公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:09 │棒杰股份（002634）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 19:09 │棒杰股份（002634）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-03 20:32 │棒杰股份（002634）：关于子公司被申请破产重整的提示性公告 │
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│2025-09-01 18:26 │棒杰股份（002634）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │棒杰股份（002634）：关于职工代表监事变更的公告 │
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│2025-08-28 18:36 │棒杰股份（002634）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:33 │棒杰股份（002634）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:33 │棒杰股份（002634）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:32 │棒杰股份（002634）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:32 │棒杰股份（002634）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2025-09-08 19:09│棒杰股份（002634）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 8日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 8日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 8日 9:15至 15:00 期间的任意
时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事长曹远刚先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有
限公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 84 人，代表股份120,629,428 股，占公司有表决权股份总数的 26.8218％。其
中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 91,588,777 股，占公司有表决权股份总数的 20.3647％；通过网络
投票出席会议的股东 83 人，代表股份 29,040,651股，占公司有表决权股份总数的 6.4572％。
出席本次股东大会的中小投资者 82 人，代表股份 1,479,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3290％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股
，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。）
3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事刘俊先生、独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章
贵桥先生因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》
总表决情况：
同意120,483,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8786％；反对85,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0710％；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0503％。
中小股东总表决情况：
同意 1,333,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1048％；反对 85,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7925％；弃权 60,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.1027％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所宋慧清律师、张依航律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集
及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《
网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/0072b3cc-c2d6-4fbb-9d47-2c2d7a3469d6.PDF
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2025-09-08 19:09│棒杰股份（002634）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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棒杰股份（002634）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f3777f4e-cca0-4c13-ad84-f9833842f04c.PDF
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2025-09-03 20:32│棒杰股份（002634）：关于子公司被申请破产重整的提示性公告
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棒杰股份（002634）：关于子公司被申请破产重整的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/97511153-bdd4-4aa8-9eae-1aef620aca15.PDF
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2025-09-01 18:26│棒杰股份（002634）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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棒杰股份（002634）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6c7f4f3a-669b-4596-8442-6dada3d130cd.PDF
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2025-08-30 00:00│棒杰股份（002634）：关于职工代表监事变更的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈馨怡女士递交的书面辞职报告，陈馨怡
女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；其辞职申请在公司选举产生新任职工代表监事时生效，辞职后不再担
任公司及子公司任何职务。陈馨怡女士担任职工代表监事职务的原定任期至 2026 年 6月 26 日。
截至本公告日，陈馨怡女士持有 1,500 股公司股份，其离职后将继续严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相
关规定以及公司限制性股票的相关规定进行股份管理。
陈馨怡女士任职公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈馨怡女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
为保证监事会的人员构成符合相关法律法规、规范性文件要求及监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程
》的有关规定，公司于 2025年 8月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论，一致同意选举宫寅先生（简历详见附件）为公
司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9010c25e-22b4-48cc-bf7c-462a81839d14.PDF
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2025-08-28 18:36│棒杰股份（002634）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8月 17 日以电子邮件方式发出
。会议于 2025 年 8月 27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议
由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2025 年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《 2025 年半 年度 报告 》 全 文登 载于 2025 年 8月 29日巨 潮资 讯网www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-088）登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cni
nfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐超先生、梁津睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-089）具体内容登载于2025 年 8月 29 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c9bf10b2-ebf3-479c-bdc1-85cfb3607b14.PDF
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2025-08-28 18:33│棒杰股份（002634）：2025年半年度报告摘要
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棒杰股份（002634）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9a853126-463a-443e-82f3-ad9e1290c042.PDF
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2025-08-28 18:33│棒杰股份（002634）：2025年半年度报告
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棒杰股份（002634）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/74d0c5bb-8f07-42ba-a54a-131a841575b8.PDF
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2025-08-28 18:32│棒杰股份（002634）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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棒杰股份（002634）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/396dab57-1f6e-457d-9e18-3506087a85f3.PDF
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2025-08-28 18:32│棒杰股份（002634）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：
根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任徐超先生、梁津睿女士（简历见
附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43c4110c-692b-46b4-9e5c-e5fde591d7e1.PDF
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2025-08-28 18:32│棒杰股份（002634）：2025年半年度财务报告
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棒杰股份（002634）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6aa031e6-6031-4c1e-a53d-8b4944e8cf05.PDF
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2025-08-27 17:22│棒杰股份（002634）：关于子公司股权被轮候冻结的公告
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重要内容及特别风险提示：
经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[（2025）苏0508民初11306号]，本次公司下属子
公司棒杰新能源科技有限公司持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权被司法轮候冻结的原因系广发银行股份有限公司苏州分行诉棒
杰新能源科技有限公司、扬州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号：(2025)苏0508民初11306号]，申请苏州
市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件涉及的财产保全金额为2,955.89万元,若公司后续未能与申请冻结方协商和解或未能偿还
相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,955.89万元部分被司法拍卖的风险。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定
书》[（2025）苏0508民初11306号]，获悉公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）持有的江山棒杰新
能源科技有限公司（以下简称“江山棒杰”）股权被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、子公司股权被冻结基本情况
单位：人民币万元
执行法院 执行裁定文 被执行人 被冻结股权的公 被冻结股权 财产保全金 申请冻结方
号 司名称 认缴出资额 额
苏州市姑苏 （2025）苏 棒杰新能源 江山棒杰新能源 82,000 2,955.89 广发银行股
区人民法院 0508执保 科技有限公 有限公司 份有限公司
2037号 司 苏州分行
注：1、公司控股子公司棒杰新能源持有江山棒杰50.6173%股权，江山棒杰为公司控股二级子公司。本次棒杰新能源持有的江山
棒杰股权被冻结，根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初11306号]，本次财产保全金额为2,955.89万元；
2、因前期拉普拉斯新能源科技股份有限公司诉扬州棒杰新能源科技有限公司、棒杰新能源科技有限公司买卖合同纠纷一案[案号
：（2024）粤0310民诉前调9214号]（现已转成正式立案，案号为（2025）粤0310民初471号），棒杰新能源持有的江山棒杰100%股权
均已被司法冻结，详情见公司于2025年5月9日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-043）。截至本公告日
，上述案件尚在审理阶段，未判决。
本次冻结情形属于司法轮候冻结。
二、与本次新增公司子公司股权被冻结有关的涉诉事项
经核实，本次江山棒杰股权被司法轮候冻结的原因是，广发银行股份有限公司苏州分行（以下简称“广发银行”）诉棒杰新能源
科技有限公司、扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）、公司金融借款合同纠纷一案[案号：(2025)苏0508民初113
06号] ，申请苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件概况如下：
2024年，棒杰新能源因经营及续贷需求，向广发银行申请2,898.97万元授信额度，双方签订编号为（2024）苏银综授额字第0002
97号授信额度合同。同日，公司及扬州棒杰分别与广发银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：（2024）苏银综授额字第000297
号-担保01、（2024）苏银综授额字第000297号-担保02）。
现广发银行因棒杰新能源违反合同约定逾期还款，要求棒杰新能源归还全部贷款本息。并主张扬州棒杰、公司对棒杰新能源所负
债务承担连带担保责任。
截至本公告日，上述案件已收到一审判决，一审判决结果主要内容为：“一、被告棒杰新能源科技有限公司于本判决发生法律效
力之日起十日内向原告广发银行股份有限公司苏州分行归还借款本金28989700元、利息110160.83元、复利121.76元(暂计算至2025年
3月31日，之后的利息、罚息、复利按《授信额度合同》约定计算至实际给付之日止)；
二、如被告棒杰新能源科技有限公司不能履行上述债务(包括案件受理费、财产保全费)时，原告广发银行股份有限公司苏州分行
有权对被告扬州棒杰新能源科技有限公司抵押的动产以协议折价或拍卖、变卖的所得价款在10.24%的抵押份额内优先受偿；
三、被告扬州棒杰新能源科技有限公司、浙江棒杰控股集团股份有限公司对被告棒杰新能源科技有限公司的上述第一项债务承担
连带清偿责任；
四、驳回原告广发银行股份有限公司苏州分行的其他诉讼请求；
案件受理费189594元，减半收取94797元，财产保全费5000元，合计99797元，由原告广发银行股份有限公司苏州分行负担1147元
，由被告棒杰新能源科技有限公司、扬州棒杰新能源科技有限公司、浙江棒杰控股集团股份有限公司共同负担98650元并于本判决发
生法律效力之日起十日内直接支付给原告广发银行股份有限公司苏州分行。”
本案目前所处诉讼阶段为：送达一审判决，在上诉期内。
三、对公司的影响
1、截至本公告日，鉴于上述案件为一审判决，目前尚未生效，当事人有权在规定期限内提起上诉，因此公司被冻结的子公司股
权暂无被司法拍卖的风险，上述子公司股权司法冻结事项暂时不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司
股权的所有权发生变更。
2、根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初11306号]，本次财务保全裁定载明金额为2,955.89万元,若公司后续未能与申请冻
结方协商和解或未能偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,955.89万元部分被司法拍卖的风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，公司
正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
四、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理本次子公司股权被冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结股权。
公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a6512cd-f92c-485f-a0d2-a19f27cda6a9.PDF
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2025-08-21 18:50│棒杰股份（002634）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式
发出。会议于 2025 年 8 月 21日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微女士主持，本次
会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次与扬州经济技术开发区管理委员会签订《高效光伏组件及研发中心项目终止协议》是经公司基于客观
环境变化及审慎商业评估后的决策，并与交易对方友好协商达成的一致意见，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东
利益的情形。
《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的公告》（公告编号：2025-084）具体内容登载于 202
5 年 8月 22 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/81fe42ee-fee2-4a8f-a9e8-f9a875a5147d.PDF
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2025-08-21 18:49│棒杰股份（002634）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 9 月 8日 14：30 时召开 2025 年第四次临时股东大会，现将
会议基本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十八次会议通过《关于召开 2025 年
第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9月 8日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 8日 14：30 时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、 会议的股权登记日：2025 年 9月 1日（星期一）
7、 出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可
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