公司公告☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│佛慈制药（002644）：华龙证券关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购佛慈制药之2024年第一季度持
│续督导意见
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佛慈制药（002644）：华龙证券关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购佛慈制药之2024年第一季度持续督导意见。
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2024-04-24 00:00│佛慈制药（002644）：华龙证券关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购佛慈制药之2023年度持续督导
│意见
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佛慈制药（002644）：华龙证券关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购佛慈制药之2023年度持续督导意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5f671462-7f58-464a-a661-9b9f19cda824.PDF
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2024-04-13 00:00│佛慈制药（002644）：关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 10 日披露了《2023 年年度报告》以及《2024 年第一季
度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年年度以及 2024 年第一季度经营情况，公司将于 2024 年4 月 17 日（
星期三）15:00——17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、副总经理王迎春先生，独立董事龙凤鸣女士，副总经理冯晓云先生，董事会秘书王军辉先
生，财务总监岳金风女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/9ae84091-eb40-48c1-82b2-0c8d448d7678.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整
│的专项报告
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佛慈制药（002644）：2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/0bd76b6d-d06b-4f96-8947-f4be7240a5fe.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表（2024年4月）
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佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/e662e06f-457c-4d31-84f1-63732a068988.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：2023年度财务决算报告
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佛慈制药（002644）：2023年度财务决算报告。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：年度股东大会通知
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三）
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告及报告摘要》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《2023 年度内部控制评价报告》 √
7.00 《关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关 √
联交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议 √
案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案》
12.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.上述提案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过。公司第七届董事会独立董事将在本
次年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关内容。
3.上述议案中第 1、11 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第
7 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；除此之外其他议案均为普通表决事项需逐项表决。
4.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；
（4）异地股东可用传真或信函的方式登记。
2.登记时间：2024 年 4 月 25 日至 4 月 29 日 8:30-12:00，13:30-17:00。
3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号。
4.会议联系方式
会议联系人：安文婷
联系电话及传真：0931-8362318
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
邮编：730000
5.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/6c0a86c3-3840-4661-bfd4-589f10c252b1.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：公司章程（2024年4月）
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佛慈制药（002644）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：总经理工作细则（2024年4月）
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佛慈制药（002644）：总经理工作细则（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：内部控制审计报告
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佛慈制药（002644）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/b3fe9e47-0e15-411f-b3a5-5c51f5864ead.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：独立董事2023年度述职报告（龙凤鸣）
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佛慈制药（002644）：独立董事2023年度述职报告（龙凤鸣）。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：董事会议事规则（2024年4月）
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佛慈制药（002644）：董事会议事规则（2024年4月）。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：独立董事年度述职报告
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佛慈制药（002644）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ac444b7f-f13a-41bb-8c48-6352e43c3c78.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：独立董事2023年度述职报告（赵新民）
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佛慈制药（002644）：独立董事2023年度述职报告（赵新民）。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：2023年年度审计报告
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佛慈制药（002644）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f79269f3-b6bd-4dab-b7ea-6f320b5bbd84.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：监事会决议公告
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佛慈制药（002644）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告
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佛慈制药（002644）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/f4968899-047c-47fe-8119-57a3aab21c65.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、专项审核报告 1-2
二、附表 3-4
委托单位：兰州佛慈制药股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/160b15c4-fd12-4521-80ab-9e810c20dea6.PDF
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2024-04-10 00:00│佛慈制药（002644）：董事会决议公告
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 9 日下午 13：00 以现场和通
讯表决相结合的方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023
年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度总经理工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》
《2023 年年度报告及报告摘要》详见 2024 年 4 月 10 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
为充分保障投资者利益，实现股东收益最大化，结合公司未来的发展，公司拟实施以下利润分配方案：公司以截止 2023 年 12
月 31 日总股本 510,657,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计分配现金15,319,710.00 元，不
送红股、不以资本公积转增股本。
根据《公司章程》相关规定，董事会结合公司持续经营和长期发展，并依据2023 年度经营业绩和未来资金使用计划，提议并制
订了 2023 年度利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》详见2024年 4月10日《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、王新海先生回避表决。
八、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见 2024 年 4 月 10日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见 2024 年 4 月 10 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《2024 年第一季度报告》
《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 10 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》；
《 未 来 三 年 （ 2024-2026 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则》（修订稿）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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