公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 21:07 │金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-06-10 17:40 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-04 17:22 │金安国纪（002636）：关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 │
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│2025-05-21 16:52 │金安国纪（002636）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 20:29 │金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:29 │金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-08 17:11 │金安国纪（002636）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-08 17:10 │金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 │
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│2025-04-28 23:40 │金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 │
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│2025-04-28 23:40 │金安国纪（002636）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-18 21:07│金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告
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股东宁波金禾企业管理咨询有限公司和韩涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 6,923,000 股（占本公司总股本比例 0.951%）的公司股东宁波金禾企业管理咨询有限公司计划在自减持计划
公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,923,000 股（不超过本公司总股本比例
0.951%）。
2、持本公司股份 4,892,778 股（占本公司总股本比例 0.672%）的公司股东韩涛先生计划在自减持计划公告之日起十五个交易
日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,223,195 股（不超过本公司总股本比例 0.168%）。
3、宁波金禾、韩涛先生在减持期间任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的百分
之一。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人宁波金禾企业管理咨询有
限公司（以下简称“宁波金禾”）和实际控制人韩涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例
宁波金禾 6,923,000 0.951%
韩涛 4,892,778 0.672%
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持 减持期间 价格
名称 原因 方式 区间
宁波 自身经 首次公开发行 拟减持数量不高于 6,923,000 集中 2025.7.10- 视市场
金禾 营发展 前股份（包括其 股，即不超过公司总股本比例 竞价 2025.10.9 价格确
需要 持有公司股份 0.951%（若计划减持期间公 或大 定
期间公司资本 司有送股、资本公积转增股本 宗交
公积转增股本 等股份变动事项，上述拟减持 易
而相应增加的 股份数量将相应进行调整）
股份）
韩涛 个人资 二级市场集中 拟减持数量不高于 1,223,195 集中 2025.7.10- 视市场
金需求 竞价（包括其持 股，即不超过公司总股本比例 竞价 2025.10.9 价格确
有公司股份期 0.168%（若计划减持期间公 或大 定
间公司资本公 司有送股、资本公积转增股本 宗交
积转增股本而 等股份变动事项，上述拟减持 易
相应增加的股 股份数量将相应进行调整）
份）
（二）本次减持事项与宁波金禾、韩涛先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
1、宁波金禾首次公开发行时的股份锁定承诺：
宁波金禾承诺自公司首次公开发行时股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。
宁波金禾严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
2、韩涛先生承诺遵守《公司章程》：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让
。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数（包括有限售和无限售条件的股份）不超50%。
韩涛先生严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
（三）宁波金禾、韩涛先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）宁波金禾和韩涛先生将根据市场情况、本公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存
在不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在宁波金禾和韩涛先生计划减持本公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）宁波金禾出具的《关于股份减持计划的告知函》
（二）韩涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9a50b134-df7d-431b-82c9-fac264730fb0.PDF
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2025-06-10 17:40│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序 担保方 被担保方 债权人 最高债权 主合同期限 保证 保证期限
号 额（万元） 方式
1 金安国 金安国纪科技（珠 交通银行股份有 11,000 2025 年 6 月 9 日至 连带 从担保合同生效
纪集团 海）有限公司 限公司珠海分行 2026 年 6 月 9 日 责任 日起至主合同项
股份有 保证 下具体授信项下
限公司 的债务履行期限
届满之日起三年
合计 11,000 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为274,799万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为81.41%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2025年5月31日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为136,913.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.56%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/33b6e74a-76b7-453b-a62f-79b2d532dfa1.PDF
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2025-06-04 17:22│金安国纪（002636）：关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司“广西禅方药业有限公司”（以下简称“广西禅方”），已取得
广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书
编号分别为：GR202445000844，发证日期分别为：2024 年 12 月7 日，有效期：三年。
根据相关规定，广西禅方通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年-2026 年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15
%的税率缴纳企业所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/303d18ff-9fc7-4b1c-a5bb-e84e65b91131.PDF
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2025-05-21 16:52│金安国纪（002636）：2024年年度权益分派实施公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体为：以 2024 年12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金人民币 61,880,000.00 元，剩余利润作为未分配利润
留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分
配总额不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 728,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0
.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.17
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.085000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****053 上海东临投资发展有限公司
2 08*****294 金安国际科技集团有限公司
3 08*****582 宁波金禾企业管理咨询有限公司
4 00*****045 韩涛
在权益分派业务申请期间（自申请日 2025 年 5 月 21 日至登记日 2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：金安国纪集团股份有限公司董秘办
地 址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
联系人：张发杰
电 话：021-57747220
传 真：021-67742902
七、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）2024年度股东大会会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/855d7ab8-51d5-4cd7-abd0-6974e32c0b35.PDF
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2025-05-20 20:29│金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告
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金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/600d4538-aadf-4ff7-8a24-9f4cb1e3130f.PDF
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2025-05-20 20:29│金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见
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金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4e4ba139-c99f-41d8-8acf-158f0b088bff.PDF
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2025-05-08 17:11│金安国纪（002636）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现
场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联
合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c0d0b6a-8277-4c1d-a02a-4d668f7656fc.PDF
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2025-05-08 17:10│金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告
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金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3ded2311-ece5-472a-9a3c-7c908d34438e.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告
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金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/317cfa01-1679-4a68-8812-1481f490a46a.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：2024年年度审计报告
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金安国纪（002636）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb72e35b-5ed5-41b8-8a0e-3c663793431c.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金安国纪（002636）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ec191a15-8731-44bc-bc76-9fdd5ba4aebc.PDF
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2025-04-28 23:39│金安国纪（002636）：2024年度独立董事述职报告（方纯）
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各位股东及股东代表：
本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事
的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意
见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市
分行副行长、中国银行浙江省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商业银行（中国）有限公司
董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在
影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会
本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 情况（次）
事会次数
8 8 0 0 3
2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我
对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）对董事会重要事项审议情况
本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2024 年度任期内，参加了 6 次审计委员会会议、主持 2 次提名委员会会
议。根据《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定积极开展工作，认真履行职责，进一步完善公司
人事决策机制，同时考察其任职能力与职务匹配度，确保公司人事决策的科学合理；对董事会换届的董事提名和聘任高级管理人员任
职资格进行了充分的审核；对公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，认为公司已严格按照相关规定，较好的完
成定期报告的编制工作，财务报表能充分反映公司各阶段的财务状况、经营状况和现金流情况。
（四）现场工作及公司配合情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、独立董事专门会议等机会和其他工
作时间，通过对公司及子公司现场实地考察、会谈、视讯、电话等多种方式，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司其他
董事、高级管理人员及其他相关人员等沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控
制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，累计现场工作时间为 19 天。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会
议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件。
（五）日常工作及在保护投资者权益方面所做的工作
2024年度，本人认真地履行了独立董事的职责，通过参与董事会决策、现场检查办公，查阅有关资料与相关人员沟通，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，对于每
次需董事会审议的各个议案，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，
向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。
（六）年报编制、审计过程中的工作情况
作为
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