公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│天佑德酒（002646）：2024年第一季度业绩预告
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天佑德酒（002646）：2024年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/be00a7d3-9dbc-4d29-92cb-0b4a0374f46d.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：2023年度独立董事述职报告（邢铭强）
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天佑德酒（002646）：2023年度独立董事述职报告（邢铭强）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0adb7f5b-c5e4-49f4-957f-236ff7f6400c.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：2023年年度审计报告
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天佑德酒（002646）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f23dbf98-e048-46e1-8488-c191cb64dec7.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
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天佑德酒（002646）：2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0877dd6b-6c2c-4c4e-9438-62995a703cb5.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1c288539-f7ff-441b-8444-713992066881.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：中信证券关于天佑德酒2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天佑德酒（002646）：中信证券关于天佑德酒2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/796f5f66-4549-4e82-beb0-da908cedb808.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告
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一、本次申请综合授信额度及担保情况概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“天佑德酒”）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届
董事会第九次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议
。公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。
公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及
日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次提供担保预计情况如下：
被担保方 持股比例 被担保方最近一期资 预计担保额度 担保额度占上市公司
产负债率 （万元） 最近一期净资产比例
资产负债率70%以下的控股子公司的担保
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任 100% 33.44% 15,000.00 5.32%
公司
青海互助青稞酒销售有限公 100% 41.81% 5,000.00 1.77%
司
天佑德酒合并范围内其他公 - - 5,000.00 1.77%
司
上述融资额度和提供担保额度自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起十二个月内有效。为提高决策效率，在授权有效期内，
(1)授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件;(2)上述融资和担保额度
可在合并报表范围内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用;(3)融资、担保额度可循环使用。
二、拟被担保人基本情况
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下:
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
1、成立日期：2012年5月31日
2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、法定代表人：王兆基
4、注册资本：人民币6,000万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲
料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
6、与本公司的关系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2023年 1月 1日（经审计）
资产总额 478,324,622.96 485,107,695.71
负债总额 159,938,159.10 180,900,352.80
净资产 318,386,463.86 304,207,342.91
项目 2023年度（经审计） 2022年度（经审计）
营业收入 263,647,571.33 184,943,268.98
净利润 17,409,512.68 3,351,132.91
8、信用等级：无外部评级
青海互助青稞酒销售有限公司
1、成立日期：2002年 06月 20日
2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路 26号孵化大楼 801室
3、法定代表人：范文丁
4、注册资本：人民币 14,586.60万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
6、与本公司的关系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2023年 1月 1日（经审计）
资产总额 451,853,734.48 466,573,919.05
负债总额 188,942,176.02 143,035,453.32
净资产 262,911,558.46 323,538,465.73
项目 2023年度（经审计） 2022年度（经审计）
营业收入 780,980,951.91 626,213,349.11
净利润 89,373,092.73 61,907,310.48
8、信用等级：无外部评级
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准
。
四、董事会意见
董事会认为，本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。
被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提
供担保事项。以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1 亿元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 3.54%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
等。
六、备查文件
第五届董事会第九次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d1a7c97c-ef01-4c50-a11a-f842aab9e346.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：监事会决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 18日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式，在青
海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第十次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主
持，会议通知已于 2024年 4 月 7 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中，以通讯方
式出席会议 2 人，监事卢艳女士、高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。2023 年度财务报表已经由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,
015.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,958.13万元。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了
公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2023年度内部控制
自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《 2023 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会 计 师 出 具 了 《 内 控 审 计 报 告 》， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）。
4、审议通过《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 89,581,301.49 元；母公司净利润为 164,630,425.16 元。未分配利润本年期
初余额为721,452,801.49 元，加上本年度母公司净利润 164,630,425.16 元，减去 2022 年度现金分红28,353,778.44 元,按净利润
10%提取法定盈余公积 16,463,042.52元，实际可供股东分配的利润为 841,266,405.69元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2023年末公司总股本 482,002,974股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.
3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利62,660,386.62 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金
转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际情况
和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司董事会拟定的2023年度利润分配预案。《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。本预案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。监事会认为：董事会编制和审核公司
《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司
资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2
023 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
《2023 年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》
详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》。该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过《2024 年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。《 2024 年 度 监 事 薪 酬 方 案
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
8、审议通过《2024 年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。《 2024 年 度 财 务 预 算 报 告
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/64db80d8-f671-41da-b8c9-6798a82c47c6.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：2023年年度报告摘要
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天佑德酒（002646）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/293c73d1-bb88-417c-8354-e18d7688e12d.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：2023年年度报告
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天佑德酒（002646）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7385f31c-aede-42e9-b1a6-301221443bf9.PDF
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2024-04-19 00:00│天佑德酒（002646）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日上午 8:30，在青海省互助县威远镇西大街 6 号
公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持
，会议通知已于 2024年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通讯方式出席会
议 6人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职，《2023 年度独
立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。2023 年度财务报表已经由大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2024]第1-01376 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司实现营业总收入 121,01
5.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,958.13万元。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《 2023 年度内部控制 自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会 计 师 出 具 了 《 内 控 审 计 报 告 》， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.
cn）。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 89,581,301.49 元；母公司净利润为 164,630,425.16 元。未分配利润本年期
初余额为721,452,801.49 元，加上本年度母公司净利润 164,630,425.16 元，减去 2022 年度现金分红28,353,778.44 元,按净利润
10%提取法定盈余公积 16,463,042.52元，实际可供股东分配的利润为 841,266,405.69元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2023年末公司总股本 482,002,974股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.
3 元(含税)，送红股 0 股(含税)，预计共分配股利62,660,386.62 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金
转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。本预案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2023 年度社会责任报告》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《 2023 年 度 社 会 责 任 报 告
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2023 年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。《2023 年年度报告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案尚需提请股东大会审
议。
9、审议通过《2024 年度董事薪酬方案》，表决结果为：赞成 0票；无反对票；无弃权票。公司全体董事回避表决该议案。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案。
因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
《 2024 年 度 董 事 薪 酬 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
10、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案。
兼任高管的关联董事万国栋先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士已回避表决。《 2024 年度高级管理人员薪酬方案》详见
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
11、审议通过《2024年度财务预算报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。《 2024 年 度 财 务 预 算 报 告
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
12、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；
无弃权票。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
14、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成 9票；无
反对票；无弃权票。
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案尚需提请股东大会审议。
15、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案尚需提请股东大会审议。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》和深
圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（202
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