公司公告☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:07 │赞宇科技（002637）：关于控股股东及其一致行动人股份质押展期的公告 │
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│2026-07-10 20:42 │赞宇科技（002637）：关于持有5%以上股份的股东减持股份预披露公告 │
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│2026-07-01 16:16 │赞宇科技（002637）：关于回购股份的进展公告 │
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│2026-06-25 16:44 │赞宇科技（002637）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 16:44 │赞宇科技（002637）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-25 16:42 │赞宇科技（002637）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-06-24 16:37 │赞宇科技（002637）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-24 16:36 │赞宇科技（002637）：关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告 │
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│2026-06-22 17:16 │赞宇科技（002637）：关于控股股东及一致行动人增持股份计划时间过半的进展公告 │
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│2026-06-22 17:16 │赞宇科技（002637）：关于董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 │
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2026-07-16 17:07│赞宇科技（002637）：关于控股股东及其一致行动人股份质押展期的公告
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一、股东股份质押展期基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展
”）及其一致行动人杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质
押展期手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 为补 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 充质
一大股 （%） （%） 是，注 押
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
正商发 是 62,000, 38.31% 13.18% 否 否 2021 2028 平安银行 自身经
展 000 年 09 年 03 股份有限 营需要
月 03 月 30 公司广州
日 日 分行
永银投 是 38,000, 23.48% 8.08% 否 否 2021 2028 平安银行 自身经
资 000 年 09 年 03 股份有限 营需要
月 03 月 30 公司广州
日 日 分行
永银投 是 25,000, 15.45% 5.31% 否 是 2024 2028 平安银行 补充质
资 000 年 09 年 03 股份有限 押
月 19 月 30 公司广州
日 日 分行
合计 —— 125,00 77.24% 26.57% —— —— —— —— —— ——
0,000
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
正商发 87,497, 18.60% 62,000, 62,000, 38.31% 13.18% 0 0.00% 0 0.00%
展 800 000 000
永银投 70,000, 14.88% 63,000, 63,000, 38.93% 13.39% 0 0.00% 0 0.00%
资 000 000 000
河南兴 4,336,9 0.92% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业房地 00
产开发
有限公
司
合计 161,83 34.40% 125,00 125,00 77.24% 26.57% 0 0.00% 0 0.00%
4,700 0,000 0,000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1．上述质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
2．正商发展及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。3．正商发展及其一致行动人股份质押
事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。
二、其他说明
截至本公告披露日，正商发展、永银投资质押股份暂不存在平仓风险。关于正商发展、永银投资股份质押的后续情况，公司将根
据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c7dcb405-f07a-46cb-98d7-c04764cc9065.PDF
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2026-07-10 20:42│赞宇科技（002637）：关于持有5%以上股份的股东减持股份预披露公告
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赞宇科技集团股份有限公司
关于持有5%以上股份的股东减持股份预披露公告
股东方银军先生向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”）首次公开发行时的实际控制人、持有 5%以上股份的股东方银军先生，持有本公司股份23,801,840股（占公司总股本比例为
5.06%）。方银军先生计划在减持计划预披露公告披露日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 8月 3日—2026 年 11 月 2日）以
集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,000,000股（占公司总股本比例为
0.21%）。
公司董事会于近日收到方银军先生的《关于股份减持计划的告知函》，现相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：方银军先生，公司首次公开发行时的实际控制人、持有公司股份 5%以上股东。方银军先生目前不是公司控股股东
、实际控制人，不是公司董事、高级管理人员。方银军先生没有一致行动人。
2、截至本公告日，公司方银军先生持有本公司股份 23,801,840 股，占公司总股本比例为 5.06%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行前股份、集中竞价。
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 8月 3日—2026年 11月 2日）。
4、减持方式：采取集中竞价交易方式减持。
5、拟减持股份数量及比例：本次累计减持不超过 1,000,000股，占公司总股本比例为 0.21%。
6、减持价格：根据减持时二级市场价格确定。
三、承诺履行情况
方银军先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出如下承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；三十六个月的
锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告日，方银军先生严格遵守并履行了上述承诺。本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致，未出现违反上述承诺的情
况。
四、其他事项说明
1、经核查，方银军先生为持有5%以上股份的股东，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的不得减持的情形。
方银军先生为公司首次公开发行时的实际控制人，最近二十个交易日中，公司任一日股票收盘价（向后复权）不存在低于首次公
开发行时的股票发行价格的情形。
本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、方银军先生承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守上述相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。同时，公司将持
续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、方银军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
五、相关风险提示
本次减持计划的实施具有不确定性，方银军先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。因此，
本次减持计划存在减持时间、数量和减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
六、查备文件
1、方银军先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/abf9495a-5e1e-4408-8383-c2762e4095b6.PDF
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2026-07-01 16:16│赞宇科技（002637）：关于回购股份的进展公告
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赞宇科技（002637）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0b8b2aa2-1202-4aaa-aa5d-fc8c8291e713.PDF
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2026-06-25 16:44│赞宇科技（002637）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 06月 25日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 25日 9:15至 15:00的任意时间。（3）会议召开地点：
赞宇大厦 A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号 18楼）。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。
（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 443人，代表股份 225,276,972股，占公司有表决权股份总数的 49.9058%。
注：公司有效表决股份总数 451,404,300股=公司总股份数 470,401,000股—公司回购专用证券账户 18,996,700股。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份173,367,302股，占公司有表决权股份总数的 38.4062％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网
络投票的股东共 425人，代表股份 51,909,670股，占公司有表决权股份总数的 11.4996％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上的股东。）共 427人，代表股份 32,252,618股，占公司有表决权股份总数的 7.1450％。
（5）公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
现场与网络投票表决结果合计：同意 222,233,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6488%；反对 2,656,142股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1791%；弃权 387,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1721%。
其中，中小股东表决情况：同意 29,208,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5622%；反对 2,656,142
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2354%；弃权 387,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2024%。
表决结果：通过。连武杰先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师和陈佳荣律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集
、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7b27e25a-9a9a-4a53-bc64-3684be186cd8.PDF
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2026-06-25 16:44│赞宇科技（002637）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：赞宇科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 6月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登《赞宇科技集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点
、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。本次股东会于 2026年 6
月 25日（星期四）13:30在赞宇大厦 A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702号 18楼）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权股
份 173,367,302股，占公司有表决权股份总数的 38.4062%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，
参加公司本次股东会网络投票的股东共 425人，代表有表决权股份 51,909,670 股，占公司有表决权股份总数的 11.4996%。据此，
出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 443 人，代表有表决权股份225,276,972股，占公司有表决权股份总数的 49.9058%
。以上股东均为截止 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 427人，代表有表决权股份 32,252,618股，占公司有表决权股份总数的 7.
1450%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
1、审议《关于补选非独立董事的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章
程》和《上市公司股东会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票
平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议
：
1、审议《关于补选非独立董事的议案》。
表决结果：同意 222,233,030 股，占有效表决股份总数的 98.6488%；反对2,656,142股，占有效表决股份总数的 1.1791%；弃
权 387,800股，占有效表决股份总数的 0.1721%。
其中，持股 5%以下股东（除董事、高级管理人员）表决结果：同意 29,208,676股，反对 2,656,142股，弃权 387,800股。
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e2055198-e794-48c9-bb1e-cfe685123229.PDF
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2026-06-25 16:42│赞宇科技（002637）：关于完成补选非独立董事的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于补选非独
立董事的议案》，根据公司董事会推荐，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名连武杰先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
离任、补选董事的公告》。
2026 年 6 月 25 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举连武杰先生为
第七届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8a11a92f-3362-4fcd-85d3-b2a99b5124d3.PDF
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2026-06-24 16:37│赞宇科技（002637）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户中的股份18,996,700股不参与本次权益分派。本次权益分派将以
公司总股本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（
含税），实际派发现金分红总额=451,404,300股×1.20元/10股=54,168,516.00元（含税）。
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=54,168,516.00元÷470,401,000股=0.1151539元/股
【按总股本折算每10股派息（含税）：1.151539元；保留小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入】，即本次权益分派实施后
的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1151539元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司2025年度权益分派方案如下：以公司总股本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利54,168,516.00元人民
币。
如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分
配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的利润分配方案与2025年年度股东会审议通过的议案一致。
4、本次利润分配距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分配方案为：以公司总股本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向全
体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年7月2日；
2、除权除息日为：2026年7月3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司因存在回购专用证券账户，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。权益分派方案以公司
总股本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税
）。采用分配比例固定的原则进行，现金分红总额为54,168,516.00元。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****077 河南正商企业发展集团有限责任公司
2 08*****666 杭州永银投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****806 河南兴业房地产开发有限公司
4 01*****884 方银军
5 00*****086 邹欢金
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月23日至登记日：2026年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、除权除息与调整相关参数
1、公司2025年度权益分派方案如下：以公司总股本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。采用
分配比例固定的原则进行，现金分红总额为54,168,516.00元。
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=54,168,516.00元÷470,401,000股=0.1151539元/股
【按总股本折算每10股派息（含税）：1.151539元；保留小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入】，即本次权益分派实施后
的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1151539元/股。。
2、根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030），本次权益分派实施完毕
后，公司股份回购价格上限作相应调整，回购价格上限从18.70元/股调整为18.58元/股（保留两位小数）。具体内容详见公司于同日
披露《关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-042）。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号
咨询联系人：徐强 郑乐东
咨询电话：0571-87830848
传真电话：0571-87830847
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司七届三次董事会决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/db2441c0-d11f-41b9-b765-3e4279a9886b.PDF
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2026-06-24 16:36│赞宇科技（002637）：关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告
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一、公司股份回购方案概述
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份
的方案》，同意公司使用公司自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）
股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万
元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得
金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编
号：2026-030）。
二、2025年年度权益分派实施情况
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过。2025年度权益分派方案如下：以公司总股
本470,401,000股剔除已回购股份18,996,700股后的451,404,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利54,168,516.00元人民币。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-041）。
按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=54,168,516.00元÷470,401,000股=0.1151539元/股
【按总股本折算每10股派息（含税）：1.151539元；保留小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入】，即本次权益分派实施后
的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.1151539元/股。
三、本次回购股份价格上限和回购数量的调整
根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030），本次回购自董事会审议通过
之日起至回购实施完成前，若公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时履行信息披露义务。
本次权益分派实施完毕后，公司股份回购价格上限作相应调整，回购价格上限从18.70元/股调整为18.58元/股（保留两位小数）
。具体计算过程如下：调整后的回购价格=调整前的回购价格－每股现金红利=18.70元/股-0.1151539元/股≈18.58元/股。
本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），在回购股份价格不超过人民币18
.58元/股（含）的条件下，按不超过人民币20,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为10,764,262股，约占公司已
发行股份总股本的比例为2.29%；按不低于人民币10,000万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为5,382,131股，约占公司
已发行股份总股本的比例为1.14%。
四、其他事项
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7294e828-9ab5-496c-8c30-836404f7a944.PDF
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2026-06-22 17:16│赞宇科技（002637）：关于控股股东及一致行动人增持股份计划时间过半的进展公告
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关于控股股东及一致行动人增持股份计划时间过半的进展公告
公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司
及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
赞宇科技集团股份有限公司（简称“公司”或“赞宇科技”）2026年 3月 19日披露了《关于控股股东及一致行动人增持股份暨
后续计划的公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）及一致行
动人河南兴业房地产开发有限公司（以下简称“兴业房地产”）、杭州永银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永银投资”）计
划自 2026 年 3月 19日（含）起 6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于人民币 2,500
万元，不超过人民币 5,000万元。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关
规定，现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划进展情况
截至本公告披露日，兴业房地产通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 966,800股，占公司总股本
0.21%，累计增持股份金额1,060.99万元。
二、增持前后股份变动情况
姓名 职务 增持前 增持数 增持后
持股数量 占总股 量/股 持股数量/股 占总股
/股 本比例 本比例
河南正商企业发展 控股 87,497,800 18.60% - 87,497,800 18.60%
集团有限责任公司 股东
杭州永银投资合伙 及一 70,000,000 14.88% - 70,000,000 14.88%
企业（有限合伙） 致行
河南兴业房地产开 动人 3,330,100 0.71% 966,800 4,296,900 0.91%
发有限公司
合计 160,827,900 34.19% 966,800 161,794,700 34.40%
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务 。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化，对公司治理结构不会产生重
大影响。
4、 本次增持为增持主体的个人行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c963a185-5073-46ac-9d53-70b96670992b.PDF
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2026-06-22 17:16│赞宇科技（002637）：关于董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告
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赞宇科技集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持股份计划
时间过半的进展公告
本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。赞宇科技集团股份有限公司（简称“公司”或“赞宇
科技”）于2026年3月18日披露了《关于公司董事、全体高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2026-002），公司董事、
高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低
于人民币1,250万元。具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关
规定，现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划的进展情况
公司董事、高级管理人员已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份714,402股，占公司总股本比例为0.15%，合计增持金额817.
62万元，具体明细如下：
姓名 职务 增持数量/股 占公司总股本比例 增持金额/万元
张敬国 董事长 227,200 0.05% 259.95
邹欢金 董事、总经理 219,000 0.05% 251.48
张勇 董事、副总经理 3,500 0.00% 3.91
裘明 董事 32,302 0.01% 35.94
张建国 董事 48,000 0.01% 56.01
胡剑品 副总经理 44,200 0.01% 51.12
马晗 副总经理 14,600 0.00% 15.96
黄建文 副总经理 38,200 0.01% 41.96
孙建明 总工程师 16,500 0.00% 19.11
吴吉华 财务总监 30,000 0.01% 34.88
徐强 董事会秘书 40,900 0.01% 47.30
合计 714,402 0.15% 817.62
二、股份变动情况
公司董事、高级管理人员增持前后股份变动情况如下：
姓名 职务 增持前 增持后
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
/股 本比例 /股 本比例
张敬国 董事长 - - 227,200 0.05%
邹欢金 董事、总经理 6,085,272 1.29% 6,304,272 1.34%
张勇 董事、副总经理 - - 3,500 0.00%
裘明 董事 - - 32,302 0.01%
张建国 董事 - - 48,000 0.01%
胡剑品 副总经理 566,740 0.12% 610,940 0.13%
马晗 副总经理 30,000 0.01% 44,600 0.01%
黄建文 副总经理 - - 38,200 0.01%
孙建明 总工程师 - - 16,500 0.00%
吴吉华 财务总监 - - 30,000 0.01%
徐强 董事会秘书 - - 40,900 0.01%
合计 6,682,012 1.42% 7,396,414 1.57%
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的
相关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c9dacfc4-435a-4286-8ed1-131063498cc8.PDF
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2026-06-17 15:47│赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁股票出售完毕暨计划终止的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年1月9日召开2023年第
一次临时股东大会，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》《公司第二期员工持股计划管理办法》《关于提请股东
大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并授权董
事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年12月21日、2023年1月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁股票已于近日全部出售暨计划实施完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第二期员工持股计划
》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划持股实施概况
1、员工持股计划持股情况
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计为16
,893,749 股，占公司总股本的 3.5914%。2023年3月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票16,893,749股，已于2023年3月9日以非交易过户形式过户至公司开立的“赞宇科
技集团股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，过户价格为8.85元/股。
2、员工持股计划的锁定期
根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过48个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期为12
个月、24个月、36个月，均自《赞宇科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后
一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2023年3月11日）起计算。锁定期届满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公
司业绩目标和持有人考核结果分三期分配至持有人，每期解锁比例分别为40%、30%、30%。
3、第一个锁定期届满情况
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就
的议案》，本员工持股计划第一个锁定期已于2024年3月10日届满，可解锁股份数为第二期员工持股计划所持标的股票总数的40%，即
6,757,499股，占公司总股本的1.4365%。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
4、第一个解锁期股份出售情况
截至2024年11月21日，公司第二期员工持股计划第一个锁定期解锁股票6,757,400股已通过二级市场集中竞价方式出售，第一个
锁定期解锁股票尚有99股零股受交易规则限制未能卖出，将计入本员工持股计划第二个锁定期解锁股票后一 并处 置。具 体内 容详
见公司 于 2024 年 11月 23日在 巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、第二个解锁期届满情况
2025年4月21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划第二个解锁期届满暨条件成就的议
案》，本员工持股计划第二个锁定期于2025年3月10日届满，可解锁股份数为第二期员工持股计划所持标的股票总数的30%，即5,068,
124股，占公司总股本的1.0774%。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、第二个解锁期股份出售情况
截至2025年7月23日，公司第二期员工持股计划第二个锁定期解锁股票5,068,101股和第一个锁定期股票99股共计5,068,200股已
通过二级市场集中竞价方式出售，第二个锁定期解锁股票尚有23股零股受交易规则限制未能卖出，将计入本员工持股计划第三个锁定
期解锁股票后一并处置。具体内容详见公司于2025年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、第三个解锁期届满情况
2026年4月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划第三个解锁期届满暨条件成就的议案
》，本员工持股计划第三个锁定期于2026年3月10日届满，可解锁股份数为第二期员工持股计划所持标的股票总数的30%，即5,068,12
6股，占公司总股本的1.0774%。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划第三个锁定期解锁股票的出售情况
截至2026年6月17日，公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁股票5,068,126股和第二个锁定期股票23股共计5,068,149股已
通过二级市场集中竞价方式出售。至此，本员工持股计划第三个锁定期解锁股票已全部出售。第二期员工持股计划管理委员会将根据
本次员工持股计划的相关约定进行相应收益分配工作。
公司第二期员工持股计划第三个锁定期解锁股票的出售，严格遵守了市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息
敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
截至本公告日，本员工持股计划持有的公司股份16,893,749 股（占公司总股本的 3.5914%）已全部出售完毕。根据第二期员工
持股计划相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ad3e0163-e50e-4d29-a329-4c56a96ef6ae.PDF
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2026-06-10 00:00│赞宇科技（002637）：关于首次回购股份的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份
的方案》，公司拟使用自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过18.70元/股（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,0
00万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
按不低于人民币10,000万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量为5,347,593股，约占公司已发行股份总股本的比例
为1.14%；按不超过人民币20,000万元（含）实施回购上限测算，预计回购股份数量为10,695,186股，约占公司已发行股份总股本的
比例为2.27%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）、《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购
股份情况公告如下：
一、 首次回购公司股份的具体情况
截至2026年6月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为130,800股，占公司股份总数的比例为0
.03%，最高成交价为人民币11.47元/股，最低成交价为人民币11.46元/股，成交总金额为人民币1,500,033.00元（不含交易费用）。
本次回购价格未超过回购方案中拟定的18.70元/股。本次回购股份资金来源为公司自有资金或银行专项贷款资金。本次回购符合既定
的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。
二 、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司首次回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a85b5447-6c5b-48b0-bf98-44a72b55808e.PDF
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2026-06-05 16:42│赞宇科技（002637）：关于公司高级管理人员增持股份计划的公告
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赞宇科技集团股份有限公司
关于公司高级管理人员增持股份计划的公告
公司常务副总经理连武杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司常务副总经理连武杰先生拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式自增持计划公告披露之日起6个月内增持公司股
份，增持金额不低于人民币50万元。
2、本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日收到公司常务副总经理连武杰先生的通知，基于对行业及公司
未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，拟自增持计划
披露之日起6个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司常务副总经理连武杰先生。
2、增持主体持股情况：截至目前，连武杰先生未持有公司股份。
3、本次公告前12个月内，连武杰先生未披露增持计划。
4、本次公告前6个月内，连武杰先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持目的：基于对行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投
资者利益和资本市场稳定。
2、拟增持金额：拟增持金额不低于人民币50万元。
3、拟增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持
的期间除外）。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于高级管理人员股份锁定期限的安排。
8、连武杰先生承诺：本人在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的
相关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、连武杰先生关于增持计划的承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/83a57c97-08a6-49fe-be5d-8e5c4482334b.PDF
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2026-06-03 16:24│赞宇科技（002637）：《投资者关系管理制度》（2026年6月修订）
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赞宇科技（002637）：《投资者关系管理制度》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6afdd8aa-25ac-43f0-952d-34cb6dd49366.PDF
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2026-06-03 16:24│赞宇科技（002637）：《期货和衍生品交易管理制度》（2026年6月修订）
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赞宇科技（002637）：《期货和衍生品交易管理制度》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b3db50ef-9975-4042-8588-8c6be4b57d03.PDF
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2026-06-03 16:24│赞宇科技（002637）：《信息披露管理制度》（2026年6月修订）
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赞宇科技（002637）：《信息披露管理制度》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8502861c-ebe6-45fc-9dd5-fd38e19f40b9.PDF
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2026-06-03 16:23│赞宇科技（002637）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：赞宇大厦 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案的内容详见 2026 年 6月 4日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第七届董事会第六次
会议决议公告》及相关公告。
3、 上述议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数同意。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续；
2、登记时间：2026 年 6 月 23 日-24 日 09:00--11:30， 13:00--16:00。
3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号）。4、异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 24 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、会议联系人：徐强 郑乐东
联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847 电子邮箱：db@zanyu.com
6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司七届六次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1f86fcbb-3cd0-494a-840d-c0e422b98f9b.PDF
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2026-06-03 16:22│赞宇科技（002637）：关于董事离任、补选董事的公告
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一、董事离任
1、提前离任的基本情况
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李中军先生提交的书面辞职报告，李中军先生因个人原
因申请辞去董事职位，其原定任期为 2025年 10月 9日至 2028年 10月 8日，李中军先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职位
。李中军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
2、离任对公司的影响
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，李中
军先生辞职不会导致公司董事会成员少于法定人数，其已按照公司离职管理制度做好工作交接，不会影响董事会正常运作。
公司于 2026年 3月 19日披露了《关于董事、全体高级管理人员增持计划的公告》，其中李中军先生拟自增持计划披露之日起 6
个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 50 万元。本次增持基于增持人的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施其个人增
持计划。
截至本公告披露之日，李中军先生未持有公司股票，不存在其他未履行完毕的公开承诺。李中军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽
职守，公司及公司董事会对李中军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事
为尽快按照法定程序完成董事补选工作，公司于 2026 年 6月 3日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于补选非独立董
事的议案》，根据公司董事会推荐，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名连武杰先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）。任期自 2026年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。补选非独立董事的议
案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
连武杰先生当选董事后，公司董事人数为 9人，其中独立董事 3人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/521d5ce2-645e-4784-a977-18ef75c133ae.PDF
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2026-06-03 16:21│赞宇科技（002637）：七届六次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月3日在公司A1815（古墩路702号）会议室
以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2026年5月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长
张敬国先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
根据公司董事会推荐，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，同意提名连武杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。补选非独立董事的议案尚需提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
连武杰先生当选董事后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，独立董事占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
二、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》；
1、会议以8票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
2、会议以8票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3、会议以8票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
4、会议以8票同意、 0票弃权、0票反对，审议通过了《修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/23d40583-7eef-4042-8d7a-fbf7a0b9a09d.PDF
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2026-06-03 16:19│赞宇科技（002637）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年6月修订）
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赞宇科技（002637）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9a67d66d-90e0-47ef-8796-4080fd63a556.PDF
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2026-06-02 17:53│赞宇科技（002637）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）（证券简称：赞宇科技；证券代码：002637）股票交易价格于2026年5月29
日至2026年6月2日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，本公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，异常波动期间，控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
5、经自查，本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2026年3月17日披露了《关于全资子公司收到印尼雅加达中区商事法院裁定相关事项的公告》，公司子公司杜库达于20
26年3月13日收到印度尼西亚雅加达中区商事法院发送的《破产裁定通知书》。该通知书宣告杜库达破产，并承担相应法律后果。杜
库达已委托律师就本次破产裁定向印度尼西亚最高法院提起上诉，请求撤销本次杜库达破产判决及全部法律后果。鉴于相关破产裁定
上诉申请、PKPU程序撤销申请尚未开庭审理，本次破产裁定仅为印尼地方法院审理结果，不代表印尼最高法院审理结果，最终的判决
结果尚不确定，最终实际影响需以印尼最高法院生效判决结果为准。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
3、公司于2026年3月19日披露了《关于董事、全体高级管理人员增持计划的公告》，公司董事长张敬国先生、董事兼总经理邹欢
金先生、董事李中军先生、董事兼副总经理张勇先生、董事裘明先生、董事张建国先生、副总经理胡剑品先生、副总经理马晗先生、
副总经理黄建文先生、总工程师孙建明先生、财务总监吴吉华先生、董事会秘书徐强先生拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司
股份，增持总金额规模不低于人民币1,250万元。截至目前，公司董事长张敬国先生、董事兼总经理邹欢金先生、董事张建国先生、
董事裘明先生、副总经理黄建文先生、副总经理胡剑品先生、副总经理马晗先生、总工程师孙建明先生、财务总监吴吉华先生、董事
会秘书徐强先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份金额分别为259.94万元、251.48万元、56.01万元、3
4.30万元、41.96万元、51.12万元、9.22万元、13.63万元、29.35万元、45.19万元，合计增持金额792.20万元。本次增持计划尚在
实施中。
4、公司于2026年3月20日披露了《关于控股股东及一致行动人增持股份暨后续计划的公告》，公司控股股东正商发展及其一致行
动人兴业房地产、永银投资计划自2026年3月19日（含）起6个月内增持公司股份，增持股份金额不低于人民币2,500万元，不超过人
民币5,000万元。截至目前，兴业房地产通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份617,900股，占公司总股
本1.31%，累计增持股份金额671.60万元。本次增持计划尚在实施中。
5、公司于2026年5月23日披露了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》，公司拟使用自有资金或
银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股
计划。本次回购股份价格不超过18.70元/股（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,0
00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。截至目前，公司尚未实施回购。
6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c187afc4-130d-4ee8-badf-7f1516fdad1d.PDF
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2026-06-01 16:26│赞宇科技（002637）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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赞宇科技（002637）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/76eee656-fa72-4675-9595-30d2236cde51.PDF
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2026-06-01 16:26│赞宇科技（002637）：关于回购股份的进展公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份
的方案》，公司拟使用自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，
用于后期实施股权激励或员工持股计划。
本次回购股份价格不超过18.70元/股（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000
万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
按不低于人民币10,000万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量为5,347,593股，约占公司已发行股份总股本的比例
为1.14%；按不超过人民币20,000万元（含）实施回购上限测算，预计回购股份数量为10,695,186股，约占公司已发行股份总股本的
比例为2.27%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2026年5月31日，公司正在办理回购专户开户事宜，尚未实施股份回购。后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本回购
计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2ad84222-009c-41c3-bbb8-93a291fa1466.PDF
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2026-05-28 17:29│赞宇科技（002637）：2025年年度股东会决议公告
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赞宇科技（002637）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/35d08ccf-98df-4396-9021-48a827cadda0.PDF
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2026-05-28 17:29│赞宇科技（002637）：2025年年度股东会的法律意见书
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赞宇科技（002637）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/565d3134-7e41-4277-8ad8-409b1feac711.PDF
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2026-05-26 16:37│赞宇科技（002637）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公
司股份的方案》。具体内容详见公司于 2026年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于回购
公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 5月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持股名称 持股数量 占总股本比
（股） 例（%）
1 河南正商企业发展集团有限责任公司 87,497,800 18.60
2 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 14.88
3 方银军 23,801,840 5.06
4 香港中央结算有限公司 20,143,063 4.28
5 赞宇科技集团股份有限公司回购专用证券账户 17,248,300 3.67
6 洪菁 7,320,000 1.56
7 邹欢金 6,225,272 1.32
8 赞宇科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 5,068,149 1.08
9 许荣年 4,891,992 1.04
10 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股 4,423,700 0.94
票型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持股名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
（%）
1 河南正商企业发展集团有限责任公司 87,497,800 18.82
2 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 15.06
3 方银军 23,801,840 5.12
4 香港中央结算有限公司 20,143,063 4.33
5 赞宇科技集团股份有限公司回购专用证券账户 17,248,300 3.71
6 洪菁 7,320,000 1.57
7 赞宇科技集团股份有限公司－第二期员工持股 5,068,149 1.09
计划
8 许荣年 4,891,992 1.05
9 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生 4,423,700 0.95
活股票型证券投资基金
10 河南兴业房地产开发有限公司 3,828,000 0.82
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、报备文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a7e8252e-4acd-4516-864e-5075e0462ee2.PDF
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2026-05-22 18:56│赞宇科技（002637）：七届五次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月21日在公司A1815（古墩路702号）会议
室以通讯会议方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议的通知已于20
26年5月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事
9名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。董事长张敬国先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议逐项审议了《关于回购股份的方案》，具体审议情况如下：
（1）回购股份的目的
在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或专项贷款资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（2）回购股份的方式、价格区间
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18.70元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格
、经营及财务状况等情况确定。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（3）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或银行专项贷款资金。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
本次回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
在回购股份价格不超过人民币 18.70元/股（含）的条件下，按不低于人民币10,000万元（含）的回购金额下限测算，预计回购
股份数量为 5,347,593股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.14%；按不超过人民币 20,000万元（含）实施回购上限测算，预
计回购股份数量为 10,695,186股，约占公司已发行股份总股本的比例为 2.27%。本次回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币
普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（5）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
a、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
b、如公司董事会决定提前终止实施本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》及
《证券时报》公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b7393b7e-ff22-45d0-bfce-a12a28f10b29.PDF
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2026-05-22 18:52│赞宇科技（002637）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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赞宇科技（002637）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/507e980a-9e44-4952-a9b9-597e1a39c01d.PDF
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2026-04-23 17:01│赞宇科技（002637）：2026年一季度报告
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赞宇科技（002637）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03d45be2-ee8e-497b-98ef-78cc8724d80d.PDF
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2026-04-23 17:01│赞宇科技（002637）：七届四次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月23日在公司A1815（古墩路702号）会议
室以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2026年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事
长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、 会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2026年第一季度报告》；
经审阅公司编制的 2026年第一季度报告，董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2026年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2026年第一季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了本次议案。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年第一季度报告》及《证券时报》公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75650ec6-66d9-43ec-8b09-95de545d58ac.PDF
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2026-04-22 00:32│赞宇科技（002637）：2025年度ESG报告
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赞宇科技（002637）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2f37b4fa-3bb1-49b5-aa27-1fc27ecf46bf.PDF
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2026-04-21 19:35│赞宇科技（002637）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8375 号
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赞宇科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赞宇科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f84db582-757e-4dc5-a501-1a8dcbad6a44.PDF
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2026-04-21 19:34│赞宇科技（002637）：《重大事项内部报告制度》（2026年4月制定）
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赞宇科技（002637）：《重大事项内部报告制度》（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ba93e63-7321-4421-9644-6f7555c6cf61.PDF
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2026-04-21 19:34│赞宇科技（002637）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司签订劳动合同担任公司某一职务并负责管理有关事务的非独立董事；
（二）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的董事；
（三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，且与公司及主要股东、实际控制人不存在可
能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司章程》规定的其
他高级管理人员。
第三条 公司高管人员绩效考核与薪酬分配遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）总体薪酬水平与公司效益及分管工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合，促进公司持续健康发展的原则；
（四）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
若公司业绩亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下
，负责以下内容：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司行政人力中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成与支付
第七条 董事薪酬的构成与标准：
（一）在公司担任具体职务且不兼任公司高级管理人员的内部董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩
效领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
，不再领取津贴。
兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事薪
酬、津贴。
（二）公司独立董事实行津贴制度，其津贴标准为 8 万元人民币/年（含税），按季发放。独立董事按照《公司法》和《公司章
程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司外部董事不领取津贴、薪酬。外部董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承
担。
第八条 高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员的学历、工作年限、职务和所任职位的价值、责任、能力以及市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据考核期内公司实现的经济效益以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果发放。公司发放的董事、高级管
理人员的薪酬均为税前金额。
第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或
奖励等。
经公司董事会审批，公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。专项奖励实行一事
一议，由董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议批准，其中，涉及董事的专项奖励需提交股东会审议批准
。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第十二条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以
不予发放绩效薪酬；
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 考核与实施程序
第十五条 绩效薪酬考核指标应包括如下几个方面：
（一）内部董事、高级管理人员团队年度考核指标完成情况；
1、销售目标；2、利润总额；3、净资产收益率；4、应收账款周转率；
5、研发目标；6、质量目标；7、重大生产事故；8、重大环境污染及安全事故。
（二）完成公司年度经营计划和目标确定的分管工作目标及重点工作的情况；
（三）政治、思想和职业道德表现，遵守法律法规和公司规章制度情况；
（四）工作态度和管理、专业与学习能力。
经薪酬与考核委员会考核，具体按照考核细则执行。
第十六条 在董事会确定公司年度经营目标之后，内部董事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分
别签署目标责任书。
第十七条 内部董事、高级管理人员的目标责任书由董事会薪酬与考核委员会会同相关职能部门，根据公司的总体经营目标及各
内部董事、高级管理人员所分管的工作提出，由薪酬与考核委员会审核确认。目标责任书应对内部董事、高级管理人员的工作计划与
目标中各项内容的权重予以确认。
第十八条 内部董事、高级管理人员签订的目标责任书将作为对其年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件
发生重大变化，总经理拟定新的考核指标，由董事长确认，并由薪酬与考核委员会核准。
薪酬与考核委员会对公司内部董事、高级管理人员考评程序如下：
（一） 公司内部董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职；
（二） 薪酬与考核委员按薪酬管理制度及目标责任书对内部董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三） 经济考核指标中考核数据来源由公司财务中心或其它有关部门提供与核定；
（四） 薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬制度提出内部董事、高级管理人员的绩效薪酬数额和奖惩方式。
第十九条 经营年度结束后薪酬与考核委员会应完成内部董事、高级管理人员的薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象。
第二十条 内部董事、高级管理人员在工作中有重大失职、所分管业务范围内发生重大安全、环境污染事故及违法、违规行为，
给公司造成重大损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩效薪酬直至不予发放。
第二十一条 内部董事、高级管理人员在收到绩效考核结果通知后，如有异议可在收到通知后一周内向董事会薪酬委员会提出申
诉，由董事会作出处理。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需
要。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据
；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、公司组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第六章 附 则
第二十四条 本制度经公司董事会拟定，经股东会审议通过后正式实施。修订时亦同。本制度未作规定的，适用有关法律、行政
法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/02cf42ff-1940-4f99-be43-d75c6eb4210a.PDF
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2026-04-21 19:34│赞宇科技（002637）：《风险事件预警与应对管理制度》（2026年4月制定）
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赞宇科技（002637）：《风险事件预警与应对管理制度》（2026年4月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d8af9f76-41d4-43d3-9659-a15092f1e1af.PDF
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2026-04-21 19:34│赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（谷克仁）
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根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行
使公司所赋予独立董事的职权，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将20
25年度履行独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人谷克仁，1957年9月生，硕士研究生，教授。
主要工作经历：2012年10月至2017年10月，担任河南工业大学化学化工学院院长、教授，中国粮油学会油脂分会副会长，中国油
脂、中国粮油学报、河南化工等杂志编委；2017年11月至2021年3月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂分会
副会长，中国油脂、中国粮油学报等杂志编委；2021年4月至2022年10月，担任河南工业大学化学化工学院教授，中国粮油学会油脂
分会副会长，中国油脂编委会副主任，中国粮油学报等杂志编委；2022年11月至2024年10月，担任中国粮油学会油脂分会副会长，中
国油脂编委会副主任，中国粮油学报编委；2024年11月起至今，担任中国粮油学会油脂分会专家组副组长，中国粮油学报编委。2025
年10月起至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
2025年，本人对独立性情况进行了自查，符合担任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本
人的独立性情况进行了评估，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1、出席董事会及股东会的情况
2025年度公司共召开了5次董事会会议，1次年度股东会，1次临时股东会。本人于2025年10月起任公司独立董事。2025年度本人
应出席董事会会议2次，亲自出席2次；应出席年度股东会0次，本人亲自出席0次，应出席临时股东会0次，本人亲自出席0次。未出现
连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。
2025年度，本人积极参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认真审阅认会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司2025年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股
东的利益。2025年度，本人对提交董事会的全部议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、董事会专门委员会会议工作情况
（1）董事会审计委员会的履职情况：本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》等相关规
定，勤勉尽责地履行审计委员会的专业职能和监督作用，积极参加审计委员会会议。2025年度本人任职期间，公司董事会审计委员会
召开了1次会议，审议公司2025年第三季度报告。
（2）提名委员会的履职情况：本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉
尽责地履行职责。2025年度任职期间，公司尚未召开提名委员会会议。
（3）战略委员会的履职情况：本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽
责地履行职责。2025年度本人任期间，公司尚未召开战略委员会会议。
3、独立董事专门会议工作情况
2025年度本人任职期间，公司尚未召开独立董事专门会议。
4、行使独立董事职权事项
2025年度，本人作为公司独立董事，在公司做出各项重大决策前，均事先对相关会议材料进行认真审核，凭借专业知识作出独立
、客观、专业的判断，谨慎行使表决权。2025年度任职期间，本人未行使以下特别职权：
1、提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东会；
3、提议召开董事会会议；
4、依法公开向股东征集股东权利。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告
及相关财务问题进行深度探讨和交流。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投
资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（四）现场工作情况
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东会、董事会决议的执行情况
。认真出席董事会及通过不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及
董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督；与公司董事、高级管理人员保持沟通，了解公司生产经营动态，获悉公司重
大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。本人自2025年10月起至今担任公司
独立董事，本年度累计现场工作时间为5日。
（五）公司配合独立董事履职的情况
2025年度，公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。同时，公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资
料寄送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履职的相关需求，定期发送公司经营情况报告。此
外，公司持续关注、组织协调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事
项如下：
1、定期报告、内部控制评价报告披露
本人认真审阅了公司过往的信息披露文件，其中重点关注公司已审议通过的各年度定期报告、内部控制评价报告等事项，并通过
会谈、电话沟通等方式与公司董高保持交流，及时深入了解公司经营情况、财务状况等重要事项。
2、聘任高级管理人员
本人审阅了公司拟聘任的高级管理人员的简历和相关材料，认为聘任的总经理、财务总监、董事会秘书任职资格符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条
件。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业
经验为公司的持续稳健发展建言献策。
2026年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益
。
独立董事：谷克仁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8354699c-b885-4ebc-8bd6-7e454b2c47ff.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东会审议，对本公司的财
务报表无重大影响。赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通
过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及变更时间
2025年 12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算
的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4942b10-d0e1-4417-8c14-7473f3645e80.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日化及油脂化工业务规模不断扩大，日常经营中进出口业务规模逐渐
扩大，受国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风
险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不
确定性，公司适度地开展外汇套期保值业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、公司开展的外汇套期保值业务概述
公司开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇期权等。公司
开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，
以遵循公司外汇套期保值业务合法、谨慎、安全和有效的原则。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。
随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一
定的外汇风险敞口。为有效规避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动的风险
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务
，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险。
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外
汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
2、币种及交易品种：
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
为美元、欧元、印尼盾、新加坡元。
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
3、业务金额：依据公司进出口业务规模及实际需求情况，在公司及控股子公司本次批准开展的外汇套期保值业务期间，外汇套
期保值业务交易金额不超过等值人民币10亿元或其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过上述
已审议额度。
4、交易对手：境内外具有合法资质的较大规模的银行金融机构。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金使用。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值业务合约方向不一致时，将造成
汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值业务合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险。公司及子公司衍生品投资交易对手
为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失和风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司制定了《衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序等作出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执
行；
4、公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告
审查情况。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业
务的合法性。
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的进出口收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公
司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
7、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司拟开展的外汇套期保值业务是基于正常生产经营的需要，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为
目的，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益， 该业务的开展具有必要性。公司已制定《衍生品交易管理
制度》，公司所计划采取的针对性风险管理控制措施也是可行的。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇
率风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ed4d3910-e27b-40c5-be49-4bff60b74194.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利
润分配的预案》，本次利润分配方案尚需提交司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025年度财务报告，公司2025年归属于上市公司股东的净利润 182,376
,651.71元，母公司实现净利润 24,886,273.56元，提取法定盈余公积金 2,488,627.36元，加上母公司年初未分配利润 783,708,847
.51元，减去本年度已分配股利 55,247,268.00元，截至 2025年 12月 31日，归属于上市公司股东的可供股东分配的利润为 1,992,0
30,870.90 元，归属于母公司的可供股东分配的利润为750,859,225.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2025年12月 31日，公司可供股东分配的利润为 750,859,225.71元，公司总股本为 470,401,000股。3、根据证监会《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，并结合
广大投资者的合理诉求，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以公司总股本 470,401,000
股剔除已回购股份 17,248,300股后的 453,152,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.2元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本，共计派发现金红利 54,378,324.00元人民币，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.82%。剩
余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 54,378,324.00 元（即本次拟实施
的现金分红），占本年度净利润的比例为29.82%。2025年度公司不存在以现金为对价，采用要约、集中竞价方式实施股份回购注销的
情形。
（二）本次利润分配方案的调整原则
如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分
配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,378,324.00 55,247,268.00 46,305,040.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 182,376,651.71 135,332,120.95 87,881,676.66
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,992,030,870.90
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 750,859,225.71
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 155,930,632.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 135,196,816.44
净利润（元）
最近三个会计年度累计 155,930,632.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币 5,000万元，因此不触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程
等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2025年度利润分配预案基
于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.02亿元、人民币 0.02亿元，其分别占总资产的比例为 0.03%、0.02%，均低于 50
%。
四、相关风险提示
1、现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、
股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司 2025年度审计报告；
2、公司第七届董事会第三次会议决议；
3、公司 2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de67f891-2f0f-4256-9ee0-4d67e2966726.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于 2026年4月 22日公布，为了让广大投资者能进一步了解
公司 2025年年度报告和经营情况，公司将于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在同花顺路演平台采用网络远程的方式举
办 2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点
（一） 召开时间：2026年 5月 8日（星期五） 下午 15:00-17:00（二） 召开地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.c
om.cn/rs/）
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员：公司总经理邹欢金先生、独立董事邓川先生、财务总监吴吉华先生、董秘徐强先生。
三、投资者参加方式
（一） 投资者可在 2026 年 5 月 8 日（星期五） 下午 15:00-17:00 登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?road
showId=1010736 或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于 2026年 5月 8日（星期五） 15:00前通过上述两种方式进入路演直播间提前进行提问，或登录问题征集专题
页面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010736提前进行提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13f9a9ae-fda2-49aa-8e04-108873bc69aa.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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赞宇科技（002637）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/461f3365-ade1-4a9e-94ef-4bd57a273440.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天
健会计师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 审计收费总额 7.35 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿
业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、项目组信息
2025 年年度审计项目组基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：朱大为，1994 年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994 年开始在天健会计师
事务所执业，2008 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 25 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：顾海营，2015 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计， 2015 年开始在天健会计师事务所执业
，2023 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈颖玲，2005 年起成为注册会计师，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年起为公司提供项目质
量控制复核；近三年复核 10家上市公司审计报告。
二、执业记录
1、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师近三年受到证券交易所
自律监管措施 1 次，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 顾海营 2024 年 6 月 4 出具警示 上 海 证 券 事由：1、未就关联公司
日 函 交易所 资金流向重合供应商的
情况履行审慎核查义
务；2、未充分执行收入
细节测试程序。
处理情况：予以监管警
示。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
2、意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
天健会计师事务所制定了业务报告多级复核制度，并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录
要求等作出明确规范。天健会计师事务所内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。其中，项
目质量复核的详细情况如下：项目质量复核人员从整体风险管理的角度出发，保持高度的责任心，认真履行复核职责，严格保证复核
质量，切实控制执业风险。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于下列方面：
（1）项目计划阶段：及时了解项目组确定的重要审计领域、识别的重大错报风险以及拟实施的应对措施；复核项目组制定的总
体审计策略和具体审计计划。
（2）项目实施阶段：及时与项目组沟通，了解在审计过程中遇到的疑难问题或争议事项，给出独立复核意见；复核与作出重大
判断相关的工作底稿及结论，特别关注舞弊风险及应对。
（3）项目完成阶段：充分了解项目整体实施情况，对项目的审计风险进行整体评估；复核审计总结以及项目组与公司之间的沟
通记录，并评价项目是否符合职业准则和天健会计师事务所执业规程的规定。
项目组在执行业务过程中，遇到疑难问题或争议事项时，主动、及时、如实向项目质量复核人员进行事先沟通。项目组认真对待
项目质量复核人员的复核意见，并做出相应解释、修改或补充。如果项目组和项目质量复核人员的意见存在重大分歧，按照天健会计
师事务所有关意见分歧的规定处理。在重大分歧事项未解决之前，不得出具业务报告。
4、项目质量检查
天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。天健会计师事务所
全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人和项目现场负责人均由资深审计服务人员担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4a688fa-b602-4eff-bbe5-60442bf2b740.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行
了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实
反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4 月 18 日，董事会审计
委员会审议通过《续聘 2025 年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所的审计工作进行评价，并向董事会建议续聘其为公司 202
5 年度财务审计机构及内控审计机构。
2、2026 年 1 月 10 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
3、2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司2025 年财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意
提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
赞宇科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
赞宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司主要经营表面活性剂、油脂化学品的生产，需要大量棕榈油、棕榈仁
油、椰子油等，油脂油料价格受国际、国内市场供需影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的大幅波动给公司经营带来
不利影响，公司拟开展期货套期保值业务，有效规避原材料价格波动带来的不利影响，化解价格风险，提升公司经营水平，保障公司
健康运行。开展期货套期保值业务符合公司日常经营需要，资金使用安排合理。
二、期货套期保值的开展方式
1、交易方式：公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营和产业链经营相关产品和生产所需原材料。交易工具为在
境内外期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。
2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿
元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用，且在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
已审议额度。资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。
3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司下属子公司不得开展期货业务。
4、有效期：授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
三、期货套期保值业务的可行性分析
公司已经制定了《赞宇科技集团股份有限公司衍生品交易管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，
对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出
明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保
值业务具有可行性。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务主要为规避商品价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等
变动较大时，可能会造成期货交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
5、资金风险：当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
五、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，
适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会、股东会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，公司将合理调度
自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司建立《赞宇科技集团股份有限公司衍生品交易管理制度》，明确开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及
操作流程、风险管理等内容，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
4、公司不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质。加强对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及
时合理地调整套期保值思路与方案。
六、结论
经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型企业的经验和惯例，公司在相关批
准范围内开展期货套期保值业务可以有效地规避商品价格波动风险，化解价格风险 ，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力
和综合竞争能力。
综上所述，公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影
响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fbc40acf-b6a9-4707-a986-51196eb492fa.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：2025年度财务决算报告
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赞宇科技（002637）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cffd9585-8f1a-4f2c-9093-9911e12aff4a.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8374 号
赞宇科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赞宇科技公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赞宇科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
赞宇科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赞宇科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赞宇科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了赞宇科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c30e04c9-d35f-4282-8d51-abde1e82220d.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于聘任常务副总经理的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任常
务副总经理的议案》，聘任连武杰先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
连武杰先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司高级管理人
员的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7997f0c2-5099-419f-81f5-7e97eaef6b46.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：关于调整组织架构的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于调整
组织架构的议案》。为更好地适应业务快速发展和精细化管理的需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部优势资源，公
司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
本次组织架构调整后，如因业务发展和经营管理需要，拟进一步对公司内部管理机构进行部门增减、职能优化等调整的，由公司
董事长或总经理拟订组织架构调整方案并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4215b9b4-f74e-4b7b-80f3-3f47fcdcae86.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：2025年度董事会工作报告
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赞宇科技（002637）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7743ca3c-5813-4c18-b25b-8dfc2f7ba87f.PDF
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2026-04-21 19:32│赞宇科技（002637）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，经核查，公司董事会认为：
公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性
的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/117e7a2f-91f5-4e30-9777-abafd31b9765.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│赞宇科技：2026年一季度报告
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2026-04-22│赞宇科技：2025年年度报告
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2025-10-29│赞宇科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749595.PDF
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2025-08-21│赞宇科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524926.PDF
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2025-04-22│赞宇科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189468.PDF
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2025-04-22│赞宇科技：2025年一季度报告
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2024-10-29│赞宇科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541641.PDF
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2024-08-21│赞宇科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925503.PDF
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2024-04-30│赞宇科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903448.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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