公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:05 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 19:07 │华宏科技（002645）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-10-26 18:19 │华宏科技（002645）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 20:32 │华宏科技（002645）：关于控股股东、部分董事及高级管理人员减持计划时间届满暨实施完成的公告 │
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│2026-10-21 17:06 │华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-10-15 16:32 │华宏科技（002645）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-09-28 15:50 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-21 16:25 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-11 18:49 │华宏科技（002645）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 18:49 │华宏科技（002645）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-11-10 17:05│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
1、公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉安鑫泰科技有
限公司（以下简称“鑫泰科技”），就鑫泰科技向中信银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 10,000 万元。
2、公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉水金诚新材料加工有限公司（以下简称“吉水金诚”），就吉水
金诚向中信银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 3,000 万元。
3、公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，被担保方为江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“江西万弘”），就江
西万弘向中信银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 5,000 万元。
4、公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，被担保方为赣州华卓再生资源回收利用有限公司（以下简称“赣州华卓”），
就赣州华卓向中信银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 2,000 万元。赣州华卓的其他股东（赣州泽钰管理
咨询有限公司、赣州华益管理咨询有限公司）向公司提供了反担保。
上述担保额度在公司 2025 年度股东会审批的担保额度范围内。鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘、赣州华卓不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（鑫泰科技）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：吉安鑫泰科技有限公司
担保最高限额：人民币 10,000 万元
保证范围：主合同项下的主债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
（二）《最高额保证合同》（吉水金诚）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：吉水金诚新材料加工有限公司
担保最高限额：人民币 3,000 万元
保证范围：主合同项下的主债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
（三）《最高额保证合同》（江西万弘）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：江西万弘高新技术材料有限公司
担保最高限额：人民币 5,000 万元
保证范围：主合同项下的主债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
（四）《最高额保证合同》（赣州华卓）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：赣州华卓再生资源回收利用有限公司
担保最高限额：人民币 2,000 万元
保证范围：主合同项下的主债务、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译
费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 151,710万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 37.
52%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（鑫泰科技）
2、《最高额保证合同》（吉水金诚）
3、《最高额保证合同》（江西万弘）
4、《最高额保证合同》（赣州华卓）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1ae020bf-6a9b-4ae9-9561-b2473033a3ab.PDF
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2026-11-02 19:07│华宏科技（002645）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比
例已超过 80%，敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东华宏集团的通知，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了质押手续，截至公告披露日，华宏集团及其一致行动人合计质押股份数量占其所持股份总数的 99.89%，具体事项如下
：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
华宏 是 3,231, 1.41% 0.43% 否 是 2026 年 解除质 江阴市新国 补充
集团 481 10 月 30 押之日 联集团股份 质押
日 有限公司
合计 —— 3,231, 1.41% 0.43% —— —— —— —— —— ——
481
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
华宏集 229,29 30.45% 226,05 229,28 100.00 30.44% 0 0.00% 0 0.00%
团 2,835 1,354 2,835 %
胡士勇 18,151 2.41% 17,872 17,872 98.46% 2.37% 17,872 100.00 279,25 100.00
,614 ,358 ,358 ,358 % 6 %
胡士清 9,308, 1.24% 9,308, 9,308, 100.00 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
520 520 520 %
胡士法 9,308, 1.24% 9,308, 9,308, 100.00 1.24% 0 0.00% 0 0.00%
520 520 520 %
合计 266,06 35.34% 262,54 265,77 99.89% 35.29% 17,872 6.72% 279,25 96.54%
1,489 0,752 2,233 ,358 6
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，公司控股股东华宏集团及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%，现就相关情况说
明如下：
1、华宏集团本次股份质押是为满足自身生产经营需求，不涉及满足上市公司生产经营相关需求。2、自公司本次公告披露日起，
未来半年内，公司控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计为：0 股，占其所持股份比例：0%，占公司总股本比例：0%，融资余
额为：0 元人民币；未来一年内，公司控股股东及其一致行动人到期的质押股份为：0 股，占其所持股份比例：0%，占公司总股本比
例：0%，融资余额为：0 元人民币。
3、华宏集团及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力；还款资金来源为其生产经营的自有资金和来自于被投资
方的分红款。
4、华宏集团本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司
治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
5、公司控股股东华宏集团及其一致行动人高比例质押股份的主要原因为华宏集团因自身生产经营需要，与无锡联宏投资合伙企
业（有限合伙）、江苏资产管理有限公司、中国农业银行股份有限公司江阴分行签署了股权质押协议。目前华宏集团及其一致行动人
所质押的股份不存在平仓风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营不产生实质性影响
。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前清偿借款等措施应对上述风险。公司将持续关注其股票质押情况，严
格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
6、公司控股股东最近一年内与公司不存在资金往来、担保等重大事项。公司与控股股东关联交易情况，详见公司于 2026 年 8
月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《2026 年半年度报告》。
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2. 华宏集团关于办理股份补充质押业务的告知函
3. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e583d10c-d634-480c-8248-1a16f8ee639b.PDF
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2026-10-26 18:19│华宏科技（002645）：2026年三季度报告
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华宏科技（002645）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/309f8932-6118-40d2-84a2-9c5500e6fe9c.PDF
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2026-10-22 20:32│华宏科技（002645）：关于控股股东、部分董事及高级管理人员减持计划时间届满暨实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 7月 1日披露了《关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-037）。
持有公司股份 241,061,558 股（占公司总股本的比例为 32.01%）的控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团
”）计划自公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易的方式减持其持有的本公司股份不超过 15,010,204
股。（其中，通过集中竞价方式减持股份 7,531,204 股，占公司总股本的比例为 1%；通过大宗交易方式减持股份 7,479,000 股，
占公司总股本的比例为 0.99%）。
持有公司股份 1,460,568 股（占公司总股本的比例为 0.19%）的董事、高级管理人员朱大勇先生计划自公告披露之日起 15 个
交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 365,000 股（占公司总股本的 0.05%）。
持有公司股份 11,455,192 股（占公司总股本的比例为 1.52%）的董事、高级管理人员刘卫华先生计划公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,800,000股（占公司总股本的0.37%）。
公司于 2026 年 10 月 22 日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2
026-051）。公司控股股东华宏集团通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份 10,068,700 股，导致公司控股股东华宏集团及其
一致行动人胡士勇先生、胡士清先生和胡士法先生的合计持股比例由 36.89%下降至 35.55%，权益变动触及 1%整数倍。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次股份减持计划已实
施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
华宏集团 大宗交易 2026.10.15-2026.10.21 12.79 747.9000 0.99
集中竞价 2026.10.15-2026.10.21 14.22 429.9723 0.57
朱大勇 大宗交易 2026.9.30-2026.10.8 15.28 36.5000 0.05
刘卫华 大宗交易 2026.10.19-2026.10.20 13.65 190.0000 0.25
集中竞价 2026.10.20 14.43 90.0000 0.12
合计 1,494.3723 1.98
本次减持股份来源：华宏集团股份来源为首次公开发行前股份、2015 年资产重组时定向发行获得的股份，及其对应的资本公积
转增股份；朱大勇先生股份来源为首次公开发行前股份、2020 年限制性股票激励计划取得的股份，以及对应的资本公积转增股份；
刘卫华先生股份来源为公司 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方所取得的股份、2020 年限制性股票激励计划取
得的股份，以及对应的资本公积转增股份。
二、股东本次减持前后持股情况
1、控股股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例 比例
华宏集团 合计持有股份 24,106.1558 32.01% 22,929.2835 30.45%
其中：无限售条件股份 24,106.1558 32.01% 22,929.2835 30.45%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
胡士勇 合计持有股份 1,815.1614 2.41% 1,815.1614 2.41%
其中：无限售条件股份 0 0% 0 0%
有限售条件股份 1,815.1614 2.41% 1,815.1614 2.41%
胡士清 合计持有股份 930.852 1.24% 930.852 1.24%
其中：无限售条件股份 930.852 1.24% 930.852 1.24%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
胡士法 合计持有股份 930.852 1.24% 930.852 1.24%
其中：无限售条件股份 930.852 1.24% 930.852 1.24%
有限售条件股份 0 0% 0 0%
华宏集团 合计持有股份 27,783.0212 36.89% 26,606.1489 35.33%
及其一致 其中：无限售条件股份 25,967.8598 34.48% 24,790.9875 32.92%
行动人 有限售条件股份 1,815.1614 2.41% 1,815.1614 2.41%
2、董事、高级管理人员本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例 比例
朱大勇 合计持有股份 146.0568 0.19% 109.5568 0.15%
其中：无限售条件股份 36.5142 0.05% 0.0142 0%
有限售条件股份 109.5426 0.15% 109.5426 0.15%
刘卫华 合计持有股份 1,145.5192 1.52% 865.5192 1.15%
其中：无限售条件股份 286.3798 0.38% 6.3798 0.01%
有限售条件股份 859.1394 1.14% 859.1394 1.14%
注：持股比例以截至 2026 年 10 月 21 日公司股份总数 75,312.0432 万股为基础计算。上述合计数据尾差系四舍五入原因所
致。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照规定进行了预披露，上述减持与之前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过减持计划中披露的
减持数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/7068a3df-fc7a-48af-9a6c-973a84ffa73e.PDF
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2026-10-21 17:06│华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告
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华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/1e9908cc-8711-4fe5-887b-52b0e0088aba.PDF
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2026-10-15 16:32│华宏科技（002645）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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特别风险提示：
公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比
例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东华宏集团的通知，获悉其所持有本公司的部
分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本
大股东及其 （股） (%) 比例(%)
一致行动人
华宏 是 15,010,204 6.23 1.99 2025.12.3 2026.10.14 江阴市新国联集团
集团 有限公司
合计 15,010,204 6.23 1.99
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
截至质押解除日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押股份 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
已质押股份 占已质 未质押 占未质
限售数量 押股份 股份限 押股份
（股） 比例 售数量 比例
(%) （股） (%)
华宏 241,061,558 32.01 226,051,354 93.77 30.02 0 0 0 0
集团
胡士 18,151,614 2.41 17,872,358 98.46 2.37 17,872,358 100.00 279,256 100.00
勇
胡士 9,308,520 1.24 9,308,520 100 1.24 0 0 0 0
清
胡士 9,308,520 1.24 9,308,520 100 1.24 0 0 0 0
法
合计 277,830,212 36.90 262,540,752 94.50 34.87 17,872,358 6.81 279,256 1.83
三、其他情况说明
华宏集团及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力和追加担保能力，其质押风险可控，不存在平仓风险，不会对
公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/813a6184-febf-4d19-a79e-0f2e4140119c.PDF
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2026-09-28 15:50│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
1、公司与徽商银行股份有限公司宁波慈溪支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为浙江中杭新
材料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”），就浙江中杭向徽商银行申请的 3,900万元综合授信提供连带责任保证担保。
2、公司与徽商银行签署了《最高额保证合同》，被担保方为宁波中杭实业有限公司（以下简称“中杭实业”），就中杭实业向
徽商银行申请的 1,300万元综合授信提供连带责任保证担保。
中杭实业系公司控股子公司浙江中杭的下属子公司。浙江中杭的其他股东（宁波宏烁企业管理合伙企业（有限合伙）、徐均升、
徐嘉诚）向公司提供了反担保。
上述担保额度在公司 2025年度股东会审批的担保额度范围内。中杭实业、浙江中杭不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（浙江中杭）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：徽商银行股份有限公司宁波慈溪支行
债务人：浙江中杭新材料科技有限公司
担保债权额：人民币 3,900 万元
保证范围：主合同项下的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害
赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《最高额保证合同》（中杭实业）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：徽商银行股份有限公司宁波慈溪支行
债务人：宁波中杭实业有限公司
担保债权额：人民币 1,300 万元
保证范围：主合同项下的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害
赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差
旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
保证方式：连带责任保证
保证期间：按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 151,710万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 37.
52%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（浙江中杭）
2、《最高额保证合同》（中杭实业）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1e7f3b4b-d3bc-41cb-972f-1260d3db4ef9.PDF
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2026-09-21 16:25│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8e6deb8c-061a-4bac-9216-bbc8c7e17271.PDF
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2026-09-11 18:49│华宏科技（002645）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏华宏科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告
，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由董事会召集。2026年 8月 25日，贵公司召开第八届董事会第二次会议，决定于 2026年 9月 11日召开 2026
年第一次临时股东会。2026年 8月 25日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏华宏科技股份有限公司关于召开 20
26年第一次临时股东会的通知》。
经查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
（二）贵公司本次股东会于 2026年 9月 11日下午 14:30在江阴市澄杨路 1118号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、
地点等相关事项与股东会通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知
的内容一致。
（三）根据本次股东会议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公
司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
（一）出席人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 9月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。所有股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8名，代表有表决权的股份为 330,378,240 股，占上
市公司有表决权股份总数的43.8679%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网
络投票的股东共计 398 名，代表有表决权的股份为9,409,647股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2494%。经合并统计，通过现场
参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 406 名，代表有表决权的股份为339,787,887股，占上市公司有表决权股份总数的 45.
1173%。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
（二）召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，并当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议并通过了如下议案：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
上述提案需逐项表决，提案 1作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统
计。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/a8695c20-8655-4b61-a1dc-a9e1ebffec5d.PDF
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2026-09-11 18:49│华宏科技（002645）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华宏科技（002645）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/63ba64e5-6e45-4f13-8a12-6b9dd23b9c0a.PDF
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2026-09-10 16:15│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/777d4627-9664-4a01-8a15-9a7de0676470.PDF
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2026-09-02 16:17│华宏科技（002645）：关于控股股东股份解除冻结的公告
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华宏科技（002645）：关于控股股东股份解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/03a426f7-446d-4a49-a34b-9609f06fbaca.PDF
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2026-08-24 19:21│华宏科技（002645）：第八届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 8月 11 日以书面专人送达和电子邮件方
式发出通知。会议于 2026 年8 月 21 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 7人，
实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。
2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》。
3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的议案》。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fc1b8eb4-a5a8-40ab-9530-a50123bc530c.PDF
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2026-08-24 19:19│华宏科技（002645）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 04 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述提案已经第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）于 2026 年 8 月 25 日刊登的相关内容。提案 1.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3、本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高级管理人和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）（8:30-11:30，14:30-17:30）。2、登记地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼
会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）其他事项
1、会议联系方式
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。4、网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/62d6f05f-97bc-4ec1-86c5-9e3c808edf36.PDF
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2026-08-24 19:18│华宏科技（002645）：2026年半年度报告
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华宏科技（002645）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/48347acc-e961-4d2d-bcaf-d174e053d983.PDF
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2026-08-24 19:18│华宏科技（002645）：2026年半年度报告摘要
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华宏科技（002645）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/135f8c3f-4621-41b9-9767-6793d631e2b3.PDF
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2026-08-24 19:17│华宏科技（002645）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00万元，每张面值为 100.00元，发行数量为 515.00万
张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77
元（不含税）后，余额506,254,716.95元于 2022 年 12月 8日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师
费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77元
（不含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金人民币 491,893,714.75元。2026年度使用募集资金 1,553,700.00元。截至 202
6年 6月 30日，公司募集资金应有余额为人民币 1,824,184.76元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
公司募集资金账户净额 504,019,150.92
减：置换募投项目先期投入金额 298,265,361.88
其中：收购万弘高新 100%股权 255,100,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 43,165,361.88
减：以前年度募集资金投资项目累计使用金额 159,320,010.00
其中：补充流动资金 150,000,000.00
加：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额 229,308.56
截至 2023年 12月 31日募集资金余额 46,663,087.60
减：2024年度募集资金投资项目累计使用金额 29,805,506.87
其中：收购万弘高新 100%股权 4,900,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 24,905,506.87
减：项目结束永久补充流动资金 63,353.33
加：2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额 61,968.10
截至 2024年 12月 31日募集资金应有余额 16,856,195.50
减：2025年度募集资金投资项目累计使用金额 2,949,136.00
其中：大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 2,949,136.00
减：项目结束永久补充流动资金 10,535,559.50
加：2025年度募集资金利息收入扣除手续费净额 5,686.14
截至 2025年 12月 31日募集资金应有余额 3,377,186.14
减：2026年度募集资金投资项目累计使用金额 1,553,700.00
其中：大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 1,553,700.00
加：2026年度募集资金利息收入扣除手续费净额 698.62
截至 2026年 6月 30日募集资金应有余额 1,824,184.76
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月 22 日，公司分
别与中国农业银行股份有限公司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问
题。截至 2026年 6月 30日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金专户用途 账户状态
中国农业银行股份有 10641601040 - 收购万弘高新 100% 已注销
限公司江阴周庄支行 037558 股权
浙商银行江阴支行银 30200001101 1,824,184.76 大型智能化再生金属 存续
行 20100080086 原料处理装备扩能及
补充流动资金
合计 1,824,184.76
注：1、截至公告披露日，募投项目“收购万弘高新 100%股权”已按计划实施完成，公司已将该项目结项并将相关募集资金专户
注销。具体内容详见公司于 2024年 8月 1日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。
2、公司于 2025年 1月 24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内
容详见公司于 2025 年 1月 27日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止 2026年 6月 30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2026年半年度募
集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0c15b590-72df-4d60-bf81-fd92d397ba64.PDF
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2026-08-24 19:17│华宏科技（002645）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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华宏科技（002645）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/52fc2e5f-cec0-43a0-b2c1-5ed162d37522.PDF
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2026-08-24 19:17│华宏科技（002645）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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华宏科技（002645）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f9e2c4de-8e42-4881-b7cd-d3425783592b.PDF
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2026-08-24 19:17│华宏科技（002645）：关于会计政策变更的公告
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华宏科技（002645）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/daf119b0-9d25-4056-9748-fed32f6c15b9.PDF
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2026-07-13 17:23│华宏科技（002645）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 32,000 ～ 36,000 7,963.28
东的净利润 比上年同期增长 301.84% ～ 352.08%
扣除非经常性损益 31,000 ～ 35,000 5,953.29
后的净利润 比上年同期增长 420.72% ～ 487.91%
基本每股收益（元/ 0.4249 ～ 0.4780 0.1385
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，受益于行业政策及下游需求提振，国内主要稀土产品价格稳步上行。公司稀土资源综合利用板块紧抓市场机遇
，充分发挥产能规模、成本管控及工艺技术等综合优势，持续优化供、产、销协同与库存管理策略，有效推动了该板块盈利能力的充
分释放。
公司持续深化稀土产业链布局，下游稀土永磁材料业务稳步拓展。受益于新能源汽车、风电、工业自动化等终端领域的稳定需求
，该板块业务规模持续扩容，收入与产品结构不断优化，成为业绩增长的重要补充。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bcf6a804-fa1c-491e-8cd8-4e692657137f.PDF
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2026-07-01 00:00│华宏科技（002645）：关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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华宏科技（002645）：关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3ac6a2d4-d4d9-4727-95d7-08e2a8841aa1.PDF
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2026-06-08 16:36│华宏科技（002645）：华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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华宏科技（002645）：华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/33095236-ca92-48bf-839d-294c67617d96.PDF
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2026-06-04 16:33│华宏科技（002645）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华宏科技；证券代码：002645）股票交易价格于 2026 年 6月 2
日、2026 年 6月 3日、2026年 6月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a1ad769b-bfaa-417c-85e8-441b84f6f2d9.PDF
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2026-05-30 00:00│华宏科技（002645）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1．公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31日公司总股本 627,600,360 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），共计分配 62,760,036 元，剩余未分配利润转入下一年度，不送红股。同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增 125,520,072股。
在利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权激励限制性股票授予或者股票期权行权、可转债转股
、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2．自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4．本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 627,600,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增2.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 627,600,360 股，分红后总股本增至 753,120,432股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4 日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****349 江苏华宏实业集团有限公司
2 08*****723 江苏华宏实业集团有限公司
3 00*****370 胡士勇
4 01*****181 胡士清
5 00*****258 胡品龙
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 5日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前 本次变动（资 变动后
本公积转增
数量（股） 比例 股本） 数量（股） 比例
一、限售条件流 60,755,788 9.68% 12,151,158 72,906,946 9.68%
通股/非流通股
高管锁定股 60,755,788 9.68% 12,151,158 72,906,946 9.68%
二、无限售条件 566,844,572 90.32% 113,368,914 680,213,486 90.32%
流通股
三、总股本 627,600,360 100.00% 125,520,072 753,120,432 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 753,120,432 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.27 元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号公司证券投资部
咨询联系人：周晨磊
咨询电话：0510-80629685
传真电话：0510-80629683
十、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议；
2．公司第七届董事会第三十三次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8299ef9d-aeff-4bed-85a5-16eada384efe.PDF
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2026-05-25 17:15│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与赣州银行股份有限公司庐陵支行（以下简称“赣州银行庐陵支行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉安鑫泰科
技有限公司（以下简称“鑫泰科技”），就鑫泰科技向赣州银行庐陵支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 5
,000 万元。公司与赣州银行股份有限公司吉水支行（以下简称“赣州银行吉水支行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉
水金诚新材料加工有限公司（以下简称“吉水金诚”），就吉水金诚向赣州银行吉水支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担
保最高限额为 6,305 万元。
上述担保额度在公司 2025 年度股东会审批的担保额度范围内。鑫泰科技、吉水金诚不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（鑫泰科技）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司庐陵支行
债务人：吉安鑫泰科技有限公司
担保最高限额：人民币 5,000 万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷
款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
（二）《最高额保证合同》（吉水金诚）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司吉水支行
债务人：吉水金诚新材料加工有限公司
担保最高限额：人民币 6,305 万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷
款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 142,285万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 35.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（鑫泰科技）
2、《最高额保证合同》（吉水金诚）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7aaa3cb8-c542-4fab-9016-67c78527d593.PDF
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2026-05-20 00:00│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）签署了《保证合同》，被担保方为包头市华宏新材料科技有限
公司（以下简称“包头华宏”），就包头华宏向中信银行申请的 14,900万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2025年度股东会审批的担保额度范围内。包头华宏不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：包头市华宏新材料科技有限公司
担保债权额：人民币 14,900 万元
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 140,980万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 34.
87%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/244872b5-e43c-44d1-8709-0d57e41699fe.PDF
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2026-05-15 19:37│华宏科技（002645）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，会议选举产生了第八届董事会 3名
非独立董事和 3名独立董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任
了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司已于 2026年 4月 19日召开职工代表大会，同意选举刘卫华先生出任
公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、朱大勇先生、周世杰先生
2、职工董事：刘卫华先生
3、独立董事：王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生
公司第八届董事会董事任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员中独立董事候选人数的比例不低于董
事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
主任委员（召集人） 委员 委员
战略委员会 胡品贤 岳明 朱大勇
审计委员会 王晓宏 吉书成 胡品贤
提名委员会 岳明 吉书成 刘卫华
薪酬与考核委员会 吉书成 王晓宏 周世杰
公司第八届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况
1、总裁：朱大勇先生
2、副总裁：刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
3、财务负责人：周敏女士
4、董事会秘书：周晨磊先生
5、内部审计负责人：汪立先生
6、证券事务代表：赵宇婷女士
上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同
意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业
道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周晨磊 赵宇婷
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真 0510-80629683 0510-80629683
电话 0510-80629685 0510-80629685
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司本次换届完成后，胡士勇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；胡品龙先生不再担任公司董事及副总
裁职务，仍继续在公司担任其他职务；第七届董事会独立董事刘斌先生、杨文浩先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡士勇先生持有公司股份 15,126,345 股，胡品龙先生持有公司股份 6,557,100 股
，刘斌先生、杨文浩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡士勇先生、胡品龙先生届满离任后，其股份变
动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
2、公司本次换届完成后，曹吾娟女士不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹吾娟女
士持有公司股份 200,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹吾娟女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议
2、公司第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/be806bd2-a35b-4ee0-a2fd-fb5b0c7066c8.PDF
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2026-05-15 19:36│华宏科技（002645）：第八届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 5月 12 日以书面专人送达和电子邮件方
式发出通知。会议于 2026 年5 月 15 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由全体董事召集并推举胡品贤女士主持会议，应出席
董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，选举出公司第八届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体情况如下：
2.1 选举董事会战略委员会委员
同意选举胡品贤、岳明、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 选举董事会审计委员会委员
同意选举王晓宏、吉书成、胡品贤为审计委员会委员，由王晓宏女士担任审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 选举董事会提名委员会委员
同意选举岳明、吉书成、刘卫华为提名委员会委员，由岳明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 选举董事会薪酬与考核委员会委员
同意选举吉书成、王晓宏、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由吉书成先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意聘任刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总裁，聘任周敏女士为公司财务负责人，任期均与本
届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任汪立先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任赵宇婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6e2ff2a8-083b-465f-9461-351e21013a09.PDF
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2026-05-15 19:34│华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书
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华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f9c62e9b-a146-491d-871e-c5e582db174b.PDF
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2026-05-15 19:34│华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告
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华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f41225a-b6c1-4779-a0f0-f2754c86ef39.PDF
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2026-05-14 15:55│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议，并于20
25年 5月23日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2024
年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司（以下简称“余姚农商行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为浙江中杭新材
料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”），就浙江中杭向余姚农商行申请的 3,900 万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2024 年度股东会审批的担保额度范围内。浙江中杭不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：宁波余姚农村商业银行股份有限公司
债务人：浙江中杭新材料科技有限公司
担保最高债权额：人民币 3,900 万元
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包含罚息、复息、生效法律文书确定的延迟履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 126,080万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 31.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/970ba219-10bd-4c94-a4a7-02776a24957f.PDF
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2026-05-11 17:12│华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告
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华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/72acb703-b8ac-403f-b3be-d782c5c9a11a.PDF
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2026-04-30 00:00│华宏科技（002645）：2026年一季度报告
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华宏科技（002645）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/967941fa-b4bf-45e9-9d41-511ebcca50d7.PDF
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2026-04-27 16:50│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议，并于20
25年 5月23日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2024
年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与宁波慈溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“慈溪农商行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为宁波中杭磁业
有限公司（以下简称“中杭磁业”），就中杭磁业向慈溪农商行申请的 4,900 万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2024 年度股东会审批的担保额度范围内。中杭磁业不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
债务人：宁波中杭磁业有限公司
担保最高债权额：人民币 4,900 万元
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包含罚息、复息、生效法律文书确定的延迟履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等，实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 126,080万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 31.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5ae8e27-0d60-4187-8539-e289559fde3a.PDF
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2026-04-23 18:24│华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-020）（以下简称“会议通知”）。经事后核查发现，对会议通知中部分内容予以更正，具体内容如下：
更正前公告内容：
二、会议审议事项
……
2、上述提案已经第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上
海证券报》于 2026 年 4月22 日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案 3.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17
.00、18.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 17.00、18.00 采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3 人）、独立董事（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 18.00 所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可
进行表决。
更正后公告内容：
二、会议审议事项
……
2、上述提案已经第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上
海证券报》于 2026 年 4月22 日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案 11.00、13.00、14.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
提案 17.00、18.00 采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3 人）、独立董事（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 18.00 所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可
进行表决。
除上述更正外，公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/473fbdbf-56c4-40c6-9218-012b0d92c99b.PDF
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2026-04-23 18:24│华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02fa73f2-0029-4cd8-96fe-2bb0a9a81fef.PDF
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2026-04-21 20:26│华宏科技（002645）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年 4月 20召开了第七届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称“本次发行”）
，授权期限自公司 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体
情况如下：
一、本次授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的类型、数量和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行
前公司股本总数的 30%。
3、发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
4、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不
超过 35 名（含 35 名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股
票。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前
20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、募集资金金额及用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
9、上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
10、决议有效期
本次发行决议的有效期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关
的一切事宜，决定发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料。办理相关手续并执行与发行上
市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变
化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。
三、独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会独立董事 2026年第一次专门会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》。独立董事认为：公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的全部事宜符合《公司法》《证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、其他
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述
事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，后续进展公司将及时履
行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e121d595-06ef-4230-8921-85e6fb858e98.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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华宏科技（002645）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28f37df6-6bcb-4ed2-a9c4-4f07121605bf.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于选举第八届董事会职工董事的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2026年 5月 19 日届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第八届董事会将
由 3名非独立董事，3名独立董事以及 1名职工董事组成，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
2026 年 4月 19 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第八届董事会职工代表董事的议案》。经公司与会职工代
表认真审议和表决，同意选举刘卫华先生(简历附后)出任公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。
刘卫华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ce5c54c6-eeab-4925-b2eb-535eefee42b2.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概况
（一）会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），
规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容。
本公司自 2026年 1月 1日起开始执行前述规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的内容要求，执行相关规定。除上述会计政策变
更外，其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更执行日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，于 2026 年 1月 1 日开始执行上述企业会计准则。
（五）会计政策变更审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更事项属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行
的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc4d4604-45ad-4361-9c2c-ae97db1070a6.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：未来三年（2026-2028）股东分红回报规划
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为完善和健全江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》等法律法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，
制定了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》相关条款的规定，并充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式为基本原则，确
定合理的利润分配方案。并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信
贷及外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028 年）的具体分红规划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式
进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2、现金分红的比例
采取现金方式分配股利，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如公司追加中期现金分红
，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的20%。当期实现的可供分配利润为母公司或者合并报表实现的可供分配利润的较
小者。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后
提交股东会审议批准。
3、股票股利分配的具体条件
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配
方案。
4、利润分配的期间间隔
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东会通过后二个月内进行；公司可以根据生
产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，于股东会通过后二个月内进行。
（三）利润分配的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、审计委员会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨
论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。独
立董事应当就董事会办公室提出的利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
2、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应
通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平台等）主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的调整
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，具体根据年度的经营业绩、资金状况、投资计划及经济环境等情况
，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时
，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告，并经审计委员会审议后提交股东会特别决议通过。
五、未尽事宜及生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52b2f36b-c280-41c9-b7e5-ee15147451aa.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：提名人声明与承诺（吉书成）
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提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名吉书成为江苏华宏科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为江苏华宏科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏华宏科技股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0d096fe9-03ff-4d43-89e6-03abde60c72d.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于公司申请买方信贷额度的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟申请不超过 5,000 万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的
公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本项业务自 2025 年度股东会审议通过之日起生效，并授权管
理层在不超过 5,000 万元的额度内具体实施。
一、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
二、担保事项的主要内容
根据业务开展需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 5000 万元。符合条件的信誉良好的公司客
户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银
行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。
具体业务发生时，公司授权管理层在不超过 5000 万元的额度内具体实施。根据相关要求，公司对上述 5000 万元人民币买方信
贷额度实际使用情况说明如下：
1、该信贷额度仅为公司股东会、董事会对公司经营层的授权额度，具体合作银行及业务操作流程尚未确定，公司相关部门将根
据此授权额度与相关金融机构进行接洽合作。
2、公司在实际为客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保时，将根据公司相关内控管理制度规定，要求
客户提供反担保等保证性措施，以降低此项业务风险。
本次公司申请的买方信贷额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日止。
三、董事会意见
公司第七届董事会第三十三会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司申请不超过 5,000 万元的信贷额
度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保，并授权管理层在不超过5,000 万元
额度内具体实施。本次议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对合并报表范围外的公司提供担保余额合计为 0 元。公司无逾期对外担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/82da7411-fffa-49e0-8ee5-b41a644d6fb9.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：提名人声明与承诺（王晓宏）
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提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名王晓宏为江苏华宏科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为江苏华宏科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏华宏科技股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/42e06c23-355c-416f-8e0b-d79c8dca761a.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事
务所”）作为公司 2025 年度财务报表审计与内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，董事会审计
委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对公证天业会计师事务所的监督职责。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务
所之一，2013 年 9月 18 日转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人张彩斌。
截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。
公证天业2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025
年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议,于 2025 年 5月 23 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，公证天业会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与使用情况、营业收入扣除情况等出具了专项报告。
经审计，公证天业会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公证天业会计师事务所出具了标准无保留意见的财
务报表审计报告和内部控制审计报告。
在年度审计工作执行过程中，公证天业会计师事务所就相关审计人员的独立性、项目组人员构成、审计工作安排、年度审计重点
、风险评估及内控测试、审计意见等事项与公司进行了沟通交流。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（1）审计委员会对公证天业会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 23 日，
公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司续聘公证天业会计师事务
所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（2）2025 年 11 月 25 日，审计委员会通过通讯/现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年审前沟通
会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。（3）2026 年 4月 20 日，
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议召开，审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年度财务报告、内部控制评价报告
等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，公证天业会计师事务所及相关审计人员能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计
职责，满足公司审计工作要求，独立对公司财务及内部控制情况进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
5 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4fe5a14c-3a84-46c0-8f13-fc6398622d29.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行
职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人
员等相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案
1、投保人：江苏华宏科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
4、保费费用：不超过人民币 30万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理董事、高级管理人员责任险业务的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/58c0f43d-bf63-406d-92f0-37da1d396ee5.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：提名人声明与承诺（岳明）
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提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名岳明为江苏华宏科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为江苏华宏科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过江苏华宏科技股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/40d65fce-e04f-4eb7-9b3e-781d6b406d9f.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可〔2022〕1121号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00万元，每张面值为 100.00元，发行数量为 515.00万
张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77
元（不含税）后，余额506,254,716.95元于 2022 年 12月 8日汇入公司开设的募集资金专户。上述到位资金扣除律师费用、会计师
费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77元
（不含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 490,340,014.75元。2025年度使用募集资金 2,949,136.00元。截至 20
25年 12月 31日，公司募集资金应有余额为人民币 3,377,186.14元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
公司募集资金账户净额 504,019,150.92
减：置换募投项目先期投入金额 298,265,361.88
其中：收购万弘高新 100%股权 255,100,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 43,165,361.88
减：以前年度募集资金投资项目累计使用金额 159,320,010.00
其中：补充流动资金 150,000,000.00
加：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额 229,308.56
截至 2023年 12月 31日募集资金余额 46,663,087.60
减：2024年度募集资金投资项目累计使用金额 29,805,506.87
其中：收购万弘高新 100%股权 4,900,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 24,905,506.87
减：项目结束永久补充流动资金 63,353.33
加：2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额 61,968.10
截至 2024年 12月 31日募集资金应有余额 16,856,195.50
减：2025年度募集资金投资项目累计使用金额 2,949,136.00
其中：大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 2,949,136.00
减：项目结束永久补充流动资金 10,535,559.50
加：2025年度募集资金利息收入扣除手续费净额 5,686.14
截至 2025年 12月 31日募集资金应有余额 3,377,186.14
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月 22 日，公司分
别与中国农业银行股份有限公司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问
题。截至 2025年 12 月 31日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金专户用途 账户状态
中国农业银行股份有 10641601040 - 收购万弘高新 100% 已注销
限公司江阴周庄支行 037558 股权
浙商银行江阴支行银 30200001101 3,377,186.14 大型智能化再生金属 存续
行 20100080086 原料处理装备扩能及
补充流动资金
合计 3,377,186.14
注：1、截至公告披露日，募投项目“收购万弘高新 100%股权”已按计划实施完成，公司已将该项目结项并将相关募集资金专户
注销。具体内容详见公司于 2024年 8月 1日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。
2、公司于 2025年 1月 24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内
容详见公司于 2025 年 1月 27日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止 2025年 12月 31日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025年度募集资
金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d78f9452-e235-4147-80d8-727b9dd98c53.PDF
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2026-04-21 20:22│华宏科技（002645）：2025年度内部控制评价报告
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华宏科技（002645）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aabb7aa6-3586-4d95-a480-6f9e5afb7225.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│华宏科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625050.PDF
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2026-08-25│华宏科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498809.PDF
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2026-04-30│华宏科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255868.PDF
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2026-04-22│华宏科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141099.PDF
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2025-10-30│华宏科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763323.PDF
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2025-08-26│华宏科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565092.PDF
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2025-04-30│华宏科技：2025年一季度报告
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2025-04-25│华宏科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269193.PDF
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2024-10-26│华宏科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519918.PDF
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2024-08-28│华宏科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999890.PDF
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2024-04-26│华宏科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830801.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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