公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：第六届董事会第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │博彦科技（002649）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:14 │博彦科技（002649）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:12 │博彦科技（002649）：独立董事候选人声明与承诺-陶伟 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:12 │博彦科技（002649）：独立董事提名人声明与承诺-杨松令 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:12 │博彦科技（002649）：独立董事候选人声明与承诺-杨松令 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 19:12 │博彦科技（002649）：独立董事候选人声明与承诺-伏军 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/30079065-84d0-4ce9-9c16-f2431a0bbb7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/276b5ea4-e592-4109-a102-261542603410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博彦科技（002649）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于开展 2
026年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于 2026年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过 5亿元人
民币或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起至2026年 12 月 31 日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司”）均可
使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件
。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保
值业务。
二、外汇交易币种及业务品种
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额
与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
（二）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权
等或上述产品的组合。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
（一）业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在 2026年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入其他资金。该
保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润
水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对
客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延
期交割导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司将进行的外汇套期保值业务会遵循“锁定汇率风险、套期保值”的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇
套期保值时将进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措
施如下：
（一）公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动
，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范海外业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制
定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险
为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降
低客户拖欠、违约风险。
（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的海外业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过海外业务收入预测量。
（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效
性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品
；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时
有效的止损和补救措施。
（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
七、相关审批程序
本事项已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易
》以及《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东会审
议。
八、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8c81d54c-70e5-432d-b358-6ed611ef4a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博彦科技（002649）：第六届董事会第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年 12月 19日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知于 2025年 12月 12日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。全体董事共同推举会议由韩洁女士召集和主持，会议应
出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博
彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举韩洁女士为公司董事长（简历详见本公告附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。同时，公司法定代表人变更为韩洁女士。董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商
变更登记事宜。
（二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举张杨先生（简历详见本公告附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。
（三）关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举产生战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会成员及召集人如下：
1、战略委员会由 5人组成，分别为韩洁女士、张杨先生、马殿富先生、伏军先生、雷雷先生，韩洁女士担任主任委员（召集人
）。
2、提名委员会由 3人组成，分别为陶伟先生、伏军先生、韩洁女士，陶伟先生担任主任委员（召集人）。
3、审计委员会由 3人组成，分别为杨松令先生、伏军先生、雷雷先生，杨松令先生担任主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会由 3人组成，分别为伏军先生、杨松令先生、韩洁女士，伏军先生担任主任委员（召集人）。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会同意聘任韩洁女士担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
董事会同意聘任燕玉光先生、王鑫女士担任公司副总经理职务；同意聘任王威女士担任公司财务总监职务；同意聘任常帆女士担
任公司董事会秘书职务。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，常帆女士已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定。
上述公司高级管理人员的简历详见本公告附件。
（五）关于聘任公司其他人员的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会同意聘任刘娜女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
董事会同意聘任刘可欣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。刘可欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关
规定。
上述人员的简历详见本公告附件。
（六）关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司日常经营需要，综合考虑资金安排，公司 2026年度拟向各银行申请合计不超过等值人民币 221,556.20 万元的综合授
信额度（其中人民币授信额度不超过 160,000万元，美元授信额度不超过 6,800万美元（汇率按照 2025年 12月 19日美元兑人民币
中间价 7.055 计算）；日元授信额度不超过 300,000 万日元（汇率按照 2025年 12 月 19 日日元兑人民币中间价 0.045274 计算
）。前述额度包含现行仍在有效期内的银行授信以及 2026年内预计新申请的授信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。该授信额度适用于公司及合并范围内子公
司。上述额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日止，在授权期限内综合授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额
公司将视运营资金的实际需求确定。
（七）关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为有效防范汇率风险，公司拟于 2026年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过 5亿元人民币或等值外币，
有效期为自董事会审议通过之日起至 2026年 12月 31日止，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4903c359-90b5-48c6-9164-608bb3087920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博彦科技（002649）：关于选举公司职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《博
彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工
代表董事 1名。公司于 2025年 12月 19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举雷雷先生（简历详见本公告附件
）为公司第六届董事会职工代表董事。
雷雷先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件，将与股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董
事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的 1/2
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/099916e2-d56b-469c-99dd-a9b160d6d60a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:14│博彦科技（002649）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 12月 19日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数：3人
1.01 选举韩洁女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举张杨先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举马殿富先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数：3人
2.01 选举杨松令先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举伏军先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举陶伟先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2025年 12月 2日刊登于《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2025-0
32）。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）上述提案 4.00须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）提案 1.00和 2.00将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事。本次应选非独立董事 3人、独立董事 3人，非独立董
事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年12月 15日下午 17:00前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。
2、现场参会登记时间：2025年 12月 15日（周一）上午 9:30—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦证券部
4、会议联系人：刘可欣
联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦
邮编：100193
5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/8747daaf-9731-4896-a0bb-85c1f7e71352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 19:12│博彦科技（002649）：独立董事候选人声明与承诺-陶伟
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人陶伟，作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“该公司”）第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意
由提名人公司董事会提名为公司第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过博彦科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不
|