公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 17:16 │金安国纪（002636）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-18 17:15 │金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 │
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│2025-07-13 15:36 │金安国纪（002636）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-08 17:16 │金安国纪（002636）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-08 17:15 │金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 │
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│2025-07-06 21:23 │金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-01 00:00 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-18 21:07 │金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告 │
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2025-07-18 17:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年7月15日发出，2025年7月18日在上海以
现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之挂牌价格调整为不低于 5,300 万元，重新提交上海联
合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/bc6d1445-c35b-417c-a39a-f11379a76d4e.PDF
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2025-07-18 17:15│金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告
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一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日、3月 17 日召开了第五届董事会第四次会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过
公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%的股权（以下简称“标的股权”），以评估价 12,666.018 万
元为首次挂牌价、并将根据上海联合产权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准
。股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署
交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于 2025 年 3 月 21 日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌，首次挂牌底价为 12,666.018 万元，首次挂牌公告期
为十个工作日（即 2025 年 3 月 21日至 2025 年 4 月 3 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。首次挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权
交易事宜，截至5 月 7 日，未征集到合格意向受让方。
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》，同意将
标的股权转让之挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-036、2025-037）。
公司于 2025年 5月 8日将标的股权在上海联合产权交易所进行第二次挂牌，第二次挂牌底价为 9,500 万元，第二次挂牌公告期
为五个工作日（即 2025 年 5月 8 日至 2025 年 5 月 14 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。第二次挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股
权交易事宜，截至 7 月 8 日，未征集到合格意向受让方。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》，同意将
标的股权转让之挂牌价格调整为不低于 7,100 万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。具体内容详见公司于 2025
年 7 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-045、2025-046）。
公司于 2025年 7月 9日将标的股权在上海联合产权交易所进行第三次挂牌，第三次挂牌底价为 7,100 万元，第三次挂牌公告期
为五个工作日（即 2025 年 7月 9 日至 2025 年 7 月 16 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。第三次挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股
权交易事宜，截至本公告日，未征集到合格意向受让方。
二、进展情况
为推进标的股权转让事宜，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股
权挂牌价格的议案》，同意将标的股权转让之挂牌价格调整为不低于 5,300 万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让
方。
三、风险提示
本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d41f64f5-18b5-4bcb-8458-401b8c85ec62.PDF
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2025-07-13 15:36│金安国纪（002636）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告
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金安国纪（002636）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0306106c-3cd1-4546-9aed-15bee0f33a18.PDF
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2025-07-10 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,500万元–2,250万元 盈利：6,995万元
股东的净利润 比上年同期下降：78.56%–67.83%
扣除非经常性损 盈利：6,000万元–8,000万元 盈利：125万元
益后的净利润 比上年同期增长：4700%–6300%
基本每股收益 盈利：0.021 元/股–0.031 元/股 盈利：0.096元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期归属公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因如下：
1、去年同期公司完成对控股子公司承德天原药业有限公司80%的股权转让，由此产生的当期会计的投资收益为7,701万元。本报
告期无此类事项。
2、为优化资产结构及整合资源配置，聚焦主业，公司在上海联合产权交易所通过公开挂牌竞价的方式，出售所持上海金板科技
有限公司（以下简称“上海金板”）60%的股权。按目前挂牌底价7,100万元初步测算，此期后事项导致公司当期长期股权投资资产减
值，该非经常性损益对利润的影响金额约为5,500万元。
（二）本报告期公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长，主要原因为：通过进一步加强内部管理、优化产品结构、提
高产能利用率，公司覆铜板产销数量同比上升、销售价格略有回升，实现主营业务收入增长。
四、风险提示
（一）公司公开挂牌出售子公司上海金板 60%股权事宜的最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性，后续如调整
挂牌底价或最终交易价格高于或者低于目前挂牌底价 7,100 万元，则该事项对利润的影响将作相应调整。
（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/91cd6a68-8ba1-45cf-a7a1-f8c4c8736a16.PDF
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2025-07-10 00:00│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2025 年 7 月 7 日、7
月 8 日、7 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情
况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2025 年 7 月 10 日披露了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-047），本次业绩预告是公司财务部门
初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/eea51ea8-4ab8-46cf-a757-b75634e8e48c.PDF
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2025-07-08 17:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第七次会议决议公告
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金安国纪（002636）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6cbfba25-e840-4d0f-ae50-c02ba5631c46.PDF
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2025-07-08 17:15│金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告
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一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日、3月 17 日召开了第五届董事会第四次会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过
公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%的股权（以下简称“标的股权”），以评估价 12,666.018 万
元为首次挂牌价、并将根据上海联合产权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准
。股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署
交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于 2025 年 3 月 21 日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌，首次挂牌底价为 12,666.018 万元，首次挂牌公告期
为十个工作日（即 2025 年 3 月 21日至 2025 年 4 月 3 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。首次挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权
交易事宜，截至5 月 7 日，未征集到合格意向受让方。
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》，同意将
标的股权转让之挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-036、2025-037）。
公司于 2025年 5月 8日将标的股权在上海联合产权交易所进行第二次挂牌，第二次挂牌底价为 9,500 万元，第二次挂牌公告期
为五个工作日（即 2025 年 5月 8 日至 2025 年 5 月 14 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。第二次挂牌期间，公司亦积极寻觅合适的受让方参与上述
股权交易事宜，截至本公告日，未征集到合格意向受让方。
二、进展情况
为推进标的股权转让事宜，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整出售控股子公司股权
挂牌价格的议案》，同意将标的股权转让之挂牌价格调整为不低于 7,100 万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方
。
三、风险提示
本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行，受让方、最终交易价格及完成时间尚无法确定，交易存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/041a0028-e7a2-45cd-9fe3-c7fc913d2f09.PDF
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2025-07-06 21:23│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2025 年 7 月 3 日、7
月 4 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）目前公司 2025 年半年度财务数据正在核算过程中，若达到深圳证券交易所《股票上市规则》规定的需披露业绩预告相关
情形，公司将按照规定及时披露 2025 年半年度业绩预告。公司未向第三方提供未公开的半年度业绩信息。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/d3fc9390-2f50-48f5-927a-19d7acde4c27.PDF
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2025-07-01 00:00│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序 担保方 被担保方 债权人 最高债权 主合同期限 保证 保证期限
号 额（万元） 方式
1 金安国 金安国纪科技（安 交通银行股份有 10,000 2025 年 6 月 12 日至 连带 从担保合同
纪集团 徽）有限公司 限公司上海松江 2026 年 6 月 12 日 责任 生效日起至
股份有 支行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
2 上海国纪电子材 杭州银行股份有 8,800 2025 年 10 月 29 日至 下的债务履
料有限公司 限公司上海松江 2026 年 7 月 6 日 行期限届满
支行 之日起三年
合计 18,800 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为293,599万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为86.98%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2025年5月31日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为136,913.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.56%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司上海松江支行签订的《保证合同》；
（二）公司与杭州银行股份有限公司上海松江支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4f091f4d-b8d7-4076-b1b8-d5aed4d036e8.PDF
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2025-06-18 21:07│金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告
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股东宁波金禾企业管理咨询有限公司和韩涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 6,923,000 股（占本公司总股本比例 0.951%）的公司股东宁波金禾企业管理咨询有限公司计划在自减持计划
公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,923,000 股（不超过本公司总股本比例
0.951%）。
2、持本公司股份 4,892,778 股（占本公司总股本比例 0.672%）的公司股东韩涛先生计划在自减持计划公告之日起十五个交易
日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,223,195 股（不超过本公司总股本比例 0.168%）。
3、宁波金禾、韩涛先生在减持期间任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的百分
之一。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人宁波金禾企业管理咨询有
限公司（以下简称“宁波金禾”）和实际控制人韩涛先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例
宁波金禾 6,923,000 0.951%
韩涛 4,892,778 0.672%
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持 减持期间 价格
名称 原因 方式 区间
宁波 自身经 首次公开发行 拟减持数量不高于 6,923,000 集中 2025.7.10- 视市场
金禾 营发展 前股份（包括其 股，即不超过公司总股本比例 竞价 2025.10.9 价格确
需要 持有公司股份 0.951%（若计划减持期间公 或大 定
期间公司资本 司有送股、资本公积转增股本 宗交
公积转增股本 等股份变动事项，上述拟减持 易
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