公司公告☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:45 │佛慈制药（002644）：关于对外投资并签订增资协议的公告 │
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│2025-09-28 16:21 │佛慈制药（002644）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-28 16:20 │佛慈制药（002644）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-26 18:18 │佛慈制药（002644）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:18 │佛慈制药（002644）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:17 │佛慈制药（002644）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:17 │佛慈制药（002644）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:16 │佛慈制药（002644）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-30 16:43 │佛慈制药（002644）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-16 17:17 │佛慈制药（002644）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-10-10 18:45│佛慈制药（002644）：关于对外投资并签订增资协议的公告
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佛慈制药（002644）：关于对外投资并签订增资协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/958ff6d3-42ba-41db-878b-963af93e4068.PDF
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2025-09-28 16:21│佛慈制药（002644）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年 9月 28日 9:00在公司五楼会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2024年 9月 25日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会
议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2025年 9月 29日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b8fe01cd-3d19-4940-9c98-b9b4e298abda.PDF
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2025-09-28 16:20│佛慈制药（002644）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材公司”）
因生产经营需要，拟向交通银行兰州分行申请 1,000万元流动资金贷款，贷款期限 1年，公司拟为此笔贷款提供连带责任担保。
2.公司于 2025年 9月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资
子公司佛慈中药材公司贷款提供连带责任担保，担保总金额为 1,000万元。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次担保事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。
4.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1.名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司
2.注册资本：5,000万元人民币
3.法定代表人：马彦鹏
4.住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6号
5.成立日期：2013年 11月 1日
6.经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允
许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的
除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。医疗用毒性药品（仅限中药材、中药饮片）的购进、仓储、批发
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：公司持有佛慈中药材公司 100%的股权。
8.主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 半年度（未经审计） 2024 年度（经审计）
总资产 18,016.26 12,057.26
负债合计 1,1156.17 5,302.51
所有者权益 6,860.09 6,754.75
资产负债率 61.92% 43.98%
营业收入 11,100.63 21,694.86
净利润 105.34 136.00
9.资信情况：佛慈中药材公司信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期
限以签订的相关担保协议为准。
四、董事会意见
董事会经审核认为：本次担保是为了满足全资子公司的日常生产经营的资金需求，有利于子公司长远发展，符合公司整体利益。
本次为全资子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。本次担保不提供反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 11,440万元。本次担保手续办理完成后，公司及控股子公司的担保总
金额为 12,440万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 6.95%。
2.截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1ce30677-8a99-4687-b918-aaa566d6782b.PDF
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2025-08-26 18:18│佛慈制药（002644）：2025年半年度报告摘要
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佛慈制药（002644）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e2a6a26d-8822-4199-a335-a5ee6b3501a7.PDF
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2025-08-26 18:18│佛慈制药（002644）：2025年半年度报告
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佛慈制药（002644）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/913fa7b3-5377-4184-9d31-b84d06bdd164.PDF
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2025-08-26 18:17│佛慈制药（002644）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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佛慈制药（002644）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f2919d88-f722-49ce-a2e8-a49ba2523410.PDF
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2025-08-26 18:17│佛慈制药（002644）：2025年半年度财务报告
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佛慈制药（002644）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e428a9a2-ecb6-4cc8-a260-28afdc44857f.PDF
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2025-08-26 18:16│佛慈制药（002644）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年 8月 26日 9:30在公司五楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025年 8月 22日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会
议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，通过以下议案：
1.审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》
《2025年半年度报告及报告摘要》详见 2025年 8月 27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于经理层经营业绩责任书的议案》
同意公司经理层《任期经营业绩责任书（2025年—2027年）》《2025年度经营业绩责任书》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事钱双喜回避表决。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b5fa2e31-52a1-4cdd-b0da-67cb7d1548c5.PDF
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2025-07-30 16:43│佛慈制药（002644）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：佛慈制药，证券代码：002644）连续 2 个交易日内（2025
年 7 月 29 日、7 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司不存在需披露业绩预告的情形。公司拟定于 2025 年 8 月 27 日披露《2025 年半年度报告》，目前 2025 年半年度报告
编制工作正在有序开展，具体经营情况和财务数据届时请以公司《2025 年半年度报告》为准。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/37c4b73c-5d17-4a41-88a4-ce603059f6a3.PDF
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2025-06-16 17:17│佛慈制药（002644）：2024年年度权益分派实施公告
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以2024 年 12 月 31 日公司总股本 510,657,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金6,127,884.00 元。公
司剩余未分配利润结转至下一年度。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为
股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 510,657,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.108 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.012 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 23 日，除权除息日为：2025 年 6月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****689 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
2 08*****350 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 16 日至登记日：2025 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询机构：兰州佛慈制药股份有限公司董事会办公室
2.咨询地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
3.咨询联系人：安文婷
4.咨询电话及传真：0931-8362318
七、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第六次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/053c6d8d-8345-4df9-b8d3-eec2e654c5da.PDF
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2025-05-22 19:14│佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会会议决议公告
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佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/78ddb7f8-838b-4f44-9c1d-3966c9bf048b.PDF
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2025-05-22 19:14│佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会之法律意见书
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佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b7dd330d-10b1-40b6-af8d-350442c32a7f.PDF
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2025-05-14 15:48│佛慈制药（002644）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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佛慈制药（002644）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/50a25266-8e91-4305-934a-0074c4835d21.PDF
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2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025 年 5 月 9 日 14:00 在公司五楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式送
达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应
修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
聘任钱双喜先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
聘任张英明先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/718c63d7-acc6-4216-bdf8-bf3bc2d029dc.PDF
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2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表
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佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/cf106f8f-280c-4153-a3c0-705f1db6b677.PDF
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