公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 17:21 │博彦科技（002649）：第五届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-02-18 17:20 │博彦科技（002649）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-18 17:17 │博彦科技（002649）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-02-13 16:53 │博彦科技（002649）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-22 19:51 │博彦科技（002649）：关于股东减持计划期限届满及实施结果的公告 │
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│2024-10-29 16:54 │博彦科技（002649）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 16:51 │博彦科技（002649）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 16:50 │博彦科技（002649）：关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │博彦科技（002649）：博彦科技：简式权益变动报告书(马强） │
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│2024-10-24 00:00 │博彦科技（002649）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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2025-02-18 17:21│博彦科技（002649）：第五届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知已于 2025 年 2 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应表决董事
7 名，实际表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据公司 2025 年度日常经营需要，综合考虑资金安排，董事会同意公司本年向各银行申请合计不超过等值人民币 182,716.09
万元的综合授信额度（其中人民币授信额度不超过 125,000 万元，美元授信额度不超过 8,050 万美元（汇率按 2025年 2 月 18 日
美元兑人民币中间价 7.1697 计算）；前述额度包含本次董事会前在有效期内的银行授信以及本年内预计新申请的授信额度）。综合
授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、代付、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等综合业务。该
授信额度适用于公司及合并范围内子公司。上述额度自董事会审议通过起一年内有效，在授权期限内综合授信额度可循环使用。董事
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
（二）关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为有效防范汇率风险，董事会同意公司于 2025 年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过 5 亿元人民币或
等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起至 2025年 12月 31日止，公司及合并范围内子公司均可使用此额度。董事会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-004）。
（三）关于公司为全资子公司提供担保的议案
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
为满足业务发展需要，董事会同意公司全资子公司 Beyondsoft InternationalCorporation Limited（简称“博彦国际（香港）
”）向The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited（简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司为此授信提供
金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2025 年 12 月 31 日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8aba186d-3fa5-419b-b994-4507a34086d3.PDF
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2025-02-18 17:20│博彦科技（002649）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于公司
为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司全资子公司 Beyondsoft International CorporationLimited（以下简称“博彦国际（香港）”）向
The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited（简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司同意为此授信提供
金额不超过 1,000 万美元的担保，担保期限不超过 2025 年 12 月 31 日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人或法
定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公
司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协
议。
二、 被担保人情况
（一）博彦国际（香港）的基本情况
公司名称：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002 年 8 月 23 日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENTBUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
股本：366,600,000 港元
董事：王斌、马强
经营范围：主要提供软件开发服务及相关技术服务
与本公司关系：博彦国际（香港）系公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权
（二）博彦国际（香港）的财务情况
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 580,065,662.35 589,525,448.36
总负债 135,374,764.73 160,146,349.49
流动负债总额 134,381,912.43 159,859,505.73
净资产 444,690,897.62 429,379,098.87
项目 2024 年 1 月至 9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
主营收入 416,206,888.23 608,959,577.90
营业利润 -7,560,429.69 -17,433,866.41
利润总额 -6,548,674.36 -16,951,460.96
净利润 -6,945,294.44 -13,303,168.36
（三）担保的主要内容
担保额度：不超过 1,000 万美元
担保期限：自担保合同签署日期开始至 2025 年 12 月 31 日
担保方式：一般担保
三、董事会意见
公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健
，财务状况相对良好，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《博彦科技股份有限公司章程》相违背的情况
，不会损害公司及股东的利益。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至目前，公司及控股子公司已审批的担保总额为（含本次担保）1,300 万美元，折合为 9,320.61 万元人民币，占公司 2023
年年末归属于上市公司股东的净资产（经审计）的 2.31%（以 2025 年 2 月 18 日 1 美元对人民币中间价 7.1697计算）。
截至目前，公司实际发生的累计对外担保总额为 2,150.91 万元人民币；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决
败诉而应承担的损失金额等情形。
五、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0516985e-d5ae-4a90-9983-05f7330b441b.PDF
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2025-02-18 17:17│博彦科技（002649）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于开展
2025 年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于 2025 年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过 5 亿
元人民币或等值外币，有效期为自董事会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公司”
）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展外汇套期保
值业务。
二、外汇交易币种及业务品种
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且交割金额
与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元和美元等。
（二）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权
等或上述产品的组合。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
（一）业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，拟开展累计金额不超过5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在 2025 年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入其他资金。该
保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值的风险分析
套期保值操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润
水平，但同时套期保值操作也会存在一定风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对
客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延
期交割导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致套期保值交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司将进行的外汇套期保值业务会遵循“锁定汇率风险、套期保值”的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇
套期保值时将进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。具体风险控制措
施如下：
（一）公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动
，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
（二）公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范海外业务中的汇率风险，按照相关法律法规，结合公司具体情况，制
定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险
为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。
（三）为防止套期保值延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期的现象从而降
低客户拖欠、违约风险。
（四）公司进行套期保值交易必须基于公司的海外业务收入，套期保值合约的外币金额不得超过海外业务收入预测量。
（五）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
（六）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（七）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效
性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（八）在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品
；套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时
有效的止损和补救措施。
（九）加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
六、开展外汇套期保值交易的会计核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露
。
七、相关审批程序
本事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交
易》以及《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》等规定，本事项无需提交公司股东大
会审议。
八、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/cbb444b9-19e8-43e9-98b1-803d0fea8a53.PDF
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2025-02-13 16:53│博彦科技（002649）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：博彦科技，股票代码：002649）股票交易价格连续两个交
易日（2025 年 2 月 12 日、2025 年 2月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
4、公司无控股股东、无实际控制人，经问询，公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段
的重大事项。
5、经核实，公司第一大股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计于 2025 年 4 月 26 日披露《2024 年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则，公
司不存在需强制披露业绩预告的情况。目前正在进行 2024 年年度审计相关工作，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三
方提供未公开的年度业绩信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f6d0d1ad-a8d5-4244-9ebd-cef3d2fdcdc7.PDF
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2025-01-22 19:51│博彦科技（002649）：关于股东减持计划期限届满及实施结果的公告
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股东马强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日披露了《博彦科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2024-031），马强先生计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以二级市场集中竞
价交易方式减持公司股份不超过 100 万股，即不超过公司总股本的0.1708% 。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日
报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至 2025 年 1 月 22 日，上述减持计划期限届满。根据马强先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》，现将其本次减持
计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （股） 比例
马强 二级市场 2024 年 10 月 23 日至 12.11 1,000,000 0.1708%
集中竞价 2025 年 1 月 22 日
交易
合计 1,000,000 0.1708%
2、股东减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 减持前持股情况 减持后持股情况
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
马强 无限售条件股份 29,563,210 5.0506% 28,563,210 4.8797%
注：尾差系数据四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号—股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、马强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续
经营。
四、报备文件
1、马强先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/66d245ed-7cdb-47ee-8ecb-9bdbe6714b9b.PDF
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2024-10-29 16:54│博彦科技（002649）：2024年三季度报告
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博彦科技（002649）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f29cc269-b184-41d5-aa27-afb9a29476eb.PDF
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2024-10-29 16:51│博彦科技（002649）：董事会决议公告
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博彦科技（002649）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d93d810d-5b13-4f27-b33f-974fed7853e1.PDF
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2024-10-29 16:50│博彦科技（002649）：关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过《关于公司
为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（中国）”）申请金额不超过 1,500 万
美元（或等值人民币）的综合授信，在上述综合授信中，公司计划划分 300 万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用
证，以用于为全资子公司 BEYONDSOFT CONSULTING INC（以下简称“美国博彦”）向 EAST WEST BANK（以下简称“华美银行”）申
请贷款提供担保，备用信用证金额不超过 300 万美元，担保期限不超过 18 个月（具体担保期限以开立备用信用证申请书的书面确
认为准）。
本次担保事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《博彦科技股份有限公
司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协
议。
二、被担保人情况
（一）美国博
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