公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:37 │荣联科技（002642）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-22 18:24 │荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-22 18:24 │荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-03 17:57 │荣联科技（002642）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-06-03 17:56 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:55 │荣联科技（002642）：关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-06-03 17:54 │荣联科技（002642）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-03 17:53 │荣联科技（002642）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-25 16:45 │荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-08 22:21 │荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏） │
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2026-06-24 17:37│荣联科技（002642）：关于完成工商变更登记的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第七届董事会第十九次会议，于 2026年 6月 22日召
开 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。有关上述事项的具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017
）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。现就相关进展情况公告如下：
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，公司注册地址由“北京市海淀区北四环西路 56号 10层 1002-1”变
更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街 8号院 1号楼 24层 2404室”，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业
执照》。本次变更后的工商登记基本信息如下：
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000802062406U
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3a4b8512-87e1-4d45-a91c-f3f42650e6d9.PDF
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2026-06-22 18:24│荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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上海 SHANGHAI北京 BEIJING深圳 SHENZHEN武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU沈阳 SHENYANG 西安 XIAN昆明 KUNMING
济南 JINAN哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI重庆 CHONGQING青岛 QINGDAO 常州 CH
ANGZHOU宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU温州WENZHOU 苏州 SUZHOU合肥 HEFEI珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG
无锡WUXI 大连 DALIAN 天津 TIANJIN致：荣联科技集团股份有限公司
受荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，上海海华永泰（北京）律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的如下文件：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2026 年 6月 4日发布于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣联科技集
团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；
3. 本次股东会股东到会登记记录以及参会资质凭证资料；
4. 本次股东会其他相关文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的股东资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见，本
所仅根据现行有效的中华人民共和国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
2
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告，除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026 年 6月 2日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司召开
2026 年第二次临时股东会。
2026 年 6月 4日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《荣联
科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年 6月22日 14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼(荣联科技大厦）召开。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 22 日上午9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:0
0，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6月 22 日 9:15—15:00。经本所律师核查，本次股东会召开的
实际时间、地点、方式与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式一致
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
3《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 517 人，代表有表决权股份 143,552,508 股，所持有表决权股份数占
公司股份总数的 21.6984%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代表共 6名，该等股东持有公司股份 139,269,658 股，占公司股份总数的 21.0511%。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 511 人，代表股份有 4,282,85
0 股，占公司股份总数的 0.6474％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 514 人，代表股份有4,405,856 股，占公司股份总数的 0.6660%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二） 出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
本所律师核查后认为，公司本次股东会出席人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
4
本次股东会审议的议案经公司 2026 年 6月 2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。
2026 年 6月 4日，公司在发布的《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中公布了本次股东
会的提案。
本次股东会审议的提案与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原提案
或增加新提案的情形。
经本所律师核查，公司本次股东会审议的提案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的提案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
2.参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。
（二） 本次股东会的表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.00 审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意 142,201,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0591%；反对 1,193,250 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.8312%；弃权 157,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.109
7%。
5
本议案通过。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：
同意 3,055,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3419％；反对 1,193,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 27.0833%；弃权157,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.5748%。
本所律师核查后认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行
政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，正本一份，副本两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/390cf817-1786-4301-8a78-d496d8f333db.PDF
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2026-06-22 18:24│荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:00；网络投票
时间：2026年 6月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 517 人，代表股份 143,552,508股，占上市公司总股份的 21.6984％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 139,269,658股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 511人，代表股份 4,282,850股，占上市公司总股份的 0.6474％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 514人，代表股份 4,405,856股，占上市公司总股份的 0.6660％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 142,201,758 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 99.0591％；反对 1,193,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8312％；弃权 157,500股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1097％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,055,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3419％；反对 1,193,2
50股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.0833％；弃权 157,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5748％。
该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/21b64c6a-17a2-4057-b83b-372e65cbbb4c.PDF
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2026-06-03 17:57│荣联科技（002642）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更
公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册地址并修订《公司章程》的情况
根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，公司董事会审议同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1
002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街 8号院 1号楼 24 层 2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。《公
司章程》主要修订内容逐项说明如下：
原条款内容 更新后条款内容
第五条 公司住所：北京市海淀区北四环西路 56 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区
号 10 层 1002-1，邮政编码：100080。 科谷一街 8号院 1号楼 24 层 2404，邮政编码：
100176。
第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何 第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何
语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以 语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准 在北京经济技术开发区市场监督管理局最近一
登记后的中文版章程为准。 次核准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、其他事项说明
本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，需经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会
提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最
终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2956e23c-b326-43e7-a78f-d79a0368e69f.PDF
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2026-06-03 17:56│荣联科技（002642）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年5月27日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年6月2日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，用于公司日常经营需要，授信期自相关
合同订立日起 2年。公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落于北京市
朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1至 7 层 101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403号）为公司提供第
一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，董事会同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为
“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。董事会提请股东会授权董
事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理
部门核准登记结果为准。
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
3、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2026年第二次临时股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9e81bee0-1569-44ef-9544-c9b59dac2571.PDF
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2026-06-03 17:55│荣联科技（002642）：关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公
司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司因日常经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）申请综合授信额度人民
币1.5亿元，授信期自相关合同订立日起2年。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2026年度信贷计划额度内，公司控股子公司荣
联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的房产为公司提供第一顺位
抵押担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 256,061.99 260,145.65
负债总额 137,242.23 141,324.72
净资产 118,819.76 118,820.93
归属于上市公司股东的净资产 118,822.76 118,823.93
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 194,948.91 23,080.26
净利润 2,001.58 81.57
归属于上市公司股东的净利润 2,001.58 81.57
注：2025年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司控股子公司荣联数讯为公司在北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元提供连带责任保证担保，并以其持有的
坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第0023403号）为公司提
供第一顺位抵押担保。上述连带责任保证担保期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年，抵押担保期间同授信期间。具体
担保内容以实际签署的《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》为准。
四、董事会意见
董事会同意公司向北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，用于公司日常经营需要，授信期自相关合同订立日起
2年。公司控股子公司荣联数讯为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1
至 7层 101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403 号）为公司提供第一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董
事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及
控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司为控股子公司提供的担保额度总金额为人民币 35,000 万元，累
计担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的5.05%；控股子公司为公司提供的担保额度总金额为人民币 17,500万元
（含本次担保），累计担保余额为 16,800 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.14%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7e29573d-6e84-433d-b7e0-5c968fcb24c2.PDF
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2026-06-03 17:54│荣联科技（002642）：公司章程（2026年6月）
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荣联科技（002642）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/abfafbd2-b48b-48a8-ae45-dc03e69e8f76.PDF
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2026-06-03 17:53│荣联科技（002642）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 6月 2日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 22 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
说明：
（1）上述提案 1.00作为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2026年 6月 4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026年 6月 15日 17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 6月 15日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e31b2efa-c4c6-4f99-8a7c-f2a77a080cf0.PDF
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2026-05-25 16:45│荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2025年 12月 24日召开第七届董事会第十六次会议，于 20
26年 1月 13日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，预计 2
026 年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不超过人民币 3.5亿元。有关上述
事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-042）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）签署《本金最高额保证合同》，为全资
子公司赞融电子向建设银行深圳分行申请综合授信提供最高债权额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997年 10月 27日
6、股权结构：被担保方为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 38,766.98 42,102.73
负债总额 11,217.51 14,862.04
其中：银行贷款总额 5,575.00 5,575.00
流动负债总额 11,206.45 14,857.60
净资产 27,549.47 27,240.69
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 24,730.33 2,695.96
净利润 342.49 -308.78
注：2025年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
三、公司担保的主要内容
1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司
3、担保内容：荣联科技为赞融电子向建设银行深圳分行申请的综合授信提供最高债权额不超过人民币5,000万元的连带责任保证
担保
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至被担保方在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
6、担保范围：主债权本金（最高限额人民币5,000万元）以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息及支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝
承担的有关银行费用等）；为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
具体担保事项以公司正式签署的《本金最高额保证合同》为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 37,500
万元；累计担保余额为 12,800 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.77%；其中公司为赞融电子担保余额为 11
,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.26%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5f4a9991-599a-4c55-922e-d4aa66017223.PDF
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）
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荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2f558fc1-9076-417d-a4a9-9c36f63ec998.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告
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荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/97c8e739-cc9f-432b-8652-91cbc38b6801.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）
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荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/efb461f5-b1bc-482e-b60f-b56fe9b5e0c7.pdf
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2026-04-28 19:21│荣联科技（002642）：2026年一季度报告
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荣联科技（002642）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2227c2d-d38e-4812-95ea-268d38f46b77.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年4月17日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年4月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据实际经营需要，同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理
层办理相关业务。
《 关 于 开 展 应 收 账 款 保 理 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa40c99a-d07a-4f36-95de-47a60008177a.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于开展应收账款保理业务的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行（以下
简称“招商银行北京分行”）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，上述额度自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
1、企业名称：招商银行股份有限公司北京分行
2、统一社会信用代码：91110102801105478Y
3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号
5、负责人：崔家鲲
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付
款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外
汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、招商银行北京分行与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成
公司对其利益倾斜的关系。
8、经查询，招商银行北京分行不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同所形成的应收账款，根据保理业务协议的约定，将相应的应收账款转让
给招商银行北京分行，向其申请办理无追索权保理业务；
2、保理方式：无追索权保理业务；
3、保理融资额度：不超过人民币1亿元；
4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；
5、业务期限：保理业务额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
三、本次交易目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化公司资金结构。本次办理
应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、保理业务的组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内审部负责对应收账款保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a269709-9c2b-4198-b594-db6a0388bf13.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。本次变更后的会计政策不对公司当期财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及适用日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容，该规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》相关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57f79912-d2a1-4a32-9099-1535474226c2.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/41ae0e78-5dbb-4888-a8aa-e0994750f9d8.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告
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荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3083c6c-557f-47cd-9d0a-7c43c37ff316.PDF
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2026-03-27 20:09│荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知
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荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72f94050-a245-417b-bc0c-7e70356c1bc5.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f0cb265-35b8-45d4-a800-45c092298a37.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a9470e02-801a-4dd6-86e8-476e92b077de.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fff8742e-2537-4a7c-a968-7b76fc8119ba.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告
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荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a231783-1335-443f-b8f2-ee64ab17cfc1.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4baf9e5c-d9fb-451f-8ca6-ac02be7d45e8.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告
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荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1067cfff-b941-40c7-ad7d-e83ac518b41c.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告
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荣联科技（002642）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c72433ae-13a0-48fb-b598-0e9996b43674.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要
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荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a82b5f28-559f-4808-a1b3-f44adf7cb546.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年3月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董
事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025年度经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经认真审阅《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025年年度报告全文》与
《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润20,015,763.06元，归属于上市公司股东的净利润 20,0
15,763.06元；截至 2025年12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59元，母公司累计可供分配利润为-2,092
,832,038.70元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况
、投资规划和长期发展的需要，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告
》，具体内容及《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,331,981,22
0.59元，公司未弥补亏损金额为-2,331,981,220.59 元，公司实收股本为 661,580,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额 1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东会审议。
7、审议通过《关于 2025年计提资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司及下属子公司对截至 2025年 12月 31日的各类资产进行全面检查和减值测试。公司本次计提资产减值损失及信用减值
损失合计 1,618.96 万元，将减少本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,618.96万元。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过并发表了计提资产减值的合理性说明。《关于 2025 年计提资产减
值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对独立董事 2025年度独立性评估的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法规要求，公司董事会结合 2025 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生分别出
具的《关于独立性自查情况的报告》内容，对公司独立董事的独立性情况进行评估。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审
会计师进行交流沟通，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公
司认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够按照中国注册会计师的执业准则，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025年年度审计相关工作。
《会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步完善公司董事、高级管理人员的
薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬发放方案的议案》，全体董事回避表决，提交至 2
025年度股东会审议。
2025 年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照任职岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人
员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等相关最新法律法规要求和《公司章程》的
规定，以绩效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与发放，其中：独立董事领取独立董事津贴，其他董事无董事津贴，非独立董
事和高级管理人员在公司或公司子公司任职的领取职务薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按单项职务就高
不就低的原则领取薪酬。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。公司董事、高级管理人员因换届、改选改聘、
任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
12、审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2025年度股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70920dd3-0e32-43a6-88dc-07c6c73ed2bb.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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荣联科技（002642）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69fd1851-39e2-4101-aac2-bd6288cb405d.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：2025年年度审计报告
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荣联科技（002642）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/036be0bc-67a8-4764-80dc-1ae084f919d5.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：2025年度内部控制审计报告
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荣联科技（002642）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe111df7-2b2d-40a3-a5d1-6ca4497c5b1d.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-戴天婧
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各位股东及股东代表：
作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行职责的
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人戴天婧，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学
院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。202
4 年 1月至今担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
2025年度，本人恪守职责，积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议。根据相关法律法规的
要求，在了解公司相关情况、查阅相关文件后，以忠实和勤勉的态度履行独立董事的职责。
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度，公司共召开 4次股东会，本人作为独立董事亲自列席参会。2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自参会，
无委托出席或未出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的态度，通过会前认真审阅会议文件、会中就相关议题进行审慎问询和深入讨
论，独立、客观地对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提出异议。公司历次董事会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，积极履行职责，召集并主持 7次审计委员会会议。会议期间，积极组织并与公司管
理层、内部审计部门、财务部门及外部审计机构进行深入、充分的沟通与交流。沟通重点涵盖公司内控体系的有效性、财务状况与经
营成果、年度审计计划的推进、关键审计事项的识别与应对，以及审计程序的合规性等核心领域，对公司的定期财务报告、续聘外部
审计机构、关联交易等议案进行认真与会审议。通过上述工作，本人持续关注并深入了解公司财务与经营状况，督导内部审计部门有
效开展工作，审慎监督与评估内、外部审计工作的质量、独立性及内控体系的完善与执行情况，合理建议公司关注经营性现金流情况
，进一步加强运营资本管理，以保障公司业务的长期稳健发展，切实履行了监督与审查职责，致力于维护公司全体股东的合法权益。
2025 年度，公司召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席并参与审议。基于对公司所处行业环境、实际经营状况、绩效
表现的全面了解，并结合相关制度文件，对董事及高级管理人员的薪酬政策与发放情况进行了审核，公司坚持落实以推动业务高质量
、可持续发展为目标，坚持全面、客观与长期导向，聚焦于激励真实有效的价值创造。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及实际工作需要，2025 年度公司共召开 3次独立董事专门会议，均由本人召集并主
持。会议就日常关联交易、非公开发行股票延期等事项进行专项审议，并出具了书面审查意见，切实发挥了独立董事在重大决策中的
监督与制衡作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、参与董事会决策，切实履行监督职责
在 2025年度履职过程中，本人按时出席全部董事会会议，对会议议案材料进行前置审阅调研，针对重要议案提前沟通问询、独
立分析。在会议审议过程中，依托专业能力判断，就相关议案的合规合法性及对中小股东影响等方面独立表达意见并审慎行使表决权
。公司董事会能重视并积极回应本人提出的问询与建议，有效维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。
2、持续关注信息披露质量，强化合规透明度
2025年度，本人督促并关注公司持续严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，关注公司信息披露的及时性、准确性、完整性
和公平性。通过对公司定期报告、临时公告等披露文件进行查阅，并结合审计委员会监督职能要求，推动公司进一步提升信息披露内
容的可读性与决策有用性，切实保障投资者的知情权与监督权。
3、加强履职能力建设，提升专业胜任能力
2025 年度，为适应资本市场发展与监管环境变化要求，本人积极参加证券监管机构、上市公司协会等组织的各类专题培训，系
统学习公司治理、财务合规、市值管理、信息披露等最新监管政策与实务专题指引。通过持续学习，不断加深对上市公司规范运作及
投资者保护的理解，为更好地履行独立董事职责奠定扎实的专业基础。
（五）多途径了解公司经营，履行勤勉尽责义务
2025年度，本人在公司现场累计工作 15.5 天，除出席公司各类会议、参加多项专题培训课程外，保持与公司管理层、核心业务
部门及年审会计师进行专项沟通，并就关键经营决策与财务数据的真实性、合理性进行核实了解。
本人通过电话、会议、高层交流等方式与公司董事、高管及相关部门工作人员保持常态化的联系沟通，关注公司所处行业动态、
政策变化及市场竞争态势对公司经营的影响，及时提示公司把握运营中的风险与机遇。
本人借助董事会各专门委员会平台，系统听取公司管理层关于经营情况、财务报告、内控建设及审计进展的专项汇报。在年度审
计期间，与外部审计机构就审计范围、重要会计判断、关键审计事项等保持密切沟通，督导审计工作质量与进度，切实推动公司财务
信息真实可靠、内控体系有效运行。结合调研情况，就业务发展、关联交易、财务管理、合规经营等方面提出建设性意见，建议公司
关注主营业务长期发展趋势，拓展高质量业务增量，进一步提升公司竞争力，推动公司提升治理效能与可持续发展能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人按照《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，对公司聘任外部审计机构、日常关联交易预计、非公开发行
股票延期及相关授权、董事及高级管理人员薪酬等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项给予重点关注，审慎客观地作
出独立判断并发表意见：
1、2025年 3月 28日，董事会审计委员会就 2024年度报告相关事项、关于延长非公开发行股票股东会决议有效期等相关议案进
行审议，同意提交董事会审议，并就 2024年计提资产减值事项出具了合理性说明；公司独立董事专门会议同时就《关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
》进行审议并发表了审查意见。同日，董事会薪酬与考核委员会就《关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬发放情况及 2025
年度薪酬发放方案的议案》进行审议，并同意提交董事会审议。
2、2025年 4月 23日，董事会审计委员会就 2025年第一季度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议，并就 2025 年一季
度计提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
3、2025年 8月 22日，董事会审计委员会就 2025年半年度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议，并就 2025年半年度计
提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
4、2025年 10月 24日，董事会审计委员会就续聘会计师事务所、2025年第三季度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议
，并就 2025年前三季度计提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
5、2025年 11月 13日，就《关于调剂 2025年度日常关联交易预计的议案》分别经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审
议，并发表了独立董事专门会议审查意见，同意提交董事会审议。
6、2025 年 12 月 23 日，就《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》分别经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审
议，并发表了独立董事专门会议审查意见，同意提交董事会审议。
四、总体评价与建议
以上为本人 2025年度作为公司独立董事的履职情况汇报。在此期间，本人严格遵守相关法律法规要求，恪守忠实与勤勉义务，
充分发挥独立董事的专业作用，致力于推动公司规范运作与可持续发展。在此，衷心感谢公司董事会、管理层及相关部门同事在本年
度履职过程中给予的积极支持与充分配合。新的一年，本人将继续秉持专业精神与董事会全体成员一道，共同推动公司治理水平不断
提升、经营质量持续改善，为全体股东创造长期、稳健的价值回报。
独立董事：戴天婧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/90fffcd0-46a4-43dd-acf7-0b335ecd09af.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-宋恒杰
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荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-宋恒杰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6b8e8e24-edf3-4df7-89da-9457424150d2.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合 2025 年度报告期履职的独立
董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司
独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e1255d2c-204a-411b-8ed1-b870c9bc4eeb.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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荣联科技（002642）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/27de47b5-0b5c-4caa-85e1-b7a82aa56edc.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-杨璐
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荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-杨璐。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a98732b2-c370-4faf-a868-bf4f24cf2f7c.PDF
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2026-01-20 20:17│荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2025年 12月 24日召开第七届董事会第十六次会议，于 20
26年 1月 13日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，预计 2
026年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不超过人民币 3.5亿元。有关上述
事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-042）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司赞融
电子向北京银行深圳分行申请综合授信提供最高债权额不超过人民币 4,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997年 10月 27日
6、股权结构：被担保人为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 39,239.26 39,266.64
负债总额 12,032.28 11,647.60
其中：银行贷款总额 3,434.08 5,575.00
流动负债总额 11,939.70 11,555.02
净资产 27,206.98 27,619.04
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 35,198.81 17,745.59
净利润 783.85 412.06
注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
三、公司担保的主要内容
1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司
3、担保内容：荣联科技为赞融电子向北京银行深圳分行申请的综合授信提供最高债权额不超过人民币4,000万元的连带责任保证
担保
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：综合授信合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三
年
6、担保范围：主债权本金（最高限额人民币2,000万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项
，合计最高债权额人民币4,000万元。
具体担保事项以公司正式签署的《最高额保证合同》为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 37,500
万元；累计担保余额为 9,575万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.19%；其中公司为赞融电子担保余额为 9,575
万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.19%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fadea478-6a93-425a-a16b-70111ed76ae6.PDF
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2026-01-13 18:23│荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 1月 13日 14:00；网络投票
时间：2026年 1月 13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 1 月 13 日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 575 人，代表股份 146,013,006股，占上市公司总股份的 22.0703％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 139,269,758股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 568人，代表股份 6,743,248股，占上市公司总股份的 1.0193％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 572人，代表股份 6,866,354股，占上市公司总股份的 1.0379％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏
女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 6,238,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8547％；反对 407,650 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的5.9369％；弃权 220,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3
.2084％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,238,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8547％；反对 407,650
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9369％；弃权 220,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 3.2084％。
2、审议并通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：同意 145,192,156 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.4378％；反对 620,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4250％；弃权 200,300
股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1372％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,045,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0453％；反对 620,550
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0375％；弃权 200,300股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9171％。
3、审议并通过了《关于 2026 年度信贷计划的议案》。
表决结果：同意 145,231,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4650％；反对 524,150 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3590％；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1760％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,085,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6235％；反对 524,150
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6336％；弃权 257,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7429％。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a50588e4-fc7f-43ea-a4ae-0780ae2963b2.PDF
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2026-01-13 18:23│荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7c45387e-1ef8-478b-a9a9-bf84041e885e.PDF
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2025-12-25 18:11│荣联科技（002642）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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荣联科技（002642）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f0642f84-0aad-4bbe-a939-029178626ca2.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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荣联科技（002642）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/edcab8fc-1412-412c-bdba-c3a45d381ed8.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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荣联科技（002642）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/471541aa-dafd-4cbb-a848-0db176699979.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ba6d0aaf-215a-4de0-89c9-38abe0843b13.PDF
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2025-12-25 18:09│荣联科技（002642）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2025年 12月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 13 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
3.00 《关于 2026年度信贷计划的议案》 非累积投票提案 √
说明：
（1）股东会就上述提案 1.00进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回
避表决。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2025 年 12月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026年 1月 6日 17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 1月 6日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6c3ba1dc-93e0-4837-a6bd-cc2978692ace.PDF
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2025-11-21 16:47│荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告
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荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/60062b67-3e61-4d7d-a953-64b3b1b7325c.PDF
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2025-11-18 19:04│荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年 11月 18日 14:00；网络投
票时间：2025年 11月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午9:15—9:25、9:30—11
:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 456 人，代表股份 141,747,659股，占上市公司总股份的 21.4256％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 139,250,908股，占上市公司总股份的 21.0482％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 451人，代表股份 2,496,751股，占上市公司总股份的 0.3774％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 453人，代表股份 2,601,007股，占上市公司总股份的 0.3932％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
逐项表决结果如下：
提案 1.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 141,232,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6364％；反对 415,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2931％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0705％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,085,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1846％；反对 415,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.9746％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8409％。提案 1.02修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 141,237,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6403％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0686％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,091,206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.3999％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7409％。提案 1.03修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 141,239,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6413％；反对 418,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2950％；弃权 90,301 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0637％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,092,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4537％；反对 418,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.0745％；弃权 90,301股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4718％。提案 1.04修订《股东会网络投票管理办法》
表决结果：同意 141,247,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6470％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 87,801股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0619％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,100,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.7651％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 87,801股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3757％。提案 1.05修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 141,250,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6490％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 85,001 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0600％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,103,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8728％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 85,001股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2680％。
2、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 141,335,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7091％；反对 318,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2246％；弃权 93,901股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0662％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,188,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.1484％；反对 318,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.2414％；弃权 93,901股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6102％。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/148114cb-6e08-458c-8c02-bf4ad3e7845d.PDF
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2025-11-18 19:04│荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0281c0ce-04b2-4b4d-a3e8-90bc1ea9e8fa.PDF
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2025-11-14 18:10│荣联科技（002642）：关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子
公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司因日常业务拓展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）申请综合授信额度
不超过人民币2,500万元，额度使用期限自相关协议签署日起至2028年11月9日止。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2025年度
信贷计划额度内，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）为公司申请本次银行授信提供存款质押担保，
担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计 2025年 9月 30日（未经审计
资产总额 227,254.58 256,035.42
负债总额 110,291.74 138,516.27
净资产 116,962.85 117,519.15
归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 117,522.15
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9 月（未经审计）
营业收入 202,162.31 105,563.31
净利润 2,810.69 640.43
归属于上市公司股东的净利润 2,810.69 640.43
注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司全资子公司香港荣联为公司在厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2,500万元综合授信额度提供存款质押担保，担保期
限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。具体担保内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元，用于公司日常业务拓展需要，公司全资子
公司香港荣联为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金
需求签署相关协议及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 49,500万元
（含本次担保），累计担保余额为 10,375 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.87%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d1db14a1-3abb-4c11-b708-ff770b370478.PDF
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2025-11-14 18:10│荣联科技（002642）：关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告
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荣联科技（002642）：关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/987618ab-6506-446e-a9d1-d06981846162.PDF
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2025-11-14 18:06│荣联科技（002642）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年11月12日以电子邮件通知的方式发出
，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日在公司8层会议室以现
场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。
董事会同意公司根据日常实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，调剂2025 年度日常关联交易额度预计。公司日常关联交
易是基于正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的公告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 2,500万元，用于公司日常业务拓展需要
，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权
代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b7127ed9-8ae6-491f-b73e-5ac4f7a2cae5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│荣联科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234431.PDF
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2026-03-28│荣联科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043883.PDF
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2025-10-30│荣联科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767042.PDF
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2025-08-27│荣联科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580934.PDF
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2025-04-26│荣联科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309465.PDF
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2025-04-02│荣联科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222985038.PDF
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2024-10-30│荣联科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559007.PDF
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2024-08-10│荣联科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834328.PDF
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2024-04-24│荣联科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773021.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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