公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:56 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-11-25 17:36 │万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 │
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│2025-11-03 16:16 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │万润股份（002643）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告 │
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2025-12-01 19:56│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 11月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,112,800股，占公司当前总股本 922
,959,225股的 0.4456%，购买股份的最高成交价为 14.21元/股，最低成交价为 11.31元/股，已使用资金总额为53,011,757元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/acbea4e9-40ca-46c9-b809-a4fdb802ceb7.PDF
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2025-11-25 17:36│万润股份（002643）：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日收到公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（
以下简称“中国节能”）《关于增持万润股份计划的通知》，中国节能计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026
年5月23日），以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3
.65亿元、不高于人民币7.30亿元。现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：截至本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212,376,951股，占公司当前总股本的23.01%；中国节
能的全资子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.18%。中
国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司股份232,477,317股，占公司当前总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份的计划，在本次公告前6个月内不存
在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳
定发展，增强投资者信心，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的数量及价格
中国节能择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设
置固定价格、价格区间，中国节能将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实
施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京城市副中心分行已出具《贷款承诺函》
，同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法达到预期的风险。增持股份所需的资金未能筹措到位，
导致增持计划无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备
上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——
股份变动管理》的相关规定，持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中国节能环保集团有限公司关于增持万润股份计划的通知》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/be200193-35b9-4726-be04-8b52a290c935.PDF
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2025-11-03 16:16│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025年4月 23日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025年
5月 21日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。本次用于
回购股份的资金总额不低于人民币 1亿元（含本数），不超过人民币 2亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55元/股（含本
数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见公司分别于 2025年 4月 25日、
2025年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-02
2）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施 2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案有
关规定，公司将回购股份的价格上限由 16.55元/股（含本数）调整为 16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6月 6日（除息日）起生效。具体情况详见公司于 2025年 5 月 30 日披露的《万润股份：2024 年度分红派息实施公告》（公告
编号：2025-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,488,500股，占公司当前总股本 92
2,959,225股的 0.3780%，购买股份的最高成交价为 14.02元/股，最低成交价为 11.31元/股，已使用资金总额为44,409,872元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 16.45元/股。本次回购符合相关法律法规的规定
和公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/949fb083-0d69-4461-b450-77de2b1abf92.PDF
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2025-11-01 00:00│万润股份（002643）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年10月 30日收到公司非独立董事张云女士提交的书
面辞职报告。张云女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及董事会提名委员会委员职务。辞任后，张云女士
将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张云女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张云女士未持有公司股份。公司董事会对张云女士任职期间为公司
和董事会所做的工作表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 202
5年 10月 29日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据
修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审
议。
公司于 2025年 10月 30 日召开职工代表大会，选举张玮女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次
职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
张玮女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
备查文件：
1、辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/eea71a98-a4fd-4706-b67a-becd89477ff7.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年三季度报告
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万润股份（002643）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ca8a76bf-4e26-4417-b00c-73affadd7211.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/227162b2-aa8f-4f65-b68a-bf729d708742.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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万润股份（002643）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e6d89b8-90c1-4458-b4c4-6318ab359c38.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）拟开展远期结售汇业务，重要内容提示如下：
1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过1,500万美元（含等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议及公司第六届董事会第十七次会议审议通过。该
事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动
风险、内部控制风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司造成不良影
响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金
使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过 1,500万美元（含等值外币），即任一交易日持有的最高
合约价值不超过 1,500万美元（含等值外币）。在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过 1,500万美元。公司拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。
3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止
时止。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司分别于 2025年 10月 21日召开第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议，于 2025年 10月 29 日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1,500万美元（含等值外币）
开展远期结售汇业务，同时公司董事会授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售
汇业务，并签署相关协议及文件。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。
公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
三、开展远期结售汇的风险分析
公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、市场波动风险。存在因市场波动导致远期结售汇业务亏损的风险。
2、内部控制风险。远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、履约风险。公司开展远期结售汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律
法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的远期结售汇业务以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员并选择开展结构简单、流动
性强、低风险的远期结售汇业务。
2、公司已制定《远期结售汇内控管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司经营层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对开展远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，定期向董事会审计委员会报告远期结
售汇业务的开展情况。
五、远期结售汇的相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号
—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及利润表相关项目。
六、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十七次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、万润股份：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告；
4、万润股份：远期结售汇内控管理制度；
5、万润股份：董事会关于本次开展远期结售汇业务情况的简要说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/cea6d949-991d-4203-8c3b-c7bab1be1fe6.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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万润股份（002643）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/da082dd4-f9da-4aaf-92bc-dc968eea744a.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告
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万润股份（002643）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/928ae1c3-99d6-4a5d-895e-a73314db750e.PDF
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2025-10-30 00:00│万润股份（002643）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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万润股份（002643）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/de109c0b-f53b-4edc-9b67-3942ecf16270.PDF
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2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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万润股份（002643）：关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/424237d2-7cd2-4639-82d9-f9403624c3e8.PDF
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2025-10-13 20:26│万润股份（002643）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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