公司公告☆ ◇002630 华西能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:33 │华西能源（002630）：华西能源2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 17:03 │华西能源（002630）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 17:03 │华西能源（002630）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-20 15:46 │华西能源（002630）：关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-01-13 17:36 │华西能源（002630）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 17:24 │华西能源（002630）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 17:21 │华西能源（002630）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-06 17:20 │华西能源（002630）：关于向控股子公司提供担保具体延长期限的公告 │
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│2024-12-26 17:09 │华西能源（002630）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 17:05 │华西能源（002630）：公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-01-24 19:33│华西能源（002630）：华西能源2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况：
（一）业绩预告期间：
2024年 1月 1 日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?亏损 ■扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 盈利：13,000万元 亏损：23,103.06万元
归属于上市公司股东的 盈利：3,500万元 亏损：19,306.80万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：3,000万元 亏损：18,477.39万元
净利润
基本每股收益 盈利：0.0254/股 亏损：0.1635 元/股
营业收入 270,000万元 186,686.59 万元
扣除后营业收入 260,000万元 155,386.98 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司紧密跟随国家产业发展政策，着重拓展清洁能源和绿色低碳新能源市场，新签订单金额同比增加；改进管理流程
、完善资源配置，提升营运效率；积极推动在手订单和重大项目执行，保证产品质量和交付。产能利用有效提升，完工产品同比增加
，收入规模增长，实现盈利。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2024 年度报告中详细披露。
2、公司将按照有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/d95221ea-7e2a-48fd-a782-dcd0238637ad.PDF
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2025-01-23 17:03│华西能源（002630）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 23日（星期四）下午 14∶30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9∶15 至
下午 15∶00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 23日上午 9∶15-9∶25和 9∶
30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。
2.召开地点：
现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一楼会议室。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 566 人，代表股份 165,792,480 股、占公司股份总数的 14.
0407%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2人，代表股份 156,226,880股、占公司股份总数的 13.2306%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 56
4人，代表股份 9,565,600股，占公司股份总数的 0.8101%。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 564 人，代表股份 9,565,600股，占公司股份总数的 0.8101%。
2.公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京康达（成都）律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》
表决结果：同意 163,897,180 股，占出席会议股东有表决权股份总数98.8568%；反对 1,127,200 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.6799%；弃权 768,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.4633%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,670,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 80.1863%；反对 1,127,200 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.7839%；弃权 768,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.0298%。
上述议案为普通决议事项，该等议案由出席股东大会的股东所持表决权的超过二分之一通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.华西能源工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议。
2.北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/6387dde3-d5d8-4cef-9f83-5b310b8c71ab.PDF
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2025-01-23 17:03│华西能源（002630）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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华西能源（002630）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cbc41555-2b84-4921-8e4b-0fec470b442d.PDF
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2025-01-20 15:46│华西能源（002630）：关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明并正式履职的公告
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华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 8日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任孟海涛为公司董事会秘书。鉴于当时孟海涛暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，聘任需待其取
得董事会秘书资格证书、且经深圳证券交易所审核无异议后方能生效。
有关拟聘任董事会秘书的具体内容详见公司 2024年 4月 10日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2024-022）。
公司于 2025年 1月 20日收到孟海涛通知，知悉其已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，该证明与董事会秘书资
格证书具有同等效力。经查询，深圳证券交易所已将孟海涛相关培训信息上传至董事会秘书信息库。根据公司第六届董事会第一次会
议决议，孟海涛将正式履行董事会秘书职责。
孟海涛联系方式如下：
电话：0813-4736870
传真：0813-4736870
邮箱：191283827@qq.com
地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/836f0862-c567-423b-8302-971593757b3c.PDF
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2025-01-13 17:36│华西能源（002630）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 13 日在
公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人
，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
根据公司经营发展和实际工作需要，为进一步完善专业化分工、提升效率，促进各业务系统协同发展，对公司内部组织机构设置
进行适当调整，将公司成本控制部的相关业务职能、人员整体划入经济运行部。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任英慎林（简历详见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/38b4b452-4db3-466c-8245-e9b703df0f76.PDF
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2025-01-06 17:24│华西能源（002630）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 23日（星期四）下午 14∶30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日上午 9∶15 至
下午 15∶00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 23日上午 9∶15-9∶25和 9∶
30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 17日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号华西能源行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担 √
保具体延长期限的议案》
上述提案为普通决议事项，该等提案由出席股东大会的股东所持表决权的过二分之一通过。
上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第六届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 1月 20日（星期一）、1月 21日（星期二）上午 9∶00-12∶00，下午 14∶00-17∶00。
2、登记方式：现场、信函或传真方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 1月 21日下午 17∶00 点前送达或传真至公司），不
接受电话登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记及授权委托书送达地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源工业股份有限公司证券事务部。
四、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李大江、李勇
电话号码：0813－4736870
传真号码：0813－4736870
电子邮箱：hxny@cwpc.com.cn
通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号 华西能源工业股份有限公司。
邮政编码：643000
2、出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/5ad62d12-59b4-4572-ae77-cf5cb9a1f179.PDF
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2025-01-06 17:21│华西能源（002630）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 6 日在公司
行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，
实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》
公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议、于 2024 年 7 月 22日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》，同意公司为自贡华西东城投资建设有限公司（简称“华西东
城”）向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP项目”（简称“项目”）贷款的担保期间延长至贷款期内的全过
程担保。
为满足银行“一事一议”和明确具体担保期间等相关要求，经与银行协商同意，公司将与债权人农业银行、债务人华西东城签订
借款展期协议，公司为自贡华西东城投资建设有限公司提供连带责任担保，担保期限具体为：主借款合同项下债务人履行期间（由原
借款到期日 2026年 10月 23日延长至 2031 年 10月 20日）届满之日起 3年。最终以银行审批签订的合同为准。除此之外，公司向
华西东城提供担保的其他内容不变。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 1月 23日（星期四）召开 2025年第一年次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2025 年 1
月 17 日（星期五），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/f7a3a8de-ede3-4e3e-83d0-1158ae6c07fb.PDF
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2025-01-06 17:20│华西能源（002630）：关于向控股子公司提供担保具体延长期限的公告
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一、担保情况概述
1.基本情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议、于 2024年 7月 22日召
开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》，同意公司为自贡
华西东城投资建设有限公司（简称“华西东城”）向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP 项目”（简称“项
目”）贷款的担保期间延长至贷款期内的全过程担保。有关前次担保延长期限的具体情况详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮
资讯网的《关于向控股子公司提供担保延长期限的公告》（公告编号 2024-045）。
华西东城向农业银行申请项目贷款 10.9 亿元，截至 2024 年 12 月末，项目建设已完工，公司向华西东城提供担保的担保余额
为 9.202亿元。
由于项目建设过程中外部环境变化、政府规划调整等因素影响，导致项目建设期延长，政府付费时间根据建设实际进度将相应平
滑延后支付，与原贷款分期还款计划时间不一致，需按照调整后的政府付费时间调整分期还款计划。
为满足银行“一事一议”和明确具体担保期间等相关要求，经与银行协商同意，公司将与债权人农业银行、债务人华西东城签订
借款展期协议，公司为自贡华西东城投资建设有限公司提供连带责任担保，担保期限具体为：主借款合同项下债务人履行期间（由原
借款到期日 2026年 10月 23日延长至 2031 年 10月 20日）届满之日起 3年。最终以银行审批签订的合同为准。除此之外，公司向
华西东城提供担保的其他内容不变。
2.决策程序
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保具体延
长期限的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保延长期限尚需公司股东大会审议批准。
本次担保延长期限相关协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与银行相关方签署本次担保延长期限有关协议。
二、被担保人基本情况
1. 基本信息
单位名称：自贡华西东城投资建设有限公司
注册地址：四川省自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道 68号
法定代表人：肖宇通
成立时间：2016 年 4月 26日
注册资本：50,000万元
统一社会信用代码：91510300MA6204JR29
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证
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