公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:55 │勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-28 19:34 │勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:34 │勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 17:02 │勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-11-25 19:51 │勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%│
│ │的公告 │
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│2025-11-11 22:06 │勤上股份（002638）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-11 22:05 │勤上股份（002638）：《董事会审计委员会工作制度》（2025年11月） │
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│2025-11-11 22:05 │勤上股份（002638）：《内幕信息知情人管理制度》（2025年11月） │
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│2025-11-11 22:05 │勤上股份（002638）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年11月） │
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│2025-11-11 22:05 │勤上股份（002638）：《董事会议事规则》（2025年11月） │
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2025-12-02 17:55│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ef894c2e-e388-4587-a02f-1d8a15042f2f.PDF
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2025-11-28 19:34│勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年11月28日（星期五）14：30。
(2)网络投票时间为：2025年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月28日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年11月24日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计223人，代表有表决权的股份数
为511,543,871股，占公司股份总数的35.6081％。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，均为2025年11月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为397,908,621股，占公
司股份总数的27.6980％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共219人，代
表有表决权的股份数为113,635,250股，占公司股份总数的7.9100％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的
律师出席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 402,950,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7714%；反对 533,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1042%；弃权108,060,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1244%。
中小股东总表决情况：
同意 100,279,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4117%；反对 533,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5285%；弃权 60,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0598%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
（1）审议通过了议案 2.01《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 402,949,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7713%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,060,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1244%。
中小股东总表决情况：
同意 100,279,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4111%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 60,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0598%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（2）审议通过了议案 2.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 402,943,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7701%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,350股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4052%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,350股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0658%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）审议通过了议案 2.03《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 402,913,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7643%；反对 565,750 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1106%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,243,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3754%；反对 565,750股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5609%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（4）审议通过了议案 2.04《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 402,944,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7702%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,150股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4054%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,150股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0656%。
（5）审议通过了议案 2.05《风险投资管理制度》
总表决情况：
同意 402,943,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7701%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4052%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0658%。
（6）审议通过了议案 2.06《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 402,945,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7705%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,275,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4072%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（7）审议通过了议案 2.07《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 402,940,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7696%；反对 538,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1053%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,270,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4022%；反对 538,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5340%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（8）审议通过了议案 2.08《投资者关系管理办法》
总表决情况：
同意 402,911,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7638%；反对 563,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1101%；弃权108,069,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1261%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,240,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3730%；反对 563,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5582%；弃权 69,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0687%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
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2025-11-28 19:34│勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f96d050b-6d88-4fad-a4a8-b139afe2a486.PDF
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2025-11-26 17:02│勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告
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勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f6c4fc52-3d2e-42fb-b2b6-f67ec962fca2.PDF
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2025-11-25 19:51│勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公
│告
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勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a0a6e8c0-61b2-45e0-be47-fd5795912d16.PDF
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2025-11-11 22:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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勤上股份（002638）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1c44c020-b927-4203-b924-400f6a8b1a02.PDF
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2025-11-11 22:05│勤上股份（002638）：《董事会审计委员会工作制度》（2025年11月）
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第一条 为强化东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制等工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会
计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作，主任委员在
委员范围内由董事会选举产生。第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，或不在符合审计委员会委员的任职资格，自动失去委员资格，并由审计委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。第七条 公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的主要职责权限：
（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；
（3）审核公司的财务信息及其披露；
（4）监督及评估公司的内部控制；
（5）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（6）法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。
审计委员会可设立举报机制，关注和处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实性、准确性和完整性的
质疑和投诉举报。
第九条 审计委员会对公司的年度报告负有如下职责：
（1）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；
（2）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确
认；
（3）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（4）在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计
报表，形成书面意见；
（5）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本
年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的建议。
董事会审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计
报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告问题
的整改情况。
第四章 决策程序
第十条 内审部负责做好审计委员会的会前准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（1）公司相关财务报告；
（2）内部审计机构的工作报告；
（3）外部审计合同及相关工作报告；
（4）公司对外披露信息情况；
（5）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议应就以下方面形成结论呈报董事会：
（1）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（2）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（3）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（4）对公司内财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（5）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会会议每季度至少召开一次会议，由两名及以上审计委员会委员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临
时会议。审计委员会会议应于会议召开前三天通知全体委员，在特殊或紧急的情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或书面表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 内审部负责人应当列席审计委员会会议，审计委员会也可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规
定。
第十八条 审计委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当对会议记录签字确
认；会议记录由公司董事会秘书保存，应当至少保存十年。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同
意后，提交董事会审议：
（1）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（2）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（3）聘任或者解聘公司财务负责人；
（4）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（5）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作制度自董事会通过之日起施行，修改时亦同。第二十二条 本工作制度所称“以上”含本数，“过”不含本数
。第二十三条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本工作制度，报董
事会审议通过。
第二十四条 本工作制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/24108eb2-8734-40de-a825-4c80a618a177.PDF
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2025-11-11 22:05│勤上股份（002638）：《内幕信息知情人管理制度》（2025年11月）
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勤上股份（002638）：《内幕信息知情人管理制度》（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ff4446a2-6231-403d-b2f4-5d9d42678f60.PDF
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2025-11-11 22:05│勤上股份（002638）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年11月）
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第一条 为规
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