公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-21 18:51 │万润股份（002643）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:48 │万润股份（002643）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:48 │万润股份（002643）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:47 │万润股份（002643）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:47 │万润股份（002643）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:47 │万润股份（002643）：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:47 │万润股份（002643）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 16:36 │万润股份（002643）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 15:47 │万润股份（002643）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:26 │万润股份（002643）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动│
│ │增加跨越5%整数倍的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:51│万润股份（002643）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十五次
会议于 2025年 8月 20日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先
生召集并主持，会议通知于 2025年 8月 8日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，
其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、杨晓玥、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2025 年半年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2025年半年度报告全文》与《万润股份：2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）；《万润股份：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》。
本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
三、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司历任董事吕韶阳先生的辞职，已经 2025年第二次临时股东大会补选关霖先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证
公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选关霖
先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。关霖先生简历详见
附件 1。
本次补选通过后，公司第六届董事会审计委员会组成为：崔志娟（召集人）、邱洪生、关霖。
四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司证券事务代表肖新玲女士即将退休，本次董事会聘任邹爱妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止，肖新玲女士不再担任公司证券事务代表。邹爱妮女士简历详见附件 2。
《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-056）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并
同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：
1、万润股份：第六届董事会第十五次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
3、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dbfa635e-6fb5-4993-8544-d0aa290002a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:48│万润股份（002643）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/55b2d62a-f457-4cb0-aa45-3215b3786a8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:48│万润股份（002643）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/480ce720-7f59-4e31-86ce-d34f40e9d7d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:47│万润股份（002643）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/34b69b75-aa76-4c7d-9260-66ed98b2d3af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:47│万润股份（002643）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于 2025年 8月 20日召开第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》，因公司原证券事务代表肖新玲女士即将退休，本次董事会聘任邹
爱妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，
肖新玲女士不再担任公司证券事务代表。
邹爱妮女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作
经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会对肖新玲女士担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0535-6101017
传真号码：0535-6101018
电子邮箱：zouaini@valiant-cn.com
联系地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/97959f09-5146-41ba-bc54-a3be0dd793f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:47│万润股份（002643）：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5487d31d-73df-4ea8-b06c-3d1fb7ce3425.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:47│万润股份（002643）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/0ad35775-66ef-46a5-a71f-96bd8d49e521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 16:36│万润股份（002643）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-003），公司持股5%以上股东鲁银投资集团股
份有限公司（以下简称“鲁银投资”）计划自2025年2月21日起6个月内（即2025年2月21日至2025年8月20日），以自有资金及股票增
持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于2.50亿元（
以下简称“本次增持计划”）。
公司于2025年8月20日收到鲁银投资出具的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》。截至2025年8月20日收盘，本次增持
计划期限已届满。鲁银投资自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份18
,321,707股，占公司当前总股本922,959,225股的1.9851%，增持金额为人民币201,193,692.30元（不含交易费用），超过本次增持计
划拟增持金额区间下限1.25亿元，本次增持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：鲁银投资集团股份有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，鲁银投资持有公司股份59,181,537股，占增持前公司总股本930,106,155股的6.36
29%；鲁银投资控股子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）持有公司股份35,360,000股，占增持前公司总股本
的3.8017%。鲁银投资及其一致行动人鲁银科技合计持有公司股份94,541,537股，占增持前公司总股本的10.1646%。
3、鲁银投资及其一致行动人鲁银科技在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次增持计划前6个月
内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
鲁银投资为优化其资产配置，提升投资者信心、促进资本市场稳定发展，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的数量及价格
鲁银投资择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于2.50亿元。本次拟增持的股份不设置固定
价格、价格区间，鲁银投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年2月21日起6个月内（即2025年2月21日至2025年8月20日），在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为鲁银投资自有资金及股票增持专项贷款。中国银行股份有限公司济南分行出具了《贷款承诺函》，同意为鲁
银投资实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
鲁银投资承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
鲁银投资增持公司股份计划的详细内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股
份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-003）。
三、增持计划实施完成情况
截至2025年8月20日收盘，本次增持计划期限已届满。鲁银投资自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易
所集中竞价交易方式累计增持公司股份18,321,707股，占公司当前总股本922,959,225股的1.9851%，增持金额为人民币201,193,692.
30元（不含交易费用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限1.25亿元，本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，鲁银投资及其一致行动人鲁银科技持有公司股份的情况如下：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
鲁银投资 59,181,537 6.3629 77,503,244 8.3973
鲁银科技 35,360,000 3.8017 35,360,000 3.8312
合计持有股份 94,541,537 10.1646 112,863,244 12.2284
其中：无限售条件股份 94,541,537 10.1646 112,863,244 12.2284
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、公司分别于2025年3月及8月回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票共计7,146,930股，公司总股本由930,106,15
5股变更为922,959,225股。上表中增持前持股比例按增持计划披露公告日公司总股本930,106,155股计算并列示，增持后持股比例按
公司当前总股本922,959,225股计算并列示。
2、上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
四、其他说明
本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。本次增持计划的实施未导致公司股权分
布不符合上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、《鲁银投资集团股份有限公司关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/288e6344-6dca-47bc-b628-1d2af8eafc68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 15:47│万润股份（002643）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩
考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划》有关规定，于 2025 年 4 月 23日召开第六届董事会
第十一次会议、于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》，回购注销 2021 年限制性股票激励计划594名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7,009,780
股。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。本次回购注销完成后，公司总股本由 929,969,005 股变更为 922,959,225 股，注册资本相应由人民币 929,969,005元变更为人民
币 922,959,225 元。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司营业执照载明的注册资本发生变更，应当依法办理变更登记，由公司登记机关换
发营业执照。
截至本公告披露日，公司已完成限制性股票回购注销手续及注册资本的工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由烟
台市行政审批服务局核准换发的《营业执照》，公司营业执照载明的注册资本变更情况如下：
变更前 变更后
注册资本：玖亿贰仟玖佰玖拾陆万玖仟 注册资本：玖亿贰仟贰佰玖拾伍万玖仟
零伍元整 贰佰贰拾伍元整
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913700002653826225
2、名称：中节能万润股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：霍中和
5、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电
化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备
的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册资本：玖亿贰仟贰佰玖拾伍万玖仟贰佰贰拾伍元整
7、成立日期：1995 年 07 月 05 日
8、住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
备查文件：中节能万润股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/154493ee-005b-4669-8fa7-e231254c305f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:26│万润股份（002643）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动增加
│跨越5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万润股份（002643）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨控股股东持股比例被动增加跨越5%整数倍的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/c9822fa0-1b55-4b06-b9e3-109bc3a40f40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 17:21│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 202
5 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回
购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于减少公司注册资本。
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55
元/股（含本数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2025
年 4 月 25 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》
（公告编号：2025-022）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024 年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案
有关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55 元/股（含本数）调整为 16.45 元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2
025 年 6 月 6 日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》
（公告编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,248,200 股，占公司当前总股本 9
29,969,005 股的 0.1342%，购买股份的最高成交价为 12.97 元/股，最低成交价为 11.31 元/股，已使用资金总额为14,627,117 元
（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45 元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/90375051-4866-4d8d-8e5c-fb04b2eff174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 19:14│万润股份（002643）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度
，本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 25 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长霍中和先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范
性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规定。
8、会
|