公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 18:27 │博彦科技（002649）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:26 │博彦科技（002649）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:25 │博彦科技（002649）：第五届监事会第十一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:24 │博彦科技（002649）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:31 │博彦科技（002649）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:30 │博彦科技（002649）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 17:30 │博彦科技（002649）：第五届监事会第十次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│博彦科技（002649）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了
减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截至 2025年 9月 30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各
项资产计提减值准备。2025 年前三季度计提的信用减值准备和资产减值准备共计 2,860.50万元。
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025年 9月 30日，明细如下：
单位：人民币万元
项目 计提减值损失金额
1、信用减值损失 2,844.46
其中：应收账款信用减值损失 2,783.33
其他应收款信用减值损失 61.13
2、资产减值损失 16.04
其中：合同资产减值损失 16.04
合计 2,860.50
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁
应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即
全部现金短缺的现值。公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
1、应收账款
公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收
取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信
用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失
，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
2、其他应收款
公司按照简化计量方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期
收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司
根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期
信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司依据 2025 年前三季度应收款项回款情况，按预计损失计提应收账款信用减值损失 2,783.33万元，计提其他应收款信用减
值损失 61.13万元。
（二）资产减值损失
1、合同资产
公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的
现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信
用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上
估计预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
合并范围内往来组合 公司合并范围内单位具有类似的信用风险特征
公司 2025年前三季度计提合同资产减值损失 16.04万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备合计 2,860.50万元，相应减少公司 2025年前三季度利润总额 2,860.50万元，相应
减少公司 2025年 9月末所有者权益 2,860.50万元。本次计提减值准备的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计
确认的数据为准。
公司 2025 年前三季度计提减值准备可以真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司
的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/22db3888-310b-493e-96b2-809bcad52314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:26│博彦科技（002649）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开
。本次会议的通知于 2025 年 10 月 21日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/583796e5-7a46-4340-a33e-f43dfd3120b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:25│博彦科技（002649）：第五届监事会第十一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 10 月 21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生召集，应出席监事 3 名
，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2ac5529e-2e96-4721-8016-4db699229522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:24│博彦科技（002649）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/84a424ce-1274-4484-bc10-bf66418fbe02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:31│博彦科技（002649）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2025年 9月 12日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知于 2025年 9月 12日以电话的方式向全体董事及监事发出，并经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由公司
董事长王斌先生召集，应表决董事 7名，实际表决董事 7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科
技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范
围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3ebe735e-613e-4075-a281-483ba3911f8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:30│博彦科技（002649）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收
益凭证等安全性较高、中低风险产品。
2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十
次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由
公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率
，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
（二）投资额度
由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可
循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 3 亿元，连续 12 个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净
资产 50%。实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等稳健型金融机构投资安全性高
、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风
险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中规定的各类衍生品交易。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体
操作。
二、审议程序
本事项已经 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十次临时会议审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的
影响。
2、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
3、操作风险：相关工作人员操作失误的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，对
购买的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品
投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对委托理财业务进行审计监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产
品投资项目可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规
操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4、公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财产品投资，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司合理评估现阶段的资产状况并进行适度的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8e83712c-f44a-4a3c-b782-8cbaf45de00e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 17:30│博彦科技（002649）：第五届监事会第十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议于 2025 年 9月 12 日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 9月 12日以电话方式向全体监事发出，并经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。会议由公司监事会主
席宋存智先生召集，应表决监事 3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技
股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/56ae58d7-c5d0-4211-b494-a1969e01aa3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bb58613d-7206-468d-8a5a-ac470c9ddf79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d7423d11-81b8-4754-ada1-bc720a1dcf45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/61103893-fb30-4f0d-abad-3a9c0260595c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博彦科技（002649）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27af1b45-a578-48f7-b4f2-6ef41d9980eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:41│博彦科技（002649）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 8月 26日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-024）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8eeee1bc-d20a-43e6-ac05-b5e4c3486429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:40│博彦科技（002649）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一
|