公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:24 │荣联科技（002642）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 17:21 │荣联科技（002642）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:20 │荣联科技（002642）：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2024-12-25 17:20 │荣联科技（002642）：第七届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:20 │荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2024-12-25 17:20 │荣联科技（002642）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-03 19:09 │荣联科技（002642）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 19:09 │荣联科技（002642）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-15 18:22 │荣联科技（002642）：关于拟续聘会计事务所的公告 │
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│2024-11-15 18:21 │荣联科技（002642）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:24│荣联科技（002642）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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荣联科技（002642）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7825c0ca-0ada-42ac-a4fb-142b9dbc8955.PDF
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2024-12-25 17:21│荣联科技（002642）：第七届董事会第八次会议决议公告
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荣联科技（002642）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e242e264-9699-44e7-ba02-9d8693952e4b.PDF
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2024-12-25 17:20│荣联科技（002642）：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2024 年12 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、第七
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”或“被担保方”）日常经营和
业务发展的需要，公司预计 2025 年度拟为赞融电子提供担保额度不超过人民币 3.5 亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为
准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大
会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出
本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、公司 2025 年度拟为全资子公司提供担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 截至 2024 2025 年度预计 担保额度占上市 是否关
近一期资产 年 11 月 30 担保额度 公司最近一期经 联担保
负债率 日担保余额 审计净资产比例
荣联科技 赞融电子 52.19% 4,431.20 35,000 31.18% 否
三、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997 年 10 月 27 日
6、股权结构：被担保人为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 50,772.45 55,065.56
负债总额 10,349.32 28,736.16
其中：银行贷款总额 - 4,431.2
流动负债总额 9,821.40 28,208.24
净资产 40,423.13 26,329.40
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 68,608.48 21,832.35
净利润 506.90 -93.62
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保预计事项，公司将于担保实际发生时签订具体担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次担保额度预计是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定，有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展
。公司可以有效控制担保风险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。
六、监事会意见
本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展，被担保对象为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险处于公司可控制的范围
之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
七、累计对外担保数量
截至目前，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及
控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。
本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币47,000 万元。截至目前，公司及其控股子公司累计担
保余额为 14,331.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.77%。
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3c33f161-9417-4d63-a284-e98669d4e3f7.PDF
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2024-12-25 17:20│荣联科技（002642）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子
邮件通知的方式发出，并于 2024 年12 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司基于自身经营发展需要，向北京银行股份有限公司申请综合授信并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔
授信提供连带责任保证担保，公司以持有的部分不动产抵押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，有利于公司的经营和发
展，不存在损害公司及股东权益的情形。
2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表决。
公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规
定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，本次担保额度预计有利于下属公司的业务开展，被担保对象为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险处于公司可控
制的范围之内，不会对公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2025 年度信贷计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司（含控股子公司）2025 年度向各商业银行申请总额度不超过人民币 15 亿元（含外币授信）的综合授信，包括
但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函、国内信用证项下福费廷等
业务，由公司经营管理层根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提
交股东大会审议。总额度有效期为自公司股东大会审议通过日起 12 个月内。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司为进一步提高现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，公司及控股子公司使用
闲置自有资金不超过人民币2 亿元（含）投资安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，公司经营管理层负责办理具体投资事
项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9aeb44f7-42a9-473a-89b8-bf270ec34fc1.PDF
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2024-12-25 17:20│荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a5316d2d-e3c2-46f6-bfd7-a841be1a8a4b.PDF
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2024-12-25 17:20│荣联科技（002642）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fd5c07b8-9ee9-4ece-8112-c39b223da0b6.PDF
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2024-12-03 19:09│荣联科技（002642）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00；网
络投票时间：2024 年 12 月 3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午9:15—9:25、9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1,174 人，代表股份 158,613,275股，占上市公司总股份的 23.9749％，每一股份
代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 140,487,042 股，占上市公司总股份的 21.2351％。根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共1,166 人，代表股份 18,126,233 股，占上市公司总股份的 2.7398％
。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,171 人，代表股份19,466,623 股，占上市公司总股份的 2.9424％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联股东山东经达科技产业
发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 17,525,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.0291％；反对 1,186,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的6.0945％；弃权 754,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 3.8764％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 17,525,623 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.0291％；反对 1,186
,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.0945％；弃权 754,600 股（其中，因未投票默认弃权22,100 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8764％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
2、审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 157,503,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3001％；反对 564,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3559％；弃权 545,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.3440％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,356,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2974％；反对 564,5
00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8998％；弃权 545,600 股（其中，因未投票默认弃权10,500 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8027％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
3、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 157,289,275 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1653％；反对 643,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.4055％；弃权 680,800 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.4292％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,142,623 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1986％；反对 643,2
00 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3041％；弃权 680,800 股（其中，因未投票默认弃权32,400 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4973％。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以
及《公司章程》规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e36e6187-bfd9-4b8d-a0a9-85f708e53963.PDF
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2024-12-03 19:09│荣联科技（002642）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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荣联科技（002642）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/03e3e5af-b219-42e9-b112-05fbdeecc0ae.PDF
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2024-11-15 18:22│荣联科技（002642）：关于拟续聘会计事务所的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定要求，通过竞争性磋商方式选聘2024年度审计机构。根据选聘结果，公司拟续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司于2024年11月14日召
开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；
（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计
7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
2、投资者的保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处
罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人汪泳先生，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信执业，2021年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告10份。
（2）签字注册会计师居政先生，2017年成为中国注册会计师，2021年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供
审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。
（3）项目质量控制复核人李变利女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师
事务所执业，将于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人汪泳先生、签字注册会计师居政先生、项目质量控制复核人李变利女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人汪泳先生、签字注册会计师居政先生、项目质量控制复核人李变利女士不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用根据公司业务情况、审计工作量及市场价格水平，经竞争性磋商方式确定。公司2024年度审计费用人民币75万
元，内控审计费用人民币10万元。公司上期年度审计费用人民币75万元，内控审计费用人民币10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会按照相关要求，负责落实会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，对和信会计师事务所相关资质和执业能
力进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司未来发展提供审计服务的经验与能力，同意
续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2024年度审计
机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。该议案的表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会审
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