公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 15:45 │安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的 │
│ │公告 │
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│2026-07-14 16:38 │安洁科技（002635）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │安洁科技（002635）：关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │安洁科技（002635）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:50 │安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
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│2026-06-15 16:12 │安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-06 18:10 │安洁科技（002635）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │安洁科技（002635）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-30 00:00 │安洁科技（002635）：关于全资子公司变更注册地址、法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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2026-07-16 15:45│安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称
“威斯东山”）以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司（以下简称“苏州志烽”或“目标公司”）51%股权。本次交易以从
事证券期货服务业务的评估机构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考，并经各方协商一致确定，本次交易价格分为基础对
价和或有对价两部分：（1）基础对价：本次交易基础对价对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币；（2）或有对价：本次交易
或有对价对应目标公司2026年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超
过5,100万元人民币，本次收购目标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后，结合公司治理、未来
对目标公司董事会席位安排及章程等方面的进一步约定，并遵循企业会计准则的相关规定，苏州志烽将成为公司的控股子公司，纳入
公司合并报表范围。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于现金收购
苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告》(公告编号：2026-022)。
二、交易的进展情况
近日，苏州志烽已办理完成关于本次股权转让事项相关的工商变更登记手续，取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执
照》，苏州志烽本次股权转让工商变更完成后，公司全资子公司威斯东山持有苏州志烽 51%的股权，变更后的营业执照登记信息如下
：
公司名称 苏州志烽密姆粉末冶金有限公司
社会统一信用代码 91320594091493161C
注册资本 2,000万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 陆晓峰
公司住所 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区龙潭路 35 号 2
号厂房 1楼
成立日期 2014年 1月 28日
经营范围 生产、销售：金属粉末制品、精密零部件、模具、治具、夹具；销
售：自动化设备、机电产品、五金配件、包装材料、劳保用品、塑
料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件目录
苏州志烽登记通知书及营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/12d0ec2b-4be9-452c-be06-fd3c018c5f1f.PDF
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2026-07-14 16:38│安洁科技（002635）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日——2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：15,000万元–17,150万元 盈利：6,186.59万元
的净利润 比去年同期增长：142.46%-177.21%
归属于上市公司股东 盈利：1,800万元–2,650万元 盈利：3,435.80万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比去年同期下降：47.61%-22.87%
基本每股收益 盈利：0.23元/股–0.26元/股 盈利：0.09元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务生产经营正常，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要是因为公司非经常性损益大幅增加。
本报告期归属于上市公司股东的非经常性损益区间13,200万元至14,500万元，主要原因：1、公司全资子公司苏州安洁资本投资有限
公司完成对参股公司科峻成精密科技（东莞）有限公司20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司20%股权转让，收到全部股权转让款，
投资收益计入当期损益。2、公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司工厂搬迁的搬迁补偿款计入当期损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2026年半年度具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c4c504f4-b12d-4a1d-82be-7747487b3278.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告
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安洁科技（002635）：关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9ab1a61a-2764-4a44-b78e-275ae9bf6242.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告
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安洁科技（002635）：关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/55e186b2-00a2-4904-91c1-f5048104b955.PDF
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2026-07-01 00:00│安洁科技（002635）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 6 月 25 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 6月 30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权的议案》
公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）与苏州志烽密姆粉末冶金有限公司（以下简称“苏州
志烽”或“目标公司”）股东陆晓峰、戴万志签署《苏州威斯东山电子技术有限公司与陆晓峰、戴万志关于苏州志烽密姆粉末冶金有
限公司之股权转让协议》。公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽51%股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估
机构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考，并经各方协商一致确定，本次交易价格分为基础对价和或有对价两部分：（1
）基础对价：本次交易基础对价对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币；（2）或有对价：本次交易或有对价对应目标公司2026
年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超过5,100万元人民币，本次收
购目标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后，结合公司治理、未来对目标公司董事会席位安排
及章程等方面的进一步约定，并遵循企业会计准则的相关规定，苏州志烽将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》
为满足公司全资子公司威斯东山对外投资需求，公司拟以自筹资金 20,400万元对威斯东山进行增资。本次增资完成后，威斯东
山的注册资本由 22,000 万元增至 42,400万元，公司仍持有威斯东山 100%股权。
《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权公告》；
3、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/89262207-c5d0-4c0b-b8d9-0c9633358c31.PDF
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2026-06-23 17:50│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议和2026年4月23日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安
洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）签署《股权转让协议》，安洁资本将其持有的科峻成精密科技（
东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技
，本次安洁资本转让科峻成20%股权和吉亚金属20%股权的股权转让价款合计为18,000.00万元人民币。本次交易完成后，安洁资本不
再持有科峻成和吉亚金属股权。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于转让参股公司股权的公告》(公告编号：2026-010)。
此前，安洁资本已收到龙旗科技按照《股权转让协议》约定支付的部分股权转让款10,000万元人民币，并且科峻成和吉亚金属关
于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，上述进展详见公司于2026年6月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。
二、本次进展情况
近日，安洁资本已收到龙旗科技按照《股权转让协议》约定支付的第二笔股权转让款人民币 8,000万元。至此，安洁资本已收到
全部股权转让款合计人民币18,000万元，本次股权转让事项已全部完成。
三、备查文件目录
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/60a41abe-8d31-49e4-a7dd-81483fb29f00.PDF
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2026-06-15 16:12│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议和2026年4月23日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安
洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）签署《股权转让协议》，安洁资本将其持有的科峻成精密科技（
东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技
，本次安洁资本转让科峻成20%股权和吉亚金属20%股权的股权转让价款合计为18,000.00万元人民币。本次交易完成后，安洁资本不
再持有科峻成和吉亚金属股权。上述交易事项的具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于转让参股公司股权的公告》(公告编号：2026-010)。
二、交易的进展情况
截至本公告披露日 ，股权转让的进展情况如下：
1、根据《股权转让协议》约定，安洁资本于 2026 年 4月 29 日收到第一笔股权转让款 10,000万元人民币（即股权转让款合计
18,000万元的 55.5556%）。
2、近日，科峻成和吉亚金属关于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金属股权
。
3、本次交易的相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议约定事项。
三、备查文件目录
1、科峻成和吉亚金属登记通知书及营业执照；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/93e1d8ce-17f1-4185-a63b-ee4b151a5192.PDF
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2026-05-06 18:10│安洁科技（002635）：关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2026年4月 7日与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合
伙）、宋磊共同签署《苏州安洁科技股份有限公司与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋磊关于安洁无线科技（苏州）
有限公司之增资协议》，各方一致同意由安洁科技以自有资金 900.00万元人民币对安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安
洁无线”）进行增资。此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 17,200.00万元人民币增加至18,100.00万元人民币，安洁科技持股
比例从 91.28%增至 91.72%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，本次增资事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、增资进展情况
近日，安洁无线已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》，注册资本由 17,
200.00 万元人民币增加至18,100.00万元人民币。除注册资本变更外，无其他事项变更。
二、备查文件
1、安洁无线最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f318520a-037a-463d-9646-ba23c681a7ea.PDF
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2026-04-30 00:00│安洁科技（002635）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2026 年 4月 23日召开的 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 659,686,776
股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
在公司利润分配预案披露后至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而
发生变化的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
2、自公司利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案时间距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 11日，除权除息日为：2026年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账号 股东名称
1 01*****301 吕莉
2 01*****677 王春生
3 00*****850 林磊
4 01*****730 贾志江
5 01*****502 马玉燕
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 27日至股权登记日：2026年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：江苏省苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
咨询联系人：马玉燕、蒋源源
咨询电话：0512-66316043
传真电话：0512-66596419
咨询邮箱：zhengquan@anjiesz.com
七、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《2025年年度股东会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d4868bf6-3f33-4c52-8291-72ed4f9e990c.PDF
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2026-04-30 00:00│安洁科技（002635）：关于全资子公司变更注册地址、法定代表人并完成工商变更登记的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威
斯东山”）因实际经营发展需要，对其注册地址及法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得由苏州市吴中区数据局
换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更项目 变更前 变更后
注册地址 苏州市吴中区甪直镇 苏州市吴中区光福镇
海藏西路 3019号 龙山南路 10号
法定代表人 徐厚嘉 袁艳阳
二、变更后的《营业执照》登记内容
1、名称：苏州威斯东山电子技术有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MA1NACDU5U
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：苏州市吴中区光福镇龙山南路 10号
5、法定代表人：袁艳阳
6、注册资本：22,000万元
7、成立日期：2017年 1月 12日
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品；电子产品领域内的技术研发及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、威斯东山最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c1149f3-6c35-4c1d-a598-7f43d07dc5de.PDF
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2026-04-27 16:51│安洁科技（002635）：2026年一季度报告
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安洁科技（002635）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a180d67f-6c35-4c5f-8b18-0fd0d65fd339.PDF
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2026-04-27 16:51│安洁科技（002635）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 22日以电话、微
信等方式发出，2026年 4月 27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理
人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会审议了《2026 年第一季度报告》，认为公司 2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度
的经营状况。
本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。
《 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第八次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
2、《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac9f903f-03e9-4a2f-9a4c-e3ebc68abdf8.PDF
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2026-04-23 19:24│安洁科技（002635）：2025年年度股东会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 4月 23日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东
会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第六届董事会第五次、第六次、第七次会议审议通过，并于 2026年 3月 28日在指定披露媒体上刊登《
苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”），于 2026年3月31日在指定披露媒
体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（以下简称“《补充通知》
”）。公司发布的《通知》及《补充通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23日下午 15：30 如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦召开，召
开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 23日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 4月 23日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 8人，代表有表决权股份总数 351,774,590股，占公司股本总额的
53.3245%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 210 名
，代表有表决权股份总数为19,854,176股，占公司股本总额的 3.0096%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 214 人，代表有表决权的股份总数为20,104,198股，占公司股本总额的 3.0475%。
三、本次股东会有股东提出新提案
2026年 3月 30日，公司董事会收到公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，建议将《关于转让参股公司股权的议案》作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，并同意将该议案作为
临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
2026年 3月 31日，公司披露了《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》
。
经验证，公司本次临时提案的增加符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，临时提案合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场会议审议了以下议案：
1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司 2025年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的议案》；
7、《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》；
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于转让参股公司股权的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/573f6125-172f-40fc-a6b5-942ec8dea60a.PDF
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2026-04-23 19:19│安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告
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安洁科技（002635）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07c1b0f2-fdf7-49f7-9a26-4c7481c07162.PDF
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2026-04-15 15:57│安洁科技（002635）：关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告
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一、本次搬迁补偿款事项概述
因苏州市吴中区甪直镇统一规划需要，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资子公司苏州威斯东
山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）承租的位于苏州市吴中区甪直镇海藏西路3019号房产被纳入搬迁范围内，按照搬迁评
估价值，确定威斯东山本次搬迁补偿款为 3,202.10万元，主要包含设备搬迁、回购设备等费用补偿，具体内容详见公司于2026年3月
24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于全资子公司搬迁补偿的公告》（
公告编号：2026-002）。
二、本次搬迁补偿事项的进展
近日，威斯东山收到第一笔补偿款960.63万元（总补偿款的30%），公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的处理，
具体会计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的审计结果为准。
公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展，并依照相关法律、法规和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0ecefe1b-ca97-4d41-aab8-551f7b2fe71f.PDF
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2026-03-30 20:36│安洁科技（002635）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 3 月 28 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 30日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）
签署《股权转让协议》，安洁资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金
属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成 20%股权转让价格为 17,669.82
万元人民币，吉亚金属 20%股权转让价格为 330.18 万元人民币。本次安洁资本转让科峻成 20%股权和吉亚金属 20%股权的股权转让
价款合计为 18,000.00万元人民币。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金
属股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《关于转让参股公司股权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0388fc57-ee77-437c-b29a-e461c1b970da.PDF
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2026-03-30 20:35│安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告
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安洁科技（002635）：关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a579c18-cd28-48a8-908a-861acfd13fd6.PDF
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2026-03-30 20:34│安洁科技（002635）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2026 年 3月 26日召开第六届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 4月 23日下午 15:30召开 2025年年度股东会，详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
2026-007）。
2026年 3月 30日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，该议案尚需提交股东
会审议，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。2026年 3月 30日，公司董事会收到了公司控股股东王春生先生提交的《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交
临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，王春生先生提议将《关于转让参股公司股权的议案》以临时提案的方式提交公司
2025年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相
关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核
认为，截至本公告披露日，王春生先生持有公司 146,988,500股股份，占公司总股本的比例为 22.28%，王春生先生的提案资格符合
上述规定。该临时提案已于 2025年年度股东会召开 10日前书面提交公司董事会，且临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025年年度股东会审议，并作为公司 2025年年度股东会的第 10.00项提案。
除增加上述提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将增加临时提
案后的公司 2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
10.00 《关于转让参股公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1-议案 8已于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号
：2026-003）。
3、上述议案 9已于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
4、上述议案 10已于 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-010
）。
5、公司独立董事向本次股东会做 2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件
2）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、
授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026年 4月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，
并来电确认）。
3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦证券部。
4、会议联系方式：
联系人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
邮政编码：215164
5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《第六届董事会第六次会议决议》；
3、《第六届董事会第七次会议决议》；
4、《关于向苏州安洁科技股份有限公司 2025年年度股东会提交临时提案的函》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/afc756cc-7968-4b6b-8e99-f5b7c8e5cba0.PDF
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2026-03-28 00:31│安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告
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安洁科技（002635）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8db416a3-cd82-4eda-8abc-31c38c159352.PDF
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2026-03-27 20:39│安洁科技（002635）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话
、微信等方式发出，2026 年 3月 26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级
管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会
”的相关内容。
公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025年年度股东会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
2025年期间，公司总经理及管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，公司总经理就公司 2025 年度的工作开展情况、2026
年度主要工作计划编制了《2025年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营情况。公司 2025年度财务报表
已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《2025年度财务决算报告》、《2025年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
公司《 2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
鉴于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障
公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2025年度利润分
配预案如下：公司拟以本次董事会审议时，公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利人民
币1.5元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分
配利润结转以后年度分配。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
《2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》
《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》进行了审计，并出具《2025年度内部控
制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》
《2025 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决
，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制
定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
1、非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定
领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
2、独立董事津贴为 6.6万元（税前）/人/年，按月发放。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公
司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按
照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减
的薪酬等，剩余部分发放给个人。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决
，直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董
事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》进行核查并出具了专项意见。
独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强在审议该议案时回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善
激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025年 10月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制
定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十二）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案的进展报告>的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年4月23日15:30在公司会议室召开2025年年度股东会。
《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
3、《2025年度独立董事述职报告》；
4、《2025年度财务决算报告》、《2025年度审计报告》；
5、《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》；
6、《2025年度利润分配预案的公告》；
7、《2025年度内部控制的自我评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》；
8、《2025年度社会责任报告》；
9、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
11、《关于“质量回报双提升“行动方案的进展公告》；
12、《关于召开公司 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb82ccdb-d8e7-4067-a12a-81053ecd2e29.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（龚菊明）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（龚菊明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31d71ac4-1cdb-4aec-be7e-6f226ae39884.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4a3204f8-ba44-452f-8324-55dd85f64844.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（李国昊）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（李国昊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc7ad5ef-7ca3-4db1-a0f0-3e6b9ee65023.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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安洁科技（002635）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/61aff7c2-5f13-44ae-8154-5e1d1cc0a885.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年年度报告
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安洁科技（002635）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c529932-890f-403e-a515-6e5064120306.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（马志强）
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安洁科技（002635）：2025年度独立董事述职报告（马志强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3497546c-2d67-4230-9907-475392ff69f4.PDF
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2026-03-27 20:36│安洁科技（002635）：2025年年度报告摘要
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安洁科技（002635）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8b5cc2d6-20f6-4090-b1dc-a49a1f4e4ad8.PDF
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2026-03-27 20:35│安洁科技（002635）：2025年年度审计报告
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安洁科技（002635）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69b3a70e-9f8b-45a5-87b4-b3e5c0062858.PDF
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2026-03-27 20:35│安洁科技（002635）：2025年度内部控制审计报告
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安洁科技（002635）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb9ffc55-4675-49c3-a6d7-ac528d5a0041.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 15:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 17日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人
股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
2、上述议案 1-议案 8已于 2026年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28
日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号
：2026-003）。
3、上述议案 9已于 2025年 12月 26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
4、公司独立董事向本次股东会做 2025年度述职报告。独立董事 2025年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件
2）和委托人证券账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、
授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026年 4月 20日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，
并来电确认）。
3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦证券部。
4、会议联系方式：
联系人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号
邮政编码：215164
5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股
东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/97261536-64aa-4bc6-81f2-c9c43111f3ee.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于安洁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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安洁科技（002635）：关于安洁科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/429b6cff-6779-4b81-af2d-b5e25e397c21.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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安洁科技（002635）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c08cd436-b183-4bc6-8f48-c95ccf404d86.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安洁科技（002635）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dd5f9521-cdb6-4e3e-97ec-b811130f5129.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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安洁科技（002635）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e7f72e5e-553a-4431-85c6-52206db4b1ec.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安洁科技（002635）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/07d23c26-591b-4943-8625-9cb05d115c85.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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安洁科技（002635）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3569c422-0144-4d0a-85ab-499dcd766b21.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：2025年度内部控制自我评价报告
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苏州安洁科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷
。
自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资或控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100
%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、资金管理、资产管理、研发项目管理、销售与收款管理、采购与付款管理
、生产与仓储管理、工程项目管理、对外投资、关联交易、对外担保、人力资源管理、信息系统管理、合同管理、预算管理、信息披
露管理、对子公司的管理等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、生产与仓储管理、大额非经营
性资金往来、重大对外投资、关联交易、对外担保、对子公司的管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部控制
评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以公司合并财务报表数据为基准，确定财务报表错报（包括漏报
）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报金额≥营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%≤错报金额＜营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额＜营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①控制环境失效；
②公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
③公司对已经公布的财务报表进行重大更正；
④注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；
⑤董事会审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额的0.5%
重要缺陷：资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包括：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eaaaac47-446f-44a3-9093-15c2f91a8a3e.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和苏州安洁科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“安洁科技”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013
年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室，首席合伙人为张彩斌。
截至 2025 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数 172人。
公证天业 2024年度经审计的收入总额 30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务收入 15,653.84万元。202
4年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。公证天业近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 2次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政
处罚各 1 次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 22 日召开的第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 2025
年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业担任公司 2025年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务，
后该议案于 2025年 9月 25日经 2025年第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，公证天业对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标
准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，并且勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月
22 日召开的第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 20
25 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）审计计划阶段，公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了充分的审前沟通，认真听取、
审阅了公证天业对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，确保工作安排是合理的，积极
保障 2025年度审计工作的正常运行。
（三）审计工作期间和审计结束阶段，公司董事会审计委员会与公证天业进行了充分的沟通，认真听取、审阅了公证天业关于公
司审计内容的相关调整事项、审计工作过程中的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出意见和建议。
（四）2026年 3月 26日，公司第六届董事会审计委员会第六次会议以现场表决方式召开，审议通过了公司《关于公司<2025年年
度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
等议案，并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/511e6a4c-5054-4c14-b455-1f4860ff5711.PDF
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2026-03-27 20:34│安洁科技（002635）：2025年财务决算报告
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安洁科技（002635）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1d3b972d-4ef4-452e-a6b9-b1501231c682.PDF
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2026-03-27 20:32│安洁科技（002635）：2025年度利润分配预案的公告
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安洁科技（002635）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8cfd8b84-c62c-4910-86c3-cfdb52015f93.PDF
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2026-03-23 17:47│安洁科技（002635）：关于全资子公司搬迁补偿的公告
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安洁科技（002635）：关于全资子公司搬迁补偿的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cac965e2-cc8f-4a13-95e7-3b641a0f9fff.PDF
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2026-01-30 00:00│安洁科技（002635）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日——2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,800万元–14,700万元 盈利：26,202.25万元
的净利润 比去年同期下降：62.60%-43.90%
归属于上市公司股东 盈利：2,200万元–3,300万元 盈利：20,818.67万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比去年同期下降：89.43%-84.15%
基本每股收益 盈利：0.15元/股–0.22元/股 盈利：0.39元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经为公司提供年度审计服务的会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场需求影响，客户需求变化、新产品升级替代、市场周期性波动等多重因素叠加，公司部分产品交付较去年
同期下降。为了应对行业竞争，公司部分产品所采取的产品定价调整，影响公司毛利率水平较去年同期有所下降。
2、报告期内，公司海外新工厂良率和效率仍处于提升阶段，成本较高，且海外新工厂业务订单低于预期，产能无法充分利用、
产品单位固定成本较高，尚未实现盈利。公司将持续推进海外新工厂的成本控制和提升精细化管理，同时不断开拓国际市场和新业务
，优化产品结构，提升海外新工厂盈利水平。
3、公司将持续密切关注行业动态及趋势变化，以客户和产品需求为导向，持续推动业务战略转型和升级，积极拓展新领域和发
展新业务，储备具有前瞻性的核心技术，为公司业务发展提供动能。公司将继续采取降本增效措施，加快落实改善经营的各项工作，
推动公司持续稳定健康发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6312c8fa-30a3-4c42-9e6e-6e3aa3e96054.PDF
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2025-12-26 16:56│安洁科技（002635）：第六届董事会第五次会议决议公告
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安洁科技（002635）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/12e76d1e-ad30-4193-9d20-f4c837a3ce7c.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025年 12 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，会
议审议通过了《关于公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）申请综合授信目的及额度金额
根据公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）2026 年度实
际经营状况及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（
最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。
（二）综合授信方式
综合授信方式包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金
池等业务。
（三）综合授信期限
此次综合授信期限自公司股东会审议批准该事项之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止，在上述综合授权期限及额度
范围内，综合授信额度可循环使用。
授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与银行等金融机构签订的协议为准。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度议案》，公司董事会同意公司及其控股子公司根据 2026 年经营发展需要及资金需求计划向银行等金融机构申请累计不超过 50 亿
元人民币或等值外币的综合授信额度。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、其他说明
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内根据公司及其控股子公司业务运营资金的
实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。
为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司及其控股子公司法定代表人或总
经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
四、对公司的影响
本次公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司及其
控股子公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/fb6cfea3-92f7-40ec-b898-b409b627ad24.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5598e4f5-0733-4ade-babd-3d37b53b9c33.PDF
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2025-12-26 16:55│安洁科技（002635）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
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安洁科技（002635）：关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3face098-564d-40c9-9f72-3bf08883c47a.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2025年12月
22日发出，2025年12月26日以现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先生召集并主持，应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及
《公司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了
“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2026年度日常关联交易额度预计
事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利
益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司董事会审议，关联董
事应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5e81845e-1ed9-43eb-9629-37bb471b086c.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响，减少汇兑损失，公司及其控股子
公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他
外汇衍生产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
4、交易金额： 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过 20 亿元人民币或等值外币。
5、审议程序：公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值
业务的议案》，根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、外汇套期保值业务概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）及其控股子公司拟于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展
累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实
施相关事宜，具体情况如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益
将会对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为有效规避和防范外汇市场风
险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟继续开
展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。
（二）主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、
双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（三）资金规模及期限
公司及其控股子公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司2026年1月1日至2026年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或
等值外币。上述额度可循环滚动使用，在该有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总
额度。
（四）资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
（五）授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定具体实施外
汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
（六）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司董事
会同意公司及其控股子公司于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务
，并授权公司及其控股子公司总经理依据公司制度的规定在上述金额范围内具体实施外汇套期保值业务方案，审批日常外汇套期保值
业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，此事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、交易对手和产品选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行
等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、制度管控：公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内
部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、灵活调整：为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化和国际市场环
境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、应收账款管理：为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。
5、内部监督：加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司董事会审计委员会将对开展外汇套期
保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查，同时密切跟踪相关法律法规，规
避可能产生的法律风险。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务
报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。
六、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
七、备查文件目录
1、《第六届董事会第五次会议决议》；
2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a0adcd21-707c-4635-ab0c-4a5010fc6999.PDF
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2025-12-26 16:52│安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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安洁科技（002635）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2b524c35-3648-4107-bd26-9c716f99bf0b.PDF
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2025-12-15 11:44│安洁科技（002635）：关于以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的进
│展公告
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一、交易概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的议案》，同意公司全资孙公司苏州吉量企业
管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）使用自筹资金363,798,164.99元以公开摘牌方式取得安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
（以下简称“安捷利美维”）4.5196%股权，本次股权转让完成后，苏州吉量合计持有安捷利美维5.5196%股权。具体内容详见公司于
2025年10月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子
（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告》（公告编号：2025-039）。
二、本次进展情况
近日，安捷利美维完成了上述股权转让的工商变更登记手续，苏州吉量持有安捷利美维的股权比例由 1%变更为 5.5196%。
三、备查文件目录
1、安捷利美维营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/0e560bcc-923e-4ee6-a204-3e249d1aca7e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│安洁科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199908.PDF
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2026-03-28│安洁科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044988.PDF
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2025-10-29│安洁科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750208.PDF
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2025-08-23│安洁科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224561771.pdf
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2025-04-26│安洁科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223299755.PDF
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2025-03-28│安洁科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222928147.PDF
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2024-10-29│安洁科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541435.PDF
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2024-08-22│安洁科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937988.PDF
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2024-04-25│安洁科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792328.PDF
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