公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 20:22 │卫星化学（002648）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-23 20:19 │卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：卫星化学章程修正案 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：董事和高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-03-23 20:17 │卫星化学（002648）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-03-23 20:22│卫星化学（002648）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号），公司2025年度实现归属于上
市公司股东的净利润为5,310,687,058.76元，按照《中华人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等规定，提取法定公积金123,477,554.38元后，公 司 未 分 配 利 润 为 25,027,131,226.02 元 ， 其 中 母 公 司 未 分
配 利 润 为2,302,761,110.35元。
2．截至公告披露日，公司总股本为3,368,645,690股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为12,078,379股，本次可参
与利润分配的股本基数为3,356,567,311股。
3．公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如
下利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现
金红利5.00元（含税），预计现金分红总额为1,678,283,655.50元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
4．公司拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）本年度累计现金分红总额为1,678,283,655.50元。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为217,840,121.19元（不含交易费用）。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为1,896,123,776.69元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.70%。
（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按
照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 1,678,283,655.50 1,678,283,655.50 1,347,461,128.40
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 5,310,687,058.76 6,071,835,708.47 4,789,491,448.24
润（元）
合并报表本年度末累计未分 25,027,131,226.02
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,302,761,110.35
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 5,390,671,405.16
润（元）
最近三个会计年度累计现金 4,704,028,439.40
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情
形
2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，最近三个会计年度累计
现金分红金额为4,704,028,439.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年
修订）第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
截至本次董事会召开之日，以公司现有总股本3,368,645,690股剔除已回购股份12,078,379股后的3,356,567,311股为基数，现金
分红总金额（含税）预计为1,678,283,655.50元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%，具体原因说明如下：
公司正处于快速发展期，将紧紧围绕“致力于成为世界一流的化学新材料科技公司”的愿景，加大研发投入，加快全产业链建设
，持续保持新建项目投资，为未来打开更加广阔的发展空间打好基础，为股东创造更大的价值，持续增强股东的获得感。
本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安
排。公司截至2025年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度经营计划，用于公司研发创新、项目建设、改善公司的资
本结构以及提升股东的长期收益率等方面。
公司将于2026年3月24日召开业绩说明会，就现金分红情况与投资者进行沟通与交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。
公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求，单独统计并公告中小股东对本次利润分
配事项的投票结果。
公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分
配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果
，持续增强广大投资者的获得感。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十四次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3．天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026〕940号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6ea24506-daa5-450e-889b-27ff19e00e51.PDF
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2026-03-23 20:19│卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知
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卫星化学（002648）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9545ca2b-74ac-4897-bfc7-49594995a498.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹
配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务概述
公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标准的金融机构合约。
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金
额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
业务。
三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
2．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
3．交易场所：银行等境内外金融机构。
4．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 15 亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25
亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
5．资金来源：公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。公司及子公司开
展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减
保证金。
6．交易期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动
顺延至该笔交易终止时止。
四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效
控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟开展外汇套
期保值业务，减少全球货币汇率、利率波动的不确定性，控制经营风险，开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司已制定《套期保值管理制度》对交易进行管理，并设立了相应的应急处理预案，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰
当等造成的操作风险；财经中心负责具体实施，并建立台账；审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎
性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委员会报告，开展外汇套期保值业务具有可行性。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于或高于公司对客户及供应商报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；
2．流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行等金融机构
支付费用的风险；
3．信用风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收付款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4．操作风险：由于外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造
成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能；
5．其它风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成回款预测不准，导致
延期交割风险。
（二）风控措施
1．采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；
2．开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期
的现象；并严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间，汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回
笼）金额和时间相匹配；
3．公司已制定《套期保值管理制度》，建立相应的应急处理预案，并配备专业人员负责业务相关的研究、管理等工作，有效防
范制度不完善、工作程序不恰当等引发的操作风险；
4．设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；
5．审计监察部负责对实际交易合约签署及执行情况进行核查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在的风险，定期向董事会审计委
员会报告。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定对公司外汇套期保值交易进行核算，采取套期会计进行会计处
理。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的
。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点
的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债，符合公司及全体股东利益。公司已制定《套期保值管理制度》和相应的应急处理预案
，所采取的针对性风险控制措施是切实可行的，开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a07cc9b5-d16b-4b03-8d18-868b76ad3fcd.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公
司高质量发展，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划制定了“质量回报双提升”行动方案，具
体内容详见《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。现将行动方案相关进展公告如下：
一、聚焦主业，与世界分享化学之美
公司贯彻落实“胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富带后富”发展要求，坚持“智能化、绿色化、融合化”前进方向，
持续推进轻烃一体化产业链“做大做强、做精做优”，以客户需求为导向、以科技创新为核心、以卓越运营为基础、以发展变革为路
径、以企业文化为引领，拓展新领域、开辟新场景、深化新应用，打造上下游高效协同的发展生态圈，奋力迈进全球价值链中高端，
致力于早日成为世界一流的化学新材料科技公司。
2025年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争压力，公司在董事会的统一领导下，在卫星“合”文化引领下，以“致力于成
为世界一流的化学新材料科技公司”为愿景，以“两个领先”为工作要求，持续提升组织能力建设。全体员工上下同心、攻坚克难，
以卓越的经营管理能力与风险应对能力，有效抵御外部环境波动，高质量完成年度各项经营目标，充分彰显出公司强劲的发展韧性与
优秀的管理水平。2025年，公司总资产695.65亿元，同比增长1.84%；实现营业收入460.68亿元，同比增长0.92%；归属于上市公司股
东的净利润53.11亿元
公司始终坚持以客户为中心，持续深耕产品品质提升，不断满足国内市场日益增长的多样化、高端化需求。公司聚乙烯产品性能
稳定可靠、杂质含量低，已成为细分牌号的行业标杆。尤其是结合公司自产α-烯烃、催化剂自产的聚乙烯，实现高端化、差异化发
展；聚苯乙烯产品在韧性、耐高温等关键性能上持续优化升级，成功进入家电领域核心客户供应链；聚醚大单体依托领先工艺技术，
产品适配性与应用场景不断拓展；乙醇胺凭借高纯度、低杂质的突出优势，在表面活性剂、气体净化等领域得到市场广泛认可。公司
自主研发高吸水性树脂技术国际领先，成为全球卫生用品头部企业全球合作商。通过品质提升与效率优化双轮驱动，公司不断增强产
品竞争力与客户黏性，为高质量发展筑牢坚实基础。
公司成立海外业务板块，集中资源加速拓展海外市场。目前公司丙烯酸及酯、聚醚大单体、乙醇胺、高吸水性树脂出口量位居国
内前列，已经与全球超过160个国家地区的客户建立合作关系，产品性能获得客户广泛认可，在全球建立起卫星品牌影响力。报告期
内，公司境外业务收入同比增长40%。未来，公司将持续深耕并大力开拓海外增量市场，不断拉高海外增长“第二曲线”。公司将重
点聚焦“经济增速快、产业基础弱、市场需求高”的新兴区域，稳步提升市场份额与市场占有率；同时加速构建全球市场信息图、机
构布局图、业务流向图，持续深化海外渠道体系建设，致力于打造产品卓越，品牌卓著的优秀企业
二、创新引领，发展科技新质生产力
化工新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础，也是化工产业转型升级的关键方向。报告期内，公司面向新兴产业加大研发
力度。公司与客户联合开发的碳氢化合物浸没式液冷冷却液，凭借优异的绝缘性能、高效换热能力、绿色环保及安全稳定等突出优势
，成功入选浙江省“尖兵领雁”重点研发项目。聚α-烯烃突破国内高端润滑油的原料“卡脖子”瓶颈，在风力发电、新能源汽车及
极限环境下机械运行提供持久平稳运行的材料。在研的各类催化剂将助力公司在高端新材料领域的技术突破。
公司报告期内专利数同比增长27%，研发费用达16.56亿元。公司将继续加大研发投入，突破关键核心技术，提高产业自主创新能
力。通过建立创新平台、加强产学研合作等方式，推动科技成果转化，提升公司科技水平。
三、夯实治理，运作规范可持续发展
2025年，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，聘任职工代表
董事。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与ESG委员会，各委员会的职责和工作流程清晰，确保董
事会有效运作，提升决策专业度并降低风险，保障股东利益最大化。公司充分考虑董事会成员的性别、年龄、专业知识及行业经验等
因素，在满足各业务需求的同时确保董事会性别、年龄、专业背景的多元化，为公司带来更全面、多元的视角。2025年，公司入选“
中国上市公司可持续发展最佳实践案例”“浙江省上市公司ESG绩效最佳100”。
未来，公司将持续坚持合规底线，夯实公司治理架构，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，推动公司规范运作和
治理水平的持续提升。公司将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广
大投资者。
四、合规信披，多渠道传递投资价值
2025年，公司积极响应新“国九条”，组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员等深入学习，深刻认识到上市公司在资本市
场健康发展中的责任与使命。公司严格按照法律法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，不断完善公司制度，建立健全治理体系
。通过邮件、电话、互动易、公众号、业绩说明会以及官网“投资者关系”专栏等形式与投资者保持互动，加深投资者对于公司生产
经营等情况的了解，传达公司的投资价值。
未来，公司将根据新《中华人民共和国公司法》，结合公司实际，适时对《卫星化学股份有限公司章程》等制度进行相应修订，
持续提升公司规范运作水平。做好投资者关系管理工作，持续深化投关工作机制，增进投资者对公司的了解，传递公司投资价值，认
真倾听投资者的声音，保持与投资者的良性互动。
五、共享成果，致力于共同富裕典范
2025年，公司发布并实施2024年年度权益分派，以3,356,567,311股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），分红
金额16.78亿元。2026年度，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5元（含税），现金分红总额约16.78亿元。公司最近三年累计分红47.04亿元，累计分配的利润占最近三个会计
年度年均净利润的87.26%。公司坚持“以人为本”，持续激发员工发展向心力，持续完善绩效管理、可控成本、业务考核等激励机制
，优化价值分配。
未来，公司将坚持“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”的理念，力争实现为社会创税、为股东创利、为员工创收的企
业担当，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与广大股东共享行业及公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感，
践行“化工让生活更美好”的使命！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/bc8132ee-59d6-456c-82b1-0923efcc22e0.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：卫星化学章程修正案
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2026 年 3 月 23 日，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修
改公司章程的议案》，同意根据公司实际情况对《卫星化学股份有限公司章程》部分条款进行了修订：
修订前 修订后
第 12 条 第 12 条
经依法登记，公司的经营范围为：许可项 经依法登记，公司的经营范围为：许可项
目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依 目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产 件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供
（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不 应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危 合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学
险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工 产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售
产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项 （不含许可类化工产品）；货物进出口。（除
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
除上述变动外，《卫星化学股份有限公司章程》的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ca00aacf-658e-4118-9965-0a642edbb5e5.PDF
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2026-03-23 20:17│卫星化学（002648）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计
机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人
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