公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:37 │博彦科技（002649）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-21 18:57 │博彦科技（002649）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 18:54 │博彦科技（002649）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:54 │博彦科技（002649）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 21:47 │博彦科技（002649）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-02 15:37│博彦科技（002649）：关于高级管理人员辞职的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李全有先生提交的辞职报告，李全有先生因个人发
展规划原因申请辞去公司副总经理职务，本次辞职后将不再担任公司任何职务。
李全有先生的原定任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根据相关法律法规，李全有先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。
截至本公告披露日，李全有先生持有公司股票 12,000 股。辞职后其股份变动将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司于 2025 年 4 月 2 日披露了李全有先生的股份减持计划，具体详见《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-006），截至本公告披露日，李全有先生尚未实施上述减持计划，且自辞职生效日起的 6 个月内，其所持股票
因离职原因全部进入锁定状态。
公司董事会对李全有先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6c999303-18f4-4ce9-864d-c6cc3275fcd5.PDF
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2025-05-21 18:57│博彦科技（002649）：2024年度权益分派实施公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度
股东大会决议通过，现将利润分配方案事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
（一）本次利润分配方案具体内容为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本585,344,532 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。如在本分配方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生其他变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
（二）自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 585,344,532 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.710000 元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 1.539000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.34
2000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.171000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025 年 5 月 28 日
除权除息日：2025 年 5 月 29 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****099 王 斌
2 00*****275 马 强
3 01*****531/01*****460 张荣军
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 20 日至股权登记日 2025 年5 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦证券部
咨询联系人：刘可欣、叶聪
咨询电话：010-50965998
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f1db92f5-7005-4b11-bb52-a41b0343561a.PDF
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2025-05-16 18:54│博彦科技（002649）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15至下午 15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议决定于 2025年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。
5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 289 名，代表股份 112,092,874 股，占公司有表决权股份总数的 19.1499%；其中 285
名为中小投资者，代表股份63,131,558 股，占公司有表决权股份总数的 10.7854%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 102,268,809 股，占公司有表决权股份总数的 17.4716%；其中 2 名为中小
投资者，代表股份 53,307,493股，占公司有表决权股份总数的 9.1070%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 283 名，均为中小投资者，代表股份 9,824,065 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6783%。
（三）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》。表决情况为：
同意 111,431,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4103%；反对 598,600 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.5340%；弃权62,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0557%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,470,558 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9530%；反对 598,
600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9482%；弃权 62,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0988%。
（二）会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。表决情况为：
同意 111,358,374 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3447%；反对 588,300 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.5248%；弃权146,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1304%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,397,058 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8366%；反对 588,
300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9319%；弃权 146,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.2316%。
（三）会议审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。表决情况为：
同意 111,329,274 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3188%；反对 654,300 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.5837%；弃权109,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0975%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,367,958 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7905%；反对 654,
300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0364%；弃权 109,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.1731%。
（四）会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。表决情况为：
同意 111,264,374 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2609%；反对 693,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.6187%；弃权135,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1204%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,303,058 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6877%；反对 693,
500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0985%；弃权 135,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.2138%。
（五）会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
表决情况为：
同意 111,280,274 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.2751%；反对 725,900 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.6476%；弃权86,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0773%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,318,958 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7128%；反对 725,
900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1498%；弃权 86,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.1373%。
（六）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况为：
同意 111,318,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3095%；反对 698,600 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的0.6232%；弃权75,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0673%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,357,558 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7740%；反对 698,
600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1066%；弃权 75,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.1194%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：于千淼，曾乔雨
（三）结论性意见：博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5253e49c-dedf-45a2-9c3e-9e886e4e0461.PDF
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2025-05-16 18:54│博彦科技（002649）：2024年度股东大会的法律意见书
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博彦科技（002649）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/31158ac8-0a47-4d67-96d6-088bff38c60f.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：关于2024年度利润分配预案的公告
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博彦科技（002649）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/258e31bd-e10e-472a-8ad6-6b6526ebad28.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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博彦科技（002649）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0c38e36-c7ab-46b4-9276-1514dce79666.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：证券投资专项说明
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根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等有关规定的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024年度证券投资情况进行了认真核查
，现将相关情况说明如下：
一、2024 年度公司证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初投 会计 期初 本期 计入 本期购 汇率变 本 报告 期末账 会计 资
代码 简称 计量 账面 计入 权益 买金额 动 期 期损 面 核算 金
品种 资成本 模式 价值 权 的 出 益 价值 科目 来
益的 累计 售 源
公允 公允 金
价 价 额
值变 值变
动 动
境 6919. 人瑞 52,104 公允 5,934 5,934 52,104 58,038 其 他 自
内 HK 人才 ,199.6 价值 ,089. ,089. ,199.6 ,289.0 权
外 6 40 40 6 6 益 有
股票 计量 资
工具 金
投资
境 60022 海南 226,17 公允 158,0 38,08 196,17 交 易 自
内 1.SH 航空 8.12 价值 93.89 1.01 4.90 性
外 金 有
股票 计量 资
融资 金
产
境 60051 康美 1,480, 公允 824,6 212,8 1,037, 交 易 自
内 8.SH 药业 765.62 价值 17.98 04.64 422.62 性
外 金 有
股票 计量 资
融资 金
产
债券 A0-03 NOMUR 4,923, 摊余 4,792 -196,6 276,8 4,872, 债权 自
2-765 A 641.57 成本 ,746. 85.27 19.31 881.03 投资
9 99 有
2907 计量 资
金
债券 A0-05 TOYIC 9,490, 摊余 9,490, -129,1 74,07 9,435, 债权 自
0-854 F 713.37 成本 713.37 09.75 9.09 682.71 投资
4 有
2910 计量 资
金
债券 A0-01 Softb 24,067 摊余 24,067 -1,517 567,1 23,116 债权 自
3-761 ank ,000.0 成本 ,000.0 ,693.4 93.45 ,500.0 投资
0 Group 0 0 5 0 有
株式 计量 资
会社 金
第
59
回无
担保
企
业债
券
合计 92,292 -- 5,775 5,934 5,934 85,661 -1,843 1,168 96,696 -- --
,498.3 ,458. ,089. ,089. ,913.0 ,488.4 ,977. ,950.3
4 86 40 40 3 7 50 2
二、公司内控制度执行情况
2024 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件，以及公司《对外投资管理制度》等内部制度要求开展证券投资操作。在投资决策程序与审批权限、
对外投资转让回收、重大事项报告及信息披露等关键环节，均严格遵循制度规范执行。公司同步强化市场分析与调研力度，严格依据
法律法规及内部制度要求开展证券投资活动，力求精准把控投资风险。经全面评估，上述证券投资未对公司日常生产经营秩序造成干
扰，整体风险处于可控范畴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/529a84dc-836e-44cd-a63d-56bd3a088368.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：关于会计政策变更的公告
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博彦科技（002649）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5642a01-6bc5-4dfd-9650-05ffce5139ab.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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博彦科技（002649）：2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/165cf959-e766-4897-ad56-7c18d752859d.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：2024年度监事会工作报告
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博彦科技（002649）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c235eec-36e3-4c71-a733-61934a01451b.PDF
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2025-04-25 21:47│博彦科技（002649）：内部控制自我评价报告
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