公司公告☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:46 │公元股份（002641）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:46 │公元股份（002641）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:45 │公元股份（002641）：关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告 │
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│2025-04-24 00:35 │公元股份（002641）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:35 │公元股份（002641）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │公元股份（002641）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:35 │公元股份（002641）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-28 17:46│公元股份（002641）：2025年一季度报告
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公元股份（002641）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95bc31f0-ec8b-45a4-9397-8a3be61bb358.PDF
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2025-04-28 17:46│公元股份（002641）：董事会决议公告
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公元股份（002641）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4f26b5d3-84d2-4b91-a57c-91da214eee29.PDF
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2025-04-28 17:45│公元股份（002641）：关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告
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一、对外投资概述
公元股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司公
元管道（广东）有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金人民币 8,000 万元对公元管道（广东）有限公司（以下简称“广东
公元”）进行增资。增资完成后广东公元注册资本由人民币26,000 万元增至人民币 34,000万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：公元管道（广东）有限公司
2、成立日期：2004年 6月 8日
3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路 8号
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元
6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造
；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。
7、持股比例：公司持有 100%股权
8、主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况
财务状况
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
总资产（元） 341,545,887.03 358,258,805.43
净资产（元） 291,891,292.78 285,366,102.07
经营业绩
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入（元） 173,950,026.29 39,668,609.81
净利润（元） -15,639,419.97 -6,525,190.71
经查询中国执行信息公开网，广东公元不属于失信被执行人。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司广东公元进行增资，旨在深化公司在华南区域的战略布局，打造集区域决策、资源调配及运营管理为一体的华
南总部基地，推动区域业务整合升级，进一步提升公司在华南市场竞争力，符合公司整体战略发展规划。
本次增资完成后，公司仍持有广东公元100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bf25109-7c94-466b-9b2c-0c0ca8991e49.PDF
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2025-04-24 00:35│公元股份（002641）：2024年社会责任报告
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公元股份（002641）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/498be49a-c21f-4019-afd0-b17459aac900.PDF
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2025-04-23 20:36│公元股份（002641）：2024年年度报告摘要
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公元股份（002641）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e32d6b37-3c9a-4e6f-9bbc-b81cac8d958f.PDF
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2025-04-23 20:36│公元股份（002641）：2024年年度报告
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公元股份（002641）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31bdfa57-174d-43b0-b47c-8945860b8d70.PDF
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2025-04-23 20:36│公元股份（002641）：董事会决议公告
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公元股份（002641）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ac4938f-d3f5-4b26-bb73-ea66e74cc16d.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕6888号
公元股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司
）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是公元股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，公元股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈中江
中国·杭州 中国注册会计师：许超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d266d557-ffe0-492f-8169-965519d10e60.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：2024年年度审计报告
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公元股份（002641）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/14e3385d-92bf-4cdf-8893-5c2e7d87c180.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：年度关联方资金占用专项审计报告
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公元股份（002641）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/936a743c-1984-4ac4-980b-7673a6f59984.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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公元股份（002641）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f25f589-7b50-401e-ab86-802a36be35b4.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：2025年度预计日常关联交易的公告
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公元股份（002641）：2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5fdf757-9af7-4210-8d8a-0047736a2466.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告
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公元股份（002641）：关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/483eab38-3d6e-4992-be73-e898f5b8e123.PDF
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2025-04-23 20:35│公元股份（002641）：监事会决议公告
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公元股份（002641）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fd41cc0-6d5e-4138-ba4f-0d3078487241.PDF
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2025-04-23 20:34│公元股份（002641）：独立董事年度述职报告
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公元股份（002641）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ee262f5-0546-4b88-a69c-4a4c9f179d4e.PDF
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2025-04-23 20:34│公元股份（002641）：独立董事2024年度述职报告（肖燕）
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公元股份（002641）：独立董事2024年度述职报告（肖燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88bb3bfb-c3ab-417c-8b77-0a1e43f18a16.PDF
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2025-04-23 20:34│公元股份（002641）：独立董事2024年度述职报告（易建辉）
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公元股份（002641）：独立董事2024年度述职报告（易建辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e70601f-588f-45ee-936e-ea57ccf6b3a2.PDF
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2025-04-23 20:33│公元股份（002641）：年度股东大会通知
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公元股份（002641）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b1ba1d6-a95e-4e71-a4ce-f949fe20ffa5.PDF
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2025-04-23 20:32│公元股份（002641）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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公元股份（002641）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/67a333e8-c434-4788-bf3c-31bc1c9e89a1.PDF
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2025-04-23 20:32│公元股份（002641）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
公元股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会
计师事务所为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、天健会计师事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024年上市公 客户家数 707家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
1 544
本公司同行业上市公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 日 2017年度、2019年度 健需在 5%的
天健 年报审计机构，因华 范围内与华
仪电气涉嫌财务造 仪电气承担
假，在后续证券虚假 连带责任，
陈述诉讼案件中被列 天健已按期
为共同被告，要求承 履行判决）
担连带赔偿责任。
1按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业
（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术
服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6）农、林、牧、
渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理
措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息。
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 陈中江 许超 邱鸿
何时成为注册会计师 2003年 2018年 1997年
何时开始从事上市公 2001年 2011年 2001年
司审计
何时开始在本所执业 2003年 2018年 2004年
何时开始为本公司提 2023年 2023年 2025年
供审计服务
近三年签署或复核上 巨化股份、争光 江瀚新材、中巨 容百科技、世茂能
市公司审计报告情况 股份、五洲新春 芯的签署或复核 源、扬杰科技的签
等公司的签署 署或复核
或复核
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024 年度审计费和内部控制审计费用总额为人民币 100 万元，2025 年度审计费和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司
管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2024 年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足
独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的
有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和
义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责
公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
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