公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:58 │天佑德酒（002646）：天佑德酒2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │天佑德酒（002646）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-17 17:26 │天佑德酒（002646）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-17 17:24 │天佑德酒（002646）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-17 17:24 │天佑德酒（002646）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 15:47 │天佑德酒（002646）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-13 11:40 │天佑德酒（002646）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告 │
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│2026-04-27 19:16 │天佑德酒（002646）：2025年年度报告 │
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2026-07-14 16:58│天佑德酒（002646）：天佑德酒2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 823.36 ～ 1,235.05 5,146.02
东的净利润 比上年同期下降 84.00% ～ 76.00%
扣除非经常性损益 668.65 ～ 1,002.98 4,896.59
后的净利润 比上年同期下降 86.34% ～ 79.52%
基本每股收益（元/ 0.0173 ～ 0.0259 0.1080
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但与其就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通，目前双方不存在重大
分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，白酒行业正处于深度调整期、结构优化期、价值重构期“三期叠加”的关键阶段，存量竞争加剧，消费理性回
归，行业整体仍面临较大压力。预计 2026 年半年度实现营业收入较上年同期下降 14%左右。面对变局，公司围绕“保持战略定力、
集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏耐力”的经营总思路，践行“品质主义、精神主义、长期主义”，以清醒认知锚定方向，以
务实行动穿越周期。
上半年，公司全面推进服务消费者工作，赋能经销商与终端，推动经销商从单纯配送向终端服务转型，积极参与核心消费者培育
。在渠道管理上，合理引导经销商库存，渠道库存处于健康水平。产品方面，宴席场景以福六产品为基本盘，持续推动福系列结构化
升级，家之德产品补充宴席市场需求；大众消费领域，聚焦白青稞光瓶酒。上半年，公司进一步加强对终端的服务，通过核心店扩张
提升核心市场占有率；加大消费者培育工作力度，通过“天佑德青稞酒——天生与众不同”品牌价值体系增强消费者对产品差异特色
的体验。销售费用保持了一定的投入强度，未与营业收入保持同步下降，预计 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8
23.36 万元—1,235.05 万元。2026 年下半年，公司将持续推进服务消费者工作，赋能经销商与终端，围绕“深耕青藏、拓展甘肃、
打造县域样板市场”的市场策略，通过核心店扩张实现增量。核心工作围绕“区域授权、一店一策、数字化赋能”开展：进一步优化
区域授权机制，赋予区域市场更大的自主决策权，提升对市场的响应速度与资源适配能力；落地“一店一策、一区一策”的差异化运
营模式，针对不同区域、不同终端制定个性化的市场方案，围绕终端动销精准配置资源，提升费用投放的针对性与有效性；加快数字
化精准营销落地，运用数字化工具构建终端画像与消费者画像，围绕开瓶数据设计差异化激励政策，实现费用精准投放与动销效率最
大化，以数据驱动科学决策。产品方面，持续推进互助麻雀儿青柠风味酒等创新产品的市场推广，依托文旅融合多渠道布局（高铁、
机场、高速服务区、景区）强化旅游人群拦截与转化，进一步推动公司持续健康发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ce72b07f-5b92-43a6-ac1f-70d4f6468ff3.PDF
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2026-06-30 00:00│天佑德酒（002646）：2025年度权益分派实施公告
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一、权益分派方案审议通过情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年6月17日召开第六届董事会第二次会议
（定期）、2025年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配方案》。
二、审议通过的利润分配方案
根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年末公司总股本479,107,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元(
含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利2,395,539.87元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红总额2,395,539.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.73%。
如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次实施的分配方案与第六届董事会第二次会议（定期）、2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
本次权益分配方案的实施距离审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
三、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的479,107,974股为基数，向全体股东每10股派0.05
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月6日，除权除息日为：2026年7月7日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****441 青海天佑德科技投资管理集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月26日至登记日：2026年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、其他
咨询机构：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
咨询地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
咨询联系人：尹启娟
咨询电话：0972-8322971
传真电话：0972-8322970
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2f555498-679b-4503-aaa8-1bbd47b2aae1.PDF
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2026-06-17 17:26│天佑德酒（002646）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议（定期），会
议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 2023 年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未满足，对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计 276.90 万股不得解除限售，公
司将对上述未满足解除限售条件的限制性股票合计 276.90 万股予以回购注销。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销 2023 年限制性
股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2026-036）。该事项已经公司 2025 年度股东会审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 479,107,974 股变更至 476,338,974 股。公司注册资本将由 479,107,974 元减少至 47
6,338,974 元。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份
总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、债权人需知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证
向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号证券投资部
2、申报时间：2026 年 6 月 18 日起 45 天内（9:30-12:00；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：尹启娟
4、联系电话：（0972）8322971
5、联系传真：（0972）8322970
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d76d71fb-4fc6-4b09-be64-8a047fce6242.PDF
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2026-06-17 17:24│天佑德酒（002646）：2025年度股东会的法律意见书
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致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月28日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025年度股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及
会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月17日14:00在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室如期召开，由贵公司董事
长李银会先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15-15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计265人，代表股份206,535,602股，占贵公司有表决权股份总数的43.1084%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意204,345,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9394%；反对2,111,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0223%；
弃权78,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%。
（二）《2025年度利润分配预案》
同意204,342,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9379%；反对2,156,301股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.0440%；
弃权37,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
（三）《关于2025年年度报告及摘要》
同意204,466,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9982%；反对1,994,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9655%；
弃权74,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。
（四）《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意204,104,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8230%；反对2,343,602股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1347%；
弃权87,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
（五）《2026年度董事薪酬方案》
同意204,086,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8143%；反对2,354,802股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1401%；
弃权93,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455%。
持有公司有表决权股份的董事冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明、孙海亮作为关联股东，均已回避表决。
（六）《2026年度高级管理人员薪酬方案》
同意204,143,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8419%；反对2,343,202股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.1345%；
弃权48,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235%。
持有公司有表决权股份的高级管理人员冯声宝、范文丁、赵洁、郭春光作为该议案的关联股东，均已回避表决。
（七）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
同意204,557,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0423%；反对1,859,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9004%；
弃权118,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。
（八）《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》
同意202,612,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1007%；反对3,825,224股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.8521%；
弃权97,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0472%
（九）《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
同意204,613,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0694%；反对1,848,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8949%；
弃权73,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
（十）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意204,715,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1187%；反对1,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8544%；
弃权55,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
2023年限制性股票激励计划的激励对象作为该议案的关联股东，均已回避表决。
（十一）《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意204,442,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9864%；反对1,972,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9550%；
弃权121,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情
况单独计票，并单独披露表决结果。经查验，上述议案（一）至议案（九）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过，议案（十）至议案（十一）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7046a7fe-6115-43bf-8b41-aae10e023783.PDF
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2026-06-17 17:24│天佑德酒（002646）：2025年度股东会决议公告
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天佑德酒（002646）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b6e7e7c2-bc9a-4b33-9ecc-ff9c0019684b.PDF
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2026-06-08 15:47│天佑德酒（002646）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券
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事项公告如下：本次 活动 将采用 网络 远程 的方式 举行 ，投资 者可 登录“ 全景 路演” 网站(https://rs.p5w.net/），或关
注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年6月16日（周二）10:00-12:00。届时公司高
管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/12ac621b-8774-45a8-92ce-0ebbe1b4fcb4.PDF
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2026-05-13 11:40│天佑德酒（002646）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的通知
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告及摘要》《2026年第一季
度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2026年5月21日（星期四）下午15:00－17:00通过“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、说明会出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李银会先生，董事、副总经理冯声宝先生，董事、副总经理范文丁先生，独
立董事方文彬先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月21日（星期四）17:00之前访问网址https://eseb.cn/1xXDrnMnAbu或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/092b109a-7146-45dc-aad0-e3707f64d990.PDF
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2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2026年一季度报告
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天佑德酒（002646）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7760e59-19d1-4060-9416-2503222f56f8.PDF
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2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告
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天佑德酒（002646）：第六届董事会第二次会议（定期）决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/345529e4-459d-4a7e-8440-cce6f09cbbe8.PDF
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2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2025年年度报告
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天佑德酒（002646）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36f2e2d3-f40f-4a5a-be70-ed78b7773b70.PDF
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2026-04-27 19:16│天佑德酒（002646）：2025年年度报告摘要
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天佑德酒（002646）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0160be6d-c21d-4a2f-9ef0-eef561369948.PDF
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2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70df98e1-539f-470f-928d-65426979def8.PDF
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2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年年度审计报告
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天佑德酒（002646）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c8bb6690-141f-482b-9a3f-637318c499d0.PDF
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2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
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天佑德酒（002646）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1425d06-de04-4c88-a4e5-b0eddc28b7d4.PDF
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2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 1-02695 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02695 号青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
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2026-04-27 19:15│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告
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一、本次申请综合授信额度及担保情况概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“天佑德酒”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董
事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。公
司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银
行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。
公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过 2.5 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以
及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次担保为对资产负债率 70%以下的全资子公司的担保
，本次提供担保预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关联
股比例 一期资产负债 担保余额 担保额度（万元） 市公司最近一 担保
率 （万元） 期净资产比例
天佑德酒 西藏阿拉嘉 100% 37.84% 1,474.38 15,000 5.20% 否
宝酒业有限
责任公司
青海互助青 100% 43.04% 0 10,000 3.47% 否
稞酒销售有
限公司
上述融资额度和提供担保额度自公司 2025 年度股东会审议批准之日起十二个月内有效。为提高决策效率，在授权有效期内，（
1）授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；（2）上述融资和担保额
度可在合并报表范围 内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用；（3）融资、担保额度可循环使用。
二、拟被担保人基本情况
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下:
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
1、成立日期：2012年5月31日
2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、法定代表人：王兆基
4、注册资本：人民币6,000万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲
料原料销售；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。6、与本公司的关
系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 459,831,656.00 415,544,347.28
负债总额 173,978,947.04 127,147,272.29
净资产 285,852,708.96 288,397,074.99
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 45,496,622.13 183,012,974.24
净利润 -2,544,366.03 -13,550,255.57
8、信用等级：无外部评级
青海互助青稞酒销售有限公司
1、成立日期：2002 年 06 月 20 日
2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路 26号孵化大楼 801 室
3、法定代表人：范文丁
4、注册资本：人民币 14,586.60 万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（
仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、与本公司的关系：全资子公司。
7、最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31日（经审计）
资产总额 577,605,356.25 409,259,370.82
负债总额 248,585,543.92 127,665,910.31
净资产 329,019,812.33 281,593,460.51
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 316,002,578.58 705,804,348.86
净利润 47,340,517.84 41,913,499.22
8、信用等级：无外部评级
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。
被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提
供担保事项。以上担保不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,474.38 万元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 0.52%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担
的担保等。
六、备查文件
第六届董事会第二次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23770dcc-9b77-45e1-bdd4-376bc65e8c99.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号公司七楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议
案》
8.00 《关于公司及子公司融资额度和提供担保 非累积投票提案 √
额度的议案》
9.00 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未 非累积投票提案 √
来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
10.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
11.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、提交本次股东会表决的议案内容
提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容
详见 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
披露的公司《第六届董事会第二次会议（定期）决议公告》。
3、上述议案 10、11 需经股东会作出特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 2、5、6、7、8、9、10 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果
将于股东会决议公告时同时公开披露。
4、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街
6号证券投资部
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式：
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
邮政编码：810500
联 系 人：倪淑英
联系电话：（0972）8322971
联系传真：（0972）8322970
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cdd6a99b-9feb-4e95-a055-038d5e358797.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（方文彬)
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天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（方文彬)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4836a517-cac5-44e3-a1d9-ec86acf9fea9.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（戎一昊-已于2026年3月16日离任)
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天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（戎一昊-已于2026年3月16日离任)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c7386cf-1360-43e1-bcd0-35ab9516513f.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（陈斌)
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天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（陈斌)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb5c444e-1887-44ee-9d41-e0711a88335b.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（王延才)
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天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（王延才)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d35013aa-cbe3-472e-bee3-2379948a8449.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（范文来)
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天佑德酒（002646）：2025年度独立董事述职报告（范文来)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1be4a217-2788-499f-bfeb-dfa9d0606ca3.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒章程2026.4
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天佑德酒（002646）：天佑德酒章程2026.4。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/078e637f-209e-4ad5-aafc-0c39bf41728b.PDF
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2026-04-27 19:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒董事和高级管理人员薪酬管理制度
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天佑德酒（002646）：天佑德酒董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/913bcc0b-12db-4708-a62f-58126c170223.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二次会议（定期），会
议审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 4,298,089.35 元。母公司净利润
为 18,102,113.07 元，按净利润 10%提取法定盈余公积 1,810,211.31 元，母公司报表本年末累计未分配利润为 871,036,019.41
元。根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2025 年末公司总股本 479,107,974 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.05 元(含税)，送红股 0股(含税)，预计共分配股利 2,395,539.87 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积
金转增股本。
本年度公司现金分红总额 2,395,539.87 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.73%。
如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,395,539.87 21,208,130.85 62,660,386.62
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,298,089.35 42,135,340.70 89,581,301.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 876,537,305.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 871,036,019.41
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 86,264,057.34
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 45,338,243.8467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 86,264,057.34
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 86,264,057.34 元，占最近三个会计年度年均净利润的 190.27%。因此，本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需
要。公司目前经营状况良好，实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第六届董事会第二次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0252f86-6e47-4a62-8b42-4e340c62bd3c.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天佑德酒（002646）：2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1517ce40-dc58-45cb-b70f-35bfddc3046d.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2026年度董事薪酬方案
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根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：
一、 本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准及发放办法
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立
董事 2026 年度津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。（二）非独立董事
公司非独立董事按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴，非独
立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十，具体如下：
（1）基本薪酬：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放；
（2）绩效薪酬：与公司经营目标和个人绩效挂钩，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，月度绩效薪酬根据月度考核结果
统算兑付，按对应考核周期发放；年度绩效薪酬根据年度初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退
少补。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相关联的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（二）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员
会会议、股东会的相关费用由公司承担；（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公
司生产经营实际情况进行适当调整。
五、2026 年度董事薪酬方案审议情况
该方案相关议案已提交公司第六届董事会第二次会议（定期）审议。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本方
案直接提请公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2b02d8f-b06e-4af3-81fc-ae043e7eac8b.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：天佑德酒未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为建立健全股东回报机制，增加利润分配政策（包括现金分红政策）决策透明度和可操作性，规范公司现金分红，切实保护公众
投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经
营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规
划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策（包括现金分红政策）应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
第二条 本规划的制定原则
公司股东回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，实行积极、
持续、稳定的利润分配政策。
第三条 公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一) 利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式
。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
（二）利润分配的期限间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配。在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
(三)现金分红的具体条件和比例
公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为正的情况下，公司应当采取现金方式分
配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并口径）的 35%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司的利润分配方案由公司相关部门事先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道包括但不限于通过常设电话、公司网站
专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见、建议和诉求后拟定，提交公司董事会审议。董
事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式
。公司董事会、和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资
收益等事项进行专项说明，经独立董事审议后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，应当将内幕信息知情人控制在最小范围内，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信
息，并采取严格的保密措施，防止分配方案提前泄露。
公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积转增股本的，半年度财务报告可以不经审计。
（二）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独
立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（三）利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大
变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配
政策（包括现金分红政策）应事先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会
等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见、建议和诉求，由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经独立董事审议后提交股东会特别决议通过。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会
上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投
票方式。
第五条 其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fde03f47-9f71-479e-8c7a-d9e5a4c09125.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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2026年4月27日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二次会议（定期），审议通
过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：一、拟续聘会计
师事务所基本情况
大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2025年审计机构期间，遵循了《中国注册会计
师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司2026年度审计机构，聘期
一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万
元，较上一期未变化。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计
师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:许欣波
拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，具有证券业务
服务经验10年。近三年签署的上市公司审计报告有天津创业环保集团股份有限公司、金科环境股份有限公司、天津津燃公用事业股份
有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘明哲
拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在大信执业，2016年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有国电电力发展股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、北京像素软件科
技有限公司。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：张玮
拥有中国注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署过
中国长城科技集团股份有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司和上海保隆汽车科技股份有限公司年度审计报告；现担任大金重
工股份有限公司独立董事。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则
第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计收费的定价主要按照审计工作量确定。审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一
期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期未变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况。
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计
机构的议案》。委员会对大信的独立性、专业胜任能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构。
（二）董事会表决情况及审议情况。
公司第六届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议
案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议（定期）决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/51ba57b0-4133-479c-b17b-62538f76d53d.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会计师
事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年1
2月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报
告。2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户1家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、公司第五届董事会第十七次会议（定期）、2024年度股东大会审议通过了《关
于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，聘期一年。审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元；内部控制审计费用为21.20
万元。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会
审计委员会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交董事会及股东会审议。
（二）董事会审计委员会通过现场、视频的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了大信会计师事务所（特殊普通
合伙）关于公司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年4月25日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了公司2025年年度报告、财务报告、内部控制评价
报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会
审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b3e23f1-0060-414d-aa13-b1b98d2c315f.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因和日期
2025年12月5日，中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
根据财政部上述通知，公司自2026年1月1日起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0108307-8e65-4397-9f72-1596badcacc1.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2025年度董事会工作报告
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天佑德酒（002646）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80bc565e-18f0-4a28-aa24-84f9f0618973.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司报告期内在任独立董事方文彬先生、范文来先
生、戎一昊先生（于2026年3月16日任期届满离任）、王延才先生、陈斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独
立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b0764a13-0d8e-475d-8b1b-7fe2bf25e1b6.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天佑德酒（002646）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f82adf7-2b64-4b0a-910c-238325da998b.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议
通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、拟变更注册资本并修订《公司章程》的情况
因公司将对未满足解除限售条件的限制性股票合计276.90万股予以回购注销，公司总股本将由479,107,974股变更为476,338,974
股，公司注册资本由479,107,974元变更为476,338,974元。
基于上述变动，公司将同步对《公司章程》予以修订。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币479,107,974元。 第六条 公司的注册资本为人民币476,338,974元。
第二十一条 公司已发行的股份数为479,107,974股， 第二十一条 公司已发行的股份数为476,338,974股，
公司的股本结构为：普通股479,107,974股，其他类 公司的股本结构为：普通股476,338,974股，其他类
别股0股。 别股0股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款内容无变化。
二、相关授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/023dc635-f04a-40ae-a582-c2235eb0d357.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
│告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议
通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）第三个解除限售期解除限售条件未满足，对应考核当年计划解除限售的限制性
股票合计276.90万股不得解除限售，公司将对上述未满足解除限售条件的限制性股票合计276.90万股予以回购注销。该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和审批情况
1、2023年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会议（临时），分别审议通过了《关于公
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2023年9月22日，公司召开第五届董事会第五次会议（
临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应报告。2、2023年
9月26日至2023年10月5日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。2023年10月19日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2023年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
3、2023年10月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议（临时）、第五届监事会第八次会议（临时），分别审议通过了《关于
向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单进行了审核并发表了同意意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
5、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-070），公司向激
励对象授予限制性股票944万股,完成了本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日为2023年12月21日。
6、2024年11月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议（临时）、第五届监事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于20
23年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会
对本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象名单进行了核实并对相关事项发表了意见。
7、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《关
于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对因离职不再具备激励资格以及因
公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未满足而不得解除限售的限制性股票予以回购注销。公司监事会对此发表了核查意
见。
8、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件未满足而不得解除限售的限
制性股票予以回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票的说明
（一）本次回购注销原因及数量
公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划》，公司本次激励计划授予的部分限制性股票的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求和计划解除限售比例
如下所示：
解除限售期 对应考核年度 营业收入（A）（亿元） 解除限售比例
第三个解除限售期 2025 目标值（Am） 触发值（An） 30%
15.68 15.00
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售系数（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
Am＞A≥An X=80%
An＞A X=0
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
根据《激励计划》的相关规定，“各解除限售期内，根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售系数（X）。
对应考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”
根据公司《2025年年度报告》，公司2025年度的相关指标未满足第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成
就。本激励计划第三个解除限售期对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售，涉及激励对象50名，公司
将对上述限制性股票予以回购注销。
综上，本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象50名，拟回购注销的限制性股票合计为276.90万股，占本次激励计划授予总
数的29.33%，占公司目前总股本的0.58%。
（二）回购价格
“各解除限售期内，根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售系数（X）。对应考核当年不能解除限售的限
制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”
公司本次回购上述股票的回购价格为7.12元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股份和股本结构变动情况
股份类型 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股数（股） 比例 （股） 股数（股） 比例（%）
（%）
一、有限售条件的流通股 3,265,475.00 0.68 -2,769,000 496,475 0.1
高管锁定股 496,475 0.10 496,475 0.1
股权激励限售股 2,769,000 0.58 -2,769,000 0 0
二、无限售条件的流通股 475,842,499 99.32 475,842,499 99.9
三、股份总数 479,107,974 100.00 -2,769,000 476,338,974 100
注：以上股本变动以当前公司股本情况为基础进行测算，变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上
市公司股本结构表为准。
本公告中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响本次激励计划的实施，不会对公司的财务状况和日常经营产生重大影响，不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销完成后，预计控股股东持有本公司股票的比例增至
41.76%。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，相关事项符合《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《
2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，同意公司按照相关规定办理本次回购注销事宜。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次回购注销事宜取得了必要的批准与授权。公司本次回购注销的原因、数量、价格均符合
《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议（定期）决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
3、《北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd71ec5f-ac26-40ab-a82b-ad473fcd3b46.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、 本议案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
二、本议案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准及发放办法
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。
（一）基本薪酬：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（二）绩效薪酬：与公司经营目标和个人绩效挂钩，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，月度绩效薪酬根据月度考核结果
统算兑付，按对应考核周期发放；年度绩效薪酬根据年度初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年
度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退
少补。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相关联的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
四、其他规定
（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；（二）高级管理人员参加公司董事会会议；出席股
东会的相关费用由公司承担；（三）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司生产经营
实际情况进行适当调整。
五、2026 年度高级管理人员薪酬方案审议情况
该方案已提交公司第六届董事会第二次会议（定期）审议通过。兼任高管的关联董事李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵
洁女士已回避表决。本方案直接提请公司 2025 年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b6e65be4-fb6e-488b-993d-079e4bffb490.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为
公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信
在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为大信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年1
2月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报
告。2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户1家。
签字注册会计师许欣波先生，拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开
始在本所执业，具有证券业务服务经验10年。近三年签署的上市公司审计报告有天津创业环保集团股份有限公司、金科环境股份有限
公司、天津津燃公用事业股份有限公司。未在其他单位兼职。
签字注册会计师刘明哲女士，拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2013年开
始在大信执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有国电电力发展股份有限公司、中铝国际工程股
份有限公司、北京像素软件科技有限公司。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员张玮女士，拥有中国注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开
始在大信会计师事务所执业，近三年签署过中国长城科技集团股份有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司和上海保隆汽车科技
股份有限公司年度审计报告；现担任大金重工股份有限公司独立董事。
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
大信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，公司重大会计审计事项与大信项目团队沟通良好，相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术支持。
2、意见分歧解决
大信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
大信建立了一整套标准的管理体系、执业标准、专业规范和质量控制体系等内部管理制度，明确业务质量领导责任的承担和多级
质量复核体系。审计过程中，大信以内部综合审计平台控制为基础实施了完善的项目质量复核程序，由项目经理、部门经理、负责合
伙人及独立复核合伙人开展四级质量复核控制。现场审计阶段，项目经理对主要审计工作底稿、特殊交易事项、错报累计及评价等进
行复核；部门经理对总体审计策略、重要事项、审计工作总结等进行复核；负责合伙人对总体审计策略、存在重大判断的事项、重要
调整事项等进行复核；独立复核合伙人代表事务所在整体层面进行质量控制复核与风险管理。近一年审计过程中，大信实施了前述完
善的项目质量复核程序。
4、项目质量检查
大信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
大信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了大信完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，大信在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，大信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
近一年审计过程中，大信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本费用核算、研发支出确认和计量、资产减值、递延所得税确认、金融工具、
合并报表、关联方交易、租赁业务等。近一年审计过程中，大信全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。大信就
预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
大信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。大信建立了完
善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域
专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
大信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
大信具有良好的投资者保护能力，已购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64ca08c4-c844-4312-91f4-467ec8a06510.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：2025年度年度募集资金存放、管理与实际使用情况的审核报告
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天佑德酒（002646）：2025年度年度募集资金存放、管理与实际使用情况的审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b35d4921-336c-4eb7-a019-0d15abb9763e.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：天佑德酒2025年度内部控制自我评价报告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合青
海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全
体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制的有效政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：青海互助天
佑德青稞酒股份有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司、西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司、北京互助天佑德青稞酒销售有限公司、
中酒时代酒业（北京）有限公司、境外子公司 Oranos Group,Inc.；青海互助青稞酒销售有限公司的全资子公司甘肃天佑德青稞酒销
售有限公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司；西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司的全资子公司西
藏阿拉嘉宝酒业销售有限公司、西藏威士忌酒业有限责任公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司，以及西藏纳曲青稞酒业有限公司的全资
子公司西安清融生物技术有限公司；中酒时代酒业（北京）有限公司的全资子公司中酒合生（北京）电子商务有限公司和控股子公司
四川中酒时代商业管理有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司；Oranos Group,Inc.境外全资子公司 Koko Nor Corporation
、Maxville Lake Winery,Inc.、Tchang Spirits Group,Inc.纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，
营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织架构、发展战略、人力资源、社会
责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算
、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括组织架构、发展战略、资金管理、采购管理、工程管
理、销售业务、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内控手册的相关规定组织开展内部控制评价工作。公司董
事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等
因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一
致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制的缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和普通缺陷，所采用的认定标准取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务
报告潜在错报重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止
或发现纠正财务报表潜在错报；②该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。1.1 公司确定的财务报告内部控制缺
陷评价的定量标准按照下列指标孰低原则进行确定，具体如下：
缺陷认定等级 营业收入 利润总额 所有者权益 资产总额
一般或普通缺陷 潜在错报＜营业收 潜在错报＜利润总 潜在错报＜所有者 潜在错报＜资产总
入的 0.5% 额的 2% 权益的 0.5% 额的 0.25%
重要缺陷 营业收入的 利润总额的 2%≤ 所 有 者 权 益 的 资产总额的 0.25%
0.5%≤ 潜在错报 潜在错报＜利润总 0.5%≤潜在错报＜ ≤潜在错报＜资产
＜收入的 1% 额 5% 所有者权益的 1% 总额的 0.5%
重大缺陷 营业收入的 1%≤ 利润总额的 5%≤ 所有者权益的 资产总额的
潜在错报 潜在错报 1%≤ 潜在错报 0.5%≤ 潜在错报
1.2 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1.2.1 出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事和高级管理人员的重大舞弊行为
；
②对已公布的财务报告进行更正；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效
；
⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷未在合理的期间得到改正；⑥因会计差错导致监管机构的处罚；
⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
1.2.2 出现以下情形的（包括但不限于）一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策
；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③重要缺陷未在合理的期间得到改正；
④对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
1.2.3 公司将不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为财务报告内部控制一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准
2.1 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额
一般或普通缺陷 50 万元至 100 万元至之间
重要缺陷 100 万元（含 100 万元）至 1000 万元之间
重大缺陷 1000 万元及以上
2.2 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
发生的可能性作判定。
2.2.1 重大缺陷
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
2.2.2 重要缺陷
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。
2.2.3 一般缺陷
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制
重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内
部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明：
报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：李银会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cdfe8468-9b7b-49ea-87ae-bf4acb624e5f.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意
│见
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天佑德酒（002646）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6446f993-4f12-40e9-ae45-1eacff8ec11d.PDF
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2026-04-27 19:12│天佑德酒（002646）：限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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天佑德酒（002646）：限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ef24737-ee36-4fc2-81b8-6e1fffac2227.PDF
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2026-04-20 11:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 17,000,000 8.55% 3.55% 2023 年 5 2026 年 4 青海银行股份
月 22 日 月 17 日 有限公司城西
支行
合计 -- 17,000,000 8.55% 3.55% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 198,923,040 41.52% 92,000,000 0 46.25% 19.20% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 92,000,000 0 46.25% 19.20% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e7b521da-436f-4760-a9d5-95352f571e77.PDF
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2026-04-16 11:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 14,500,000 7.29% 3.03% 2025年 11 2026 年 4 国泰海通证券
月 12 日 月 15 日 股份有限公司
合计 -- 14,500,000 7.29% 3.03% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 198,923,040 41.52% 109,000,000 0 54.80% 22.75% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 109,000,000 0 54.80% 22.75% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1f9a87f1-46c7-4451-8ae6-ff0027a68bca.PDF
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2026-04-14 15:47│天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生
变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押用
东 为控 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 途
名 股股 比例 比例 （如是， 充质 日 日
称 东或 注明限 押
第一 售类型）
大股
东及
其一
致行
动人
天 是 34,500,000 17.34% 7.20% 否 否 2026 2029 青海银 补充其
佑 年 4 年 4 行股份 自身流
德 月 13 月 9 有限公 动资金
集 日 日 司城西
团 支行
合 -- 34,500,000 17.34% 7.20% -- -- -- -- -- --
计
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
称 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻 冻结
结、 数量
标记
数量
天 198,923,040 41.52% 89,000,000 123,500,000 62.08% 25.78% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 89,000,000 123,500,000 62.08% 25.78% 0 0.00% 0 0.00%
计
（二）控股股东股份质押情况
1、本次股份质押与控股股东天佑德集团自身资金需求有关，不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东天佑德集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 31,500,000 股,占其所持有公司股份总数的 15.84%,占公司
总股本的 6.57%，对应融资余额 13,000 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计数量为 0股。未来将采取包括重
新质押、银行融资及自有资金等方式筹集资金偿还后续到期债务。天佑德集团持有上市公司股份等资产，具备较好的融资能力及渠道
，不存在重大偿债风险。
3、公司控股股东天佑德集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响；控股股东质押的股
份不存在平仓风险；公司控股股东天佑德集团不存在须履行的业绩补偿义务
二、备查文件
1、证券质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8c3bc13d-b953-4288-a382-9068d604cb30.PDF
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2026-03-24 11:40│天佑德酒（002646）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）送达的
《关于变更持续督导保荐代表人的函》。中信证券是公司 2021 年非公开发行 A股股票项目的保荐机构及持续督导机构，持续督导期
限至 2022 年 12 月 31 日。因本次非公开发行募集资金尚有未完结事项，中信证券仍对公司募集资金事项履行专项持续督导责任，
原委派保荐代表人为杨成云先生、杨洪垒先生。现杨洪垒先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督
导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人潘云飞先生接替杨洪垒先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后续的持续督
导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨成云先生、潘云飞先生（简历附后）。
公司董事会对杨洪垒先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0b7c17f3-9d9c-4032-883e-add78065e9f8.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告
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天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/407b1ae8-4d7e-4c40-b9c5-4d40100b74a1.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公
│告
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天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f048bae5-020b-4edf-8b3a-7b3005d9f4dc.PDF
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2026-03-17 18:41│天佑德酒（002646）：第六届董事会第一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公
司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通
知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席会议 4人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文
来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年3 月 16 日。李银会先生简历详见附
件。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11 票；无反对票；无弃权票。
战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李银会先生。
审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召
集人为王延才先生。薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。4、审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日。李银
会先生简历详见附件。
李银会先生作为公司实际控制人和董事长，长期致力于公司战略布局及公司运营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，
具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理，有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力，围绕董事会的战略目标，制定
具体的落地计划，进而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公
司独立运作。
李银会先生任职总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的规定。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029
年 3月 16 日。以上人员简历详见附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。郭
春光先生简历详见附件。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。赵
洁女士简历详见附件。
赵洁女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：xy-zhaojie@163.com
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
8、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会审计委员会提名，同意聘任王鹰武先生为公司审计监察部负责人，任期三年，自2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16
日。王鹰武先生简历详见附件。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日
。尹启娟女士简历详见附件。
尹启娟女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/41cacec8-b9ae-4bf7-adca-a01946c3aecc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:39│天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15—9:2
5，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时
间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 201,736,067 股，占公司有表决权股份总数的 42.1066%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 198,938,040 股，占公司有表决权股份总数的41.5226%。
通过网络投票的股东129人，代表股份2,798,027股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总数的 0.5840%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 129 人，
代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。
（三）公司董事、高级管理人员（现场和通讯相结合），出席本次会议。北京国枫律师事务所委派张明、张利秀律师出席本次股
东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
总表决情况：
1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,054,993 股；占出席会议所有股东所持股份
的 99.6624%。1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,027,000 股；占出席会议所有股东
所持股份的 99.6485%。1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,014,988 股；占出席会议
所有股东所持股份的 99.6426%。1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：200,990,989 股；占出
席会议所有股东所持股份的 99.6307%。1.05.候选人：选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：200,979,092
股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6248%。中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,116,953 股；占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.6588%。1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,088,960 股；占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6583%。1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数
：2,076,948 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2290%。1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非
独立董事；同意股份数：2,052,949 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3713%。1.05.候选人：选举宋纯明先
生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,041,052 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9461%。李
银会、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明当选为第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
总表决情况：
2.01.候选人：选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,987,421 股；占出席会议所有股东所持股份的
99.6289%。2.02.候选人：选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,987,577 股；占出席会议所有股东所持
股份的 99.6290%。2.03.候选人：选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,995,385 股；占出席会议所有股
东所持股份的 99.6328%。2.04.候选人：选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,990,978 股；占出席会议所
有股东所持股份的 99.6307%。2.05.候选人：选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,999,379 股；占出席
会议所有股东所持股份的 99.6348%。中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,049,381 股；占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 73.2438%。2.02.候选人：选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,049,537 股；占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2494%。2.03.候选人：选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,05
7,345 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5284%。2.04.候选人：选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事
；同意股份数：2,052,938 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3709%。2.05.候选人：选举权忠光先生为公司
第六届董事会独立董事；同意股份数：2,061,339 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6712%。方文彬、范文
来、王延才、陈斌、权忠光当选为第六届董事会独立董事。以上董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：张明、张利秀。
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/00609809-5b62-4083-aef0-62ea0a400ad2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天佑德酒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204450.PDF
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2026-04-28│天佑德酒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204459.PDF
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2025-10-27│天佑德酒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731244.PDF
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2025-08-20│天佑德酒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517683.PDF
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2025-04-23│天佑德酒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216499.PDF
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2025-04-23│天佑德酒：2025年一季度报告
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2024-10-28│天佑德酒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522070.PDF
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2024-08-19│天佑德酒：2024年半年度报告
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2024-04-29│天佑德酒：2024年一季度报告
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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