公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:01 │勤上股份（002638）：关于终止回购股份减持计划的公告 │
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│2026-02-02 18:01 │勤上股份（002638）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:18 │勤上股份（002638）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:37 │勤上股份（002638）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-10 18:11 │勤上股份（002638）：关于股东所持部分股份司法拍卖被撤回的进展公告 │
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│2025-12-02 17:55 │勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-28 19:34 │勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:34 │勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 17:02 │勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-11-25 19:51 │勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%│
│ │的公告 │
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2026-02-02 18:01│勤上股份（002638）：关于终止回购股份减持计划的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购
股份集中竞价减持计划的议案》，计划自 2025年 11月 19日至 2026年 5月 19日通过集中竞价交易方式减持已回购的 A股股份 16,4
98,650股，占公司总股本的 1.15%。截至本公告披露日，公司上述回购股份减持计划尚未实施。
为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司于 2026年 2月 2日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于终止回购股份减持计划的议案》，公司决定终止上述回购股份减持计划。
本次终止回购股份减持计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9e87e4a0-2827-440c-be9c-107ea46f3520.PDF
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2026-02-02 18:01│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于终止回购股份减持计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于终止回购股份减持计划的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cc59ea1a-054a-42ae-8286-96e568e14ca6.PDF
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2026-01-30 18:18│勤上股份（002638）：2025年度业绩预告
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勤上股份（002638）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f8bc43e1-ae33-46b7-a78a-67594a8f73f8.PDF
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2026-01-04 15:37│勤上股份（002638）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月收到东莞市第三人民法院（以下简称“东莞三院”）送达的《
应诉通知书》《民事起诉状》等案件相关材料，原告东莞威亮电器有限公司（以下简称“威亮电器”）起诉公司合同纠纷一案，公司
已向东莞三院提起反诉。公司于 2025年 9月收到东莞三院送达的《民事判决书》（[2025]粤 1973民初 2096 号），东莞三院一审判
决驳回原告及被告的全部诉讼请求，公司已提起上诉。具体内容详见公司于 2024年 7月 9日、2025年 9月 17日在指定信息披露媒体
刊登的相关公告。
二、诉讼的进展情况
公司于近日收到广东省东莞市中级人民法院（以下简称“东莞中院”）送达的《民事判决书》（[2025]粤 1973 民终 9219 号）
，东莞中院判决驳回威亮电器及公司的上诉，维持原判。威亮电器上诉部分二审案件受理费 268,166 元，由威亮电器负担（已预交
）。公司上诉部分二审案件受理费 322,873 元，由公司负担（已预交）。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司的影响
本次诉讼进展事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件生效法律文书等情况
进行相应会计处理，最终会计处理结果及对公司未来财务状况的影响以审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a8fd5c39-76e9-457f-9215-192f586ac710.PDF
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2025-12-10 18:11│勤上股份（002638）：关于股东所持部分股份司法拍卖被撤回的进展公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 6日在指定信息披露媒体刊登了《关于股东所持部分股份将
被拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-057）。东莞勤上集团有限公司持有的 17,000,000股（占剔除公司回购专用账户股份后总
股本的 1.20%，占其持有公司股份的 11.81%），为已委托给公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）的表决权股
份，被广东省东莞市中级人民法院于 2025 年 12月 16日 14 时至 2025 年 12 月 17日 14时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平
台上进行公开拍卖。
一、本次司法拍卖进展情况
近日，公司通过京东网络司法拍卖平台查询获悉，本次拍卖已被撤回。根据京东网络司法拍卖平台发布的信息显示，该司法拍卖
被撤回的原因系申请人申请撤回本次拍卖股票，经合议同意撤拍。
二、其他情况说明
1、本次撤回司法拍卖不会对公司治理及日常生产经营造成影响，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将持续
关注上述事项的进展情况，并按照法律法规等的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9cb5fea2-3052-4bff-b64d-c0b2a067dd2b.PDF
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2025-12-02 17:55│勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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勤上股份（002638）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ef894c2e-e388-4587-a02f-1d8a15042f2f.PDF
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2025-11-28 19:34│勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年11月28日（星期五）14：30。
(2)网络投票时间为：2025年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月28日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年11月24日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计223人，代表有表决权的股份数
为511,543,871股，占公司股份总数的35.6081％。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，均为2025年11月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为397,908,621股，占公
司股份总数的27.6980％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共219人，代
表有表决权的股份数为113,635,250股，占公司股份总数的7.9100％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东会。广东君信经纶君厚律师事务所的
律师出席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 402,950,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7714%；反对 533,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1042%；弃权108,060,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1244%。
中小股东总表决情况：
同意 100,279,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4117%；反对 533,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5285%；弃权 60,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0598%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
（1）审议通过了议案 2.01《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 402,949,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7713%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,060,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1244%。
中小股东总表决情况：
同意 100,279,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4111%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 60,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0598%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（2）审议通过了议案 2.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 402,943,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7701%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,350股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4052%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,350股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0658%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）审议通过了议案 2.03《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 402,913,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7643%；反对 565,750 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1106%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,243,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3754%；反对 565,750股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5609%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（4）审议通过了议案 2.04《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 402,944,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7702%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,150股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4054%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,150股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0656%。
（5）审议通过了议案 2.05《风险投资管理制度》
总表决情况：
同意 402,943,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7701%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,066,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1255%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,273,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4052%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 66,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0658%。
（6）审议通过了议案 2.06《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 402,945,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7705%；反对 533,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1043%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,275,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4072%；反对 533,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5290%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（7）审议通过了议案 2.07《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 402,940,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7696%；反对 538,650 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1053%；弃权108,064,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1251%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,270,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4022%；反对 538,650股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5340%；弃权 64,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0638%。
（8）审议通过了议案 2.08《投资者关系管理办法》
总表决情况：
同意 402,911,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.7638%；反对 563,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1101%；弃权108,069,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 21.1261%
。
中小股东总表决情况：
同意 100,240,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3730%；反对 563,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.5582%；弃权 69,350股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0687%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
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2025-11-28 19:34│勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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勤上股份（002638）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f96d050b-6d88-4fad-a4a8-b139afe2a486.PDF
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2025-11-26 17:02│勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告
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勤上股份（002638）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f6c4fc52-3d2e-42fb-b2b6-f67ec962fca2.PDF
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2025-11-25 19:51│勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公
│告
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勤上股份（002638）：关于公司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a0a6e8c0-61b2-45e0-be47-fd5795912d16.PDF
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2025-11-11 22:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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勤上股份（002638）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1c44c020-b927-4203-b924-400f6a8b1a02.PDF
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2025-11-11 22:05│勤上股份（002638）：《董事会审计委员会工作制度》（2025年11月）
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第一条 为强化东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制等工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会
计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集和主持委员会工作，主任委员在
委员范围内由董事会选举产生。第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，或不在符合审计委员会委员的任职资格，自动失去委员资格，并由审计委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。第七条 公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的主要职责权限：
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