公司公告☆ ◇002647 *ST仁东 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:14 │*ST仁东（002647）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-23 19:14 │*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-03-20 18:18 │*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-03-16 19:40 │*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-03-16 19:37 │*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-03-11 18:27 │*ST仁东（002647）：关于破产企业财产处置专用账户待划转股份比例低于5%的提示性公告 │
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│2026-02-27 21:31 │*ST仁东（002647）：2025年年度报告 │
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│2026-02-27 21:31 │*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-02-27 21:27 │*ST仁东（002647）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-03-23 19:14│*ST仁东（002647）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会现场会议于2026年3月23日14:30在广东省广州市天河区花
城大道68号环球都会广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2026年3月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年3月23日9:15，结束时间为2026年3月23日15:00。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东291人，代表股份352,564,495股，占公司有表决权股份总数的31.1923%。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份71,370,958股，占公司有表决权股份总数的6.3144%。通过网络投票的股东288人，代表股份281,193,537股，占公
司有表决权股份总数的24.8780%。通过现场和网络投票的中小股东288人，代表股份167,183,537股，占公司有表决权股份总数的14.7
912%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份990,000股，占公司有表决权股份总数的0.0876%。通过网络投票的中小股东287
人，代表股份166,193,537股，占公司有表决权股份总数的14.7036%。
3、公司董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意352,486,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对45,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0129%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意167,105,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9533%；反对45,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0272%；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0195%。
2、审议通过《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意352,486,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9778%；反对46,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0133%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意167,105,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9533%；反对46,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0281%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0187%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意352,347,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9386%；反对186,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0528%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意166,967,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8705%；反对186,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1113%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0182%。
4、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意352,294,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%；反对191,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0544%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意166,913,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8383%；反对191,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1147%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0470%。
5、审议通过《关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意352,483,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0143%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意167,102,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9517%；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0301%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0182%。
6、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意352,393,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对96,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0272%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意167,012,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8980%；反对96,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0574%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0446%。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意352,462,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对44,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0126%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意167,081,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9390%；反对44,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0265%；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0345%。
8、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意352,421,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%；反对58,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0167%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。
中小股东总表决情况：
同意167,040,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9143%；反对58,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0352%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0505%。
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意352,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426%；反对145,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0412%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意166,981,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8791%；反对145,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0870%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0340%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2025年度股东会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ea38f621-eb07-422c-b187-baf51f040133.PDF
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2026-03-23 19:14│*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书
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*ST仁东（002647）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1b12491a-6590-4067-ba1e-8120bfcd5926.PDF
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2026-03-20 18:18│*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告
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*ST仁东（002647）：关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/13ccbf46-4eb1-4b46-978f-2a3d51c7b734.PDF
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2026-03-16 19:40│*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见
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*ST仁东（002647）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fb2d95db-bfc3-44f8-a4a9-83fbada284fa.PDF
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2026-03-16 19:37│*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告
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*ST仁东（002647）：关于重整财务投资人限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/40046525-5bf0-4acc-918f-8f8a0f582e4c.PDF
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2026-03-11 18:27│*ST仁东（002647）：关于破产企业财产处置专用账户待划转股份比例低于5%的提示性公告
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2024年12月30日，广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）依法裁定受理仁东控股集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“仁东控股”）重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司
管理人。2025年2月18日，广州中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据重整计划，以
仁东控股原有总股本559,936,650股为基数，按每10股转增10.186063股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增570,355,007股股
票，该转增股票不向原股东进行分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中452,555,669股由重整投资人有条件受让，剩余117
,799,338股用于抵偿仁东控股的债务。
2025年3月12日，公司执行重整计划转增的570,355,007股股票全部转增完毕，登记至管理人开立的公司破产企业财产处置专用账
户,转增完成后，公司总股本增至1,130,291,657股。截至2025年12月31日，公司破产企业财产处置专用账户待划转股份数量59,091,4
12股，占公司总股本的5.2280%。
2026年3月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司通知，公司破产企业财产处置专用账户于2026年3月10日向债权人北京
海淀科技金融资本控股集团股份有限公司划转了2,583,743股转增股票，占公司总股本的0.2286%。本次划转后，公司破产企业财产处
置专用账户剩余待划转股份数量56,507,669股，占公司总股本的4.9994%。公司后续将积极配合法院和管理人做好破产企业财产处置
专用账户股份划转处置工作，严格按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有
关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/23f9b200-0c89-45b9-bf19-6afa4c32e23f.PDF
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c299887e-9845-4030-bb78-b73f961e388a.PDF
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2026-02-27 21:31│*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要
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*ST仁东（002647）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a183682a-f0ba-4a0c-bbfd-9dd7eaf188b4.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST仁东（002647）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f4b157eb-371e-4ce2-9369-ec4597678edc.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌
的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，截至本专项报告出具之日，公司在任独立董事陈晋蓉、鲍禄、冯端斌未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法
独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/773f705d-f47c-4802-8df8-29e3376a15b1.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含合并范围
内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：仁东控股集团股份有限公司
2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保
险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董
事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a9cfa6ca-17a7-453e-aaeb-a1fa47b3c767.PDF
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2026-02-27 21:27│*ST仁东（002647）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，仁东控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和负责任的态度，认真履行审计委员会相关职责和义务。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
公司2025年度审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。利安达成立于2013年10月22日，注册
地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室，首席合伙人为黄锦辉。
截止到2024年末，利安达合伙人数量73人，注册会计师人数452人，2024年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人
。利安达2024年经审计收入总额52,779.03万元，审计业务收入45,020.28万元，证券业务收入15,892.14万元。利安达2024年上市公
司年报审计收费2,559.32万元，上市公司审计客户数量24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）为制造业（19家）、采矿业（2
家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
关于利安达的基本情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年12月2日、24日分别召开第六届董事会第十一次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过《关于聘任2025年度审
计机构的议案》，聘任利安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年会计师事务所履职情况
利安达遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，按照《审计业务约定书》对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司营业收入扣除事项进行核查
并出具了专项报告。
经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司
财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。利安达按照相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定对公司严格执行了各项审计
工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，利安达就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整
事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年11月14日，公司召开审计委员会会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》。审计委员会从质量管理水平
、事务所资质条件、事务所往年业绩、人力资源配置、公司同行业相关审计经验、审计报价等方面综合评判和审慎研究，同意选聘利
安达为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）2025年12月12日，公司审计委员会与拟聘审计机构利安达现场召开会议沟通年度审计事项，利安达就会计师事务所情况、
未来审计工作安排、审计计划及重点审计事项向审计委员会进行报告。
（三）年度审计过程中，审计委员会与会计师事务所加强沟通，督促事务所加强审计工作安排，提升审计工作质量，保证审计报
告按时出具。在利安达出具初步审计意见后，审计委员会就初步审计意见和审计过程中重点关注的事项与利安达进行审计沟通。
（四）2026年2月25日，公司召开审计委员会会议，审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告、利润分配等年度报告相
关议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对审计机构相关资质和执
业能力等进行了综合审查，在年报审计期间与审计机构进行了充分的讨论和沟通，督促审计机构及时、准确、客观、公正地出具审计
报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为审计机构在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，审计行为规范有序，较好地完成了公司2025年度审计工作。
仁东控股集团股份有限公司董事会审计委员会二〇二六年二月二十六日
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