公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-21 15:35 │勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:09 │勤上股份（002638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:09 │勤上股份（002638）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:06 │勤上股份（002638）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:22 │勤上股份（002638）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:07 │勤上股份（002638）：关于控股股东增持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:55 │勤上股份（002638）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:55 │勤上股份（002638）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:52 │勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-05 17:02 │勤上股份（002638）：关于公司募集资金账户被继续冻结的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fe9b7a2d-e53b-497b-927d-fb734fa78fe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 06 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 13日在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026年 6月 25日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0ab9dd74-4ad8-413e-8c33-a8fde12d9dcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业
制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，
促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规
范性文件及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 关于工资总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额预
算以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬结构和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准由董事会制订方案、经股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不
得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。
（二）非独立董事和高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事
/高级管理人员薪酬或津贴。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依法
制定的激励方案为准。
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照公司依法制定的激励方案执行。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第十一条 非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司也可视情况委托第三方开展
绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第四章 薪酬方案的制定及调整
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司
的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会薪酬与考核委员会提议可以
变更薪酬方案，调整董事薪酬方案的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬方案的，经董事会薪酬与考核委
员会提议后报董事会批准。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬止付与追索扣回机制
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制，董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司可以采取薪酬止付及追索扣回措施。第十八条 公司董事、高级管理人
员发生如下情形之一时，公司有权启动薪酬止付及追索扣回机制：
（一）对公司财务造假、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致财务报告追溯重述负有过错的；
（二）董事、高级管理人员存在资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送、侵占公司资产等违法违规行为的；
（三）因故意或重大过失给公司造成重大损失、重大诉讼、重大监管处罚的；
（四）年度履职考核不合格或被认定为未能勤勉尽责的；
（五）其他严重违反法律法规、《公司章程》及内部制度的情形。
第十九条 公司对董事、高级管理人员启动薪酬止付及追索扣回机制的，有权采取如下措施：
（一）对该董事/高级管理人员视情节轻重减少或停止支付所有未发放的绩效薪酬和中长期激励收入；
（二）对该董事/高级管理人员相关行为发生期间已发放的绩效薪酬、中长期激励进行全额或部分追回；
（三）法律法规允许的其他措施。
上述责任不因相关人员职务变动、离职、退休而免除。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
法规或公司经合法程序修改后的章程相抵触的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十三条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00ca013a-7efe-4737-b665-f41a88dccf1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 06 月 12 日在公司二楼会议室以通
讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 06 月 09 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026
年第一次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7fd58524-79e2-4f04-8139-57652b42c4f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:22│勤上股份（002638）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2026 年6 月 5 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工
作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/74086e7b-a81f-458d-b416-761365556abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:07│勤上股份（002638）：关于控股股东增持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于控股股东增持计划实施完成的公告
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日披露了《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司
股份及后续增持计划暨权益变动触及 1%的公告》。增持主体（实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙
）及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2025 年 11月 25日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司
股份，拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
2、增持计划实施期间，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）已通过深圳证券交
易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司
法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计
增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
3、截至本公告披露日，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决
权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
公司于 2026年 05月 13日收到公司控股股东晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持计划的基本情况
1、增持主体：实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）及实际控制人控制或指定的其他主体。
2、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。
3、拟增持股份的数量：拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍
卖等方式增持公司股份。
6、增持资金来源：自有或自筹资金。
7、增持股份计划的实施期限：自 2025年 11月 25日起 6个月内（即 2025年11月 25日至 2026年 5月 25日）。
具体内容详见公司于 2025年 11月 26日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划
暨权益变动触及 1%的公告》（公告编号：2025-062）。
二、增持计划实施完成情况
增持计划实施期间，晶腾达已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用
账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公
司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
本次增持计划实施完成后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托
表决权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（
占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制权发生变化。
3、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕，增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符，并根据相关规定及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40dea6a8-5b53-42ab-8282-2431cd238484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:55│勤上股份（002638）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会分别于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 4 月 29 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》《东莞勤上光电股份有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称
“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事
项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东
|