公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 11:42 │天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-16 11:42 │天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-14 15:47 │天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2026-03-24 11:40 │天佑德酒（002646）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-03-17 18:42 │天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-03-17 18:42 │天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-03-17 18:41 │天佑德酒（002646）：第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：天佑德酒董事会战略与决策委员会工作细则2025.12 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-04-20 11:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 17,000,000 8.55% 3.55% 2023 年 5 2026 年 4 青海银行股份
月 22 日 月 17 日 有限公司城西
支行
合计 -- 17,000,000 8.55% 3.55% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 198,923,040 41.52% 92,000,000 0 46.25% 19.20% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 92,000,000 0 46.25% 19.20% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e7b521da-436f-4760-a9d5-95352f571e77.PDF
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2026-04-16 11:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 14,500,000 7.29% 3.03% 2025年 11 2026 年 4 国泰海通证券
月 12 日 月 15 日 股份有限公司
合计 -- 14,500,000 7.29% 3.03% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 198,923,040 41.52% 109,000,000 0 54.80% 22.75% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 109,000,000 0 54.80% 22.75% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1f9a87f1-46c7-4451-8ae6-ff0027a68bca.PDF
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2026-04-14 15:47│天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生
变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押用
东 为控 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 途
名 股股 比例 比例 （如是， 充质 日 日
称 东或 注明限 押
第一 售类型）
大股
东及
其一
致行
动人
天 是 34,500,000 17.34% 7.20% 否 否 2026 2029 青海银 补充其
佑 年 4 年 4 行股份 自身流
德 月 13 月 9 有限公 动资金
集 日 日 司城西
团 支行
合 -- 34,500,000 17.34% 7.20% -- -- -- -- -- --
计
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
称 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻 冻结
结、 数量
标记
数量
天 198,923,040 41.52% 89,000,000 123,500,000 62.08% 25.78% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 198,923,040 41.52% 89,000,000 123,500,000 62.08% 25.78% 0 0.00% 0 0.00%
计
（二）控股股东股份质押情况
1、本次股份质押与控股股东天佑德集团自身资金需求有关，不是用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、公司控股股东天佑德集团未来半年内到期的质押股份累计数量为 31,500,000 股,占其所持有公司股份总数的 15.84%,占公司
总股本的 6.57%，对应融资余额 13,000 万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份累计数量为 0股。未来将采取包括重
新质押、银行融资及自有资金等方式筹集资金偿还后续到期债务。天佑德集团持有上市公司股份等资产，具备较好的融资能力及渠道
，不存在重大偿债风险。
3、公司控股股东天佑德集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响；控股股东质押的股
份不存在平仓风险；公司控股股东天佑德集团不存在须履行的业绩补偿义务
二、备查文件
1、证券质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8c3bc13d-b953-4288-a382-9068d604cb30.PDF
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2026-03-24 11:40│天佑德酒（002646）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）送达的
《关于变更持续督导保荐代表人的函》。中信证券是公司 2021 年非公开发行 A股股票项目的保荐机构及持续督导机构，持续督导期
限至 2022 年 12 月 31 日。因本次非公开发行募集资金尚有未完结事项，中信证券仍对公司募集资金事项履行专项持续督导责任，
原委派保荐代表人为杨成云先生、杨洪垒先生。现杨洪垒先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督
导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人潘云飞先生接替杨洪垒先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后续的持续督
导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨成云先生、潘云飞先生（简历附后）。
公司董事会对杨洪垒先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0b7c17f3-9d9c-4032-883e-add78065e9f8.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告
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天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/407b1ae8-4d7e-4c40-b9c5-4d40100b74a1.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公
│告
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天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f048bae5-020b-4edf-8b3a-7b3005d9f4dc.PDF
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2026-03-17 18:41│天佑德酒（002646）：第六届董事会第一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公
司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通
知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席会议 4人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文
来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年3 月 16 日。李银会先生简历详见附
件。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11 票；无反对票；无弃权票。
战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李银会先生。
审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召
集人为王延才先生。薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。4、审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日。李银
会先生简历详见附件。
李银会先生作为公司实际控制人和董事长，长期致力于公司战略布局及公司运营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，
具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理，有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力，围绕董事会的战略目标，制定
具体的落地计划，进而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公
司独立运作。
李银会先生任职总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的规定。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029
年 3月 16 日。以上人员简历详见附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。郭
春光先生简历详见附件。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。赵
洁女士简历详见附件。
赵洁女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：xy-zhaojie@163.com
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
8、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会审计委员会提名，同意聘任王鹰武先生为公司审计监察部负责人，任期三年，自2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16
日。王鹰武先生简历详见附件。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日
。尹启娟女士简历详见附件。
尹启娟女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/41cacec8-b9ae-4bf7-adca-a01946c3aecc.PDF
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2026-03-17 18:39│天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15—9:2
5，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时
间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》
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