公司公告☆ ◇002647 *ST仁东 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 21:31 │*ST仁东（002647）：2025年年度报告 │
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│2026-02-27 21:31 │*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的 │
│ │报告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c299887e-9845-4030-bb78-b73f961e388a.PDF
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a183682a-f0ba-4a0c-bbfd-9dd7eaf188b4.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f4b157eb-371e-4ce2-9369-ec4597678edc.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌
的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法
独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/773f705d-f47c-4802-8df8-29e3376a15b1.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围
内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：仁东控股集团股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董
事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a9cfa6ca-17a7-453e-aaeb-a1fa47b3c767.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，仁东控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和负责任的态度，认真履行审计委员会相关职责和义务。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
公司2025年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。利安达成立于2013年10月22日，注册
地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。
截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人
。利安达2024年经审计收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。利安达2024年上市公
司年报审计收费2,559.32万元，上市公司审计客户数量24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）为制造业（19家）、采矿业（2
家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
关于利安达的基本情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月2日、24日分别召开第六届董事会第十一次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过《关于聘任2025年度审
计机构的议案》，聘任利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年会计师事务所履职情况
利安达遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，按照《审计业务约定书》对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司营业收入扣除事项进行核查
并出具了专项报告。
经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司
财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。利安达按照相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定对公司严格执行了各项审计
工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，利安达就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年11月14日，公司召开审计委员会会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。审计委员会从质量管理水平
、事务所资质条件、事务所往年业绩、人力资源配置、公司同行业相关审计经验、审计报价等方面综合评判和审慎研究，同意选聘利
安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）2025年12月12日，公司审计委员会与拟聘审计机构利安达现场召开会议沟通年度审计事项，利安达就会计师事务所情况、
未来审计工作安排、审计计划及重点审计事项向审计委员会进行报告。
（三）年度审计过程中，审计委员会与会计师事务所加强沟通，督促事务所加强审计工作安排，提升审计工作质量，保证审计报
告按时出具。在利安达出具初步审计意见后，审计委员会就初步审计意见和审计过程中重点关注的事项与利安达进行审计沟通。
（四）2026年2月25日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告、利润分配等年度报告相
关议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对审计机构相关资质和执
业能力等进行了综合审查，在年报审计期间与审计机构进行了充分的讨论和沟通，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为审计机构在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，较好地完成了公司2025年度审计工作。
仁东控股集团股份有限公司董事会审计委员会二〇二六年二月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b6b3f3c3-e52e-4716-a39a-d2b62563930e.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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*ST仁东（002647）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4b214a2d-56d4-4370-bc46-48a405fb6d35.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：2025年度内部控制评价报告
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*ST仁东（002647）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ddfbaeec-fd79-4a6e-9659-a82e9a1637aa.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。
2、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，已经公司审计委员会和董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘利安达为公司2
026年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）人员信息：截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数152人。
（7）业务信息：2024年经审计收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。2024年上
市公司年报审计收费2,559.32万元，上市公司审计客户数量24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）为制造业（19家）、采矿业
（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
2、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保
险购买符合相关规定。利安达近三年不存在执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分2次。31名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
签字项目合伙人：王海豹
2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在利安达执业，2025年开始为公司服务。2021年成为利
安达合伙人，近三年签署了宏达新材（002211）、亚太实业（000691）、晓程科技（300139）、仁东控股（002647）等多家上市公司
审计报告，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘英
2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在利安达执业，2025年开始为公司服务。现任高级项目
经理，近三年签署了中国高科（600730）、河钢资源（000923）、仁东控股（002647）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，
参与过晓程科技（300139）等多家上市公司的财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：王艳玲
2002年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作。2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部
门经理及副所长；2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；自2013年至今在利安达从
事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、鹏都农牧
（002505）、先河环保（300137）、广东明珠（600382）、仁东控股（002647）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务
质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及签字项目合伙人王海豹、签字注册会计师刘英及项目质量控制复核人王艳玲不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价依据按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度及2026年新增业务等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人
员和投入的工作量确定。2026年审计收费拟定为150万元，包含内控审计费用30万元，审计费用与上一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对利安达相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了审查，认为其具有为上市公司提供
审计服务的经验和能力，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司年度财务审计和
内部控制审计的要求，同意续聘利安达为公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 2月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘利安
达为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
审计机构续聘事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会决议文件；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ef1e2479-f141-4b35-9b2e-345905c4799a.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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*ST仁东（002647）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/7c627cea-977d-4431-aaeb-e91f0e539102.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于补选董事会战略委员会委员的公告
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*ST仁东（002647）：关于补选董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f78d78c7-5ab2-40dc-b3b8-734c749c9a7f.PDF
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2026-02-27 21:25│*ST仁东（002647）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
2、投资金额：仁东控股集团股份有限公司（含控股、全资子公司，以下简称“公司”）以不超过 2亿元人民币自有资金用于委
托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风
险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公
司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资金额：以不超过 2 亿元人民币（含本数）自有资金为限。在该额度范围内，资金可滚动循环使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
3、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状
况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财
产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署协议等。
二、公司审议程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财事项无需经
股东会审议批准。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定
的流动性风险。
（二）风险控制措施
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
3、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
4、董事会对理财资金使用情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所相关规定及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，且合理控制投资总额并以低风险理财投资品种为主，风险较为可控，不影响公司日常正常
经营。通过合理规划资金，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公
司及全体股东利益。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a1035c1a-2cca-4082-9762-ac48d015cf27.PDF
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2026-02-27 21:25│*ST仁东（002647）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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*ST仁东（002647）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ccb20748-b88c-4886-8292-015ad6fe7fb3.PDF
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2026-02-27 21:24│*ST仁东（002647）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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