公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 17:17 │天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:10 │天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份进展暨签订《关于捐赠协议第二次捐赠的补充协议》的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 11:46 │天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 11:42 │天佑德酒（002646）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 18:06 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 18:05 │天佑德酒（002646）：第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 18:02 │天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 18:02 │天佑德酒（002646）：北京国枫律师事务所关于天佑德酒2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解│
│ │除限售条件成就的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │天佑德酒（002646）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-28 00:00 │天佑德酒（002646）：第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 17:17│天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/14032363-371f-4024-9203-740f2f3c6245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:10│天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份进展暨签订《关于捐赠协议第二次捐赠的补充协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股股东捐赠情况概述
为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青海天佑
德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）与北京大学教育基金会于2023年4月17日签署《捐赠协议》，天佑德集团
拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述
协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，并于2023年5月16日完成首
次捐赠的非交易过户登记手续，获得了《证券过户登记确认书》。详见公司分别于2023年4月18日、2023年5月18日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东捐赠股份的公告》（
2023-020）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2023-037）。
近日，公司收到天佑德集团通知，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于<捐赠协议>第二次捐赠的补充协议》，确定第二
次捐赠日为2024年12月16日，由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股，占公司总股本的0.09%。
二、控股股东持股变化情况
预计本次控股股东实施捐赠股份后，持股情况变化如下：
股东名称 本次捐赠股份前 本次捐赠股份后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
青海天佑德科技投资管理集团有限公司 199,892,240 41.47 199,483,040 41.39
北京大学教育基金会 4,101,200 0.85 4,510,400 0.94
本次捐赠股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、其他相关说明
1、公司将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于<捐赠协议>第二次捐赠的补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8a794daf-a836-42cd-8cc7-db5dfbdd2752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 11:46│天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bef38c18-5974-4969-bd0a-b25ffc728f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 11:42│天佑德酒（002646）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于（以下简称“公司”或“本公司”）2024年 4月 18日、2024 年 6 月 13 日分别召开了
第五届董事会第九次会议（定期）、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。同意
公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司（以下简称“西藏阿拉嘉宝”）拟向金融机构申请综合授信不超过 1.5亿元，由公司
提供连带责任担保，提供担保额度自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起十二个月内有效。该金额可循环使用。
二、担保进展及其他
近日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，被担保方为西藏阿拉嘉宝，最高保证金额为 1亿
元人民币，由公司提供不可撤销连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
2、成立日期：2012年5月31日
3、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
4、法定代表人：王兆基
5、注册资本：人民币6,000万元
6、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲
料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。7、与本公司的关
系：全资子公司。
8、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 478,324,622.96 531,128,731.59
负债总额 159,938,159.10 199,844,452.22
净资产 318,386,463.86 331,284,279.37
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 263,647,571.33 186,548,535.40
净利润 17,409,512.68 12,897,815.51
9、信用等级：无外部评级。
10、经查询，西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
最高额保证合同主要内容如下：
保证人：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“甲方”）
债权人：中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“乙方”）
基于主合同项下可能发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，甲方同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额
保证担保。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等现行相关法律、法规的规定，双方经协商一致，订立
本合同，以共同信守。
合同要素：
（一）主合同
乙方与主合同债务人西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司签订的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发
生的具体业务合同（即主合同债务人及/或主合同债务人的关联公司签订的合同，关联公司适用主合同项下定义，下同）、用款申请
书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
（二）主债务人
本合同正文提及主债务人，除非另有约定或说明，均包括主合同债务人及其关联公司。
（三）最高债权额
甲方所担保的最高债权额为：
最高债权本金额（人民币100,000,000元，大写壹亿元）及主债权的利息及其他应付款项之和。
（四）被担保的主债权的发生期间
2024年11月26日至2025年11月25日（皆含本日）。为避免疑义，被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。
（五）强制执行公正
经双方协商一致，不办理赋予本合同以强制执行效力的公证手续。
（六）争议解决方式
经双方协商一致，采取如下争议解决方式：
由乙方住所地有管辖权的人民法院管辖。
（七）合同份数
一式叁份，甲方、乙方及西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司各执壹份，其余用于办理公证等各项手续。
（八）合同签署地：西宁市城中区昆仑中路102号中国民生银行西宁分行
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1亿元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例
为3.54%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等
。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b0712b7d-ac93-44f5-967e-087acb9c16a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 18:06│天佑德酒（002646）：第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 6日上午 8:30，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并
主持，会议通知已于2024年 11月 3 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中,以通讯方式出席
会议 6人，董事李银会先生、冯声宝先生、赵洁女士，独立董事方文彬、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反
对票；无弃权票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）以及公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人
，可解除限售的限制性股票数量 377.60万股。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议通过。《关于 2023 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议（临时）决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2df219b3-929c-44a6-8891-60efa754b065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 18:05│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日上午 9：00，在青海省互助县威远镇西大街
6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十四次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召
集并主持，会议通知已于 2024年 11月 3日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名（其中，以通讯
方式出席会议 2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反
对票；无弃权票。
经核查，监事会认为：根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求等解除限售条
件均已达成，满足公司2023年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，公司及本次拟解除限售限制性股票的激励对象主体资格合法
、有效，同意为符合解除限售条件的51名激励对象共3,776,000股限制性股票办理解除限售事宜。
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bc61b593-1ca2-4fca-8c9f-1bf308605003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 18:02│天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a7a00dda-d27c-408a-afaa-657eac605630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 18:02│天佑德酒（002646）：北京国枫律师事务所关于天佑德酒2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
│售条件成就的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：北京国枫律师事务所关于天佑德酒2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/189d64fb-2219-449a-afc9-95b2ef2c0c93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/89e6b1bd-3b82-4a02-8606-c2bc9f516387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c06bdcdf-d7d5-49d6-8677-38b415cd93ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b15de8a9-eb0b-4816-8dc4-3d742dabcde1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议（临时）
，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步落实“营销、创新”两大驱动力，推动公司新产品业务的快速发展，
经公司研究，决定成立新产品开发部。董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒
股份有限公司组织架构图》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/00d9c00e-3bce-4e04-adc7-5d40781d4167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│天佑德酒（002646）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、权益分派方案审议通过情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年6月13日召开第五届董事会第九次会议
（定期）、2023年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，为简化分红程序，董事会提
请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于2024年8月16日召开第
五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。本次20
24年半年度利润分配方案在股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过的利润分配方案
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2023年末公司总股本482,002,974股为基数，向全体股东每10股派现金0.33元(含税)
，送红股0股(含税)，预计共分配股利1,590.61万元，剩余未分配利润结转至下期。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次实施的分配方案在2023年度股东大会决议授权董事会的范围内，与第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十
二次会议（定期）审议通过的分配方案一致。自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
本次权益分配方案的实施距离审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
三、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本482,002,974股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.29700
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的
原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.066000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.033000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年9月12日，除权除息日为：2024年9月13日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年9月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****441 青海天佑德科技投资管理集团有限公司
2 06*****694 青海天佑德科技投资管理集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月5日至登记日：2024年9月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、其他
咨询机构：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
咨询联系人：尹启娟
咨询电话：0972-8322971
传真电话：0972-8322970
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e5e961f8-2431-46e7-ae2a-ded8f0ce0fac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），
审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）
业务
|