公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 20:14 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-13 20:13 │卫星化学（002648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见 │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-05-13 20:12 │卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-13 20:11 │卫星化学（002648）：第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-14 00:31 │卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文） │
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│2026-04-13 18:21 │卫星化学（002648）：第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2026-04-13 18:21 │卫星化学（002648）：2026年一季度报告 │
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2026-05-13 20:14│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/45a213e0-b4c5-4277-8002-61e2633fe587.PDF
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2026-05-13 20:13│卫星化学（002648）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定
。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月21日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权 非累积投票提案 √
人士办理公司2026年员工持股计划相关
事宜的议案》
2．上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年5月22日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:30）。
2．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；
（4）异地股东可以信函或传真办理登记。
3．登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
4．其他事项：
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）联系方式
联系人：沈晓炜 丁丽萍
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/95763046-2d14-48c4-b4f7-ce637bc61226.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/aa5eb2ff-1b01-4528-b613-3b6cd3f0c7a8.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称《监管指引》）等有关法律法规以及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
我们作为卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司2026 年员工持股计划（以下简
称“本期持股计划”）相关事项发表如下意见：
1．公司实施本期持股计划，有利于提升员工凝聚力与公司核心竞争力、创新活力，充分调动员工积极性、创造性与老板意识，
实现员工、公司与全体股东利益高度一致，实现“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，助力公司技术领先、管理领先战略
落地，持续为区域经济创税、为投资者创利、为员工创收，推动公司高质量、长期可持续发展。
2．本期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存
在法律法规及相关规定中禁止实施员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本期持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形。
因此，我们同意公司实施本期持股计划，并将本期持股计划相关议案提交公司董事会审议。
卫星化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/73169e4d-1c2e-4fd5-aec8-706f1b0433b7.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）等法律法规的规定，并结合《卫星化学股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定了《2026年员工持股计划（草案）》，决定实施公司2026年员工持股计划（以下简称“
本期持股计划”），公司全体董事本着审慎、负责的态度，对本期持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1．公司实施本期持股计划，有利于提升员工凝聚力与公司核心竞争力、创新活力，充分调动员工积极性、创造性与老板意识，
实现员工、公司与全体股东利益高度一致，实现“个人与企业共同发展，企业与社会共同发展”，助力公司技术领先、管理领先战略
落地，持续为区域经济创税、为投资者创利、为员工创收，推动公司高质量、长期可持续发展。
2．本期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存
在法律法规及相关规定中禁止实施员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益。
3．在本期持股计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险
自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形。董事会中的关联董事已根据《公司法》《证券法》《
指导意见》及相关规定回避表决，由非关联董事审议通过，相关审议程序和决策合法、有效。
4．本期持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《监管指引》等相关法律法规规定的持有人条件，符合本期持股计划规定的持
有人范围，其作为公司本期持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，董事会认为公司制定并实施本期持股计划符合《指导意见》《监管指引》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a3b1e7f9-e9b5-4231-8ee3-b325c7f68bd0.PDF
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2026-05-13 20:12│卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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卫星化学（002648）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/63802277-c75c-4aa7-a049-40d81b59dba5.PDF
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2026-05-13 20:11│卫星化学（002648）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月12日以电话方式送达公司全体董事。
本次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。关于
本次临时董事会的通知方式和时限，公司董事长杨卫东先生已按照《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫
星化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体董事均予以认可。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司拟实施 2026 年员工持股计划，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草
案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决
。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。
2．审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决
。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过了本议案。本议案需提交公司股东会审议。
3．审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证 2026年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）的实施，现提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本期持
股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）实施本期持股计划，包括本期持股计划所持股票的购买、锁定、归属以及分配的全部事宜；
（2）审议本期持股计划的变更和终止；
（3）对本期持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）对本期持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（5）变更本期持股计划的参与对象及确定标准；
（6）对本期持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与登记结算公司有关的其他事项进行办理；
（7）若相关法律法规、政策发生变化的，在实施期限内按新发布的法律法规、政策对本期持股计划作相应调整；
（8）签署与本期持股计划相关的协议及文件；
（9）办理本期持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、本期持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本期持股计划实施完毕之日有效。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董
事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
4．审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30 在公司 201 会议室召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
26-020）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十六次会议决议；
2．公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a49a7080-aba0-471e-9fb9-764c72136838.PDF
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2026-04-14 00:31│卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）
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卫星化学（002648）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/52f520cb-dee6-4aff-b9fe-e12666011552.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月8日以邮件方式送达公司全体董事。本
次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事会编制的公司 2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。
公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议审议通过了本议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十五次会议决议；
2．公司第五届董事会审计委员会 2026年第二季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/cc800adc-0100-4f16-83a2-ce9d0923f287.PDF
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2026-04-13 18:21│卫星化学（002648）：2026年一季度报告
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卫星化学（002648）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e2aa97ce-bcba-44e5-a35b-08d22751ed7d.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书
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卫星化学（002648）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a9b89e4e-595b-4ac1-b709-5cc690260e33.PDF
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2026-04-13 18:19│卫星化学（002648）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：2026年4月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,264人，代表股份2,234,000,407股，占公司有表决权股份总数的66.3175%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,747,979,276股，占公司有表决权股份总数的52.0764%。通过网络投票的股东1,250人，
代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4797%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,261人，代表股份536,378,188股，占公司有表决权股份总数的15.9
227%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份50,357,057股，占公司有表决权股份总数的1.4949%。通过网络投票的中小股
东1,250人，代表股份486,021,131股，占公司有表决权股份总数的14.4278%。
根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股
份为12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意2,233,157,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对470,625股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0211%；弃权372,541股（其中，因未投票默认弃权29,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
67%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2．审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意2,233,247,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对384,136股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0172%；弃权369,141股（其中，因未投票默认弃权31,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
65%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东所持公司有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3．审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意2,233,639,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9838%；反对226,900股，占出席本次股东会有
效表决权
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