公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2026-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:38 │博彦科技（002649）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 18:37 │博彦科技（002649）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-03-20 18:37 │博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-20 18:37 │博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-20 18:36 │博彦科技（002649）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:36 │博彦科技（002649）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-20 18:35 │博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-03-20 18:34 │博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-30 00:00 │博彦科技（002649）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-03-20 18:38│博彦科技（002649）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会
的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 √
（1）上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2026年 3月 21日刊登于《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-001）
。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）上述议案均为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东会上对上述议案回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 3日下午 17:00前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。
2、现场参会登记时间：2026年 4月 3日（星期五）上午 9:30—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦证券部
4、会议联系人：刘可欣
联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦
邮编：100193
5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c90203b4-9b4c-43a6-80f4-32b6804f68e6.PDF
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2026-03-20 18:37│博彦科技（002649）：上市公司股权激励计划自查表
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博彦科技（002649）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/50dcf4e1-b966-4ab2-89e7-7c719f2ad227.PDF
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2026-03-20 18:37│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/93c1111f-ee54-462d-b620-30492cedd543.PDF
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2026-03-20 18:37│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/47da1371-45ad-4b02-9582-92aa5120033f.PDF
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2026-03-20 18:36│博彦科技（002649）：第六届董事会第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2026年 3月 20日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2026年 3月 13日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决
。
为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，
提升公司凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益进行结合，公司根据相关法律法规拟订了《博彦科技股份有限公
司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2026年激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。
具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2026-002
）。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）关于《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决
。
为保证 2026年激励计划有效实施，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟订了《博彦科技股份有限公司 2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案进行回避表决
。
为推进 2026 年激励计划具体实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理2026年激励计划有关事项如下：
1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2026年激励计划规定的
方法对限制性股票数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026年激励计划
规定的方法对限制性股票的授予价格和回购价格进行相应调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《股权激励授予协议书》，向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票进行回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或者继承事宜，终止本激励计划；
（11）授权董事会对 2026年激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律法规、公司章程及本激励计划有明
确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（四）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会提议于 2026年 4月 10日召开公司 2026年第一次临时股东会。详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/824cfdbc-b8a1-4244-b053-5e07cc710ea9.PDF
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2026-03-20 18:36│博彦科技（002649）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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博彦科技（002649）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2851f84d-70de-43b5-97a5-1afebe08ef32.PDF
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2026-03-20 18:35│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a099a6a8-91a4-4fac-b871-2f2e87885585.PDF
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2026-03-20 18:34│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障
股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范
性文件以及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订了《博彦科技股份有限公司 2026年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度
化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级
管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不含独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。所有激励对象必须在授予权益时以及本激励计划的考核期内与公司签署劳动合同或聘用合同。
四、考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责本激励计划的组织、实施工作，对激励对象的考核工作进行审核；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会指导下负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和准
确性负责；
（三）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象在获授限制性股票后，需同时满足公司层面业绩考核要求和个人层面绩效考核要求的情况下，获授的权益方能解
除限售。
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划所涉限制性股票的解除限售考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。限制性股票各年度业
绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
第一个解除限售期 2026年度 以2025年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于20%。
第二个解除限售期 2027年度 以2025年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于40%。
上述“净利润”考核指标均以经审计的上市公司净利润且剔除所有股权激励计划及员工持股计划（如有）产生的股份支付费用作
为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年对应解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核要求
公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分。在公司业绩目标达成的前提下，根据以下考核评价表中对应的考评结果确
定激励对象实际解除限售的比例和股份数量，具体如下：
年度得分X X≧85 85＞X≧75 X<75
考评结果 良好 合格 不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核达标，激励对象可按照本激励计划规定
的比例解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，则上一年度激励对象个人
绩效考核不达标，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期计划解除限售额度，限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为 2026-2027年两个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基
础上形成绩效考核报告；
（二）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量；
（三）公司董事会对考核结果进行审批。
八、考核结果的反馈及应用
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后五个工作日内将考核结果通知被考核
对象；
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董
事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由考核记录员签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、法规和规范性文件存在冲突的，则以日后发布
实施的法律、法规和规范性文件为准。
（二）本办法
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