公司公告☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 15:45 │公元股份（002641）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │公元股份（002641）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │公元股份（002641）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-21 15:45 │公元股份（002641）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 19:02 │公元股份（002641）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 19:09 │公元股份（002641）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:09 │公元股份（002641）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 15:56 │公元股份（002641）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:10 │公元股份（002641）：关于全资子公司部分厂房出租的公告 │
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2026-06-08 15:45│公元股份（002641）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
公元股份有限公司（以下简称“公司”“公元股份”）于 2026 年 4月 22日召开了第六届董事会第二十一次会议、2026 年 5月
14 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。为满足公司及子
公司生产经营和发展需要，同意公司（含控股子公司）为合并报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担
保总额为 207,800 万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为 175,400 万元；对控股孙公司提供担保总额为 24,400 万元，控股
子公司对控股子公司提供担保总额为 8,000 万元。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，管理层
可根据实际经营需要相互调剂担保额度，调剂发生时资产负债率不超过 70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过
70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度。公司及合并报表范围内子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额
将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026
年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司下属控股子公司安徽公元新能源科技有限公司（以下简称“安徽公元新能”）向银行申请授信等相关事宜，公司与银
行签署了相关担保文件，具体情况如下：
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行（以下简称“浦发银行台州分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号
：ZB8102202600000024）。公司为浦发银行台州分行与公司控股子公司安徽公元新能在人民币 5,000 万元的最高余额内，发生的债
务提供连带责任保证担保。
本次担保在公司 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内，审议额度如下：
担保 被担 担保方 被担保 审批担保 本次使用 累计使用 剩余额度 实际担保 是否
方 保方 持股比 方最近 额度（万 担保额度 额度（万 （万元） 余额（万 关联
例 一期资 元） （万元） 元） 元） 担保
产负债
率
公元 安徽公 76.06% 66.79% 24,400.00 5,000.00 19,400.00 5,000.00 7,453.48 否
股份 元新能
注 1：公司持有控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“浙江公元新能”）72.47%的股份，公司全资子公司公
元国际贸易（上海）有限公司持有公元新能 3.59%的股份，即公司直接或间接持有公元新能76.06%股权,浙江公元新能持有安徽公元
新能100%股权，即公司间接持有安徽公元新能 76.06%股权。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽公元新能源科技有限公司
2、成立日期：2021 年 1月 8日
3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区振业路 7 号
4、法定代表人：陈云清
5、注册资本：人民币壹亿元整
6、经营范围：太阳能电池(光伏电池)、光伏设备及元器件、太阳能电池零部件、电力电子元器件、户外照明用灯具及装置、移
动电源、逆变器制造、销售；塑料原材料销售；太阳能光伏系统研发、设计、安装；自营或代理货物或技术进出口业务(国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、持股比例：系公司控股子公司浙江公元新能 100%持股，公司直接或间接持有浙江公元新能 76.06%股权，即间接持有安徽公
元新能源科技有限公司76.06%股权。
8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况
财务状况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（元） 436,220,070.41 356,486,400.69
净资产（元） 144,885,246.77 141,483,204.29
经营业绩
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入（元） 187,102,058.49 561,684,769.87
净利润（元） 3,402,042.48 10,010,306.40
经查询中国执行信息公开网，安徽公元新能不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》（编号：ZB8102202600000024）
保证人：公元股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司台州分行
债务人：安徽公元新能源科技有限公司
1、担保金额：人民币伍仟万元整。
2、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债
权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他
文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信
状况良好，担保风险可控。对于本次的担保额度，本公司给控股子公司安徽公元新能提供担保的同时按规定要求其提供相应的反担保
。本次预计的担保额度主要为了有效满足子公司在其业务发展过程中日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东
的利益。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为10,000 万元，实际担保余额为 2,680 万元，占公司 202
5 年 12 月 31 日经审计净资产 546,443.70 万元的比例为 0.49%。
公司对控股子公司提供的担保总额度为 199,800 万元，实际担保余额为45,865.77 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计
净资产 546,443.70 万元的比例为 8.39%。
公司控股子公司对控股子公司的担保总额度为 8,000 万元，实际担保余额为3,285.51 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审
计净资产 546,443.70 万元的比例为 0.6%。
截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为 217,800 万元，实际担保余额为 51,831.28 万元，占公司最近一期
经审计的净资产 546,443.70万元的比例为 9.49%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》（编号：ZB8102202600000024）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/cf13134e-9110-41f1-9762-fede393e108b.PDF
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2026-05-30 00:00│公元股份（002641）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
根据公元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 202
6 年度预计日常关联交易的议案》，公司及其控股子公司因日常生产经营需要，预计 2026 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司
发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 4,150 万元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）
（二）本次增加日常关联交易预计情况
公司及其控股子公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，拟增加 2026年度与江苏恒元工控科技有限公司（以下简称“恒
元工控”）发生采购商品等日常关联交易合计不超过 6,000 万元（含税）。
公司于 2026 年 5月 29日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
，会议表决结果为：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,关联董事张炜对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案已经
公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交董事会审议。
本次增加关联交易预计事项无需经股东会审议。
（三）本次增加预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
别 容 定价原则 金额或预 日已发生 金额（含
计金额（含 金额(含 税）
税） 税)
向关联人采 恒元工控 电线、电缆等 按市价协 6,000.00 1,215.18 0.00
购商品等 商确定
小计 -- -- 6,000.00 1,215.18 0.00
注：截至披露日公司与恒元工控已发生的金额1,215.18万元在公司董事长权限范围内，且已经公司董事长审批。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与恒元工控上一年度日常关联交易实际发生金额为 0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、名称：江苏恒元工控科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：1000 万元整
4、成立日期：2025 年 1月 15日
5、法定代表人：王宇萍
6、住所：宜兴市新街街道归径社区小圩里 106 号
7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系
统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业机器人制造；工业机器人销售；电线、电缆经营；有色金属压延加工；光缆制造；光
缆销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)
8、持股比例：宜兴市高宏企业管理有限公司 100%持股
9、关联方最近一年又一期财务状况
财务状况
项目 2026 年 3月 31日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产（元） 45,633,574.22 35,681,876.34
净资产（元） 7,225,943.45 7,649,429.51
经营业绩
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（未经审计）
营业收入（元） 6,148,921.70 708,575.10
净利润（元） -423,486.06 -2,350,570.49
经查询中国执行信息公开网，恒元工控不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
恒元工控是宜兴市高宏企业管理有限公司（以下简称“高宏管理”）100%持股，公司副董事长张炜之子张高荣持有高宏管理 70%
股份；张炜之妻王宇萍持有高宏管理 30%股份，因此公司和恒元工控存在关联关系。
（三）履约能力分析
关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易系公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，且遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据
市场价格由双方协商确定，交易价格公允。
四、关联交易协议的主要内容
2026 年 5月 29日，公司与恒元工控签署《采购合同》，预计 2026 年 1月 1日至 2026 年 12月 31日向恒元工控采购 6,000
万元电线、电缆。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
（二）关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，旨在丰富家装产品销售，对公司业务发展具有积极意义。同时，鉴于上
述关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，亦不存在损害广大中小股东利益的情
形。
六、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 5月 29 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案
》并发表审核意见如下：
公司增加的 2026 年日常关联交易预计系基于公司正常经营所需，旨在丰富家装产品销售而发生，属于正常的商业交易行为，关
联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项
，并同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、日常关联交易的协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/410bc308-29b5-4849-8c1d-adf90e68986b.PDF
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2026-05-30 00:00│公元股份（002641）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年5月29日上午10：00以通讯方式召开。会议通知（包
括拟审议议案）已于2026年5月26日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，高级管理人员列席了会议。会议
由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
公司及其控股子公司为丰富家装产品销售、满足正常经营需要，拟增加2026年度与江苏恒元工控科技有限公司发生采购商品等日
常关联交易合计不超过6,000万元（含税）。
董事张炜属关联董事，对本议案予以回避表决。
具体内容详见2026年5月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的《关于增加2
026年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/3db2f8d3-5854-44a4-8440-1eeb1b190fab.PDF
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2026-05-21 15:45│公元股份（002641）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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公元股份（002641）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eb898c99-2150-4552-a67c-b4aa01d8da4f.PDF
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2026-05-20 19:02│公元股份（002641）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公元股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份11,749,000股不享有参与本次权益分派的权利。本次
权益分派方案为：以公司现有总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购股份11,749,000股后的1,217,344,871股为基数，向全体
股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、根据2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即24,346,897.42元=1,21
7,344,871股×0.02元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施
权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每
10股现金红利应以0.198088元计算（每10股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即0.198088元=24,346,897.42元÷1,229,093,871
股×10，结果直接截取小数点后六位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除
权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0198088元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过了2025年度权益分配方案：以2025年12月31日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数
为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），每10股送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案
披露至实施期间如公司股份发生变化或回购专户上已回购的股份数发生变化，公司将保持每股分配比例不变的原则，对现金分红总金
额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案将保持每股分配比例不变的原则分配，本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配
方案和分配原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,749,000.00股后的1,217,344,871.00股为基数，向全体
股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27日，除权除息日为：2026 年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。（本公司回购专用证券账户除外）
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****755 公元塑业集团有限公司
2 01*****553 卢彩芬
3 01*****080 张炜
4 00*****435
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