公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-26 16:21 │德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:48 │德尔未来（002631）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 18:00 │德尔未来（002631）：联合资信评估股份有限公司关于终止德尔未来主体及相关债项信用评级的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:26 │德尔未来（002631）：关于未来转债摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:26 │德尔未来（002631）：关于未来转债赎回结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 20:46 │德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 20:46 │德尔未来（002631）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 15:46 │德尔未来（002631）：关于“未来转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 16:31 │德尔未来（002631）：关于“未来转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-22 15:36 │德尔未来（002631）：关于“未来转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-26 16:21│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换
公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.
18 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
一、回购股份的进展情况
公司第二次回购股份自 2024年 10 月 15日首次回购之日至本公告披露日止，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份 23,986,002 股，占公司当前总股本的 3.01%，最高成交价为 5.33 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为
人民币 111,466,132.02 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本
次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》以及公司回购股份方案等相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格、数量、资金来源等均符合公司股份回购方案的有关规定。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/0ff169b6-2475-4cbb-9039-ea1c7a0869e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:48│德尔未来（002631）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/3381012b-a352-4c41-a6da-9f53aeb814c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 18:00│德尔未来（002631）：联合资信评估股份有限公司关于终止德尔未来主体及相关债项信用评级的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：联合资信评估股份有限公司关于终止德尔未来主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/592efa23-2ca3-401e-9b34-b873d8d5ce84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:26│德尔未来（002631）：关于未来转债摘牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“未来转债”赎回日：2024 年 12 月 26 日
2、“未来转债”摘牌日：2025 年 1 月 6 日
一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
254 号）的核准，公司于 2019年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100
元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月
24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为 3.57 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月
21 日、2019 年 6 月 25 日、2020年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022年 6
月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2
019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于 2023 年 9月 13 日、2024 年
3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号依次为 2023-64、
2024-09、2024-54）。
二、赎回触发情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格
3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未
来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30日在巨潮资讯网披露
的《关于提前赎回“未来转债”的公告》（公告编号：2024-96）。
（三）赎回过程
1、“未来转债”于 2024 年 11 月 29 日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 12 月 2 日至赎回日前（即 2024年 12 月 26 日前）每个交易日在巨潮资讯网上披
露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。
3、2024 年 12 月 20 日为“未来转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 25日为“未来转债”最后一个转股日，自 2024 年 1
2 月 26 日起“未来转债”停止转股。
4、2024 年 12 月 26 日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“未来转债”。
5、2024 年 12 月 31 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“未来转债”
持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。
（四）赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，“未来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数量
6,402 张，赎回价格为 102.93 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 658,957.86
元。
三、“未来转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“未来转债”将不再流通或交易，“未来转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年
1 月 6 日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0512-63537615 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/a9b82374-afe0-44f7-8071-4a140a804f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:26│德尔未来（002631）：关于未来转债赎回结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
254 号）的核准，公司于 2019年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100
元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月
24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为 3.57 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月
21 日、2019 年 6 月 25 日、2020年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022年 6
月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2
019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于 2023 年 9月 13 日、2024 年
3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号依次为 2023-64、
2024-09、2024-54）。
二、赎回触发情况概述
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%
）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格
3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未
来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30日在巨潮资讯网披露
的《关于提前赎回“未来转债”的公告》（公告编号：2024-96）。
（三）赎回过程
1、“未来转债”于 2024 年 11 月 29 日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 12 月 2 日至赎回日前（即 2024年 12 月 26 日前）每个交易日在巨潮资讯网上披
露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。
3、2024 年 12 月 20 日为“未来转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 25日为“未来转债”最后一个转股日，自 2024 年 1
2 月 26 日起“未来转债”停止转股。
4、2024 年 12 月 26 日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“未来转债”。
5、2024 年 12 月 31 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“未来转债”
持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。
（四）赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，“未来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数量
6,402 张，赎回价格为 102.93 元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 658,957.86
元。
三、“未来转债”赎回影响
公司本次赎回“未来转债”的面值总金额为 640,200 元，占发行总额的 0.10%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流
量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。
截至 2024 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“未来转债”转股累计增加 138,726,881 股，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。
本次赎回完成后，“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、“未来转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 6 日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网上披露的《关于“未来转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。
五、公司最新股本结构
“德尔未来”自 2019 年 10 月 10 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“德尔未来”转换为股票所
引起的股份变动情况。
公司分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分
别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于第二次回购公司股份方案的议案》，均同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额分别不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民
币 6,000万元（含）、不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格分别不超过人民币 5.95 元/
股（含）、不超过人民币 6.18 元/股（含）；回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司
当前总股本（以截至 2024 年 12月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为人民币171,455,808.95 元
（不含交易费用），成交均价为 4.58 元/股。
2024年第三季度末至2024年12月25日，“德尔未来”因转股减少591,900,500元（5,919,005 张），转股数量为 165,796,006 股
，其中 37,421,928 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本增加 128,374,078 股。截至 2024年 12 月 25
日，剩余可转债余额为 6,402 张。
2024 年第三季度末至 2025 年 1 月 3 日，公司股本变动情况具体如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 期间股份变动增减情况 本次变动后
数量 比例 （＋,－） 数量 比例
一、有限售条件 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
流通股份
高管锁定股 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
二、无限售条件 665,198,274 99.45% +128,374,078 793,572,352 99.53%
流通股份
三、总股本 668,908,803 100.00% +128,374,078 797,282,881 100.00%
六、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0512-63537615 进行咨询。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/dfcf699f-ff01-4bf7-b429-f255719124cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 20:46│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换
公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.
18 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司第二次回购股份自 2024 年 10 月 15 日首次回购之日至 2024 年 12 月 31日，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购公司股份 23,986,002股，占公司当前总股本（以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 3
.01%，最高成交价为 5.33 元/股，最低成交价为 4.41 元/股，成交总金额为人民币 111,466,132.02 元（不含交易费用）。本次回
购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的
要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》以及公司回购股份方案等相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格、数量、资金来源等均符合公司股份回购方案的有关规定。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/82e53acd-92e3-4359-9dfd-697c48712f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 20:46│德尔未来（002631）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/d8a98e3a-008f-471b-9165-40c3db3ce3a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 15:46│德尔未来（002631）：关于“未来转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、“未来转债”最后转股日：2024 年 12 月 25 日
2024 年 12 月 25 日下午收市后，未转股的“未来转债”将停止转股。
2、截至 2024 年 12 月 24 日下午收市后，距离“未来转债”赎回日（2024年 12 月 26 日）仅剩 1 个交易日。
3、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的“未来转债”将按照 102.93 元/张的价格强制
赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
特别提示：
1、“未来转债”赎回日：2024 年 12 月 26 日
2、“未来转债”赎回价格：102.93 元/张（含息税）
3、“未来转债
|