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002628(成都路桥)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002628 成都路桥 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│成都路桥(002628):关于公司控股股东之一致行动人的控股股东股权被冻结的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人四川宏义嘉华实业有限公司(以下简称“宏义嘉 华”)的控股股东宏义实业集团有限公司(以下简称“宏义实业”)持有的宏义嘉华 52%股权被司法冻结。 2、上述冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响,不会导致公司控股股东发生变更。 3、上述冻结的后续进展存在不确定性,是否最终导致实际控制人发生变更存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次股权冻结的基本情况 公司于 2024 年 2 月 29 日收到公司控股股东之一致行动人宏义嘉华通知,四川省达州市中级人民法院出具了(2023)川 17 执恢 4 号之八十三《执行裁定书》,裁定冻结宏义实业持有宏义嘉华的 52%的股权(对应认缴出资额为 52,000万元,占宏义实业持 有宏义嘉华股权比例的 100%)及投资性收益。 二、其他相关说明及风险提示 1、上述冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响,不会导致公司控股股东发生变更。 2、上述冻结的后续进展存在不确定性,是否最终导致实际控制人发生变更存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《关于股份被司法冻结的告知函》; 2、(2023)川 17 执恢 4 号之八十三《执行裁定书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/1bf2d077-615f-4f65-878c-f294155378f2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│成都路桥(002628):第七届董事会第十四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2024年2月23日以通讯表决的方式召开。会议 通知于2024年2月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名及公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任程茗浪先生为公司总经理,任期与公司第七届董事会任期一致。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号:2024-003)。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (二)审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 公司董事会同意全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司注册资本由1,200万元人民币减少至200万元人民币。本次全资 子公司减少注册资本事项的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-004)。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/c4b0fc35-754d-4b63-8ab7-391332d508a6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│成都路桥(002628):关于全资子公司减少注册资本的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、减资事项概述 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资 子公司减少注册资本的议案》,同意将全资子公司成都中成高等级公路维护有限责任公司(以下简称“中成维护”)的注册资本减少 1,000万元人民币,本次减资事项完成后,中成维护注册资本将由1,200万人民币减少至200万元人民币。公司董事会授权中成维护管 理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定,本次中成维护减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内 ,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、减资主体基本情况 1、公司名称:成都中成高等级公路维护有限责任公司 2、法定代表人:甘科银 3、注册资金:1200万元人民币 4、成立日期:1999年 04月 02日 5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码:91510100713027940U 7、注册地址:成都市金牛区金科南路 233号 1栋 5楼 3号 8、经营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程、给排水工程、交通安全设施、机电工程、通讯工程(不含无线电发射控制)、绿 化工程、建筑物的维护与保养、特种专业工程专业承包、建筑劳务分包、建筑材料销售(不含危化品)、工程技术咨询(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 9、主要财务数据 单位:元 项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 总资产 58,398,159.63 57,531,737.15 总负债 56,832,102.59 55,735,245.73 净资产 1,566,057.04 1,796,491.42 项目 2022 年 1 月至 12 月(经审计) 2023 年 1 月至 9 月(未经审计) 营业收入 1,973,662.35 1,977,877.67 利润总额 82,575.96 204,156.46 净利润 -8,371.07 204,996.21 10、减资前后的股权结构 股东名称 减资前 减资后 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例 成都市路桥工程股份有限公司 1,200万元 100% 200万元 100% 合计 1,200万元 100% 200万元 100% 三、减资的目的及对公司的影响 本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司中成维护的实际经营现状进行的资源整合和优化配置,有利于提高公司的整体 经营和资金使用效率,使中成维护的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配,不会影响中成维护正常业务的开展。减资完成后,中 成维护仍为公司100%持股的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响, 亦不会损害公司及全体股东的利益。 四、备查文件 第七届董事会第十四次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/7fc553f8-c262-4180-9968-884062012de3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│成都路桥(002628):关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都路桥(002628):关于部分高级管理人员辞职暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/b7c7c868-1d82-4609-a9df-92fc27692e4f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│成都路桥(002628):2023年第四季度经营情况公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定,现将成都市路桥工程股份有限公司(以下 简称“公司”)2023 年第四季度经营情况公告如下: 一、2023 年第四季度订单情况 第四季度新中标订单 截至第四季度末累计 截至第四季度末累计 已签约未完工订单 已中标未签约订单 数量 金额(亿元) 数量 金额(亿元) 数量 金额(亿元) 0 0 28 42.74 0 0 二、重大项目履约情况 项目名称 合同金额 业 签订 工期 施工进 确认收入 结算金额 收款金额 务 日期 度 (万元) (万元) (万元) 模 式 达州至宣 总投资约 PPP 2018 预计 99.30% 213,549.70 186,809.30 40,963.08 汉快速通 24.33 亿 模 年 36 (注 (注 2) (注 3) 道 PPP 元 式 5 月 个 1) 项目 月 四川省九 23,402.57 施 2023 12 94.75%98.7 20,343.2337,66 14,147.0833,68 16,990.4720,55 寨沟(甘 万元41,590 工 年 1 个 3% 9.82 5.75 4.55 川界)至 .00 总 月202 月72 绵阳公路 万元 承 1 0 路面工程 包 年 6 天 施工 施 月 LM5-2 工 标段国道 2 总 10 承 线邻水高 包 滩至川渝 界改建工 程施工标 段 攀枝花岩 28.16 亿 施 2019 36 16.91% 39,754.58 32,414.31 23,313.22 羊河河道 元 工 年 个 治理等七 总 12 月 个打捆项 承 月 目 包 国道 227 1.95 亿元 施 2022 540 72.15% 12,908.08 8,800.77 3,657.43 线壤塘县 工 .10.1 日历 吾伊乡八 总 5 天 格都寨灾 承 (含 害绕避复 包 冬歇 线工程 期) 四川省九 12.09 亿 施 2019 34 97.34% 111,990.27 108,027.32 110,106.2 寨沟(甘 元 工 年 8 个 4 川界)至 总 月 月 绵阳公路 承 路基土建 包 工程施工 项目 成都路桥 7,791.43 施 2022 9个 102.97 7,360.58 7,237.72 7,016.17 西藏自治 万元 工 .3.21 月 % 区 SN-ST 总 项目 承 包 注 1:该项目施工进度按项目建安施工完成进度测算(不含概算批复中除建筑安装工程费以外的征拆等其他费用投入); 注 2:该项目结算为项目平台公司、达州市交通运输局、达州市财政局对项目部已完工程量产值的共同签认,最终需以审计结果 为准; 注 3:该项目第一阶段已办理交工验收,目前收款金额包含已交工验收段落按 20 年分期回购的第一、二期回购款。 截至 2023 年第四季度末,公司主要在建项目进度与项目合同约定或项目业主要求不存在重大差异,项目业主履约能力未发生重 大变化,项目的结算和回款风险总体可控。 三、特别提示 上述数据仅为公司市场部门、工程部门统计的阶段性数据,未经审计,可能会与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参考 ,敬请注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/99f5fb9a-3e57-42b0-a1de-5f054bbaf9f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│成都路桥(002628):成都路桥2023年第四次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都市路桥工程股份有限公司: 受贵公司之委托,四川商信律师事务所(以下简称“本所”)指派李星龙、王朕重律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司 2 023 年第四次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“ 《股东大会规则》”)及《公司章程》的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查 验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料,由公司保证其已提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所提 供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整,有关副本、复印件等材料与原件一致。 3、在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决 结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解 发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 4、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。 基于上述,本所律师现出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第十二次会议决议召开公司 2023 年第四次临时股东大会,并在《中国证券 报》等报纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前述会议通知中列明了本次股东大会会议召开的时间、会议召开方式、出席 对象、股权登记日、现场会议地点、审议事项、会议登记、参与网络投票的操作程序及其他事项等内容。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午在四川省成 都市高新区天府大道北段 1777号成都中国太平金融大厦 37 楼如期举行。 本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为:2023 年 12月 8日,其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月 8日上午 9:15 至下午 3:00。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东(代理人)共 15人, 所持(代理)有表决权的股份总数为 159,349,386 股,占公司总股本的 21.0473%,其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验 证,通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。 此外,出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。 本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。 本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 (一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方 式进行了逐项表决,按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束后,公司将现场投票的表 决结果上传至深圳证券信息有限公司,由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。 (二)本次股东大会审议通过了以下议案: 1、《关于修订〈公司章程〉议案》 经表决,该议案同意 159,172,486 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8890%;反对 176,900 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.1110%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 1,684,190 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.4948%;反对 176,900 股,占出席会 议的中小股东所持股份的9.5052%;弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 经表决,该议案同意 159,172,486 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8890%;反对 176,900 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.1110%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 1,684,190 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.4948%;反对 176,900 股,占出席会 议的中小股东所持股份的9.5052%;弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》 经表决,该议案同意 157,299,468 股,占出席会议所有股东所持股份的99.8799%;反对 189,100 股,占出席会议所有股东所 持股份的 0.1201%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 1,671,990 股,占出席会议的中小股东所持股份的 89.8393%;反对 189,100 股,占出席会 议的中小股东所持股份的10.1607%;弃权 0股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该项议案表决时,关联股东均回避了议案表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。 (三)本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。 本所律师认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/014ae372-6302-44a5-aba2-576b9b342ffa.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│成都路桥(002628):2023年第四次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都路桥(002628):2023年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/96edbc16-8240-48b7-9d2f-3d10266b2d74.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│成都路桥(002628):第七届董事会第十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年12月7日以通讯表决的方式召开。会议 通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》: 同意聘任黄屯先生为公司内部审计负责人,任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体 内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任 内部审计负责人的公告》(公告编号:2023-075)。 投票表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-07/e8a15ff5-a27a-4d01-9cc0-b955b9fb2352.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-08 00:00│成都路桥(002628):关于聘任内部审计负责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关 于聘任内部审计负责人的议案》,现将具体情况公告如下: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定, 公司结合内部管理工作调整的实际情况,决定调整内部审计负责人,常以民先生因离职不再担任公司内部审计负责人。经公司董事会 审计委员会审查与提名,并经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,同意聘任黄屯先生(简历附后)为公司内部审计负责人,任 期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 黄屯先生简历: 黄屯先生,1979 年 1 月 28 日生,本科学历。黄屯先生历任公司制梁模块负责人、项目合约部负责人、公司审计部副经理,现 任审计中心副经理职务(主持工作)。黄屯先生持有公司股份 150,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;近三年内未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情 形。经在最高人民法院网查询,黄屯先生不属于“失信被执行人”。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/ddae0e56-42d1-4661-bfd6-2d212f09c613.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-22 00:00│成都路桥(002628):关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 ─────────┴────────────────────────

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