公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:44 │荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 18:44 │荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-27 20:09 │荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情│
│ │况的报告 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:07 │荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 20:06 │荣联科技（002642）：2025年年度报告 │
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/41ae0e78-5dbb-4888-a8aa-e0994750f9d8.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告
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荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3083c6c-557f-47cd-9d0a-7c43c37ff316.PDF
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2026-03-27 20:09│荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知
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荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72f94050-a245-417b-bc0c-7e70356c1bc5.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f0cb265-35b8-45d4-a800-45c092298a37.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a9470e02-801a-4dd6-86e8-476e92b077de.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fff8742e-2537-4a7c-a968-7b76fc8119ba.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告
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荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a231783-1335-443f-b8f2-ee64ab17cfc1.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4baf9e5c-d9fb-451f-8ca6-ac02be7d45e8.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告
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荣联科技（002642）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1067cfff-b941-40c7-ad7d-e83ac518b41c.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告
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荣联科技（002642）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c72433ae-13a0-48fb-b598-0e9996b43674.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要
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荣联科技（002642）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a82b5f28-559f-4808-a1b3-f44adf7cb546.PDF
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2026-03-27 20:06│荣联科技（002642）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2026年3月16日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年3月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董
事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025年度经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于 2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经认真审阅《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025年年度报告全文》与
《2025年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润20,015,763.06元，归属于上市公司股东的净利润 20,0
15,763.06元；截至 2025年12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,331,981,220.59元，母公司累计可供分配利润为-2,092
,832,038.70元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营情况
、投资规划和长期发展的需要，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告
》，具体内容及《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,331,981,22
0.59元，公司未弥补亏损金额为-2,331,981,220.59 元，公司实收股本为 661,580,313.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额 1/3。根据《公司法》的规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东会审议。
7、审议通过《关于 2025年计提资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司及下属子公司对截至 2025年 12月 31日的各类资产进行全面检查和减值测试。公司本次计提资产减值损失及信用减值
损失合计 1,618.96 万元，将减少本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,618.96万元。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过并发表了计提资产减值的合理性说明。《关于 2025 年计提资产减
值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对独立董事 2025年度独立性评估的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法规要求，公司董事会结合 2025 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生分别出
具的《关于独立性自查情况的报告》内容，对公司独立董事的独立性情况进行评估。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2025 年，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审
会计师进行交流沟通，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公
司认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，能够按照中国注册会计师的执业准则，坚持以公允、客观的态度
进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司 2025年年度审计相关工作。
《会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步完善公司董事、高级管理人员的
薪酬管理，建立科学、有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬发放方案的议案》，全体董事回避表决，提交至 2
025年度股东会审议。
2025 年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并按照任职岗位的工资标准、结合业绩考核办法向公司董事、高级管理人
员发放薪酬，具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案将严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》等相关最新法律法规要求和《公司章程》的
规定，以绩效为导向，结合公司经营业绩情况进行激励与发放，其中：独立董事领取独立董事津贴，其他董事无董事津贴，非独立董
事和高级管理人员在公司或公司子公司任职的领取职务薪酬。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按单项职务就高
不就低的原则领取薪酬。公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。公司董事、高级管理人员因换届、改选改聘、
任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
12、审议通过《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2025年度股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70920dd3-0e32-43a6-88dc-07c6c73ed2bb.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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荣联科技（002642）：关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69fd1851-39e2-4101-aac2-bd6288cb405d.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：2025年年度审计报告
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荣联科技（002642）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/036be0bc-67a8-4764-80dc-1ae084f919d5.PDF
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2026-03-27 20:05│荣联科技（002642）：2025年度内部控制审计报告
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荣联科技（002642）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe111df7-2b2d-40a3-a5d1-6ca4497c5b1d.PDF
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2026-03-27 20:04│荣联科技（002642）：2025年度独立董事述职报告-戴天婧
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各位股东及股东代表：
作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵循《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行职责的
情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人戴天婧，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学
院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。202
4 年 1月至今担任公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
2025年度，本人恪守职责，积极参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议。根据相关法律法规的
要求，在了解公司相关情况、查阅相关文件后，以忠实和勤勉的态度履行独立董事的职责。
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度，公司共召开 4次股东会，本人作为独立董事亲自列席参会。2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自参会，
无委托出席或未出席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的态度，通过会前认真审阅会议文件、会中就相关议题进行审慎问询和深入讨
论，独立、客观地对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提出异议。公司历次董事会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，积极履行职责，召集并主持 7次审计委员会会议。会议期间，积极组织并与公司管
理层、内部审计部门、财务部门及外部审计机构进行深入、充分的沟通与交流。沟通重点涵盖公司内控体系的有效性、财务状况与经
营成果、年度审计计划的推进、关键审计事项的识别与应对，以及审计程序的合规性等核心领域，对公司的定期财务报告、续聘外部
审计机构、关联交易等议案进行认真与会审议。通过上述工作，本人持续关注并深入了解公司财务与经营状况，督导内部审计部门有
效开展工作，审慎监督与评估内、外部审计工作的质量、独立性及内控体系的完善与执行情况，合理建议公司关注经营性现金流情况
，进一步加强运营资本管理，以保障公司业务的长期稳健发展，切实履行了监督与审查职责，致力于维护公司全体股东的合法权益。
2025 年度，公司召开 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席并参与审议。基于对公司所处行业环境、实际经营状况、绩效
表现的全面了解，并结合相关制度文件，对董事及高级管理人员的薪酬政策与发放情况进行了审核，公司坚持落实以推动业务高质量
、可持续发展为目标，坚持全面、客观与长期导向，聚焦于激励真实有效的价值创造。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及实际工作需要，2025 年度公司共召开 3次独立董事专门会议，均由本人召集并主
持。会议就日常关联交易、非公开发行股票延期等事项进行专项审议，并出具了书面审查意见，切实发挥了独立董事在重大决策中的
监督与制衡作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
1、参与董事会决策，切实履行监督职责
在 2025年度履职过程中，本人按时出席全部董事会会议，对会议议案材料进行前置审阅调研，针对重要议案提前沟通问询、独
立分析。在会议审议过程中，依托专业能力判断，就相关议案的合规合法性及对中小股东影响等方面独立表达意见并审慎行使表决权
。公司董事会能重视并积极回应本人提出的问询与建议，有效维护了公司整体利益与中小股东的合法权益。
2、持续关注信息披露质量，强化合规透明度
2025年度，本人督促并关注公司持续严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，关注公司信息披露的及时性、准确性、完整性
和公平性。通过对公司定期报告、临时公告等披露文件进行查阅，并结合审计委员会监督职能要求，推动公司进一步提升信息披露内
容的可读性与决策有用性，切实保障投资者的知情权与监督权。
3、加强履职能力建设，提升专业胜任能力
2025 年度，为适应资本市场发展与监管环境变化要求，本人积极参加证券监管机构、上市公司协会等组织的各类专题培训，系
统学习公司治理、财务合规、市值管理、信息披露等最新监管政策与实务专题指引。通过持续学习，不断加深对上市公司规范运作及
投资者保护的理解，为更好地履行独立董事职责奠定扎实的专业基础。
（五）多途径了解公司经营，履行勤勉尽责义务
2025年度，本人在公司现场累计工作 15.5 天，除出席公司各类会议、参加多项专题培训课程外，保持与公司管理层、核心业务
部门及年审会计师进行专项沟通，并就关键经营决策与财务数据的真实性、合理性进行核实了解。
本人通过电话、会议、高层交流等方式与公司董事、高管及相关部门工作人员保持常态化的联系沟通，关注公司所处行业动态、
政策变化及市场竞争态势对公司经营的影响，及时提示公司把握运营中的风险与机遇。
本人借助董事会各专门委员会平台，系统听取公司管理层关于经营情况、财务报告、内控建设及审计进展的专项汇报。在年度审
计期间，与外部审计机构就审计范围、重要会计判断、关键审计事项等保持密切沟通，督导审计工作质量与进度，切实推动公司财务
信息真实可靠、内控体系有效运行。结合调研情况，就业务发展、关联交易、财务管理、合规经营等方面提出建设性意见，建议公司
关注主营业务长期发展趋势，拓展高质量业务增量，进一步提升公司竞争力，推动公司提升治理效能与可持续发展能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人按照《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，对公司聘任外部审计机构、日常关联交易预计、非公开发行
股票延期及相关授权、董事及高级管理人员薪酬等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项给予重点关注，审慎客观地作
出独立判断并发表意见：
1、2025年 3月 28日，董事会审计委员会就 2024年度报告相关事项、关于延长非公开发行股票股东会决议有效期等相关议案进
行审议，同意提交董事会审议，并就 2024年计提资产减值事项出具了合理性说明；公司独立董事专门会议同时就《关于延长非公开
发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
》进行审议并发表了审查意见。同日，董事会薪酬与考核委员会就《关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬发放情况及 2025
年度薪酬发放方案的议案》进行审议，并同意提交董事会审议。
2、2025年 4月 23日，董事会审计委员会就 2025年第一季度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议，并就 2025 年一季
度计提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
3、2025年 8月 22日，董事会审计委员会就 2025年半年度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议，并就 2025年半年度计
提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
4、2025年 10月 24日，董事会审计委员会就续聘会计师事务所、2025年第三季度报告相关事项进行审议，同意提交董事会审议
，并就 2025年前三季度计提及冲回资产减值事项出具了合理性说明。
5、2025年 11月 13日，就《关于调剂 2025年度日常关联交易预计的议案》分别经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审
议，并发表了独立董事专门会议审查意见，同意提交董事会审议。
6、2025 年 12 月 23 日，就《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》分别经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审
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