公司公告☆ ◇002639 雪人股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 20:00 │雪人股份（002639）：变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:59 │雪人股份（002639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:56 │雪人股份（002639）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:55 │雪人股份（002639）：关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:55 │雪人股份（002639）：东北证券关于对雪人股份非公开发行募集资金使用的专项核查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:55 │雪人股份（002639）：关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:55 │雪人股份（002639）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-15 15:33 │雪人股份（002639）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:17 │雪人股份（002639）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:16 │雪人股份（002639）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 20:00│雪人股份（002639）：变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d7ee2c5a-8bb4-4b73-b410-4fd94fb87825.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:59│雪人股份（002639）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年 12 月 23 日第五届董事会第二十四次（临时）会议
作出的决议，兹定于 2025年 1 月 9 日 15:00 时在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司第五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关
规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025 年 1 月 9 日 9:15 至投票结束时间 2025 年 1
月 9 日 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2025 年 1 月 3 日
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
福建雪人集团股份有限公司-第四期员工持股计划（以下简称“第四期员工持股计划”）持有人放弃因参与第四期员工持股计划
而间接持有公司股票的表决权，第四期员工持股计划就其持有的公司股票不享有表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路本公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 √
2.00 关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的 √
议案
1．上述议案披露的情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登在指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《第五届董事会第二十四次（
临时）会议决议公告》《关于拟聘任会计师事务所的公告》以及《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》。
2．特别说明
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--
主板上市公司规范运作》的规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登
记；
2．登记时间：2025 年 1 月 8 日 9:00～17:00；
3．登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办；
4．委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托
书见附件二）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025 年 1 月 8 日下午 5 点前送达或传真至公司证券办（请注明“
股东大会”字样），不接受电话登记；
5．会议联系人：王青龙；
6．联系电话：0591-28513121；
7．传真：0591-28513121；
8．电子邮箱：snowman@snowkey.com；
9. 通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人集团股份有限公司证券办（邮政编码：350200）；
10．公司股东参加会议的食宿和交通费用自理；
11．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十三次会议决议及第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/976ce628-e759-4ee1-8514-35f2a22ff89f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:56│雪人股份（002639）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人股份”）于 2024年 12 月 23 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福
建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主
持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名，独立董事郑守光因其他工作原因，委托独立董事郭睿峥出席本次会议并行使表决权。会
议通知已于 2024 年 12 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：董事会同意公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“氢燃料电池系统生产基地建设项目”
及“氢能技术研发中心建设项目”的实施地点由“福建省福州市长乐区临空经济区（湖南片区）”变更为公司现有位于“福建省福州
市长乐区闽江口工业区洞江西路 8 号”地块中的空余土地，实施主体由雪人氢能变更为雪人股份；同时，针对公司拟重新分配募集
资金的投入金额事项无异议，即将“生产基地建设项目”的调减金额 1.70 亿元转入“研发中心建设项目”中。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于 2024 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告》（公告编号：2024-055）。
（二）审议并通过《关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司向浙商银行申请不超过人民币壹亿肆仟万元（敞口 14,000 万元）的综合
授信额度，期限不超过三年。上述授信额度内容包括但不限于银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、股票回购增持贷款
等授信业务。
震巽发展和雪人制冷作为授信共享申请人共同向浙商银行申请本金不超过人民币 5,000 万元的共享授信额度。董事会认为本次
担保的对象震巽发展、雪人制冷为公司全资子公司，震巽发展、雪人制冷向浙商银行申请授信是为满足其日常生产经营及提高资金使
用效率所需，本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响，能够有效地控制和防范风险。本次担保符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司为震巽发展、雪人制冷的上述共享授信额度内新增融资形成的债务提供最
高额连带责任担保，上述担保的债务本金不超过人民币 5,000 万元，保证期限自每笔贷款到期日或其他债务到期日另加三年。
具体内容详见于 2024 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。
（三）审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）15:00 时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届董事会第二十四次（临时）会议通过并提交股东大会的相关议案。
具体内容详见于 2024 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/21f257a5-25ab-4939-88a0-3365c76970c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:55│雪人股份（002639）：关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：关于公司向浙商银行申请授信及为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b1eb659a-c0d5-44bc-9a6b-04ac3903b1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:55│雪人股份（002639）：东北证券关于对雪人股份非公开发行募集资金使用的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：东北证券关于对雪人股份非公开发行募集资金使用的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c5d4f1b6-9f9c-4554-b1b1-1ec1606dbc5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:55│雪人股份（002639）：关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6d0f777a-f331-46bc-b422-ee45dc1f9b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:55│雪人股份（002639）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/854de8de-2f04-4fbb-a394-bba6047cdb56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-15 15:33│雪人股份（002639）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪人股份（002639）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e83af002-2f42-4381-a2fd-db9a903af2ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:17│雪人股份（002639）：关于拟聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 5 日召开了第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12 月 27 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）人员信息：
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 108 人；注册会计师人数为 506 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为 179 人。
（7）财务情况：
2023 年度，经审计业务总收入为 7.06 亿元，审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元。
（8）客户情况：
2023 年度上市公司审计客户家数为 68 家，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售
业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利
、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2023 年度上市公司年报审计收费总额为 6,900 万元；本公司同行业上市公司审计客户家数为 43 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为 10,000.00 万元，职业
风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）存在一项因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结该案件，系中
州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
3、诚信记录
上会会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0
次、纪律处分 0 次；11 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次、自律监管措
施 0 次、纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：杨小磊，2005 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始在上会执业并从事上市公司审计，近三年签署上市公司审
计报告 2 家，近三年签署新三板公司审计报告多家，具有丰富的 IPO 项目审计经验。
签字注册会计师：叶敏，2018 年获得中国注册会计师资质，2023 年开始在上会执业并从事上市公司审计，近三年签署上市公司
审计报告 2 家，近三年签署新三板公司审计报告 3 家。
项目质量复核人员：汪思薇，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 15 年，先后担
任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。近三年复核的上市公司审计报告
超过 5 份。
2、诚信记录
项目合伙人杨小磊、签字注册会计师叶敏、项目质量控制复核人汪思薇近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人杨小磊、签字注册会计师叶敏、项目质量控制复核人汪思薇在执行本项目审计
工作时不存在可能影响独立性的情形，皆能够保持其审计的独立性。
4、审计收费
2024 年度审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别
及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
2024 年公司审计费用拟定为人民币 125 万元，其中财务报告审计费用人民币 95 万元，内部控制审计费用 30 万元。2023 年
公司审计费用 145 万元，其中财务报告审计费用人民币 110 万元，内部控制审计费用 35 万元，本期审计费用较上期费用减少 20
万元。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经核查上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，董事会审计委
员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和专业胜任能力，具有相关业务审计从业资格和
投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司审计工作的要求。因此，董事会审计委员会提议拟聘任上会会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并一致同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十三次会议，以 7 票赞成、无反对票、无弃权票审议通过了聘任会计师事务
所事项。经审议，董事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次拟聘任会计师事务所事项符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此董事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟续聘会计师事务所基本情况说明；
4、深交所要求的其他文件。
福建雪人集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e7bc8ac7-b841-4a4b-aa41-33d974401c37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:16│雪人股份（002639）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日上午11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐
区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员
。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司向商业银行融资提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：本次担保的对象佳运油气为公司全资子公司。佳运油气向商业银行融资是为满足其日常生产经营及提高资
金使用效率所需。公司为佳运油气向商业银行融资提供担保符合公司整体发展战略。本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响
，能够有效地控制和防范风险。本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司为
佳运油气向徽商银行股份有限公司成都武侯支行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元。
具体内容详见于 2024 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全
资子公司向商业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
（二）审
|