公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 19:46 │申科股份（002633）：回购股份报告书 │
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│2026-10-14 19:44 │申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 19:44 │申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-12 18:22 │申科股份（002633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2026-10-12 18:21 │申科股份（002633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-08 17:12 │申科股份（002633）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-28 17:41 │申科股份（002633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-09-22 21:30 │申科股份（002633）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-22 21:29 │申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-22 21:27 │申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-10-14 19:46│申科股份（002633）：回购股份报告书
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申科股份（002633）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/81afdfbc-2024-467e-a44a-d8746b99f626.PDF
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2026-10-14 19:44│申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会决议公告
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申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e39ad336-688f-4e27-b809-61e7a7d56a60.PDF
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2026-10-14 19:44│申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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申科股份（002633）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/2e54ccb9-8a20-4136-84a4-c75387c1a972.PDF
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2026-10-12 18:22│申科股份（002633）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2026年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于2026年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律法规及规范性文件的相关规定，公司对 2026年股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《自律
监管指南第 1号》等法律法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划公告前 6个月内（即 2026年 3月 20日至
2026年 9月 22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期
间买卖本公司股票的情况如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，本次激励计划的内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，有 8名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该 8名激励对象在自查期间买卖公司股票完全基于其对二
级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦
未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体方案、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（三）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
公司回购专用证券账户在自查期间存在交易公司股票的情况，其交易行为均发生于知悉内幕信息之前，是根据公司于 2026 年 4
月 22 日披露的《回购股份报告书》中的回购方案的实施，系基于对二级市场情况的自主判断而作出，不存在利用本次激励计划相关
内幕信息买卖公司股票的情形。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司信息披露、内幕信息管理的相关制度，严
格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公
开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内
幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/d8298c04-516c-48d7-bd7f-28b3c1571ac6.PDF
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2026-10-12 18:21│申科股份（002633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年第
二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。本次回购股份方案将于2026
年10月14日提交公司2026年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，现将公司 2026年第二次临时股东会股权登记日（即 2026年 10月 9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称
、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 77,396,687 51.60
2 山东易城易购科技有限公司 4,103,200 2.74
3 申科滑动轴承股份有限公司回购专用证券 4,060,000 2.71
账户
4 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略 1,106,400 0.74
混合型证券投资基金
5 董汉英 607,300 0.40
6 陕西九和岛基金管理有限公司－九和岛鲲 550,000 0.37
鹏一号私募证券投资基金
7 江永 545,100 0.36
8 高盛国际－自有资金 541,208 0.36
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNAT 503,300 0.34
IONAL PLC.
10 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多 492,800 0.33
策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。（下同）
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总
数比例（%）
1 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 77,396,687 51.75
2 山东易城易购科技有限公司 4,103,200 2.74
3 申科滑动轴承股份有限公司回购专用证券 4,060,000 2.71
账户
4 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略 1,106,400 0.74
混合型证券投资基金
5 董汉英 607,300 0.41
6 陕西九和岛基金管理有限公司－九和岛鲲 550,000 0.37
鹏一号私募证券投资基金
7 江永 545,100 0.36
8 高盛国际－自有资金 541,208 0.36
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNAT 503,300 0.34
IONAL PLC.
10 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多 492,800 0.33
策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/21e2ca39-ead1-4074-9479-dd30988c4784.PDF
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2026-10-08 17:12│申科股份（002633）：公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 22日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公
司于 2026 年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，发表意见如下：
一、激励对象名单的公示情况说明
公司于2026年9月24日在公司宣传栏以内部张贴方式对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为 2026
年 9月 24日至 2026 年 10月 3日，时限为 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通过来电、来
访、邮件等形式向公司反映。
截至 2026 年 10 月 3日公示期满，公司未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式及核查意见
公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及
相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等资料。
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了审核，并
发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合
本激励计划规定的激励对象范围。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、参与本激励计划的人员包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的高级管理人员以及核心骨干员工，不包括公司
独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，以及根据有关规定不能授予的对
象。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备相关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c3e04b8f-1193-4270-b262-f1876b8e7883.PDF
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2026-09-28 17:41│申科股份（002633）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年第
二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 9月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 77,396,687 51.60
2 山东易城易购科技有限公司 4,225,200 2.82
3 申科滑动轴承股份有限公司回购专用证 4,060,000 2.71
券账户
4 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 1,106,400 0.74
略混合型证券投资基金
5 董汉英 614,200 0.41
6 陕西九和岛基金管理有限公司－九和岛 555,000 0.37
鲲鹏一号私募证券投资基金
7 江永 545,100 0.36
8 中国工商银行股份有限公司－中信保诚 488,300 0.33
多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
9 徐真益 421,000 0.28
10 J. P. Morgan Securities PLC－自有资 420,587 0.28
金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。（下同）
二、前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总
数比例（%）
1 深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 77,396,687 51.75
2 山东易城易购科技有限公司 4,225,200 2.83
3 申科滑动轴承股份有限公司回购专用证 4,060,000 2.71
券账户
4 中国建设银行股份有限公司－诺安多策 1,106,400 0.74
略混合型证券投资基金
5 董汉英 614,200 0.41
6 陕西九和岛基金管理有限公司－九和岛 555,000 0.37
鲲鹏一号私募证券投资基金
7 江永 545,100 0.36
8 中国工商银行股份有限公司－中信保诚 488,300 0.33
多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
9 徐真益 421,000 0.28
10 J. P. Morgan Securities PLC－自有资 420,587 0.28
金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cb75e37f-f6cc-442a-a6dd-313dff50daad.PDF
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2026-09-22 21:30│申科股份（002633）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2026 年股票期权激励计划(草 非累积投票提案 √
案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2026 年股票期权激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持 非累积投票提案 √
股计划（草案）〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈“铸芯·匠星”第一期员工持 非累积投票提案 √
股计划管理办法〉的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理“铸 非累积投票提案 √
芯·匠星”第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
7.00 关于 2026 年第二次以集中竞价交易方 非累积投票提案 √作为投票对象的
式回购公司股份方案的议案 子议案数（7）
7.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
7.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
7.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √
7.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
7.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
7.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
7.07 对办理本次股份回购事宜的具体授权 非累积投票提案 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
2、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的利益
，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 13日（上午 9:00-11:30，14:00-16:30）
2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1号公司战略投资部
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。
4、会议联系方式
联系人：钱金峰
联系电话：0575-89005608
传真：0575-89005609
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1号公司战略投资部
5、其他事项：
（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e6b60219-2dbd-4aa6-87f5-447f5354d2ff.PDF
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2026-09-22 21:29│申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划管理办法
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申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/cbcb2084-4249-4232-ac54-704e0437f38d.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划（草案）摘要
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申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2269de66-c058-4978-9d28-aa9e1b3f1a71.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划（草案）
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申科股份（002633）：申科股份铸芯·匠星第一期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/59af9cd7-72c1-4a97-91c1-e935961b0c2d.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
1、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4 号）的规定。
2、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
26 年 9 月 22 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东
会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 12 月 22 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
拟聘任事务所首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 244 人、注册会计师人数为 1,361 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 461 人。
最近一年经审计的收入总额为 268,431.78 万元，经审计的审计业务收入为 216,438.46 万元，经审计的证券业务收入为 56,76
3.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 303 家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热
力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费 40,156.48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 13 家。
2、投资者保护能力
职业风险基金 2025 度年末数：2,126.98 万元
职业保险累计赔偿限额：9亿元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 20 次、自律监管措施
14 次和纪律处分 3次。
84 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 批次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 12 次和纪律处
分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会
计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告 8份。
项目签字注册会计师：夏波，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在致同会计师事务所(特殊
普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告 7份。
项目质量控制复核人：曹阳，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在致同会计师事务所(特殊
普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告 6份，复核上市公司审计报告 4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
期
1 曹阳 2025 年 04 监督管理措施 中国证券监督 涉及江苏立华食品集团
月 24 日 管理委员会江 股份有限公司 2023 年
苏监管局 年报审计业务，给予警
示函
2 曹阳 2025 年 07 纪律处分 深圳证券交易 涉及江苏立华食品集团
月 17 日 所 股份有限公司 2023 年
年报审计业务，给予通
报批评
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李士龙、签字注册会计师夏波和项目质量控制复核人曹阳，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度公司审计费用合计 75 万元（其中财务报告审计费用 55 万元，内部控制审计费用 20 万元），审计费用同比上年下
降超过 20%，审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数量、时间和
事务所收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同
会计师事务所能够恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，
具备投资者保护能力。致同会计师事务所在以往工作中为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司 2026 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第六次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/190e5ca8-9130-4f98-8e8d-8e0e3d660014.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：上市公司股权激励计划草案自查表
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申科股份（002633）：上市公司股权激励计划草案自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d3ab18a3-8725-4796-9756-df89e8afea3c.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：铸芯·匠星第一期员工持股计划的法律意见书
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申科股份（002633）：铸芯·匠星第一期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e9da4126-af14-4941-bffe-47abdaab4de6.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：申科股份2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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申科股份（002633）：申科股份2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2ccaae1d-b723-4f5e-9981-14e3835f24cf.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：申科股份2026年股票期权激励计划（草案）
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申科股份（002633）：申科股份2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0b0b1457-7234-4e95-81cc-9f869405ef1b.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：董事会薪酬与考核委员会关于公司员工持股计划及2026年股票期权激励计划相关事项的
│审核意见
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董事会薪酬与考核委员会关于公司员工持股计划及 2026 年
股票期权激励计划相关事项的审核意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等相关法律法规、规范性文件和《
申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司“铸芯·匠星”第一期员工持股计划及 2026
年股票期权激励计划相关事项进行了核查，现发表意见如下：
一、关于公司“铸芯·匠星”第一期员工持股计划相关事项的核查意见
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司拟定《“铸芯·匠星”第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符
合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次员工持股计划已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规
定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，提升公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充
分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住核心管理人员和技术骨干人员，实现公司可持续发展。
二、关于 2026 年股票期权激励计划相关事项的核查意见
1、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件
的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
3、本次股票期权激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任
职资格。所确定的激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才（不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会充分听取公众
意见后，将于股东会审议本次激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；对各激励
对象股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期、行权条件等事项）未违反有关法律法规和
规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：公司“铸芯·匠星”第一期员工持股计划及 2026 年股票期权激励计划有利于公司的
持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《“铸芯·匠
星”第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要等相关议案，并同意将以上议案提交公司
董事会审议。
申科滑动轴承股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b413b6bf-dcbb-4e99-8ed4-d5d84f355f3c.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：申科股份2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，公司制订了《申科滑动轴承股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司高级管理人员以及核心骨干人员，不包括独立董事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本计划的考核期内与公
司或公司全资子公司、控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司战略投资部、人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考核指标及标准
激励对象获授的股票期权能否行权将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划首次授予股票期权的考核年度为 2026年、2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次；如预留授予部分在 2026年
9月 30日之前完成授予，其考核安排与本计划首次授予部分的考核安排保持一致。各年度的公司业绩考核目标如下：
考核期 业绩考核目标
第一个行权期 公司 2026年主营业务收入较 2025年增长率不低于 10%，
且 2026年净利润不低于 1,350万元。
第二个行权期 公司 2027年主营业务收入较 2025年增长率不低于 15%，
且 2027年净利润不低于 2,000万元。
注：上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除全部有效期内的股权
激励计划和员工持股计划（若有）所产生的股份支付费用后的数据为计算依据。
若未达成上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
如预留授予部分在 2026年 9月 30日之后完成授予，则预留授予股票期权的考核年度为 2027年、2028年两个会计年度，每个会
计年度考核一次。各年度的公司业绩考核目标如下：
考核期 业绩考核目标
第一个行权期 公司 2027年主营业务收入较 2025年增长率不低于 15%，
且 2027年净利润不低于 2,000万元。
第二个行权期 公司 2028年主营业务收入较 2025年增长率不低于 20%，
且 2028年净利润不低于 3,800万元。
注：上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除全部有效期内的股权
激励计划和员工持股计划（若有）所产生的股份支付费用后的数据为计算依据。
若未达成上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面的绩效考核要求：
本次激励计划将根据公司绩效考核相关制度，由人力资源部对个人进行绩效评定，由董事会薪酬与考核委员会进行审批，个人绩
效考核分数占总分比例为 R，依据个人绩效考核分数确定参与人最终行权的标的股票数量，在公司业绩目标达成的前提下，参与人当
年可行权的股票期权数量=对应年度应行权的股票期权数量×个人评价系数 R。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。激励对象
当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权的作废失效，由公司注销，不可递延至以后年度。
六、考核程序
公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划首次授予股票期权的考核年度为 2026年、2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次；如预留授予部分在 2026年
9月 30日之前完成授予，其考核安排与本计划首次授予部分的考核安排保持一致。如预留授予部分在 2026年 9月 30日之后完成授
予，则预留授予股票期权的考核年度为 2027年、2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核
委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行最终确定。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改。若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/508e12c3-90fb-4236-822c-a633e796aba3.PDF
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2026-09-22 21:27│申科股份（002633）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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申科股份（002633）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/11517993-9c87-4da0-b7b7-d976af1a08e9.PDF
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2026-09-22 21:26│申科股份（002633）：关于控股股东第二次提议回购公司股份的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 19 日收到控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）
提交的《关于第二次提议回购公司股份的的函》，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票
，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）；
2、提议时间：2026 年 9月 19 日。
二、提议人提议回购股份的原因和目的；
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为建立完善公司长
效激励机制，充分调动公司核心及骨干成员积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。
本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回
购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。
三、提议人的提议内容
1、拟回购股份的种类：已发行的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励；
3、拟回购股份的方式：以集中竞价交易的方式进行股份回购；
4、拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；
5、拟回购价格区间：回购股份的价格不超过 17 元/股（含），不超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交
易均价的 150%。若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限；
6、回购资金来源：公司自有资金及自筹资金（包括金融机构回购贷款）；
四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况、不存在单独或者与他人联合进行内
幕交易或操纵市场行为。提议人及其一致行动人不存在在回购期间增减持的计划。
五、提议人的承诺；
提议人将依法推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到控股股东的提议后，对上述提议内容进行了认真研究探讨，并制定了回购方案，公司已于 2026 年 9月 22 日召开第
七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日
披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/97d1c108-7621-4be5-be02-a0ae15d279a5.PDF
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2026-09-22 21:26│申科股份（002633）：关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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申科股份（002633）：关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a770d1a8-12bf-4965-984f-75db04907800.PDF
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2026-09-22 21:26│申科股份（002633）：第七届董事会第六次会议决议公告
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申科股份（002633）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/0e8cc898-a88a-4a8e-88bf-7b31b481e3e9.PDF
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2026-09-10 17:25│申科股份（002633）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开的第七届董事会第三次会议及 2026 年 4月 22 日
召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司浙江申科
滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）的融资业务提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度。担保方式包括但不限于抵
押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等；具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的公告》。
二、本次担保进展情况
为满足公司全资子公司日常经营及业务发展资金需求，保障子公司生产经营，公司近期与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签
订《最高额抵押合同》，为申科科技向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请融资事宜提供连带责任抵押担保，所担保主债权最高
额不超过人民币 8,000 万元，担保期限为五年。
三、被担保人基本情况
被担保人：浙江申科滑动轴承科技有限公司
基本信息
法定代表 注册资本 注册地址 企业类型 成立时间
人
张晓非 5,000 万元 浙江省诸暨市陶朱街 有限责任公司（非自然人 2014-8-1
道 投资或控股的法人独资） 8
建工东路 1号
经营范围 研发、制造和销售：滑动轴承、轴瓦、电气机械和器材、通用设备零部件、压缩机、船舶
配件；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构 公司持股 100%，为公司全资子公司。
资信情况 经查询，申科科技不属于“失信被执行人”。
主要财务指标
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30
日
资产总额（元） 325,130,075.48 318,955,805.19
负债总额（元） 245,153,054.22 227,100,725.60
或有事项（元） 0.00 0.00
净资产（元） 79,977,021.26 91,855,079.59
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-6 月
营业收入（元） 209,825,487.18 108,184,558.50
利润总额（元） 2,065,751.73 11,748,014.46
净利润（元） 688,928.55 11,878,058.33
四、抵押担保协议的主要内容
抵押人：申科滑动轴承股份有限公司
债务人：浙江申科滑动轴承科技有限公司
抵押权人：浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行
担保金额：在人民币 8,000 万元（大写：捌仟万元整）的最高余额内
担保期限：五年
担保方式：连带责任抵押担保
担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过
户费等抵押权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
抵押物：诸暨市陶朱街道建工东路 1号的房产及土地
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 25,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,494.61万元
，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 3.52%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦未发生逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d27d5993-e516-4abb-8e37-f50d785b286f.PDF
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2026-08-21 18:55│申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2026年半年度持续督导意
│见
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申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2026年半年度持续督导意见。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/be149e0e-e477-4886-8cf8-405991f03a51.PDF
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2026-08-10 19:48│申科股份（002633）：2026年半年度报告摘要
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申科股份（002633）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-10 19:47│申科股份（002633）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保障公司治理及规范运作，经公司董事长提名，第七届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任钱金峰为公司董事会
秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。钱金峰担任公司董事会秘书后，不再担任公
司证券事务代表职务。同时，公司董事长尤永强不再代行董事会秘书职责。
钱金峰已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备
相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定，不存在不得担任上市
公司董事会秘书的情形。
二、关于聘任公司证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任宋诗情为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
宋诗情已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：钱金峰、宋诗情
联系电话：0575-89005608
传真号码：0575-89005609
邮箱地址：zhengquan@shenke.com
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e05a8869-7e15-4082-9e1f-8ad86bbdd7b7.PDF
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2026-08-10 19:47│申科股份（002633）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 202
6 年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范围内的资产进行了全面清查
和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：
资产名称 计提减值准备金额（万元）
应收票据 83.23
应收账款 293.30
其他应收款 40.85
存货 -251.06
合同资产 17.92
合计 184.24
二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作
出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性
。
公司本次计提各项资产减值准备合计 184.24 万元，相应减少公司 2026年半年度利润总额 184.24万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/366008ba-8f5d-4bcc-b153-5c681ec76f51.PDF
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2026-08-10 19:47│申科股份（002633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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申科股份（002633）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/95ff4360-f236-4f38-a5f2-fccc03d63492.PDF
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2026-08-10 19:46│申科股份（002633）：第七届董事会第五次会议决议公告
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申科股份（002633）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/1b90a81e-3486-4dfa-bbb3-db955b00c1a1.PDF
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2026-08-10 19:44│申科股份（002633）：2026年半年度报告
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申科股份（002633）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dc8120e2-524d-487b-9c7e-9125568a56e0.PDF
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2026-08-10 19:44│申科股份（002633）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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申科股份（002633）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f2d44487-69e3-4b29-85d6-55f3933c628c.PDF
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2026-08-01 00:00│申科股份（002633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投
资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
公司于近日接到控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）（以下简称“汇理鸿晟”）函告，获悉其所持有本公司的部分
股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
汇理 是 4,600,000 5.94% 3.07% 否 否 2026 2027 建德市 融资
鸿晟 年 07 年 07 ******
月 29 月 28 股份有
日 日 限公司
合计 —— 4,600,000 5.94% 3.07% —— —— —— —— —— ——
注：上述股份性质虽为无限售流通股，但汇理鸿晟承诺其自成为公司控股股东后（即自 2025 年 11月 4日起）18 个月内不得转
让。但上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
（%） 量（股） 量（股） 比例 比例 限售和冻 质押 限售和冻结 质押
（%） （%） 结、标记数 股份 数量（股） 股份
量（股） 比例 比例
（% （%
） ）
汇理 77,396,687 51.60% 61,207,244 65,807,244 85.03% 43.87% 65,807,244 100% 11,589,443 100%
鸿晟
合计 77,396,687 51.60% 61,207,244 65,807,244 85.03% 43.87% 65,807,244 100% 11,589,443 100%
（二）控股股东股份质押情况
1、控股股东基本情况
（1）名称：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙企业
（3）注册地及办公地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城写字楼 A座 5103
（4）执行事务合伙人：深圳弘德商务服务有限公司
（5）注册资本：46,000 万元
（6）经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；咨询策划
服务；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业
应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、控股股东主要财务数据和指标（单体报表）
截至 2025 年 12 月 31 日，汇理鸿晟未经审计资产总额 125,839.56 万元、负债总额82,530.98 万元、营业收入 0.00 万元、
净利润-2691.42 万元，资产负债率 65.58%、流动比率 1.80%、速动比率 0.018%、现金/流动负债比率 0.002%；截至 2026 年 6月
30 日，汇理鸿晟资产总额 126,783.70 万元、负债总额 86,993.23 万元、营业收入 0.00 万元、净利润-3,518.11 万元，资产负债
率 68.62%、流动比率 4.02%、速动比率 0.286%、现金/流动负债比率 0.007%。
3、汇理鸿晟有息负债总余额 63,916.50 万元，其中，未来半年内需偿付上述债务金额为 3,990.50 万元，未来一年内需偿付上
述债务金额为 17,981.00 万元。还款来源为自有资金或自筹资金等。最近一年汇理鸿晟不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主
体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
4、截至本公告披露日，汇理鸿晟质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 85.03%，未来半年内无质押到期股份，未来一年内
质押到期股份为 2,710.89 万股，占其所持股份比例 35.03%，占公司总股本比例 18.07%，对应汇理鸿晟融资余额为 12,600 万元。
5、汇理鸿晟本次质押融资资金用于补充流动资金，与上市公司生产经营需求无关，对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响
，也不涉及业绩补偿义务。
6、汇理鸿晟所持公司股份的高比例质押，系因其自身经营资金需求及为国有合伙人关联方融资提供担保。截至目前，汇理鸿晟
质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
7、汇理鸿晟与公司不存在资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，也不存在侵害公司利益的情形。
公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
2、《深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a8ade5c2-4756-4e87-a363-7980a91d7293.PDF
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2026-06-25 18:47│申科股份（002633）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）（以下简称“汇
理鸿晟”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人/申请人
称 或第一大股东及 除质押 股份比例 股本比例 日 日期 等
其一致行动人 数量（万 （%） （%）
股）
汇理鸿 是 900 11.63 6.00 2025年 12 2026年 6 枣庄银行股份
晟 月 19日 月 23日 有限公司台儿
庄支行
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量（万 所持 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
第一大股 股） 股份 比例 押
东及一 比例 （%）
致行动人 （%）
汇理 是 900 11.63 6.00 否（注） 否 2026年 2027年 枣庄银行 融资
鸿晟 6月 25 6月 23 股份有限 担保
日 日 公司台儿
庄支行
注：上述股份性质虽为无限售流通股，但汇理鸿晟承诺其自成为公司控股股东后（即自2025 年 11 月 4日起）18 个月内不得转
让。但上市公司股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，汇理鸿晟所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 累计质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量（万 例（%） 冻结/拍卖 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股） 等数量（万 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 押股份
股） 比例 比例 冻结、标记 股份 冻结数量 比例
（%） （%） 数量（万 比例 （万股） （%）
股） （%）
汇理鸿 7,739.67 51.60 6,120.7244 79.08 40.80 6,120.7244 100 1,618.9443 100
晟
合计 7,739.67 51.60 6,120.7244 79.08 40.80 6,120.7244 100 1,618.9443 100
四、控股股东股份质押情况
1、汇理鸿晟本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司控股股东汇理鸿晟未来半年内没有质押到期股份。
4、截至本公告披露日，汇理鸿晟资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其目前质押的股份不存在平仓风险或被强制
平仓的情形，质押风险在可控范围之内。汇理鸿晟本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不会导致
公司控制权发生变更，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，汇理鸿晟将采取包括但不限于提前购回、补充保
证金等措施应对。
公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记申请表》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
3、《深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）关于股份解除质押及质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/b252b24b-0325-4332-a534-07b4448d6444.PDF
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2026-05-22 18:41│申科股份（002633）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 2月 13日、4月 22日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
（一）2026 年 4月 21 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于 2026 年 4月 22 日披露了《关于首次回购公司
股份的公告》；
（二）回购实施期间，公司根据相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，回购股份占公司总股本的比
例每增加 1%时披露回购进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公
告。
（三）截至 2026 年 5月 21 日，公司本次股份回购方案已实施完成。公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份 4,060,000 股，占公司总股本的 2.7067%；本次回购最高成交价为 19.99 元/股，最低成交价为 18.74 元/股，成交总金额为
79,914,129.00 元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购股份方案已实
施完毕。公司本次实际回购的时间区间为 2026 年 4月 21日至 2026 年 5月 21 日。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司股东会审议
通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异。公司回购金额超过回购方案中的回购资金总额下限，且不
超过回购资金总额上限，已按回购股份方案实施完毕。
三、回购股份对公司的影响
本次股份回购将用于实施员工持股计划或股权激励，有利于建立健全公司的中长期激励机制，将管理层和核心员工的切身利益与
公司的长期发展目标深度绑定，强化各方的责任意识，推动公司实现高质量发展。本次股份回购不会对公司的财务、经营、研发、债
务履行能力等方面产生不利影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的
情况。
五、预计回购完成后股份变动情况
根据本次股份回购方案，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励。假设回购股份全部锁定，预计公司股本结构变动情况如
下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 531,562 0.35 4,591,562 3.06
二、无限售条件股份 149,468,438 99.65 145,408,438 96.94
三、总股本 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、本次已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权
利。公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后三年内实施前述用途，未使用
部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ed4356a5-b993-4c89-b8bb-65a8c0c660b0.PDF
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2026-05-20 00:00│申科股份（002633）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日
起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026年 5月 15日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 3,128,000 股，占公司总股本的 2.0853%，最高
成交价为 19.99 元/股，最低成交价为 18.74 元/股，成交总金额为 61,338,780.00 元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关
法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/abed2996-8b15-41b7-9557-3f0291083d12.PDF
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2026-05-07 18:11│申科股份（002633）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日
起三个交易日内予以披露；上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况
公告如下：
一、公司回购股份进展情况
1、截至上月末的回购进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 963,000股，占公司总股本的 0.6420%，最高成交
价为 19.59元/股，最低成交价为 18.74 元/股，成交总金额为 18,507,332.00 元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关法律、
行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
2、累计回购股份达到公司总股本 1%的情况
截至 2026 年 5月 6日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 1,877,100 股，占公司总股本的 1.2514%，最高
成交价为 19.79 元/股，最低成交价为 18.74 元/股，成交总金额为 36,473,331.00 元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关
法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ee6b9901-601f-481c-828b-8ea45cc767c2.PDF
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2026-04-27 19:15│申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2026年第一季度持续督导
│意见
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申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a99a04b6-e0a8-4813-9e40-22b444a29edf.PDF
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2026-04-22 18:54│申科股份（002633）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 4月 22日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长尤永强
6、出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 46人，代表股份 78,029,588 股，占公司股份总数的 52.01
97%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 3人，代表股份 77,488,587股，占公司股份总数的 51.6591%；通过网络投票的股
东 43人，代表股份 541,001股，占公司股份总数的 0.3607%。
出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不
包括公司的董事、高级管理人员）共 45人，代表公司有表决权股份 632,901股，占公司股份总数的 0.4219%。
7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《2025年年度报告及其摘要》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
4、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
5、《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》，本议案经出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上同意通过。
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
6、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、见证律师：文艺、陈子宏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、关于申科滑动轴承股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7a66329-93ae-43a0-bcc3-d499c7c34cdc.PDF
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2026-04-22 18:50│申科股份（002633）：2025年度股东会的法律意见书
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申科股份（002633）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3d12833f-c8d9-4f11-86ba-c17233336b89.PDF
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2026-04-21 18:56│申科股份（002633）：关于首次回购公司股份的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情
况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 4月 21日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 173,000股，占公司总股本的 0.1153%，最高成交
价为 19.53元/股，最低成交价为 19.15元/股，成交总金额为 3,347,696.00元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关法律、行
政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1318b5e7-55ab-4770-8502-3252a2e040ee.PDF
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2026-04-21 18:56│申科股份（002633）：回购股份报告书
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申科股份（002633）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc91e133-1b56-49a1-8c23-78a861f8635d.PDF
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2026-04-20 18:56│申科股份（002633）：2026年一季度报告
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申科股份（002633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/137c73b6-0ccd-4699-95be-1ce9595dde7d.PDF
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2026-04-10 18:15│申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年年度持续督导意见
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申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/274f46ee-46e5-4b11-9b30-1b30e4ada63b.PDF
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2026-04-10 00:00│申科股份（002633）：关于上海全资子公司完成工商备案登记的公告
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一、概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
在上海设立燃气轮机业务全资子公司的议案》，公司拟在上海市设立全资子公司，具体内容详见公司于 2025年 12 月 22 日在巨潮
资讯网披露的《关于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）。
二、备案登记情况
近日收到上海市浦东新区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：上海申擎动燃气轮机有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 3,000 万元整
成立日期：2026 年 4月 8日
法定代表人：宋晓明
住所：上海市浦东新区东方路 3601 号 7号楼五层
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
设计服务；专业设计服务；轴承、齿轮和传动部件销售；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；轴承销售；新能源原动设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《上海申擎动燃气轮机有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/40af81c9-e9d3-4f5c-b888-cf465f8d5be6.PDF
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2026-04-02 17:21│申科股份（002633）：关于回购公司股份的进展公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份
进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购操作。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1edba526-c01b-4160-979e-9485fd6b3448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:20│申科股份（002633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
2026 年 4 月 1 日，公司取得中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 7,200 万元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合相关法律法规要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将
以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4364e6c8-8134-4fb2-9fd0-c124f78355cc.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开第七届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,159,979.46 元
，母公司净利润 1,608,055.29 元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-66,599,826.02 元，母公司未分配利润-7
6,203,387.84 元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,159,979.46 6,864,237.62 -18,998,687.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -66,599,826.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -76,203,387.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,324,823.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公
司报表年度末未分配利润均为正值，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金
额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、
健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实
维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a504f8ca-b6c7-4bd4-96f3-effe460b15eb.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6abc7578-b105-43e1-b079-4b5835b02248.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度内部控制评价报告
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申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了全面、系统的评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司已取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，明确各部门、各岗位的内部控制职责，确保内部控制制度的有效执行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至本内部控制评价报告发出日之间，未发生任何可能影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括申科股份
及其全资子公司的各项业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括对子公司的管控、财务报告的编制与披露、采购和销售、发展战
略、组织架构、企业文化、人力资源、资产管理、资金管理、投资和筹资、预算管理、成本管控、关联交易、工程项目、研发管理、
安全生产管理、信息系统管理、信息披露管理等，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程。重点关注的高风险领域主要包括
：关联交易、对外担保、重大投资、非经营性资金往来、募集资金管理、信息披露管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
潜在错 错报≥营业收入 营业收入的 1%≤错报<营 错报<营业收入的
报 的 3% 业收入的 3% 1%
上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；
2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误
，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督
职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致
公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34502272-c257-4958-b3b8-af4dfa89ea0d.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于变更内部审计部门负责人的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更内
部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
因个人原因，何鹤琼申请辞去内部审计部门负责人的职务，其辞任后不在公司担任任何职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），
负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/863aca63-d193-4e75-848f-802c407b15a9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-11│申科股份：2026年半年度报告
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2026-04-21│申科股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128883.PDF
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2026-03-31│申科股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061537.PDF
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2025-10-31│申科股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773217.PDF
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2025-08-27│申科股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579376.PDF
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2025-04-30│申科股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410669.PDF
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2025-04-18│申科股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223130843.PDF
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2024-10-30│申科股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221561133.PDF
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2024-08-29│申科股份：2024年半年度报告
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2024-04-30│申科股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219928475.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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