公司公告☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│卫星化学（002648）：2024年一季度报告
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卫星化学（002648）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4a0af075-c2d5-43f0-8355-12c2427fd378.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件方式送达公司全体董事。本次
会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和
《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举杨卫东先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
同意选举马国林先生、杨玉英女士为第五届董事会副董事长，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期至第五届董事会届满为止。
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：
（1）战略与ESG委员会由董事杨卫东先生、马国林先生、朱晓东先生与独立董事吴依女士、冯连芳先生五人组成，其中杨卫东先
生为召集人。
（2）审计委员会由独立董事吴依女士、郭百涛先生、童建华先生三人组成，其中吴依女士为召集人，为会计专业人士。
（3）提名委员会由独立董事童建华先生、郭百涛先生与董事杨卫东先生三人组成，其中童建华先生为召集人。
（4）薪酬与考核委员会由独立董事冯连芳先生、吴依女士、童建华先生与董事杨玉英女士、高军先生五人组成，其中冯连芳先
生为召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任杨卫东先生为公司总裁，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任朱晓东先生、高军先生、沈晓炜先生、郦珺女士、马图俊先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈晓炜先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满为止。
公司董事会秘书沈晓炜先生的联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任郦珺女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任丁克军先生为公司内部审计部负责人，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任丁丽萍女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司证券事务代表丁丽萍女士的联系方式：
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号
电话：0573-82229096
传真：0573-82229088
电子信箱：IR@weixing.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。
10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/12d5fd61-9622-4c35-818c-dea12efdff45.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议和2023年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于4名2021年限制性股票激励对象因2023年度个人层面的绩效考核结果为C
档而未能全部解除限售，公司拟回购并注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计7,131股，回购注销价格为4.86元/股。具体内
容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2024-012）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由3,368,652,821股减少至3,368,645,690股，公司注册资本将由3,368,652,821元减少至3,3
68,645,690元。本次回购注销办理完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《卫星化学股份有限公司章程》等相关
规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施；债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相
关规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/213608ae-1b6d-4066-937e-c20ecd94fcba.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：2023年年度股东大会法律意见书
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卫星化学（002648）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/34453051-9ccb-40ad-99ed-f419d04f6568.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：2023年度股东大会决议公告
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卫星化学（002648）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b7807af0-b806-416c-aac8-fedabade5953.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：第五届监事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件形式送达公司全体监事。本次
会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章
程》等规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举唐文荣先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/7a5e8733-249a-4853-a840-3dce2161a601.PDF
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2024-04-16 00:00│卫星化学（002648）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）和《卫星化学股份有限公司》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司职工代表大会选举产生职工
代表监事。
经参会代表认真讨论，一致同意选举杨玉琴女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），杨玉琴女士将与公司2023年
度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公
司监事总数的二分之一。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/b68c2a43-0ddf-4c14-ba46-93b5cc04d5a5.PDF
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2024-04-02 00:00│卫星化学（002648）：关于部分装置检修的公告
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据化工企业生产装置运行周期的要求，按照年度计划决定从2024年4月6日起对全
资子公司连云港石化有限公司年产80万吨聚乙烯装置、73万吨环氧乙烷与91万吨乙二醇联产装置，以及配套原料装置进行检修，以上
装置于2021年5月20日投产并连续运行至今，达到行业例行检修期，检修期限预计50天左右；同时，对全资子公司平湖石化有限责任
公司年产32万吨丙烯酸和30万吨丙烯酸酯装置进行例行检修及部分工艺升级改造，检修期限预计60天左右。公司将确保检修工作安全
、环保、高效进行，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生较大的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次停车检修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/c5180916-12c1-4b5e-bace-51fa93e6e8ae.PDF
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2024-03-30 00:00│卫星化学（002648）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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卫星化学（002648）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d3727da9-496d-4974-8a6b-c10c0c345ddc.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 3月 8日以电话方式送达公
司全体独立董事。本次会议于 2024 年 3月 14日以通讯表决结合的方式召开，本次会议应出席的独立董事 3人，实际出席的独立董
事 3人。经独立董事共同推举潘煜双女士为本次会议的召集人和主持人。
会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
经与会独立董事认真审议、充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易遵
循了公平、公正、公开的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提
交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事：高长有、潘煜双、费锦红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/5b121513-e4d5-43a1-8e75-c6533cea2d9c.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：独立董事候选人声明与承诺（冯连芳）
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卫星化学（002648）：独立董事候选人声明与承诺（冯连芳）。
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）
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卫星化学（002648）：独立董事候选人声明与承诺（吴依）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2b4430ca-a134-408e-8319-f0ffab371c42.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：独立董事提名人声明与承诺（吴依）
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卫星化学（002648）：独立董事提名人声明与承诺（吴依）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/64077948-77f4-44f8-a718-8a53d306d89f.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：关于2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的
│法律意见书
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卫星化学（002648）：关于2021年限制性股票激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9325cee3-1cb5-4bf9-82ad-bee8c1e6b1b6.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：独立董事提名人声明与承诺（冯连芳）
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卫星化学（002648）：独立董事提名人声明与承诺（冯连芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e701696f-af0e-4b71-ada0-0989d7f3b0e0.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：年度股东大会通知
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卫星化学（002648）：年度股东大会通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1492a906-75dd-4f22-8b30-b8743f764bfd.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：卫星化学章程（2024年3月）
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卫星化学（002648）：卫星化学章程（2024年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/624ffc28-d698-4e11-a2c3-915d5118d937.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：独立董事2023年度述职报告-潘煜双
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卫星化学（002648）：独立董事2023年度述职报告-潘煜双。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/96d90904-99c4-49d3-b39c-df3729d691aa.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：股东大会议事规则（2024年3月）
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卫星化学（002648）：股东大会议事规则（2024年3月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/9c51c511-4444-42f5-9ce3-af0f7cd2c881.PDF
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2024-03-26 00:00│卫星化学（002648）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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卫星化学（002648）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/bc4ed798-6500-432f-a78a-e91a2edb58b0.PDF
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