公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │勤上股份（002638）：关于股东所持部分股份被司法变卖、拍卖流拍的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │勤上股份（002638）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:20 │勤上股份（002638）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 │
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│2025-04-22 20:10 │勤上股份（002638）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-22 20:10 │勤上股份（002638）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │勤上股份（002638）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 │
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│2025-04-22 20:10 │勤上股份（002638）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │勤上股份（002638）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:09 │勤上股份（002638）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 20:09 │勤上股份（002638）：2024年度独立董事述职报告（秦弘毅） │
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2025-04-30 00:00│勤上股份（002638）：关于股东所持部分股份被司法变卖、拍卖流拍的公告
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 15 日、2025 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体刊登
了《关于原控股股东及原实际控制人所持部分股份将被司法变卖的提示性公告》（公告编号：2025-005）、《关于股东所持部分股份
将被第二次拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-011）。现将司法变卖、拍卖的进展情况公告如下：
一、本次司法变卖的进展情况
东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）持有公司的 302.50 万股及温琦女士持有公司的 1,043 万股股票被广东省东
莞市中级人民法院于 2025 年 2月27日10时至2025年4月28日10时在京东网络司法拍卖平台进行公开变卖，前述变卖股份为已委托给
东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）的表决权股份。根据京东网络司法拍卖平台显示的变卖结果，
本次变卖因无人出价已流拍。
二、本次司法拍卖的进展情况
梁金成先生持有公司的 750 万股股票被广东省东莞市第一人民法院于 2025年 4 月 27 日 10 时至 2025 年 4 月 28 日 10 时
在京东网络司法拍卖平台进行第二次公开拍卖，前述拍卖股份为已委托给晶腾达的表决权股份。根据京东网络司法拍卖平台显示的拍
卖结果，本次拍卖因无人出价已流拍。
三、其他说明及风险提示
本次司法变卖、拍卖的流拍结果不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67a5a731-1da5-4302-a3cc-cb508769b368.PDF
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2025-04-30 00:00│勤上股份（002638）：2025年一季度报告
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勤上股份（002638）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8b3b8404-eff7-4bea-8fcd-8d814a790662.PDF
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2025-04-22 20:20│勤上股份（002638）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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勤上股份（002638）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e2c3c3e6-1ff1-4d44-9b78-1dc80ffe5fe5.pdf
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2025-04-22 20:10│勤上股份（002638）：年度募集资金使用鉴证报告
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勤上股份（002638）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/757eca74-5047-4b01-8608-e2884d2f2478.PDF
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2025-04-22 20:10│勤上股份（002638）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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勤上股份（002638）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73e00fa7-29ea-4cbb-a2f0-48f63db6deb9.PDF
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2025-04-22 20:10│勤上股份（002638）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
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勤上股份（002638）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31ccabd8-5690-45ff-8462-f868c6f25578.PDF
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2025-04-22 20:10│勤上股份（002638）：年度关联方资金占用专项审计报告
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勤上股份（002638）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fa2b752b-eabc-478c-acbb-44640aec4b69.PDF
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2025-04-22 20:10│勤上股份（002638）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000058 号东莞勤上光电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞
勤上）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东莞勤上于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈勇
中国·北京 中国注册会计师：
林万锞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09225663-dcd8-422c-8e18-dc375e3e4413.PDF
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2025-04-22 20:09│勤上股份（002638）：年度股东大会通知
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勤上股份（002638）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80273efe-f3af-47c3-802f-c0c655ce8b7e.PDF
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2025-04-22 20:09│勤上股份（002638）：2024年度独立董事述职报告（秦弘毅）
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勤上股份（002638）：2024年度独立董事述职报告（秦弘毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35701c1d-45bd-46d0-91e2-ef68cd55ed8e.PDF
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2025-04-22 20:09│勤上股份（002638）：独立董事年度述职报告
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勤上股份（002638）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ba0e1df-32d6-47cc-9c0c-87f32961cefc.PDF
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2025-04-22 20:09│勤上股份（002638）：勤上股份舆情管理制度
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勤上股份（002638）：勤上股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12044459-611e-443b-826d-25cc39b632eb.pdf
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2025-04-22 20:09│勤上股份（002638）：2024年度独立董事述职报告（仇登利）
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勤上股份（002638）：2024年度独立董事述职报告（仇登利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c6ad074-8c5b-4bc0-a1fd-29e2d72cbc42.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：关于2024年度利润分配预案的公告
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勤上股份（002638）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/05e39b20-1c47-4a55-b2e3-230214998f2b.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：关于续聘会计师事务所的公告
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勤上股份（002638）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cc85a91-677a-49d5-b200-e360f4569651.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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勤上股份（002638）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c2932554-251e-4f84-9f48-80c2981edd8d.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地保障了股东权益
、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进
行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报：
一、监事会会议情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告
期内，公司共召开 5 次监事会会议。
1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的
议案》、《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。
2、2024 年 04 月 18 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工
作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》《、2023年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金及闲置自
有资金进行现金管理的议案》、《关于<关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
、《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。
4、2024 年 8 月 26 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。
二、监事会对2024年度公司有关事项的审核意见
2024年度，监事会成员按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保
护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，积极出席或列席了2024年
度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体
运营状况，对下列事项发表了审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，对公司2024年度
依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法、有效。公司董
事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏
和虚假记载，公司财务状况良好。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司关联交易的核查意见
监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内
幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（五）监事会对公司内部控制自我评价和2024年年度报告的核查意见
公司监事会认为：公司持续健全、完善内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作
用。2024年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行
修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真的审阅，认为公司董事会编制
公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露
前的内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。公司全体监事未发现相
关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/290e82b9-df76-4c3b-8c8e-66c1ee7359fe.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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勤上股份（002638）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2dde8562-05c6-4743-9a36-e499dc4c5fe6.PDF
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2025-04-22 20:07│勤上股份（002638）：内部控制自我评价报告
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东莞勤上光电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合东莞
勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2
024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属控股子公司
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力
资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金营运、对外投资、采购与付款、销售与收款、生产与存货、固定
资产管理、工程项目、研究开发、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、内部信息传递和信息系统等各类流程。
重点关注的高风险领域主要包括财务报告、合同管理、资金营运、采购与付款、销售与收款、对外投资管理等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规规章制度和公司《内部控制制度》等的规定
，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致的错报金额与利润表相关的，以营业收入为衡量标准，内部控制缺陷导致的错报金额与资产负债表相关的，以
净资产为衡量标准，相关标准取本年和上年平均值。
重大缺陷：错报金额≥营业收入的1.5%，或错报金额≥净资产的1%；
重要缺陷：营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的1.5%，或净资产的0.5%≤错报金额＜净资产的1%；
一般缺陷：错报金额＜营业收入的1%，或错报金额＜净资产的0.5%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
：
① 公司多次更正已公布的财务报告；
② 董事、监事和高级管理人员舞弊；
③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④ 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事
会和管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：
① 未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
② 未建立反舞弊程序和控制措施；
③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参
照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
① 公司决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
② 严重违反国家法律、法规；
③ 公司高层管理人员或高级技术人员流失严重；
④ 公司内部控制重大缺陷未得到整改；
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