公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:02 │卫星化学（002648）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-03 18:52 │卫星化学（002648）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-03 18:46 │卫星化学（002648）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │卫星化学（002648）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │卫星化学（002648）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 18:15 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-05-13 20:14 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-13 20:13 │卫星化学（002648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见 │
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2026-06-22 17:02│卫星化学（002648）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 600,000 ～ 700,000 274,372.14
股东的净利润 比上年同期增长 118.68% ～ 155.13%
扣除非经常性损 568,700 ～ 668,700 289,600.09
益后的净利润 比上年同期增长 96.37% ～ 130.90%
基本每股收益 1.78 ～ 2.08 0.81
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度业绩与上年同期相比实现正向增长，主要原因是：
1．公司充分利用产业链一体化优势，生产装置保持安全稳定运行，产品实现迭代创新，服务不断强化升级，全面把握市场机遇
，驱动公司业务持续增长。
2．公司持续推进科技创新，实现了产品提质，成本优化。持续管理流程优化，推动效率提升，公司整体竞争力增强。
3．公司通过供应链多元化布局、战略性采购规划及审慎运用金融工具，有力地缓冲了成本波动，确保了主营业务盈利能力的稳
定性。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财经中心初步估算的结果，具体经营数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/615c1f6f-db28-46d2-b06a-6a95e34cfc27.PDF
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2026-06-03 18:52│卫星化学（002648）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1．公司2025年度利润分配方案为：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为
基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以
后年度分配。
2．鉴于公司回购专用账户中的股份不参与分红派息，本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即3,362,
606,500股×0.5元 /股=1,681,303,250元人民币；本次分红派息实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.4991036元/股计算（每
股现金红利=现金分红总额/总股本，即1,681,303,250元÷3,368,645,690股=0.4991036元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后
七位）。在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4991036元/股。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度分红派息方案已获2026年4月13日召开的2025年年度股东会审议通过，现
将分红派息实施相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．2025年年度股东会审议通过的分配方案的具体内容：
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红
利5.00元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
截至第五届董事会第十四次会议召开之日，公司总股本为3,368,645,690股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为12,
078,379股，本次可参与利润分配的股本基数为3,356,567,311股，预计现金分红总额为1,678,283,655.50元。
在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配
比例不变的原则相应调整现金分红总额。
2．本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化，可参与利润分配的股本基数存在变化，具体情况如下：
2026年6月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“卫星化学股
份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票已于2026年6月2日非交易过户至“卫星化学股份有限公司－2026年员工持股计划
”，过户股数为6,039,189股，占公司当前总股本的0.18%。
公司回购专用账户中的股份数量由12,078,379股减少至6,039,190股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分
配权利，公司可参与本次利润分配的股本基数变更为3,362,606,500股，预计现金分红总额为1,681,303,250元。2025年度分红派息实
施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4991036元/股。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,368,645,690股剔除公司回购专用证券账户中股份余额6,039,190股后的3,36
2,606,500股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期【注】限计算应纳税额 ；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年6月11日，除权除息日为：2026年6月12日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****103 浙江卫星控股股份有限公司
2 07*****048 YANG YA ZHEN
3 08*****665 嘉兴茂源投资有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日2026年6月3日 至 登记日2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用账户中的股份不参与分红派息，本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本×分配比例，即 3,362,6
06,500股× 0.5元 /股=1,681,303,250元人民币；本次分红派息实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.4991036元/股计算（每
股现金红利=现金分红总额/总股本，即1,681,303,250元÷3,368,645,690股=0.4991036元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后
七位）。在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度分红派息实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4991036元/股。
七、有关咨询方法
咨询地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号
咨询联系人：沈晓炜、丁丽萍
咨询电话：0573-82229096
八、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司2025年年度股东会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/de21f95d-3a8f-4522-af04-24cc5f88872f.PDF
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2026-06-03 18:46│卫星化学（002648）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月12日、2026年5月29日召开第五届董事会第十六次会议和2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案
》等相关议案。具体内容详见2026年5月14日和2026年5月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将2026年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本期持股计划股票来源及数量
本期持股计划的股票来源于公司回购专用证券账户回购的公司股票。
公司于2025年4月10日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截止2025年8月31日，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,078,379股，最高成交价为人民币18.90元/股，最低成交价为人民币17.10
元/股，成交总金额为人民币217,858,724.80元（含交易费用）。本期持股计划从回购账户受让的股票合计6,039,189股，占公司当前
总股本的0.18%。
二、本期持股计划的股份过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股计划证券专用账户，证券账户名称为“
卫星化学股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899554160”。
（二）本期持股计划认购情况
根据《2026年员工持股计划（草案）》，本期持股计划参与人数不超过265人，包括公司董事、高级管理人员5人，以及中层管理
人员、核心骨干员工不超过260人。本期持股计划设立时以“份”作为分配单位，每份份额为1股，拟分配份额6,039,189股，受让价
格为公司回购股票的均价18.04元/股。本期持股计划的资金来源为董事会根据《事业合伙人持股计划（草案）》提取的专项基金。本
期持股计划实际分配份额与股东会审议通过的拟分配份额一致。
（三）本期持股计划非交易过户情况
2026 年 6月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“卫星化
学股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票已于 2026年 6月 2日非交易过户至“卫星化学股份有限公司－2026年员工
持股计划”，过户股数为 6,039,189股，占公司当前总股本的 0.18%。
本期持股计划存续期为 60个月，锁定期为 12个月，自公司公告本期持股计划最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起
计算。
三、本期持股计划的关联关系及一致行动关系认定
1．公司控股股东未参与本期持股计划，本期持股计划与公司控股股东之间不存在关联关系。
2．本期持股计划的参与对象包括公司董事、副总裁朱晓东先生，董事、副总裁高军先生，副总裁、董事会秘书沈晓炜先生，副
总裁、财务负责人郦珺女士，副总裁马图俊先生。以上持有人与本期持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东会等决策程序审议
本期持股计划相关提案时应回避表决。在公司董事会、股东会等决策程序审议公司与股东、董事、高级管理人员等本期持股计划参与
对象的交易相关事项时，本期持股计划将回避表决。
3．本期持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
4．本期持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立，持有人会议为本期持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理
委员会，负责本期持股计划的日常管理。
5．除法律法规另有规定外，本期持股计划的持有人之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；本期持股计划的持
有人将放弃因参与本期持股计划而持有公司股票的表决权。
6．公司各期持股计划之间独立核算，各期持股计划之间均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，不存在关联关系或
一致行动关系，公司各期持股计划所持公司权益不予合并计算。
四、本期持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本期持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定进行摊销，并计入相关费用，相应增加资本公积。实际需要摊销的费用
，将根据本期持股计划完成标的股票过户后的情况确认。公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/83247cd4-1694-48cd-bf46-bc84a448d7d5.PDF
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2026-05-30 00:00│卫星化学（002648）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：2026年5月29日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,216人，代表股份2,246,218,306股，占公司有表决权股份总数的66.9201%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,697,622,219股，占公司有表决权股份总数的50.5761%。因出席本次股东会现场会议的3
名股东均系本次股东会审议议案的关联股东，均需要回避表决。通过网络投票的股东1,213人，代表股份548,596,087股，占公司有表
决权股份总数的16.3440%。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东1,213人，代表股份548,596,087股，占公司有表决权股份总数16.3440%。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股
份为12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意501,459,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4078%；反对46,979,017股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的8.5635%；弃权157,519股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%
。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意501,459,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4078%；反对46,979,017股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5635%；弃权157,519股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0287%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2．审议通过了《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意501,493,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4140%；反对46,943,717股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的8.5571%；弃权158,519股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.028
9%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意501,493,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4140%；反对46,943,717股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5571%；弃权158,519股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0289%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3．审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意501,479,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4114%；反对46,942,117股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的8.5568%；弃权174,619股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.031
8%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意501,479,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4114%；反对46,942,117股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5568%；弃权174,619股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0318%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所张利敏、孙晨见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/39ffd240-8491-445c-b603-19e4635e35a9.PDF
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2026-05-30 00:00│卫星化学（002648）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于卫星化学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：卫星化学股份有限公司
卫星化学股份有限公司（下称“公司”）2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）于 2026年 5月 29日召开。北京市
中伦（上海）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派律师（下称“本所律师”）出席本次股东会，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“适用法律”）以及《卫星化学股份有限
公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东会进行见证并出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公司章程》的规定发表
意见，并不对本次股东会所审议的提案（议案）内容以及这些提案（议案）所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见
。本所及本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的
，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本、扫描件或复印件均与正本或原件一致
。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司
为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 5月 12日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。2026年 5
月 14 日，公司在指定的信息披露媒体、深圳证券交易所（下称“深交所”）网站（https://www.szse.cn，下同）披露《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》（下称《会议通知》）。根据本所律师核查，《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间
、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
（二）本次股东会的召开
1. 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 5月 29日在浙江省嘉兴市南湖区富强路 196号公司会议室如期召开，会议由公司董事长杨卫东先
生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
2. 网络投票
本次股东会的网络投票通过深交所交易系统以及互联网投票系统进行，通过深交所交易系统投票平台投票的时间为：2026年 5月
29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2026年 5月 29日 9:15-15:00。本所律师认为，
本次股东会的召集、召开程序符合适用法律及《公司章程》的规定，合法有效。
二、关于本次股东会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。根据适用法律及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东会。
（二）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 21日。经本所律师查验：
1. 现场出席本次股东会的股东或股东代理人共计 3名，代表公司有表决权的股份共计 1,697,622,219股，约占公司有表决权股
份总数（即 3,356,567,311股，下同）的 50.5761%。公司部分董事、高级管理人员以及本所律师以现场结合通讯的方式出席或列席
本次股东会。根据适用法律及《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。
2. 公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计
1,213名，代表公司有表决权的股份共计 548,596,087股，约占公司有表决权股份总数的 16.3440%。通过深交所交易系统和互联网投
票系统进行投票的股东资格，由深交所交易系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合适用法律及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3. 根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中
的股份为 12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股东会人员的资格符合适用法律及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东会的议案
《会议通知》列明的提交本次股东会审议的议案，已由公司于 2026 年 5月12 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。
公司于 2026年 5月 14 日在深交所网站及公司指定的信息披露媒体披露了与本次股东会审议议案相关的公告。
提交本次股东会审议的议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且与《会议通知》载明的审议事项
一致，符合适用法律及《公司章程》的规定。
经本所律师查验，出席本次股东会的股东没有提出新的提案（议案），也未发生对《会议通知》载明的议案进行修改的情形。
四、关于本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》载明的议案进行表决。经本所律师见证，出席本次股东会
的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会所审议事项的关联
股东，均需要回避表决，因此本次股东会的现场表决投票本所律师进行计票、监票。本次股东会所审议事项的网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。
本次股东会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：
（一） 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 501,459,551 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 91.4078%；反对 46,979,017 股，约占参加
会议股东所持公司有表决权股份总数的 8.5635%；弃权 157,519股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0287%。关联
股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 501,459,551 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 91.4078%；反对
46,979,017 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 8.5635%；弃权 157,519股，约占参加会议的中小股东所持
公司有表决权股份总数的 0.0287%。
（二） 审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 501,493,851 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 91.4140%；反对 46,943,717 股，约占参加
会议股东所持公司有表决权股份总数的 8.5571%；弃权 158,519股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0289%。关联
股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 501,493,851 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 91.4140%；反对
46,943,717 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 8.5571%；弃权 158,519股，约占参加会议的中小股东所持
公司有表决权股份总数的 0.0289%。
（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 501,479,351 股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 91.4114%；反对 46,942,117 股，约占参加
会议股东所持公司有表决权股份总数的 8.5568%；弃权 174,619股，约占参加会议股东所持公司有表决权股份总数的 0.0318%。关联
股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 501,479,351 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 91.4114%；反对
46,942,117 股，约占参加会议的中小股东所持公司有表决权股份总数的 8.5568%；弃权 174,619股，约占参加会议的中小股东所持
公司有表决权股份总数的 0.0318%。
上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合适用法律及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《
公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/41f46bf4-96a3-4d03-a20c-7b955e2cc972.PDF
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2026-05-25 18:15│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划的法律意见书
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/46020eb6-85f9-498a-a422-c29013d4d578.PDF
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2026-05-13 20:14│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/45a213e0-b4c5-4277-8002-61e2633fe587.PDF
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2026-05-13 20:13│卫星化学（002648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定
。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月21日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士办理公司2026年员工持股计划相关
事宜的议案》
2．上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年5月22日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。
2．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3．登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/95763046-2d14-48c4-b4f7-ce637bc61226.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aa5eb2ff-1b01-4528-b613-3b6cd3f0c7a8.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称《监管指引》）等有关法律法规以及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
我们作为卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司2026 年员工持股计划（以下简
称“本期持股计划”）相关事项发表如下意见：
1．公司实施本期持股计划，有利于提升员工凝聚力与公司核心竞争力、创新活力，充分调动员工积极性、创造性与老板意识，
实现员工、公司与全体股东利益高度一致，实现“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，助力公司技术领先、管理领先战略
落地，持续为区域经济创税、为投资者创利、为员工创收，推动公司高质量、长期可持续发展。
2．本期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存
在法律法规及相关规定中禁止实施员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本期持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形。
因此，我们同意公司实施本期持股计划，并将本期持股计划相关议案提交公司董事会审议。
卫星化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/73169e4d-1c2e-4fd5-aec8-706f1b0433b7.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）等法律法规的规定，并结合《卫星化学股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定了《2026年员工持股计划（草案）》，决定实施公司2026年员工持股计划（以下简称“
本期持股计划”），公司全体董事本着审慎、负责的态度，对本期持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1．公司实施本期持股计划，有利于提升员工凝聚力与公司核心竞争力、创新活力，充分调动员工积极性、创造性与老板意识，
实现员工、公司与全体股东利益高度一致，实现“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，助力公司技术领先、管理领先战略
落地，持续为区域经济创税、为投资者创利、为员工创收，推动公司高质量、长期可持续发展。
2．本期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存
在法律法规及相关规定中禁止实施员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益。
3．在本期持股计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险
自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形。董事会中的关联董事已根据《公司法》《证券法》《
指导意见》及相关规定回避表决，由非关联董事审议通过，相关审议程序和决策合法、有效。
4．本期持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规规定的持有人条件，符合本期持股计划规定的持
有人范围，其作为公司本期持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会认为公司制定并实施本期持股计划符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a3b1e7f9-e9b5-4231-8ee3-b325c7f68bd0.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/63802277-c75c-4aa7-a049-40d81b59dba5.PDF
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2026-05-13 20:11│卫星化学（002648）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月12日以电话方式送达公司全体董事。
本次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。关于
本次临时董事会的通知方式和时限，公司董事长杨卫东先生已按照《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫
星化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体董事均予以认可。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司拟实施 2026 年员工持股计划，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草
案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决
。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决
。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。
3．审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证 2026年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）的实施，现提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本期持
股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）实施本期持股计划，包括本期持股计划所持股票的购买、锁定、归属以及分配的全部事宜；
（2）审议本期持股计划的变更和终止；
（3）对本期持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）对本期持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（5）变更本期持股计划的参与对象及确定标准；
（6）对本期持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与登记结算公司有关的其他事项进行办理；
（7）若相关法律法规、政策发生变化的，在实施期限内按新发布的法律法规、政策对本期持股计划作相应调整；
（8）签署与本期持股计划相关的协议及文件；
（9）办理本期持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、本期持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本期持股计划实施完毕之日有效。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董
事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
4．审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30 在公司 201 会议室召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-020）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议；
2．公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a49a7080-aba0-471e-9fb9-764c72136838.PDF
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2026-04-14 00:31│卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/52f520cb-dee6-4aff-b9fe-e12666011552.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月8日以邮件方式送达公司全体董事。本
次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会编制的公司 2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议审议通过了本议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cc800adc-0100-4f16-83a2-ce9d0923f287.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：2026年一季度报告
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卫星化学（002648）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e2aa97ce-bcba-44e5-a35b-08d22751ed7d.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书
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卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9b89e4e-595b-4ac1-b709-5cc690260e33.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：2026年4月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,264人，代表股份2,234,000,407股，占公司有表决权股份总数的66.3175%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,747,979,276股，占公司有表决权股份总数的52.0764%。通过网络投票的股东1,250人，
代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4797%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,261人，代表股份536,378,188股，占公司有表决权股份总数的15.9
227%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份50,357,057股，占公司有表决权股份总数的1.4949%。通过网络投票的中小股
东1,250人，代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4278%。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股
份为12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意2,233,157,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对470,625股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0211%；弃权372,541股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
67%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2．审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意2,233,247,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对384,136股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0172%；弃权369,141股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
65%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3．审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意2,233,639,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对226,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0102%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
60%。
中小股东总表决情况：同意536,017,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9327%；反对226,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0423%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0250%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4．审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,233,611,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%；反对165,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0074%；弃权223,500股（其中，因未投票默认弃权34,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5．审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,233,600,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9821%；反对177,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0079%；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
00%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6．审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意2,201,397,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5406%；反对18,990,637股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.8501%；弃权13,612,346股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.6093%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7．审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意2,232,556,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9354%；反对1,036,796股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0464%；弃权407,147股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
0182%。
中小股东总表决情况：同意534,934,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7308%；反对1,036,796股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1933%；弃权407,147股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8．审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意2,233,610,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%；反对170,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0076%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
98%。
中小股东总表决情况：同意535,987,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9272%；反对170,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318%；弃权219,800股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0410%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
9．审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意2,233,528,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9789%；反对242,012股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0108%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
03%。
中小股东总表决情况：同意535,905,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9119%；反对242,012股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0451%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权33,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0429%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
10．审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意535,899,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9107%；反对256,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0478%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415
%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YAZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：同意535,899,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对256,648股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0478%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所张利敏、孙晨见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/722d963b-fc44-41fa-9d48-341641fdff57.PDF
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2026-03-24 00:30│卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6517f5ec-12e5-4be9-8f49-e235951f8568.PDF
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2026-03-23 20:22│卫星化学（002648）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号），公司2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润为5,310,687,058.76元，按照《中华人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等规定，提取法定公积金123,477,554.38元后，公 司 未 分 配 利 润 为 25,027,131,226.02 元 ， 其 中 母 公 司 未 分
配 利 润 为2,302,761,110.35元。
2．截至公告披露日，公司总股本为3,368,645,690股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为12,078,379股，本次可参
与利润分配的股本基数为3,356,567,311股。
3．公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如
下利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现
金红利5.00元（含税），预计现金分红总额为1,678,283,655.50元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
4．公司拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）本年度累计现金分红总额为1,678,283,655.50元。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为217,840,121.19元（不含交易费用）。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为1,896,123,776.69元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.70%。
（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按
照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,678,283,655.50 1,678,283,655.50 1,347,461,128.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 5,310,687,058.76 6,071,835,708.47 4,789,491,448.24
润（元）
合并报表本年度末累计未分 25,027,131,226.02
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,302,761,110.35
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 5,390,671,405.16
润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，最近三个会计年度累计
现金分红金额为4,704,028,439.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年
修订）第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
截至本次董事会召开之日，以公司现有总股本3,368,645,690股剔除已回购股份12,078,379股后的3,356,567,311股为基数，现金
分红总金额（含税）预计为1,678,283,655.50元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%，具体原因说明如下：
公司正处于快速发展期，将紧紧围绕“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”的愿景，加大研发投入，加快全产业链建设
，持续保持新建项目投资，为未来打开更加广阔的发展空间打好基础，为股东创造更大的价值，持续增强股东的获得感。
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安
排。公司截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资
本结构以及提升股东的长期收益率等方面。
公司将于2026年3月24日召开业绩说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。
公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分
配事项的投票结果。
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果
，持续增强广大投资者的获得感。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6ea24506-daa5-450e-889b-27ff19e00e51.PDF
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2026-03-23 20:19│卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知
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卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9545ca2b-74ac-4897-bfc7-49594995a498.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹
配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金
额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
业务。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
2．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
3．交易场所：银行等境内外金融机构。
4．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25
亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
5．资金来源：公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开
展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减
保证金。
6．交易期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。
四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务，减少全球货币汇率、利率波动的不确定性，控制经营风险，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司已制定《套期保值管理制度》对交易进行管理，并设立了相应的应急处理预案，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰
当等造成的操作风险；财经中心负责具体实施，并建立台账；审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎
性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委员会报告，开展外汇套期保值业务具有可行性。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于或高于公司对客户及供应商报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2．流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行等金融机构
支付费用的风险；
3．信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收付款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4．操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造
成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
5．其它风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成回款预测不准，导致
延期交割风险。
（二）风控措施
1．采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2．开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期
的现象；并严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间，汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回
笼）金额和时间相匹配；
3．公司已制定《套期保值管理制度》，建立相应的应急处理预案，并配备专业人员负责业务相关的研究、管理等工作，有效防
范制度不完善、工作程序不恰当等引发的操作风险；
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
5．审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委
员会报告。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定对公司外汇套期保值交易进行核算，采取套期会计进行会计处
理。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的
。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点
的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债，符合公司及全体股东利益。公司已制定《套期保值管理制度》和相应的应急处理预案
，所采取的针对性风险控制措施是切实可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a07cc9b5-d16b-4b03-8d18-868b76ad3fcd.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公
司高质量发展，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体内容详见《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。现将行动方案相关进展公告如下：
一、聚焦主业，与世界分享化学之美
公司贯彻落实“胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富带后富”发展要求，坚持“智能化、绿色化、融合化”前进方向，
持续推进轻烃一体化产业链“做大做强、做精做优”，以客户需求为导向、以科技创新为核心、以卓越运营为基础、以发展变革为路
径、以企业文化为引领，拓展新领域、开辟新场景、深化新应用，打造上下游高效协同的发展生态圈，奋力迈进全球价值链中高端，
致力于早日成为世界一流的化学新材料科技公司。
2025年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争压力，公司在董事会的统一领导下，在卫星“合”文化引领下，以“致力于成
为世界一流的化学新材料科技公司”为愿景，以“两个领先”为工作要求，持续提升组织能力建设。全体员工上下同心、攻坚克难，
以卓越的经营管理能力与风险应对能力，有效抵御外部环境波动，高质量完成年度各项经营目标，充分彰显出公司强劲的发展韧性与
优秀的管理水平。2025年，公司总资产695.65亿元，同比增长1.84%；实现营业收入460.68亿元，同比增长0.92%；归属于上市公司股
东的净利润53.11亿元
公司始终坚持以客户为中心，持续深耕产品品质提升，不断满足国内市场日益增长的多样化、高端化需求。公司聚乙烯产品性能
稳定可靠、杂质含量低，已成为细分牌号的行业标杆。尤其是结合公司自产α-烯烃、催化剂自产的聚乙烯，实现高端化、差异化发
展；聚苯乙烯产品在韧性、耐高温等关键性能上持续优化升级，成功进入家电领域核心客户供应链；聚醚大单体依托领先工艺技术，
产品适配性与应用场景不断拓展；乙醇胺凭借高纯度、低杂质的突出优势，在表面活性剂、气体净化等领域得到市场广泛认可。公司
自主研发高吸水性树脂技术国际领先，成为全球卫生用品头部企业全球合作商。通过品质提升与效率优化双轮驱动，公司不断增强产
品竞争力与客户黏性，为高质量发展筑牢坚实基础。
公司成立海外业务板块，集中资源加速拓展海外市场。目前公司丙烯酸及酯、聚醚大单体、乙醇胺、高吸水性树脂出口量位居国
内前列，已经与全球超过160个国家地区的客户建立合作关系，产品性能获得客户广泛认可，在全球建立起卫星品牌影响力。报告期
内，公司境外业务收入同比增长40%。未来，公司将持续深耕并大力开拓海外增量市场，不断拉高海外增长“第二曲线”。公司将重
点聚焦“经济增速快、产业基础弱、市场需求高”的新兴区域，稳步提升市场份额与市场占有率；同时加速构建全球市场信息图、机
构布局图、业务流向图，持续深化海外渠道体系建设，致力于打造产品卓越，品牌卓著的优秀企业
二、创新引领，发展科技新质生产力
化工新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础，也是化工产业转型升级的关键方向。报告期内，公司面向新兴产业加大研发
力度。公司与客户联合开发的碳氢化合物浸没式液冷冷却液，凭借优异的绝缘性能、高效换热能力、绿色环保及安全稳定等突出优势
，成功入选浙江省“尖兵领雁”重点研发项目。聚α-烯烃突破国内高端润滑油的原料“卡脖子”瓶颈，在风力发电、新能源汽车及
极限环境下机械运行提供持久平稳运行的材料。在研的各类催化剂将助力公司在高端新材料领域的技术突破。
公司报告期内专利数同比增长27%，研发费用达16.56亿元。公司将继续加大研发投入，突破关键核心技术，提高产业自主创新能
力。通过建立创新平台、加强产学研合作等方式，推动科技成果转化，提升公司科技水平。
三、夯实治理，运作规范可持续发展
2025年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，聘任职工代表
董事。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与ESG委员会，各委员会的职责和工作流程清晰，确保董
事会有效运作，提升决策专业度并降低风险，保障股东利益最大化。公司充分考虑董事会成员的性别、年龄、专业知识及行业经验等
因素，在满足各业务需求的同时确保董事会性别、年龄、专业背景的多元化，为公司带来更全面、多元的视角。2025年，公司入选“
中国上市公司可持续发展最佳实践案例”“浙江省上市公司ESG绩效最佳100”。
未来，公司将持续坚持合规底线，夯实公司治理架构，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，推动公司规范运作和
治理水平的持续提升。公司将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广
大投资者。
四、合规信披，多渠道传递投资价值
2025年，公司积极响应新“国九条”，组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员等深入学习，深刻认识到上市公司在资本市
场健康发展中的责任与使命。公司严格按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，不断完善公司制度，建立健全治理体系
。通过邮件、电话、互动易、公众号、业绩说明会以及官网“投资者关系”专栏等形式与投资者保持互动，加深投资者对于公司生产
经营等情况的了解，传达公司的投资价值。
未来，公司将根据新《中华人民共和国公司法》，结合公司实际，适时对《卫星化学股份有限公司章程》等制度进行相应修订，
持续提升公司规范运作水平。做好投资者关系管理工作，持续深化投关工作机制，增进投资者对公司的了解，传递公司投资价值，认
真倾听投资者的声音，保持与投资者的良性互动。
五、共享成果，致力于共同富裕典范
2025年，公司发布并实施2024年年度权益分派，以3,356,567,311股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），分红
金额16.78亿元。2026年度，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5元（含税），现金分红总额约16.78亿元。公司最近三年累计分红47.04亿元，累计分配的利润占最近三个会计
年度年均净利润的87.26%。公司坚持“以人为本”，持续激发员工发展向心力，持续完善绩效管理、可控成本、业务考核等激励机制
，优化价值分配。
未来，公司将坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的理念，力争实现为社会创税、为股东创利、为员工创收的企
业担当，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与广大股东共享行业及公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感，
践行“化工让生活更美好”的使命！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bc8132ee-59d6-456c-82b1-0923efcc22e0.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：卫星化学章程修正案
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2026 年 3 月 23 日，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修
改公司章程的议案》，同意根据公司实际情况对《卫星化学股份有限公司章程》部分条款进行了修订：
修订前 修订后
第 12 条 第 12 条
经依法登记，公司的经营范围为：许可项 经依法登记，公司的经营范围为：许可项
目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依 目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产 件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供
（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不 应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危 合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学
险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工 产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售
产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项 （不含许可类化工产品）；货物进出口。（除
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
除上述变动外，《卫星化学股份有限公司章程》的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ca00aacf-658e-4118-9965-0a642edbb5e5.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计
机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计）业 业务收入总额 29.69 亿元
务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024年上市公司（含 客户家数 756家
A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2．投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健会计师事务所作为华仪电 已完结（天健会计师
东海证券、 月 6日 气 2017 年度、2019 年度年报 事务所需在 5%的范
天健会计师 审计机构，因华仪电气涉嫌财 围内与华仪电气承
事务所 务造假，在后续证券虚假陈述 担连带责任，天健会
诉讼案件中被列为共同被告， 计师事务所已按期
要求承担连带赔偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或
为注册 从事上市 始在天 本公司提供 复核上市公司
会计师 公司审计 健执业 审计服务 审计报告情况
项目合伙人 叶贤斌 2008年 2004年 2008年 2023年 [注 1]
签字注册会 叶贤斌 2008年 2004年 2008年 2023年 [注 1]
计师 徐艺云 2020年 2017年 2020年 2026年 无
项目质量控 王健 2001年 2013年 2018年 2026年 [注 2]
制复核人
注：①2025年度签署卫星化学、杭州柯林2024年度审计报告，2024年度签署卫星化学、杭州柯林2023年度审计报告；2023年度，
签署金道科技2022年度审计报告
②2025年，签署西藏矿业2024年度审计报告；2024年，签署西藏矿业2023年度审计报告；2023年，签署西藏矿业2022年度审计报
告
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、
内部控制审计报酬为人民币40万元。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们对
天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具
备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计
机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协
商确定2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3．天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b4d18dfe-c2ac-46ab-92e1-6f42321e39db.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
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为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，卫星化学股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《上市公司治理准则》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司
薪酬管理办法》（以下简称《薪酬管理办法》）、《卫星化学股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》）等相关规定，以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪酬水平，制定了《董事和高级管理人员 202
6 年度薪酬方案》（以下简称“本方案”），具体内容如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1．独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026 年独立董事固定津贴为 10万元/年，按月发放。独立董事因履职需要产生的所
有费用由公司承担。
2．非独立董事薪酬方案
2026 年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展策
略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。
非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据行业水平、发展
策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。
高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报
告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、其他事项
1．薪酬（津贴）标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
2．董事和高级管理人员的社会保险及住房公积金等按照国家及地方有关的法律法规的规定执行。
3．董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任期计发薪酬（津贴）。
4．薪酬的调整和止付追索依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
5．上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交公司股东会审议。
6．本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e46c4848-7a26-445a-a397-b567cf091a65.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：2025年度内部控制自我评价报告
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卫星化学（002648）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/420a9e0c-325b-4c45-878f-5fedf5f3a5ba.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于事业合伙
人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同意将公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”
）的存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24日。
一、本期持股计划基本情况
1．公司分别于2022年5月7日和2022年5月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及2022年第二次临时
股东大会审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卫星
化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
2．公司于2022年5月27日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划非交易过户完成的公告》，2022年5月25日，公司
回购专用证券账户所持有公司的股票4,843,900股以非交易过户形式过户至“卫星化学股份有限公司——事业合伙人持股计划之第一
期持股计划”账户，本期持股计划标的股票过户已完成。
3．公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》、于2022年9月30日披露了《2022年半年度权益分派实施公告
》，因公司2021年度、2022年半年度权益分派方案的实施，本期持股计划所持公司股票由4,843,900股调整为9,488,644股。
4．公司于2023年5月23日召开本期持股计划持有人会议，同意设立本期持股计划的管理委员会并选举管理委员会委员。
5．公司于2023年5月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划第一个归属期权益归属暨锁定期届满的提示性公告
》。截至2023年5月24日，本期持股计划设立的12个月锁定期已届满。
6．公司于2025年11月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期届满的提示性公告》。公司事业合伙人持
股计划之第一期持股计划存续期将于2026年5月24日届满。
7．截至本公告日，本期持股计划持有公司股票数量为9,488,644股，占公司当前总股本的0.2817%。本期持股计划自成立至今未
出售股票，未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务或作其他类似处置的情形。
二、本期持股计划存续期展期情况及后续安排
本期持股计划存续期期限即将届满，其所持公司股票尚未出售。根据《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股
计划（草案）》《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》等相关规定：“本期持股计划存续期：本
期持股计划存续期48个月，自公司公告本期持股计划最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起计算。本期持股计划可以展期
，展期事宜需由管理委员会提请董事会审议通过。”
公司于2026年3月10日召开了本期持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会委员同意本期持股计划展期36个月；公司于2026
年3月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同意
将公司本期持股计划存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24日。除此以外，本期持股计划的其他事项未发生变化。
三、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，
并注意投资风险。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3．公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dac68e62-b40e-46b9-8db5-328e11cee827.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卫星化学（002648）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d542ede4-11d3-456e-8ea2-f0b982114f0a.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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卫星化学（002648）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/907cc893-857c-4117-b339-0213cc703e8d.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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卫星化学（002648）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/16e0c53a-ee3f-4a02-80cc-1f5a9005f373.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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卫星化学（002648）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2f675bfa-3c97-4863-9740-bbf755662cb4.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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卫星化学（002648）：关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/78777a97-ed9c-4ef5-91f3-6a033d25b32e.PDF
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2026-03-23 20:16│卫星化学（002648）：2025年年度报告摘要
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卫星化学（002648）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1e0a82b5-6232-4a86-9997-44f75d79af9b.PDF
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2026-03-23 20:16│卫星化学（002648）：2025年年度报告
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卫星化学（002648）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9f46f78b-c889-4a89-8738-3e2c70f5bd3a.PDF
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2026-03-23 20:16│卫星化学（002648）：第五届董事会第十四次会议决议的公告
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卫星化学（002648）：第五届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/969dacd0-507c-4939-abd4-cefa55103e0e.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：2025年年度审计报告
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卫星化学（002648）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7bf01777-4582-4dfa-93b4-d135b75d57e5.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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卫星化学（002648）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d6630584-3a5c-40d2-9626-1b372a76d560.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕941 号
卫星化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卫星化学公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，卫星化学公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9f3a5816-5c50-4dcc-8036-e169ddea4700.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存
单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
2．投资金额：闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币。
3．特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积
极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化
，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
2．投资金额
根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币购买
安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存
款和理财产品等）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过投资额度。
3．投资方式
公司董事会授权公司董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的机构和现金管理类品种、明确投资金额和投资期限、签署
合同或协议等。财经中心负责具体实施，并建立台账，做好资金使用的账务核算工作。
4．投资期限
自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
5．资金来源
公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
此项交易无需提交公司股东会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1．金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；
2．公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，投资的实际收益不可预期；
3．相关工作人员存在违规操作、监督失控的风险。
（二）风控措施
1．公司及子公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；
2．财经中心负责及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素
，及时采取相应措施，控制投资风险；
3．审计监察部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员
会报告；
4．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
根据公司及子公司对资金的阶段性需求，在保障生产经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响
公司及子公司的日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理
业务进行核算。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司《重大经营与投资决策管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/82fde840-6199-42e2-9c10-1d054f795932.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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卫星化学（002648）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a4d1bad5-9b37-4eae-97ef-4d686a72e4b0.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险，减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。
2．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
3．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
4．交易场所：银行等境内外金融机构。
5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美
元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
6．已履行的审议程序：公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审议。
7．风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等，公司将积极
落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹
配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务，包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务遵循锁定
汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金
额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，不影响公司主营业务的发展。
2．交易金额
未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元或其他等值外
币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3．交易方式
公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金
额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
业务。
公司按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作，公司董事会提请股东会授权公司董事长在此额度范围内
根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同等。财经中心负责具体实施，并建立台账。
4．交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
5．资金来源
公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开展套期保值业务
需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。
此项交易尚需提交公司股东会审议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于或高于公司对客户及供应商报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2．流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行等金融机构
支付费用的风险；
3．信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收付款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4．操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造
成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
5．其它风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成回款预测不准，导致
延期交割风险。
（二）风控措施
1．采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2．开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期
的现象；并严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间，汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回
笼）金额和时间相匹配；
3．公司已制定《套期保值管理制度》，建立相应的应急处理预案，并配备专业人员负责业务相关的研究、管理等工作，有效防
范制度不完善、工作程序不恰当等引发的操作风险；
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
5．审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委
员会报告。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定对公司外汇套期保值交易进行核算，采取套期会计进行会计处
理。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3．公司《套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/937a4852-1886-4f15-b8eb-c340ef133400.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：关于开展商品衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅
涨跌给公司经营带来的风险。
2．交易品种：交易品种均为与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品
套期保值业务。
3．交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。
4．交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交易所。
5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
60亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
6．已履行的审议程序：公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审议。
7．风险提示：公司及子公司在开展商品衍生品套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风
险、境外及场外衍生品交易风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）原材料及产品价格可能波动频繁，尤其今年以
来国际局势不确认性导致市场波动剧烈，影响公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生
产装置检修、下游需求变化、生产装置使用的催化剂原料贵金属价格波动等影响，不可避免的存在现货敞口风险，为有效降低商品现
货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公司及子公司拟开展的交易品种均为与自身生产经营相关原材料
（包括但不限于生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。公司及子公司的衍生品交易为套期保值行为，
不影响公司主营业务的发展。
由于公司生产经营所需原材料及产品价格受市场波动影响较大，并且与商品期货品种、纸货品种具有高度相关性，公司从事相关
衍生品投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明、成交积极活跃、流动性较强，公司认为通过开展商品衍生品交易规避价格波动
风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品涨跌给公司经营带来的风
险。
2．交易金额
未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元或其他等
值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3．交易方式
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟在合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/
纸货交易所进行与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。
在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料（包括但不限于生产原料、催化剂原料贵金属等），公司生产装
置规模大，原材料周转快，风险水平可控。
公司董事会提请股东会授权公司董事长组织建立公司商品衍生品交易领导小组，作为管理公司商品衍生品套期保值业务的决策机
构，按照公司已建立的《卫星化学股份有限公司套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
4．交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。
5．资金来源
公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开展套期保值业务
需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品衍生品套
期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货/纸货价格的波动时间和波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在
期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失；
2．流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈或是在手业务规模过大等，
均有可能导致因来不及补充保证金被强行平仓而产生损失；
3．信用风险：场内对手交割方不具备履约能力或场外做市商无力履约所造成的风险；
4．操作风险：由于商品衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故
障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
5．法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
6．境外及场外衍生品交易风险：因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
（二）风控措施
1．将商品衍生品套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产经营所需原材料（包括但不限于
生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品期货品种、纸货品种的商品衍生品套期保值业务；
2．严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套期保值方案的设计原则，并规定了套期保值方案的具
体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格波动风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司生
产经营所需原材料（包括但不限于生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，
期货持仓量不能超过套期保值的现货量；
3．公司已制定《套期保值管理制度》，建立相应的应急处理预案，并配备专业人员负责业务相关的研究、管理等工作，有效防
范制度不完善、工作程序不恰当等引发的操作风险；
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
5．审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委
员会报告。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定对公司商品衍生品套期保值业务进行核算，采取套期会计进行
会计处理。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司关于开展商品衍生品套期保值业务的可行性分析报告；
3．公司《套期保值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fb62526f-842e-4437-975a-10fbc13451e2.PDF
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2026-03-23 20:15│卫星化学（002648）：关于对外担保额度预计的公告
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卫星化学（002648）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4411443f-22d4-4e5a-aa5c-3a0c1919cd02.PDF
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：独立董事2025年度独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等规定，卫星化学股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会，就公司在任独立董事吴依、郭百涛、冯连芳、童建华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吴依女士、郭百涛先生、冯连芳先生、童建华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》和《公
司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cf7a1c74-29ad-46af-80d8-83727d46b449.PDF
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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（经第五届董事会第十四次会议审议通过）
第一章总则
第 1条 为了进一步规范卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理工
作，调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规
、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。第 2条 本制度适用的对象为：
(一) 公司的董事，包括非独立董事和独立董事；
(二) 公司的高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的管理人员。第 3条 公司董事和
高级管理人员的薪酬管理的原则为：
(一) 公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场薪酬水平；
(二) 责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；
(三) 长远发展原则：薪酬水平与公司长远发展目标相符；
(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章管理机构与权限第 4条 董事的薪酬方案由股东会
审批决定，高级管理人员的薪酬方案由董事会审批
决定。
董事会应当向股东会报告董事和高级管理人员履行职责的情况、绩效评价结
果及其薪酬情况，并由公司予以披露。第 5条 董事会薪酬与考核委员会负责本制度的具体实施工作，主要包括：
(一) 制定董事和高级管理人员的考核标准并组织绩效考核；
(二) 制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并向董事会提出建议。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
第三章薪酬构成与标准第 6条 薪酬总额决定机制
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司将结合行业水平、发展策略、
岗位价值等因素合理确定董事和高级管理人员的年度薪酬总额。第 7条 非独立董事和高级管理人员薪酬构成与标准
(一) 薪酬构成：应根据非独立董事和高级管理人员在公司所担任的具体职务，参照同行业市场薪酬水平，并根据公司年度业绩
指标、个人年度绩效考核达成情况领取薪酬，不再另行领取董事和高级管理人员任职津贴。
未在公司任职的非独立董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
(二) 薪酬标准：非独立董事和高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
第 8条 独立董事固定津贴
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决定。独立
董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。
第四章薪酬的发放
第 9条 本制度中薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。
公司董事和高级管理人员的社会保险及住房公积金等按照国家及地方有关的
法律法规的规定执行。
第 10条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露
和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。第 11条 董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等
原因离任/离职的，按其实
际任期计发薪酬。
第五章薪酬的止付追索第 12条 董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、
不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放的部分或全部绩效薪酬。第 13条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司
造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进
行全额或部分追回。
第 14条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级
管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章薪酬调整
第 15条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相
应的调整以适应公司的进一步发展需要。第 16条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬增幅水平；
(二) 通胀水平；
(三) 公司盈利状况；
(四) 组织结构调整；
(五) 岗位发生变动的个别调整。
第七章 附则
第 17条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本制度内容如与后续颁布或修订的相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第 18条 本制度由董事会负责解释。
第 19条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-吴依
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卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-吴依。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2c8ca287-ffbc-4839-8c33-7ccc80c2a3e1.PDF
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-郭百涛
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卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-郭百涛。公告详情请查看附件
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-冯连芳
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卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-冯连芳。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 20:14│卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-童建华
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卫星化学（002648）：独立董事2025年度述职报告-童建华。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-14│卫星化学：2026年一季度报告
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2026-03-24│卫星化学：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-24/1225026053.PDF
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2025-10-25│卫星化学：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736931.PDF
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2025-08-12│卫星化学：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224444718.PDF
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2025-04-25│卫星化学：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265040.PDF
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2025-03-25│卫星化学：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222880198.PDF
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2024-10-22│卫星化学：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221451475.PDF
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2024-07-18│卫星化学：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-18/1220663310.PDF
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2024-04-23│卫星化学：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219736598.PDF
〖免责条款〗
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