公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 16:26 │华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东被动稀释暨减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-09-15 16:26 │华宏科技（002645）：关于华宏转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-09-14 15:31 │华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-11 16:26 │华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-09-10 15:56 │华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十一次提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十次提示性公告 │
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│2025-09-08 15:56 │华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第九次提示性公告 │
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│2025-09-05 16:16 │华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第八次提示性公告 │
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│2025-09-04 16:20 │华宏科技（002645）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-04 16:16 │华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第七次提示性公告 │
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2025-09-15 16:26│华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东被动稀释暨减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东被动稀释暨减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2753d162-9569-43a7-be19-9db24c103179.PDF
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2025-09-15 16:26│华宏科技（002645）：关于华宏转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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华宏科技（002645）：关于华宏转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d4985ad0-a176-4225-9cb6-be8dc19fbb82.PDF
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2025-09-14 15:31│华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/d97d3461-2126-4839-b147-6ee81fb94d2a.PDF
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2025-09-11 16:26│华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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华宏科技（002645）：关于华宏转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bbe3bda5-500c-4d4c-93b5-26546b39988d.PDF
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2025-09-10 15:56│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十一次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/354a344c-9ea4-460b-839b-3e84401b0854.PDF
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2025-09-10 00:00│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/21165954-f859-44d6-a90a-0201536daaf2.PDF
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2025-09-08 15:56│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第九次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e5db8fbb-ca94-4dca-b557-160f6db780b9.PDF
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2025-09-05 16:16│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第八次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c335940d-ed47-4434-ae8f-aab6e96a37bd.PDF
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2025-09-04 16:20│华宏科技（002645）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议，并于20
25年 5月23日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提
供担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2024
年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
近日，公司与赣州银行股份有限公司万安支行（以下简称“赣州银行万安支行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为江西
万弘高新技术材料有限公司（以下简称“江西万弘”），就江西万弘向赣州银行万安支行申请的 4,980万元授信提供连带责任保证担
保。
上述担保额度在公司 2024年度股东大会审批的担保额度范围内。江西万弘不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司万安支行
债务人：江西万弘高新技术材料有限公司
担保本金金额：人民币 4,980 万元
保证范围：主合同项下全部债权，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷
款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按聘请的律师事务所所在省份的收费标准上限确定。
保证方式：连带责任保证
保证期间：三年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 130,180万元人民币，占公司 2024 年度经审计净资产的 39.
11%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（江西万弘）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/55a8437d-b8e9-4488-96b1-bc24c83be92f.PDF
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2025-09-04 16:16│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第七次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/df3fd413-94df-4c76-a12e-fe5304456b11.PDF
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2025-09-03 16:06│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第六次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/54d448bc-58c0-4441-9e42-482ec3f70e1d.PDF
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2025-09-02 17:16│华宏科技（002645）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公
│告
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华宏科技（002645）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d804ee79-c73b-4b67-afd2-f4e6cc6ee01e.PDF
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2025-09-02 15:51│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第五次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2bfec4f0-e65c-49dc-8ff3-1288ad14e4a0.PDF
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2025-09-01 18:26│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第四次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第三次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东被动稀释暨减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东被动稀释暨减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 17:56│华宏科技（002645）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公
│告
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华宏科技（002645）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/594faeda-5095-40ad-bff5-7376b621715c.PDF
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2025-08-28 16:56│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第二次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b7ee0030-b299-41a8-9897-ddfc48e70eee.PDF
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2025-08-27 16:16│华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第一次提示性公告
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华宏科技（002645）：关于提前赎回华宏转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c53a9033-5422-4437-980e-f08dadb5f68a.PDF
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2025-08-26 21:00│华宏科技（002645）：提前赎回华宏转债的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下
简称“华宏科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对华宏科技提前赎回“华宏转债”的事项进行了审慎核
查，核查意见如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121号
）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00万元，每张面值为 100.00元，发行数量为 515.00万张。公司本次发行募集资金总
额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08元，实际募集资金净额为 504,019,150.92元（以下简称“募集资
金”）。截至 2022年 12月 8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了苏公W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023年 1
月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 12月 8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年
6月 8日）起至可转换公司债券到期日（2028年 12月 1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65元/股。因公司实施 2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于
2023年 6月 1日起由原来的15.65元/股调整为 15.45元/股。具体内容详见公司 2023年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年 6月 30日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第七届
董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45元/股向下修正
为13.91元/股，修正后转股价格自 2023年 7月 3日起生效。具体内容详见公司 2023年 7月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格
于 2023年 8月 2日生效。具体内容详见公司 2023年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股
价格调整的公告》。
4、2024年 5月 17日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，
并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股
价格由 13.92元/股向下修正为11.14元/股，修正后转股价格自 2024年 5月 20日起生效。具体内容详见公司 2024年 5月 18日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）触发赎回情形
自 2025年 7月 21日至 2025年 8月 26日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.14 元/股的 130%（即
14.482 元/股），已触发“华宏转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续30个
交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票
面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.79元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：当期应计利息
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券当年票面利率（1%）；
t：计息天数（289天），即从上一个付息日（2024年 12月 2日）起至本计息年度赎回日（2025年 9月 17日）止的实际日历天数
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.79=10
0.79元/张
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年 9月 16日）收市后在中登公司登记在册的全体“华宏转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“华宏转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“华宏转债”自 2025年 9月 12日起停止交易。
3、“华宏转债”的赎回登记日为 2025年 9月 16日。
4、“华宏转债”自 2025年 9月 17日起停止转股。
5、“华宏转债”赎回日为 2025 年 9月 17 日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年 9月 16日）收市后在中登公司登记在
册的“华宏转债”。本次赎回完成后，“华宏转债”将在深交所摘牌。
6、2025年 9月 22日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 9月 24日为赎回款到达“华宏转债”持有人
资金账户日，届时“华宏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华宏转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华宏转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1、咨询部门：华宏科技证券部
2、联系电话：0510-80629685
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华
宏转债”的情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交
易“华宏转债”的情形。
五、其他需说明的事项
1、“华宏转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报
前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将
合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深圳证券
交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息
。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、履行的决策程序
华宏科技于 2025年 8月 26日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前赎回“华宏转债”的议案》， 结合当前
市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定行使“华宏转债”提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华宏转
债”赎回的全部相关事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“华宏转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律法
规的规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐机构对公司本次提前赎回“华宏转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b14a6098-a70c-4855-ae20-3451621914b9.PDF
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2025-08-26 20:56│华宏科技（002645）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理
│事务临时...
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本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销
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