公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 17:22 │勤上股份（002638）：关于公司募集资金账户解除冻结的公告 │
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│2026-10-12 17:41 │勤上股份（002638）：关于回购股份减持进展的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │勤上股份（002638）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │勤上股份（002638）：关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告 │
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│2026-09-27 15:40 │勤上股份（002638）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-27 15:33 │勤上股份（002638）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 20:43 │勤上股份（002638）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-08 20:41 │勤上股份（002638）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-09-08 20:40 │勤上股份（002638）：关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告 │
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│2026-09-08 20:40 │勤上股份（002638）：关于公司为参股公司提供关联担保的公告 │
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2026-10-15 17:22│勤上股份（002638）：关于公司募集资金账户解除冻结的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁
定书》，且公司募集资金账户中被冻结的资金已全部解除冻结，已恢复正常使用状态。现将有关情况公告如下：
一、募集资金账户部分资金被冻结的情况
公司于 2024年 5月 25日披露了《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》，由于 Aidi Education Acquisit
ion(Cayman)Limited（以下简称“爱迪教育”）逾期未履行支付义务，公司于 2023年 9月向香港国际仲裁中心提起仲裁申请。仲裁
期间，爱迪教育进行了答辩和反请求，并申请财产保全，于 2024年 5月对公司及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司名下价值
人民币 4亿元的财产采取查封、扣押或冻结等财产保全措施，导致公司的募集资金专用账户内部分资金被冻结。截至本公告披露日，
冻结金额合计为人民币75,200,115.01元。
户名 开户行 账号 账户性质 被冻结金额（元）
东莞勤上光电 中信银行股 8114801013800106630 募集资金专 72,224,880.44
股份有限公司 份有限公司 8114801013800106627 项账户 2,975,234.57
二、募集资金账户解除冻结的情况
在公司积极推进下，香港国际仲裁中心已于 2026年 5月 4日驳回爱迪教育的反请求。2026年 10月 14日，公司收到法院送达的
《民事裁定书》（[2024]浙 02财保 5号之四），法院裁定解除对东莞市合明创业投资有限公司、东莞勤上光电股份有限公司名下银
行存款 400,000,000元或持有的等值股权的冻结。经公司财务部门查询确认，截至本公告披露日，上述被冻结的募集资金已全部解除
冻结，账户已恢复正常使用状态。
三、对公司的影响及风险提示
本次募集资金账户部分资金冻结期间，未对公司正常生产经营造成重大不利影响，公司无募集资金投资项目，公司闲置募集资金
均按规定存储于募集资金账户或进行现金管理。截至本公告披露日，公司不存在其他募集资金专项账户被冻结的情形。公司将持续关
注募集资金账户管理情况，严格按照相关规定规范使用募集资金，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
四、备查文件
1、[2024]浙 02财保 5号之三《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/e9da9b8a-4178-4186-83ef-a26d1882751b.PDF
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2026-10-12 17:41│勤上股份（002638）：关于回购股份减持进展的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减
持已回购股份不超过 16,498,650 股（即不超过公司总股本的 1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月
内。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026年4月 24日发布的《关于回购股份集中竞价减持计划的公
告》（公告编号 2026-024）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 7月 22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民
币 5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后可
以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售
部分将履行相关程序予以注销。公司于 2024年 7月 27日在指定信息披露媒体刊登了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。
截至 2024 年 10 月 8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1
6,498,650 股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 2.29元/股，最低成交价为 1.46元/股，成交总金额为 30,050,162.75 元（
含交易费用）。公司于 2024 年 10 月 9日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号
：2024-070）。
二、截至上月末减持进展情况
截至 2026年 9月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持回购股份7,000,000股，占公司总股本的 0.49%，成交总额为 2
5,247,040 元（未扣除交易费用、税金），成交最高价为 3.67元/股，最低价为 3.55元/股，均价为 3,61元/股。本次减持符合已披
露的减持计划及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1852e46c-575d-4cbe-8569-f7e118e7f87c.PDF
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2026-09-30 00:00│勤上股份（002638）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 09 月 28 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 09 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f601f5ea-e735-44a3-b4eb-e563b4f3baee.PDF
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2026-09-30 00:00│勤上股份（002638）：关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1、公司全资孙公司勤上工程公司拟与东莞国药签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》；
2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、过去 12 个月内，勤上工程公司与东莞国药已签署 2 份总金额合计620,747.91 元的工程施工合同。
4、本次交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本
次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司（以下简称“勤上工程公司”
）拟与广东省东莞国药集团有限公司（以下简称“东莞国药”）签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》，合同总金
额为22,686,415.99元。
东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：广东省东莞国药集团有限公司
2、统一社会信用代码：91441900198059429M
3、法定代表人：李东成
4、注册资本：8,438万元
5、注册地址：广东省东莞市莞城街道莞城金牛路36号1号楼801室、1111室、1205室
6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务
；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；特殊医学用途配方食品
销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；食品用洗涤剂销
售；卫生用杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销
售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务；化妆品批发；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
7、主要股东及关联关系：广东正道地医药有限公司持有东莞国药56.4847%股权，其实际控制人为李东成先生。东莞国药为公司
实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易。
8、东莞国药一年又一期主要财务数据：
截至2025年12月31日（经审计），东莞国药总资产2,387,817,115.85元，净资产 493,417,231.97元； 2025年实现营业收入 1,5
62,232,126.15元，净利润为32,339,324.10元。
截至2026年6月30日（未经审计），东莞国药总资产2,517,296,379.57元，净资产504,525,666.99元；2026年1-6月实现营业收入
641,779,567.62元，净利润为11,108,435.02元。
9、经查询，东莞国药不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
根据勤上工程公司与东莞国药拟签署的《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》约定，工程范围是东莞国药旧发光灯
箱标识拆除，新发光灯箱标识设计、安装及相关配套工程，合同总金额为人民币22,686,415.99元。最终数量以双方实际签署的协议
为准。
合同还就结算、验收、违约责任等事项进行了约定。
四、交易定价情况
本次交易定价系参照市场价格经协商确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和规范性
文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。
五、对公司的影响
本次关联交易有利于提升公司业绩情况，具体影响金额以年度审计机构审计确认后的结果为准。本次关联交易定价公允，符合交
易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司已召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》，并发
表如下独立意见：公司本次关联交易事项系公司正常生产经营业务所需，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合全体股东的利益
，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fd62459b-6cc8-497f-93f2-c755eff746fc.PDF
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2026-09-27 15:40│勤上股份（002638）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称
“本律师”）出席勤上股份于 2026 年 9 月 24 日召开的 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民
共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会已于 2026 年 9 月 9 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、
会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 24 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计 182 人，代表有表决权
的股份数为 89,671,570股，占勤上股份有表决权股份总数的 6.2835%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，均为 2026 年 9 月 21 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 12,739,507 股，占勤
上股份有表决权股份总数的 0.8927%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 180 人，代表有表决权的股份数为 7
6,932,063 股，占勤上股份有表决权股份总数的 5.3908%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以87,426,265 股同意、1,597,950 股反对、647,355 股弃
权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 97.4961%、1.7820%、0.72
19%。关联股东未参与该议案的表决。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/00a357fe-878d-4d37-83f6-64217a97936b.PDF
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2026-09-27 15:33│勤上股份（002638）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年09月09日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年09月24日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年09月21日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计182人，代表有表决权的股份数
为89,671,570股，占公司有表决权股份总数的6.2835%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2人，均为2026年09月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为12,739,507股，占公司
有表决权股份总数的0.8927%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共180人，代
表有表决权的股份数为76,932,063股，占公司有表决权股份总数的5.3908%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了
本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
提案 表决 同意 反对 弃权 回避
名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 87,426,265 97.4961% 1,597,950 1.7820% 647,355 0.7219% 0 通过
公司为 情况
参股公
司提供 其中，中 87,426,2 97.4961% 1,597,950 1.7820% 647,355 0.7219% 0
关联担 小股 65
保的议 东的表
案》 决情况
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/8dca8c5a-94fa-454b-adc3-f6844ca68dcd.PDF
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2026-09-08 20:43│勤上股份（002638）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 21 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 09 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 09 月 09日在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026 年 09 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：07
69-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dffd4cf0-9197-4d4a-b344-a7bc175766df.PDF
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2026-09-08 20:41│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 7 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好
，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定
，不会影响公司股东的利益。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》
《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于 2026 年 09 月 24 日(星期四)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。《
关于 2026 年第二次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/4dcc10b7-1e4f-4fd5-8409-ed6c31f024f0.PDF
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2026-09-08 20:40│勤上股份（002638）：关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告
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勤上股份（002638）：关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a9fa3b52-1b42-403d-b56a-7b6f0494ba28.PDF
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2026-09-08 20:40│勤上股份（002638）：关于公司为参股公司提供关联担保的公告
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重要内容提示：
1、被担保人名称：广东勤上光电科技有限公司；
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟按勤上光电持有广东勤上 40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证
担保，被担保的主债权本金不超过 1.2 亿元，具体以合同约定为准。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0元（不含本次担保
金额）；
3、本次担保是否有反担保：是，广东勤上拟对公司提供反担保；
4、对外担保逾期的累计数量：无；
5、公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 17.78%。
一、担保情况概述
因日常经营和项目建设的资金需求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司勤上光电股份有限公司（以下
简称“勤上光电”）持有40%股权的参股公司广东勤上光电科技有限公司（以下简称“广东勤上”）向银行申请30,000万元授信，公
司拟按勤上光电持有广东勤上40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金不超过1.2亿元，具体以合同约
定为准。持有广东勤上60%股权的东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“晶丰置业”）的控股股东及关联方提供了全额连带责任保证
、质押等担保；广东勤上将为公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，广东勤上控股股东晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的
企业，广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司，且公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理，因此，广
东勤上为公司的关联方，本次担保构成关联担保，关联董事李俊锋先生、李俊达先生应回避表决。本次担保事项尚需提交公司股东会
审议，关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东勤上光电科技有限公司
2、社会统一信用代码：91441900566670572K
3、法定代表人：李俊达
4、注册资本：31,803.748955万元
5、注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部二路 1号
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业
管理咨询；园区管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
7、主要股东：晶丰置业持有其 60%股权、公司全资子公司勤上光电持有 40%股权。
8、关联关系：广东勤上控股股东晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业，广东勤上为公司全资子公司与
关联方共同投资的参股公司，且公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理，因此，广东勤上为公司的关联方。
9、广东勤上一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
资产总额 466,041,284.54 477,072,820.81
净资产 230,353,733.31 255,046,606.63
项目 2025年度 2026年 1-6月
营业收入 0 0
净利润 -9,398,264.84 -3,829,877.16
注：以上 2025年度财务数据已经审计，2026年 1-6月财务数据未经审计。
10、经查询，广东勤上不属于失信被执行人。
11、广东勤上项目情况：
广东勤上的建设项目位于东莞市松山湖核心商圈，地理位置优越，交通便利，该项目园区将形成集合数智创新、科技研发、创业
投资于一体的多形态产业基地。该项目已完成大部分工程，后续主要为工程结算及装修等工程。
三、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司与银行实际签署的协议为准。
四、对公司的影响
广东勤上为公司通过勤上光电持股 40%的参股公司，本次公司为广东勤上提供担保是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常
经营和项目建设的资金需求，同时，晶丰置业的控股股东及关联方提供了全额连带责任保证、质押等担保，广东勤上将为公司提供反
担保。公司认为本次担保事项整体风险可控，且有利于保障广东勤上顺利推进项目建设或后续运营。本次担保事项不存在损害上市公
司和股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为，此次的担保对象资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形，公司按投资比例为其提供担保不会损害上市公司
利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，符合有关法规的规定，我们
同意将该议案提交公司董事会审议。
六、董事会意见
董事会认为：公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信，以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好
，未发生过逾期或借款无法偿还情形。财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定
，不会影响公司股东的利益。
担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总额为34,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例
为17.78%，其中：公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额为22,000万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的11.50%；公
司拟对合并报表外的单位提供的担保金额为12,000万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的6.27%。公司及其控股子公司不存
在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5d4aed67-01d2-46d9-8fa6-3e98d9fb1960.PDF
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2026-09-02 16:41│勤上股份（002638）：关于回购股份减持进展的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减
持已回购股份不超过 16,498,650 股（即不超过公司总股本的 1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月
内。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026年4月 24日发布的《关于回购股份集中竞价减持计划的公
告》（公告编号 2026-024）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 7月 22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民
币 5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后可
以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售
部分将履行相关程序予以注销。公司于 2024年 7月 27日在指定信息披露媒体刊登了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。
截至 2024 年 10 月 8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1
6,498,650 股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 2.29元/股，最低成交价为 1.46元/股，成交总金额为 30,050,162.75 元（
含交易费用）。公司于 2024 年 10 月 9日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号
：2024-070）。
二、截至上月末减持进展情况
截至 2026年 8月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计减持回购股份7,000,000股，占公司总股本的 0.49%，成交总额为 2
5,247,040 元（未扣除交易费用、税金），成交最高价为 3.67元/股，最低价为 3.55元/股，均价为 3,61元/股。本次减持符合已披
露的减持计划及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0c98d49c-1c32-48f8-a059-6e8e1c30dfd4.PDF
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2026-08-27 18:42│勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2cf9dc2f-6eb5-4bc3-8cac-6878dd758e2b.PDF
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2026-08-27 18:42│勤上股份（002638）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
随着东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性
增加，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩产生不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司（含子公
司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、资金规模及资金来源
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务
规模不超过 10,000 万元人民币或等值外币。公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的
资金，不涉及募集资金。
3、主要涉及业务品种
公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期锁汇业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上
述各产品组合业务等。涉及的币种为公司日常经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、欧元、港币等币种。
4、授权及期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起
12 个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。若单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
二、交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、交易风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流
程、信息隔离措施、风险报告及处理等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。
5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
四、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4d142d79-9c16-406b-a8a9-c66fbebd9e93.PDF
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2026-08-27 18:42│勤上股份（002638）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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勤上股份（002638）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/41a9cd7c-be1f-4040-832e-83c3d6aa4b9b.PDF
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2026-08-27 18:42│勤上股份（002638）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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勤上股份（002638）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2cc744e9-8007-4f9c-92e6-5ffd06805208.PDF
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2026-08-27 18:42│勤上股份（002638）：2026年半年度报告
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勤上股份（002638）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8b9a2d33-e7d0-4418-8beb-c53abffab692.PDF
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2026-08-27 18:41│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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勤上股份（002638）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/113f101c-c003-4454-b84b-441982cd6135.PDF
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2026-08-27 18:40│勤上股份（002638）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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勤上股份（002638）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5085916d-0e1f-4c4a-9ea0-fd15d11b1902.PDF
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2026-08-27 18:39│勤上股份（002638）：《外汇套期保值业务管理制度》(2026年8月)
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勤上股份（002638）：《外汇套期保值业务管理制度》(2026年8月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d2e98992-8646-4970-9147-be8af96112aa.PDF
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2026-08-27 18:38│勤上股份（002638）：2026年半年度报告摘要
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勤上股份（002638）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/280034cd-6689-43df-91f0-791df87b06e7.PDF
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2026-08-20 17:12│勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告
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一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资
中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Educati
on Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育
对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。公司分别于2026年5月、6月收到了香港国际仲裁
中心送达的《部分最终裁决》、《第二部分最终裁决》，香港国际仲裁中心驳回了爱迪教育的反请求，支持了公司的部分诉请。具体
内容详见公司于2023年9月22日、2024年5月27日、2025年5月15日、2026年5月6日及2026年5月9日、2026年6月25日在指定信息披露媒
体刊登的相关公告。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《第三部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决：
（1）爱迪教育应向公司支付与第二份最终裁决相关的费用 220,000港元。（2）根据《仲裁条例》（第 609章）第 80（1）条的
规定，前述 220,000港元的金额应按现行香港判决利率（年利率 8.00%）计收单利，直至款项付清为止。
（3）爱迪教育应承担本第三部分最终裁决所产生的仲裁诉讼费用及相关费用，及 HKIAC因本第三部分最终裁决而产生的任何额
外费用及相关费用。
（4）仲裁庭保留对本仲裁其余所有争议事项的权利。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仲裁庭已出具最终裁
决，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第三部分最终裁决》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dfd40a2f-5002-479b-8038-c086230ddf42.PDF
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2026-08-13 21:16│勤上股份（002638）：关于首次减持回购股份的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减
持已回购股份不超过 16,498,650股（即不超过公司总股本的 1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月
内。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2026年4月 24日发布的《关于回购股份集中竞价减持计划的公
告》（公告编号 2026-024）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日披露出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 7月 22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民
币 5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后可
以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售
部分将履行相关程序予以注销。公司于 2024年 7月 27日在指定信息披露媒体刊登了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。
截至 2024年 10月 8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 16,
498,650股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 2.29元/股，最低成交价为 1.46元/股，成交总金额为 30,050,162.75元（含交
易费用）。公司于 2024年 10月 9日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-
070）。
二、首次减持回购股份情况
公司于 2026年 8月 12日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份，本次减持回购股份数量为 5,000,000股，占公司总股本的
比例为 0.35%，成交总额为 18,111,062元（未扣除交易费用、税金），成交最高价为 3.67元/股，最低价为 3.58元/股，均价为 3.
62元/股。本次减持符合已披露的减持计划及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
三、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/c8174866-d83a-4c3c-a6f9-d73f72d12358.pdf
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2026-08-12 19:07│勤上股份（002638）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司
股份数量比例已超过 80%，敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押及累计质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
公司于 2026 年 8 月 12 日收到公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）通知，获
悉晶腾达将其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
晶腾达 是 33,000 33.59% 2.32% 否 否 2026 2029 兴业银 融资担
,000 年 08 年 08 行股份 保
月 11 月 9 日 有限公
日 司东莞
分行
合计 — 33,000 33.59% 2.32% — — — — — —
,000
注：（1）本公告中公司总股本为截至 2026 年 8 月 11 日剔除公司回购专用账户中股份数量后的公司总股本 1,420,095,699
股。
（2）质押合同未明确约定质押到期日，2029 年 8月 9日是合同约定的质押额度有效期。（3）上述质押股份不存在负担重大资
产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
晶腾达 98,251 6.92% 37,000 70,000 71.25% 4.93% 0 0.00% 0 0.00%
,021 ,000 ,000
东莞勤 143,94 10.14% 142,00 142,00 98.65% 10.00% 142,00 100.00 1,940, 100.00
上集团 0,370 0,000 0,000 0,000 % 370 %
有限公
司
李淑贤 70,546 4.97% 70,546 70,546 100.00 4.97% 70,546 100.00 0 0.00%
,737 ,737 ,737 % ,737 %
合计 312,73 22.03% 249,54 282,54 90.35% 19.90% 212,54 75.23% 1,940, 6.43%
8,128 6,737 6,737 6,737 370
注：（1）晶腾达及其一致行动人所持公司股份均为无限售股份；（2）东莞勤上集团有限公司、李淑贤女士已于 2023 年 4 月
24 日将其持有公司的全部股份的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使，在表决权委托期间与晶腾达保持一致行动关系。
（3）若数值出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份
质押情况
控股股东的基本情况
1、名称：东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册资本：1000 万元
4、执行事务合伙人：李俊锋
5、主要经营场所：广东省东莞市东城街道九龙路 65 号 2 栋 2118 室
6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；办公服务；商业综合体管理服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、控股股东主要财务数据和指标
截至 2025 年 12 月 31 日，晶腾达未经审计资产总额 7,799.87 万元、负债总额 7,098.84 万元、营业收入 0万元、净利润-2
98.97 万元，资产负债率 91%、流动比率 110%、速动比率 110%、现金/流动负债比率 0.2%；截至 2026 年 6 月 30 日，晶腾达资
产总额 40,586.18 万元、负债总额 39,890.85 万元、营业收入 0 万元、净利润-304.66 万元，资产负债率 98%、流动比率 102%、
速动比率 102%、现金/流动负债比率 0.05%。
8、晶腾达的负债总余额 39,890.85 万元，其中，未来半年内需偿付上述债务金额为 0 万元，未来一年内需偿付上述债务金额
为 0万元。还款来源为自有资金或自筹资金等。晶腾达最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的
情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
二、其他说明
1、晶腾达本次股份质押融资不涉及用于满足公司生产经营相关需求；
2、晶腾达不存在未来半年内和一年内到期的质押股份；
3、晶腾达质押融资的主要还款资金来源包括其经营性现金流、收回投资收益、自筹资金等，资金偿付能力能够得到保障；
4、晶腾达不存在最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况；
5、晶腾达不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
6、晶腾达累计质押股数占其所持股份比例的 71.25%，但晶腾达及其一致行动人合计的质押股份数量占其所持公司股份数量比例
已超过 80%，晶腾达本次质押的主要原因是为融资担保需要，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不会对公
司主营业务、持续经营能力产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更，目前不存在平仓风险；若后续出现平仓风险，晶腾达将
采取补充质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等措施应对上述风险。本次股权质押对公司生产经营、公司治理等不产生实
质性影响，不存在需履行的业绩补偿义务。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
3、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2e79484d-eef8-498a-9589-dacfbd5efe2a.PDF
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2026-07-10 17:13│勤上股份（002638）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -6,000 ～ -4,000 -2,812.3
东的净利润 比上年同期 113.00% ～ 42.00%
下降
扣除非经常性损益 -7,500 ～ -5,500 -3,555.29
后的净利润 比上年同期 111.00% ～ 55.00%
下降
基本每股收益（元/ -0.0423 ～ -0.0282 -0.0196
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受整体宏观经济及行业竞争等影响，公司销售订单量有所下降以及工程施工进度放缓，导致公司本期营业收入同比下
降约 30%，导致公司本期整体毛利下降，影响本期净利润；报告期内，公司受人民币持续升值的影响，产生汇兑损失增加，影响本期
净利润；报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，包括预计信用损失、资产减值损失等，影响本期净利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司后续正式披露的《2026 年半年度
报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f8216849-6f1a-492b-91c9-fd1512b869d7.PDF
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2026-06-30 00:00│勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会已于 2026 年 6 月 13 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象
、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计143人，代表有表决权的
股份数为445,679,685股，占勤上股份有表决权股份总数的 31.3838%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，均为 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 325,474,635 股，占
勤上股份有表决权股份总数的 22.9192%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 141 人，代表有表决权的股份数为 1
20,205,050 股，占勤上股份有表决权股份总数的 8.4646%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以337,172,435 股同意、247,250 股反对、108,260,000 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 75.6535%、0.0555%、24
.2910%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/162c60c0-913a-42b7-b9db-950532fe46a5.PDF
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2026-06-30 00:00│勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年06月13日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年06月29日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年06月24日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计143人，代表有表决权的股份数
为445,679,685股，占公司有表决权股份总数的31.3838%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2人，均为2026年06月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为325,474,635股，占公
司有表决权股份总数的22.9192%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共141人，代
表有表决权的股份数为120,205,050股，占公司有表决权股份总数的8.4646%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了
本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 337,172,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.6535%；反对 247,250 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0555%；弃权108,260,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.2910%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aa74e7c-9e8e-4681-a720-03970fbd491c.PDF
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2026-06-24 18:02│勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告
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一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资
中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Educati
on Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育
对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。2026年5月，公司收到香港国际仲裁中心送达的
《部分最终裁决》，香港国际仲裁中心驳回了爱迪教育的反请求，支持了公司的部分诉请，仍有部分存在需要进一步裁决的事项。具
体内容详见公司于2023年09月22日、2024年05月27日、2025年05月15日、2026年05月06日及2026年05月09日在指定信息披露媒体刊登
的相关公告。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《第二部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决、命令及指示：
（1）爱迪教育应根据第一份裁决书第 77段及第 87 段第(3)款的规定，向公司支付本金金额人民币 67,081,663元。
（2）根据《仲裁条例》（第 609章）第 80（1）条的规定，上述本金金额人民币 67,081,663元按香港现行判决利率年息 8%计
收利息，直至付清为止。（3）鉴于公司在现值计算问题上获得支持，且根据“费用随结果而定”（败诉方承担费用）的一般原则，
爱迪教育应承担公司因第二份部分裁决所产生的合理费用。若双方无法就费用金额达成一致，则仲裁庭保留自行确定该等金额的权利
。
（4）基于上述第（3）款所述的类似原因，爱迪教育应承担因第二份部分裁决所产生的仲裁庭的费用及开支，以及 HKIAC因该等
裁决产生的任何额外费用。
（5）仲裁庭保留对本仲裁中所有其余事项的最终裁决权。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仲裁庭已出具最终裁
决，仍有相关费用金额待后续裁决。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第二部分最终裁决》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a022facd-36ad-45a4-9cf5-60fcee7dfe3d.PDF
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2026-06-21 15:35│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fe9b7a2d-e53b-497b-927d-fb734fa78fe6.PDF
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2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 06 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 13日在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026年 6月 25日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0ab9dd74-4ad8-413e-8c33-a8fde12d9dcf.PDF
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2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业
制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，
促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规
范性文件及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 关于工资总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额预
算以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬结构和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准由董事会制订方案、经股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不
得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。
（二）非独立董事和高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事
/高级管理人员薪酬或津贴。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依法
制定的激励方案为准。
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照公司依法制定的激励方案执行。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第十一条 非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司也可视情况委托第三方开展
绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第四章 薪酬方案的制定及调整
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司
的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会薪酬与考核委员会提议可以
变更薪酬方案，调整董事薪酬方案的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬方案的，经董事会薪酬与考核委
员会提议后报董事会批准。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬止付与追索扣回机制
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制，董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司可以采取薪酬止付及追索扣回措施。第十八条 公司董事、高级管理人
员发生如下情形之一时，公司有权启动薪酬止付及追索扣回机制：
（一）对公司财务造假、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致财务报告追溯重述负有过错的；
（二）董事、高级管理人员存在资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送、侵占公司资产等违法违规行为的；
（三）因故意或重大过失给公司造成重大损失、重大诉讼、重大监管处罚的；
（四）年度履职考核不合格或被认定为未能勤勉尽责的；
（五）其他严重违反法律法规、《公司章程》及内部制度的情形。
第十九条 公司对董事、高级管理人员启动薪酬止付及追索扣回机制的，有权采取如下措施：
（一）对该董事/高级管理人员视情节轻重减少或停止支付所有未发放的绩效薪酬和中长期激励收入；
（二）对该董事/高级管理人员相关行为发生期间已发放的绩效薪酬、中长期激励进行全额或部分追回；
（三）法律法规允许的其他措施。
上述责任不因相关人员职务变动、离职、退休而免除。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
法规或公司经合法程序修改后的章程相抵触的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十三条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00ca013a-7efe-4737-b665-f41a88dccf1c.PDF
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2026-06-12 17:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 06 月 12 日在公司二楼会议室以通
讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 06 月 09 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026
年第一次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7fd58524-79e2-4f04-8139-57652b42c4f8.PDF
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2026-06-05 18:22│勤上股份（002638）：关于董事会延期换届的提示性公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2026 年6 月 5 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工
作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/74086e7b-a81f-458d-b416-761365556abd.PDF
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2026-05-13 19:07│勤上股份（002638）：关于控股股东增持计划实施完成的公告
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关于控股股东增持计划实施完成的公告
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日披露了《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司
股份及后续增持计划暨权益变动触及 1%的公告》。增持主体（实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙
）及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2025 年 11月 25日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司
股份，拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
2、增持计划实施期间，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）已通过深圳证券交
易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司
法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计
增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
3、截至本公告披露日，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决
权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
公司于 2026年 05月 13日收到公司控股股东晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持计划的基本情况
1、增持主体：实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）及实际控制人控制或指定的其他主体。
2、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。
3、拟增持股份的数量：拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍
卖等方式增持公司股份。
6、增持资金来源：自有或自筹资金。
7、增持股份计划的实施期限：自 2025年 11月 25日起 6个月内（即 2025年11月 25日至 2026年 5月 25日）。
具体内容详见公司于 2025年 11月 26日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划
暨权益变动触及 1%的公告》（公告编号：2025-062）。
二、增持计划实施完成情况
增持计划实施期间，晶腾达已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用
账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公
司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
本次增持计划实施完成后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托
表决权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（
占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制权发生变化。
3、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕，增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符，并根据相关规定及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40dea6a8-5b53-42ab-8282-2431cd238484.PDF
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2026-05-08 20:55│勤上股份（002638）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会分别于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 4 月 29 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》《东莞勤上光电股份有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称
“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事
项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的
股份数为503,951,605股，占勤上股份股份总数的 35.0796%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 326,487,935 股，占
勤上股份股份总数的 22.7265%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 176 人，代表有表决权的股份数为 1
77,463,670 股，占勤上股份股份总数的 12.3531%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,623,355 股同意、251,400 股反对、108,076,850 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5042%、0.0499%、21
.4459%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,605,555 股同意、277,100 股反对、108,068,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5007%、0.0550%、21
.4443%。
3、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,621,555 股同意、258,100 股反对、108,071,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5039%、0.0512%、21
.4449%。
4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,577,348 股同意、273,907 股反对、108,100,350 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4951%、0.0544%、21
.4505%。
5、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,613,155 股同意、265,900 股反对、108,072,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5022%、0.0528%、21
.4450%。
6、审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,593,255 股同意、254,400 股反对、108,103,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4983%、0.0505%、21
.4513%。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,583,055 股同意、299,000 股反对、108,069,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4962%、0.0593%、21
.4444%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,613,555 股同意、265,500 股反对、108,072,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5023%、0.0527%、21
.4450%。
9、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,589,955 股同意、254,700 股反对、108,106,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4976%、0.0505%、21
.4519%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/018a8f4a-ca3f-4450-82ba-1eccf0076de0.PDF
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2026-05-08 20:55│勤上股份（002638）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年04月11日、2026年04月29日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的
通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年05月08日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年04月30日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的股份数
为503,951,605股，占公司股份总数的35.0796%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，均为2026年04月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为326,487,935股，占公
司股份总数的22.7265%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共176人，代
表有表决权的股份数为177,463,670股，占公司股份总数的12.3531%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了
本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 395,623,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5042%；反对 251,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0499%；弃权108,076,850股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4459%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,885,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6055%；反对 251,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3021%；弃权 76,850股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0924%。
议案 2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 395,605,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5007%；反对 277,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权108,068,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4443%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,867,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5841%；反对 277,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3330%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0829%。
议案 3.00 审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 395,621,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5039%；反对 258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0512%；弃权108,071,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4449%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,883,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6034%；反对 258,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 71,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0865%。
议案 4.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 395,577,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4951%；反对 273,907 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0544%；弃权108,100,350股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4505%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,839,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5502%；反对 273,907股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 100,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1206%。
议案 5.00 审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：
同意 395,613,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5022%；反对 265,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0528%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4450%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5933%；反对 265,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3195%；弃权 72,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0872%。
议案 6.00 审议通过了《关于 2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 395,593,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4983%；反对 254,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0505%；弃权108,103,950股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4513%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,855,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%；反对 254,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 103,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1249%。
议案 7.00 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 395,583,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4962%；反对 299,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0593%；弃权108,069,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4444%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,844,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5571%；反对 299,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3593%；弃权 69,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0836%。
议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 395,613,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5023%；反对 265,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0527%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4450%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5938%；反对 265,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3191%；弃权 72,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0872%。
议案 9.00 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 395,589,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4976%；反对 254,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0505%；弃权108,106,950股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4519%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,851,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5654%；反对 254,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3061%；弃权 106,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1285%。
三、独立董事述职情况
公司 2025年度任职的独立董事向股东会作了 2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.stat
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2026-05-08 20:52│勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告
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一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资
中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Educati
on Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育
对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。具体内容详见公司于2023年9月22日、2024年5月
27日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司申请仲裁的公告》、《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决、命令及指示：
（1）驳回爱迪教育的反请求。
（2）爱迪教育应向公司支付本金人民币 4,000万元。该人民币 4,000万元本金应按上述第 74 段所述（仲裁庭裁定，就人民币
4,000 万元本金，应按中国人民银行贷款利率（PBOCLR）加 1%的商业利率计付单利等内容）计付单利。
（3）双方当事人应按照上述第 77段所述事项（仲裁庭指示双方当事人就公司所请求的剩余人民币 8,000万元之现值计算进行协
商，并在可能情况下达成一致。双方当事人应于本部分最终裁决作出之日起 14日内向仲裁庭提交经一致同意的现值金额，届时仲裁
庭将就该金额作出进一步裁决。如双方当事人无法就人民币 8,000 万元的现值达成一致，则双方应于上述 14 日期限内向仲裁庭提
交各自主张的现值金额，并简要说明存在分歧的理由。此后，仲裁庭将于进一步裁决中确定该现值金额。）向仲裁庭提交意见。
（4）爱迪教育应向公司支付律师费港币 15,200,000 元。自本裁决作出之日起至实际支付之日止，按本金港币 15,200,000元、
年利率 8%计付单利。
（5）截至本裁决作出之日，本次仲裁的香港国际仲裁中心费用及仲裁庭费用应由爱迪教育承担。如截至本裁决作出之日，公司
已代为支付任何香港国际仲裁中心费用或仲裁庭费用，则公司有权要求爱迪教育予以偿还。任何应偿还公司的前述款项，自本裁决作
出之日起至实际支付之日止，应按年利率 8%计付单利。
（6）仲裁庭保留对本仲裁其余所有争议事项的权利。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仍有部分存在需要进
一步裁决的事项，该事项需以后续裁决结果为准。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《部分最终裁决》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/897d1d6e-af47-4b8b-a081-78b5e0c3e644.PDF
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2026-05-05 17:02│勤上股份（002638）：关于公司募集资金账户被继续冻结的公告
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一、募集资金账户被继续冻结的情况
由于 Aidi Education Acquisition(Cayman)Limited（以下简称“爱迪教育”）逾期未履行支付义务，东莞勤上光电股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023年 9月向香港国际仲裁中心提起仲裁申请。仲裁期间，爱迪教育进行了答辩和反请求，并申请财产
保全，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）于 2024年 5月对公司及子公司东莞市合明创业投资有限公司名下价值
人民币 4亿元的财产采取查封、扣押或冻结等财产保全措施。公司认为爱迪教育的反请求内容缺乏事实依据，公司将积极参与诉讼，
维护上市公司的合法权益。具体情况详见公司于 2024年 5月 25日、2025年 5月 15日披露的《关于收到法院文书暨募集资金账户部
分资金被冻结的公告》、《关于公司募集资金账户被继续冻结的公告》。
近日，公司收到宁波中院送达的（2024）浙 02财保 5号之三《民事裁定书》，申请人爱迪教育再次以保全期限届满为由，向香
港国际仲裁中心申请对公司在中信银行股份有限公司的 8114801013800106627 及 8114801013800106630 账户存款的冻结期限延长一
年。
二、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司的募集资金专用账户及现金管理账户中有人民币 7,193.40万元被冻结。公司无募集资金投资项目，
前述被冻结的账户仅用于募集资金的存储与使用，非公司日常经营的主要账户，公司闲置募集资金均按规定存储于募集资金账户或进
行现金管理。
2、上述冻结事项未对公司日常生产经营活动造成重大影响，未触及其他风险警示的情形。公司将积极通过司法途径维护公司合
法权益，由于相关仲裁案尚未判决，公司暂时无法判断对公司本期或期后利润影响，公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义
务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、（2024）浙 02财保 5号之三《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af018b13-1e40-45a2-8e67-e46d75d26c5f.PDF
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2026-04-29 00:22│勤上股份（002638）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“晶腾达”）通知，获悉晶腾达将其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 股份比例 总股本 为限 补充质 起始 到期 用途
第一大股 比例 售股 押 日 日
东及其一
致行动人
晶腾 是 37,000,000 37.66% 2.61% 否 否 2026 2029 兴业银行 融资
达 年 4 年 4 股份有限 担保
月 27 月 26 公司东莞
日 日 分行
注：（1）本公告中公司总股本为截至2026年4月28日剔除公司回购专用账户中股份数量后的公司总股本1,420,095,699股。
（2）上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，晶腾达及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质 占未
股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
（股） 冻结
数量
（股
晶腾 98,251,021 6.92% 0 37,000,000 37.66% 2.61% 0 0% 0 0%
达
东莞 143,940,370 10.14% 142,000,000 142,000,000 98.65% 10% 142,00 100% 1,940, 100%
勤上 0,000 370
集团
有限
公司
李淑 70,546,737 4.97% 70,546,737 70,546,737 100% 4.97% 70,546, 100% 0 0%
贤 737
合计 312,738,128 22.03% 212,546,737 249,546,737 79.79% 17.58% - - - -
注：（1）晶腾达及其一致行动人所持公司股份均为无限售股份；
（2）东莞勤上集团有限公司、李淑贤女士已于2023年4月24日将其持有公司的全部股份的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使，
在表决权委托期间与晶腾达保持一致行动关系。
（3）若数值出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、晶腾达不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
3、晶腾达不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
三、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/592474fb-9cba-4436-bb0a-ff4a20ece645.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：《风险投资管理制度》（2026年4月）
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勤上股份（002638）：《风险投资管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9394fd02-b6f9-4a6f-80a3-82b18fe0949a.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《2026年第一季度报告》《风险投资管理制度》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f839219b-cca9-4a2b-bb0a-054fb984a5a1.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：2026年一季度报告
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勤上股份（002638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa714f8c-df02-4ebf-97b4-2923a99b6d21.pdf
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2026-04-29 00:19│勤上股份（002638）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 11日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年
度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于 2026 年 05 月 08 日 15 时召开2025 年度股东会。
2026 年 04 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。为提高
决策效率，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）提请将上述议案作为临时提案提交公
司 2025 年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，公司控股股东晶腾达直接持有公司 98,251,021 股（占
剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
15.10%），合计持有公司的表决权股份为 312,738,128 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。公司董事会认为，
晶腾达符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意
将上述临时提案作为第 9.00 号提案提交公司 2025 年度股东会审议。除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年度股东
会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就增加临时提案后的 2025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 4月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及担保的议案》
6.00 《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金 非累积投票提案 √
及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 11 日、2026 年 4 月 29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登的相关公告。2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作（2025 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026 年 5月 6日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会第二十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e044d13-daf3-49df-8b24-e5ded7c11179.PDF
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2026-04-23 19:11│勤上股份（002638）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减
持已回购股份不超过 16,498,650 股（即不超过公司总股本的 1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月
内。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 7月 22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民
币 5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后可
以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售
部分将履行相关程序予以注销。公司于 2024年 7月 27日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。
截至 2024 年 10 月 8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1
6,498,650 股，占公司目前总股本的 1.1485%，最高成交价为 2.29元/股，最低成交价为 1.46元/股，成交总金额为 30,050,162.75
元（含交易费用）。公司于 2024 年 10 月 9日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-070）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购的公司股份，相关减持计划如下：
1、减持原因及目的：根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》中的用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、减持方式：采用集中竞价交易方式；
3、拟减持数量及占总股本比例：拟减持回购股份不超过 16,498,650股，即不超过公司总股本的 1.1485%。在任意连续 90个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。（若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发
新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。）
4、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
5、减持实施期限：自减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 83,914,340 5.84% 83,914,340 5.84%
二、无限售条件股份 1,352,680,009 94.16% 1,352,680,009 94.16%
其中：回购证券专用账 16,498,650 1.15% 0 0.00
户
1、用于维护公司价值 16,498,650 1.15% 0 0.00
及股东权益所必需，拟
用于出售的股份
三、股份总数 1,436,594,349 100.00% 1,436,594,349 100.00%
四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
2025年 11月，公司控股股东晶腾达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票 10,067,600股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 0.71%），增持主体（实际控制人李俊锋先生、晶腾达及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2
025年 11月 25日起 6个月内（即 2025年 11月 25日至 2026年 5月 25日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于
集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍卖等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于 71,000,000股（含首次增持的股
份）。2026年 3月，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公司回购
专用账户股份后总股本的 6.21%），属于晶腾达实施增持公司股份计划的行为。2026年 4月，前述司法拍卖股份已完成过户，晶腾达
直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
2026年 3月，公司副总经理王君亚女士通过集中竞价交易的方式增持公司股份 3,000股，除此之外，其他控股股东的一致行动人
、公司董事及高级管理人员在董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32b39ea0-a5ca-452b-991b-ee3d8ed149b6.PDF
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2026-04-23 19:01│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月22日在公司会议室以通讯的方式召
开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事，经全体
董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f25a166-f9e2-46eb-a74e-a9b53343db4b.PDF
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2026-04-16 16:59│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/75fdcb4d-af2b-435a-80d0-d92228e8a9a3.PDF
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2026-04-14 19:06│勤上股份（002638）：关于股份完成过户的提示性公告
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重要内容提示：
●东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达
”）通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生持有公司的 88,183,421万股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本
的 6.21%，占其直接持有公司股份的 100%，已于 2023年 4月 24日委托给晶腾达的表决权股份），过户后，晶腾达所持上述股份由
接受表决权委托变为实际持有上述股份，权益未发生变化。
●本次过户事项不会导致公司控制权发生变化。过户后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表
决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实
际控制人。
一、股份过户的情况
2026年 3月 19日，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的 88,183,421股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 6.21%，占其直接持有公司股份的 100%，已于 2023年 4月 24日委托给晶腾达的表决权股份），属于
晶腾达实施增持公司股份计划的行为。具体内容详见公司于 2026年 2月 14日、2026年 3月 20日在指定信息披露媒体刊登的《关于
股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告》、《关于公司股东股份司法拍卖进展暨控股股东通过司法拍卖方式增持公司股份的公告》
。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉李旭亮先生持有的 88,183,421股公司股票
已完成过户登记手续，相关股份涉及的质押、冻结相应解除，晶腾达直接持有公司股份数量由 10,067,600股变为 98,251,021股。
二、其他说明
1、本次过户事项不会导致公司控制权发生变化。过户后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表
决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实
际控制人。
2、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》的相关规定，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ee7e5f5b-6f9d-47cf-ac56-17a546ee6218.PDF
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2026-04-10 22:22│勤上股份（002638）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润-327,121,864.38 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,918,585,035.11 元，母公司报表未分配利润为
-1,476,734,845.35 元。公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -327,121,864.38 -249,359,789.70 -59,072,973.73
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -2,918,585,035.11
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,476,734,845.35
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -211,851,542.6033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：无
（二）利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正
常日常经营和未来发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次利润分配预案已履行的决策程序
董事会审议情况：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长
远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a48ab304-7fad-43a3-8d68-ecace46b0d88.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 09日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的未分配利润 -2,918,585,035.11元
，公司实收股本1,436,594,349.00元，公司2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的原因
2025年度，公司实现营业总收入38,601.62万元，较上年同期增长2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,712.19万元，较
上年同期下降31.18%，且由于以前年度未弥补亏损金额较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：
1、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加强智慧照明领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争
力；顺应市场发展趋势，不断优化和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，提升运营效率
。
2、优化公司资产，加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量和盈利能力。
3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一
步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理
水平。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区
阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为赵焕琪。截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025 年度收入总额为 40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69万元。审
计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十五次会议和2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会、监事会对北京德皓国际进行
了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要
求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，北京德皓国际对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意将《关于续聘会计师事务
所的议案》提交董事会审议。
（二）2026年1月，审计委员会以现场及线上相结合会议方式与北京德皓国际的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对202
5年度审计工作的审计范围、审计时间安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在整个审计过程中，审计委员会和北京德皓国际保持密切沟通，对2025年度审计调整事项、审计结论、重点关注事项进行
沟通，并提供必要的帮助，确保会计师独立按时按质完成审计工作。
（四）2026年4月，审计委员会以线上会议方式与北京德皓国际的注册会计师及项目经理召开2025年度审计总结沟通会议。
（五）审计委员会于2026年04月09日以现场结合通讯会议的方式，审议通过公司《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制
自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正、及时。
东莞勤上光电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5f7caa34-2ec9-44d3-9458-53ce3efa0c35.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│勤上股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│勤上股份：2026年一季度报告
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2026-04-11│勤上股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096610.PDF
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2025-10-29│勤上股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752234.PDF
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2025-08-29│勤上股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606912.PDF
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2025-04-30│勤上股份：2025年一季度报告
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2025-04-23│勤上股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213760.PDF
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2024-10-31│勤上股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572776.PDF
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2024-08-28│勤上股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004335.PDF
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2024-04-30│勤上股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905550.PDF
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