公司公告☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 18:06 │赞宇科技（002637）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
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│2024-12-03 18:06 │赞宇科技（002637）：公告054-关于回购股份的进展公告 │
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│2024-11-29 17:37 │赞宇科技（002637）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-11-22 16:57 │赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告 │
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│2024-11-21 17:02 │赞宇科技（002637）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-11-19 19:41 │赞宇科技（002637）：六届十八次董事会决议公告 │
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│2024-11-19 19:37 │赞宇科技（002637）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │赞宇科技（002637）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │赞宇科技（002637）：2024年第一次临时股东会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │赞宇科技（002637）：上海市锦天城律师事务所关于赞宇科技2024年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2024-12-06 18:06│赞宇科技（002637）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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赞宇科技（002637）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/1d5d9557-a4d5-4919-b48b-c513ba8a847a.PDF
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2024-12-03 18:06│赞宇科技（002637）：公告054-关于回购股份的进展公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股
份的方案》，公司拟使用自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票
，用于后期实施股权激励或员工持股计划。
本次回购股份价格不超过13.99元/股（含），本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000
万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。
按不超过人民币20,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为14,295,926股，约占公司已发行股份总股本的比例
为3.04%；按不低于人民币10,000万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为7,147,963股，约占公司已发行股份总股本的比
例为1.52%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公
司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司
应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2024年11月30日，公司正在办理回购专户，尚未实施股份回购。后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并
根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3c262826-df98-46bd-9793-e26673bf3acd.PDF
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2024-11-29 17:37│赞宇科技（002637）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赞宇化工有限公司（以下简称“杭州赞宇”）近日收到一笔政
府补助资金886.93万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润10%以上，补助形式为现金补助，为杭州湾信息港财政
补助款。该笔政府补助与收益相关，与日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述政府补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具
体的会计处理以及对公司损益的影响以审计机构年度审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1d775cb0-cfe4-4774-845b-940c6c403300.PDF
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2024-11-22 16:57│赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告
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赞宇科技（002637）：关于第二期员工持股计划第一个锁定期解锁股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/3609838a-5416-4163-a611-c28501ce3828.PDF
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2024-11-21 17:02│赞宇科技（002637）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
回购公司股份的方案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持股名称 持股数量 占总股本比
（股） 例（%）
1 河南正商企业发展集团有限责任公司 87,497,800 18.60
2 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 14.88
3 方银军 23,801,840 5.06
4 赞宇科技集团股份有限公司－第二期员工持股计划 16,878,749 3.59
5 洪树鹏 9,101,675 1.93
6 赞宇科技集团股份有限公司回购专用证券账户 7,957,600 1.69
7 陆伟娟 6,957,042 1.48
8 邹欢金 6,085,272 1.29
9 许荣年 5,391,992 1.15
10 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品 5,004,906 1.06
-019L-CT001 深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持股名称 持股数量 占无限售条件
（股） 流通股比例
（%）
1 河南正商企业发展集团有限责任公司 87,497,800 19.76
2 杭州永银投资合伙企业（有限合伙） 70,000,000 15.81
3 赞宇科技集团股份有限公司－第二期员工持股 16,878,749 3.81
计划
4 洪树鹏 9,101,675 2.06
5 赞宇科技集团股份有限公司回购专用证券账户 7,957,600 1.80
6 陆伟娟 6,957,042 1.57
7 方银军 5,950,460 1.34
8 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险 5,004,906 1.13
产品-019L-CT001 深
9 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 4,679,087 1.06
10 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红 3,912,900 0.88
-019L-FH002 深
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、报备文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/763df5e4-9766-4f8f-b8f4-c22e820a73b6.PDF
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2024-11-19 19:41│赞宇科技（002637）：六届十八次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年11月19日在公司A1815（古墩路702号）会
议室召开。本次会议的通知已于2024年11月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生
主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议逐项审议了《关于回购股份的方案》，具体审议情况如下：
（1）回购股份的目的
在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或专项贷款资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（2）回购股份的方式、价格区间
公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 13.99 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格
、经营及财务状况等情况确定。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（3）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或银行专项贷款资金。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
本次回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。
在回购股份价格不超过人民币 13.99 元/股（含）的条件下，按不超过人民币20,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回
购股份数量为 14,295,926 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 3.04%；按不低于人民币 10,000 万元（含）实施回购下限测算
，预计回购股份数量为 7,147,963 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.52%。本次回购股份的数量及回购专用证券账户中的
股份数量合计不超过公司已发行股份总股本的 10%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提
前届满：
a、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
b、如公司董事会决定提前终止实施本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。表决结果：9 票同意、0 票弃
权、0 票反对。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》及
《证券时报》公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/29afed2e-2268-4cb1-90c5-16d4b34bff44.PDF
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2024-11-19 19:37│赞宇科技（002637）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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赞宇科技（002637）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/802f40a4-83f8-471b-9f54-6eba95e3e394.PDF
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2024-10-29 00:00│赞宇科技（002637）：2024年三季度报告
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赞宇科技（002637）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f44b25b5-7d83-4664-a11b-00133f5f544b.PDF
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2024-10-29 00:00│赞宇科技（002637）：2024年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（周一）13：30
（2）网络投票时间为： 2024 年 10 月 28 日（周一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年10 月 28 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。
（4）会议召开方式：本次股东会以用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。
（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
（7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加公司本次股东会的股东及股东代理人共 189 人，代表公司有表决权的股份 261,828,239 股，占公司有表决权股份总数的 5
6.6184%。
（2）现场会议出席情况
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权的股份 189,127,649 股，占公司有表决权股份
总数的 40.8975%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网
络投票的股东共 176 人，代表公司有表决权的股份 72,700,590 股，占公司有表决权股份总数的 15.7210％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5% 以上的股东。）共 177 人，代表公司有表决权的股份 65,028,495 股，占公司有表决权股份总数的 14.061
9％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》。
现场与网络投票表决结果合计：同意 261,247,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7781％；反对 374,100 股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1429％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0790％。
其中，中小股东表决情况： 同意 64,447,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1067％；反对 374,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5753％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3180％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师和沈路晴律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2024年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/57b22a0f-dcc0-459e-a831-c4098eec6fbf.PDF
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2024-10-29 00:00│赞宇科技（002637）：上海市锦天城律师事务所关于赞宇科技2024年第一次临时股东会的法律意见书
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赞宇科技（002637）：上海市锦天城律师事务所关于赞宇科技2024年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/14cafc90-1deb-43f0-919b-c0642affe288.PDF
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2024-10-29 00:00│赞宇科技（002637）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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赞宇科技（002637）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ab15b700-12e7-495d-90ca-b0ae607d2443.PDF
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2024-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：六届十六次董事会决议公告
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赞宇科技（002637）：六届十六次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/ef035adb-c283-43a4-81ea-c3070432c995.PDF
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2024-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告
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一、独立董事辞职
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到独立董事许广安先生的书面辞职报告。许广安先生因兼职规范管
理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
中担任的职务。辞职后，许广安先生将不再担任公司任何职务。
许广安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，许广安先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期
间，许广安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。许广安先生在担任
公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向许广安先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，许广安先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、补选独立董事
公司于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会
任职资格审查通过，同意提名邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
邓川先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会部门专门委员会成员
经公司股东会选举通过邓川先生为独立董事会后，公司第六届董事会部分专门委员会调整如下：
名称 调整前 调整后
召集人 委员名单 召集人 委员名单
审计委员会 许广安 许广安 高长有 邓川 邓川 高长有
张勇 张勇
薪酬与考核委 方银军 方银军 许广安 方银军 方银军 邓川
员会 戴梦华 戴梦华
上述调整自邓川先生经公司股东会选举为独立董事后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/65b7f1ff-57b9-4d2f-9736-627d0bf22498.PDF
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2024-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：独立董事候选人声明与承诺
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赞宇科技（002637）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/b56b9435-6912-4b0c-9f4e-ce5b4fcf67dc.PDF
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2024-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：独立董事提名人声明与承诺
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