公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 16:35 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-10 00:00 │金安国纪（002636）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │金安国纪（002636）：关于投资年产1.3亿米电子级玻纤布新建项目的公告 │
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│2026-10-30 18:47 │金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-30 18:45 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 18:45 │金安国纪（002636）：关于投资年产6000万米电子级玻纤布扩建项目的进展暨建设完成的自愿性披露公告│
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│2026-10-27 16:01 │金安国纪（002636）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 15:59 │金安国纪（002636）：2026年三季度报告 │
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│2026-09-13 15:33 │金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-09-11 18:50 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-11 16:35│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权 主合同期限 保证 保证
额 方式 期限
（万元）
1 金安国纪 金安国纪科技（ 交通银行股份有限 20,000 2026年 9月 14日 连带 从担保合同生
集 珠 公 至 责任 效日起至主合
团股份有 海）有限公司 司珠海分行 2028年 9月 22日 保证 同项下具体授
2 限 金安国纪商贸有 中国光大银行股份 15,000 2026年 11月 9日 信项下的债务
公司 限公司 有 至 履行期限届满
限公司上海松江科 2027年 11月 8日 之日起三年。
技
支行
合计 35,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为380,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.24%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年10月31日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为258,725.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为70.94%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《保证合同》。
（二）公司与中国光大银行股份有限公司上海松江科技支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e2096dcb-dd39-49fa-b6e3-089387b78940.PDF
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2026-11-10 00:00│金安国纪（002636）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026年 11月 6日发出，2026年 11月 9日
在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于投资新建年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意公司在安徽省宁国市投资新建年产 1.3亿米电子级玻纤布项目，该项目投资总额约为 5亿元人民币。
董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/4226b200-2bb4-4497-87d8-6d2f364d7f3e.PDF
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2026-11-10 00:00│金安国纪（002636）：关于投资年产1.3亿米电子级玻纤布新建项目的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于投资新建年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目的议案》，同意公司在安徽省宁国市投资新建“年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目”，该
项目投资总额约为 5 亿元人民币。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目的基本情况
（一）项目实施主体基本情况
1、公司名称：安徽金瑞电子玻纤有限公司；
2、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；
3、注册资本：5,000万元人民币；
4、法定代表人：叶致远；
5、经营范围：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的产品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
6、与上市公司的关联关系：公司全资子公司。
（二）项目的基本情况
1、项目名称：年产 1.3亿米电子级玻纤布项目；
2、项目拟建设地点：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道以南区域；
3、项目投资额度：约为 50,000万元人民币，资金来源为自筹资金；
4、产能：年产 1.3亿米；
5、项目建设周期：项目建设周期预计为 12 个月（最终以实际建设期为准）。
二、本次投资的目的及对公司的影响
电子级玻纤布系公司生产覆铜板所需的主要原材料。为匹配公司新建的覆铜板项目，满足覆铜板生产对电子级玻纤布的需求，公
司决定新建年产 1.3 亿米电子级玻纤布项目。该项目建成后，将有效保障公司核心原材料的供应安全，构建安全、稳定的供应链体
系，以应对当前电子级玻纤布市场供应不足，促进公司经营质效稳步提升，进一步夯实公司的核心竞争力。
三、风险提示
项目投资的实施与国内外宏观经济发展情况、市场需求、行业竞争、技术、人才及运营管理等因素密切相关，有可能面临市场需
求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、行业竞争加剧等不利因素的影响，存在效益不及预期的风险。公司将根据该项目的进
展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/cc35c706-180e-41f4-bedb-a1811c5432d8.PDF
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2026-10-30 18:47│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 10月28日、10月 29日、10月 30日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。根据中证指数官网 2026 年 10 月 29
日数据显示，公司最新滚动市盈率为 42.31 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新滚动市盈率为 34.84倍
，公司最新滚动市盈率指标偏离行业平均估值水平，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、截至目前公司未与英伟达、华为有过接触，也未与其直接开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商。公司目前高频高速覆铜板产品尚在研发及客户送样阶段，尚
未形成收入，相关的研发进展及成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年 10 月 28日、10月 29日、10月 30日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 6月 17日已获得深圳证券交易所审核通过，2026年 7月 27日已获得中国证券监督管理委员会同意注册，具体内容详
见公司于 2025年 11月 19日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026年 2月13日、2026年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年
6月 16日、2026年 6月18 日、2026 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六
届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案
》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股
票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年
度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票
预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定
对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）、《关
于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-050）、《关于向特定对象发行股
票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（2026-059）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管
理委员会同意注册，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根
据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重
大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/fc75d24c-aa7a-4764-b360-58b478f9a850.PDF
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2026-10-30 18:45│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪集 安徽金瑞电子 交通银行股份有限 22,000 2026年 10月 10日 连带 从担保合同
团股份有限 玻 公 至 责任 生
公司 纤有限公司 司上海松江支行 2028年 10月 10日 保证 效日起至主
合
同项下具体
授
信项下的债
务
履行期限届
2 上海国纪电子 杭州银行股份有限 13,200 2026年 10月 27日 满
材 公 至 之日起三年
料有限公司 司上海松江支行 2027年 8月 13日 。
合计 35,200 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为345,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.64%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年9月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为241,353.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.17%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司上海松江支行签订的《保证合同》。
（二）公司与杭州银行股份有限公司上海松江支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/003ff2d8-45c1-4b5f-8fc7-3a166b5253d4.PDF
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2026-10-30 18:45│金安国纪（002636）：关于投资年产6000万米电子级玻纤布扩建项目的进展暨建设完成的自愿性披露公告
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一、项目已披露情况
为进一步保障公司覆铜板主要原材料电子级玻纤布的供应安全，强化产业链协同优势，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公
司（以下简称“安徽金瑞”）在宁国经济技术开发区河沥园区东城大道投资建设年产 6000万米电子级玻纤布扩建项目。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资年产 6000万米电子级玻纤布扩建项目的自愿
性信息披露公告》（公告编号：2025-073）。
二、项目进展情况
该项目年产 6000万米电子级玻纤布的全部生产设备已完成安装调试工作，目前已经实现满负荷生产。在实施该项目的同时对原
工厂进行改造和升级，并增加设备扩大产能，改造升级后可以再新增 4000 万米/年电子级玻纤布，计划2027年 3月份投产，投产后
共新增 1亿米/年电子级玻纤布。
三、对公司的影响
电子级玻纤布系公司生产覆铜板所需的主要材料之一，随着公司新增覆铜板产能的投产以及新的覆铜板项目扩建，对电子级玻纤
布的需求进一步增加。本次扩建项目的建成，在保障覆铜板原材料供应上发挥积极作用，确保了覆铜板原材料的供应安全和稳定，为
公司长期平稳发展和提升核心竞争力提供有力支撑。
四、风险提示
该项目投产后有可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不利因素的影响，存在效益不及预期
的风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/0983e542-895f-4220-93f0-1e1f213b62a4.PDF
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2026-10-27 16:01│金安国纪（002636）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2026年 10月 23日发出，2026年 10月 27
日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2026 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1253fb34-6c0e-4441-b2a3-c5060bc5a54d.PDF
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2026-10-27 15:59│金安国纪（002636）：2026年三季度报告
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金安国纪（002636）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4807fc4a-3de6-4d02-b092-c1eb5fe1230c.PDF
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2026-09-13 15:33│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 9 月10日、9月 11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。根据中证指数官网 2026年 9月 10 日数据显示，公
司最新滚动市盈率为 55.87 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新滚动市盈率为 46.23倍，公司最新滚动
市盈率指标偏离行业平均估值水平，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年 9 月 10日、9月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 6月 17日已获得深圳证券交易所审核通过，2026年 7月 27日已获得中国证券监督管理委员会同意注册，具体内容详
见公司于 2025年 11月 19日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026年 2月13日、2026年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年
6月 16日、2026年 6月18 日、2026 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六
届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案
》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股
票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年
度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票
预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定
对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）、《关
于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-050）、《关于向特定对象发行股
票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（2026-059）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管
理委员会同意注册，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根
据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重
大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2026年 7月 23日披露了《关于签订增资扩产项目投资协议的公告》（公告编号：2026-057），公司计划在珠海投
资约 20 亿元人民币，建成年产 2,000万张覆铜板及 4,000万米出售半固化片。该项目投资协议尚需股东会审批，投资规模及内容等
仅是协议双方结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预想存在差距，项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最
终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性；项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许
可证等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或
终止的风险；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/822fa1c0-4123-46e1-948f-3220c9c35484.PDF
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2026-09-11 18:50│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权 主合同期限 保证 保证
额 方式 期限
（万元）
1 金安国纪 金安国纪商贸有 交通银行股份有限 22,000 2026年 8月 20日 连带 从担保合同生
集 限公司 公 至 责任 效日起至主合
团股份有 司上海松江分行 2028年 8月 20日 保证 同项下具体授
2 限 金安国纪科技（ 中国建设银行股份 10,000 2026年 7月 27日 信项下的债务
公司 珠 有 至 履行期限届满
海）有限公司 限公司珠海市分行 2027年 7月 27日 之日起三年。
3 东亚银行（中国） 15,000 2026年 9月 7日至
有 2031年 9月 7日
限公司珠海分行
合计 47,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为341,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为93.71%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年8月31日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为219,931.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.30%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与交通银行股份有限公司上海松江分行签订的《保证合同》。
（二）公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订的《本金最高额保证合同》。
（三）公司与东亚银行（中国）有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ae4e45c8-6457-431e-84c4-65ad75ef4e5e.PDF
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2026-08-27 18:41│金安国纪（002636）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日发出，2026年8月27日在上海
以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案二：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司 2025年度向特定对象发行 A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金安国纪集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1819 号）。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定基于公司股东会的授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程
序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件
中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相
关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授
权有效期一致。
议案三：《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
为规范公司 2025年度向特定对象发行 A股股票项目募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理
和使用，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理募集资金
专项账户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d67e1ae-97ab-43ec-9d13-726277060d80.PDF
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2026-08-27 18:38│金安国纪（002636）：2026年半年度报告
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金安国纪（002636）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/01b3e038-4eb8-42c6-8ad2-0478a6a0d28f.PDF
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2026-08-27 18:38│金安国纪（002636）：2026年半年度报告摘要
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金安国纪（002636）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/249f6e02-429f-45b3-96d1-11c683cee6ae.PDF
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2026-08-27 18:37│金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f602ee45-12b6-4789-8675-aa7f53e00935.PDF
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2026-08-11 16:26│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意金安国纪集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1819号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：金安国纪集团股份有限公司
联系部门：董秘办
联系电话：021-57747220
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
二、保荐机构：国联民生证券承销保荐有限公司
项目保荐人：何立衡、钱鹏程
联系部门：资本市场部
联系电话：010-85127979
电子邮箱：zbscb@glms.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3bbaa26e-35e5-4a23-927c-e1ce8c55174f.PDF
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2026-08-11 16:21│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3a0df140-80ff-4c26-a921-2d22c3f5acb5.PDF
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2026-08-06 19:28│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026年 8月 4日、8月 5
日、8月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 6月 17日已获得深圳证券交易所审核通过，已提交中国证券监督管理委员会注册，具体内容详见公司于 2025 年 11
月19日、2026 年 1月 16 日、2026 年 2月 4 日、2026 年 2月 13 日、2026 年 3月31日、2026年 5月 23日、2026年 6月 16日、
2026年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（
公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026
年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）、《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股
份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票申请获得深
圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-011）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股
份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说
明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券
交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-050）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证券监督
管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范
性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应
披露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）根据中证指数官网 2026 年 8月 5日数据显示，公司最新动态市盈率为 85.34倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电
子设备制造业）最新动态市盈率为 60.98倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资
风险；
（二）近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前
公司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
（三）公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg
、高 CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高
速覆铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）
的高速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进
展及成果存在不确定性；
（四）公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力
减弱，对公司业绩增长产生不利影响；
（五）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（六）公司于 2026 年 7 月 14 日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-054），本次业绩预告是公司财务部门
初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准，公司本次的业绩预告不存在应修正情况；
（七）公司于 2026年 7月 23日披露了《关于签订增资扩产项目投资协议的公告》（公告编号：2026-057），公司计划在珠海投
资约 20 亿元人民币，建成年产 2,000万张覆铜板及 4,000万米出售半固化片。该项目投资协议尚需股东会审批，投资规模及内容等
仅是协议双方结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预想存在差距，项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最
终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确定性；项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许
可证等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或
终止的风险；
（八）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/c10de45f-73a1-43e7-ba98-c860dcfe3225.PDF
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2026-07-30 00:00│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪 金安国纪科技（安 杭州银行股份有 22,000 2026年 7月 6日至 连带 从担保合同
集团股份 徽）有限公司 限公司临安支行 2029年 7月 5日 责任 生效日起至
有限公司 保证 主合同项下
具体授信项
2 交通银行股份有 33,000 2026年 6月 25日至 下的债务履
限公司上海松江 2028年 6月 25日 行期限届满
支行 之日起三年。
合计 55,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为329,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为90.42%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年6月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为186,466.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.12%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与杭州银行股份有限公司临安支行签订的《最高额保证合同》。
（二）公司与交通银行股份有限公司上海松江支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/1929bae0-950a-4d05-b053-204dd5d47d81.PDF
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2026-07-22 18:20│金安国纪（002636）：关于签订增资扩产项目投资协议的公告
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1、投资项目名称：珠海国纪增资扩产项目
2、投资金额：意向投资总额约 20 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投入为准）
3、特别风险提示：项目具体方案仍需董事会或股东会最终审批，投资规模及内容等仅是协议双方结合目前市场环境进行的合理
预估，实际执行情况可能与预想存在差距，项目方案存在变更的可能性；项目建设用地最终能否成功交易以及能否顺利开展存在不确
定性；项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因国家或地方有关
政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；协议双方均具有履约能力，未
来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存
在不确定性风险。
（一）对外投资的基本情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市金湾区人民政府经友好协商，双方就公司在珠海市金湾区增资扩产项
目（以下简称“本项目”）的相关事项达成合作意向，签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》（以下简称“本协议”），意向投资
金额约 20亿元人民币（最终项目投资总额以实际投入为准），以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。
（二）审议情况
公司于 2026 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订增资扩产项目投资协议的议案》，同意公
司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相
关文件。本议案尚需提交公司股东会审议。
本项目具体投资方案尚未经董事会审议，项目具体投资方案经公司董事会审议后公司将及时公告。如按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》规定，该项目具体投资方案需经股东会审批，公司将提交公司股东会审批并及时履行信息披露义务。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）甲方：珠海市金湾区人民政府
地址：广东省珠海市金湾区行政办公中心
（二）乙方：金安国纪集团股份有限公司
地址：上海市松江区松江工业区宝胜路 33号
珠海市金湾区人民政府与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系，不属于失
信被执行人。
（一）项目名称：珠海国纪增资扩产项目。
（二）项目投资规模：项目意向投资约 20亿元人民币，建成年产 2,000万张覆铜板及 4,000万米出售半固化片。
（三）项目资金来源：拟使用公司自有或自筹资金实施。
（四）项目意向用地情况：项目意向用地位于珠海市金湾区辖区内，使用年限为 50年，总面积约 35,000平方米（以实际取得土
地面积为准）。
（五）项目建设周期：项目建设周期预计为 2年（最终以实际建设期为准）。
（六）获取土地使用权方式：甲方按照土地出让的相关政策规定，公开挂牌出让该地块的使用权。乙方须按照国家法律法规规定
的程序参与竞买项目用地。
（一）甲方主要权利及义务
1、项目用地属于甲方辖区内国有建设用地，甲方按照相关的法律规定按规公开挂牌转让，乙方按规参与竞购。
2、甲方负责完成项目用地的“七通一平”（通水、通电、通路、通网、通讯、通热力、通天然气、平整土地至周边道路标高）
，达到净地出让标准。
（二）乙方主要权利及义务
1、乙方按照相关的法律规定，及时参与投资项目所在国有建设用地的竞投，完成土地“招标、拍卖、挂牌”出让手续并及时付
清全部地价款及税费。
2、乙方负责项目用地内的工程设计与施工、设施建设等，确保项目在环保、节能、安全等方面符合国家相关标准。
本项目投资的实施符合公司战略发展规划，符合国家产业政策导向及珠海市金湾区产业发展定位和规划。本项目建成后，将进一
步提高公司覆铜板产能、扩大公司覆铜板规模，提高公司的产品等级，提升公司核心竞争力。
（一）项目具体投资方案仍需公司董事会或股东会正式审批，项目方案存在变更的可能性；
（二）项目建设用地需通过公开挂牌出让方式取得，公司最终能否成功竞得土地使用权以及后续开发能否顺利开展存在不确定性
；
（三）项目实施尚需取得政府立项核准及备案、环评、能评、规划审批、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因国家
或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；
（四）协议双方均具有履约能力，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境
、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险；
（五）本协议项目投资规模及内容等仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差
距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；
（六）公司将根据本协议事项及项目进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
（一）《增资扩产项目投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/25f7cc3e-6f9a-45ff-b503-faed6fb3ed20.PDF
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2026-07-22 18:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年7月17日发出，2026年7月22日在上海
以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于签订增资扩产项目投资协议的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》，董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续
相关事宜及签署相关文件。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a8d016c9-bd5d-46f9-90ec-46a7f65c9d15.PDF
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2026-07-14 16:30│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪 金安国纪科技（珠 兴业银行股份有 10,000 2026年 7月 6日至 连带 从担保合同
集团股份 海）有限公司 限公司珠海分行 2027年 7月 6日 责任 生效日起至
有限公司 保证 主合同项下
具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 10,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为294,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.83%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年6月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为186,466.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.12%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与兴业银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d6876986-1436-4d64-afff-f711dd98b832.PDF
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2026-07-13 19:08│金安国纪（002636）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 73,000 ～ 82,000 7,048
净利润 比上年同 935.75% ～ 1,063.45%
期增长
扣除非经常性损益后的 73,600 ～ 82,500 7,300
净利润 比上年同 908.22% ～ 1030.14%
期增长
基本每股收益（元/股） 1.003 ～ 1.126 0.096
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司未就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，覆铜板市场行情持续向好，公司主要产品覆铜板及半固化片供不应求，销售数量同比上升，销售价格持续上涨，
带动毛利率提升及公司利润的增长。
面对市场机遇，公司不断加强内部管理，提高产品的技术含金量，及时推出市场急需的产品，大幅增加了市场急需产品的比例，
同时优化了产能资源配置，因而公司业绩与去年同期相比实现了大幅度的增长。
四、风险提示
1、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c8703438-7eaa-489f-950f-70c0688fc27a.PDF
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2026-07-08 16:45│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月19日分别召开第六届董事会第十六次会议、2025
年度股东会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2026年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过54.50亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2026-024）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国纪 金安国纪商贸有限 中信银行股份有 20,000 2026年 7月 1日至 连带 从担保合同
集团股份 公司 限公司上海分行 2028年 7月 1日 责任 生效日起至
有限公司 保证 主合同项下
具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 20,000 / / /
上述担保在公司股东会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为545,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为284,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.08%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年6月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为186,466.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.12%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/79dcf50a-eec8-49a5-9d71-a5acdeecd0f5.PDF
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2026-07-07 18:06│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份实施情况公告
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独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于独立董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-046），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年7月7
日至2026年10月6日），独立董事杨德利先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,750股（不超过本公司总股本比例
0.00052%）。
近日公司收到杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
杨德利 集中竞价交易 2026.7.7 98.33 3,750 0.00052
注：杨德利先生减持股份来源为：二级市场集中竞价交易取得。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份（股） 占公司总股 股份（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
杨德利 合计持有股份 15,000 0.00206 11,250 0.00155
其中：无限售条件股份 3,750 0.00052 0 0
有限售条件股份 11,250 0.00155 11,250 0.00155
三、其他相关说明
（一）杨德利先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定。
（二）本次减持股份的股东杨德利先生未作减持公司股份相关的承诺，本次减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的
情形。
（三）杨德利先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，杨德利先生减持计划已实施完毕。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5a80d1ac-2413-422b-8b20-939336933f14.PDF
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2026-06-23 16:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/59d4f4e6-4e2f-4b47-a149-b230deddcbd1.PDF
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2026-06-23 16:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/17ffac4d-002c-4188-98e7-8e11fa395d59.PDF
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2026-06-23 16:26│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于2026年6月17日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交
易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-050）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了《金
安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8d66049a-7431-4502-9bb1-40fa868d543c.PDF
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2026-06-23 16:26│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/738c7f91-39f0-46a2-bc1b-014ac9d62428.PDF
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2026-06-18 07:56│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于金安国纪集
团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件
进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d4c70f01-072f-4439-b849-c19ea6850760.PDF
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2026-06-16 18:43│金安国纪（002636）：股票交易严重异常波动公告
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重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026年 6月 3日以来连续十个交易日（2026 年 6 月 3 日至 2026
年 6月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。公司股票
价格自 4月份以来涨幅达到 237.44%，短期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动情形，截至 2026年 6月 16日，公司股票
收盘价为 101.49元/股，根据中证指数官网 2026 年 6月 15日数据显示，公司最新动态市盈率为 147.87 倍，公司所处行业（计算
机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 65.69倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性
炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自 2026年 6月 3日以来连续十个交易日（2026 年 6月 3日至 2026 年 6
月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易严重异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年 6月 16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《
金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公
告》（公告编号：2026-001）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
（六）公司不存在导致股票交易严重波动的未披露事项；
（七）公司不存在重大风险事项；
（八）公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3f7f116e-b4db-4455-8ff9-ecf6e474592f.PDF
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2026-06-15 18:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/feb15315-a691-4c1c-9492-57a5434ed6a7.PDF
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2026-06-15 18:30│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0b8f31f0-9cd0-4570-9057-655638c4dbb2.PDF
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2026-06-15 18:28│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6 月11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自4月份以来涨幅达到 223.
65%，短期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动情形，截至 2026年 6月 15日，公司股票收盘价为 97.34元/股，根据中证
指数官网 2026 年 6月 12 日数据显示，公司最新动态市盈率为 136.54 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）
最新动态市盈率为 61.72倍，公司市盈率指标偏离行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风
险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年 6 月 11日、6月 12日、6月 15日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日、2026年 6月 16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《
金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公
告》（公告编号：2026-001）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第
十四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《关于 2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
（公告编号：2026-011）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
示性公告》（公告编号：2026-042、公告编号：2026-047）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3b49cc44-c4f5-44cb-a3a0-1dc4c99d2c37.PDF
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2026-06-15 18:28│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/82c4aa75-4b2d-4456-83e1-860e1c8bc1d9.PDF
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2026-06-15 18:26│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”），公司会
同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于
2026年4月1日、2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件进行了补充、更新
和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a019cba6-e30a-41a2-aa49-5772f4509597.PDF
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2026-06-15 18:26│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f6d77da1-2991-4033-a168-689291f08c05.PDF
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2026-06-15 18:25│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d86b40b2-0ab8-4357-8961-2a27ec2b983e.PDF
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2026-06-12 22:51│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份预披露公告
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独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 15,000股（占本公司总股本比例 0.0021%）的公司独立董事杨德利先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日
后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,750股（不超过本公司总股本比例 0.00052%）。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例
杨德利 15,000 0.0021%
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持方式 减持期间 价格
名称 原因 区间
杨德利 个人资 二级市场 拟减持数量不高于 3,750股，即不 集中竞价 2026.7.7- 视市场价
金需求 集中竞价 超过公司总股本比例 0.00052% 2026.10.6 格确定
（二）杨德利先生所持股份为二级市场集中竞价取得，未做出过股份限售承诺，其作为公司独立董事，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》的规定，任职期间每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未超过其所持有本公司股份总数的25%。
（三）杨德利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）杨德利先生将根据市场情况、本公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定
性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在杨德利先生计划减持本公司股份期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/18cc1add-df81-47ea-bb57-3159f4f3510d.PDF
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2026-06-10 17:28│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 9日、6月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 4月份以来涨幅达到 157.41%，短期
累计涨幅较大，截至 2026年 6月 10日，公司股票收盘价为 77.42 元/股，根据中证指数官网 2026 年 6月 9日数据显示，公司最新
动态市盈率为 106.92 倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 64.16倍，公司市盈率指标偏离
行业平均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资
风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026年 6月 9日、6月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有
限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：20
26-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公
告》（公告编号：2026-005）、《关于2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-0
11）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号
：2026-042）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a79cbcf5-b79f-485b-ba39-053b8543e7fd.PDF
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2026-06-08 20:48│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 5日、6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。公司股票价格自 4月份以来涨幅达到 112.73%，短期累
计涨幅较大，截至 2026 年 6月 8日，公司股票收盘价为 63.98元/股，根据中证指数官网 2026年 6月 8日数据显示，公司最新动态
市盈率为 97.19倍，公司所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最新动态市盈率为 61.27倍，公司市盈率指标偏离行业平
均估值水平，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达、华为供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公
司未与英伟达、华为有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板主要产品包括各种通用 FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤无铅环保、高阻燃、耐 CAF、高 Tg、高
CTI 等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等，主要客户为 PCB厂商，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司目前高频高速覆
铜板产品尚在实验室研发及客户送样阶段，尚未形成收入，其中一款介电常数 Dk3.81（10GHz）及介质损耗 Df0.0047（10GHz）的高
速覆铜板正在向境内客户送样中，能否通过客户认证存在不确定性；其他产品处于初期研发阶段，未有相应样品，相关的研发进展及
成果存在不确定性；
4、公司所处的覆铜板产业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞争
格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力减
弱，对公司业绩增长产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）于 2026 年年 6月 5日、6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司目前正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司
第六届董事会第十三次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，并经第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议同
意修订，2026年 2月 12日已获得深圳证券交易所受理，目前正在深圳证券交易所审核阶段，具体内容详见公司于 2025年 11 月 19
日、2026年 1月 16日、2026年 2月 4日、2026 年 2月 13日、2026 年 3月 31日、2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《金安国纪集团股份有
限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》《金安国纪集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：20
26-001）、《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公
告》（公告编号：2026-005）、《关于2025年度向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2026-0
11）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
》（公告编号：2026-016）、《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号
：2026-042）等相关公告。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管
理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性
文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披
露而未披露的重大事项。
（五）公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述公司正在筹划 2025年度向特定对象发行 A股股票事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1837bed1-a58a-42f5-a75f-321b1fb0d0c2.PDF
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2026-05-27 16:55│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国 上海国纪电子材料有 杭州银行股份有 8,800 2026年 5月 11日至 连带 从担保合同
纪集团 限公司 限公司上海松江 2027年 8月 13日 责任 生效日起至
股份有 支行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
2 金安国 金安国纪科技（杭州） 上海浦东发展银 29,000 2026年 5月 18日至 连带 从担保合同
纪集团 有限公司 行股份有限公司 2028年 5月 18日 责任 生效日起至
股份有 杭州临安支行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 37,800 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为285,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.36%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年4月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为161,125.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.18%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与杭州银行股份有限公司上海松江支行签订的《最高额保证合同》。
（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/46aee342-a841-47f6-bfb2-c26a73b454ae.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c86b62a8-eaaa-49da-acb9-70934fb1f82b.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/17b9a94a-d239-464b-9d12-929ecc0154db.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/86e89830-dbe5-4641-ba9e-2136cc9bb0b7.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aaa1fced-0945-43f7-aa3a-11f50884b0a2.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1c67c8c9-5902-4faa-a31c-6ceb6dd3357a.PDF
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2026-05-22 20:52│金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bf939add-9b0b-45bf-af7c-1f0d16b463cc.pdf
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2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2a9111ec-c831-4d0f-aa7f-6aff2ab4aa87.PDF
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2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”），公司会
同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于
2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于2026年4月29日披露了《金安国纪集团股份有限公司2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求
，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a76c12d4-d50b-4f8c-a7bf-e5a9781e0f85.PDF
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2026-05-21 17:22│金安国纪（002636）：2025年年度权益分派实施公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体为：以 2025 年12月 31日的公司总股本 728,000,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），共计派发现金人民币 91,000,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；
本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 728,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.125000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2500
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.125000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****053 上海东临投资发展有限公司
2 08*****294 金安国际科技集团有限公司
3 00*****045 韩涛
在权益分派业务申请期间（自申请日 2026年 5月 20日至登记日 2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：金安国纪集团股份有限公司董秘办
地 址：上海市松江工业区宝胜路 33号
联系人：张发杰
电 话：021-57747220
传 真：021-67742902
七、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）2025年度股东会会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/485e9021-bd55-4aab-9222-588bc972d147.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│金安国纪：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627667.PDF
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2026-08-28│金安国纪：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519694.PDF
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2026-04-29│金安国纪：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229068.PDF
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2026-04-29│金安国纪：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229076.PDF
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2025-10-31│金安国纪：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778232.PDF
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2025-08-30│金安国纪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622614.PDF
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2025-04-29│金安国纪：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375784.PDF
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2025-04-29│金安国纪：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375909.PDF
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2024-10-31│金安国纪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569364.PDF
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2024-08-31│金安国纪：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221087950.PDF
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2024-04-29│金安国纪：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857403.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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