公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│荣联科技（002642）：关于诉讼事项的进展公告
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荣联科技（002642）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/610a87a3-8046-42ad-ad35-e287ca99c629.PDF
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2024-03-02 00:00│荣联科技（002642）：关于选举职工代表监事的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原
因申请辞去第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2024年 2 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2024-011）。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月29日召开2024年第一次职工代表大会
，同意选举邓春男女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届
满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/630ac693-eddd-4a84-bfd1-2fb8d75ae463.PDF
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2024-02-24 00:00│荣联科技（002642）：关于公司监事辞职的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原
因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，赵俊
女士的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，赵俊女士仍将按照有关法律、行政法规以及《
公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事职责。公司职工代表大会将按照法定程序尽快完成职工代表监事的补选工作。
公司监事会对赵俊女士在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/f282ca24-0057-4d73-9b64-400158213ae6.PDF
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2024-02-07 00:00│荣联科技（002642）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件
通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十三次会议于2024年2月5日在公
司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生回避表决。
经审议，董事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相
关事项构成关联交易。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司经理及变更法定代表人的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意聘任张
旭光先生（简历见附件）担任公司经理职务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监职务。
根据《公司章程》相关规定，董事长或经理为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为张旭光，董事会授权相关工作人员尽快
办理完成相应的工商变更登记手续。
《关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任公司副
经理李莉女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，全面负责公司的财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。
《关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、2024 年第二次独立董事专门会议审查意见；
3、董事会提名委员会审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/6f4bcc3b-1a06-44ad-8d38-1ac7060aec0d.PDF
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2024-02-07 00:00│荣联科技（002642）：关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告
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荣联科技（002642）：关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/219f4331-3b3d-4a49-92d0-930614600417.PDF
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2024-02-07 00:00│荣联科技（002642）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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荣联科技（002642）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/ae3c52c3-6eb1-4066-b661-497767e1a9b7.PDF
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2024-02-07 00:00│荣联科技（002642）：第六届监事会第三十三次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件
通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十三次会议于2024年2月5日在公
司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表决。
经审议，监事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相
关事项构成关联交易。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、备查文件
1、第六届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-06/88ec090b-1df2-4523-8a54-c4d2b7c1521c.PDF
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2024-01-31 00:00│荣联科技（002642）：2023年年度业绩预告
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荣联科技（002642）：2023年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/70bc8709-5989-439e-bc01-609070c45af5.PDF
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2024-01-27 00:00│荣联科技（002642）：关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告
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一、本次交易基本情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届
监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公司拟在
北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联科技股份有限公司（以下简称“中水联”或“标的公司”）35%的股权，
挂牌底价为人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果 为 准 。 有 关 上 述 事 项 的 具
体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告
编号：2023-052）。
二、交易进展情况
经北京产权交易所确认，北京蚁链科技有限公司（以下简称“蚁链科技”）为该项目符合条件受让方，成交价格为人民币315万
元。近日，蚁链科技与公司正式签署了《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有中水联的股权。
三、受让方基本情况
公司名称：北京蚁链科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：北京市门头沟区石龙南路10号QS247
法定代表人：胡伟
注册资本：100万元人民币
统一社会信用代码：91110108MA01C3DE9K
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务
；专业设计服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经核查，蚁链科技不属于失信被执行人。公司与蚁链科技之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、交易协议的主要内容
甲方（转让方）：荣联科技集团股份有限公司
乙方（受让方）：北京蚁链科技有限公司
1、股权转让标的及价格
甲方同意将其所持中水联科技股份有限公司35%股权以人民币315万元（大写：人民币叁佰壹拾伍万元整）的价格转让给乙方，乙
方知悉中水联科技股份有限公司的现状和经营情况并同意按本协议的约定购买标的股权。
2、股权转让价款支付方式
乙方分批支付股权受让款给甲方，首笔股权受让款人民币50万元于本协议签署生效之日起5日内支付，乙方于2024年3月31日前累
计支付不低于总价款的65%，即204.75万元，乙方最晚于2024年6月30日支付完毕全部股权受让款。
3、股权转移
（1）自甲方按时且全额收到乙方支付的股权受让款之日起，标的股权自动归属于乙方所有，因标的股权所产生的全部权益和义
务均同时转移至乙方；乙方承担标的股权所有的股东义务，包括但不限于实缴出资义务等。
（2）乙方知悉标的股权尚有875万元未实缴到位，自甲方按时且全额收到乙方支付的股权受让款之日起，由乙方承担该部份的资
金实缴义务。乙方承诺在支付股权受让款之日起2年内完成实缴到位义务或者减资至完全实缴的状态。乙方不得以任何理由、任何时
间要求或导致第三方要求甲方再履行标的股权的出资义务。
（3）自甲方按时且全额收到乙方支付的股权受让款之日起一个月内（即2024年7月31日前），由乙方负责择机到工商行政管理机
关办理股权变更登记手续，将标的股权变更登记至乙方名下或乙方书面指定的第三方名下，甲方积极予以配合。
4、股权转让手续办理期权利与义务
（1）在股权变更登记手续办理期间，甲方承诺其所持有的股权受到本协议内容的限制。甲方在以股东身份参与中水联科技股份
有限公司经营管理过程中需要行使表决权时至少应提前5日通知乙方并取得乙方书面授权。在未获得乙方书面授权的条件下，甲方不
得对其所持有的股份及其所产生收益进行转让、处分或设置任何形式的担保。
（2）在股权变更登记手续办理期间，乙方对标的股权享有实际的股东权利并有权获得公司所有收益（包括经营收益、应收账款
收益、对外投资收益、现金股息、红利或任何其他收益），甲方对标的股权的所有收益（包括经营收益、应收账款收益、对外投资收
益、现金股息、红利或任何其他收益）不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押、划转等处置行为）。
（3）乙方将标的股权转让至第三方名下的，如该第三方对本协议约定的交易不构成实质性障碍亦不影响甲方利益和声誉的，甲
方不得反对，届时变更登记手续所需的相关文件，甲方须无条件同意并配合。
（4）在股权转让手续办理期间，甲方有义务配合乙方完成公司经营所需的合法的相关手续的办理。
5、费用承担
本次股权转让产生的费用，依照法律法规规定各自承担。
6、协议的变更与解除
发生下列情况之一时，可变更或解除本协议：
（1）由于不可抗力,致使本协议无法履行，本协议自动解除。
（2）由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同履行成为不必要，守约方可解除本协议。
（3）中水联科技股份有限公司大股东不同意本次股权转让的，本协议各方均不视为违约，本协议自动解除；甲方已收到的股权
转让款须在10日内全额退回给乙方，标的股权仍然归甲方所有。
（4）因情况发生变化，经过双方协商一致同意变更或解除合同。
7、其他
与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友好协商解决。如果协商不成，则任何一方均可向本协议签署地申请仲
裁或向人民法院起诉。
本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，
并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让有利于公司进一步聚焦主业、积极盘活资产，优化资产结构，降低公司负担，符合公司发展的需要，符合公司的整
体利益和股东的长远利益，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
六、备查文件
1、股份转让协议；
2、北京产权交易所资格确认意见函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/49769133-9d38-4115-b007-2195e9fbaae3.PDF
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2024-01-26 00:00│荣联科技（002642）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六
届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要，预计 2024 年
度公司及下属控股子公司与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 2,000万元
。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。
（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2024 年度 2024 年 1 月 上年发生
类别 内容 定价原则 合同签订 已发生金额 金额
金额预计 （万元） （万元）
（万元）
关联采购 神州数码 采购商品及服务 市场价格 2,000 - -
注：上述发生金额按签约金额统计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：神州数码集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1
主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
法定代表人：郭为
注册资本：人民币65,959.8277万元
统一社会信用代码：9144030019218259X7
经营范围：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、
仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计
算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；
（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含
限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产人民币373.74亿元，净资产人民币82.14亿元；2023年1-9月营业收入
人民币841.55亿元，净利润为人民币8.51亿元。
2、与上市公司的关联关系
神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，神州数码为本公司的关联法人，神州数码与本公司之间发生的交易形成关联交易。
3、履约能力分析
神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能
力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定
的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，
公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合
本公司及全体股东的整体利益。
五、监事会意见
公司监事会对本次与神州数码日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审查意见
本次日常关联交易预计金额是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展
情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益
的情况。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应按规定
回避表决。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第六届监事会第三十二次会议决议；
3、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/2b4bf796-b6ad-4524-bcc8-b67cfdb6a9ad.PDF
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2024-01-26 00:00│荣联科技（002642）：第六届监事会第三十二次会议决议公告
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荣联科技（002642）：第六届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/8d15bf33-07ad-4e0f-915b-529d741b07f5.PDF
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2024-01-26 00:00│荣联科技（002642）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年1月19日以电子邮
件通知的方式发出，并于2024年1月24日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董
事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据实际日常业务开展需要，基于正常市场交易条件的基础上，与神州数码集团股份有限公司发生日常关联交易
，2024 年度预计发生关联交易总额不超过人民币 2,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《 关 于 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的
公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/8a7cbec2-e1de-41f9-a0d9-9a1235d0e209.PDF
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2024-01-13 00:00│荣联科技（002642）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
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