公司公告☆ ◇002639 雪人集团 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：雪人集团2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：2025年股票期权激励计划预留部分授予事项之法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：关于向激励对象授予预留股票期权的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：重大信息内部报告制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-30 00:00 │雪人集团（002639）：内部审计制度（2025年9月） │
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2025-09-30 00:00│雪人集团（002639）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公
司会议室召开公司第六届董事会第八次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7
名。会议通知已于 2025年 9月 26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
表决结果：赞成 6票；无反对票；无弃权票。
董事戴闽洪先生是本次股权激励计划预留授予的激励对象，作为关联董事回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》《福建雪人集团股份有限公司
2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年股票期权激
励计划的授予条件已成就，同意本次股权激励计划以2025 年 9月 29 日为预留授予日，向符合授予条件的 70 名激励对象授予 388
万份股票期权，行权价格为 7.53元/份。
具体内容详见 2025年 9月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对
象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-057）。
（二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币柒仟万元（敞口 7,000万元）的综合授信额度
，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务；
同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行申请不超过人民币伍仟万元（敞口 5,000万元）的综合授信额度，期限一年
。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等授信业务；
同意公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 16,000万元（敞口 16,000万元）的综合授信额度，
期限 18个月，上述授信额度的内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。
（三）逐项审议并通过《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》
3.1《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
3.2《关于为全资子公司雪人制冷提供担保的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
3.3《关于为全资子公司雪人压缩机提供担保的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：本次担保的对象雪人工程、雪人制冷及雪人压缩机均为公司全资子公司，申请授信为日常生产经营及业务
发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为前述全资子公司担保不会给
公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地
控制和防范风险。因此，董事会同意公司本次为上述全资子公司向商业银行融资提供担保。
具体内容详见 2025年 9月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子
公司向商业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
（四）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，现对公司部
分管理制度作出相应的修订。
4.1《董事和高级管理人员持股变动管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司董事、高级管理人员等主体所持有本公司股份及其变动管理，公司根据相关规定修订《董事和高级管理人员持股变动
管理制度》，公司于 2022年 10 月发布的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》（2025 年 9月）。
4.2《董事会秘书工作制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据相关规定修订《董事会
秘书工作制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》（2025年 9月）。
4.3《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为了完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平、公正、公开原则，有效防范和打击内幕交易
等证券违法违规行为，公司根据相关规定修订《内幕信息知情人登记管理制度》，公司于 2022 年 6月发布的《内幕信息知情人登记
管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9月
）。
4.4《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别
是中小投资者合法权益，公司根据相关规定修订《投资者关系管理制度》，公司于 2022 年 6月发布的《投资者关系管理制度》以及
2012 年 8 月发布的《投资者调研接待工作管理办法》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》（2025 年 9月）。
4.5《信息披露事务管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益
，公司根据相关规定修订《信息披露事务管理制度》，公司于 2022 年 10 月发布的《信息披露管理制度》及2014 年 8月发布的《
银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《信息披露事务管理制度》（2025 年 9月）。
4.6《总经理工作细则》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为建设现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，公司根据相关规定修订《总经理工作细则》，作为公司总经理
的行为准则，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》（2025 年 9月）。
4.7《内部审计制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，公司根据相关规定修订《内部审计制度》，公司于 2
022 年 6月发布的《内部审计制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》（202
5 年 9月）。
4.8《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信
息，维护投资者的合法权益，公司根据相关规定修订《重大信息内部报告制度》，公司制定的《重大信息内部报送制度》以及 2012
年 8月发布的《重大事项事前咨询制度》《敏感信息排查管理制度》《重大信息内部保密制度》同时废止。具体内容详见刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》（2025 年 9月）。
4.9《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司董事和高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据相关
规定制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人
员离职管理制度》（2025 年 9月）。
4.10《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
公司根据相关规定制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》（2025 年 9月）。
4.11《内部控制制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为加强和规范公司风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护公司和投资者
的合法权益，公司根据相关规定修订《内部控制制度》，公司 2023 年 4 月发布的《内部控制制度》同时废止。具体内容详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制制度》（2025 年 9月）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/13ce91c3-ae71-4528-bc56-fecb00a8cbb6.PDF
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2025-09-30 00:00│雪人集团（002639）：雪人集团2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单
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一、总体情况
本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票期 占授予股票期 占目前总股
权数量 权总数的比例 本的比例
（万股）
1 戴闽洪 董事 15.00 0.39% 0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（69 人） 373.00 9.59% 0.48%
预留授予部分合计 388.00 9.98% 0.50%
注：1、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的
股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女
。
二、中层管理人员及核心技术（业务）人员
序号 姓名 层级/职务
1 谢莹 中层管理人员
2 Thomas Broglia 中层管理人员
3 张芝兰 中层管理人员
4 刘丹艳 中层管理人员
5 陶家凯 中层管理人员
6 黄欣 中层管理人员
7 柳杨 中层管理人员
8 戴闽洪 中层管理人员
9 陈武 中层管理人员
10 林少雄 中层管理人员
11 王蒙 中层管理人员
12 卓惠光 中层管理人员
13 陈钰林 核心技术（业务）人员
14 姜守安 核心技术（业务）人员
15 陈臻 核心技术（业务）人员
16 李剑广 核心技术（业务）人员
17 杨文忱 核心技术（业务）人员
18 张滨 核心技术（业务）人员
19 谢嘉豪 核心技术（业务）人员
20 迪力夏提·吐松 核心技术（业务）人员
21 范国义 核心技术（业务）人员
22 林燕琼 核心技术（业务）人员
23 潘虹 核心技术（业务）人员
24 Swnthil Kumar 核心技术（业务）人员
25 郭长金 核心技术（业务）人员
26 姜玉美 核心技术（业务）人员
27 潘惠 核心技术（业务）人员
28 张义明 核心技术（业务）人员
29 方婷婷 核心技术（业务）人员
30 庄碧玉 核心技术（业务）人员
31 罗志刚 核心技术（业务）人员
32 林乾武 核心技术（业务）人员
33 周毅 核心技术（业务）人员
34 卓惠明 核心技术（业务）人员
35 颜伟雄 核心技术（业务）人员
36 胡丕颖 核心技术（业务）人员
37 雷宜锋 核心技术（业务）人员
38 许晓斌 核心技术（业务）人员
39 唐春成 核心技术（业务）人员
40 李根 核心技术（业务）人员
41 檀锰 核心技术（业务）人员
42 董泽伟 核心技术（业务）人员
43 杨志昌 核心技术（业务）人员
44 王明勇 核心技术（业务）人员
45 江康锋 核心技术（业务）人员
46 陈嘉辉 核心技术（业务）人员
47 王雪玉 核心技术（业务）人员
48 林汝清 核心技术（业务）人员
49 陈晓玲 核心技术（业务）人员
50 林崇浩 核心技术（业务）人员
51 华国良 核心技术（业务）人员
52 李明一 核心技术（业务）人员
53 陈珍贵 核心技术（业务）人员
54 周兵 核心技术（业务）人员
55 陈星 核心技术（业务）人员
56 江金琛 核心技术（业务）人员
57 肖惠灯 核心技术（业务）人员
58 陈中荣 核心技术（业务）人员
59 杨飞 核心技术（业务）人员
60 唐小锋 核心技术（业务）人员
61 骆克 核心技术（业务）人员
62 方昱力 核心技术（业务）人员
63 刘少龙 核心技术（业务）人员
64 杨吉英 核心技术（业务）人员
65 毕卓 核心技术（业务）人员
66 何勇 核心技术（业务）人员
67 陈如兵 核心技术（业务）人员
68 杨岩军 核心技术（业务）人员
69 江城安 核心技术（业务）人员
70 吴曦 核心技术（业务）人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1c2ee1d1-a18e-4df7-b54d-7d106632fc38.PDF
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2025-09-30 00:00│雪人集团（002639）：公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》《福建雪人集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董
事会薪酬与考核委员会对公司 2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的相关事项进行核查，并发表核查
意见如下：
1、列入公司本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格。
2、预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符
合本次激励计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的目的。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划预留授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，
符合《福建雪人集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，公司 2025年股
票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司薪酬与考核委员会同意确定以 2025 年 9月 29日为预留授予日，向 70 名激励
对象共计授予 388万份股票期权，行权价格为 7.53元/份。
福建雪人集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/e140fcef-bbc3-47a2-ac76-aa18cf29f001.PDF
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2025-09-30 00:00│雪人集团（002639）：关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事离任情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈辉先生递交的书面辞职报告。陈辉先生因
个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其原定任期届满日为 2028 年 2 月 9 日，离任后将不再担任公司及其控股
子公司的任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了工作交接。本次董事
离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作以及生产经营的正常进行。
陈辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陈辉先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
公司于 2025 年 9 月 28 日召开了职工代表大会，选举戴闽洪先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自
本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。戴闽洪先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司
高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
三、备查文件
1、离任董事的辞职报告；
2、《福建雪人集团股份有限公司职工代表大会会议决议》；
http://disc.static.szse.c
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