公司公告☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:28 │道明光学（002632）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-01 18:09 │道明光学（002632）：道明光学2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:09 │道明光学（002632）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-01 00:00 │道明光学（002632）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-13 16:01 │道明光学（002632）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-13 15:59 │道明光学（002632）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-13 15:57 │道明光学（002632）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-11-05 16:27 │道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-28 16:36 │道明光学（002632）：关于签署股权、债权转让协议暨诉讼事项完结的公告 │
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│2025-10-23 16:01 │道明光学（002632）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-12-02 17:28│道明光学（002632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）于2025年12月1日
、12月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关事项
进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；但公司关注到近期部分
媒体、网络论坛及股吧等平台对公司业务及产品存在涉及“AI手机”等相关市场热点概念的讨论，公司目前不存在AI手机相关业务。
敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策，注意投资风险；
3、目前，公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司业务未来可能面临宏观环境、产业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在应收账款、汇率波动、市场竞争等风
险，对公司未来业绩影响具有不确定性；
3、《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/170d370d-1fc8-4985-b6d1-3a6971f5947d.PDF
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2025-12-01 18:09│道明光学（002632）：道明光学2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2025 年 11 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
2、现场会议召开的时间：2025 年 12月 1 日（周一）下午 13:00。网络投票时间为：2025 年 12月 1 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9：15至下午 15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 363 人，代表股份 312,803,074 股，占公司有表决权股份总数的 50.0806%。公司董事与高级管理
人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份306,550,774 股，占公司有表决权股份总数的 49.0796％。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 358 人，代表股份 6,252,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.0010%。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，
以下同）共计 359 人，代表股份 6,603,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.0572%。
二、提案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 312,742,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 11,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.016
0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,542,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0762%；反对 11,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7572%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了本次临时股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公
司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7a11dfc2-b88d-425e-b8d2-60171f906d00.PDF
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2025-12-01 18:09│道明光学（002632）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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道明光学（002632）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a9d17109-cbe2-4717-a9c9-e8e9371dc787.PDF
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2025-12-01 00:00│道明光学（002632）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）于2025年11月27日
、11月28日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关事项
进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前，公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司业务未来可能面临宏观环境、产业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在应收账款、汇率波动、市场竞争等风
险，对公司未来业绩影响具有不确定性；
3、《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d3cf7fbd-e84d-4321-a6af-2eb564d9407b.PDF
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2025-11-13 16:01│道明光学（002632）：第六届董事会第十次会议决议公告
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道明光学（002632）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/281c5623-a939-4292-a5e1-fdf4345a814f.PDF
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2025-11-13 15:59│道明光学（002632）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第
二次临时股东会的议案》，现就关于召开公司2025年第二次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第十次会议审议通过后提交。本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 12 月 1日 13:00。（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025
年 12 月 01 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025 年 11月 26 日
7、会议出席对象
（1）2025 年 11 月 26 日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提 √
有提案 案
1.00 《关于拟补选胡敏超先生为公 非累积投票提 √
司第六届董事会非独立董事的 案
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议通过。具体内容详见2025 年 11 月 14 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-038）与《关于补选公司非独立董事的
公告》（公告编号：2025-039）。
本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、高级
管理人员以外及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 27 日（周四）上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2025 年11 月 27日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信
函上须注明“2025 年第二次临时股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
6、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e15e66cd-3222-4178-b6c1-62b5c6a7c334.PDF
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2025-11-13 15:57│道明光学（002632）：关于补选公司非独立董事的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2025 年 11 月13 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟补选胡
敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡敏
超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满
之日止。上述人员简历详见附件。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6c4d1545-0daf-4435-935b-40e365d92ee8.PDF
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2025-11-05 16:27│道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资
”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股股份办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司总 质押开始日期 解除质押日期 质权人
名称 大股东及一 质押股数 持股份 股本比例
致行动人 （万股） 比例
道明 是 2,880 11.54% 4.61% 2025年3月25日 2025年11月4日 招商银
投资 行股份
有限公
司金华
永康支
行
合计 --- 2,880 11.54% 4.61% 2025年3月25日 2025年11月4日 ---
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次解押 本次解押 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
关于控股股东部分股份解除质押的公告
（万股） 比例 质押前质 质押后质 持股 股本比 已质押 占已 未质押股份 占未质
押股份数 押股份数 份 例 股 质押 限售和冻结 押股份
量（万股 量（万股 比例 份限售 股份 数量（万股 比例
） ） 和 比例 ）
冻结数
量
（万股
）
道明投 24,960.000 39.96 8,380 5,500 22.04 8.81% 0 0 0 0
资 0 % %
胡智彪 2,367.1702 3.79% 0 0 0 0 0 0 1,775.3776 75.00%
胡智雄 2,419.1702 3.87% 0 0 0 0 0 0 1,814.3776 75.00%
胡慧玲 2,329.0000 3.73% 0 0 0 0 0 0 0 0
池巧丽 1,127.8768 1.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
胡浩亨 873.6370 1.40% 0 0 0 0 0 0 655.2277 75.00%
胡敏超 983.0000 1.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
吴之华 790.0000 1.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
吕笑梅 554.8728 0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 36,404.727 58.28 8,380 5,500 15.11 8.81% 0 0 4,244.9829 13.74%
0 % %
注：上述限售股主要为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东道明投资及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓或被强制
过户的风险，且不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续若出现平仓风险，控股股东道
明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其股份质押变动情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登
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