公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:37 │华宏科技（002645）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-05-15 19:36 │华宏科技（002645）：第八届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-15 19:34 │华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:34 │华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-14 15:55 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 17:12 │华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │华宏科技（002645）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:50 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-23 18:24 │华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告 │
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│2026-04-23 18:24 │华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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2026-05-15 19:37│华宏科技（002645）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，会议选举产生了第八届董事会 3名
非独立董事和 3名独立董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任
了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司已于 2026年 4月 19日召开职工代表大会，同意选举刘卫华先生出任
公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、朱大勇先生、周世杰先生
2、职工董事：刘卫华先生
3、独立董事：王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生
公司第八届董事会董事任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员中独立董事候选人数的比例不低于董
事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
主任委员（召集人） 委员 委员
战略委员会 胡品贤 岳明 朱大勇
审计委员会 王晓宏 吉书成 胡品贤
提名委员会 岳明 吉书成 刘卫华
薪酬与考核委员会 吉书成 王晓宏 周世杰
公司第八届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况
1、总裁：朱大勇先生
2、副总裁：刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
3、财务负责人：周敏女士
4、董事会秘书：周晨磊先生
5、内部审计负责人：汪立先生
6、证券事务代表：赵宇婷女士
上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同
意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业
道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周晨磊 赵宇婷
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真 0510-80629683 0510-80629683
电话 0510-80629685 0510-80629685
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司本次换届完成后，胡士勇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；胡品龙先生不再担任公司董事及副总
裁职务，仍继续在公司担任其他职务；第七届董事会独立董事刘斌先生、杨文浩先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡士勇先生持有公司股份 15,126,345 股，胡品龙先生持有公司股份 6,557,100 股
，刘斌先生、杨文浩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡士勇先生、胡品龙先生届满离任后，其股份变
动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
2、公司本次换届完成后，曹吾娟女士不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹吾娟女
士持有公司股份 200,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹吾娟女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议
2、公司第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/be806bd2-a35b-4ee0-a2fd-fb5b0c7066c8.PDF
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2026-05-15 19:36│华宏科技（002645）：第八届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 5月 12 日以书面专人送达和电子邮件方
式发出通知。会议于 2026 年5 月 15 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由全体董事召集并推举胡品贤女士主持会议，应出席
董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举胡品贤女士为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，选举出公司第八届董事会专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体情况如下：
2.1 选举董事会战略委员会委员
同意选举胡品贤、岳明、朱大勇为战略委员会委员，由董事长胡品贤女士担任战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 选举董事会审计委员会委员
同意选举王晓宏、吉书成、胡品贤为审计委员会委员，由王晓宏女士担任审计委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 选举董事会提名委员会委员
同意选举岳明、吉书成、刘卫华为提名委员会委员，由岳明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4 选举董事会薪酬与考核委员会委员
同意选举吉书成、王晓宏、周世杰为薪酬与考核委员会委员，由吉书成先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经与会董事审议，同意聘任朱大勇先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任周晨磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意聘任刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生为公司副总裁，聘任周敏女士为公司财务负责人，任期均与本
届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任汪立先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任赵宇婷女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6e2ff2a8-083b-465f-9461-351e21013a09.PDF
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2026-05-15 19:34│华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书
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华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f9c62e9b-a146-491d-871e-c5e582db174b.PDF
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2026-05-15 19:34│华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告
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华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f41225a-b6c1-4779-a0f0-f2754c86ef39.PDF
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2026-05-14 15:55│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议，并于20
25年 5月23日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2024
年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司（以下简称“余姚农商行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为浙江中杭新材
料科技有限公司（以下简称“浙江中杭”），就浙江中杭向余姚农商行申请的 3,900 万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2024 年度股东会审批的担保额度范围内。浙江中杭不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：宁波余姚农村商业银行股份有限公司
债务人：浙江中杭新材料科技有限公司
担保最高债权额：人民币 3,900 万元
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包含罚息、复息、生效法律文书确定的延迟履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 126,080万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 31.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/970ba219-10bd-4c94-a4a7-02776a24957f.PDF
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2026-05-11 17:12│华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告
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华宏科技（002645）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押并再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/72acb703-b8ac-403f-b3be-d782c5c9a11a.PDF
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2026-04-30 00:00│华宏科技（002645）：2026年一季度报告
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华宏科技（002645）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/967941fa-b4bf-45e9-9d41-511ebcca50d7.PDF
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2026-04-27 16:50│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2025年4月23日召开第七届董事会第二十六次会议，并于20
25年 5月23日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2024
年度股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与宁波慈溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“慈溪农商行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为宁波中杭磁业
有限公司（以下简称“中杭磁业”），就中杭磁业向慈溪农商行申请的 4,900 万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2024 年度股东会审批的担保额度范围内。中杭磁业不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
债务人：宁波中杭磁业有限公司
担保最高债权额：人民币 4,900 万元
保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包含罚息、复息、生效法律文书确定的延迟履行
期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等，实现债权及担保
权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 126,080万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 31.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5ae8e27-0d60-4187-8539-e289559fde3a.PDF
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2026-04-23 18:24│华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-020）（以下简称“会议通知”）。经事后核查发现，对会议通知中部分内容予以更正，具体内容如下：
更正前公告内容：
二、会议审议事项
……
2、上述提案已经第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上
海证券报》于 2026 年 4月22 日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案 3.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17
.00、18.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 17.00、18.00 采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3 人）、独立董事（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 18.00 所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可
进行表决。
更正后公告内容：
二、会议审议事项
……
2、上述提案已经第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上
海证券报》于 2026 年 4月22 日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案 11.00、13.00、14.00 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过
。
提案 17.00、18.00 采用累积投票的表决方式，选举非独立董事（3 人）、独立董事（3人）。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 18.00 所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可
进行表决。
除上述更正外，公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》中的其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表
歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/473fbdbf-56c4-40c6-9218-012b0d92c99b.PDF
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2026-04-23 18:24│华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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华宏科技（002645）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02fa73f2-0029-4cd8-96fe-2bb0a9a81fef.PDF
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2026-04-21 20:26│华宏科技（002645）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年 4月 20召开了第七届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会全权办理
以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年期末净资产的 20%（以下简称“本次发行”）
，授权期限自公司 2025年度股东会通过之日起至 2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体
情况如下：
一、本次授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的类型、数量和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行
前公司股本总数的 30%。
3、发行方式及发行时间
本次发
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