公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:32 │棒杰股份（002634）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:31 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:29 │棒杰股份（002634）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:27 │棒杰股份（002634）：关于变更内部审计机构负责人的公告 │
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│2025-10-15 18:39 │棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-15 18:39 │棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:37 │棒杰股份（002634）：关于子公司股权被轮候冻结的公告 │
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│2025-10-15 18:36 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-10-28 18:32│棒杰股份（002634）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过
了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年9月30日的资产状
况和财务状况，公司对合并报表内的各项资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
公司对公司及下属子公司2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，拟计提2025年前三
季度资产减值准备合计78,980.74万元。具体明细如下：
项目 具体科目 2025 年前三季度计提金额（万元）
信用减值损失 应收票据减值损失 -0.75
应收账款减值损失 -151.30
其他应收款减值损失 1,717.26
资产减值损失 存货跌价损失 612.40
固定资产减值损失 35,746.32
在建工程减值损失 41,056.81
合计 78,980.74
1、金融资产减值准备（应收票据、应收账款、其他应收款）
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等
进行减值处理并确认损失准备。2025年前三季度转回应收票据减值准备0.75万元、转回应收账款坏账准备151.30万元、计提其他应收
款坏账准备1,717.26万元。
2、存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对因遭毁损、全部或部分陈旧过时、成本低于
可变现净值等的存货，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值
计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工
成本作为可变现净值计算基础。2025年前三季度公司计提存货跌价准备612.40万元。
3、长期资产减值准备
对于固定资产、在建工程等长期资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额
，可收回金额根据长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2025年前三季度
公司计提固定资产减值准备35,746.32万元，计提在建工程减值准备41,056.81万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次计提信用减值损失、资产减值损失，将导致公司2025年前三季度合并报表利润（税前）减少78,980.74万元。
三、董事会审计委员会关于公司2025年前三季度计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为公司2025年前三季度计提资产减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据
充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助
于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c0047620-a90a-4469-b7e1-df3108cd4fdb.PDF
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2025-10-28 18:31│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式
发出。会议于 2025 年 10 月 28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本
次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-108）具体内容登载于2025年10月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任邹舟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
《关于变更内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-109）具体内容登载于 2025 年 10 月 29 日《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46aa51a4-5ce0-42c3-84d1-e4082b445b1d.PDF
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2025-10-28 18:29│棒杰股份（002634）：2025年三季度报告
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棒杰股份（002634）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/05ba89aa-0091-42a0-8525-a35e5bb4afb7.PDF
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2025-10-28 18:27│棒杰股份（002634）：关于变更内部审计机构负责人的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计机构负责人王晨先生递交的书面辞职报告
，王晨先生因个人原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司其
他职务。公司董事会对王晨先生在担任内部审计负责人期间做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》及《内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任邹舟女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。邹舟女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7702b0d3-9ea9-471c-b47e-079f5f310fef.PDF
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2025-10-15 18:39│棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6712e78a-30e5-4fbc-ae77-22f5b240a2ef.PDF
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2025-10-15 18:39│棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6d9b6e35-2f6d-4506-8d4e-4d85129e1e76.PDF
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2025-10-15 18:37│棒杰股份（002634）：关于子公司股权被轮候冻结的公告
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重要内容及特别风险提示：
经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次公司下属子公
司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权被司法轮候冻结的原因是，中国建
设银行股份有限公司苏州城中支行诉棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号：（2025）苏050
8民初7682号]，申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件涉及的财产保全金额为2,255.36万元,若公司及子公司后
续未能与申请冻结方协商和解或未能偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风险。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定
书》[（2025）苏0508民初7682号]，获悉公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权（以下简
称“江山棒杰”）被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、子公司股权被冻结基本情况
单位：人民币万元
执行法院 执行裁定文 被执行人 被冻结股权 被冻结股权 财产保全金 申请冻结方
号 的公司名称 认缴出资额 额
江苏省苏州 （2025）苏 棒杰新能源 江山棒杰新 82,000 2,255.36 中国建设银
市姑苏区人 0508执保 科技有限公 能源科技有 行股份有限
民法院 1338号 司 限公司 公司苏州城
中支行
注：1、公司控股子公司棒杰新能源持有江山棒杰100%股权，江山棒杰为公司控股二级子公司。本次棒杰新能源持有的江山棒杰
股权被冻结，根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次财产保全金额为2,255.36万元；
2、因前期拉普拉斯新能源科技股份有限公司诉扬州棒杰新能源科技有限公司、棒杰新能源买卖合同纠纷一案[案号：（2025）粤
0310民初471号）]、广发银行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案
号：(2025)苏0508民初11306号]、兴业银行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、公司、扬州棒杰新能源科技有限公司金融借款合同
纠纷一案[案号：（2025）苏0591民初10545号]，棒杰新能源持有的江山棒杰股权已被司法冻结及轮候冻结，详情见公司于2025年5月
9日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-043），于2025年8月27日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的
公告》（公告编号：2025-086），于2025年9月24日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-097）。
本次江山棒杰新能源科技有限公司股权冻结情形属于司法轮候冻结。
二、与本次新增公司子公司股权被冻结有关的涉诉事项
结合经公开渠道查询所得信息以及江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次子公
司棒杰新能源持有的江山棒杰股权被司法轮候冻结的原因是，中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称“建设银行”）诉
棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）、公司金融借款合同纠纷一案[案号：（2025）苏0508民初768
2号]，申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件概况如下：
2024年12月，棒杰新能源因经营及续贷需求，向建设银行申请共计2,298.74万元贷款，双方就贷款事项签订了《人民币流动资金
贷款合同》。同月，公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》，为棒杰新能源向建设银行申请的2,298.74万元的流贷业务提供
连带责任保证担保。
现建设银行因棒杰新能源未按合同约定按时足额还款，主张棒杰新能源立即偿还全部贷款本息。并主张扬州棒杰、公司对棒杰新
能源应承担的债务承担担保责任。
截至本公告日，上述案件已收到一审判决，已上诉。
三、对公司的影响
1、截至本公告日，鉴于上述案件为一审判决，公司已上诉，在未经有管辖权的法院作出终审判决并生效之前，公司被冻结的子
公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述子公司股权司法冻结事项暂时不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述
子公司股权的所有权发生变更。
2、根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次财务保全裁定载明金额为2,255.36万元,若公司及子公司后续未能与
申请冻结方协商和解或未能偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，公司
正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
四、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理本次子公司股权被冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结股权。
公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/971a8928-72a3-4516-9ae5-dd8344420026.PDF
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2025-10-15 18:36│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，董事会同意选举曹远刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
（二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第六届董事会审计委员会成员仍由章贵桥先
生（独立董事）、孙建辉先生（独立董事）、贺琦先生三人组成，其中仍由章贵桥先生担任主任委员（召集人）。第六届董事会审计
委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e88e5f0b-1204-40c7-90af-7d0197b3d5d4.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9月 26 日以电子邮件方式发出
。会议于 2025 年 9月 29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议
由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会
审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会
授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025 年 9月 30日《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025 年 9 月）》具体内容登载于2025 年 9月 30
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）逐项审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度予以修订、废止和新增制定。具体如下
：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
4、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、关于修订《专门委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
8、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
10、关于修订《重大投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
11、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《特定对象接待和推广管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
20、关于修
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