公司公告☆ ◇002634 *ST棒杰 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 19:14 │*ST棒杰（002634）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-03 19:12 │*ST棒杰（002634）：上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-09-03 19:12 │*ST棒杰（002634）：关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告 │
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│2026-09-03 19:12 │*ST棒杰（002634）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-09-03 19:11 │*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告 │
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│2026-08-28 18:20 │*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-08-28 18:17 │*ST棒杰（002634）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │*ST棒杰（002634）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 18:17 │*ST棒杰（002634）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-03 19:14│*ST棒杰（002634）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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*ST棒杰（002634）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/aa5a4082-a330-40b5-a329-dfabda31cfa5.PDF
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2026-09-03 19:12│*ST棒杰（002634）：上市公司独立董事候选人声明与承诺
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六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会提名为浙江棒杰控股集团股份有
限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系
，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江棒杰控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
— 1 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独— 3 —
立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
— 5 —
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要— 7 —
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：宋海涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/e0ebf662-3c39-4ebc-8f61-e373890706c6.PDF
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2026-09-03 19:12│*ST棒杰（002634）：关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告
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*ST棒杰（002634）：关于董事辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c18885ce-3b47-488f-9445-aefc0a351472.PDF
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2026-09-03 19:12│*ST棒杰（002634）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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*ST棒杰（002634）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/93c47106-d6aa-4990-9688-109f6a6f815f.PDF
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2026-09-03 19:11│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/67633708-5f66-4278-a638-41053775ff5f.PDF
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2026-09-01 00:00│*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告
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*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/506c27ad-bc2d-4d50-ac4a-b484d911a21d.PDF
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2026-08-28 18:20│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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*ST棒杰（002634）：第六届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0eb1ba08-ecfb-4769-b98b-f816bc52e6f8.PDF
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2026-08-28 18:17│*ST棒杰（002634）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过
了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2026年6月30日的资产状况和财务状况，基
于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
(二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2026年半年度存
在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，计提2026年半年度资产减值准备合计60,708.27万元。具体明细如
下：
项目 具体科目 2026年半年度计提金额（万元）
信用减值损失 应收票据减值损失 2.25
应收账款减值损失 -65.07
其他应收款减值损失 60,092.92
资产减值损失 存货跌价减值损失 138.87
长期股权投资减值损失 539.30
合计 60,708.27
1、金融资产减值准备（应收票据、应收账款、其他应收款）
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等
进行减值处理并确认损失准备。2026年半年度计提应收票据减值准备2.25万元、转回应收账款坏账准备65.07万元、计提其他应收款
坏账准备60,092.92万元。
本期计提的其他应收款坏账准备中，主要是对公司合并报表范围内其他子公司对扬州棒杰新能源科技有限公司(本报告期终止纳
入合并报表范围，以下简称“扬州棒杰”)原关联往来款（非共益债权部分），全额计提坏账准备所致，该部分影响，合并报表中计
入当期投资收益-处置长期股权投资产生的投资收益。
2、存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对因遭毁损、全部或部分陈旧过时、成本低于
可变现净值等的存货，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值
计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工
成本作为可变现净值计算基础。
3、长期资产减值准备
对于固定资产、在建工程、长期股权投资等长期资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资
产的可收回金额，可收回金额根据长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
2026年半年度公司计提长期股权投资减值准备539.30万元，主要为公司对扬州棒杰金融机构借款担保在本报告期新增的利息所致。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期计提资产减值准备减少公司2026年半年度合并报表利润60,708.27万元。此外
，之前会计年度对扬州棒杰计提的相关减值准备，合并抵销后对彼时当期损益的影响金额为0，本报告期由于扬州棒杰不再纳入合并
范围，相关减值准备在合并层面不再抵销，导致其对本期合并报表利润减少金额为137,769.53万元(注:该影响合并报表中计入当期投
资收益-处置长期股权投资产生的投资收益)。二者合计减少本期合并报表利润金额为198,477.80万元。
由于扬州棒杰本期不再纳入公司合并范围，本报告期的经营亏损及历史经营亏损不再由公司承担。结合上述资产减值情形，本期
合并报表利润合计减少金额为419.86万元。
三、董事会审计委员会关于公司2026年半年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为公司2026年半年度计提资产减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充
分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4c5b467d-c33e-4d32-9755-abd5bffb353f.PDF
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2026-08-28 18:17│*ST棒杰（002634）：关于会计政策变更的公告
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*ST棒杰（002634）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/777ca69d-f4ea-446d-be30-1e60fde540d3.PDF
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2026-08-28 18:17│*ST棒杰（002634）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST棒杰（002634）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/fb9da796-c053-489f-810a-eecf497503d8.PDF
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2026-08-28 18:17│*ST棒杰（002634）：董事会及审计委员会对2026年半年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
│告涉及事项的专项说明
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”） 对公司 2026 年半年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规
定的要求，董事会及审计委员会对非标准意见审计报告出具专项说明如下：
一、非标准审计意见的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，棒杰股份截至2026年6月30日止六个月期间合并利润表发生净
亏损13,101.07万元，2026年 6月 30 日合并资产负债表的净资产为-41,371.36 万元，已资不抵债，流动负债高于流动资产 79,852.
75 万元，现金及现金等价物余额 10,656.51 万元，短期借款和一年内到期的长期借款、长期应付款、其他流动负债及利息 37,480.
08万元，因担保形成的其他应付款 41,705.63 万元，子公司股权回购金融负债14,791.35 万元。这些事项或情况，连同财务报表附
注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对棒杰股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审
计意见。
二、出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确
定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重
大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说
明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意
见。
基于棒杰股份的经营业绩、财务状况和未来十二个月现金流预测，我们判断存在导致对其持续经营能力产生重大疑虑的重大不确
定性，因此，我们在审计报告中增加了“与持续经营相关的重大不确定性”部分。
上述与持续经营相关的重大不确定性部分涉及事项不影响注册会计师所发表审计意见的依据如下：
综合考虑相关情况，我们认为棒杰股份管理层运用持续经营假设编制 2026年半年度财务报表是适当的，但存在重大不确定性，
棒杰股份财务报表附注二、（二）中对持续经营相关的重大不确定性已做出充分披露，因此，我们认为对财务报表整体发表了无保留
意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分是恰当的。
三、董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
公司董事会认为：立信本着严格、谨慎的原则对公司 2026 年半年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无
保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观地反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取
有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有
效的应对措施，拟采取的措施包括：
1、积极配合法院、管理人及其他各方开展公司预重整及重整相关工作，依法履行债务人法定义务，积极推进重整投资人、债权
人等各方按照公司重整方案化解债务风险，改善资产负债结构，尽快恢复公司可持续经营能力。2025 年 12月，公司债权人苏州环秀
湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提交申请对公司进行预重整的材料并
于2026 年 7 月向金华中院提交申请对公司进行重整的材料。截至本公告日，公司预重整程序尚在进行中，预重整是否能转为正式重
整以及正式重整最终能否成功仍存在不确定性。截至目前，公司预重整程序已取得诸多进展，包括但不限于清产核资、查明重整价值
、重整方案论证、债务豁免、与重整投资人签署重整投资协议等工作。公司本次重整的产业投资人具备多领域、全方位、多层次产业
资源，与公司业务契合度较高，能够为公司后续持续经营发展提供强大驱动力。
2、本公司无缝服装板块一直保持经营稳健，财务状况良好。公司无缝服装将加强在手订单执行，努力承接新的优质订单，同时
积极加强与当地金融机构的合作力度，力争扩大融资授信额度，减轻公司流动性压力。
3、在重整临时管理人指导下，本公司将持续保持与债权人的协调和沟通，一方面积极推进金融机构债权人对重整工作的支持；
同时加强与供应商的主动沟通协商，达成和解。最后加快应收款清收进程，逐步缓解流动性困境。
4、逐步压降成本费用支出，实现降本增效。公司将进一步加强成本核算，实施精细化管理，努力改善运营质量，实现生产运营
各个环节的降本增效。同时，公司还将在保持现有组织架构完整、管理团队及核心人员稳定的基础上，根据业务情况适时精简机构和
人员以节省人力成本，并积极采取各项措施实现各项内部成本及费用支出的减少。
四、审计委员会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
立信出具了包含带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营
情况，审计委员会同意董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。审计委员会将充分发挥本
职功能，持续关注公司积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/82dcf0b4-e6eb-423a-89ae-1b06efb609fd.PDF
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2026-08-28 18:15│*ST棒杰（002634）：2026年半年度审计报告
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*ST棒杰（002634）：2026年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c7634f8f-a6a7-4eb1-9deb-f042ea3155ef.PDF
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2026-08-28 18:15│*ST棒杰（002634）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2026年半年度财务报表出具带与持续经
│营...
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*ST棒杰（002634）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2026年半年度财务报表出具带与持续经营...。公告详情请
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2026-08-28 18:13│*ST棒杰（002634）：2026年半年度报告摘要
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*ST棒杰（002634）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 18:13│*ST棒杰（002634）：2026年半年度报告
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*ST棒杰（002634）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-17 20:36│*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告
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*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告
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*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-14 19:33│*ST棒杰（002634）：2026年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：33,500 万元-22,500 万元 亏损：14,997.58 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：10,000 万元–6,800 万元 亏损：11,527.01 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.74 元/股–0.50 元/股 亏损：0.33 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
公司报告期内处于亏损状态，亏损的主要原因如下:1、公司光伏板块子公司处于停产状态，长期资产金额较大，设备折旧、厂房
租金等固定费用较高。2、受公司光伏板块子公司流动性风险持续影响，公司对相关逾期债务的违约责任计提了预计损失。3、针织板
块子公司受纺织服装行业整体需求减少及下游客户订单结构调整等影响，报告期内收入及毛利率有所下降。4、报告期内，因公司对
光伏板块子公司扬州棒杰新能源科技有限公司失去控制权而出表，对报告期内归属于上市公司股东的净利润造成较大影响。
此外，报告期内，公司获得债权人债务豁免约6.5亿元，对归属于母公司所有者权益产生积极影响。
四、 风险提示
1、截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司相关进展公告。公司目前已被债权人申请重整，
本次公司被申请重整，不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请，公司后续是否进入重整程序尚存在较大不确定性。无论公司是
否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息
披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第
（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投
资风险。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1第一款第二项的规定，公司股票交易被实施退市风
险警示。
经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司2025年度财务报告被
出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者
均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
3、公司当前处于预重整阶段，预重整涉及债权核查、债务重组协商等多项不确定性事项，同时公司存在多项诉讼仲裁、应收款
项回款不确定性等情形，均可能对本期半年度财务数据造成影响。本次半年度业绩预告为公司基于现有信息初步测算结果，若上述相
关事项出现重大变动，不排除实际业绩与预告数据存在差异的可能，或将导致公司对本次业绩预告进行调整。如发生上述相关情形，
公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/350cf721-92b8-45c3-bf48-805258b36135.PDF
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2026-07-07 20:07│*ST棒杰（002634）：关于公司被债权人申请重整的提示性公告
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*ST棒杰（002634）：关于公司被债权人申请重整的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-07 20:07│*ST棒杰（002634）：关于公司被债权人申请重整的专项自查报告
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*ST棒杰（002634）：关于公司被债权人申请重整的专项自查报告。公告详情请查看附件
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2026-06-30 00:00│*ST棒杰（002634）：关于重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：终结本次执行程序
2、公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，最终影响以公司后续
披露的财务报告为准。浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏
州中院”）送达的（2026）苏05执418号之一《执行裁定书》。现将有关情况公告如下:
一、重大诉讼的基本情况
公司于2025年6月18日、2026年2月10日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-052）、《关于控股子
公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-020），因原控股子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）
与苏州金融租赁股份有限公司的融资租赁业务出现违约情形，公司与苏州金融租赁股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为扬州
棒杰开展上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。苏州金融租赁股份有限公司就融资租赁合同纠纷向扬州棒杰、公司提
起诉讼，2026年2月6日江苏省苏州市中级人民法院作出一审判决。
公司于2026年4月4日披露了《关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告》（公告编号：2026-033），
公司收到苏州中院送达的（2026）苏05执418号《执行裁定书》，裁定如下：“1、冻结、扣划被执行人浙江棒杰控股集团股份有限公
司、扬州棒杰新能源科技有限公司银行存款人民币92962683.93元及相应利息。2、冻结、扣划被执行人执行费160362.68元。3、不足
之数，依法查封、冻结被执行人相应价值财产。”
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到苏州中院送达的（2026）苏05执418号之一《执行裁定书》，裁定如下：
终结本院（2025）苏05民初636号民事判决书的本次执行程序。
本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产，如申请执行人需继续查封、冻结的，应在期限届满三十日前向本院提交书面申
请。逾期视为放弃查封、冻结措施。
终结本次执行程序期间，被执行人负有向申请执行人继续履行债务的义务；财产状况发生变化的，应如实向本院报告，直至债务
全部履行完毕。
申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请恢复执行。申请执行人申请
恢复执行不受申请执行时效期间的限制。
本裁定送达后立即生效。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至2026年6月29日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示公司于2026年6月18日披露了《关于子公司重整进展
暨合并报表范围发生变化的提示性公告》（公告编号：2026-068），扬州棒杰目前正处于重整阶段，经与年审会计师事务所充分沟通
、审慎研讨后，公司根据扬州棒杰目前的重整工作进展及未来的重整或清算方向，基于谨慎性原则，预计于2026年半年度对扬州棒杰
进行出表处理。针对公司与扬州棒杰之间的连带担保事项，无论扬州棒杰是否纳入公司合并报表范围，公司均持续承担对应履约的可
能性与资金回收的不确定性等，相关风险客观存在。关于本次诉讼事项公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的
会计处理，最终影响以公司后续披露的财务报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f8030b5b-6f71-4343-a7b2-6675ca0f1089.PDF
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2026-06-26 19:32│*ST棒杰（002634）：2026年第二次独立董事专门会议决议
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次独立董事专门会议于 2026 年 6月 26 日以通讯表决的方
式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》
我们认为，本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于促进公司预重整及重整相关
工作的顺利推进，有助于改善公司整体财务状况，化解债务危机，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意将本次接受债务豁免事项提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，
关联董事应当回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/773a6fa7-525a-4a0b-af62-c8875253da78.PDF
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2026-06-26 19:32│*ST棒杰（002634）：关于董事会延期换届的公告
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一、董事会延期换届情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期于2026 年 6月 26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶
段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司于 2026 年 6
月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适
当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高
级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各
项工作，保障公司经营管理的正常运行。
二、独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三
分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计 9名，其中独立董事 3名，公司现任独
立董事孙建辉先生的任期于 2026 年 6月 26 日届满且连任时间满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备过程中，且孙
建辉先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，孙建辉先生将按照法律法规等相关规定，继续履行其独立董
事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3eb0d530-a57e-4da3-b3f8-929b301be525.PDF
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2026-06-26 19:31│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十九次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 6月 26 日以短信形式送达。会议应出席董事 9名，
实际出席董事 9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》
公司第六届董事会任期于 2026 年 6月 26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维
护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性，公司第六届董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管
理人员的任期亦相应顺延。
现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高
级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各
项工作，保障公司经营管理的正常运行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2026-072）具体内容登载于2026年6月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2026-073）具体内容登载于 2026 年 6月 27日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/216390c5-1ec9-4cf6-b69b-be39a0d69907.PDF
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2026-06-26 19:30│*ST棒杰（002634）：关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告
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*ST棒杰（002634）：关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b5850bec-cdd9-4d19-90ad-75b14316d594.PDF
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2026-06-22 20:22│*ST棒杰（002634）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
（一）2026年6月22日，公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业（有限合伙）、国民信托有限公司、
疆北星辰（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市清景联科技合伙企业（有限合伙）、兴业资产管理有限公司、严燕茹、邹
晓华签署《重整投资协议》，详情见公司于同日披露的《关于与财务投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026-069）。
本次重整投资协议可能存在重整投资人无法按照协议约定履行投资义务的风险。尽管《重整投资协议》已经签署，仍可能发生协议被
终止、解除、撤销、认定无效或无法实际履行等情形。
（二）截至本公告披露日，公司预重整工作正在有序推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进
入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受
理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公
司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
1、公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产
为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交易
被实施退市风险警示。
2、经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度财
务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
一、股票交易异常波动情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（证券简称：*ST 棒杰，证券代码：002634）2026
年 6月 18日、6月 22 日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前处于预重整阶段，2026 年 6 月 22 日，公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业（有限
合伙）、国民信托有限公司、疆北星辰（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市清景联科技合伙企业（有限合伙）、兴业资
产管理有限公司、严燕茹、邹晓华签署《重整投资协议》，详情见公司于同日披露的《关于与财务投资人签署<重整投资协议>的公告
》（公告编号：2026-069），敬请广大投资者关注最新进展情况，并注意投资风险。
4、公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司目前处于重整阶段，公司于 2026 年 6月 18 日披露了《关于子公司重整
进展暨合并报表范围发生变化的提示性公告》（公告编号：2026-068），敬请广大投资者关注最新进展情况，并注意投资风险。
5、公司及子公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除上述事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）2026年6月22日，公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业（有限合伙）、国民信托有限公司、
疆北星辰（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市清景联科技合伙企业（有限合伙）、兴业资产管理有限公司、严燕茹、邹
晓华签署《重整投资协议》，详情见公司于同日披露的《关于与财务投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026-069）。
本次重整投资协议可能存在重整投资人无法按照协议约定履行投资义务的风险。尽管《重整投资协议》已经签署，仍可能发生协议被
终止、解除、撤销、认定无效或无法实际履行等情形。
（二）截至本公告披露日，公司预重整工作正在有序推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进
入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受
理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公
司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
1、公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产
为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交易
被实施退市风险警示。
2、经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度财
务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-22 20:20│*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告
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*ST棒杰（002634）：关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件。
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2026-06-18 00:02│*ST棒杰（002634）：预重整案出资人组会议决议公告
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特别提示：
（一）本次预重整案出资人组会议不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次预重整案出资人组会议不存在变更以往股东会已通过的决议。
（三）本次预重整案出资人组会议表决通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》
。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。(2) 会议地点：浙
江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司预重整管理人
(5) 会议主持人：公司董事长曹远刚先生。
(6) 本次会议的召集、召开符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表股份 193,008,243股，占公司有表决权股份总数的 42.9152%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 140,139,666 股，占公司有表决权股份总数的31.1599%；通过网络投票出
席会议的股东 226 人，代表股份 52,868,577 股，占公司有表决权股份总数的 11.7553%。
出席本次会议的中小投资者 228 人，代表股份 74,542,788 股，占公司有表决权股份总数的 16.5745%。
（注：截至本次会议股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股，
回购股份不享有表决权，本次预重整案出资人组会议享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。）
3、 公司董事、高级管理人员、预重整管理人代表人员出席或列席了本次会议（董事刘姣女士、独立董事沈文忠先生、独立董事
章贵桥因工作原因，以通讯的方式出席会议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》
总表决情况：
同意 190,332,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6138%；反对 193,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1002%；弃权2,482,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2860%。
中小股东表决情况：
同意 71,867,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4109%；反对 193,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2594%；弃权 2,482,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.3296%。
表决结果：该议案获出席本次出资人组会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国企业破产法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，《浙江棒杰控股集团股份
有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》获得公司预重整案出资人组会议表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所宋慧清律师、唐梦蝶律师到会见证了本次预重整案出资人组会议，并出具了法律意见，认为公司本次会
议的召集和召开程序，参加本次会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定，本次会议通过的表决结果合法、有效。
四、风险提示
1、公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
（1）公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资
产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交
易被实施退市风险警示。
（2）经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度
财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
2、其他风险提示
截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序
尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请
的文件，公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，
若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第14号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/06043ed6-b49e-4ec3-8b57-c6072e04bc08.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST棒杰（002634）：关于子公司重整进展暨合并报表范围发生变化的提示性公告
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重要内容提示:
1、2025年9月4日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）披露了《关于子公司被申请破产重整
的提示性公告》（公告编号：2025-092），公司及控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）收到江苏
省扬州经济技术开发区人民法院（以下简称“法院”或“扬州经开区法院”）送达的《江苏省扬州经济技术开发区人民法院通知书》
[（2025）苏1091破申16号之一]等材料，获悉债权人兴业银行股份有限公司苏州分行以扬州棒杰不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能
力但具备重整价值为由，向法院申请对扬州棒杰进行预重整。
2、2025年9月16日，公司披露了《关于法院裁定受理申请人对子公司预重整申请的公告》（公告编号：2025-094），法院裁定受
理上述预重整申请。
3、2025年11月18日，公司披露了《关于子公司收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：2025-111），法院指定北京天
达共和（南京）律师事务所、中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司、上海再生律师事务所联合体与江苏联盛律师事务所担任扬州棒杰
预重整阶段联合管理人(以下简称“预重整管理人”)。
4、2025年11月27日，公司披露了《关于子公司预重整启动债权申报的公告》（公告编号：2025-115），预重整管理人根据相关
法律法规开展扬州棒杰预重整相关工作，就扬州棒杰预重整债权申报事项发出债权申报通知。
5、2025年12月11日，公司披露了《关于收到法院同意子公司在预重整期间进行借款的函的公告》（公告编号：2025-118），法
院同意债务人扬州棒杰在预重整期间为使债务人财产受益、维护重整价值对外借款。
6、2026年2月3日，公司披露了《关于法院裁定受理申请人对子公司重整申请的公告》（公告编号：2026-013），法院裁定受理
兴业银行股份有限公司苏州分行对扬州棒杰的重整申请。
7、2026年2月5日，公司披露了《关于子公司收到法院指定重整管理人决定书的公告》（公告编号：2026-015），法院指定北京
天达共和（南京）律师事务所、中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司、上海再生律师事务所联合体与江苏联盛律师事务所担任扬州棒
杰重整阶段联合管理人（以下简称“管理人”），周巍为管理人负责人。
8、2026年2月7日，公司披露了《关于子公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2026-016），根
据法院出具的（2026）苏1091破1号《公告》以及管理人送达的《债权申报通知书》，扬州棒杰债权人应在2026年3月21日前向管理人
申报债权，并定于2026年4月2日上午9时30分召开第一次债权人会议。
9、2026年4月4日，公司披露了《关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2026-032），扬州棒杰于2026年4
月2日9时30分召开第一次债权人会议。
10、2026年6月11日，公司披露了《关于子公司第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2026-064），扬州棒杰第一次
债权人会议共两项议程表决均已通过。
一、子公司被申请破产重整的进展情况
公司直接持有扬州棒杰0.9901%股份，通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持有扬州棒杰67.3537%股份，扬州棒杰为公
司合并报表范围内核心子公司及光伏业务重要经营平台。2026年6月9日，公司经查询全国企业破产重整案件信息网获悉，管理人已完
成对扬州棒杰第一次债权人会议表决结果的统计并发布了《第一次债权人会议表决结果公告》（（2026）扬州棒杰管发字第97号），
根据上述公告文件，公司披露了《关于子公司第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2026-064）。
为进一步确认扬州棒杰当前实际控制状态、重整推进进度等事项及相关法律后果，近日公司向扬州棒杰管理人发出了《关于扬州
棒杰新能源科技有限公司重整相关事实的询证函》，并收到了管理人出具的《关于扬州棒杰新能源科技有限公司重整事宜询证函之复
函》（以下简称“《复函》”）。
根据《复函》，2026年1月30日，扬州经开区法院裁定受理债权人对扬州棒杰的重整申请。2026年2月3日，法院指定北京天达共
和（南京）律师事务所、中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司、上海再生律师事务所联合体与江苏联盛律师事务所担任扬州棒杰重整
阶段联合管理人，周巍为管理人负责人。接受指定后，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，依法开展各项工作。截
至《复函》出具日，管理人已完成对扬州棒杰公司章证照、账户资金、ukey等各项资产的接管以及评估、清产核资相关工作，且管理
人制定的财产管理方案已获第一次债权人会议表决通过，管理人已正式全面接管扬州棒杰公司，扬州棒杰公司的日常经营与财产管理
均由管理人依法负责。扬州棒杰公司原股东（包括公司及棒杰新能源科技有限公司）、法定代表人、董事、监事及管理层不再独立行
使经营管理决策权。
接到扬州棒杰管理人出具的《复函》后，公司高度重视，经与年审会计师事务所充分沟通、审慎研讨后，根据扬州棒杰目前的重
整工作进展及未来的重整或清算方向，预计公司对扬州棒杰的控制权及管理权不再恢复。基于谨慎性原则，公司预计于2026年半年度
对扬州棒杰进行出表处理。
二、子公司出表对公司的影响及其他说明
公司直接持有扬州棒杰0.9901%股份，通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持有扬州棒杰67.3537%股份，扬州棒杰为公
司合并报表范围内核心子公司。截至本公告日，扬州棒杰金融负债敞口本金余额约6.3亿元，金融负债全部都由公司提供连带责任保
证；上市公司直接和间接向扬州棒杰投资5.05亿元，已全部实缴到位；上市公司直接或间接对扬州棒杰提供资金支持金额约6.5亿元
，是扬州棒杰的重要债权人之一；扬州经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）就1.4亿元到期补贴款向扬州棒杰
、公司提起诉讼，扬州经开区法院予以受理并立案[案号：（2026）苏1091民初59号]，截至本公告日，本案已调解结案，根据（2026
）苏1091民初59号《民事调解书》，扬州棒杰确认1.4亿元到期补贴款并由开发区管委会按照破产程序依法申报债权进行破产分配，
由上市公司提供连带责任保证，应于2026年9月30日前返还。针对上述担保、股权投资、往来债权及补贴连带担保事项，无论扬州棒
杰是否纳入公司合并报表范围，公司均持续承担对应履约的可能性与资金回收的不确定性等，相关风险客观存在。公司将持续、密切
跟踪扬州棒杰破产重整进展，审慎评估各类风险敞口，积极采取措施维护上市公司及全体股东合法权益。
综上所述，鉴于当前管理人已完成对扬州棒杰的全面接管以及根据扬州棒杰第一次债权人会议表决结果，公司已不具有对扬州棒
杰的控制权及管理权，2026年半年度扬州棒杰预计不再纳入公司合并财务报表范围。扬州棒杰作为公司合并报表范围内核心子公司，
其出表预计会对公司合并财务报表产生重大影响，公司届时将依据相关会计准则进行财务处理，具体情况详见公司后续披露的《2026
年半年度报告》。
三、其他风险提示
（一）2025年12月5日，上市公司收到债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“环秀湖逐光”）的《
告知函》，环秀湖逐光以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（
以下简称“金华中院”）提交申请对公司进行预重整的材料。2026年1月5日，公司收到金华中院作出的（2026）浙07破申1号《决定
书》、（2026）浙07破申1号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所
担任公司预重整临时管理人。详见公司于2026年1月6日披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编
号：2026-001）。
截至目前，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序尚存在不
确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，
公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条
第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意
投资风险。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
1、公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1第一款第二项的规定，公司股票交易被实施退市风
险警示。
2、经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司2025年度财务报
告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰
低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
公司将持续密切关注相关事项的进展情况，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公
司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-18 00:02│*ST棒杰（002634）：关于预重整案第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告
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2025 年 12 月 6日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公
告》（公告编号：2025-117）。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全
部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）提交申请对公司进行预重整的材
料。2026 年 1 月 6 日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华
中院依法作出（2026）浙 07破申 1 号《决定书》、（2026）浙 07 破申 1 号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙
江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所担任公司预重整临时管理人（以下简称“预重整管理人”）。
2026 年 6 月 2 日，公司披露了《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2026-058），公司于 2026
年 5月 31日收到预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知》，根据预重整工作推进安
排，公司预重整案定于 2026 年 6月 17 日 9 时 30 分，以网络会议的形式召开预重整案第一次债权人会议。
2026年6月17日，公司预重整案第一次债权人会议顺利召开，会议表决通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（
预案）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——破产重整等事项》等相关
规定，现将本次债权人会议召开情况及表决结果公告如下：
一、会议议程及参会情况
（一）会议议程
核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》。
（二）参会情况
出席本次会议的主要人员包括：截至债权申报期届满之日已依法申报债权的债权人或其代理人、预重整管理人工作人员、债务人
代表等。
二、债权申报与审查情况
截至2026年5月28日，共有31户债权人向预重整管理人申报32笔债权，申报总金额为2,149,884,608.18元。其中，申报普通债权2
4笔，申报金额1,918,164,536.35元；申报有财产担保债权8笔，申报金额231,720,071.83元。预重整管理人初步审查确认的债权金额
总计2,123,633,015.31元，其中，普通债权2,122,869,123.70元，劣后债权763,891.61元。已申报债权中，尚有3家债权人申报的3笔
债权因诉讼尚未终结等原因暂缓确认，申报金额总计25,692,363.70元，经预重整管理人初步审查确认债权性质为普通债权。
三、本次会议表决情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议于2026年6月17日9时30分以网络会议的形式通过全国企业破产重整案
件信息网召开。本次会议表决截止时间为2026年6月17日17时，表决方式为网络表决与书面表决相结合。2026年6月17日，公司收到棒
杰股份预重整管理人出具的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议表决结果通知》，表决结果如下：
本次会议仅有普通债权组。出席本次会议的债权人共30人，普通债权组表决同意的债权人共计22人，占出席会议的该组人数的比
例为73.33%，超过半数；同意人数所代表的债权额1,920,295,779.97元，占该组债权总额的比例为89.38%，达到三分之二以上，该组
表决通过。
四、风险提示
（一）公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
1、公司于 2026 年 4月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产为
负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交易被
实施退市风险警示。
2、经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度财
务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
（二）其他风险提示
截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序
尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请
的文件，公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，
若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 14 号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信
息为准。敬请广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/997fc6ea-01de-4e46-b951-58ece59c59a1.PDF
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2026-06-18 00:00│*ST棒杰（002634）：独立董事征集投票权的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008,
China
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国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江棒杰控股集团股份有限公司
独立董事征集投票权的法律意见书
致：浙江棒杰控股集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律法规及《浙江
棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，对公司独立董事孙建辉先生就公司预重整管理人于 2026
年 6月 17日召开的出资人组会议（以下简称本次会议）审议的公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案向公司全体股东公
开征集表决权（以下简称本次公开征集表决权）事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司独立董事本次公开征集表决权事项的相关材料进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法
律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就公司独立董事本次公开征集表决权的主体资格、征集程序发表意见，而不对本次会议所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律法规及《公司章程》的规定发表法律意见。
本法律意见书仅供公司独立董事本次公开征集表决权之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。非经本所事先书面同意，本法
律意见书不得用作其他任何用途。本所同意将本法律意见书作为公司独立董事本次公开征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料
一并披露，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次公开征集表决权征集人的主体资格
（一）本次公开征集表决权的征集人
根据公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》（
以下简称《征集表决权公告》）并经本所律师核查，公司全体独立董事已同意独立董事孙建辉先生作为本次公开征集表决权的征集人
。
（二）本次公开征集表决权的主体资格
经本所律师核查，公司于 2023 年 6月 27 日召开 2023年第四次临时股东大会选举孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事，
任期三年。截至本次会议召开日，孙建辉先生担任公司独立董事尚在有效任期内。
经本所律师核查，截至出资人组会议的股权登记日（即 2026年 6月 10日），征集人孙建辉先生未持有公司股份，孙建辉先生作
为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征
集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
根据征集人孙建辉先生出具的承诺并经本所律师核查，自征集日至行权日期间，孙建辉先生不存在《暂行规定》第三条规定的不
得作为征集人公开征集表决权的情形，即不存在下列情形：
1.被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
2.最近 36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12个月内受到证券交易所公开谴责；
3.因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
4.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾五年；
5.法律、行政法规以及中国证监会规定的不得公开征集的其他情形。综上所述，本所律师认为，孙建辉先生自征集日至行权日期
间持续符合作为征集人的条件，具备征集人的主体资格。
二、本次公开征集表决权的征集程序
经 本 所 律 师 核 查 ， 公 司 已 于 2026 年 6 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《征集
表决权公告》及其附件《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称《授权委托书》），《征集表决权公告》内容包括特别声
明、征集人的基本情况、征集表决权的具体事项等内容；《授权委托书》载明了授权委托事项、授权委托权限、授权委托期限、委托
人信息等内容。
根据《征集表决权公告》，本次公开征集表决权的征集对象为截至股权登记日（即征集表决权的确权日）2026年 6月 10日下午
股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；征集期限为2026年 6月 10日至 2026年 6
月 17日（每日上午 9：30-11：30，下午 14：00-17：00）；征集方式为采用公开方式在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。此外，《征集表决权公告》具体规定了本次
征集投票权的程序和步骤等事项。
本所律师核查后认为，本次公开征集表决权的程序符合《暂行规定》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次公开征集表决权的行权结果
根据公司提供的材料、确认并经本所律师核查，在征集投票期间，公司独立董事孙建辉先生共收到 3名非关联股东的有效投票权
委托，代表公司有表决权的股份数量为 21,655,311股，约占公司有表决权股份总数的 4.8150%。
经查验，公司独立董事孙建辉先生已按照授权委托书载明的表决意见代表委托股东对本次会议的议案行使投票权。
综上，本所律师认为，本次公开征集投票权的行权结果符合《暂行规定》等法律法规的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
本次公开征集表决权的征集人具备《暂行规定》规定的主体资格，且其自征集日至行权日期间符合《暂行规定》第三条规定的相
关条件；本次征集投票权的征集程序和行权结果符合《暂行规定》等相关法律法规的规定；公司独立董事本次公开征集表决权的行为
合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
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2026-06-18 00:00│*ST棒杰（002634）：预重整案出资人组会议的法律意见书
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*ST棒杰（002634）：预重整案出资人组会议的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/90a753e6-f9b3-40a8-a882-6c4891a583a9.PDF
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2026-06-10 19:52│*ST棒杰（002634）：关于子公司第一次债权人会议表决结果的公告
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*ST棒杰（002634）：关于子公司第一次债权人会议表决结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f30dfaa7-719a-47df-8166-cc99635af136.PDF
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2026-06-10 19:52│*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告
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*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/72e54077-e732-4b48-8715-b9073239ab72.PDF
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2026-06-01 20:03│*ST棒杰（002634）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司于 2026 年 5月 31 日收到公司预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知
》《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议通知》，根据预重整工作推进安排，公司预重整管理人将于 2026 年 6
月 17 日召开预重整案第一次债权人会议，会议议程为核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》（
以下简称“《重整计划草案（预案）》”）。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事
项的，应当设出资人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划草案（预案）》涉及出资人权益调整事项，公司预重整管理人将于 2026
年 6 月 17 日（星期三）14：30 召开预重整案出资人组会议,公司股东作为出资人对《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草
案（预案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。
《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2026-058）《关于召开预重整案出资人组会议的通知》（公告
编号：2026-059）具体内容登载于 2026 年 6月 2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.c
ninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）
之出资人 权 益 调 整 方 案 》 具 体 内 容 登 载 于 2026 年 6 月 2 日 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn。
2、截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司尚未收到法院
关于受理重整申请的相关法律文书，申请人的重整申请能否被法院受理、预重整程序最终能否完成及后续能否进入重整程序均存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、敬请广大投资者关注本公告风险提示内容，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票（证券简称：*ST 棒杰，证券代码：002634）2026
年 5 月 29 日、6 月 1 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司目前处于预重整阶段，公司于 2026 年 5月 31 日收到公司预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重
整案第一次债权人会议通知》《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议通知》，根据预重整工作推进安排，公司预重
整管理人将于 2026 年 6 月 17 日召开预重整案第一次债权人会议，会议议程为核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司
重整计划草案（预案）》。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资
人组对该事项进行表决。鉴于《重整计划草案（预案）》涉及出资人权益调整事项，公司预重整管理人将于 2026 年 6 月 17 日（
星期三）14：30 召开预重整案出资人组会议,公司股东作为出资人对《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资
人权益调整方案》进行审议表决。《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2026-058）《关于召开预重整案
出资人组会议的通知》（公告编号：2026-059）具体内容登载于 2026 年 6月 2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》《浙江棒杰控股集团股份有
限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》具体内容登载于2026 年 6月 2日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，敬请广大
投资者关注最新进展情况，并注意投资风险。
3、公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）目前处于重整阶段，公司于 2026 年 2 月 3
日披露了《关于法院裁定受理申请人对子公司重整申请的公告》（公告编号：2026-013），敬请广大投资者关注最新进展情况，并注
意投资风险。
4、目前，除控股子公司扬州棒杰仍处于停产状态外，公司其他子公司经营业务活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除上述事项外，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司预重整案第一次债权人会议及出资人组会议尚未召开，《重整计划草案（预案）》及重整计划草案（预案）涉及的出资
人权益调整事项能否获得表决通过，存在不确定性。最终的重整计划以法院裁定批准的重整计划为准。
预重整管理人就重整计划草案（预案）的表决及执行中可能涉及的主要不确定性和风险提示具体内容详见同日登载于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《预重整管理人关于公司披露重整计划草案（
预案）的风险提示性公告》（公告编号：2026-061）。
2、公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
（1）公司于 2026 年 4月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产
为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交易
被实施退市风险警示。
（2）经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度
财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前
后净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
3、截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整
程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整
申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条
第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意
投资风险。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、虽然目前法院裁定扬州棒杰进入重整程序，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过后
未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行等可能，扬州棒杰后续重整事宜尚具有不确定性，存在因重整失败而被宣告
破产并被实施破产清算的风险。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/40cbc334-e86a-478c-90f0-6df9a1898530.PDF
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2026-06-01 20:03│*ST棒杰（002634）：关于独立董事公开征集表决权的公告
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*ST棒杰（002634）：关于独立董事公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0c9a8371-1a03-4b17-8f71-22decd24c44f.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告
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2025 年 12 月 6日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公
告》（公告编号：2025-117）。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全
部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）提交申请对公司进行预重整的材
料。2026 年 1 月 6 日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华
中院依法作出（2026）浙 07破申 1 号《决定书》、（2026）浙 07 破申 1 号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙
江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所担任公司预重整临时管理人（以下简称“预重整管理人”）。
公司于 2026 年 5月 31日收到预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知》，根据
预重整工作推进安排，公司预重整案定于 2026 年 6月 17 日 9 时 30 分，以网络会议的形式召开预重整案第一次债权人会议，主
要内容如下：
一、会议时间
2026 年 6月 17 日（星期三）9时 30 分。
二、会议召开方式
以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
债权人在 2026 年 6 月17 日之前，会收到债权人网络会议短信平台，发送短信通知的账号和密码，债权人可自行选择使用电脑或者
手机参会。为确保会议当天顺利参会，请收到账号 和 密 码 后 务 必 登 录 会 议 进 行 测 试 ， 电 脑 端 需 要 访 问 （ 网
址 ：https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login）登录进行会议测试，手机端需要搜索微信小程序“破茧云会议”，进入参会登
录页面输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。
正式会议当日，请债权人务必再次登录系统，通过网络观看会议直播和投票表决。
三、会议主要议程
核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》。
四、其他事项
就本次债权人会议的相关疑问，可联系预重整管理人工作人员，联系方式：15657992801。
五、风险提示
1、本次会议尚未召开，浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）能否获债权人会议表决通过，存在不确定性。最
终的重整计划以法院裁定批准的重整计划为准。
预重整管理人就重整计划草案（预案）的表决及执行中可能涉及的主要不确定性和风险提示具体内容详见同日登载于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《预重整管理人关于公司披露重整计划草案（
预案）的风险提示性公告》（公告编号：2026-061）。
2、公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示
（1）公司于 2026 年 4月 25 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计的期末净资产
为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1 第一款第二项的规定，公司股票交易
被实施退市风险警示。
（2）经审计后的年度报告显示，公司 2025 年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司 2025 年度
财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司 2023 年度、2024年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
3、其他风险提示
公司于2026年4月15日披露了《关于与产业投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026-035）。截至本公告披露日，
公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公
司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行
信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，
若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有
利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施
破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票
将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 14 号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信
息为准。敬请广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/03710342-4286-41c3-a71f-44c5cbf8315d.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：关于召开预重整案出资人组会议的通知
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*ST棒杰（002634）：关于召开预重整案出资人组会议的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/445ad670-9da3-431b-bc3c-bea540b05fdd.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：棒杰股份重整计划草案（预案）
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*ST棒杰（002634）：棒杰股份重整计划草案（预案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e60b37c2-5612-4787-bc3f-cee337503acc.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：棒杰股份重整计划草案（预案）之经营方案
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一、引入重整投资人
预重整期间，经过公开招募和遴选，确定美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”）为浙江棒杰控股集团股份
有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）的产业投资人，并由其指定美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年产业
集团”）具体实施。美年产业集团的基本情况如下：
美年产业集团成立于 2004 年 6 月 8 日，注册资本为 321,083.8148 万元，美年产业集团系美年健康的一级全资子公司，美年
健康为在深圳证券交易所挂牌交易的 A 股上市公司。美年健康主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，集健康咨询、健康
评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高
品质的健康管理服务。
二、后续经营方案
（一）重整后战略定位与总体框架
本次重整完成后，公司将立足自身无缝针织制造优势与美年健康全产业链资源协同优势，践行“短期夯基、中期起势、长期领跑
”的三步走战略方针，通过“优化存量（针织主业升级）与培育增量（健康智能硬件产业布局）”双轮驱动，深度契合义乌地方产业
发展规划，构建具有竞争力的消费医疗及健康智能硬件产业先进平台。
（二）项目落地的区位优势与政策支撑
义乌作为全球知名的商贸枢纽与先进制造基地，已构建起成熟的全产业链配套体系、全球化商贸物流网络与市场化营商环境，是
浙江省重点打造的先进制造业集聚高地。义乌市将医疗健康产业列为“4+X”先进制造业集群培育体系四大战略性新兴产业之一，出
台了全周期、多层级的产业扶持政策，与公司战略发展方向高度匹配。2026 年，义乌进一步推出促进民营经济高质量发展十条措施
，重点用于支持“4+X”先进制造业领域的产业项目。在医疗器械领域，义乌对取得医疗器械注册证书并实现产业化的给予奖励支持
，被国家、浙江省药品监督管理局认定为创新医疗器械的可获得额外奖励。上述政策与棒杰股份转型的战略定位高度契合，将为公司
医疗服务与健康智能硬件产业的发展提供有力的政策保障和生态支撑。
（三）优化存量：针织主业提升规划
1、主业转型升级核心逻辑
公司将依托近三十年无缝针织制造的核心技术积淀，全面推动传统针织业务向医疗及健康可穿戴领域转型升级。锚定健康、舒适
、运动、智能的核心赛道，嫁接美年健康的流量资源、渠道网络与医疗技术储备，打造 C端场景化零售、B端企业定制化服务、医疗
及智能穿戴配套三大增长路径。充分复用现有产能与工艺优势，优化产品结构，提升产品附加值，打破传统代工业务的增长瓶颈，推
动针织主业从传统纺织制造向医疗及健康柔性织物先进制造企业跨越，筑牢公司持续经营的基本盘。
2、三大核心升级实施路径
（1）C端场景化零售：打造体验-转化-复购的闭环增长模式
复制成熟的场景化零售商业模式，以美年健康旗下全国超 500 家体检中心、每年约 2500 万人次的线下体检场景为核心入口，
将公司无缝针织产品作为沉浸式体验载体，让用户在体检过程中直观感受产品亲肤透气、高弹无束缚的核心特质，结合体检报告与健
康干预建议，实现健康需求与产品的精准匹配。同时依托美年健康公域和私域平台，构建“场景体验—即时转化—私域复购”的完整
运营闭环，产品矩阵覆盖运动功能穿戴、康养健康穿戴、体检配套及慢病管理等多个品类，快速提升产能利用率与品牌溢价。
（2）B端企业定制化服务：构建稳定的高附加值营收基本盘深度依托美年健康丰富企业客户资源、年千万人次级团检体量以及深
耕企业端的销售团队，助力棒杰股份柔性针织业务快速触达海量企业客户，精准匹配企业客户在员工工装、团体运动服饰、职场健康
用品等方面的需求。贴合企业对员工健康关怀重视度提升、员工对工装健康舒适属性需求升级的行业趋势，提升客户黏性与盈利水平
，构建稳定的 B端营收支撑，推动公司产品向定制化、高附加值方向全面升级。
（3）医疗及健康智能穿戴配套：打造行业领先的柔性织物技术壁垒充分发挥公司无缝针织一体成形、高精度尺寸控制、柔性面
料开发等核心工艺优势，突破传统可穿戴设备外挂电极、穿戴不适、信号不稳定等行业痛点，通过技术优化实现柔性电极、导电织物
与无缝面料的一体化织造，打造医疗及健康可穿戴产品的核心配套制造能力。公司生产的医疗及健康可穿戴产品，可全面进入美年健
康旗下体检场景，依托美年健康成熟的技术储备与健康产业生态实现商业化落地。该路径可充分发挥公司现有产能优势，降低转型成
本，推动公司从传统纺织代工向医疗及健康可穿戴制造领域跨越，打造智能健康织物行业头部企业。
（四）培育增量：智能硬件产业布局与产业集群打造
重整完成后，公司将聚焦医疗及健康智能硬件领域，结合重整投资人产业资源禀赋，公司将重点围绕医疗及健康智能硬件产业方
向，加大产业布局力度，实现业务结构转型，全面做强做优上市公司平台。
（五）全面优化公司治理结构，积极提升公司管理水平
本次重整完成后，公司将按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，
积极推动治理结构的优化，通过改组董事会、审计委员会，进一步完善董事会制度体系，强化独立董事、审计委员会监管职责。同步
，公司将调整优化管理层结构，补充在相关领域具备丰富经验的管理人才，助力公司全面提高提升管理水平与运营效率。
美年产业集团取得转增股票后，在遵守相关法律法规、证券监管规则及届时有效的公司章程规定的前提下，公司将依法产生新一
届董事会，董事会席位将设置为 9人，其中包括 3 名独立董事。重整计划批准后，美年产业集团将有权提名不少于 5 名非独立董事
，并通过董事会控制棒杰股份。本次重整完成后，棒杰股份的控股股东将变更为美年产业集团，实际控制人变更为俞熔先生。
此外，公司将结合业务经营现状，整合冗余业务，优化并明确组织架构，完善各层管理团队的管理运行机制，健全决策程序，确
保管理团队科学、合理、高效的做出经营决策。
重整完成后，美年产业集团将按照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务。棒杰股份在业
务、资产、财务、人员、机构等方面将保持与美年健康及关联方的独立性，规范运作，符合中国证监会、深交所关于上市公司独立性
的相关规定。
（六）妥善履行职工安置和社会责任
对于公司在重整前产生的员工欠薪（如有），公司将按照重整计划规定，作为职工债权 100%现金清偿。对于公司在重整期间产
生的员工工资，作为共益债务 100%现金清偿。
本次重整完成后，公司将继续保持针织板块主营业务主体的业务模式、资产权属不变更，在预重整或重整程序中通过将光伏板块
整体资产和股权设立信托计划的方式或者资产公开拍卖等方式将光伏板块整体剥离出棒杰股份。基于此，公司将保持针织板块项下的
主要经营主体的管理团队稳定性，并通过资源注入、管理赋能等方式提升公司经营水平，进而提升员工福利待遇水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e81977aa-d32c-4db2-bf7c-01e348275b55.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：预重整管理人关于公司披露重整计划草案（预案）的风险提示性公告
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2025 年 12 月 6日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）披露了《关于公司被债权人申请预
重整的提示性公告》（公告编号：2025-117）。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）以公司不能清偿到期债务且资
产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）提交申请对公司
进行预重整的材料。
2026 年 1 月 6 日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华
中院依法作出（2026）浙 07破申 1 号《决定书》、（2026）浙 07 破申 1 号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙
江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所担任公司预重整管理人（以下简称“预重整管理人”）。
2026 年 4月 15日，公司披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2026-035），公司和预重整管
理人与产业投资人美年大健康产业控股股份有限公司指定主体美年大健康产业(集团)有限公司（以下简称“产业投资人”）于 2026
年 4月 14 日签署了《重整投资协议》。
为有序推进公司预重整工作，尽最大努力维护企业上市地位及全体债权人、出资人、产业投资人等相关方利益，并推动资本公积
创设等核心安排在关键时间节点前取得实质性进展，产业投资人提出，希望先行组织对重整计划草案（预案）进行预表决，以增强后
续重整工作的可预期性和协同推进效率。
收到上述意见后，预重整管理人本着依法履职、充分沟通、促进重整的原则，已将重整计划草案（预案）提前发送主要债权人、
出资人征询意见，并陆续收到相关反馈。部分债权人、出资人对草案提出了不同意见。预重整管理人理解并尊重相关意见，也注意到
相关意见仍有待在后续磋商、表决及执行过程中进一步明确、完善和落实。
鉴于目前预重整工作已进入关键阶段，资本公积创设目标时间节点较为紧迫，且相关事项能否顺利推进对公司上市地位维护及各
方利益实现具有重要影响，预重整管理人本着尊重各方意思自治、维护重整推进机会、促进各方在动态协商中形成最大共识的原则，
对棒杰股份将重整计划草案（预案）提交预表决未持异议。预重整管理人亦期待：一是产业投资人继续积极展示并落实其履约能力，
推动资本公积创设工作按期取得实质性成果；二是产业投资人与债权人、出资人等在上会表决期间及之后推动实施方案期间围绕草案
中的重点问题持续沟通，并争取形成更具确定性和可执行性的解决方案；三是各方在充分知情、审慎判断的基础上，围绕企业重整成
功和整体利益最大化目标，共同推动后续工作朝着积极方向发展。需要特别说明的是，预重整管理人对重整计划草案（预案）提交预
表决未持异议，并不当然构成对草案全部内容、产业投资人履约能力、资本公积创设结果以及方案后续执行效果的确认、保证或承诺
。为保障各方充分知情、审慎行使权利，亦为减少后续执行争议，预重整管理人现结合前期征询意见及目前掌握情况，就重整计划草
案（预案）的表决及执行中可能涉及的主要不确定性和风险提示如下：
一、关于重整计划草案（预案）表决结果的不确定性
本重整计划草案（预案）尚需依法提交债权人会议、出资人组会议（股东会）进行表决。鉴于不同权利主体对清偿安排、权益调
整、资本公积创设、重整投资安排及后续执行效果等事项可能存在不同判断和利益诉求，本重整计划草案（预案）存在未能获得表决
通过的可能性。请各债权人、出资人在充分理解方案内容及相关风险的基础上，依法行使表决权。
二、关于资本公积创设进度及结果的不确定性
本重整计划草案（预案）涉及的资本公积创设，拟通过债权收购、债务豁免及/或其他相关安排予以落实。该等安排的实现需以
相关债权人与产业投资人、债务人等主体进一步协商并达成一致为基础，同时可能受到监管机构审核、信息披露要求、交易程序安排
、资金支付节奏及其他外部因素影响。尽管各方均有意愿推动资本公积创设工作尽快取得实质性进展，但相关事项能否按预期时间节
点完成，仍存在一定不确定性。
三、关于产业投资人履约安排及相关承诺落实的不确定性
本重整计划草案（预案）涉及的资本公积创设、财投份额认购及维持上市公司地位等事项，均有赖于产业投资人按照重整投资方
案、重整投资协议及后续协商安排持续、积极推进和落实。产业投资人此前已就资本公积创设、财投份额认购及维持上市公司地位等
事项作出支持性安排，但就相关事项的具体履行期限、保障措施、法律责任等，尚需在后续或执行过程中进一步明确和细化。因此，
相关安排能否按预期节点完成、支持性承诺能否充分实现预期效果，仍存在一定不确定性。预重整管理人将继续协调、推动产业投资
人就相关事项明确期限、落实保障。
四、关于上市公司地位维持及相关配套措施实施的不确定性
本重整计划草案（预案）涉及的上市公司地位维持，拟通过在 2026 年底前完成公司重整计划执行，或结合部分债务豁免、亏损
板块资产整体出表及其他改善财务状况、持续经营能力的措施予以实现。上述事项涉及债权人协商、重整计划执行、资产处置、财务
处理、投资人履约、监管审核、信息披露及合规判断等多个环节，实施周期、实施条件及实施结果均可能受到内外部因素影响。尽管
相关安排旨在维护公司上市地位、提升重整价值并实现各方利益最大化，但相关措施能否顺利实施并达到预期效果，仍存在一定不确
定性。
综上，本重整计划草案（预案）提交预表决，系在当前时间节点下为尽可能推动预重整工作取得实质性进展、提高后续工作确定
性而作出的程序性安排。相关权利主体应充分关注上述不确定性及其他可能影响方案表决、执行效果的因素，在独立判断、自担风险
的基础上依法表决。预重整管理人将继续依法履职，推动债务人、产业投资人及相关方就重点问题在上会期间及之后推动实施期间抓
紧沟通、完善方案、落实安排，力争促成本次预重整及后续重整工作依法、稳妥、有序推进。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6548be3c-d3e0-43c2-848e-d3ad08440a67.PDF
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2026-06-01 20:02│*ST棒杰（002634）：棒杰股份重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案
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一、出资人权益调整的必要性
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“棒杰股份”或“公司”）无法清偿到期债务，且已经严重资不抵债。如果棒杰股份
进行破产清算，现有财产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为零。为挽救棒杰股份，避免其破产清算，出资
人和债权人需共同做出努力，共同分担实现公司重生的成本。因此，本重整计划草案（预案）将对棒杰股份出资人权益进行调整。
二、出资人组的构成
依照企业破产法第八十五条第二款之规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人
组由截至出资人组会议召开公告所载明的股权登记日在中证登深圳分公司登记在册的棒杰股份股东组成，前述股东在股权登记日后至
本重整计划草案（预案）规定的出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整
方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。
三、出资人权益调整内容
（一）资本公积金转增股票
棒杰股份以重整计划被浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）裁定批准之日剔除回购专户股份数后的总股本为基
数，按约每 10 股转增 14.45267627 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约 650,000,000 股。按照截至 2026 年 3 月31
日剔除回购专户股份数后的总股本 449,743,693 股计算，转增完成后，棒杰股份的总股本为 1,099,743,693 股（最终转增的准确股
票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
前述转增股票不向原股东分配，其中 80,000,000 股分配给债权人用于清偿债务，剩余转增股票全部由重整投资人受让，重整投
资人受让股票所支付的现金对价将主要用于清偿破产费用、共益债务以及本重整计划草案（预案）规定的各类债权和补充重整后棒杰
股份的经营性现金流。
（二）重整投资人引入
重整投资人合计受让约 570,000,000 股转增股票，其中：
1、产业投资人指定主体美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年产业集团”）受让 180,000,000 股，占棒杰股份重
整后总股本的 16.3675%。基于美年产业集团取得棒杰股份控制权的投资目的，本次重整后，美年产业集团成为棒杰股份的第一大股
东。美年产业集团受让对价为重整投资协议签订日前一百二十个交易日棒杰股份股票交易均价（即交易基准价）的 50%，即 3.235
元/股，共计支付对价款582,300,000 元。美年产业集团在重整投资人招募报名阶段及遴选阶段已缴纳的共计50,000,000 元报名保证
金及追加保证金，将在最后一笔重整投资款支付至管理人指定账户之日起，无息、自动转为重整投资款。全部重整投资款应于金华中
院裁定批准重整计划之日起 5个工作日内支付完毕。
2、财务投资人合计受让 390,000,000 股转增股票。
第一部分股票即 80,000,000 股，在前期已经于重整投资人遴选程序中完成报名且仍未退还保证金的财务投资人中，经管理人按
照竞价方式确定的该等财务投资人认购，竞价认购不足的剩余股票自动转为由美年产业集团指定和确认的财务投资人认购，认购方式
与第二部分股票的认购方式一致。
第二部分股票为剩余不少于 310,000,000 股，该部分股票均由美年产业集团指定和确认的财务投资人认购。美年产业集团指定
的财务投资人的认购价格为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的棒杰股份股票交易均价的三者孰低值的 50%。
自第一部分及第二部分转增股票分别登记至各财务投资人指定证券账户之日起 12个月内，财务投资人不得通过任何形式处置（
包括集合竞价、大宗交易以及协议转让、抵债等各种方式）或者委托他人管理、持有其直接和间接持有标的股票。
（三）产业投资人的承诺事项
美年产业集团承诺：
1、股票锁定期承诺
自转增股份登记至美年产业集团指定证券账户之日起 60 个月内，不通过任何形式处置（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让
、抵债等各种方式）或者委托他人管理、持有其直接和间接持有标的股票；
2、关于创设资本公积的承诺
在符合监管机构要求的前提下，通过由美年产业集团指定主体或联合其他财务投资人收购第三方对棒杰股份享有的债权并豁免、
或协调债权人直接豁免、或进行现金捐赠等方式，与其他投资人共同创设 6.5 亿元资本公积金，并由美年产业集团对该 6.5亿元资
本公积金创设义务承担兜底责任。
在符合本重整计划草案（预案）的前提下，凡创设资本公积而产生的所有必要支出，均由美年产业集团/美年产业集团指定主体
承担，且不会就该等支出向棒杰股份或其关联方进行追偿；美年产业集团承诺在任何时候、任何情况下，包括但不限于棒杰股份退市
、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得金华中院批准、因任何原因重整不成功或重整投资协议解除，美年产业集团均无权以任
何理由向棒杰股份要求返还该等款项，或向棒杰股份主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。
3、关于维持上市公司地位的承诺
因监管机构要求等客观原因导致棒杰股份未能于 2026 年底前完成重整计划执行的，美年产业集团将推动不晚于 2026 年底前实
现棒杰股份部分债务豁免以及亏损板块资产整体出表等各种方式，进而实现 2026 年底前棒杰股份净资产转正。
在符合本重整计划草案（预案）的前提下，凡继续维持棒杰股份上市地位而产生的所有必要支出，包括债务豁免、捐赠资产/现
金等均由美年产业集团/美年产业集团指定主体承担，且不会就该等支出向棒杰股份或其关联方进行追偿；美年产业集团承诺在任何
时候、任何情况下，包括但不限于棒杰股份退市、未进入正式重整程序、重整计划草案未获得法院批准、因任何原因重整不成功或重
整投资协议解除，美年产业集团均无权以任何理由向棒杰股份要求返还该等款项，或向棒杰股份主张承担赔偿、补偿或任何其他义务
及责任。
四、资本公积创设方案
（一）资本公积创设的必要性
根据出资人权益调整方案，棒杰股份拟通过账面资本公积金转增 6.5 亿股上市公司股票，用于重整投资人认购和清偿债务。棒
杰股份目前账面可用于实施转增股本的资本公积金为零，无法满足本次重整需求。
根据证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》规定，“对于上市公司的股东、股东控制的其他关联方、上市公司
的实际控制人对上市公司进行直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为，由于交易是基于双方的特殊身份才得以发生，
且使得上市公司明显的、单方面的从中获益，因此，应认定其经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益……上市公
司与潜在股东之间发生的上述交易，应比照上述原则进行处理。”因此，为顺利推进本次重整程序、保障棒杰股份全体债权人以及股
东的利益，计划由重整投资人（不含临时管理人按照竞价方式确定和签约的财务投资人）通过收购并豁免棒杰股份债务的方式，增加
棒杰股份账面不低于 6.5 亿元资本公积金，并计入棒杰股份最近一期经审计的定期报告。
（二）资本公积创设方案
由美年产业集团或其指定主体向棒杰股份债权人（棒杰股份合并报表范围内的关联公司除外）受让债权，合计转让债权总额不超
过 6.5 亿元。美年产业集团或其指定主体在受让上述债权后应当向棒杰股份发出豁免不超过 6.5 亿元债务的通知，以实现棒杰股份
账面增设 6.5 亿元资本公积。豁免债务金额不足 6.5 亿元的，由美年产业集团通过现金捐赠或其他监管认可的合法方式承担资本公
积创设兜底义务。具体债权收购和豁免方案以美年产业集团另行制作，并由管理人向债权人转发的为准。
重整投资人承担资本公积创设成本的具体方式，由美年产业集团及其指定的认购棒杰股份转增股票的全部财务投资人自行协商确
定。由临时管理人按照竞价确定并签约的财务投资人不参与资本公积创设及成本承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/311fb2e9-a81f-488b-93a1-1059de4ba3fa.PDF
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2026-06-01 20:01│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 6月 1日在公司会议室以现场表
决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 5月 31 日以短信形式送达。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提交<浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）>至公司预重整案第一次债权人会议审议的
议案》
公司于 2026 年 5月 31 日收到公司预重整临时管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知
》，根据预重整工作推进安排，公司预重整案定于 2026 年 6 月 17 日 9时 30 分，以网络会议的形式召开预重整案第一次债权人
会议，主要议程为核查债权、表决《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》（以下简称“《重整计划草案（预案）
》”）。经审议，董事会同意提交《重整计划草案（预案）》至公司预重整案第一次债权人会议予以审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2026-058）《预重整管理人关于公司披露重整计划草案（预案
）的风险提示性公告》（公告编号：2026-061）具体内容登载于2026年6月2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）》《浙江棒杰控股集团股份有限公
司重整计划草案（预案）之经营方案》具体内容登载于2026年6月2日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于召开预重整案出资人组会议的议案》
根据预重整工作推进安排，公司预重整案定于 2026 年 6月 17 日召开预重整案第一次债权人会议，会议议程为核查债权、表决
《重整计划草案（预案）》。公司于 2026 年 5 月 31 日收到预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资
人组会议通知》，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该
事项进行表决。鉴于《重整计划草案（预案）》涉及出资人权益调整事项，董事会同意预重整管理人于 2026 年 6 月 17 日（星期
三）14：30 召开预重整案出资人组会议，公司股东作为出资人对《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人
权益调整方案》进行审议表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开预重整案出资人组会议的通知》（公告编号：2026-059）《预重整管理人关于公司披露重整计划草案（预案）的风险
提示性公告》（公告编号：2026-061）具体内容登载于 2026 年 6月 2日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案（预案）之出资人权益调整方案》具体内容登载
于 2026年 6月 2日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e248f4df-b123-4262-aae4-28d1438ff087.PDF
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2026-05-15 19:04│*ST棒杰（002634）：2025年度股东会决议公告
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*ST棒杰（002634）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d551a49e-59be-4910-90b3-05b6355851b2.PDF
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2026-05-15 19:04│*ST棒杰（002634）：2025年度股东会法律意见书
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*ST棒杰（002634）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 19:02│*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告
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*ST棒杰（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：董事会对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见
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*ST棒杰（002634）：董事会对股东临时提案不予提交股东会审议事项的法律意见。公告详情请查看附件
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表
决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于 2026 年 5 月 6 日以短信形式送达。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名。本次会议由副董事长贺琦先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不予提交控股股东临时提案至股东会审议的议案》
公司董事会于2026年4月30日下午收到控股股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启烁”）发来的
《关于增加 2025 年度股东会临时提案的函》，上海启烁提请《关于提请罢免夏金强和刘姣董事职务的议案》至公司 2025 年度股东
会审议。经审议，决定不予将上述临时提案提交至股东会审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
1、针对股东提交的临时议案，作为召集人的董事会只有形式核查权，不能实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行
政规章，违反公司章程，也在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会审议。
2、公司 4月 15日公告的《重整投资协议》涉及公司股本增加，根据《公司法》第 59条，股东行使下列职权：（五）对公司增
加或者减少注册资本作出决议。所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
3、议案中所列《破产法》第 85条、《座谈会纪要》第 18条、《监管指引第14 号》第 35 条规定的都是“相关出资人权益调整
事项”，且是破产重整正式阶段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
4、否决股东提案，须独立的第三方《法律意见书》。程序违规，程序瑕疵将成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
1、根据 2025 年 9月 30日《股东会议事规则》，股东提交的临时议案，召集人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提
交的两项议案没有违法违规，违反公司章程，应予提交股东会审议。
2、否决股东提案，须由第三方出具《法律意见书》，程序违规。
3、人名章问题，合伙企业盖章，管理人盖章是以确认为股东真实意思表达。
4、董事会存在如下违规行为，违法否决股东提案，侵犯本股东作为持股 5%股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决
，且未依法聘请律师事务所出具独立法律意见书。
5、要求罢免董事本身就似乎明确议题，明确对象，明确行动指向，理由是否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范
围。
6、《重整投资协议》涉及公司重大权益调整，应依法经股东会审议。
7、临时董事会召开未经全体董事同意，程序存疑。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交临时提案至股东会审
议的公告》（公告编号：2026-055）。
（二）审议通过了《关于不予提交持股 3%以上股东临时提案至股东会审议的议案》
公司董事会于 2026年 4月 30日下午收到持有公司 3.17%股份的自然人股东任欣发来的《关于增加 2025 年度股东会临时提案的
函》，任欣提请《关于审议并表决浙江棒杰控股集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）有限公司签署的<重整投资协议>的提案
》至公司 2025 年度股东会审议。经审议，决定不予将上述临时提案提交至股东会审议。
表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。
董事长曹远刚先生投出反对票，主要理由如下：
1、针对股东提交的临时议案，作为召集人的董事会只有形式核查权，不能实质审核。而股东提交的两项议案没有违法，违反行
政规章，违反公司章程，也在股东会职权范围内，应按照《股东会议事规则》予以及时公告，并提交股东会审议。
2、公司 4月 15日公告的《重整投资协议》涉及公司股本增加，根据《公司法》第 59条，股东行使下列职权：（五）对公司增
加或者减少注册资本作出决议。所以，签署《重整投资协议》须经股东会审议。
3、议案中所列《破产法》第 85条、《座谈会纪要》第 18条、《监管指引第14 号》第 35 条规定的都是“相关出资人权益调整
事项”，且是破产重整正式阶段的规则，与公司现阶段的股东会权利无关。
4、否决股东提案，须独立的第三方《法律意见书》。程序违规，程序瑕疵将成为未来重整路上的障碍。
非独立董事刘俊先生投出反对票，主要理由如下：
1、根据 2025 年 9月 30日《股东会议事规则》，股东提交的临时议案，召集人董事会只有形式核查权，不能实质审核，股东提
交的两项议案没有违法违规，违反公司章程，应予提交股东会审议。
2、否决股东提案，须由第三方出具《法律意见书》，程序违规。
3、人名章问题，合伙企业盖章，管理人盖章是以确认为股东真实意思表达。
4、董事会存在如下违规行为，违法否决股东提案，侵犯本股东作为持股 5%股东享有的法定提案权，未给予补正机会，直接否决
，且未依法聘请律师事务所出具独立法律意见书。
5、要求罢免董事本身就似乎明确议题，明确对象，明确行动指向，理由是否充分，是股东会审议内容，不是董事会形式审查范
围。
6、《重整投资协议》涉及公司重大权益调整，应依法经股东会审议。
7、临时董事会召开未经全体董事同意，程序存疑。
临时提案的具体内容，以及董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性的说明，详见公司同日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会关于不予提交临时提案至股东会审
议的公告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9bf5c273-0342-48a0-bc67-fb1f3fa45447.PDF
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2026-05-07 07:52│*ST棒杰（002634）：董事会关于不予提交临时提案至股东会审议的公告
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*ST棒杰（002634）：董事会关于不予提交临时提案至股东会审议的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:16│*ST棒杰（002634）：2026年一季度报告
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*ST棒杰（002634）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c4716f8-2a2a-474c-b469-71481de9dea0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│*ST棒杰：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526424.PDF
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2026-04-29│*ST棒杰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234194.PDF
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2026-04-25│棒杰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225195302.PDF
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2025-10-29│棒杰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753241.PDF
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2025-08-29│棒杰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604696.PDF
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2025-04-26│棒杰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320330.PDF
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2025-04-26│棒杰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320346.PDF
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2024-10-31│棒杰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572368.PDF
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2024-08-30│棒杰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055919.PDF
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2024-04-26│棒杰股份：2024年一季度报告
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