公司公告☆ ◇002640 跨境通 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:02 │跨境通（002640）：关于重大诉讼仲裁及进展公告 │
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│2025-12-01 18:59 │跨境通（002640）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-28 18:34 │跨境通（002640）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-28 18:34 │跨境通（002640）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：关联交易管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：薪酬和考核委员会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-12 16:59 │跨境通（002640）：对外信息报送和使用管理制度（2025年11月） │
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2025-12-01 19:02│跨境通（002640）：关于重大诉讼仲裁及进展公告
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跨境通（002640）：关于重大诉讼仲裁及进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/db4ed633-e50e-4b9c-a8d2-31e3f1d69aea.PDF
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2025-12-01 18:59│跨境通（002640）：公司章程（2025年11月）
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跨境通（002640）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/48febb52-2bfa-4c6f-a488-edfd5495aecd.PDF
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2025-11-28 18:34│跨境通（002640）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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邮箱：jslawyerzl@163.com
网址：http://www.jinshanglawfirm.com
山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2025年第一次临时股东会之法律意见书
致：跨境通宝电子商务股份有限公司
山西晋商律师事务所（以下简称“本所”）接受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议，对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《跨境通宝电子商务股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了与本次股东会相关的文件和材料。本所律师得到公司如下保证，公司已提供了本所律师认
为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的材料正本、副本、原件、复印件以及口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件
与正本、原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的
议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意公司将本法律意
见书作为本次股东会的组成部分，随同其他文件一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1、本次股东会由公司董事会决定召集。2025年11月12日，公司第六届董事会第六次会议通过了召开本次股东会的决议。
2、2025年11月13日，公司董事会在巨潮资讯网站以公告形式刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2025年第一次临
时股东会的通知》。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开程序
1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于2025年11月28日下午14:30在山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F会议室召开。
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00期
间的任意时间。
2、根据出席本次股东会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签
到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次股东会现场会议由公司董事长李勇先生主持，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为2025年11月20日。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股
份共计73,382,425股，占公司有表决权股份总数的比例为4.7413%。经核查，上述股东均为2025年11月20日股权登记日深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、现场会议列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
3、参加网络投票的人员
根据本次股东会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共1866
人，代表公司有表决权的股份共计140,944,600股，占公司股份总数的比例为9.1065％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
4、出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共1867人，代表公司有表决权的股份共计214,327,025股。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开20
25年第一次临时股东会的通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络
投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投
票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：
（一）《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
总表决情况：同意 207,717,525 股，占出席会议所有股东所持股份的96.9162%；反对 5,708,900 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.6636%；弃权900,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4202%。
中小股东总表决情况：同意 83,707,525 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.6819%；反对 5,708,900 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的6.3210%；弃权 900,600 股（其中，因未投票默认弃权 25,400 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.9972%。
（二）《关于修订《股东会议事规则》的议案》
总表决情况：同意 208,005,625 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0506%；反对 5,314,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.4797%；弃权1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4697%。
中小股东总表决情况：同意 83,995,625 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0009%；反对 5,314,700 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的5.8845%；弃权 1,006,700 股（其中，因未投票默认弃权 21,900 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 1.1146%。
（三）《关于修订《董事会议事规则》的议案》
总表决情况：同意 208,091,525 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0907%；反对 5,264,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.4563%；弃权970,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4530%。
中小股东总表决情况：同意 84,081,525 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.0960%；反对 5,264,600 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的5.8290%；弃权 970,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
1.0750%。
五、结论意见
1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
3、参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。
本法律意见书于2025年11月28日出具，正本壹式叁份，无副本，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/279305cf-7c37-4b8d-96bd-d3755c7a1e8f.PDF
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2025-11-28 18:34│跨境通（002640）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日（星期五）十四时三十分（2）网络投票时间：2025年 11月 28日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 28日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 11月 28 日上
午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李勇先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 1,867名，代表股份数为 214,327,025 股，占公司有表决权股
份总数的 13.8477%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 1名，代表股份数为 73,382,425 股，占公司有表决权股份总数的 4.7413%；通过网
络投票的股东共计 1,866名，代表股份数为 140,944,600股，占公司有表决权股份总数的 9.1065%；通过现场和网络投票的中小股东
共计 1,866名，代表股份数为 90,317,025股，占公司有表决权股份总数的 5.8354%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案一需获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投
票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
投票表决结果：同意207,717,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9162%；反对5,708,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.6636%；弃权900,600股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
4202%。
其中中小投资者表决情况：同意83,707,525股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6819％；反对5,708
,900股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3210％；弃权900,600股（其中，因未投票默认弃权25,400股）
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9972％。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
投票表决结果：同意208,005,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0506%；反对5,314,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.4797%；弃权1,006,700股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4697%。
其中中小投资者表决情况：同意83,995,625股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.0009％；反对5,314
,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8845％；弃权1,006,700股（其中，因未投票默认弃权21,900股
），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1146％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
投票表决结果：同意208,091,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0907%；反对5,264,600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.4563%；弃权970,900股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
4530%。
其中中小投资者表决情况：同意84,081,525股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.0960％；反对5,264
,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8290％；弃权970,900股（其中，因未投票默认弃权20,900股）
，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0750％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由山西晋商律师事务所常卿、宋玲玲律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东会的召集程序、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
3、参加本次股东会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法有效。
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1、跨境通宝电子商务股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、《山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6ae275a7-784d-441f-996c-d5350836625a.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：关联交易管理制度（2025年11月）
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跨境通（002640）：关联交易管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f3badf71-e208-4551-89e1-1d530493dd4a.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
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跨境通（002640）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/05427d1d-4adf-499b-9c38-ceb5102af062.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
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跨境通（002640）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0f2fba59-de82-4a67-b2b1-b726460ff328.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：股东会议事规则（2025年11月）
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跨境通（002640）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ee14a55d-1b67-4634-853d-69f911c16d4c.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：薪酬和考核委员会议事规则（2025年11月）
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跨境通（002640）：薪酬和考核委员会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d9715187-4356-405f-864a-f9aaf8a54b52.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：对外信息报送和使用管理制度（2025年11月）
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第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《跨境通宝电子商务股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于跨境通宝电子商务股份有限公司及下属子公司。
第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、
临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。
第二章 外部信息报送细则
第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
露流程。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师
会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》(详见附件一)，经部门负
责人、主管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部门负责人、主管领导对报送信息的真实、准确
、完整性负责，董事会秘书对报送的合法性负责。
（二）公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供《保密提示函》(详见附件二)，并要求对方接收人员签署《对
外报送信息回执》(详见附件三)，《对外报送信息回执》中应列明使用报送信息的人员情况。
（三）公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《回执》原件留本部门存档，复印件交由证券法务部存档
备查，证券事务部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，督促外部单位相关人员履行保密义务。
第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证
券或建议他人买卖本公司证券。
第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交
易所报告并公告。第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。
第十二条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得
的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修改。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
跨境通宝电子商务股份有限公司
2025年 11月 12日附件一
对外信息报送审批表
报送信息部门（单位）
接收信息单位
对外报送信息内容 经办人： 年 月 日
部门主管意见 签名： 年 月 日
主管领导审批 签名： 年 月 日
董事会秘书审核 签名： 年 月 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b37d8628-0b06-41d8-aaff-54c1c3dec85d.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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跨境通（002640）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a577e8bc-3c9c-4cda-971f-c49c2802c5a4.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：子公司管理制度（2025年11月）
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跨境通（002640）：子公司管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6d4075af-a98f-4edc-885e-bfea57864e2c.PDF
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2025-11-12 16:59│跨境通（002640）：对外担保管理办法（2025年11月）
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