公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:37 │安洁科技（002635）：安洁科技：关于全资孙公司更名暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安洁科技（002635）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安洁科技（002635）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │安洁科技（002635）：监事会决议公告 │
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│2024-10-11 00:00 │安洁科技（002635）：国浩律师（上海）事务所关于安洁科技2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-11 00:00 │安洁科技（002635）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-19 00:00 │安洁科技（002635）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-09-19 00:00 │安洁科技（002635）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-09-19 00:00 │安洁科技（002635）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-09-19 00:00 │安洁科技（002635）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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2024-12-20 15:37│安洁科技（002635）：安洁科技：关于全资孙公司更名暨完成工商变更登记的公告
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一、 基本情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司根据业务发展需
要，更名为“苏州适新智能科技有限公司”（以下简称“适新智能”），并于近日完成工商变更登记手续，取得了由苏州市相城区数
据局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、名称：苏州适新智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913205077890848618
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：苏州市相城区北桥街道灵峰村
5、法定代表人：傅煜
6、注册资本：15,000 万元人民币
7、成立日期：2006 年 06 月 19 日
8、经营范围：生产、销售：五金件、塑胶件及表面处理，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。普通货运。自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
一般项目：电子元器件制造，汽车零部件及配件制造，虚拟现实设备制造，可穿戴智能设备销售；金属制品研发；金属结构制造
，金属制品销售，新兴能源技术研发，新能源汽车电附件销售，模具制造，模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
二、备查文件
1、苏州适新智能科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/e4a6b6de-72b4-4d17-806b-432dac666ca7.PDF
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2024-10-29 00:00│安洁科技（002635）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电
子邮件、短信等方式发出，2024年 10 月 28 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
《 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《2024 年第三季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a2d096a2-3ef5-40f7-9368-95af49478be4.PDF
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2024-10-29 00:00│安洁科技（002635）：2024年三季度报告
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安洁科技（002635）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5624b8b5-fc34-429f-a890-a795891e240e.PDF
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2024-10-29 00:00│安洁科技（002635）：监事会决议公告
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安洁科技（002635）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f70371a5-0d6a-4137-ae69-d201ff915f54.PDF
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2024-10-11 00:00│安洁科技（002635）：国浩律师（上海）事务所关于安洁科技2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 10 月 10 日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 19 日在指
定披露媒体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发
布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15：30 如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号召开，召开的实
际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日至
2024 年 10 月 10 日。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 6 人，代表有表决权股份总数 351,825,937 股，占公司股本总
额的 53.3323 %。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 389
名，代表有表决权股份总数为27,342,278 股，占公司股本总额的 4.1447%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 389 人，代表有表决权的股份总数为27,342,278 股，占公司股本总额的 4.1447%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
非累积投票议案
1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4727b74e-2707-4882-be78-b6244c9ceca5.PDF
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2024-10-11 00:00│安洁科技（002635）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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安洁科技（002635）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/9204f405-98eb-40b9-aeef-20f0d5a1a0ac.PDF
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2024-09-19 00:00│安洁科技（002635）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书
面、电子邮件、短信、电话等方式发出，2024 年 9 月 14 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
2023 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在 2023 年审计工作中坚持独立审计原
则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况。为保证审
计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度审计服务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定
审计费用事项。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
3、《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》；
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/b21d9397-a2c9-4b0b-9bf9-3d2b90970043.PDF
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2024-09-19 00:00│安洁科技（002635）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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安洁科技（002635）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/775ac8a5-2d71-4c94-8a5b-9dcc7bcadbcb.PDF
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2024-09-19 00:00│安洁科技（002635）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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安洁科技（002635）：第五届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/1e374fbc-3beb-4dd5-abee-3dd077232e10.PDF
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2024-09-19 00:00│安洁科技（002635）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2024年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议、第
五届监事会第十六次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。
公司本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会[2023]4 号）的规定。该议案事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（3）成立日期：公证天业成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首
批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备
案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
（4）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（5）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（6）公证天业 2023 年末合伙人数量 58 人、注册会计师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142
人。
（7）最近一年（2023 年）经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万
元。
（8）2023 年度上市公司年度审计客户家数 62 家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究
和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，综合，上市公司审计客户审计收费总额 6,311.00 万元。本公司同行业上市公司审计客
户家数 50 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。
2、投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未发生因执业行为需在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事
处罚和纪律处分的情形。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施5 次、自律监管措施
3 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
项目 丁春荣 顾勇 薛敏
何时成为注册会计师 1996 年 2018 年 2000 年
何时从事上市公司审计 1998 年 2016 年 1997 年
何时开始在公证天业执行 1994 年 2018 年 1997 年
何时为本公司提供审计服务 2020 年 2018 年 2021 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人丁春荣近三年签署了明志科技(688355)、味知香(605089)、翔楼新材(3
01160)等年度审计报告；签字注册会计师顾勇近三年签署了安洁科技（002635）、金色未来（836062）、超世科技（430388）等年度
审计报告；质量控制复核人薛敏近三年复核了航亚科技(688510)、太极实业（600667）、贝斯特（300580）等年度审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
（三）审计收费
本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司 2024 年年度报告相关审计需配备的审
计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对公证天业资质证照、相关信息、提供审计服务的经验与能力进行了审查。经审核，公司审计委员会认为
公证天业具备相应的执业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，具有多年为上市公司提供财务审计
、内部控制审计的经验与能力。在公司 2023 年度的审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履
行了审计机构应尽的职责，具备担任公司 2024 年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。因此，为保证审计工作的连
续性，公司审计委员会同意向董事会提议聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）议案审议和表决情况
公司于 2024 年 9月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于聘任 2024 年
度审计机构的议案》，同意继续聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。该议案事项尚需提交公司
股东大会审议。
（三）生效日期
本次公司聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
3、《董事会审计委员会会议决议》；
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/40986e03-8e02-415b-9a09-937de31a5d5d.PDF
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2024-09-04 00:00│安洁科技（002635）：关于签署苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资协议的公告
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安洁科技（002635）：关于签署苏州安斯迪克氢能源科技有限公司增资协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/7c17bb50-6852-42f0-b7aa-59bbf93741b6.PDF
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2024-08-22 00:00│安洁科技（002635）：半年报监事会决议公告
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安洁科技（002635）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/ef45fd0f-ea1f-447d-b35b-42eeb8d99461.PDF
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2024-08-22 00:00│安洁科技（002635）：半年报董事会决议公告
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