公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华宏科技（002645）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华宏科技（002645）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │华宏科技（002645）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华宏科技（002645）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 │
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│2025-04-25 16:20 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 21:11 │华宏科技（002645）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-24 21:11 │华宏科技（002645）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:11 │华宏科技（002645）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:11 │华宏科技（002645）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:10 │华宏科技（002645）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│华宏科技（002645）：监事会决议公告
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华宏科技（002645）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1e5ccd36-c82c-4aca-aba8-0ead32d68c8b.PDF
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2025-04-30 00:00│华宏科技（002645）：2025年一季度报告
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华宏科技（002645）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/057362e2-af42-4dc8-882e-3f5010250c00.PDF
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2025-04-30 00:00│华宏科技（002645）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2025年 4月 25日以书面专人送达和电子邮件
方式发出通知。会议于 2025年 4 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6bd064ff-b564-41c3-aa50-3d356c45efd6.PDF
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2025-04-30 00:00│华宏科技（002645）：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
为满足北京华宏再生资源利用有限公司（以下简称“北京华宏”）的经营发展需要，并优化其资产负债结构，提升市场竞争力，
增强盈利能力，公司将应收北京华宏部分债权 2,000 万元转作对其的增资，本次增资完成后，北京华宏的注册资本将由人民币 8,00
0 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有北京华宏100%股权，北京华宏仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会的权限范围内，无需
提交股东大会批准。
本次对全资子公司增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）本次增资的出资方式
本次公司对北京华宏以债权转股权的出资方式增资，公司对北京华宏的债权不涉及诉讼、仲裁等事项。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：北京华宏再生资源利用有限公司
统一社会信用代码：91110106102244655R
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：8,000 万元
法定代表人：胡品荣
住所：北京市通州区聚和一街 1号 1至 4 幢全部
经营范围：收购、加工、拆解废旧金属材料及非金属材料、废旧机械设备、军队退役报废装备、报废汽车;销售金属材料（含铂
族金属）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、建筑材料、纺织品、五金交电、金属矿石、非金属矿石
、木材、电子产品、日杂用货、通讯器材;租赁机械设备、汽车（不含九座以上客车）;仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓
储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）;循环资源领域内的技术开发;销售资源再利用设备、环境保护专用设备;软件服务;技
术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京华宏 100%股权，北京华宏为公司的全资子公司。
北京华宏不是失信被执行人。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,851.85 12,940.26
负债总额 9,346.93 9,414.31
净资产 3,504.92 3,525.95
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,704.93 1,454.15
利润总额 -908.99 11.86
净利润 -930.32 12.72
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次以债转股方式向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债
结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力。
本次债转股后，北京华宏仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对北京华宏进行增资，不会
对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次以债转股方式向全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求
，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/372403de-4dd7-47f7-8fc1-2003812cc760.PDF
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2025-04-25 16:20│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d342e73-e30c-43ad-849f-550ce05532a4.PDF
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2025-04-24 21:11│华宏科技（002645）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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华宏科技（002645）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84fa91db-407d-40bc-9fbc-28848aa38ee2.PDF
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2025-04-24 21:11│华宏科技（002645）：2024年年度报告摘要
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华宏科技（002645）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d5c6d7d-933c-4ca6-a9de-d73467e11bbc.PDF
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2025-04-24 21:11│华宏科技（002645）：2024年年度报告
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华宏科技（002645）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94e91f3c-cc81-45a8-8a4d-3f93b5581673.PDF
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2025-04-24 21:11│华宏科技（002645）：董事会决议公告
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华宏科技（002645）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6309b1a7-0dfa-4b76-a154-bfccf1523424.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华宏科技（002645）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0dc1b57b-ffea-41a7-957b-4ba6419ba009.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：关于业绩承诺实现情况的专项审核报告
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华宏科技（002645）：关于业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c40a06c9-4f2d-4cd4-a581-27babf71f214.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：2024年年度审计报告
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华宏科技（002645）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac2e374f-a30d-472d-bc2e-9f7a9d2e7d95.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：内部控制审计报告
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华宏科技（002645）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c368324-7fe0-486c-848c-69ebf9bab591.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：年度募集资金使用鉴证报告
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华宏科技（002645）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27f6bbeb-6fcc-45c8-b6b6-751dbef1aa2e.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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华宏科技（002645）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b7ee7f3-9756-40f9-9bc7-d5f212dc41d0.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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华宏科技（002645）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d4c38349-006c-4ef8-b703-f89c343c0752.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告
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华宏科技（002645）：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e009f421-0870-4388-9cdf-dfea66f81efd.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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华宏科技（002645）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45f1ae5f-f20d-4405-9610-d8cb81c37425.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告
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华宏科技（002645）：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54221920-5865-411d-a313-beba34cdd5f2.PDF
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2025-04-24 21:10│华宏科技（002645）：监事会决议公告
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华宏科技（002645）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef8d2e46-5683-4efe-b0a0-bbba31a25d92.PDF
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2025-04-24 21:09│华宏科技（002645）：2024年度独立董事述职报告-杨文浩
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本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所
赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年 3月出生，硕士学历，高级工程师。1985 年 7月至 2001年 6月任白银有色
金属公司冶炼厂、白银有色金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001年 6月至 2001年 12
月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师；2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高
级工程师、董事长、党委书记、总经理；2017年 3月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书长；现任中国北方稀土（集团）高科技股
份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司独立董事，2020年 5月至今任江苏华宏科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极
参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情况如下：
姓名 应出席 现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两 在上市公司
次数 席次数 决出席 席次数 次数 次未亲自出 现场工作的
次数 席会议 时间
杨文浩 13 2 11 0 0 否 16天
本人对 2024 年度参加的董事会会议所审议案全部投赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。会议召集、召开均符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序。
2、列席股东大会情况
2024年度，公司召开 1次股东大会，本人参加股东大会 0次。
（二）出席董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员，2024 年严格按照公司董事会专门委员会
工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规
范公司运作，健全公司内控，具体情况如下：
1、薪酬与考核委员会
2024 年度，作为薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关规定召集和主持薪酬与考核委员会会议，认真审议了购买董监高责任
险、2024 年度独立董事津贴、公司薪酬制度执行情况等事项，切实履行了职责。
2、战略委员会
作为战略委员会委员，本人准时出席战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划
和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了建设性意见。
3、提名委员会
作为提名委员会委员，本人在 2024 年积极履行职责，对本次选举的独立董事候选人进行了任职资格审查，并认真考察公司董事
、高级管理人员的任职情况及工作表现，切实履行了提名委员会委员的职责。
（三）发表独立意见情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事
项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见，履职所需资料公司均积极配
合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审核公司的财务信息，根据公司实际情况
，对公司内部审计部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；对审计机构的工作程序和披露
重点予以关注并提出建议，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在
公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）对公司现场调查及办公的情况
2024 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，对公司及控股子公司的经营
情况进行调研，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、
对外投资、对外担保和再融资事项推进情况。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，时刻关注公司的经营、治理情况，外部环境及市场变化对公司的影响，以及报刊、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报
道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公
司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股
东的利益。
2、报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公
司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股
东权益的思想意识。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，并提
供相应的资料文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2024年 4月 24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。议案事项经全
体独立董事审查同意后，提交董事会审议通过并公开披露。作为公司独立董事，本人通过审查关联交易定价政策及定价依据
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