公司公告☆ ◇002647 *ST仁东 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-14 19:38 │*ST仁东（002647）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:55 │*ST仁东（002647）：关于变更公司名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:55 │*ST仁东（002647）：关于子公司收到行政处罚决定书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 18:55 │*ST仁东（002647）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │*ST仁东（002647）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 17:54 │*ST仁东（002647）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 17:57 │*ST仁东（002647）：关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 17:56 │*ST仁东（002647）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:09 │*ST仁东（002647）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:07 │*ST仁东（002647）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 19:38│*ST仁东（002647）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST仁东（002647）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e84cadea-24b3-4b91-a286-5fa9e963600f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:55│*ST仁东（002647）：关于变更公司名称、法定代表人暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）中文名称已由“仁东控股股份有限公司”变更为“仁东控股集团股份有限
公司”，英文名称由“RendongHoldings Co., Ltd.”变更为“Rendong Holdings Group Co., Ltd.”。公司证券简称、英文简称和
证券代码均保持不变。
2、公司法定代表人变更为刘长勇先生。
一、公司名称变更情况
随着公司业务的发展，公司已构建起以母公司为中心、多家子公司协同发展的企业集团架构。为了更好地落实公司发展战略，更
准确地反映公司作为集团化企业的实质与规模，公司分别于2025年11月21日、12月24日召开第六届董事会第十次会议、2025年第三次
临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，结合实际情况对公司名称进行变更，并相应修改《公司章
程》，相关具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。公司
名称变更情况具体如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 仁东控股股份有限公司 仁东控股集团股份有限公司
英文名称 Rendong Holdings Co., Ltd. Rendong Holdings Group Co., Ltd.
证券简称 仁东控股（不变）
英文简称 Rendong Holdings（不变）
证券代码 002647（不变）
二、公司法定代表人变更情况
公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任刘长勇先生担任公
司总经理。根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘长勇先生。
三、工商变更登记情况
公司近日完成公司名称、法定代表人变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《
营业执照》。公司工商变更登记具体信息如下：
1、名称：仁东控股集团股份有限公司
2、社会统一信用代码：91330000753974205M
3、法定代表人：刘长勇
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：1998年07月24日
6、注册资本：壹拾壹亿叁仟零贰拾玖万壹仟陆佰伍拾柒元（人民币）
7、注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号405房-R05-A030
8、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；以自有资金从事投资活动；创业投
资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；供应链管理服务；国内贸易代理
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/11f946c8-4f91-4030-8fbf-0fde7372ec02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:55│*ST仁东（002647）：关于子公司收到行政处罚决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）近日收到中
国人民银行广东省分行（以下简称“人行广东分行”）出具的《行政处罚决定书》（广东银罚决字[2025]52号）。现将该事项公告如
下：
一、决定书主要内容
人行广东分行对合利宝2022年9月1日至2024年7月31日期间(以下简称“检查期限内”)执行支付结算管理相关规定的情况执法检
查时发现，合利宝在检查期限内存在如下违规行为：1、违反清算管理规定；2、违反支付受理终端及相关业务管理规定；3、违反商
户管理规定；4、违反账户管理规定。综上，人行广东分行对合利宝给予警告、通报批评，并处罚款62,799,685.60元，没收违法所得
12,080,234.23元，罚没款合计74,879,919.83元。
二、对公司的影响及整改措施
截至本公告披露日，合利宝已完成上述罚款缴纳，目前公司生产经营活动正常。本次行政处罚系控股子公司合利宝日常监管检查
处罚，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的情形，不会对公司生产经营及财务状况产生
重大影响。根据企业会计准则相关规定，本次罚款金额将减少公司当期利润，具体以公司年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资
者注意投资风险。
公司及合利宝高度重视人行广东分行本次检查所指出的问题，合利宝已根据中国人民银行要求，全面完成自查整改工作。合利宝
将持续落实监管各项规定要求，坚守风险底线，定期自查自纠，不断完善内控体系和业务流程，保证业务稳健合规经营。
三、其他事项
目前，合利宝支付牌照续展尚处于中止审查阶段，该阶段各项业务正常开展。合利宝与监管部门保持密切沟通，正积极推动中止
情形涉及事项及早解决，行政许可中止审查的相关情形消失后，合利宝将及时向中国人民银行提交报告。支付牌照续展进度受到行业
监管政策和主管机关审批影响，存在因政策性因素或自身相关因素导致的续展进度不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ef1a14c6-2e33-4332-a1bf-c544d69e2f01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 18:55│*ST仁东（002647）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST仁东（002647）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1bdf08ea-c662-4e4d-b423-3646b54923f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:54│*ST仁东（002647）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST仁东（002647）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/03db3dee-828f-4c87-a327-705aff7e6e21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 17:54│*ST仁东（002647）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST仁东（002647）：公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6eec9bda-fccf-4561-bfe4-67bf6e728e22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 17:57│*ST仁东（002647）：关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST仁东（002647）：关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/358653ba-8d46-4777-b9eb-61b8f940770f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 17:56│*ST仁东（002647）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发
出，会议于2025年12月19日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次
会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会近日收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后，卢奇茂先生
将不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意卢奇茂先生的辞职申请，对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘长勇先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-119）。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更总经理及聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-119）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/539f22a8-34ea-4397-abea-e933c035ec14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:09│*ST仁东（002647）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年
第三次临时股东会的议案》，决议于2025年12月24日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会，
具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开20
25年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。
公司董事会于2025年12月2日收到股东北京仁东信息技术有限公司提交的《关于仁东控股股份有限公司2025年第三次临时股东会
的临时提案函》，北京仁东信息技术有限公司提议将《关于聘任2025年度审计机构的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-115）。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等
相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至临时
提案函出具日，北京仁东信息技术有限公司持有公司股份5,950万股，占公司总股本的5.26%，其提案人资格符合规定，临时提案的内
容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司20
25年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2025年11月22日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。现
将公司2025年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（16）
2.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《重大交易事项决策管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《大股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
2.08 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
2.09 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 《独立董事津贴制度》 非累积投票提案 √
2.11 《公司治理制度》 非累积投票提案 √
2.12 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
2.13 《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
2.14 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.15 《证券投资与衍生品交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.16 《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
以上提案经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会提案1.00、2.01、2.02作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可生效。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2025年12月19日、22日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。2、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月22日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@
rendongholdings.com，信函及邮件请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：杨凯、张亚涛
联系电话：020-85695668
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携
带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6d42ca7d-0560-49c7-adc0-fdae2e8970f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:07│*ST仁东（002647）：关于聘任2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。
2、上年度会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于2024年度审计机构中兴财光华聘期已满，且中兴财光华已连续多年为仁东控股股份有限公司
（以下简称“公司”）提供审计服务，经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需要，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任利安达担任公司2025年度财务报告和内部控
制审计机构。利安达具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，且利安达为公司预重整期
间公开选聘的重整专项审计机构，与公司有过项目合作经历，了解公司基本情况。
4、本次聘任审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有
关规定，已经公司审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任利安达为公
司2025年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）人员信息：截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数152人。
（7）业务信息：2024年经审计收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。2024年上
市公司年报审计收费2,559.32万元，上市公司审计客户数量24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）为制造业（19家）、采矿业
（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
2、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保
险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。22名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：王海豹
2018年成为
|