公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:16 │三峡旅游（002627）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-27 16:16 │三峡旅游（002627）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2025-04-23 18:16 │三峡旅游（002627）：关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 │
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│2025-04-23 16:27 │三峡旅游（002627）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 00:35 │三峡旅游（002627）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 20:19 │三峡旅游（002627）：内部控制管理制度 │
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│2025-04-21 20:19 │三峡旅游（002627）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 20:19 │三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（舒伯阳） │
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│2025-04-21 20:19 │三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（王洁） │
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│2025-04-21 20:19 │三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（黄玉烨） │
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2025-04-27 16:16│三峡旅游（002627）：简式权益变动报告书
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三峡旅游（002627）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21d732fc-507b-40a1-bddc-7503c4bbaf57.PDF
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2025-04-27 16:16│三峡旅游（002627）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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三峡旅游（002627）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f645374-b7f0-4f56-9423-c8cb8edda4a5.PDF
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2025-04-23 18:16│三峡旅游（002627）：关于间接控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
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特别提示：
1. 本次国有股权无偿划转系宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）将其持有的湖北三峡文化旅游集团有限
公司（以下简称“湖北三峡文旅”）100%股权无偿划转至湖北三峡文旅控股集团有限公司（以下简称“湖北三峡文控”）。
2. 本次国有股权无偿划转事项，相关方已签署《股权转让协议》。
3. 本次国有股权无偿划转不会导致公司直接控股股东及实际控制人发生变化。公司直接控股股东仍为湖北三峡文旅，实际控制
人仍为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）。
4. 本次国有股权无偿划转系宜昌市国资委控制的子公司之间的股权无偿划转，不触及要约收购。
一、本次国有股权无偿划转的基本情况
公司于近日收到湖北三峡文旅转发的宜昌市国资委《关于湖北三峡文旅集团划转股权有关方案的批复》（宜市国资产权〔2025〕
4 号），公司间接控股股东宜昌城发拟将持有的湖北三峡文旅 100%的股权无偿划转至湖北三峡文控。
宜昌城发与湖北三峡文控于 2025 年 4 月 21 日签署了《股权转让协议》。
本次划转前，湖北三峡文控未持有公司股份，湖北三峡文旅直接及通过全资子公司宜昌文旅投资开发有限公司间接持有公司股份
194,885,060 股，占公司当前总股本的 26.90%，为公司控股股东，宜昌城发直接及间接合计持有公司股份 218,500,519 股，占公司
当前总股本的 30.15%，为公司间接控股股东，宜昌市国资委间接持有公司股份 248,340,476 股，占公司当前总股本的 34.27%，为
公司实际控制人。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次股权结构变化为湖北三峡文控通过国有股权无偿划转方式取得湖北三峡文旅 100%的股权。本次划转后，湖北三峡文控成为
公司间接控股股东，公司的直接控股股东仍为湖北三峡文旅，实际控制人仍为宜昌市国资委。
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、本次国有股权无偿划转相关方的基本情况
1. 划出方（宜昌城发）基本情况
公司名称：宜昌城市发展投资集团有限公司
统一社会信用代码：91420500331827803C
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 189 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐强
注册资本：2,000,000 万元人民币
成立日期：2015 年 3 月 13 日
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水力发电；港口经
营；燃气经营；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；酒店管理；
露营地服务；会议及展览服务；旅客票务代理；物业管理；停车场服务；污水处理及其再生利用；新兴能源技术研发；电动汽车充电
基础设施运营；环保咨询服务；节能管理服务；国内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运
输站经营；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农产品的生产
、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土地使用
权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；信息系统集成服
务；软件开发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（
须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：宜昌城发控股集团有限公司持有宜昌城发 100%股权。
2. 划入方（湖北三峡文控）基本情况
公司名称：湖北三峡文旅控股集团有限公司
统一社会信用代码：91420500MA48ALCT7K
公司住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王精复
注册资本：1,000,000 万元人民币
成立日期：2014 年 5 月 30 日
经营范围：一般项目：单用途商业预付卡代理销售,数字创意产品展览展示服务,会议及展览服务,文化场馆管理服务,旅游开发项
目策划咨询,以自有资金从事投资活动,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,城市公园管理,游览景区管理,休闲观光活动,园区管理服
务,小微型客车租赁经营服务,汽车销售,新能源汽车整车销售,停车场服务,票务代理服务,旅客票务代理,广告设计、代理,广告制作,
组织文化艺术交流活动,电影摄制服务,数字内容制作服务（不含出版发行）,企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务,演出场所经营,营业性演出,住宿服务,建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：宜昌城发控股集团有限公司持有湖北三峡文控 100%股权。
三、本次国有股权无偿划转对上市公司的影响
本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续
发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、其他相关事项说明
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 宜昌市国资委下发的《关于湖北三峡文旅集团划转股权有关方案的批复》（宜市国资产权〔2025〕4 号）；
2. 宜昌城发与湖北三峡文控签署的《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/97627b83-3ef5-44e9-8159-fb1c21fa4740.PDF
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2025-04-23 16:27│三峡旅游（002627）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 22 日披露。为便于广大投资者更加
深入全面地了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度
网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir
.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王精复先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、副总经理兼财务总监陈晶晶女士、独立
董事胡伟先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日 15:00 前登录全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7aa633b4-c28f-491e-a39c-c7e7fdbc6879.PDF
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2025-04-22 00:35│三峡旅游（002627）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三峡旅游（002627）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e5d0b877-07fa-44ce-8fed-13f7bdfe2266.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：内部控制管理制度
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三峡旅游（002627）：内部控制管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5f3485a0-2b78-4572-bef1-07012e3a7c4f.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：独立董事年度述职报告
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各位股东及代表：
本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉
、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，
对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定，现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事
，湖北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉市会计专业高级职务评审专家委员会（专家库）委员。2020
年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，2020 年 6 月 5 日起兼任本公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会 10 次（其中现场与通讯相结合会议 6 次，通讯会议 4 次），本人应参加 10 次，均按时参加；
报告期内，公司共召开股东大会 4 次，本人应出席 4 次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真
研读议案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极研究讨论，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全
部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
报告期内 应出席 参加现场与通讯 参加通讯 委托出席 缺席次 是否连续两
召开董事 会议次 相结合会议次数 会议次数 次数 数 次未亲自出
会次数 数 席会议
10 10 6 4 0 0 否
本人出席股东大会会议的情况见下表：
报告期内召开股东大会次数 应出席股东大会次数 实际出席次数
4 4 4
（二）董事会专门委员会履职情况
1. 作为第六届董事会审计与风险管理委员会主任委员，本人和其他委员一起认真审议公司 2023 年年度、2024 年半年度及季度
财务报告和变更会计师事务所等议案，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使董事会审计与
风险管理委员会有效发挥了监督和指导作用。
2. 作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人和其他委员一起对公司董事和高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，本人
持续关注公司主要财务指标和经营目标完成情况，了解公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，做好薪酬与考核委员会决策
的前期准备工作。
（三）独立董事专门会议
作为第六届董事会独立董事，按照法规要求，2024 年本人和其他委员对公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项进行了认真的审核，针对关联交易事项的推进情况和决策依据进行了认真的审核，对关联交易的终止对公司生产经营客观分析和
评估，认为不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）行使特别职权
2024 年度，未发生涉及行使特别职权的事项。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，充分了解了年报审计程序实施、初步审
计意见及财务报告信息等情况；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通
交流，回应中小股东关切，提升公司透明度。
（七）现场工作情况
2024 年，本人累计现场办公时间为 15 天。本人利用参加董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议及其他时间，深
入了解公司生产、经营、财务等方面的情况，听取工作人员对日常财务管理、内部控制、资金往来等情况的汇报，及时掌握公司的经
营动态，积极同其他董事、监事及高级管理人员交流；主动掌握公司核心产业相关的市场信息及行业政策，为公司的产业发展提出合
理化建议；在年报审计会计师进场前与会计师、公司管理层沟通年度审计工作计划，听取公司内部控制、募集资金使用与存放、会计
准则执行、会计政策变更等方面的汇报；对公司内部控制、关联交易、债务结构及其他重大事项进行主动询证，积极有效履行独立董
事职责，认真维护公司和广大股东特别是中小投资者的利益。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人同公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及相关工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解
公司生产经营动态。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了本人的知情权，为本人更
好地履职提供了必要的条件和大力支持。同时，在定期报告、季度报告披露期间，提醒本人履行内幕信息知情人义务，强化守法合规
意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
1. 在 2024 年 4 月 16 日第六届董事会第八次会议召开期间，本人对 2024 年度日常关联交易预计发表了专项意见。
2. 在 2024 年 12 月 30 日第六届董事会第十五次会议召开期间，本人对公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项进行了发表了专项意见。
上述议案中的关联交易是公司战略发展及日常业务经营所需，有利于公司实现价值最大化，交易遵循了公开、公平、公正的原则
，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2
024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情
况。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）变更会计师事务所
在 2024 年 10 月 18 日第六届董事会第十三次会议召开前，本人对 2024 年度年审会计师事务所选聘的工作方案进行审核，指
导公司管理层实施选聘具体事宜；2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议上，本
人对变更会计师事务所发表了同意意见。立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的
诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审
计机构。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
1. 在 2024 年 4 月 16 日第六届董事会第八次会议上，本人对公司补选第六届董事会非独立董事发表了专项意见。公司董事会
选举董事程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
2. 在 2024 年 7 月 31 日第六届董事会第十一次会议上，本人对公司补选第六届董事会非独立董事发表了专项意见。公司董事
会选举董事程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
在 2024 年 4 月 16 日第六届董事会第八次会议上，本人对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发表了专项意见。经认真
审阅并核查，本人认为公司董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际
经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规
定。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，依法履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，在深入了解公司经营运作情
况和董事会议题内容的情况下，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。
独立董事：胡伟
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（舒伯阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fcd609ef-8170-4959-a898-8c294cf2f750.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（王洁）
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三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（王洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b657537-0804-4934-8c63-dad8fc3c5fa2.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（黄玉烨）
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三峡旅游（002627）：2024年度独立董事述职报告（黄玉烨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a3166f34-66be-41d9-adf4-5723369321bd.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：内部控制评价管理办法
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三峡旅游（002627）：内部控制评价管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/03c9d83c-7ffb-4408-a27a-0e7704da59ac.PDF
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2025-04-21 20:19│三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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三峡旅游（002627）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2c759a1b-be95-4549-8a51-1bb3ea3a8ab9.PDF
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2025-04-21 20:18│三峡旅游（002627）：年度股东大会通知
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三峡旅游（002627）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4d9322b-6534-4648-a612-0317a601cb9b.PDF
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2025-04-21 20:17│三峡旅游（002627）：关于2024年度利润分配方案的公告
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