公司公告☆ ◇002639 雪人集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:06 │雪人集团（002639）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:05 │雪人集团（002639）：关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的公告 │
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│2025-08-27 21:05 │雪人集团（002639）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：董事会专门委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：对外提供财务资助管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：独立董事制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 21:04 │雪人集团（002639）：雪人集团章程（2025年8月） │
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2025-08-27 21:06│雪人集团（002639）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公
司会议室召开公司第六届董事会第七次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议
通知已于 2025年 8月 18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
（二）审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司继续向交通银行福建省分行申请不超过人民币27,000万元的综合授信额度。上述授信额度包括一般流动
资金贷款、开立进口信用证与押汇、开立国内信用证与押汇、开立银行承兑汇票（电子与纸质）、开立担保函、进口汇出款融资与进
口代付、出口押汇、出口发票融资、出口风险参与、衍生产品业务、快易付买方保理额度（公开型有追索权）、银行承兑汇票（包括
纸质与电子银承）贴现（额度不超过 27,000 万元）等授信业务（其中开立银行承兑汇票、国内信用证、进口信用证、担保函业务由
公司提供 10%保证金）。
（四）审议并通过《关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：本次担保的对象雪人压缩机为公司全资子公司，申请授信为日常生产经营及业务发展所需，雪人压缩机资
产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经
营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司本次
为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供连带责任担保，所担保金额不超过人民币 1,000万元，担保期限自担保事项实际发生之
日起二十四个月内。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资
子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
（五）逐项审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.1修订《公司章程》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
5.2修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
5.3修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
5.4废止《监事会议事规则》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
上述制度的修订与废止尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及刊登在《证券时报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。
（六）逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，现对公司部分管理制度作出相应的修订。
6.1《独立董事制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，公司根据相关规定修订《独立董事制度》，
具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。
该制度尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
6.2《募集资金管理和使用办法》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效益，保护公司投资者的利益，公司根据相关规定修订《募集资金管理和使用
办法》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理和使用办法》。
该制度尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
6.3《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，公司根据相关规定修订《对外提供财务资助管理制度》，具体内容详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。
该制度尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
6.4《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司根据相关规定修订《对
外担保管理制度》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
该制度尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
6.5《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，保护中小投资者合法权益，公司根据相关规定修订《董事会专门委员
会工作细则》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会专门委员会工作细则》。
（七）审议并通过《关于召开公司 2025年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2025年 9月 16日（星期二）14:00时以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025年第四次临时股东大会，
审议经公司第六届董事会第七次会议审议通过并提交股东大会的相关议案。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 20
25年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ea8cb6db-0943-4455-97a3-fc4132621515.PDF
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2025-08-27 21:05│雪人集团（002639）：关于为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供担保的公告
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一、担保事项概述
根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪人集团”）全资子公司福建雪人压缩机有限公司（以下简称“雪人压
缩机”）业务发展及持续经营的资金需求，雪人压缩机拟向兴业银行福州长乐支行（以下简称“兴业银行”）申请金额不超过人民币
1,000万元的授信额度，授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司为雪人压缩机该笔银行授信提供连带责任担保，所担
保金额不超过人民币 1,000万元，担保期限自担保事项实际发生之日起二十四个月内。
本次对外担保事项已经 2025年 8月 27日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0
票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规
定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：福建雪人压缩机有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路 8号
3、法定代表人：林汝捷
4、注册资本：33,000万元人民币
5、成立时间：2019年 4月 12日
6、经营范围：压缩机、膨胀机、制冷设备、空调设备、机电设备、透平机械及相关零部件的制造和销售；压缩机、制冷设备的
研发和技术咨询；制冷设备、机电设备安装调试、维修服务；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化
学品）及机电设备、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构
林 汝 捷 其 他 股 东
20.12%
福建雪人集团股份有限公司 100%
福建雪人压缩机有限公司
8、与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
9、截至 2025 年 6月 30日，银行贷款总额为 2,989.60万元，流动负债总额为 19,438.09万元，雪人压缩机信用状况良好，无
影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，雪人压缩机不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人
。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 6月 30 日
资产总额 45,920.32 46,299.50
负债总额 26,401.28 19,573.96
所有者权益总额 19,519.03 26,725.54
营业收入 41,148.24 21,592.72
营业利润 -547.84 1,216.89
净利润 -1,136.94 1,233.71
注：2024年度数据经审计，2025年半年度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、公司本次为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供全额担保，本次担保方式为连带责任担保；
2、本次担保事项金额及期限如下：
保证人 债务人 债权人 担保金额上限 担保期限
（万元）
雪人集团 雪人压缩机 兴业银行 1,000 自担保事项实际发生之日起二十
四个月内
3、协议的其他内容由本公司及相关全资子公司与兴业银行共同协商确定，以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格审批
合同内容，控制风险。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次担保的对象雪人压缩机为公司全资子公司，申请授信为日常生产经营及业务发展所需，雪人压缩机资
产质量良好，经营情况稳定，信用状况良好，具备较强的偿债能力，公司为其担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经
营能力产生不良影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，公司能够有效地控制和防范风险。因此董事会同意公司本次
为全资子公司雪人压缩机向兴业银行融资提供连带责任担保，所担保金额不超过人民币 1,000万元，担保期限自担保事项实际发生之
日起二十四个月内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为 128,950万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总
余额 61,577.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.96%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；
无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/23ed9acb-705b-4168-99d8-ab791a5a9402.PDF
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2025-08-27 21:05│雪人集团（002639）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日上午11:00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区公
司会议室召开第六届监事会第五次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会议通知已于 2025年 8月 18日以专人递送
、电话、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》以及刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。
（二）审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等相关规定，如实反映了公司 2025年
半年度的募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
具体内容详见 2025年 8月 28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/41ce9aae-1745-4efb-abad-a107af3d8c4a.PDF
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2025-08-27 21:04│雪人集团（002639）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年8月 27日第六届董事会第七次会议作出的决议，兹定
于 2025年 9月 16日 14:00时在公司会议室召开公司 2025年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司第六届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）14:00时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2025年 9月 16日 9:15至投票结束时间2025年 9月 16日
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．股权登记日：2025年 9月 9日
7．出席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8号公司会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案（需逐项表决） √ 作为投票对象
的子议案数：（4）
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《股东会议事规则》 √
1.03 修订《董事会议事规则》 √
1.04 废止《监事会议事规则》 √
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决） √ 作为投票对象
的子议案数：（4）
2.01 《独立董事制度》 √
2.02 《募集资金管理和使用办法》 √
2.03 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
1．上述议案披露的情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2025年 8月 28日刊登于指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
2．特别说明
（1）提案 1.00、2.00须逐项表决；
（2）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的规定，提案 1.00（含提案 1.01-提案 1.04
）作为特别决议须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
2．登记时间：2025年 9月 15日 9:00～17:00；
3．登记地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8号福建雪人集团股份有限公司证券部；
4．委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托
书见附件二）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2025年 9月 15日下午 5点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东
大会”字样），不接受电话
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