公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：公司章程修订对照表 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：2025年半年度报告 │
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 8月 18日以电话及电子邮件
的方式发出会议通知，本次董事会于 2025年 8月 28日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
《 2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告[2025]10 号）等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金预先支
付募投项目所需资金的情形，现拟对该部分资金在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提
请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日
止。《公司章程 修 订 对 照 表 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司
实际情况，公司对相关制度进行修订并同时新制定相关制度。具体制度修订及制定情况与逐项表决结果如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，公司对《董事、监事、高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
20、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
21、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
22、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
23、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
24、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
26、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
27、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
28、关于修订《反舞弊制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
29、关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
30、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
31、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025年 9月 16日（星期二）召开 2025年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》，该公告刊登于2025 年 8月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3a77db0b-7fbd-41a8-b8c0-156c6d0740eb.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ea98528e-2fab-4bb0-857a-d8a4a67ffa61.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）等有关规定
，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履
行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
254 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 3日公
开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.
30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资
，并出具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019年 4月 10日止可转换公司债券募集资金验资报
告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入
投资总额 募集资金金额
1 年产智能成套家具 8 30,600.00 30,600.00 3,736.24
万套项目
2 3D打印定制地板研发 7,396.70 7,396.70 1,236.16
中心项目
3 智能成套家具信息化 10,900.00 10,900.00 7,035.77
系统及研发中心项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 61,896.70 61,896.70 25,008.17
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期
间，根据实际情况，公司存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，如：部分项目采用集中采购、
集中结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
为加强募集资金使用管理，公司明确了该等事项的具体审批流程如下：
1、根据募投项目建设进度，对于以募集资金直接支付确有困难且可以采取自有资金方式支付款项的事项，由经办部门履行内部
相关审批程序后，以自有资金进行款项支付；
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，每月编制《自有资金支付募投项目款项明细表》，由相关
负责人审批；
3、每季度置换资金时，公司财务部门填制《募集资金使用申请表》，并履行资金使用审批程序逐级审批，按照审批完成的《募
集资金使用申请表》将等额资金从募集资金专户转入一般账户；
4、公司财务部门建立《自有资金置换募集资金款项台账》，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户
交易的时间、金额、账户、用途等，确保募集资金仅用于募投项目；
5、保荐人及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况，定期或不定期对公司采取现场
核查、书面问询等方式进行持续监督，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
四、对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换可以满足公司运营效率的要求，提高公司资金周转效率，降低财
务成本，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、相关审议程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项
目的顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关规定。因此，审计委员会同意本事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 8月 28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》。董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
2025年 8月 28日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分资金等，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）等相关法律法规以及公司《募集资金管理制
度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目款项，并以募集资金等额置换能够提高募
集资金使用效率，已经公司董事会及下属审计委员会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损
害公司和股东利益的情形。保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
4、《国泰海通证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fba9dd56-c573-4bb9-a2a3-b933e818d440.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事史旭东先生递交的书面辞职报告，因公司
内部工作调整，史旭东先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，史旭东先生将继续担任公司其他职务。根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，史旭东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份 453,500 股，史旭东先生所持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，公司于2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举史旭东先生（
简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。史旭东先生将与公司其他 6 名第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届
董事会，任期至公司第五届董事会届满之日止。
史旭东先生担任职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2f357568-ecdc-4b6a-95a4-be6e2b4b1f2b.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：2025年半年度财务报告
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德尔未来（002631）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ce7e675e-ba5f-40a9-bd62-ff892552946b.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分制度的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月28日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核
准的内容为准。
二、公司修订并制定部分制度的情况
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司修订并新制定部
分制度，具体情况如下
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