公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │安洁科技（002635）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │安洁科技（002635）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:03 │安洁科技（002635）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 15:55 │安洁科技（002635）：关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：2024年财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 21:12 │安洁科技（002635）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│安洁科技（002635）：关于召开公司2024年年度股东大会通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上发布了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）（以下简称“原通知”）。经事后
审查发现原通知中“附件 2：授权委托书”中提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前内容：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
10.00 《关于公司 2024年度向银行等金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
更正后内容：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
10.00 《关于公司 2025年度向银行等金融机构申请 √
综合授信额度的议案》
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知（更
正后）》（公告编号：2025-012）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审
核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/16e9e6bc-c74d-4677-8495-2d2baaef52b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│安洁科技（002635）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 202
4 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月23 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登
记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法
人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制的自我评价报告>及<2024 √
年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7.00 《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 √
10.00 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
特别说明：
1、以上议案中，第 1-9 项已于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025年 3月 28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董
事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-004、2025-005）。
2、第 10 项议案已于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12
月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。
3、公司独立董事向本次大会做 2024 年度述职报告。独立董事 2024 年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 4 月 16 日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和委托
人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、授权委托书和委托人证券账户
卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2025 年 4 月 16 日 17:00 前送达或发送电子邮件至zhengquan@anjiesz.com
，并来电确认）。
3、登记地点：公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。
通讯地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
联 系 人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮政编码：215164
电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议咨询方式：
联 系 人：马玉燕、蒋源源
电话：0512－66316043
传真：0512－66596419 （传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
邮编：215164
2、本次股东大会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、相关
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bd58d158-874d-4eeb-a7c0-d137d2fc0f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:03│安洁科技（002635）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安洁科技（002635）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c6eb517-f310-4ece-851c-4dafe86c4730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 15:55│安洁科技（002635）：关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 基本情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025年 2 月 28 日与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“共建共荣”）、宋磊共同签署《苏州安洁科技股份有限公司与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、
宋磊关于安洁无线科技（苏州）有限公司之增资协议》。各方一致同意由安洁科技以自有资金对安洁无线科技（苏州）有限公司（以
下简称“安洁无线”）进行增资 600.00 万元人民币，共建共荣、宋磊作为安洁无线原股东放弃本次增资的优先认购权。此次增资完
成后，安洁无线的注册资本由16,600.00 万元人民币增加至 17,200.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 90.97%增至 91.29%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，本次增资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、增资进展情况
近日，安洁无线已办理完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》，注册资本由 16,
600.00 万元增加至 17,200.00万元。除注册资本变更外，无其他事项变更。
二、备查文件
1、安洁无线最新营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/24a70d01-71c1-4da9-9629-6c964b27e9d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:12│安洁科技（002635）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年
度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2024 年度
2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（苏公 W【2025】A136 号），公司 2024 年度
归属于上市公司股东的净利润为 262,022,499.29 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为1,636,449,820.01 元。母公司 2
024 年度实现净利润 233,020,054.18 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司提取法定公积金23,302,0
05.42 元，公司 2024 年度末母公司报表未分配利润为 1,148,495,842.34元。截至 2024 年 12 月 31 日及本公告披露日，公司总
股本为 659,686,776 股。
3、鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2024 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司
正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配预
案如下：以公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），以此计算合
计拟派发现金红利总额 131,937,355.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2024 年度累计分红及股份回购情况
2024 年度，公司现金分红总额为 131,937,355.20 元（含税），以集中竞价方式累计回购股份的金额为 150,485,935.60 元（
不含交易费用），上述两者合计为 282,423,290.8 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 107.79%。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
单位：万元
项目 2024 年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 13,193.74 19,790.60 13,516.88
回购注销总额 15,048.59 10,099.19 0
归属于上市公司股东的净利润 26,202.25 30,762.48 23,524.41
合并报表本年度末累计未分配利润 163,644.99
母公司报表本年度末累计未分配利润 114,849.58
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 46,501.22
最近三个会计年度累计回购注销总额 25,147.78
最近三个会计年度平均净利润 26,829.71
最近三个会计年度累计现金分红及回 71,649.00
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预
案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性
。
四、备查文件
1、《2024 年度审计报告》（苏公 W【2025】A136 号）；
2、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
3、《第五届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bb1293fb-5262-45de-b4e1-1c956d8852cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:12│安洁科技（002635）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）将于2025年4月17日（星期四）下午 15：00－17：00 在“安
洁科技投资者关系”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“安洁科技
投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“安洁科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“安洁科技投资者关系” 小程序，即可参与交流。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长
王春生先生、财务负责人沈丽君女士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6b646014-98af-4dc1-b6c8-b394462ac5b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 21:12│安洁科技（002635）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会工作情况
报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合
规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》
、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过
查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和
高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维护了公司、股东、职工及其他利益相关方的合法利益。
报告期内，全体监事出席了召开的7次监事会会议，2次股东大会，列席了7次董事会会议。报告期内，监事会主要审议公司定期
报告、内部控制、利润分配方案、股份回购方案以及聘任审计机构等事项。
2024年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第五届监事会 2024/2/1 1、提案审议《关于回购公司股份方案的议案》
第十二次会议 1.1、回购股份的目的
1.2、回购股份符合相关条件
1.3、拟回购股份的方式、价格区间
1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
1.5、回购股份的资金来源
1.6、回购股份的实施期限
1.7、办理本次回购股份事宜的具体授权
第五届监事会 2024/3/27 1、提案审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
第十三次会议 2、提案审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、提案审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、提案审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、提案审议《关于公司〈2023年度内部控制的自我评价报告〉及〈2023年度
内部控制规则自查落实表〉的议案》
6、提案审议《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、提案审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
8、提案审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
第五届监事会 2024/4/24 1、提案审议《关于公司<2024年度第一季度报告>的议案》
第十四次会议
第五届监事会 2024/8/21 1、提案审议《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
第十五次会议
第五届监事会 2
|