公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:56 │安洁科技（002635）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:55 │安洁科技（002635）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-26 16:55 │安洁科技（002635）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-12-26 16:55 │安洁科技（002635）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-12-26 16:52 │安洁科技（002635）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-12-26 16:52 │安洁科技（002635）：关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-26 16:52 │安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-12-15 11:44 │安洁科技（002635）：关于以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目│
│ │的进展公告 │
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│2025-11-26 11:42 │安洁科技（002635）：关于全资孙公司完成工商注销登记的公告 │
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│2025-11-10 18:00 │安洁科技（002635）：关于子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-26 16:56│安洁科技（002635）：第六届董事会第五次会议决议公告
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安洁科技（002635）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/12e76d1e-ad30-4193-9d20-f4c837a3ce7c.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，会
议审议通过了《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）申请综合授信目的及额度金额
根据公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）2026 年度实
际经营状况及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（
最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
（二）综合授信方式
综合授信方式包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金
池等业务。
（三）综合授信期限
此次综合授信期限自公司股东会审议批准该事项之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止，在上述综合授权期限及额度
范围内，综合授信额度可循环使用。
授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与银行等金融机构签订的协议为准。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度议案》，公司董事会同意公司及其控股子公司根据 2026 年经营发展需要及资金需求计划向银行等金融机构申请累计不超过 50 亿
元人民币或等值外币的综合授信额度。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、其他说明
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内根据公司及其控股子公司业务运营资金的
实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司及其控股子公司法定代表人或总
经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
四、对公司的影响
本次公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司及其
控股子公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fb6cfea3-92f7-40ec-b898-b409b627ad24.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5598e4f5-0733-4ade-babd-3d37b53b9c33.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3face098-564d-40c9-9f72-3bf08883c47a.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2025年12月
22日发出，2025年12月26日以现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先生召集并主持，应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了
“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2026年度日常关联交易额度预计
事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利
益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议，关联董
事应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5e81845e-1ed9-43eb-9629-37bb471b086c.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，减少汇兑损失，公司及其控股子
公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
4、交易金额： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过 20 亿元人民币或等值外币。
5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值
业务的议案》，根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、外汇套期保值业务概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）及其控股子公司拟于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展
累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实
施相关事宜，具体情况如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益
将会对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为有效规避和防范外汇市场风
险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟继续开
展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、
双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）资金规模及期限
公司及其控股子公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司2026年1月1日至2026年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或
等值外币。上述额度可循环滚动使用，在该有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总
额度。
（四）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
（五）授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定具体实施外
汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
（六）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事
会同意公司及其控股子公司于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务
，并授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定在上述金额范围内具体实施外汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值
业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，此事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、交易对手和产品选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、制度管控：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内
部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、灵活调整：为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化和国际市场环
境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、应收账款管理：为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。
5、内部监督：加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司董事会审计委员会将对开展外汇套期
保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查，同时密切跟踪相关法律法规，规
避可能产生的法律风险。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务
报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。
六、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
七、备查文件目录
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a0adcd21-707c-4635-ab0c-4a5010fc6999.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2b524c35-3648-4107-bd26-9c716f99bf0b.PDF
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2025-12-15 11:44│安洁科技（002635）：关于以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的进
│展公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的议案》，同意公司全资孙公司苏州吉量企业
管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）使用自筹资金363,798,164.99元以公开摘牌方式取得安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
（以下简称“安捷利美维”）4.5196%股权，本次股权转让完成后，苏州吉量合计持有安捷利美维5.5196%股权。具体内容详见公司于
2025年10月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子
（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次进展情况
近日，安捷利美维完成了上述股权转让的工商变更登记手续，苏州吉量持有安捷利美维的股权比例由 1%变更为 5.5196%。
三、备查文件目录
1、安捷利美维营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0e560bcc-923e-4ee6-a204-3e249d1aca7e.PDF
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2025-11-26 11:42│安洁科技（002635）：关于全资孙公司完成工商注销登记的公告
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一、注销事项概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2021年 2月 10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州威斯东山电
子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）吸收合并其全资子公司苏州威洁通讯科技有限公司（以下简称“威洁通讯”），吸收合并
完成后，威斯东山继续存在，威洁通讯的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威斯东山依法继承，并授权公
司经营管理层依法办理相关事项。具体内容详见公司于 2021年 2月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2021-038）。
近日，公司收到了苏州市吴中区数据局下发的《登记通知书》，威洁通讯的注销登记材料已予以核准。截至本公告披露日，威洁
通讯的注销手续已办理完毕。
二、备查文件
1、苏州市吴中区数据局下发的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e033f155-f386-4cf6-844b-0054d335443a.PDF
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2025-11-10 18:00│安洁科技（002635）：关于子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安洁科技（002635）：关于子公司及孙公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/da7264cd-23eb-4be5-9b0b-eecea383109f.PDF
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2025-10-28 19:01│安洁科技（002635）：关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的
│公告
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安洁科技（002635）：关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a7f2e437-bbfb-4e02-be3c-1306f51bfc7a.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：2025年三季度报告
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安洁科技（002635）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5e000f46-9f26-421c-9a43-12d1593b8413.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：对外投资管理制度（2025年10月）
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安洁科技（002635）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1798246c-5eeb-4cac-9fb5-11b7db939025.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：子公司管理制度（2025年10月）
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安洁科技（002635）：子公司管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a129725-5dc1-4924-bf1c-458a6a48f7da.PDF
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2025-10-28 17:01│安洁科技（002635）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025年 10月 22日以电话、
微信等方式发出，2025年 10月 28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管
理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
《 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》
公司拟以自筹资金向全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）增资 10,000 万元，再由安洁资本向全资
孙公司苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 10,100万元。本次增资完成后，安洁资本的注册资本由 70,000万
元增至 80,000万元，苏州吉量的注册资本由 50,000万元增至 60,100万元。
《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的议案》
同意公司全资孙公司苏州吉量使用自筹资金 363,798,164.99元以公开摘牌方式取得安捷利美维 4.5196%股权，本次股权转让完
成后，苏州吉量合计持有安捷利美维 5.5196%股权。同时授权公司管理层在董事会权限范围内，办理公开摘牌、签署相关协议、股权
变更等相关事宜。
《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权 转 让 项 目 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
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