公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 00:31 │卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文） │
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│2026-04-13 18:21 │卫星化学（002648）：第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-04-13 18:21 │卫星化学（002648）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 18:19 │卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 18:19 │卫星化学（002648）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 00:30 │卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-23 20:22 │卫星化学（002648）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-23 20:19 │卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-04-14 00:31│卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/52f520cb-dee6-4aff-b9fe-e12666011552.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月8日以邮件方式送达公司全体董事。本
次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会编制的公司 2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议审议通过了本议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cc800adc-0100-4f16-83a2-ce9d0923f287.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：2026年一季度报告
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卫星化学（002648）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e2aa97ce-bcba-44e5-a35b-08d22751ed7d.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书
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卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9b89e4e-595b-4ac1-b709-5cc690260e33.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：2026年4月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,264人，代表股份2,234,000,407股，占公司有表决权股份总数的66.3175%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,747,979,276股，占公司有表决权股份总数的52.0764%。通过网络投票的股东1,250人，
代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4797%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,261人，代表股份536,378,188股，占公司有表决权股份总数的15.9
227%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份50,357,057股，占公司有表决权股份总数的1.4949%。通过网络投票的中小股
东1,250人，代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4278%。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股
份为12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意2,233,157,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对470,625股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0211%；弃权372,541股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
67%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2．审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意2,233,247,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对384,136股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0172%；弃权369,141股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
65%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3．审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意2,233,639,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对226,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0102%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
60%。
中小股东总表决情况：同意536,017,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9327%；反对226,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0250%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4．审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,233,611,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%；反对165,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0074%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5．审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,233,600,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9821%；反对177,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0079%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6．审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意2,201,397,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5406%；反对18,990,637股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8501%；弃权13,612,346股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.6093%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意2,232,556,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354%；反对1,036,796股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0464%；弃权407,147股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0182%。
中小股东总表决情况：同意534,934,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7308%；反对1,036,796股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1933%；弃权407,147股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8．审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意2,233,610,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%；反对170,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0076%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
98%。
中小股东总表决情况：同意535,987,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9272%；反对170,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0410%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9．审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意2,233,528,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9789%；反对242,012股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0108%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
03%。
中小股东总表决情况：同意535,905,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9119%；反对242,012股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0429%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
10．审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意535,899,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9107%；反对256,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0478%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415
%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YAZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意535,899,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对256,648股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0478%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所张利敏、孙晨见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/722d963b-fc44-41fa-9d48-341641fdff57.PDF
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2026-03-24 00:30│卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6517f5ec-12e5-4be9-8f49-e235951f8568.PDF
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2026-03-23 20:22│卫星化学（002648）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号），公司2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润为5,310,687,058.76元，按照《中华人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等规定，提取法定公积金123,477,554.38元后，公 司 未 分 配 利 润 为 25,027,131,226.02 元 ， 其 中 母 公 司 未 分
配 利 润 为2,302,761,110.35元。
2．截至公告披露日，公司总股本为3,368,645,690股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为12,078,379股，本次可参
与利润分配的股本基数为3,356,567,311股。
3．公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如
下利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现
金红利5.00元（含税），预计现金分红总额为1,678,283,655.50元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
4．公司拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）本年度累计现金分红总额为1,678,283,655.50元。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为217,840,121.19元（不含交易费用）。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为1,896,123,776.69元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.70%。
（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按
照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,678,283,655.50 1,678,283,655.50 1,347,461,128.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 5,310,687,058.76 6,071,835,708.47 4,789,491,448.24
润（元）
合并报表本年度末累计未分 25,027,131,226.02
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,302,761,110.35
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 5,390,671,405.16
润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，最近三个会计年度累计
现金分红金额为4,704,028,439.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年
修订）第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
截至本次董事会召开之日，以公司现有总股本3,368,645,690股剔除已回购股份12,078,379股后的3,356,567,311股为基数，现金
分红总金额（含税）预计为1,678,283,655.50元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%，具体原因说明如下：
公司正处于快速发展期，将紧紧围绕“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”的愿景，加大研发投入，加快全产业链建设
，持续保持新建项目投资，为未来打开更加广阔的发展空间打好基础，为股东创造更大的价值，持续增强股东的获得感。
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安
排。公司截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资
本结构以及提升股东的长期收益率等方面。
公司将于2026年3月24日召开业绩说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。
公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分
配事项的投票结果。
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果
，持续增强广大投资者的获得感。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6ea24506-daa5-450e-889b-27ff19e00e51.PDF
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2026-03-23 20:19│卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知
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卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9545ca2b-74ac-4897-bfc7-49594995a498.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹
配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金
额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
业务。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
2．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
3．交易场所：银行等境内外金融机构。
4．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应
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