公司公告☆ ◇002647 仁东控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 21:52 │*ST仁东（002647）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-04-10 21:52 │*ST仁东（002647）：评估机构关于仁东控股年报问询函有关问题的专项说明 │
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│2026-04-10 21:50 │*ST仁东（002647）：年度审计机构关于对仁东控股2025年年报的问询函的回复 │
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│2026-04-10 21:47 │*ST仁东（002647）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告 │
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│2026-03-23 19:14 │*ST仁东（002647）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-23 19:14 │*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-03-20 18:18 │*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-03-16 19:40 │*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-03-16 19:37 │*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-11 18:27 │*ST仁东（002647）：关于破产企业财产处置专用账户待划转股份比例低于5%的提示性公告 │
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2026-04-10 21:52│*ST仁东（002647）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST仁东（002647）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ac654443-c5de-4f9e-961e-9ed1f67d8324.PDF
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2026-04-10 21:52│*ST仁东（002647）：评估机构关于仁东控股年报问询函有关问题的专项说明
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*ST仁东（002647）：评估机构关于仁东控股年报问询函有关问题的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be8a3692-97f4-4180-ac22-e2274d37898e.PDF
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2026-04-10 21:50│*ST仁东（002647）：年度审计机构关于对仁东控股2025年年报的问询函的回复
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*ST仁东（002647）：年度审计机构关于对仁东控股2025年年报的问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/36fcde72-39de-40b2-a6c3-2f31dd8c613d.PDF
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2026-04-10 21:47│*ST仁东（002647）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2026年4月13日（星期一）停牌一天，并于2026年4月14日（星期
二）开市起复牌。
2、公司股票交易自2026年4月14日（星期二）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST仁东”变更为“仁东控股”，股票代
码仍为“002647”。
3、撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。
4、截至本公告披露日，公司核心子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）支付牌照换证续展尚处于中止审
查阶段，公司将与主管部门保持密切沟通，争取尽早完成换证审批工作。但合利宝换证续展受到行业监管政策和主管部门审批影响，
存在因政策性因素或自身相关因素导致的续展进度不及预期的风险，需以主管部门最终的审批结果为准，结果存在一定的不确定性，
敬请投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“*ST仁东”变更为“仁东控股”
3、股票代码：002647
4、撤销退市风险警示的起始日期：自2026年4月14日（星期二）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于2026年4月13日（星期一）开市起停牌1天，于2026年4月14日（星期二）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。
二、公司股票交易被实施退市风险警示情况
因2024年期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易自2025年4月29日起被
实施退市风险警示。相关具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实
施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-058）。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司2025年
度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为383,089,029.26元
、359,567,236.23元、42,654,479.12元，扣除后的营业收入为817,794,243.19元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产
为561,740,584.42元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项
至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第9.3.8条规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。
公司于 2026 年 3月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对仁东控股集团股份有限公司 2025 年年报的问询函》（公司部年报
问询函〔2026〕第 2号），要求公司就相关问题进行核查说明。公司与相关中介机构经认真核查分析后，与本公告同日披露了问询函
回复公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所 2025 年年报问询函回复的公告》(
公告编号：2026-025)。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于20
26年4月13日（星期一）开市起停牌1天，于2026年4月14日（星期二）开市起复牌，股票简称由“*ST仁东”变更为“仁东控股”，股
票代码仍为“002647”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有
关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d26c2030-ef6b-4e39-98c2-51ae2fc9e10a.PDF
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2026-03-23 19:14│*ST仁东（002647）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会现场会议于2026年3月23日14:30在广东省广州市天河区花
城大道68号环球都会广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2026年3月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年3月23日9:15，结束时间为2026年3月23日15:00。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东291人，代表股份352,564,495股，占公司有表决权股份总数的31.1923%。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份71,370,958股，占公司有表决权股份总数的6.3144%。通过网络投票的股东288人，代表股份281,193,537股，占公
司有表决权股份总数的24.8780%。通过现场和网络投票的中小股东288人，代表股份167,183,537股，占公司有表决权股份总数的14.7
912%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份990,000股，占公司有表决权股份总数的0.0876%。通过网络投票的中小股东287
人，代表股份166,193,537股，占公司有表决权股份总数的14.7036%。
3、公司董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意352,486,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0129%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意167,105,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9533%；反对45,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0272%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0195%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意352,486,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对46,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意167,105,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9533%；反对46,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0281%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0187%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意352,347,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对186,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0528%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意166,967,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8705%；反对186,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1113%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0182%。
4、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意352,294,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%；反对191,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0544%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意166,913,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8383%；反对191,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1147%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0470%。
5、审议通过《关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意352,483,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0143%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意167,102,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9517%；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0301%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0182%。
6、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意352,393,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对96,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0272%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意167,012,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8980%；反对96,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0574%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0446%。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意352,462,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0126%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意167,081,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9390%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0265%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0345%。
8、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意352,421,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%；反对58,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0167%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意167,040,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对58,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0352%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0505%。
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意352,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426%；反对145,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0412%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意166,981,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8791%；反对145,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0870%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0340%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2025年度股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ea38f621-eb07-422c-b187-baf51f040133.PDF
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2026-03-23 19:14│*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书
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*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1b12491a-6590-4067-ba1e-8120bfcd5926.PDF
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2026-03-20 18:18│*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/13ccbf46-4eb1-4b46-978f-2a3d51c7b734.PDF
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2026-03-16 19:40│*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见
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*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fb2d95db-bfc3-44f8-a4a9-83fbada284fa.PDF
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2026-03-16 19:37│*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告
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*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/40046525-5bf0-4acc-918f-8f8a0f582e4c.PDF
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2026-03-11 18:27│*ST仁东（002647）：关于破产企业财产处置专用账户待划转股份比例低于5%的提示性公告
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2024年12月30日，广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）依法裁定受理仁东控股集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“仁东控股”）重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司
管理人。2025年2月18日，广州中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据重整计划，以
仁东控股原有总股本559,936,650股为基数，按每10股转增10.186063股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增570,355,007股股
票，该转增股票不向原股东进行分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中452,555,669股由重整投资人有条件受让，剩余117
,799,338股用于抵偿仁东控股的债务。
2025年3月12日，公司执行重整计划转增的570,355,007股股票全部转增完毕，登记至管理人开立的公司破产企业财产处置专用账
户,转增完成后，公司总股本增至1,130,291,657股。截至2025年12月31日，公司破产企业财产处置专用账户待划转股份数量59,091,4
12股，占公司总股本的5.2280%。
2026年3月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司通知，公司破产企业财产处置专用账户于2026年3月10日向债权人北京
海淀科技金融资本控股集团股份有限公司划转了2,583,743股转增股票，占公司总股本的0.2286%。本次划转后，公司破产企业财产处
置专用账户剩余待划转股份数量56,507,669股，占公司总股本的4.9994%。公司后续将积极配合法院和管理人做好破产企业财产处置
专用账户股份划转处置工作，严格按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有
关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/23f9b200-0c89-45b9-bf19-6afa4c32e23f.PDF
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c299887e-9845-4030-bb78-b73f961e388a.PDF
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a183682a-f0ba-4a0c-bbfd-9dd7eaf188b4.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f4b157eb-371e-4ce2-9369-ec4597678edc.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌
的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法
独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/773f705d-f47c-4802-8df8-29e3376a15b1.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围
内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：仁东控股集团股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
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