公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:27 │安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-25 18:25 │安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 11:46 │安洁科技（002635）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 │
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│2025-09-08 11:46 │安洁科技（002635）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-22 22:03 │安洁科技（002635）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:53 │安洁科技（002635）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:53 │安洁科技（002635）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:52 │安洁科技（002635）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:52 │安洁科技（002635）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 19:52 │安洁科技（002635）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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2025-09-25 18:27│安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会无否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:30（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月25 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 25日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 9 月 18 日
6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共362人，代表有表决
权的股份数为364,451,298股，占公司有表决权股份总数的55.2461%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计357人
，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
（2）股东现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为351,944,943股，占公司有表决权股份总数的53.3503%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共357人，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
（4）参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共357人，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
公司部分董事和高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：364,112,748股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9071%；258,350股反对，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0709%；80,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,167,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2930%；反对258,350股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0657%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6413%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：360,455,267股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9035%；3,895,831股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0690%；100,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02756%
其中，中小投资者表决情况：同意8,510,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0480%；反对3,895,831股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1508%；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.8012%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：360,465,367股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9063%；3,915,131股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0743%；70,800股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0194%
其中，中小投资者表决情况：同意8,520,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1288%；反对3,915,131股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3051%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5661%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：360,459,167股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9046%；3,917,931股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0750%；74,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0204%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,514,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0792%；反对3,917,931股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3275%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5933%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：360,415,267股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.8926%；3,940,931股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0813%；95,100股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0261%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,470,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7282%；反对3,940,931股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5114%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7604%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 梁效威、蒙象君
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f7902de8-a7e2-4508-8085-e01585556316.PDF
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2025-09-25 18:25│安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025年 9月 25日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就
本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2025年8月23日在指定披露媒体上刊登《苏州安洁科技股份有
限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 25日下午 15:30如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦召开，召开
的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 25日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 5人，代表有表决权股份总数 351,944,943股，占公司股本总额的
53.3503%。
2、出席或列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 357 名
，代表有表决权股份总数为12,506,355股，占公司股本总额的 1.8958%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 357 人，代表有表决权的股份总数为12,506,355股，占公司股本总额的 1.8958%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会现场会议审议了以下议案：
1、《关于聘任 2025年度审计机构的议案》；
2、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/189f1c9b-6ea0-4737-92b4-907f8b59c413.PDF
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2025-09-08 11:46│安洁科技（002635）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年9月 5日召开第六届董事会第三次会议，审议通过
了《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》，公司拟以自筹资金 50,000万元对全资子公司苏州安洁资本投资有限公司
（以下简称“安洁资本”）增资，再由安洁资本向全资孙公司苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 40,000万
元。具体情况如下：
一、本次增资情况概述
公司拟以自筹资金向全资子公司安洁资本增资 50,000 万元，再由安洁资本向苏州吉量增资 40,000 万元。本次增资完成后，安
洁资本的注册资本由 20,000万元增至 70,000万元，苏州吉量的注册资本由 10,000万元增至 50,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）苏州安洁资本投资有限公司
1、公司名称：苏州安洁资本投资有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MA1P0F5W6D
3、法定代表人：马玉燕
4、注册资本：20,000万元
5、注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011号 2幢 801室
6、成立日期：2017年 5月 15日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东及持股情况：公司持有安洁资本 100%股权，为公司全资子公司。10、主要财务数据：
单位：元
报表项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 186,976,491 186,716,843
负债总额 1,136,652 1,610,580
所有者权益 185,839,839 185,106,263
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 3,150,943 584,906
净利润 -1,908,179 -733,577
（二）苏州吉量企业管理有限公司
1、公司名称：苏州吉量企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAEL9K056L
3、法定代表人：张国胜
4、注册资本：10,000万元
5、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路 10号
6、成立日期：2025年 5月 19日
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东及持股情况：安洁资本持有其 100%股权，为公司全资孙公司。10、主要财务数据：苏州吉量成立于 2025年 5月，尚未
开展实际业务。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次使用自筹资金对全资子公司增资，再由全资子公司对全资孙公司进行增资，是为了满足全资孙公司苏州吉量的业务发展
的资金需要，满足公司未来业务发展需求，完善公司战略布局。
2、本次增资存在的风险
本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可
能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，安洁资本和苏州吉量仍为公司全资子公司及全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为
公司自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a1ef82db-60b2-49ed-a475-adca36b6fb35.PDF
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2025-09-08 11:46│安洁科技（002635）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2025年 9月 2日以电话、微
信等方式发出，2025年 9月5日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人
员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》
公司拟以自筹资金向全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）增资 50,000 万元，再由安洁资本向苏州
吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 40,000 万元。本次增资完成后，安洁资本的注册资本由 20,000万元增至70,
000万元，苏州吉量的注册资本由 10,000万元增至 50,000万元。
《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/b21552d5-1f36-4df3-be03-7f1fb39a1541.PDF
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2025-08-22 22:03│安洁科技（002635）：2025年半年度报告
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安洁科技（002635）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5aefd27d-df93-40a8-a07b-b63a57e44ac8.pdf
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2025-08-22 19:53│安洁科技（002635）：2025年半年度报告摘要
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安洁科技（002635）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/475cdd07-e708-4c55-85da-930e546639dc.PDF
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2025-08-22 19:53│安洁科技（002635）：2025年半年度报告
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安洁科技（002635）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e35c62d5-5287-4dfb-b8bd-6aba6c224c6f.PDF
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2025-08-22 19:52│安洁科技（002635）：2025年半年度财务报告
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安洁科技（002635）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7196c43b-7a1a-4397-8412-d9da42ab5dfb.PDF
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2025-08-22 19:52│安洁科技（002635）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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