公司公告☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:55 │佛慈制药（002644）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 20:55 │佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 20:55 │佛慈制药（002644）：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告 │
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│2025-04-25 20:55 │佛慈制药（002644）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（赵新民—已离任） │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（李志刚） │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（胡花芸） │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:54 │佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（龙凤鸣—已离任） │
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2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：内部控制审计报告
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佛慈制药（002644）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74a40c48-902e-4aa2-92ab-ced7be8da0d4.PDF
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2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告
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佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2cf9abb-0814-4ac1-84a6-7a317abe3a0e.PDF
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2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告
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佛慈制药（002644）：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b7d342e-0353-4bd1-8665-019286f4231c.PDF
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2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：监事会决议公告
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佛慈制药（002644）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/55fc9168-2b58-4ca6-833b-02207ac9256b.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（赵新民—已离任）
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作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维护
公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、基本情况
赵新民，男，1970 年生，大学本科学历，法学学士。现任上海市民生律师事务所合伙人。同时担任大禹节水集团股份有限公司
、读者传媒股份有限公司独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参
与各议案的讨论并提出合理建议，并对董事会审议议案均投赞成票，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东
大会的情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 任职期间 出席股
间报告 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 报告期内 东大会
期内董 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 股东大会 次数
事会次 会次数 事会会议 次数
数
3 2 1 0 0 否 3 3
（二）董事会专业委员会履职情况
2024 年任职期间，本人担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
1.召集并参加提名委员会会议 2 次，对公司补选第七届董事会非独立董事候选人、拟聘任常务副总经理以及第八届董事会独立
董事和非独立董事候选人的履历及相关资料进行了认真的讨论和审议，对相关人员任职资格等认真进行了核查。
2.参加薪酬与考核委员会会议 1 次，审议公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
（三）参加独立董事专门会议情况
2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 4 月 8 日
公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计2024 年度日常关联交易的
议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本人对以上议案均投了赞成票。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2024 年任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时
股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就 2023 年年度报告及财务问题进行深度
探讨和交流，并专门就审计事项进行了充分沟通交流，关注审计过程，督促审计进度，维护了审计结果的客观、公正。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行现场调研，与管理层进行深入的沟通交流，及时了
解公司重大事项、生产经营信息和财务状况等，全面掌握公司的经营动态；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持
密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公
司运营的影响；利用自身的专业知识和实践经验，积极为公司的持续稳健发展提出合理的意见和建议。在履职过程中，公司董事会、
高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为
本人有效履职提供了保证。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
2024 年任职期间，本人按时参加公司董事会及各专门委员会会议，认真研读公司提供的会议材料，与公司管理层及其他董事保
持充分沟通，了解公司各重大事项的进展，审慎、客观地对各项议案发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。按时出席股东大会，与现场参会股东进行沟通交流，听取意见建议。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相
关培训，增强对相关法律法规的认识和理解，提高保护社会公众股东权益的意识，不断提升自身的履职能力和水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年任职期间，本人在充分了解公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司
重大事项进行核查，审慎行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人重点关注事项如下：
（一）应该披露的关联交易事项
2024 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易的议案》。公司发生的日常关联交易是根据公司正常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公
正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《20
24 年第一季度报告》，以上报告真实准确披露了相应报告期内的会计数据、财务指标以及重要事项，向投资者充分揭示了公司的经
营情况和内部控制的现状及运行情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见，决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（三）提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项
2024 年 4 月 9 日公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司
董事会提请股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票
的全部事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
四、总体评价和建议
2024 年任职期间，本人忠实勤勉、恪尽职守，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，充分行使独立董事的职权，维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：赵新民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18eb3da6-f0e2-467d-8fd0-6140364b206c.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：舆情管理制度（2025年4月）
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佛慈制药（002644）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/677b6836-ce76-4c82-ab49-36b2f29dc716.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（李志刚）
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佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（李志刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/00f57539-bf6b-452d-ad85-ba04cb993722.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（胡花芸）
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作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维护
公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、基本情况
胡花芸，女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任北京市中伦文德（兰州）律师事务所律师。
2024 年 8 月 14 日起任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参
与各议案的讨论并提出合理建议，并对董事会审议议案均投赞成票，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东
大会的情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 任职期间 出席股
间报告 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 报告期内 东大会
期内董 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 股东大会 次数
事会次 会次数 事会会议 次数
数
5 1 4 0 0 否 0 0
（二）董事会专业委员会履职情况
2024 年任职期间，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。具体履职情况如下：
1.召集并参加提名委员会会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任高级管理人员的履历及相关资料进行了认真讨论和审议，对相
关人员任职资格等认真进行了审查。
2. 任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
（三）参加独立董事专门会议情况
2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 8 月 25 日
公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人对以上议案投
了赞成票。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2024 年任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时
股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，并专门就审计事
项进行了充分沟通交流，关注审计过程，督促审计进度，维护了审计结果的客观、公正。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年任职期间，本人通过参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进行现场调研，与管理层进行深入的沟通交流，及时了
解公司重大事项、生产经营信息和财务状况等，全面掌握公司的经营动态；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持
密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公
司运营的影响；利用自身的专业知识和实践经验，积极为公司的持续稳健发展提出合理的意见和建议。在履职过程中，公司董事会、
高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为
本人有效履职提供了保证。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
2024 年任职期间，本人按时参加公司董事会及各专门委员会会议，认真研读公司提供的会议材料，与公司管理层及其他董事保
持充分沟通，了解公司各重大事项的进展，审慎、客观地对各项议案发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和
股东的合法权益。按时出席股东大会，与现场参会股东进行沟通交流，听取意见建议。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规的要求履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地获得相关信息。积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相
关培训，增强对相关法律法规的认识和理解，提高保护社会公众股东权益的意识，不断提升自身的履职能力和水平。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年任职期间，本人在充分了解公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对重大
事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人重点关注事项如下：
（一）应该披露的关联交易事项
2024 年 8 月 26 日公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司发
生的日常关联交易是根据公司正常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年半年度报告及报告摘要》《2024 年第三季度报告
》，以上报告真实准确披露了相应报告期内的会计数据、财务指标以及重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情况。上述报告均
经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对上述报告签署了书面确认意见，决策程序符合相关法律、 法
规及《公司章程》的规定。
（三）聘任会计师事务所
2024 年 12 月 30 日公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。认为中审众环拥有证券、期货相关业务从业资格，具备专业审计能力，诚
信状况良好且具备充足的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。
四、总体评价和建议
2024 年任职期间，本人忠实勤勉、恪尽职守，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，充分行使独立董事的职权，维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续谨慎、勤勉地尽责，加强对相关法律规则及制度的学习，深入了解公司生产运营和运作情况，加强与董事
、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为董事会决策提供合理化建议，切实维护公司和广大投资者尤其是中
小股东的合法权益。
独立董事：胡花芸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0ff7c61-81b0-4527-8fda-db8e1bffc9c7.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：市值管理制度（2025年4月）
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佛慈制药（002644）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d31ad551-c5a7-4cca-8f8c-492193df317b.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（龙凤鸣—已离任）
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佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（龙凤鸣—已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/44ac5cc2-f0b5-4e46-89e4-f46b46be1954.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（贾洪文）
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佛慈制药（002644）：独立董事2024年度述职报告（贾洪文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79ab5d9e-2589-4bf8-966c-dc8cb2733ba3.PDF
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2025-04-25 20:54│佛慈制药（002644）：独立董事年度述职报告
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佛慈制药（002644）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b452d10-8bfc-4cba-99be-efb9b1d3d869.PDF
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2025-04-25 20:53│佛慈制药（002644）：年度股东大会通知
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佛慈制药（002644）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3ae33757-4ef4-41e2-a9bc-48536b1739df.PDF
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2025-04-25 20:52│佛慈制药（002644）：关于2024年度利润分配预案的公告
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佛慈制药（002644）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63415d93-a639-4bee-8fb8-680ef3823298.PDF
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2025-04-25 20:52│佛慈制药（002644）：2024年度财务决算报告
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佛慈制药（002644）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1862056-868e-4e19-8ba4-feb54e647617.PDF
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2025-04-25 20:52│佛慈制药（002644）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会
议事规则》，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务
状况以及内控管理制度、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会2024年
度的主要工作报告如下：
一、监事会换届选举情况
第七届监事会任期届满，公司于 2024 年 8 月 14 日完成换届选举工作，选举产生公司第八届监事会主席和 2 名职工代表监事
。
二、监事会会议召开情况
2024 年，公司召开监事会会议 5 次，会议的召集、召开和决策程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律
法规和规章制度规定，未发生否决议案的情形，各次会议情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议事项
1 2024 年 4 第七届监事会 1.《2023 年度监事会工作报告》
月 9 日 第二十一次会议 2.《2023 年度财务决算报告》
3.《2023 年年度报告及报告摘要》
4.《2023 年度利润分配预案》
5.《2023 年度内部控制评价报告》
6.《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预
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