公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:17 │荣联科技（002642）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-11-02 18:14 │荣联科技（002642）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-02 18:14 │荣联科技（002642）：2026年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：董事会秘书工作制度（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于2026年1-9月计提及冲回资产减值的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告 │
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│2026-10-16 18:12 │荣联科技（002642）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-16 18:11 │荣联科技（002642）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-11-02 18:17│荣联科技（002642）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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近日，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经
达”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理完成了股份质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股 数量（股 所 司 股（如是， 为 日 日 用途
股东或第 ） 持股 总股 注 补充
一 份 本 明限售类型 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
山东 是 39,694,81 37.26 6.00% 否 否 2026-10-3 2036-08-2 中国工商 并购
经达 8 % 0 6 银 贷
行股份有 质押
限
公司济宁
开
发区支行
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总 况 况
量 量 比例 股本比 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 例 股 押股份 股 押股份
份限售 比例 份限售 比例
和 和
冻结、 冻结数
标 量
记数量 （股）
（股）
山东 106,532,85 16.10% 13,401,606 53,096,424 49.84% 8.03% 0 0.00% 0 0.00%
经达 0
二、其他说明
公司控股股东山东经达质押的股份在可控范围内，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/505e76ab-48a3-486b-b61e-040993e10fd6.PDF
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2026-11-02 18:14│荣联科技（002642）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 2日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 11 月 2日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15—15:00。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长张亮先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 313 人，代表股份 141,769,158股，占上市公司总股份的 21.4289％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 139,269,658股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 307人，代表股份 2,499,500股，占上市公司总股份的 0.3778％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 312 人，代表股份 35,236,308股，占上市公司总股份的 5.3261％。
2、公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于拟 总表决情 141,137,558 99.5545% 517,800 0.3652% 113,800 0.0803% 通过
续聘会计 况
师事务所 其中，中 34,604,708 98.2075% 517,800 1.4695% 113,800 0.3230%
的议案》 小股东的
表决情况
上述提案获得股东会投票表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师李雅玲、孔德仪出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/eed973bf-fa02-4d4d-9a55-3c7cc4d424a9.PDF
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2026-11-02 18:14│荣联科技（002642）：2026年第四次临时股东会法律意见书
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上海 SHANGHAI北京 BEIJING深圳 SHENZHEN武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU沈阳 SHENYANG 西安 XIAN昆明 KUNMING
济南 JINAN哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI重庆 CHONGQING青岛 QINGDAO 常州 CH
ANGZHOU宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU温州WENZHOU 苏州 SUZHOU合肥 HEFEI珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG
无锡WUXI 大连 DALIAN 天津 TIANJIN致：荣联科技集团股份有限公司
受荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，上海海华永泰（北京）律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的如下文件：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2026 年 10 月 17 日发布于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣联科
技集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》；
3. 本次股东会股东到会登记记录以及参会资质凭证资料；
4. 本次股东会其他相关文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的股东资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见，本
所仅根据现行有效的中华人民共和国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
2
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告，除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》，同意公
司召开 2026 年第四次临时股东会。2026 年 10 月 17 日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）发布了《荣联科技集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《荣联科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年 11月 2日14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼(荣联科技大厦）召开。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 2日上午9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:0
0，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 11 月 2日 9:15—15:00。经本所律师核查，本次股东会召开的
实际时间、地点、方式与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式一致
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
3《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 313 人，代表有表决权股份 141,769,158 股，所持有表决权股份数占
公司股份总数的 21.4289%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代表共 6名，该等股东持有公司股份 139,269,658 股，占公司股份总数的 21.0511%。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 307 人，代表股份有 2,499,50
0 股，占公司股份总数的 0.3778％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 312 人，代表股份有35,236,308 股，占公司股份总数的 5.3261%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东。）
（二） 出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
本所律师核查后认为，公司本次股东会出席人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
4
本次股东会审议的议案经公司 2026 年 10月 15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。
2026 年 10 月 17 日，公司在发布的《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》中公布了本次
股东会的提案。
本次股东会审议的提案与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原提案
或增加新提案的情形。
经本所律师核查，公司本次股东会审议的提案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的提案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
2.参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。
（二） 本次股东会的表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 141,137,558 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5545%；反对 517,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.3652%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0803
%。本议案通过。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所
5
有中小投资者）表决结果为：
同意 34,604,708 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2075%；反对 517,800 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.4695%；弃权113,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.3230%。
本所律师核查后认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行
政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，正本一份，副本两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ffa10d8e-0935-4ae8-bbca-8ef606a2a697.PDF
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2026-10-30 00:00│荣联科技（002642）：2026年三季度报告
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荣联科技（002642）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/450e19b5-e3ed-452e-9095-f5a8ed036137.PDF
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2026-10-30 00:00│荣联科技（002642）：董事会秘书工作制度（2026年10月）
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荣联科技（002642）：董事会秘书工作制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/af1b785f-a677-4b7f-9c75-c9d8582973e1.PDF
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2026-10-30 00:00│荣联科技（002642）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年10月18日以电子邮件通知的方式发
出，并于2026年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：
董事张亮先生、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张亮先生
主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2026年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于 2026年 1-9月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定
，对公司合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于 2026年 1-9月期间公司应收
账款回款情况改善，截至 2026 年 9月末公司应收款项冲回减值损失合计 628.47万元，计入 2026年 1-9月损益。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2026年 1-9月
计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，公司结
合实际情况，对《董事会秘书工作制度》相应条款内容进行适应性调整和修订。
《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步规范企业国有资产交易行为，结合国资相关规定要求，董事会同意本次公开挂牌交易场所由“北京产权交易所”调整至
“山东产权交易中心”。
《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9e886e95-3892-4f2b-949f-6814c7d6d0c6.PDF
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2026-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于2026年1-9月计提及冲回资产减值的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026
年1-9月计提及冲回资产减值的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2026年9月30日的各类
资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2026年1-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2026年9月末公司应收款项冲回减
值损失合计628.47万元，具体情况如下：
项目 2026年 1-9月发生额（万元）
应收款项减值损失 708.58
其他应收款减值损失 -80.11
合计 628.47
注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款
项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收款项
项目 确定组合的依据
应收款项组合 1 以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收款项组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的应收账款及长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应
收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的应收款项，不计提预期信用损失。
B、其他应收款
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 备用金、借款、保证金、代垫款项及其他往来款
其他应收款组合 2 合并范围内关联方款项
对于划分为组合 1的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合 2的其他应收款，不计提预期信用损失。
三、本次计提及冲回资产减值对公司的影响
公司本次冲回信用减值损失合计628.47万元，计入2026年1-9月损益。
四、董事会审计委员会关于本次计提及冲回资产减值合理性的说明
公司本次计提及冲回资产减值事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，
公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
1、董事会审计委员会关于计提及冲回资产减值合理性的说明；
2、第七届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/29b37448-e4c9-4da9-aa80-90cdc5479dd2.PDF
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2026-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
开挂牌转让所持合伙企业财产份额的议案》。公司基于聚焦主业、积极部署推动非核心业务资产的投资退出以增加公司运营资金的考
虑，并参考资产评估结果，拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持上海创沨企业咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“上
海创沨”）2,900万元财产份额，挂牌底价为人民币 3,300万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为
准。本次交易转让完成后，公司将不再持有上海创沨合伙权益，亦不再承担上海创沨相关的责任和义务。公司董事会授权经营层负责
项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关协议文件以及办理工商变更手续。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的公告》（公告编号：2026-029）。
为进一步规范企业国有资产交易行为，结合国资相关规定要求，公司于 2026年 10月 28日召开第七届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于调整公司所持合伙企业财产份额公开挂牌转让交易场所的议案》，同意本次公开挂牌交易场所由“北京产权交易所
”调整至“山东产权交易中心”。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关联交易。如
果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c696834c-c7a3-4976-9647-0efd0c47a9fa.PDF
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2026-10-16 18:12│荣联科技（002642）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会[2023]4号）的规定。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定要求，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司于2026年10月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月1日（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）截至2025年末，和信会计师事务所合伙人数量为45人，注册会计师人数为249人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数为139人；
（7）2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元；
（8）2025年度上市公司审计客户共47家，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发
和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费7,171.70万元。和信会计师事务所
本年未审计其他与本公司同行业的上市公司客户。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次、行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业
，2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师胡超先生，2021年成为中国注册会计师，2022年开始在和信会计师事务所执业，2026年度开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告0份。
（3）项目质量控制复核人李变利女士，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师
事务所执业，2024年度开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证
监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处
分。
3、独立性
和信会计师事务所项目合伙人苏超先生、签字注册会计师胡超先生、项目质量控制复核人李变利女士不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用根据公司业务情况、审计工作量及市场价格水平，经邀请招标方式确定。公司2026年度审计费用人民币75万元
，内控审计费用人民币10万元。公司上期年度审计费用人民币75万元，内控审计费用人民币10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会按照相关要求，履行了会计师事务所选聘相关工作的职责，监督了解选聘过程进展情况，对和信会计师事务所
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜
任能力，能够较好地满足公司审计工作的要求，本次同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事
会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度
审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。该议案的表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、董事会审计委员会会议记录；
2、第七届董事会第二十二次会议决议；
3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e865b964-71a9-4b40-a56f-63ad7d215655.PDF
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2026-10-16 18:11│荣联科技（002642）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2026年 10月 10日以电子邮件通知的方
式发出，并于 2026年 10月15 日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8
人（其中：董事张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次
会议由董事长张亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会 2026年第六次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2026年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提请股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/94c58591-2a2e-40fb-a970-3a39d8a5ab38.PDF
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2026-10-16 18:09│荣联科技（002642）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 10月 15日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》
。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 2日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
说明：
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投
资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2026年 10月 17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026 年 10月 27日17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记
的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 10月 27日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/8e67c862-7dac-42c6-ab19-09386ce89624.PDF
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2026-10-13 17:26│荣联科技（002642）：关于公司控股股东协议受让增持公司股份过户完成的公告
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重要内容提示：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》，荣联科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”、“上市公司”或“荣联科技”）控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）以现金
方式协议受让公司持股 5%以上股东王东辉先生所持有的荣联科技 52,926,425股无限售流通股份事项已完成过户登记手续，过户完成
时间为 2026年 10月 12日。
2、截至本公告披露日，山东经达直接持有公司股份 106,532,850股，占公司总股本的 16.10%，仍为上市公司控股股东。本次权
益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营活动产生重大影响。
3、本次股份协议转让交易于 2026年 10月 12日实施完成，王东辉先生及其配偶吴敏女士所持剩余股份对应的表决权委托自动终
止，直接行使各自持有股份相应的股东权利，与山东经达不再构成一致行动关系。
4、山东经达自愿承诺在本次权益变动完成后 24个月内，不直接或间接处置、转让所持有的上市公司的股份。山东经达在上市公
司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 24 个月的限制，并遵守《上市公司收购管理办法》第
六章的规定。
5、王东辉先生自愿承诺在本次权益变动完成后 12个月内，不直接或间接处置、转让所持有的上市公司的股份。
一、本次股份协议转让概述
公司控股股东山东经达与其一致行动人王东辉先生于 2026年 5月 7日签署了《股份转让协议》，山东经达拟协议受让王东辉先
生持有的荣联科技 52,926,425股无限售流通股份，占荣联科技目前总股本的 8.00%；本次股份协议转让交易如最终实施完成，王东
辉先生及其配偶吴敏女士所持剩余股份对应的表决权委托自动终止，与山东经达不再构成一致行动关系。本次权益变动完成后，山东
经达将直接持有荣联科技 106,532,850股股份，占荣联科技总股本的 16.10%，仍为上市公司控股股东。
上述事项的具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟通过协议受让增持
公司股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
二、本次协议转让过户完成情况
公司近日获悉双方协议转让涉及的无限售流通股 52,926,425 股完成了股份过户手续，取得了中登公司出具的《证券过户登记确
认书》，过户日期为 2026年 10月 12日。本次权益变动前后交易双方的持股及表决权比例情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比例 享有表决权股 表决权 持股数量 持股比例 享有表决权股 表决权
（股） 份数量（股） 比例 （股） 份数量（股） 比例
山东经达 53,606,425 8.10% 139,146,652 21.03% 106,532,850 16.10% 106,532,850 16.10%
王东辉 74,486,333 11.26% 0 0% 21,559,908 3.26% 21,559,908 3.26%
吴敏 11,053,894 1.67% 0 0% 11,053,894 1.67% 11,053,894 1.67%
王东辉及 85,540,227 12.93% 0 0% 32,613,802 4.93% 32,613,802 4.93%
吴敏合计
本次股份协议转让完成后，山东经达直接持有公司股份 106,532,850股，占公司总股本的 16.10%，享有表决权比例为 16.10%。
山东经达仍为公司控股股东，济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局仍为公司实际控制人。
三、其他说明
1、本次权益变动为山东经达通过增加直接持股比例进一步巩固对上市公司控制权的稳定性，是基于对公司发展前景及价值的认
可，有利于优化公司股权结构，保障公司治理结构的稳定。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司
经营活动产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、本次权益变动严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违反相关承诺的情形。
3、山东经达自愿承诺在本次权益变动完成后 24个月内，不直接或间接处置、转让所持有的上市公司的股份。山东经达在上市公
司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 24个月的限制，并遵守《上市公司收购管理办法》第
六章的规定。
4、王东辉先生自愿承诺在本次权益变动完成后 12个月内，不直接或间接处置、转让所持有的上市公司的股份。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b5cc009d-fca6-4a60-9cd3-517fe80f9353.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6b05b84b-d4d6-438c-9f00-2e597630abf9.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：关于2026年1-6月计提及冲回资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2026年1-6月计提及冲回资产减值的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/579fd965-9e12-4c8e-a29b-32c61de34b87.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告
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荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0ab0d204-a22a-478a-842f-5976ee5628e4.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的公告
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荣联科技（002642）：关于公开挂牌转让所持合伙企业财产份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f5846f62-53f8-444a-b372-8236650363c3.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：2026年半年度报告
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荣联科技（002642）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/caf27da6-0561-490e-be7a-ae9ba04d40fa.PDF
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2026-08-27 18:42│荣联科技（002642）：2026年半年度报告摘要
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荣联科技（002642）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/45fd750c-26af-4299-ba75-d76be62d72a0.PDF
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2026-08-27 18:41│荣联科技（002642）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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荣联科技（002642）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/01f2d9eb-f1a8-4ffc-a4d8-ae8f1a83f06e.PDF
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2026-08-14 19:19│荣联科技（002642）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 14日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 8月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 8月 14日 9:15—15:00。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长张亮先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 487 人，代表股份 148,037,004股，占上市公司总股份的 22.3763％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 139,269,858股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 480人，代表股份 8,767,146股，占上市公司总股份的 1.3252％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共484人，代表股份8,890,352股，占上市公司总股份的1.3438％。
2、公司董事会秘书、部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于增加 总表决情况 145,415,404 98.2291% 2,540,300 1.7160% 81,300 0.0549% 通过
经营范围并
修订<公司
章程>部分 其中，中小 6,268,752 70.5119% 2,540,300 28.5737% 81,300 0.9145%
条 款 的 议 股东的表决
案》 情况
2.00 《关于新增 总表决情况 145,096,104 98.0134% 2,668,000 1.8023% 272,900 0.1843% 通过
2026年度信 其中，中小 5,949,452 66.9203% 2,668,000 30.0101% 272,900 3.0696%
贷计划的议 股东的表决
案》 情况
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9a12e36d-d551-4dc3-8f89-911214609f66.PDF
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2026-08-14 19:15│荣联科技（002642）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/05d59419-e84b-44d2-a16e-3ad3f3c2b4c6.PDF
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2026-07-30 00:00│荣联科技（002642）：关于公司控股股东通过协议受让增持公司股份的进展公告
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一、本次股份协议转让概述
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“荣联科技”）控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以
下简称“山东经达”）与其一致行动人王东辉先生于 2026年 5月 7日签署了《股份转让协议》，山东经达拟协议受让王东辉先生持
有的荣联科技 52,926,425股无限售流通股份，占荣联科技目前总股本的 8.00%；本次股份协议转让交易如最终实施完成，王东辉先
生及其配偶吴敏女士所持剩余股份对应的表决权委托终止，与山东经达不再构成一致行动关系（以下简称“本次权益变动”）。本次
权益变动完成后，山东经达将直接持有荣联科技 106,532,850股股份，占荣联科技总股本的 16.10%，仍为上市公司控股股东。
上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司
股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
二、交易进展情况
近日，公司获悉深圳证券交易所就本次股份协议转让事项出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协[202
6]第 119号），具体内容如下：
“转让双方承诺并确认提交的全部股份协议转让办理材料真实、准确、合法。深圳证券交易所根据《上市公司流通股协议转让业
务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对。经审核，我所对上述股份转让予以确认。本确认书的有效期为六个月。
转让双方需按照本确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。”
三、其他说明
本次股份协议转让事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。公司将根据进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/bca0640d-8eb7-47fd-a16e-f0ef9d6ff8f2.PDF
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2026-07-28 18:54│荣联科技（002642）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 7月 27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 14日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 14 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 8月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>部 非累积投票提案 √
分条款的议案》
2.00 《关于新增 2026年度信贷计划的议案》 非累积投票提案 √
说明：
（1）上述提案 1.00作为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2026年 7月 29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《第七届董事会第二十次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026年 8月 7日 17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 8月 7日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/32527c20-e309-41cf-8932-85f8656d26e3.PDF
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2026-07-28 18:54│荣联科技（002642）：公司章程（2026年7月）
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荣联科技（002642）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/44b1a00b-783f-4996-81d2-86e1b5b891a9.PDF
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2026-07-28 18:52│荣联科技（002642）：关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加
经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司实际情况及业务发展的需要，公司经营范围拟增加“第二类医疗器械销售”；同时，公司根据《上市公司章程指引》等
相关规范性文件的要求，结合公司治理现状，对《公司章程》中相应条款内容进行适应性调整和修订。本次主要修订的内容逐项说明
如下：
原条款内容 更新后条款内容
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理 第八条 经理为公司的法定代表人。
为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同 定代表人。
时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 日起 30 日内确定新的法定代表人。
日起 30日内确定新的法定代表人。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发 流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发
计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件 计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制 及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制
造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产 造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许 品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器 可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器
件零售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设 件零售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口 备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口
技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理 技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理
咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含 咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含
诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的 诊疗服务）；对外承包工程；第二类医疗器械销
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
可项目：职业中介活动；第一类增值电信业务 法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动
基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信 第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增
息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目
开展经营活动，具体经营项目以相关部 ，经相关部门批准后方可开展经营活动
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
（具体经营范围以工商行政管理机关核准并体 制类项目的经营活动。）（具体经营范围以工商行
现在营业执照上的为准。） 政管理机关核准并体现在营业执照上的为准。）
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
二、其他事项说明
本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，需经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会
提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部
门核准登记结果为准。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/406de9e8-296b-4cec-acb0-5eefd307e349.PDF
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2026-07-28 18:51│荣联科技（002642）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2026年7月22日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年7月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事
张亮先生、李莉女士、孙修顺先生，独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张
亮先生主持，董事会秘书邓前先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司实际情况及业务发展的需要，公司经营范围拟增加“第二类医疗器械销售”；同时，公司根据《上市公司章程指引》等
相关规范性文件的要求，结合公司治理现状，对《公司章程》中相应条款内容进行适应性调整和修订。公司董事会提请股东会授权董
事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理部门核准登记结果为
准。《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
2、审议通过《关于新增 2026 年度信贷计划的议案》，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司2026年度信贷计划事项曾经由公司于2025年12月24日召开的第七届董事会第十六次会议，于2026年1月13日召开的2026年第
一次临时股东会分别审议通过，年度信贷计划总额度不超过人民币15亿元，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12
个月内。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为进一步拓宽融资渠道，高效合理利用银行的信贷服务支持公司业务发展，董事会同意公司新增2026年度信贷计划额度人民币35
亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、订单融资、网络银行供应链、项目贷款、固定资产贷款、供应链融资、银行承兑汇票及
贴现、债券融资、国际信用证、国内信用证、银行承兑汇票、保函、保理、反保理等业务。
公司信贷计划额度包括新增融资及原有融资业务的展期或者续约，额度在原定有效期内可循环使用。董事会同意公司经营管理层
根据实际经营的需要，在总融资额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务，并同意将该议案提交股东会审议。
公司信贷计划额度不等于公司及合并报表范围内的子公司实际融资金额，具体融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在总额
度内以实际发生的融资金额为准。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2026年第三次临时股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8daf9394-2fbf-44a0-a3ea-00447eb31361.PDF
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2026-06-24 17:37│荣联科技（002642）：关于完成工商变更登记的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第七届董事会第十九次会议，于 2026年 6月 22日召
开 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。有关上述事项的具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017
）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。现就相关进展情况公告如下：
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，公司注册地址由“北京市海淀区北四环西路 56号 10层 1002-1”变
更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街 8号院 1号楼 24层 2404室”，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业
执照》。本次变更后的工商登记基本信息如下：
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000802062406U
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3a4b8512-87e1-4d45-a91c-f3f42650e6d9.PDF
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2026-06-22 18:24│荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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上海 SHANGHAI北京 BEIJING深圳 SHENZHEN武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU沈阳 SHENYANG 西安 XIAN昆明 KUNMING
济南 JINAN哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI重庆 CHONGQING青岛 QINGDAO 常州 CH
ANGZHOU宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU温州WENZHOU 苏州 SUZHOU合肥 HEFEI珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG
无锡WUXI 大连 DALIAN 天津 TIANJIN致：荣联科技集团股份有限公司
受荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，上海海华永泰（北京）律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《荣联科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的如下文件：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2026 年 6月 4日发布于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣联科技集
团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；
3. 本次股东会股东到会登记记录以及参会资质凭证资料；
4. 本次股东会其他相关文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真
实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会的股东资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《
公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见，本
所仅根据现行有效的中华人民共和国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
2
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告，除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026 年 6月 2日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司召开
2026 年第二次临时股东会。
2026 年 6月 4日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《荣联
科技集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年 6月22日 14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼(荣联科技大厦）召开。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 22 日上午9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:0
0，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6月 22 日 9:15—15:00。经本所律师核查，本次股东会召开的
实际时间、地点、方式与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中公告的时间、地点、方式一致
。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、
3《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 517 人，代表有表决权股份 143,552,508 股，所持有表决权股份数占
公司股份总数的 21.6984%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查现场出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料，出席本次股东会现场会议的股
东及股东代表共 6名，该等股东持有公司股份 139,269,658 股，占公司股份总数的 21.0511%。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 511 人，代表股份有 4,282,85
0 股，占公司股份总数的 0.6474％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 514 人，代表股份有4,405,856 股，占公司股份总数的 0.6660%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二） 出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
（三） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
本所律师核查后认为，公司本次股东会出席人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
4
本次股东会审议的议案经公司 2026 年 6月 2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。
2026 年 6月 4日，公司在发布的《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中公布了本次股东
会的提案。
本次股东会审议的提案与《荣联科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》相符，没有出现修改原提案
或增加新提案的情形。
经本所律师核查，公司本次股东会审议的提案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的提案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
2.参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过深圳证券交易所系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。
（二） 本次股东会的表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经现场
投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1.00 审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意 142,201,758 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0591%；反对 1,193,250 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.8312%；弃权 157,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.109
7%。
5
本议案通过。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：
同意 3,055,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3419％；反对 1,193,250 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 27.0833%；弃权157,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.5748%。
本所律师核查后认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行
政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，正本一份，副本两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/390cf817-1786-4301-8a78-d496d8f333db.PDF
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2026-06-22 18:24│荣联科技（002642）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 6月 22日 14:00；网络投票
时间：2026年 6月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 517 人，代表股份 143,552,508股，占上市公司总股份的 21.6984％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 139,269,658股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 511人，代表股份 4,282,850股，占上市公司总股份的 0.6474％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 514人，代表股份 4,405,856股，占上市公司总股份的 0.6660％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 142,201,758 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 99.0591％；反对 1,193,250 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8312％；弃权 157,500股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1097％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,055,106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.3419％；反对 1,193,2
50股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.0833％；弃权 157,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5748％。
该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/21b64c6a-17a2-4057-b83b-372e65cbbb4c.PDF
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2026-06-03 17:57│荣联科技（002642）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更
公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册地址并修订《公司章程》的情况
根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，公司董事会审议同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1
002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街 8号院 1号楼 24 层 2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。《公
司章程》主要修订内容逐项说明如下：
原条款内容 更新后条款内容
第五条 公司住所：北京市海淀区北四环西路 56 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区
号 10 层 1002-1，邮政编码：100080。 科谷一街 8号院 1号楼 24 层 2404，邮政编码：
100176。
第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何 第二百一十五条 本章程以中文书写，其他任何
语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以 语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以
在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准 在北京经济技术开发区市场监督管理局最近一
登记后的中文版章程为准。 次核准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、其他事项说明
本次变更事项尚需提交公司股东会审议批准，需经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。董事会
提请股东会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最
终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2956e23c-b326-43e7-a78f-d79a0368e69f.PDF
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2026-06-03 17:56│荣联科技（002642）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2026年5月27日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年6月2日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，用于公司日常经营需要，授信期自相关
合同订立日起 2年。公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落于北京市
朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1至 7 层 101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403号）为公司提供第
一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，董事会同意公司将注册地址由“北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1”变更为
“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404”，并对《公司章程》相应条款同步进行修订。董事会提请股东会授权董
事会或其指定人员办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款内容事宜，最终以市场监督管理
部门核准登记结果为准。
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
3、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2026年第二次临时股东会，并于该次股东会上审议本次董事会提请股东会审议的议案。
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/9e81bee0-1569-44ef-9544-c9b59dac2571.PDF
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2026-06-03 17:55│荣联科技（002642）：关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公
司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司因日常经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）申请综合授信额度人民
币1.5亿元，授信期自相关合同订立日起2年。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2026年度信贷计划额度内，公司控股子公司荣
联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的房产为公司提供第一顺位
抵押担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 256,061.99 260,145.65
负债总额 137,242.23 141,324.72
净资产 118,819.76 118,820.93
归属于上市公司股东的净资产 118,822.76 118,823.93
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 194,948.91 23,080.26
净利润 2,001.58 81.57
归属于上市公司股东的净利润 2,001.58 81.57
注：2025年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司控股子公司荣联数讯为公司在北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元提供连带责任保证担保，并以其持有的
坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第0023403号）为公司提
供第一顺位抵押担保。上述连带责任保证担保期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年，抵押担保期间同授信期间。具体
担保内容以实际签署的《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》为准。
四、董事会意见
董事会同意公司向北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，用于公司日常经营需要，授信期自相关合同订立日起
2年。公司控股子公司荣联数讯为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1
至 7层 101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第 0023403 号）为公司提供第一顺位抵押担保。公司董事会授权公司董
事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保，公司及
控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司为控股子公司提供的担保额度总金额为人民币 35,000 万元，累
计担保余额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的5.05%；控股子公司为公司提供的担保额度总金额为人民币 17,500万元
（含本次担保），累计担保余额为 16,800 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.14%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7e29573d-6e84-433d-b7e0-5c968fcb24c2.PDF
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2026-06-03 17:54│荣联科技（002642）：公司章程（2026年6月）
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荣联科技（002642）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/abfafbd2-b48b-48a8-ae45-dc03e69e8f76.PDF
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2026-06-03 17:53│荣联科技（002642）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2026年 6月 2日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 22日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 22 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
说明：
（1）上述提案 1.00作为特别决议事项，需经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2026年 6月 4日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《第七届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026年 6月 15日 17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 6月 15日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e31b2efa-c4c6-4f99-8a7c-f2a77a080cf0.PDF
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2026-05-25 16:45│荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2025年 12月 24日召开第七届董事会第十六次会议，于 20
26年 1月 13日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，预计 2
026 年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不超过人民币 3.5亿元。有关上述
事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-042）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）签署《本金最高额保证合同》，为全资
子公司赞融电子向建设银行深圳分行申请综合授信提供最高债权额不超过人民币 5,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997年 10月 27日
6、股权结构：被担保方为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 38,766.98 42,102.73
负债总额 11,217.51 14,862.04
其中：银行贷款总额 5,575.00 5,575.00
流动负债总额 11,206.45 14,857.60
净资产 27,549.47 27,240.69
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 24,730.33 2,695.96
净利润 342.49 -308.78
注：2025年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
三、公司担保的主要内容
1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司
3、担保内容：荣联科技为赞融电子向建设银行深圳分行申请的综合授信提供最高债权额不超过人民币5,000万元的连带责任保证
担保
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至被担保方在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
6、担保范围：主债权本金（最高限额人民币5,000万元）以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息及支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝
承担的有关银行费用等）；为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、
评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
具体担保事项以公司正式签署的《本金最高额保证合同》为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 37,500
万元；累计担保余额为 12,800 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.77%；其中公司为赞融电子担保余额为 11
,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.26%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5f4a9991-599a-4c55-922e-d4aa66017223.PDF
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）
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荣联科技（002642）：简式权益变动报告书（王东辉、吴敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/2f558fc1-9076-417d-a4a9-9c36f63ec998.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告
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荣联科技（002642）：关于公司控股股东拟通过协议受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/97c8e739-cc9f-432b-8652-91cbc38b6801.pdf
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2026-05-08 22:21│荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）
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荣联科技（002642）：详式权益变动报告书（山东经达）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/efb461f5-b1bc-482e-b60f-b56fe9b5e0c7.pdf
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2026-04-28 19:21│荣联科技（002642）：2026年一季度报告
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荣联科技（002642）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2227c2d-d38e-4812-95ea-268d38f46b77.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年4月17日以电子邮件通知的方式发出
，并于2026年4月27日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2026年第一季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据实际经营需要，同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理
层办理相关业务。
《 关 于 开 展 应 收 账 款 保 理 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa40c99a-d07a-4f36-95de-47a60008177a.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于开展应收账款保理业务的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展
应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行（以下
简称“招商银行北京分行”）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1亿元，上述额度自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
1、企业名称：招商银行股份有限公司北京分行
2、统一社会信用代码：91110102801105478Y
3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号
5、负责人：崔家鲲
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付
款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外
汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、招商银行北京分行与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成
公司对其利益倾斜的关系。
8、经查询，招商银行北京分行不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同所形成的应收账款，根据保理业务协议的约定，将相应的应收账款转让
给招商银行北京分行，向其申请办理无追索权保理业务；
2、保理方式：无追索权保理业务；
3、保理融资额度：不超过人民币1亿元；
4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；
5、业务期限：保理业务额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
三、本次交易目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化公司资金结构。本次办理
应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、保理业务的组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应措施控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内审部负责对应收账款保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a269709-9c2b-4198-b594-db6a0388bf13.PDF
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2026-04-28 19:17│荣联科技（002642）：关于会计政策变更的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。本次变更后的会计政策不对公司当期财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及适用日期
财政部于 2025 年 12 月 19 日发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债
的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
权益工具的披露”等相关内容，该规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》相关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进
行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57f79912-d2a1-4a32-9099-1535474226c2.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/41ae0e78-5dbb-4888-a8aa-e0994750f9d8.PDF
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2026-04-21 18:44│荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告
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荣联科技（002642）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3083c6c-557f-47cd-9d0a-7c43c37ff316.PDF
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2026-03-27 20:09│荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知
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荣联科技（002642）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/72f94050-a245-417b-bc0c-7e70356c1bc5.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f0cb265-35b8-45d4-a800-45c092298a37.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告
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荣联科技（002642）：关于2025年计提资产减值的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a9470e02-801a-4dd6-86e8-476e92b077de.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
│报告
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荣联科技（002642）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fff8742e-2537-4a7c-a968-7b76fc8119ba.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告
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荣联科技（002642）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a231783-1335-443f-b8f2-ee64ab17cfc1.PDF
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2026-03-27 20:07│荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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荣联科技（002642）：非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4baf9e5c-d9fb-451f-8ca6-ac02be7d45e8.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│荣联科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643502.PDF
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2026-08-28│荣联科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520266.PDF
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2026-04-29│荣联科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234431.PDF
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2026-03-28│荣联科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043883.PDF
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2025-10-30│荣联科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767042.PDF
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2025-08-27│荣联科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580934.PDF
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2025-04-26│荣联科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309465.PDF
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2025-04-02│荣联科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222985038.PDF
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2024-10-30│荣联科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559007.PDF
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2024-08-10│荣联科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834328.PDF
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2024-04-24│荣联科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219773021.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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