公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:39 │卫星化学（002648）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 19:39 │卫星化学（002648）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:39 │卫星化学（002648）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:39 │卫星化学（002648）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:39 │卫星化学（002648）：卫星化学章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:37 │卫星化学（002648）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:37 │卫星化学（002648）：章程修订对照表 │
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│2025-10-24 19:36 │卫星化学（002648）：第五届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-10-16 18:22 │卫星化学（002648）：关于部分装置复产的公告 │
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│2025-09-04 16:52 │卫星化学（002648）：关于部分装置检修的公告 │
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2025-10-24 19:39│卫星化学（002648）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东会 非累积投票提案 √作为投票对象的
议事规则><董事会议事规则>的议案》 子议案数（3）
1.01 《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持公司有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月4日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bc90240d-f81d-4a88-b0bf-42a13df0b091.PDF
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2025-10-24 19:39│卫星化学（002648）：2025年三季度报告
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卫星化学（002648）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/4b9961c5-039a-489d-ac53-f4f5bde27c64.PDF
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2025-10-24 19:39│卫星化学（002648）：股东会议事规则（2025年10月）
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卫星化学（002648）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97e5c9a7-50cd-44c6-b3b9-03559862f6ab.PDF
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2025-10-24 19:39│卫星化学（002648）：董事会议事规则（2025年10月）
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卫星化学（002648）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9f933f31-e1fa-4c43-949f-81c41c6a0d4b.PDF
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2025-10-24 19:39│卫星化学（002648）：卫星化学章程（2025年10月）
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卫星化学（002648）：卫星化学章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ec8577f0-0675-4fc5-bfce-687a2e9dc532.PDF
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2025-10-24 19:37│卫星化学（002648）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，现将
相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地
产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健会计师事务所作为华仪电 已完结（天健会计师
东海证券、 月 6日 气 2017 年度、2019年度年报审 事务所需在 5%的范
天健会计师 计机构，因华仪电气涉嫌财务造 围内与华仪电气承担
事务所 假，在后续证券虚假陈述诉讼案 连带责任，天健会计
件中被列为共同被告，要求承担 师事务所已按期履行
连带赔偿责任 判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8
次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24
人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
师 公司审计 业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 叶贤斌 2008年 2004年 2008年 2023年 [注 1]
签字注册会计师 叶贤斌 2008年 2004年 2008年 2023年 [注 1]
高丽 2010年 2008年 2010年 2021年 [注 2]
项目质量控制复核人 涂蓬芳 1997年 2006年 2013年 2025年 [注 3]
注：1、2024年度，签署卫星化学、杭州柯林2023年度审计报告；2023年度，签署金道科技2022年度审计报告；2022年度，签署
杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计报告
2、2024年度，签署卫星化学、上海汽配2023年度审计报告；2023年度，签署卫星化学、五芳斋2022年度审计报告；2022年度，
签署卫星化学2021年度审计报告
3、2024年度，签署中科亚创、花木易购2023年度审计报告；2023年度，签署中科亚创、花木易购2022年度审计报告；2022年度
，签署中科亚创、花木易购2021年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、
内部控制审计报酬为人民币40万元。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2025年
度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们
对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审
计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年10月24日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所
协商确定2025年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/eb928765-6193-49d2-9ae7-8e30ed3bd681.PDF
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2025-10-24 19:37│卫星化学（002648）：章程修订对照表
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卫星化学（002648）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f873e1b3-d54b-4667-8681-2bd8aa060ee2.PDF
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2025-10-24 19:36│卫星化学（002648）：第五届董事会第十二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议于2025年10月24日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会编制的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
公司第五届董事会审计委员会 2025年第四季度会议审议通过了本议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》，《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2025-042）。
公司第五届董事会审计委员会 2025年第四季度会议审议通过了本议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 11月 10日（星期一）14:30 在公司 201 会议室召开 2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-043）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025年第四季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/30c8b6dc-4e38-44a9-a8c1-129ca9459baf.PDF
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2025-10-16 18:22│卫星化学（002648）：关于部分装置复产的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于部分装置检修的公告》（公告编号：2025-038），对全资子公司连云港石化有限公司2套聚乙烯装置、1套环氧乙
烷/乙二醇装置及配套原料装置进行例行检修，检修期限预计45天。截止目前，装置已完成检修，恢复正常生产。部分装置在本轮检
修中完成了技术优化目标，进一步提升了装置运行效率和生产稳定性，为装置持续高质量运行提供保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d18db8e8-63c6-4154-9278-1e6ed33dab50.PDF
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2025-09-04 16:52│卫星化学（002648）：关于部分装置检修的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障生产装置正常运行和安全稳定生产
，按照年度计划决定对全资子公司连云港石化有限公司2套聚乙烯装置、1套环氧乙烷/乙二醇装置及配套原料装置进行例行检修，以
上装置于2022年8月投产并连续运行至今，达到行业检修周期，检修期限预计45天。公司将确保检修工作安全、环保、高效进行，不
会对公司全年生产经营产生较大的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次停车检修的进展情况，及时履行信息披露义务。《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/51b2a19c-1dd1-488e-b9b6-061720bacbc2.PDF
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2025-09-02 16:41│卫星化学（002648）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施公司事业合伙人持股计划或其他股权激
励计划。本次回购股份的资金总额不低于2亿元（含）、不超过4亿元（含），回购价格不超过29.50元/股（含）。按回购上限价格和
拟回购金额
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