公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:15 │荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
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│2025-08-26 19:53 │荣联科技（002642）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:53 │荣联科技（002642）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:52 │荣联科技（002642）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:52 │荣联科技（002642）：关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的公告 │
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│2025-08-26 19:52 │荣联科技（002642）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:51 │荣联科技（002642）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:49 │荣联科技（002642）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-26 19:49 │荣联科技（002642）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 19:49 │荣联科技（002642）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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2025-09-11 18:15│荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2024年 12月 24日召开第七届董事会第八次会议和第七届
监事会第七次会议，于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2025年度为全资子公司提供担保
额度预计的议案》，其中预计 2025年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不
超过人民币 3.5 亿 元 。 有 关 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-066）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2025-002）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司全资子公司赞融电子与深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称“深圳农商行”）签署《授信合同》，深圳农商行
向赞融电子提供人民币 4,000万元的授信额度，授信期间为 36 个月。公司向深圳农商行为赞融电子在本次银行授信项下的全部债务
提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：5,000万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997年 10月 27日
6、股权结构：被担保人为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 39,239.26 35,298.62
负债总额 12,032.28 8,032.19
其中：银行贷款总额 3,434.08 -
流动负债总额 11,939.70 7,939.61
净资产 27,206.98 27,266.43
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 35,198.81 13,778.50
净利润 783.85 59.44
注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
三、公司担保的主要内容
1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司
3、担保方式：最高额连带责任保证
4、担保金额：不超过人民币 4,000万元
5、担保期间：自授信合同生效之日起至合同履行期限届满日后三年。具体担保事项以正式签署的《授信合同》为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 47,000
万元；累计担保余额为 14,900 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 12.74%；其中公司为赞融电子担保余额为 5,
000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.27%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/52ced369-fbe1-48a2-b89c-8f5aa50a3ce6.PDF
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2025-08-26 19:53│荣联科技（002642）：2025年半年度报告摘要
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荣联科技（002642）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/019818d4-d4e9-410d-a42c-126f88a5d1d7.PDF
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2025-08-26 19:53│荣联科技（002642）：2025年半年度报告
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荣联科技（002642）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/277c9943-d986-4837-8662-f0c6404b94f5.PDF
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2025-08-26 19:52│荣联科技（002642）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ad8700e6-8b21-4c64-a773-21fbad063f90.PDF
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2025-08-26 19:52│荣联科技（002642）：关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年1
-6月计提及冲回资产减值的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年6月30日的各类
资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减
值损失合计220.50万元，具体情况如下：
项目 2025 年 1-6 月发生额（万元）
应收款项减值损失 238.54
其他应收款减值损失 -65.53
长期应收款减值损失 47.49
合计 220.50
注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款
项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收款项
项目 确定组合的依据
应收款项组合 1 以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收款项组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的应收账款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应
收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收款项，不计提预期信用损失。
B、其他应收款
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的其他应收款，不计提预期信用损失。
三、本次计提及冲回资产减值对公司的影响
公司本次冲回信用减值损失合计 220.50万元，计入 2025年 1-6月损益。
四、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明
公司本次计提及冲回资产减值事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，
公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
1、董事会审计委员会关于计提及冲回资产减值合理性的说明；
2、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/291d1137-20bf-434b-9d31-0456bb391b5c.PDF
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2025-08-26 19:52│荣联科技（002642）：2025年半年度财务报告
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荣联科技（002642）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a7b43fb5-e271-41ae-a11a-04d7b3649b3f.PDF
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2025-08-26 19:51│荣联科技（002642）：半年报董事会决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件通知的方式发出
，并于2025年8月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
出席会议的董事认真审阅了《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025年半年度报
告》与《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《2025年半年度报告》及《 2025年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2025年1-6月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等规定，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，经测算，由于2025年1-6月期间公司应收账
款回款情况改善，截至2025年6月末公司应收款项冲回减值损失合计220.50万元，计入2025年1-6月损益。
本议案经公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2025年 1-6月
计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作细则相应
条款内容进行适应性调整和修订，后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节
、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
4.01 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.02 修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.03 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.04 修订《股东会网络投票管理办法》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
4.05 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据实际经营需要，同意公司与海南字跳商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 1亿元，上
述额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层
办理相关业务。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fa5e5745-68f1-4e45-95eb-1f6f1c4136d3.PDF
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2025-08-26 19:49│荣联科技（002642）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月）
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第一条为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择
标准、选择程序以及前述人选提名提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。
第四条提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名
，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持提名委员会
工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责
，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行主任委员职责。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。委员在任职期间出现《公司法》、《公司章程》或相
关监管规定认定不适合任职情形的，该委员应主动辞任或由公司董事会予以撤换；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据本细则第三至第五条规定补足委员人数。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二（含）以前，提名
委员会暂停行使本细则规定的职权。提名委员会暂停行使职权期间，提名委员会的职权由董事会行使。
第七条公司人力资源部为提名委员会的日常对接部门，负责协助提名委员会遴选董事候选人、高级管理人员人选，并向提名委员
会提供相关人员的教育背景、工作经历、信用状况等基础资料。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限包括：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构，对董事会、高级管理人员的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事候选人和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查，并向董事会提出建议；
（五）在董事会换届选举前，向本届董事会提出下一届董事会董事候选人的建议；
（六）对董事、高级管理人员的离任、解聘事宜提出建议；
（七）公司董事会授权的其他相关事宜。
第九条董事会应当充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不
得对提名委员会的建议予以搁置。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议。经两名及以上提名委员会委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会
议。
会议由主任委员召集，会议召开前五天须通知全体委员。情况紧急需要召开会议的，可以电话或其他方式发出通知，召集人应当
在会议上做出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员（需为独立董事）主持。
提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。但每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人代为行使表决权的，该项委托无效。提名委员会
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持
人。第十三条 提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议或评议结果，应当经提名委员会成员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为现场表决或通讯表决。
第十五条 公司人力资源部负责人应当列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 提名委员会会议应当形成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第十七条 提名委员会会议通过的议案、表决或/及评议结果及会议记录，应以书面形式交由公司董事会秘书保存，供董事会备查
。
第十八条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十九条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细则的解释权归属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f87eeb5-1eba-46d6-8c0f-f0c90f2402fd.PDF
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2025-08-26 19:49│荣联科技（002642）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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荣联科技（002642）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-26 19:49│荣联科技（002642）：独立董事工作制度（2025年8月）
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荣联科技（002642）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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