公司公告☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:17 │成都路桥（002628）：关于聘任内部审计负责人的公告 │
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│2025-06-17 18:16 │成都路桥（002628）：第七届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:14 │成都路桥（002628）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 18:14 │成都路桥（002628）：关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告 │
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│2025-06-13 16:42 │成都路桥（002628）：关于理财产品逾期清算分配的进展公告 │
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│2025-06-13 16:41 │成都路桥（002628）：第七届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:25 │成都路桥（002628）：关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的公告 │
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│2025-05-21 17:27 │成都路桥（002628）：关于全资子公司退回新疆项目部分地块的公告 │
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│2025-05-07 18:24 │成都路桥（002628）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:20 │成都路桥（002628）：成都路桥2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-17 18:17│成都路桥（002628）：关于聘任内部审计负责人的公告
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于聘任内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定，
公司结合内部管理工作调整的实际情况，决定调整内部审计负责人，黄屯先生因离职不再担任公司内部审计负责人。经公司董事会审
计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任王敏先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任
期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王敏先生简历：
王敏先生，1984 年 3 月生，高级工程师、一级建造师、本科学历。王敏先生历任公司项目经理、设施分公司经理，现任项目公
司总经理。王敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司高级管理
人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f4b32cea-2930-468a-aad2-b1fdbdefb073.PDF
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2025-06-17 18:16│成都路桥（002628）：第七届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于2025年6月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具
体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-033）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
因2024年年度股东大会部分参会股东未投票默认弃权，《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》未获通过，为完善公司
薪酬体系，确保公司决策与管理机制有效运行，董事会同意《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2025年第一次临时股东大
会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》（公告编号：2025-034）。
（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司2025年第一次临时股东大会定于2025年7月3日召开，股权登记日为2025年6月27日，具体内容详见同日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-035）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e4c9eb0d-369b-4293-a4e5-a31ea9620557.PDF
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2025-06-17 18:14│成都路桥（002628）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 3 日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股东大会的股权登记日：2025 年 6 月 27 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 √
2、议案审议及披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、以上议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案涉及
关联股东需回避表决。
4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 7 月 2 日上午 9:30-11:30、下午 2:00-4:30
2、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37楼证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证
券账户卡等办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理
登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间
为准。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：陈丽竹 杨天天
2、联系电话：028-85003688 传真：028-85003588
3、工作邮箱：zqb@cdlq.com
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2d611787-1e65-4863-ae25-0a6580c0bb76.PDF
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2025-06-17 18:14│成都路桥（002628）：关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议的说明公告
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一、前次股东会未获通过议案的情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。公司于 2025年 5 月 7 日召开 20
24 年年度股东大会，该议案因部分参会股东未投票默认弃权而未获通过，具体表决情况如下：
表决结果：同意 13,756,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0250%；反对 1,825,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 1.0652%；弃权 155,835,678股（其中，因未投票默认弃权 117,784,462 股），占出席会议所有股东所持股份的 90.9098%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 13,756,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1181%；反对 1,825,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 11.5634%；弃权 208,200股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.3185%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案未获股东大会审议通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
经公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意将《关于 2025 年度董事、监事
、高级管理人员薪酬方案的议案》再次提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合
法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司本次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合相关法律法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
董事、监事及高级管理人员作为公司核心治理与运营团队，其薪酬方案的确定是公司治理架构中的关键环节。合理的薪酬体系能
够明确权责利关系，确保公司决策与管理机制有效运行，若薪酬方案未能及时确定，可能影响治理流程的有序推进，进而对公司战略
执行效率产生负面影响。且根据《公司法》等法规，股东会对董监高薪酬具有法定决策权，再次提交审议既是落实合规要求、保障公
司正常运营的必要举措，也为进一步沟通股东意见、完善方案合理性提供机会。
（二）履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》，因本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交 2024年年度股东大会审
议。
公司于 2025年 6月 17 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于再次提请股东会审议关于 2025 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将《关于 2025 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》再次直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、其他说明
本次重新提交股东大会审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，不涉及对原议案的补充、调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1cf59ec8-84f2-4bb9-8099-613f52966280.PDF
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2025-06-13 16:42│成都路桥（002628）：关于理财产品逾期清算分配的进展公告
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重要内容提示：
●公司认购的中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）受益人大会已通过决议，将进行
终止清算，公司可收到分配资金 112,715,163.82 元。
●本次收回款项将转回前期确认的公允价值变动损失 14,171,163.82 元，预计增加本期税前利润 14,171,163.82元（具体会计
处理及影响金额以审计结果为准）。
一、理财产品概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年至 2023 年分批次认购中铁信托·盘州市红腾投资贷款项目集合
资金信托计划共 15,600 万份，对应金额 15,600 万元。因信托计划的债务人盘州市红腾开发投资有限公司（以下简称“盘州红腾”
）未按约定履行合同约定义务，根据项目实际运行情况，对信托受益权延期兑付，所有信托受益权期限已更改为无固定期限。具体情
况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期兑付的风险提示公告》（公告编
号：2024-020）。
截至 2024 年末，上述信托计划累计确认公允价值变动损失 5,745.60 万元。具体情况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日和
2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2024-014）和《关于 2024 年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
二、信托计划债权重组情况
自信托计划逾期以来，公司密切关注化债政策落地推进情况，积极联系各相关方，通过各类措施最大程度减少公司的潜在损失，
尽最大努力维护好公司和全体股东的权益，推动受托人中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）于2025 年 1 月向成渝金融
法院提起诉讼（公告编号：2025-001）。
公司于近日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司信托理财处置的议案》，授权公司经营管理层在折让额度内
参加受益人大会表决，并配合中铁信托办理债权重组相关事宜。公司作为受益人在中铁信托召开的受益人大会上，已同意其债权重组
和分配方案的事项，并确认可分配信托资金112,715,163.82元。本次事项涉及的本金损失金额为 43,284,836.18元，占公司 2024年
经审计净利润的 47.33%。本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
经公司财务部门初步测算，若如约收到信托分配的资金，公司将转回前期对该信托计划累计确认的公允价值变动损失 14,171,16
3.82 元，以上事项预计增加公司本期税前利润 14,171,163.82元（具体会计处理及影响金额以审计结果为准），将对公司的财务状
况和经营成果产生积极影响。本次信托计划处置所得将用于补充公司流动资金，有利于更好地为公司未来发展提供资金支持。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，公司相关信息均以中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十一次会议决议；
2、《中铁信托盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划第三次受益人大会决议》；
3、《中铁信托盘州市红腾投资贷款项目集合资金信托计划第四次受益人大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/2de017b6-1a19-48ef-ad0e-5e43dce47f03.PDF
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2025-06-13 16:41│成都路桥（002628）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于近日以通讯表决的方式召开。会议通知于20
25年5月26日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司信托理财处置的议案》
董事会同意授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配合中铁信托办理债权重组相关事宜。具体内容详见同日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期清算
分配的进展公告》（公告编号：2025-031）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/db7584fb-5092-4c3a-8ff1-8638ca359578.PDF
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2025-06-11 18:25│成都路桥（002628）：关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同意公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司
）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额
度合计不超过 10 亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于 2025 年 5 月 7 日获 2024年年度股东大会审议通过。以上担保额度
自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止有效，并经股东大会授权董事会转授权公司管
理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-01
9）。
为满足公司全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司
为蜀都路面向兴业银行股份有限公司成都分行申请200万元人民币的授信额度提供保证担保。担保本金金额为200万元人民币，担保方
式为本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
本担保事项的担保额度在公司第七届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：成都蜀都高级路面有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号
4、成立时间：2000年11月23日
5、法定代表人：冯习祥
6、注册资本：5,800万元人民币
7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。
8、产权及控制关系
成都市路桥工程股份有限公司
持股 100%
成都蜀都高级路面有限责任公司
9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2024年12月31日，蜀都路面资产总额为22,623.41万元，负债总额为15,545.58万元，资产负债率为68.71%，净资产7,077.83
万元。2024年度，营业收入为2,362.20万元，利润总额-151.52万元，净利润为-125.61万元（上述财务数据已经审计）。
截至2025年3月31日，蜀都路面资产总额为23,704.02万元，负债总额为16,685.26万元，资产负债率70.39%，净资产7,018.75万
元。2025年1-3月，营业收入为312.20万元，利润总额-82.70万元，净利润-62.02万元（上述财务数据未经审计）。
11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。
三、担保协议的
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