公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 21:48 │天佑德酒（002646）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 21:46 │天佑德酒（002646）：关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划暨未实施减持公司股份的公告 │
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│2025-01-21 20:31 │天佑德酒（002646）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-01-10 19:15 │天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份的进展公告 │
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│2024-12-30 18:01 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告 │
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│2024-12-30 18:01 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-30 18:00 │天佑德酒（002646）：关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告 │
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│2024-12-30 18:00 │天佑德酒（002646）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-30 18:00 │天佑德酒（002646）：第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告 │
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│2024-12-30 18:00 │天佑德酒（002646）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-01-23 21:48│天佑德酒（002646）：2024年度业绩预告
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天佑德酒（002646）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/5ff284d2-4d0c-409f-bfe5-8e2dae4b4a14.PDF
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2025-01-23 21:46│天佑德酒（002646）：关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划暨未实施减持公司股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
部分董事、高级管理人员持股的基本情况：
截至本公告披露日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”) 董事、董事会秘书赵洁女士持有本公司股票300,0
00股，占公司总股本的0.06%；副总经理、财务总监郭春光先生持有本公司股票300,000股，占公司总股本的0.06%。
公司于2025年1月22日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002）。公司董事、董事会
秘书赵洁女士计划在2025年2月25日至2025年5月24日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股，占公司股份总数的0.02%；
公司副总经理、财务总监郭春光先生计划在2025年2月25日至2025年5月24日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股，占公
司股份总数的0.02%。
截至本公告日，公司董事、董事会秘书赵洁女士，副总经理、财务总监郭春光先生未实施减持计划。
2025年1月23日，公司收到赵洁女士、郭春光先生《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司
价值的合理判断，赵洁女士、郭春光先生决定提前终止本次减持计划。现将相关事项公告如下：
一、股份减持计划实施情况
截至本公告披露日，在减持预披露计划公告后，尚未进入可减持期间，赵洁女士、郭春光先生亦未实施减持公司股份计划。
二、赵洁女士、郭春光先生减持预披露公告前后持股情况
股东 股份性质 减持预披露公告前持有股份 减持预披露公告后持有股份
股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
的比例（%） 的比例（%）
赵洁 合计持有股份 300,000 0.06 300,000 0.06
其中：无限售 75,000 0.02 75,000 0.02
条件流通股
限售条件 225,000 0.04 225,000 0.04
流通股（高管
锁定股）
郭春光 合计持有股份 300,000 0.06 300,000 0.06
其中：无限售 75,000 0.02 75,000 0.02
条件流通股
限售条件 225,000 0.04 225,000 0.04
流通股（高管
锁定股）
三、其他说明
1、赵洁女士、郭春光先生上述减持计划及提前终止上述减持计划均符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管
理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定的情形。
2、截至本公告披露日，赵洁女士、郭春光先生未实施减持公司股份计划。
3、赵洁女士、郭春光先生本次提前终止减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
赵洁女士、郭春光先生出具的《关于提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/44c01877-c585-4676-8864-995127078698.PDF
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2025-01-21 20:31│天佑德酒（002646）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份650,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司董事、总经理万国栋先生计划在本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过162,500股（占本公司总股本比例0.03%）。
2、持有本公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事鲁水龙先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过100,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
3、持有本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.09%）的公司董事、副总经理范文丁先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过112,500股（占本公司总股本比例0.02%）。
4、持有本公司股份401,800股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事、副总经理冯声宝先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过100,450股（占本公司总股本比例0.02%）。
5、持有本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.06%）的公司副总经理、财务总监郭春光先生计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过75,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
6、持有本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.06%）的公司董事、董事会秘书赵洁女士计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过75,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文
丁先生、冯声宝先生、郭春光先生、赵洁女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员的基本情况
股东姓名 职务 持有股份的总数量 占公司总股本的比例
（股） （%）
万国栋 董事、总经理 650,000 0.13
鲁水龙 董事 400,000 0.08
范文丁 董事、副总经理 450,000 0.09
冯声宝 董事、副总经理 401,800 0.08
郭春光 副总经理、财务总监 300,000 0.06
赵洁 董事、董事会秘书 300,000 0.06
合计 2,501,800 0.52
注：本公告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：个人资金需求
（二）股份来源：
1、董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、郭春光先生、赵洁女士本次拟减持的股份来源为公司2023年限
制性股票激励计划。
2、董事、副总经理冯声宝先生本次拟减持的股份来源为公司2023年限制性股票激励计划、以集中竞价方式买入。
（三）拟减持的股份数量及比例
股东姓名 职务 拟减持数量不超过（股） 拟减持数量占公司总
股本的比例（%）
万国栋 董事、总经理 162,500 0.03
鲁水龙 董事 100,000 0.02
范文丁 董事、副总经理 112,500 0.02
冯声宝 董事、副总经理 100,450 0.02
郭春光 副总经理、财务总监 75,000 0.02
赵洁 董事、董事会秘书 75,000 0.02
合计 625,450 0.13
（四）减持方式：集中竞价交易。
（五）减持期间：本次减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
（六）减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（七）计划减持期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
三、股东相关承诺及履行情况
本次拟减持公司股份的董事、高级管理人员遵守法定规定：在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有
公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让持有的公司股份。
截至本公告日，未发现上述董事、高级管理人员存在违反上述承诺或规定的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，公司上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否全
部或部分实施本次减持计划。
（二）本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（20
24年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定的情形。
（三）本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并督促上述董事、高级管理人员按照相关规定进行股份减持并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
本次拟减持股份的董事、高级管理人员出具的《股份减持计划告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/155b5abe-563e-49d0-aa35-8dc085353f45.PDF
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2025-01-10 19:15│天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份的进展公告
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天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/b91ff39b-30f9-4a82-ab8e-96d306aa9492.PDF
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2024-12-30 18:01│天佑德酒（002646）：第五届董事会第十六次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 30日上午 8:30，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并
主持，会议通知已于2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，以通讯方
式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第三
次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于公司及子公司使
用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。3、审议通过《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表
决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。
《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4a9fdebc-50bb-4d84-8cd6-7ba376b7654c.PDF
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2024-12-30 18:01│天佑德酒（002646）：第五届董事会第三次独立董事专门会议决议
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三次独立
董事专门会议，会议通知已于2024年12月27日以书面方式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司
董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议
通过以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（一）关于公司 2024年度日常关联交易实际情况（截至 2024年 12月 16日）与预计存在差异的意见
经审查，我们认为：公司 2024年度日常关联交易实际情况（截至 2024年 12月 16日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合
理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）关于公司 2025年度日常关联交易预计的审核意见
经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损
害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
我们一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十六次会议（临时）审议。
独立董事：方文彬、范文来、戎一昊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4ae301be-efd8-46eb-9b62-225be7450494.PDF
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2024-12-30 18:00│天佑德酒（002646）：关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告
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一、捐赠概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 30日召开的第五届董事会第十六次会议（临时）审
议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（
以下简称“青稞酒销售”）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 270万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
二、受赠方基本情况
名称：青海天佑德教育基金会
住所：青海省西宁市城北区海西路 57号
统一社会信用代码：536300005950131848
法定代表人：辛元
原始基金数额：三百万元人民币
业务主管单位：青海省教育厅
业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养培训工作；奖励省内优秀贫困学生。
三、本次捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠
的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/be417fbd-cf0f-4208-9ad0-07e3f1bf1a10.PDF
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2024-12-30 18:00│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开公司第五届董事会第十六次会议（临时），会
议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司
在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授
权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。
本事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟自董事会审议通
过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下：
1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益的理财规划。
2、购买额度：最高额度不超过人民币3亿元，在自董事会审议通过之日起12个月内该等资金额度可滚动使用，且任意时点进行投
资理财的总金额不超过3亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
3、实施方式：在保障日常运营资金需求的前提下，公司及子公司适时按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限
不超过一年。公司在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时
，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为0。
三、对上市公司的影响
1、公司及子公司本次拟使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进
行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升
公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及子公司在自会议审议通过之日起12个月内合计使
用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不超过一年）中低风险理财产品，在此期限内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自
有资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议（临时）决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/29c0918f-4f39-4f5e-9cd7-69b95faa22fb.PDF
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2024-12-30 18:00│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十五次会议（临时）决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日上午 9：00，在青海省互助县威远镇西大街
6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十五次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召
集并主持，会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名（其中，
以通讯方式出席会议 2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过
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