公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:13 │勤上股份（002638）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 18:02 │勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告 │
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│2026-06-21 15:35 │勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-12 17:09 │勤上股份（002638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:09 │勤上股份（002638）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 17:06 │勤上股份（002638）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:22 │勤上股份（002638）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-05-13 19:07 │勤上股份（002638）：关于控股股东增持计划实施完成的公告 │
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2026-07-10 17:13│勤上股份（002638）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -6,000 ～ -4,000 -2,812.3
东的净利润 比上年同期 113.00% ～ 42.00%
下降
扣除非经常性损益 -7,500 ～ -5,500 -3,555.29
后的净利润 比上年同期 111.00% ～ 55.00%
下降
基本每股收益（元/ -0.0423 ～ -0.0282 -0.0196
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受整体宏观经济及行业竞争等影响，公司销售订单量有所下降以及工程施工进度放缓，导致公司本期营业收入同比下
降约 30%，导致公司本期整体毛利下降，影响本期净利润；报告期内，公司受人民币持续升值的影响，产生汇兑损失增加，影响本期
净利润；报告期末，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，包括预计信用损失、资产减值损失等，影响本期净利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司后续正式披露的《2026 年半年度
报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f8216849-6f1a-492b-91c9-fd1512b869d7.PDF
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2026-06-30 00:00│勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会已于 2026 年 6 月 13 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象
、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计143人，代表有表决权的
股份数为445,679,685股，占勤上股份有表决权股份总数的 31.3838%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 2 人，均为 2026 年 6 月 24 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 325,474,635 股，占
勤上股份有表决权股份总数的 22.9192%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 141 人，代表有表决权的股份数为 1
20,205,050 股，占勤上股份有表决权股份总数的 8.4646%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以337,172,435 股同意、247,250 股反对、108,260,000 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 75.6535%、0.0555%、24
.2910%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/162c60c0-913a-42b7-b9db-950532fe46a5.PDF
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2026-06-30 00:00│勤上股份（002638）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年06月13日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年06月29日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年06月24日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计143人，代表有表决权的股份数
为445,679,685股，占公司有表决权股份总数的31.3838%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2人，均为2026年06月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为325,474,635股，占公
司有表决权股份总数的22.9192%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共141人，代
表有表决权的股份数为120,205,050股，占公司有表决权股份总数的8.4646%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了
本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 337,172,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.6535%；反对 247,250 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0555%；弃权108,260,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.2910%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aa74e7c-9e8e-4681-a720-03970fbd491c.PDF
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2026-06-24 18:02│勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告
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一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资
中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Educati
on Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育
对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。2026年5月，公司收到香港国际仲裁中心送达的
《部分最终裁决》，香港国际仲裁中心驳回了爱迪教育的反请求，支持了公司的部分诉请，仍有部分存在需要进一步裁决的事项。具
体内容详见公司于2023年09月22日、2024年05月27日、2025年05月15日、2026年05月06日及2026年05月09日在指定信息披露媒体刊登
的相关公告。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《第二部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决、命令及指示：
（1）爱迪教育应根据第一份裁决书第 77段及第 87 段第(3)款的规定，向公司支付本金金额人民币 67,081,663元。
（2）根据《仲裁条例》（第 609章）第 80（1）条的规定，上述本金金额人民币 67,081,663元按香港现行判决利率年息 8%计
收利息，直至付清为止。（3）鉴于公司在现值计算问题上获得支持，且根据“费用随结果而定”（败诉方承担费用）的一般原则，
爱迪教育应承担公司因第二份部分裁决所产生的合理费用。若双方无法就费用金额达成一致，则仲裁庭保留自行确定该等金额的权利
。
（4）基于上述第（3）款所述的类似原因，爱迪教育应承担因第二份部分裁决所产生的仲裁庭的费用及开支，以及 HKIAC因该等
裁决产生的任何额外费用。
（5）仲裁庭保留对本仲裁中所有其余事项的最终裁决权。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仲裁庭已出具最终裁
决，仍有相关费用金额待后续裁决。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第二部分最终裁决》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a022facd-36ad-45a4-9cf5-60fcee7dfe3d.PDF
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2026-06-21 15:35│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fe9b7a2d-e53b-497b-927d-fb734fa78fe6.PDF
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2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 06 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 06 月 13日在指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026年 6月 25日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0ab9dd74-4ad8-413e-8c33-a8fde12d9dcf.PDF
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2026-06-12 17:09│勤上股份（002638）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业
制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，
促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规
范性文件及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用的对象包括：
（一）董事会成员：公司非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第四条 关于工资总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额预
算以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬结构和标准如下：
（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准由董事会制订方案、经股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不
得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考
核。
（二）非独立董事和高级管理人员按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事
/高级管理人员薪酬或津贴。非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（如有）和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体如下：
1、基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
2、绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献情况而定。
3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。具体以公司依法
制定的激励方案为准。
第八条 独立董事的津贴按月发放。
第九条 非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照董事和高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放
；中长期激励收入按照公司依法制定的激励方案执行。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发
放。
第十一条 非独立董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司也可视情况委托第三方开展
绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
第四章 薪酬方案的制定及调整
第十四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司
的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会薪酬与考核委员会提议可以
变更薪酬方案，调整董事薪酬方案的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬方案的，经董事会薪酬与考核委
员会提议后报董事会批准。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬止付与追索扣回机制
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制，董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务
造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司可以采取薪酬止付及追索扣回措施。第十八条 公司董事、高级管理人
员发生如下情形之一时，公司有权启动薪酬止付及追索扣回机制：
（一）对公司财务造假、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致财务报告追溯重述负有过错的；
（二）董事、高级管理人员存在资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送、侵占公司资产等违法违规行为的；
（三）因故意或重大过失给公司造成重大损失、重大诉讼、重大监管处罚的；
（四）年度履职考核不合格或被认定为未能勤勉尽责的；
（五）其他严重违反法律法规、《公司章程》及内部制度的情形。
第十九条 公司对董事、高级管理人员启动薪酬止付及追索扣回机制的，有权采取如下措施：
（一）对该董事/高级管理人员视情节轻重减少或停止支付所有未发放的绩效薪酬和中长期激励收入；
（二）对该董事/高级管理人员相关行为发生期间已发放的绩效薪酬、中长期激励进行全额或部分追回；
（三）法律法规允许的其他措施。
上述责任不因相关人员职务变动、离职、退休而免除。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、
法规或公司经合法程序修改后的章程相抵触的，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十三条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00ca013a-7efe-4737-b665-f41a88dccf1c.PDF
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2026-06-12 17:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 06 月 12 日在公司二楼会议室以通
讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 06 月 09 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026
年第一次临时股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7fd58524-79e2-4f04-8139-57652b42c4f8.PDF
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2026-06-05 18:22│勤上股份（002638）：关于董事会延期换届的提示性公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2026 年6 月 5 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工
作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理
人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/74086e7b-a81f-458d-b416-761365556abd.PDF
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2026-05-13 19:07│勤上股份（002638）：关于控股股东增持计划实施完成的公告
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关于控股股东增持计划实施完成的公告
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日披露了《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司
股份及后续增持计划暨权益变动触及 1%的公告》。增持主体（实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙
）及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2025 年 11月 25日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司
股份，拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
2、增持计划实施期间，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）已通过深圳证券交
易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司
法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计
增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
3、截至本公告披露日，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决
权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
公司于 2026年 05月 13日收到公司控股股东晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持计划的基本情况
1、增持主体：实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）及实际控制人控制或指定的其他主体。
2、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。
3、拟增持股份的数量：拟增持股份不低于 7,100万股（含首次增持的股份）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
5、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍
卖等方式增持公司股份。
6、增持资金来源：自有或自筹资金。
7、增持股份计划的实施期限：自 2025年 11月 25日起 6个月内（即 2025年11月 25日至 2026年 5月 25日）。
具体内容详见公司于 2025年 11月 26日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划
暨权益变动触及 1%的公告》（公告编号：2025-062）。
二、增持计划实施完成情况
增持计划实施期间，晶腾达已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份 10,067,600 股（占剔除公司回购专用
账户股份后总股本的 0.71%），并通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公
司回购专用账户股份后总股本的 6.21%），合计增持公司股份 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%）。
本次增持计划实施完成后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托
表决权股份 214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128 股（
占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门
规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制权发生变化。
3、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕，增持主体增持情况与此前披露的增持计划相符，并根据相关规定及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/40dea6a8-5b53-42ab-8282-2431cd238484.PDF
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2026-05-08 20:55│勤上股份（002638）：2025年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、周佳律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会分别于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 4 月 29 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》《东莞勤上光电股份有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称
“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事
项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 8 日下午在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。
本次股东会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的
股份数为503,951,605股，占勤上股份股份总数的 35.0796%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 5 人，均为 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 326,487,935 股，占
勤上股份股份总数的 22.7265%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 176 人，代表有表决权的股份数为 1
77,463,670 股，占勤上股份股份总数的 12.3531%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,623,355 股同意、251,400 股反对、108,076,850 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5042%、0.0499%、21
.4459%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,605,555 股同意、277,100 股反对、108,068,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5007%、0.0550%、21
.4443%。
3、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,621,555 股同意、258,100 股反对、108,071,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5039%、0.0512%、21
.4449%。
4、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,577,348 股同意、273,907 股反对、108,100,350 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4951%、0.0544%、21
.4505%。
5、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,613,155 股同意、265,900 股反对、108,072,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5022%、0.0528%、21
.4450%。
6、审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,593,255 股同意、254,400 股反对、108,103,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4983%、0.0505%、21
.4513%。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,583,055 股同意、299,000 股反对、108,069,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4962%、0.0593%、21
.4444%。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,613,555 股同意、265,500 股反对、108,072,550 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.5023%、0.0527%、21
.4450%。
9、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以395,589,955 股同意、254,700 股反对、108,106,950 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 78.4976%、0.0505%、21
.4519%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/018a8f4a-ca3f-4450-82ba-1eccf0076de0.PDF
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2026-05-08 20:55│勤上股份（002638）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2026年04月11日、2026年04月29日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的
通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2、会议时间
(1) 现场会议时间：2026年05月08日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年04月30日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计181人，代表有表决权的股份数
为503,951,605股，占公司股份总数的35.0796%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，均为2026年04月30日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为326,487,935股，占公
司股份总数的22.7265%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共176人，代
表有表决权的股份数为177,463,670股，占公司股份总数的12.3531%。
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的律师出席了
本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 395,623,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5042%；反对 251,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0499%；弃权108,076,850股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4459%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,885,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6055%；反对 251,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3021%；弃权 76,850股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0924%。
议案 2.00 审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 395,605,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5007%；反对 277,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0550%；弃权108,068,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4443%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,867,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5841%；反对 277,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3330%；弃权 68,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0829%。
议案 3.00 审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 395,621,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5039%；反对 258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0512%；弃权108,071,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4449%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,883,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6034%；反对 258,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 71,950股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0865%。
议案 4.00 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 395,577,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4951%；反对 273,907 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0544%；弃权108,100,350股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4505%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,839,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5502%；反对 273,907股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3292%；弃权 100,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1206%。
议案 5.00 审议通过了《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：
同意 395,613,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5022%；反对 265,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0528%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4450%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5933%；反对 265,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3195%；弃权 72,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0872%。
议案 6.00 审议通过了《关于 2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 395,593,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4983%；反对 254,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0505%；弃权108,103,950股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4513%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,855,127 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%；反对 254,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 103,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1249%。
议案 7.00 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 395,583,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4962%；反对 299,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0593%；弃权108,069,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4444%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,844,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5571%；反对 299,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3593%；弃权 69,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0836%。
议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 395,613,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.5023%；反对 265,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0527%；弃权108,072,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4450%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,875,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5938%；反对 265,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3191%；弃权 72,550股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0872%。
议案 9.00 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 395,589,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.4976%；反对 254,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0505%；弃权108,106,950股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.4519%
。
中小股东总表决情况：
同意 82,851,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5654%；反对 254,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3061%；弃权 106,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1285%。
三、独立董事述职情况
公司 2025年度任职的独立董事向股东会作了 2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.stat
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2026-05-08 20:52│勤上股份（002638）：关于公司申请仲裁的进展公告
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一、本次仲裁的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司东莞市合明创业投资有限公司、宁波梅山保税港区荣享股权投资
中心（有限合伙）以及全资孙公司勤上实业（香港）有限公司共同作为申请人向香港国际仲裁中心提出仲裁申请，请求Aidi Educati
on Acquisition (Cayman) Limited（Cayman lslands）（以下简称“爱迪教育”）按照双方签署的协议履行支付义务等。爱迪教育
对公司向香港国际仲裁中心提起的仲裁申请进行了答辩和反请求，并申请财产保全。具体内容详见公司于2023年9月22日、2024年5月
27日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司申请仲裁的公告》、《关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的公告》。
二、本次仲裁的进展情况
公司于近日收到香港国际仲裁中心送达的《部分最终裁决》，仲裁庭作出如下裁决、命令及指示：
（1）驳回爱迪教育的反请求。
（2）爱迪教育应向公司支付本金人民币 4,000万元。该人民币 4,000万元本金应按上述第 74 段所述（仲裁庭裁定，就人民币
4,000 万元本金，应按中国人民银行贷款利率（PBOCLR）加 1%的商业利率计付单利等内容）计付单利。
（3）双方当事人应按照上述第 77段所述事项（仲裁庭指示双方当事人就公司所请求的剩余人民币 8,000万元之现值计算进行协
商，并在可能情况下达成一致。双方当事人应于本部分最终裁决作出之日起 14日内向仲裁庭提交经一致同意的现值金额，届时仲裁
庭将就该金额作出进一步裁决。如双方当事人无法就人民币 8,000 万元的现值达成一致，则双方应于上述 14 日期限内向仲裁庭提
交各自主张的现值金额，并简要说明存在分歧的理由。此后，仲裁庭将于进一步裁决中确定该现值金额。）向仲裁庭提交意见。
（4）爱迪教育应向公司支付律师费港币 15,200,000 元。自本裁决作出之日起至实际支付之日止，按本金港币 15,200,000元、
年利率 8%计付单利。
（5）截至本裁决作出之日，本次仲裁的香港国际仲裁中心费用及仲裁庭费用应由爱迪教育承担。如截至本裁决作出之日，公司
已代为支付任何香港国际仲裁中心费用或仲裁庭费用，则公司有权要求爱迪教育予以偿还。任何应偿还公司的前述款项，自本裁决作
出之日起至实际支付之日止，应按年利率 8%计付单利。
（6）仲裁庭保留对本仲裁其余所有争议事项的权利。
三、本次仲裁对公司的影响
本次仲裁事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，爱迪教育的反请求已被仲裁庭驳回，关于公司的诉请仍有部分存在需要进
一步裁决的事项，该事项需以后续裁决结果为准。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《部分最终裁决》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/897d1d6e-af47-4b8b-a081-78b5e0c3e644.PDF
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2026-05-05 17:02│勤上股份（002638）：关于公司募集资金账户被继续冻结的公告
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一、募集资金账户被继续冻结的情况
由于 Aidi Education Acquisition(Cayman)Limited（以下简称“爱迪教育”）逾期未履行支付义务，东莞勤上光电股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023年 9月向香港国际仲裁中心提起仲裁申请。仲裁期间，爱迪教育进行了答辩和反请求，并申请财产
保全，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）于 2024年 5月对公司及子公司东莞市合明创业投资有限公司名下价值
人民币 4亿元的财产采取查封、扣押或冻结等财产保全措施。公司认为爱迪教育的反请求内容缺乏事实依据，公司将积极参与诉讼，
维护上市公司的合法权益。具体情况详见公司于 2024年 5月 25日、2025年 5月 15日披露的《关于收到法院文书暨募集资金账户部
分资金被冻结的公告》、《关于公司募集资金账户被继续冻结的公告》。
近日，公司收到宁波中院送达的（2024）浙 02财保 5号之三《民事裁定书》，申请人爱迪教育再次以保全期限届满为由，向香
港国际仲裁中心申请对公司在中信银行股份有限公司的 8114801013800106627 及 8114801013800106630 账户存款的冻结期限延长一
年。
二、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司的募集资金专用账户及现金管理账户中有人民币 7,193.40万元被冻结。公司无募集资金投资项目，
前述被冻结的账户仅用于募集资金的存储与使用，非公司日常经营的主要账户，公司闲置募集资金均按规定存储于募集资金账户或进
行现金管理。
2、上述冻结事项未对公司日常生产经营活动造成重大影响，未触及其他风险警示的情形。公司将积极通过司法途径维护公司合
法权益，由于相关仲裁案尚未判决，公司暂时无法判断对公司本期或期后利润影响，公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义
务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、（2024）浙 02财保 5号之三《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/af018b13-1e40-45a2-8e67-e46d75d26c5f.PDF
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2026-04-29 00:22│勤上股份（002638）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“晶腾达”）通知，获悉晶腾达将其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 股份比例 总股本 为限 补充质 起始 到期 用途
第一大股 比例 售股 押 日 日
东及其一
致行动人
晶腾 是 37,000,000 37.66% 2.61% 否 否 2026 2029 兴业银行 融资
达 年 4 年 4 股份有限 担保
月 27 月 26 公司东莞
日 日 分行
注：（1）本公告中公司总股本为截至2026年4月28日剔除公司回购专用账户中股份数量后的公司总股本1,420,095,699股。
（2）上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，晶腾达及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质 占未
股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
（股） 冻结
数量
（股
晶腾 98,251,021 6.92% 0 37,000,000 37.66% 2.61% 0 0% 0 0%
达
东莞 143,940,370 10.14% 142,000,000 142,000,000 98.65% 10% 142,00 100% 1,940, 100%
勤上 0,000 370
集团
有限
公司
李淑 70,546,737 4.97% 70,546,737 70,546,737 100% 4.97% 70,546, 100% 0 0%
贤 737
合计 312,738,128 22.03% 212,546,737 249,546,737 79.79% 17.58% - - - -
注：（1）晶腾达及其一致行动人所持公司股份均为无限售股份；
（2）东莞勤上集团有限公司、李淑贤女士已于2023年4月24日将其持有公司的全部股份的表决权不可撤销地委托给晶腾达行使，
在表决权委托期间与晶腾达保持一致行动关系。
（3）若数值出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他说明
1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、晶腾达不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
3、晶腾达不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
三、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/592474fb-9cba-4436-bb0a-ff4a20ece645.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：《风险投资管理制度》（2026年4月）
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勤上股份（002638）：《风险投资管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9394fd02-b6f9-4a6f-80a3-82b18fe0949a.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司二楼会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体
董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《2026年第一季度报告》《风险投资管理制度》具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f839219b-cca9-4a2b-bb0a-054fb984a5a1.PDF
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2026-04-29 00:21│勤上股份（002638）：2026年一季度报告
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勤上股份（002638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa714f8c-df02-4ebf-97b4-2923a99b6d21.pdf
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2026-04-29 00:19│勤上股份（002638）：关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 11日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年
度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于 2026 年 05 月 08 日 15 时召开2025 年度股东会。
2026 年 04 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。为提高
决策效率，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）提请将上述议案作为临时提案提交公
司 2025 年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，公司控股股东晶腾达直接持有公司 98,251,021 股（占
剔除公司回购专用账户股份后总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
15.10%），合计持有公司的表决权股份为 312,738,128 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%）。公司董事会认为，
晶腾达符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意
将上述临时提案作为第 9.00 号提案提交公司 2025 年度股东会审议。除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年度股东
会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就增加临时提案后的 2025 年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 4月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及担保的议案》
6.00 《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金 非累积投票提案 √
及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 11 日、2026 年 4 月 29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登的相关公告。2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作（2025 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026 年 5月 6日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会第二十六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e044d13-daf3-49df-8b24-e5ded7c11179.PDF
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2026-04-23 19:11│勤上股份（002638）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》。根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司计划以集中竞价方式减
持已回购股份不超过 16,498,650 股（即不超过公司总股本的 1.15%），减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日之后六个月
内。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 7月 22日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必须。回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民
币 5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 2.29元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后可
以通过集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售
部分将履行相关程序予以注销。公司于 2024年 7月 27日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-051）。
截至 2024 年 10 月 8日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1
6,498,650 股，占公司目前总股本的 1.1485%，最高成交价为 2.29元/股，最低成交价为 1.46元/股，成交总金额为 30,050,162.75
元（含交易费用）。公司于 2024 年 10 月 9日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2024-070）。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购的公司股份，相关减持计划如下：
1、减持原因及目的：根据公司于 2024年 7月 27日披露的《回购报告书》中的用途约定，完成回购股份的后续处置；
2、减持方式：采用集中竞价交易方式；
3、拟减持数量及占总股本比例：拟减持回购股份不超过 16,498,650股，即不超过公司总股本的 1.1485%。在任意连续 90个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。（若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发
新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。）
4、价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
5、减持实施期限：自减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 83,914,340 5.84% 83,914,340 5.84%
二、无限售条件股份 1,352,680,009 94.16% 1,352,680,009 94.16%
其中：回购证券专用账 16,498,650 1.15% 0 0.00
户
1、用于维护公司价值 16,498,650 1.15% 0 0.00
及股东权益所必需，拟
用于出售的股份
三、股份总数 1,436,594,349 100.00% 1,436,594,349 100.00%
四、管理层关于本次减持回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护
公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公
积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
2025年 11月，公司控股股东晶腾达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票 10,067,600股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 0.71%），增持主体（实际控制人李俊锋先生、晶腾达及实际控制人控制或指定的其他主体）计划自 2
025年 11月 25日起 6个月内（即 2025年 11月 25日至 2026年 5月 25日）通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于
集中竞价交易、大宗交易、协议转让及司法拍卖等方式）增持公司股份，拟增持股份的数量不低于 71,000,000股（含首次增持的股
份）。2026年 3月，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88,183,421股（占剔除公司回购
专用账户股份后总股本的 6.21%），属于晶腾达实施增持公司股份计划的行为。2026年 4月，前述司法拍卖股份已完成过户，晶腾达
直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 15.10%），合计持有公司的表决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的
22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
2026年 3月，公司副总经理王君亚女士通过集中竞价交易的方式增持公司股份 3,000股，除此之外，其他控股股东的一致行动人
、公司董事及高级管理人员在董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
六、风险提示
本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划，对
应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。公司将在减持期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32b39ea0-a5ca-452b-991b-ee3d8ed149b6.PDF
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2026-04-23 19:01│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年4月22日在公司会议室以通讯的方式召
开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年4月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事，经全体
董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f25a166-f9e2-46eb-a74e-a9b53343db4b.PDF
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2026-04-16 16:59│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/75fdcb4d-af2b-435a-80d0-d92228e8a9a3.PDF
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2026-04-14 19:06│勤上股份（002638）：关于股份完成过户的提示性公告
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重要内容提示：
●东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达
”）通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生持有公司的 88,183,421万股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本
的 6.21%，占其直接持有公司股份的 100%，已于 2023年 4月 24日委托给晶腾达的表决权股份），过户后，晶腾达所持上述股份由
接受表决权委托变为实际持有上述股份，权益未发生变化。
●本次过户事项不会导致公司控制权发生变化。过户后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表
决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实
际控制人。
一、股份过户的情况
2026年 3月 19日，晶腾达通过京东网络司法拍卖平台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的 88,183,421股（占剔除公司
回购专用账户股份后总股本的 6.21%，占其直接持有公司股份的 100%，已于 2023年 4月 24日委托给晶腾达的表决权股份），属于
晶腾达实施增持公司股份计划的行为。具体内容详见公司于 2026年 2月 14日、2026年 3月 20日在指定信息披露媒体刊登的《关于
股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告》、《关于公司股东股份司法拍卖进展暨控股股东通过司法拍卖方式增持公司股份的公告》
。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉李旭亮先生持有的 88,183,421股公司股票
已完成过户登记手续，相关股份涉及的质押、冻结相应解除，晶腾达直接持有公司股份数量由 10,067,600股变为 98,251,021股。
二、其他说明
1、本次过户事项不会导致公司控制权发生变化。过户后，晶腾达直接持有公司 98,251,021股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的 6.92%），持有委托表决权股份 214,487,107 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的15.10%），合计持有公司的表
决权股份为 312,738,128股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的 22.02%），晶腾达仍为公司控股股东，李俊锋先生为公司实
际控制人。
2、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》的相关规定，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ee7e5f5b-6f9d-47cf-ac56-17a546ee6218.PDF
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2026-04-10 22:22│勤上股份（002638）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2025
年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利
润-327,121,864.38 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,918,585,035.11 元，母公司报表未分配利润为
-1,476,734,845.35 元。公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -327,121,864.38 -249,359,789.70 -59,072,973.73
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -2,918,585,035.11
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,476,734,845.35
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -211,851,542.6033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：无
（二）利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备利润分配的客观条件。为保障公司正
常日常经营和未来发展，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次利润分配预案已履行的决策程序
董事会审议情况：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长
远利益，有利于公司持续经营及健康发展。公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a48ab304-7fad-43a3-8d68-ecace46b0d88.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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勤上股份（002638）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/34479b85-8431-4393-95f1-4afc6955a347.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 09日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的未分配利润 -2,918,585,035.11元
，公司实收股本1,436,594,349.00元，公司2025年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的原因
2025年度，公司实现营业总收入38,601.62万元，较上年同期增长2.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,712.19万元，较
上年同期下降31.18%，且由于以前年度未弥补亏损金额较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：
1、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加强智慧照明领域的深耕细作，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争
力；顺应市场发展趋势，不断优化和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，提升运营效率
。
2、优化公司资产，加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化，提升经营质量和盈利能力。
3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一
步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理
水平。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/834d7135-69c2-4125-9099-023c813886ed.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区
阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人为赵焕琪。截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025 年度收入总额为 40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为 18,700.69万元。审
计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境
和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十五次会议和2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会、监事会对北京德皓国际进行
了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要
求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，北京德皓国际对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京德皓国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意将《关于续聘会计师事务
所的议案》提交董事会审议。
（二）2026年1月，审计委员会以现场及线上相结合会议方式与北京德皓国际的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对202
5年度审计工作的审计范围、审计时间安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在整个审计过程中，审计委员会和北京德皓国际保持密切沟通，对2025年度审计调整事项、审计结论、重点关注事项进行
沟通，并提供必要的帮助，确保会计师独立按时按质完成审计工作。
（四）2026年4月，审计委员会以线上会议方式与北京德皓国际的注册会计师及项目经理召开2025年度审计总结沟通会议。
（五）审计委员会于2026年04月09日以现场结合通讯会议的方式，审议通过公司《2025年年度报告及摘要》《2025年度内部控制
自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报和内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正、及时。
东莞勤上光电股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5f7caa34-2ec9-44d3-9458-53ce3efa0c35.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司
治理准则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续
、健康、稳定的发展。
一、2025年度经营业绩情况
2025年度，公司实现营业收入 38,601.62万元，同比上升 2.01%，公司整体实现营业利润-31,047.85万元，较上年同期下降 26.
15%；实现利润总额为-32,315.36万元，较上年同期下降 30.29%；实现归属于普通股股东的净利润为-32,712.19万元，较上年同期下
降 31.18%。
二、2025 年公司董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。董事会召开情况如下：
1、2025年 4月 21日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2024年年度报告及摘要》、《2024 年度总经理工作
报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价
报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2025
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
2、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。
3、2025年 7月 14日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》、《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、2025年 8月 27日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》、《2025年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
5、2025年 10月 24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》。
6、2025年 10月 27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。
7、2025年 11月 10日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案
》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》、《关于召开 2025年第二次临
时股东会的议案》。
（二）2025 年度召开股东会会议情况
报告期内，公司召开了 3次股东会，情况如下：
1、2025年 5月 14日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》
、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
保的议案》《、关于 2025年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、2025年 7月 31日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》。
3、2025年 11月 28日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、
《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）。
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的
专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。
四、董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会履
行职责情况如下：
1、战略委员会履职情况
战略委员会由三名董事组成，报告期内切实履行委员的责任和义务。
2、审计委员会履职情况
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，审计委员会召开了 4次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，
内控自我评价报告，财务决算报告，季度、半年度及年度报告，募集资金使用，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，选聘会
计师事务所、会计政策变更以及计提资产减值准备等事项进行了讨论和审议，切实履行委员的责任和义务，发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。
审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司的年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并
与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
3、提名委员会履职情况
提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，报告期内切实履行委员的责任和义务。
4、薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1次会议，审议公司董事、高
级管理人员的薪酬方案，发挥薪酬与考核委员会专业职能。
五、履行信息披露义务情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式
指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大
事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
六、2026年度工作重点
2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：
（1）贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；
（2）按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；
（3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；
（4）继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》的规定，
认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间的良
好互动关系；
（5）加强公司规范运作和治理水平，董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；
继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法
治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d77125c9-52c5-4bc3-9341-47d0d42ce23a.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：2025年度内部控制自我评价报告
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东莞勤上光电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合东莞
勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
025年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属控股子公司
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力
资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金营运、对外投资、采购与付款、销售与收款、生产与存货、固定
资产管理、工程项目、研究开发、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、信息披露等各类流程。
重点关注的高风险领域主要包括财务报告、关联交易、合同管理、资金营运、采购与付款、销售与收款、生产与存货、对外投资
等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规规章制度和公司《内部控制制度》等的规定
，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷导致的错报金额与利润表相关的，以营业收入为衡
量标准，内部控制缺陷导致的错报金额与资产负债表相关的，以净资产为衡量标准，相关标准取本年和上年平均值。
重大缺陷：错报金额≥营业收入的1.5%，或错报金额≥净资产的1%；重要缺陷：营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的1.5%，或
净资产的0.5%≤错报金额＜净资产的1%；
一般缺陷：错报金额＜营业收入的1%，或错报金额＜净资产的0.5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并
纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1 公司多次更正已公布的财务报告；
② 董事和高级管理人员舞弊；
③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事
会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：
① 未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
② 未建立反舞弊程序和控制措施；
③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影
响程度作为衡量指标。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
① 公司决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
② 严重违反国家法律、法规；
③ 公司高层管理人员或高级技术人员流失严重；
④ 公司内部控制重大缺陷未得到整改；
⑤ 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要业务虽有内控制度，但没有有效的运行。
具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
① 公司决策程序不科学，导致重大失误；
② 公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
③ 公司重要业务制度存在缺陷；
④ 公司内部控制重要缺陷未得到整改。
除以上认定为重大和重要缺陷的控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制
重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内
部控制重大缺陷或重要缺陷。针对报告期内发现的一般缺陷，公司均制定了相应的整改措施并推进落实，不断规范公司运作，提高风
险防范能力。
四、其他情况说明
报告期内，公司高度重视内部控制体系的建设，持续完善优化内部控制业务流程和相关配套制度，并不断改善内部控制环境，包
括管理层在内的各级人员提高风险和控制意识。
2026年度，公司将继续完善内部控制体系的建设，进一步强化规范运营管理，促进内部控制制度的有效执行，充分发挥内部控制
体系的作用，有效防范管理运营风险，促进公司战略目标的实现与持续健康发展。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/56b2e4aa-a45d-488a-ab6a-89d41cb1e4fc.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况、资产价
值及经营成果，公司对合并报表中截至 2025年 12月 31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，按资产类别进行了
测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司 2025年度计提资产减值准备合计 1,057.70万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 -1,053.23
二、资产减值损失 -4.47
合 计 -1,057.70
注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。
公司 2025年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）计提信用减值损失的原因、依据及方法
2025年度公司信用减值损失具体明细如下：
单位：万元
序号 资产名称 计提信用减值损失金额
1 应收账款坏账损失 -1,028.96
2
3
其他应收款坏账损失
长期应收款坏账损失
-22.91
-1.36
合计 -1,053.23
注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。
1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法
公司对分类为以摊余成本计量的金融资产（主要包括应收账款、其他应收款、预付款项），以预期信用损失为基础，进行减值会
计处理并确认损失准备。
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据
如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
组合 1（合并范围内关联方） 信用风险 通过违约风险敞口和整个存续期预
组合 2（除合并范围内关联方以 信用风险 计信用损失率，该组合预期信用损
外的各种应收、其他应收及暂付 失率为 0%
款项） 按账龄与整个存续期预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
其中，公司组合 2预期信用损失率：
账龄 应收账款、其他应收款信用损失率
1 年以内 9.64%
1－2年 19.45%
2－3年 33.39%
3－4年 47.49%
4－5年 65.72%
5 年以上 100.00%
公司采用上述方法测算，对 2025年末账上应收账款、其他应收款当期计提信用减值损失合计 1,051.87万元。
2、长期应收款减值准备计提原因及方法
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内关 信用风险 通过违约风险敞口和整个存续期预计信
用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
账龄组合 信用风险 按账龄与整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
根据公司现行会计政策，对报告期末账上长期应收款计提信用减值损失1.36万元。
（二）计提资产减值损失的原因、依据及方法
2025年度公司资产减值损失具体明细如下：
单位：万元
序号 资产名称 计提资产减值损失金额
1 合同资产减值损失 -4.47
合计 -4.47
注：上表中损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条
件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项（合同资产）单独列示。报告期末，公司对合同资产的预期信用损失
的确定方法及会计处理方法与应收账款信用减值损失测算方法一致。
公司采用上述方法测算，对报告期末合同资产计提资产减值损失 4.47万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,057.70万元，将减少 2025年度合并报表利润总额 1,057.70万元，该影响已在公司 2025年度财务
报告中反映。
本次计提资产减值准备事项，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况，真实反映企业财务状况，不会影响公
司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/76da4e4c-0ebb-469a-8e88-70f8aad8e70e.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 09 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第
六届董事会第二十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》, 因议案涉
及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事、高级管理人员的薪酬总额为 686.54万元，具体情况详见公司
《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，
拟定董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬标准
在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职务核定，并结合其工作能力以及市场薪
资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考
核委员会负责实施。独立董事津贴标准为每人 13 万元/年，按月平均发放。
（四）其他
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使职责所
需的合理费用由公司承担。
三、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/230f59a1-ee91-4609-a40a-477e7443f28b.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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勤上股份（002638）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f8aa8cfd-e30b-48f3-a01b-59890a81a0e9.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于变更会计政策的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，公司本
次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释
”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8cc29ffe-2fa6-4fac-a691-4065f4cf7874.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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勤上股份（002638）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2412d5ff-8d56-4903-94fd-3a1c4ea87db4.PDF
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2026-04-10 22:17│勤上股份（002638）：关于续聘会计师事务所的公告
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勤上股份（002638）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/68fa9f93-7d3c-4da2-be73-e30aca83c6a2.PDF
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2026-04-10 22:16│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026年 04月 09日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026年 03月 30日以专人送达、电子邮件或传真等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公
司持续经营及健康发展。公司 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度
不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额
度事项提供总额度不超过人民币12亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经过公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用不超过10亿元（含10亿元）闲
置自有资金和不超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。
《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经过公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2026年05月08日(星期五)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。《关于召开2025年度
股东会的通知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第六届独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的2025年度股东会上进行述职，述职
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/15727419-dace-40e6-a198-9b6e8b9ce6db.PDF
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2026-04-10 22:16│勤上股份（002638）：2025年年度报告
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勤上股份（002638）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/057a2ab6-fdf1-4672-9044-0b0e9d552a45.PDF
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2026-04-10 22:16│勤上股份（002638）：2025年年度报告摘要
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勤上股份（002638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5f9b4a73-c2c9-46ba-b0cc-64889a2e0919.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：勤上股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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勤上股份（002638）：勤上股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7e2d052c-eabe-412b-b29c-aa0e8fa6f921.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 3
关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的
专 项 核 查 意 见
德皓核字[2026]00000846号东莞勤上光电股份有限公司：
我们接受委托，对东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤上）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026]000
01169号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由东莞勤上管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则及
相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，东莞勤上 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是东莞勤上为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001169 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周俊祥
中国·北京 中国注册会计师：
黄佳琳
二〇二六年四月九日
东莞勤上光电股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情
况明细表以满
足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：东莞勤上光电股份有限公司 单位：万元
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
项目情况 情况
营业收入金额 38,601.62 37,841.88
营业收入扣除项目合计金额 824.85 1,015.09
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
2.14% 2.68%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租
固定资产、无形资产、包装物，销售材料，
用材料进行非货币性资产交换，经营受托
824.85 1,015.09
管理业务等实现的收入，以及虽计入主营
业务收入，但属于上市公司正常经营之外
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 824.85 1,015.09
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、
时间分布或金额的交易或事项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 37,776.77 36,826.79
东莞勤上光电股份有限公司
（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7ee7ee21-c97b-42d6-a861-9fd51b8f0dcf.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”或“本独立财务顾问”)作为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“勤上股份”
、“上市公司”或“公司”)发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”或“标的公司”）100%股
权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对勤上股份 2026年度拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证
监许可[2016]1678号”核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量合计为 582,010,574 股
，其中购买标的公司 100%股权的发行股份数量为264,550,260股，募集配套资金的发行股份数量为 317,460,314股。本次募集配套资
金总额为人民币 1,799,999,980.38元，扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民
币 1,771,099,980.38元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）于 2016年 1
1月 17日审验并出具了瑞华验字[2016]48100014号《验资报告》。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过 7亿元（含 7亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2025 年
度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有
保本约定的投资产品等），投资期限不超过 12 个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作（2025年修订）》规定的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，根据使用闲置募集资金进行现
金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）管理风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 7亿元（含 7亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。
六、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过查阅董事会关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案文件其他相关资料，对公司本次使用闲置募
集资金进行现金管理事项进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
1、勤上股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，履行了必要的法律
程序。上述事项尚需股东会审议通过。
2、勤上股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（202
5年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》以及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本独立财务顾问对勤上股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ce299ca5-6e9b-43c1-a692-afa065a36123.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：勤上股份募集资金存放与使用情况鉴证报告
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勤上股份（002638）：勤上股份募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c7458d87-9a2b-4d0c-8eff-d8e40988595c.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：2025年年度审计报告
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勤上股份（002638）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4b7dcfd4-0701-449a-bb52-28e87e7c519c.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告
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一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2
026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2026 年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司
”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 20 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；20
26 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的担保，具体担保金
额及保证期间按照合同约定执行。
本次担保事项将在公司股东会审议通过后生效。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2026 年的发展战略及财务预算
，2026 年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币 20亿元(最终以银行实际审批的
授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品
种。该额度可循环使用。有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会之日。
2026 年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 12 亿元的担保，包括
公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执
行。有效期自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会之日。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以银行与公司
及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）及担保的全部事宜，包括但不限于申请
材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会之日。
五、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发
展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/724474cd-3640-4561-adc6-300218244aaa.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）拟使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超
过7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2016]1678号）核准，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A股）股票264,550
,260股，发行价为每股人民币5.67元，并支付500,000,000元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司100%股权；同时，公
司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）股票317,460,314股，发行价为每股人民币5.67元，新增股份数量合计
582,010,574股。2016年11月17日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]48100014号）。经审验，
截至2016年11月17日止，杨勇等9名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续，公司已收到该等股权，用于出资的股权价
值总金额为人民币1,500,000,000.00元；公司向特定投资者实际发行317,460,314股，募集配套资金为1,799,999,980.38元，扣除发
行手续费及券商承销手续费等发行费用28,900,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,771,099,980.38元。
公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、独立财务顾问签
署了募集资金监管协议。
二、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过10亿元（含10亿元）自有闲置资金和不超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限
不超过12个月，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效，在上述额度及决议有效期内可循环
滚动使用。
3、投资品种
为提高资金使用效率，公司拟将部分闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存
款、大额存单、银行理财产品、证券公司的收益凭证、国债逆回购等）。
公司拟使用闲置募集资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有
保本约定的投资产品等），投资期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作（2025年修订）》规定的风险投资品种。使用闲置募集资金购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。
4、实施方式
授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
5、信息披露
公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，根据使用闲置募集资金进行现金管
理的进展情况及时履行信息披露义务。
三、现金管理的风险控制措施
（一）管理风险
1、虽然购买产品前均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
四、对公司经营的影响
公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业
务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超过7亿元（含7亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内
可循环滚动使用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、东方证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/baacd7bf-0201-4d3e-8199-adfb9dd4a5c2.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：2025年度募集配套资金存放和使用情况的专项核查意见
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勤上股份（002638）：2025年度募集配套资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5c582749-f65f-4e89-b3f5-d0bb546277d6.PDF
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2026-04-10 22:15│勤上股份（002638）：勤上股份内部控制审计报告
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勤上股份（002638）：勤上股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4a6affdb-cd47-4e0e-b10e-731b0b5cd840.PDF
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2026-04-10 22:14│勤上股份（002638）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 4月 30 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告》
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及担保的议案》
6.00 《关于 2026 年度使用部分闲置募集资金 非累积投票提案 √
及闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职。
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月11 日在指定信息披露媒体《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡。3、股东可采用现场登记或传真
方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2026 年 5月 6日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 ，逾期不予受理。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室联系电话：0769-83996285，传真：076
9-83756736
联系人：房婉旻
（四）其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a10e1599-689a-4688-b450-ceaa51f104d1.PDF
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2026-04-10 22:14│勤上股份（002638）：2025年度独立董事述职报告（仇登利）
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作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规，以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥本人在行业技术方面的经验和特长，积极参与公司治理，勤勉、尽责地履行独立董事的
职责，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）专业背景及工作履历
本人仇登利，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，吉林大学博士学历，博士期间主要利用原子力显微镜(AFM)研究
有机界面聚集体的聚集形态。毕业后，留学加拿大和美国多年，继续利用AFM研究抗体与细胞表面抗原的相互作用等。曾任布鲁克（
北京）科技有限公司应用科学家，现任布鲁克（北京）科技有限公司产品经理，负责纳米红外产品的推广和技术支持。现任公司独立
董事。
（二）独立性申明
本人按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董
事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，
本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东会及董事会的情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅了各项议案材料，积极参与各项议案的讨
论并提出合理建议，发表专业性的意见，促进董事会科学决策。本人认为，2025年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了相关审批程序，本人对公司董事会的议案均投赞成票，无反对票
及弃权票。本人出席股东会及董事会的情况如下：
董事会 股东会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数
7 7 0 0 3 3
（二）董事会专门委员会情况
本人在 2025年任职期间，认真履行职责，积极参与公司重大事项的审议和决策，包括定期报告、内部控制报告、董事、高管薪
酬考核、选聘外部审计机构等事项进行认真审核、独立判断，且充分发挥在行业方面的专业特长和经验技能。
本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会专门委员会主任委员，2025年召开了1次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级
管理人员的薪酬方案，发挥薪酬与考核委员会专业职能。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及承担上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了充分沟通，持续对公司所
处行业状况及公司经营状况、治理结构、内部控制制度等风险因素进行交流和分析，认真听取了会计师事务所关于审计范围、总体审
计策略、重点审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控制等情况的汇报。本人高度关注年度报告及内部控制审计工
作的进展情况，要求会计师事务所要严格依照会计准则和相关法律法规的要求出具审计报告，审计过程中如果发现问题或者风险，要
及时与独立董事和公司管理层沟通。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
2025年度，本人积极关注公司生产经营、财务状况、内部控制、对外担保、项目进展等重大事项，仔细查阅相关资料，比对信息
披露公告是否做到及时、准确、完整，保障中小股东的知情权。同时，及时学习新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
，加深对独董职责、公司治理、投资者保护的认识和理解，不断提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作。
（五）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人利用参加董事会、股东会及董事会专门委员会会议等机会以及其他时间到公司现场办公，积极与公司其他独立董
事、董事、高级管理人员及相关工作人员等沟通，了解公司生产经营情况、财务状况、内部控制制度执行情况、董事会决议和股东会
决议执行情况，并结合自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，忠实履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人在任职期间严格按照相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分审议各项议案，主动参与公司决策，借助自
身专业知识及工作经验，针对议案提出合理建议，促进公司规范运作、良性发展。重点关注事项如下：
（一）定期财务报告和内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评
价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经
营成果，公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计准则，确保了财务报告的合规性和公允性。
本年度，公司不断健全内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司内部控制的评价
真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动严格
按照公司各项内控制度的规定进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重
大缺陷。同意《2025年度内部控制评价报告》所作出的结论。
（二）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》等有关
规定。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总结
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。本人积极参加监管部门组织的培
训，不断提升履职水平，且凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，充分发挥专
业优势，加强与公司董事、高级管理人员的沟通与合作，深入了解公司生产经营情况，为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，
维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理
层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
第六届董事会独立董事：仇登利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cd52d35e-f84a-4672-b2a6-86f5487b0a07.PDF
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2026-04-10 22:14│勤上股份（002638）：董事会对2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等要求，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事李萍女士、秦弘毅先生及仇登利先生的任职经历、签署的自查文件等，上述独立董事在过去 12 个月未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。公司独立董事在 2025 年度始终保持独立性，独立公正履
职，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f4a32704-fc64-41ae-bf52-4ecf7d2cb4cd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│勤上股份：2026年一季度报告
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2026-04-11│勤上股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225096610.PDF
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2025-10-29│勤上股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752234.PDF
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2025-08-29│勤上股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606912.PDF
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2025-04-30│勤上股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406682.PDF
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2025-04-23│勤上股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213760.PDF
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2024-10-31│勤上股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572776.PDF
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2024-08-28│勤上股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004335.PDF
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2024-04-30│勤上股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905550.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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