公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 00:00 │金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：2025 年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见(一) │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │发行保荐书 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │上市保荐书 │
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│2026-04-01 00:00 │金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-03-30 18:16 │金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-03-30 18:16 │金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订 │
│ │稿） │
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2026-04-10 00:00│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026年 4月 7日、4月 8
日、4月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19
日、2026年 1月 16 日、2026 年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金
安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有限公司 2025年度
向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《202
5年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2
026-005）、《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年
度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2026-016）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司已于 2026 年 1月 22 日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-003），本次业绩预告是公司财务部门初步
测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。公司未向除为公司审计的会计师
事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f6188d97-b0ba-4c29-b33a-faf9c7f1f439.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”）。
按照问询函的要求，公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补
充和更新，具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d357736b-1bf7-4a8a-8fcc-29ff3cdcad39.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：2025 年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见(一)
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金安国纪（002636）：2025 年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/82e3ae7c-dfc0-44f8-ba17-4bb6c4744cca.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f009b5e6-9897-4c41-a8b2-ffe4df223943.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/267d5550-72a7-4f59-a7a8-4fed7ada6cf8.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1c0bd8fb-2f0f-4256-bde9-e151bdb8ff8c.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/10f49d1d-b84c-42fd-8d16-55399ba6c01e.PDF
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2026-04-01 00:00│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/c8a3a5fc-6bec-4529-bf2f-276abe24169a.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fa3e0d20-d86e-4b54-b1f6-5057928f772f.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b97b1db0-4fe9-4cc9-95af-5d4ae5f8a90c.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第六届董事会第十三次会议、于 2026年 1月 15日
召开公司 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全
权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜。
公司于 2026年 3月 28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规
范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股
票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，具体内容如下：
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高 150,105.78 125,000.00 4.61 124,995.39
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 130,000.00 4.61 129,995.39
注：上述募集资金扣减金额包含：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入财务性投资金额为 4.61 万元，公司按照
相关规定将其于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4.61万元。
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发
行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自有或自筹资金解决。
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高 150,105.78 124,995.39 4.61 124,990.78
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 129,995.39 4.61 129,990.78
注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外，实施主体、建设内容、总投资、投资明细等均未发生变化。本项目已
取得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680），实施主体已办理环境影响评价手续，
目前正在公示中。
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发
行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自有或自筹资金解决。
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。公司本次向特定对象发行A股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核
、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委
员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/54fd5653-9bca-4c20-ba3f-14a6dabb415d.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回
│报措...
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金安国纪（002636）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1a83c281-b0eb-4d5b-8771-d56e9fc1be8c.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议、于2026年1月15日召开公
司2026年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本
次向特定对象发行A股股票相关事宜。
2026年3月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。
本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本
次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否成功实施尚存在不确定
性。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e4c3e1a3-5d20-47f6-b0eb-568b5ddfad16.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04cde0b7-4ffd-493d-9d30-18570d6ea27e.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6fc63fea-0e3b-4815-9f23-ea6e17c89daa.PDF
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2026-03-30 18:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026年 3月 25日发出，2026年 3月 28日
在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，董事会依据公司 2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的拟
使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，具体内容如下：
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高 150,105.78 125,000.00 4.61 124,995.39
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 130,000.00 4.61 129,995.39
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发
行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自有或自筹资金解决。
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额
年产 4,000 万平方米高 150,105.78 124,995.39 4.61 124,990.78
等级覆铜板项目
研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00
合计 155,667.95 129,995.39 4.61 129,990.78
注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外实施主体、建设内容、总投资、投资明细等均未发生变化。本项目已取
得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680），实施主体已办理环境影响评价手续，目
前正在公示中。
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发
行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部
分由公司以自有或自筹资金解决。
除上述调整外，原发行方案中其他内容保持不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的公告》。
议案二：《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，董事会依据公司 2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度向特定对象发行 A股股票预案
（二次修订稿）》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
议案三：《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于 2025年度向
特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告进行
了修订，编制了《2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（二次修
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