公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2026-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 19:46 │万润股份（002643）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-15 18:50 │万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-15 18:50 │万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 16:02 │万润股份（002643）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（姚振晔） │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（邱洪生） │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（姚振晔） │
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2026-10-15 19:46│万润股份（002643）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026 年 10 月 15日在公司本部办公楼三楼会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年 10月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，
其中董事胡天晓先生、朱彩飞先生、王晓霞女士、郭颖女士、邱洪生先生以通讯表决方式出席本次会议。
会议经半数以上董事推举由霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
选举霍中和先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
选举胡天晓先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
选举第七届董事会各专门委员会委员如下：
董事会专门委员会 委员、召集人 委员
战略委员会 霍中和 胡天晓、郭颖（独立董事）
审计委员会 姚振晔（独立董事） 邱洪生（独立董事）、贾锐
提名委员会 邱洪生（独立董事） 姚振晔（独立董事）、张玮
薪酬与考核委员会 郭颖（独立董事） 邱洪生（独立董事）、王晓霞
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任付少邦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
聘任人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王焕杰先生、王继华先生、胡葆华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
聘任人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任高斌先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
聘任人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任于书敏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
于书敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责相关的工作经验及专业知识，符合《公
司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求
。
聘任人员简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任李增先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
聘任人员简历详见附件。
9、审议通过了《关于职业经理人经营业绩责任书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b16bc819-2e79-4e30-8187-245f85a9769d.PDF
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2026-10-15 18:50│万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f149aa30-32b1-497e-ba60-c66d7685d847.PDF
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2026-10-15 18:50│万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会决议公告
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万润股份（002643）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b2600dab-4689-4434-a382-a672ef5b46d8.PDF
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2026-10-13 16:02│万润股份（002643）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选
举。公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 10月 13 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举张玮女士（简历详见附件）为公司第七届董事会
职工代表董事，将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。
张玮女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e20014d9-b3c3-4de4-bed0-b56aa3df7b07.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026年 9月 29日在公司本部办公楼三楼会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年 9月 22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，
其中董事张连钵先生、朱彩飞先生、关霖先生、王晓霞女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士以通讯表决方式出席本次会议。
会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾
锐先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通
过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，其中姚振晔先生为会计专业人士。独立董事候
选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人不存在连任公司独立董事超
过六年的情形，不存在兼任境内上市公司独立董事超过三家的情形。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
公司董事会提请股东会授权公司管理层与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据 2026年度的实际业务情
况与其协商确定 2026年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同
时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 （ 2026 年 9 月 ） 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等
具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长
行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于 2026年 10月 15日（星期四）下午 2:00于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 202
6年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同
时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/adb469c4-fa51-4a81-ae7d-c58a6441b389.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（姚振晔）
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万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（姚振晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e5a47aa7-8952-4bc1-bb94-217bb812dffa.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（邱洪生）
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万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（邱洪生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1ebc4c9b-a372-47b2-b441-af28bb370d02.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
因公司生产经营的需要，拟增加经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
二、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的变更，对《公司章程》中的第十五条同步进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
为：安全生产许可证范围内的危险化学品生 为：安全生产许可证范围内的危险化学品生
产（有效期限以许可证为准）。环保材料、 产（有效期限以许可证为准）。环保材料、
液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项 液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项
化学用品（不含危险品）的研究、开发、生 化学用品（不含危险品）的研究、开发、生
产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物 产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物
与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依 与技术进出口业务。普通货物仓储服务（不
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 含危险化学品等需许可审批的项目）。房屋、
开展经营活动）。 设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程（2026年 9月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审
议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条
件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9b2a672b-cf38-4ac9-8794-b89fa5663301.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2026 年度财务
报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2014 年 01 月 02 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326拟聘任事务所首席合伙人：张先云
截至 2025 年 12 月 31 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 67 人、注册会计师人数为 377 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 107 人。最近一年经审计的收入总额为 53,813.21 万元，经审计的审计业务收入为 3
3,771.58 万元，经审计的证券业务收入为 8,197.1 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 33 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，批发和零售业，金融业等，审计收费 3,944 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 23 家。
2、投资者保护能力
中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币 2 亿元，2025 年末职业风险基金为 1,203.41 万元。职业保险购买及职业风
险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3次、自律监管
措施 2 次和纪律处分 0次。
10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 8 人次、自律监管措施 4人次和纪律处分
0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张桂香，2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中证天通会
计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1家，复核上市公司审计报告 1 家。
签字注册会计师：杜伟，2024 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中证天通会计师事务所执业
，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。项目质量控制复核人：郭俊辉，2015 年成为注册会计师，20
12 年开始从事审计，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中证天通会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务
；近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 1家。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师张桂香、签字注册会计师杜伟、项目质量控制复核人郭俊辉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或
纪律处分。
3、独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师张桂香、签字注册会计师杜伟和项目质量控制复核人郭俊
辉，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中证天通的审计服务收费是按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加项目的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定，2026 年度审计费用预计不超过200 万元人民币，其中：年报审计费用预计 150 万元，内部
控制审计费用预计 50 万元。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层与中证天通签署相关协议并根据实际业务情况与其协商确定 2
026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了审查，认为
中证天通具有良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货及相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力
，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意续
聘中证天通作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/f4d8cae2-2ac8-4dd9-a65e-252932d75a14.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（姚振晔）
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万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（姚振晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/93b6dafb-1cef-47e4-86f9-b1617c49484a.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，中节能万润股份有限公司（
以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，并发表审查意见如下：
一、经审查，公司第七届董事会非独立董事候选人霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士，以及独立董
事候选人郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生的提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
二、经审查，本次提名的第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的
情形；符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格。
三、经审查，本次提名的第七届董事会独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中姚振晔先生为会计专
业人士。上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的
情况。
综上所述，董事会提名委员会同意提名霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独
立董事候选人；同意提名郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事
会进行审议。
中节能万润股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/70a6dd31-9276-4eeb-b7ce-ccba2c9f1da5.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（邱洪生）
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万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（邱洪生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6fac6ca3-84bf-4e20-943a-09bd4d0ce460.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（郭颖）
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万润股份（002643）：独立董事提名人声明与承诺（郭颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/aaca6fc1-56af-4c23-bf44-020a3915d611.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（郭颖）
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万润股份（002643）：独立董事候选人声明与承诺（郭颖）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0d11400a-b468-4b09-a998-b5d3aafb49a2.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举霍中和先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举胡天晓先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举朱彩飞先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举贾锐先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举郭颖女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举姚振晔先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，提案内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：
2026-044）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公
告编号：2026-046）；
3、提案 1.00 和 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5名、独立董事 3名，其中非独立董事和独立董事的表决
分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决；
4、提案 4.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过；
5、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营
业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记（须在 2026 年 10 月 13 日下午4:30 前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼 601 室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：李增
电话号码：0535-6101017
传真号码：0535-6101018
电子邮箱：lizeng@valiant-cn.com
（2）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/627ce72f-9492-407b-b5aa-149896cd6ad2.PDF
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2026-09-30 00:00│万润股份（002643）：公司章程（2026年9月）
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万润股份（002643）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/eaba8b4d-f1f8-4ef4-b06a-ca99357f7096.PDF
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2026-09-16 19:07│万润股份（002643）：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请通过上市委员会
│审核的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）为全国中小企
业股份转让系统挂牌企业（证券简称：九目化学，证券代码：874382），拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（
以下简称“北交所”）上市。现将相关事项进展公告如下：
一、九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请进展情况
九目化学于 2025 年 9 月 11 日向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，并于 2025 年
9 月 18 日收到北交所出具的《受理通知书》（GF2025090003）。
2026 年 9 月 16 日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2026 年第85 次审议会议结果公告》，审议结果：烟台九目化
学股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、风险提示
九目化学向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行中国证监会注册等相关程序，存在无法通过中国证监
会注册的风险，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、北京证券交易所上市委员会 2026 年第 85 次审议会议结果公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9cc9a2dc-e9d1-4381-ba75-fb22eecdc0f6.PDF
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2026-09-14 15:57│万润股份（002643）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开了第六届董事会第二十次会议、于 2026年 7月 23 日召
开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成减少注册资本的工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由烟台市行政审批服务局核准换发的《营
业执照》，公司营业执照载明的注册资本变更情况如下：
变更前 变更后
注册资本：玖亿贰仟贰佰玖拾伍万玖仟 注册资本：玖亿壹仟伍佰玖拾万零贰拾
贰佰贰拾伍元整 伍元整
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：
1、名称：中节能万润股份有限公司
2、统一社会信用代码：913700002653826225
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：霍中和
5、注册资本：玖亿壹仟伍佰玖拾万零贰拾伍元整
6、成立日期：1995年 07月 05日
7、住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
8、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电
化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备
的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cb626c6e-b4b0-43a0-8f59-160ea53e94f8.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万润股份（002643）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1daa27d8-8a08-4875-a715-f75c867030e6.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）
截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行减值测试，对可能发生减值的资产
计提减值准备，并对符合核销确认条件的资产予以核销，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
为真实反映公司资产价值和财务状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2026
年 6月 30 日可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提各项资产减值准备合计金额 2,034.87 万元。具体如下：
单位：万元
项目 计提金额
1、信用减值损失 -18.50
其中：应收账款坏账准备 -30.28
其他应收款坏账准备 11.78
2、资产减值损失 2,053.37
其中：存货跌价准备 2,053.37
合计 2,034.87
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失计提情况说明
本期金融资产计提减值准备并确认信用减值损失-18.50万元，计提依据如下：
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等金融资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法
）计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（1）应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
国内公司的海外客户 本组合为客户所在国家信用及客户信用评级较好的应收款
组合 项
国内公司的其他客户 除上述组合外的其他客户应收款项
组合
国外公司的客户组合 本组合以应收款项的信用期作为信用风险特征的应收款项
万润股份合并范围内 本组合为中节能万润股份有限公司合并范围内公司的应收
公司组合 款项
（2）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收押金 本组合为日常经营活动中应收取的各类押金
应收保证金 本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金
个人借款 本组合为日常经营活动中应收取的各类员工备用金
万润股份合并范围内 本组合为中节能万润股份有限公司合并范围内公司的应收
公司 款项
其他 除上述外的其他应收款项
2、资产减值损失计提情况说明
本期对存货计提减值准备并确认资产减值损失 2,053.37万元，计提依据如下：
公司存货在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通
常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的
以及资产负债表日后事项的影响。
二、本次核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2026 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经
营成果，结合公司实际情况，对截至 2026 年 6月 30 日符合核销确认条件的资产予以核销，具体如下：
单位：万元
资产类别 核销金额 已计提减值准 核销原因
备金额
应收账款 44.55 44.55 预期无法收回
固定资产 274.42 274.42 受下游需求产品更新换代影响，无
法满足现有产品生产要求，已无使
用价值
存货 2,543.05 2,543.05 受产品过期、下游需求产品更新换
代等因素影响，已无销售及使用价
值
合计 2,862.02 2,862.02
三、本次计提资产减值准备及核销资产合理性说明以及对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况
和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
本次计提各项资产减值准备合计 2,034.87万元，减少公司 2026年半年度利润总额 2,034.87万元；本次核销资产 2,862.02万元
，已计提资产减值准备 2,862.02万元，对报告期内损益无影响。
四、计提资产减值准备及核销资产履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
2026年 8月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议
案》，经审议，审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能
够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法
权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，经审议
，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反
映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/51f64898-757e-403c-b658-596f472e5c51.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告
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万润股份（002643）：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d3cdf6f0-45f6-4c1c-9e4a-9b29abac9466.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
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万润股份（002643）：关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/74de43ba-55f7-4d9b-ab66-fc5c11f4d7ba.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：2026年半年度报告摘要
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万润股份（002643）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4d25a555-12c3-4f43-b853-19d88e832e62.PDF
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2026-08-21 17:17│万润股份（002643）：2026年半年度报告
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万润股份（002643）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/93c15ac8-dc97-4da0-a733-abaf4e2b2022.PDF
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2026-08-21 17:16│万润股份（002643）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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万润股份（002643）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2fd8439c-34da-4e2c-b098-33ba1394248e.PDF
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2026-07-23 19:20│万润股份（002643）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长霍中和先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 349名，代表股份 498,737,029股，占公司有表决权股份总数的 54.4532%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表股份289,191,437股，占公司有表决权股份总数的 31.5746%；
通过网络投票出席会议的股东共 341名，代表股份 209,545,592股，占公司有表决权股份总数的 22.8787%。
2、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 488,697,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9871%；反对 9,994,814股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.0040%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
089%。
中小股东总表决情况：同意 49,137,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0350%；反对 9,994,814股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8898%；弃权 44,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0752%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 488,697,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9870%；反对 9,994,814股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.0040%；弃权 44,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0089%。
中小股东总表决情况： 同意 49,137,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0348%；反对 9,994,814股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8898%；弃权 44,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0754%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 498,028,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8580%；反对 645,150 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1294%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
127%。
中小股东总表决情况：同意 58,468,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8030%；反对 645,150股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0902%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1068%。
本提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：王苏、徐骁睿
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ac3b9d42-baf1-4aa9-8ac8-659f6de4c179.PDF
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2026-07-23 19:14│万润股份（002643）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
北京嘉里中心北楼 27层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600
邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 578827/F North Tower Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road Chaoyang District
Beijing, PRC
100020
上海市方达（北京）律师事务所
关于中节能万润股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中节能万润股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾
问协议，本所指派律师出席中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《中节能万润股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》已于 2026年 7月 8日
刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2026年 7月 23日（星期四）下午 14:00在烟台市经济
技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
本次股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 7月 23日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2026年 7月 23日）上午 9:15至下午15:00的任意时间。
根据公司于 2026年 7月 8日公告的《中节能万润股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会召开通
知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、 关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2026 年第一次临时股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 8名，代表有表决权的股份数共
计 289,191,437 股，占公司有表决权的股份总数的 31.5746%。根据公司提供的资料以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据
和统计结果，参与公司 2026 年第一次临时股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 349名，代表有表决权的股份
数共计 498,737,029股，占公司有表决权股份总数的 54.4532%。经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身份证
明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、 关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证与核查，本次股东会审议了下列议案，本次股东会投票结束后，公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票。
公司结合深圳证券信息有限公司提供的统计结果，合并统计现场和网络投票得出的表决结果如下：
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
同意票为 488,697,715股，占参加会议的有表决权股份总数 97.9871%；反对票为 9,994,814 股，占参加会议的有表决权股份总
数 2.0040%；弃权票为 44,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0089%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 49,137,177股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 83.0350%；反对票为 9,994
,814股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 16.8898%；弃权票为 44,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.07
52%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票为 488,697,615股，占参加会议的有表决权股份总数 97.9870%；反对票为 9,994,814 股，占参加会议的有表决权股份总
数 2.0040%；弃权票为 44,600股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0089%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 49,137,077股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 83.0348%；反对票为 9,994
,814股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 16.8898%；弃权票为 44,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.07
54%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
3.00《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
同意票为 498,028,679股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8580%；反对票为 645,150股，占参加会议的有表决权股份总数
0.1294%；弃权票为 63,200股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0127%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 58,468,141股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8030%；反对票为 645,1
50股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.0902%；弃权票为 63,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1068%
。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两（2）份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/00bab583-99ab-4be9-b8d1-5fdf636ff888.PDF
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2026-07-07 18:29│万润股份（002643）：关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效
│期的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长控
股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司法》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次拟延长决议有效期情况
2025年 7月 25日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的议案》。同意公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）申请向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），决议有效期自九目化学 2025年第三次临时股东会批准之日
起12个月内有效。同时公司股东会同意授权董事会具体办理九目化学本次发行上市相关事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条
件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或其授权代表行使，授权有效期自公司2025年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12个月。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，现提请股东会将九目化学本次发行上市决
议的有效期延长至经九目化学 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月，若在此有效期内九目化学通过北交所审核，则该等
决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。
同时提请股东会将授权董事会及其授权代表办理与九目化学本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起 12个月。若九目化学已于上述授权期限内通过北交所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之
日。
二、风险提示
1、九目化学本次发行上市事项的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。
2、九目化学存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，
并注意投资风险。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/80749c75-2ad5-458b-9e6b-8743754ab03f.PDF
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2026-07-07 18:29│万润股份（002643）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 07 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于延长控股子公司向不特定合格投资者 非累积投票提案 √
公开发行股票并在北京证券交易所上市股
东会决议有效期的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提案内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：
2026-034）、《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编
号：2026-035）。
3、本次股东会所有提案均为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营
业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记（须在 2026 年 07 月 20 日下午4:30 前送达或传真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼 601 室。
4、会议联系方式：
（1）联系人：于书敏
电话号码：0535-6382740
传真号码：0535-6101018
电子邮箱：yushumin@valiant-cn.com
（2）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d1b41906-8732-4705-bbed-e5fa57ce4895.PDF
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2026-07-07 18:29│万润股份（002643）：公司章程（2026年7月）
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万润股份（002643）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/64de0de1-faad-4ddd-b4dc-27a8d3b23d52.PDF
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2026-07-07 18:29│万润股份（002643）：董事会议事规则（2026年7月）
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万润股份（002643）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/924e9006-09fc-4299-95c1-0a381d083db7.PDF
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2026-07-07 18:27│万润股份（002643）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<总
经理工作细则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
（一）《公司章程》修订背景
1、公司已于 2026年 5月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 7,059,200股已回购股份的注销手续，公
司总股本由 922,959,225股变更为 915,900,025 股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030）；
2、为进一步规范资产处置行为，合理明确资产处置权限和程序，优化资产处置管理工作；根据相关法律法规，结合公司实际情
况，现拟修订《公司章程》有关条款。
（二）《公司章程》修订具体内容
修订前 修订后
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
92,295.9225 万元。 91,590.0025 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
922,959,225 股，均为人民币普通股。 915,900,025 股，均为人民币普通股。
第一百一十四条 董事会应当确定对内 第一百一十四条 董事会应当确定对内
投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、 投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序； 捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
进行评审，并报股东会批准。 进行评审，并报股东会批准。
董事会的决策权限如下： 董事会的决策权限如下：
…… ……
（九）批准单项价值 100 万元人民币以 （九）批准单项价值 500 万元人民币以
上（含 100 万）且在公司最近一期经审计净 上（含 500 万）且在公司最近一期经审计净
资产值 20%以下（不含 20%）公司资产出售、 资产值 20%以下（不含 20%）公司资产出售、
处置事项； 处置事项；
…… ……
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《万润股份：公司章程（2026年 7月）》详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等
具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长
行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。
二、其他制度修订情况
（一）其他制度修订背景
为保证公司治理制度一致统一，根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟同步修订《董事会议事规则》《总经理工作细则》。
（二）《董事会议事规则》修订具体内容
现拟将《董事会议事规则》第二十三条 第（九）项“批准单项价值 100 万元人民币以上（含 100 万）且在公司最近一期经审
计净资产值 20%以下（不含20%）公司资产出售、处置事项；”
修订为“批准单项价值 500万元人民币以上（含 500万）且在公司最近一期经审计净资产值 20%以下（不含 20%）公司资产出售
、处置事项；”。
本议案应提交公司股东会审议。
除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。修订后的《万润股份：董事会议事规则（2026年 7月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）《总经理工作细则》修订具体内容
现将《总经理工作细则》第十条 第（九）项“批准单项价值在 100万元人民币以内（不含 100万）的公司资产出售、处置事项
；”
修订为“批准单项价值在 500万元人民币以内（不含 500万）的公司资产出售、处置事项；”。
除上述修订外，《总经理工作细则》的其他条款不变。修订后的《万润股份：总经理工作细则（2026年 7月）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/03e2c267-9eb8-4142-b751-11695d8af0e5.PDF
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2026-07-07 18:27│万润股份（002643）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、总经理辞职情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7月 7日收到王忠立先生提交的书面辞职报告。王忠立先生因
年龄原因，申请辞去公司总经理职务。其原定任期与本届董事会任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王忠立先生的辞职报告自公司董
事会收到辞职报告时生效。
截至本公告披露日，王忠立先生持有公司股份 9,994,965 股，王忠立先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王忠立先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王忠立
先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。
王忠立先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司发展过程中发挥了重要作用，公司及董事会对王忠立先生任职期
间为公司所做的卓越贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理情况
公司于 2026年 7月 7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员
会审查，公司董事会同意聘任付少邦先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。自本次聘任之日起，付少邦先生不再担任公司副总经理。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、王忠立先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3c7e9b8f-0afa-4db6-8d4b-f8aafadf36d7.PDF
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2026-07-07 18:26│万润股份（002643）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年 7月 7日在公司本部办公楼三楼会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年 7月 3日以电子邮件方式发出。董事张连钵先生、朱彩飞先生、关霖先生、王晓霞女士和
独立董事崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士以通讯方式出席本次会议，本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。
会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2026-033）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时
登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
修订后的《万润股份：总经理工作细则（2026 年 7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
修订后的《万润股份：公司章程（2026 年 7 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等
具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长
行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2026-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
修订后的《万润股份：董事会议事规则（2026 年 7月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》（公告编号：2026
-035）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会将授权董事会及其授权代表办理与九目化学本次发
行上市相关事宜的有效期延长至经公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月。若九目化学已于上述授权期限内通过北交
所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于 2026年 7月 23日(星期四)下午 2:00于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年
第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同
时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/98453a3e-fd2a-4d5b-97c0-61e7210f815a.PDF
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2026-07-07 18:24│万润股份（002643）：总经理工作细则（2026年7月）
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第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构规范运作，保证公
司管理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。第二条 本工作细则所称总经理是指总经
理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理聘任
第四条 公司设总经理一名，副总经理五名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人
员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。第五条
公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。《公司法》第一百七十八条规定的情形以及
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。
第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作。
第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务或者劳动合同规定
。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。
第三章 总经理职权
第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；
（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十条 根据公司日常生产经营需要，可以行使以下职权：
（一）董事会批准的年度投资方案和经营计划以外的对内投资（主要指对公司内部的固定资产投资、无形资产投资和技术改造）
单项价值在公司最近经审计净资产值的 10%以下（不含 10%）；
（二）批准单项价值在公司最近经审计净资产值的 10%以下（不含 10%）的对外投资（包括收购其他公司或企业的股权或资产，
出资设立公司，对标的公司增资、委托理财等）；
（三）批准交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%与 100
0 万元中的孰高值的交易事项；
（四）批准交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%与 100 万
元中的孰高值的交易事项；
（五）批准交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%与 100万元中的孰高值的交易事项；
（六）批准与公司日常生产经营有关的交易额不满公司最近经审计净资产值的 10%（不含 10%）的委托合同、租赁合同、借款合
同等非投资类合同；
（七）批准与公司日常生产经营有关的交易额在公司最近经审计净资产值的 30%（不含 30%）以内的购买合同、销售合同、提供
服务合同等非投资类合同；
（八）批准与关联自然人发生的成交金额不超过 30 万元的交易，批准与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额不超过 300
万元与公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%中的孰高值的交易；
（九）批准单项价值在 500 万元人民币以内（不含 500 万）的公司资产出售、处置事项；
（十）批准公司每年累计金额在 100 万元人民币以内（不含 100 万）的公益性、救济性捐赠事项。
超过上述比例或金额的投资项目或合同、事项，应报董事会或者股东会批准。上述交易中，涉及的资产金额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算数据。上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
第十一条 总经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十二条 总经理列席董事会会议。
第十三条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况，总经理必
须保证报告的真实性。
第十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益
的制度或方案时，应当事先听取职工（代表）大会或工会的意见。
第十五条 副总经理协助总经理工作，对总经理负责。副总经理的职责包括：生产管理、安全生产管理、设备管理、项目建设、
产品市场策划与销售、原料采购、物资管理、产品研发、品质管理、技术管理、后勤工作、人力资源管理等工作。
财务负责人对总经理负责，分管财务工作。财务负责人的职责包括：拟定公司财务会计制度、财务管理制度、投资管理制度，按
照公司会计制度的规定，对财务决算、财务报告、资金运用、费用支出、财务披露信息进行审核。
第四章 总经理议事规则
第十六条 总经理依据《公司章程》规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经
理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。
第十七条 总经理协调处理公司日常事务，定期召开总经理办公会议，审议决定公司经营、管理、发展的重要事项及提交董事会
审议的重大事项，定期召开生产经营分析会，对下一步工作提出指令性意见。
第十八条 公司总经理办公会议一般每两个月召开一次，并可根据公司业务的需要召开临时会议。对于需要由公司董事会或董事
会下设专门委员会讨论审议的事项，应由公司总经理或总经理办公会形成初步意见后提交董事会或董事会下设专门委员会审议。第十
九条 总经理办公会议参加成员为：总经理、副总经理、财务负责人。必要时可邀请党委书记、工会主席及董事会秘书参加会议。
第二十条 有下列情况之一时，总经理应在两日内召集临时总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）三名以上董事提议时；
（三）二名以上审计委员会委员提议时；
（四）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时。
第二十一条 列入总经理办公会议的议题有：
（一）公司行政工作年度计划和总结；
（二）生产经营工作、内部管理工作中比较重大的具体部署；
（三）按《公司章程》规定由总经理决策实施的重大工作；
（四）行政工作方面的重大事项；
（五）其他需要经总经理办公会议讨论的工作。
第二十二条 总经理办公会议所需报告和文件由总经理办公室负责准备和递交。第二十三条 总经理办公会议应形成会议记录。会
议记录作为公司档案由公司总经理办公室保存，会议记录的保存期不少于十年。
第二十四条 总经理办公会议的会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（二）出席成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定。
第二十五条 总经理会议对重大事项做出决定后，对需要向董事会通报的，应及时予以通报；对需要董事会决策的，应以专题报
告形式向董事会报告，提请董事会审议。第二十六条 当发生下列情况之一时，总经理应向董事会报告并提议召开董事会或董事会临
时会议：
（一）公司总经理班子拟投资项目或重大资本运作时；
（二）公司拟投资项目投资环境或市场情况发生变化，投资效益难以保证时；
（三）公司的资产可能遭受重大损失时；
（四）新颁布的法律、法规、政策、规章，可能对公司的经营有显著影响时；
（五）公司发生重大诉讼事项时。
第二十七条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不断提高公司的经营管理水平
。参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。
第五章 报告制度
第二十八条 总经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。
第二十九条 在董事会闭会期间，总经理应定期（每月一次）就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。
第六章 附 则
第三十条 本细则自董事会批准之日起生效并实施。
第三十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第三十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/f8a1c271-ea61-4c87-acbd-71cea942f3e8.PDF
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2026-06-04 18:32│万润股份（002643）：2025年度分红派息实施公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年度股东会审议通过
，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的公司 2025年度股东会审议通过，具体方案为：以公司截至 2026年
3月 31日总股本 922,959,225股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 7,059,200股后的 915,900,025股为基数，以截至 2025年 1
2月 31日未分配利润，向全体股东每 10股分配现金股利1.25元（含税），预计派发现金 114,487,503.13元，不低于当年实现的可供
分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。若本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动，或者公司回购专用证券账户持有的股份发生
变动的，公司将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并
按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司完成了回购股份注销事宜。截至 2026年 5月 29日，公司回购股份注销事宜已办理完成，
注销的回购股份数量为 7,059,200股，公司总股本由 922,959,225股变更为 915,900,025 股。具体情况详见公司于 2026年 6月 2日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-030
）。
因回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，回购股份注销完成后，根据现金分红总额不变的原则，调整后分配比例不变。利
润分配方案为：以公司现有总股本扣除回购专用证券账户持有股份 0股后的 915,900,025 股为基数，向全体股东每 10股分配现金股
利 1.25 元（含税），共计派发现金 114,487,503.13元。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 915,900,025股为基数，向全体股东每 10股
派 1.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.125 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.25元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.125元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年 6月 10日
除权除息日：2026年 6月 11日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 中国节能环保集团有限公司
2 08*****924 中国节能环保集团有限公司
3 08*****994 鲁银投资集团股份有限公司
4 08*****371 鲁银投资集团股份有限公司
5 08*****674 中国石化集团资本有限公司
6 08*****742 山东鲁银科技投资有限公司
7 08*****280 中节能资本控股有限公司
8 08*****293 中节能资本控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至股权登记日：2026年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任和后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司证券部
咨询联系人：于书敏
咨询电话：0535-6101017
传真电话：0535-6101018
七、备查文件
1、万润股份：2025年度股东会会议决议；
2、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3ff44537-7171-477d-8ddc-bc340f00ca03.PDF
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2026-06-01 16:26│万润股份（002643）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 7,059,200 股，占注销前公司总股本的 0.7648%
，本次注销完成后，公司总股本由 922,959,225股变更为 915,900,025股。
2、截至 2026 年 5月 29 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
1、2025 年 7月 10 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2025年 7月 11日在巨潮资讯
网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-047）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股
份期间每个月的前三个交易日 内 及 时 披 露 回 购 进 展 情 况 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关回购股份进展的公告。
3、截至 2026 年 5月 21 日，公司回购股份的实施期限届满，回购股份的实际实施期间为 2025年 7月 10日至 2026年 3月 18
日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 7,059,200 股，占注销前公司总股本的0.7648%，购买股份的最高
成交价为 16.44元/股，最低成交价为 11.31元/股，交易均价为 14.18元/股，已使用资金总额为 100,082,059.02元（不含交易费用
）。具体内容详见公司于 2026年 5月 22日在巨潮资讯网披露的《万润股份：关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：20
26-027）。
二、回购股份注销安排
截至 2026年 5月 29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销的回
购股份数量为 7,059,200股，占注销前公司总股本的 0.7648%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的
要求。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动表
股份性质 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 13,685,055 1.48% 13,685,055 1.49%
高管锁定股 13,685,055 1.48% 13,685,055 1.49%
二、无限售条件流通股 909,274,170 98.52% 902,214,970 98.51%
三、总股本 922,959,225 100.00% 915,900,025 100.00%
四、本次回购注销导致股东权益变动情况
本次回购注销完成后，公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其一致行动人中节能
资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）合计持有公司股份的比例由 29.99%被动增加至 30.23%，跨越 1%及 5%的整数倍。本
次权益变动系公司总股本变动导致的公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例的被动变化，中国节能及其一致行动人
中节能资本持有公司股份的数量未发生变化。
本次回购注销前后，中国节能及其一致行动人中节能资本持有公司股份数量及持股比例的情况如下：
股东名称 本次回购注销前 本次回购注销后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
中国节能 256,740,269 27.82% 256,740,269 28.03%
中节能资本 20,100,366 2.18% 20,100,366 2.19%
合计 276,840,635 29.99% 276,840,635 30.23%
注：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
本次回购注销未导致公司其他持股 5%以上股东的持股比例触及或跨越 1%和 5%情形。
根据《上市公司股份回购规则》第十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十一条第三款的规
定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形，中国节能及其一致行动人可免于发出要约。
五、本次回购注销对公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及股东利益特
别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍
符合上市的条件。
六、后续事项安排
公司后续将根据相关法律法规的规定及时履行审议程序修改《公司章程》，办理工商变更登记与备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/37f175d1-acbf-49c2-adeb-7c52ff4759b7.PDF
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2026-05-25 16:16│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满
暨实施完成的公告
公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股
份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-075），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团
有限公司（以下简称“中国节能”）计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），以自有资金及股票增
持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元（以下简
称“本次增持计划”）。
截至2026年5月23日，本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间，通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股，占公司总股本的4.81%，增持金额为人民币725,737,870元（不含交易费
用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到中国节能出具的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212,376,951股，占公司总股本的23.01%；中国节能的全资
子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）持有公司股份20,100,366股，占公司总股本的2.18%。中国节能及其一
致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股，占公司总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次增持计划前6个
月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳
定发展，增强投资者信心，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的金额
中国节能择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设
置固定价格、价格区间，中国节能将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行已出具《贷款承诺函》
，同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
截至2026年5月23日，本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期间，通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44,363,318股，占公司总股本的4.81%，增持金额为人民币725,737,870元（不含交易费
用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，中国节能及其一致行动人中节能资本持有公司股份的情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
中国节能 212,376,951 23.01% 256,740,269 27.82%
中节能资本 20,100,366 2.18% 20,100,366 2.18%
合计 232,477,317 25.19% 276,840,635 29.99%
注：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
中国节能环保集团有限公司关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2e288dfa-04b6-4943-9f70-698dcee12a04.PDF
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2026-05-21 19:34│万润股份（002643）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 21日（星期四）14:00
2、网络投票时间为：2026年 5月 21日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长霍中和先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、法规和规范性
文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
共 367名股东亲自或委托代理人参加本次股东会，代表股份 507,901,336股，占公司有表决权股份总数的 55.4538％（截至本次
股东会股权登记日 2026 年 5月 18日，公司总股本为 922,959,225股，因上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权
，本次股东会有表决权股份总数为 915,900,025股）。
其中：8 名股东亲自或委托代理人出席本次股东会现场会议，代表股份283,347,537股，占公司有表决权股份总数的 30.9365%；
通过网络投票的股东 359名，代表股份 224,553,799股，占公司有表决权股份总数的 24.5173%。
9、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东会会议。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《万润股份：2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 507,179,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 680,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1340%；弃权 41,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.008
2%。
中小股东总表决情况：同意 64,055,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8856%；反对 680,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0504%；弃权 41,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0641%。
（二）审议通过了《万润股份：2025年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 507,175,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8570%；反对 684,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1348%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
082%。
中小股东总表决情况：同意 64,051,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8789%；反对 684,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0565%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0645%。
（三）审议通过了《万润股份：2025年度财务决算报告》
总表决情况：同意 507,175,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8570%；反对 684,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1348%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
082%。
中小股东总表决情况：同意 64,051,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8789%；反对 684,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0565%；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0645%。
（四）审议通过了《万润股份：2025年度利润分配方案》
总表决情况：同意 507,448,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9108%；反对 439,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0865%；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
027%。
中小股东总表决情况：同意 64,324,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3002%；反对 439,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6785%；弃权 13,800股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0213%。
（五）审议通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》
关联股东王忠立先生、付少邦先生（合计持有 11,854,465股，占公司有表决权股份总数的 1.2943%）对本议案回避表决。
总表决情况：同意 495,355,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8606%；反对 677,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1365%；弃权 14,450股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
029%。
中小股东总表决情况：同意 64,086,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9326%；反对 677,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0451%；弃权 14,450股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
（六）审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2025年度计划执行情况和 2026年度计划的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司（合计持有270,408,635股，占公司有表决权股份总数的 29.523
8%）对本议案回避表决。总表决情况：同意 228,038,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0191%；反对 9,435,412
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9729%；弃权 19,050股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：同意 55,323,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4048%；反对 9,435,412股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5658%；弃权 19,050 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294%。
（七）审议通过了《万润股份：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
总表决情况：同意 506,980,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 853,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1680%；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
133%。
中小股东总表决情况：同意 63,857,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5785%；反对 853,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3176%；弃权 67,300股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1039%。
（八）审议通过了《万润股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 506,989,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 870,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1714%；弃权 41,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
082%。
中小股东总表决情况：同意 63,865,633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5918%；反对 870,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3435%；弃权 41,900股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0647%。
（九）公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、徐骁睿律师进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东
会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、万润股份：2025年度股东会会议决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b6c22247-9498-471b-a0c1-5f3a63dd8ec7.PDF
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2026-05-21 19:34│万润股份（002643）：2025年度股东会的法律意见书
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万润股份（002643）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4b2193f6-0c97-4930-aa16-37e942418360.PDF
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2026-05-21 19:31│万润股份（002643）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5月 30日在巨潮资讯网披露的《万润股份：2024年度分红派息实施公告
》（公告编号：2025-034）。
截止 2026年 5月 21日，公司本次股份回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025 年 7月 10 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2025年 7月 11日在巨潮资讯
网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-047）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股
份期间每个月的前三个交易日内及时披露回购进展情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购股份进展的公告。
3、截至 2026 年 5月 21 日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 7,
059,200 股，占公司当前总股本 922,959,225股的 0.7648%，购买股份的最高成交价为 16.44 元/股，最低成交价为 11.31元/股，
已使用资金总额为 100,082,059.02元（不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实际回购的资金来源、回购价格、使用资金总额以及实施期限等，符合公司 2024 年度股东大会审议通过的回购股份方案，
实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。公司回购股份金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购
资金总额的上限，符合既定的回购股份方案。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购方案已实施完成，公司控股股东、实
际控制人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人在回购期间的股票买卖情况
2025 年 11 月 26 日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-075
），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期
投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展，增强投资者信心，计划自 2025 年 11月 24日起 6
个月内（即 2025年 11月 24 日至 2026 年 5月 23日），以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价
格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3.65亿元、不高于 7.30亿元。
经核查，在公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间，中国节能增持公司股份 43,616,418股，占公司当前总股本
的 4.73%。除上述情况外，相关主体不存在买卖公司股票的行为。
五、预计股份变动情况
公司本次累计回购股份数量为 7,059,200股，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。按照目前公司股本结构计算，本次股
份回购全部注销后股份变动情况如下：
股份性质 变动前 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 13,685,055 1.48% 13,685,055 1.49%
无限售条件股份 909,274,170 98.52% 902,214,970 98.51%
股份总数 922,959,225 100.00% 915,900,025 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体以实际注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的办理结果为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份共计 7,059,200 股存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配
股、质押、股东会表决权等相关权利。
本次回购的股份用于减少公司注册资本，公司后续将按照有关法规要求向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司提交回购股份注销申请，并在注销完成后及时办理相关变更登记事宜。本次回购股份注销完成后公司总股本将由 922,959,225
股减少至 915,900,025股。公司将根据回购股份处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/243e986b-54fc-4ba9-8135-928c246af1d6.PDF
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2026-05-15 11:51│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的
│公告
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万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a1d19593-b458-4dd5-b007-5b74d01e8244.pdf
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2026-05-14 17:41│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的
│公告
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万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告。公告详情请
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d95936d8-4b52-4419-9e73-efb8392130ac.PDF
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2026-05-12 15:52│万润股份（002643）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长霍中和先生、
财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e8a44d8b-58ad-4827-a962-117b0ebdc2df.PDF
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2026-05-06 19:31│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 7,059,200股，占公司当前总股本 922,9
59,225股的 0.7648%，购买股份的最高成交价为 16.44 元/股，最低成交价为 11.31 元/股，已使用资金总额为100,082,059.02元（
不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/804dae13-ed54-4199-9687-f1994824d013.PDF
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2026-04-25 00:30│万润股份（002643）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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万润股份（002643）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f5ad9547-18a0-475c-a420-c50ce2789686.PDF
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2026-04-24 21:24│万润股份（002643）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财
政部”）于 2025年 12月发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）进行的相应变更，本次会计政策变更预计不会对
公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及适用日期
2025年 12月，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等
相关内容。根据上述财政部相关文件规定，自 2026年 1月 1日起公司对现行的会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定和公司实际情况，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e61832d-4a6e-487c-9e37-4fc904cf3e18.PDF
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2026-04-24 21:24│万润股份（002643）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、本次利润分配方案的审议程序
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2026 年 4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过
《万润股份：2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容：
1、分配基准：2025年度。
2、经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 284,480,463.89元，母
公司实现净利润 174,636,022.61元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2025年度母公司实现的净利润 174,636,022.61
元为基数，减去当年分配现金股利 92,295,922.50元（含税），加上年初母公司未分配利润 2,220,376,450.85元后，截至 2025年 1
2月 31日公司可供股东分配利润为 2,302,716,550.96元。
3、公司 2025 年度利润分配方案：拟以公司截至 2026 年 3 月 31 日总股本922,959,225 股扣除回购专用证券账户持有的公司
股份 7,059,200 股后的915,900,025股为基数，以截至 2025年 12月 31日未分配利润，向全体股东每 10股分配现金股利 1.25元（
含税），预计派发现金 114,487,503.13元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
4、2025年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 114,487,503.13
元（含税），2025 年度公司股份回购金额为 60,362,985.02元（不含交易费用），因此公司 2025年度累计现金分红和股份回购总额
为 174,850,488.15 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 61.46%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变动，或者公司回购专用证券账户持有的股份发生变动的，公司将依照未来实施分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 114,487,503.13 92,295,922.50 279,031,846.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 284,480,463.89 246,278,008.96 763,011,988.95
合并报表本年度末累计未分配 3,189,799,167.63
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 2,302,716,550.96
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 485,815,272.13
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 431,256,820.60
最近三个会计年度累计现金分红及 485,815,272.13
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025年度累计现金
分红总额为 485,815,272.13元，占最近三个会计年度平均净利润 431,256,820.60元的 112.65%。因此，不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、未来发展规划
与投资者回报等因素，在保障公司经营和长远健康发展的前提下提出，不会影响公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，具
备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 23,007.95万元、人民币 6,010.26万元，其分别占总资产的比例为 2.14%、0.56%，均低
于50%。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a558486b-576d-49da-bc5f-2c372b08ab8e.PDF
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2026-04-24 21:22│万润股份（002643）：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2026年4月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议《万润
股份：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司及公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管
理人员购买责任保险。
一、本次责任保险具体方案
1、投保人：中节能万润股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过 10,000万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
4、保险费总额：不超过 35万元人民币
5、保险期限：1年
公司董事会拟提请股东会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十九次会议，审议《万润股份：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议
案》。鉴于公司全体董事均为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案
将直接提交公司 2025年度股东会审议。
三、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cef07b7-3481-4774-b5b8-cc0713ac874b.PDF
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2026-04-24 21:22│万润股份（002643）：2025年度内部控制评价报告
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万润股份（002643）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba03593d-efcd-433a-9ed3-1bcfc827bf59.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│万润股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225489604.PDF
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2026-04-25│万润股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191914.PDF
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2026-04-25│万润股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225191922.PDF
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2025-10-30│万润股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767644.PDF
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2025-08-22│万润股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534368.PDF
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2025-04-25│万润股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272346.PDF
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2025-04-25│万润股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272378.PDF
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2024-10-30│万润股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558925.PDF
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2024-08-22│万润股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937222.PDF
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2024-04-20│万润股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219692511.PDF
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