公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:54 │申科股份（002633）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:50 │申科股份（002633）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:56 │申科股份（002633）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-04-21 18:56 │申科股份（002633）：回购股份报告书 │
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│2026-04-20 18:56 │申科股份（002633）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 18:15 │申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年年度持续督导│
│ │意见 │
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│2026-04-10 00:00 │申科股份（002633）：关于上海全资子公司完成工商备案登记的公告 │
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│2026-04-02 17:21 │申科股份（002633）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-02 17:20 │申科股份（002633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-22 18:54│申科股份（002633）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 4月 22日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1号公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长尤永强
6、出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 46人，代表股份 78,029,588 股，占公司股份总数的 52.01
97%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计 3人，代表股份 77,488,587股，占公司股份总数的 51.6591%；通过网络投票的股
东 43人，代表股份 541,001股，占公司股份总数的 0.3607%。
出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，且不
包括公司的董事、高级管理人员）共 45人，代表公司有表决权股份 632,901股，占公司股份总数的 0.4219%。
7、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《2025年年度报告及其摘要》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
3、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
会议表决结果：同意 78,013,488 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9794%。反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0206%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 616,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4562%；反对 16,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5438％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
4、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
5、《关于为全资子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》，本议案经出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上同意通过。
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
6、《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
会议表决结果：同意 78,009,788 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%。反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0209%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议所有股东所持股份 0.0045%。
中小投资者表决结果：同意 613,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8715%；反对 16,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5754％；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5530％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、见证律师：文艺、陈子宏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、关于申科滑动轴承股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d7a66329-93ae-43a0-bcc3-d499c7c34cdc.PDF
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2026-04-22 18:50│申科股份（002633）：2025年度股东会的法律意见书
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申科股份（002633）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3d12833f-c8d9-4f11-86ba-c17233336b89.PDF
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2026-04-21 18:56│申科股份（002633）：关于首次回购公司股份的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情
况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 4月 21日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 173,000股，占公司总股本的 0.1153%，最高成交
价为 19.53元/股，最低成交价为 19.15元/股，成交总金额为 3,347,696.00元（不含交易费用）。本次股份回购符合相关法律、行
政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1318b5e7-55ab-4770-8502-3252a2e040ee.PDF
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2026-04-21 18:56│申科股份（002633）：回购股份报告书
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申科股份（002633）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc91e133-1b56-49a1-8c23-78a861f8635d.PDF
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2026-04-20 18:56│申科股份（002633）：2026年一季度报告
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申科股份（002633）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/137c73b6-0ccd-4699-95be-1ce9595dde7d.PDF
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2026-04-10 18:15│申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年年度持续督导意见
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申科股份（002633）：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）要约收购申科股份之2025年年度持续督导意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/274f46ee-46e5-4b11-9b30-1b30e4ada63b.PDF
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2026-04-10 00:00│申科股份（002633）：关于上海全资子公司完成工商备案登记的公告
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一、概述
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
在上海设立燃气轮机业务全资子公司的议案》，公司拟在上海市设立全资子公司，具体内容详见公司于 2025年 12 月 22 日在巨潮
资讯网披露的《关于在上海设立燃气轮机业务全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）。
二、备案登记情况
近日收到上海市浦东新区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：上海申擎动燃气轮机有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 3,000 万元整
成立日期：2026 年 4月 8日
法定代表人：宋晓明
住所：上海市浦东新区东方路 3601 号 7号楼五层
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
设计服务；专业设计服务；轴承、齿轮和传动部件销售；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；轴承销售；新能源原动设备销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《上海申擎动燃气轮机有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/40af81c9-e9d3-4f5c-b888-cf465f8d5be6.PDF
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2026-04-02 17:21│申科股份（002633）：关于回购公司股份的进展公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份
进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购操作。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1edba526-c01b-4160-979e-9485fd6b3448.PDF
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2026-04-02 17:20│申科股份（002633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
2026 年 4 月 1 日，公司取得中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 7,200 万元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合相关法律法规要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将
以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4364e6c8-8134-4fb2-9fd0-c124f78355cc.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开第七届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,159,979.46 元
，母公司净利润 1,608,055.29 元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-66,599,826.02 元，母公司未分配利润-7
6,203,387.84 元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,159,979.46 6,864,237.62 -18,998,687.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -66,599,826.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -76,203,387.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,324,823.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公
司报表年度末未分配利润均为正值，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金
额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、
健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实
维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a504f8ca-b6c7-4bd4-96f3-effe460b15eb.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6abc7578-b105-43e1-b079-4b5835b02248.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度内部控制评价报告
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申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
根据
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