公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:04 │博彦科技（002649）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-13 17:57 │博彦科技（002649）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-11-13 17:57 │博彦科技（002649）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-11-13 17:56 │博彦科技（002649）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2026-11-13 17:55 │博彦科技（002649）：关于终止出售资产的公告 │
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│2026-11-13 17:54 │博彦科技（002649）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2026-11-10 18:41 │博彦科技（002649）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-10-26 19:14 │博彦科技（002649）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:12 │博彦科技（002649）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-10-26 19:11 │博彦科技（002649）：第六届董事会第八次临时会议决议公告 │
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2026-11-13 18:04│博彦科技（002649）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开公司 2026年第五次临时股东会
的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 12月 1日（星期二）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 12 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 24日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于终止出售资产的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非积累投票提案 √
（1）上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 11月 14日刊登于《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026年 11月 26日下午 17:00前送达至公司），不接受电话登记；
（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。
2、现场参会登记时间：2026年 11月 26日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦证券部
4、会议联系人：刘可欣
联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦
邮编：100193
5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/550c98fb-3a99-4210-a6a7-28423442015c.PDF
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2026-11-13 17:57│博彦科技（002649）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 12日召开第六届董事会第九次临时会议审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内
充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、
全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。根据《上市公司治理准则》等相关法律法
规以及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体内容
1. 投保人：博彦科技股份有限公司
2. 被保险人：公司、全体董事、全体高级管理人员及其他相关责任人员
3. 赔偿限额：不超过 10,000万元/年
4. 保险费用：不超过 30万元/年
5. 保险期限：12个月
上述方案具体内容以与保险公司最终签订的保险合同为准。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、被
保险人、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，可根据市场情况调整赔偿限额、保险费用及其他保险条款；商榷、
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1. 博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；
2. 博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/298b2b4c-f02f-4ce9-ba0d-38c8a68618f4.PDF
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2026-11-13 17:57│博彦科技（002649）：关于变更公司董事会秘书的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书常帆女士的书面辞职申请，常帆女
士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞任后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，常帆女
士的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露日，常帆女士持有公司股份 60,000股。
常帆女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对常帆女士在担任董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2026年11月 12日召开第六届董事会第九次临时会议，审议
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长韩洁女士提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事会审议通过，同
意聘任但晨女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
但晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定
，不存在不得担任董事会秘书的情形。但晨女士简历详见本公告附件。
但晨女士联系方式：
联系电话：010-50965998
传真： 010-50965998
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦邮箱：ir@beyondsoft.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/0c4c1b85-0b6a-4259-8cdf-2fda5cc97412.PDF
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2026-11-13 17:56│博彦科技（002649）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2026年 11月 12日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2026年 11月 6日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7名，实际出席
董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于终止出售资产的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于终止出售资产的公告》（公告编号：2026-043）。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事长提名，拟聘任但晨女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
但晨女士个人简历详见本公告附件。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-044）。
（三）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、回避 7票。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，
保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人
员及其他相关责任人员购买责任保险。
为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决，直接提交公司 2026 年第五次临时
股东会审议。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-045）。
（四）关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
（五）关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案
公司董事会提议于 2026年 12月 1日召开公司 2026年第五次临时股东会。表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过
。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/fd12bece-9e00-4997-b5b8-d5e47abeea2b.PDF
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2026-11-13 17:55│博彦科技（002649）：关于终止出售资产的公告
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特别提示：
1. 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止通过全资子公司Beyondsoft International (Singapore) Pte. Ltd.（
以下简称“博彦国际新加坡”或“卖方”）向 Nvni Group Limited（以下简称“NVNI”或“买方”）出售 BeyondsoftNorthstar Ho
ldings (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“标的公司”）51%股权事项。
2. 鉴于买方已收到纳斯达克关于其证券退市的正式通知，《股权购买协议》（以下简称“SPA”或“交易协议”）约定的有关买
方持续上市资格的交割先决条件未能满足，且协议约定的最终截止日已届满，公司拟终止本次交易。截至本公告披露日，本次交易尚
未交割，买方未支付最终购买价款。
3. 本次终止出售资产事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4. 本次交易终止后，公司将继续持有以美国客户为主的数字技术服务业务（以下简称“目标业务”）并维持其正常运营。公司
不会因本次出售事项确认股权处置投资收益，亦不会取得原交易安排项下的股权转让价款。本次交易筹划、业务重组及终止过程中涉
及的相关费用和其他财务影响，以公司年度审计确认结果为准。
5. 本次交易终止预计不会对公司现有生产经营产生重大不利影响，但目标业务仍面临海外政策变化、客户合规要求及跨境交付
安排等风险。客户合同续签、订单获取及项目延续存在不确定性，相关因素可能影响目标业务未来收入、盈利及现金流。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、原交易概述
为应对美国市场潜在的政策不确定性，优化公司海外业务布局，公司于 2026年 4月 3 日召开第六届董事会第三次临时会议，于
2026 年 4 月 20 日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于出售资产的议案》，同意博彦国际新加坡向 NVNI出售为本
次交易设立的新加坡特殊目的公司 51%股权。
博彦国际新加坡与 NVNI于 2026年 4月 3日签署了交易协议，根据交易协议，博彦国际新加坡拟在完成目标业务重组整合后，向
NVNI出售承载目标业务的标的公司 51%股权。原交易完成后，博彦国际新加坡持有标的公司 49%股权，NVNI持有标的公司 51%股权
。
目标业务整体价值为 1.5825 亿美元，标的公司 51%股权对应基础对价为8,070万美元，初步预计最终交易对价为 8,000万美元
至 8,700万美元，最终购买价格根据交割日净债务和营运资本情况调整确定。交易价款分两期支付，买方应不晚于 2026年 12月 31
日支付最终购买价款的 50%，并不晚于 2029年 12月 31日支付剩余 50%，未支付价款按照交易协议约定以年利率 8%单利计息。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2026年 4
月 4日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2026-005）。
二、终止本次交易的原因
根据 SPA第 7.3(d)条，卖方履行交割义务的先决条件包括：买方应维持其在美国纳斯达克的上市公司地位，且买方未收到美国
证券交易委员会或纳斯达克就其上市公司资格发出的任何通知或问询。
2026年 10月 9日，卖方收到买方书面确认，买方已收到纳斯达克关于其证券从纳斯达克退市的正式通知。2026 年 10 月 22 日
为买方可以请求纳斯达克上市和听证审查委员会对该决定进行审查的最后期限。根据上述情况，SPA第 7.3(d)条项下关于买方持续上
市资格的交割先决条件未能满足，且已无法满足。
截至本公告披露日，本次交易尚未交割，买方未支付最终购买价款，SPA约定的最终截止日已届满。鉴于本次交易已不具备继续
推进的条件，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止本次出售资产事项，并依照交易协议约定及适用法律办理相关后
续手续。
三、终止本次交易的审议程序
公司于 2026 年 11月 12日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止出售资产的议案》，同意终止本次出售资
产事项。
本次终止出售资产事项尚需提交公司股东会审议。
四、终止本次交易对公司的影响及后续安排
（一）对公司财务的影响
截至本公告披露日，本次交易尚未交割，公司未向买方让渡目标业务控制权，买方未支付最终购买价款。本次交易终止后，公司
将继续通过全资子公司持有标的公司 100%股权，目标业务仍纳入公司合并报表范围，相关资产、负债及经营成果继续按照适用会计
准则纳入公司合并财务报表。
由于本次交易未完成，公司不会因本次拟出售标的公司 51%股权事项确认股权处置投资收益，亦不会取得原交易安排项下预计 8
,000万美元至 8,700万美元的股权转让价款及相应未支付价款利息。因此，原交易安排项下的股权转让可能产生的现金流入、股权处
置收益不会实现。上述预计交易价款不等同于公司可确认的股权处置投资收益，也不代表本次交易终止形成同等金额的损失。目标业
务后续经营产生的收入、成本、费用及现金流仍将纳入公司合并财务报表。
本次交易筹划、业务重组及终止过程中涉及的相关费用和其他财务影响，以公司年度审计确认结果为准。公司将根据相关事项实
际发生情况，按照适用会计准则进行会计处理。
（二）对公司经营的影响及后续安排
本次交易终止后，公司将继续持有并运营目标业务。公司将结合目标业务客户合同、人员安排、业务承接及信息系统等实际情况
，妥善处理已开展重组工作的后续事项，保障客户服务和项目交付的连续性。
鉴于本次交易尚未交割，目标业务控制权未发生转移，本次交易终止预计不会对公司现有生产经营产生重大不利影响。但本次交
易终止并不消除目标业务原有的海外政策、客户合规及跨境交付等经营风险，目标业务未来经营情况仍取决于客户需求、合同续签、
项目执行及外部环境变化等因素。
五、风险提示
（一）客户合作及业务延续的不确定性风险
目标业务以美国客户为主，客户可能根据自身经营计划、采购需求、供应商管理政策及合规要求，对合同续签、订单规模、项目
安排、服务方式及交付区域等作出调整。现有客户合作关系及已签署的框架协议不代表未来订单规模、项目延续或收入水平具有确定
性。
公司原拟通过本次交易应对美国市场潜在的政策不确定性。本次交易终止后，相关海外政策变化及客户合规要求所带来的风险仍
然存在，目标业务仍需持续满足客户对供应商资质、数据安全及跨境交付等方面的要求。若客户合作条件发生变化，或相关合同续签
、业务承接及交付安排未能按预期落实，可能对目标业务的订单获取、收入实现及经营业绩产生不利影响。
（二）审议程序及后续手续风险
本次终止出售资产事项尚需提交公司股东会审议。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
六、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议；
（二）Nvni Group Limited关于纳斯达克退市决定的 Form 6-K报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/8a3db73c-e424-49db-85d1-b1b1288c4210.PDF
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2026-11-13 17:54│博彦科技（002649）：对外提供财务资助管理制度
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第一条 为规范博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供财务资助行为，加强公司资金管理，防范财
务风险，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于借款、承担
债务、垫付资金、代偿义务、无偿提供资产使用权以及其他实质构成资金支持的行为，但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人；
（三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。
第三条 公司及控股子公司提供财务资助，应遵循合法合规、审慎决策、风险可控、商业合理的原则，不得损害公司及股东利益
。
第四条公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第五条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助，不得通过经营性资金往来等
形式变相提供财务资助。法律法规、深圳证券交易所规则另有规定的除外。
第六条公司不得为以下主体提供财务资助：
（一）存在重大偿债风险的主体；
（二）被证券监管机构采取监管措施或存在重大违法违规风险的主体；
（三）法律法规、监管规则禁止提供财务资助的其他主体。
第二章财务资助审批权限及审批程序
第七条 公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同
意并作出决议，并及时对外披露。公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量
、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和
公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。
保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对该事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。
第八条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，需在董事会审议通过后提交股东会审议通过，深圳证券交易所另有规定的
除外：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产10%；
（四）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用上述规定。
第九条公司不得为《股票上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司
（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关联
参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审
议通过，并提交股东会审议。
除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是
否已要求上述其他股东提供相应担保。
本条第一款所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织）。
公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应当遵守的条件、财务资助的金额、用途、利率标准
、还款计划、期限条款、违约责任、担保措施、信息披露配合义务等内容。
第十条公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助行为
，须重新履行相应的报批程序。第十一条公司出现因交易或者关联交易导致合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有事项
构成本制度规定的财务资助情形，应当及时披露财务资助事项及后续安排。
第三章实施管理与风险控制
第十二条公司对外提供财务资助前，由财务部负责牵头各部门做好被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信
用状况等方面的风险调查工作，对财务资助事项的收益和风险进行充分分析，由公司内部相关部门共同进行风险评估和审核。
第十三条公司财务部在董事会或股东会审议通过后，办理对外财务资助手续、相关文件归档管理工作及其他相关事宜，并负责做
好对被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十四条公司证券部根据《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行公司对外提供财务资助
事项的相关信息披露义务。第十五条审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对公司对外提供财务资助事项的实施情况进行一次
检查，出具检查报告并提交审计委员会。审计委员会检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所
报告。
第四章信息披露
第十六条公司应当严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号—公告格式》及相关文件要求进行信息披露工作。
第十七条公司应在相关公告中披露财务资助对象、金额、期限、利率、资金用途、风险控制措施以及审议程序等信息。
第五章责任追究
第十八条未执行本制度规定而擅自进行财务资助，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的资助，公司将视情节轻重，对负有直接
责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、辞退等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/c8d70f10-6dfe-4ec7-8272-845522ead225.PDF
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2026-11-10 18:41│博彦科技（002649）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、基本情况概述
为践行公司战略，进一步探索新兴产业机会，借助专业机构的能力与资源优势，加速公司在前沿技术和产业领域的生态体系战略
布局，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金出资 2,000万元，与专业投资机构北京睎睿私募基金
管理有限公司及其他有限合伙人共同投资苏州睎睿智芯一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睎睿智芯”或“基金”），
基金目标规模为原则上不超过 5,555万元，专项投资于北京泽石科技有限公司。具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网
披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人北京睎睿私募基金管理有限公司通知，睎睿智芯已完成新一轮募资，基金认缴出资规模由 3,534 万
元变更为 4,084 万元。基于上述变更，睎睿智芯已完成相应的工商变更登记，并已在中国证券投资基金业协会完成基金变更备案手
续。变更完成后，公司作为有限合伙人持有基金 48.97%的出资份额，具体如下：
单位：万元人民币
合伙人姓名/名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
普通合伙人 北京睎睿私募基金管理 现金 54 1.32%
有限公司
有限合伙人 博彦科技股份有限公司 现金 2,000 48.97%
孙宝珍 现金 300 7.35%
黄金练 现金 200 4.90%
鲍春蕾 现金 200 4.90%
合伙人姓名/名称 出资方式 认缴出资额 出资比例
张荣军 现金 200 4.90%
张荣军（基金管理人员工 现金 500 12.24%
跟投投资人）
梁润升 现金 100 2.45%
王馨 现金 190 4.65%
黄小强 现金 100 2.45%
叶文肖 现金 200 4.90%
唐铸（基金管理人员工跟 现金 40 0.98%
投投资人）
合计 4,084 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/bc9b3b3c-7f4c-4be4-af14-0b47ed66a91c.PDF
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2026-10-26 19:14│博彦科技（002649）：2026年三季度报告
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博彦科技（002649）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bc2e97de-3787-4c87-b498-fe88189687da.PDF
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2026-10-26 19:12│博彦科技（002649）：关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于 2026
年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至 2026年 9月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各
项资产计提减值损失。2026 年前三季度计提的信用减值损失和资产减值损失共计 37,872,547.82 元，其中第三季度计提的信用减值
损失和资产减值损失共计 13,342,528.56元。
本次计提或转回信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为 2026 年 1月 1日至 2026年 9月 30日，明细如下：
单位：人民币元
项目 本报告期 年初至报告期末
1、信用减值损失 13,244,158.23 37,611,949.82
其中：应收账款信用减值损失 12,309,135.09 36,332,219.54
其他应收款信用减值损失 935,023.14 1,279,730.28
2、资产减值损失 98,370.33 260,598.00
其中：合同资产减值损失 98,370.33 260,598.00
合计 13,342,528.56 37,872,547.82
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即
全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收账款
公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收
取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信
用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失
，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
2、其他应收款
公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司
根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司依据 2026 年前三季度应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款坏账损失 36,332,219.54 元，其中第三季度按预计损
失计提应收账款坏账损失12,309,135.09元；2026年前三季度计提其他应收款坏账损失 1,279,730.28元，其中第三季度按预计损失计
提其他应收款坏账损失 935,023.14元。
（二）资产减值损失
1、合同资产
公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的
现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信
用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司 2026年前三季度计提合同资产减值损失 260,598.00 元，其中第三季度计提合同资产减值损失 98,370.33元。
三、本次计提减值损失对公司的影响及合理性说明
公司 2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 37,872,547.82元，相应减少公司 2026年前三季度利润总额 37,87
2,547.82元，相应减少公司 2026年 9月末所有者权益 37,872,547.82 元，本次计提减值损失的金额未经会计师事务所审计，最终以
会计师事务所年度审计确认的数据为准。
公司 2026 年前三季度计提减值损失，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的
实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提减值损失的审批程序
本次计提减值损失的议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技
股份有限公司资产减值准备管理制度》等有关规定，本次计提减值损失事项无需提交股东会审议。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意本次计提减值损失事项。
六、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/422aec12-2829-4966-b95c-979795d8b524.PDF
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2026-10-26 19:11│博彦科技（002649）：第六届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2026年 10月 26日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2026年 10月20日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2026年第三季度报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。
（二）关于选举公司第六届董事会副董事长及增补战略委员会委员的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举燕玉光先生为公司副董事长、战略委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
燕玉光先生个人简历详见本公告附件。
（三）关于 2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至2026年 9月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的各项资
产计提减值损失。2026 年前三季度计提的信用减值损失和资产减值损失共计 37,872,547.82 元，其中第三季度计提的信用减值损失
和资产减值损失共计 13,342,528.56元。
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意本次计提减值损失事项。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：202
6-040）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5b3e2c09-ac24-402d-a824-97a9ce342064.PDF
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2026-10-26 18:39│博彦科技（002649）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 26日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 10月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 26 日上午 9:15至下午 15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 300 名，代表股份 110,847,439 股，占公司有表决权股份总数的 18.7421%；其中 296 名
为中小投资者，代表股份60,973,123股，占公司有表决权股份总数的 10.3094%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 8名，代表股份 101,504,309 股，占公司有表决权股份总数的 17.1624%；其中 4 名为中小
投资者，代表股份 51,629,993股，占公司有表决权股份总数的 8.7296%。
（3）网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 292名，均为中小投资者，代表股份 9,343,130股，占公司有表决权股份
总数的 1.5797%。
（4）其他人员出席情况
公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股）
1.00 关于补选 总表决 108,104,200 97.5252% 2,628,939 2.3717% 114,300 0.1031% 0 通过
公司非独 情况
立董事的 其中，中 58,229,884 95.5009% 2,628,939 4.3116% 114,300 0.1875% 0
议案 小股东
的表决
情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，曾乔雨
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《博
彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f2642f5a-04e0-40fb-b07d-d610f727a716.PDF
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2026-10-26 18:35│博彦科技（002649）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0142号
二〇二六年十月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于博彦科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
植德京（会）字[2026]0142号致：博彦科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第四次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月30日在深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知
”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议
的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月26日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室如期召开，由贵公
司董事长韩洁主持。
本次会议网络投票时间为2026年10月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年10月19日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计300人，代表股份110,847,439股，占贵公司有表决权股份总数的18.7421%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意108,104,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的97.5252%；反对2,628,939
股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.3717%；弃权114,300股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权股份总数的0.1031%。
中小股东总表决情况：同意58,229,884股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的95.5009%；反对2,628,939股，
占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的4.3116%；弃权114,300股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的
0.1875%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/39ce280d-730d-431a-b976-48f0b7684ae4.PDF
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2026-09-30 00:00│博彦科技（002649）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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博彦科技（002649）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│博彦科技（002649）：第六届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2026年 9月 28日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2026年 9月 21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 6名，实际出席
董事 6 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于补充确认对外投资暨关联交易的议案
表决结果：以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。
（二）关于补选公司非独立董事的议案
表决结果：以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于张杨先生近日因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长等职务，为保证规范运作，董事会同意选举燕玉光先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其任职资格符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
燕玉光先生简历详见本公告附件。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于副董事长辞职暨补选非独立董事的的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
（三）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案
表决结果：以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司董事会提议于 2026年 10月 26日召开公司 2026年第四次临时股东会。详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召
开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/949ae11e-2936-43b6-92b4-d669a54f0eb8.PDF
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2026-09-30 00:00│博彦科技（002649）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于召开公司 2026年第四次临时股东会
的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 10月 26日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 10月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日刊登于《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年10月 21日下午 17:00前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。
2、现场参会登记时间：2026年 10月 21日（星期三）上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦证券部
4、会议联系人：刘可欣
联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦
邮编：100193
5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/10f9b2d0-6f1d-4ad6-bd8d-cff6977102d2.PDF
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2026-09-30 00:00│博彦科技（002649）：关于公司副董事长辞职暨补选非独立董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张杨先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张杨先生申请辞去公
司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员等相关职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张杨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日生效。辞职后，张杨先生将不在公司任职。
截至目前，张杨先生持有公司股份 147,000 股，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。张杨先生不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
公司对张杨先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核通
过，公司于 2026 年 9月 28 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举燕玉
光先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会任职资格审查，燕玉光先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资
格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形。
在燕玉光先生当选为公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、博彦科技股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议；
2、博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8deae9cd-322a-4c8d-bc40-6b5723b5f543.PDF
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2026-09-18 18:42│博彦科技（002649）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月 24日召开第六届董事会第六次会议、2026年 9月 15日召开 20
26 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2026 年 8月 26日、2026年 9月 16 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。相关
登记信息如下：
名称：博彦科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100001021132178
类型：股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼（博彦科技大厦）
法定代表人：韩洁
注册资本：59143.4532万元
成立日期：1995年 04月 17日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；数据处理服务；软件外包服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；翻译服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；数字内容制作服务（不含出版发
行）；企业会员积分管理服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；物联网技术服务；会议及展览服务；业
务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；终端测试设备销
售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/4074be2c-b68a-46ca-8dbb-e680963dcd3c.PDF
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2026-09-15 19:24│博彦科技（002649）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]0135号
二〇二六年九月
北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999www.meritsandtree.com
北京植德律师事务所
关于博彦科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
植德京（会）字[2026]0135号致：博彦科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月26日在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网站公开发布了《博彦科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”）
，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事
项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月15日15:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室如期召开，由贵公
司董事长韩洁主持。
本次会议网络投票时间为2026年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日上午9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15上午9:15至下午15:00
的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年9月8日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网
络投票的股东（股东代理人）合计278人，代表股份106,742,186股，占贵公司有表决权股份总数的18.0480%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,420,964股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7622%；反对1,300,322
股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.2182%；弃权20,900股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权股份总数的0.0196%。
中小股东总表决情况：同意56,606,648股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的97.7192%；反对1,300,322股，
占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的2.2447%；弃权20,900股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的0
.0361%。
（二）表决通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,402,764股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7452%；反对1,307,322
股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.2247%；弃权32,100股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权股份总数的0.0301%。
中小股东总表决情况：同意56,588,448股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的97.6878%；反对1,307,322股，
占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的2.2568%；弃权32,100股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股份总数的0
.0554%。
经查验，议案二为特别表决事项，须经出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d0c75672-1a1e-4b0b-a260-6b89f8d2fcad.PDF
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2026-09-15 19:24│博彦科技（002649）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 9月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 15 日上午 9:15至下午 15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 278 名，代表股份 106,742,186 股，占公司有表决权股份总数的 18.0480%；其中 276 名
为中小投资者，代表股份57,927,870股，占公司有表决权股份总数的 9.7945%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 7名，代表股份 100,504,309 股，占公司有表决权股份总数的 16.9933%；其中 5 名为中小
投资者，代表股份 51,689,993股，占公司有表决权股份总数的 8.7398%。
（3）网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 271名，均为中小投资者，代表股份 6,237,877股，占公司有表决权股份
总数的 1.0547%。
（4）其他人员出席情况
公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
提案 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股）
1.00 关于续聘 总表决 105,420,964 98.7622% 1,300,322 1.2182% 20,900 0.0196% 0 通过
2026年度 情况
审计机构 其中，中 56,606,648 97.7192% 1,300,322 2.2447% 20,900 0.0361% 0
的议案 小股东
的表决
情况
2.00 关于变更 总表决 105,402,764 98.7452% 1,307,322 1.2247% 32,100 0.0301% 0 通过
公司注册 情况
资本、修
订《公司
章程》并 其中，中 56,588,448 97.6878% 1,307,322 2.2568% 32,100 0.0554% 0
办理工商 小股东
变更登记 的表决
的议案 情况
本次股东会审议的议案中，提案 2.00为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，曾乔雨
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《博
彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/eb0fb18e-77b7-4745-b276-da5f65daea1f.PDF
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2026-08-25 19:08│博彦科技（002649）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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博彦科技（002649）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7c9ecfe7-e521-48e2-8acc-bc2acac046e2.PDF
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2026-08-25 19:07│博彦科技（002649）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博彦科技（002649）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7f3319e7-3e53-4645-af38-fd3148812913.PDF
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2026-08-25 19:07│博彦科技（002649）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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博彦科技（002649）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/99aab6b8-209c-4d10-8f91-691f750aa372.PDF
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2026-08-25 19:07│博彦科技（002649）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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博彦科技（002649）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bb496d59-ffd6-4758-9992-7a88fe5a3977.PDF
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2026-08-25 19:07│博彦科技（002649）：2026年半年度报告摘要
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博彦科技（002649）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a93c819f-9637-4ae9-aa4e-335db797ba34.PDF
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2026-08-25 19:07│博彦科技（002649）：2026年半年度报告
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博彦科技（002649）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6ac083da-428b-459f-837f-d001fea5862c.PDF
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2026-08-25 19:06│博彦科技（002649）：第六届董事会第六次会议决议公告
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博彦科技（002649）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7d4bc1cf-91d4-43bd-a2aa-59ee610f84c5.PDF
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2026-08-25 19:05│博彦科技（002649）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收
益凭证等安全性较高、中低风险产品。
2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有闲
置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最
高额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率
，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
（二）投资额度
由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可
循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 3亿元，连续 12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资
产 50%。实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等稳健型金融机构投资安全性高
、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风
险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》中规定的各类衍生品交易。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体
操作。
二、审议程序
本事项已经 2026年 8月 24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的
影响。
2、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
3、操作风险：相关工作人员操作失误的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，对购买
的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品
投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对委托理财业务进行审计监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产
品投资项目可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规
操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4、公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财产品投资，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司合理评估现阶段的资产状况并进行适度的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/15f8f5ad-1354-4a3f-9e53-8282da786631.PDF
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2026-08-25 19:04│博彦科技（002649）：信息披露管理办法（2026年8月）
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博彦科技（002649）：信息披露管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d897a4e0-66d5-4300-bd4a-96597cc68deb.PDF
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2026-08-25 19:04│博彦科技（002649）：公司章程（2026年8月）
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博彦科技（002649）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/22309b08-afff-49ed-9ca3-b243cf4c8aef.PDF
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2026-06-15 17:47│博彦科技（002649）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 本次利润分配方案具体内容为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本 591,434,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按当前总股本折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10=1.3 元
，即每股现金红利（含税）为 0.13元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每
股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.13元/股。博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分
配方案已获 2026年 5 月 21 日召开的 2025年度股东会决议通过，现将利润分配方案事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）本次利润分配方案具体内容为：以 2026 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 1.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因
股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。
（二）自分配方案披露至实施期间，因公司 2026 年限制性股票激励计划授予登记完成，公司股本总额由 585,344,532股增加至
591,434,532股。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 591,434,532股为基数，向全体股东每 10股
派 1.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.170000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.26
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.130000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年 6月 23日
除权除息日：2026年 6月 24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****099 王 斌
2 00*****275 马 强
3 01*****531/01*****460 张荣军
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 10日至股权登记日 2026年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦证券部咨询联系人：常帆、刘可欣
咨询电话：010-50965998
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3922a4fe-c892-4c73-9825-19eaa23ea758.PDF
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2026-06-01 00:00│博彦科技（002649）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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博彦科技（002649）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7fb69f21-a81c-4d12-8346-c9d8381ae5d6.PDF
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2026-05-21 18:29│博彦科技（002649）：2025年度股东会的法律意见书
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致：博彦科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网站公开发布了《博彦科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知
载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公
司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月21日15:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室如期召开，由贵公
司董事长韩洁女士主持。
本次会议网络投票时间为2026年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:
00的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年5月13日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计250人，代表股份109,112,094股，占贵公司有表决权股份总数的比例为18.6407%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,422,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为96.6183%；反对3,420
,039股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为3.1344%；弃权269,755股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为0.2472%。
中小股东总表决情况：同意56,667,984股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为93.8868%；反对3,420,
039股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为5.6663%；弃权269,755股，占出席本次股东会的中小股东所持
有表决权股份总数的比例为0.4469%。
（二）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,423,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为96.6194%；反对3,424
,539股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为3.1386%；弃权264,155股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为0.2421%。
中小股东总表决情况：同意56,669,084股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为93.8886%；反对3,424,
539股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为5.6737%；弃权264,155股，占出席本次股东会的中小股东所持
有表决权股份总数的比例为0.4376%。
（三）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,460,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为96.6536%；反对3,378
,039股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为3.0959%；弃权273,255股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为0.2504%。
中小股东总表决情况：同意56,706,484股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为93.9506%；反对3,378,
039股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为5.5967%；弃权273,255股，占出席本次股东会的中小股东所持
有表决权股份总数的比例为0.4527%。
（四）表决通过了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,086,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为96.3101%；反对3,896
,294股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为3.5709%；弃权129,800股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为0.1190%。
中小股东总表决情况：同意56,331,684股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为93.3296%；反对3,896,
294股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为6.4553%；弃权129,800股，占出席本次股东会的中小股东所持
有表决权股份总数的比例为0.2151%。
（五）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
总表决情况：同意105,107,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为96.3301%；反对3,901
,794股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为3.5760%；弃权102,500股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有表决权股份总数的比例为0.0939%。
中小股东总表决情况：同意56,353,484股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为93.3657%；反对3,901,
794股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份总数的比例为6.4644%；弃权102,500股，占出席本次股东会的中小股东所持
有表决权股份总数的比例为0.1698%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://dis
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2026-05-21 18:29│博彦科技（002649）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15至下午 15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 250 名，代表股份 109,112,094 股，占公司有表决权股份总数的 18.6407%；其中 249 名
为中小投资者，代表股份60,357,778股，占公司有表决权股份总数的 10.3115%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5名，代表股份 100,784,309 股，占公司有表决权股份总数的 17.2179%；其中 4 名为中小
投资者，代表股份 52,029,993股，占公司有表决权股份总数的 8.8888%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 245名，均为中小投资者，代表股份 8,327,785股，占公司有表决权股份
总数的 1.4227%。
（三）公司全部董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：
（一）会议审议通过《关于<2025 年度报告>及其摘要的议案》。表决情况为：
同意 105,422,300股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6183%；反对3,420,039股，占出席会议所有股东所持股份总数的
3.1344%；弃权 269,755股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2472%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,667,984股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.8868%；反对 3,420,039股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 5.6663%；弃权 269,755 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4469%。
（二）会议审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。表决情况为：
同意 105,423,400股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6194%；反对3,424,539股，占出席会议所有股东所持股份总数的
3.1386%；弃权 264,155股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2421%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,669,084股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.8886%；反对 3,424,539股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 5.6737%；弃权 264,155 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4376%。
（三）会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同意 105,460,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.6536%；反对3,378,039股，占出席会议所有股东所持股份总数的
3.0959%；弃权 273,255股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.2504%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,706,484股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.9506%；反对 3,378,039股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 5.5967%；弃权 273,255 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.4527%。
（四）会议审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》。
表决情况为：
同意 105,086,000股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.3101%；反对3,896,294股，占出席会议所有股东所持股份总数的
3.5709%；弃权 129,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.1190%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,331,684股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.3296%；反对 3,896,294股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 6.4553%；弃权 129,800 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.2151%。
（五）会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。表决情况为：
同意 105,107,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的 96.3301%；反对3,901,794股，占出席会议所有股东所持股份总数的
3.5760%；弃权 102,500股，占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0939%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,353,484股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 93.3657%；反对 3,901,794股，
占出席会议中小投资者所持股份总数的 6.4644%；弃权 102,500 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的0.1698%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：张天慧，胡宝花
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《博
彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2025年度股东会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c33cf351-cfc1-467a-baf5-2f15da563a01.PDF
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2026-05-08 18:23│博彦科技（002649）：关于变更公司财务总监的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、财务总监的辞职情况
根据公司管理分工调整情况，王威女士申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司任职。王威女士原定任期至公司第六
届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，王威女士直接持有公司股票 22,500股，占公司总股本的 0.0038%，此外，其在公司 2026 年限制性股票
激励计划中获授 100,000 股限制性股票。王威女士辞任财务总监后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员离任后减持
股份的有关规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
王威女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王威女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、财务总监的聘任情况
经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任王晋南先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
王晋南先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的专业知识和工作能力，不存在《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d999184f-c574-425f-8e1f-a65a680d1910.PDF
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2026-05-08 18:23│博彦科技（002649）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于调整 2026
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年 3月 20日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过上述相关议案并对公司 2026年限制性股票激励计划（草案）（以下简
称“本激励计划”、“激励计划”或《激励计划（草案）》）的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
（二）2026年 3月 21日至 2026年 3月 31日，公司在内部 OA系统对激励对象名单予以公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议或不良反映。2026年 4月 4日，公司披露《董事会薪酬与考核委
员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，董事会薪酬与考核委员会经核查认为，本次列入
激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2026 年 4月 10 日，公司 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需
的全部事宜。
（四）2026 年 5月 8日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
二、本次实施的激励计划的调整事项
鉴于本激励计划确定的激励对象中，部分激励对象在公司实施授予前因个人原因放弃部分或全部拟获授的限制性股票，根据公司
2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，公司拟授予限制性股
票的激励对象总人数由 78 人调整为 75 人，限制性股票授予总量由 620.5万股调整为 615.5万股。
除上述调整外，本次授予权益情况与股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在其他差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对激励计划的相关调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件的相关规定，符合本激励计划的相关规定，本次调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了
必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划激励对象人数、授予限制性股票数量进行调整。
五、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所认为，公司本次调整及授予已取得了必要的批准和授权。公司本次调整相关事项符合《管理办法》等法律、
法规及《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次授予的授予对象、授予数量及授予日的确定符合《管理办法》《公司章程》及《
激励计划（草案）》的相关规定。公司授予限制性股票的条件均已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《公司章
程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及首次授予事
项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9af73aac-d690-4ad5-8cb7-666971d07a8d.PDF
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2026-05-08 18:23│博彦科技（002649）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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博彦科技（002649）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/88726f41-5097-4348-b8f2-76c57f04d5cc.PDF
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2026-05-08 18:21│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的核查意见
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博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于 2026年 5月 6日以现场结合通讯的方
式召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件和《博彦科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了《关于调整 2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，发表核查意见如下:
关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对激励计划的相关调整符合《公司法
》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合本激励计划的相关规定，本次调整内容在公司股东会对董事
会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划激励对象人数、授予限制性股票数量进行调整。
关于向激励对象授予限制性股票事项，董事会薪酬与考核委员会认为：公司激励计划的授予日为 2026年 5月 8日，该授予日符
合《管理办法》以及本激励计划中关于授予日的相关规定。
公司本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于任职资格及
条件的规定，不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象符合本激励计划规定的激励对象的范围，激励对象的
主体资格合法、有效。
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：同意公司本激励计划的授予日为2026年 5月 8日，向符合条件的 75名激励对象授予 615.
5万股限制性股票。
博彦科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/1f3baec2-6554-4821-920b-7b1154e3012c.PDF
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2026-05-08 18:21│博彦科技（002649）：第六届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于2026 年 5 月 8日以现场结合通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2026年 4月 29日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7名，实际出席
董事 7 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
鉴于《博彦科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）确定的激励对象中，部分激
励对象在公司实施授予前因个人原因放弃部分或全部拟获授的限制性股票，根据公司 2026年第一次临时股东会授权，董事会对本激
励计划的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为 75 人，授予的限制性股票总数
量调整为 615.5万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-019）
。
（二）关于向激励对象授予限制性股票的议案
表决结果：以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过；关联董事韩洁、雷雷作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
?根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的有关规定，以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 5月 8日为授予日，以 6.45 元/股的授予价格向符合条件的75名激励对象授予限
制性股共计 615.50万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
（三）关于聘任公司财务总监的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会同意聘任王晋南先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，其任职资格符合《
深圳证券交易所股票上市规则》 有关规定。
王晋南先生简历详见本公告附件。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
（四）博彦科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/10b3a0a7-e8a7-493c-9887-bb1de99e8898.PDF
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2026-05-08 18:20│博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及授予事项的法律意见书
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博彦科技（002649）：2026年限制性股票激励计划调整激励对象名单、授予数量及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e441f534-2912-424a-acf9-3aa6305d4a7d.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2025年度实现净利润27,792,616.62 元，提取 10%法定盈余公积金 2,7
79,261.66 元，加年初未分配利润798,031,289.06元，减去本年度实际分配的现金股利 100,093,911.71元，2025年末可供分配的利
润为 722,950,732.31元。
基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相
关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定的前提下，拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年内实施利润分配方案时
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“分
配比例不变”的原则相应调整分配总额。
三、利润分配预案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 76,094,789.16 100,093,911.71 15,218,957.83
回购注销总额（元） 0 0 0
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
归属于上市公司股东的净利润 104,140,052.44 124,275,412.15 217,311,504.03
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,966,222,520.15
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 722,950,732.31
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 191,407,658.70
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 148,575,656.21
（元）
最近三个会计年度累计现金分 191,407,658.70
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
本次利润分配预案不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存
在重大差异。
公司保持持续的现金分红，本次制定的 2025年度利润分配预案与公司实际经营情况、盈利水平和未来发展相匹配，充分考虑了
公司长远可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f68b3f5c-5196-4442-9f51-4dbcef765b1f.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博彦科技
股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（以下简称“《董事会专门委员会实施细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）
2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12月 31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师
事务所选聘制度》等相关要求并结合公司实际情况，公司通过单一选聘的方式开展 2025年度审计机构选聘工作，公司第五届董事会
审计委员会确定了资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价、信息安全管理、风险承担
能力水平等评价要素以及其评分标准，并对本次选聘工作过程进行全程指导和监督。经履行相关程序，根据选聘结果，拟续聘中汇事
务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇事务所在独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在 2024年财务报告和内部控制审计过程中，中汇事务所能够严格遵守独立审计
原则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见独立、客观、公正，表现出良好的职业操守和专业能力
，具备专业胜任能力。根据选聘结果及 2024年度审计履职情况综合评估，同意向董事会提议续聘中汇事务所为公司 2025年度审计机
构。
第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议分别审议通过了《关于续聘 2025年度审计机
构的议案》，同意续聘中汇事务所为公司 2025年审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，中汇事务所对公
司 2025 年度财务报告及2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中汇事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司通过单一选聘的方式开展 2025年度审计机构选聘工作，由公司第五届董事会审计委员会指导开展相关工作，通过对
审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于
审计机构的要求，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，公司第五
届董事会审计委员会第十次会议审议通过了续聘 2025年度审计机构的议案并同意提交董事会审议。
（二）2025年 12月 30日，审计委员会以现场结合通讯的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2025年 4月 22日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯的方式召开，审议通过公司 2024年度报告、
2025年第一季度报告、内部控制评价报告、会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告等议案并同意提交董事
会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中汇事务所在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
博彦科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc56f580-719d-43f2-8565-719922e55a10.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事独立性自查情况，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年任期内在任独立董事宋建波
女士、伏军先生、陶伟先生、杨松令先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生、杨松令先生的任职经历及其向公司董事会提交的《独立董事关于 2025 年度
独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或
者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的
相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ca1a3e9-f88b-4451-a1aa-e140ddc4e7fd.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：董事会关于证券投资情况的专项说明
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博彦科技（002649）：董事会关于证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c9f6112-2c95-4bea-b599-23461e3fd1c8.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关
规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事和外部非独立董事），高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并结合公司经营业绩等情况领取薪酬，其
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、独立董事和外部非独立董事领取固定津贴，标准为 12 万元/年（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并结合公司经营业绩等情况领取薪酬，其薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
（一）在公司任职的非独立董事薪酬和高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度审计报告和
绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以薪资发放。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c30791d9-bfca-4ab8-8ff2-53ad0b278ed2.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：关联方资金占用情况汇总表
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博彦科技（002649）：关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc013efc-4430-4cae-a116-1bb03486b3e6.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：关于会计政策变更的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（以下简称“
《准则解释第19号》”）的相关要求，公司对相关会计政策进行变更。现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月19日，财政部发布《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
相关内容。根据上述财政部相关文件规定，公司自2026年1月1日起执行《准则解释第19号》。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规定，变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，
本次会计政策变更已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a345d98-6433-4087-9c62-ed3c22036a35.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：2025年度内部控制评价报告
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博彦科技（002649）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6595677e-059c-466e-9122-dcf82d2aee85.PDF
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2026-04-28 19:07│博彦科技（002649）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025年度计
提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2025 年 12月 31日的应收账
款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可
变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判
断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。
公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2025年度计提各项资产减值
损失共计 7,791.29万元，详情如下表：
单位：人民币万元
项目 计提减值损失金额
1、信用减值损失 2,454.88
2、资产减值损失 5,336.41
合计 7,791.29
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即
全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收账款
公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收
取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信
用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失
，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
2、其他应收款
公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司
根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司依据 2025 年应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款坏账损失2,811.10万元，计提其他应收款坏账损失-356.22万元
。
（二）资产减值损失
1、存货
公司按照资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以
及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025年公司针对存货开展减值测试，计提存货跌价准备 338.07万元。
2、商誉
根据会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或
资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损
失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面
价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
报告期内，结合子公司上海泓智、融易通的实际经营情况及行业市场变化等影响，公司判断因收购资产产生的有关商誉存在减值
迹象，按照《企业会计准则第 8号—资产减值》《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》等相关规定的要求，公司在 2025年度对商
誉进行系统性减值测试。经过公司财务部门与评估机构测算，本期计提的商誉减值总额为人民币 2,966.50万元。具体商誉减值测试
及减值损失计提方法说明详见 2025年度报告。
3、长期股权投资
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，期末长期股权投资按可收回金额与账面价值孰低计量。可收回金额的计量结果
表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
公司 2025年计提长期股权投资减值损失 1,973.30万元。
4、合同资产
公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的
现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信
用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的合同资产
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司 2025年计提合同资产减值损失 58.55万元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司本次计提相关减值损失金额合计 7,791.29万元，将减少公司 2025年合并
利润总额 7,791.29万元。
四、本次计提减值损失的合理性说明
本次计提相关减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
公允地反映了公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、本次计提减值损失的审批程序
本次计提减值损失的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次
计提减值损失事项无需提交股东会审议。
六、董事会意见
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。
七、备查文件
博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/83ea4972-12fc-4813-964a-03a43be29225.PDF
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2026-04-28 19:06│博彦科技（002649）：2026年一季度报告
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博彦科技（002649）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d743557-8c06-4e7e-bc58-32b073fd62a5.PDF
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2026-04-28 19:06│博彦科技（002649）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式召开。本次会议
的通知已于 2026年 4月 17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议由公司董事长韩洁女士主持，应出席董事 7名，实际出席董事
7名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025年度报告摘要》（公告编号：20
26-012）。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分内容。
公司独立董事伏军先生、陶伟先生、杨松令先生、宋建波女士（已离任）提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会
对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于《2025年度总经理工作报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）关于 2025年度利润分配预案的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审议，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以 2026 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励、股份回购等原因发生变化的，公司将按照
“分配比例不变”的原则相应调整分配总额。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案需提交股东会审议。
（五）关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。
（六）关于 2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，对 2025年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 7,791.29万元。
董事会认为：本次计提相关信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意本次计提减值损失事项。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-014
）。
（七）关于会计政策变更的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》相关规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述解释规定。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》规
定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-015）。
（八）关于《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（九）关于公司董事 2026年度薪酬的议案
表决结果：因涉及董事薪酬，全体董事回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合
实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了 2026年度董事薪酬方案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交股东会审议。
（十）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
表决结果：以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过，兼任总经理的董事韩洁对该议案回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合
实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了 2026年度高级管理人员薪酬方案。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》。
（十一）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，对公司原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交股东会审议。
（十二）关于《2026年第一季度报告》的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。
（十三）关于召开公司 2025年度股东会的议案
公司董事会提议于 2026年 5月 21日召开公司 2025年度股东会。公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本
次股东会上进行述职。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（四）第六届董事会战略委员会第一次会议决议。
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【2.财报链接】
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2026-10-27│博彦科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625956.PDF
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2026-08-26│博彦科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505066.PDF
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2026-04-29│博彦科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233129.PDF
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2026-04-29│博彦科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233137.PDF
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2025-10-28│博彦科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744002.PDF
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2025-08-28│博彦科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599618.PDF
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2025-04-26│博彦科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223313008.PDF
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2025-04-26│博彦科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│博彦科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553717.PDF
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2024-08-30│博彦科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051528.PDF
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2024-04-27│博彦科技：2024年一季度报告
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