公司公告☆ ◇002639 雪人股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：2024年三季度报告
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雪人股份（002639）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5455da98-7e80-4350-9595-901f40e73d60.PDF
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：舆情管理制度（2024年10月）
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雪人股份（002639）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告
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雪人股份（002639）：关于为全资子公司申请保理额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/7ecd6f05-d0f9-48cc-a491-660daaec0760.PDF
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：关于为全资子公司向招商银行申请授信提供担保的公告
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雪人股份（002639）：关于为全资子公司向招商银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2c8b0fcb-1073-4405-b129-27c51a8ce2a4.PDF
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市公
司会议室召开第五届监事会第十四次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2024年 10 月 18 日以专
人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
审议并通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9722e563-518c-4e02-b98e-8537d4800211.PDF
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2024-10-29 00:00│雪人股份（002639）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市公
司会议室召开公司第五届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-040）。
（二）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向福建海峡银行股份有限公司长乐支行（以下简称“海峡银行”）申
请不超过人民币伍仟万元（敞口 5,000 万元）的综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
开立信用证等授信业务。
同意公司继续向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币柒仟万元（敞口 7,000 万元）的
综合授信额度，期限一年。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资等授信业务。
（三）逐项审议并通过《关于为全资子公司向招商银行申请授信提供担保的议案》
3.1《关于为全资子公司雪人工程提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
3.2《关于为全资子公司震巽发展提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
3.3《关于为全资子公司雪人制冷提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
3.4《关于为全资子公司雪人压缩机提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：本次担保的对象为福建雪人工程有限公司、福建雪人震巽发展有限公司（以下简称“震巽发展”）、福建
雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）及福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压缩机”），均为公司的全资子公司
，上述全资子公司向招商银行申请授信是为日常生产经营及业务发展所需，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况
良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此，董事会同意公司本次为四家全资子公司向招商银行申请授
信提供担保。
具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司向招商银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。
（四）审议并通过《关于为全资子公司申请保理额度提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：公司的全资子公司雪人震巽、雪人制冷及雪人压缩机向海峡银行申请综合保理合作额度，是为了拓展上游
企业、拓宽融资渠道申请供应链 e 融资（保理）业务，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决全资子公司的资金
需求，本次被担保对象均为公司的全资子公司，上述全资子公司资产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力
，整体财务风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司为上述全资子公司申请不超过 5,000 万元的综合
保理总额度提供担保。
具体内容详见于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司申请保理额度提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。
（五）审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司企业形象、商业信誉、公司
投资价值以及正常生产经营活动造成的影响，加强投资者关系管理，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《舆情管理制度》。
本制度自本次董事会审批通过后生效，无需提交股东大会审议。
具体内容详见于 2024年 10月 29日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2024 年 10 月）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1401f1b2-e015-4f08-8956-dcc4ffe3c6d9.PDF
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2024-09-30 00:00│雪人股份（002639）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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雪人股份（002639）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/0013d484-c514-4a9d-b8fe-a418264314c6.PDF
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2024-09-14 00:00│雪人股份（002639）：国浩律师（福州）事务所关于雪人股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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雪人股份（002639）：国浩律师（福州）事务所关于雪人股份2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/06880aa6-f562-44df-831a-62245684dc45.PDF
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2024-09-14 00:00│雪人股份（002639）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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雪人股份（002639）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/f68de1c3-8f2e-43f0-874e-eaf45c18bdb2.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日上午11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐
区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第十九次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，亲自
出席董事 6 名，独立董事郭睿峥因出差在外，委托独立董事郑守光出席本次会议并行使表决权。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见于 2024年 8月 29日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》以及刊登在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032)。
（二）审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经董事会审议后，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第
2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 20
24 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
根据公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向光大银行福州分行申请人民币壹亿元（10,000万元）的授信额度（
敞口额度），期限一年。上述授信额度的内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业
务。
同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、开
立进口信用证与押汇、开立国内信用证与押汇、开立银行承兑汇票（电子与纸质）、开立担保函、进口汇出款融资与进口代付、出口
押汇、出口发票融资、出口风险参与、衍生产品业务、快易付买方保理额度(公开型有追索权)、银行承兑汇票（包括与纸质与电子银
承）贴现（额度不超过 5,000万元）等授信业务（其中开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、担保函业务由公司提供 10%保
证金）。
（四）审议并通过《关于为全资子公司雪人制冷开展售后回租业务提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）拟向平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁（天津）有限公司（
以下简称“平安租赁”）申请售后回租融资租赁业务，额度不超过人民币 7,000 万元，初始租赁期限不超过3 年。公司拟为该笔业
务提供连带责任保证。保证期限自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年。平安租赁同意主债务展期且保证
人书面同意的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
经公司董事会审议后，认为本次全资子公司雪人制冷开展售后回租的融资业务主要是为了满足其自身的经营资金需求；此次担保
行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及其股东的利益。因此，董事会同意本次为全资子公司担保的事项。
具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为
全资子公司雪人制冷开展售后回租业务提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
（五）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
为进一步完善并规范公司内控制度体系，提升公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订
）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际运营情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公
司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。
具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》以及《福建雪人集
团股份有限公司章程》（2024年 8 月）。
（六）审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议经公司第五届董事会第十九次会议通过并提交股东大会的相关议案。
具体情况详见于 2024 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/40cec277-fa3f-4135-a211-5ca839a70358.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雪人股份（002639）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2f1d4392-2186-470d-9c58-8b377922adfb.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：公司章程修订对照表
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为进一步完善并规范福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）内控制度体系，提升公司的治理水平，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定并结合公司实际运营情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
修订前的章程内容 修订后的章程内容
第四条 公司注册名称：福建雪人集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：福建雪人集团股份有限公司
英文名称：FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD.
英文名称：FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD.
集团名称：福建雪人集团
第一百零八条 董事会由不少于五名董事组成，其中 第一百零八条 董事会由七名董事组成，其中独立董
独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，董事会
董事会设董事长一人。 设董事长一人。
董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表担任 董事会成员中可以有公司职工代表，职工代表担任
董事的最多不超过一名。董事会中的职工代表由公 董事的最多不超过一名。董事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 司职工通过职工代表大会民主选举产生。
民主选举产生。
第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事 第一百五十二条 公司设监事会。监事会由三名监事
组成，监事会中设职工代表监事二名，由职工大会、 组成，监事会中设职工代表监事二名，由职工代表
职工代表大会或其他民主形式产生。另外一名股东 大会民主形式产生。另外一名股东代表监事由股东
代表监事由股东推荐，并由股东大会选举产生。 推荐，并由股东大会选举产生。
...... ......
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
福建雪人集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5a3bdd4b-d762-49fc-b193-37069147f666.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：2024年半年度财务报告
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雪人股份（002639）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4a663848-afcd-4386-84f2-ba71483b1b46.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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雪人股份（002639）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/a0bdb3ed-d1af-48ec-88dd-1a938fda6e9f.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：2024年半年度报告
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雪人股份（002639）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/3cf53156-fec5-4476-8376-0339f30d6d60.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：2024年半年度报告摘要
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雪人股份（002639）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ab34f85c-d187-4a93-ae0d-39b1dd1ab270.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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雪人股份（002639）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b23d7cda-2b0f-46a9-a030-407019e2223c.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：雪人股份章程（2024年8月）
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雪人股份（002639）：雪人股份章程（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/e03a0753-7f99-4287-9b6a-532f1eb925a4.PDF
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2024-08-29 00:00│雪人股份（002639）：关于为全资子公司雪人制冷开展售后回租业务提供担保的公告
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一、担保事项概述
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”)拟向平安国
际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）申请售后回租融资租赁业务，额度不超过人民
币 7,000 万元，初始租赁期限不超过 3 年。现为满足雪人制冷融资需求，需由公司为雪人制冷在平安租赁的融资提供连带责任保证
担保：
1、被担保的主债务：指雪人制冷和平安租赁签署的《售后回租赁合同》及相关文件（即“主合同”）而形成的平安租赁享有的
一系列债权。
2、担保范围：雪人制冷在主合同项下应向平安租赁支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔
偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和平安租赁为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执
行费用、鉴定费用、评估费用、保全保险费用、财产保全费用、设备处置费用、税费等）；因保证人违约而给平安租赁造成的损失。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满之日起两年。平安租赁同意主债务展期且保证人书面同意
的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
具体担保内容以实际签署的保证合同为准。
本次对外担保事项已经 2024年 8 月 28日召开的公司第五届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：福建雪人制冷设备有限公司
2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：林汝雄
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