公司公告☆ ◇002639 雪人股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 19:35 │雪人股份（002639）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-13 19:32 │雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-02-13 19:32 │雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 │
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│2025-02-13 19:32 │雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划自查表 │
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│2025-02-13 19:32 │雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-02-13 19:32 │雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-02-13 19:31 │雪人股份（002639）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:38 │雪人股份（002639）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:35 │雪人股份（002639）：2025第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-23 18:54 │雪人股份（002639）：外汇套期保值业务管理制度（2025年1月） │
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2025-02-13 19:35│雪人股份（002639）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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雪人股份（002639）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/15141970-9ac4-4786-8594-809a9298f74b.PDF
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2025-02-13 19:32│雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
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福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的
价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公
司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司任职的符合条件的公司高级管理人
员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2027 年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象所获股
票期权行权条件之一。首次授予和预留授予的股票期权的行权安排及业绩考核目标如下表所示：
1、首次授予的股票期权各年度业绩考核目标
行权安排 考核年度 净利润（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2025 4600万元 4400万元
第二个行权期 2026 6400万元 5600万元
第三个行权期 2027 10000万元 8000万元
考核指标 考核指标完成度 公司层面行权比例（X）
考核年度净利润（A） A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
注：1、上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，且为摊销公司因实施股权激励计划或员工持股计划（若有）所涉及
股份支付费用前的归属上市公司股东的净利润，以经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算
依据；2、上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、预留授予的股票期权各年度业绩考核目标
若预留部分股票期权在公司 2025 年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分的考核年度与各年度公司业绩考核目标与首次授
予部分一致；若预留部分股票期权在公司 2025 年第三季度报告披露后授予，则预留授予部分的公司层面考核年度为 2026 年-2027
年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
行权安排 考核年度 净利润（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2026 6400万元 5600万元
第二个行权期 2027 10000万元 8000万元
考核指标 考核指标完成度 公司层面行权比例（X）
考核年度净利润（A） A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
公司层面的业绩考核适用于所有激励对象，若公司未达到上述业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划行权的股
票期权均不得行权，由公司注销；若公司达到上述业绩考核指标的触发值，公司层面的行权比例（X）由考核指标完成情况确定。
（二）个人层面绩效考核要求：
激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与考核年度激励对象个人所在业务单元的业绩完成情况及其个人考评结果挂钩，个
人行权比例由激励对象个人所在业务单元系数（Y）×个人系数（Z）确定。
各业务单元的业绩考核办法由公司组织制定，届时根据下表确定各业务单元系数（Y）：
考评结果 实际业绩完成率（P） 业务单元系数（Y）
达标 P≥100% 1
70%≤P＜100% P
不达标 P＜70% 0
注：各业务单元核心管理人员的范围由公司确定
激励对象所在业务单元考核达标后，需对激励对象个人进行考核。激励对象个人考核按照公司现行的薪酬绩效考核制定执行，由
公司对激励对象在各考核期内的考核情况进行打分，并以考核分数确定所属的考核等级。
个人考核结果分为 A、B、C、D、E 五个档次，届时根据下表确定激励对象的个人系数：
评价结果 A B C D E
个人系数（Z） 100% 90% 80% 75% 0%
激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×公司层面行权比例（X）×个人行权比例，其中，个人行权比例=业务
单元系数（Y）×个人系数（Z）。激励对象按照个人当年实际可行权股票数量行权，考核当年不能行权的股票期权不得递延至下期，
应由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请股票期权行权的前一会计年度，即 2025-2026 三个会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2025 年-2027 年三个会计年度，每年度考核一次。
七、行权
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的可行权资格及数量。
（二）绩效考核结果作为股票期权可行权数量的依据。
八、考核程序
公司及下属子公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在考核工作结束后10 个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核结果通知的 1
0 个工作日内向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复
核结果做出最终决定，该决定即为被考核对象最终考核结果。
考核结果作为股票期权可行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须人力资源部确认并考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/513e5221-e7ba-4159-8c08-c59ff5a6e5df.PDF
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2025-02-13 19:32│雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
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雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/6d338871-d6c8-4e1e-b6c3-669319c18f52.PDF
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2025-02-13 19:32│雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划自查表
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雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 19:32│雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/115e8d24-095a-4e73-ad16-af6d429a9550.PDF
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2025-02-13 19:32│雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案）
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雪人股份（002639）：雪人股份2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/8de558b7-0f5a-43be-8477-3059e02783f0.PDF
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2025-02-13 19:31│雪人股份（002639）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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雪人股份（002639）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/adcf3b35-e0a4-410f-b2de-516cd6b3a877.PDF
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2025-02-10 18:38│雪人股份（002639）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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雪人股份（002639）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/7653a7f6-4565-4aa8-8511-de7c0d92b96c.PDF
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2025-02-10 18:35│雪人股份（002639）：2025第二次临时股东大会法律意见书
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雪人股份（002639）：2025第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6f2d21e6-a5e7-4e99-b1b9-13fa2a17d796.PDF
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2025-01-23 18:54│雪人股份（002639）：外汇套期保值业务管理制度（2025年1月）
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第一条 为进一步规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易
和投资业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），
互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业
务，适用本制度。控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第二章 外汇套期保值业务操作规定
第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融
机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出
口业务外汇收支（含国际投资）的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严
格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行，不得影响公司正常生产经营。
第三章 外汇套期保值业务的审批权限
第九条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。董事会审计委员会应当审查外汇套期保值业
务交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。
外汇套期保值业务交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司及控股子公司从事外汇套期保值业务因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的
，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期
限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十条 各控股子公司董事长不具有外汇套期保值业务最终审批权，其所有的外汇套期保值业务必须上报公司董事会或股东大会
审批，未经公司审批同意，公司各控股子公司不得操作该业务。
第四章 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条 财务部负责外汇套期保值业务方案制定、资金安排、业务操作及日常联系与管理，是外汇套期保值业务经办部门，责
任人为公司财务负责人。
第十二条 内审部负责审查外汇套期保值业务的实际操作、资金使用、盈亏情况及合规性，是外汇套期保值业务的监督审计部门
，责任人为公司内部审计负责人。
第十三条 外汇套期保值业务操作流程
1. 财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇
率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值业务需求，报经公司管理层审核，董事会或股东大会批准后方可执行。
2. 财务部严格按经批准的方案进行交易操作，对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并向其提交外汇
套期保值申请书，确定交易内容（含交易金额、成交价格、交割期限等内容）；
3. 财务部应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，
杜绝交割违约风险的发生。
4. 财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送总经理及内审部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期
、盈亏情况等。财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书；
5.内审部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息隔离措施、 内部风险报告制度及风险处理程序第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密
制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息
。
第十五条 公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部负责监督。
第十六条 在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理及董事会秘书
。
第六章 外汇套期保值业务的信息披露和档案管理
第十七条 公司外汇套期保值业务在经董事会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露。
第十八条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后，已确认损益及浮动亏损金额每
达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000万元人民币的，应当及时披露，还应当重新评估套期
关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值
变动情况等。
第八章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范
性文件的规定相抵触的， 应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
福建雪人集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8e6805bb-b977-4707-a505-3f84696c6440.PDF
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2025-01-23 18:53│雪人股份（002639）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年 1 月 23 日第五届董事会第二十五次会议作出的决
议，兹定于 2025 年 2 月 10日 14:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关
规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25；9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 2 月 10 日 9:15 至投票结束时间 2025
年 2 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2025 年 2 月 5 日
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划（以下简称“第四期员工持股计划”）持有人放弃因参与第四期员工持股计划
而间接持有公司股票的表决权，第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
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