公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:23 │德尔未来（002631）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:21 │德尔未来（002631）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:17 │德尔未来（002631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-12 18:16 │德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │德尔未来（002631）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 00:34 │德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-21 18:47 │德尔未来（002631）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 18:47 │德尔未来（002631）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-21 18:47 │德尔未来（002631）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-21 18:47 │德尔未来（002631）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-12 18:23│德尔未来（002631）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2026年 05月 12日（星期二）14:00
网络投票时间：2026年 5月 12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日上午 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月12日 9:15－15:00期间
的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东会的股东及授权委托代表 79人，代表股份 422,841,262股，占公司有表决权股份总数的 53.0353%，其中：现
场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 421,618,742 股，占公司有表决权股份总数的52.8820%；通过网络投
票的股东共 72人，代表股份 1,222,520股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。
本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 73 人，代表股份1,222,620股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配议案》
表决结果：同意 422,734,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747%；反对 92,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0218%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,115,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2663%；反对 92,
080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5314%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果： 同意 422,702,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；反对 123,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
35%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,084,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6719%；反对 123
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1258%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 91,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0217%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下： 同意 1,116,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2892%；反对 91,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5085%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（六）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 422,689,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 136,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0324%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下： 同意 1,071,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6086%；反对 136
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1891%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（八）审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 422,735,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 422,735,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,117,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3710%；反对 90,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4267%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（十）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 422,690,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对 103,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0244%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
%。
（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,702,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；反对 91,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
%。
（十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
12.01、选举汝继勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,242,904股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：624,262股。
12.02、选举姚红鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,103股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,461股。
12.03、选举潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,122股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,480股。
（十三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
13.01、选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,241,202股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：622,560股。
13.02、选举史浩明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,901股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：619,259股。
13.03、选举彭岩女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,127股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,485股。
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：石志远、纪勇健
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0fa3abbe-642e-41d8-b840-8e4fd9403537.PDF
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2026-05-12 18:21│德尔未来（002631）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 8日以电话及电子邮件的方
式发出会议通知，本次董事会于 2026年 5月 12日在公司现场召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人
员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举汝继勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会选举情况如下：
1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。
2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。
3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任汝继勇先生为公司总经理；聘任姚红鹏先生为公司副总经理；聘任吴惠芳女士为公司财务总监；聘任李
红仙女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王国胜先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75b08771-199f-40e0-9aaa-dea87eb0cfb5.PDF
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2026-05-12 18:17│德尔未来（002631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月12日召开 2025年年度股东会，选举产生了 3名非独立
董事和 3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届
选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事
事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事）、独立董事 3名。
1、非独立董事：汝继勇先生（董事长）、姚红鹏先生、史旭东先生（职工代表董事）、潘岳强女士
2、独立董事：赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士
根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，赵增耀先生的任期为公司 2025年年度股东会
审议通过之日起至 2028年 5月 10日。公司其他第六届董事会董事的任期自 2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规
及规范性文件的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。
2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。
3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：汝继勇先生
2、副总经理：姚红鹏先生、李红仙女士
3、财务总监：吴惠芳女士
4、董事会秘书：李红仙女士
5、证券事务代表：王国胜先生
上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。
其中，董事会秘书李红仙女士及证券事务代表王国胜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关
职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会
审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-63537615
传真号码：0512-63537615
电子邮箱：der@der.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 22楼
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司职工代表大会 2026年第一次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df558771-04c3-40a5-8155-cc042ec40792.PDF
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2026-05-12 18:16│德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书
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德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/74208f6d-7ed8-478e-8458-aa40c7527fe3.PDF
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2026-04-30 00:00│德尔未来（002631）：2026年一季度报告
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德尔未来（002631）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e0ad349d-288b-47ea-b737-e4ba19f70206.PDF
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2026-04-22 00:34│德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告
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德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a3e61c45-c79a-4c50-9731-fbfc5976f079.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露《2025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026年 4月 27日（星期一）举办 2
025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事彭岩女士、财务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女
士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xd5Hw50kxy 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ec383f9-bf72-4d8b-bf2a-61ad65044cca.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德尔未来（002631）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/639df6f9-bbdc-4935-a1a1-842f20d82772.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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德尔未来科
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