公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 16:47 │荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告 │
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│2025-11-18 19:04 │荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:04 │荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 18:10 │荣联科技（002642）：关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-11-14 18:10 │荣联科技（002642）：关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-11-14 18:06 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │荣联科技（002642）：2025年三季度报告 │
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2025-11-21 16:47│荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告
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荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/60062b67-3e61-4d7d-a953-64b3b1b7325c.PDF
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2025-11-18 19:04│荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年 11月 18日 14:00；网络投
票时间：2025年 11月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午9:15—9:25、9:30—11
:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 456 人，代表股份 141,747,659股，占上市公司总股份的 21.4256％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 139,250,908股，占上市公司总股份的 21.0482％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 451人，代表股份 2,496,751股，占上市公司总股份的 0.3774％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 453人，代表股份 2,601,007股，占上市公司总股份的 0.3932％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
逐项表决结果如下：
提案 1.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 141,232,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6364％；反对 415,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2931％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0705％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,085,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1846％；反对 415,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.9746％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8409％。提案 1.02修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 141,237,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6403％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0686％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,091,206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.3999％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7409％。提案 1.03修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 141,239,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6413％；反对 418,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2950％；弃权 90,301 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0637％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,092,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.4537％；反对 418,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.0745％；弃权 90,301股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4718％。提案 1.04修订《股东会网络投票管理办法》
表决结果：同意 141,247,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6470％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 87,801股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0619％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,100,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.7651％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 87,801股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3757％。提案 1.05修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 141,250,158 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6490％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 85,001 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0600％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,103,506股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.8728％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 85,001股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2680％。
2、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 141,335,358 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7091％；反对 318,400 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2246％；弃权 93,901股（其中，因未投票默认弃权 15,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0662％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,188,706股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 84.1484％；反对 318,400
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.2414％；弃权 93,901股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.6102％。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/148114cb-6e08-458c-8c02-bf4ad3e7845d.PDF
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2025-11-18 19:04│荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0281c0ce-04b2-4b4d-a3e8-90bc1ea9e8fa.PDF
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2025-11-14 18:10│荣联科技（002642）：关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子
公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司因日常业务拓展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国际银行北京分行”）申请综合授信额度
不超过人民币2,500万元，额度使用期限自相关协议签署日起至2028年11月9日止。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2025年度
信贷计划额度内，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）为公司申请本次银行授信提供存款质押担保，
担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66,158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产
品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职
业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计 2025年 9月 30日（未经审计
资产总额 227,254.58 256,035.42
负债总额 110,291.74 138,516.27
净资产 116,962.85 117,519.15
归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 117,522.15
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9 月（未经审计）
营业收入 202,162.31 105,563.31
净利润 2,810.69 640.43
归属于上市公司股东的净利润 2,810.69 640.43
注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司全资子公司香港荣联为公司在厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2,500万元综合授信额度提供存款质押担保，担保期
限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日。具体担保内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币2,500万元，用于公司日常业务拓展需要，公司全资子
公司香港荣联为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金
需求签署相关协议及文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币 49,500万元
（含本次担保），累计担保余额为 10,375 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.87%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d1db14a1-3abb-4c11-b708-ff770b370478.PDF
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2025-11-14 18:10│荣联科技（002642）：关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告
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荣联科技（002642）：关于调剂2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/987618ab-6506-446e-a9d1-d06981846162.PDF
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2025-11-14 18:06│荣联科技（002642）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年11月12日以电子邮件通知的方式发出
，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日在公司8层会议室以现
场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张亮先生、孙修顺先生依法回避表决。
董事会同意公司根据日常实际经营需要和目前已发生的关联交易情况，调剂2025 年度日常关联交易额度预计。公司日常关联交
易是基于正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于调剂 2025 年度日常关联交易预计的公告》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 2,500万元，用于公司日常业务拓展需要
，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司为公司申请本次银行授信提供存款质押担保。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权
代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b7127ed9-8ae6-491f-b73e-5ac4f7a2cae5.PDF
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2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出
，并于2025年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
2、审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于2025年 1-9月期间公
司应收账款回款情况改善，截至 2025年 9月末公司应收款项冲回减值损失合计 402.76万元，计入 2025年 1-9月损益。
本议案经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明《。关于 2025年 1-9月
计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至 2024年 12月 31日经审计的部分
未分配利润人民币 5,000万元转增为注册资本。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币 5,000万元增
加至人民币 10,000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。
《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定要求，为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂
缓与豁免管理制度》；同时，公司拟对部分治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号
以及引用其他条款的序号同步调整顺延。本次修订的制度具体如下：
序号 制度名称
1 董事会秘书工作制度（2025年 10 月）
2 内幕信息知情人登记管理制度（2025年 10 月）
3 重大信息内部报告制度（2025年 10月）
4 投资者关系管理制度（2025年 10 月）
5 募集资金管理制度（2025年 10月）
6 委托理财管理制度（2025年 10月）
7 投资管理制度（2025年 10月）
8 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年 10月）
9 内部审计制度（2025年 10月）
以上相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
本议案经公司董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意公司召开 2025年第三次临时股东会，审议公司本次董事会及第七届董事会第十三次会议提请股东会审议的议案。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/67a9504f-3c8f-4e67-bec6-cbb18001f04f.PDF
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2025-10-30 00:00│荣联科技（002642）：关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年
1-9月计提及冲回资产减值的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提及冲回资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年9月30日的各类
资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2025年1-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年9月末公司应收款项冲回减
值损失合计402.76万元，具体情况如下：
项目 2025年 1-9月发生额（万元）
应收款项减值损失 440.83
其他应收款减值损失 -85.56
长期应收款减值损失 47.49
合计 402.76
注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
二、本次计提及冲回资产减值的确认标准及计提方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等
单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款
项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款
、应收款项融资及
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