公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 15:42 │天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-09-05 11:44 │天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 │
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│2025-09-02 20:57 │天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天佑德酒（002646）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天佑德酒（002646）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │天佑德酒（002646）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │天佑德酒（002646）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │天佑德酒（002646）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-10-16 15:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押数 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
控股股 量（股） 持股份 股本比例
东或第 比例
一大股
东及其
一致行
动人
天佑德集团 是 14,500,000 7.27% 3.03% 2025 年 8 2025 年 10 中国银河证券
月 11 日 月 15 日 股份有限公司
合计 -- 14,500,000 7.27% 3.03% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 累计被质押 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 股份数量 标记股 其所持 公司总 情况 情况
名 （股） 份数量 股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
称 （股） 例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
天 199,483,040 41.64% 68,500,000 0 34.34% 14.30% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 199,483,040 41.64% 68,500,000 0 34.34% 14.30% 0 0.00% 0 0.00%
计
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/81bd331f-5a5f-44c5-becd-abd6c6edac75.PDF
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2025-09-30 00:00│天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告
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天佑德酒（002646）：关于对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/52713ac1-1200-41b6-8a60-e125707d375e.PDF
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2025-09-30 00:00│天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 27 日上午 10:00，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十二次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召
集并主持，会议通知已于 2025 年 9月 26 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通
讯方式出席会议 7人，董事鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊、陈斌先生以通讯方式出席会议），公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《 关 于 对 外 提 供 财 务 资 助 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com
.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ef2e87fc-7471-433c-b712-d506172e3936.PDF
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2025-09-05 11:44│天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），
审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）
业务发展需要，决定向 OG增加注册资本 400 万美元，本次增资事项分多次实施。
2024 年 8 月、2024 年 12 月、2025 年 6 月，公司分别完成了向 OG 注资 200 万美元、75万美元和 65万美元。详见公司于
2024 年 8月 30 日、2024 年 12 月 28 日和 2025 年 6月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（2024-039）、（2024-0
52）、（2025-026）。
近日，公司向 OG注资 60万美元（折合人民币 4,295,940 元），本次增资完成后，公司对OG 的出资额增加至 1,600 万美元。
截止本公告日，公司向 OG增加注册资本 400 万美元事项已全部实施完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/087fa003-df85-4096-a7d1-124dcfcce2d4.PDF
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2025-09-02 20:57│天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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天佑德酒（002646）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/83cdd422-687e-463d-b457-a2b1f94e6162.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年报监事会决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19日上午 10:00，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十八次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集
并主持，会议通知已于 2025 年 8月 8 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3 名（监事会主席卢
艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，
财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2025 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；
无弃权票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/da896c43-94d9-41dc-9c41-8f8abc751f8f.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19日上午 9:30，在青海省互助县威远镇西大街 6
号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集
并主持，会议通知已于 2025 年 8月 8日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通讯方
式出席会议 7人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁、冯声宝先生，独立董事范文来、戎一昊、王延才先生以通讯方式出席会议），公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
《2025 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要
》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；
无弃权票。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议（定期）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5818b324-7d9f-422b-a23a-91fe2971b2f4.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度财务报告
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天佑德酒（002646）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ad99881d-2d44-4b22-97ab-780fbe32c4dc.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天佑德酒（002646）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/df9e114c-dcbe-4901-8012-befd122ae62b.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天佑德酒（002646）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5b080cd1-c5e1-47c6-bd8b-5c99d08913a5.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度报告摘要
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天佑德酒（002646）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c155be8b-452a-472f-9168-2982fb144c27.PDF
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2025-08-20 00:00│天佑德酒（002646）：2025年半年度报告
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天佑德酒（002646）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d9a0f091-ffe2-41b1-a5ce-cd36befa39ca.PDF
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2025-08-18 11:45│天佑德酒（002646）：关于控股股东解除融资融券业务的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）《关于解除融资融券业务的告知函》。具体情况如下：
天佑德集团将其持有的公司无限售流通股 12,000,000 股从其在国泰海通证券股份有限公司开立的客户信用交易担保证券账户中
转回到普通证券账户，解除了该笔融资融券业务。截至本公告披露日，天佑德集团共持有公司股份199,483,040股，占公司总股本的4
1.39%，全部存放于普通证券账户。
一、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/919f7a17-568b-42e8-89f8-b88d8c356aad.pdf
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2025-08-15 11:48│天佑德酒（002646）：第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告
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一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日上午 9:30，在青海省互助县威远镇西大街 6 号
公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知
已于 2025年 8月 12日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公
司及子公司使用不超过人民币 1.47亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第
四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了
核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f4e5282f-1c3e-4ed7-9977-3ac5d4d370f0.PDF
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2025-08-15 11:48│天佑德酒（002646）：第五届董事会第四次独立董事专门会议决议
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第四次独立
董事专门会议，会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，
公司董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次
会议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 5票；无反对票；无弃权票。
经核查，我们认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定。在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子
公司使用不超过人民币 1.47 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高资金的使用效率，增加
资金收益，获取一定的投资收益。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》提交第五届董事会第二十次会议（
临时）审议。
独立董事：方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4e9f113c-cb7c-4907-a76f-aa30d8922db3.PDF
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2025-08-15 11:48│天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日上午 9:00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号
公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届董事会第二十次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已
于 2025 年 8 月 12日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，公司监事及高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第
四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了
核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/fc4e3d55-d264-43ca-ac88-43f525d937f1.PDF
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2025-08-15 11:48│天佑德酒（002646）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议（临时）、
第五届监事会第十七次会议（临时），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募
集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民
币 1.47 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕172号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974股，本次发行的募集资金总额为 4
11,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16 元。
2021 年 7 月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,0
70.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 7月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第
1-00110 号）。
二、募集资金使用情况及余额
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为271,989,253.88元（含项目累计投入金额236,590,253.88元及永久补充流动
资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为14,510,881.66元，截至2025年6月30日
余额为147,492,631.94元（其中募集资金132,981,750.28元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为14,510,8
81.66元）。
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