公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 11:38 │天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │天佑德酒（002646）：第五届监事会第十九次会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │天佑德酒（002646）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 19:12 │天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2025-10-16 15:42 │天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-05 11:44 │天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 │
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│2025-09-02 20:57 │天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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2025-11-04 11:38│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/13a845f6-cafa-4b09-a570-788ebc5add4a.PDF
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2025-10-26 16:31│天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日上午 8:00，在青海省互助县威远镇西大街
6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召
集并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以
通讯方式出席会议 4人，独立董事范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。经审议，董事会一致认为公司《2025
年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025 年第三季度报告》签署了书面
确认意见。
《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、第五届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6aabbbb3-560f-4238-8509-d301c115a9b0.PDF
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2025-10-26 16:30│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十九次会议（临时）决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日上午 9:00，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十九次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召
集并主持，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3名（监事会
主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《
公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。经审核，监事会认为：董事会编制和
审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有
发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2025 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/cc024073-82ef-4a93-9d17-ebba0935c5f7.PDF
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2025-10-26 16:29│天佑德酒（002646）：2025年三季度报告
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天佑德酒（002646）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/937319a4-a62a-46c8-bf33-a47be851ea24.PDF
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2025-10-20 19:12│天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生
变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押用
东 为控 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 途
名 股股 比例 比例 （如是， 充质 日 日
称 东或 注明限 押
第一 售类型）
大股
东及
其一
致行
动人
天 是 14,500,000 7.27% 3.03% 否 否 2025 2026 中国银 自身生
佑 年 10 年 10 河证券 产经营
德 月 17 月 16 股份有
集 日 日 限公司
团
合 -- 14,500,000 7.27% 3.03% -- -- -- -- -- --
计
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
称 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻 冻结
结、 数量
标记
数量
天 199,483,040 41.64% 68,500,000 83,000,000 41.61% 17.32% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 199,483,040 41.64% 68,500,000 83,000,000 41.61% 17.32% 0 0.00% 0 0.00%
计
二、备查文件
1、初始交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/dbe11945-de23-460d-b193-d7031c4f5fad.PDF
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2025-10-16 15:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 14,500,000 7.27% 3.03% 2025 年 8 2025 年 10 中国银河证券
月 11 日 月 15 日 股份有限公司
合计 -- 14,500,000 7.27% 3.03% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 199,483,040 41.64% 68,500,000 0 34.34% 14.30% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 199,483,040 41.64% 68,500,000 0 34.34% 14.30% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/81bd331f-5a5f-44c5-becd-abd6c6edac75.PDF
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2025-09-30 00:00│天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告
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天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/52713ac1-1200-41b6-8a60-e125707d375e.PDF
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2025-09-30 00:00│天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 27 日上午 10:00，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十二次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召
集并主持，会议通知已于 2025 年 9月 26 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通
讯方式出席会议 7人，董事鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊、陈斌先生以通讯方式出席会议），公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《 关 于 对 外 提 供 财 务 资 助 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ef2e87fc-7471-433c-b712-d506172e3936.PDF
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2025-09-05 11:44│天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），
审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）
业务发展需要，决定向 OG增加注册资本 400 万美元，本次增资事项分多次实施。
2024 年 8 月、2024 年 12 月、2025 年 6 月，公司分别完成了向 OG 注资 200 万美元、75万美元和 65万美元。详见公司于
2024 年 8月 30 日、2024 年 12 月 28 日和 2025 年 6月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（2024-039）、（2024-0
52）、（2025-026）。
近日，公司向 OG注资 60万美元（折合人民币 4,295,940 元），本次增资完成后，公司对OG 的出资额增加至 1,600 万美元。
截止本公告日，公司向 OG增加注册资本 400 万美元事项已全部实施完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/087fa003-df85-4096-a7d1-124dcfcce2d4.PDF
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2025-09-02 20:57│天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/83cdd422-687e-463d-b457-a2b1f94e6162.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年报监事会决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19日上午 10:00，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十八次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集
并主持，会议通知已于 2025 年 8月 8 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3 名（监事会主席卢
艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，
财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2025 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；
无弃权票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/da896c43-94d9-41dc-9c41-8f8abc751f8f.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19日上午 9:30，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集
并主持，会议通知已于 2025 年 8月 8日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通讯方
式出席会议 7人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事范文来、戎一昊、王延才先生以通讯方式出席会议），公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
《2025 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5818b324-7d9f-422b-a23a-91fe2971b2f4.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度财务报告
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天佑德酒（002646）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ad99881d-2d44-4b22-97ab-780fbe32c4dc.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天佑德酒（002646）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/df9e114c-dcbe-4901-8012-befd122ae62b.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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