公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:31 │金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份实施情况公告 │
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│2025-10-10 18:42 │金安国纪（002636）：关于组建覆铜板集团的公告 │
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│2025-10-10 18:41 │金安国纪（002636）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:11 │金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金安国纪（002636）：半年报监事会决议公告 │
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2025-10-16 18:31│金安国纪（002636）：关于独立董事减持股份实施情况公告
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独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于独立董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-054），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年8月2
5日至2025年11月24日），独立董事杨德利先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,000股（不超过本公司总股本比例
0.00069%）。
近日公司收到杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
杨德利 集中竞价交易 2025.10.15 13.40 5,000 0.00069
注：杨德利先生减持股份来源为：二级市场集中竞价交易取得。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股份（股） 占公司总股 股份（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
杨德利 合计持有股份 20,000 0.00275 15,000 0.00206
其中：无限售条件股份 5,000 0.00069 0 0
有限售条件股份 15,000 0.00206 15,000 0.00206
三、其他相关说明
（一）杨德利先生本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定。
（二）本次减持股份的股东杨德利先生未作减持公司股份相关的承诺，本次减持事项不存在相关股东违反已披露的意向或承诺的
情形。
（三）杨德利先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，杨德利先生减持计划已实施完毕。
四、备查文件
（一）杨德利先生出具的《关于减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/0cdad05b-4722-45ea-9375-fe65869134dc.PDF
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2025-10-10 18:42│金安国纪（002636）：关于组建覆铜板集团的公告
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金安国纪（002636）：关于组建覆铜板集团的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/825f10c4-819f-475d-9f5d-ff260aa7835f.PDF
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2025-10-10 18:41│金安国纪（002636）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年9月30日发出，2025年10月10日在上
海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《关于组建覆铜板集团的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意公司出资人民币 61,600 万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）作为公司覆铜板
集团母公司，同时将公司所持上海国纪电子材料有限公司 100%股权、金安国纪科技（杭州）有限公司 100%股权、安徽金瑞电子玻纤
有限公司 100%股权、金安国纪商贸有限公司 100%股权、金安国纪科技（安徽）有限公司 100%股权、金安国纪科技（珠海）有限公
司 75%股权按股权账面净值（合计 60,893.009153万元）划转至覆铜板集团母公司。董事会授权公司管理层办理本次组建覆铜板集团
及股权划转相关事宜。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d37721b3-b22a-4548-b7c5-39b06b85af6d.PDF
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2025-09-12 20:11│金安国纪（002636）：关于股东减持股份预披露公告
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股东上海东临投资发展有限公司和宁波金禾企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份 289,926,000股（占本公司总股本比例 39.825%）的公司股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投
资”）计划在自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 20,948,800 股（
不超过本公司总股本比例 2.878%）。
2、持本公司股份 891,200股（占本公司总股本比例 0.122%）的公司股东宁波金禾企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波金禾
”）计划在自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 891,200 股（不超过本公司总
股本比例0.122%）。
3、在减持期间任意连续九十个自然日内，东临投资与宁波金禾以集中竞价方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的百分
之一，东临投资以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的百分之二。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东临投资及控股股东、实际控制人的一致行动人宁波
金禾出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例（%）
东临投资 289,926,000 39.825
宁波金禾 891,200 0.122
二、本次减持计划的主要内容
（一）具体安排：
股东 减持 股份来源 减持数量及比例 减持 减持期间 价格
名称 原因 方式 区间
东临 自身经 首次公开发行 拟减持数量不超过 6,388,800 集中 2025.10.14- 视市
投资 营发展 前股份（包括其 股，即不超过公司总股本比例 竞价 2026.1.13 场价
需要 持有公司股份 0.878%（若计划减持期间公司 格确
期间公司资本 有送股、资本公积转增股本等 定
公积转增股本 股份变动事项，上述拟减持股
而相应增加的 份数量将相应进行调整）
股份） 拟减持数量不超过 14,560,000 大宗
股，即不超过公司总股本比例 交易
2.00%（若计划减持期间公司
有送股、资本公积转增股本等
股份变动事项，上述拟减持股
份数量将相应进行调整）
宁波 自身经 首次公开发行 拟减持数量不超过 891,200 集中 2025.10.14- 视市
金禾 营发展 前股份（包括其 股，即不超过公司总股本比例 竞价 2026.1.13 场价
需要 持有公司股份 0.122%（若计划减持期间公司 格确
期间公司资本 有送股、资本公积转增股本等 定
公积转增股本 股份变动事项，上述拟减持股
而相应增加的 份数量将相应进行调整）
股份）
（二）本次减持事项与东临投资、宁波金禾此前已披露的持股意向、承诺一致。
1、东临投资首次公开发行时的股份锁定承诺：
东临投资承诺自公司首次公开发行时股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。
东临投资严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
2、宁波金禾首次公开发行时的股份锁定承诺：
宁波金禾承诺自公司首次公开发行时股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。
宁波金禾严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
（三）东临投资、宁波金禾不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。三、相关风险提示
（一）东临投资和宁波金禾将根据市场情况、本公司股价情况等多方面因素决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存
在不确定性。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在东临投资和宁波金禾计划减持本公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）东临投资出具的《股份减持计划告知函》
（二）宁波金禾出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/bfd348ae-dd4b-4de7-be58-137a89dfd083.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年8月19日发出，2025年8月29日在上海以
现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5fd4c9a4-abfa-4652-9c95-6f7db341c071.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告
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金安国纪（002636）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/47eb689c-758a-4c10-9fb2-65a5763ec746.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金安国纪（002636）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/255bef1d-e735-44e8-8cc8-a06ff6d372d3.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要
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金安国纪（002636）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6002cbe7-5b8e-4545-889b-3f314e6e7f30.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：2025年半年度报告
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金安国纪（002636）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d572103b-a11d-45d2-ba51-03ea756f6efc.PDF
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2025-08-30 00:00│金安国纪（002636）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025年 8月 19日发出，2025年 8月 29日在
上海以现场结合通讯表决的形式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
议案一：《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b1a8d5b5-edc5-4e8f-84fb-e96b6f3eaa62.PDF
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2025-08-26 20:01│金安国纪（002636）：关于股东提前终止减持计划暨减持股份实施情况公告
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股东宁波金禾企业管理咨询有限公司和韩涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-042），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年7月10日
至2025年10月9日），宁波金禾企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波金禾”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不
超过6,923,000股（不超过本公司总股本比例0.951%）、公司实际控制人韩涛先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不
超过1,223,195股（不超过本公司总股本比例0.168%）。
近日公司收到宁波金禾出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，其根据自身计划，决定提前终止股份减持计划；
收到韩涛先生出具的《关于减持结果的告知函》，韩涛先生股份减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
宁波金禾 集中竞价 2025.7.10-2025.7.11 13.81 6,031,800 0.829
韩涛 集中竞价 2025.7.10 15.95 1,223,195 0.168
合计 7,254,995 0.997
注：
1、宁波金禾减持股份来源为：首次公开发行前股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）；
2、韩涛先生减持股份来源为：二级市场集中竞价（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份（股） 占公司总股 股份（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
宁波 合计持有股份 6,923,000 0.951 891,200 0.122
金禾 其中：无限售条件股份 6,923,000 0.951 891,200 0.122
有限售条件股份 0 0 0 0
韩涛 合计持有股份 4,892,778 0.672 3,669,583 0.504
其中：无限售条件股份 1,223,195 0.168 0 0
有限售条件股份 3,669,583 0.504 3,669,583 0.504
三、其他相关说明
（一）本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定
。
（二）宁波金禾和韩涛先生本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披露日，宁波金禾决定提前结束减持
计划、韩涛先生减持计划已实施完毕，减持股份总数未超出计划减持数量。
四、备查文件
（一）宁波金禾出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》
（二）韩涛先生出具的《关于减持结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fddc971-98ee-4e28-9405-d0ac078064b8.PDF
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2025-08-14 17:05│金安国纪（002636）：关于出售控股子公司股权的进展公告
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一、交易概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）以公开挂牌竞价方式出售公司所持上海金板科技有限公司（以下简称“上海金
板”）60%股权（以下简称“标的股权”），最终杭州富坤电子有限公司（以下简称“杭州富坤”）通过竞价以人民币 5,300 万元的
报价成为标的股权的受让方，2025 年 7 月 30 日公司与杭州富坤签订了《上海市产权交易合同》，杭州富坤应自 2025 年 7 月 30
日起10 个工作日内一次性支付股权转让款人民币 5,300 万元；与朱晓东签订了《<业绩承诺补偿协议>的补充协议》，朱晓东应自
2025 年 7 月 30 日起 10 个工作日内向公司支付业绩补偿款人民币 7,000 万元。公司收到上述股权转让款人民币 5,300万元和业
绩补偿款人民币 7,000 万元后，予以办理标的股权的工商交割事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2025-053）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到全部股权转让款人民币 5,300 万元和业绩补偿款人民币 7,000 万元。
近日，本次股权转让的相关工商变更手续已办理完成，本次交易已完成。
三、备查文件
（一）上海金板《营业执照》；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/41d10e23-f507-4704-bde1-4718920eeb57.PDF
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2025-08-13 17:03│金安国纪（002636）：2025年半年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
（二）前次业绩预告情况：
金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日披露了《2025年半年度业绩预告》，预计公司2025年上半年度
归属于
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