公司公告☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:17│道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资
”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股股份办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除 占其所 占公司总 质押开始日期 解除质押日期 质权人
名称 大股东及一 质押股数 持股份 股本比例
致行动人 （万股） 比例
道明 是 1541 6.17% 2.47% 2021年11月18日 2024年11月06日 宁波银
投资 行股份
有限公
司金华
分行
道明 是 263 1.05% 0.42% 2022年4月28日 2024年11月06日 宁波银
投资 行股份
有限公
司金华
分行
合计 --- 1804 7.23% 2.89% --- --- ---
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次解押 本次解押 占其 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （万股） 比例 质押前质 质押后质 所 总 况
押股份数 押股份数 持股 股本比 已质押股 占已 未质押股 占未
量（万股 量（万股 份 例 份限售和 质押 份限售和 质押
） ） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） （万股） 比例
比例
道明投 24,960 39.96 13,184 11,380 45.59 18.22% 0 0 0 0
资 % %
胡智彪 2,367.1702 3.79% 0 0 0 0 0 0 1,775.3776 75.00%
胡智雄 2,419.1702 3.87% 0 0 0 0 0 0 1,814.3776 75.00%
胡慧玲 2,626.8000 4.21% 0 0 0 0 0 0 0 0
池巧丽 1,127.8768 1.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
胡浩亨 873.6370 1.40% 0 0 0 0 0 0 763.8277 87.43%
胡敏超 983.000 1.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
吴之华 790.000 1.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
吕笑梅 554.8728 0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 36,702.527 58.76 13,184 11,380 31.01 18.22% 0 0 4,353.5829 17.19%
0 % %
注：上述限售股主要为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东道明投资及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险，且
对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/9b123d48-2150-4057-b19a-aec5143caabf.PDF
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2024-10-22 00:00│道明光学（002632）：2024年三季度报告
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道明光学（002632）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/c463f1bd-d05b-46ae-8b08-aa2e2949ba82.PDF
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2024-09-27 00:00│道明光学（002632）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资
”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为第一 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押开始日期 解除质押日期 质权人
名称 大股东及一 押股数 份比例 本比例
致行动人 （万股）
道明 是 1,705 6.83% 2.73% 2019/8/6 2024/9/25 宁波银行股份
投资 有限公司金华
分行
道明 是 240 0.96% 0.38% 2019/11/14 2024/9/25 宁波银行股份
投资 有限公司金华
分行
道明 是 890 3.57% 1.42% 2021/5/25 2024/9/25 宁波银行股份
投资 有限公司金华
分行
道明 是 699 2.80% 1.12% 2021/9/9 2024/9/25 宁波银行股份
投资 有限公司金华
分行
道明 是 1,000 4.01% 1.60% 2024/1/12 2024/9/25 宁波银行股份
投资 有限公司金华
分行
合计 --- 4,534 18.17% 7.26% --- --- ---
二、股东股份被质押基本情况
股东 是否为第 本次质 占其所 占公司总 是否为 是否为补 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 一大股东 押股数 持股份 股本比例 限售股 充质押 日期 日 用途
及一致行 （万股） 比例
动人
道明 是 4,500 18.03% 7.20% 否 否 2024-9-25 至办理解 宁波银行 自身
投资 除质押登 股份有限 生产
记手续之 公司金华 经营
日止 分行
合计 --- 4,500 18.03% 7.20% --- --- --- --- --- ---
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解押 本次解押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份数 押股份数 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
量（万股） 量（万股） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
道明 24,960 39.96% 13,218 13,184 52.82% 21.11% 0 0 0 0
投资
胡智 2,367.1702 3.79% 0 0 0 0 0 0 1,775.3776 75.00%
彪
胡智 2,419.1702 3.87% 0 0 0 0 0 0 1,814.3776 75.00%
雄
胡慧 2,626.8000 4.21% 0 0 0 0 0 0 0 0
玲
池巧 1,127.8768 1.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
丽
胡浩 873.6370 1.40% 0 0 0 0 0 0 763.8277 75.00%
亨
胡敏 983.000 1.57% 0 0 0 0 0 0 0 0
超
吴之 790.000 1.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
华
吕笑 554.8728 0.89% 0 0 0 0 0 0 0 0
梅
合计 36,702.5270 58.76% 13,218 13,184 35.92% 21.11% 0 0 4,353.5829 18.51%
注：上述限售股主要为高管锁定股。
四、其他说明
1、本次股份质押为道明投资及其子公司自身生产经营所需，不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计8,421万股，占其所
持公司股份的22.94%，占公司总股本的13.48%，融资余额12，600万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为263万
股，占其所持公司股份的0.72%，占公司总股本的0.42%，融资余额0万元；未来一年以上到期的质押股份数量为4,500万股，占其所持
公司股份的12.26%，占公司总股本的7.20%，融资余额4,280万元。公司控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动
人具备资金偿还能力，还款资金来源包括薪金、分红、投资收益及其他收入等；
3、截止目前，公司控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害
上市公司利益的情形；
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响；
5、截至本公告披露日，公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。后续若出
现平仓风险，控股股东道明投资、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对
上述风险。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/eab5752f-0742-4b42-8c86-ed32abecd8a7.PDF
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2024-09-26 00:00│道明光学（002632）：关于证券事务代表辞职的公告
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近日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表陈心雨女士的书面辞职报告，陈心雨女士因工作变
动原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后陈心雨女士将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公
告披露日，陈心雨女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
陈心雨女士在担任证券事务代表期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对陈心雨女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/ec2baf52-447c-497e-8168-67cedf720bcd.PDF
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2024-09-10 00:00│道明光学（002632）：2024年半年度权益分派实施公告
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道明光学（002632）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/2e431822-21e4-4528-8f15-089bcb971e90.PDF
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2024-09-06 00:00│道明光学（002632）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公
司股东大会规则》及《道明光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所接受道明光学股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张琦律师、李昊律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会
并对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会
的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司于 2024年 8月 20日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上刊载了《道明光学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》，公司董事会已提前 15 日以公告方式通知
了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日（周四）13:00 在公司会议室召开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡智彪
先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 5 日上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月
5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》规定的时限发出
会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符,会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
六和律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 6人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为
306,830,774股，占公司总股本的 49.1244%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 530 人，代表有表决
权的股份总数为 3,632,900股，占公司总股本的 0.5816%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，六和律师认为，出席本次股东大
会人员的资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和六和律师按照《公司法
》《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布现场会议表决结果。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1．审议通过《关于公司 2024年中期现金分红预案的议案》
表决结果：同意 310,279,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9408％；反对 145,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0467％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
125％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,729,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3027％；反对 145,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7082％；弃权 38,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9890％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
六和律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议
表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/a8d8f6f6-d511-412c-9034-90cfd8cedcf2.PDF
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2024-09-06 00:00│道明光学（002632）：道明光学2024年第一次临时股东大会决议的公告
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道明光学（002632）：道明光学2024年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/25aed0b2-3ad9-4518-9074-4cce90f28de1.PDF
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2024-08-20 00:00│道明光学（002632）：2024年半年度报告摘要
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道明光学（002632）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/9018daf0-03bf-46b9-916d-7feee246c94e.PDF
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2024-08-20 00:00│道明光学（002632）：2024年半年度报告
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道明光学（002632）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/b80c067c-2d6b-4a24-a728-2f114316d054.PDF
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2024-08-20 00:00│道明光学（002632）：关于召开2024年第一次临时股东大会的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第
一次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2024年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第五次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2024 年 9 月 5日（周四）下午 13:00。
网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5
日上午 9：15至下午 15：00 的任意时间。
5、股权登记日：2024 年 8 月 29 日（周四）
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
7、会议出席对象
（1）2024 年 8 月 29 日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书附后）
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表 1：本次股东大会提案名称及编码表
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