公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：内部审计制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：第七届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出
，并于2025年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于2025年 1-9月期间公
司应收账款回款情况改善，截至 2025年 9月末公司应收款项冲回减值损失合计 402.76万元，计入 2025年 1-9月损益。
本议案经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明《。关于 2025年 1-9月
计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至 2024年 12月 31日经审计的部分
未分配利润人民币 5,000万元转增为注册资本。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币 5,000万元增
加至人民币 10,000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。
《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂
缓与豁免管理制度》；同时，公司拟对部分治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号
以及引用其他条款的序号同步调整顺延。本次修订的制度具体如下：
序号 制度名称
1 董事会秘书工作制度（2025年 10 月）
2 内幕信息知情人登记管理制度（2025年 10 月）
3 重大信息内部报告制度（2025年 10月）
4 投资者关系管理制度（2025年 10 月）
5 募集资金管理制度（2025年 10月）
6 委托理财管理制度（2025年 10月）
7 投资管理制度（2025年 10月）
8 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年 10月）
9 内部审计制度（2025年 10月）
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2025年第三次临时股东会，审议公司本次董事会及第七届董事会第十三次会议提请股东会审议的议案。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/67a9504f-3c8f-4e67-bec6-cbb18001f04f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年
1-9月计提及冲回资产减值的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年9月30日的各类
资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2025年1-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年9月末公司应收款项冲回减
值损失合计402.76万元，具体情况如下：
项目 2025年 1-9月发生额（万元）
应收款项减值损失 440.83
其他应收款减值损失 -85.56
长期应收款减值损失 47.49
合计 402.76
注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款
项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收款项
项目 确定组合的依据
应收账款组合 1 以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的应收账款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应
收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收账款，不计提预期信用损失。
B、其他应收款
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的其他应收款，不计提预期信用损失。
三、本次计提及冲回资产减值对公司的影响
公司本次冲回信用减值损失合计402.76万元，计入2025年1-9月损益。
四、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明
公司本次计提及冲回资产减值事项符合《企业会计准则》等的相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎
，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
1、董事会审计委员会关于计提及冲回资产减值合理性的说明；
2、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/29f15cfd-955f-4b5b-8e4f-0a7fd4946a7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子
公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至20
24年12月31日经审计的部分未分配利润人民币5,000万元转增为注册资本，以满足未来业务拓展的需要，增强综合竞争实力。本次未
分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，赞融电子仍为公司全资子公司
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审
议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、目标公司基本情况
公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：胡炜
成立日期：1997年 10月 27日
经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易
（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服务；
软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 39,239.26 39,266.64
负债总额 12,032.28 11,647.60
净资产 27,206.98 27,619.04
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 35,198.81 17,745.59
净利润 783.85 412.06
经查询，赞融电子不属于失信被执行人。本次增资完成后，赞融电子仍为公司全资子公司。
二、本次增资的主要内容
本次增资以赞融电子截至2024年12月31日经审计的部分未分配利润人民币5,000万元转增注册资本。本次增资完成后，赞融电子
注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币10,000万元，赞融电子仍为公司全资子公司，公司持有赞融电子100%股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
赞融电子本次以部分未分配利润转增注册资本是基于其经营发展的需要，有利于提升赞融电子的资本实力和综合竞争力，符合公
司整体发展的战略规划。
本次增资完成后，赞融电子仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成
不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c77dbb5-a818-444c-b631-f8944b621102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5f4370dc-5dc5-4a8b-8466-91c503dce9b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d8c32263-9ed2-4af7-aba1-d99d3d618e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8a5d8675-280b-4cb1-9993-d3e5763c8cd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连
续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务、退休或者其他原因离
职的情形。
第三条公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行。董事任期届满，除非经股东会或职工代表大会选举连任，其职务自任
期届满之日起自然终止；高级管理人员任期届满，除非经董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。董事、高级管理人员
任期届满未及时改选或者聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《
公司章程》等规定，继续履行职责。
第五条公司董事、高级管理人员在任职期间出现有关法律法规规定不得被提名担任公司董事、高级管理人员情形或者独立董事出
现不符合独立性要求情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
独立董事连续 2次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，视为不能履行职责，董事会应当在该事实发生之
日起 30日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第六条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。
除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定情形外，出现下列规定情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第七条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第八条公司应在收到董事、高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露离任公告，并应当在公告中说明离任时间、离任的具体原
因、离任的职务、离任后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承
诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司的影响等情况。
第九条担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法
定代表人。
第十条股东会可在董事任期届满前解除其职务，股东会决议作出之日解任生效。董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职务
，董事会决议作出之日解任生效。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十一条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务的连续性
。工作交接内容包括但不限于分管业务文件资料、未完结事项的说明及处理建议、财务资料及其他物品等，交接记录应存档备查。
第十二条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可以视情况启动离任审计，并将审计结
果向董事会报告。第十三条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，不因离职而导致履行承诺的前提条件变动的，应
继续履行。离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公
司在必要时采取相应措施督促其履行承诺。
第十四条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞
任或者任期届满后2年内仍然有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十六条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益。已离职董事、高级
管理人员因违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度等相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔
偿责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员自实际离任之日起 6个月内，不得转让其持有及新增的公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、大
宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股
份变动的除外。
公司董事、高级管理人员所持股份不超过 1000股（含 1000股）的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定执行。
第二十一条 本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e9292473-7014-4a42-8ff6-233888749cea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：内部审计制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/192b4f39-4873-4549-8d5a-416e4bde25b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b9b117fc-7e71-4916-aef2-85b9356c7df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人暂缓、豁免行为，促进公司依法规范运作
，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时
报告中豁免披
|