公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:24 │安洁科技（002635）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:19 │安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 15:57 │安洁科技（002635）：关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告 │
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│2026-03-30 20:36 │安洁科技（002635）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:35 │安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告 │
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│2026-03-30 20:34 │安洁科技（002635）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-03-28 00:31 │安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-27 20:39 │安洁科技（002635）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-27 20:36 │安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（龚菊明） │
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│2026-03-27 20:36 │安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣） │
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2026-04-23 19:24│安洁科技（002635）：2025年年度股东会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 4月 23日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东
会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第六届董事会第五次、第六次、第七次会议审议通过，并于 2026年 3月 28日在指定披露媒体上刊登《
苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”），于 2026年3月31日在指定披露媒
体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（以下简称“《补充通知》
”）。公司发布的《通知》及《补充通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23日下午 15：30 如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦召开，召
开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 23日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 4月 23日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 8人，代表有表决权股份总数 351,774,590股，占公司股本总额的
53.3245%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 210 名
，代表有表决权股份总数为19,854,176股，占公司股本总额的 3.0096%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 214 人，代表有表决权的股份总数为20,104,198股，占公司股本总额的 3.0475%。
三、本次股东会有股东提出新提案
2026年 3月 30日，公司董事会收到公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，建议将《关于转让参股公司股权的议案》作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，并同意将该议案作为
临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 31日，公司披露了《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
。
经验证，公司本次临时提案的增加符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，临时提案合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》；
7、《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》；
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于转让参股公司股权的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/573f6125-172f-40fc-a6b5-942ec8dea60a.PDF
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2026-04-23 19:19│安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告
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安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07c1b0f2-fdf7-49f7-9a26-4c7481c07162.PDF
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2026-04-15 15:57│安洁科技（002635）：关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告
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一、本次搬迁补偿款事项概述
因苏州市吴中区甪直镇统一规划需要，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司苏州威斯东
山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）承租的位于苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号房产被纳入搬迁范围内，按照搬迁评
估价值，确定威斯东山本次搬迁补偿款为 3,202.10万元，主要包含设备搬迁、回购设备等费用补偿，具体内容详见公司于2026年3月
24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于全资子公司搬迁补偿的公告》（
公告编号：2026-002）。
二、本次搬迁补偿事项的进展
近日，威斯东山收到第一笔补偿款960.63万元（总补偿款的30%），公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的处理，
具体会计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的审计结果为准。
公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展，并依照相关法律、法规和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0ecefe1b-ca97-4d41-aab8-551f7b2fe71f.PDF
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2026-03-30 20:36│安洁科技（002635）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）
签署《股权转让协议》，安洁资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金
属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成 20%股权转让价格为 17,669.82
万元人民币，吉亚金属 20%股权转让价格为 330.18 万元人民币。本次安洁资本转让科峻成 20%股权和吉亚金属 20%股权的股权转让
价款合计为 18,000.00万元人民币。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金
属股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《关于转让参股公司股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0388fc57-ee77-437c-b29a-e461c1b970da.PDF
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2026-03-30 20:35│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告
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安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a579c18-cd28-48a8-908a-861acfd13fd6.PDF
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2026-03-30 20:34│安洁科技（002635）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 4月 23日下午 15:30召开 2025年年度股东会，详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-007）。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，该议案尚需提交股东
会审议，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。2026年 3月 30日，公司董事会收到了公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，王春生先生提议将《关于转让参股公司股权的议案》以临时提案的方式提交公司
2025年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相
关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核
认为，截至本公告披露日，王春生先生持有公司 146,988,500股股份，占公司总股本的比例为 22.28%，王春生先生的提案资格符合
上述规定。该临时提案已于 2025年年度股东会召开 10日前书面提交公司董事会，且临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议，并作为公司 2025年年度股东会的第 10.00项提案。
除增加上述提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将增加临时提
案后的公司 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
10.00 《关于转让参股公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1-议案 8已于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号
：2026-003）。
3、上述议案 9已于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
4、上述议案 10已于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-010
）。
5、公司独立董事向本次股东会做 2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件
2）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、
授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026年 4月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，
并来电确认）。
3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦证券部。
4、会议联系方式：
联系人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
邮政编码：215164
5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会第六次会议决议》；
3、《第六届董事会第七次会议决议》；
4、《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交临时提案的函》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afc756cc-7968-4b6b-8e99-f5b7c8e5cba0.PDF
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2026-03-28 00:31│安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告
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安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8db416a3-cd82-4eda-8abc-31c38c159352.PDF
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2026-03-27 20:39│安洁科技（002635）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会
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