公司公告☆ ◇002640 跨境通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:21 │跨境通（002640）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:20 │跨境通（002640）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-19 17:02 │跨境通（002640）：关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 │
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│2024-12-16 19:04 │跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 19:04 │跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-16 19:04 │跨境通（002640）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-11 21:28 │跨境通（002640）：关于公司股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-11 21:26 │跨境通（002640）：关于股东所持公司股份可能会被强制执行的提示性公告 │
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│2024-12-09 17:22 │跨境通（002640）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-05 17:38 │跨境通（002640）：关于公司股票交易严重异常波动公告 │
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2024-12-23 18:21│跨境通（002640）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 17 日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全
体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场及通讯会议的方
式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、吉勇先生、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事李勇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议选举李勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）
1.战略委员会：主席：李 勇 委员：鲁培刚、吉 勇
2.审计委员会：主席：杨 波 委员：苏长玲、鲁培刚
3.提名委员会：主席：苏长玲 委员：王丽珠、李 勇
4.薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 委员：杨 波、李 勇
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
2021 年 12 月 27 日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。公司本次聘任李勇
先生为公司总经理主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守，及公司经营发展及治理需要，且考虑到公司管理团队的稳定性，公司本次
聘任李勇为公司总经理不会影响公司规范运作。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任贾润苹女士、包静先生、王月娣女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件
）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任王月娣女士为公司董事会秘书；聘任李凝珂女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。
（简历详见附件）
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：王月娣、李凝珂
通信地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部
联系电话：0351-5270116
传真号码：0351-5270118
电子邮箱：ir@kjtbao.com
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简历详见附件）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、任职情况
公司于近期完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作，本次换届选举完成后，郑挺颖先生不再担任公司董事，
张红霞女士不再担任公司董事、董事会秘书职务，宫健先生不再担任公司监事，班俊鹏先生不再担任公司副总经理职务，杨建新先生
不再担任公司副总经理职务。
2、持股及股份锁定情况
截至本公告披露日，郑挺颖先生未持有公司股份，张红霞女士持有公司股份 59,400 股，宫健先生持有公司股份 29,800 股，班
俊鹏先生持有公司股份 30,000 股，杨建新先生持有公司股份 150,859,148 股。
上述人员离任后所持公司股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上
述届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/082de98a-568f-4336-8ce0-2463aa139c98.PDF
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2024-12-23 18:20│跨境通（002640）：第六届监事会第一次会议决议公告
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跨境通（002640）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3d8571a0-8add-4a8c-83ca-a84728d6bfae.PDF
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2024-12-19 17:02│跨境通（002640）：关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告
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2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人尹杰（以下简称“申请人”）发来的《
告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023年 5月 10日向太原中院申请对公
司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人向法院申请公司重整及
预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——
破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重整及预重整进展情况公告如下：
一、被申请重整及预重整事项进展情况
2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整
价值为由，于 2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。
公司分别于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 15日、2023 年 10 月 16 日、2
023 年 11 月 15 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 15 日、2024年 2 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 20
日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 20日、2024 年 7 月 20 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 20 日、2024 年 10 月
19 日、2024年 11 月 20 日披露了《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告》（公告编号：2023-029、2023-031、20
23-033、2023-037、2023-041、2023-047、2023-048、2024-001、2024-006、2024-008、2024-021、2024-027、2024-030、2024-037
、2024-042、2024-051、2024-055、2024-058）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院的相关通知或裁定。
二、风险提示
（一）公司是否进入重整程序尚存在不确定性
截至本公告披露日，公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定，申请人的申请是否被法院立
案受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。
（二）公司股票交易被实施退市风险警示的风险
根据《上市规则》的相关规定，如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风
险警示。
（三）公司股票被终止上市的风险
如果太原中院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务
。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣
告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注
意风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者，公司指定
信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e15b6ca6-834f-46f3-9bd0-1410f662b28b.PDF
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2024-12-16 19:04│跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会决议公告
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跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/8122ab50-8f23-413c-805c-a1b6575d07cb.PDF
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2024-12-16 19:04│跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会之法律意见书
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跨境通（002640）：2024年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b72f2e53-f8ed-413b-afc8-2676e2495db9.PDF
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2024-12-16 19:04│跨境通（002640）：公司章程（2024年12月）
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跨境通（002640）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9feed618-3f40-40ed-96a8-63bf507d84e6.PDF
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2024-12-11 21:28│跨境通（002640）：关于公司股票交易异常波动公告
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跨境通（002640）：关于公司股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d0852f40-320c-4c19-b874-73b2ba658d5c.PDF
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2024-12-11 21:26│跨境通（002640）：关于股东所持公司股份可能会被强制执行的提示性公告
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股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）第一大股东杨建新先生及其一致行动人新余睿景企业管理服
务有限公司（以下简称“新余睿景”）因涉及股权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份可能会被强制执行，自本公告披露之日起 15
个交易日后的三个月内，拟以集中竞价交易方式被动减持本公司股份不超过 15,477,425 股，占公司总股本的 1%（剔除公司回购专
用账户中的股份数量）。
公司近日收到杨建新先生提交的《关于股份可能会被强制执行的告知函》，获悉杨建新先生及其一致行动人新余睿景因股票质押
涉及违约，其持有的跨境通股份存在被执行股权质押协议被动减持的风险。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：杨建新、新余睿景企业管理服务有限公司
2、股东持股情况
截至 2024 年 12 月 11 日，杨建新及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司剔除回购专用账户中的股
份数量的股本比例
杨建新 150,859,148 9.75%
新余睿景 7,565,000 0.49%
合计 158,424,148 10.24%
二、本次强制执行的主要内容
1、本次强制执行的原因：杨建新先生及新余睿景因涉及股权质押债务纠纷，其持有的跨境通股份存在被执行股权质押协议被动
减持的风险。
2、本次强制执行的股份来源：首次公开发行前持有的股份（包括资本公积转增部分）。
3、本次强制执行的方式：集中竞价方式。在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司
股份总数的 1%。
4、本次强制执行的日期：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内。
5、本次强制执行的数量及比例：拟减持不超过 15,477,425 股，即不超过公司总股本的1.00%（剔除公司回购专用账户中的股份
数量）。
6、本次强制执行的价格：根据减持时市场价格确定。
7、截至本公告日，杨建新先生、新余睿景不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺。本次事项与此前已披露的意向、承诺一致。
8、杨建新先生及一致行动人新余睿景不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、本次减持涉及股份基本情况
股东名称 股份数量 股份来源 占股东所 占公司剔除回购专 质押日期 质权人 是否处于
（股） 持公司股 用账户中的股份数 限售或冻
份比例 量的股本比例 结状态
杨建新、 15,477,425 首次公开 9.77% 1.00% 2018 年 5 月 18 东兴证券股 杨建新所
新余睿景 发行前 日、2017 年 份 有 限 公 持公司股
5 司、华创证 份处于冻
月 24 日、2018 券有限责任 结状态
年 8 月 1 日、 公司、国海
2018 年 6 月 11 证券股份有
日 限公司
四、相关风险提示
1、本次强制执行系因股东涉及股权质押债务纠纷引起的被动减持。减持时间、减持数量及减持计划的实施情况具有不确定性。
2、本次强制执行股份实施期间，公司董事会将督促股东协调强制执行实施方在减持过程中遵守《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
3、公司无控股股东、实际控制人，本次强制执行不会导致公司第一大股东发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、公司将持续关注公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股变动情况，督促其及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于股份可能会被强制执行的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b0d6d1b6-13d5-48f0-917c-b7628ac823be.PDF
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2024-12-09 17:22│跨境通（002640）：关于选举职工代表监事的公告
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跨境通宝电子商务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司于2024年12月9日在公司会议室召开职工大会，经与会职工认真审议，一致同意选举高丽女士为公司第六届监
事会职工代表监事（简历详见附件）。
高丽女士将与公司2024年第二次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监
事的任期一致。任期自新任职工监事上任之日起至本届监事会届满之日止。
公司第六届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东
提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/ea5ca2bc-eab0-4831-8e62-67c1ce10001a.PDF
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2024-12-05 17:38│跨境通（002640）：关于公司股票交易严重异常波动公告
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特别风险提示
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：跨境通；证券代码：002640）连续 10 个
交易日（2024 年 11 月 22 日至 2024 年 12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所相关规定，属于
股票交易严重异常波动的情况。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
2、截至 2024 年 12 月 5 日，公司滚动市盈率为-448.63 倍，静态市盈率为-1096.78 倍，市净率为 7.97 倍；根据中证指数
有限公司发布数据，公司所属中上协行业分类“F52 零售业”的滚动市盈率为 25.58 倍，静态市盈率为 24.61 倍，市净率为 1.87
倍。公司最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次提醒广大投资者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风
险。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：跨境通；证券代码：002640）连续 10 个交易日（2024 年 11 月22 日至 2024 年 12 月 5 日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东在股票交易严重异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露的事项。
7、截至 2024 年 12 月 5 日，公司滚动市盈率为-448.63 倍，静态市盈率为-1096.78 倍，市净率为 7.97 倍；根据中证指数
有限公司发布数据，公司所属中上协行业分类“F52 零售业”的滚动市盈率为 25.58 倍，静态市盈率为 24.61 倍，市净率为 1.87
倍。公司最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平。
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人尹杰发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍
具备重整价值为由，于 2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。截至本公告披露日，
公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定，申请人的申请是否被法院立案受理，公司是否进入预
重整及重整程序尚存在重大不确定性。
根据《上市规则》的相关规定，如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风
险警示。
如果太原中院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务
。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣
告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司已分别于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 5 日在指定媒体披露《关于公司股票交易异常
波动公告》（公告编号：2024-059、2024-063、2024-065）。公司股票价格短期涨幅显著高于深证 A 指，存在市场情绪过热的情形
，可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二
级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/1cff117b-ab4f-44b4-8e3f-37b2ff399f79.PDF
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2024-12-04
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