公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 18:06│天佑德酒（002646）：第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 6日上午 8:30，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并
主持，会议通知已于2024年 11月 3 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中,以通讯方式出席
会议 6人，董事李银会先生、冯声宝先生、赵洁女士，独立董事方文彬、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反
对票；无弃权票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）以及公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人
，可解除限售的限制性股票数量 377.60万股。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划的关联董事，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议通过。《关于 2023 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议（临时）决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2df219b3-929c-44a6-8891-60efa754b065.PDF
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2024-11-06 18:05│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十四次会议（临时）决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日上午 9：00，在青海省互助县威远镇西大街
6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十四次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召
集并主持，会议通知已于 2024年 11月 3日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名（其中，以通讯
方式出席会议 2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反
对票；无弃权票。
经核查，监事会认为：根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求等解除限售条
件均已达成，满足公司2023年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，公司及本次拟解除限售限制性股票的激励对象主体资格合法
、有效，同意为符合解除限售条件的51名激励对象共3,776,000股限制性股票办理解除限售事宜。
《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/bc61b593-1ca2-4fca-8c9f-1bf308605003.PDF
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2024-11-06 18:02│天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a7a00dda-d27c-408a-afaa-657eac605630.PDF
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2024-11-06 18:02│天佑德酒（002646）：北京国枫律师事务所关于天佑德酒2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
│售条件成就的法律意见书
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天佑德酒（002646）：北京国枫律师事务所关于天佑德酒2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/189d64fb-2219-449a-afc9-95b2ef2c0c93.PDF
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2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：2024年三季度报告
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天佑德酒（002646）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/89e6b1bd-3b82-4a02-8606-c2bc9f516387.PDF
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2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告
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天佑德酒（002646）：第五届监事会第十三次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c06bdcdf-d7d5-49d6-8677-38b415cd93ba.PDF
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2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
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天佑德酒（002646）：第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b15de8a9-eb0b-4816-8dc4-3d742dabcde1.PDF
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2024-10-28 00:00│天佑德酒（002646）：关于调整公司组织架构的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议（临时）
，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步落实“营销、创新”两大驱动力，推动公司新产品业务的快速发展，
经公司研究，决定成立新产品开发部。董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒
股份有限公司组织架构图》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/00d9c00e-3bce-4e04-adc7-5d40781d4167.PDF
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2024-09-07 00:00│天佑德酒（002646）：2024年半年度权益分派实施公告
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一、权益分派方案审议通过情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年6月13日召开第五届董事会第九次会议
（定期）、2023年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，为简化分红程序，董事会提
请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于2024年8月16日召开第
五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《2024年半年度利润分配方案》。本次20
24年半年度利润分配方案在股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
二、审议通过的利润分配方案
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2023年末公司总股本482,002,974股为基数，向全体股东每10股派现金0.33元(含税)
，送红股0股(含税)，预计共分配股利1,590.61万元，剩余未分配利润结转至下期。本次分配不进行资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次实施的分配方案在2023年度股东大会决议授权董事会的范围内，与第五届董事会第十三次会议（定期）、第五届监事会第十
二次会议（定期）审议通过的分配方案一致。自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
本次权益分配方案的实施距离审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
三、权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本482,002,974股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.29700
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的
原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.066000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.033000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年9月12日，除权除息日为：2024年9月13日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年9月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****441 青海天佑德科技投资管理集团有限公司
2 06*****694 青海天佑德科技投资管理集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年9月5日至登记日：2024年9月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、其他
咨询机构：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
咨询联系人：尹启娟
咨询电话：0972-8322971
传真电话：0972-8322970
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/e5e961f8-2431-46e7-ae2a-ded8f0ce0fac.PDF
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2024-08-30 00:00│天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），
审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）
业务发展需要，决定向 OG增加注册资本 400万美元，本次增资事项分多次实施。2024年 8月 28日，公司向 OG注资 200万美元（折
合人民币 1,428.6 万元）。本次增资完成后，公司对 OG 的出资额增加至 1,400 万美元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ef67499b-7067-4268-aaa1-95f2419e3edf.PDF
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2024-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月19日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月19日上午9:15—9:2
5，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月19日9:15至15:00的任意时
间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250人，代表股份 196,627,807 股，占公司有表决权股份总数的 40.7939％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 187,892,240 股，占公司有表决权股份总数的38.9816％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 8,735,567 股，占公司有表决权股份总数的1.8123％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249人，代表股份 8,735,567股，占公司有表决权股份总数的 1.8123％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 249 人
，代表股份 8,735,567 股，占公司有表决权股份总数的1.8123％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、刘佳律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 196,396,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8822％；反对77,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0392％；弃权 154,601 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0786％。
中小股东总表决情况：
同意 8,503,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3488％；反对 77,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8815％；弃权154,601 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7698％。
本次股东大会选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2024 年 8月 19日至 2026 年 3 月 16 日。方文彬先生的
独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。方文彬先生担任独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、刘佳。
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/ace2af42-4d75-44b6-909f-dc799378c777.PDF
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2024-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：天佑德酒2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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天佑德酒（002646）：天佑德酒2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/c93616d9-d8f0-424a-bc02-674869d08077.PDF
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2024-08-19 00:00│天佑德酒（002646）：2024年半年度利润分配方案
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天佑德酒（002646）：2024年半年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/09cbdf64-9f00-4327-b791-7d46f811b301.PDF
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2024-08-19 00:00│天佑德酒（002646）：半年报监事会决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日上午 9：00，在青海省互助县威远镇西大街
6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召
集并主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3名（其中，以
通讯方式出席会议 2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财
务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3 票；无反对票；无弃权票
。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结
果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公
司及子公司使用不超过人民币 2.16亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第
二次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保 荐 机 构 对 本 议 案 出 具
了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》和《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际
情况和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司董事会拟定的2024年半年度利润分配方案。
《 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/516b6c1a-75cd-4954-831d-e0c413c22543.PDF
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2024-08-19 00:00│天佑德酒（002646）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16 日召开第五届董事会第十三次会议（定期）、第
五届监事会第十二次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集
资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币
2.16 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕172 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为
411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16 元。
2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,0
70.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7月 29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第
1-00110 号）。
二、募集资金使用情况及余额
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额为193,728,941.01元（含项目累计投入金额158,329,941.01元及永久补充流动
资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为12,109,650.93元，截至2024年6月30日
余额为223,351,714.08元（其中募集资金211,242,063.15元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为12,109,6
50.93元）。
截至2024年6月30日止，募集资金专户余额明细如下：
单位：人民币元
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