公司公告☆ ◇002639 雪人股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 11:44│雪人股份（002639）：关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的公告
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一、担保事项概述
杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司，公
司持有杭州龙华 56%的股权。为降低杭州龙华日常生产所需运营资金的融资成本以及提高资金的使用效率，杭州龙华拟继续向浦发银
行杭州高新支行申请金额不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不
超过人民币 500 万元，保证期间自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币 3,600 万元的综合授信额度。公司为杭
州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,150 万元，担保期限自每笔融资债务清偿期限届满之日起三年
。
杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币2,000 万元的综合授信额度。公司为杭州龙华的该笔银
行授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
本次对外担保事项已经 2024年 3 月 20日召开的公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司
2、注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 26 幢
3、法定代表人：焦金龙
4、注册资本：2,368 万元人民币
5、成立时间：2000 年 01 月 27 日
6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术
服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（
除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收
发电设备。
7、股权结构
林汝捷 20.12% 其他股东 79.88%
焦金龙 43.58% 福建雪人股份有限公司 56% 杨礼 0.42%
杭州龙华环境集成系统有限公司
8、与公司存在的关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 56%股权。
9、截止 2023 年 9 月 30 日，银行贷款总额为 4,755.83 万元，流动负债总额为 12,506.49 万元，杭州龙华信用状况良好，
无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州龙华不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人
。一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 18,268.39 18,414.04
负债总额 12,952.95 12,506.49
所有者权益总额 5,315.44 5,907.55
营业收入 22,382.77 11,543.41
营业利润 102.79 612.55
净利润 137.40 592.11
注:2022 年度数据经审计，2023 年第三季度数据未经审计。
三、本次担保协议的主要内容
（一）公司拟与浦发银行杭州高新支行签订《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、保证人：福建雪人股份有限公司
2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；
3、债权人：浦发银行杭州高新支行；
4、担保金额：人民币 500 万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：根据债务人申请的各笔债务分别计算，即自每笔债务合同债务履行期届满之日起至该债务合同规定的债务履行期
届满之日后三年止；
具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。
（二）公司拟与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订《最高额保证函》的主要内容如下：
1、保证人：福建雪人股份有限公司
2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；
3、债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行；
4、担保金额：人民币 1,150 万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：根据各笔融资分别确定，即每笔融资的保证期限自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年；
具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。
（三）公司拟与南京银行股份有限公司杭州分行签订《保证合同》的主要内容如下：
1、保证人：福建雪人股份有限公司
2、债务人：杭州龙华环境集成系统有限公司；
3、债权人：南京银行股份有限公司杭州分行；
4、担保金额：人民币 1,000 万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：根据主合同项下债务分批到期确定，即主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为，本次担保的对象杭州龙华为公司下属控股子公司，公司持有杭州龙华 56%的股权。公司为其申请授信提供
担保是为满足控股子公司杭州龙华自身经营发展及提高资金使用效率的需要，符合公司整体发展战略。本次担保不会对公司持续经营
能力产生不良影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此董事会同意公司本次为杭州龙华向银行申请授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为 84,150 万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总
余额 59,864.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.20%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无
逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
福建雪人股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/8e8b3993-9710-4f53-814d-8ce669c691ca.PDF
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2024-03-21 11:44│雪人股份（002639）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日上午 11:00以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十
七次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2024年 3 月 15 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为，本次担保的对象杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为公司下属控股子公司，公司
持有杭州龙华 56%的股权。公司为其申请授信提供担保是为满足控股子公司杭州龙华自身经营发展及提高资金使用效率的需要，符合
公司整体发展战略。本次担保不会对公司持续经营能力产生不良影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担
保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司本次为杭州龙华向银行申请授信提供担保
。
本次担保无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于 2024 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司杭州龙
华申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）审议并通过《关于为全资子公司震巽发展申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为, 福建雪人震巽发展有限公司(以下简称“震巽发展”)为公司的全资子公司，本次担保是为了满足全资子公
司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，风险可控，本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此董事会同意公司为震巽发展向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供担保
，所担保敞口额度不超过人民币 10,000 万元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
本次担保无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见于 2024 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司震巽发
展申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
因公司生产经营持续性发展的需要，公司拟继续向中信银行申请 2024 年度综合授信额度。
经审议，董事会同意公司继续向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币 27,000 万元的综合授信额度，期限一年。上述授
信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、资金交易产品、国际贸易融资、固贷等授信业务。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/24f0104d-cd63-492a-9063-59020780a7e6.PDF
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2024-03-21 11:43│雪人股份（002639）：关于为全资子公司震巽发展申请授信提供担保的公告
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一、担保事项概述
福建雪人震巽发展有限公司(以下简称“震巽发展”)为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。现为满足全
资子公司震巽发展日常生产运营资金需要，提高资金使用效率，震巽发展拟继续向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币 10,
000 万元的综合授信额度，公司为震巽发展的该笔银行授信提供连带责任担保，所担保敞口额度不超过人民币 10,000 万元，保证期
限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
本次对外担保事项已经 2024年 3 月 20日召开的公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。根据相关规定，该项担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：福建雪人震巽发展有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区航城街道里仁工业区洞江西路 8 号
3、法定代表人：陈玲
4、注册资本：25,000 万人民币
5、成立时间：2012 年 8 月 9 日
6、经营范围：制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；机械设备销售；金属结构销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发
电机组销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；物联
网应用服务；供冷服务；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五
金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构
8、与公司存在的关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
9、截止 2023 年 9 月 30 日，银行贷款总额为 1,200 万元，流动负债总额为35,099.48 万元，震巽发展信用状况良好，无影
响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，震巽发展不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一
年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 31,003.30 51,597.85
负债总额 19,589.94 35,099.48
所有者权益总额 11,413.36 16,498.37
营业收入 60,768.62 61,506.49
营业利润 -640.51 168.65
净利润 -509.39 85.01
注:2022 年度数据经审计，2023 年第三季度数据未经审计。
三、本次担保协议的主要内容
（一）公司拟与中信银行福州分行签订《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、保证人：福建雪人股份有限公司；
2、债务人：福建雪人震巽发展有限公司；
3、债权人：中信银行福州分行
4、担保金额：人民币 10,000 万元；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每笔具体业务合同项下的保证期间单独计算，即自债务人依具体业务
合同约定的债务履行期限届满之日起三年；
具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准。
四、董事会意见
经审议，董事会认为, 震巽发展为公司的全资子公司，本次担保是为了满足全资子公司震巽发展日常生产运营资金需求，提高资
金使用效率，风险可控，本次担保符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意公司为震巽发
展向中信银行福州分行申请敞口金额不超过人民币10,000 万元的综合授信额度提供担保，所担保敞口额度不超过人民币 10,000 万
元，保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为 84,150 万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总
余额 59,864.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.20%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保
；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/37874b08-db83-4dcc-8225-ed03728805b0.PDF
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2024-01-30 00:00│雪人股份（002639）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
（二） 业绩预告情况
? 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000万元–6,000 万元 亏损：-20,273.41 万元
股东的净利润 比上年同期增长：119.73%-129.60%
扣除非经常性损 盈利：1,600万元–3,600 万元 亏损：-25,365.79 万元
益后的净利润 比上年同期增长：106.31%-114.19%
基本每股收益 盈利：0.0518元/股- 0.0777元/股 亏损：-0.2624 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已与会计师事务所就业绩预告事项
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩实现扭亏为盈，主要系公司积极开拓市场，加强品牌宣传，坚持以客户为中心的服务理念，不断提高产
品和服务质量，满足客户需求。同时公司通过加强供应链管理、推行精益制造等措施，有效提升了公司的经营管理水平，增强公司盈
利能力。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/44c3b08f-341b-4de6-8f6b-85336a9264ef.PDF
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2024-01-19 00:00│雪人股份（002639）：关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
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雪人股份（002639）：关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/6dfeb328-191f-4964-996a-404a34bdb988.PDF
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2024-01-17 00:00│雪人股份（002639）：关于变更签字注册会计师的公告
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福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日召开第五届董事会第九次会议、
2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“大华所”）为公司 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 年度报告审计、内部控制审计等相关工作。具体内容详
见公司 2023 年 4月 28 日、2023 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2
023-009）、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-012）和《2022 年度股东大会决议公告》（公告
编号：2023-024）。
公司于近日收到大华所出具的《关于变更福建雪人股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更的基本情况
公司 2023 年度财务报表及内部控制审计的签字注册会计师唐娟、刘春梅因工作调整，不再作为公司上述业务的签字注册会计师
。根据大华所《业务质量管理制度》相关规定，委派黄海波、陈忠旺为签字注册会计师，负责公司 2023 年度财务报表及内部控制审
计，继续完成相关工作。
二、本次变更会计师情况介绍
项目合伙人：姓名黄海波，2002 年 12 月成为注册会计师，2004 年 1 月开始从事上市公司审计，2017 年 5 月开始在大华所
执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：姓名陈忠旺，2018 年 5 月成为注册会计师，2020 年 10 月开始从事上市公司审计，2014 年 12 月开始在大
华所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄海波先生、签字注册会计师陈忠旺先生能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
三、对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审
计、内部控制等审计工作产生不利影响。
四、备查文件
大华所出具的《关于变更福建雪人股份有限公司签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-17/a83d9120-92bd-4924-a2b6-bd28b2b9bead.PDF
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2024-01-10 00:00│雪人股份（002639）：独立董事制度（2024年1月）
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雪人股份（002639）：独立董事制度（2024年1月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/5fede8dd-4d78-4a2f-a7c0-e1d9ffc84009.PDF
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2024-01-10 00:00│雪人股份（002639）：董事会议事规则（2024年1月）
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雪人股份（002639）：董事会议事规则（2024年1月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/17a8efeb-0f52-4ce0-9271-a94bc4d77ae8.PDF
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2024-01-10 00:00│雪人股份（002639）：国浩律师（福州）事务所关于雪人股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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雪人股份（002639）：国浩律师（福州）事务所关于雪人股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-10/d47d4989-9581-487c-bf96-d2203322771a.PDF
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2024-01-10 00:00│雪人股份（002639）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
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