公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:22 │荣联科技（002642）：关于2025年1-3月计提及冲回资产减值的公告 │
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│2025-04-25 20:21 │荣联科技（002642）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:21 │荣联科技（002642）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:20 │荣联科技（002642）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 22:24 │荣联科技（002642）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-01 22:24 │荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-宋恒杰 │
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│2025-04-01 22:24 │荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-杨璐 │
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│2025-04-01 22:24 │荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-戴天婧 │
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│2025-04-01 22:22 │荣联科技（002642）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-01 22:22 │荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-25 20:22│荣联科技（002642）：关于2025年1-3月计提及冲回资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年1-3月计提及冲回资产减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1fd0173d-2951-40d8-abba-6b6c1a6bcf85.PDF
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2025-04-25 20:21│荣联科技（002642）：2025年一季度报告
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荣联科技（002642）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c5612bc-bf4e-4afb-8c5a-e7603f53aad4.PDF
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2025-04-25 20:21│荣联科技（002642）：董事会决议公告
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荣联科技（002642）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08bb86e5-51a9-44f2-8ae5-09475b2866cd.PDF
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2025-04-25 20:20│荣联科技（002642）：监事会决议公告
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荣联科技（002642）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c7f37932-9897-4e4b-96c0-7893c28ea4ee.PDF
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2025-04-01 22:24│荣联科技（002642）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准
。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数
一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 √
及 2025 年度薪酬发放方案的议案》
8.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开 √
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
说明：
（1）上述提案 8.00、9.00 作为特别决议事项，须经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
（2）股东大会就上述提案 8.00、9.00 进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关
联股东需回避表决。
（3）本次会议还将听取独立董事戴天婧、杨璐、宋恒杰的 2024 年度述职报告。本次会议审议的提案由公司第七届董事会第九
次会议、第七届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露
。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。
上述提案的内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效
证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号
码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在 2025 年 5 月 16 日 17:00 前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会
”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 层
4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）
3、公司邮编：100015
4、联系人：邓前
5、联系电话：4006509498
6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）
7、授权委托书（详见附件）
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2824ef37-6ec7-4436-9cb0-943d43d3b54d.PDF
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2025-04-01 22:24│荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-宋恒杰
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荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-宋恒杰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3a2ea503-aff5-4ccb-91b2-f62040c2719d.PDF
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2025-04-01 22:24│荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-杨璐
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荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-杨璐。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f7698a33-b2d6-4ebf-a1d3-d3b706ca4342.PDF
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2025-04-01 22:24│荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-戴天婧
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荣联科技（002642）：2024年度独立董事述职报告-戴天婧。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/59e09456-35cd-4913-bd56-168f2c37a9c7.PDF
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2025-04-01 22:22│荣联科技（002642）：关于2024年度利润分配预案的公告
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荣联科技（002642）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e7da3c8a-91a6-431f-a849-50e47ba3a9d4.PDF
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2025-04-01 22:22│荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对公司当期财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2023年 10月 25日发布《企业会计准则解释第 17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，该规定自 2024年 1月 1日起施行。
财政部于 2024年 12月 6日发布《企业会计准则解释第 18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处
理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务
成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会
计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自 2024年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 17号》相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响；公司自 2024 年
12月 6日起执行《企业会计准则解释第 18号》相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/341fd86d-0899-4302-bb90-0996b9af9a46.PDF
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2025-04-01 22:22│荣联科技（002642）：关于2024年计提资产减值的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年计
提资产减值的议案》，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值的概述
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款
、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查减值测试，判断存在可能发生减值的
迹象，确定了需计提的资产减值损失及信用减值损失。
（二）本次计提减值的资产范围和金额
本期计提资产减值损失的资产主要为存货；本期计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款。金额共计1,497.98万元
。具体情况如下表：
项目 2024 年度发生额 计提资产减值的说明
（万元）
应收账款坏账损失 839.17 系以预期信用损失为基础，采用单项或组合的方
式进行减值测试，确定坏账准备
其他应收款坏账损失 280.89 系以预期信用损失为基础，采用单项或组合的方
式进行减值测试，确定坏账准备
存货跌价损失 377.92 系按照成本高于其可变现净值的差额，计提存货
跌价准备
合计 1,497.98
二、本次计提资产减值的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚
未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信
用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预
期信用损失计量损失准备。
本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均
按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预
期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无
法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款及长期应收款等划分为若干组合，在组
合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收账款
项目 确定组合的依据
应收账款组合 1 以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收账款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄
与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2 的应收账款，不计提预期信用损失。
2024 年度公司对应收账款计提坏账损失情况如下：
类别 2024.12.31 余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额（元） 比例 金额（元） 计提比例
（%） （%）
按单项计提坏账准备 133,725,756.93 11.58 133,238,252.06 99.64 487,504.87
按组合计提坏账准备 1,021,526,261.59 88.42 191,831,771.23 18.78 829,694,490.36
合计 1,155,252,018.52 100.00 325,070,023.29 28.14 830,181,995.23
B、其他应收款
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞
口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2 的其他应收款，不计提预期信用损失。
2024 年度公司对其他应收款计提坏账损失情况如下：
类别 2024.12.31 余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额（元） 比例 金额（元） 计提比例
（%） （%）
按单项计提坏账准备 16,116,370.03 23.11 16,116,370.03 100.00
按组合计提坏账准备 53,632,719.15 76.89 7,270,609.33 13.56 46,362,109.82
合计 69,749,089.18 100.00 23,386,979.36 33.53 46,362,109.82
（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货跌价准备依据：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的商
品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工
的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途
或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量
成本与可变现净值。
本次减值测试过程中，首先确定纳入本次减值测试范围的存货的账面价值，其次对存货的可变现净值进行估算，比较二者的差异
，如果可变现净值低于账面成本则计算减值金额。公司2024年末存在跌价的存货，为长期积压库存商品，库龄时间较长，技术落后，
均已不适销；以及存在合同执行争议涉及诉讼的发出商品，预计取得收款或回收商品的可能性较低。2024年末存货账面价值、可变现
净值、计提的存货跌价准备如下：
单位：元
项目 账面余额 可变现净值 以前年度已计提存 本期计提存货跌
货跌价准备金额 价准备金额
库存商品 41,924,233.79 34,002,788.90 37,476,825.29 3,454,943.75
发出商品 189,258,819.48 186,013,217.48 3,930,936.18 291,605.23
技术服
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