公司公告☆ ◇002634 *ST棒杰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:04 │*ST棒杰（002634）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │*ST棒杰（002634）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 19:02 │*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告 │
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│2026-05-07 07:52 │*ST棒杰（002634）：董事会对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见 │
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│2026-05-07 07:52 │*ST棒杰（002634）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-07 07:52 │*ST棒杰（002634）：董事会关于不予提交临时提案至股东会审议的公告 │
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│2026-04-28 19:16 │*ST棒杰（002634）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 21:43 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 21:41 │棒杰股份（002634）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 21:41 │棒杰股份（002634）：2025年年度报告 │
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2026-05-15 19:04│*ST棒杰（002634）：2025年度股东会决议公告
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*ST棒杰（002634）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d551a49e-59be-4910-90b3-05b6355851b2.PDF
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2026-05-15 19:04│*ST棒杰（002634）：2025年度股东会法律意见书
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*ST棒杰（002634）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a9587f43-8ebd-4b22-a3ee-c2a5c683dcf4.PDF
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2026-05-15 19:02│*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告
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*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/48b82a3b-9b91-4a4e-9daf-20832bc9afef.PDF
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：董事会对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见
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*ST棒杰（002634）：董事会对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d8fd5484-094b-470c-9e60-404ff7baf0aa.PDF
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表
决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 5 月 6 日以短信形式送达。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名。本次会议由副董事长贺琦先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不予提交控股股东临时提案至股东会审议的议案》
公司董事会于2026年4月30日下午收到控股股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启烁”）发来的
《关于增加 2025 年度股东会临时提案的函》，上海启烁提请《关于提请罢免夏金强和刘姣董事职务的议案》至公司 2025 年度股东
会审议。经审议，决定不予将上述临时提案提交至股东会审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
1、针对股东提交的临时议案，作为召集人的董事会只有形式核查权，不能实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行
政规章，违反公司章程，也在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会审议。
2、公司 4月 15日公告的《重整投资协议》涉及公司股本增加，根据《公司法》第 59条，股东行使下列职权：（五）对公司增
加或者减少注册资本作出决议。所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
3、议案中所列《破产法》第 85条、《座谈会纪要》第 18条、《监管指引第14 号》第 35 条规定的都是“相关出资人权益调整
事项”，且是破产重整正式阶段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
4、否决股东提案，须独立的第三方《法律意见书》。程序违规，程序瑕疵将成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
1、根据 2025 年 9月 30日《股东会议事规则》，股东提交的临时议案，召集人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提
交的两项议案没有违法违规，违反公司章程，应予提交股东会审议。
2、否决股东提案，须由第三方出具《法律意见书》，程序违规。
3、人名章问题，合伙企业盖章，管理人盖章是以确认为股东真实意思表达。
4、董事会存在如下违规行为，违法否决股东提案，侵犯本股东作为持股 5%股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决
，且未依法聘请律师事务所出具独立法律意见书。
5、要求罢免董事本身就似乎明确议题，明确对象，明确行动指向，理由是否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范
围。
6、《重整投资协议》涉及公司重大权益调整，应依法经股东会审议。
7、临时董事会召开未经全体董事同意，程序存疑。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交临时提案至股东会审
议的公告》（公告编号：2026-055）。
（二）审议通过了《关于不予提交持股 3%以上股东临时提案至股东会审议的议案》
公司董事会于 2026年 4月 30日下午收到持有公司 3.17%股份的自然人股东任欣发来的《关于增加 2025 年度股东会临时提案的
函》，任欣提请《关于审议并表决浙江棒杰控股集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）有限公司签署的<重整投资协议>的提案
》至公司 2025 年度股东会审议。经审议，决定不予将上述临时提案提交至股东会审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
1、针对股东提交的临时议案，作为召集人的董事会只有形式核查权，不能实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行
政规章，违反公司章程，也在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会审议。
2、公司 4月 15日公告的《重整投资协议》涉及公司股本增加，根据《公司法》第 59条，股东行使下列职权：（五）对公司增
加或者减少注册资本作出决议。所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
3、议案中所列《破产法》第 85条、《座谈会纪要》第 18条、《监管指引第14 号》第 35 条规定的都是“相关出资人权益调整
事项”，且是破产重整正式阶段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
4、否决股东提案，须独立的第三方《法律意见书》。程序违规，程序瑕疵将成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
1、根据 2025 年 9月 30日《股东会议事规则》，股东提交的临时议案，召集人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提
交的两项议案没有违法违规，违反公司章程，应予提交股东会审议。
2、否决股东提案，须由第三方出具《法律意见书》，程序违规。
3、人名章问题，合伙企业盖章，管理人盖章是以确认为股东真实意思表达。
4、董事会存在如下违规行为，违法否决股东提案，侵犯本股东作为持股 5%股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决
，且未依法聘请律师事务所出具独立法律意见书。
5、要求罢免董事本身就似乎明确议题，明确对象，明确行动指向，理由是否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范
围。
6、《重整投资协议》涉及公司重大权益调整，应依法经股东会审议。
7、临时董事会召开未经全体董事同意，程序存疑。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交临时提案至股东会审
议的公告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9bf5c273-0342-48a0-bc67-fb1f3fa45447.PDF
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：董事会关于不予提交临时提案至股东会审议的公告
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*ST棒杰（002634）：董事会关于不予提交临时提案至股东会审议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5ed9f1c3-5c52-4b1e-823d-f6d469c13931.PDF
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2026-04-28 19:16│*ST棒杰（002634）：2026年一季度报告
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*ST棒杰（002634）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c4716f8-2a2a-474c-b469-71481de9dea0.PDF
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2026-04-24 21:43│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e784a1e1-b3e8-45ca-b2da-a56db7be47ca.PDF
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2026-04-24 21:41│棒杰股份（002634）：2025年年度报告摘要
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棒杰股份（002634）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/893263ce-bc0f-432e-9e0c-e5fd53312480.PDF
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2026-04-24 21:41│棒杰股份（002634）：2025年年度报告
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棒杰股份（002634）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8d4e51b7-d627-4306-a8d7-19c980019dd8.PDF
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2026-04-24 21:40│棒杰股份（002634）：2025年年度审计报告
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棒杰股份（002634）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fbae1f98-49a6-4ee1-93c2-27b425cf9256.PDF
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2026-04-24 21:40│棒杰股份（002634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“棒杰股份”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2026 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10120 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的棒杰股份2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
棒杰股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映棒杰股份2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，棒杰股份2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了棒杰股份2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解棒杰股份 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供棒杰股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47846576-5b30-4e64-b1f5-b0779d219fda.PDF
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2026-04-24 21:40│棒杰股份（002634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告
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棒杰股份（002634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4ca50ce0-af1e-4e46-ac13-441e59942f31.PDF
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2026-04-24 21:39│棒杰股份（002634）：关于召开2025年度股东会的通知
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棒杰股份（002634）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f011789e-a703-4c6c-8f21-6a8163a23fb7.PDF
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2026-04-24 21:37│棒杰股份（002634）：关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告
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重要内容提示：
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 4月 27 日（星期一）停牌一天，并于 2026 年 4月 28
日（星期二）开市起复牌。
2、公司股票自 2026 年 4月 28 日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST 棒
杰”，股票代码仍为“002634”， 股票交易日涨跌幅限制由 10%变为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整
申请的相关法律文书，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序、预重整或重整是否成功均存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股 A股；
2、股票简称：由“棒杰股份”变更为“*ST 棒杰”；
3、股票代码：无变更，仍为“002634”；
4、实施风险警示的起始日：2026 年 4月 28日；
5、实施风险警示后，公司股票日涨跌幅限制：5%。
二、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因
1、公司股票交易被实施退市风险警示的原因
公司于 2026 年 4月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产为负
值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.1 第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审
计的期末净资产为负值”的情形，对其股票交易实施退市风险警示。
2、公司股票交易被实施其他风险警示的原因
公司于 2026 年 4月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年年度经审计后的扣除非经常
性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时
，因公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》第 9.8.1条第（七）项的规定，上市公司出现“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会
计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，对其股票交易实施其他风险警示。
综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第 9.1.5 条之规定
，公司 2025 年年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示；根据《股票上市规则》第 9
.1.2 条之规定，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST 棒杰”。
三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
董事会已明悉公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示对公司造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响
，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：
1、大力推进预重整相关工作
公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方
展开深入交流，共同探讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整相关工作。
若法院裁定受理公司重整，且重整计划得以顺利实施，公司将采取一系列系统性举措，推动公司重回良性发展轨道，实现可持续
发展：一方面，优化资产负债结构，减轻债务负担，增强财务稳健性；另一方面，提升运营能力，从内部管理、产能提升、市场拓展
等多维度入手，挖掘发展潜力。
2、改善公司持续经营能力及经营状况
（1）债务重组与协商：积极与债权人沟通，争取达成债务重组协议。对于被冻结的银行账户，通过与债权人协商，争取解冻部
分关键账户，以保障公司基本运营资金的流转。
（2）聚焦主业，稳住存量业务：公司将努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力。公司密切关注无缝服装行业发展趋势
，发挥自身在研发设计、规模化和智能化生产、客户资源、快速供货等方面的优势，积极把握市场机遇，力争实现进一步发展。同时
，公司也会积极应对不断变化的国际政治形势和关税贸易政策，不断优化和调整客户群体比例，进一步提升公司业务的抗风险能力。
（3）改善公司治理：完善公司治理结构，加强内部监督和风险管理，确保公司运营合规。建立健全财务管理及内部控制制度，
加强对财务状况的监控和分析，及时发现和解决潜在问题。
3、公司董事会将持续督促公司切实提高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及
时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
四、公司可能被终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第 9.3.12 条规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后
，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2026 年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。
五、其他风险提示
1、公司于2026年4月15日披露了《关于与产业投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026-035）。截至本公告披露日
，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论
公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履
行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第
（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司选定的信息披露媒体为《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披
露的信息为准。敬请广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询，并在
不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的咨询。公司联系方式如下：
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