公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│三峡旅游（002627）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 18 日披露。为便于广大投资者更加
深入全面地了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年
度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长殷俊先生、董事兼总经理章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、财务总监陈晶晶
女士、独立董事胡伟先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前登录全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/1a788468-e820-4aaf-b6be-1a500596b821.PDF
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2024-04-19 00:00│三峡旅游（002627）：关于控股股东一致行动人增持公司股份达到1%的公告
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三峡旅游（002627）：关于控股股东一致行动人增持公司股份达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/8ae788ac-4329-416d-95ee-ce3ee736d237.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子
邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任独立
董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司现任独立董事的独立
性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
《2023 年度内部控制自我评价报告》监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度利润分配方案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。
《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
兼任总经理职务的董事章乐、兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的具体情况，详见《2023 年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管
理人员报酬情况”。
（九）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》。
（十）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会发表了明确同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。
独立董事发表了事前认可意见，监事会发表了明确同意意见。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》；独立董事事前认可意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《补选第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《2024年第一季度报告》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
。
（十六）审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意于 2023 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/469f1c9c-e14a-46c4-b6a9-336709c53b5c.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：2023年度监事会工作报告
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三峡旅游（002627）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/332ced20-6ea3-4652-9d16-bd10e9b4c5ec.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为
公司 2023年度审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华
所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表
达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
人员信息：2023 年度末合伙人数量 195 人、注册会计师人数 969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人
；
业务规模：2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万
元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险
符合相关规定。
（三）诚信记录
中兴华所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次。中兴华所从业人
员 31 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 32 次和自律监管措施 2 次。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张文雪，注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计服务，先后为多家公司提供 IPO 审计、年
度财务报表审计及内控审计服务。 2023 年起为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括
：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东
安汽车动力股份有限公司。
拟签字注册会计师：李旭，注册会计师，从事证券服务业务超过25 年，先后为多家公司提供 IPO 审计、年度财务报表审计及内
控审计服务。2023 年起开始为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中国卫通集团
股份有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司。
项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从事证券服务业务超过 18 年，2021 年起开始为本公司提供审计服务。目前任职
事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审
计等，具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司包括：湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
（三）独立性
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关
独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。
（四）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司 2023 年度审计费用预计为 102 万元/年，与公司 2022 年度审计费用一致。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，中兴华所就公司重点会计审计事项与公司及时沟通，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
中兴华所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，中兴华所就公司的所有重大会
计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，中兴华所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
中兴华所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则
的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华所完整、全面的质量管理体系。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中兴华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整
、全面的质量管理体系。
2023 年年度审计过程中，中兴华所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在 2023 年底，中兴华所与公司董事会审计与风险管理委员会针对 2023 年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排
、审计重点等相关事项进行了沟通与安排。在 2023 年年度审计过程中，中兴华所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制
定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、
递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
五、人力及其他资源配备
中兴华所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责
人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华所在信息安全管理中的责任义务。中兴华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中兴华所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
八、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，中兴华所以公允
、客观的态度进行独立审计。在执行审计工作的过程中，中兴华所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
中兴华所对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，认为财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量；对 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告；对年度募集资金年度存放与实际使用情况进行审核并出具了鉴证报
告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/e0bf2c90-4f8e-484a-adb3-d75ae462cb8b.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：2023年度董事会工作报告
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三峡旅游（002627）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：年度股东大会通知
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三峡旅游（002627）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0cf83227-68d7-43a7-92f1-58aec3404710.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，根据《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认
真审阅，基于独立的立场及判断，对拟 2024 年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见：本次拟发生的日常关联交易属于公司正
常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联交易预计事项提交公司董事会审
议。
独立董事：胡 伟
舒伯阳
黄玉烨
王 洁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/db552e01-b5ba-4d25-b444-911044690ed6.PDF
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2024-04-18 00:00│三峡旅游（002627）：2023年度独立董事述职报告（吴奇凌）
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各位股东及代表：
本人作为公司第五届董事会独立董事，于 2023 年 6 月 5 日公司第五届董事会届满之日起离任，之后不再担任公司独立董事。
在 2023年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权
利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护
了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就2023 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人简历
本人吴奇凌，1981 年 8 月生，博士研究生，高级经济师。现任卓尔控股有限公司副总裁，卓尔智造集团总裁，卓尔宇航集团董
事长，卓尔医疗纺织科技集团董事长。2017 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书，2017
年 6 月 8日至 2023 年 6 月 5 日兼任本公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开董事会 8 次（其中现场与通讯相结合会议6 次，通讯会议 2 次），本人应参加 3 次，均按时参加；报
告期内，公司共召开股东大会 4 次，本人应出席 3 次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真研
读议案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极讨论研究，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全部
议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人出席董事会会议的情况见下表：
报告期内 应出席 参加现场与通讯 参加通讯 委托出席 缺席次 是否连续两
召开董事 会议次 相结合会议次数 会议次数 次数 数 次未亲自出
会次数 数 席会
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