公司公告☆ ◇002629 仁智股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:34 │仁智股份（002629）：仁智股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:34 │仁智股份（002629）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:32 │仁智股份（002629）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-10-30 16:32 │仁智股份（002629）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 16:31 │仁智股份（002629）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-15 20:32 │仁智股份（002629）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │仁智股份（002629）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │仁智股份（002629）：反舞弊与举报制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │仁智股份（002629）：内部问责制度 （2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │仁智股份（002629）：授权管理制度 （2025年8月） │
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2025-10-30 16:34│仁智股份（002629）：仁智股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择
现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 24层 2404号仁智股份会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投票
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票 ?
提案
2、提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-038）及相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司
将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东会不接受电话登记。
（二）登记资料
1、法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人
资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定
代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。
2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；授权委托代理人出席的，凭授权委
托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。
（三）登记时间：2025年 11月 13日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。（四）登记地点：广东省深圳市福田区
金田路 3088号中洲大厦 24层 2404号仁智股份办公室。
（五）联系方式
1、会议联系人：王晶、陈珊；
2、联系电话：0755-8320 0949；
3、联系传真：0755-8320 3875；
4、通讯地址：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份办公室；
5、邮政编码：518000。
（六）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会前半小时到会场办理参会手续，本次股东大
会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9d5f1f5a-3b02-4df8-9d0e-ef0fb80673aa.PDF
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2025-10-30 16:34│仁智股份（002629）：2025年三季度报告
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仁智股份（002629）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/95115b39-17ef-4d27-bc74-c165d8ed7fc5.PDF
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2025-10-30 16:32│仁智股份（002629）：关于变更公司证券事务代表的公告
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浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到证券事务代表祝思颖女士的辞职报告，因个人原因，祝思颖女士辞去公司
证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，祝思颖女士仍在公司担任其它职务。公司对祝思颖女士在任职期间内为公
司所作的贡献表示衷心感谢。
公司于 2025 年 10月 30 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任
陈珊女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。
陈珊女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券事务代表陈珊女士联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号
邮政编码：518000
联系电话：0755 - 8320 0949
联系传真：0755 - 8320 3875
电子邮箱：ofc_board@renzhi.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8cc37f5e-d7a3-4a62-8191-a6161d60b89d.PDF
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2025-10-30 16:32│仁智股份（002629）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 30日召开第七届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“上会会计师
事务所”)为公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。具体事项如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
截至2024年12月31日合伙人数量：112人
截至2024年12月31日注册会计师人数：553人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人
2024年度经审计的收入总额：6.83亿元，其中：审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：72家
主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；
信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务
业；建筑业；农林牧渔。
2024年度上市公司年报审计收费总额：0.81亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2、投资者保护能力
截至2024年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为0万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元。职业风险基金计
提及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况
。
3、诚信记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次、纪律处分1次。19
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙忠英，2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；2019年开始在上会会计
师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨艳霞，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；2017年开始在上会
会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：唐慧珏，2000年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力；1996年开始在
上会会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
唐慧珏 2023.8.8 行政监管措施 中国证监会 因河南新宁现代物流股份有
江苏证监局 限公司2018年年度财务报表
审计项目受到中国证券监督
管理委员会江苏监管局出具
警示函的行政监管措施。
3、独立性
上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
关于2025年度审计费用，公司将根据2025年度审计范围、行业标准及市场收费情况与审计机构协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议意见
董事会审计委员会对公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构进行了邀请选聘，根据邀请选聘结果，对上会会计师事务所提
供的资料进行审核，对上会会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性予以认可，认为其满足继续为公司提
供财务报告及内部控制审计工作的资质要求，同意向公司董事会提议续聘上会会计师事务所担任公司 2025年度财务报告及内部控制
审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
2025年 10月 30日公司召开第七届董事会第二十一次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司 2025年度审计机构（服务内容含财务报表审计、财务报告内部控制审
计及其他专项业务等），聘期一年。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d9cd2ccc-e1d0-450d-bfb6-64e0dc833f4b.PDF
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2025-10-30 16:31│仁智股份（002629）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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仁智股份（002629）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c05e5ceb-e534-43a4-bdea-00ac203b0eb0.PDF
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2025-10-15 20:32│仁智股份（002629）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”或“上市公司”）本次申请解除股份限售的股东数量为1名，股份
数量为67,347,567股，占公司截至本公告日总股本的15.8057%。
2、本次解除限售的股份的上市流通日为2025年10月20日。
一、本次解除限售股份的基本情况及其股份变动概况
（一）本次解除限售股份的取得情况
2024年2月27日至2024年2月28日，公司原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚澧”）持有的合计
81,387,013股公司股份于京东网络司法拍卖平台上进行拍卖，其中67,347,567股为首发后限售股，14,039,446股为无限售流通股。公
司现任控股股东、实际控制人陈泽虹女士参与网络司法拍卖竞得上述股份。
2024年3月27日，本次股份拍卖已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，上述股份已过户至陈泽虹女
士名下。具体内容详见公司分别于2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月26日及2024年3月29日在指定信息披露媒体及巨潮资讯
网披露的《关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-002）、《关于原大股东所持股份被拍卖的进展公告》
（公告编号：2024-004）、《关于原大股东股份司法拍卖收到<执行裁定书>暨控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份暨权益变
动的提示性公告》（公告编号：2024-016）、《关于原大股东股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2024-017）。
（二）股份变动情况
2015年12月7日，西藏瀚澧与公司前股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚6人签署了《股份转让协议》，钱忠良等
6位自然人股东将其合计持有的60,308,120股公司股份以协议转让方式转让给西藏瀚澧，上述股权转让于2016年4月5日完成过户登记
手续。具体内容详见公司于2015年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-069）、《详式权益
变动报告书》《简式权益变动报告书》及分别于2016年2月25日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月31日及2016年4月6日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于钱忠良及一致出让人协议转让股份进展的公告》（公告编号：2016-003）、《关于钱忠良
等一致出让人协议转让股份进展的公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-013）、《关于钱忠良等一致出让人协议转让股份
已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-014）。
2016年11月30日，西藏瀚澧与公司前股东汪建军等12位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等12位自然人股东以协议转让的
方式将其合计持有的21,078,893股公司股份转让给西藏瀚澧，本次转让已于2017年1月20日完成过户登记手续。此时西藏瀚澧共持有
公司股份81,387,013股，占公司当时总股本的19.76%。具体内容详见公司分别于2016年12月3日、2016年12月7日及2017年1月21日在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》《关于控股股东与其他股东签署<股份转让协议>的提示性公告（更新
后）》（公告编号：2016-080)、《关于控股股东受让股份过户完成的公告》（公告编号：2017-008）。
（三）股份限售的有关承诺情况
1、西藏瀚澧于2016年4月5日作出追加限售承诺，就2015年12月7日以协议转让方式受让的公司前股东钱忠良、雷斌、卜文海、王
海滨、张曹、贾云刚6人合计持有的60,308,120股公司股份事宜，承诺如下：“（1）我公司所持有的合计60,308,120股上市公司股份
，自完成股份过户之日起12个月内（即2017年4月6日前），不进行转让。
（2）若我公司未履行上述承诺进行股份转让，则转让所得收益全部归上市公司所有。”。
根据西藏瀚澧的委托，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加限售业务申请，西藏瀚澧追加限售锁定
60,308,120股。具体内容详见公司分别于2016年4月6日、2016年4月9日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于股东追加限售
承诺的公告》（公告编号：2016-015）、《股本结构变动公告》（公告编号：2016-016）。
2、西藏瀚澧于2017年1月20日作出追加限售承诺，就2016年11月30日以协议转让方式受让的公司前股东汪建军等12位自然人合计
持有的21,078,893股公司股份事宜（其中有7,039,447股为高管锁定股），承诺如下：“（1）原高管锁定股7,039,447股股份，自完
成股份过户之日起追加限售 11个月（即2017年12月20日前），不进行转让。
（2）若我公司未履行上述承诺，则转让上述股份所得收益全部归上市公司所有。”
根据西藏瀚澧的委托，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加限售业务申请，西藏瀚澧追加限售锁定
7,039,447股。具体内容详见公司于2017年1月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于控股股东追加限售承诺的公告》（
公告编号：2017-009）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
截至本公告披露日，承诺人西藏瀚澧已严格按照上述承诺要求履行承诺义务。本次申请解除股份限售的股东为陈泽虹女士，申请
解除限售的股份数量为67,347,567股，本次申请解除限售的股份系陈泽虹女士在京东网络司法拍卖平台竞得的原大股东西藏瀚澧所持
有的追加限售股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，无后续追加承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售
股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对前述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年10月20日；
2、本次解除限售股份的数量为67,347,567股，占公司截至本公告日总股本的15.8057%；
3、本次解除股份限售的股东数为1名；
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）
陈泽虹 67,347,567 67,347,567
备注：1、陈泽虹女士担任公司董事，其将根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及股东承诺，在其就任时确定的任期内
及任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%，且在离职后 6个月内不转让本人直接和间接
所持有的公司股份。
2、本次解除限售股份中陈泽虹女士所持股份中存在质押股份 56,157,039 股。本次解除限售办理完成后，陈泽虹女士本次实际
可上市流通数量为 11,190,528 股，其余股份待质押解除后方可上市流通。
3、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售股份后的股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次股份变 本次变动后
数量（股） 比例 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、有限售条件股份/ 70,151,317 16.46 -67,347,567 2,803,750 0.66
非流通股
二、无限售条件股份 355,946,683 83.54 67,347,567 423,294,250 99.34
三、总股本 426,098,000 100.00 0 426,098,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、备查文件
1、《限售股份解除限售申请表》；
2、《股本结构表》《限售股份明细数据表》《证券质押及司法冻结明细表》；
3、西藏瀚澧的承诺
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