公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-22 00:00│卫星化学（002648）：2024年三季度报告
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卫星化学（002648）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│卫星化学（002648）：第五届董事会第五次会议决议的公告
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卫星化学（002648）：第五届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│卫星化学（002648）：关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告
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一、交易概述
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 17 日与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会
签署《徐圩新区投资项目合作协议书》，公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目
，该项目总投资约 257 亿元。
为保证原料顺利运输到达连云港，确保 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目按计划时间建成试生产，公司拟与 EASTERN PAC
IFIC SHIPPING PTE. LTD.（以下简称“EPS”）关联公司旗下单船公司洽谈原料运输船舶租赁协议，公司与EPS 公司不存在关联关系
。
2024 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司租赁
船舶提供物流运输服务的议案》，董事会同意公司拟与 EPS 关联公司旗下单船公司洽谈签订 2 艘原料运输船舶租赁协议，由其提供
原料物流运输服务，并授权公司管理层谈判、签署与租赁事项相关的交易文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《卫星化学股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
EPS 拥有超过 60 年历史，是一家致力于绿色和技术驱动航运业发展的全球吨位供应商。总部设在新加坡，其使命是成为航运业
首选的安全和高效的运输供应商。由 6,000 名技术精湛、敬业的海上和岸上工作人员为这一任务增光添能，他们负责监管由 3,000
万载重吨组成的多样化船队，其中包括集装箱船、化学品船、干散货船、天然气船、汽车船和油轮船。
2020 年 10 月 22 日，公司与 EPS 旗下单船公司签订运输服务协议，为公司子公司连云港石化有限公司年产 135 万吨 PE、21
9 万吨 EOE 和 26 万吨 ACN 联合装置项目提供原料供应保障，具体内容详见《关于公司签订船舶转让协议及运输服务协议的公告》
（公告编号：2020-093）。2024 年 8 月 26 日，公司与 EPS 旗下单船公司签订运输服务协议，为公司 α-烯烃综合利用高端新材
料产业园项目提供原料供应保障，具体内容详见《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2024-045）。EPS 具有
良好的信用状况及履约能力。
三、拟交易的主要内容
1、交易双方
船东：EPS 关联公司旗下单船公司
租船人：公司或子公司
2、船舶
由船东建造 2 艘 ULEC 原料运输船舶，租赁期内，船东不能更改所有权结构、船旗国、注册国、船级社和技术管理公司，除非
事先得到租船人批准。船舶预计于 2027 年内交付。
3、租期及租金
本次租赁船舶为 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目及公司贸易业务提供物流运输服务，租期 15 年，租金按月支付。租赁
到期后，租船人拥有续租选择权。因协议金额涉及商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》豁免披露。
4、争议解决
适用英国法律，伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁。
四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟与 EPS 关联公司旗下单船公司洽谈船舶租赁协议是为了满足 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目建设需要，有
利于项目原料的供应保障及公司未来进出口业务的开拓；有利于维护公司及全体股东的整体利益；有利于推进实施公司整体战略规划
，保持公司持续、稳健发展。
本事项对公司当期业绩没有重大影响的情况，未来可能存在无法履约的风险，公司将根据交易进展情况及时履行相应的信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本事项披露前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股无变动的情况；未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上
股东、董监高所持股份无减持的计划。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会战略与ESG委员会2024年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/388a52f9-25b9-4dd0-aaef-544a9cd65380.PDF
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2024-09-13 00:00│卫星化学（002648）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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卫星化学（002648）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/2b91a317-b150-450d-b76a-d4ed6c194a4b.PDF
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2024-09-13 00:00│卫星化学（002648）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月12日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2024年9月12日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日。9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨卫东先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司
章程（》以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东178人，代表股份1,950,803,730股，占公司有表决权股份总数的57.9106％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,659,253,270股，占公司有表决权股份总数的49.2558％。通过网络投票的股东172人，代
表股份291,550,460股，占公司有表决权股份总数的8.6548％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份291,575,660股，占公司有表决权股份总数的8.6556
％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,200股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。通过网络投票的中小股东172人
，代表股份291,550,460股，占公司有表决权股份总数的8.6548％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
总表决情况：同意1,950,672,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933％；反对84,717股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0043％；弃权46,161股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024
％。
中小股东总表决情况：同意291,444,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9551％；反对84,717股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0291％；弃权46,161股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0158％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,669,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9964％；反对156,104,773股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0021％；弃权29,192股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0015％。
中小股东总表决情况：同意135,441,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4516％；反对156,104,773股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5383％；弃权29,192股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0100％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,598,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9928％；反对156,175,845股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0057％；弃权29,732股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0015％。
中小股东总表决情况：同意135,370,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4271％；反对156,175,845股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5627％；弃权29,732股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0102％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,620,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9939％；反对156,152,710股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0045％；弃权30,703股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0016％。
中小股东总表决情况：同意135,392,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4347％；反对156,152,710股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5548％；弃权30,703股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,584,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9920％；反对156,110,085股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0023％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0056％。
中小股东总表决情况：同意135,356,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4223％；反对156,110,085股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5402％；弃权109,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0375％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
总表决情况：同意1,794,648,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9953％；反对156,124,765股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0031％；弃权30,268股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0016％。
中小股东总表决情况：同意135,420,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4444％；反对156,124,765股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5452％；弃权30,268股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,609,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9933％；反对156,097,037股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0017％；弃权97,435股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0050％。
中小股东总表决情况：同意135,381,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4309％；反对156,097,037股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5357％；弃权97,435股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意1,794,550,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9903％；反对156,155,758股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的8.0047％；弃权97,471股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0050％。
中小股东总表决情况：同意135,322,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4107％；反对156,155,758股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5558％；弃权97,471股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f6cb2662-9187-4a31-a572-e021760ed47f.PDF
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2024-08-28 00:00│卫星化学（002648）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
》，决定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，相关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月12日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间为：2024年9月12日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》 √
2.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 √
7.00 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董
事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年9月6日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
联系电话：0573-82229096
传真号码：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/435edeb7-f28e-4e3c-8c43-b4529ae87f4a.PDF
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2024-08-28 00:00│卫星化学（002648）：关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告
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卫星化学（002648）：关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/38dfd451-ec7c-48b9-a4db-e44220400330.PDF
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2024-08-28 00:00│卫星化学（002648）：第五届董事会第四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月21日以邮件方式送达公司全体董事。本
次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运
输服务的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
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