公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:34 │德尔未来（002631）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 19:27 │德尔未来（002631）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-08 18:03 │德尔未来（002631）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-05-12 18:23 │德尔未来（002631）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:21 │德尔未来（002631）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:17 │德尔未来（002631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-12 18:16 │德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │德尔未来（002631）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 00:34 │德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告 │
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2026-07-14 16:34│德尔未来（002631）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,700万元–2,500万元 亏损：5,713.10万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：3,000万元–4,500万元 亏损：5,049.54万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0213元/股–0.0314元/股 亏损：0.0717元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、上半年业绩亏损主要原因
1、报告期内，受外部家居市场消费需求持续走低、行业竞争日益加剧及房地产行业开发项目规模下降等因素影响，公司调整毛
利率低、账款周期长的工程业务规模与结构，公司本期订单量减少，营业收入较上年同期下滑约 27%；同时，公司持续推进定制家居
板块收缩策略，处置闲置产能、关停低效工厂，本期营业成本降幅略高于营业收入降幅，综合毛利率较上年同期相对平稳。
2、报告期内，公司全面深化降本增效工作，加强管理费用、销售费用等各项期间费用支出管控，本期期间费用较上年同期下降
约 27%，期间费用率较上年同期未有明显变化。鉴于本期综合毛利率未有显著上升，公司将持续做好资源优化、费用控制工作，提高
人效、物效、费效。
3、报告期内，公司非经常性损益预计对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,600万元，主要系理财收益和单项计提
减值准备转回所致。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026年半年度报
告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/86b08069-ffef-448d-b2dd-f2773a34cdc1.PDF
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2026-06-24 19:27│德尔未来（002631）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）在 20
26 年 6 月 23 日、2026 年 6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股票价格短期波动较大，存在市场情绪过
热的情形，可能存在非理性炒作情况，敬请广大投资者理性投资、审慎决策。
2、公司于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《20
26年第一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 116,610.99万元，同比下降 23.53%，实现归属于上市公司股东的净利润-22,09
1.21万元，同比下降 146.77%；2026年第一季度，公司实现营业收入 14,715.66 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,404.51
万元。综上，目前公司业绩仍处于亏损状态，公司股价可能存在估值回归的风险，敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意投资风
险。
3、公司石墨烯相关业务以销售石墨烯制备设备、应用产品及提供检测服务为主。2025 年度，上述业务收入分别为 46.28 万元
、4.3 万元和 40.28 万元，合计仅占公司营业收入的 0.07%。目前在手订单主要为零星的石墨烯检测业务，2026年订单额极小，截
至 2026年 3月 31日，公司石墨烯检测业务收入为 16.93万元。公司石墨烯应用产品主要为保温杯、净化宝等民用产品，暂无工业领
域应用产品订单。截至目前，石墨烯制备设备及应用产品暂无在手订单，2026 年上述两项业务亦未产生收入。
鉴于扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司生产筹备工作量大、周期较长，且涉及环评、安评、能评等前置工作，核心生产成本及量产
受生产工艺、能耗、环保投入等因素影响，存在波动性及较大不确定性。2026年 3月 20日公司召开第五届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》，该投资意向已终止。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
4、经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露之日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
，公司目前生产经营正常，主要经营业务未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资、审慎决策。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）2026年 6月 23日、2026年 6月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。”
3、公司特别提醒投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险；公司股票价格短期波动较大，股票价格受到多种因素影
响，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7db4cc83-a409-4572-a1eb-5dcd50765bf8.PDF
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2026-06-08 18:03│德尔未来（002631）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年 6月 5日、2026年 6月 8日连续两个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.19%，股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请广大投资者理性投资、
审慎决策。
2、公司于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《20
26年第一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入 116,610.99万元，同比下降 23.53%，实现归属于上市公司股东的净利润-22,09
1.21万元，同比下降 146.77%；2026年第一季度，公司实现营业收入 14,715.66 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,404.51
万元。2025年度和 2026年第一季度，公司业绩均处于亏损状态，主营业务未发生重大变化，公司股价可能存在估值回归的风险，敬
请广大投资者理性投资、审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）2026 年 6 月 5日、2026 年 6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露
的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。”
3、公司特别提醒投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险；公司股票价格短期波动较大，股票价格受到多种因素影
响，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6cb8a03e-6ab8-400c-8cfe-8d7cbc449c10.PDF
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2026-05-30 00:00│德尔未来（002631）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年通过公开发行可转换公司债券“未来转债”募集资金。经
中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）254号”的批准，2019年 4月 3日，公司公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格
为每张 100 元，募集资金总额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用 1,103.30万元后，募集资金净额为人民币 61,896.7
0万元。2019年 4月 10日，募集资金全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383号
《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019年 4月 10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司对募集资金采取了专户存
储管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
“未来转债”于 2024年 12月 26日转股结束，到期未转股的剩余“未来转债”于 2025年 1月 3日兑付完毕，“未来转债”已于
2025年 1月 6日摘牌。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对募集资金实施了专户存储管理。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体收到募集资金后，会同保荐机构，公司与中国民生银行股份有限公
司苏州分行、全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、控股孙公司苏州帕德森新材料有限公
司与江苏银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立募集资金专用账户。协议约定以上专户
仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现
存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户开立及存续情况如下：
公司名称 开户银行 银行账号 账户状态
德尔未来科技控股集 中国民生银行股份有 630972573 本次注销
团股份有限公司 限公司苏州分行
苏州百得胜智能家居 中国民生银行股份有 631087933 本次注销
有限公司 限公司苏州分行
苏州帕德森新材料有 江苏银行股份有限公 30390188000180764 本次注销
限公司 司苏州分行
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司分别于 2026年 4月 20日、2026年 5月 12日召开第五届董事会第三十二次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产智能成套家居 8 万套项目”、“3D 打
印定制地板研发中心项目”、“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司
于 2026年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2026-15）。
近日，公司已将上述募集资金专户中的剩余募集资金 45,491.71 万元（含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续
费等）全部转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。相关募集资
金专户注销后，公司及募投项目实施主体与中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金
专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/04caf119-2a00-4419-9aa2-8860f6f0a86e.PDF
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2026-05-12 18:23│德尔未来（002631）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2026年 05月 12日（星期二）14:00
网络投票时间：2026年 5月 12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 12日上午 9:1
5－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月12日 9:15－15:00期间
的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东会的股东及授权委托代表 79人，代表股份 422,841,262股，占公司有表决权股份总数的 53.0353%，其中：现
场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 421,618,742 股，占公司有表决权股份总数的52.8820%；通过网络投
票的股东共 72人，代表股份 1,222,520股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。
本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 73 人，代表股份1,222,620股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股
东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配议案》
表决结果：同意 422,734,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747%；反对 92,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0218%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,115,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2663%；反对 92,
080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5314%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果： 同意 422,702,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；反对 123,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
35%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,084,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6719%；反对 123
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1258%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 91,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0217%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下： 同意 1,116,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2892%；反对 91,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5085%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（六）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 422,689,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9642%；反对 136,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0324%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下： 同意 1,071,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6086%；反对 136
,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1891%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（七）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 422,734,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
（八）审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 422,735,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
（九）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 422,735,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对 90,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035
%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,117,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3710%；反对 90,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4267%；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。
（十）审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 422,690,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对 103,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0244%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
%。
（十一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,702,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9672%；反对 91,080股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0215%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113
%。
（十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
12.01、选举汝继勇先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,242,904股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：624,262股。
12.02、选举姚红鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,103股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,461股。
12.03、选举潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,122股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,480股。
（十三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
13.01、选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,241,202股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：622,560股。
13.02、选举史浩明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,901股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：619,259股。
13.03、选举彭岩女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：422,237,127股。
其中中小投资者的表决情况如下：同意股份数：618,485股。
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：石志远、纪勇健
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0fa3abbe-642e-41d8-b840-8e4fd9403537.PDF
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2026-05-12 18:21│德尔未来（002631）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 8日以电话及电子邮件的方
式发出会议通知，本次董事会于 2026年 5月 12日在公司现场召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司高级管理人
员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举汝继勇先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会选举情况如下：
1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。
2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。
3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任汝继勇先生为公司总经理；聘任姚红鹏先生为公司副总经理；聘任吴惠芳女士为公司财务总监；聘任李
红仙女士为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任王国胜先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/75b08771-199f-40e0-9aaa-dea87eb0cfb5.PDF
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2026-05-12 18:17│德尔未来（002631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月12日召开 2025年年度股东会，选举产生了 3名非独立
董事和 3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届
选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事
事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事）、独立董事 3名。
1、非独立董事：汝继勇先生（董事长）、姚红鹏先生、史旭东先生（职工代表董事）、潘岳强女士
2、独立董事：赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士
根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，赵增耀先生的任期为公司 2025年年度股东会
审议通过之日起至 2028年 5月 10日。公司其他第六届董事会董事的任期自 2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规
及规范性文件的要求。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。
2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。
3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：汝继勇先生
2、副总经理：姚红鹏先生、李红仙女士
3、财务总监：吴惠芳女士
4、董事会秘书：李红仙女士
5、证券事务代表：王国胜先生
上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。
其中，董事会秘书李红仙女士及证券事务代表王国胜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关
职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会
审计委员会审议通过。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-63537615
传真号码：0512-63537615
电子邮箱：der@der.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 22楼
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司职工代表大会 2026年第一次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df558771-04c3-40a5-8155-cc042ec40792.PDF
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2026-05-12 18:16│德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书
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德尔未来（002631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/74208f6d-7ed8-478e-8458-aa40c7527fe3.PDF
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2026-04-30 00:00│德尔未来（002631）：2026年一季度报告
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德尔未来（002631）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e0ad349d-288b-47ea-b737-e4ba19f70206.PDF
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2026-04-22 00:34│德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告
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德尔未来（002631）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a3e61c45-c79a-4c50-9731-fbfc5976f079.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露《2025年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2026年 4月 27日（星期一）举办 2
025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 27日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事彭岩女士、财务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女
士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 27 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xd5Hw50kxy 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8ec383f9-bf72-4d8b-bf2a-61ad65044cca.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德尔未来（002631）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/639df6f9-bbdc-4935-a1a1-842f20d82772.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基
于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
以下为公司 2025 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产、存货、投资性房地产、在建工程、开发支出
等资产的减值测试情况：
项目 本年度计提资产减值准备金额（元）
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -81,025,302.54
其中：应收票据坏账损失 8,884.03
应收账款坏账损失 -79,003,614.73
其他应收款坏账损失 -2,030,571.84
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -40,811,795.06
其中：存货跌价及合同履约成本减值损失 -14,741,891.18
合同资产减值损失 -2,148,758.75
固定资产减值损失 -8,615,519.50
投资性房地产减值损失 -11,659,830.34
在建工程减值损失 -388,761.06
开发支出减值损失 -1,060,382.98
其他非流动资产减值损失 -2,196,651.25
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体说明
1、应收款项及合同资产减值损失
应收款项及合同资产减值损失根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工具或金融工具组合为
基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合
，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损
失率，计算预期信用损失。公司本年计提应收账款坏账损失 7,900.36 万元，计提其他应收款坏账损失 203.06 万元，计提合同资产
减值损失 214.88 万元。
2、存货跌价损失
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成
本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司本年计提原材料存货跌价损失 582.99 万元，库存
商品跌价损失 844.74 万元，自制半成品跌价损失 37.81 万元，周转材料跌价损失 8.65 万元。合计计提存货跌价损失 1,474.19
万元。
3、固定资产减值损失
根据公司对固定资产逐项进行检查，对由于市价大幅度下跌，有证据表明设备已经损坏，或将被闲置、终止使用或者计划提前处
置等原因导致其收回金额低于账面价值，公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。根据公司会计
政策，对公司固定资产计提减值准备 861.55 万元，主要为损坏或闲置的老旧设备所计提的减值准备。
4、投资性房地产减值损失
公司对投资性房地产采用成本模式计量，并于每一资产负债表日采用成本模式计量的投资性房地产项目进行检查，当存在减值迹
象时进行减值测试。根据会计政策，公司本年对投资性房地产计提减值损失 1,165.98 万元，全部为抵债房产计提的减值损失。
5、在建工程及开发支出减值损失
公司于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对尚未达到预定可使用状态的开发支出
无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。本报告期合计计提在建工程及开发支出减值损失 144.91万元。
6、其他非流动资产减值损失
公司对暂时不满足投资性房地产确认条件的资产确认为其他非流动资产，采用成本模式计量，于每一资产负债表日采用成本模式
计量的投资性房地产项目进行检查，当存在减值迹象时进行减值测试。公司将资产负债表日距合同资产到期日超过一年的合同资产归
于其他非流动资产，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》计算预期信用损失。本报告期合计计提其他非流动资产
减值损失 219.67 万元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值损失 8,102.53 万元及资产减值损失 4,081.18 万元，计入公司 2025 年度损益，导致公司 2025 年度合
并报表利润总额减少 12,183.71万元。上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提信用及资产减值准备是
遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的
财务状况及经营成果。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审计委员会意见
公司于2026年 4月17日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资
产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，并提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议
案》，董事会认为：公司 2025年度计提信用减值及资产减值准备遵循并符合企业会计准则和公司相关制度的规定，计提信用减值及
资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。董事会同意公司本次计提事项。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7aba4f8-3c9c-4075-8016-3b458bd6f393.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于董事会换届选举的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进
行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 20日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选
举独立董事的议案》。公司第六届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事
1名），独立董事 3名。
经公司董事会提名委员会审慎核查，提名汝继勇先生、姚红鹏先生、潘岳强女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵
增耀先生、史浩明先生、彭岩女士为第六届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中彭岩女士为会计专业人士。独立董事候选人任
职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人资格符合公司董事的任职资格，未发现
有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
本次董事选举事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生 3名非独立董事和 3名独立董事，与
职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工
作制度》的相关规定，赵增耀先生的任期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2028年 5月 10日，除赵增耀先生外的其他独
立董事候选人任期自 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未
超过三家，兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会任职前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定
，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。
公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e1ce91aa-535a-4b2c-a1ee-13350add4af3.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合德
尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
德尔未来科技控股集团股份有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔互
联网科技有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司、德尔赫斯石墨烯科
技（苏州）有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、鲸材科技（宁波）有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州帕德森新材
料有限公司、广州百得胜家居有限公司、宁波百得胜智能家居有限公司、成都百得胜智能家居有限公司、广州百得胜智能家居有限公
司、苏州韩居实木定制家居有限公司、广州韩居定制家居有限公司、苏州百得胜全屋整装家居有限公司、宁波百得胜智能橱柜有限公
司、惠州帝沃力智能家居有限公司、宁波百得胜未来家居有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司、鲸采科技（苏州）有限公司
、德尔新零售科技（苏州）有限公司、鲸彩万家（苏州）网络科技服务有限公司，共 26家公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.88%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.99%
。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境所涉及的法人治理结构、组织架构、内部审计、信息系统、资产管理、人
力资源政策、企业文化等方面，业务层面所涉及的采购、生产、销售、人力资源、财务等日常经营管理；重点关注的高风险领域主要
包括对子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金存放及使用等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和内部规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与损益表相关的，以营业收入指标衡量。如果
该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过营业收入 1%但小
于 2%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，
以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于
或超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，
公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的
目标。
财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与损益表相关的，以营业收入指标衡量。如果
该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果等于或超过营业收入 1%但小
于 2%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过营业收入 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，
以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；如果等于
或超过净资产 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果等于或超过净资产 5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生
的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：
缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制
一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e817c0c-c86c-46a1-8770-c3ef437ce193.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会进行审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和
公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：梁志刚先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 年开始
在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开
始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司共 8家。
拟签字注册会计师：宋天然女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始
在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司共 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核合伙人在执行某上市公司 2021 年度年报审计项目时因存在部分程序执行不够充分等问题，于 2024 年 4月 9
日收到深圳证监局出具的警示函监督管理措施及 5月 24 日收到深圳证券交易所出具的自律监管函；在执行某客户首次公开发行股票
因海外客户核查程序执行不到位等问题，于 2024 年 8月 9日被深圳证券交易所上市审核中心出具监管函自律监管措施，除此之外，
未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用为135万元，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计及
内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往年度会计报表审计过程中，恪守“独立、客观、公正”的执业原则，较好
的完成相关审计工作。鉴于其良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
026 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、公司董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，全票审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会进行审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/043005dd-1358-4d47-9638-140bb6377e85.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20日召开了第五届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案
的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案经过 2024年度股东会审议通过。经核算，公司董事、高级管理人员 2025年度
薪酬情况如下：
姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
汝继勇 男 董事长、总经理 现任 60.00
姚红鹏 男 董事、副总经理 现任 99.89
史旭东 男 职工代表董事 现任 31.78
潘岳强 女 董事 现任 0
赵增耀 男 独立董事 现任 10
史浩明 男 独立董事 现任 10
彭岩 女 独立董事 现任 10
吴惠芳 女 财务总监 现任 63.82
李红仙 女 董事会秘书、副总经理 现任 61.48
张立新 男 副总经理 现任 14.49
合计 -- -- -- 361.46
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）董事 2026 年度薪酬方案
1、适用对象及期限
公司 2026年度内任职的非独立董事（包含职工代表董事）、独立董事。
2、薪酬方案
（1）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 10万元/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）非独立董事薪酬
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事（含职工代表董事）
，其薪酬根据所担任的具体职位以及与公司签订的合同确定，不再领取董事津贴，薪酬的发放按照公司工资制度执行；不在公司担任
任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
（二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用对象及期限
公司 2026年度内任职的高级管理人员。
2、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗
位职责和履职情况，并充分考虑公司经营状况及发展阶段等因素确定，按月平均发放；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效
考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付。
三、审议程序
1、薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 17 日，召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025年
度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》《关于董事 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决《关于
董事 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 20日，召开第五届董事会第三十二次会议，审议了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪
酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案》。董事会审议通过了《关于高级管理人员 2025年度薪酬情况和
2026年度薪酬方案的议案》；因涉及自身利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决《关于董事 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬
方案》，该议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过后生效并执行；公司 2026年度董事薪酬方
案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可生效。
四、其他
1、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及公司生产经
营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司及股东的合法权益。
五、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7a1e21d-6005-4301-b062-5c8d5161173a.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定和要求，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 1986年，于 2012年度由有限责任公司成功转制为特
殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书。截止 2025年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及 2025 年 5月 9日召开的 2024 年年度股东会审议通过《关
于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审
计机构。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 15日，审计委员会审议通过了
《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，提议聘任信永中和为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会
审议。
2、2026年 1月 15日，审计委员会、独立董事与信永中和召开了 2025年度审计工作及经营情况沟通会。审计委员会与独立董事
听取了公司审计部 2025 年工作总结及 2026年工作计划、信永中和 2025年度审计工作时间进程及审计重大事项汇报、财务负责人与
董事会秘书关于 2025年度生产经营情况及重大事项进展的汇报。
3、2026年 3月 6日，审计委员会与信永中和召开了 2025年审计前沟通会，就审计计划的时间安排事项、关键审计事项进行深入
沟通，要求会计师应尽职尽责、确保财务数据真实、准确，并按计划完成审计工作。
4、2026年 3月 6日至 3月 8日期间，审计委员会审议了公司财务部门编制的 2025年财务会计报表（初步数据）、信永中和编制
的《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025年报审计治理层沟通报告计划（预审）阶段》，并在对比了公司 2024年度报告的各项
财务数据，主要包括资产、负债、主营业务收入、净利润、管理费用、财务费用后，认可了上述 2025年度整体审计工作计划。审计
委员会同意以公司财务部门编制的 2025年度财务会计报表（初步数据）为基础开展 2025年度的财务审计工作，并于 2026年 3月 8
日出具了相关的书面审阅意见。5、信永中和于 2026年 3月上旬进场开始进行年度审计。审计工作期间，审计委员会于 2026年 3月
20日发出《关于 2025年度审计工作的督促函》，要求信永中和按照年度审计计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的如
期披露。
6、2026年 4月 8日，信永中和出具了关于公司 2025年度财务审计报告等初稿，审计委员会进行了审阅并反馈意见和建议。
7、2026年 4月 16日，审计委员会、独立董事与信永中和召开了 2025年审计报告初稿沟通会。经过沟通，审计委员会认为：信
永中和出具的公司 2025年度财务审计报告较为完整，公允地反映了公司 2025年 12 月 31日的财务状况、年度经营成果、现金流量
等。审计委员会将督促信永中和在约定时间内提交财务审计报告等文件。
8、2026年 4月 17日，审计委员会审议通过了公司 2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议，公
司 2025年度审计工作圆满完成。
四、总体评价
审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
德尔未来科技控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d6e68e3c-ea31-44ce-8441-679a846acd22.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通
过了《2025 年度利润分配议案》，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 4月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《20
25 年度利润分配议案》。经审议，独立董事认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 20 日召开第五届董事会第三十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025 年度利润
分配议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为-220,912,092.08 元，2025 年度母公司的净利润为-92,856,771.51 元，2025 年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为-
127,976,493.68 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为 452,206,450.40 元，母公司
累计未分配利润为 248,456,349.70 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度经营亏损，为保障公
司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、最近三年现金分红方案相关指标情况：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 19,759,650.72
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -220,912,092.08 -89,521,521.50 31,762,019.28
（元）
合并报表本年度末累计未分配 452,206,450.40
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 248,456,349.70
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 19,759,650.72
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -92,890,531.43
（元）
最近三个会计年度累计现金分 19,759,650.72
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》第一百七十条的规定，“当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留
意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于 70%；（3）当年经营性现金流为负；（4
）公司当年度实现的可供分配的利润为负或者累计可供分配利润为负；（5）法律法规规定的其他情形。”
鉴于公司 2025 年度实现的可供分配的利润为负、经营性现金流为负，综合考虑外部日益激烈的行业环境、未来可持续发展战略
及资金使用计划等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度拟不进行利润
分配，该预案具备合法性、合规性以及合理性，符合公司实际情况，同时符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定。
（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
未来，公司将持续聚焦主营业务，优化产品结构，夯实运营管理基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，以实现主营业
务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ef0e4668-d1f1-4ae5-b6b9-13d49c003a78.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：2025年度董事会工作报告
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德尔未来（002631）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/614bf39e-a917-4792-a1d3-5feec53dd856.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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德尔未来（002631）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0007bf0a-d7a8-43a9-bb11-384f0fcf14be.PDF
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2026-04-21 18:47│德尔未来（002631）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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德尔未来（002631）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1bc239ba-b924-49f0-aabc-ffa2a9df68dc.PDF
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2026-04-21 18:46│德尔未来（002631）：2025年年度报告
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德尔未来（002631）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0d80d592-e15c-49a1-87bd-11b1d196979d.PDF
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2026-04-21 18:46│德尔未来（002631）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 4 月 17 日
召开会议，会议召开方式为现场会议，本次会议由独立董事赵增耀先生主持。会议应出席 3 人，实际出席 3 人。符合公司《独立董
事工作制度》的有关规定。经会议审议，书面表决通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度利润分配议案》
经核查，独立董事认为：鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董
事会拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案符合法律、法规及《公司章程
》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案
提交董事会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
德尔未来科技控股集团股份有限公司
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d491f100-3c32-41d3-9775-588cee4ffd59.PDF
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2026-04-21 18:46│德尔未来（002631）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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德尔未来（002631）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37acdde5-733c-4b16-abb2-6c6e34661859.PDF
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2026-04-21 18:46│德尔未来（002631）：2025年年度报告摘要
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德尔未来（002631）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35e5841e-227e-4657-8719-48b41a689d0c.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：年度募集资金使用鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 3-9
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/02742fc5-cd33-4904-b3bd-07397984a3d5.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/badb4408-cdac-4c54-a2be-2bdc07b36573.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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2025 年度营业收入扣除情况表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/824f89df-7207-4a7e-933a-ba0f01b36eef.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保
荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券项目持续
督导的保荐人，对德尔未来 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于 2019年 4月 3日公开发行
了 630万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000.00万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30万
元后，募集资金净额为人民币 61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出
具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019年 4月 10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金 25,008.17 万元（（不含定期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手
续费），各项目使用情况及金额如下：
单位：万元
项目名称 以前年度 2025年 1-12月 合计
年产智能成套家具 8万套项目 3,736.24 0.00 3,736.24
3D 打印定制地板研发中心项目 1,236.16 0.00 1,236.16
智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,961.11 74.66 7,035.77
补充流动资金 13,000.00 0.00 13,000.00
合计 24,933.51 74.66 25,008.17
（三）募集资金期末余额
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 25,008.17万元，募集资金余额为 45,136.35万元（包括：募集资金账户余额
25,136.35万元，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额 20,000.00万元），与实际募集资金净额 61,896
.70万元的差异金额为 8,247.82万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
尚未使用的 45,136.35万元募集资金余额中：（1）年产智能成套家具 8万套项目尚未使用金额 32,401.49万元；（2）3D 打印
定制地板研发中心项目尚未使用金额 7,603.24万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额5,131.62万元；（
4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000.00
万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告[2025]10号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管
理。公司于 2019年 4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集
资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投
资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专
项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“
智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料
有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具８万套项目”的实施，
并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资
金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。
苏州百得胜智能家居有限公司于 2019年 5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 63108793
3，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏
州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
苏州帕德森新材料有限公司于 2019年 5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180
764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分
行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未
发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备 注
德尔未来科技控 中国民生银行股份有限 630972573 76,032,413.23 募集资
股集团股份有限 公司苏州分行 金专户
公司
苏州百得胜智能 中国民生银行股份有限 631087933 51,316,242.80 募集资
家居有限公司 公司苏州分行 金专户
苏州帕德森新材 江苏银行股份有限公司 3039018800018 124,014,858.56 募集资
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备 注
料有限公司 苏州分行 0764 金专户
苏州帕德森新材 江苏苏州农村商业银行 0706781511820 200,000,000.00 结构性
料有限公司 股份有限公司坛丘支行 11100010 存款
总计 - - 451,363,514.59
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金购买结构性存款余额为 20,000万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项核查意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情
况鉴证报告》，会计师认为：德尔未来上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了德尔未来 2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人进行的核查工作
2025年度，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、管理与使用及募集资金投资项目实施情况
进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
资料，并与公司管理人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法
规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放、
管理与使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e2790d6e-94a9-47c8-a414-e5c7c97dfe31.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：内部控制审计报告
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德尔未来（002631）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/87889a4d-f2c8-406f-8dc2-51cf96b4596d.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：2025年年度审计报告
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德尔未来（002631）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28c76315-a588-4559-a547-54bd1a19d02b.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券、保险、信托、基金等
专业金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过 140,000 万元自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：公司拟利用闲置自有资金进行委托理财时，虽然原则上选择中风险以下（含中风险）投资品种，但仍然受到
金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
为更好提高资金使用效率和资金收益，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 140,000 万元人
民币闲置自有资金进行委托理财，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日
起至下年年度股东会召开之日止。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过 140,000 万元人民币闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止。
5、投资品种：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于
银行、证券、保险、信托、基金等专业金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等产品。产品不用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管进行委托理财属于中风险以下（含中风险）投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司成立理财小组，由财务总监、融资结算中心总监、融资结算中心主管等人员组成，财务总监任组长，公司每笔具体投
资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司融资结算中心负责组织实施。公司财务管理中心相关人员建立投资台账，及时分析和跟
踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应保全措施，控制投资风险，若出
现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查
，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及子公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营。通过适度的委托理财，可以有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，为公司和股东获取更多的收益回报。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2026 年 4月 20 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
。董事会同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 140,000 万元人民币闲置自有资金进行委托理财，在该额度内，资金
可以在 12 个月内滚动使用，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止，并同意将该事项提
交公司2025 年年度股东会审议。
2、审计委员会审议情况
2026 年 4月 17 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 140,000 万元的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司
自有资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司正常生产经营并确保资金安全，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
五、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3469aad5-5f44-4e81-a96d-9e12d6a6228f.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的公告
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一、授信情况概述
为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司的业务发展，满足公司及下
属子公司生产经营和发展需要，公司于 2026 年 4月 20 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请授信额度预计的议案》，本公司及子公司 2026 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 180,000 万元，授信形式包括
但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务，具体业务品种、授信额度和期限以各
家金融机构最终核定为准。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再
就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
授信期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至下年年度股东会召开之日止。上述授权期限内，额度可滚动使用。
根据相关法规及《公司章程》等相关规定，本次银行授信事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及公司第五
届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、授信额度明细
根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：
序号 公司名称 2026 年度授信额度（万元）
1 德尔未来科技控股集团股份有限公司 50,000
2 鲸材科技（宁波）有限公司 5,000
3 苏州韩居实木定制家居有限公司 5,000
（广州韩居定制家居有限公司）
4 宁波百得胜智能家居有限公司 5,000
5 宁波百得胜未来家居有限公司 40,000
6 德尔新零售科技（苏州）有限公司 45,000
7 鲸采科技（苏州）有限公司 30,000
合计 180,000
以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，实际融资余额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际
发生的融资金额为准。
三、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，与
银行借贷时签署的合同为准。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e6e29104-2129-4044-9e1e-c6349bcddd3d.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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德尔未来（002631）：终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a7b4f88f-bda8-4aa9-97e1-cdd2cd0db69a.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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德尔未来（002631）：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e1da3d1-9bf0-4eee-93c5-1357f25b005f.PDF
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2026-04-21 18:45│德尔未来（002631）：关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的公告
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德尔未来（002631）：关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7fe79375-f1ea-4f62-8644-f58046c077af.PDF
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2026年 5月 12日
（星期二）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场B栋 21楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
9.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 非累积投票提案 √
补充流动资金的议案》
10.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
12.01 选举汝继勇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.02 选举姚红鹏先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
12.03 选举潘岳强女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
13.00 《关于换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
13.01 选举赵增耀先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.02 选举史浩明先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
13.03 选举彭岩女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
特别强调事项：
1、上述提案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。上述提案的具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信
息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、提案 12、13 采用累积投票制，应选非独立董事 3人，独立董事 3人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中提案 13 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关法规的要求，提案 3、4、5、6、9、12、13 需对中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份
证和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 8日 17:00前送达或传真至登记地点或
发送邮件至指定邮箱），登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年年度股东会
登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。
2、登记时间：
2026年 5月 8日（星期五）9:00－11:00、13:00－17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场B栋 22楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部。
4、其他事项
（1）会议联系方式
联系人：李红仙
电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
（2）本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6793e4e5-d222-4dae-830d-518531da2501.PDF
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（史浩明）
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独立董事 2025年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》有关法律法规及《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
史浩明，1963年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏百年东吴律师事务所律师，兼任南京、苏州、
南通仲裁委员会仲裁员，江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开 2次股东会，6次董事会，本人均按时出席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
独立 任 本报告 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席
董事 职 期应参 出席 方式参 出席 董事 两次未亲 股东
姓名 状 加董事 董事 加董事 董事 会次 自参加董 会次
态 会次数 会次 会次数 会次 数 事会会议 数
数 数
史浩 现 6 6 0 0 0 否 2
明 任
本年度担任公司独立董事期间，本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
2025年度，薪酬与考核委员会召开会议 1次，本人作为主任委员按时出席会议，并审议了《关于公司董事 2024年度薪酬或津贴
的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬与考核方案的议案》。
2、提名委员会
2025年度，提名委员会召开会议 2次，本人严格遵循《提名委员会工作条例》，按时出席会议，就非独立董事候选人资格和职工
代表董事任职资格进行审核，协助公司完善治理结构。
3、独立董事专门会议
2025年度，独立董事专门会议共召开 1次，本人按时出席全部会议，审议了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》及《202
4年度利润分配议案》。本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》的有关要求，对公司的平稳发展
和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极听取公司内审部门的工作汇报及工作计划，深入了解公司内控制度建设及执行情况，积极与会计师事务所进
行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司年报审计的工作计划及年度报告相关财务数据进行沟通，确保审计结果客观及公
正。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、
诉求和建议，切实保障中小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
2025年度，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东会、董事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、高
级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研
究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用
、募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规
定，2025年度在公司的现场工作时间为 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知
情权，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向
本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正
常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过后，公司分别于2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董
事会第二十五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司预计的 2025年日
常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响
公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（三）补选公司非独立董事事项
经第五届提名委员会 2025年第一次会议审议通过后，公司分别于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日召开第五届董事会第二十
五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。本人认为公司提名非独立董事候选人的程序合法规范，
被提名的非独立董事潘岳强女士具备担任上市公司董事的任职资格和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
经第五届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过后，公司于 2025年 4月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议、于
2025 年 5 月 9日召开 2024年年度股东会分别审议通过了《关于公司董事 2024年度薪酬或津贴的议案》及《关于公司董事、监事、
高级管理人员 2025 年度薪酬与考核方案的议案》；经审核，本人认为公司上述董事、高级管理人员薪酬方案审议程序符合有关法律
法规的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作
。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的
情况。
以上是本人在 2025年度履行职责的情况汇报。2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用
，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康
发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2bd7c488-a59b-4585-8bc3-66fde15700ff.PDF
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科
学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，公司根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（
以下简称“《规范运作》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象包括：
（一）公司全体董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）体现薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（二）体现激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现责、权、利对等的原则。
第四条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责制定董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查董事和高级
管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序；负责对
公司董事和高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。第六条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通
过后，报股东会批准后实施。高管的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第七条 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬标准和方案
第八条 公司实行工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额预算以上年度工资总额清算额为基础，与公司效益
指标挂钩，结合市场对标、公司效率指标、工资支付能力以及公司未来发展规划等因素等确定。
第九条 董事的薪酬标准和方案如下：
（一）独立董事
独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事不
参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准和方案执行；
2、非独立董事同时兼任公司内部其他职务的（含职工代表董事），按其所在岗位及担任的具体职位以及与公司签订的合同领取
相应薪酬，不另行领取董事津贴；
3、不在公司专职或者未担任公司董事以外职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第十条 高级管理人员的薪酬标准和方案如下：
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并充分考虑公司经营状况及发展阶段等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经
营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
第十一条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管
理人员在内的核心员工实施中长期激励。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员按《公司法》《公司章程》等规定履职发生的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事津贴由公司按月发放。
第十五条 兼任公司内部其他职务的非独立董事（含职工代表董事）按照公司员工薪酬管理有关规定执行；在公司经营管理岗位
任职的董事以及公司高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算方式，基本年薪按月进行支付，绩效年薪根据年度经营业
绩考核结果进行年度兑现。
第十六条 公司发放董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司董事或高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，致使公司遭受重大经济或声誉损失的，或导致公司发生重大违法违规行为或重
大风险的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）因重大违法违规行为被证券监管机构予以行政处罚的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，或不再具有董事和高级管理人员资格的，或无法履行董事和高级管理人员职责的
；
（七）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给
公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效
薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。公司可根据经营发展战略、经
营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级管理人员的薪酬标准。第二十条 公司董事、
高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）可比公司（参考行业属性、地区属性等）的市场化薪酬标准变化情况；
（二）通胀水平；
（三）公司经营及盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并报经董事会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至 2026 年 1 月 1 日起实施。
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（赵增耀）
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独立董事 2025年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》有关法律法规及《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
赵增耀，1963年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任苏州大学商学院教授、博士生导师，兼任苏州长城精
工科技股份有限公司独立董事、苏州三光科技股份有限公司董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开 2次股东会，6次董事会，本人均按时出席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
独立 任 本报告 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席
董事 职 期应参 出席 方式参 出席 董事 两次未亲 股东
姓名 状 加董事 董事 加董事 董事 会次 自参加董 会次
态 会次数 会次 会次数 会次 数 事会会议 数
数 数
赵增 现 6 6 0 0 0 否 2
耀 任
本年度担任公司独立董事期间，本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，本人担任提名委员会主任委员和审计委员会委员。
1、提名委员会
2025年度，提名委员会召开会议 2次，本人按时出席会议，就非独立董事候选人资格和职工代表董事任职资格进行了审查。
2、审计委员会
2025年度，审计委员会共召开会议 4次，本人按时出席全部会议，审议了《2024年年度报告》、《关于计提减值损失及资产减值
合理性的说明》、《2025年第一季度报告》、《关于补充确认使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》及
《2025年半年度报告》等议案。
3、独立董事专门会议
2025年度任期内，独立董事专门会议召开 1次，本人按时出席会议，审议了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》和《202
4年度利润分配议案》。本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》的有关要求，对公司的平稳发展
和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极听取公司内审部门的工作汇报及工作计划，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会委员，
本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司年报审计的工作计划及年度报告相关财务数据进行沟
通，确保审计结果客观及公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年度，本人通过参加公司股东会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股
东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
2025年度，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东会、董事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、高
级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研
究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用
、募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规
定，2025年度在公司的现场工作时间为 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知
情权，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向
本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正
常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过后，公司分别于 2025年4月 17日、2025年 5月 9日召开第五届董事会第二十
五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司预计的 2025年日常关联交易
属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立
性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所事项
2025 年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报表和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进
行了严格审核，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，拟定的 2025年度审计
费用是合理的，同意公司续聘审计机构的事项。
（四）补选公司非独立董事事项
经第五届提名委员会 2025年第一次会议审议通过后，公司分别于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日召开第五届董事会第二十
五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。本人认为公司提名非独立董事候选人的程序合法规范，
被提名的非独立董事潘岳强女士具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
四、总体评价和建议
2025年度，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作
。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的
情况。
以上是本人在 2025年度履行职责的情况汇报。2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用
，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康
发展。
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情
况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。因此，德尔未来科技控股集团股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见：
经核查独立董事赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任
独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会??2026 年 4 月 20 日
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2026-04-21 18:44│德尔未来（002631）：独立董事年度述职报告（彭岩）
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独立董事 2025年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律法规及《独立董事工作制度》的规定，审慎行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
彭岩，女，1981年 3月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任苏州赛伍应用技术股份有限
公司财务总监，兼任鑫精合激光科技集团股份有限公司董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度任期内，公司共召开 2次股东会，6次董事会，本人均按时出席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
独立 任 本报告 现场 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席
董事 职 期应参 出席 方式参 出席 董事 两次未亲 股东
姓名 状 加董事 董事 加董事 董事 会次 自参加董 会次
态 会次数 会次 会次数 会次 数 事会会议 数
数 数
彭岩 现 6 6 0 0 0 否 2
任
本年度担任公司独立董事期间，本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据
个人专业特长，任期内本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会
2025年度任期内，审计委员会共召开会议 4次，本人按时出席全部会议，审议了《2024年年度报告》、《关于计提减值损失及资
产减值合理性的说明》、《2025年第一季度报告》、《关于补充确认使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》及《2025年半年度报告》等议案。
2、薪酬与考核委员会
2025年度任期内，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人按时出席会议，并审议了《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬的议
案》、《关于公司董事 2025年度薪酬或津贴的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬与考核方案的议案》。
3、独立董事专门会议
2025年度任期内，独立董事专门会议召开 1次，本人按时出席会议，审议了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》和《202
4年度利润分配议案》。本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》的有关要求，对公司的平稳发展
和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构的沟通情况
2025年度任期内，作为审计委员会主任委员，本人积极听取公司内审部门的季度工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情
况。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年度任期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解
中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
2025年度任期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东会、董事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董
事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，
认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资
金占用、募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。2025年度任期内本人在公司的现场工作
时间为 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知
情权，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向
本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正
常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过后，公司分别于2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开第五届董
事会第二十五次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。本人认为公司预计的 2025年日
常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响
公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）募集资金使用
经第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后，公司于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本人认为使用自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率。
（三）聘用会计师事务所事项
2025 年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报表和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进
行了严格审核，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，拟定的 2025年度审计
费用是合理的，同意公司续聘审计机构的事项。
（四）定期报告中的财务信息相关事项
2025 年度任期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告。本人对公司定期报告中的财务信息进行审
查，认为公司的定期报告中的财务信息审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则
的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）董事、高级管理人员的薪酬事项
经第五届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过后，公司于 2025年 4月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议、于
2025年 5 月 9日召开 2024年年度股东会分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬的议案》、《关于公司董事 2024年
度薪酬或津贴的议案》及《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬与考核方案的议案》；经审核，本人认为公司上述董
事、高级管理人员薪酬方案审议程序符合有关法律法规的规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规
范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特别是中小股东的合法
权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事
履职的情况。
以上是本人在 2025年度履行职责的情况汇报。2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用
，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康
发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2ea4a35d-f6ee-454d-a548-303f35c92e53.PDF
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2026-03-23 18:17│德尔未来（002631）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告
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德尔未来（002631）：关于公司募集资金专户部分资金解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 18:15│德尔未来（002631）：募集资金专户部分资金被冻结及解除冻结的核查意见
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德尔未来（002631）：募集资金专户部分资金被冻结及解除冻结的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba010e9a-0cc0-4de9-a5c7-bc7a248b4fbb.PDF
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2026-03-20 17:11│德尔未来（002631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于 2026年 3月 17日以电话及电子
邮件的方式发出，本次会议于 2026年 3月 20日以现场表决方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》
为优化公司资源配置、降低投资风险、提高资金使用效率，在各方相互理解的基础上，并经友好协商，一致同意终止《投资意向
协议》。本次意向协议的终止不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司
德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-05）。本议案已经公司董事会战
略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十一次会议决议》；
2、《第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
4、《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3412d6d9-661f-4d12-8167-690f397d9c14.PDF
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2026-03-20 17:10│德尔未来（002631）：关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司终止《投资意向协议》暨关联交
│易的公告
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一、前期《投资意向协议》基本情况概述
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》。公司全资子公司德尔赫斯石墨
烯科技（苏州）有限公司与德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）、史旭东、徐红姝签订《投资意向协议》，德尔赫斯拟出资
不高于 28,000万元对扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司（以下简称“矿业公司”、“标的公司”）进行投资，投资方式包括但不限于
增资或股权转让，最终交易价格将参照具有证券从业资格的第三方评估机构对标的公司 100%股权在评估基准日的价值进行评估而出
具的资产评估报告所确定的标的公司评估值，由各方最终协商确定。具体投资后持有的标的公司的股权比例以各方实际签署的正式的
投资协议为准。
具体内容详见公司于 2024年 10月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏
州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-86）。
二、投资意向进展及终止原因
自《投资意向协议》签署后，公司持续跟踪矿业公司后续中试生产、权益价值评估等相关工作的推进。截至本公告披露日，各方
未签署正式投资协议。由于矿业公司生产筹备工作量大、周期较长，且涉及环评、安评、能评等前置工作，核心生产成本及量产受生
产工艺、能耗、环保投入等因素影响，存在波动性及较大不确定性。目前虽然矿业公司下属两项采矿权手续已经完备，但达到产业化
落地的条件尚未成熟。综合上述实际情况，为优化公司资源配置、降低投资风险、提高资金使用效率，在各方相互理解的基础上，并
经友好协商，一致同意终止该《投资意向协议》。
三、履行的审议程序
（1）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 3月 19日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（
苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项。
独立董事认为：前期签署的《投资意向协议》为协议各方合作意向表达，不设置具体权利义务，不构成任何承诺或保证，各方后
续未签订任何正式法律文件。经各方协商确认，不存在未结清款项或其他未结事项，不存在争议与纠纷，互不承担违约责任。终止本
次交易不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董
事会进行审议。
（2）战略委员会审议情况
公司于 2026年 3月 19日召开第五届董事会战略委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技
（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》，战略委员会以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述议案，关
联董事汝继勇先生回避表决。
（3）审计委员会审议情况
公司于 2026年 3月 19日召开第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技
（苏州）有限公司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》，审计委员会以 2票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述议案，关
联董事史旭东先生回避表决。
审计委员会认为：《投资意向协议》仅代表各方的合作意愿和合作前提的协议约定，协议各方未签署正式的投资协议，终止本次
投资事项是协议各方友好协商的结果。该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（4）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 20日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公
司终止<投资意向协议>暨关联交易的议案》，公司董事会以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述议案，关联董事汝继勇先
生、史旭东先生回避表决。
四、对公司的影响
公司全资子公司德尔赫斯签署的《投资意向协议》仅代表各方的合作意愿和合作前提的协议约定，本次终止投资意向系公司根据
自身发展经营情况作出的审慎决策，是协议各方友好协商的结果。不会对公司生产经营及财务状况等产生重大不利影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司投资意向协议之终止协议》；
2、《第五届董事会第三十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e0d2a941-e76c-4013-92fd-a3b72d0f6789.PDF
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2026-03-18 18:22│德尔未来（002631）：关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“德尔未来”）于近日获悉，公司在中国民生银行股份有限公司苏州分
行的募集资金专项账户部分资金存在被冻结的情况。具体如下：
一、募集资金专户被冻结的基本情况
（一）被冻结情况
募集资金专户开户 账户名称 银行账号 冻结金额（元） 账户状态
银行
中国民生银行股份 德尔未来科技控股 630972573 2,184,016.19 除冻结资金外
有限公司苏州分行 集团股份有限公司 正常
（二）被冻结原因
公司本次募集资金专项账户部分资金被冻结，系公司与西安德智平装饰工程有限公司（以下简称“西安德智平”）承揽合同纠纷
一案中，申请保全人西安德智平向江苏省苏州市吴江区人民法院（以下简称“吴江区人民法院”）提出的诉前财产保全。
截至本公告披露日，公司暂未收到冻结该笔银行存款的相关法律文书，后续公司将积极与法院等相关方进行沟通协商，并持续关
注案件及账户冻结事项的进展情况。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，公司生产经营和资金周转情况良好。本次被冻结的募集资金占公司最近一期经审计净资产的0.10%，金额较
小；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专项账户，非公司日常经营用主要账户；该冻结事项与公司募投项目无关，不存在
募集资金账户违规支付情况，不会对公司募集资金使用产生重大不利影响。除被冻结资金外，公司其他募集资金专项账户及上述涉及
资金冻结的募集资金专项账户内其他资金均可正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
三、公司相关应对措施
经核查，本次保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将依法主张自身合法权
益，尽早解决募集资金专项账户部分资金被冻结事项，积极关注案件进展，力争尽快处理该案纠纷，切实维护公司及广大投资者的合
法权益。
四、风险提示
目前案件仍在进行中，后续案件发展存在一定的不确定性。公司将持续跟进事件发展，根据相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/dd856c27-9dba-484d-9207-bd2a35cabf6f.PDF
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2026-03-02 19:21│德尔未来（002631）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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德尔未来（002631）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5cc12576-cc07-4135-b969-69a749f7bf0d.PDF
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2026-01-30 00:00│德尔未来（002631）：2025年度业绩预告
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德尔未来（002631）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ca42d6c9-6908-4316-82dc-678de3d3a0b0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│德尔未来：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253626.PDF
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2026-04-22│德尔未来：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138140.PDF
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2025-10-30│德尔未来：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764628.PDF
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2025-08-30│德尔未来：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620681.PDF
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2025-04-30│德尔未来：2025年一季度报告
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2025-04-19│德尔未来：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151446.PDF
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2024-10-31│德尔未来：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574315.PDF
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2024-08-31│德尔未来：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221081199.PDF
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2024-04-30│德尔未来：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903598.PDF
〖免责条款〗
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