公司公告☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:01 │佛慈制药（002644）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:59 │佛慈制药（002644）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-12 16:59 │佛慈制药（002644）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-08 18:04 │佛慈制药（002644）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-08 18:04 │佛慈制药（002644）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │佛慈制药（002644）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │佛慈制药（002644）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:47 │佛慈制药（002644）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │佛慈制药（002644）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │佛慈制药（002644）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2026-05-12 17:01│佛慈制药（002644）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2026年 5月 12日 10:30在公司五楼会议室以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026年 5月 8日以书面、电子邮件、电话等方式送达
。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的制度详见 2026年 5月 13 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》详见 2026年 5月 13日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f982842b-f478-4b04-b9d2-c55a8dc3ab0e.PDF
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2026-05-12 16:59│佛慈制药（002644）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。现就召开 2026 年第二次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 29日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2026年 5月 22日（星期五）
7.出席对象
（1）截至 2026年 5月 22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年 5月 13日的《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；
（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身
份证、授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在 2026 年 5 月 28 日 17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字
样；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.登记时间：2026年 5月 25日至 5月 28日 8:30-12:00，13:30-17:003.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号
4.会议联系方式
会议联系人：安文婷
联系电话及传真：0931-8362318
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289号
邮编：730000
5.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1f39f69f-ae20-4145-aecd-6d331ce87c88.PDF
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2026-05-12 16:59│佛慈制药（002644）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，保证其有效地履行职责和义务，提高公司的经营管理效益，以更好地促进
公司健康持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文
件规定及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用人员为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 本制度基于以下原则制定：
（一）合规性原则，严格遵守国资监管与上市公司监管要求，薪酬决策、发放流程符合法律法规及监管规定；
（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
（三）激励约束并重原则，兼顾短期激励与长期激励，强化薪酬追索、止付等约束机制，实施差异化薪酬管理，实现责、权、利
对等；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际
情况。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
董事、高级管理人员薪酬管理制度 -1-
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究制定董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议
，研究制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
公司应在年度报告中披露现任及报告期内离任的董事、高级管理人员从公司获得的薪酬情况。
第七条 董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督。公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会具体实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第八条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第三章 薪酬标准及构成
第九条 公司董事、高级管理人员实行年薪制，水平参考公司所处行业平均薪酬水平、地区经济发展状况及公司经营规模、盈利
能
-2- 董事、高级管理人员薪酬管理制度
力等综合因素，经薪酬与考核委员会研究并提出后，报董事会、股东会审议确定。
第十条 公司独立董事薪酬实行固定津贴制，不参与公司绩效与中长期激励，具体遵照股东会审议通过津贴方案标准执行，因履
行职务发生的合理费用由公司承担。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成。
1.基本薪酬为固定薪酬，体现非独立董事、高级管理人员的岗位价值与责任能力，一个会计年度内原则上保持稳定；
2.绩效薪酬是依据其签订的年度经营业绩目标责任书，与年度经营业绩考核评价结果相挂钩的浮动收入，体现薪酬的激励导向作
用。
3.任期激励是与任期绩效考核评价结果相联系的收入，强调注重长期发展、避免短期行为。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬、绩效薪酬总额的50%。具体遵照董事会、股东会审议通过当年的薪酬标准执行。因
履行职务发生的合理费用由公司承担。
第十二条 在公司任职的非独立董事，根据其在公司承担的具体职责，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬。
1.兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
2.兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩
指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。
第十三条 不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。
第十四条 高级管理人员，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按薪酬方案及考核评价结果领取薪酬。
董事、高级管理人员薪酬管理制度 -3-
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和任期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第四章 薪酬考核与支付
第十六条 公司独立董事的津贴按年度发放。
非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年绩效完成情况考核评价，并留
存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后支付。任期激励以任期考核评价结果为依据确定，任期激励不超过任期内年薪总水平的
30%，任期激励收入在任期考核结束后当年兑现 40%，剩余部分分两年延期支付。
第十七条 公司发放董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额。公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整及工资总额决定机制
第十九条 公司董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。公司对董事、高
级管理人员的工资总额进行预算管理，以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综
合确定。
当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件。调整董事薪酬、津贴标准
需经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬制度须经董事会批准。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
-4- 董事、高级管理人员薪酬管理制度
1.同行业薪酬水平，以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
2.通胀水平，参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3.公司经营状况；
4.组织结构调整，职位、职责的变动。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章止付追索
第二十二条 公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权扣减或不予发放其绩效薪酬或津贴，已发放的公司
有权追索：
1.被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2.因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3.经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4.公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激励进行全额或部分
追回。
第七章附则
董事、高级管理人员薪酬管理制度 -5-
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他相关规定执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
-6- 董事、高级管理人员薪酬管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c07da512-8195-44ea-be46-64a586cb8794.PDF
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2026-05-08 18:04│佛慈制药（002644）：2025年年度股东会会议决议公告
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佛慈制药（002644）：2025年年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6b588ebb-1e9f-4da4-a92f-c8ccc983c5ba.PDF
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2026-05-08 18:04│佛慈制药（002644）：2025年年度股东会之法律意见书
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佛慈制药（002644）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8395f21d-0f7d-426f-943a-7c595b4ed783.PDF
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2026-04-30 00:00│佛慈制药（002644）：2026年一季度报告
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佛慈制药（002644）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/72899f13-9fb9-42ab-8f33-732c4fa759f9.PDF
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2026-04-30 00:00│佛慈制药（002644）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2026年 4月 29日 10:00在公司五楼会议室以现
场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2026年 4月 24日以书面、电子邮件、电话等方式送达
。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，通过以下议案：
1.审议通过了《2026 年度第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详见 2026年 4月 30日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于 2026 年度全面预算的议案》
同意公司编制的 2026年度全面预算。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3c48234-514b-4f5f-87ef-eafac2409121.PDF
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2026-04-24 15:47│佛慈制药（002644）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 9日披露了《2025年年度报告》，并将于 2026年 4月 30日
披露《2026年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司2025年年度以及2026年第一季度经营情况，公司将于 2026
年 4月 30日（星期四）15:00——16:30在全景网举行 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远
程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理钱双喜先生，独立董事胡花芸女士，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金风
女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 4月 30 日（星期四）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/49e25b28-ea1d-48e5-88ef-87769cffe89c.PDF
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2026-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主
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