公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:16 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:14 │棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 18:14 │棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-11 18:12 │棒杰股份（002634）：关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人│
│ │员组成及聘任总经理的公告 │
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│2025-08-03 15:31 │棒杰股份（002634）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-01 00:00 │棒杰股份（002634）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │棒杰股份（002634）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-24 20:27 │棒杰股份（002634）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-07-24 20:26 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-24 20:24 │棒杰股份（002634）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-08-11 18:16│棒杰股份（002634）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 8月 11日在公司会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名。本次会议由全体董事共同推举董事郑维先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举曹远刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于 2025年 7月 21日辞去公司第六届董事会非独
立董事职务，同时一并辞去相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员
会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如下）：
战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。
审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生，其中章贵桥先生为委员会主任。
提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士，其中沈文忠先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会于 2025年 8月 11日收到总经理杨军先生的辞职报告，杨军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，杨军先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司工作安排，董事会同意聘任夏金强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告》（公告编号：
2025-076）具体内容详见登载于 2025年 8月 12 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/29bc828a-504d-42aa-a087-cf3fb3799a6c.PDF
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2025-08-11 18:14│棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 8月 11日（星期一）15:00
网络投票时间：2025年 8月 11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日9:15至 15:00期间的任
意时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事郑维先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有
限公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 48 人，代表股份122,488,528 股，占公司有表决权股份总数的 27.2352％。其
中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 91,588,777 股，占公司有表决权股份总数的 20.3647％；通过网络
投票出席会议的股东 47人，代表股份 30,899,751股，占公司有表决权股份总数的 6.8705％。
出席本次股东大会的中小投资者 46 人，代表股份 3,338,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7423％。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股
，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。】
3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、监事张正亮先生因工作原因，以通讯的方式出席会
议）。国浩律师（杭州）事务所律师对现场会议进行了见证。
二、 提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式投票表决，选举曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独
立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
表决情况如下：
第六届董事会 所获得的选举票数 占出席会议有效表 是否当选
非独立董事候选 （股） 决权股份总数的比
人 例
曹远刚 122,070,136 99.6584% 是
夏金强 122,069,031 99.6575% 是
贺琦 122,068,934 99.6574% 是
刘俊 122,068,923 99.6574% 是
刘姣 122,068,931 99.6574% 是
其中，中小投资者表决情况如下：
第六届董事会 所获得的选举票数 占出席会议中小股 是否当选
非独立董事候选 （股） 东有效表决权股份
人 总数的比例
曹远刚 2,920,208 87.4680% 是
夏金强 2,919,103 87.4349% 是
贺琦 2,919,006 87.4320% 是
刘俊 2,918,995 87.4317% 是
刘姣 2,919,003 87.4319% 是
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也律师、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集及
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网
络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/62af678a-b820-49b2-9c07-d7bbf2a0fb6b.PDF
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2025-08-11 18:14│棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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棒杰股份（002634）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e96dd331-353d-49ef-aea1-6d4aec0b5746.PDF
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2025-08-11 18:12│棒杰股份（002634）：关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分董事会专门委员会人员组
│成及聘任总经理的公告
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会
非独立董事（简历见附件），与郑维先生、沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关
于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：
一、选举董事长、副董事长及调整部分专门委员会人员组成情况
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，选举曹远刚先生为公司董事长，选举贺琦先生为公司副董事长，任期均自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于 2025年 7月 21日辞去公司第六届董事会非独
立董事职务，同时一并辞去相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员
会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意补选如下人员担任第六届董事
会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如
下）：
战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。
审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生，其中章贵桥先生为委员会主任。
提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士，其中沈文忠先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。
二、总经理辞职暨聘任总经理情况
董事会于 2025 年 8月 11日收到杨军先生的书面辞职报告，杨军先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不担任公
司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，杨军先生未持有公司股份。杨军先生总经理职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。公
司董事会对杨军先生任总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年8 月 11 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏金强先生（简历见附件）为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/eab5d1f7-b880-4a9c-864a-97c2c00b93ab.PDF
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2025-08-03 15:31│棒杰股份（002634）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（代表上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 28 号私募投资基金）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江点创先行航空科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
一、持有公司股份27,561,151股（占公司总股本的6%，占剔除回购专户股份数后总股本的6.13%）的股东上海方圆达创投资合伙
企业（有限合伙）（代表上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方28号私募投资基金，以下简称“上海方圆”）计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月25日至2025年11月24日）以大宗交易方式减持本公司股份不超过6,746,155股
（占公司总股本的1.47%，占剔除回购专户股份数后总股本的1.50%）。
二、持有公司股份28,629,032股（占公司总股本的6.23%，占剔除回购专户股份数后总股本的6.37%）的股东浙江点创先行航空科
技有限公司(以下简称“浙江点创”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月25日至2025年11月24日）以集中
竞价交易方式减持本公司股份不超过4,497,436股(占公司总股本的0.98%,占剔除回购专户股份数后总股本的1%)；以大宗交易方式减
持本公司股份不超过8,994,873股（占公司总股本的1.96%,占剔除回购专户股份数后总股本的2%）。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到持股5%以上股东上海方圆及持股5%以上股东浙江点创出具
的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况及减持计划的主要内容
(一)上海方圆
1.股东的名称：上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（代表上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 28号私
募投资基金）
2.股东持股情况：截至目前，上海方圆持公司股份 27,561,151 股，占公司当前总股本 459,352,513 股的 6%，占剔除回购专户
股份数后总股本 449,743,693股的 6.13%。
3.本次减持计划的基本情况
（1）计划减持的股份来源：2022年通过协议受让。
（2）减持期间：2025 年 8 月 25 日-2025 年 11 月 24 日（在此期间的法律、法规规定的窗口期不减持）。
（3）减持原因：上海方圆投资棒杰股份以来，持续看好公司发展前景，支持公司的业务发展。本次减持系上海方圆自身资金规
划安排。
（4）计划减持股份数量及比例：减持不超过 6,746,155 股（占公司当前总股本 459,352,513 股的 1.47%，占剔除回购专户股
份数后总股本 449,743,693 股的 1.50%），若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量
将进行相应调整。
（5）减持方式：大宗交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
4.股东承诺及履行情况
截至目前，上海方圆切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与已披露的承诺一致，不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性
文件规定的情形。
(二)浙江点创
1.股东的名称：浙江点创先行航空科技有限公司
2.股东持股情况：截至目前，浙江点创持公司股份 28,629,032 股，占公司当前总股本 459,352,513 股的 6.23%，占剔除回购
专户股份数后总股本449,743,693股的 6.37%。
3.本次减持计划的基本情况
（1）计划减持的股份来源：2018年通过协议受让。
（2）减持期间：2025 年 8 月 25 日-2025 年 11 月 24 日（在此期间的法律、法规规定的窗口期不减持）。
（3）减持原因：自身资金规划安排。
（4）计划减持股份数量及比例：以集中竞价交易方式减持不超过4,497,436股（占公司当前总股本 459,352,513 股的 0.98%,占
剔除回购专户股份数后总股本 449,743,693 股的 1%）；以大宗交易方式减持不超过 8,994,873 股（占公司当前总股本 459,352,51
3 股的的 1.96%,占剔除回购专户股份数后总股本449,743,693股的 2%）。
（5）减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
4.股东承诺及履行情况
截至目前，浙江点创切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与已披露的承诺一致，不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性
文件规定的情形。
二、相关风险提示
(一)本次计划减持股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形最终决定是否实施本次股份减持计划以及具体减持期间和减
持比例，存在减持时间及减持价格等减持计划实施的不确定性。
(二)本次计划减持股份的股东不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
(三)本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
(四)公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意
风险。
三、备查文件
(一)上海方圆出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；
(二)浙江点创出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/355a4cbf-e83b-4025-8353-1a48c75a697c.PDF
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2025-08-01 00:00│棒杰股份（002634）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
(1) 会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 7月 31日（星期四）15:00
网络投票时间：2025年 7月 31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日9:15至 15:00期间的任
意时间。
(2) 会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。
(3) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(4) 会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
(5) 会议主持人：公司董事郑维先生。
(6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有
限公司章程》等有关规定。
2、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 96 人，代表股份92,623,797股，占公司有表决权股份总数的 20.5948％。其中
，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 91,588,777 股，占公司有表决权股份总数的 20.3647％；通过网络投
票出席会议的股东 95 人，代表股份 1,035,020股，占公司有表决权股份总数的 0.2301％。
出席本次股东大会的中小投资者 95 人，代表股份 1,035,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.2301％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 459,352,513 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股
，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。）
3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生、监事
张正亮先生因工作原因
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