公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 22:21 │荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏） │
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│2026-05-08 22:21 │荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-08 22:21 │荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达） │
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│2026-04-28 19:21 │荣联科技（002642）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:17 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:17 │荣联科技（002642）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-04-28 19:17 │荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-21 18:44 │荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 18:44 │荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-27 20:09 │荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）
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荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2f558fc1-9076-417d-a4a9-9c36f63ec998.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告
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荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/97c8e739-cc9f-432b-8652-91cbc38b6801.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）
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荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/efb461f5-b1bc-482e-b60f-b56fe9b5e0c7.pdf
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2026-04-28 19:21│荣联科技（002642）：2026年一季度报告
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荣联科技（002642）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2227c2d-d38e-4812-95ea-268d38f46b77.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年4月17日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年4月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据实际经营需要，同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理
层办理相关业务。
《 关 于 开 展 应 收 账 款 保 理 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa40c99a-d07a-4f36-95de-47a60008177a.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于开展应收账款保理业务的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行（以下
简称“招商银行北京分行”）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，上述额度自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
1、企业名称：招商银行股份有限公司北京分行
2、统一社会信用代码：91110102801105478Y
3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号
5、负责人：崔家鲲
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付
款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外
汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、招商银行北京分行与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成
公司对其利益倾斜的关系。
8、经查询，招商银行北京分行不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同所形成的应收账款，根据保理业务协议的约定，将相应的应收账款转让
给招商银行北京分行，向其申请办理无追索权保理业务；
2、保理方式：无追索权保理业务；
3、保理融资额度：不超过人民币1亿元；
4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；
5、业务期限：保理业务额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
三、本次交易目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化公司资金结构。本次办理
应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、保理业务的组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内审部负责对应收账款保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a269709-9c2b-4198-b594-db6a0388bf13.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。本次变更后的会计政策不对公司当期财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及适用日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容，该规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》相关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57f79912-d2a1-4a32-9099-1535474226c2.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/41ae0e78-5dbb-4888-a8aa-e0994750f9d8.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告
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荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3083c6c-557f-47cd-9d0a-7c43c37ff316.PDF
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2026-03-27 20:09│荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知
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荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72f94050-a245-417b-bc0c-7e70356c1bc5.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f0cb265-35b8-45d4-a800-45c092298a37.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a9470e02-801a-4dd6-86e8-476e92b077de.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fff8742e-2537-4a7c-a968-7b76fc8119ba.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告
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荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a231783-1335-443f-b8f2-ee64ab17cfc1.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4baf9e5c-d9fb-451f-8ca6-ac02be7d45e8.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告
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荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1067cfff-b941-40c7-ad7d-e83ac518b41c.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告
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荣联科技（002642）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c72433ae-13a0-48fb-b598-0e9996b43674.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要
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荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a82b5f28-559f-4808-a1b3-f44adf7cb546.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年3月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董
事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025年度经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经认真审阅《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025年年度报告全文》与
《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润20,015,763.06元，归属于上市公司股东的净利润 20,0
15,763.06元；截至 2025年12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59元，母公司累计可供分配利润为-2,092
,832,038.70元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况
、投资规划和长期发展的需要，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告
》，具体内容及《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,331,981,22
0.59元，公司未弥补亏损金额为-2,331,981,220.59 元，公司实收股本为 661,580,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额 1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东会审议。
7、审议通过《关于 2025年计提资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司及下属子公司对截至 2025年 12月 31日的各类资产进行全面检查和减值测试。公司本次计提资产减值损失及信用减值
损失合计 1,618.96 万元，将减少本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,618.96万元。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过并发表了计提资产减值的合理性说明。《关于 2025 年计提资产减
值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对独立董事 2025年度独立性评估的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法规要求，公司董事会结合 2025 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生分别出
具的《关于独立性自查情况的报告》内容，对公司独立董事的独立性情况进行评估。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审
会计师进行交流沟通，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公
司认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够按照中国注册会计师的执业准则，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025年年度审计相关工作。
《会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步完善公司董事、高级管理人员的
薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬发放方案的议案》，全体董事回避表决，提交至 2
025年度股东会审议。
2025 年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照任职岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人
员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等相关最新法律法规要求和《公司章程
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