公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:32 │金安国纪（002636）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2026-02-13 08:04 │金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-02-13 08:04 │金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-02-13 08:04 │金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见 │
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│2026-02-13 08:04 │金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-02-13 08:04 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │发行保荐书 │
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│2026-02-13 08:02 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │上市保荐书 │
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│2026-02-11 16:37 │金安国纪（002636）：关于组建覆铜板集团的进展公告 │
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│2026-02-06 17:00 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-03 17:26 │金安国纪（002636）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-02-25 16:32│金安国纪（002636）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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金安国纪（002636）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/ec6a5022-afe0-45f0-8ff4-cb8ffa972e1b.PDF
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2026-02-13 08:04│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所受理的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日收到深圳证券交易所出具的《关于受理金安国纪集团股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕31号)，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文
件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最
终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/60f6ba41-4d6e-4b83-9530-14aa2e65db63.PDF
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2026-02-13 08:04│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8b3e0c98-821a-40f4-97c5-373a48d0d1bf.PDF
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2026-02-13 08:04│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f0b8b3bc-844b-4c06-96de-a7eb3229aa17.PDF
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2026-02-13 08:04│金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/531221ab-deab-49ba-91af-afaa99fe7770.PDF
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2026-02-13 08:04│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ef019c2f-5fe1-4e20-a77f-40f0ca18ee68.PDF
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2026-02-13 08:02│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/fa927de8-002c-46e1-84d5-4a3f118f9e29.PDF
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2026-02-11 16:37│金安国纪（002636）：关于组建覆铜板集团的进展公告
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一、概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 10 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于组
建覆铜板集团的议案》，同意公司组建覆铜板集团。具体内容详见 2025 年 10月 11日发布在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-063）及《关于组建覆铜板集团的公告》（公告编号：202
5-064）。
二、进展情况
近日，公司已完成覆铜板集团母公司金安国纪科技集团有限公司的工商变更登记，子公司上海国纪电子材料有限公司、金安国纪
科技（杭州）有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、金安国纪商贸有限公司、金安国纪科技（安徽）有限公司、金安国纪科技（珠
海）有限公司的原股东为金安国纪集团股份有限公司的，已变更为覆铜板集团母公司并完成相应工商变更登记。覆铜板集团母公司已
取得上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：金安国纪科技集团有限公司；
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
住所：上海市松江区九亭镇盛龙路 951号 9幢 519室；
法定代表人：韩涛；
注册资本：人民币 61,600万元整；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；非居住房地产租赁；企业管理
咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
三、对公司的影响
（一）本次组建覆铜板集团有助于发挥覆铜板主业集团化管理优势，提高经营管理效率，促进公司长远发展。
（二）本次组建覆铜板集团涉及的股权划转及变更是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公
司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
金安国纪科技集团有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cf17c978-0df9-4d4c-ab99-a18402dd1eb5.PDF
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2026-02-06 17:00│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c1e72877-e9cc-458d-b63e-d30f2731abd6.PDF
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2026-02-03 17:26│金安国纪（002636）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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金安国纪（002636）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1e468b40-641e-4ea5-a828-29329fc3bdbd.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回
│报措...
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金安国纪（002636）：：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/10fa8186-5e27-417d-bd26-772f11a3e6d2.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8ad9f5c8-b0e6-4e39-98a7-29cefb61ce85.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/20b1011d-8e2e-4ee2-b8f0-5219e58e7558.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/95fe8fbf-adec-4f25-a8d0-8cbde22a3d0c.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a4b5b495-9b0a-4486-8d86-74303c06b0ae.PDF
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2026-02-03 17:06│金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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金安国纪（002636）：关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/05a617ef-7659-4caa-bfaf-2513bb3b51d0.PDF
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2026-01-25 15:37│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/6dbd92d4-2d69-4697-a7ec-4952879eb25b.PDF
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2026-01-21 16:58│金安国纪（002636）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 28,000 ～ 36,000 3,706
净利润 比上年同期 655.53% ～ 871.40%
增长
扣除非经常性损益后的 25,000 ～ 32,000 -8,237
净利润
基本每股收益（元/股） 0.385 ～ 0.495 0.051
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在重大分歧。
业绩变动原因说明
2025年度，公司业绩增长的主要原因系覆铜板市场行情有所好转，公司覆铜板产销数量同比增长、销售价格有所回升，同时公司
进一步聚焦主业、优化产品结构，提高盈利水平，因而公司业绩与去年同期相比实现了较大幅度的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/843fceab-a11f-4a4d-945a-def82b4db69e.PDF
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2026-01-20 00:00│金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告
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金安国纪（002636）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/426eafd7-2b5b-425b-81ec-4879f0395c46.PDF
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2026-01-15 20:08│金安国纪（002636）：2026年第一次临时股东会决议公告
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金安国纪（002636）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/5f085f85-a282-4285-8aed-7f914dc4677b.PDF
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2026-01-15 20:05│金安国纪（002636）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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金安国纪（002636）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/522185bd-af82-461c-a0c1-aee1cda8a1de.PDF
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2025-12-30 00:00│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况
如下：
序 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证方式 保证
号 （万元） 期限
1 金安国 金安国纪商贸有限公 上海银行股份 4,800 2025年 11月 19日 连带责任 从担保合同
纪集团 司 有 至 保证 生
股份有 限公司松江支 2026年 12月 19日 效日起至主
限公司 行 合
2 金安国纪科技（珠海 中国银行股份 20,000 2025年 12月 15日 同项下具体
） 有 至 授
有限公司 限公司珠海分 2028年 12月 31日 信项下的债
行 务
3 上海国纪电子材料有 中国银行股份 5,000 2025年 12月 15日 履行期限届
限公司 有 至 满
限公司上海松 2026年 12月 10日 之日起三年
江
支行
4 交通银行股份 15,000 2025年 10月 10日
有 至
限公司上海松 2026年 10月 10日
江
支行
合计 44,800 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为284,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.31%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2025年11月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为142,816.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.31%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
五、备查文件
（一）公司与上海银行股份有限公司松江支行签订的《最高额保证合同》；
（二）公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6abb044a-80cb-4397-b999-f651c9499196.PDF
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2025-12-30 00:00│金安国纪（002636）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金安国纪（002636）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/aa2bfd5c-be91-42d3-b80c-c497c7e88d1e.PDF
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2025-12-25 19:26│金安国纪（002636）：关于股东提前终止减持计划及减持股份实施情况暨控股股东及一致行动人持股变动触及
│1%整数倍的公告
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金安国纪（002636）：关于股东提前终止减持计划及减持股份实施情况暨控股股东及一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b55b33ae-aae4-47f1-8f54-63697d4fb900.PDF
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2025-11-18 21:04│金安国纪（002636）：关于择期召开公司股东会的公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2025 年 11 月 18 日公司召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的
整体工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股
东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/42367b74-7521-42d7-aa53-80a5f3ef1e6c.PDF
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2025-11-18 21:04│金安国纪（002636）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025年 11月 14 日在上海以通讯表决的
方式召开，参加会议的独立董事共 3名，全体独立董事共同推举本次会议由方纯女士主持，本次会议的召集、召开符合《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》的规定。本次会议对公司第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了审议
，并发表如下审核意见：
一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有
关规定，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行 A股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A股股票的资格
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