公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:39 │棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-15 18:39 │棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:37 │棒杰股份（002634）：关于子公司股权被轮候冻结的公告 │
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│2025-10-15 18:36 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：突发事件管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │棒杰股份（002634）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年9月） │
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2025-10-15 18:39│棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6712e78a-30e5-4fbc-ae77-22f5b240a2ef.PDF
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2025-10-15 18:39│棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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棒杰股份（002634）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6d9b6e35-2f6d-4506-8d4e-4d85129e1e76.PDF
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2025-10-15 18:37│棒杰股份（002634）：关于子公司股权被轮候冻结的公告
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重要内容及特别风险提示：
经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次公司下属子公
司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权被司法轮候冻结的原因是，中国建
设银行股份有限公司苏州城中支行诉棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案号：（2025）苏050
8民初7682号]，申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件涉及的财产保全金额为2,255.36万元,若公司及子公司后
续未能与申请冻结方协商和解或未能偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风险。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公开渠道查询，并结合江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定
书》[（2025）苏0508民初7682号]，获悉公司下属子公司棒杰新能源科技有限公司持有的江山棒杰新能源科技有限公司股权（以下简
称“江山棒杰”）被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、子公司股权被冻结基本情况
单位：人民币万元
执行法院 执行裁定文 被执行人 被冻结股权 被冻结股权 财产保全金 申请冻结方
号 的公司名称 认缴出资额 额
江苏省苏州 （2025）苏 棒杰新能源 江山棒杰新 82,000 2,255.36 中国建设银
市姑苏区人 0508执保 科技有限公 能源科技有 行股份有限
民法院 1338号 司 限公司 公司苏州城
中支行
注：1、公司控股子公司棒杰新能源持有江山棒杰100%股权，江山棒杰为公司控股二级子公司。本次棒杰新能源持有的江山棒杰
股权被冻结，根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次财产保全金额为2,255.36万元；
2、因前期拉普拉斯新能源科技股份有限公司诉扬州棒杰新能源科技有限公司、棒杰新能源买卖合同纠纷一案[案号：（2025）粤
0310民初471号）]、广发银行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司、公司金融借款合同纠纷一案[案
号：(2025)苏0508民初11306号]、兴业银行股份有限公司苏州分行诉棒杰新能源、公司、扬州棒杰新能源科技有限公司金融借款合同
纠纷一案[案号：（2025）苏0591民初10545号]，棒杰新能源持有的江山棒杰股权已被司法冻结及轮候冻结，详情见公司于2025年5月
9日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-043），于2025年8月27日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的
公告》（公告编号：2025-086），于2025年9月24日披露的《关于子公司股权被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-097）。
本次江山棒杰新能源科技有限公司股权冻结情形属于司法轮候冻结。
二、与本次新增公司子公司股权被冻结有关的涉诉事项
结合经公开渠道查询所得信息以及江苏省苏州市姑苏区人民法院送达的《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次子公
司棒杰新能源持有的江山棒杰股权被司法轮候冻结的原因是，中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称“建设银行”）诉
棒杰新能源、扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）、公司金融借款合同纠纷一案[案号：（2025）苏0508民初768
2号]，申请江苏省苏州市姑苏区人民法院采取保全措施所致。案件概况如下：
2024年12月，棒杰新能源因经营及续贷需求，向建设银行申请共计2,298.74万元贷款，双方就贷款事项签订了《人民币流动资金
贷款合同》。同月，公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》，为棒杰新能源向建设银行申请的2,298.74万元的流贷业务提供
连带责任保证担保。
现建设银行因棒杰新能源未按合同约定按时足额还款，主张棒杰新能源立即偿还全部贷款本息。并主张扬州棒杰、公司对棒杰新
能源应承担的债务承担担保责任。
截至本公告日，上述案件已收到一审判决，已上诉。
三、对公司的影响
1、截至本公告日，鉴于上述案件为一审判决，公司已上诉，在未经有管辖权的法院作出终审判决并生效之前，公司被冻结的子
公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述子公司股权司法冻结事项暂时不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述
子公司股权的所有权发生变更。
2、根据《民事裁定书》[（2025）苏0508民初7682号]，本次财务保全裁定载明金额为2,255.36万元,若公司及子公司后续未能与
申请冻结方协商和解或未能偿还相关债务，则被冻结的股权可能面临对应2,255.36万元部分被司法拍卖的风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，公司
正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
四、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理本次子公司股权被冻结事项，与申请冻结方进行和解协商，争取早日解除被冻结股权。
公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/971a8928-72a3-4516-9ae5-dd8344420026.PDF
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2025-10-15 18:36│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，董事会同意选举曹远刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
（二）审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第六届董事会审计委员会成员仍由章贵桥先
生（独立董事）、孙建辉先生（独立董事）、贺琦先生三人组成，其中仍由章贵桥先生担任主任委员（召集人）。第六届董事会审计
委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/e88e5f0b-1204-40c7-90af-7d0197b3d5d4.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9月 26 日以电子邮件方式发出
。会议于 2025 年 9月 29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议
由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会
审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会
授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025 年 9月 30日《证券时报》、《证券日报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025 年 9 月）》具体内容登载于2025 年 9月 30
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）逐项审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度予以修订、废止和新增制定。具体如下
：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
4、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、关于修订《专门委员会工作细则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
8、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
10、关于修订《重大投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
11、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《特定对象接待和推广管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
20、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
21、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
22、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
23、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
修订后，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管
理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
24、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
25、关于修订《累积投票制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
27、关于修订《社会责任制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
28、关于修订《突发事件管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
29、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
30、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议
31、关于废止《信息沟通与管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
32、关于废止《风险评估管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
34、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
相 关 制 度 文 件 具 体 内 容 登 载 于 2025 年 9 月 30 日 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-103）具体内容详见登载于 2025 年 9月 30 日《证券时报
》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/67735ed2-39d9-45f3-a925-77bc8aafde58.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告
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棒杰股份（002634）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d7cce8f1-ad38-4c8b-afdb-c80240ff5781.PDF
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2025-09-30 00:00│棒杰股份（002634）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14：30 时召开 2025 年第五次临时股东大会，现
将会议基本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会
2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议通过《关于召开 2025 年
第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14：30 时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、 会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）
7、 出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召
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