公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│德尔未来（002631）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 4月 24 日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称
“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次控股股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
德尔 是 24,000,000 6.73% 3.64% 2022 年 4 月 2024 年 4 月 招商银行股份
集团 11 日 23 日 有限公司苏州
有限 分行
公司
合计 - 24,000,000 6.73% 3.64% - - -
2、本次控股股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为补 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 充质押 始日 期日 用途
第一大股 比例 比例
东及其一
致行动人
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
德尔 是 24,000,000 6.73% 3.64% 否 否 2024 年 办理解 招商银行 补充
集团 4 月 23 除质押 股份有限 德尔
有限 日 登记手 公司苏州 集团
公司 续之日 分行 流动
资金
合计 - 24,000,000 6.73% 3.64% - - - - - -
3、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未质
股份限 质押 份限售和 押股份
售和冻 股份 冻结数量 比例
结数量 比例
德尔 356,831,040 54.18% 150,000,000 150,000,000 42.04% 22.77% 0 0 54,919,622 26.55%
集团
有限
公司
合计 356,831,040 54.18% 150,000,000 150,000,000 42.04% 22.77% 0 0 54,919,622 26.55%
注：德尔集团有限公司持股数量及公司总股本数量来源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2024年 4 月 23 日出具的
数据，如有尾差系数据四舍五入所致。
二、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至本公司披露日，公司控股股东德尔集团资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，所质押股份不存在平仓风险。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1e51a104-fa3c-47ff-b68f-7e05af31d2e0.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（史浩明）
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作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《
董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利
，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履
行职责情况述职如下：
一、基本情况
史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王
健法学院副教授。兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息科技股份有限公司独立
董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）出席董事会、股东大会履职情况
2023 年度担任公司独立董事期间，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席相关会议，认真审议
议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2023 年公司共召开 4 次股东大会，本人亲自出席了担任公司独立董事期间的 3 次会议。2023 年公司共召开 12 次董事会会议
，本人亲自出席了担任公司独立董事期间的 9 次会议，没有委托出席或缺席的情况。本人在召开董事会前，主动了解并获取作出决
策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与
讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度担任公司独立董事期间本人对董事
会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。
1、2023 年，本人在任独立董事期间提名委员会共召开会议 1 次，本人出席了担任提名委员会委员期间的 1 次会议，审议了《
聘任公司第五届董事会高级管理人员的议案》。
本人严格遵照并严格执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的
建议，维护公司和股东的合法权益。
（三）上市公司现场工作情况
报告期内担任公司独立董事期间，本人利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间到公司进行现场调查和了解，并与公司董事
、高级管理人员及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况及公司重大事项进展情况，及时掌握公司的经营动态
，并适时提出建设性意见。在 2023 年 10 月 30 日第五届董事会第八次会议召开前，本人作为法律专业人士对公司制定和修订相关
内部制度时为公司提出了相关建议，在修订公司内部制度时建议公司相关工作人员，制定公司内部管理制度要依据公司具体情况，在
遵循法律法规的前提下，有的放矢地进行修改，在修改过程中针对存疑条款应与公司律师、独立董事交流沟通。并在相关制度制定和
修订完成后积极参与对相关制度复核工作。
在任期间，本人积极关注公共媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行独立董事职责。
（四）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对担任公司独立董事期间公司生产经营、财务管理、大股东资金占用、现金管理、募集资金、可转
债及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取了相关重大事项对应的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产
生的经营风险，并表达了相关意见；
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规和公
司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所颁布的各项法规制度，加深对相关法律法规，尤其是
涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的法律法规的认识和理解，提高了对公司和投资者乃至社会公众股东合法
权益的保护意识，切实加强了对公司及投资者权益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，重点关
注事项如下：
1、关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
（1）关于为下属子公司向银行融资提供担保的独立意见
我们认为：本次调整被担保对象，是基于部分子公司业务发展的需要，有利于提高公司融资决策效率，支持子公司业务的开展；
拟调整的被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，财务风险可控，能有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司调整
为子公司提供担保事项，不涉及增加担保额度预计的情形，本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、
有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
2、关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，在对公司
2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，我们认为：
①报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公
司资金的情况。
①报告期内，公司及子公司对合并范围内子公司提供担保的事项，已经董事会及股东大会审议通过，程序合法、合规。除此之外
，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（2）关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、总体评价和建议
2023 年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运
行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参与公司重大决策，对重要事项进
行审查和监督，并独立、客观、公正、审慎地行使表决权。在任期间本人与董事会、监事会、经理层之间保持良好有效的沟通，在保
证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。
五、联系方式
电子邮箱：shi_haoming@126.com
以上是本人在 2023 年度履行职责的情况汇报。2024 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，
加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：史浩明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/58c0569f-d2c0-411b-ab1b-e128e37bc1bd.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：国泰君安关于德尔未来2023年募集资金存放与使用情况的核查意见
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德尔未来（002631）：国泰君安关于德尔未来2023年募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/9280f490-e754-4b4e-8111-f74c77cd32eb.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（赵彬）
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德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（赵彬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/447021b3-9bab-4bbe-94c7-986368f21047.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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德尔未来（002631）：关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5e0e272e-fb93-41ad-a554-2cdf2f3e16f7.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：2023年年度报告
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德尔未来（002631）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/2f2b733d-88ee-4a48-b305-3916086ef744.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：董事会决议公告
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德尔未来（002631）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/0b2c5067-0447-497e-8b31-1889b29b8e41.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：2023年度利润分配方案的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月19 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了
《2023 年度利润分配议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
1、2023 年度利润分配方案的基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 4,632,218.97 元，加年初未分配利润
373,679,790.03 元，减去派发2022 年度现金红利 19,759,639.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 358,552,
369.92 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段，考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 202
3 年度利润分配方案为：
公司拟以 2023 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3
0 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
2、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回
报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司于 2024年 4月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配议案》。公司董事会认为公司 2023
年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的
回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程
》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2023 年度利润分配议案。
三、其他说明
本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3db142b2-2332-4bd7-bab0-85eae727ff86.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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德尔未来（002631）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e9cd9e0c-d68b-441b-bc8b-4374f6770636.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：2023年年度报告摘要
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德尔未来（002631）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/278f36d5-bf1c-4526-bf67-5869432cd229.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露《2023 年年度报告》全文及其摘要。
为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00-16：00 举行 2023 年年度报告网上
业绩说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次说明
会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事史浩明先生、财务总监吴惠芳女士、副
总经理兼董事会秘书李红仙女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 der@der.c
om.cn。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/e775df35-e4a3-4c6b-adbd-42199ba47e43.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：独立董事提名人声明与承诺
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德尔未来（002631）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d7cbe200-cbb7-48cd-aa0b-df807f3f5a0c.PDF
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2024-04-20 00:00│德尔未来（002631）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永
中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：树新先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执
业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司共 10 家。
拟签字注册会计师：宋天然女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司共 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
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