公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:47 │卫星化学（002648）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-27 15:46 │卫星化学（002648）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-24 17:06 │卫星化学（002648）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:50 │卫星化学（002648）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告 │
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│2025-04-17 16:41 │卫星化学（002648）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-15 00:31 │卫星化学（002648）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文） │
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│2025-04-14 20:24 │卫星化学（002648）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-14 20:24 │卫星化学（002648）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-10 19:41 │卫星化学（002648）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2025-04-10 19:41 │卫星化学（002648）：第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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2025-04-27 15:47│卫星化学（002648）：股票交易异常波动公告
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卫星化学（002648）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c58f42d6-b5ed-40e9-930c-d8dd5d6a48bb.PDF
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2025-04-27 15:46│卫星化学（002648）：关于首次回购公司股份的公告
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卫星化学（002648）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3220e748-e8d4-4dcf-bf8d-8a69e51f1e71.PDF
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2025-04-24 17:06│卫星化学（002648）：2025年一季度报告
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卫星化学（002648）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e11a45bf-9cc1-4ca4-a318-2ea515280ad3.PDF
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2025-04-23 18:50│卫星化学（002648）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告
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卫星化学（002648）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/55bb1c95-fc1d-46ce-bdfd-2dc58a65b7af.PDF
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2025-04-17 16:41│卫星化学（002648）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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卫星化学（002648）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4e7d9bd5-60ed-48ec-b21c-a5d99f909893.PDF
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2025-04-15 00:31│卫星化学（002648）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文）
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卫星化学（002648）：2024年环境、社会及管治（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/bd22b86f-4e6e-4ea6-b0be-ac8ea5006874.PDF
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2025-04-14 20:24│卫星化学（002648）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年4月14日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：2025年4月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长杨卫东先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东635人，代表股份2,095,056,186股，占公司有表决权股份总数的62.1928％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,674,428,810股，占公司有表决权股份总数的49.7063％。通过网络投票的股东624人，
代表股份420,627,376股，占公司有表决权股份总数的12.4865％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东632人，代表股份435,828,116股，占公司有表决权股份总数的12.937
8％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份15,200,740股，占公司有表决权股份总数的0.4512％。通过网络投票的中小股东
624人，代表股份420,627,376股，占公司有表决权股份总数的12.4865％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意2,084,526,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4974％；反对10,144,313股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4842％；弃权385,381股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0184％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意2,084,646,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5031％；反对10,008,924股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4777％；弃权400,981股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0191％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意2,094,474,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722％；反对193,574股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0092％；弃权387,981股（其中，因未投票默认弃权42,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0185％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
4、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意2,084,657,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5037％；反对10,008,324股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4777％；弃权390,379股（其中，因未投票默认弃权43,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0186％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意2,094,691,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826％；反对176,674股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0084％；弃权188,240股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0090％。
中小股东总表决情况：同意435,463,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9163％；反对176,674股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0405％；弃权188,240股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0432％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,094,656,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809％；反对184,674股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0088％；弃权214,838股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0103％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
7、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：同意2,094,651,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对187,574股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0090％；弃权216,838股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0103％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
8、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意2,050,123,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8553％；反对6,069,254股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2897％；弃权38,863,363股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.8550％。
中小股东总表决情况：同意390,895,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6903％；反对6,069,254股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3926％；弃权38,863,363股（其中，因未投票默认弃权61,700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9171％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
9、审议通过了《关于＜未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞的议案》
总表决情况：同意2,094,653,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808％；反对177,574股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0085％；弃权225,340股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0108％。
中小股东总表决情况：同意435,425,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9076％；反对177,574股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0407％；弃权225,340股（其中，因未投票默认弃权57,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0517％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
10、审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意2,094,544,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756％；反对272,877股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0130％；弃权239,253股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0114％。
中小股东总表决情况：同意435,315,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8825％；反对272,877股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626％；弃权239,253股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0549％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
11、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意2,094,549,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758％；反对269,877股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0129％；弃权236,838股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0113％。
中小股东总表决情况：同意435,321,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8837％；反对269,877股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619％；弃权236,838股（其中，因未投票默认弃权44,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0543％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效
。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/07383575-072d-4
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2025-04-14 20:24│卫星化学（002648）：2024年度股东大会的法律意见书
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卫星化学（002648）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6ff57383-8434-4e74-8d29-bd80bef2fbd1.PDF
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2025-04-10 19:41│卫星化学（002648）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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卫星化学（002648）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0fa08c78-a0ed-4d97-99df-2f948044ac7c.PDF
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2025-04-10 19:41│卫星化学（002648）：第五届董事会第九次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年4月10日以书面方式送达公司全体董事。本
次会议于2025年4月10日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。关于本次临时董事会的通知方式和时限，公
司董事长杨卫东先生已按照《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司董事会议事规则》
的规定，在本次会议上作出说明，全体董事均予以认可。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建
立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，激励公司管理团队、业务骨干及做出突出贡献的员工，结合公司经营情况、主
营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司根据相关法规及《公司章程》的规定，决定拟以自有/自筹资金回购公司
部分股份，用于实施公司事业合伙人持股计划或其他股权激励计划。
公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于 2 亿元（含）、不超过 4 亿元（含），具体内容详见同日披露于《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cfe1bed0-d41f-473a-a22d-8bd0ddf066d4.PDF
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2025-04-10 19:38│卫星化学（002648）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002648，证券简称：卫星化学）连续3个交易日（2025年4月8日
、2025年4月9日、2025年4月10日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了全面自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，确认公司及
公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人未在公司股票异常波动期间买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2025年3月25日披露《2024年年度报告》、2025年4月1日披露《2025年第一季度业绩预告》，并将于2025年4月25日
披露《2025年第一季度报告》，公司已披露业绩预计不存在应修正的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cea3f3ca-bd43-4090-89f0-719834708cfa.PDF
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2025-04-10 19:37│卫星化学（002648）：关于延期披露2025年第一季度报告的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年4月15日披露《2025年第一季度报告》。为进一步完善第一季度报告
相关工作，确保第一季度报告的质量和信息披露的完整性、准确性，基于谨慎考虑，经向深圳证券交易所申请并获同意，公司《2025
年第一季度报告》披露时间延期至2025年4月25日。
目前，公司生产经营正常。公司已在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第一
季度业绩预告》（公告编号：2025-016），预计2025年第一季度的经营业绩和相关财务数据与《2025年第一季度业绩预告》范围一致
。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/115d7514-fa72-459d-bd6b-98d178dfaff6.PDF
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2025-04-01 00:00│卫星化学（002648）：2025年第一季度业绩预告
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卫星化学（002648）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31e053ac-3906-4b1f-ad25-7fe5a6ca4d30.PDF
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2025-03-24 18:30│卫星化学（002648）：2024年年度审计报告
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卫星化学（002648）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/278a66ed-3d86-4d89-8c20-e042b948f198.PDF
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2025-03-24 18:30│卫星化学（002648）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕856 号
卫星化学股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是卫星化学公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，卫星化学公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8519d099-a1e0-428d-936d-d9eb639a0090.PDF
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