公司公告☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 19:54 │赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（邓川） │
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│2025-04-21 19:54 │赞宇科技（002637）：董事会战略委员会议事规则（2025年4月修订） │
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│2025-04-21 19:54 │赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（高长有） │
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│2025-04-21 19:54 │赞宇科技（002637）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 19:54 │赞宇科技（002637）：ESG管理制度（2025年4月制定） │
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│2025-04-21 19:51 │赞宇科技（002637）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │赞宇科技（002637）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 19:51 │赞宇科技（002637）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │赞宇科技（002637）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 19:50 │赞宇科技（002637）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-21 19:54│赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（邓川）
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赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（邓川）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/28b4a9b6-67c8-441d-8762-61bf4b15d079.PDF
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2025-04-21 19:54│赞宇科技（002637）：董事会战略委员会议事规则（2025年4月修订）
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赞宇科技（002637）：董事会战略委员会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ba5386f5-9dc4-4d42-9edb-73b87b51953f.PDF
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2025-04-21 19:54│赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（高长有）
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赞宇科技（002637）：独立董事述职报告（高长有）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cd26f61e-c30b-471d-bd3e-91afab0c78eb.PDF
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2025-04-21 19:54│赞宇科技（002637）：独立董事年度述职报告
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赞宇科技（002637）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/29eb1c5f-a87f-41b5-a33e-aec847c48d80.PDF
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2025-04-21 19:54│赞宇科技（002637）：ESG管理制度（2025年4月制定）
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赞宇科技（002637）：ESG管理制度（2025年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18e75e45-3031-450c-ae36-5e61933396fd.PDF
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2025-04-21 19:51│赞宇科技（002637）：2025年一季度报告
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赞宇科技（002637）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4f706c5-2052-4657-b616-1d17f3574f0a.PDF
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2025-04-21 19:51│赞宇科技（002637）：2024年年度报告摘要
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赞宇科技（002637）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b303dfa-2a1f-46a2-ae9c-33d6d67f1ab4.PDF
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2025-04-21 19:51│赞宇科技（002637）：2024年年度报告
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赞宇科技（002637）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/549aa561-29ff-4d62-bc1e-a0257aeedab2.PDF
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2025-04-21 19:51│赞宇科技（002637）：董事会决议公告
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赞宇科技（002637）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6c1a7bba-a99f-4e8f-b361-ccca7eaf722d.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：2024年年度审计报告
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赞宇科技（002637）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f63e745f-9cb6-48f9-98e2-4d4d80b7ef4b.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：年度关联方资金占用专项审计报告
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赞宇科技（002637）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1a0d2101-eac1-452d-b81d-1eb4e809a7ca.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：内部控制审计报告
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赞宇科技（002637）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b95174ed-2029-4a9a-a3a0-2a1d5f8bb509.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：关于2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告
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赞宇科技（002637）：关于2025年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c39a2e71-12bb-43c6-b30c-4d6ec4ec18f9.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：关于为参股公司提供财务资助的公告
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赞宇科技（002637）：关于为参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9454d557-90d4-4990-b736-a114a687dbc2.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告
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赞宇科技（002637）：关于2025年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69180895-8f8f-4b5e-a531-9fc84a51aae0.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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赞宇科技（002637）：关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/445f913f-83da-439d-8524-3c5b5ebd438b.PDF
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2025-04-21 19:50│赞宇科技（002637）：监事会决议公告
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赞宇科技（002637）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bf78b571-0f46-403b-8484-1766393afbf6.PDF
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2025-04-21 19:48│赞宇科技（002637）：年度股东大会通知
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赞宇科技（002637）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6084bff8-20e1-4621-99b0-9b1b72183efe.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：2024年度利润分配预案的公告
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赞宇科技（002637）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/60cf6880-2ff1-48fb-b26e-a681a32b57c1.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19b56715-1b50-4202-843e-fc17f67193c6.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：2024年度监事会工作报告
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一、监事会对2024年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广
大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2024年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了
股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在
违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开4次监事会会议。
（一）第六届监事会第十一次会议于2024年4月18日，在赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。
经会议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议《2023 年度监事会工作报告》；
2、 审议《2023 年年度报告及摘要》；
3、 审议《2023 年度财务决算报告》；
4、 审议《2023 年度公司利润分配的预案》；
5、 审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6、 审议《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
7、 审议《关于 2024 年度开展商品套期保值业务的议案》；
8、 审议《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》；
9、 审议《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（二）第六届监事会第十二次会议于2024年4月29日，在赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。
经会议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《2024年第一季度报告》。
（三）第六届监事会第十三次会议于2024年8月19日，在赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。
经会议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《2024 年半年度报告及摘要》。
（四）第六届监事会第十四次会议于2024年10月28日，在赞宇科技集团股份有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开
。经会议审议，采用书面投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《2024 年第三季度报告》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会依据《公司法》《证券法》、根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东
权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查
，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
2024年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必
要的严格监督，对重要事项进行全程监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所
作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成
股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2024年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产
质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2024年度审计报告，
确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2024年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕
信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（四）对外担保情况
2024年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
（五）关联交易情况
2024年监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不
存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《2024年度内部
控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法
人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
2025年度的主要工作计划有：
（一）提高自身业务水平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c8c72eb-2650-4f53-965d-bcb3aaeb3bf9.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：关于会计政策变更的公告
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赞宇科技（002637）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6141c57b-d2fd-4ee7-a9b0-d4a33996c80e.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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赞宇科技（002637）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b59c1d77-117d-4af3-b126-62201f23f8e9.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：关于提请股东大会审议《董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》的公告
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赞宇科技集团股份有限公司 （ 以下简称“公司）于2025年4月20日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会
议，分别审议了《（ 关于提请股东大会审议<董监高 2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案>的议案》，因涉及自身利益，基于谨慎
性原则，全体董事、监事回避表决，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2024年度公司董事、监事和高级管理人员报酬情况，如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状 从公司获得的 是否在公
态 税前报酬总额 司关联方
获取报酬
张敬国 男 62 董事长 现任 0 是
方银军 男 62 副董事长 现任 108.6 否
邹欢金 男 55 总经理、董事 现任 126.6 否
许荣年 男 62 副总经理 现任 55.31 否
张国强 男 62 董事 现任 0 是
张勇 男 43 董事 现任 59.97 否
裘明 男 39 董事 现任 0 是
高长有 男 59 独立董事 现任 8 否
戴梦华 男 60 独立董事 现任 8 否
邓川 男 52 独立董事 现任 2 否
马晗 男 43 财务总监 现任 85.88 否
张伟 男 46 监事会主席 现任 29.56 否
夏雄燕 女 47 监事 现任 42.34 否
王宇亮 男 53 监事 现任 55.39 否
胡剑品 男 59 副总经理、总 现任 69.24 否
工程师
楼东平 男 60 副总经理 现任 66.94 否
徐强 男 45 董事会秘书 现任 63.46 否
合计 -- -- -- -- 781.29 --
二、 2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为了完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案如下：
一）公司董事的薪酬方案
公司非独立董事不单独发放董事津贴。在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
公司独立董事津贴为 8 万元/年 税前）。
二）公司监事的薪酬方案
公司监事不单独发放监事津贴。在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬。
三）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
三、审议情况
1、公司于 2025年 4月 18日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议了《<董监高 2024 年度薪酬情况及 20
25 年度薪酬方案>的议案》，公司薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的
薪资水平，结合公司的实际经营情况指定的，薪酬的核算及发放程序符合法律、法规、公司章程及相关薪酬制度的制定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意提交董事会审议。
2、公司于 2025年 4月 20日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议了《关于提请股东大会审
议<董监高 2024年度薪酬情况>的议案》。因涉及自身利益，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司 2024
年度股东大会审议，由股东大会确认公司董监高 2024年度薪酬情况，经股东大会审议通过后执行公司董监高 2025 年度薪酬方案。
四、备查文件
1、六届二十次董事会会议决议；
2、六届十五次监事会会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2e9d4d26-d604-45db-8aeb-d18ff082c1f5.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：2024年度财务决算报告
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赞宇科技（002637）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc5b25ad-2183-43c4-a11e-2ead843e0d99.PDF
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2025-04-21 19:47│赞宇科技（002637）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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