公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │万润股份（002643）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
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│2025-05-16 17:16 │万润股份（002643）：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情│
│ │况的公告 │
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│2025-05-13 17:27 │万润股份（002643）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 17:16 │万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计│
│ │划的公告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票的审核意见 │
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2025-05-20 00:00│万润股份（002643）：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年5 月 19 日收到控股股东、实际控制人中国节能环保
集团有限公司（以下简称“中国节能”）通知，获悉中国节能向中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）协议转让公
司部分股份事项的过户登记手续已办理完毕，取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下
：
一、股份转让的基本情况
2025 年 1 月 6 日，公司控股股东、实际控制人中国节能与中石化资本签署了《中国石化集团资本有限公司及中国节能环保集
团有限公司关于中节能万润股份有限公司之股份转让协议》，中国节能拟通过协议转让的方式向中石化资本转让其持有的 46,505,30
8 股公司无限售流通股股份（占公司总股本的 5%）以及由此所衍生的所有股东权益，股份转让价款为人民币 615,265,224.84 元，
每股转让价格为人民币 13.23 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-001）及相关简式权益变动报告书。
公司于2025年3月11日收到控股股东、实际控制人中国节能转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”
）出具的《关于中节能万润股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》（国资产权〔2025〕53号），国务
院国资委同意中国节能将所持公司46,505,308股股份协议转让给中石化资本持有。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号
：2025-007）。
二、股份转让过户登记情况
本次协议转让已按照约定完成股份转让价款支付，股份转让价款为人民币615,265,224.84元，与公司前期披露的公告一致，未作
出其他安排，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认
书》，过户日期为2025年5月16日。本次权益变动后，中石化资本成为公司第三大股东，中国节能及中石化资本持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
中国节能 258,882,259 27.8336 212,376,951 22.8370
中节能资本控股有限公司 20,100,366 2.1611 20,100,366 2.1614
中国节能及其一致行动人合计 278,982,625 29.9947 232,477,317 24.9984
其中：无限售条件股份 278,982,625 29.9947 232,477,317 24.9984
有限售条件股份 0 0 0 0
中石化资本 0 0 46,505,308 5.0007
其中：无限售条件股份 0 0 46,505,308 5.0007
有限售条件股份 0 0 0 0
注：公司2021年限制性股票激励计划于2025年3月回购注销限制性股票共计137,150股，公司总股本由930,106,155股变更为929,9
69,005股。上表中权益变动前持股数占总股本的比例按回购前公司总股本930,106,155股计算并列示，权益变动后持股数占总股本的
比例按公司当前总股本929,969,005股计算并列示。
三、其他相关说明
1、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司国有股权监督管理办法》《上市公司收
购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，转让方不存在因本次协议转让而违反尚
在履行的承诺的情形。
2、本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司治理结构
及未来持续经营产生影响。
3、本次协议转让完成后，相关方的股份变动将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/974d583e-3f6e-4fd3-8ee3-22004aa0468f.PDF
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2025-05-16 17:16│万润股份（002643）：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的
│公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过
了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），拟用于回购
的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含本数），回购价格不超过 16.55 元/股（含本数），本次回
购股份将用于减少公司注册资本。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）。本次回购股份方案尚需公司 2024 年度股东大会审议。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年
度股东大会股权登记日（即2025 年 5 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 中国节能环保集团有限公司 258,882,259 27.84
2 鲁银投资集团股份有限公司 70,577,994 7.59
3 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 3.80
4 中节能资本控股有限公司 20,100,366 2.16
5 烟台市供销资本投资公司 19,692,952 2.12
6 基本养老保险基金一六零三二组合 15,106,186 1.62
7 全国社保基金一一四组合 15,000,000 1.61
8 王忠立 9,994,965 1.07
9 香港中央结算有限公司 8,826,482 0.95
10 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 8,220,600 0.88
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份总数比例（%）
1 中国节能环保集团有限公司 258,882,259 28.47
2 鲁银投资集团股份有限公司 70,577,994 7.76
3 山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 3.89
4 中节能资本控股有限公司 20,100,366 2.21
5 烟台市供销资本投资公司 19,692,952 2.17
6 基本养老保险基金一六零三二组合 15,106,186 1.66
7 全国社保基金一一四组合 15,000,000 1.65
8 香港中央结算有限公司 8,826,482 0.97
9 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 8,220,600 0.90
10 四川海子投资管理有限公司－海子华灿 7,784,068 0.86
6 号私募证券投资基金
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4151e33f-bbda-4f0f-bf4c-7884092055fd.PDF
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2025-05-13 17:27│万润股份（002643）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长黄以武先生、
财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/74831eef-446c-4f1e-bde7-dc0eca07889f.PDF
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2025-04-28 17:16│万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f3dff7a-4457-4522-bba0-834bdbb14032.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 1-7
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通(2025)证专审字 21190001号
中节能万润股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能
万润公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中节能万润公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中节能万润公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44924935-3bfc-4d52-8fba-a544bdf748f2.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/390eb1d0-aed4-40a1-baac-67d20788e51b.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b0dbf8ad-8006-4c30-999c-bf9c5e1a0fad.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：2024年年度审计报告
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万润股份（002643）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/800fea10-e214-45a5-844b-418fbaf6052e.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的
│公告
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万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98635546-2175-4dc0-a085-b86a7f2488c8.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票的审核意见
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第
三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就。公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）
等相关规定，对公司调整本次激励计划的限制性股票回购价格并回购注销 594 名激励对象第三个解除限售期对应的 7,009,780 股已
获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行审核并发表意见如下：
1、鉴于公司 2024 年度利润分配预案已披露，拟以公司总股本 929,969,005股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）。本次回购注销预计将于 2024 年度权益分派实施后进行，根据《激励计划》中关于派息等事项的相关规定，公司对本
次激励计划的限制性股票回购价格由调整前价格 8.93 元/股调整为 8.83 元/股。
2、本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《激励计划》等相关规定，公司对本次激励计划 594 名激励对象第三个解除限售期对应的 7,009,780股已获授但尚未解除限
售的限制性股票，按照《激励计划》规定的价格予以回购注销。
3、本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票事项已履行了相应的决策程序。
经审核，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划
》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销 7,009,780 股限制
性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3f0c771-28b3-42d3-b899-b239615905a2.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告
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万润股份（002643）：关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43d9f7f5-868c-4787-a78c-c6eb786a0425.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：监事会决议公告
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万润股份（002643）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1192918-e4a6-4d4f-8b5e-628b8deef6d9.PDF
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2025-04-24 21:49│万润股份（002643）：年度股东大会通知
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，决定于
2025 年 5 月 21 日召开公司2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2024年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 万润股份：2024 年度董事会工作报告 √
2.00 万润股份：2024 年度监事会工作报告 √
3.00 万润股份：2024 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 万润股份：2024 年度财务决算报告 √
5.00 万润股份：2024 年度利润分配方案 √
6.00 万润股份：关于公司与控股股东子公司日常关联交易 √
2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案
7.00 万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 √
责任保险的议案
8.00 万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解 √
除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购
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