公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-05 20:37 │荣联科技（002642）：关于仲裁结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：公司章程（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：董事会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：股东会议事规则（2025年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:18 │荣联科技（002642）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 20:18 │荣联科技（002642）：2024年年度股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 20:37│荣联科技（002642）：关于仲裁结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于仲裁事项情况概述
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经
达”）作为申请人，曾于 2024年 5 月 15 日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际贸仲”）提出了仲裁申请，要求持股
5%以上股东王东辉先生、吴敏女士根据双方于 2021 年 1 月15 日签署的《股份转让框架协议》等相关约定，向公司履行相应业绩
补偿承诺。以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于持股 5%以上股东业绩补偿事项的进展公告》（公告编号：2024-025）。
二、仲裁进展情况
近日，公司收到控股股东山东经达的通知，获悉本次仲裁案件已经国际贸仲审理终结，并收到《裁决书》（[2025]中国贸仲京裁
字第 1913 号）。仲裁庭根据各方提交的书面证据材料和庭审调查情况，认为《股份转让框架协议》第 7.4 条约定的王东辉先生、
吴敏女士承担补偿义务的免除条件中第二项条件成就，无需向公司承担补偿义务。仲裁庭经合议，作出裁决如下：
（一）驳回申请人的全部仲裁请求；
（二）本案仲裁费由申请人承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、对公司的影响
公司作为上述仲裁案件之第三方，本次裁决结果不会对公司当期损益产生影响。
四、备查文件
1、《裁决书》（[2025]中国贸仲京裁字第 1913 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/760d9890-3c94-4dd3-b149-d6c4cc4caa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准
。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数
一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2025 年 8 月 7 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（2）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
说明：
提案 2.00 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 2 个。
上述提案 1.00、2.01、2.02 作为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上
述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效
证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号
码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在 2025 年 8 月 8 日 17:00 前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”
字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025 年 8 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 层
4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）
3、公司邮编：100015
4、联系人：邓前
5、联系电话：4006509498
6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）
7、授权委托书（详见附件）
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d50e809f-9ca9-44c9-b8da-1b6afe3d3fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：公司章程（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/1154675b-a705-49a4-96f5-8a6c81373505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：董事会议事规则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/42cdea85-2419-408c-8018-60d3079aa3cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：股东会议事规则（2025年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d5d63b2d-99f8-444d-b13d-e5f119164728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：第七届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电子
邮件通知的方式发出，并于 2025年 7 月 28 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节
、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
2.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/671edce3-5c81-48d2-9742-89603ee02650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：第七届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出
，并于2025年7月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，并同意提交股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节
、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
2.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/168d2052-9412-4a56-ae9f-4d6a7babe972.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│荣联科技（002642）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣联科技（002642）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/90ac54c0-043b-450c-b66a-c1ea1decc1de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 20:18│荣联科技（002642）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案情况发生，有议案被否决，被否决的议案为《关于延长非公开发行股票股东大会
决议有效期的议案》。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00；网
络投票时间：2025 年 5 月 23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午9:15—9:25、9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 576 人，代表股份 145,375,816股，占上市公司总股份的 21.9740％，每一股份代
表一票表决权。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 139,315,658 股，占上市公司总股份的 21.0580％。根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共569 人，代表股份 6,060,158 股，占上市公司总股份的 0.9160％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共573人，代表股份6,229,164股，占上市公司总股份的 0.9416％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 143,469,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6884％；反对 1,692,508 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.1642％；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.1474％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,322,356 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3890％；反对 1,692,
508 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.1707％；弃权 214,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4403％。
2、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 143,385,908 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6312％；反对 1,700,208 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.1695％；弃权 289,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1993％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,239,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 68.0550％；反对 1,700,
208 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.2943％；弃权 289,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6507％。
3、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 143,287,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5636％；反对 1,791,008 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.2320％；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2044％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,141,056 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.4785％；反对 1,791,
008 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7520％；弃权 297,100 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7695％。
4、审议并通过了《关于 2024 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 143,277,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5568％；反对 1,787,608 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.2296％；弃权 310,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2136％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,131,056 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.3180％；反对 1,787,
608 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.6974％；弃权 310,500 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9846％。
5、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 143,190,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4970％；反对 1,880,558 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.2936％；弃权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2094％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,044,206 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.9237％；反对 1,880,
558 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.1896％；弃权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8867％。
6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 143,252,658 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5395％；反对 1,796,658 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.2359％；弃权 326,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.2246％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 4,106,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 65.9158％；反对 1,796,
658 股，占出席
|