公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:16 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │万润股份（002643）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-13 20:26 │万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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2025-11-03 16:16│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,488,500股，占公司当前总股本 92
2,959,225股的 0.3780%，购买股份的最高成交价为 14.02元/股，最低成交价为 11.31元/股，已使用资金总额为44,409,872元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/949fb083-0d69-4461-b450-77de2b1abf92.PDF
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2025-11-01 00:00│万润股份（002643）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年10月 30日收到公司非独立董事张云女士提交的书
面辞职报告。张云女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及董事会提名委员会委员职务。辞任后，张云女士
将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张云女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张云女士未持有公司股份。公司董事会对张云女士任职期间为公司
和董事会所做的工作表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 202
5年 10月 29日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据
修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审
议。
公司于 2025年 10月 30 日召开职工代表大会，选举张玮女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次
职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
张玮女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
备查文件：
1、辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/eea71a98-a4fd-4706-b67a-becd89477ff7.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年三季度报告
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万润股份（002643）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca8a76bf-4e26-4417-b00c-73affadd7211.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/227162b2-aa8f-4f65-b68a-bf729d708742.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e6d89b8-90c1-4458-b4c4-6318ab359c38.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）拟开展远期结售汇业务，重要内容提示如下：
1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过1,500万美元（含等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议及公司第六届董事会第十七次会议审议通过。该
事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动
风险、内部控制风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司造成不良影
响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金
使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过 1,500万美元（含等值外币），即任一交易日持有的最高
合约价值不超过 1,500万美元（含等值外币）。在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过 1,500万美元。公司拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。
3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止
时止。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司分别于 2025年 10月 21日召开第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议，于 2025年 10月 29 日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1,500万美元（含等值外币）
开展远期结售汇业务，同时公司董事会授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售
汇业务，并签署相关协议及文件。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。
公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
三、开展远期结售汇的风险分析
公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、市场波动风险。存在因市场波动导致远期结售汇业务亏损的风险。
2、内部控制风险。远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、履约风险。公司开展远期结售汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律
法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的远期结售汇业务以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员并选择开展结构简单、流动
性强、低风险的远期结售汇业务。
2、公司已制定《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司经营层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对开展远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，定期向董事会审计委员会报告远期结
售汇业务的开展情况。
五、远期结售汇的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十七次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、万润股份：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告；
4、万润股份：远期结售汇内控管理制度；
5、万润股份：董事会关于本次开展远期结售汇业务情况的简要说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cea6d949-991d-4203-8c3b-c7bab1be1fe6.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告
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万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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万润股份（002643）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/424237d2-7cd2-4639-82d9-f9403624c3e8.PDF
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2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/58443d8b-a1c6-4a91-9c7f-0a64fcd90d3a.PDF
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2025-10-13 20:25│万润股份（002643）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025
年 10 月 13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集并主持。会
议通知于 2025年 10月 9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，其中，以通讯表决方式出席
会议的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部 分 管 理 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
2025-064 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》。
修订后的《万润股份：公司章程（2025 年 10 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c682a083-6579-43ab-b9e1-9f302d4b9182.PDF
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2025-10-13 20:24│万润股份（002643）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于
2025年 10 月 29 日召开公司 2025年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 29日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2025年 10月 29日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月29日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 29日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 23日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）截至 2025年 10月 23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 非累积投票提案 √
1.00 万润股份：关于调整公司治理结构并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
2.00 万润股份：关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数：6
2.01 万润股份：关于修订公司《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
并更改制度名称为《股东会议事规则》的议案
2.02 万润股份：关于修订公司《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
的议案
2.03 万润股份：关于修订公司《独立董事制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 万润股份：关于修订公司《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.05 万润股份：关于修订公司《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.06 万润股份：关于修订公司《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案
4.0
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