公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 18:32 │万润股份（002643）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-01 16:26 │万润股份（002643）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2026-05-25 16:16 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2026-05-21 19:34 │万润股份（002643）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:34 │万润股份（002643）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:31 │万润股份（002643）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-05-15 11:51 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情│
│ │况的公告 │
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│2026-05-14 17:41 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情│
│ │况的公告 │
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│2026-05-12 15:52 │万润股份（002643）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-06 19:31 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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2026-06-04 18:32│万润股份（002643）：2025年度分红派息实施公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年度股东会审议通过
，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的公司 2025年度股东会审议通过，具体方案为：以公司截至 2026年
3月 31日总股本 922,959,225股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 7,059,200股后的 915,900,025股为基数，以截至 2025年 1
2月 31日未分配利润，向全体股东每 10股分配现金股利1.25元（含税），预计派发现金 114,487,503.13元，不低于当年实现的可供
分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。若本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动，或者公司回购专用证券账户持有的股份发生
变动的，公司将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并
按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了回购股份注销事宜。截至 2026年 5月 29日，公司回购股份注销事宜已办理完成，
注销的回购股份数量为 7,059,200股，公司总股本由 922,959,225股变更为 915,900,025 股。具体情况详见公司于 2026年 6月 2日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030
）。
因回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，回购股份注销完成后，根据现金分红总额不变的原则，调整后分配比例不变。利
润分配方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户持有股份 0股后的 915,900,025 股为基数，向全体股东每 10股分配现金股
利 1.25 元（含税），共计派发现金 114,487,503.13元。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 915,900,025股为基数，向全体股东每 10股
派 1.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.125 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.25元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.125元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 6月 10日
除权除息日：2026年 6月 11日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 中国节能环保集团有限公司
2 08*****924 中国节能环保集团有限公司
3 08*****994 鲁银投资集团股份有限公司
4 08*****371 鲁银投资集团股份有限公司
5 08*****674 中国石化集团资本有限公司
6 08*****742 山东鲁银科技投资有限公司
7 08*****280 中节能资本控股有限公司
8 08*****293 中节能资本控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至股权登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任和后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司证券部
咨询联系人：于书敏
咨询电话：0535-6101017
传真电话：0535-6101018
七、备查文件
1、万润股份：2025年度股东会会议决议；
2、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3ff44537-7171-477d-8ddc-bc340f00ca03.PDF
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2026-06-01 16:26│万润股份（002643）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 7,059,200 股，占注销前公司总股本的 0.7648%
，本次注销完成后，公司总股本由 922,959,225股变更为 915,900,025股。
2、截至 2026 年 5月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
1、2025 年 7月 10 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2025年 7月 11日在巨潮资讯
网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-047）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股
份期间每个月的前三个交易日 内 及 时 披 露 回 购 进 展 情 况 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关回购股份进展的公告。
3、截至 2026 年 5月 21 日，公司回购股份的实施期限届满，回购股份的实际实施期间为 2025年 7月 10日至 2026年 3月 18
日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 7,059,200 股，占注销前公司总股本的0.7648%，购买股份的最高
成交价为 16.44元/股，最低成交价为 11.31元/股，交易均价为 14.18元/股，已使用资金总额为 100,082,059.02元（不含交易费用
）。具体内容详见公司于 2026年 5月 22日在巨潮资讯网披露的《万润股份：关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
26-027）。
二、回购股份注销安排
截至 2026年 5月 29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销的回
购股份数量为 7,059,200股，占注销前公司总股本的 0.7648%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的
要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动表
股份性质 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 13,685,055 1.48% 13,685,055 1.49%
高管锁定股 13,685,055 1.48% 13,685,055 1.49%
二、无限售条件流通股 909,274,170 98.52% 902,214,970 98.51%
三、总股本 922,959,225 100.00% 915,900,025 100.00%
四、本次回购注销导致股东权益变动情况
本次回购注销完成后，公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其一致行动人中节能
资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）合计持有公司股份的比例由 29.99%被动增加至 30.23%，跨越 1%及 5%的整数倍。本
次权益变动系公司总股本变动导致的公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例的被动变化，中国节能及其一致行动人
中节能资本持有公司股份的数量未发生变化。
本次回购注销前后，中国节能及其一致行动人中节能资本持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
股东名称 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
中国节能 256,740,269 27.82% 256,740,269 28.03%
中节能资本 20,100,366 2.18% 20,100,366 2.19%
合计 276,840,635 29.99% 276,840,635 30.23%
注：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
本次回购注销未导致公司其他持股 5%以上股东的持股比例触及或跨越 1%和 5%情形。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十一条第三款的规
定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形，中国节能及其一致行动人可免于发出要约。
五、本次回购注销对公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及股东利益特
别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍
符合上市的条件。
六、后续事项安排
公司后续将根据相关法律法规的规定及时履行审议程序修改《公司章程》，办理工商变更登记与备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/37f175d1-acbf-49c2-adeb-7c52ff4759b7.PDF
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2026-05-25 16:16│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满
暨实施完成的公告
公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股
份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-075），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团
有限公司（以下简称“中国节能”）计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），以自有资金及股票增
持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元（以下简
称“本次增持计划”）。
截至2026年5月23日，本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间，通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股，占公司总股本的4.81%，增持金额为人民币725,737,870元（不含交易费
用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到中国节能出具的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212,376,951股，占公司总股本的23.01%；中国节能的全资
子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）持有公司股份20,100,366股，占公司总股本的2.18%。中国节能及其一
致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股，占公司总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次增持计划前6个
月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳
定发展，增强投资者信心，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的金额
中国节能择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设
置固定价格、价格区间，中国节能将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行已出具《贷款承诺函》
，同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
截至2026年5月23日，本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间，通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股，占公司总股本的4.81%，增持金额为人民币725,737,870元（不含交易费
用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，中国节能及其一致行动人中节能资本持有公司股份的情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
中国节能 212,376,951 23.01% 256,740,269 27.82%
中节能资本 20,100,366 2.18% 20,100,366 2.18%
合计 232,477,317 25.19% 276,840,635 29.99%
注：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
中国节能环保集团有限公司关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2e288dfa-04b6-4943-9f70-698dcee12a04.PDF
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2026-05-21 19:34│万润股份（002643）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）14:00
2、网络投票时间为：2026年 5月 21日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长霍中和先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规和规范性
文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
共 367名股东亲自或委托代理人参加本次股东会，代表股份 507,901,336股，占公司有表决权股份总数的 55.4538％（截至本次
股东会股权登记日 2026 年 5月 18日，公司总股本为 922,959,225股，因上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权
，本次股东会有表决权股份总数为 915,900,025股）。
其中：8 名股东亲自或委托代理人出席本次股东会现场会议，代表股份283,347,537股，占公司有表决权股份总数的 30.9365%；
通过网络投票的股东 359名，代表股份 224,553,799股，占公司有表决权股份总数的 24.5173%。
9、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东会会议。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《万润股份：2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 507,179,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 680,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1340%；弃权 41,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
2%。
中小股东总表决情况：同意 64,055,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8856%；反对 680,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0504%；弃权 41,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0641%。
（二）审议通过了《万润股份：2025年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 507,175,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8570%；反对 684,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1348%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
082%。
中小股东总表决情况：同意 64,051,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8789%；反对 684,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0565%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0645%。
（三）审议通过了《万润股份：2025年度财务决算报告》
总表决情况：同意 507,175,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8570%；反对 684,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1348%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
082%。
中小股东总表决情况：同意 64,051,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8789%；反对 684,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0565%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0645%。
（四）审议通过了《万润股份：2025年度利润分配方案》
总表决情况：同意 507,448,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9108%；反对 439,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0865%；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
027%。
中小股东总表决情况：同意 64,324,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3002%；反对 439,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6785%；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
（五）审议通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》
关联股东王忠立先生、付少邦先生（合计持有 11,854,465股，占公司有表决权股份总数的 1.2943%）对本议案回避表决。
总表决情况：同意 495,355,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 677,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1365%；弃权 14,450股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
029%。
中小股东总表决情况：同意 64,086,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9326%；反对 677,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0451%；弃权 14,450股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
（六）审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2025年度计划执行情况和 2026年度计划的议案》
关联股东中国节能环保
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