公司公告☆ ◇002629 仁智股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-11 18:11 │仁智股份（002629）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 18:10 │仁智股份（002629）：关于对全资孙公司增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-03 15:36 │仁智股份（002629）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │仁智股份（002629）：关于为合并报表范围内子公司借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 17:17 │仁智股份（002629）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 15:47 │仁智股份（002629）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │仁智股份（002629）：详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │仁智股份（002629）：关于协议转让终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │仁智股份（002629）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:45 │仁智股份（002629）：关于投资者诉讼事项进展情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:11│仁智股份（002629）：第七届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，并于 2025 年 8 月11 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司战略规划，为满足全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）市场开发与业务发展的需要，公司全资
子公司仁迅实业（深圳）有限公司、全资孙公司深圳仁迅能源有限公司按各自持股比例以自有资金向公司全资孙公司捷创能源进行增
资，增资金额合计为人民币 3,500万元。本次增资完成后，捷创能源的注册资本由人民币 1,500 万元变更为人民币 5,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/60fc0d7c-b722-4060-8b2e-59b655f7565d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 18:10│仁智股份（002629）：关于对全资孙公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、增资事项概述
根据浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，为满足全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源
”）市场开发与业务发展的需要，公司于2025年8月11日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议
案》。同意公司全资子公司仁迅实业（深圳）有限公司（以下简称“仁迅实业”）、全资孙公司深圳仁迅能源有限公司（以下简称“
仁迅能源”）按各自持股比例以自有资金同比例向公司全资孙公司捷创能源进行增资，增资金额合计为人民币3,500万元，增资后股
权比例保持不变。本次增资完成后，捷创能源的注册资本由人民币1,500万元变更为人民币5,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
会。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东捷创能源有限公司
2、统一社会信用代码：91441322082648555W
3、企业类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2013-11-22
5、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 2404、2405B
6、注册资本：1,500 万元
7、经营范围：一般经营项目是：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服
务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储
能技术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；节能管理服务；电气设备修理；通用设备修理；光伏
发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目是：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
8、股权结构：仁迅能源持有其99.00%股份，仁迅实业持有其 1.00%股份。
9、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
总资产 15,444.61 13,693.81
总负债 12,805.56 11,085.16
净资产 2,639.05 2,608.65
项目 2024年1—12月（经审计） 2025年1—3月（未经审计）
营业收入 17,296.71 1,545.58
净利润 1,264.59 -30.40
10、增资前后的股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
深圳仁迅能源有限公司 1,485 99% 4,950 99%
仁迅实业（深圳）有限公司 15 1% 50 1%
合计 1,500 100% 5,000 100%
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资事项将对公司的经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，捷创能源仍为公司
全资孙公司，未导致公司合并报表范围的变动，捷创能源的注册资本为人民币5,000万元。
四、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/a5e4761f-492c-43f0-9982-ba5fdb0e812a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-03 15:36│仁智股份（002629）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有浙江仁智股份有限公司（以下简称“本公司”）股份2,000,000股（占本公司总股本比例0.4694%）的董事兼总裁陈曦先生、
持有公司股份1,800,000股（占本公司总股本比例0.4224%）的副总裁兼董事会秘书王晶女士、持有公司股份1,800,000股（占本公司
总股本比例0.4224%）的财务总监黄勇先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年8月26日-2025年11月25日
，根据法律法规禁止减持的期间除外），分别以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过2,800,000股，占目前公司总股本比例为0.6
571%。
本公司于近日收到公司董事兼总裁陈曦先生、副总裁兼董事会秘书王晶女士、财务总监黄勇先生分别出具的《股份减持计划告知
函》，现将具体情况公告如下：
一、计划减持主体的基本情况
序号 名称 职务 直接持有公司 占目前公司
股份数量（股） 总股本比例
1 陈曦 董事、总裁 2,000,000 0.4694%
2 王晶 副总裁、董事会秘书 1,800,000 0.4224%
3 黄勇 财务总监 1,800,000 0.4224%
合计 5,600,000 1.3143%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的目的：个人资金需求。
2、股份来源：2022年限制性股票激励计划获授并已解禁上市流通的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8月26日-2025年11月25日，根据法律法规禁止减持的期间
除外）。
5、拟减持股份数量及比例：
序号 名称 职务 直接持有公司 本次拟减持 拟减持股份数量占目
股份数量（股） 股份数量（股） 前公司总股本比例
1 陈曦 董事、总裁 2,000,000 1,000,000 0.2347%
2 王晶 副总裁、董 1,800,000 900,000 0.2112%
事会秘书
3 黄勇 财务总监 1,800,000 900,000 0.2112%
合计 5,600,000 2,800,000 0.6571%
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7、本次拟减持的股份均来源于本公司2022年限制性股票激励计划获授并已解禁上市流通的股份，截至本公告披露日，上述减持
主体已严格履行了关于2022年限制性股票激励计划的相关承诺，未发生违反承诺的情形。本次拟减持事项与上述减持主体此前已披露
的持股意向、承诺一致。
8、截至本公告披露日，上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》第九条等规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性。上述拟减持董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份
减持计划，后续具体的实施减持时间、减持价格等存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、上述拟减持的3名董事、高级管理人员不是本公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施系股东的正常减持行为，不
会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、在本次减持计划实施期间范围内，本公司将督促上述董事、高级管理人员严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定，持续关注减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
陈曦先生、王晶女士、黄勇先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7134dec8-ea1b-4841-b2d4-f2a96074d5c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│仁智股份（002629）：关于为合并报表范围内子公司借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董事会第十六次会议、2025年5月12日召开的2024年
年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司所有合并报表范围内的子公司（包括但不限于已设
立的分/子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）的融资贷款事项提供担保，或者子公司之间互相提供担保。担保业务种类包
括但不限于银行借款、贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理业务、信用证、融资租赁、贸易融资、保函担保等业务，担保额度
总计不超过 10,000万元，担保额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过新的担保额度
事项之日止。担保协议的主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构、非金融机构等进一步
协商确定，以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司分别于2025年4月21日、2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《
关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
一、本次担保情况概述
近日，公司下属全资孙公司广东合创电力工程有限公司（以下简称“合创电力”）因企业日常经营周转的需要，向中国银行股份
有限公司深圳罗湖支行（以下简称“中国银行深圳罗湖支行”）申请借款人民币850万元，并签署了《流动资金借款合同》，借款期
限为36个月（自第一个实际提款日起算），暂计自2025年7月29日至2028年7月29日。
2025年7月28日，公司、公司全资孙公司广东捷创能源有限公司（以下简称“捷创能源”）和公司全资子公司四川仁智新材料科
技有限责任公司（以下简称“仁智新材料”）与中国银行深圳罗湖支行分别签署了《保证合同》，共同为合创电力上述《流动资金借
款合同》项下债务提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，上述担保额度在公司第七届董事会第十六次会议及2024年年度股东大会批准的担保额度范围之内，无需另行召开董事会及股东会审
议。
截至本公告披露日，公司对合创电力的担保余额为850万元（含本次）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东合创电力工程有限公司
2、成立日期：2021-07-09
3、法定代表人：刘瑜斌
4、注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦2404、2405B
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；合同
能源管理；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；节能管理服务；电气设备修理；通用设备修理；光伏发电设备租赁；光
伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 深圳仁迅能源有限公司 99.00%
2 仁迅实业（深圳）有限公司 1.00%
合计 100.00%
8、与上市公司的关系：
合创电力系公司下属的全资孙公司，公司持有仁迅实业（深圳）有限公司100%股权，仁迅实业（深圳）有限公司持有深圳仁迅能
源有限公司100%股权，深圳仁迅能源有限公司持有合创电力99%股权。
9、最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年度 2025年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,243.03 102.03
营业利润 287.83 -26.88
净利润 274.44 -26.91
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,203.10 2,567.01
净资产 301.97 1,275.06
负债总额 1,901.13 1,291.94
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 1,901.13 1,291.94
或有事项涉及金额 0 0
10 、是否失信被执行人：否。
三、保证合同的主要内容
1、债务人/借款人：广东合创电力工程有限公司；
2、债权人/贷款人：中国银行股份有限公司深圳罗湖支行；
3、保证人：浙江仁智股份有限公司、广东捷创能源有限公司、四川仁智新材料科技有限责任公司；
4、主合同：借款人与贷款人于2025年7月28日签署的《流动资金借款合同》及其修订或补充；
5、担保债权之本金：850万元人民币；
6、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用；
7、担保方式：连带责任保证；
8、担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日
后三年。
四、董事会意见
根据公司第七届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会的决议，本次提供担保的事项在上述审议通过的担保额度范围内及有
效期内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
合创电力系公司全资孙公司，目前经营正常，公司有能力对其经营管理风险进行控制，且合创电力最近一期的资产负债率低于70
%，公司、捷创能源、仁智新材料为其共同提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保的总额度为10,000万元，实际担保总余额为2,150万元
（含本次），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为38.07%，不存在逾期担保的情形。公司及子公司不存在对合并报表
范围以外的主体提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/dd88cd81-aca0-473b-9832-19b6af1f5608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 17:17│仁智股份（002629）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第
7.4.2条等有关规定，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及子
公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为1,064.17万元
，涉案金额累计超过1,000万元、且超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10%以上。
具体情况详见下文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4db8e435-c7b4-4acd-891b-5195ec8efa4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 15:47│仁智股份（002629）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：980 万元–1,280 万元 亏损：1,759.15 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：950 万元–1,250 万元 亏损：1,854.01 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.023 元/股–0.030 元/股 亏损：0.041 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司深入优化主业，重点推进传统能源与新能源工程类业务的双向发展，进一步提升主业竞争力，促进公司高质量发
展。报告期公司净利润同比减亏 475 万元—785 万元。公司积极应对行业市场环境变化，努力降本增效，持续提高竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4cdbecb5-be04-4193-a79a-b17147539454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│仁智股份（002629）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁智股份（002629）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/46d1d521-a2e7-42cd-bb9f-39da9192251d.PDF
────────
|