公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 18:24 │棒杰股份（002634）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 18:20 │棒杰股份（002634）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-15 18:17 │棒杰股份（002634）：2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-15 18:17 │棒杰股份（002634）：关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的公告 │
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│2025-07-15 18:16 │棒杰股份（002634）：关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-15 18:16 │棒杰股份（002634）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:08 │棒杰股份（002634）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 18:27 │棒杰股份（002634）：关于重大诉讼案件暨进展情况的公告 │
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│2025-07-04 17:37 │棒杰股份（002634）：关于控股子公司涉及重大诉讼的进展公告 │
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│2025-07-02 18:47 │棒杰股份（002634）：关于子公司股权解除冻结及新增轮候冻结的公告 │
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2025-07-15 18:24│棒杰股份（002634）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2025年 7月 31日 15：00时召开 2025年第二次临时股东大会，现将会议基
本情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议通过《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7月 31 日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 31日 15：00时
（2）网络投票的具体时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月31日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、 会议的股权登记日：2025年 7月 25 日（星期五）
7、 出席本次股东大会的对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 √
签署解除协议的议案》
2.00 《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 16 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.
cn 的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董
事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2025年 7月 28日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本
人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执
照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（
采用信函或传真方式登记的须在 2025年 7月 28日下午 17:00之前送达或传真到公司）。
3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。
4、与会股东食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘栩
电 话：0579-85920903
传 真：0579-85922004
电子邮箱：xliu@bangjie.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1d258889-bc69-4252-a5cc-d3749f78db3b.PDF
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2025-07-15 18:20│棒杰股份（002634）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮
件的形式送达。会议于 2025 年7 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微主持，
本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署《解除协议》是经公司基于客观环境变化及审
慎商业评估后的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的公告》（公告编号：2025-062）具体内容登载于 2025
年 7 月 16 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项，严格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。关联交易的
决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项
，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）具体内容登载于 2025 年 7 月 16 日《证券时报
》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a694ceb7-5a62-44c5-8234-a12ae4065af8.PDF
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2025-07-15 18:17│棒杰股份（002634）：2025年第二次独立董事专门会议决议
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浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议于 2025 年 7月 15日以通讯表决的方式
召开。本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。
经独立董事认真研究，形成以下决议：
一、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》
我们认为，本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项系公司经审慎考虑并结合实际情况做出的决策，并与交易各方友好协商
达成的一致意见。该关联交易事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规
定予以回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/be4589c5-4fb5-4bdd-832d-1646ec9c04b4.PDF
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2025-07-15 18:17│棒杰股份（002634）：关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的公告
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鉴于光伏市场环境发生变化，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经与浙江江山经济开发区管理委员会（以下
简称“江山经济开发区管委会”）友好协商后，拟终止年产 16GW N型高效电池片及年产 16GW大尺寸光伏硅片切片项目。2025年 7月
15日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议
案》，同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）、江山棒杰新能源科技有限公司（以下简称“江山棒
杰”）与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目
签署《解除协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、原对外投资项目概述
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议、于 2023 年 6月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》，同意公司及子公司棒杰新能源与江山
经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产 16GW（8GW+8GW）N型高效电池片及年产 16GW大尺寸光伏硅片切片项目，计划
总投资约 80亿元，固定资产投资计划约 62亿元。项目分两期建设，其中一期建设年产16GW（8GW+8GW）N 型高效电池片项目，投资
计划约 60亿元，固定资产投资计划约 50 亿元；项目二期建设年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目，投资计划约 20亿元，固定资产
投资计划约 12 亿元，二期视一期项目建设运行情况再行商定。详见公司于 2023年 5月 23日披露的《关于与江山经济开发区签订高
效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的公告》（公告编号：2023-071）。
为推进上述项目落地，公司于 2023年 7 月 21日召开第六届董事会第二次会议、于 2023年 8月 7日召开 2023年第五次临时股
东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意棒杰新能源与江山经济开发区管委会指定主体衢州信莲新
能源股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立江山棒杰新能源科技有限公司作为上述项目实施主体。详见公司于 2023年 7月 22日
披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。
2023 年 11 月，为了提高经营效率及资金投资效率，加快投资项目的实施，抢抓行业快速发展的机遇，公司决定调整项目实施
顺序，将项目实施顺序调整为一期建设年产 8GW N 型高效电池片和 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目；二期建设年产 8GW N型高效电
池片。公司及子公司棒杰新能源就前述调整事项与江山经济开发区管委会签署了《补充协议书》。详见公司于 2023年 11月 29日披
露的《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的进展公告》（公告编号：2023-143）。
二、《解除协议》的主要内容
(一)协议签署主体
甲方 1：浙江江山经济开发区管理委员会
甲方 2:江山经济开发区建设投资集团有限公司
乙方 1：棒杰新能源科技有限公司
乙方 2：浙江棒杰控股集团股份有限公司
乙方 3：江山棒杰新能源科技有限公司
本协议将甲方 1、甲方 2合称“甲方”，将乙方 1、乙方 2、乙方 3合称“乙方”。
(二)主要内容
第一条 协议的解除
自本协议生效之日起，年产 16GW N型高效电池片及年产 16GW大尺寸光伏硅片切片项目的《投资协议书》及其《补充协议》正式
解除，各方权利义务终止。
第二条 损失赔偿与支付
2.1 乙方应向甲方支付因《投资协议》及《补充协议》终止而造成甲方的各项损失赔偿款合计人民币 1500 万元。乙方应于乙方
3 完成减资流程后先支付上述损失赔偿款，再支付基金退出款，但应不晚于 2025 年 10 月 10 日之前完成支付。非因甲方原因导
致逾期未付的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付违约金，违约金自逾期未支付之日起按日万分之五计收，甲方主张权益支出的包
括但不限于诉讼费、保全费、律师费等费用由乙方承担。
各方确认，本协议履行后，各方就《投资协议》及《补充协议》终止的损失赔偿事宜再无争议。
甲方、乙方确认，乙方 1、乙方 2及乙方 3中的任何一方向甲方支付完毕上述损失赔偿款的，均视为乙方已经履行。
2.2 因甲方 1 指定甲方 2 的关联方江山市开新建设发展有限公司代建厂房，甲方指定上述损失赔偿款打入甲方 2账户。
第三条 项目使用单位权利义务终止约定
乙方作为建设工程项目使用单位已自行投入项目的全部费用由其自行承担，并无条件配合甲方做好项目相关移交工作。
第四条 资产移交与政策支持停止
4.1 自本协议生效之日起三个工作日内，乙方应无条件配合甲方完成项目资产和项目文件的清点、移交及善后工作；逾期未移交
的，应当赔偿甲方损失。
4.2 自本协议生效之日起三个工作日内，乙方应立即停止使用、占用甲方提供的土地、厂房并腾退项目中经甲方确认属于乙方的
资产；逾期未腾退的，视为放弃资产所有权，甲方有权自行接管并处置。
第五条 保密条款
各方应对本协议内容及在协商、履行过程中知悉的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经允许不得向第三方披露。保密期限为本
协议生效之日起三年。
第六条 争议解决方式
本协议履行过程中发生争议，由各方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条 通知与送达
任一方变更通知和送达地址的，应提前书面通知其他方。未书面通知的，以本协议载明的地址为准。
第八条 协议生效
8.1 本协议经各方法定代表人或授权代表签名、单位盖章并经江山市政府批准同意及乙方 2董事会、股东会审议通过后生效。
8.2 本协议未尽事宜，由各方另行协商并签订补充协议。
8.3 本协议自一式拾份，各执贰份，具有同等法律效力。
三、项目终止的原因和对公司的影响
鉴于自投资协议签署以来，项目所涉及的市场条件和公司的经营战略发生了较大变化，本项目继续实施的投资风险与不确定性增
加。公司出于整体战略规划及经营效益的考虑，为更有效地集中资源、优化配置并聚焦于符合公司无缝服装业务核心战略方向。经与
浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司友好协商，各方一致同意终止江山高效光伏电池片及大尺寸
硅片切片项目并签署《解除协议》。
本次签署《解除协议》是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见，有利于公
司长远发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
(一)第六届董事会第十五次会议决议；
(二)第六届监事会第十二次会议决议；
(三)交易各方签署的《解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/de2a09cd-a85d-453e-b4a8-1512197b2aec.PDF
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2025-07-15 18:16│棒杰股份（002634）：关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告
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棒杰股份（002634）：关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ec27c93a-cf6b-455d-841f-29019199861a.PDF
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2025-07-15 18:16│棒杰股份（002634）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件
方式发出。会议于 2025 年 7 月15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司、江山棒杰新能源科技有限公司与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区
建设投资集团有限公司就终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目签署《解除协议》。
《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的公告》（公告编号：2025-062）具体内容登载于 2025
年 7 月 16 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。
同意由江山棒杰新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”）以定向减资方式对衢州信莲新能源股权投资合伙企业(有限合伙)
（以下简称“信莲基金”）持有合资公司全部股权完成回购，信莲基金全部认缴出资 80,000万元(含实缴出资金额 8,000 万元)均定
向减资退出。信莲基金的退出价格共计 8,587.39726 万元。上述退出款由合资公司支付。同意公司、江山棒杰新能源科技有限公司
、棒杰新能源科技有限公司与信莲基金签订《关于信莲基金退出江山棒杰之协议》。
关联董事陈剑嵩先生、杨军先生对本议案回避表决。
本议案已经 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）具体内容登载于 2025 年 7 月 16 日《证券时报
》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司于 2025 年 7 月 31 日 15：00 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）具体内容详见登载于 2025年 7月 16日《证券时报》
、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7540e369-4b08-4222-94f5-ca771fa83d4e.PDF
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2025-07-14 18:08│棒杰股份（002634）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
(一) 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
(二) 业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：12,000万元-18,000 万元 亏损：14,215.37 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：8,800万元–14,800 万元 亏损：14,512.63 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.26元/股–0.39 元/股 亏损：0.30/股
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、 亏损原因说明
受光伏板块子公司债务压力及停产影响，公司报告期内处于亏损状态，亏损的主要原因为公司光伏板块长期资产金额较大，设备
折旧、厂房租金等固定费用较高。此外，受公司流动性风险持续影响，公司对因供应商、金融机构等债务逾期的违约责任计提了预计
损失。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是
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