公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 20:37 │三峡旅游（002627）：获得政府补助的公告 │
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│2025-10-10 17:32 │三峡旅游（002627）：关于以公开摘牌方式联合受让参股公司股权的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │三峡旅游（002627）：关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │三峡旅游（002627）：关于变更内部审计部门负责人的公告 │
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│2025-09-18 17:17 │三峡旅游（002627）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 19:09 │三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:09 │三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:09 │三峡旅游（002627）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:09 │三峡旅游（002627）：《委托理财管理制度（2025年8月）》 │
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2025-10-13 20:37│三峡旅游（002627）：获得政府补助的公告
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一、获取政府补助的基本情况
近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关部门确认，公司及所属子公司自 2025 年 7 月 1 日至 202
5 年 9 月30 日期间，累计收到政府各类补助 568.77 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 4.84%
。具体明细如下：
获得 提供补助的 收到补 获得补助 补助金 补助依据 补助类型 计入 是否
补助 主体 助日期 的原因或 额（万 （与资产 会计 具有
的主 项目 元） /收益相 科目 可持
体 关） 续性
公司 松滋市交通 2025.07 城市公交 100.00 松交文 收益 其他 是
及下 运输局 运营补贴 〔2019〕 收益
属子 2025.09 200.00 53号
公司
宜都市交通 2025.07 新能源公 73.00 鄂财建发 收益 其他 否
运输局 交车运营 〔2024〕 收益
五峰土家族 2025.09 补贴 8.00 49号
自治县交通
运输综合执
法大队
中国船舶集 2025.09 2030型湖 40.00 高技术船 收益 其他 否
团有限公司 北地区绿 舶科研项 收益
第七一二研 色智能船 目目标责
究所 舶关键技 任书（分
术及示范 包任务
船研制 书）
兴山县教育 2025.09 学生专车 23.13 兴政办发 收益 其他 否
局 补贴 〔2019〕1 收益
号
宜昌市交通 2025.08 出租车企 20.00 交运规 收益 其他 否
运输综合执 2025.09 业服务质 19.50 〔2022〕2 收益 收益 否
法支队 量信誉考 号 其他
兴山县交通 核奖励 鄂财建发 收益
执法大队 城乡公交 〔2024〕
亏损补贴 49号
兴山县民政 2025.08 退役军人 6.25 兴民字 收益 其他 否
局 乘车补贴 〔2025〕 收益
15号
五峰土家族 2025.08 农村客运 5.00 鄂交发 收益 其他 否
自治县交通 安全管理 〔2023〕 收益
运输综合执 经费补贴 47号
法大队 2025.08 农村客运 0.86
发展补助
资金
宜昌市伍家 2025.08 一次性扩 15.06 鄂人社发 收益 其他 否
岗区创业就 岗补助 〔2025〕 收益
业指导服务 15号
中心
宜昌市劳动 2025.09 稳岗就业 42.07 鄂人社发 收益 其他 否
就业管理局 补贴 〔2025〕 收益
宜都市公共 2025.09 6.13 15号
就业服务中
心
湖北三峡人 2025.08 2.90
才科技发展
有限公司松
滋市分公司
兴山县公共 2025.09 1.66
就业服务中
心
宜昌市夷陵 2025.09 1.60
区公共就业
服务中心
五峰土家族 2025.08 1.49
自治县公共
就业和人才
服务中心
秭归县公共 2025.08 0.50
就业服务中
心 2025.09 1.62
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助全部为与收益相关的政府补助
，累计金额为 568.77 万元。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，
并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入。
与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助
，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助，
直接计入当期损益，与企业日常活动有关的，计入其他收益；与企业日常活动无关的，计入营业外收入。
上述与收益相关的政府补助 568.77 万元均是与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
3. 风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2025 年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 有关补助的政府批文；
2. 收款凭证或资产转移证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5486a1aa-1149-45a0-bb7d-6e0c3d9d791a.PDF
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2025-10-10 17:32│三峡旅游（002627）：关于以公开摘牌方式联合受让参股公司股权的公告
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三峡旅游（002627）：关于以公开摘牌方式联合受让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/09b4c119-bf8d-4275-b994-e8c672c76ec7.PDF
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2025-09-30 00:00│三峡旅游（002627）：关于子公司补缴税款的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期按税务部门风险提示对公司及子公司涉税业务开展了自查，现将有关
情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）需补缴税款及滞纳金 54,940,
382.10元，其中增值税及附加 24,232,104.26 元（含滞纳金），土地增值税30,708,277.84 元（含滞纳金）。
截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。三峡游轮中心补缴上述税款将计入公司 2025年当期损益，预计将影响公司 2025 年度归属于上市公司
股东的净利润约 44,332,056.59 元，最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1549e4ab-7623-4efd-aeea-2dcafd7506e7.PDF
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2025-09-20 00:00│三峡旅游（002627）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9月 15 日以书面、电话、
电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2025年 9月 19日以通讯的方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任程美芹女士为公司内部审计部门负责人。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于变更内部审计部门负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/4888b5ab-5021-4499-babf-37e5e8acc1c0.PDF
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2025-09-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于变更内部审计部门负责人的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于聘任内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
肖春玲女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司风控审计部副部长职务，仍在公司担任其他职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会提名，公司董事会同意聘任程美芹女士为
公司风控审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/33541109-9f88-4de8-a133-01b58ef40ff1.PDF
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2025-09-18 17:17│三峡旅游（002627）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 9 月 17日收到公司董事、副董事长胡军红先生提交的书
面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，胡军红先生申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务。胡军红先生
辞去上述职务后，仍担任公司董事会秘书职务。
胡军红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，胡军红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，胡军红先生持有本公司股份 166,159 股，占公司总股本的 0.02%。其所持公司股份将严格按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相应法律、法规的相关要求进行管理。
二、补选职工代表董事情况
公司于 2025年 9月 17日召开第四届职工代表大会第十四次全体会议，经全体与会职工代表投票表决，选举康莉娟女士为公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至本届董事会届满之日止。
康莉娟女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备案文件
1. 董事书面辞职报告；
2. 公司第四届第十四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/f278ff5d-08b7-4beb-b593-7af6c37d0e13.PDF
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2025-09-10 19:09│三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/18f0ab83-d864-494e-8f24-377bb72958ad.PDF
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2025-09-10 19:09│三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三峡旅游（002627）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e1369eed-cf61-4cf1-8211-d6eac8a1f25f.PDF
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2025-08-25 19:09│三峡旅游（002627）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十次会议决议召开本次股东大会）
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间：2025 年 9 月 10日（星期三）14:30网络投票时间：2025 年 9 月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 5日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理 √
办法〉的议案》
6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议 √
案》
累积投票提案
10.00 非独立董事选举 应选人数 2人
10.01 非独立董事李根 √
10.02 非独立董事陈佰涛 √
上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过
。
上述议案 10 采用累积投票制方式进行表决，应选公司非独立董事 2人。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“
股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2. 登记时间：2025年9月8日至2025年 9月9日8:30-11:30及14:30-17:00。
3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4. 登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年9月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记
。
5. 会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6443860
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳
6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东
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