公司公告☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:19 │道明光学（002632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-杨隽萍 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-李海峰 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-李海峰 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-毛骁骁 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-杨隽萍 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-毛骁骁 │
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│2026-06-15 18:17 │道明光学（002632）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-15 18:16 │道明光学（002632）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-06-15 18:19│道明光学（002632）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 3 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 29 日
7、出席对象：
（1）2026 年 6 月 29 日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托
书附后）
（2）公司董事与高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案，采用等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（5）人
第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 选举胡智彪先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举胡智雄先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.03 选举胡锋先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举胡浩亨先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举胡敏超先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第七届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 选举李海峰先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举毛骁骁先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举杨隽萍女士为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2、披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容分别详见 2026 年 6月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述提案及其子提案详见《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-018）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。
3、上述提案采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，本次会议应选非独立董事 5名，独立董事 3名。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票，涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
对于本次股东会审议的提案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 30 日（周二）上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00。
2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号本公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，须在 2026 年6 月 30 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信
函上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
邮 编：321399
电子邮件：stock@chinadaoming.com
5、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
6、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议公告；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/54f001ab-c247-4536-8f99-9897f851e334.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-杨隽萍
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道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-杨隽萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a79a8de5-c6fe-4987-b5d5-5de1c2cab5dd.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：董事会提名委员会关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见
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道明光学股份有限公司董事会提名委员会
关于第七届董事会候选人任职资格的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会委员对第七届董事会董事候选人的任职资格进
行了认真审阅并发表如下审核意见：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、经审查，本次被提名的非独立董事候选人胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生任职资格和履职能
力符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，最近 36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
三、经审查，本次被提名的独立董事候选人李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履
职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中杨隽萍女士为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办
法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司
股东会审议。
综上，董事会提名委员会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡敏超先生、胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人，提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行
审议。
道明光学股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b9bfdc12-ddc7-49e0-9391-d42cdf8a9ccf.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-李海峰
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道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-李海峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/401894dd-8e1a-4da4-a117-7ce5d78d03e4.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-李海峰
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道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-李海峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/20fa5203-5f6b-49d9-b713-094973e2e7ff.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-毛骁骁
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道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-毛骁骁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/42dc8941-b467-440a-9ab9-21e2ac6151df.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-杨隽萍
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道明光学（002632）：独立董事提名人声明与承诺-杨隽萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1743548f-c6ca-4fdb-9b60-739b21d46bbf.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-毛骁骁
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道明光学（002632）：独立董事候选人声明与承诺-毛骁骁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2474c93d-c299-4d32-bb71-398ae3ae3a78.PDF
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2026-06-15 18:17│道明光学（002632）：关于董事会换届选举的公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
按照《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举
产生），独立董事3名。
经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人进行审查，公司于2026年6月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》等相关议案，同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人（简历见附件）；同意提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述候选人将提交公司2026年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表
决。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董
事共同组成第七届董事会。任期与公司第七届董事会任期一致。
二、其他事项说明
公司第七届董事会候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人兼任
境内上市公司独立董事均未超过三家，并均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2026年第一次董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/165f8da5-168e-4134-8938-fa72154e6c30.PDF
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2026-06-15 18:16│道明光学（002632）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 6 月 8 日以书面、电子邮件等方式通
知了全体董事。
2、本次会议于 2026 年 6 月 14 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9 人，其中陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士采取通讯方式出席本次会议。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进
行审查。公司董事会同意提名胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
，任期为股东会审议通过之日起三年。
会议采取逐一表决方式，表决结果如下:
（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智彪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡智雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（4）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡浩亨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
（5）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过胡敏超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行表决。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名委员会提议审查，公司董事会同意提名李海峰先生、毛骁骁先生、杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期为股东会审议通过之日起三年。其中杨隽萍女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了深圳证券
交易所认可的相关培训证明。
公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。
会议采取逐一表决方式，表决结果如下:
（1）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过李海峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（2）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过毛骁骁先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（3）会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过杨隽萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-019）；《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》一并刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，并采用累积投票制进行表决。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 3 日（星期五）下午 13：00 开始
召开 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/85e6e5e0-21d0-4ac8-8246-7f9f2dd16aa1.PDF
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2026-04-28 17:27│道明光学（002632）：2025年年度权益分派实施公告
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 21 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2025 年末总股本624,599,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元
人民币（含税），共计派发现金股利 106,181,845.30 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补
充流动资金或公司发展。
2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发
生变动，按照分配比例不变的原则实施。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次分派方案的实施距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本624,599,090股为基数，向全体股东每10股派1.700000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.530000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：
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