公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 19:10 │安洁科技（002635）：关于全资子公司签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 │
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│2026-09-01 16:37 │安洁科技（002635）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-26 15:50 │安洁科技（002635）：关于全资子公司收到《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：董事会秘书工作制度（2026年8月） │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：关于职工代表董事辞职、非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的│
│ │公告 │
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│2026-08-25 19:54 │安洁科技（002635）：2026年半年度财务报告 │
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2026-09-04 19:10│安洁科技（002635）：关于全资子公司签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告
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安洁科技（002635）：关于全资子公司签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/bd3d1ca0-c918-4078-87eb-c01bee57d06e.PDF
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2026-09-01 16:37│安洁科技（002635）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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安洁科技（002635）：关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/68cf0b6a-1d6b-47fd-9aff-77ca0575c7f9.PDF
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2026-08-26 15:50│安洁科技（002635）：关于全资子公司收到《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告
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一、交易基本情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）结合整体发展战略规划及项目建设储备用地需求，为匹配未来
业务发展对经营场地的布局需要，基于公司实际经营情况，公司全资子公司苏州安洁智能科技有限公司（以下简称“安洁智能”）拟
以自有资金参与竞拍位于苏州市吴中区光福镇田舍东路北侧、凤凰路东侧，地块编号为苏吴国土 2026-WG-04号的国有建设用地使用
权，该地块面积约为 30,541.7平方米，购买价格预计为人民币 1,026.2011万元（以最终实际成交的价格为准），具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号：20
26-027)。
二、竞拍进展情况
安洁智能按照法定程序参与了苏州市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，最终以人民币 1,026.2011万元竞
得上述宗地使用权，并于近日与苏州市自然资源和规划局及苏州产权交易中心有限公司签署了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成
交确认书》，具体情况如下：
1、地块编号：苏吴国土 2026-WG-04号
2、地块位置：吴中区光福镇田舍东路北侧、凤凰路东侧
3、用地面积：30,541.7㎡
4、土地用途：工业用地
5、土地使用权出让年限：50年
6、项目准入产业类型：3C电子核心零部件
7、挂牌成交价：1,026.2011万元
三、本次竞得土地使用权事项对公司的影响
本次竞得的土地紧邻公司现有生产基地，购买上述土地使用权可有效满足公司未来业务发展对研发、生产等经营场地的布局需要
，为公司未来的发展储备充足的产能扩展空间，有利于提高资源利用效率，增强生产协同能力，符合公司长期战略发展规划和实际情
况，有利于公司的持续健康发展。
本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
本次签署《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》后，公司将根据有关规定缴纳土地出让款、签署《国有建设用地使用
权出让合同》及办理相应权属证书等相关工作。公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d26b37e1-9647-4eb4-b98a-98cddd16010a.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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安洁科技（002635）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a03fb90f-c540-49b3-801e-919cce45b130.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：公司章程（2026年8月）
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安洁科技（002635）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/162d6422-7f56-4d55-9d5a-f3c9d68124dd.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）经营资质，深入推进公司转型升级，加强关键零
部件生产，公司于 2026年 8月 25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟对
经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更不涉及公司主营业务及经营模式变更，符合公司长期发展规划。
一、变更经营范围情况
变更项目 变更前 变更后
经营范围 包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生 包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生
产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护 产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护
盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装； 盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；
销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品； 销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务 自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）；道路普通货物运输。（依法 和技术除外）；道路普通货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：模具制造；模具销 展经营活动）一般项目：模具制造；模具销
售；塑料制品制造；非居住房地产租赁；物 售；塑料制品制造；金属结构制造；非居住
业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务 房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 息技术咨询服务（除依法须经批准的项目
法自主开展经营活动） 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：公司经营范围变更最终以行政审批部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围变更情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装
装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售： 装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：
电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖 电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖
板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、 板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、
工业胶带、塑胶制品；模具制造；模具销售；塑 工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技
料制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依
和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；塑
动）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理； 料制品制造；金属结构制造；非居住房地产租赁；
企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经 物业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
动） 展经营活动）
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通
过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述经营范围变更及《公司章程》修订之工商变更登记及备案等事宜
，具体变更内容以行政审批部门核准、登记的情况为准。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/36a75719-fd43-46ce-a089-4ba17edea5dc.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安洁科技（002635）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e4775a33-256c-453b-9952-1740061798ab.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，结合公司自身发展战略、经营情况及财务情况，为增强投资者信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展，公司制
定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案
的公告》（公告编号：2025-001）。自行动方案发布以来，公司紧密围绕行动方案宗旨，积极开展和落实各项工作举措推动公司高质
量发展，现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下：
一、聚焦主业精耕细作，持续拓展新赛道
2026 年上半年，公司坚定不移地深耕核心主营业务，聚焦优势细分市场，稳步推进各项经营计划，加紧落实重点项目建设，公
司三大核心业务板块均保持稳健发展态势。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投
资收益。
在精耕原有主业的基础上，公司坚持主业提质与新兴产业拓展双向发力，紧扣产业发展趋势，依托现有精密制造技术平台与研发
体系，有序推进机器人、AI 服务器液冷相关产品、3D打印产品以及光模块相关产品等新兴领域新材料、新工艺、新零部件的专项研
发与产业化储备工作，以主业核心技术赋能新兴产业布局，持续优化主业产业结构、拓宽中长期增长赛道。2026 年 6月，公司基于
在金属粉末注射成型（MIM）领域积累的成熟工艺技术与产业基础，对苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权进行收购。通过本次
外延布局，公司有效拓展MIM产品、电子陶瓷产品在光通信领域的应用场景，完善高端精密零部件业务布局，助力公司更好地把握新
兴产业发展机遇。
通过持续聚焦主业深耕、强化技术迭代、严控产品品质、优化产品结构，公司有效提升了主营业务产品附加值、市场竞争力与盈
利稳健性，为公司高质量发展提供坚实的产业支撑与发展动能。
二、强化科技创新驱动，深化新兴产业研发
公司坚持依靠创新驱动产业发展，围绕三大主营业务建立了常态化、体系化的研发创新机制。公司建立了与大客户深度协同的新
品研发模式，依托多年服务客户的配套经验，精准锚定市场的技术迭代方向与产品升级需求，聚焦各业务核心技术痛点与关键工艺节
点，重点攻关精密结构制造、可靠性优化及产品稳定性、适配性等核心技术方向，持续积累工艺专利与量产技术成果，有效实现产品
性能升级、良率提升与结构轻量化、精密化迭代，持续提升新品落地效率与技术适配能力，确保公司产品技术指标持续满足客户标准
。
公司将科技创新作为转型升级的核心引擎，立足未来行业发展趋势，坚持前瞻性技术与新业务布局，围绕机器人、AI 服务器液
冷相关产品、3D 打印产品以及光模块相关产品等新兴技术领域，开展前沿技术攻关与新技术预研布局。通过长期持续的研发投入与
技术沉淀，为公司持续深耕高端市场、承接高附加值新品订单、维持长期核心竞争力提供了坚实的技术支撑和战略保障。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
2026年上半年，公司不断夯实公司治理基础，完善内部控制制度，强化“关键少数”责任，建立规范的法人治理结构。报告期内
，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等管理要
求，强化对董事、高级管理人员的激励与约束，充分维护全体股东特别是中小投资者合法权益。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上司规则》等法律法规、规
范性文件要求及《公司章程》的规定，不断提升规范运作水平，保障公司科学决策。公司将坚持合规底线，持续完善公司治理结构，
不断提升规范运作意识，深化内部控制体系建设、强化风险管理，继续发挥专门委员会和独立董事的专业作用，积极引导中小股东参
与公司治理与决策，不断提高公司经营管理水平和全面风险管理能力。
四、持续实施现金分红，落实股东价值回报机制
公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，在兼顾公司发展与股东利益的基础
上，通过现金分红、股份回购等多种方式与股东共享经营发展成果。公司自上市以来，在满足利润分配的条件下保持连续进行现金分
红，持续为股东创造长期投资价值，切实提升股东的获得感。
2026年上半年，公司严格按照既定利润分配政策，高效完成 2025年度权益分派工作，以股权登记日 2026年 5月 11日公司总股
本 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，实际现
金分红金额为 98,953,016.40元（含税）。
五、高质信披传递价值，深化投资者关系管理
信息披露作为公司治理与资本市场沟通的关键纽带，公司十分重视信息披露工作，始终严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法规制度的要求，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的主动性、针对性与透明度，积极向广大投资者传递公司声音和
价值。
在投资者关系管理方面，公司重视与投资者的沟通和交流，积极构建多元化的沟通桥梁。为更好地向投资者展示公司经营、战略
等方面的信息，畅通投资者信息获取渠道，拓展沟通的广度与深度，公司通过网上业绩说明会、股东会、接待现场调研、投资者关系
热线、互动易平台、电子邮箱者等多种方式建立公司与投资者的沟通渠道。2026年上半年，公司成功举办了 2025年度业绩网上说明
会；积极与投资者进行线下和线上的交流；通过互动易平台及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，提高信息传播
效率与透明度，听取投资者的期望和建议，推动与投资者之间的良性沟通。
未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，在专注主营业务的同时把握新兴产业发展趋势，充分发挥自身优
势，持续强化核心竞争力与创新驱动力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报，全
方位提升公司内在价值与市场投资价值，为稳定资本市场和提振投资者信心贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9c734e43-e38f-44b9-8512-cdc3d6e847f4.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：关于职工代表董事辞职、非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的公告
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一、职工代表董事辞职情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事会于近日收到职工代表董事贾志江先生递交的书面辞职报
告。贾志江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，贾志江先生辞去上述职务后，仍
在公司担任其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，贾志江先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常
运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，贾志江先生直接持有公司股票 371,041股，占公司总股本的 0.0562%，不存在应当履行而未履行的承诺。贾
志江先生将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。
贾志江先生在担任公司职工代表董事和董事会战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的情况
公司董事会于近日收到非独立董事马玉燕女士递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，马玉燕女士申请辞去第六届董事
会非独立董事职务，马玉燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，马玉燕女士仍在公司担任其他职务。
公司于 2026年 8月 25日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同意选举马玉燕女士（简历详见附件）
担任公司第六届董事会职工代表董事。马玉燕女士将与公司第六届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本
次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
马玉燕女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、补选非独立董事的情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，为保障公司董事会的规范运作，公司董事会提名王奕飞先生（简历详见
附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。公司于 2
026年 8月 25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王奕
飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会战略委员会委员。上述非独立董事候选人
经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事候选人选举通过后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a5f097dd-618b-4122-b610-c509ab91ab28.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：2026年半年度财务报告
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安洁科技（002635）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1b469e51-c4ad-440a-962c-84428dd41167.PDF
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2026-08-25 19:54│安洁科技（002635）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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安洁科技（002635）：关于聘任2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6348f313-3a79-440b-9444-0df135f43d78.PDF
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2026-08-25 19:53│安洁科技（002635）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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安洁科技（002635）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/96a88235-10ae-4a68-bcc1-7c4b0c6bfe5c.PDF
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2026-08-25 19:52│安洁科技（002635）：2026年半年度报告摘要
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安洁科技（002635）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a2d40a47-06c0-4b3a-a296-f684cb65788f.PDF
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2026-08-25 19:52│安洁科技（002635）：2026年半年度报告
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安洁科技（002635）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4b3f01d9-7341-4875-96df-76eadb3925cb.PDF
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2026-08-25 19:51│安洁科技（002635）：第六届董事会第十次会议决议公告
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安洁科技（002635）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7392df50-96c3-4356-8516-5592b7cb2418.PDF
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2026-08-07 16:00│安洁科技（002635）：安洁科技：关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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一、交易基本情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）结合整体发展战略规划及项目建设储备用地需求，为匹配未来
业务发展对经营场地的布局需要，基于公司实际经营情况，公司全资子公司苏州安洁智能科技有限公司（以下简称“安洁智能”）拟
以自有资金参与竞拍位于苏州市吴中区光福镇田舍东路北侧、凤凰路东侧，地块编号为苏吴国土 2026-WG-04号的国有建设用地使用
权，该地块面积约为 30,541.7平方米，购买价格预计为人民币 1,026.2011万元（以最终实际成交的价格为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟参与竞拍土地使用权涉及金额未达公司最近一期经审
计净资产的 10%，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体的基本情况
1、公司名称：苏州安洁智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAK562AT7C
3、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路 10号
4、法定代表人：吕莉
5、注册资本：2,000万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2026年 1月 6日
8、经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；3D打印服务；3D打印基础材料销售；增材制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；新
材料技术研发；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；可穿戴智
能设备制造；可穿戴智能设备销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：安洁智能为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。10、主要财务数据：安洁智能于 2026年 1月 6日完成
设立登记，注册资本2,000万元，截至本公告披露日成立时间较短，尚未开展实际经营业务，暂无财务数据。
三、交易对手方的基本情况
本次国有建设用地使用权出让方为苏州市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
四、交易标的基本情况
1、地块编号：苏吴国土 2026-WG-04号
2、地块位置：吴中区光福镇田舍东路北侧、凤凰路东侧
3、土地用途：工业用地
4、出让面积：30,541.7㎡
5、出让年限：50年
6、挂牌起始价：1,026.2011万元
7、竞拍保证金：210万元
本次购买土地使用权的最终交易金额和面积以实际出让文件为准。
五、本次土地使用权事项对公司的影响
公司本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来业务发展对生产经营场地的布局需要，为公司未来的发展储备充足的产能扩
展空间。该地块紧邻公司现有生产基地，有利于提高资源利用效率，增强生产协同能力，符合公司长期战略发展规划和实际情况，有
利于公司的持续健康发展。
本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他说明
1、公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性
风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进
展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/ca508536-c29d-4c88-9c5f-f67e22239365.PDF
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2026-08-04 15:47│安洁科技（002635）：关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告（二）
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一、本次搬迁补偿款事项概述
因苏州市吴中区甪直镇统一规划需要，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司苏州威斯东
山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）承租的位于苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号房产被纳入搬迁范围内，按照搬迁评
估价值，确定威斯东山本次搬迁补偿款为 3,202.10万元，主要包含设备搬迁、回购设备等费用补偿，具体内容详见公司于2026年3月
24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司搬迁补偿的公告》（公告编号：2026-002）。
2026年4月，威斯东山收到第一笔补偿款960.63万元（总补偿款的30%），具体内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告》（公告编号：2026-012）。
二、本次搬迁补偿事项的进展
近日，威斯东山收到第二笔补偿款960.63万元（总补偿款的30%），截至本公告披露日，威斯东山已收到本次搬迁补偿款合计人
民币1,921.26万元（总补偿款的60%）。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述搬迁补偿款进行相应的会计处理，具体会
计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的审计结果为准。
公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展，并依照相关法律、法规和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e64b2a36-4c4c-4156-950e-bf493fde9383.PDF
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2026-07-16 15:45│安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称
“威斯东山”）以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司（以下简称“苏州志烽”或“目标公司”）51%股权。本次交易以从
事证券期货服务业务的评估机构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考，并经各方协商一致确定，本次交易价格分为基础对
价和或有对价两部分：（1）基础对价：本次交易基础对价对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币；（2）或有对价：本次交易
或有对价对应目标公司2026年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超
过5,100万元人民币，本次收购目标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后，结合公司治理、未来
对目标公司董事会席位安排及章程等方面的进一步约定，并遵循企业会计准则的相关规定，苏州志烽将成为公司的控股子公司，纳入
公司合并报表范围。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于现金收购
苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告》(公告编号：2026-022)。
二、交易的进展情况
近日，苏州志烽已办理完成关于本次股权转让事项相关的工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执
照》，苏州志烽本次股权转让工商变更完成后，公司全资子公司威斯东山持有苏州志烽 51%的股权，变更后的营业执照登记信息如下
：
公司名称 苏州志烽密姆粉末冶金有限公司
社会统一信用代码 91320594091493161C
注册资本 2,000万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 陆晓峰
公司住所 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区龙潭路 35 号 2
号厂房 1楼
成立日期 2014年 1月 28日
经营范围 生产、销售：金属粉末制品、精密零部件、模具、治具、夹具；销
售：自动化设备、机电产品、五金配件、包装材料、劳保用品、塑
料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件目录
苏州志烽登记通知书及营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/12d0ec2b-4be9-452c-be06-fd3c018c5f1f.PDF
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2026-07-14 16:38│安洁科技（002635）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日——2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：15,000万元–17,150万元 盈利：6,186.59万元
的净利润 比去年同期增长：142.46%-177.21%
归属于上市公司股东 盈利：1,800万元–2,650万元 盈利：3,435.80万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比去年同期下降：47.61%-22.87%
基本每股收益 盈利：0.23元/股–0.26元/股 盈利：0.09元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务生产经营正常，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要是因为公司非经常性损益大幅增加。
本报告期归属于上市公司股东的非经常性损益区间13,200万元至14,500万元，主要原因：1、公司全资子公司苏州安洁资本投资有限
公司完成对参股公司科峻成精密科技（东莞）有限公司20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司20%股权转让，收到全部股权转让款，
投资收益计入当期损益。2、公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司工厂搬迁的搬迁补偿款计入当期损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2026年半年度具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4c504f4-b12d-4a1d-82be-7747487b3278.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告
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安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9ab1a61a-2764-4a44-b78e-275ae9bf6242.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告
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安洁科技（002635）：关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/55e186b2-00a2-4904-91c1-f5048104b955.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 6 月 25 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 6月 30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权的议案》
公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）与苏州志烽密姆粉末冶金有限公司（以下简称“苏州
志烽”或“目标公司”）股东陆晓峰、戴万志签署《苏州威斯东山电子技术有限公司与陆晓峰、戴万志关于苏州志烽密姆粉末冶金有
限公司之股权转让协议》。公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽51%股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估
机构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考，并经各方协商一致确定，本次交易价格分为基础对价和或有对价两部分：（1
）基础对价：本次交易基础对价对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币；（2）或有对价：本次交易或有对价对应目标公司2026
年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超过5,100万元人民币，本次收
购目标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后，结合公司治理、未来对目标公司董事会席位安排
及章程等方面的进一步约定，并遵循企业会计准则的相关规定，苏州志烽将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》
为满足公司全资子公司威斯东山对外投资需求，公司拟以自筹资金 20,400万元对威斯东山进行增资。本次增资完成后，威斯东
山的注册资本由 22,000 万元增至 42,400万元，公司仍持有威斯东山 100%股权。
《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权公告》；
3、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/89262207-c5d0-4c0b-b8d9-0c9633358c31.PDF
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2026-06-23 17:50│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议和2026年4月23日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安
洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）签署《股权转让协议》，安洁资本将其持有的科峻成精密科技（
东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技
，本次安洁资本转让科峻成20%股权和吉亚金属20%股权的股权转让价款合计为18,000.00万元人民币。本次交易完成后，安洁资本不
再持有科峻成和吉亚金属股权。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于转让参股公司股权的公告》(公告编号：2026-010)。
此前，安洁资本已收到龙旗科技按照《股权转让协议》约定支付的部分股权转让款10,000万元人民币，并且科峻成和吉亚金属关
于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，上述进展详见公司于2026年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。
二、本次进展情况
近日，安洁资本已收到龙旗科技按照《股权转让协议》约定支付的第二笔股权转让款人民币 8,000万元。至此，安洁资本已收到
全部股权转让款合计人民币18,000万元，本次股权转让事项已全部完成。
三、备查文件目录
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/60a41abe-8d31-49e4-a7dd-81483fb29f00.PDF
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2026-06-15 16:12│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议和2026年4月23日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安
洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）签署《股权转让协议》，安洁资本将其持有的科峻成精密科技（
东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技
，本次安洁资本转让科峻成20%股权和吉亚金属20%股权的股权转让价款合计为18,000.00万元人民币。本次交易完成后，安洁资本不
再持有科峻成和吉亚金属股权。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于转让参股公司股权的公告》(公告编号：2026-010)。
二、交易的进展情况
截至本公告披露日 ，股权转让的进展情况如下：
1、根据《股权转让协议》约定，安洁资本于 2026 年 4月 29 日收到第一笔股权转让款 10,000万元人民币（即股权转让款合计
18,000万元的 55.5556%）。
2、近日，科峻成和吉亚金属关于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金属股权
。
3、本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议约定事项。
三、备查文件目录
1、科峻成和吉亚金属登记通知书及营业执照；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/93e1d8ce-17f1-4185-a63b-ee4b151a5192.PDF
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2026-05-06 18:10│安洁科技（002635）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2026年4月 7日与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合
伙）、宋磊共同签署《苏州安洁科技股份有限公司与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋磊关于安洁无线科技（苏州）
有限公司之增资协议》，各方一致同意由安洁科技以自有资金 900.00万元人民币对安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安
洁无线”）进行增资。此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 17,200.00万元人民币增加至18,100.00万元人民币，安洁科技持股
比例从 91.28%增至 91.72%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，本次增资事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、增资进展情况
近日，安洁无线已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》，注册资本由 17,
200.00 万元人民币增加至18,100.00万元人民币。除注册资本变更外，无其他事项变更。
二、备查文件
1、安洁无线最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f318520a-037a-463d-9646-ba23c681a7ea.PDF
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2026-04-30 00:00│安洁科技（002635）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2026 年 4月 23日召开的 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 659,686,776
股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
在公司利润分配预案披露后至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案时间距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****301 吕莉
2 01*****677 王春生
3 00*****850 林磊
4 01*****730 贾志江
5 01*****502 马玉燕
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至股权登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：江苏省苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
咨询联系人：马玉燕、蒋源源
咨询电话：0512-66316043
传真电话：0512-66596419
咨询邮箱：zhengquan@anjiesz.com
七、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《2025年年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d4868bf6-3f33-4c52-8291-72ed4f9e990c.PDF
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2026-04-30 00:00│安洁科技（002635）：关于全资子公司变更注册地址、法定代表人并完成工商变更登记的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威
斯东山”）因实际经营发展需要，对其注册地址及法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得由苏州市吴中区数据局
换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更项目 变更前 变更后
注册地址 苏州市吴中区甪直镇 苏州市吴中区光福镇
海藏西路 3019号 龙山南路 10号
法定代表人 徐厚嘉 袁艳阳
二、变更后的《营业执照》登记内容
1、名称：苏州威斯东山电子技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MA1NACDU5U
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：苏州市吴中区光福镇龙山南路 10号
5、法定代表人：袁艳阳
6、注册资本：22,000万元
7、成立日期：2017年 1月 12日
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品；电子产品领域内的技术研发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、威斯东山最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c1149f3-6c35-4c1d-a598-7f43d07dc5de.PDF
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2026-04-27 16:51│安洁科技（002635）：2026年一季度报告
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安洁科技（002635）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a180d67f-6c35-4c5f-8b18-0fd0d65fd339.PDF
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2026-04-27 16:51│安洁科技（002635）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 22日以电话、微
信等方式发出，2026年 4月 27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理
人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会审议了《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度
的经营状况。
本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。
《 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
2、《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac9f903f-03e9-4a2f-9a4c-e3ebc68abdf8.PDF
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2026-04-23 19:24│安洁科技（002635）：2025年年度股东会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 4月 23日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东
会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第六届董事会第五次、第六次、第七次会议审议通过，并于 2026年 3月 28日在指定披露媒体上刊登《
苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”），于 2026年3月31日在指定披露媒
体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（以下简称“《补充通知》
”）。公司发布的《通知》及《补充通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23日下午 15：30 如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦召开，召
开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 23日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 4月 23日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 8人，代表有表决权股份总数 351,774,590股，占公司股本总额的
53.3245%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 210 名
，代表有表决权股份总数为19,854,176股，占公司股本总额的 3.0096%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 214 人，代表有表决权的股份总数为20,104,198股，占公司股本总额的 3.0475%。
三、本次股东会有股东提出新提案
2026年 3月 30日，公司董事会收到公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，建议将《关于转让参股公司股权的议案》作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，并同意将该议案作为
临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 31日，公司披露了《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
。
经验证，公司本次临时提案的增加符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，临时提案合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》；
7、《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》；
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于转让参股公司股权的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/573f6125-172f-40fc-a6b5-942ec8dea60a.PDF
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2026-04-23 19:19│安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告
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安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07c1b0f2-fdf7-49f7-9a26-4c7481c07162.PDF
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2026-04-15 15:57│安洁科技（002635）：关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告
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一、本次搬迁补偿款事项概述
因苏州市吴中区甪直镇统一规划需要，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司苏州威斯东
山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）承租的位于苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号房产被纳入搬迁范围内，按照搬迁评
估价值，确定威斯东山本次搬迁补偿款为 3,202.10万元，主要包含设备搬迁、回购设备等费用补偿，具体内容详见公司于2026年3月
24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于全资子公司搬迁补偿的公告》（
公告编号：2026-002）。
二、本次搬迁补偿事项的进展
近日，威斯东山收到第一笔补偿款960.63万元（总补偿款的30%），公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的处理，
具体会计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的审计结果为准。
公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展，并依照相关法律、法规和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0ecefe1b-ca97-4d41-aab8-551f7b2fe71f.PDF
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2026-03-30 20:36│安洁科技（002635）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）
签署《股权转让协议》，安洁资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金
属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成 20%股权转让价格为 17,669.82
万元人民币，吉亚金属 20%股权转让价格为 330.18 万元人民币。本次安洁资本转让科峻成 20%股权和吉亚金属 20%股权的股权转让
价款合计为 18,000.00万元人民币。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金
属股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《关于转让参股公司股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0388fc57-ee77-437c-b29a-e461c1b970da.PDF
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2026-03-30 20:35│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告
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安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a579c18-cd28-48a8-908a-861acfd13fd6.PDF
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2026-03-30 20:34│安洁科技（002635）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 4月 23日下午 15:30召开 2025年年度股东会，详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-007）。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，该议案尚需提交股东
会审议，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。2026年 3月 30日，公司董事会收到了公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，王春生先生提议将《关于转让参股公司股权的议案》以临时提案的方式提交公司
2025年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相
关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核
认为，截至本公告披露日，王春生先生持有公司 146,988,500股股份，占公司总股本的比例为 22.28%，王春生先生的提案资格符合
上述规定。该临时提案已于 2025年年度股东会召开 10日前书面提交公司董事会，且临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议，并作为公司 2025年年度股东会的第 10.00项提案。
除增加上述提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将增加临时提
案后的公司 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
10.00 《关于转让参股公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1-议案 8已于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号
：2026-003）。
3、上述议案 9已于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
4、上述议案 10已于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-010
）。
5、公司独立董事向本次股东会做 2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件
2）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、
授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026年 4月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，
并来电确认）。
3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦证券部。
4、会议联系方式：
联系人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
邮政编码：215164
5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会第六次会议决议》；
3、《第六届董事会第七次会议决议》；
4、《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交临时提案的函》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afc756cc-7968-4b6b-8e99-f5b7c8e5cba0.PDF
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2026-03-28 00:31│安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告
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安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8db416a3-cd82-4eda-8abc-31c38c159352.PDF
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2026-03-27 20:39│安洁科技（002635）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会
”的相关内容。
公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025年年度股东会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
2025年期间，公司总经理及管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，公司总经理就公司 2025 年度的工作开展情况、2026
年度主要工作计划编制了《2025年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营情况。公司 2025年度财务报表
已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《2025年度财务决算报告》、《2025年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
公司《 2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
鉴于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障
公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2025年度利润分
配预案如下：公司拟以本次董事会审议时，公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民
币1.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度分配。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
《2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》
《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》进行了审计，并出具《2025年度内部控
制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》
《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决
，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制
定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1、非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定
领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
2、独立董事津贴为 6.6万元（税前）/人/年，按月发放。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公
司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减
的薪酬等，剩余部分发放给个人。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决
，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董
事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》进行核查并出具了专项意见。
独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强在审议该议案时回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善
激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025年 10月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制
定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十二）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案的进展报告>的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年4月23日15:30在公司会议室召开2025年年度股东会。
《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
3、《2025年度独立董事述职报告》；
4、《2025年度财务决算报告》、《2025年度审计报告》；
5、《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》；
6、《2025年度利润分配预案的公告》；
7、《2025年度内部控制的自我评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》；
8、《2025年度社会责任报告》；
9、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
11、《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》；
12、《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb82ccdb-d8e7-4067-a12a-81053ecd2e29.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（龚菊明）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（龚菊明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31d71ac4-1cdb-4aec-be7e-6f226ae39884.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4a3204f8-ba44-452f-8324-55dd85f64844.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（李国昊）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（李国昊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc7ad5ef-7ca3-4db1-a0f0-3e6b9ee65023.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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安洁科技（002635）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/61aff7c2-5f13-44ae-8154-5e1d1cc0a885.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年年度报告
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安洁科技（002635）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c529932-890f-403e-a515-6e5064120306.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（马志强）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（马志强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3497546c-2d67-4230-9907-475392ff69f4.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年年度报告摘要
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安洁科技（002635）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8b5cc2d6-20f6-4090-b1dc-a49a1f4e4ad8.PDF
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2026-03-27 20:35│安洁科技（002635）：2025年年度审计报告
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安洁科技（002635）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69b3a70e-9f8b-45a5-87b4-b3e5c0062858.PDF
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2026-03-27 20:35│安洁科技（002635）：2025年度内部控制审计报告
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安洁科技（002635）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb9ffc55-4675-49c3-a6d7-ac528d5a0041.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 15:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
2、上述议案 1-议案 8已于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号
：2026-003）。
3、上述议案 9已于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
4、公司独立董事向本次股东会做 2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件
2）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、
授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026年 4月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，
并来电确认）。
3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦证券部。
4、会议联系方式：
联系人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
邮政编码：215164
5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/97261536-64aa-4bc6-81f2-c9c43111f3ee.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于安洁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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安洁科技（002635）：关于安洁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/429b6cff-6779-4b81-af2d-b5e25e397c21.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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安洁科技（002635）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c08cd436-b183-4bc6-8f48-c95ccf404d86.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安洁科技（002635）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dd5f9521-cdb6-4e3e-97ec-b811130f5129.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│安洁科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│安洁科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│安洁科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│安洁科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│安洁科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224561771.pdf
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2025-04-26│安洁科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299755.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│安洁科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│安洁科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541435.PDF
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2024-08-22│安洁科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937988.PDF
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2024-04-25│安洁科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792328.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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