公司公告☆ ◇002630 华西能源 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│华西能源（002630）：监事会决议公告
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华西能源（002630）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│华西能源（002630）：董事会决议公告
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一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 24 日在公
司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9人
，实参加董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司 2024 年第三季度报告
》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b9773e98-4bd2-4b61-9af8-002a7814411f.PDF
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2024-10-26 00:00│华西能源（002630）：2024年三季度报告
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华西能源（002630）：2024年三季度报告。
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2024-10-17 00:00│华西能源（002630）：股票交易异常波动公告
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华西能源（002630）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了2024年度向特定
对象发行股票的相关议案。现公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/8445a5db-127d-44b9-b878-a044e7aa9f96.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的公告
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华西能源（002630）：关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：监事会关于公司2024年度向特定对象发行股票的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《华西能源工业股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事，在全面审核公司 2024 年
度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
（一）根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行
股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
（二）本次发行的发行方案、预案以及发行论证报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文
件的有关规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
（三）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的事项。公司本次向特定对
象发行股票的募集资金使用安排符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展计划，有利于增强公
司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（四）经审核，我们一致同意公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前
次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。
（五）经审核，我们一致同意关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事项。我们认为本次向特定对象发行股票构成关
联交易，关联董事回避与之有关议案的审议、表决、决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）经审核，我们一致同意关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的事项。我们认为
公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能
够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。
（七）经审核，我们认为相关规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、
客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
（八）经审核，我们一致同意关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的事项。我们认为公司将为本次发行募集资金
设立专项账户，实行专户专储管理，用于本次发行募集资金的专项存储和使用，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的
效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，本次发
行方案尚需经过公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且中国证监会同意注册后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/fd62bf21-dd0e-4537-87e5-07a12d16e9c9.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：六届五次监事会决议公告
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华西能源（002630）：六届五次监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），
本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人黎仁超先生。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监
督管理委员会同意注册等。
一、本次权益变动的基本情况
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的
相关议案。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人黎仁超先生的权益变动情况提示说明如下：
本次向特定对象发行股票数量不超过 230,414,746 股（含本数），最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会根
据公司股东大会的授权、深交所和中国证监会相关规定以及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发
行对象为公司控股股东、实际控制人黎仁超，黎仁超以现金方式认购本次发行的全部股票。
以发行数量上限 230,414,746 股测算，本次发行前，黎仁超直接持有公司股份 154,275,680 股，占公司总股本比例为 13.07%
，为公司控股股东、实际控制人；本次发行完成后，黎仁超持有的公司股份数量不超过 384,690,426 股（含本数），占本次发行后
公司总股本的比例不超过 27.26%，仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、所涉及后续事项
（一）本次发行尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上
述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
（二）本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司、黎仁超先生将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：1-华西能源2024年度向特定对象发行股票预案
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华西能源（002630）：1-华西能源2024年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的承诺
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公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
特此承诺。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次
会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等程序，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/e0019fbe-aaf3-41fe-9fe6-93e64a9c4056.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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（四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号）2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
二〇二四年十月
华西能源工业股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”或“华西能源”）拟向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性
分析说明如下：
一、本次发行募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）募集资金投资项目的必要性分析
1、优化公司资本结构，增强抗风险能力，同时降低财务费用，进一步提升盈利能力
公司日常经营以及业务发展的资金需求量较大；近年来，公司主要通过银行贷款等途径筹措所需投入的营运资金。随着公司业务
规模的扩大，资金需求持续增加，截至 2024 年 6 月末，公司资产负债率超过 90%，已处于较高水平，亟需优化资本结构、提升抗
风险能力、降低利息支出对公司整体盈利能力的影响。
通过本次发行募集资金，公司资产负债率将有所下降，偿债能力以及抗风险能力得到提高。同时，募集资金到位后，公司未来带
息负债规模有望减少，从而降低财务费用，减轻财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利能力。
2、提升公司资本实力，增强核心竞争力，并为公司持续发展提供资金支持
装备制造以及工程总包属于资金密集型行业，可靠的资本实力是装备制造和工程总包企业的核心竞争力体现之一。当宏观经济、
产业周期、市场竞争等各项风险因素给公司业务带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司的风险抵御能力；而在市场
环境较为有利时，一定的资金储备有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而错失发展机遇。随着未来公司业务规模的进一步扩大
，对资金投入的需求预计仍将较大。
通过本次发行募集资金，公司资本实力将得到有力提升，有利于把握行业发展机遇，为业务持续发展提供有效的资金保障，进一
步巩固和提升公司市场地位和核心竞争力。
3、进一步巩固公司控制权，彰显实际控制人坚定支持公司发展
公司控股股东、实际控制人全额认购本次发行股票，将进一步增强公司控制权的稳定性，同时体现了实际控制人支持公司发展的
决心和信心，有利于保障公司持续稳定健康发展。
随着本次发行募集资金的注入，公司资本结构将有所改善，资本实力将得以增强，为公司实现发展战略提供进一步的资金保障，
有利于维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。
（二）募集资金投资项目的可行性分析
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办
法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 1
8 号》等相关法律法规的规定，具有可行性。
2、公司已为募集资金使用建立完善的治理规范和内控制度
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司
治理体系和完善的内部控制制度。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、
使用、管理和监督等作出了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的
要求，保证募集资金规范使用，并努力提高募集资金的使用效率。本次募集资金补充流动资金符合监管机构关于募集资金运用的相关
规定，方案切实可行。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，优化资本结构，进一步巩固和提升公司
竞争优势和综合实力，为公司未来实现市场战略布局奠定坚实基础，符合公司长远发展目标和全体股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模均相应增加，资产负债率有所下降，资金实力和后续融资能力将得以提升，从而有利
于降低财务风险，改善财务状况，提升抗风险能力，为公司未来持续发展提供保障。
四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项
本次发行募集资金净额全部用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。
五、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提升公司整体竞争实力，增强公司控制权稳定性，
满足公司业务发展的资金需求，增强公司后续融资能力和可持续发展能力；本次发行募集资金符合相关政策和法律法规的要求，符合
公司实际情况和战略需求，符合公司及全体股东的利益，募集资金使用用途具有必要性和可行性。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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华西能源（002630）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/70d00534-bbd3-48ea-b370-8e6173ebe4ff.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
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华西能源（002630）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件。
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：六届七次董事会决议公告
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华西能源（002630）：六届七次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5db96557-e56e-4071-958a-6f313b443922.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
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本人作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，针对本次发行摊薄即期回报填补措施切实
履行作出以下承诺：
1、本次发行完成后本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关
内容不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任以及对公司或者投资者的补偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/d6bfc5cd-790d-4ab6-8b1d-641ec3030574.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：独立董事2024年第二次专门会议决议
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华西能源（002630）：独立董事2024年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/ba465591-174f-45de-9fd0-f8be752f8be8.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于收到深交所通报批评处分决定的公告
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华西能源（002630）：关于收到深交所通报批评处分决定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/ed1b5c9e-9e04-4048-989d-aebac7f58450.PDF
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2024-10-11 00:00│华西能源（002630）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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华西能源（002630）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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