公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-13 20:26 │万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:26 │万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:25 │万润股份（002643）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：独立董事年报工作制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：总经理工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：委托理财管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:24 │万润股份（002643）：对外担保管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/424237d2-7cd2-4639-82d9-f9403624c3e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/58443d8b-a1c6-4a91-9c7f-0a64fcd90d3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:25│万润股份（002643）：第六届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于 2025
年 10 月 13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集并主持。会
议通知于 2025年 10月 9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，其中，以通讯表决方式出席
会议的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部 分 管 理 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
2025-064 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》。
修订后的《万润股份：公司章程（2025 年 10 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案应提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/c682a083-6579-43ab-b9e1-9f302d4b9182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:24│万润股份（002643）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年10 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议，决定于
2025年 10 月 29 日召开公司 2025年第三次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 29日（星期三）14:00（2）网络投票时间：2025年 10月 29日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月29日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 29日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 23日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）截至 2025年 10月 23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 非累积投票提案 √
1.00 万润股份：关于调整公司治理结构并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
2.00 万润股份：关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数：6
2.01 万润股份：关于修订公司《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
并更改制度名称为《股东会议事规则》的议案
2.02 万润股份：关于修订公司《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
的议案
2.03 万润股份：关于修订公司《独立董事制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 万润股份：关于修订公司《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.05 万润股份：关于修订公司《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2.06 万润股份：关于修订公司《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 万润股份：关于续聘公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案
4.00 万润股份：关于与中节能财务有限公司续签 非累积投票提案 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
5.00 万润股份：关于选举公司第六届董事会非独立 非累积投票提案 √
董事的议案
注意事项：
对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）特别提示和说明
1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事
会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于 2025年 10月 14日在《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届董事会第十六次会议决议公告
》（公告编号：2025-062）及其他相关公告。
2、本次股东大会议案 1和议案 2的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3以上通过。
3、本次股东大会议案 2为逐项表决事项。
4、本次股东大会议案 4所涉事项为关联交易事项，关联股东须回避表决。关联交易具体情况详见公司于 2025 年 10月 14日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于与
中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。
5、本次股东大会议案 5仅选举一名非独立董事，故不采取累积投票制。
6、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营
业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年 10月 24日（星期五）下午 4:30前送达或传真至
公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 24日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼601室。
4、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式
见附件二），以便验证入场；
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（4）会议联系人和联系方式：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于书敏 邹爱妮
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6101018 0535-6101018
电子信箱 yushumin@valiant-cn.com zouaini@valiant-cn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/5f2b67b2-9be8-415c-989b-c6d7d89c7166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:24│万润股份（002643）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为适应中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，规范公司环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）工作，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定
本工作细则。第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决
策和ESG相关事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）识别公司ESG相关风险和机遇；对公司ESG相关事项开展研究、分析和评估，并向董事会提供咨询建议；执行董事会ESG相
关决策；统筹公司ESG执行团队工作的开展；审核公司ESG报告；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十二条 公司ESG执行团队由各ESG相关职能部门共同构成，负责ESG相关数据收集及ESG报告的编制工作，执行战略委员会的ESG
相关工作安排，开展日常自查及定期评估ESG执行措施有效性。公司ESG执行团队定期将ESG报告提交战略委员会审议。
第五章 议事规则
第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议须有三分之二以上委员出席方可举行。会议原则上应当采用现场会议的形式
，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式召开。
战略委员会会议通知原则上应于会议召开三日前发送给全体委员；经全体委员一致同意，通知可不受上述时限限制。
第十四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，召集人不能出席会议时，可委托其他一名委员主持。
第十五条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅
会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。
每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一名委员有一票表决权，战略委员会作出决议，应当经战略委员
会全体委员过半数通过。战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关
事项提交董事会审议。
第十七条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；公司应当保存相关会议资料至少十年。
第二十一条 战略委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后
颁布的法律、行政法规、或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/018941e5-103d-43d2-a30b-5e6ecbf74508.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:24│万润股份（002643）：独立董事年报工作制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责
，提高年度报告（以下简称“年报”）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，保护全体股东特别是中
小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于上市公司
年度报告的相关规定以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能万润股份有限公司独立董事制度》
《中节能万润股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所关于年报工作的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任
和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、准确、完整，维护公司整体利益，保护中小股东
的合法权益。
第二章 独立董事年报工作职责
第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重
大事项的进展情况，如有必要独立董事可以对有关重大问题进行实地考察。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出
的问题，公司应予以解答并对存在的相关问题提供解决方案。上述事项应有书面记录。
第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关材料的书面报告。独立
董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、本年度审计重点。
第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，应当根据独立董事的要求，由公司财务负责人至
少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发现的问题。
第六条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。
如发现与召开董事会的相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意
见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董
事未出席董事会的情况及原因。
第七条 独立董事应对年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当
陈述理由和发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事对公司年报存有异议的，经独立董事专门会议决议，可聘请中介机构对公司年报进行审计、咨询或者核查，所
发生的费用由公司承担。第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违
法违规行为。
第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。公司相关人员
应积极配合，不得干预独立董事独立行使职权。
第三章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十二条 本制度经董事会审议通过之日起施行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/aaca5883-8f58-4a4c-ad6c-af20bd6adcd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:24
|