公司公告☆ ◇002645 华宏科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 16:36 │华宏科技（002645）：华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-04 16:33 │华宏科技（002645）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-30 00:00 │华宏科技（002645）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 17:15 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-15 19:37 │华宏科技（002645）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-05-15 19:36 │华宏科技（002645）：第八届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-15 19:34 │华宏科技（002645）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:34 │华宏科技（002645）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-14 15:55 │华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-06-08 16:36│华宏科技（002645）：华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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华宏科技（002645）：华宏科技公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/33095236-ca92-48bf-839d-294c67617d96.PDF
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2026-06-04 16:33│华宏科技（002645）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：华宏科技；证券代码：002645）股票交易价格于 2026 年 6月 2
日、2026 年 6月 3日、2026年 6月 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒
体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a1ad769b-bfaa-417c-85e8-441b84f6f2d9.PDF
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2026-05-30 00:00│华宏科技（002645）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1．公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31日公司总股本 627,600,360 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），共计分配 62,760,036 元，剩余未分配利润转入下一年度，不送红股。同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增 125,520,072股。
在利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权激励限制性股票授予或者股票期权行权、可转债转股
、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2．自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4．本次实施分配方案距离 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 627,600,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增2.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 627,600,360 股，分红后总股本增至 753,120,432股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 4 日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****349 江苏华宏实业集团有限公司
2 08*****723 江苏华宏实业集团有限公司
3 00*****370 胡士勇
4 01*****181 胡士清
5 00*****258 胡品龙
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6月 5日。
七、股份变动情况表
股份性质 变动前 本次变动（资 变动后
本公积转增
数量（股） 比例 股本） 数量（股） 比例
一、限售条件流 60,755,788 9.68% 12,151,158 72,906,946 9.68%
通股/非流通股
高管锁定股 60,755,788 9.68% 12,151,158 72,906,946 9.68%
二、无限售条件 566,844,572 90.32% 113,368,914 680,213,486 90.32%
流通股
三、总股本 627,600,360 100.00% 125,520,072 753,120,432 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 753,120,432 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.27 元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号公司证券投资部
咨询联系人：周晨磊
咨询电话：0510-80629685
传真电话：0510-80629683
十、备查文件
1．公司 2025 年度股东会决议；
2．公司第七届董事会第三十三次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8299ef9d-aeff-4bed-85a5-16eada384efe.PDF
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2026-05-25 17:15│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与赣州银行股份有限公司庐陵支行（以下简称“赣州银行庐陵支行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉安鑫泰科
技有限公司（以下简称“鑫泰科技”），就鑫泰科技向赣州银行庐陵支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 5
,000 万元。公司与赣州银行股份有限公司吉水支行（以下简称“赣州银行吉水支行”）签署了《最高额保证合同》，被担保方为吉
水金诚新材料加工有限公司（以下简称“吉水金诚”），就吉水金诚向赣州银行吉水支行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担
保最高限额为 6,305 万元。
上述担保额度在公司 2025 年度股东会审批的担保额度范围内。鑫泰科技、吉水金诚不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（鑫泰科技）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司庐陵支行
债务人：吉安鑫泰科技有限公司
担保最高限额：人民币 5,000 万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷
款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
（二）《最高额保证合同》（吉水金诚）
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司吉水支行
债务人：吉水金诚新材料加工有限公司
担保最高限额：人民币 6,305 万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于：债权本金以及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现贷
款债权所发生的仲裁费、诉讼费、律师费、拍卖费和其他应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 142,285万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 35.
19%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》（鑫泰科技）
2、《最高额保证合同》（吉水金诚）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/7aaa3cb8-c542-4fab-9016-67c78527d593.PDF
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2026-05-20 00:00│华宏科技（002645）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保审议情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）于 2026年4月20日召开第七届董事会第三十三次会议，并于20
26年 5月15日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供
担保额度总计不超过 20 亿元人民币，并授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司2025
年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）担保进展情况
公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）签署了《保证合同》，被担保方为包头市华宏新材料科技有限
公司（以下简称“包头华宏”），就包头华宏向中信银行申请的 14,900万元综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2025年度股东会审批的担保额度范围内。包头华宏不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
保证人：江苏华宏科技股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
债务人：包头市华宏新材料科技有限公司
担保债权额：人民币 14,900 万元
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 140,980万元人民币，占公司 2025 年度经审计净资产的 34.
87%；公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
四、备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/244872b5-e43c-44d1-8709-0d57e41699fe.PDF
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2026-05-15 19:37│华宏科技（002645）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，会议选举产生了第八届董事会 3名
非独立董事和 3名独立董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任
了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司已于 2026年 4月 19日召开职工代表大会，同意选举刘卫华先生出任
公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、朱大勇先生、周世杰先生
2、职工董事：刘卫华先生
3、独立董事：王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生
公司第八届董事会董事任期自公司 2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员中独立董事候选人数的比例不低于董
事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）董事会各专门委员会及其组成委员
主任委员（召集人） 委员 委员
战略委员会 胡品贤 岳明 朱大勇
审计委员会 王晓宏 吉书成 胡品贤
提名委员会 岳明 吉书成 刘卫华
薪酬与考核委员会 吉书成 王晓宏 周世杰
公司第八届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况
1、总裁：朱大勇先生
2、副总裁：刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
3、财务负责人：周敏女士
4、董事会秘书：周晨磊先生
5、内部审计负责人：汪立先生
6、证券事务代表：赵宇婷女士
上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同
意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业
道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周晨磊 赵宇婷
办公地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真 0510-80629683 0510-80629683
电话 0510-80629685 0510-80629685
电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司本次换届完成后，胡士勇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；胡品龙先生不再担任公司董事及副总
裁职务，仍继续在公司担任其他职务；第七届董事会独立董事刘斌先生、杨文浩先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡士勇先生持有公司股份 15,126,345 股，胡品龙先生持有公司股份 6,557,100 股
，刘斌先生、杨文浩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡士勇先生、胡品龙先生届满离任后，其股份变
动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
2、公司本次换届完成后，曹吾娟女士不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹吾娟女
士持有公司股份 200,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹吾娟女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议
2、公司第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/be806bd2-a35b-4ee0-a2fd-fb5b0c7066c8.PDF
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2026-05-15 19:36│华宏科技（002645）：第八届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股
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