公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-11 15:36 │申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-05-11 15:34 │申科股份（002633）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-11 15:34 │申科股份（002633）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │申科股份（002633）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:51 │申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告 │
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│2025-04-28 21:51 │申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股│
│ │份的公告 │
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│2025-04-22 20:21 │申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-04-17 22:45 │申科股份（002633）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 22:45 │申科股份（002633）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 22:45 │申科股份（002633）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-11 15:36│申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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股东 山东易城易购科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002）。持有公司股份1,974.3784 万股（占公司
总股本比例 13.16%）的股东山东易城易购科技有限公司（以下简称“易城易购”）计划以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不
超过 450万股（占公司总股本的 3.00%），其中以集中竞价交易方式减持股份总数不超过 150 万股，占公司总股本比例不超过 1%，
以大宗交易方式减持股份总数不超过 300万股，占公司总股本比例不超过 2%。
截至 2025年 4 月 21日，易城易购本次减持计划已累计减持公司股份 57.14万股，占公司总股本的 0.38%，具体内容详见公司
于 2025年 4月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东股份变动比例触及 1%整数倍的公告
》(公告编号：2025-021)。
现公司收到易城易购出具的《关于股份减持计划的告知函》，截至 2025 年5 月 8 日，易城易购本次减持计划已累计减持公司
股份 186.9500 万股，占公司当前总股本的 1.25%。易城易购于 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日通过集中竞价和大宗交
易方式累计减持公司股份 129.8100 万股，占公司总股本的0.87%，其持股数量由 1,917.2384 万股减少至 1,787.4284 万股，占公
司总股本的比例由 12.78%降低至 11.92%，权益变动触及 1%刻度线的整倍数，现将有关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 山东易城易购科技有限公司
住所 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47号
333室
权益变动时间 2025年 4月 22日至 2025年 5月 8日
股票简称 申科股份 股票代码 002633
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 129.8100 0.87
合 计 129.8100 0.87
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本比
比例(%) 例(%)
合计持有股份 1,917.2384 12.78 1,787.4284 11.92
其中：无限售条件股份 1,917.2384 12.78 1,787.4284 11.92
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 根据申科股份于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网
划 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），易
城易购计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个
月内，以集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的公
司股份合计不超过 450万股，即不超过公司股份总数的
3.00%。截至 5 月 8 日，山东易城易购科技有限公司已
通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了 186.9500 万
股，占公司总股本的 1.25%。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
不得行使表决权的股份 例。
6．30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司 不适用
收购管理办法》规定的免于要
约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限 不适用
内不减持公司股份的承诺
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d5ebc18b-41c3-4355-8ee4-7730e44abff3.PDF
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2025-05-11 15:34│申科股份（002633）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何建南
6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 65人，代表股份 62,469,050 股，占公司股份总数的 41.
6460%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的28.6416%；通过网络投票的
股东 61 人，代表股份 19,506,584 股，占公司股份总数的 13.0044%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且
不包括公司的董事、监事和高级管理人员）共 60 人，代表股份 751,500 股，占公司股份总数的 0.5010%。
7、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
会议表决结果：同意 62,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0066%。
其中中小投资者投票情况：同意 745,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1351％；反对 2,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3194％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
会议表决结果：同意 62,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000％。
其中中小投资者投票情况：同意 745,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1351％；反对 2,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3194％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456％。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
会议表决结果：同意 62,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0066%。
其中中小投资者投票情况：同意 745,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1351％；反对 2,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3194％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456％。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
会议表决结果：同意 62,456,850 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805%；反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0125%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0070%。
其中中小投资者投票情况：同意 739,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3766％；反对 7,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0379％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5855％。
5、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
会议表决结果：同意 62,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0066%。
其中中小投资者投票情况：同意 745,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1351％；反对 2,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3194％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456％。
6、审议通过了《2025 年度董事薪酬方案》，关联股东何全波、黄宝法回避表决。
会议表决结果：同意 19,490,284 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.3707%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0340%；弃权 519,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.5953%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 225,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9667％；反对 6,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9049％；弃权 519,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.1284％。
7、审议通过了《2025 年度监事薪酬方案》。
会议表决结果：同意 61,942,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.1575%；反对 6,800 股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权 519,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8316%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 225,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9667％；反对 6,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9049％；弃权 519,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.1284％。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
会议表决结果：同意 62,462,450 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0040%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0066%。
其中中小投资者投票情况：同意 744,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1218％；反对 2,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3327％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456％。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
会议表决结果：同意 62,455,450 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782%；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0130%；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0088%。
其中中小投资者投票情况：同意 737,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1903％；反对 8,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0778％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7319％。
10、审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
会议表决结果：同意 62,456,450 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0112%；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0090%。
其中中小投资者投票情况：同意 738,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3234％；反对 7,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9315％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7452％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
会议表决结果：同意 62,465,450 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0038%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0.0019%。
其中中小投资者投票情况：同意 747,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5210％；反对 2,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3194％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1597％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、见证律师：文艺 郭绮琳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/95264495-a881-4d29-bc
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2025-05-11 15:34│申科股份（002633）：2024年年度股东大会的法律意见书
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申科股份（002633）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/8af59a78-6f56-429b-b91c-2f0b3d5b8aa1.PDF
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2025-04-30 00:00│申科股份（002633）：2025年一季度报告
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申科股份（002633）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/48d90e0e-845c-41d1-b8cd-d2eced8f1a8b.PDF
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2025-04-28 21:51│申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告
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申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/465f9342-5280-48fb-b74e-0beb2cf7764b.PDF
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2025-04-28 21:51│申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的
│公告
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申科股份（002633）：关于控股股东、实际控制人与第二大股东拟通过公开征集转让方式转让公司全部股份的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf690966-7710-4c01-8ee3-635912f0ec5d.PDF
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2025-04-22 20:21│申科股份（002633）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告
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股东 山东易城易购科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002）。持有公司股份1,974.3784 万股（占公司
总股本比例 13.16%）的股东山东易城易购科技有限公司（以下简称“易城易购”）计划以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不
超过 450万股（占公司总股本的 3.00%），其中以集中竞价交易方式减持股份总数不超过 150 万股，占公司总股本比例不超过 1%，
以大宗交易方式减持股份总数不超过 300万股，占公司总股本比例不超过 2%。
公司于近日收到易城易购出具的《关于股份减持计划的告知函》，其通过集中竞价方式累计减持公司股份 57.14万股（占公司总
股本的 0.38%），持股数量由 1,974.3784 万股减少至 1,917.2384 万股，占公司总股本的比例由 13.16%降低至 12.78%，股东权益
变动触及 1%刻度线的整倍数。现将有关权益变动情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 山东易城易购科技有限公司
住所 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处威海西路 47号
333室
权益变动时间 2025年 4月 9日至 2025年 4月 21日
股票简称 申科股份 股票代码 002633
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A股 57.14 0.38%
合 计 57.14 0.38%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本比
比例(%) 例(%)
合计持有股份 1,974.3784 13.16 1,917.2384 12.78
其中：无限售条件股份 1,974.3784 13.16 1,917.2384 12.78
有限售条件股份
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 根据申科股份于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网
划 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），易
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