公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │申科股份（002633）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2025-11-13 20:02 │申科股份（002633）：关于董事长、部分高管辞职的公告 │
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│2025-11-11 19:25 │申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年第三季度持续│
│ │督导意见 │
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│2025-11-05 18:41 │申科股份（002633）：关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告 │
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│2025-10-30 18:06 │申科股份（002633）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:05 │申科股份（002633）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │申科股份（002633）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:02 │申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-09-02 21:01 │申科股份（002633）：关于持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-09-02 21:01 │申科股份（002633）：简式权益变动报告书（易城易购） │
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2025-11-20 00:00│申科股份（002633）：关于财务总监辞职的公告
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因申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，公司董事会近期拟进行换届选举，并重新聘任新一届高
级管理人员。基于上述原因，公司于近日收到财务总监谢昶递交的书面辞职报告，具体情况如下：
谢昶由于个人原因申请辞去公司财务总监职务（原定任期结束之日为 2027年 6 月 16 日），其辞任后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谢昶的
辞任报告自送达董事会之日起生效。谢昶将严格按照上市规则配合完成财务相关工作的交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。
为保证公司财务工作正常进行，公司将尽快按照相关规定进行换届选举，并重新聘任财务总监。
截至本公告披露日，谢昶未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/44960f06-f2b1-47f9-a7f7-88939c58b4a9.PDF
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2025-11-13 20:02│申科股份（002633）：关于董事长、部分高管辞职的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长何建南先生、总经理黄宝法先生、董事会秘书兼副总经理陈
兰燕女士递交的辞职报告。具体情况如下：
一、公司董事长离任情况
何建南先生因个人原因决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员职务，同时不再担任公司法定代表人，其原定的任职期间为自 2024年 6月 17日起至 2027年 6月 16日止。何建南先生同时申请辞
去在浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江申科智控科技有限公司、浙江华宸机械有限公司、浙江申科信息技术有限公司、浙江申科
特种装备有限公司担任的执行董事、经理职务。辞去上述职务后何建南先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，
何建南先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何建南先生的辞职报告于送达董事会时生效。何建南先生的辞职不会导致公司董事会
成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，何建南先生未持有公司股票，
亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并将按照公司相关制度规定完成离任交接工作。
二、高级管理人员离任情况
黄宝法先生因个人原因决定辞去公司总经理职务，辞去上述职务后黄宝法先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。陈兰燕女
士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理的职务，辞去上述职务后陈兰燕女士将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至
本公告日，黄宝法先生持有公司股份数为 198750.00股，其承诺在任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；在离
职后6个月内，不转让持有的公司股份。陈兰燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
黄宝法先生、陈兰燕女士原定的任职期间为自 2024 年 6月 18 日起至 2027年 6月 16日止。根据《公司法》《证券法》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自辞职报告送达董事会之日起生效。
三、后续安排
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理何铁财代行董事会秘书职责。公司将尽快按
照相关规定聘任董事会秘书、补选公司董事或进行换届选举新一届董事会成员。
何铁财先生的联系方式：
联系电话：0575-89005608
传真号码：0575-89005609
邮箱地址：zhengquan@shenke.com
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1号
公司董事会对何建南先生、黄宝法先生、陈兰燕女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/cdb56616-6cde-4123-b306-ebd145ae20b1.PDF
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2025-11-11 19:25│申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年第三季度持续督导
│意见
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申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b0e57094-b7fc-4340-bf8c-6f0bcb9fd2b1.PDF
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2025-11-05 18:41│申科股份（002633）：关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告
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申科股份（002633）：关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/130f39e7-aa67-4e7c-9df2-aa88c47857f6.PDF
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2025-10-30 18:06│申科股份（002633）：第六届董事会第八次会议决议公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年 10月 27日以电子邮件等方式发出通知，并
于 2025年 10月 30日（星期四）在浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，
实到董事 5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。董事会认为：公司编制的《2025年第三季度
报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度报告的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 2025-043号公告文件。
二、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ede6326-fe7d-4a95-9a98-6d8c4bf65aab.PDF
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2025-10-30 18:05│申科股份（002633）：第六届监事会第七次会议决议公告
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申科股份（002633）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7a3fced0-fbaf-431b-89b2-e7ad682fe475.PDF
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2025-10-30 18:04│申科股份（002633）：2025年三季度报告
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申科股份（002633）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c07e7d23-4cc4-4059-b380-51ce3d8036fe.PDF
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2025-10-28 19:02│申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/036ed7db-c5f8-4da5-81c0-a0b02a6c1a1a.PDF
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2025-09-02 21:01│申科股份（002633）：关于持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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关于持股 5%以上的股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告股东山东易城易购科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动系申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）股东山东易城易购科技有限公司（以下简
称“易城易购”）因接受要约收购减持公司股份导致易城易购持股比例下降的权益变动行为。
2、本次权益变动不涉及控股股东的变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2025 年 9月 2日，公司收到易城易购出具的《简式权益变动报告书》。易城易购通过接受深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合
伙）的要约收购减持公司股份数为 780.4284 万股（占申科股份总股本的 5.20%），持股数量由 1,527.4284万股减少至 747.00 万
股，占公司总股本的比例由 10.18%降低至 4.98%，股东权益变动触及 5%刻度线的整倍数。现将有关权益变动情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 山东易城易购科技有限公司
住所 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47号
333室
权益变动时间 2025年 8月 29日
股票简称 申科股份 股票代码 002633
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 减持股数（万股） 减持比例（%）
等）
A股 780.4284 5.20
合 计 780.4284 5.20
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √接受要约收购
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本比
比例(%) 例(%)
合计持有股份 1,527.4284 10.18 747.00 4.98
其中：无限售条件股份 1,527.4284 10.18 747.00 4.98
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
不得行使表决权的股份 例。
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司 不适用
收购管理办法》规定的免于要
约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限 不适用
内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c3c7a96c-46fb-4ec6-a449-446e53617b50.PDF
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2025-09-02 21:01│申科股份（002633）：简式权益变动报告书（易城易购）
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申科股份（002633）：简式权益变动报告书（易城易购）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/1996b4c1-e487-4cd0-85e1-cdc3446391c2.PDF
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2025-09-01 19:11│申科股份（002633）：关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购公司股份完成过户的公告
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本次要约收购系深圳汇理通过北京产权交易所公开竞价拟取得申科股份41.89%股权而触发。2025年 7月 7日，收购人与何全波、
北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华创”）签署了本次股份转让的相关《产权交易合同》，根据《证券法》
和《上市公司收购管理办法》的相关规定，深圳汇理应当向申科股份除深圳汇理通过本次公开竞价拟取得股份以外的所有股东所持有
的上市公司全部无限售条件流通股发出全面要约。本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不以终止申科股份上市地
位为目的。
公司于 2025年 7月 28日披露了深圳汇理送达的《要约收购报告书》，本次要约价格为 16.13元/股，要约收购股份数量 86,587
,534股，占上市公司总股本的57.73%。本次要约收购期限共计 30个自然日，要约起始日期 2025年 7月 29日，要约截止日期 2025年
8月 27日。
截至 2025年 8月 27日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2025年
7月 29日至 2025年 8月 27日要约收购期限内，最终有 349个账户，共计 14,565,471.00股股份接受收购人发出的要约，收购人收购
全部预受要约的股份。
收购人已按照要约收购报告书约定的要约收购条件以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定
履行了相关义务。截至本公告披露日，本次要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。本次要约收购完成后，收购人深圳汇理持
有公司 14,565,471.00股股份，占公司总股本的 9.71%。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司
的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/34c2fb69-bcf6-4752-a5c2-31365ed80e5f.PDF
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2025-09-01 19:11│申科股份（002633）：关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购结果暨复牌公告
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申科股份（002633）：关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购结果暨复牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e621683b-7d80-4ff3-b2bc-9784c1635189.PDF
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2025-08-27 20:46│申科股份（002633）：关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约期满暨股票停牌公告
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申科股份（002633）：关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约期满暨股票停牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c501ab89-89da-449f-a4a9-d9bb19d0c03e.PDF
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2025-08-26 19:15│申科股份（002633）：半年报监事会决议公告
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一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议决议于 2025年 8月 16日以电子邮件等方式发出通知
，并于 2025年 8月 26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/681ea3e8-f291-4d40-af7e-2367a56143d8.PDF
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2025-08-26 19:13│申科股份（002633）：2025年半年度报告摘要
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申科股份（002633）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/50e9695e-8e6e-4c16-985f-1f61294858ef.PDF
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2025-08-26 19:13│申科股份（002633）：2025年半年度报告
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申科股份（002633）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1309dfc7-a8c7-4ff9-8017-5175259cea12.PDF
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2025-08-26 19:12│申科股份（002633）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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申科股份（002633）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0e3d1425-f759-4c85-bf45-066ea696ac49.PDF
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2025-08-26 19:12│申科股份（002633）：2025年半年度财务报告
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申科股份（002633）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/79857e05-3bad-4f9c-9239-18011e4d9344.PDF
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2025-08-26 19:11│申科股份（002633）：半年报董事会决议公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年 8月 16 日以电子邮件等方式发出通知，并
于 2025年 8月 26 日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，
实到董事 5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。
董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议《。2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/94945a78-592a-4dc2-95bc-42779e797c52.PDF
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