公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 20:21│德尔未来（002631）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：德尔未来
股票代码：002631
信息披露义务人姓名：德尔集团有限公司
通讯地址：吴江市松陵镇开平路 3333 号德博商务大厦 B#301
股份变动性质：持股比例减少（可转债转股被动稀释）
签署日期：二〇二四年十一月十二日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任
何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在德尔未来科技控股集团股份有限公司（
以下简称“德尔未来”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露
义务人没有通过任何其他方式增加或者减少德尔未来的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息义务披露人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
在本报告中，除另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
本报告书 指 《德尔未来科技控股集团股份有限公
司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、德尔集团 指 德尔集团有限公司
上市公司、本公司、公司、德尔 指 德尔未来科技控股集团股份有限公司
未来
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
本次权益变动 指 信息披露义务人所持上市公司股份数
量不变，所持股份比例因公司发行的可
转换公司债券转股而被动稀释达到 5%
注：本报告书中若出现合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入造成。
第二节 信息披露义务人情况介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：
企业名称 德尔集团有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 9132050975203326XA
法定代表人 汝继勇
注册资本 18,100 万元人民币
主要股东 汝继勇持股 51%，沈月珍持股 27.94%，汝荣观持股 21.06%
成立日期 2003 年 7 月 30 日
营业期限 2003 年 7 月 30 日至 2033 年 7 月 29 日
注册地址 吴江市松陵镇开平路 3333 号德博商务大厦 B#301
经营范围 对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理
咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可
证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）信息披露义务人的主要负责人情况：
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家
或地区居留权
汝继勇 执行董事、法定 男 中国 江苏省苏州市 否
代表人
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除德尔未来股份以外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的原因及目的
本次权益变动系公司发行的可转换公司债券自 2024 年 8 月 20日至 2024 年11月 8 日发生转股，导致公司总股本增加 66,874
,560 股，信息披露义务人在持股数量不变的情况下，致使持股比例被动稀释达到 5%。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人暂无明确增加或者减少上市公司股份的安排，未来十二个月内，在
符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上，如发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规
定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的方式及持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 356,831,040 股，占上市公司总股本（以截至 2024 年 8月 20 日公司总
股本 658,655,509 股为基数）的比例为 54.18%。
本次权益变动后，信息披露义务人持股数量未发生变动，仍持有公司股份356,831,040 股，占公司当前总股本（以截至 2024 年
11 月 8 日公司总股本725,530,069 股为基数）的比例为 49.18%。
本次权益变动的具体情况如下：
股东名称 变动方式 变动时间 股数变动（股） 变动比例
德尔集团 可转债转股导致被 2024.8.20-2024.11.8 -- 5.00%
动稀释
二、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动后，信息披露义务人仍是上市公司控股股东，本次权益变动事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。
三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人德尔集团直接持有德尔未来356,831,040 股股份，全部为无限售流通股,其中 150,000,
000 股目前处于质押状态，66,000,000 股目前处于被冻结状态，受限股份合计占上市公司总股本（以截至 2024 年 11 月 8日公司
总股本 725,530,069 股为基数）的比例为 29.77%。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人德尔集团有限公司在本次权益变动前六个月内不存在买卖德尔未来股票的情况。
第六节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人德尔集团有限公司不存在与本报告书披露的权益变动有关的应当披露的其他重大事项。
本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以
及中国证监会及深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的《德尔未来科技控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》；
4、中国证监会或深交所要求的其他文件。
二、备置地点
本报告书和备查文件置于公司证券部，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本人及本人所代表的德尔集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：德尔集团有限公司
法定代表人（签字）：
汝继勇
签署日期：2024 年 11 月 12 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/3cbd4e2b-731e-469f-afac-4116022508fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 16:16│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换
公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.
18 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司第二次回购股份自 2024 年 10 月 15 日首次回购之日至 2024 年 10 月 31日，已通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购公司股份 18,081,102股，占公司当前总股本（以截至 2024 年 10 月 31 日公司总股本 719,291,940 股为基数）的 2
.51%，最高成交价为 4.81 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，成交总金额为人民币 83,876,920.10 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4f511f5f-f94d-4cc2-9bcd-2a6f45a29606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│德尔未来（002631）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d77df921-2d6c-48e6-a602-ebff46326886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│德尔未来（002631）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：内部审计制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5866ac65-e177-4b9b-b37a-9ccd6b4ba190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│德尔未来（002631）：反舞弊制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：反舞弊制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9ea8c47c-8e81-4fab-8074-3df37151b8e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│德尔未来（002631）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 26 日以电话及电子邮
件等方式发出会议通知，本次监事会于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事
3 名，由公司监事会主席张芸先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）和《证券时报》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/34073765-2826-4b0b-968f-3fa48c47d19e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│德尔未来（002631）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 26 日以电话及电子
邮件等方式发出会议通知，本次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议，由公司董事长汝继勇先生主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024年第三季度报告》
《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司经营风险，根据《中华人民共和国
审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《德尔未来科技控股
集团股份有限公司内部审计制度》进行相应修订。修订后的制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于制订<德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度>的议案》
为进一步加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部
控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况
，现制订《德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制 度 》 。 具 体 制 度 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6807f65e-421c-4bb3-a624-340861750afa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│德尔未来（002631）：关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/42e58c88-d524-4a54-aded-8887d561d970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│德尔未来（002631）：关于未来转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于未来转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b3bb6a62-c4fd-4e7d-9a25-410dd5e19791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│德尔未来（002631）：关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署《投资意向协议》暨关联交
│易的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署《投资意向协议》暨关联交易的提示性公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-20/a86d2b53-ae4b-408e-89de-937f80edb009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│德尔未来（002631）：第五届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-20/028feae1-1dc6-4c38-afcc-56dd8ff0082a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│德尔未来（002631）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-20/4390cb4b-c835-4f95-ac83-7b12c11c69cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│德尔未来（002631）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-20/87e314a9-904c-44fe-8138-7bbb217996f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-18 00:00│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份比例增加1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份比例增加1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/ebe53b9d-9f0c-413c-a0ab-5a87890b30c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份比例达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份比例达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/37bcaafd-a554-4dcf-b3b0-9ea52b7cd865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份之首次回购公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔未来（002631）：关于第二次回购公司股份之首次回购公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b2fa2f6b-8957-400f-9eb3-c4e1dc49de9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│德尔未来（002631）：关于新增未来转债转股来源的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“未来转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足
部分使用新增股份”。
2、当前转股价格：人民币 3.57 元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 10 月 18 日。
一、“未来转债”发行上市概况
|
