公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│华宏科技（002645）：关于华宏转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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华宏科技（002645）：关于华宏转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-02 00:00│华宏科技（002645）：关于回购公司股份的进展公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份后续用于股权激励和/或员工持股计划。
本次回购金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000万元，回购价格不超过人民币 15.68 元/股。回购股份实施期限为自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3日刊登在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,061,900 股，占公司目前总股本的
0.35%，最高成交价为 7.17 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为人民币 13,268,331.00 元（不含交易费用）。本次
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/6e13a3d3-c58b-4389-b762-8ec8155f01c7.PDF
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2024-04-02 00:00│华宏科技（002645）：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债
3、转股价格：13.92元/股
4、转股期限：2023 年 6月 8日至 2028年 12月 1日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，江
苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121
号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公司本次发行募集
资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2022 年 12月 8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1
月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 12月 8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年
6月 8日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12月 1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65元/股。因公司实施 2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于
2023 年 6 月 1 日起由原来的15.65元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年 6月 30日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价
格由 15.45 元/股向下修正为 13.91元/股，修正后转股价格自 2023年 7 月 3日起生效。具体内容详见公司2023年 7月 1日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 8 月 2 日生效。具体内容详见公司 2023 年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”
转股价格调整的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“华宏转债”因转股减少 260 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 26,000 元），转股数量为 1,867
股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债张数为5,149,240张（剩余可转换公司债券金额为 514,924,000元），未转换比例为 99.
9852%。
公司 2024年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 可转债转股 其他 小计 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流通 42,465,855 7.30 0 29,988,540 29,988,540 72,454,395 12.46
股/非流通股
高管锁定股 42,465,855 7.30 0 29,988,540 29,988,540 72,454,395 12.46
二、无限售条件流 539,055,370 92.70 1,867 -29,988,540 -29,986,673 509,068,697 87.54
通股
三、总股本 581,521,225 100.00 1,867 0 1,867 581,523,092 100.00
注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-80629685进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日“华宏科技”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日“华宏转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/e99b6039-d6b7-4c21-a6cf-e7a9cf8e56cd.PDF
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2024-03-30 00:00│华宏科技（002645）：第七届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日以书面专人送达和电子邮
件方式发出通知。会议于 2024年 3 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》
表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“华宏转债”
转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d1da4272-ef86-4501-bf46-a878ddb74cd0.PDF
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2024-03-30 00:00│华宏科技（002645）：关于不向下修正华宏转债转股价格的公告
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特别提示:
1、自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 29 日，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“华宏转债”转股价格。
公司于 2024年 3月 29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，具体
情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121
号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公司本次发行募集
资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2022 年 12月 8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1
月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2023
年 6月 8日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于
2023 年 6月 1日起由原来的15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023 年 6月 30日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格
的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价
格由 15.45 元/股向下修正为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7月 3日起生效。具体内容详见公司2023 年 7 月 1 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 8 月 2 日生效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”
转股价格调整的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可
转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日公司股票交易均
价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 29 日，公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当
期转股价格 85%（即 11.83 元/股）的情形，已触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者
的利益，公司董事会决定本次不向下修正“华宏转债”转股价格。从 2024年 3月 30日开始重新计算，若再次触发“华宏转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华宏转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/702e10eb-7a43-4080-958c-7c807400f743.PDF
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2024-03-27 00:00│华宏科技（002645）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2023年 4月 26日召开第六届董事会第二十四次会议，并于
2023年 5月 19日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子
公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公
司2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
近日，公司与江西银行股份有限公司吉安庐陵支行（以下简称“江西银行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉安鑫泰
科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”），就鑫泰科技向江西银行申请的 6,000 万元授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2022 年度股东大会审批的担保额度范围内。鑫泰科技不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：江西银行股份有限公司吉安庐陵支行
债务人：吉安鑫泰科技有限公司
担保本金金额：人民币 6,000 万元
保证范围：债权本金、利息（复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、以及律师费、诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等乙方为实现债权与担保权利而发生的一切费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 104,200万元人民币，占公司 2022年度经审计净资产的 26.0
7%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（鑫泰科技）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4e468ad9-86f9-4f6b-aadd-eaceff74f141.PDF
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2024-03-23 00:00│华宏科技（002645）：关于华宏转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示:
1、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债
3、转股价格：13.92元/股
4、转股期限：2023 年 6月 8日至 2028年 12月 1日
自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 22 日，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价低于当期转股价格 13.92 元/股的 85%（即 11.83 元/股），预计后续将有可能触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。敬请广
大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121
号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公司本次发行募集
资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称
“募集资金”）。截至 2022 年 12月 8日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1
月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 12月 8日）起满六个月后的第一个交易日（2023年
6月 8日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12月 1日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65元/股。因公司实施 2022年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于
2023 年 6 月 1 日起由原来的15.65元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023年 5月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。
2、2023年 6月 30日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的
议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。
同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价
格由 15.45 元/股向下修正为 13.91元/股，修正后转股价格自 2023年 7 月 3日起生效。具体内容详见公司2023年 7月 1日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。
3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 8 月 2 日生效。具体内容详见公司 2023 年 8月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”
转股价格调整的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可
转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日公司股票交易均
价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 13.92元/股的 85%（即 1
1.83元/股），预计后续将有可能触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，“触发转股价格修
正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信
息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”
四、其他事项
投资者如需了解更多“华宏转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 11 月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《募集说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-23/f4e9bb9d-6394-4d63-a58f-85b90609569e.PDF
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2024-03-18 00:00│华宏科技（002645）：股票交易异常波动公告
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华宏科技（002645）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/8b0de412-f942-4a05-8300-e5db01429672.PDF
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