公司公告☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:27 │道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-28 16:36 │道明光学（002632）：关于签署股权、债权转让协议暨诉讼事项完结的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │道明光学（002632）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:00 │道明光学（002632）：关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告 │
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│2025-10-23 15:59 │道明光学（002632）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-24 15:52 │道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-23 15:53 │道明光学（002632）：关于董事离任的公告 │
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│2025-09-08 17:47 │道明光学（002632）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-04 18:19 │道明光学（002632）：道明光学2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-04 18:19 │道明光学（002632）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-11-05 16:27│道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资
”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股股份办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司总 质押开始日期 解除质押日期 质权人
名称 大股东及一 质押股数 持股份 股本比例
致行动人 （万股） 比例
道明 是 2,880 11.54% 4.61% 2025年3月25日 2025年11月4日 招商银
投资 行股份
有限公
司金华
永康支
行
合计 --- 2,880 11.54% 4.61% 2025年3月25日 2025年11月4日 ---
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解押 本次解押 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
关于控股股东部分股份解除质押的公告
（万股） 比例 质押前质 质押后质 持股 股本比 已质押 占已 未质押股份 占未质
押股份数 押股份数 份 例 股 质押 限售和冻结 押股份
量（万股 量（万股 比例 份限售 股份 数量（万股 比例
） ） 和 比例 ）
冻结数
量
（万股
）
道明投 24,960.000 39.96 8,380 5,500 22.04 8.81% 0 0 0 0
资 0 % %
胡智彪 2,367.1702 3.79% 0 0 0 0 0 0 1,775.3776 75.00%
胡智雄 2,419.1702 3.87% 0 0 0 0 0 0 1,814.3776 75.00%
胡慧玲 2,329.0000 3.73% 0 0 0 0 0 0 0 0
池巧丽 1,127.8768 1.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
胡浩亨 873.6370 1.40% 0 0 0 0 0 0 655.2277 75.00%
胡敏超 983.0000 1.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
吴之华 790.0000 1.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
吕笑梅 554.8728 0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 36,404.727 58.28 8,380 5,500 15.11 8.81% 0 0 4,244.9829 13.74%
0 % %
注：上述限售股主要为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东道明投资及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓或被强制
过户的风险，且不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续若出现平仓风险，控股股东道
明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其股份质押变动情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/db211998-8de7-465e-b52c-3fb8cb63bf28.PDF
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2025-10-28 16:36│道明光学（002632）：关于签署股权、债权转让协议暨诉讼事项完结的公告
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一、本次诉讼事项的基本情况
2015年12月11日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称
“安徽易威斯”）、曹慧芳、曹雯钧及安徽易威斯其他股东签订《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》，公司
通过受让和增资的形式合计出资 5,610 万元持有安徽易威斯 51% 股权。因安徽易威斯业绩未达承诺且曹慧芳、曹雯钧未按照约定履
行赎回义务，公司向法院提起诉讼，具体详见公司2017年6月16日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-044）。
2017年开始，由于公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，因此无法参与安徽易威斯经营相关的决策或对其实施影响，丧失对安
徽易威斯的控制权。2017年9月30日起不再纳入合并报表范围。
2018年2月5日与10月15日，法院分别做出一审与终审判决，基本支持了公司相关诉求。具体详见公司2018年2月12日与10月19日
在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公
告编号：2018-015）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-067）。
2018年12月18日，因上述相关被告未按判决履行，公司向金华市中级人民法院申请强制执行，并已全额计提减值准备。截至目前
，安徽易威斯相关资产账面价值为0元。2021年7月，合肥工商显示公司不再持有安徽易威斯相关股份；
2019年公司收到曹雯钧、曹慧芳、郭路长法院执行款合计738.5528万元，2022年9月1日，公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公
司债权分配款304.4877万元，2024年4月、5月、10月，公司分别收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款及强制执行款合计74
8.3762万元。
2025年3月，公司收到金华中院的执行裁定书，将执行人曹雯钧所持安徽易威斯的9.648%股权作价242.5792万元抵偿公司债务。
故截至本披露日，公司累计收到法院执行款2,034万元，并于2017年9月30日起不再纳入合并报表范围，且其相关资产已全额计提
减值准备。
二、本次诉讼事项完结情况
因2017年开始公司实际已无人员参与安徽易威斯管理，并丧失对安徽易威斯的控制权，2025年3月以物抵债拍回的执行人曹雯钧
所持安徽易威斯的9.648%股权尚未能顺利完成工商变更，无法有效履行股东权益。考虑案件持续年份较长，未来可回收金额存在较大
不确定性，为进一步优化公司资产结构和资源配置，集中精力发展主业，公司与合肥趣为企业管理咨询有限公司经平等、公平协商签
订《股权转让协议》、《债权转让协议书》（以下统称“转让协议”），以 600万元人民币转让法院裁定执行的曹雯钧所持安徽易威
斯的9.648%股权以及对曹慧芳、曹雯钧、安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司、郭路长债权。
本次转让事项完成后，公司与安徽易威斯诉讼事项完结，不会导致公司合并报表范围发生变化，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次转让事项无需经
公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次签署转让协议主要内容
（一）股权转让协议
出让方：道明光学股份有限公司
受让方：合肥趣为企业管理咨询有限公司
主要条款：
1、转让标的、数量、价格：出让方同意以 350 万元人民币将其依据浙江省金华市中级人民法院（2019）浙07执10号之七执行裁
定书所执行的曹雯钧所持安徽易威斯的9.648%股权权益，包括但不限于表决权、分红权、转让权及与该股权相关的所有权利和义务转
让给受让方。受让方同意受让该股权。
2、支付方式：受让方应于本协议签署后 10 个工作日内，一次性将全部转让价款汇入出让方指定账户，出让方应在收到全部价
款后及时出具收款凭证，并配合办理股权变更手续。如受让方未能按约定时间支付全部或部分转让价款，出让方有权要求受让方按照
应付未付金额的 1%/月支付延期支付期间的违约金，违约超过 30 日的，出让方有权解除协议。
3、交割安排：双方约定于受让方支付全部转让价款后开始交割（即股权转让的变更与过户），有关交割的义务及风险根据本协
议第五条的约定执行。除此以外，因出让方并未参与经营，不存在其他需要交割的事项。
4、争议解决：因本协议或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可选择由原告所在地有管辖
权的人民法院诉讼解决，具体以补充协议为准。
（二）债权转让协议书
出让方：道明光学股份有限公司
受让方：合肥趣为企业管理咨询有限公司
主要条款：
1、转让标的、数量、价格：出让方依据浙江省金华市中级人民法院（2017）浙07民初533号民事判决书享有的对债务人曹慧芳、
曹雯钧、安徽英迪尔汽车零部件有限公司、安徽英迪尔自动化工程有限公司及郭路长的金钱给付请求权，包括本金、利息、违约金及
实现债权的相关费用，但不含出让方已经收回的款项在安徽英迪尔汽车零部件有限公司破产程序中已获得及可能获得的分配款。同意
以 250 万元人民币转让给受让方。受让方同意受让该债权；
2、支付方式：受让方应于本协议签署之日起十个工作日内，将全部转让价款一次性汇入出让方指定账户。若受让方逾期支付转
让价款，每逾期一日，应按未付款项的万分之五向出让方支付违约金。逾期超过十五日，出让方有权解除协议并要求受让方赔偿损失
。
3、交割安排：出让方应在收到债权及股权转让款项后十日内应受让方要求全力配合受让方向法院提交变更（2019）浙07执10号
执行申请人的申请，及时配合债权转移直至办理完结止。且向受让方移交与债权执行有关的资料，出让方应确保所交付资料真实、完
整、准确，不存在重大遗漏或虚假成分，受让方有权在交割后对资料进行核查，发现问题应及时书面告知出让方。
4、争议解决：因本协议履行过程中发生的任何争议，双方均提交原告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项，其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定期报告。
五、本次诉讼完结事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已对安徽易威斯做全额计提减值准备，本次转让事项预计增加公司 2025 年度利润总额 600 万元，具体金额以审计机
构年度审计确认的结果为准。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《债权转让协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/70aba47a-e62d-4a4c-9f82-37e01b1979df.PDF
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2025-10-23 16:01│道明光学（002632）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式通
知了全体董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 22日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中胡锋先生、陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本
次会议。
4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举胡智彪先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定
代表人，任期至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认审计委员会成员和召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，经审议，董事会同意陈连勇先生、李海峰先生、金盈
女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中陈连勇先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会中
独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案
》
为优化管理架构和子公司资产负债结构，更好地推进公司战略发展和资源整合，优化管理路径，增强其盈利能力，公司以评估价
格5,522.62万元受让全资子公司常州华威新材料有限公司（以下简称“常州华威”）持有的惠州骏通新材料有限公司（以下简称“惠
州骏通”）100%股权并对惠州骏通以债转股的方式增资8,000万；转让完成后，公司将直接持有惠州骏通100%股权，常州华威将不再
持有其股权，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司；
同时，为优化全资子公司杭州道明科创新材料有限公司的资产负债结构，增强其盈利能力，公司以债转股方式对其增资 20,000
万元；
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于全资孙公
司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-034）。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2025 年第三季
度报告》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ceb17de1-fa35-4735-960a-c3bfe3cca993.PDF
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2025-10-23 16:00│道明光学（002632）：关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告
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一、交易概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的议案》。为优化管理架构和子公司资产负债结构，更好地推进公
司业务在华南运营中心战略发展和资源整合，优化管理路径，增强其盈利能力，公司拟以评估价格5,522.62万元受让全资子公司常州
华威新材料有限公司（以下简称“常州华威”或“交易对方”）持有的惠州骏通新材料有限公司（以下简称“惠州骏通”或“交易/
增资标的1”）100%股权并对惠州骏通以债转股的方式增资8,000万；转让完成后，公司将直接持有惠州骏通100%股权，常州华威将不
再持有其股权，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司；
同时，为优化全资子公司杭州道明科创新材料有限公司（以下简称“杭州科创”或“增资标的2”）的资产负债结构，增强其盈
利能力，公司以债转股方式对其增资20,000万元；
上述股权交易事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，本次股权交易不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
同时以债转股方式对子公司增资事项，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项的批准
权限在公司董事会投资权限内，无需经股东会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
上述子公司内部股权转让及以债转股方式对全资子公司增资事项具体如下：
二、全资孙公司变更为全资子公司并对其增资的基本情况
（一）交易对方基本情况
1、公司名称：常州华威新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91320400750516962X
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：常州市钟楼区邹区镇工业园区
5、注册资本：8081.52 万元人民币
6、法定代表人：胡智彪
7、成立日期：2003 年 8月 6 日
8、股权结构：公司持有其 100%股权
9、经营范围：OLED、TFT-LCD 光学膜（增光膜、扩散膜、量子点广色域膜、复合式光学膜、硬化膜、反射膜、复合导光板）、
各类家电、电梯面板装饰膜、导电膜、电容膜、太阳能光伏背板增效膜、节能工程膜的研发、技术服务、制造、销售；各类膜片模切
业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外
；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易/增资标的 1 基本情况
1、公司名称：惠州骏通新材料有限公司
2、统一社会信用代码：9144130309176358XK
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道东升片区 ZKCDS01-07-01号（道明华威公司）2号厂房
5、注册资本：2,850 万元人民币
6、法定代表人：胡智雄
7、成立日期：2014 年 1月 24 日
8、股权结构：常州华威持有其 100%股权（系公司原全资孙公司）
9、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；服装辅料制造；服装辅料
销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
10、最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元
关于全资孙公司变更为全资子公司并以债转股方式向全资子公司增资的公告
项目 2024 年 12 月 31日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审
计）
资产总额 16,290.76 16,735.06
负债总额 11,648.70 12,141.91
净资产 4,642.07 4,593.15
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 11,189.90 9,876.59
净利润 -273.76 -48.91
交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、
冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；
（三）交易标的评估、定价情况
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告（中铭评报字【2025】第 20016 号），以 2025 年 6 月 30 日为
基准日，最终采用资产基础法评估惠州骏通股东全部权益价值（净资产）评估值为人民币 5,522.62 万元，较账面价值评估增值 318
.20 万元。经双方协商一致，本次交易的交易对价为评估价格 5,522.62 万元人民币。
（四）增资方案
完成上述股权转让后，常州华威将不再持有其股权，惠州骏通将由公司全资孙公司变更为全资子公司；同时，公司拟将持有惠州
骏通8,000 万元债权转作对惠州骏通的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，惠州骏通的注册资本金由 2,850
万元，增加至 10,850 万元，仍为公司全资子公司。
（五）本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让主要为进一步发挥惠州骏通承担华南运营中心作用，除常州华威光学膜裁切业务外，不断丰富产品结构，为公司反
光材料、电子功能材料等业务板块提供模切、销售等服务，故进行公司内部管理架构的调整，有利于优化管理路径。本次股权转让事
项完成后，惠州骏通从公司的全资孙公司成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之
间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
同时本次债转股后，惠州骏通仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、以债转股方式向全资子公司杭州科创增资事项
（一）增资标的 2 基本情况
1、公司名称：杭州道明科创新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91330110MA2CG36K9A
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道里东路 58 号
5、注册资本：3,000 万元人民币
6、法定代表人：胡智彪
7、成立日期：2018 年 12 月 11日
8、股权结构：公司直接持有 100%股权，杭州科创为公司全资子公司
9、经营范围：一般项目
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