公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 21:04 │金安国纪（002636）：关于择期召开公司股东会的公告 │
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│2025-11-18 21:04 │金安国纪（002636）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-11-18 21:02 │金安国纪（002636）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2025-11-18 21:02 │金安国纪（002636）：公司审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意 │
│ │见 │
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│2025-11-18 21:02 │金安国纪（002636）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-11-18 21:02 │金安国纪（002636）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-11-18 21:01 │金安国纪（002636）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-11-18 21:01 │金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-11-18 21:01 │金安国纪（002636）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补 │
│ │回报措施承诺的公告 │
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│2025-11-18 21:01 │金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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2025-11-18 21:04│金安国纪（002636）：关于择期召开公司股东会的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2025 年 11 月 18 日公司召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的
整体工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股
东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/42367b74-7521-42d7-aa53-80a5f3ef1e6c.PDF
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2025-11-18 21:04│金安国纪（002636）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年 11月 14 日在上海以通讯表决的
方式召开，参加会议的独立董事共 3名，全体独立董事共同推举本次会议由方纯女士主持，本次会议的召集、召开符合《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》的规定。本次会议对公司第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了审议
，并发表如下审核意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。因此，我们
一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
二、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业
和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们
一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利益，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
四、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》详细说明了本次发
行的背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依
据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案公平性、合理性以及本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关
主体的承诺等内容，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
五、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论
证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
六、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施
，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东
的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
七、《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
公司拟定的《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展的要求，符
合公司长远发展利益，有利于保障中小股东的合法权益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议
。
八、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行增发（包括重大资产重组配套融资）
、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规定，
公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。因此，我们一
致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
九、《关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的具体授权内容符合有关法律、法规、规范性文件和《金安国纪集团股
份有限公司章程》的规定，有利于公司本次发行相关事宜的推进，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一
致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c0f31ae7-3c87-4686-8c48-cb03c026c749.PDF
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2025-11-18 21:02│金安国纪（002636）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《金安国纪集团股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治
理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案已经 2025 年 11 月 18 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据
监管部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f72ed90d-e08f-4f3b-9b64-d983534fb27c.PDF
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2025-11-18 21:02│金安国纪（002636）：公司审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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股股票相关事项的书面审核意见
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会
在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
二、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
和规范性文件的有关规定。本次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，符合
公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司长远发展利益，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》详细说明了本次发
行的背景和目的，本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依
据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案公平性、合理性以及本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关
主体的承诺等内容，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
五、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司为本次发行编制的《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论
证了本次发行募集资金使用的可行性，有利于投资者了解本次发行的具体情况，保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
六、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了具体的填补措施
，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，符合公司实际经营情况和长远发展利益，有利于保障中小股东
的合法权益。
七、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
公司拟定的《金安国纪集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展的要求，符
合公司长远发展利益，有利于保障中小股东的合法权益。
八、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配
股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 7号》的相关规定，公司本
次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
九、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
提请公司股东会授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的具体授权内容符合有关法律、法规、规范性文件和《金安国纪集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，有利于公司本次发行相关事宜的推进，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次发行的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1d8195dd-bede-4f3f-9df3-c05987804829.PDF
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2025-11-18 21:02│金安国纪（002636）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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金安国纪（002636）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f24efa89-c059-4dda-b1ee-98ad6bace535.PDF
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2025-11-18 21:02│金安国纪（002636）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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金安国纪（002636）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/4f9cf6cd-418c-40fd-877b-847bd839f9f2.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司
2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。现就公司本次向
特定对象发行 A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ed4625bb-05bb-496b-aa10-528d8a7df66c.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司
2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，《金安国纪集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“
预案”）及相关文件已于 2025 年 11月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者
注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次
向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/951b3d75-0c8e-4889-bd6b-7b3e1e7cfd78.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报
│措施承诺的公告
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金安国纪（002636）：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1e134828-12eb-4f0c-813f-988886d9a5a4.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/28155348-448d-46bd-b2cb-b2381ffed27d.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/13af36e8-c310-4303-b7c6-22e270533b18.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/5f77fce8-a057-4477-a203-0a3abde73ff0.PDF
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2025-11-18 21:01│金安国纪（002636）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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金安国纪（002636）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/30cc09eb-c9f8-4bef-b117-a7cc1dd9ee1c.PDF
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2025-11-18 20:44│金安国纪（002636）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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金安国纪（002636）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/02ce597a-3198-4146-8ce1-866d2a672622.PDF
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2025-11-18 20:44│金安国纪（002636）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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金安国纪（002636）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/86c610d9-86d9-46b8-aa82-d54e19f238f4.PDF
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2025-10-30 20:57│金安国纪（002636）：关于修订《公司章程》的公告
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金安国纪（002636）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7d5c7f26-6a0e-4dbf-ba7d-8445aa3885e3.PDF
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2025-10-30 20:56│金安国纪（002636）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上
海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案三：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，公司对部
分治理制度进行修订、制定。与会董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
子议案 子议案名称 表决结果（票数）
序号 同意 反对 弃权
3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 9 0 0
3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 9 0 0
3.03 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 9 0 0
3.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 9 0 0
3.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 9 0 0
3.06 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案 9 0 0
3.07 关于修订《对外担保制度》的议案 9 0 0
3.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案 9 0 0
3.09 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 9 0 0
3.10 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 9 0 0
3.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 9 0 0
3.12 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 9 0 0
3.13 关于修订《独立董事专门委员会议议事规则》的议案 9 0 0
3.14 关于修订《内部控制制度》的议案 9 0 0
3.15 关于修订《内部审计制度》的议案 9 0 0
3.16 关于修订《总裁工作细则》的议案 9 0 0
3.17 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 9 0 0
3.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案 9 0 0
3.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 9 0 0
3.20 关于修订《内幕信息知情人员报备制度》的议案 9 0 0
3.21 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案 9 0 0
3.22 关于修订《投资者来访接待管理制度》的议案 9 0 0
3.23 关于修订《投资管理制度》的议案 9 0 0
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