公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:01 │金安国纪（002636）：关于股东提前终止减持计划暨减持股份实施情况公告 │
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│2025-08-14 17:05 │金安国纪（002636）：关于出售控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-08-13 17:03 │金安国纪（002636）：2025年半年度业绩预告修正公告 │
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│2025-08-03 15:36 │金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份预披露公告 │
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年8月19日发出，2025年8月29日在上海以
现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5fd4c9a4-abfa-4652-9c95-6f7db341c071.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告
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金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/47eb689c-758a-4c10-9fb2-65a5763ec746.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/255bef1d-e735-44e8-8cc8-a06ff6d372d3.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要
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金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6002cbe7-5b8e-4545-889b-3f314e6e7f30.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度报告
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金安国纪（002636）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d572103b-a11d-45d2-ba51-03ea756f6efc.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025年 8月 19日发出，2025年 8月 29日在
上海以现场结合通讯表决的形式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b1a8d5b5-edc5-4e8f-84fb-e96b6f3eaa62.PDF
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2025-08-26 20:01│金安国纪（002636）：关于股东提前终止减持计划暨减持股份实施情况公告
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股东宁波金禾企业管理咨询有限公司和韩涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-042），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年7月10日
至2025年10月9日），宁波金禾企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波金禾”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不
超过6,923,000股（不超过本公司总股本比例0.951%）、公司实际控制人韩涛先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不
超过1,223,195股（不超过本公司总股本比例0.168%）。
近日公司收到宁波金禾出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，其根据自身计划，决定提前终止股份减持计划；
收到韩涛先生出具的《关于减持结果的告知函》，韩涛先生股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
宁波金禾 集中竞价 2025.7.10-2025.7.11 13.81 6,031,800 0.829
韩涛 集中竞价 2025.7.10 15.95 1,223,195 0.168
合计 7,254,995 0.997
注：
1、宁波金禾减持股份来源为：首次公开发行前股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）；
2、韩涛先生减持股份来源为：二级市场集中竞价（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份（股） 占公司总股 股份（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
宁波 合计持有股份 6,923,000 0.951 891,200 0.122
金禾 其中：无限售条件股份 6,923,000 0.951 891,200 0.122
有限售条件股份 0 0 0 0
韩涛 合计持有股份 4,892,778 0.672 3,669,583 0.504
其中：无限售条件股份 1,223,195 0.168 0 0
有限售条件股份 3,669,583 0.504 3,669,583 0.504
三、其他相关说明
（一）本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定
。
（二）宁波金禾和韩涛先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，宁波金禾决定提前结束减持
计划、韩涛先生减持计划已实施完毕，减持股份总数未超出计划减持数量。
四、备查文件
（一）宁波金禾出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》
（二）韩涛先生出具的《关于减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fddc971-98ee-4e28-9405-d0ac078064b8.PDF
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2025-08-14 17:05│金安国纪（002636）：关于出售控股子公司股权的进展公告
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一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）以公开挂牌竞价方式出售公司所持上海金板科技有限公司（以下简称“上海金
板”）60%股权（以下简称“标的股权”），最终杭州富坤电子有限公司（以下简称“杭州富坤”）通过竞价以人民币 5,300 万元的
报价成为标的股权的受让方，2025 年 7 月 30 日公司与杭州富坤签订了《上海市产权交易合同》，杭州富坤应自 2025 年 7 月 30
日起10 个工作日内一次性支付股权转让款人民币 5,300 万元；与朱晓东签订了《<业绩承诺补偿协议>的补充协议》，朱晓东应自
2025 年 7 月 30 日起 10 个工作日内向公司支付业绩补偿款人民币 7,000 万元。公司收到上述股权转让款人民币 5,300万元和业
绩补偿款人民币 7,000 万元后，予以办理标的股权的工商交割事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-053）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到全部股权转让款人民币 5,300 万元和业绩补偿款人民币 7,000 万元。
近日，本次股权转让的相关工商变更手续已办理完成，本次交易已完成。
三、备查文件
（一）上海金板《营业执照》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/41d10e23-f507-4704-bde1-4718920eeb57.PDF
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2025-08-13 17:03│金安国纪（002636）：2025年半年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
（二）前次业绩预告情况：
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日披露了《2025年半年度业绩预告》，预计公司2025年上半年度
归属于上市公司股东的净利润为1,500万元至2,250万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,000万元至8,000万元，基本每股收益为0.
021元/股至0.031元/股。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度业绩
预告》(公告编号：2025-047)。
（三）修正后的业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
归属于上市公司 盈利：1,500万元–2,250万元 盈利：6,500万元–7,500万元 盈利： 是
股东的净利润 比上年同期下降： 比上年同期下降7.08%–比上 6,995万元
78.56%–67.83% 年同期增长7.22%
扣除非经常性损 盈利：6,000万元–8,000万元 盈利：6,000万元–8,000万元 盈利： 否
益后的净利润 比上年同期增长： 比上年同期增长： 125万元
4700%–6300% 4700%–6300%
基本每股收益 盈利： 盈利： 盈利： 是
0.021 元/股–0.031 元/股 0.089 元/股–0.103 元/股 0.096元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司未就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行预沟通。
三、业绩修正原因说明
（一）在计算出售上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）60%股权相关事项对公司2025年半年度利润的影响时，前次
业绩预告系以当时在上海联合产权交易所公开挂牌的底价7,100万元为依据测算，现由于该出售股权事项最终确定的交易价格为5,300
万元，与原业绩预告相比此事项减少公司利润1,800万元。
（二）公司与上海金板业绩承诺方朱晓东于2025年2月28日签署的《业绩承诺补偿协议》确认朱晓东应当向公司支付的业绩补偿
金额为7,000万元。根据《企业会计准则第13号--或有事项》规定，或有事项形成的或有资产只有在企业基本确定能够收到的情况下
，才予以确认。基于谨慎性原则，公司前次业绩预告测算时没有将应收但尚未收到的业绩补偿确认为或有资产。公司已于近日收到上
海金板的业绩承诺全部补偿款7,000万元，此事项增加公司营业外收入7,000万元。
由于上述两个事项发生在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，依据《企业会计准则第29号--资产负债表日后事项》“第四
条 企业发生的资产负债表日后调整事项，应当调整资产负债表日的财务报表。第五条 企业发生的资产负债表日后调整事项，通常包
括下列各项：……（二）资产负债表日后取得确凿证据，表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的
减值金额。（三）资产负债表日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收入。……”的规定，公司对上述两项
非经常性损益变动事项给财务报告带来的影响进行了期后调整，2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计将调增5,200万元，
现予以修正。
四、风险提示
本次业绩预告修正数据仅为初步核算数据，具体业绩数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/00072348-431b-4d26-9825-f3026374dbed.PDF
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2025-08-03 15:36│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份预披露公告
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独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 20,000 股（占本公司总股本比例 0.0027%）的公司独立董事杨德利先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日
后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 5,000 股（不超过本公司总股本比例 0.00069%）。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例
杨德利 20,000 0.0027%
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持方式 减持期间 价格
名称 原因 区间
杨德利 个人资 二级市场 拟减持数量不高于 5,000 股，即不 集中竞价 2025.8.25- 视市场
金需求 集中竞价 超过公司总股本比例 0.00069% 2025.11.24 价格确
定
（二）杨德利先生所持股份为二级市场集中竞价取得，未做出过股份限售承诺，其作为公司独立董事，按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》的规定，任职期间每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。本次减持计划未超过其所持有本公司股份总数的25%。
（三）杨德利先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）杨德利先生将根据市场情况、本公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定
性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在杨德利先生计划减持本公司股份期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a848d064-0aaa-44c9-bbd6-7392f4dadd54.PDF
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2025-08-01 17:11│金安国纪（002636）：关于出售控股子公司股权的进展公告
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金安国纪（002636）：关于出售控股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5ad2066e-a6b7-4927-83cc-ef11476cf90b.PDF
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2025-08-01 17:11│金安国纪（002636）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年7月31日在上海以现场结合通讯表决的形式
召开，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。应参加董事九
名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的补充协议的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司与朱晓东及杭州富坤电子有限公司签订的《<业绩承诺补偿协议>的补充协议》。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c21b5cc5-3864-46e5-a03b-e806f887e600.PDF
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2025-07-18 17:16│金安国纪（002636）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年7月15日发出，2025年7月18日在上海以
现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之挂牌价格调整为不低于 5,300 万元，重新提交上海联
合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/bc6d1445-c35b-417c-a39a-f11379a76d4e.PDF
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2025-07-18 17:15│金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告
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一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日、3月 17 日召开了第五届董事会第四次会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过
公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%的股权（以下简称“标的股权”），以评估价 12,666.018 万
元为首次挂牌价、并将根据上海联合产权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准
。股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署
交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于 2025 年 3 月 21 日将标的股权在上海联合产权交易所正式挂牌，首次挂牌底价为 12,666.018 万元，首次挂牌公告期
为十个工作日（即 2025 年 3 月 21日至 2025 年 4 月 3 日），公告期满未征集到意向受让方的，在不变更信息披露内容的情况下
，按照 5 个工作日为一个周期自动延长公告期，直至征集到意向受让方。首次挂牌期间，公司积极寻觅合适的受让方参与上述股权
交易事宜，截至5 月 7 日，未征集到合格意向受让方。
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