公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 18:01 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情│
│ │况的公告 │
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│2026-01-06 15:50 │万润股份（002643）：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告 │
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│2026-01-06 15:48 │万润股份（002643）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-05 19:56 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-12-01 19:56 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-11-25 17:36 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 │
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│2025-11-03 16:16 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │万润股份（002643）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-06 18:01│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的
│公告
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万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/cde5d153-0319-46e0-80c6-02e5be5fa65e.PDF
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2026-01-06 15:50│万润股份（002643）：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公
司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专
项债资金，申请总额不超过人民币 5亿元（含本数），使用期限不超过 10 年，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），到期一
次性还本，按年付息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。“稳增长、扩投资”专项债是经国资委同意，授权国有资
本运营公司发行，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资的资金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。中国节
能为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交
公司股东会审议。
公司于 2026 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《万润股份：关于
控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》，关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生回避表决。公司于 2026年 1月 5日召
开了第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议及第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过前述议案。公司
董事会授权管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中国节能环保集团有限公司
2、法定代表人：廖家生
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册资本：810,000万人民币
5、注册地址：北京市大兴区宏业东路 1号院 25号楼
6、成立日期：1989年 06月 22日
7、统一社会信用代码：91110000100010310K
8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
9、经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设
备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；
水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管
理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中国节能是经国务院批准，由中国节能投资公司和中国新时代控股（集团）公司于
2010 年联合重组成立的中央企业，主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板
块。中国节能主要业务最近三年未发生重大变化，经营正常。
11、中国节能最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 29,510,257.88 28,159,862.88
负债总额 20,562,065.23 19,638,113.15
所有者权益总额 8,948,192.66 8,521,749.73
项目 2025 年前三季度 2024 年度
营业总收入 3,194,488.39 4,865,415.85
净利润 154,537.99 -10,964.54
注：1、上表中 2024年度数据已经审计，2025年前三季度数据未经审计；
2、上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因形成。
12、构成关联关系的具体说明：中国节能为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公
司构成关联关系。
13、中国节能不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司通过控股股东、实际控制人中国节能向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金，申请总额不超过人民币 5亿
元（含本数），使用期限不超过 10 年，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），到期一次性还本，按年付息。
专项债资金拟用于中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目、三月科技综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目等。
资金由中国节能拨付至公司，公司在收到中国节能拨付的专项债资金后，将资金转入相关项目子公司。相关项目子公司按实际使用金
额，按期将还款本金和利息支付给公司，由公司归还本金和利息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易借款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），具体以公司与关联方签订的协议为准。本次关联交易定价公允，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易事项尚未签订相关协议，公司董事会授权公司管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。
六、关联交易目的和对公司的影响
1、使用专项债资金有利于调整公司融资结构，提高融资效率，降低融资成本；专项债资金注入后，有利于扩充公司生产经营资
金，稳定现金流，提升公司未来整体的盈利能力，有效保证公司项目建设，实现公司经营质效和经营能力提升的目的。
2、本次关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构
成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
七、与该关联人已发生的各类关联交易情况
1、本年年初至 2025年 12月 31日，公司未与中国节能发生直接关联交易。
2、公司第六届董事会第十一次会议和 2024年度股东大会审议通过了《万润股份：关于公司与控股股东子公司日常关联交易 202
4年度计划执行情况和 2025年度计划的议案》，根据日常经营需求，同意公司 2025年度与中国节能全资子公司中节能财务有限公司
发生存款、结算、信贷等关联交易。截至 2025 年 12月 31日，公司在财务公司贷款余额为人民币 81,656.24万元；存款余额为人民
币37,639.35万元，美元 329.37万元；本年年初至 2025年 12月 31日，公司在财务公司存款利息收入为人民币 426.14万元，美元 2
6.69万元，贷款利息支出为人民币 1,973.70万元。
除上述交易外，公司与中国节能及其关联方未发生其他关联交易。
八、履行的审议程序
1、公司于 2026年 1月 5日召开第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议，以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万
润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》。审计委员会审议上述关联交易事项时关联委员关霖先生进行了回避表决
。
2、公司于 2026年 1月 5日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次关联交易的资金来源为国务院国资
委批准的“稳增长、扩投资”专项债，重点支持“两重”、“两新”项目投资。公司使用专项债资金有利于调整公司融资结构，提高
融资效率，降低融资成本；专项债资金注入后，有利于扩充公司生产经营资金，稳定现金流，提升公司未来整体的盈利能力，保证公
司项目建设。本次关联交易的定价依据公允、公平、合理，且无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、公司于2026年1月6日召开第六届董事会第十八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于控股股东
提供专项债资金暨关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易事项时关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生进行了回避表决
。
九、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十八次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、万润股份：第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
4、万润股份：董事会关于控股股东提供专项债资金暨关联交易事项的简要说明；
5、万润股份：关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/369df144-f545-40f4-b7ce-d77d8c83c8b4.PDF
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2026-01-06 15:48│万润股份（002643）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十八次
会议于 2026年 1月 6日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先
生召集并主持，会议通知于 2025年 12 月 29日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名
，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、崔志娟、邱洪生、郭颖，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》；
关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司向国有资本运营公司申请专项债资金，并授权管理层办理
与本次交易相关的事宜及签署有关文件。
《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
二、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司历任董事张云女士的辞职，已经公司职工代表大会选举张玮女士担任公司第六届董事会职工代表董事。为保证公司第六届
董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选张玮女士担任公
司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张玮女士简历详见附件。
本次补选通过后，公司第六届董事会提名委员会组成为：邱洪生（召集人）、崔志娟、张玮。
备查文件：
1、万润股份：第六届董事会第十八次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、万润股份：第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/e191c483-5103-4a1e-8137-705bf7009e57.PDF
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2026-01-05 19:56│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 12 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,637,100股，占公司当前总股本 922
,959,225股的 0.5024%，购买股份的最高成交价为 16.00元/股，最低成交价为 11.31元/股，已使用资金总额为60,362,985.02元（
不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c14971c8-3850-487c-a42d-b6eedebb7282.PDF
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2025-12-01 19:56│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 11月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,112,800股，占公司当前总股本 922
,959,225股的 0.4456%，购买股份的最高成交价为 14.21元/股，最低成交价为 11.31元/股，已使用资金总额为53,011,757元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/acbea4e9-40ca-46c9-b809-a4fdb802ceb7.PDF
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2025-11-25 17:36│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日收到公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（
以下简称“中国节能”）《关于增持万润股份计划的通知》，中国节能计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026
年5月23日），以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3
.65亿元、不高于人民币7.30亿元。现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：截至本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212,376,951股，占公司当前总股本的23.01%；中国节
能的全资子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.18%。中
国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股，占公司当前总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次公告前6个月内不存
在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳
定发展，增强投资者信心，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的数量及价格
中国节能择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设
置固定价格、价格区间，中国节能将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行已出具《贷款承诺函》
，同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。增持股份所需的资金未能筹措到位，
导致增持计划无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
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