公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:20 │金安国纪（002636）：关于签订增资扩产项目投资协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 18:16 │金安国纪（002636）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 16:30 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:08 │金安国纪（002636）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 16:45 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 18:06 │金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份实施情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:30 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:30 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:26 │金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:26 │金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:20│金安国纪（002636）：关于签订增资扩产项目投资协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、投资项目名称：珠海国纪增资扩产项目
2、投资金额：意向投资总额约 20 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投入为准）
3、特别风险提示：项目具体方案仍需董事会或股东会最终审批，投资规模及内容等仅是协议双方结合目前市场环境进行的合理
预估，实际执行情况可能与预想存在差距，项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确
定性；项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因国家或地方有关
政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；协议双方均具有履约能力，未
来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存
在不确定性风险。
（一）对外投资的基本情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市金湾区人民政府经友好协商，双方就公司在珠海市金湾区增资扩产项
目（以下简称“本项目”）的相关事项达成合作意向，签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》（以下简称“本协议”），意向投资
金额约 20亿元人民币（最终项目投资总额以实际投入为准），以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。
（二）审议情况
公司于 2026 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订增资扩产项目投资协议的议案》，同意公
司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相
关文件。本议案尚需提交公司股东会审议。
本项目具体投资方案尚未经董事会审议，项目具体投资方案经公司董事会审议后公司将及时公告。如按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》规定，该项目具体投资方案需经股东会审批，公司将提交公司股东会审批并及时履行信息披露义务。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）甲方：珠海市金湾区人民政府
地址：广东省珠海市金湾区行政办公中心
（二）乙方：金安国纪集团股份有限公司
地址：上海市松江区松江工业区宝胜路 33号
珠海市金湾区人民政府与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系，不属于失
信被执行人。
（一）项目名称：珠海国纪增资扩产项目。
（二）项目投资规模：项目意向投资约 20亿元人民币，建成年产 2,000万张覆铜板及 4,000万米出售半固化片。
（三）项目资金来源：拟使用公司自有或自筹资金实施。
（四）项目意向用地情况：项目意向用地位于珠海市金湾区辖区内，使用年限为 50年，总面积约 35,000平方米（以实际取得土
地面积为准）。
（五）项目建设周期：项目建设周期预计为 2年（最终以实际建设期为准）。
（六）获取土地使用权方式：甲方按照土地出让的相关政策规定，公开挂牌出让该地块的使用权。乙方须按照国家法律法规规定
的程序参与竞买项目用地。
（一）甲方主要权利及义务
1、项目用地属于甲方辖区内国有建设用地，甲方按照相关的法律规定按规公开挂牌转让，乙方按规参与竞购。
2、甲方负责完成项目用地的“七通一平”（通水、通电、通路、通网、通讯、通热力、通天然气、平整土地至周边道路标高）
，达到净地出让标准。
（二）乙方主要权利及义务
1、乙方按照相关的法律规定，及时参与投资项目所在国有建设用地的竞投，完成土地“招标、拍卖、挂牌”出让手续并及时付
清全部地价款及税费。
2、乙方负责项目用地内的工程设计与施工、设施建设等，确保项目在环保、节能、安全等方面符合国家相关标准。
本项目投资的实施符合公司战略发展规划，符合国家产业政策导向及珠海市金湾区产业发展定位和规划。本项目建成后，将进一
步提高公司覆铜板产能、扩大公司覆铜板规模，提高公司的产品等级，提升公司核心竞争力。
（一）项目具体投资方案仍需公司董事会或股东会正式审批，项目方案存在变更的可能性；
（二）项目建设用地需通过公开挂牌出让方式取得，公司最终能否成功竞得土地使用权以及后续开发能否顺利开展存在不确定性
；
（三）项目实施尚需取得政府立项核准及备案、环评、能评、规划审批、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因国家
或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
（四）协议双方均具有履约能力，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境
、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险；
（五）本协议项目投资规模及内容等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差
距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；
（六）公司将根据本协议事项及项目进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
（一）《增资扩产项目投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/25f7cc3e-6f9a-45ff-b503-faed6fb3ed20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年7月17日发出，2026年7月22日在上海
以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于签订增资扩产项目投资协议的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续
相关事宜及签署相关文件。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a8d016c9-bd5d-46f9-90ec-46a7f65c9d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 16:30│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪 金安国纪科技（珠 兴业银行股份有 10,000 2026年 7月 6日至 连带 从担保合同
集团股份 海）有限公司 限公司珠海分行 2027年 7月 6日 责任 生效日起至
有限公司 保证 主合同项下
具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 10,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为294,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.83%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年6月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为186,466.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.12%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与兴业银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d6876986-1436-4d64-afff-f711dd98b832.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:08│金安国纪（002636）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 73,000 ～ 82,000 7,048
净利润 比上年同 935.75% ～ 1,063.45%
期增长
扣除非经常性损益后的 73,600 ～ 82,500 7,300
净利润 比上年同 908.22% ～ 1030.14%
期增长
基本每股收益（元/股） 1.003 ～ 1.126 0.096
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司未就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，覆铜板市场行情持续向好，公司主要产品覆铜板及半固化片供不应求，销售数量同比上升，销售价格持续上涨，
带动毛利率提升及公司利润的增长。
面对市场机遇，公司不断加强内部管理，提高产品的技术含金量，及时推出市场急需的产品，大幅增加了市场急需产品的比例，
同时优化了产能资源配置，因而公司业绩与去年同期相比实现了大幅度的增长。
四、风险提示
1、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c8703438-7eaa-489f-950f-70c0688fc27a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 16:45│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪 金安国纪商贸有限 中信银行股份有 20,000 2026年 7月 1日至 连带 从担保合同
集团股份 公司 限公司上海分行 2028年 7月 1日 责任 生效日起至
有限公司 保证 主合同项下
具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 20,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为284,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.08%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年6月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为186,466.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.12%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/79dcf50a-eec8-49a5-9d71-a5acdeecd0f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:06│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份实施情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于独立董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-046），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年7月7
日至2026年10月6日），独立董事杨德利先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,750股（不超过本公司总股本比例
0.00052%）。
近日公司收到杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
杨德利 集中竞价交易 2026.7.7 98.33 3,750 0.00052
注：杨德利先生减持股份来源为：二级市场集中竞价交易取得。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份（股） 占公司总股 股份（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
杨德利 合计持有股份 15,000 0.00206 11,250 0.00155
其中：无限售条件股份 3,750 0.00052 0 0
有限售条件股份 11,250 0.00155 11,250 0.00155
三、其他相关说明
（一）杨德利先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定。
（二）本次减持股份的股东杨德利先生未作减持公司股份相关的承诺，本次减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的
情形。
（三）杨德利先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，杨德利先生减持计划已实施完毕。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5a80d1ac-2413-422b-8b20-939336933f14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/59d4f4e6-4e2f-4b47-a149-b230deddcbd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/17ffac4d-002c-4188-98e7-8e11fa395d59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:26│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于2026年6月17日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交
易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-050）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了《金
安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8d66049a-7431-4502-9bb1-40fa868d543c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:26│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/738c7f91-39f0-46a2-bc1b-014ac9d62428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 07:56│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于金安国纪集
团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d4c70f01-072f-4439-b849-c19ea6850760.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:43│金安国纪（002636）：股票交易严重异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 6月 3日以来连续十个交易日（2026 年 6 月 3 日至 2026
年 6月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。公司股票
价格自 4月份以来涨幅达到 237.44%，短期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动情形，截至 2026年 6月 16日，公司股票
收盘价为 101.49元/股，根据中证指数官网 2026 年 6月 15日数据显示，公司最新动态市盈率为 147.87 倍，公司所处行业（计算
机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 65.69倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性
炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自 2026年 6月 3日以来连续十个交易日（2026 年 6月 3日至 2026 年 6
月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年 6月 16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《
金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公
告》（公告编号：2026-001）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
（六）公司不存在导致股票交易严重波动的未披露事项；
（七）公司不存在重大风险事项；
（八）公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3f7f116e-b4db-4455-8ff9-ecf6e474592f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/feb15315-a691-4c1c-9492-57a5434ed6a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0b8f31f0-9cd0-4570-9057-655638c4dbb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:28│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6 月11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自4月份以来涨幅达到 223.
65%，短期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动情形，截至 2026年 6月 15日，公司股票收盘价为 97.34元/股，根据中证
指数官网 2026 年 6月 12 日数据显示，公司最新动态市盈率为 136.54 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）
最新动态市盈率为 61.72倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风
险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年 6 月 11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年 6月 16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《
金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公
告》（公告编号：2026-001）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3b49cc44-c4f5-44cb-a3a0-1dc4c99d2c37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:28│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/82c4aa75-4b2d-4456-83e1-860e1c8bc1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:26│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”），公司会
同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于
2026年4月1日、2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件进行了补充、更新
和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a019cba6-e30a-41a2-aa49-5772f4509597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:26│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f6d77da1-2991-4033-a168-689291f08c05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:25│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d86b40b2-0ab8-4357-8961-2a27ec2b983e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 22:51│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 15,000股（占本公司总股本比例 0.0021%）的公司独立董事杨德利先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日
后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,750股（不超过本公司总股本比例 0.00052%）。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例
杨德利 15,000 0.0021%
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持方式 减持期间 价格
名称 原因 区间
杨德利 个人资 二级市场 拟减持数量不高于 3,750股，即不 集中竞价 2026.7.7- 视市场价
金需求 集中竞价 超过公司总股本比例 0.00052% 2026.10.6 格确定
（二）杨德利先生所持股份为二级市场集中竞价取得，未做出过股份限售承诺，其作为公司独立董事，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》的规定，任职期间每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未超过其所持有本公司股份总数的25%。
（三）杨德利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）杨德利先生将根据市场情况、本公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定
性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在杨德利先生计划减持本公司股份期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/18cc1add-df81-47ea-bb57-3159f4f3510d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 17:28│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 9日、6月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 4月份以来涨幅达到 157.41%，短期
累计涨幅较大，截至 2026年 6月 10日，公司股票收盘价为 77.42 元/股，根据中证指数官网 2026 年 6月 9日数据显示，公司最新
动态市盈率为 106.92 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 64.16倍，公司市盈率指标偏离
行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资
风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026年 6月 9日、6月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有
限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：20
26-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公
告》（公告编号：2026-005）、《关于2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-0
11）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号
：2026-042）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a79cbcf5-b79f-485b-ba39-053b8543e7fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 20:48│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 5日、6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 4月份以来涨幅达到 112.73%，短期累
计涨幅较大，截至 2026 年 6月 8日，公司股票收盘价为 63.98元/股，根据中证指数官网 2026年 6月 8日数据显示，公司最新动态
市盈率为 97.19倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 61.27倍，公司市盈率指标偏离行业平
均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年年 6月 5日、6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有
限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：20
26-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公
告》（公告编号：2026-005）、《关于2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-0
11）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号
：2026-042）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1837bed1-a58a-42f5-a75f-321b1fb0d0c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 16:55│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国 上海国纪电子材料有 杭州银行股份有 8,800 2026年 5月 11日至 连带 从担保合同
纪集团 限公司 限公司上海松江 2027年 8月 13日 责任 生效日起至
股份有 支行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
2 金安国 金安国纪科技（杭州） 上海浦东发展银 29,000 2026年 5月 18日至 连带 从担保合同
纪集团 有限公司 行股份有限公司 2028年 5月 18日 责任 生效日起至
股份有 杭州临安支行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 37,800 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为285,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.36%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年4月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为161,125.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.18%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与杭州银行股份有限公司上海松江支行签订的《最高额保证合同》。
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/46aee342-a841-47f6-bfb2-c26a73b454ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c86b62a8-eaaa-49da-acb9-70934fb1f82b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/17b9a94a-d239-464b-9d12-929ecc0154db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/86e89830-dbe5-4641-ba9e-2136cc9bb0b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aaa1fced-0945-43f7-aa3a-11f50884b0a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1c67c8c9-5902-4faa-a31c-6ceb6dd3357a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:52│金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bf939add-9b0b-45bf-af7c-1f0d16b463cc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2a9111ec-c831-4d0f-aa7f-6aff2ab4aa87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”），公司会
同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于
2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于2026年4月29日披露了《金安国纪集团股份有限公司2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求
，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a76c12d4-d50b-4f8c-a7bf-e5a9781e0f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:22│金安国纪（002636）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体为：以 2025 年12月 31日的公司总股本 728,000,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），共计派发现金人民币 91,000,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；
本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 728,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.125000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2500
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.125000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****053 上海东临投资发展有限公司
2 08*****294 金安国际科技集团有限公司
3 00*****045 韩涛
在权益分派业务申请期间（自申请日 2026年 5月 20日至登记日 2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：金安国纪集团股份有限公司董秘办
地 址：上海市松江工业区宝胜路 33号
联系人：张发杰
电 话：021-57747220
传 真：021-67742902
七、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）2025年度股东会会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/485e9021-bd55-4aab-9222-588bc972d147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:55│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国 金安国纪科技（珠海） 中信银行股份有 15,000 2026年 4月 16日至 连带 从担保合同
纪集团 有限公司 限公司（珠海） 2026年 8月 21日 责任 生效日起至
股份有 分行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 15,000 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为263,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.44%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年4月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为161,125.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.18%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与中信银行股份有限公司（珠海）分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95785139-c4d2-4bc9-82ef-340031ffd455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金安国纪（002636）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dde67fff-0ccc-408c-b13e-71152936e77f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金安国纪（002636）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日，9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩
薇女士主持召开；
（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
（一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共 525名，代表有表决权的股份 487,445,370股，占公司股份总数的 6
6.9568%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份 480,327,883股，占公司股份总数的 65.9
791%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 519名，代表有表决权的股份 7,117,487股，占公司股份总数的 0.9777%。
（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计522名，代表有表决权的股份7,117,787股，占公司股份总数的0.9777%。
（三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出
席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案一：《2025年董事会工作报告》
表决结果：同意 487,336,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对 80,660股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0165%；弃权 28,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，同意7,008,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4706%；反对80,660股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1332%；弃权28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3962%。
议案二：《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 487,335,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 81,960股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0168%；弃权 28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，同意7,007,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4551%；反对81,960股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1515%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。
议案三：《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：同意 487,329,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对 85,460股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0175%；弃权 30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，同意7,001,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3652%；反对85,460股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2007%；弃权30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4341%。
议案四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 483,269,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1434%；反对4,147,631股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8509%；弃权 28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，同意2,942,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3353%；反对4,147,631股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的58.2714%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案五：《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 483,271,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1437%；反对4,144,931股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8503%；弃权 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，同意2,943,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3577%；反对4,144,931股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的58.2334%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4088%。
议案六：《关于继续开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 487,162,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420%；反对 242,160股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0497%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，同意6,835,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0288%；反对242,160股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4022%；弃权40,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5690%。
议案七：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 485,459,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5927%；反对1,945,731股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3992%；弃权 39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，同意5,132,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1047%；反对1,945,731股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的27.3362%；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5592%。
议案八：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 487,321,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对 82,560股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0169%；弃权 41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，同意6,993,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2599%；反对82,560股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1599%；弃权41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。
议案九：《关于2026年度董事薪酬方案》
表决结果：同意 487,319,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对 84,660股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0174%；弃权 41,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，同意6,991,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2261%；反对84,660股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1894%；弃权41,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5845%。
议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年外部审计机构的议案》
表决结果：同意 487,323,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对 81,160股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0167%；弃权 40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，同意6,996,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936%；反对81,160股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1402%；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/80d3031d-7632-45c0-82bc-f9d9618ece0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:35│金安国纪（002636）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d992127-07b7-4182-8436-6ecb40aae84a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:35│金安国纪（002636）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b7fb28d-201a-41d1-b4a2-39b5ac20aa2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│金安国纪（002636）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二
）下午 15:30 召开 2025 年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：上海市松江工业区宝胜路 33号公司三楼大会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于继续开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
10.00 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 非累积投票提案 √
司 2026年外部审计机构的议案
上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2026年4月 29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。提案编码 4.00的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33号，金安国纪集团股份有限公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股
东会”字样。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复
印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：张发杰
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江工业区宝胜路 33号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
（2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0ff3b76-48ea-4e92-9b20-c4cce3ca5155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│金安国纪（002636）：2025年度独立董事述职报告（郭捍东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人郭捍东作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董
事的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的
意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度任期内履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人郭捍东，1971年出生，经济法学士、公共管理学硕士。现任金安国纪独立董事，上海汉联律师事务所主任，上海市法学会金
融法研究会理事，上海市法学会金融法研究会公司治理与金融研究中心秘书长，上海沿江企业合作发展中心监事，上海市规划和自然
资源局法律咨询专家。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在
影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情
本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 况（次）
事会次数
10 10 0 0 3
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会
各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）对董事会重要事项审议情况
本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，积极履行作为主任与委员的相应职责，认真审核董事、高级管理人员的
薪酬情况，听取公司年度绩效考核方案，对公司绩效考核和薪酬管理给予指导和建议，进一步完善公司薪酬管理制度和激励机制。
（四）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会等机会和其他工作时间，通过对公司及子公司现场实地考察
、会谈、视讯、电话等多种方式，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员等沟通
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事
的职责，累计现场工作时间为 20 天。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作
提供了便利条件。
（五）日常工作及在保护投资者权益方面所做的工作
通过现场查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流、通过其他方式与公司其他董事、董事会秘书、内外审计部门等有关人员进行
联络，了解公司的经营管理情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。并在此基础上发表了相关的意见
，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。持续关注公司信息披露工作的合规性，认为
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、完整地开展信息披露工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点关注：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，本人关注到并购子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）业绩承诺变更、业绩补偿问题及股权转让事
宜，审议了上海金板在业绩承诺期内未完成业绩承诺的业绩补偿方案和股权转让事宜，维护了公司股东利益。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
经核查，公司2025年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发
放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不涉及激励对象获授权益、行使权益条件成就，不涉及董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
本人作公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行自己的职责，积极参与
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度，将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，加强与公司
董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续
稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在 2025 年度任期内履行职责的情况，特此报告，谢谢！
金安国纪集团股份有限公司独立董事 郭捍东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ab612cf-f7e7-454c-b8f1-2259b159fbb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│金安国纪（002636）：2025年度独立董事述职报告（杨德利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人杨德利作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董
事的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的
意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度任期内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨德利，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生
导师、经济管理学院会计师系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任金安国纪独立董事，上海建桥学院有限责任公司规划发
展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公司独立董事，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文
评审专家。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在
影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情
本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 况（次）
事会次数
10 10 0 0 3
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会
各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）对董事会重要事项审议情况
本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，主持了 5 次审计委员会会议。报告期内，根据《审计委员会实施细则
》和《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度的规定，对公司内部审计部门提交的内部审计报告进行审阅，对内部审计部门的
日常工作给予不定期指导，对公司内部控制的有效性进行监督，不断健全公司的内部控制机制，切实履行相关的责任和义务。
（四）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会等机会和其他工作时间，通过对公司及子公司现场实地考察
、会谈、视讯、电话等多种方式，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员等沟通
，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事
的职责，累计现场工作时间为 21 天。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作
提供了便利条件。
（五）日常工作及在保护投资者权益方面所做的工作
2025年度，通过现场查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流、通过其他方式与公司其他董事、董事会秘书、内外审计部门等有
关人员进行联络，了解公司的经营管理情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。并在此基础上发表了
相关的意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。持续关注公司信息披露工作的合
规性，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、完整地开展信息披露工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人根据独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点关注：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，重点关注了并购子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）业绩承诺变更及业绩补偿问题、股权转让事
宜，审议了上海金板在业绩承诺期内未完成业绩承诺的业绩补偿方案和股权转让事宜，维护了公司股东利益。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。本人对该审计机构的资质和对公司以往年度
审计情况进行了解。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
经核查，公司2025年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发
放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不涉及激励对象获授权益、行使权益条件成就，不涉及董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行自己的职责
，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度，将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，
加强与公司董事、管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，共同促进公司规范运作和
持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在2025年度任期内履行职责的情况。
特此报告，谢谢！
金安国纪集团股份有限公司独立董事 杨德利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb36bc32-cea2-4c32-a171-cd7a521154c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│金安国纪（002636）：2025年度独立董事述职报告（方纯）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事
的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意
见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度任期内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市
分行副行长、中国银行浙江省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商业银行（中国）有限公司
董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党委宣传部部长。现任金安国纪独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在
影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
（一）出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情
本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 况（次）
事会次数
10 10 0 0 3
2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对
董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）对董事会重要事项审议情况
本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2025 年度任期内，参加了 5 次审计委员会会议。根据《提名委员会工作
细则》和《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司未涉及董事、高级管理人员
的提名或任免事项，本人持续关注公司人事安排的合理性与稳定性；在审计委员会工作中，本人对公司编制的季度报告、半年度报告
、年度报告以及《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等进行了审议，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整
性以及再融资预案的合规性，认为公司已严格按照相关规定较好地完成定期报告的编制工作，财务报表能充分反映公司各阶段的财务
状况、经营状况和现金流情况，定增预案的审议程序符合法律法规及公司章程的规定。
（四）现场工作及公司配合情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会审计委员会、独立董事专门会议等机会和其他工作时间，通过对公司及
子公司现场实地考察、会谈、视讯、电话等多种方式，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及
其他相关人员等沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有
效地履行了独立董事的职责，累计现场工作时间为 20 天。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传
递，为独立董事工作提供了便利条件。
（五）日常工作及在保护投资者权益方面所做的工作
2025年度，本人认真地履行了独立董事的职责，通过参与董事会决策、现场检查办公，查阅有关资料与相关人员沟通，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，对于每
次需董事会审议的各个议案，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，
向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。
（六）年报编制、审计过程中的工作情况
作为审计委员会成员，在年度报告编制和披露过程中，本人了解、掌握了年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经
营情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人根据独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点关注：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，本人持续关注了上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）的业绩承诺变更及业绩补偿问题、股权转让事宜，
维护了公司股东利益；本次股权转让交易完成后，上海金板不再纳入公司合并报表范围，有利于公司优化资产结构、整合资源配置，
进一步聚焦主业发展。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。对该审计机构的资质进行了审核，同意公司续
聘审计机构的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或者解聘上市公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
我们对2025年公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审议，经核查，公司2025年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激
励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不涉及激励对象获授权益、行使权益条件成就，不涉及董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发
表意见，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2026年度，本人将继续本着诚信、勤
勉和对公司及全体股东负责的原则，加强与公司董事、管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意
见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在 2025 年度任期内履行职责的情况，特此报告，谢谢！
金安国纪集团股份有限公司
独立董事 方纯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d749cfad-d3ec-40cf-8571-a01b5d121e5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│金安国纪（002636）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司(以下称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）体现责任权利对等的原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索
安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度
的执行情况进行监督。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司有关部门协助公司董事会薪酬与考核委员
会配合公司董事会薪酬与考核委员会具体组织实施本制度，并完成相应信息披露工作。
第三章 薪酬标准
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，除此之外不在公司享受其他报酬。津贴标准由股东会审议，公司独立董事行使职责所
需的合理费用由公司承担。第八条 公司非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位
及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完
成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十
条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的
核心员工实施中长期激励。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放与止追索
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖
金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、公司发展战
略或组织结构调整、岗位变动为依据进行调整。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cae59c0d-612b-408b-835f-5f9cb4886002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年
度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议，股东会决议与本预案有不一致的，按股东会决议的分配方案作相应调整
。
二、利润分配的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年实现净利润24,088,642.39元，根据《公司章程》的有关规定，按
当年净利润 10%提取法定盈余公积金 2,408,864.24元，本期可供投资者分配利润为 21,679,778.15元，加上年初未分配利润 1,928,
148,507.85元，减去 2025年度分配股利 61,880,000元，期末可供投资者累计未分配利润为 1,887,948,286.00元；合并报表期末累
计未分配利润 2,437,980,344.06 元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此
，公司 2025年度可供投资者分配利润为1,887,948,286.00元。
结合公司实际，考虑到回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000
,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），共计派发现金人民币 91,000,000元，剩余利润作为未分
配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 91,000,000 61,880,000 43,680,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 300,749,326.58 37,058,862.02 -78,812,758.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,437,980,344.06
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,887,948,286.00
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 196,560,000
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 86,331,809.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 196,560,000
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况、未来发展资金
需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24408097-cfe0-47d3-bee1-369473ef1fc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》
等规定和要求，公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）2025 年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会
计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2025 年 12 月 31 日，上会合伙人数量 113 人。注册会计师人数 551 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 191
人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度股东大会审议通过了续聘上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年外部审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
上会与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，上会与公司签订了《审计业务约定
书》。上会于 2025 年 12 月向公司提交了《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度审计计划》，并于 2026 年1 月 4 日进场开始
实施年度审计。经过审计人员的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于 2026
年 4 月 22日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。
上会对公司 2025 年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现
金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司内部控制情况以及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审
核意见。年度审计结束后，上会对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并向公司董事会建议续聘上会为公司 2025 年
度财务审计机构。
（二）2025 年 12 月 25 日，审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 20
25 年度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2026 年 4 月 22 日，审计委员会以现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开年度审计完成
情况沟通会议，会计师对2025年度审计工作完成情况向审计委员会作了汇报，并就审计过程中关注的问题进行了说明。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审
计委员会认为上会在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2026 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
金安国纪集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6fc32429-3bdd-4432-b7de-1483801a6804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实
履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2025
年度工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况分析
报告期内，公司实现营业收入 44.80亿元，较去年同期增长 10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,074.93 万元，同比
增长 711.54%；实现扣除非经常性损益后的净利润 26,592.98 万元，同比增长 422.86%。报告期内公司业绩增长的主要原因系覆铜
板行业景气度回升，公司覆铜板产销数量同比增长、销售价格逐渐回升，同时公司进一步聚焦主业、加强成本控制，提高盈利水平，
实现营业收入同比上升及扣非净利润大幅增长。具体各板块经营情况如下：
（一）主营业务覆铜板板块：生产各类覆铜板 5,933.79万张，较去年同期增长 8.10%；销售各类覆铜板 5,952.44万张，较去年
同期增长 7.87%；实现营业收入 412,092.36 万元，较去年同期上升 15.03%。报告期内，覆铜板行业整体呈现回暖态势，第四季度
在电子行业下游需求快速增长带动下，行业景气度明显提升。受此影响，公司相关产品出货及价格较前期呈现回升态势，对全年业绩
形成积极支撑。在此基础上，公司紧抓行业结构升级机遇，持续优化产品结构；同时通过提升生产水平、优化工艺流程及加强成本管
控，不断提高生产效率与盈利能力。（二）医疗健康板块：下属子公司广西禅方和上海埃尔顿实现营业收入 16,809.22万元，较去年
同期下降 4.46%。报告期内，营收下降系受行业竞争激烈、市场需求恢复节奏偏缓及外部贸易环境变化等因素影响。面对新的市场形
势和竞争挑战，公司持续优化业务结构，加强内部管理，积极培育新的增长点，以提升业务抗风险能力和长期发展潜力。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
2025年度，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席
董事会和股东会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策等事项发表独立意见，
认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年度，公司共召开3次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执
行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合
法权益。公司召开股东会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东会规则》的情形。
（三）信息披露工作
报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临
时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司
重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
三、2026 年经营计划
（一）持续推进覆铜板业务健康稳定发展：
1、把握市场发展机遇，稳步推进产品结构优化。围绕下游应用领域发展趋势，持续提升产品性能与质量水平，加强重点产品的
市场推广力度，拓展应用领域与市场空间。
2、巩固传统市场优势，强化精益运营。针对通用型覆铜板市场，发挥规模化生产和多品牌战略优势，实施灵活的营销和价格策
略，加强供应链管理，降本增效，提高盈利水平。
3、提升营销管理效能，严控经营风险。加强营销团队建设与考核，稳步扩大市场占有率，持续加强应收账款风险管控，实现业
务扩张与资产安全并重。
（二）稳健推进医疗健康板块业务发展：
同步提升医疗业务的经营管理水平和盈利能力，确保板块稳定运行。
（三）项目投资方面：
1、金安国纪总部项目：加强项目管理、监督建设质量，有序推进项目建设，确保高效率、高质量完成总部建设。
2、宁国金安后续 2条生产线建设项目：公司将按计划持续推进，确保按时、按质、按量完成建设并投产，进一步提高覆铜板产
能。
3、安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目：公司将按既定计划有序推进项目建设，确保按时、按质、按量完成，保障原材料供应稳定
，增强产业链配套能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80ce9460-e7c6-414e-8de6-67fc4ae512e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 12日（星期二）下午 15时至 17时在全景网举办 2025 年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网?路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度
业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事兼董事会秘书程敬先生、财务总监赵煜先生以及独立董事一名。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 12 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d6107ea-74ed-48b7-b5fc-7bdef766ed28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《
关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董
事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
1、非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，包括基本
薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不另行领取董事薪酬。
2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴标准为 7.2万元/年，按月支付。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基
本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根
据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
五、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按
照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定执行。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议。
（二）公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8cb2d0e-820c-409a-9a8e-69a617cb91ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025年 4月 27日召开第六届董事会第五次会议、2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会，会议审议通过了《关于公司
及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币 50,000 万元额度内运用自有资金进行证
券投资。董事会对 2025年度的证券投资情况进行了认真核查，现对 2025年度证券投资情况说明如下：
一、报告期末持有证券情况
单位：元
证券品 证券 证券 最初投 会计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计 资金
种 代 简 资成本 计 面价值 允价值 益的累 买金额 售金额 损益 面价值 核 来
码 称 量模 变动损 计公允 算科 源
式 益 价值变 目
动
境内外 6011 财通 96,834 公允 89,870 6,050, 7,920, 95,920 交易 自有
股票 08 证 ,5 价 ,0 00 00 ,0 性
券 33.46 值计 00.00 0.00 0.00 00.00 金融
量 资
产
境内外 6009 东方 49,820 公允 52,800 994,36 1,236, 23,526 3,279, 31,878 交易 自有
股票 58 证 ,3 价 ,0 4. 78 ,1 14 ,1 性
券 70.94 值计 00.00 00 4.43 97.00 1.39 40.00 金融
量 资
产
境内外 0021 北斗 18,801 公允 12,999 18,801 12,997 31,801 交易 自有
股票 51 星 ,3 价 ,6 ,3 ,7 ,0 性
通 23.00 值计 77.00 23.00 96.79 00.00 金融
量 资
产
境内外 6001 国金 27,394 公允 26,190 1,710, 2,070, 27,900 交易 自有
股票 09 证 ,6 价 ,0 00 00 ,0 性
券 02.68 值计 00.00 0.00 0.00 00.00 金融
量 资
产
境内外 6005 天士 23,916 公允 21,690 915,00 1,530, 22,605 交易 自有
股票 35 力 ,9 价 ,0 0. 00 ,0 性
63.00 值计 00.00 00 0.00 00.00 金融
量 资
产
境内外 3001 汤臣 16,666 公允 12,170 -40,40 323,20 12,130 交易 自有
股票 46 倍 ,2 价 ,5 0. 0. ,1 性
健 65.41 值计 00.00 00 00 00.00 金融
量 资
产
境内外 6035 欧普 10,917 公允 9,541, 1,061, 1,583, 10,602 交易 自有
股票 15 照 ,8 价 00 40 40 ,4 性
明 55.80 值计 0.00 0.00 0.00 00.00 金融
量 资
产
境内外 3005 健帆 1,518, 公允 1,467, -483,5 -443,5 983,50 交易 自有
股票 29 生 71 价 00 0 0 0. 性
物 7.00 值计 0.00 0.00 0.00 00 金融
量 资
产
境内外 HK39 中国 528,74 公允 735,27 89,633 132,45 805,67 交易 自有
股票 88 银 0. 价 5. .7 7. 2. 性
行 09 值计 76 4 25 24 金融
量 资
产
境内外 HK19 民生 241,78 公允 318,55 44,816 62,601 354,96 交易 自有
股票 88 银 5. 价 7. .8 .3 5. 性
行 76 值计 76 7 1 46 金融
量 资
产
期末持有的其他 29,471 -- 30,904 1,480, 46,110 30,986 90,556 -- --
证券投资 ,0 ,9 00 .0 ,7 .4
21.51 20.00 8.49 0 88.60 6
合计 276,11 -- 245,68 23,340 2,716, 18,847 54,512 29,545 234,98 -- --
2, 7, ,9 79 ,4 ,9 ,6 0,
178.65 253.52 91.61 2.92 33.00 85.60 53.20 777.70
二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、
投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使
用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。报告期内，公司证券投资未超出董事会审批的权限。
三、证券投资对公司的影响
公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，在不影响主营业务经营及发展的情况下，采用多元化、市场
化成熟的投资模式，提高公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能面临亏损的风险。该资金的
使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9b3475b-a55b-4867-88a4-db679fb80a0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的目的
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在开展海外业务时，会涉及到外币业务，为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品投资，用于锁定成本、规避和防范汇率
风险、提高资金利用率，有利于合理降低财务费用，增强财务稳健性。
二、开展外汇衍生品套期保值业务概述
（一）交易金额：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 2500万美元（或等值其他货币），额度使用期限自董事
会审议通过之日起十二个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 2500万美元（或等值其他
货币）。
（二）交易方式：公司拟开展的衍生品投资包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业务或上述产品的组合，主要以远期外汇合
约及期权合约为主；拟投资业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构。
（三）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
（四）资金来源：自有资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率的风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定
的风险：
（一）市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率
，造成公司汇兑损失。
（二）流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
（三）履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、开展外汇衍生品套期保值业务风险控制措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的前期准备
公司为开展外汇衍生品交易业务的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，并定期进行业务
知识和风险制度等方面的专业培训。
公司财务管理部密切跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公
司相应监管机构报告。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经
董事会或股东会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门和责任人、内部
操作流程、信息隔离措施、内部风险控制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行。
六、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了降低或规避汇率波动出现的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控
制度。
因此，公司开展外汇衍生品套期保值业务是必要和可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ce93ab1-cf3f-45e9-9323-d3f8b10eee76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:32│金安国纪（002636）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所
事项的情况说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2025年度审计机构
期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好
地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业
素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
财务审计机构，聘期自公司股东会审批通过之日起一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确定相关
审计费用，并签署相关合同与文件。2025年度审计费用为83万元（含内部控制审计15万元）。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2、注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层
3、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所执业证书（编号：31000008），（2）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资
质（批准文号：银发(2000)358号），（3）中国银行间市场交易商协会会员资格，（4）首批获得财政部、证监会从事证券服务业务
会计师事务所备案。
上会原名上海会计师事务所，成立于 1981年 1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有
上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年 12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年 12月上海上会
会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会从事证券服务业务，2024年 12月已加入 PrimeGlobal国际会计联盟。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，上会合伙人数量 113人。注册会计师人数 551人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 191人。
（三）业务规模
上会 2025年度总收入 6.92亿元，其中审计业务收入 4.84亿元，证券业务收入 2.38亿元。2025年度上会共向 87家上市公司提
供审计服务，收费总额 0.74亿元。涉及行业包括采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输
、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
与本公司同行业上市公司审计客户家数：8家。
（四）投资者保护能力
截至 2025年末，上会已累计计提职业风险基金 0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000万元。已计提的职业风险基金及
职业保险累计赔偿限额符合《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定
，即证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000万元。
近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
（五）独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施11次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次。
有 30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 13次、自律监管措施 0次和纪律处分 2次
。
（六）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟任 2026年度项目合伙人、签字注册会计师
张健，1996年获得中国注册会计师资格。1994年开始在上会执业，主要从事上市公司、金融机构的审计服务工作，具有丰富的上
市公司、证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
（2）拟任 2026年度签字注册会计师
平人纬，2017年获得中国注册会计师资格。2011年起进入注册会计师行业，主要从事上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜
任能力，无兼职情况。
（3）拟任 2026年度质量控制复核人
赵玉朋，2009年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会执业，近三年签署或复核的上市公
司 3家，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近
三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
上会从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计
委员会建议续聘上会为公司2026年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东会通过之日起生效。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年外
部审计机构的议案》。同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度外部审计机构，为公司提供审计服
务，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见；
（三）上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审
计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99449876-3f15-408f-8636-97f513202970.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金安国纪：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金安国纪：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│金安国纪：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│金安国纪：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金安国纪：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金安国纪：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375909.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│金安国纪：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│金安国纪：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│金安国纪：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857403.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|