公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 11:40 │天佑德酒（002646）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:15 │天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:15 │天佑德酒（002646）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:15 │天佑德酒（002646）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:15 │天佑德酒（002646）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 19:15 │天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 11:40│天佑德酒（002646）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季
度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2026年5月21日（星期四）下午15:00－17:00通过“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、说明会出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李银会先生，董事、副总经理冯声宝先生，董事、副总经理范文丁先生，独
立董事方文彬先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月21日（星期四）17:00之前访问网址https://eseb.cn/1xXDrnMnAbu或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/092b109a-7146-45dc-aad0-e3707f64d990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7760e59-19d1-4060-9416-2503222f56f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/345529e4-459d-4a7e-8440-cce6f09cbbe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36f2e2d3-f40f-4a5a-be70-ed78b7773b70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0160be6d-c21d-4a2f-9ef0-eef561369948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70df98e1-539f-470f-928d-65426979def8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8bb6690-141f-482b-9a3f-637318c499d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1425d06-de04-4c88-a4e5-b0eddc28b7d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大信审字[2026]第 1-02695 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02695 号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9898837e-6b69-47bd-9f9f-d7d630d08fe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次申请综合授信额度及担保情况概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“天佑德酒”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董
事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。公
司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。
公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以
及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次担保为对资产负债率 70%以下的全资子公司的担保
，本次提供担保预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关联
股比例 一期资产负债 担保余额 担保额度（万元） 市公司最近一 担保
率 （万元） 期净资产比例
天佑德酒 西藏阿拉嘉 100% 37.84% 1,474.38 15,000 5.20% 否
宝酒业有限
责任公司
青海互助青 100% 43.04% 0 10,000 3.47% 否
稞酒销售有
限公司
上述融资额度和提供担保额度自公司 2025 年度股东会审议批准之日起十二个月内有效。为提高决策效率，在授权有效期内，（
1）授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；（2）上述融资和担保额
度可在合并报表范围 内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用；（3）融资、担保额度可循环使用。
二、拟被担保人基本情况
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下:
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
1、成立日期：2012年5月31日
2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、法定代表人：王兆基
4、注册资本：人民币6,000万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲
料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。6、与本公司的关
系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 459,831,656.00 415,544,347.28
负债总额 173,978,947.04 127,147,272.29
净资产 285,852,708.96 288,397,074.99
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 45,496,622.13 183,012,974.24
净利润 -2,544,366.03 -13,550,255.57
8、信用等级：无外部评级
青海互助青稞酒销售有限公司
1、成立日期：2002 年 06 月 20 日
2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路 26号孵化大楼 801 室
3、法定代表人：范文丁
4、注册资本：人民币 14,586.60 万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、与本公司的关系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 577,605,356.25 409,259,370.82
负债总额 248,585,543.92 127,665,910.31
净资产 329,019,812.33 281,593,460.51
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 316,002,578.58 705,804,348.86
净利润 47,340,517.84 41,913,499.22
8、信用等级：无外部评级
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。
被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提
供担保事项。以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,474.38 万元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 0.52%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担
的担保等。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23770dcc-9b77-45e1-bdd4-376bc65e8c99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号公司七楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
8.00 《关于公司及子公司融资额度和提供担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
9.00 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未 非累积投票提案 √
来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
10.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
11.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、提交本次股东会表决的议案内容
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容
详见 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的公司《第六届董事会第二次会议（定期）决议公告》。
3、上述议案 10、11 需经股东会作出特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2、5、6、7、8、9、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果
将于股东会决议公告时同时公开披露。
4、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街
6号证券投资部
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参
|