公司公告☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:09 │公元股份（002641）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:09 │公元股份（002641）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 15:56 │公元股份（002641）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：关于全资子公司部分厂房出租的公告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：关于预计2026年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-23 17:09 │公元股份（002641）：独立董事2025年度述职报告（易建辉） │
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2026-05-14 19:09│公元股份（002641）：2025年度股东会决议公告
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2026 年 5月 14 日下午 14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026 年 5月14 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：0
0—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 14 日（现场股
东会召开当日）上午 9:15 至2026 年 5月 14 日（现场股东会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号，公司总部四楼会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会作出的决
议合法有效。
7、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共计 131 人，代表有表决权股份数 800,627,155股，占公司有表决权股份总数的 65.7683%。
现场出席股东会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份数784,984,672股，占公司有表决权股份总数的 64.4833%。
参加股东会网络投票的股东 116 人，代表有表决权股份数 15,642,483 股，占公司有表决权股份总数的 1.2850%。
参与本次会议表决的中小投资者共117人，代表有表决权股份数14,312,683股，占公司有表决权股份总数的 1.1757%。
出席或列席股东会的还有公司部分董事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法
律意见书。
（注：截止股权登记日 2026 年 5月 8日，公司总股本为 1,229,093,871 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量
为 11,749,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份为 1,217,344,871 股。）
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 797,808,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6480%；反对2,791,499股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3487%；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,494,284 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.3084%，反对 2,791,499 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.5037%，弃权 26,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1879%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 797,890,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6581%；反对2,731,689股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3412%；弃权 5,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,575,694 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.8772%，反对 2,731,689 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.0858%，弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0370%。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 797,828,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6505%；反对2,771,499股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3462%；弃权 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,514,284 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.4481%，反对 2,771,499 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.3639%，弃权 26,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1879%。
4、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 797,675,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6313%；反对2,942,199股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3675%；弃权 9,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,360,984 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.3770%，反对 2,942,199 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 20.5566%，弃权 9,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0664%。
5、审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，关联股东对该议案回避表决，因此本次股东会参加本议案投票的有效表决股份总数为 6
73,828,197 股。
表决结果：同意 670,164,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4563%；反对3,487,689股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5176%；弃权 176,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,648,894 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 74.4018%，反对 3,487,689 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 24.3678%，弃权 176,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.2304%。
6、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 797,645,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6276%；反对2,787,999股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3482%；弃权 193,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,331,184 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.1688%，反对 2,787,999 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.4792%，弃权 193,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.3519%。
7、审议通过了《关于预计 2026 年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 797,675,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6313%；反对2,942,699股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3675%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,361,084 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.3777%，反对 2,942,699 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 20.5601%，弃权 8,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0622%。
8、审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
表决结果：同意 797,843,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6523%；反对2,775,689股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3467%；弃权 8,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,528,694 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 80.5488%，反对 2,775,689 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.3932%，弃权 8,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0580%。
9、审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》
表决结果：同意 797,672,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6310%；反对2,775,499股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3467%；弃权 178,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,358,284 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.3582%，反对 2,775,499 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 19.3919%，弃权 178,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.2499%。
10、审议通过了《关于全资子公司部分厂房出租的议案》
表决结果：同意 797,739,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6393%；反对2,711,689股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3387%；弃权 175,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,425,094 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.8250%，反对 2,711,689 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 18.9461%，弃权 175,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.2290%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师徐伟民、黄轲现场见证，公司本次股东会的召集和召开
程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议。
（二）国浩所出具的《公元股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cd38f196-b295-4d39-a4db-4617236851e3.PDF
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2026-05-14 19:09│公元股份（002641）：2025年年度股东会法律意见书
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公元股份（002641）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a357aa51-4059-446d-b4d1-9cf1bc08e632.PDF
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2026-04-28 15:56│公元股份（002641）：2026年一季度报告
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公元股份（002641）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fb66579-b8fc-4c26-a62b-3f9cff004ec9.PDF
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2026-04-23 17:10│公元股份（002641）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8435 号
公元股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是公元股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，公元股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈中江
中国·杭州 中国注册会计师：许超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ec8b539-4833-4ea2-8996-cf712b8cff61.PDF
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2026-04-23 17:10│公元股份（002641）：关于全资子公司部分厂房出租的公告
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公元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公
司部分厂房出租的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司于 2025 年 12月 20 日公告了《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的公告》（公告编号：2025-047），截至目
前全资子公司公元管道（上海）有限公司（以下简称“上海公元”）产线全部搬迁完毕，为盘活存量资产，提高公司资产的使用效率
和收益，为公司和股东创造更大的收益，上海公元与上海先封科技有限公司签订《厂房租赁合同》，上海公元将位于上海市浦东新区
康桥镇康桥东路 999 号的厂房（部分办公楼除外）对外出租，房屋租赁期为 2026 年 4月 30日（“起租日”）至 2036 年 3 月 30
日，其中免租期 5 个月，免租期从“起租日”起算，即免租期为 2026 年 4月 30日至 2026 年 9月 30 日(若实际起租日延迟，免
租期相应顺延)，双方约定租赁费含税年租金合计 13,000,000 元（大写：壹仟叁佰万元整）（含 9%增值税），本合同租赁期内，租
金 3 年内不变，每 3年为一个周期，每 3年租金增长 5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等
相关规定，本次交易需经股东会审议。此次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海先封科技有限公司
成立日期：2024年 12月 27日
注册地址：上海市浦东新区秀浦路 3999弄 1号
法定代表人：高永强
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：一般项目：集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;模具制造;软件开发;技术进出口;货物进出口;
液气密元件及系统制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;密
封件制造;半导体器件专用设备制造;终端测试设备制造;人工智能应用软件开发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;
集成电路销售;集成电路设计;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);模具销售;软件销售;半导体器件专用设备销
售;数字技术服务;电子元器件与机电组件设备销售;终端测试设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
主要股东持股比例：
股东名称 持股比例
高永强 40%
先封未来（上海）管理咨询中心（有限合伙） 37%
先封启晟（上海）管理咨询中心（有限合伙） 15%
先封远景（上海）管理咨询中心（有限合伙） 8%
总 计 100%
经核查，上海先封科技有限公司不属于失信被执行人，为与公司无关联关系的独立第三方，上海先封科技有限公司与公司及公司
前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司上海公元拥有的部分厂房，座落在上海市浦东新区康桥镇康桥东路999号，其中使用权面积36,51
6平米，建筑面积16,428.91平米。
截至本公告披露日，上述资产权属状况清晰、明确，不存在产权纠纷，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼
、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
出租方（甲方）：公元管道（上海）有限公司
承租方（乙方）：上海先封科技有限公司
1、出租房屋情况：甲方出租给乙方的厂房坐落在上海市浦东新区康桥镇康桥东路999号(部分办公楼除外)，租赁用途:仅用于正
常合法的生产经营用途。厂房租赁面积以上海市房地产权证“沪2023浦字061268号”为准，其中使用权面积36,516平米，建筑面积16
,428.91平米，（上述面积未包括未取得产权证部分)，使用权面积和建筑面积均归属于本协议约定的房屋租赁中乙方承租的标的房屋
(以下简称“该房屋”)。
2、租赁期限及交房：甲乙双方约定，甲方于2026年4月30日(“交房日暂定”)前向乙方交付该房屋，该房屋租赁期为2026年4月3
0日(“起租日”)至2036年3月30日，其中免租期5个月，免租期从“起租日”起算，即免租期为2026年4月30日至2026年9月30日(若实
际起租日延迟，免租期相应顺延)。
3、租金、保证金、物业管理费和其他费用：租金:甲、乙双方约定，该房屋含税年租金合计为13,000,000元(大写:【壹仟叁佰万
元整】)(含9%增值税)。
双方约定，本合同租赁期内，租金3年内不变，每3年为一个周期，每3年租金增长5%。
在租赁期内，每6个月为一个租金支付周期，并乙方应在每支付周期的上一个自然月的25号前支付下一期的6个月租金，并以此类
推(鉴于乙方为初创企业和免租期约定，本租赁合同起租日起3个工作日内支付2个月租金，一期剩余的4个月租金待免租期到期后即时
支付，以后支付周期为6个月一付。如第二期租金，乙方应在2027年3月25日前支付给甲方，并以此类推);甲方则应在每期租金的支付
截止日前的3个工作日前或每期租金的支付截止日后的5个工作日内向乙方开具该期的租金发票(甲方应开具与该期租金等额的增值税
专用发票)。乙方应将每期租金如期足额支付至甲方的指定账户中。
本租赁合同签订日起3个工作日内，乙方应向甲方支付该房屋相当于一个月租金的租赁保证金为(“租赁保证金”)，即人民币1,0
80,333元(大写:【壹佰零捌万叁佰叁拾叁元整】)。
五、交易目的和对公司的影响
本次对外出租部分房产有利于盘活公司资产，提高资产的使用效率，增加收入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。本
次交易遵循公平、公正的原则进行，租赁价格系根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
六、交易可能存在的风险
本次拟签署的租赁合同履行期限较长，在合同执行过程中，如遇到政策、市场、环境、自然灾害等不可预计/不可抗力因素的影
响或承租方自身的情况或战略规划变化等，可能会导致合同无法如期或全部履行。公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况
，同时将严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、厂房租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5df62c9-f2b2-4cbf-8f2b-5a9c3388c91c.PDF
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2026-04-23 17:10│公元股份（002641）：2026年度预计日常关联交易的公告
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公元股份（002641）：2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b55fd3d7-0b9c-4560-90a4-49d8c307ec77.PDF
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2026-04-23 17:10│公元股份（002641）：2025年年度审计报告
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公元股份（002641）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2c8bf22-22c2-4e3b-a378-1f295e64a74d.PDF
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2026-04-23 17:10│公元股份（002641）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过
银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 18.50亿元（含本数）。
3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财
产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过 18.50亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述
额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性
好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资
金需求。
5、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
6、实施方式
公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。
7、公司购买理财产品不构成关联交易。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险
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