公司公告☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 19:23 │道明光学（002632）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：关于 2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：关于举办投资者接待日活动的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：道明光学关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 19:22 │道明光学（002632）：关于公司会计政策及会计估计变更的公告 │
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2025-04-21 19:23│道明光学（002632）：年度股东大会通知
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道明光学（002632）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/de6dde2c-78a7-49a2-84f1-99ebb2907733.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于 2024年度利润分配预案的公告
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道明光学（002632）：关于 2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/928a8ed6-9eff-4b44-91f4-204a9dad9e86.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于举办投资者接待日活动的公告
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道明光学（002632）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5e204be5-44f8-4887-82de-5f805dc0cbd4.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：内部控制自我评价报告
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道明光学股份有限公司
2024 年度内部控制自我评价报告道明光学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公
司内部控制自我评价情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为 2024 年度合并财务
报表范围内的母公司及所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；重点
关注的高风险领域主要包括：销售及收款管理、采购及付款管理、资金活动、存货及固定资产管理、财务报告、对外担保、关联交易
、信息系统管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一
致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%
但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过资产
总额 1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%
但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额
1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规受到行政处罚，如环境污染、税收违法等；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，因此随着公司规模、业务范围、国家法
律法规等内、外部环境的变化，公司仍将继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，将加强对控股子公司包括海外子公
司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
道明光学股份有限公司
董事长：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/be9e5a3d-f00c-4551-afc8-6dfbf33069bf.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月22日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露了《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度
报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月29日（星期二）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办道明光学股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议召开时间及地点
会议召开时间：2025年04月29日（星期二）15:00-17:00会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
董事长兼总经理：胡智彪；董事会秘书：钱婷婷；财务总监：袁鹏羿；独立董事：陈连勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年04月29日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mK3buwowIo或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2025年04月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/356317ca-026b-4a64-b3d9-8fb721b65c37.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：道明光学关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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道明光学（002632）：道明光学关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：2024年度监事会工作报告
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道明光学（002632）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4bd00338-919e-4f7c-80f3-c66089fb2883.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
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道明光学（002632）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d6b2c6de-f3d1-49c4-bcec-ef22de53a486.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：2024年度财务决算报告
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道明光学（002632）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e84db05c-1588-4500-8d14-9440c77e0cbb.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于公司会计政策及会计估计变更的公告
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道明光学（002632）：关于公司会计政策及会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c7f7a11-a6f4-4dbb-8809-78ed9f14ee67.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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道明光学（002632）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b600f0d2-b636-4be0-a162-9a2f90b56f12.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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道明光学（002632）：关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/95947281-3333-44ff-be45-5f8f1d16c47f.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：2024年度董事会工作报告
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道明光学（002632）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca72f4ea-7c90-4f0f-a8fb-8a8e564afb6e.PDF
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2025-04-21 19:22│道明光学（002632）：拟续聘会计师事务所的公告
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道明光学（002632）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8ba5d3af-84d1-4600-b6ef-9cabd2d3cdaa.PDF
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2025-04-21 19:21│道明光学（002632）：2025年一季度报告
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道明光学（002632）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c3bd0caf-4f6e-4b32-be3d-6228823dfdfa.PDF
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2025-04-21 19:21│道明光学（002632）：2024年年度报告
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道明光学（002632）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bc7a4112-547e-46b0-892f-f71d31c4ac39.PDF
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2025-04-21 19:21│道明光学（002632）：2024年年度报告摘要
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道明光学（002632）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/905a7227-3e57-4793-9aee-e03e3578e325.PDF
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2025-04-21 19:21│道明光学（002632）：董事会决议公告
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道明光学（002632）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/59a55970-4d78-49a0-b043-88d682690cc1.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：年度关联方资金占用专项审计报告
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道明光学（002632）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7749c81c-b67f-4f28-898b-abf7d3034450.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：2024年年度审计报告
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道明光学（002632）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/064c1a96-8c84-4af6-a955-7d48283ecd2f.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：内部控制审计报告
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道明光学（002632）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/821d9a9c-43ce-4b59-8397-2d997d0273e5.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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道明光学（002632）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/205d3fcd-cd72-4172-a346-185fe0a0e16f.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告
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道明光学（002632）：关于公司2025年开展金融衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3674ff1b-7e7a-4ee4-a2bf-a24f5e2b8563.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告
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道明光学（002632）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0f6a250f-5fbc-48ed-a6af-1363926cb0b7.PDF
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2025-04-21 19:20│道明光学（002632）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025年 4月 20日下午 15:00以现场方式在公司四楼会
议室召开，会议于 2025 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体
监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
二、监事会会议审议情况
全体监事审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为《2024 年度监事会工作报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关
规定，执行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计
准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披
露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此
，公司监事会同意公司本次会计估计变更事项。
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