公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 16:52 │金安国纪（002636）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 20:29 │金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:29 │金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-08 17:11 │金安国纪（002636）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-05-08 17:10 │金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告 │
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│2025-04-28 23:40 │金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 │
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│2025-04-28 23:40 │金安国纪（002636）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:40 │金安国纪（002636）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 23:39 │金安国纪（002636）：2024年度独立董事述职报告（方纯） │
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│2025-04-28 23:39 │金安国纪（002636）：外汇衍生品交易业务管理制度 │
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2025-05-21 16:52│金安国纪（002636）：2024年年度权益分派实施公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体为：以 2024 年12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），共计派发现金人民币 61,880,000.00 元，剩余利润作为未分配利润
留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分
配总额不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 728,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0
.765000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.17
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.085000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****053 上海东临投资发展有限公司
2 08*****294 金安国际科技集团有限公司
3 08*****582 宁波金禾企业管理咨询有限公司
4 00*****045 韩涛
在权益分派业务申请期间（自申请日 2025 年 5 月 21 日至登记日 2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：金安国纪集团股份有限公司董秘办
地 址：上海市松江工业区宝胜路 33 号
联系人：张发杰
电 话：021-57747220
传 真：021-67742902
七、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）2024年度股东大会会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/855d7ab8-51d5-4cd7-abd0-6974e32c0b35.PDF
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2025-05-20 20:29│金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告
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金安国纪（002636）：2024年股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/600d4538-aadf-4ff7-8a24-9f4cb1e3130f.PDF
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2025-05-20 20:29│金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见
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金安国纪（002636）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4e4ba139-c99f-41d8-8acf-158f0b088bff.PDF
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2025-05-08 17:11│金安国纪（002636）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年5月5日发出，2025年5月8日在上海以现
场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司 60%股权转让之挂牌价格调整为不低于 9,500 万元，重新提交上海联
合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c0d0b6a-8277-4c1d-a02a-4d668f7656fc.PDF
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2025-05-08 17:10│金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告
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金安国纪（002636）：关于调整出售控股子公司股权挂牌价格暨股权转让进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/3ded2311-ece5-472a-9a3c-7c908d34438e.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告
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金安国纪（002636）：关于上海金板科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/317cfa01-1679-4a68-8812-1481f490a46a.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：2024年年度审计报告
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金安国纪（002636）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb72e35b-5ed5-41b8-8a0e-3c663793431c.PDF
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2025-04-28 23:40│金安国纪（002636）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金安国纪（002636）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ec191a15-8731-44bc-bc76-9fdd5ba4aebc.PDF
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2025-04-28 23:39│金安国纪（002636）：2024年度独立董事述职报告（方纯）
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各位股东及股东代表：
本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事
的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意
见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市
分行副行长、中国银行浙江省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商业银行（中国）有限公司
董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在
影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会
本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 情况（次）
事会次数
8 8 0 0 3
2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我
对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）对董事会重要事项审议情况
本人对董事会中重要事项都进行认真审核，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2024 年度任期内，参加了 6 次审计委员会会议、主持 2 次提名委员会会
议。根据《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定积极开展工作，认真履行职责，进一步完善公司
人事决策机制，同时考察其任职能力与职务匹配度，确保公司人事决策的科学合理；对董事会换届的董事提名和聘任高级管理人员任
职资格进行了充分的审核；对公司编制的季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，认为公司已严格按照相关规定，较好的完
成定期报告的编制工作，财务报表能充分反映公司各阶段的财务状况、经营状况和现金流情况。
（四）现场工作及公司配合情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、独立董事专门会议等机会和其他工
作时间，通过对公司及子公司现场实地考察、会谈、视讯、电话等多种方式，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，与公司其他
董事、高级管理人员及其他相关人员等沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控
制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责，累计现场工作时间为 19 天。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会
议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件。
（五）日常工作及在保护投资者权益方面所做的工作
2024年度，本人认真地履行了独立董事的职责，通过参与董事会决策、现场检查办公，查阅有关资料与相关人员沟通，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，对于每
次需董事会审议的各个议案，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，
向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大投资者的利益。
（六）年报编制、审计过程中的工作情况
作为审计委员会成员，在年度报告编制和披露过程中，本人了解、掌握了年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经
营情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
三、年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人根据独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点关注：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方未发生应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，本人重点关注了并购子公司承德天原药业有限公司（以下简称“承德天原”）和上海金板科技有限公司（以下简称“
上海金板”）业绩承诺未完成情况，督促公司处理好与承德天原业绩承诺方的业绩补偿问题，审议了承德天原和有条件豁免部分业绩
补偿方案，维护了公司股东利益；督促上海金板经营团队采取有力措施，加大市场开拓力度，提升上海金板盈利水平。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报
告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构。对该审计机构的资质进行了审核，同意公司续
聘审计机构的事项。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司董事会换届，续聘财务总监。对续聘财务总监的任职资格进行了审核，发表了同意的意见。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事会换届，公司董事会提名6位非独立董事候选人、3位独立董事候选人。对被选董事的任职资格进行了审核，
发表了同意的意见。
报告期内，因董事会换届，公司董事会提名了新一届董事会4位高级管理人员候选人。对被选高级管理人员的任职资格进行了审
核，发表了同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
我们对2024年公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审议，经核查，公司2024年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和
有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际
情况。
报告期内，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，不涉及激励对象获授权益、行使权益条件成就，不涉及董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，对公司的重大事项发
表意见，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2025年度，本人将继续本着诚信、勤
勉和对公司及全体股东负责的原则，加强与公司董事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设
性的意见和建议，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在 2024 年度任期内履行职责的情况，特此报告，谢谢！
金安国纪集团股份有限公司
独立董事 方纯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99711da9-190f-4479-8f42-2ce6b43aaf88.PDF
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2025-04-28 23:39│金安国纪（002636）：外汇衍生品交易业务管理制度
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第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的
管理，防范投资风险维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公
司实际业务情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，办理规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。公司子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务
，适用本制度，但未经公司同意，公司子公司不得实施该业务。
第二章 操作原则
第四条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得
从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
第五条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司与外币交易有关的收付款计划，或者在此基础上衍生的外币银行借款或存款
，交易金额不得超过外币收付款计划金额，交割期间需与计划的收付款时间匹配，或者与对应的外币银行借款或存款的兑付期限匹配
。
第七条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条 公司需具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇衍生品交易业务的
交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。公司不得使用募集资金从事衍生品交易。
第三章 审批权限
第九条 公司开展外汇衍生品交易业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
外汇衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内外汇衍生品交
易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十条 公司董事会在《公司章程》规定的权限内审批外汇衍生品交易事项，超过董事会权限范围的外汇衍生品交易事项应当提
交股东大会审议。
第四章 业务管理及内部操作流程
第十一条 公司董事会授权董事长或由董事长授权相关人员，负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，包括负责签署相关协
议及文件，并定期向董事会审计委员会、董事会报告外汇衍生品交易业务开展情况。财务管理部应对以套期保值为目的的外汇衍生品
交易出具年度可行性分析报告，并提交董事会审议，董事会审议通过后方可执行。
第十二条 相关责任部门：
（一）财务管理部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、方案实施及日常管理。
（二）采购及销售相关部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景
资料。
（三）董秘办：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。
（四）审计部：对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
第十三条 公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）财务管理部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务管理部应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究
与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
（二）采购、销售相关部门将基础业务信息报送财务管理部汇总后用于汇率风险防范的分析决策。
（三）财务管理部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币金融机构借款相关的各种利率的变
动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经审批后实施。
（四）财务管理部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，择优选择
银行或金融机构确认交易。
（五）财
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