公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-07 21:26 │华宏科技（002645）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：募集资金管理办法（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：董事会议事规则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：独立董事专门会议制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：总裁工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │华宏科技（002645）：审计委员会实施细则（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 21:26│华宏科技（002645）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份8,657,100 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后
的总股本的比例为 1.39%）的股东胡品龙先生（任公司董事、副总裁）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中
竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,100,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 0.34%）。
公司于近日收到董事、副总裁胡品龙先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
姓名 担任职务 持股数量（股） 占公司总股 其中持有无限售
本比例（%） 股份数量（股）
胡品龙 董事、副总裁 8,657,100 1.39 2,164,275
合计 8,657,100 1.39 2,164,275
注：1、持股比例以截至本公告披露日公司股份总数 627,600,360 股剔除回购专用账户中的股份数量 6,561,635 股为基础计算
。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增的股份，以及参与公司 2020 年限制性股票激励计划取得
的股权激励股份；
3、减持方式：深圳证券交易所集中竞价或大宗交易方式；
4、减持数量及比例：胡品龙先生计划减持本公司股份不超过 2,100,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的
0.34%）；
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 12月 1日至 2026 年 2月 28 日)。根据相关法律法
规规定禁止减持的期间除外；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
承诺事由 承诺方 承诺 承诺内容 履行 履行
类型 期间 情况
首次公开 发行时 关于股 自公司首次公开发行的股票在深圳证券 2011 年 严格履
发行或再 所有股 份锁定 交易所上市之日起十二个月内，不转让 12 月 20 行，不
融资时所 东 期的承 或者委托他人管理其持有的公司公开发 日至今 存在违
作承诺 诺 行股票前已发行的股份，也不由公司回 反承诺
购该部分股份。在任职期间每年转让的 情况
公司股份不得超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其所持有的公司股份，且离职半年
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售的公司股份不得超过其所持有发
行人股份总数的百分之五十。
首次公开 华宏科 关于切 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其 2019 年 严格履
发行或再 技董 实履行 他单位或者个人输送利益，也不采用其 09 月 27 行，不
融资时所 事、高 公司填 他方式损害上市公司利益；2、本人承诺 日至今 存在违
作承诺 级管理 补回报 对董事和高级管理人员的职务消费行为 反承诺
人员 措施的 进行约束；3、本人承诺不动用公司资产 情况
承诺 从事与其履行职责无关的投资、消费活
动；4、本人承诺未来由董事会或薪酬委
员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩；5、本人承诺未来
公布的公司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩；6、切
实履行公司制定的有关填补回报措施以
及本人对此作出的任何有关填补回报措
施的承诺,若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，给公司或者股东造成损失的，
依法承担补偿责任。
首次公开 华宏科 关于本 1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向 可转债 已履行
发行或再 技董 次公开 其他单位或者个人输送利益，也不得采 存续期 完毕
融资时所 事、高 发行可 用其他方式损害公司利益。2、本人承诺
作承诺 级管理 转换债 对本人的职务消费行为进行约束。3、本
人员 券摊薄 人承诺不得动用公司资产从事与本人履
即期回 行职责无关的投资、消费活动。4、本人
报采取 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬
填补措 制度与公司填补回报措施的执行情况相
施之承 挂钩。5、本人承诺拟公布的公司股权激
诺 励的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。6、在中国证监会、深圳
证券交易所另行发布摊薄即期填补回报
措施及其承诺的相关意见及实施细则
后，如果公司的相关规定及本人承诺与
该等规定不符时，本人承诺将立即按照
中国证监会及深圳证券交易所的规定出
具补充承诺，并积极推进公司作出新的
规定，以符合中国证监会及深圳证券交
易所的要求。本人承诺全面、完整、及
时履行公司制定的有关填补回报措施以
及本人对此作出的任何有关填补回报措
施的承诺。若本人违反该等承诺，给公
司或者其他股东造成损失的，本人愿意：
①在股东大会及中国证监会指定报刊公
开作出解释并道歉；②依法承担对公司
和/或其他股东的补偿责任；③无条件接
受中国证监会和/或深圳证券交易所等
证券监管机构按照其制定或发布的有关
规定、规则，对本人作出的处罚或采取
的相关监管措施。
截至本公告披露日，胡品龙先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险，相关减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否全部实施或部分实
施本次股份减持计划，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关减持主体严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。
（三）胡品龙先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、胡品龙先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/39d8c8a2-e59b-41d9-a140-16068ce99c5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/de879c5e-5699-4552-81b2-c3a5c1562287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/eb916ea4-9acd-4c60-b537-ce757bd084e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ffeee408-1462-4ee0-a5b0-c2fdd3696db8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/398a4f83-8b28-4ddd-be05-9ca6f5a59eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：募集资金管理办法（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：募集资金管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/efd35c46-5ef1-4052-a3ed-e578ae311363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：董事会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/46aa496a-43d1-4540-87f2-9558a377410c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：独立董事专门会议制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：独立董事专门会议制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0fd7c44d-c31c-464c-9f64-0b3ed47cb0b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：总裁工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使
职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。
第二章 总裁的任职条件及职权
第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员。
第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）在董事会授权范围内签署担保、贷款等重大合
同；经董事会或股东会批准的投资项目，依照合同支付投资款时，由总裁或其授权副总裁审批，不受金额限制；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 总裁列席董事会会议。
第八条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总裁在对外投资、资产和权益处置运用等交易（公司受赠现金资产除外）方面
享有以下权力（关联交易除外），并签署有关合同和协议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%且绝对金额低于1
000万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%且绝对金额低于100万
元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额低于1000万元人民币；
（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%且绝对金额低于100万元人民币。
（六）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以下的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民
币以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条称“交易”包括下列事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。
本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。第九条 超过上述第八条规定限额的公司对外投资、内部投资、资产处置等事项，须提交公司董事会
审议批准；若属于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长
授权总裁签署。第十条 同一会计年度内且在年度财务预算范围内，总裁负责审批单笔赠与或者受赠现金或资产金额少于30万元人民
币的。
第十一条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工
会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第十二条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和关
于勤勉义务的规定，同样适用于总裁。第十三条 总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或董事会指定一名董事代行职权。
第十四条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体办法和程序在总裁聘用合同中规定。
第三章 总裁办公会议制度
第十五条 公司建立总裁办公会议制度。会议由总裁召集和主持，总裁因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召
集总裁办公会议。
第十六条 总裁办公会议的参会人员包括：
（一）公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
（二）各部门的第一负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、总裁办公室主任、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。
第十七条 总裁办公例会原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。
第十八条 每月的总裁办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。
第十九条 总裁办公会议的召开程序：
（一）总裁根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。（二）总裁办公室工作人员应将会议议题
、地点、时间提前两天以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）总裁办公会议可对研究的问题进行表决。总裁在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议
纪要。总裁决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总裁的决策依据。
（四）总裁办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会
人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总裁办公室负责保存，保管期不少于十年。
（五）总裁根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。
（六）总裁要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。
第二十条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。
第四章 责任及义务
第二十一条 总裁应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。
第二十二条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为
自己牟取私利。
第二十三条 总裁应定期向董事会提交公司经营管理工作报告；根据董事会的要求，总裁应当向董事会报告公司重大合同的签订
、执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。第二十四条 在董事会闭会期间，总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会
决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式
进行，并保证其真实性。
第五章 附则
第二十五条 本细则由总裁组织制定，自董事会审议通过后生效。
第二十六条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件
以及《公司章程》的规定。第二十七条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本细则的修改由总裁组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后生效。第二十九条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/585be259-625a-4641-9923-6914f1c6b0d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│华宏科技（002645）：审计委员会实施细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华宏科技（002645）：审计委员会实施细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe538436-8618-46e8-bb84-f0b301566a3b.PDF
─────
|