公司公告☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：公告023-关于举行2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告已于 2024年 4 月 19 日公布，为了让广大投资者能进一步
了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台举办 2023
年度网上业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台网址（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roa
dshowId=1009982）或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入同花顺路演平台参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人
员有：公司总经理邹欢金先生、独立董事许广安先生、财务总监马晗先生、董秘徐强先生。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录同花顺路演平台进行提问，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的
问题统一答复。敬请广大投资者积极参与！
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，
欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/80053e35-de5d-4f69-bdb5-391f8ad56089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：公告020-关于2024年度开展期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：公告020-关于2024年度开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/814a4bae-a515-4e25-b27d-086fad6d0462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会对2023年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广
大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2023年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了
股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在
违规操作行为。
二、监事会日常工作情况公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共
召开7次监事会会议。
（一）第六届监事会第四次会议于2023年1月17日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》。
（二）第六届监事会第五次会议于2023年4月4日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于控股股东及一致行动人增持股份计划延期的议案》。
（三）第六届监事会第六次会议于2023年4月25日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议《2022 年度监事会工作报告》；
2、 审议《2022 年年度报告及摘要》；
3、 审议《2022 年度财务决算报告》；
4、 审议《2022 年度公司利润分配的预案》；
5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；
6、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；
7、 审议《关于 2023 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
8、 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
9、 审议《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
10、 审议《关于 2023 年度开展商品套期保值业务的议案》；
11、 审议《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》。
（四）第六届监事会第七次会议于2023年4月27日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《2023年第一季度报告全文及正文》。
（五）第六届监事会第八次会议于2023年6月30日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于子公司投资建设年产 50 万吨日化产品项目的议案》。
（六）第六届监事会第九次会议于2023年8月15日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会
议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《2023 年半年度报告及摘要》。
（七）第六届监事会第十次会议于2023年10月25日，赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经
会议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《2023 年第三季度报告》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会依据《公司法》《证券法》根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权
益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，
对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
2023年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必
要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完
成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2023年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产
质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2023年度审计报告，
确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2023年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕
信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（四）对外担保情况
2023年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
（五）关联交易情况
2023年监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不
存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《2023年度内部
控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b7959d33-1c0d-4169-96b7-53482b397f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：公告016-关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：公告016-关于2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/31320934-93c3-49ae-a0a3-86901082125a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：年度股东大会通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a4167f68-b831-4c8f-8067-3835ffa74e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地
行使公司所赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将
2023年度履行独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人戴梦华，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理学博士。
主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司
独立董事，2021年12月起任浙江高信技术股份有限公司独立董事，2021年7月起至今杭州热电集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
2023年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本
人的独立性情况进行了评估，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2023年度，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认真审阅认会议及相关材料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2023年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023年度出席会议的情况如下：
2023年度公司共召开了9次董事会会议，1次年度股东大会,2次临时股东大会。2023年度本人应出席董事会会议9次，亲自出席9次
；应出席年度股东大会1次，本人亲自出席1次，应出席临时股东大会2次，本人亲自出席2次。未出现连续两次未能亲自出席、也不委
托其他独立董事代为出席的情况。
本人在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2023年度，本人对
提交董事会的全部议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会会议工作情况
（1）董事会薪酬与考核委员会的履职情况：本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等相关规定，对公司薪酬制度执行情况进行监督，积极参加薪酬与考核委员会会议。2023年度，公司薪酬与考核委员会共召
开1次会议，结合公司实际情况，讨论员工持股计划和股权激励的必要性，并提出指导性意见。
（2）提名委员会的履职情况：本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽
责地履行职责，对高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，积极参加会议， 2023年度，公司提名委员会共召开1次会议，结
合公司实际情况，审核总经理候选人任职资格，确保公司日常经营活动的开展。
3、独立董事专门会议工作情况
2023年度，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事
项。报告期内，未涉及需召开独立董事专门会议的事项。
4、行使独立董事职权事项
2023年度，本人作为公司独立董事，在公司做出各项重大决策前，均事先对相关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立
、客观、专业的判断，谨慎行使表决权。报告期内，本人分别对公司利润分配、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员、开展套期
保值业务等事项发表意见，并按规定履行特别职权，对续聘会计师事务所、关联交易等事项进行事前认可。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前及会计师事务所出具初步审计意见后与会计师
事务所召开沟通会，就定期报告及相关财务问题进行深度探讨和交流，保障审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投
资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情
况。通过参加股东大会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题，利用自身的专业知识与中小股东关注的问题积极沟
通交流。
（四）现场工作情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信
息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督；与公司董事、高级管理人
员保持沟通，了解公司生产经营动态，获悉公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独
立董事的职责。
（五）公司配合独立董事履职的情况
2023年度，公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。同时，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资
料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求，定期发送公司经营情况报告。此
外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度，本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事
项如下：
1、关联交易情况
2023年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，本次对外担保是因公
司转让合并范围内的子公司股权被动形成的，实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合同
或协议继续对原全资子公司及其下属子公司履行相关担保义务，是为了确保相关子公司融资业务的持续稳定，维护子公司日常经营的
有序开展，亦符合公司的整体发展需要，新天达美的融资担保应由各股东按所持股权比例承担，或按所持股权比例向公司提供反担保
，风险相对可控，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。
2023年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次对外提供财
务资助是因公司转让所持控股子公司股权，原对其提供的股东借款被动形成财务资助所致。新天达美承诺将最迟在2024年12月31日前
偿还上述全部借款本息，且承诺若实施股权融资所筹的资金至少50%用于偿还该等借款，湖北景福同意此款约定且承诺将协助新天达
美全力偿还上述借款。故本次财务资助风险处于可控制范围内，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，编制
了《2022 年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023年三季度报告》
，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波
动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、续聘会计师事务所
2023年4月25日、2023年5月18日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健会计师事务所”）为公司 2023年度财务审计机构
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/334725f8-866f-4be9-a8ec-cb24dc8608fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6385b0af-161d-4a9f-97a1-79ae3ce30622.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：独立董事对六届十三次董事会相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/74006c56-a360-465b-8c83-b32f98be7c08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：《公司章程》（2024年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：《公司章程》（2024年4月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4212b938-ed13-4162-bd2e-14f912b90d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赞宇科技（002637）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/8dc300c0-e741-4ac9-81db-b2d48bb7a8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕2683 号
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇
科技公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赞宇科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赞宇科技公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/07adab77-cd7b-4561-9a36-8d58f16eec30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 00:00│赞宇科技（002637）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕2684 号
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赞宇科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
赞宇科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12月修
订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赞宇科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赞宇科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12月修订）
》（深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
|
