公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:46 │安洁科技（002635）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-01-10 19:02 │安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2024-12-27 16:02 │安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2024-12-27 16:01 │安洁科技（002635）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:01 │安洁科技（002635）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2024-12-27 16:00 │安洁科技（002635）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-27 16:00 │安洁科技（002635）：关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2024-12-27 16:00 │安洁科技（002635）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2024-12-27 16:00 │安洁科技（002635）：关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2024-12-27 16:00 │安洁科技（002635）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-01-24 19:46│安洁科技（002635）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事兼执行总经理林磊先生持有公司股份 560,375 股（占公
司总股本 0.0849%），林磊先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 140,000
股（不超过公司总股本比例 0.0212%）。
公司董事兼副总经理贾志江先生持有公司股份 490,988 股（占公司总股本0.0744%），贾志江先生计划自本公告之日起 15 个交
易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过120,000股（不超过公司总股本比例 0.0182%）。
公司近日收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告
如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
截止本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下：
股东名称 任职情况 持有公司 占公司总 拟减持不超过 拟减持不超过
股份数量 股本比例 股份数量（股） 股份占总股本
（股） （%） 的比例（%）
林磊 董事兼执行总经理 560,375 0.0849 140,000 0.0212
贾志江 董事兼副总经理 490,988 0.0744 120,000 0.0182
合计 1,051,363 0.1594 260,000 0.0394
注：上述合计数据尾差系四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份、公司限制性股票激励计划所获的股份和二级市场买入。
3、拟减持股份数量及比例：林磊先生拟减持数量不超过 140,000 股，占公司总股本的 0.0849%；贾志江先生拟减持数量不超过
120,000 股，占公司总股本 0.0744%，林磊先生和贾志江先生拟减持数量分别不超过个人各自持有公司股份总数的 25%。在减持计
划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调
整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 2 月 25 日至 2025 年 5 月 24 日）以集中竞价
交易方式进行减持（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东相关承诺及履行情况
上述股东在担任公司董事、高级管理人员期间承诺：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不得转让其所持本公司股份；在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限
制性规定。
截至本公告日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情形。
上述董事、高级管理人员不存在《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件规定的不得减持本公司股
份的情形。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、
数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持股东承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台
了关于董监高减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、上述股东均不属于公司控股股东，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构及持续
经营。
4、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，
亦不存在违反股东相关承诺的情况。
5、本次减持计划实施期间， 公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a1904003-ed2a-4778-b680-be56794fc2ec.PDF
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2025-01-10 19:02│安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资
者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导
思想，结合公司自身发展战略、经营情况及财务情况，为增强投资者信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展，公司制定
了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主业，坚持双轮驱动战略
公司主要服务于消费电子和新能源汽车行业，为客户提供提供精密功能件、精密结构件及模组件生产服务和整体解决方案，产品
主要用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、一体机、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品及新能源汽车。公司运用深
度整合与战略管控能力，紧跟行业发展趋势，持续优化客户结构，逐步实现 “消费电子+新能源汽车”双主营业务发展的产业发展格
局，为公司的长期稳定发展及业务规模的进一步扩大提供重要增长力量。
在消费电子业务领域，人工智能进一步赋能消费电子智能终端创新，驱动消费电子业务持续成长。公司紧跟市场动态变化和新技
术发展，不断加强核心产品工艺研发的投入力度，加大高技术含量、高附加值产品的研发，完成工艺验证，保持较好的订单交付水平
。公司综合考虑行业发展趋势、市场需求状况、技术迭代情况等因素，紧跟重点项目，为后续新业务量产做好充分准备。公司在消费
电子产品中进行折叠屏等新技术和新领域的拓展，促进公司多元化领域长足发展。
在新能源汽车业务领域，公司围绕新能源汽车核心客户积极布局，根据业务需求布局海外工厂，逐步扩充产能，实现国内和国外
共同发展，带动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。公司持续拓展产品线，加速产品认证，持续进行产品成本优化。公司加大
市场开拓力度，积极对接国内外新能源汽车客户，持续开发新业务，提升市场份额。公司切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，
深度布局氢燃料电池零部件业务，实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。
二、坚持创新赋能，多维度提升核心竞争力
公司始终以自主创新、高质量发展为目标，重视对新材料、新技术、新产品的研发，坚持从基础研究到试产到量产的创新实践路
径。随着产业链协同合作的进一步加深，公司深化产、学、研、用创新发展模式，坚持定位为“为客户提供最佳解决方案”的企业，
实现技术创新到顺利量产的高效转化和产业化。公司基于自主创新的发展模式，建立了完备的创新管理体系，通过技术迭代，保持技
术持续领先性，提升产品创新进程；构建开发研发平台，持续拓展产业应用升级，从而保障公司新技术、新产品实现产业化应用及量
产。
在建立完善的研发体系基础上，公司培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、
生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目同时进行的实力，能够快速响应客户对新产品研发的需求，紧跟领先
客户战略创新的步伐。
与此同时，公司高度重视信息智能系统的建设，实施自动化制造、设备智能化管理以及生产过程的精细化管理，提高生产执行能
力，实现公司生产效率优势及快速反应能力，不断提升公司核心竞争力。
三、重视股东回报，重视投资者关系管理
公司一贯重视对股东的回报，在遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持相对稳定的利润分配
政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果，同时重视投资者关系管理。
（一）持续稳定分红，积极践行股东回报
公司坚持“以投资者为本”的发展理念，在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报，建立持续、稳定、科学的回报规
划与机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计分红 11.49 亿元，近三年（2021年度-2023 年度）累计
分红 4.7 亿元。未来，公司将继续根据所处发展阶段和符合利润分配原则前提下，持续严格落实利润分配政策，统筹考虑公司发展
、业绩增长与股东回报的动态平衡，进一步推动公司的健康可持续发展。
（二）实施股份回购，提振市场信心
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，公司于 2018 年、2021 年、2023 年
、2024 年分别发布了股份回购方案，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 41,442,370 股，累计回购金额5.42 亿元，回购的股份
均予以注销并减少注册资本，以实际行动维护了广大投资者的利益。
（三）重视投资者关系管理
公司始终高度重视投资者关系管理，日常通过投资者交流会、来电接听、现场接待调研、互动易平台等交流方式加强信息沟通，
以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度，增强投资者对公司的了解和认同。
四、注重信息披露质量，强化规范运作，完善公司治理
（一）注重信息披露质量
公司始终严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规
定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司注重信息披露的重要性、针对性，加强行业变化、公司业务
、风险因素等关键信息的披露。未来，公司将结合实际经营情况和发展特点，高质量履行信息披露义务，持续优化经营信息披露方式
，突出关键信息披露，减少冗余信息披露。
（二）强化规范运作，完善公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规章要求，制
定并执行一系列内部治理制度，设立由股东会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层构成的完整治理机构并规范履职行权，
形成各个机构权责明晰、相互制约的关系。在独立董事制度改革的背景下，公司逐步增强董事会的独立性和董事会运作的有效性，完
善公司的内部控制机制和监督制衡机制。公司将根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所各项规章制度的修订和发布，自查并
梳理公司制度，结合公司自身实际情况调整并完善各项内容。
未来，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格履行上
市公司责任和义务，坚定执行战略发展规划，全面深入推行规范化治理，优化内部控制管理，以提升公司发展质量、加强股东投资回
报为坚定目标，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的信心，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/8b018899-1a9d-47e0-94f4-f01614e9b709.PDF
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2024-12-27 16:02│安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/901840ae-8276-43de-a9c8-ac724e66fd2c.PDF
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2024-12-27 16:01│安洁科技（002635）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以
电子邮件、短信等方式发出，2024 年 12 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）根
据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以银行等金融机构实际审
批的授信额度为准），综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账
款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。
《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交公司股东大会审议，授信期限自公司股东大会审议
批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定。为便于公
司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公
司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高公司资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公
司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，使用期限自 2025 年 1 月 1日起 12 个月内有效
，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司上述使用部分闲置自有资金进行投资理财事项。
《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及其控股子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日期间开展累计金额不超过20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。
监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司及其控股子公司开展上述外汇套期保值业务。
《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
证券时报》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案》
公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司、昆山全方位电子科技有限公司、苏州萨米旅行社
有限公司 2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。
关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。
该议案经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事会对此项议案发表了核查
意见。
《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
3、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
4、《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》；
5、《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
6、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/6c832076-a6d9-4378-8920-d970a36270f7.PDF
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2024-12-27 16:01│安洁科技（002635）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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安洁科技（002635）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8ef7ffd8-6ffc-4ab3-9d78-c9ca896dc3b6.PDF
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2024-12-27 16:00│安洁科技（002635）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4c0bfa35-6de4-4db6-bcb5-a6e6a46813f0.PDF
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2024-12-27 16:00│安洁科技（002635）：关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/99a65396-d9d8-4f8c-8f57-95d1ee81039c.PDF
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2024-12-27 16:00│安洁科技（002635）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8d279ae9-02bc-48b8-b0cb-bed036cdbc7a.PDF
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2024-12-27 16:00│安洁科技（002635）：关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2024年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于公司 2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公
司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述
额度可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩会造成一定影响。结合公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波动风险
，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟继
续开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（二）资金规模及期限
公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规
模及业务需求情况，公司2025年1月1日至2025年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币。上述
额度可循环滚动使用，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
（三）授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定具体实施外
汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
（五）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、交易对手和产品选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、制度管控：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内
部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、灵活调整
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