,144 98.93
三、总股本 724,601,378 100.00 705,679,478 100.00
五、本次回购注销导致股东权益变动情况
本次回购注销完成后，公司实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会间接合计持有公司股份的比例由 34.27%被动增
加至35.19%，跨越 1%及 5%的整数倍。本次权益变动系公司总股本变动导致的公司实际控制人持股比例的被动变化，实际控制人间接
合计持有公司股份的数量未发生变化。
本次回购注销前后，控股股东及一致行动人、实际控制人持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
实际控制人 股东名称 本次回购注销前 本次回购注销后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
宜昌市人民 湖北三峡文化旅游集团 184,050,464 25.40% 184,050,464 26.08%
政府国有资 有限公司
产监督管理 宜昌文旅投资开发有限 10,834,596 1.50% 10,834,596 1.54%
委员会 公司
宜昌城市发展投资集团 14,919,977 2.06% 14,919,977 2.11%
有限公司
宜昌城发资本控股有限 7,486,500 1.03% 7,486,500 1.06%
公司
宜昌国有资本投资控股 14,919,979 2.06% 14,919,979 2.11%
集团有限公司
宜昌高新投资开发有限 14,919,978 2.06% 14,919,978 2.11%
公司
宜昌道行股权投资管理 1,208,982 0.17% 1,208,982 0.17%
有限公司
合计 248,340,476 34.27% 248,340,476 35.19%
本次回购注销未导致公司其他持股 5%以上股东的持股比例触及或跨越 1%、5%整数倍的情形。
六、本次回购注销对公司的影响
公司本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，
不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高股东的投资回报，更
好地维护广大投资者利益。
七、后续事项安排
公司 2025 年年度股东会已审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次回购的股份注销完成后，公司将根据
相关法律法规的规定办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事项，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c026bc59-46f5-426b-aac6-806c30737519.PDF
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2026-07-10 00:00│三峡旅游（002627）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 6
月 29 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 7月 2 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举舒伯阳先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正
的立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为公司与关联方的本次交易符合公司实际经营发展需要，交易目的合理正当。本次关联交易定价以具有证券服务
业务资产评估资格的独立第三方资产评估机构的评估结果为依据，交易定价遵循客观、公平、公允的原则。本次关联交易符合相关法
律法规以及《公司章程》的规定，不存在利用出售资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
我们同意公司出售全资子公司 100%股权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事
需回避表决。
独立董事：舒伯阳
程爵浩
王小宁
金祥慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/99c93aee-5118-47d6-9eb2-5ef7e8874a8d.PDF
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2026-07-10 00:00│三峡旅游（002627）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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三峡旅游（002627）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9b7de18f-a00f-4140-8be5-da392dfed35b.PDF
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2026-07-10 00:00│三峡旅游（002627）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 2 日以书面、电话、电子
邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 7 月 9 日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧 4 人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司将持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）100%股权以 4,576.11 万元的价格出售给控股
股东湖北三峡文化旅游集团有限公司，本次股权交易对价以具有证券服务业务资产评估资格的评估机构出具的评估报告为依据。本次
交易完成后，公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通
过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。
关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。
《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于出售全资子
公司 100%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；
2. 经独立董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a8286467-f1dc-492a-9eeb-1ba280a9e7c7.PDF
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2026-07-01 00:00│三峡旅游（002627）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026 年投资者集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7 月 9 日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长王精复先生，
董事、总经理李根先生，董事会秘书胡军红先生，董事、副总经理兼财务总监陈晶晶女士将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0fc0256b-0447-45f1-b05b-09ffb1878742.PDF
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2026-06-10 19:52│三峡旅游（002627）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
以现有股份总额724,601,378股扣减截至2026年6月10日公司股份回购专户的29,169,534股及负有业绩补偿义务的6,039,571股股
份后的股本总额689,392,273股为基数计算，每10股派发现金股利0.5元（含税），预计此次派发现金红利34,469,613.65元。
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的公司202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，公司2025年年度权益分派方案为：以
未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务的股份）为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.5元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。《关于2
025年度利润分配方案的公告》《2025年年度股东会决议公告》详见2026年4月28日及2026年5月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
2. 根据九凤谷2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案，以及伍家区法院《民事判决书》（（2023）鄂0503民初2587号）和
宜昌市中级人民法院《民事判决书》（（2023）鄂05民终1757号）的执行情况，裴道兵需补偿公司股份6,039,571股，返还现金分红1
,513,755.68元。截至目前，补偿义务人裴道兵尚未配合公司完成股份回购注销，负有补偿义务的股份不参与公司2025年度利润分配
。同时，鉴于补偿义务主体尚未配合公司完成全部分红款退还，公司拟将其享有的2025年度现金分红予以留置，暂不派发至对应股东
账户。
截至2026年6月10日，公司通过回购股份专户持有的本公司股份为29,169,534股，该等股份不享有参与本次利润分配的权利。
公司以最终具有分配权利的股份689,392,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以未分配利润派送红
股，不以公积金转增股本，预计派发现金红利34,469,613.65元。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致，分配比例不变。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以现有股份总额724,601,378股扣减截至2025年6月19日公司股份回购专户的29,169,534股及负
有业绩补偿义务的6,039,571股股份后的股本总额689,392,273股为基数计算，每10股派发现金股利0.500000元（含税；扣税后，境外
机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月17日，除权除息日为：2026年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****947 湖北三峡文化旅游集团有限公司
2 08*****761 湖北文旅资本控股有限公司
3 08*****939 宜昌城市发展投资集团有限公司
4 08*****434 宜昌高新投资开发有限公司
5 02*****840 裴道兵
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月9日至登记日：2026年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=689,392,273股×0.05元/股=34,469,613.65元。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以 0.475704元计算（每 10股现金红利 =现金分红总额 /总
股本×10=34,469,613.65元÷724,601,378股×10=0.475704元）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及方式计算，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.0475704元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部
咨询联系人：方佳
咨询电话：0717-6451437
传真电话：0717-6443860
八、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十五次会议决议；
3. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/81e83f4f-98a6-4a82-9ba4-9d8955886265.PDF
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2026-06-04 18:32│三峡旅游（002627）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开的第四届第二十次职工代表大会选举产生公司第
七届董事会职工代表董事，于 2026 年 6月 4日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了董事会换届选举的议案。同日，公司召
开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：王精复先生
非独立董事：章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、康莉娟女士（职工代表董事）、李炜先生、陈晶晶女士
独立董事：舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士
公司第六届董事会由上述 11名董事组成，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止
。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，
不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于 2026年 5 月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
1. 董事会战略发展委员会（5 人）
主任委员：王精复先生
委员：章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生
2.董事会审计与风险管理委员会（3 人）
主任委员：王小宁女士
委员：程爵浩先生、康莉娟女士
3.董事会薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：舒伯阳先生
委员：王小宁女士、陈佰涛先生
4.董事会提名委员会（3人）
主任委员：金祥慧女士
委员：舒伯阳先生、李炜先生
公司第七届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，经向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请查询证券期货市场诚
信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第七届董事会中独立董事的人数及比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经
深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《公司章程》要求，任期与第七届董事会任期一致。
二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）公司经理层
总经理：李根先生
董事会秘书：胡军红先生
副总经理：叶勇先生
副总经理兼财务总监：陈晶晶女士
副总经理兼安全总监：郦鸿先生
（二）证券事务代表
证券事务代表：方佳女士
（三）董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡军红 方佳
联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5号 湖北省宜昌市港窑路 5号
电话 0717-6451437 0717-6443860
传真 0717-6443860 0717-6443860
电子信箱 hjh@hbsxly.com zqsw@hbsxly.com
上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、部分董事任期届满离任情况
本次换届选举完成后，因任期届满，独立董事胡伟先生、黄玉烨女士、王洁女士将不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦
不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡伟先生、黄玉烨女士、王洁女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d054a66c-657d-499b-803e-56152efcabdd.PDF
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2026-06-04 18:31│三峡旅游（002627）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七
届董事会 6名非独立董事和 4名独立董事，与职工代表董事组成公司第七届董事会。在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七
届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。为保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯，公司第七
届董事会第一次会议于2026 年 6 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11位。公司
第七届董事会全体董事推举王精复先生负责召集并主持本次会议，公司高级管理人员候选人等列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。同意选举王精复先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
本次会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会委员：
1. 董事会战略发展委员会（5 人）：王精复先生（主任委员）、章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生
2. 董事会审计与风险管理委员会（3 人）：王小宁女士（主任委员）、程爵浩先生、康莉娟女士
3. 董事会薪酬与考核委员会（3 人）：舒伯阳先生（主任委员）、王小宁女士、陈佰涛先生
4. 董事会提名委员会（3 人）：金祥慧女士（主任委员）、舒伯阳先生、李炜先生
上述委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任李根先生为公司总经理，同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书，同意聘任叶勇先生为公司副总经理，同意聘任陈晶晶
女士为公司副总经理、财务总监，同意聘任郦鸿先生为公司副总经理、安全总监。高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关于聘任财务总监事项已经公司第七届董事会审计与风险管理委
员会第一次会议审议通过，均同意将有关议案提交本次董事会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任方佳女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c8404e63-28ce-4a4b-badc-ad5fc79aa955.PDF
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2026-06-04 18:29│三峡旅游（002627）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形；
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 4日 14:30
网络投票时间：2026 年 6 月 4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）。
5. 会议主持人：董事长王精复。
6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 54 名，代表股份 277,452,827 股，占公司有表决权股份总数 695,431,844 股
的39.8965％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份240,068,943 股，占公司有表决权股份总数的 34.5208%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共 44 名，代表股份 37,383,884 股，占公
司有表决权股份总数的 5.3756%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 46 名，代表股份 37,528,884 股，占公司有表决权股份总数的
5.3965％。
公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
王精复先生、章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、李炜先生、陈晶晶女士当选为公司第七届董事会非独立董事，舒伯阳先生、程
爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自本次股东会选举通过之
日起计算。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况如下：
第七届董事会董事 所获得的选举票数 占出席会议有效表决权 是否当选
候选人 股份总数的比例
非独立董事王精复 275,680,081 99.3611% 是
非独立董事章乐 275,680,172 99.3611% 是
非独立董事李根 275,680,080 99.3611% 是
非独立董事陈佰涛 275,680,162 99.3611% 是
非独立董事李炜 275,678,280 99.3604% 是
非独立董事陈晶晶 275,679,377 99.3608% 是
独立董事舒伯阳 275,676,977 99.3599% 是
独立董事程爵浩 275,677,087 99.3600% 是
独立董事王小宁 275,676,790 99.3599% 是
独立董事金祥慧 275,677,886 99.3603% 是
其中，中小投资者表决情况为：
第七届董事会董事候选人 所获得的选举票数 占出席会议中小股东有效表决权股份 是否当选
总数的比例
非独立董事王精复 35,756,138 95.2763% 是
非独立董事章乐 35,756,229 95.2766% 是
非独立董事李根 35,756,137 95.2763% 是
非独立董事陈佰涛 35,756,219 95.2765% 是
非独立董事李炜 35,754,337 95.2715% 是
非独立董事陈晶晶 35,755,434 95.2744% 是
独立董事舒伯阳 35,753,034 95.2680% 是
独立董事程爵浩 35,753,144 95.2683% 是
独立董事王小宁 35,752,847 95.2675% 是
独立董事金祥慧 35,753,943 95.2705% 是
上述董事的简历详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所曹娥律师、宋雯莉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“三峡旅游本次股东会的召集、
召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 湖北民基律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f63cca66-8408-43d0-9ae6-e60c06d11569.PDF
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2026-06-04 18:29│三峡旅游（002627）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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三峡旅游（002627）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/21055524-b362-4730-9473-581a7490fa39.PDF
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2026-06-03 17:07│三峡旅游（002627）：关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：再审。
2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上诉人（被上诉人）、再审被申请人、检察监督其他当事人
3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务，应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130
.10 元；本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。
4. 对上市公司损益产生的影响：目前湖北省高级人民法院已决定再审，并由该院提审，最终裁决结果尚不确定，对公司本期或
期后利润的影响暂不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
2022 年 6月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以宜昌道行文旅开发有限公司（现更名为
宜昌道行股权投资管理有限公司）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院
（以下简称“伍家区法院”）提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 民初 1794 号）。
2022 年 7 月，公司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》等相关法律文书，上述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履
行业绩承诺补偿义务的相关诉讼提起反诉。2023 年 4 月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决宜昌道行文旅开发有限
公司及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的 40%进行补偿。因不服伍家区法院一审判决，公司及裴道兵均于 2023 年 4
月向宜昌市中级人民法院提交《民事上诉状》。2023 年 12 月，公司收到宜昌市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决撤销原
一审判决，改判宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的 100%进行补偿。2024 年 6 月，公
司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，驳回裴道兵的再审申请。2024 年 6 月，公司向伍家区法院提交《执行申请书》
，并收到《执行裁定书》（（2024）鄂 0503 执 1236 号）。2024 年 7 月，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵关于 2021 年业绩补
偿诉讼的监督申请。2024 年 10 月，裴道兵的应补偿股份 3,557,721股经伍家区法院强制执行至公司回购专用证券账户，公司已完
成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续。2024年 11 月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《湖北省宜
昌市人民检察院中止审查决定书》，决定中止裴道兵关于 2021 年业绩补偿诉讼的审查。2025 年 10 月，公司收到伍家区法院发来
的《执行裁定书》（（2025）鄂 0503 执恢 74之一），因被执行人名下暂无其他财产可供处置，裁定终结本次执行程序。2026 年 1
月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《宜昌市人民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80 号），决定恢复裴道兵关于 2021 年
业绩补偿诉讼的审查。宜昌市人民检察院经审查决定提请抗诉，并报请湖北省人民检察院审查，2026 年 2 月，公司收到湖北省人民
检察院发来的《湖北省人民检察院通知书》，湖北省人民检察院决定受理该案。2026 年 5 月，公司收到湖北省人民检察院《湖北省
人民检察院通知书》（鄂检民监〔2026〕18 号），湖北省人民检察院以鄂检民监〔2026〕18 号民事抗诉书向湖北省高级人民法院提
出抗诉。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份执行过户完
成暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告》等相关内容详见 2022 年 6月 13 日、
2022 年 7月 27 日、2023 年 4 月 21 日、2023 年 5月 6 日、2023 年 5 月 11 日、2024 年 1 月 2 日、2024 年 6 月 8 日、2
024 年 6月 27 日、2024 年 7 月 17日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 24日、2024 年 11月 21 日、2025 年 10 月 24日
、2026 年 1月 8 日、2026年 2月 13日、2026年 5月 19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》发布的公告（公告编号 2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2024-001、2024-04
5、2024-047、2024-059、2024-083、2024-090、2024-097、2025-054、2026-001、2026-010、2026-033）。
二、业绩补偿所涉诉讼的进展情况
近日，公司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》（（2026）鄂民抗 32 号），主要内容如下：
申诉人裴道兵因与被申诉人湖北三峡旅游集团股份有限公司及一审被告、二审被上诉人宜昌道行文旅开发有限公司合同纠纷一案
，不服湖北省宜昌市中级人民法院（2023）鄂 05 民终 1757 号民事判决，向湖北省宜昌市人民检察院申请监督，该院提请湖北省人
民检察院抗诉。湖北省人民检察院认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一项、第二项规定的情形，以鄂检
民监［2026］18号民事抗诉书向本院提出抗诉。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十二条、第二百一十七条规定，裁定如下：一、本案由本院提审；二、再审期间，
中止原判决的执行。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，截至本公告披露日，公司没有尚未披露的重
大诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案已进入再审，由湖北省高级人民法院提审，再审的具体审理时间、最终判决结果及执行情况等均存在不确定性，本次诉讼对
公司本期或期后利润的影响暂不确定。
本案已经宜昌市中级人民法院终审判决并生效，业绩补偿义务人宜昌道行文旅开发有限公司已完成 2019 年发行股份购买资产的
全部业绩补偿义务；因裴道兵未履行判决，公司已向伍家区法院申请强制执行，并于 2024 年 10 月 22 日完成该终审判决所涉股份
的回购注销手续，截至目前，公司已收到伍家区法院扣划的裴道兵执行款134,612.59 元，终审判决应返还的剩余现金分红尚未收回
，本次再审中止了该判决的执行。
公司将密切关注后续进展，依法维护公司及股东合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备案文件
湖北省高级人民法院《民事裁定书》（（2026）鄂民抗 32号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d219d3a0-fdcc-47ec-a9da-ebf3c0cd46d9.PDF
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2026-06-02 17:22│三峡旅游（002627）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董事由公
司职工代表大会选举产生。
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第四届职工代表大会第二十次全体会议，经全体与会职工代表投票表决，选举康莉娟女士为公司
第七届董事会职工代表董事。康莉娟女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公
司股东会审议通过董事会换届选举相关事项之日起至第七届董事会届满之日止。
康莉娟女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。康
莉娟女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的要求。
二、备案文件
公司第四届第二十次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c6ef3d76-e1c0-4ed7-80e8-a87f7f0244c2.PDF
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2026-06-01 17:57│三峡旅游（002627）：关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：二审中止审理
2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告、被上诉人
3. 涉案的金额：业绩承诺方裴道兵按业绩补偿协议约定应补偿三峡旅游股份 6,039,571 股，应返还现金分红 1,261,204.52 元
；本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。
4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成不利影响。该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性，对
公司本期或期后利润的影响暂不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
2023 年 7月 10 日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以宜昌道行文旅开发有限公司（现
更名为宜昌道行股权投资管理有限公司）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人
民法院（以下简称“伍家区法院”）提起诉讼。2023 年 7 月 21 日，公司收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（20
23）鄂 0503 民初 2587 号）。2024 年 1 月，公司根据 2021 年度业绩补偿诉讼二审判决情况，向伍家区法院提交《变更诉讼请求
申请书》，扣减 2021 年度业绩补偿诉讼二审判决已判令交付的股份及返还的分红。2024 年 6 月，公司收到伍家区法院发来的《民
事判决书》（（2023）鄂 0503 民初 2587 号），判决裴道兵、宜昌道行文旅开发有限公司分别向公司交付三峡旅游股份 6,039,571
股和 6,286,084 股，由公司以 1元价格回购并注销；判决裴道兵、宜昌道行文旅开发有限公司分别向公司返还在回购股份实施前累
计获得的分红收益 1,261,204.52 元、1,312,682.26 元并支付资金占用费；判决裴道兵、宜昌道行文旅开发有限公司承担本案全部
诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。2024 年 7 月，公司收到法院送达的裴道兵《民事上诉状》。宜昌道行文
旅开发有限公司已于 2024 年 7 月履行全部业绩补偿义务。
《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的
公告》等相关内容详见 2023 年 7 月 25 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7月10 日、2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的公告（公告编号 2023-066、2024-046、2024-05
4、2024-057）。
二、2022年业绩补偿所涉诉讼的进展情况
近日，公司收到湖北省宜昌市中级人民法院发来的《湖北省宜昌市中级人民法院民事裁定书》（（2024）鄂 05 民终 2067 号之
一），主要内容如下：
上诉人裴道兵与被上诉人湖北三峡旅游集团股份有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司合同纠纷一案，本院于 2024 年 8月 7日
立案，依法组成合议庭进行审理。本案在审理过程中，关联案件(2023)鄂 05民终 1757 号案件已于 2026 年 5 月 13 日被湖北省人
民检察院以鄂检民监[2026]18 号民事抗诉书向湖北省高级人民法院提出抗诉。
本院经审查认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项规定“有下列情形之一的，中止诉讼：……（五
）本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的……”。本案需以（2023）鄂 05 民终 1757 号审理的结果为依据，现
该案已被检察院申请抗诉，尚未审结，故本案应当中止审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项、第
一百五十七条第一款第六项规定，裁定如下：本案中止诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，截至本公告披露日，公司没有尚未披露的重
大诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前湖北省宜昌市中级人民法院已中止本案二审审理，恢复审理时间以及最终判决结果、执行情况等存在不确定性，对公司本期
或期后利润的影响暂不确定。
本案已经伍家区法院一审判决，业绩补偿义务人宜昌道行文旅开发有限公司已完成 2019 年发行股份购买资产的全部业绩补偿义
务。
公司将密切关注后续进展，依法维护公司及股东合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备案文件
《湖北省宜昌市中级人民法院民事裁定书》（（2024）鄂 05 民终2067 号之一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f7f1e4be-ccda-4c72-b0cc-38d1a55b95e6.PDF
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2026-05-27 17:27│三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f7578d7b-ea47-446c-8618-21db0ce3369b.PDF
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2026-05-21 16:36│三峡旅游（002627）：关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2026 年 5
月 19日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 18,921,900 股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”
明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由 724,601,378 股变更为 705,679,
478 股，公司注册资本由724,601,378 元变更为 705,679,478 元。《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号 2026-023）《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-024）详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、电子邮件、邮寄等方式进行申报：
1. 申报时间：2026 年 5 月 22 日至 2026 年 7 月 5 日工作日8:00-11:30 及 14:00-17:30。
2. 通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号三峡旅游集团证券事务部
3. 电子邮箱：zqsw@hbsxly.com
4. 联系电话：0717-6443860
5. 联系部门：三峡旅游证券事务部
6. 其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4e9792b3-2640-4fa4-9f68-cd0230705263.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（王小宁）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（王小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/05551419-a630-4dd9-8f5f-78d3b900eb7c.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（程爵浩）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（程爵浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95ac9e49-d671-436e-96ab-14136e2f537d.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确
保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使
用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十九次会议决议公告》详见 2025 年 6 月
28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下：
一、本次到期的情况
委托方 产品名称 产品 受托 投资金 起始 终止 是否 实际 实际 其
类型 机构 额（万 日期 日期 保本 年化 收益 他
元） 收益 （万
率 元）
湖北三 “薪加薪 16号” 结构 广发 10,000 2025 2026 是 1.78% 87.78 已
峡旅游 W款 2025年第 性存 银行 年 11 年 5 到
集团股 476期定制版人 款 月 20 月 19 期
份有限 民币结构性存款 日 日
公司 (挂钩欧元兑美
元看涨一触
式)(武汉分行)
二、本次进行现金管理的情况
委托方 产品名称 产 受托 投资金 起始日 终止日 是 预计 其他
品 机构 额（万 期 期 否 年化
类 元） 保 收益
型 本 率
湖北三峡旅 广发银行“物华 结 广发 10,000 2026年 5 2026年 是 0.5% 未到
游集团股份 添宝”2026年 构 银行 月 20日 11月 16 或 2% 期
有限公司 第 704期定制 性 日 或
版人民币结构 存 2.1%
性存款(挂钩黄 款
金现货看涨阶
梯式结构)(武
汉分行)
三、关联关系说明
公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上
述受托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4. 独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 产品名称 产品 受托 投资金 起始日 终止日 预计年 实际收 其他
类型 机构 额（万 期 期 化收益 益（万
元） 率 元）
湖北三峡 “物华添宝”W款 结构 广发 10,000 2025年 2025年 1.85% 46.12 已到
旅游集团 2025年第 930期 性存 银行 8月 19 11月 期
股份有限 定制版人民币结 款 日 19日
公司 构性存款 (挂钩
黄金欧式二元看
涨)(武汉分行)
湖北三峡 单位 7天通知存 通知 广发 10,000 2025年 随时支 0.75% 30.83 已全
旅游集团 款 存款 银行 8月 15 取 部支
股份有限 日 取
公司
湖北三峡 公司大额存单 大额 广发 20,000 2025年 2026年 1.30% 133.61 已到
旅游集团 C2025016M006 存单 银行 8月 19 2月 24 期
股份有限 日 日
公司
湖北三峡 公司大额存单 大额 广发 20,000 2025年 2026年 1.30% 133.61 已到
旅游集团 C2025016M006 存单 银行 8月 19 2月 24 期
股份有限 日 日
公司
湖北三峡 “薪加薪 16 号” 结构 广发 10,000 2025年 2026年 1.78% 87.78 已到
旅游集团 W款 2025年第 性存 银行 11月 20 5月 19 期
股份有限 476期定制版人 款 日 日
公司 民币结构性存款
(挂钩欧元兑美
元看涨一触
式)(武汉分行)
湖北三峡 “物华添宝”W 结构 广发 33,000 2026年 2026年 0.9%或 - 未到
旅游集团 款 2026年第 204 性存 银行 2月 25 5月 26 者 期
股份有限 期定制版人民币 款 日 日 1.85%
公司 结构性存款(挂
钩黄金现货欧式
二元看涨)(武汉
分行)
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放
在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73c5e2e1-b405-4562-b053-d2458280b19a.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/823acaf9-7380-4462-9872-0bfd7a56f23d.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（程爵浩）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（程爵浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/33f1b3e5-3883-4dbd-ad58-de54bc5f085e.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（金祥慧）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（金祥慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1fc47fe2-5cad-445b-ba16-86c3a26476ab.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（王小宁）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（王小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c78d4e6d-0b4e-4013-a886-4be7093c387c.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于董事会换届选举的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2026 年 6 月 4 日届满。根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，
公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换
届选举的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。公司
控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名王精复先生、章乐先生、陈佰涛先生为第七届董事会非独立董事候选人；持有公司股份
比例 3.66%的股东湖北文旅资本控股有限公司提名李炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李根先生、陈晶
晶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士为公司第七届董事会独立董
事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任
期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工
作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提
交董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第六届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实
、勤勉履行职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3419ecea-353d-40ca-a182-e76bf24c2cb6.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（金祥慧）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（金祥慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dec9027a-29d3-4e65-a51f-a0a1a97ff380.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（舒伯阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e37c6575-2b80-4f46-9480-817cb6dbfa8a.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：2025年年度股东会之法律意见书
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三峡旅游（002627）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1de30704-81c2-474b-a7b8-942888f57f9f.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 14:30
网络投票时间：2026 年 6月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2026 年 6 月 1日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提
案
1.00 非独立董事选举 应选人数 6人
1.01 非独立董事王精复 √
1.02 非独立董事章乐 √
1.03 非独立董事李根 √
1.04 非独立董事陈佰涛 √
1.05 非独立董事李炜 √
1.06 非独立董事陈晶晶 √
2.00 独立董事选举 应选人数 4人
2.01 独立董事舒伯阳 √
2.02 独立董事程爵浩 √
2.03 独立董事王小宁 √
2.04 独立董事金祥慧 √
上述议案实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决
。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“
股东会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2. 登记时间：2026年6月2日—2026年 6月3日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年6月3日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5. 会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6443860
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73cfdd1c-ff34-43ee-ab68-1758b908b0ea.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：2025年年度股东会决议公告
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三峡旅游（002627）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/650eb961-b8de-4f78-baae-3515eda8d5f5.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：《公司章程（2026年4月）》
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三峡旅游（002627）：《公司章程（2026年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9ddf3c6d-0c02-46b5-afc4-b0567ca8fc84.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 5月 13 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 5月 19 日以现场会议方式召开，公司全体董事 10 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
《 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意于 2026 年 6月 4 日召开 2026年第一次临时股东会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：10票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3fe41d34-c979-4c87-a2bc-79e2e383560a.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅
游”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游使
用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核
准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873股人民币普通股（A股），发行价格为 4.79元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元
，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款80,143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021年 7月 1日全部到
账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、
律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27万元。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四
方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2026年 4月 30日，2020年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用 1,450.28
2、实际募集资金余额 80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 25,972.65
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 8,722.75
3、募集资金专用账户期末余额 54,544.40
其中：募集资金专户活期余额 11,544.40
现金管理余额 43,000.00
注：上述尾差系四舍五入导致。
（二）募集资金闲置的原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲
置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金投资产品基本情况
公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足
保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额度
范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起的 12个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等
。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关
法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的
影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3、公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公司内部履行的审议程序
2026年 5月 19日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，中天国富证券认为：
1、三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率
，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/93e21e7c-4df9-4462-9883-a546fb78653f.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于 2026年 5月 19日召开的第六届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司及实施募投项目的子公司在
确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 4.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。决议有效期为自董事会审议通过之日起12 个月内，在决议有效期内及额度范
围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，本事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核
准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万
元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1
日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的
审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
公司及实施募投项目的子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三/四
方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2026 年 4 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用
2、实际募集资金余额
减：募集资金置换先前投入自筹资金
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目
1,450.28
80,143.48
1,430.80
6,882.36
25,972.65
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 8,722.75
3、募集资金专用账户期末余额 54,544.40
其中：募集资金专户活期余额 11,544.40
现金管理余额 43,000.00
（二）募集资金闲置的原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲
置的情况。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金投资产品基本情况
公司及实施募投项目的子公司拟使用额度不超过 4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足
保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在额
度范围内，资金可循环滚动使用。上述投资产品不得用于质押。
（二）决议有效期
自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。
（三）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责闲置募集资金进行现金管理的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件等
。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关法律法规的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
公司及实施募投项目的子公司将根据审慎原则选择低风险投资品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的
影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4. 独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）认为：
1. 三峡旅游本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
2. 三峡旅游在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率
，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，中天国富证券对三峡旅游使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议；
2.中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a79071a8-d758-4af4-afd2-af3ecd26c5e7.PDF
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2026-05-18 18:07│三峡旅游（002627）：关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：湖北省人民检察院已向湖北省高级人民法院提出抗诉
2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上诉人（被上诉人）、再审被申请人、检察监督其他当事人
3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务，应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130
.10 元；本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。
4. 对上市公司损益产生的影响：目前湖北省人民检察院已向湖北省高级人民法院提出抗诉，最终裁定结果尚不确定，对公司本
期或期后利润的影响暂不确定。
一、本次诉讼事项的基本情况
2022 年 6月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称
“道行文旅”）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称“伍家
区法院”）提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂0503 民初 1794 号）。2022 年 7 月，公
司收到伍家区法院发来的《民事反诉状》《传票》等相关法律文书，上述案件被告裴道兵针对公司提出的要求其履行业绩承诺补偿义
务的相关诉讼提起反诉。2023 年 4月，公司收到伍家区法院发来的《民事判决书》，判决道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议
之补充协议》约定的 40%进行补偿。因不服伍家区法院一审判决，公司及裴道兵均于 2023 年 4 月向宜昌市中级人民法院提交《民
事上诉状》。2023 年 12 月，公司收到宜昌市中级人民法院发来的《民事判决书》，判决撤销原一审判决，改判道行文旅及裴道兵
按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的 100%进行补偿。2024 年 6 月，公司收到湖北省高级人民法院发来的《民事裁定书》，
驳回裴道兵的再审申请。2024 年 6 月，公司向伍家区法院提交《执行申请书》，并收到《执行裁定书》（（2024）鄂 0503 执1236
号）。2024 年 7 月，宜昌市人民检察院决定受理裴道兵关于 2021年业绩补偿诉讼的监督申请。2024 年 10 月，裴道兵的应补偿
股份3,557,721 股经伍家区法院强制执行至公司回购专用证券账户，公司已完成上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司的注销手续。2024 年 11 月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《湖北省宜昌市人民检察院中止审查决定书》，决定中止裴道兵
关于 2021 年业绩补偿诉讼的审查。2025 年 10 月，公司收到伍家区法院发来的《执行裁定书》（（2025）鄂 0503 执恢 74 之一
），因被执行人名下暂无其他财产可供处置，裁定终结本次执行程序。2026 年 1 月，公司收到宜昌市人民检察院发来的《宜昌市人
民检察院通知书》（鄂宜检民监〔2024〕80 号），决定恢复裴道兵关于 2021 年业绩补偿诉讼的审查。宜昌市人民检察院经审查决
定提请抗诉，并报请湖北省人民检察院审查，公司于 2026 年 2 月收到湖北省人民检察院发来的《湖北省人民检察院通知书》，湖
北省人民检察院决定受理该案。《关于业绩补偿事项提起诉讼的公告》《关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承
诺补偿股份执行过户完成暨业绩承诺补偿所涉诉讼事项的进展公告》《关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告》等相关内容详见
2022 年 6 月 13 日、2022 年 7 月 27 日、2023 年 4月21 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 5 月 11日、2024 年 1 月 2日、2
024年 6 月 8 日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 10 月18 日、2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 21日
、2025 年 10 月 24 日、2026 年 1 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》发布的公告（公告编号 2022-051、2022-062、2023-021、2023-039、2023-043、2024-001、2024-045、2024-047
、2024-059、2024-083、2024-090、2024-097、2025-054、2026-001、2026-010）。
二、业绩补偿所涉诉讼的进展情况
近日，公司收到湖北省人民检察院发来的《湖北省人民检察院通知书》（鄂检民监〔2026〕18 号），主要内容如下：
关于裴道兵与湖北三峡旅游集团股份有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司合同纠纷一案，本院经审查已于 2026 年 5月 13 日
以鄂检民监〔2026〕18 号民事抗诉书向湖北省高级人民法院提出抗诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司已在定期报告诉讼事项章节中具体披露公司当期及往期涉及的诉讼及应诉事项，截至本公告披露日，公司没有尚未披露的重
大诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前湖北省人民检察院已向湖北省高级人民法院提出抗诉，最终裁定结果尚不确定，对公司本期或期后利润的影响暂不确定。
本案已经宜昌市中级人民法院终审判决并生效，业绩补偿义务人宜昌道行文旅开发有限公司已完成 2019 年发行股份购买资产的
全部业绩补偿义务；因裴道兵未履行判决，公司已向伍家区法院申请强制执行，并于 2024 年 10 月 22 日完成该终审判决所涉股份
的回购注销手续，截至目前，公司已收到伍家区法院扣划的裴道兵执行款134,612.59 元，终审判决应返还的剩余现金分红尚未收回
。
公司将密切关注后续进展，依法维护公司及股东合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备案文件
《湖北省人民检察院通知书》（鄂检民监〔2026〕18 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b3cbc79-bf6d-4b02-9a34-5a2ce79b7db4.PDF
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2026-05-12 17:02│三峡旅游（002627）：关于董事会换届选举的提示性公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相
关规定，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下
：
一、第七届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，董事任期自
公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份
拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期保持一致。
三、董事候选人的提名（职工代表董事除外）
1. 公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名第七届董事会非独立董事候选
人、独立董事候选人。
2. 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
3. 单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数；单个提名人提名的独立董事人数，不得超过本次
拟选举的独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1. 推荐人应在本公告发布之日起至2026年5月15日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表董事候选人并提交相关文
件。
2. 在推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的非职工代表
董事人选提交董事会审议。
3. 公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并提交公司股东会审议。
4. 非职工代表董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切
实履行董事职责。
5. 公司在发布召开关于董事会换届选举的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声
明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。
6. 在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）董事任职资格
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的
规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下
述条款所述事实者不能担任公司董事：
1. 无民事行为能力或限制民事行为能力；
2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1.公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：
（1）符合《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；
符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关
规定（如适用）；符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；符
合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；符合中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；符合中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；符合《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险
公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（2）符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（4）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（5）具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：①最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
司法机关刑事处罚的；
②因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
③最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
④重大失信等不良记录；
⑤在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，
未满十二个月的；
⑥中国证监会或证券交易所认定的其他情形。
（6）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备
注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称，
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；
（7）独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
2.具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
前款第（4）项至第（6）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关
规定未与公司构成关联关系的企业。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1. 董事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
2. 董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 董事候选人的履历表、学历证书、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查
）；
4. 董事候选人同意接受提名的书面承诺（原件，格式见附件2）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3. 股东账户卡复印件（原件备查）；
4. 本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2. 推荐人须在2026年5月15日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准），方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系人：方佳
联系电话：0717-6443860
传真：0717-6443860
通讯地址：湖北省宜昌市伍家岗区港窑路5号
邮政编码：443003
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2ed02b41-cfdb-4b39-881f-fc6a45efebe7.PDF
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2026-04-28 00:36│三峡旅游（002627）：2025年度ESG报告
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三峡旅游（002627）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30d73c80-24fd-42ce-bb37-d711e931021e.PDF
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2026-04-27 21:46│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4月 10 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 4月 24 日在公司五楼会议室以现场方式召开（含实时视频通讯方式），会议应出
席董事 11人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王精复主持，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
；《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年
年度股东会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董
事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
本议案尚需提交股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
《 2025 年度内 部控制自我 评价报告》详 见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
（六）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。
《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构发表了核查意见。
《董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》；保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。
董事李根，职工代表董事康莉娟，独立董事胡伟、黄玉烨、舒伯阳、王洁回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（九）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》。
（十）审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。
关联董事王精复、章乐、陈佰涛、宋鹏程回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《 证 券 日 报 》； 独 立 董 事 专 门 会 议 决 议 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》。
（十四）审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关 于注 销部分 已回 购股份 的公告 》详 见巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
（十五）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《 证 券 日 报 》； 修 订 后 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
（十八）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 长 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）审议通过了《关于修订<企业年金管理办法>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
修 订 后 的 《 企 业 年 金 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二十四）审议通过了《2026 年第一季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
。
（二十五）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
同意于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75581e3e-b388-4010-93b2-fc15440e895c.PDF
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2026-04-27 21:45│三峡旅游（002627）：2025年年度审计报告
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三峡旅游（002627）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38011930-e1ef-4f91-b266-28f5fa15c688.pdf
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2026-04-27 21:45│三峡旅游（002627）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三峡旅游（002627）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c887eda-0afc-4488-b155-29d50d25e134.PDF
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2026-04-27 21:45│三峡旅游（002627）：2025年度内部控制审计报告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司
内部控制审计报告
目录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZE10205号湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称
三峡旅游公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三峡旅游公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三峡旅游公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ede4d2ce-e133-486a-9545-62167c1ec5e2.pdf
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间：2026年 5 月 19日（星期二）14:30网络投票时间：2026年 5 月 19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026年 5月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《2025年度报告及其摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度利润分配方案》 √
4.00 《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪 √
酬方案的议案》
5.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
7.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于注销部分已回购股份的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议 √
案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决。
上述议案 10、议案 11为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“
股东会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2. 登记时间：2026年5月15日、2026年5月18日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记
。
5. 会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6443860
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体流程详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dcf8839c-390d-4d9b-a4d1-54a37d69c0e4.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《董事和高级管理人员离职管理制度（2026年4月）》
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第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅
游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第五条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，自公司收到报告之日生效。
除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，拟辞任董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计与风险管理委员会成员辞职导致审计与风险管理委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 高级管理人员可以在任期届满前辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理人员辞职时间、具体原因及对公司的影
响等情况。
第八条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可在
高级管理人员任期届满前解除其职务，董事会决议作出之日解任生效。
公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出现
不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第十条 若无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及
与董事之间的聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素予以合理补偿。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后 2 个交易日内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、
证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务的连续性
。工作交接内容包括但不限于分管业务文件资料、未完结事项的说明及处理建议、财务资料及其他物品等，交接记录应存档备查。
第十三条 如有必要，风控审计部可以视情况启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十四条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，不因离职而导致履行承诺的前提条件变动的，应继续履行。离
职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采
取相应措施督促其履行承诺。
第十五条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期
结束后 3年内仍然有效。
第十六条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十七条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
第十八条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十九条 已离职董事、高级管理人员因违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度等相关规定，给公司造成损失
的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。
第二十条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第二十一条 公司离职的董事、高级管理人员如存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司有权要求其停止违约
行为、追索违约金、主张损害赔偿，必要时可以召开董事会审议对相关人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期
利益损失及合理维权费用等。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第二十二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价
、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第二十四条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行
承诺。
第二十五条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家此后颁布的法律法
规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十八条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，原《湖北三峡旅游集团股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制
度（2025 年 8月）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ba30f40-fd53-45e5-b8f8-8b9857c55d98.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《董事和高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）》
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第一条 为适应公司发展需要，建立健全有效的激励约束机制，有效调动和发挥高级管理人员积极性和创造性，促进企业高质量
发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，特制订本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人员，按市国资委相关
办法及规定执行。
第三条 指导原则
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条 公司将根据发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益，综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职
工工资水平市场对标等情况，结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。
第七条 公司根据工资总额预算、行业水平、发展策略、岗位价值、公司经营业绩、个人业绩等因素合理确定董事、高级管理人
员和普通职工的薪酬分配，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜。
第八条 公司人力资源部是工资总额归口管理部门，主要承担以下职责：
（一）负责公司工资总额管理制度的制订和组织实施；
（二）负责编制公司当年工资总额预算及调整方案，履行公司内部审批流程；
（三）负责编制公司上年工资总额清算方案，履行公司内部审批流程。
第四章 薪酬标准及发放
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事薪酬：
公司独立董事领取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后按季度发放，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等
；在公司担任具体职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬，不再领取董事履职津贴；未在公司
担任具体职务的非独立董事不在公司领取董事履职津贴。独立董事和未在公司担任具体职务的非独立董事因出席公司董事会和股东会
的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）高级管理人员：
实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等部分构成。
1. 基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，原则上不高于年薪标准的 40%，在正常出勤且履行基本工作要求的前提下按月度
发放。
2. 绩效年薪是与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，原则上不低于年薪标准的 60%，绩效年薪根据高级管理人员经
营业绩考核结果确定。月度预发部分绩效年薪，预发标准按不高于月度基本年薪标准确定。
3. 任期激励收入是与高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，以三年为一个业绩考核评价任期。根据任期考核结果，按
不超过任期内年薪总水平的 30%确定。
第十条 公司高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪、任期激励收入及其他中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重
要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效年薪在季度考核后及年度报告披露和年度经营业绩考核后发
放，任期激励收入于任期届满后依据任期内考核情况予以发放。
第十一条 公司根据实际情况开展中长期激励，不断丰富中高级管理人员的薪酬结构。
第十二条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规
定承担个人应承担部分。
第十三条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 绩效考核
第十五条 季度绩效考核
高级管理人员季度绩效考核以财务会计季度为考核周期，一般在每季度终了的次月月初进行。季度考核指标包括经济效益指标和
重点工作指标。
第十六条 年度经营业绩考核
高级管理人员年度经营业绩考核以财务会计年度为考核周期，一般在次年年初进行。年度经营业绩考核指标包括经济效益指标、
重点工作指标、综合管理指标。
第十七条 任期经营业绩考核
高级管理人员任期经营业绩考核以聘任期限为考核周期，一般和任期届满当年年度考核一并进行。任期经营业绩考核指标主要为
经济效益指标和重点工作指标。
第十八条 经公司董事会审批，公司可以对专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第六章 薪酬的止付追索
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对相关情
形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第七章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。第八章 附则
第二十四条 本办法未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家此后颁布的法律法
规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十六条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效实施，原《湖北三峡旅游集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理
办法（2025 年 8月修订）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2cbc47e-8658-4ab9-bde3-e169ff10441d.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：2025年度独立董事述职报告（黄玉烨）
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三峡旅游（002627）：2025年度独立董事述职报告（黄玉烨）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《董事长工作细则（2026年4月）》
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三峡旅游（002627）：《董事长工作细则（2026年4月）》。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：2025年度独立董事述职报告（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：2025年度独立董事述职报告（舒伯阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1bd33e2-a86b-4b34-b2a9-3a7b50e8ffa3.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：2025年度独立董事述职报告（王洁）
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各位股东及代表：
本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2025 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉
、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对
公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人王洁，1978 年 8 月生。中共党员，硕士研究生，生态学博士（在读），副教授，硕士研究生导师。澳大利亚西悉尼大学访
问学者。现任三峡大学长江三峡旅游发展研究中心副主任，中国船东协会长江分会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资源评定专家库
专家。2023 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2023 年6 月 5 日起兼任本公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会 8次（其中现场与通讯相结合会议4 次，通讯会议 4 次），本人应参加 8 次，均按时参加；报告
期内，公司共召开股东会 2 次，本人应出席 2 次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真研读议
案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极研究讨论，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全部议案
审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
报告期内 应出席 参加现场与通讯 参加通讯 委托出席 缺席次 是否连续两
召开董事 会议次 相结合会议次数 会议次数 次数 数 次未亲自出
会次数 数 席会议
8 8 4 4 0 0 否
本人出席股东会会议的情况见下表：
报告期内召开股东会次数 应出席股东会次数 实际出席次数
2 2 2
（二）董事会专门委员会履职情况
作为第六届董事会提名委员会主任委员，本人与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，牵头组织提名委员会成员对
公司董事、高级管理人员的任职资格和履职情况进行了审查。
（三）独立董事专门会议
作为第六届董事会独立董事，按照法规要求，2025 年本人和其他委员对公司日常关联交易预计、公司控股子公司购买资产暨关
联交易的事项进行了认真的审核，针对关联交易事项的推进情况和决策依据进行了认真的审核，对关联交易对公司生产经营客观分析
和评估，认为不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）行使特别职权
2025 年度，未发生涉及行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分了解了年报审计程序实施、初步审
计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小
股东关切，提升公司透明度。
（七）现场工作情况
2025 年，本人累计现场办公时间达到 15 天。本人利用参加董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议及其它时间，深
入了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经
营动态，积极同其他董事、监事及高级管理人员交流；主动掌握游轮旅游市场等与公司核心产业相关的市场信息及行业政策，为公司
的产业发展提出合理化建议；对公司内部控制、关联交易、债务结构及其他重大事项进行主动询证；前往公司产业一线，了解公司产
业发展现状和经营情况，关注公司核心业务的开拓与项目推进情况，针对新开发产品的市场开拓、营销推广及产品创新做出思考，与
公司相关部门通过座谈交流的形式深入了解并做相应探讨。积极有效履行独立董事职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者
的利益。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人同公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及相关工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解
公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本人更
好地履职提供了必要的条件和大力支持。同时，在定期报告、季度报告披露期间，提醒本人履行内幕信息知情人义务，强化守法合规
意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1. 在 2025 年 4 月 18 日第六届董事会第十七次会议召开前，本人对 2025 年度日常关联交易预计发表了专项意见。
2. 在 2025 年 12 月 29 日第六届董事会第二十三次会议召开前，本人对公司控股子公司购买资产暨关联交易事项发表了专项
意见。
上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，有利于公司实现价值最大化，交易遵循了公开、公平、公正的原则
，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2
025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
在 2025 年 4 月 18 日第六届董事会第十七次会议上，本人对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发表了专项意见。经认
真审阅并核查，本人认为公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实
际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定。
（四）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，于2025 年 5 月 9日召开 2025 年年度股东大会，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，本人经会前审阅相关议案材料，认为立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构。对续聘立信会计师事务所发表了同意意见。
四、相互评价
本人与其他三位独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价。其他三位独立董事认为本人能够认真履行忠实义务和勤勉
义务，履职过程中依法合规参会议事，对职责范围内的事项始终保持独立分析和客观判断，提出意见建议并行使表决权；注重提升履
职所必须的专业知识，积极参加监管部门和本公司组织的培训，深入学习与上市公司规范治理相关的法律法规和监管政策，主动掌握
行业发展动态与市场环境变化，为公司产业发展提供借鉴；作为专委会成员能够充分发挥专业特长，审慎研究公司董事级高级管理人
员选拔任用等事项；与其他董事、公司管理层保持密切沟通，监督公司治理、内部控制和风险管理的有效性，保护中小股东与投资者
权益；积极开展现场工作，深入考察调研公司核心产业运营接待情况尤其是新产品的市场反响，运用专业知识提出指导建议。基于以
上信息，相互评价结果为称职。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，依法履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，在深入了解公司经营运作情
况和董事会议题内容的情况下，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。
独立董事：王洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6237a042-6e38-4fd1-9947-56d5d9eb9984.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《企业年金管理办法（2026年4月）》
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三峡旅游（002627）：《企业年金管理办法（2026年4月）》。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《内部审计制度（2026年4月）》
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三峡旅游（002627）：《内部审计制度（2026年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12a9bf59-20ec-425e-9a16-a558a6536db7.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：《公司章程（2026年4月）》
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三峡旅游（002627）：《公司章程（2026年4月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76b89c14-b0ff-465b-9a54-8ce5adaed59b.PDF
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2026-04-27 21:44│三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 4
月 7 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 4 月10 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共同推举胡伟先生主持本次会议。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的
立场，对拟提交至公司董事会审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为公司 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格为市场
价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
我们同意公司 2026 年度日常关联交易事项及预计额度，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，关联董事
需回避表决。
独立董事：胡 伟
黄玉烨
舒伯阳
王 洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a785c760-dcd6-45a5-b5d5-52dcb8e77e07.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│三峡旅游：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213349.PDF
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2026-04-28│三峡旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213360.PDF
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2025-10-28│三峡旅游：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739886.PDF
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2025-08-26│三峡旅游：2025年半年度报告
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2025-04-22│三峡旅游：2024年年度报告
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2025-04-22│三峡旅游：2025年一季度报告
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2024-10-21│三峡旅游：2024年三季度报告
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2024-08-20│三峡旅游：2024年半年度报告
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2024-04-18│三峡旅游：2024年一季度报告
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