公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 16:47 │ST加加（002650）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围和住所并完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │ST加加（002650）：关于公司收到剩余库存资产拍卖变价所得款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:42 │ST加加（002650）：关于公司委托加工剩余部分库存资产取回暨收到部分库存资产拍卖变价所得款的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 17:37 │ST加加（002650）：关于公司原控股股东破产重整进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:21 │ST加加（002650）：关于获得投资收益的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 16:01 │ST加加（002650）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:57 │ST加加（002650）：关于签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:39 │ST加加（002650）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:39 │ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 16:47│ST加加（002650）：关于全资子公司变更公司名称、经营范围和住所并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日收到全资子公司欧朋（上海）食用植物油有限公司（以下
简称“欧朋上海公司”）的通知，因业务发展需要，欧朋上海公司变更了公司名称、经营范围和住所，并完成了工商变更登记备案工
作，取得了天津市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商变更情况
主体 变更事项 变更前 变更后
欧朋上海公司 公司名称变更 欧朋（上海）食用植物 加加食品（天津）有限公
油有限公司 司
经营范围变更 一般项目：食品销售 许可项目：食品销售；食
（ 仅 销 售 预 包 装 食 品互联网销售。（依法须
品）；食用农产品零 经批准的项目，经相关部
售；食用农产品批发。 门批准后方可开展经营活
（除依法须经批准的项 动，具体经营项目以相关
目外，凭营业执照依法 部门批准文件或许可证件
自主开展经营活动） 为准）一般项目：日用百
货销售；针纺织品及原料
销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
住所变更 上海市宝山区友谊路 天津市和平区南营门街道
1538弄 27号 1楼 103 南京路 235号河川大厦 A
室 座写字楼 6D-1221号
二、新取得的营业执照的基本信息
名称：加加食品（天津）有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GNAK97U
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周建文
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：二 0一九年二月二十二日
住所：天津市和平区南营门街道南京路 235号河川大厦 A座写字楼 6D-1221号
经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；针纺织品及原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
三、本次变更对公司的影响
上述全资子公司变更公司名称、经营范围和住所，是基于全资子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会
对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查资料
1、《加加食品（天津）有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e05233ed-6c90-4d24-a8f3-b41f4bbadc49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│ST加加（002650）：关于公司收到剩余库存资产拍卖变价所得款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 24日披露了《关于公司委托加工剩余部分库存资产取回暨收到
部分库存资产拍卖变价所得款的公告》，截至 2026年 6月 23日，公司已取回存放在宁夏可可美生物工程有限公司厂区的库存全部味
精和味精托盘，全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司（以下简称“宁夏加加”）收到宁夏可可美生物工程有限公司管理人
转来的部分库存资产拍卖变价所得款 15,000,000.00元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司委托加工剩余部分库存资
产取回暨收到部分库存资产拍卖变价所得款的公告》（公告编号：2026-038）。
2026年 6月 29日，经公司财务查询，全资子公司宁夏加加收到宁夏可可美生物工程有限公司管理人转来的剩余拍卖变价所得款
10,040,165.84元。截至目前，公司已取回全部库存资产拍卖变价所得款共计：25,040,165.84元。
上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。上述财务数据最终以审计数据为准，对公司
的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，严格按照法律法规等相关规定维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，严
格按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/729982cd-0b4d-4e56-aae0-8bb0cc4f5045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:42│ST加加（002650）：关于公司委托加工剩余部分库存资产取回暨收到部分库存资产拍卖变价所得款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司（以下简称“宁夏加加”）
委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“宁夏可可美”）、宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下简称“宁夏玉蜜”）代加工生
产味精，并签订《味精代加工协议》。该协议约定采用来料加工模式，即由委托方提供生产所需的原材料、辅料及包材等，由宁夏可
可美和宁夏玉蜜代为加工。2024年 3月委托加工业务中止，但宁夏加加的存货还全部存放在宁夏可可美厂区，截至 2024年 3月 31日
存货账面净值8,447.20万元。
2024年 6月 14日，宁夏可可美及宁夏玉蜜向青铜峡市人民法院申请破产清算，青铜峡市人民法院于 2024年 6月 28日裁定受理
宁夏可可美及宁夏玉蜜破产清算案，并指定宁夏方和圆律师事务所担任宁夏可可美、宁夏玉蜜破产管理人。青铜峡市人民法院受理宁
夏可可美及宁夏玉蜜破产案件后，管理人于2024年 8月 23日，在京东拍卖破产强清平台对宁夏加加存放于宁夏可可美、宁夏玉蜜仓
库中的部分库存资产进行公开拍卖，后陆续多次公开拍卖涉及公司委托加工的部分资产。2024年 12月 4日，青铜峡市人民法院出具
（2024）宁0381破 1号/2号/3号《民事裁定书》，裁定查封宁夏可可美、宁夏玉蜜及宁夏沃野肥业有限公司厂区库存的全部味精、玉
米及其他原辅料化工品，查封期限自 2024年 12月 4日至破产清算案件终结。在上述期限内，任何人不得对被查封的财产有转移、设
定权利负担或者其他有阻碍执行的行为，否则，青铜峡市人民法院将依法追究其法律责任。裁定查封后，管理人又陆续公开拍卖涉及
公司委托加工的部分资产。
在宁夏加加存货被拍卖及查封期间，公司及宁夏加加陆续向管理人寄送了《工作联系函》《关于申请取回我公司库存物资的报告
》《询证函》《关于申请监督管理人依法履职并纠正其违法处置非债务人财产行为的报告》等资料，并应管理人要求提供了能够证实
存货所有权的证据资料。
2026年 3月 25日，宁夏加加与管理人宁夏方和圆律师事务所签订《财产取回协议》及《协议书》，管理人确认该项存货及拍卖
款项归属于宁夏加加所有，并同意宁夏加加取回库存全部味精、味精托盘等剩余原辅料以及原辅料变价款，但需支付财产取回权与之
相关的费用。
经与公司相关部门确认，截至 2026年 6月 23日，公司已取回存放在宁夏可可美厂区的库存全部味精、味精托盘，经财务部初步
核算，对应的存货账面余额为 5,033.47 万元，该部分已计提跌价准备 2,834.06 万元，账面价值为2,199.41万元。
2026年 6月 22日，经公司财务查询，全资子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司收到宁夏可可美生物工程有限公司管理人
转来的拍卖变价所得款1,500.00万元。截至目前，尚有拍卖变价所得款约 1,004.02万元暂未取回。
上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。上述财务数据最终以审计数据为准，对公司
的影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将就剩余拍卖变价所得款等相关问题继续与管理人及法院积极沟通，将按照法律法规等相关规定采取相关措施维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《证券时报》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/70a486ca-0efb-42b3-add0-fa9ae23cd3a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:37│ST加加（002650）：关于公司原控股股东破产重整进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、原控股股东破产重整事项概述
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》
，2023年 6月 13日，经向公司原控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）核实，万向信托股份公司（以下简称“
万向信托”）向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）申请卓越投资破产审查，案号：（2023）湘 01破申 25号。长
沙中院经查明后裁定：本案移送至湖南省宁乡市人民法院（以下简称“宁乡市人民法院”）审查。
公司分别于 2023年 7月 13日、2023年 8月 12日、2023年 9月 12日、2023年 10月 12日、2023年 11月 11日、2023年 12月 12
日、2024年 1月 12日、2024年 2月 8日、2024年 3月 12日、2024年 4月 12日、2024年 5月13日、2024年 6月 1日、2024年 7月 12
日、2024年 8月 13日、2024年 9月 13日、2024年 10月 12日、2024年 11月 12日、2024年 12月 12日、2025年 1月 11日、2025年
2月 12日、2025年 3月 12日、2025年 4月 12日、2025年 5月 12日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告
编号：2023-028/029/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/076/084、2025-003/015/019/028/044）
。
2、2025年 5月 12日，公司收到卓越投资转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 0182破申 6号〕，宁乡市人民法
院裁定受理了万向信托对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公
司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-046）。
3、2025年 5月 29日，公司收到湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《决定书》〔（2025）湘 0182破 3号〕，宁乡市
人民法院已指定湖南天地人律师事务所为卓越投资破产清算管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司披露的《关于公司控
股股东破产清算被法院指定管理人暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-049）。
4、 2025 年 9 月 29 日，公司通过全国企业破产重整案件信息网（ https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=1548
3740899614720 ） 查 询 到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知》，具体内容详见公司披露的《关于公司原
控股股东破产清算召开第一次债权人会议的通知暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-078）。
5、2025年 10月 28日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权
人会议表决结果公告》，具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算案第一次债权人会议表决结果暨公司原控股股东被
申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-085）。
6、2026年 3月 24日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 018
2破 3号〕，具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算转破产重整暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》（
公告编号：2026-014）。
7、2026年 4月 13日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《关于公开招募重整投资人的公告》，具体内容详
见公司披露的《关于公司原控股股东破产重整进展的公告》（公告编号：2026-019）。
二、本次进展情况
2026年 6月 5日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司重整案公开招募重整投资人延
期公告》，公告显示：“截至本公告发布之日，重整投资人招募工作已取得一定进展，管理人已陆续收到部分意向投资人提交的报名
材料。鉴于招募工作的整体推进情况，为充分给予各意向投资人必要的准备时间，保障其内部决策程序的完整履行，保障各方参与重
整投资的权利，在更大程度上维护债权人合法权益，管理人决定将重整投资报名截止时间进一步延长至 2026年 6月 15日。除报名截
止时间调整外，公开招募重整投资人的方案与投递方式等信息仍以《湖南卓越投资有限公司管理人关于公开招募重整投资人的公告》
内容为准”。具体内容请查阅湖南天地人律师事务所在全国企业破产重整案件信息网公告的全文。
三、风险提示
1、公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与
卓越投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生
产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，卓越投资持有公司股份 216,419,200股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 19.55%，为公司第二大
股东。卓越投资累计质押其持有的公司股份 216,000,000股，占公司总股本的 19.51%，占其持有公司股份总数的 99.81%。卓越投资
持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200股，占公司总股本的 19.55%，占其持有公司股份的 100%。卓越投资重整能否成功
存在不确定性，该事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的重整情况及法院作出的最终裁定而定，目前暂未可知，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d7fc450d-edc8-4bad-ac20-8a60db18bf8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│ST加加（002650）：关于获得投资收益的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资的情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 13日召开第二届董事会 2014年第一次会议、2014年 1月 29日
召开的 2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。公司作
为有限合伙人使用自有资金 20,000万元入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合兴基金”），占合兴
基金认缴出资总额的 99.9950%。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2014-
007）。
2021年 1月 26日公司第四届董事会 2021年第一次会议审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙
）合伙协议之补充协议〉的议案》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的
公告》（公告编号：2021-006）。
2024年 2月 23日公司第五届董事会 2024年第一次会议审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙
）合伙协议之补充协议〉的议案》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的
公告》（公告编号：2024-009）。
2026年 5月 21日公司第六届董事会 2026年第三次会议审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙
）合伙协议之补充协议〉的议案》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的
公告》（公告编号：2026-035）。
二、公司获得投资收益的情况
1、公司于 2026年 5月 22日披露了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公
告》，根据《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）原第 9.2.2条约定已预留
的全部平准资金，将于本次补充协议签署后按照《合伙协议》第 9.2.1款和修改后的 9.2.2款约定的收益分配原则在全体合伙人间进
行分配。2026年 5月 22日，公司收到合兴基金已预留平准金进行分配通知，决定将合兴基金已预留的全部平准金根据《合伙协议》
及《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》约定的收益分配原则在全体合伙人间进行分配。
前述已预留的平准金中，公司可获得的分配金额为人民币 70,650,195.96元（税前），其中东鹏饮料（集团）股份有限公司（以
下简称“东鹏饮料”）项目可获得的分配金额为 64,661,968.63元（税前），爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”）项目可获
得的分配金额为 214,317.62元（税前），中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“巴比食品”）项目可获得的分配金额为 5,773,90
9.71元（税前）。经公司财务查询，上述款项已于 2026年 5月 22日到账。
2、本次合兴基金同时对东鹏饮料项目和爱慕股份项目股票减持取得的收入进行了分配，公司可获得的分配金额为人民币 16,192
,423.06元（税前），其中东鹏饮料项目分配可获得投资收益共计 15,747,928.75元（税前），爱慕股份项目分配可获得投资收益 44
4,494.31 元（税前）。经公司财务查询，上述款项已于2026年 5月 22日到账。
截至本公告披露日，公司已收回东鹏饮料项目投资本金共计 19,309,238.62元，投资收益共计 340,407,414.37元；公司已收回
爱慕股份项目投资本金共计7,999,600.02元，投资收益共计 2,058,065.08元；公司已收回巴比食品项目投资本金共计 28,998,550.0
0元，投资收益共计 31,154,590.05元。
三、对公司业绩的影响
公司本次收到上述项目投资收益共计 86,842,619.02元（税前，未经审计），公司处置本次投资产生的利得将直接计入留存收益
，对当期利润不构成影响。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的
结果为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cba5a78c-4c63-456e-9a60-414bd2c85d2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 16:01│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议于 2026年 5月 15日以电话、微信及书面
方式发出通知，并于 2026年 5月 18日发出了变更会议时间的通知。
2、本次董事会于 2026年 5月 21日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场与通
讯表决相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事谢子敬、独立董事许金花、迟家方、邓彬以通讯方式参加会议，出席会
议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅通讯列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议之补充协议〉的议案》。经审议，同意公司与合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津
）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》。
三、备查文件
第六届董事会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4c21ee34-62d5-48f4-8436-364b433223be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:57│ST加加（002650）：关于签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第六届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《
关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴（天津）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。具体情况如下：
一、合伙协议之补充协议的签订情况
公司分别于 2014年 1月 13日召开的第二届董事会 2014年第一次会议、2014年 1月 29日召开的 2014年第一次临时股东大会，
审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司作为有限合伙人使用自有资金 20,000万元入
伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙（) 以下称“合兴基金”或“有限合伙”），占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2014-007）。
公司于 2021年 1月 26日召开第四届董事会 2021年第一次会议，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙
）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将有限合伙的经营期限修改为：有限合伙人首次
出资之日起十年。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公告编号
：2021-006）。
公司于 2024年 2月 23日召开第五届董事会 2024年第一次会议，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙
）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将有限合伙的经营期限修改为：有限合伙成立之
日至 2029年 2月 27日。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公
告编号：2024-009）。
二、本次拟签订的补充协议的主要内容
双方经友好协商，就有限合伙的现金管理及平准资金处理事宜拟签订补充协议，主要内容如下：
（一）关于现金管理事宜：
1、《合伙协议》第 1.1.23 条原约定为：
1.1.23 被动投资，指存放银行以及自本有限合伙所投资企业取得分红收益的行为。
现修改为：
1.1.23 被动投资，指对有限合伙的全部现金资产（包括但不限于待投资、待分配、费用备付及预留的现金）进行现金管理以及
自本有限合伙所投资企业取得分红收益的行为；“现金管理”包括存放银行、购买国债、国债逆回购、货币市场基金、固定收益类理
财产品、稳健型银行理财产品等低风险稳健型投资产品。
2、《合伙协议》第 7.3 条原约定为：
7.3 有限合伙的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，可以以被动投资方式进行管理，非经合伙人会
议同意，不能用于不动产或其他固定资产投资。
现修改为：
7.3 有限合伙的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配、费用备付及预留的现金，可以进行现金管理，非经合伙人会议同
意，不能用于不动产或其他固定资产投资。
3、《合伙协议》第 9.3.1 条原约定为：
9.3.1 有限合伙经营期间取得的现金收入不得用于再投资，应于取得之时按照本合伙协议第 9.3条的约定进行分配，但有限合伙
因投资中止或终止等原因取得的投资组合公司退回的投资款项不在此列。
现修改为：
9.3.1 有限合伙经营期间取得的现金收入不得用于再投资（为免疑义，现金管理不构成此处再投资），应于取得之时按照本合伙
协议第 9.3 条的约定进行分配，但有限合伙因投资中止或终止等原因取得的投资组合公司退回的投资款项不在此列。
（二）关于平准资金处理事宜：
1、《合伙协议》第 9.2.2 条原约定为：
9.2.2 有限合伙在其所投资的每一项目实现项目退出后三个月内，将退出收入中的20%作为基金的收益分配平准资金预留，其余
的80%部分按照上述第 9.2.1款的收益分配原则在全体合伙人之间进行分配（对于单个项目的收益分配原则，第 9.2.1款中的内部收
益率计算应当采用单个投资项目的投资收益进行计算）；上述预留的平准资金部分不得用于再投资，余额至本有限合伙解散时再行分
配。
现修改为：
9.2.2 有限合伙在其所投资的每一项目实现项目退出后三个月内，全部退出收入按照上述第 9.2.1款的收益分配原则在全体合伙
人之间进行分配（根据《合伙协议》约定扣除/预留相关有限合伙费用的除外；对于单个项目的收益分配原则，第 9.2.1款中的内部
收益率计算应当采用单个投资项目的投资收益进行计算）。
2、根据《合伙协议》原第 9.2.2条约定已预留的全部平准资金，将于本补充协议签署后按照《合伙协议》第 9.2.1款和修改后
的 9.2.2款约定的收益分配原则在全体合伙人间进行分配（且有限合伙于本补充协议签署后不再预留平准资金，每一项目全部退出收
入按照修订后的《合伙协议》第 9.2.2条执行）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第三次会议决议；
2、《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eaad8110-6fbd-4434-98c7-80b06689af78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:39│ST加加（002650）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30。
2）网络投票时间：2026年 5月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长周建文先生。
6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共137 人，代表股份 281,032,200 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的25.3849%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共135 人，代表股份数 11,192,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.
0109%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数269,840,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 24.3740%。2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 135人，代表股份数 11,192,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.0109%。
2.公司董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总体表决结果：同意 278,735,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1826%；反对 2,294,950股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,894,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4751%；反对 2,294,95
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5053%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
2.审议通过了《关于〈公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案〉的议案》。
关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计 200股。
总体表决结果：同意 278,693,750股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 99.1680%；反对 2,311,550股
，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8225%；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,853,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1078%；反对 2,311,55
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6536%；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2386%。
该普通提案获得通过。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。
总体表决结果：同意 278,718,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 2,311,950股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8227%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,877,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3232%；反对 2,311,95
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6572%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
4.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
总体表决结果：同意 278,734,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 2,294,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0009%。
其中，同意 8,894,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4715%；反对 2,294,950股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 20.5053%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0232%。
该普通提案获得通过。
5.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计 200股。
总体表决结果：同意 278,515,250股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 99.1045%；反对 2,514,550股
，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8948%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,675,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5130%；反对 2,514,55
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4674%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（长沙）律师事务所彭荣律师、王深律师见证本次股东会，并出具了法律意见书；本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36cd26a9-7c70-40f0-aeb5-bb5c4eb3dd79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:39│ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ed75736-71c7-4a7b-aef5-7c797ddbab23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e6487017-b0e9-4ca4-a3a1-811c606bfa8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af6162db-46af-49a0-9196-08ca67e74481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/644e111c-295f-49cd-986a-aeb8dfaa7dd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议于 2026年 4月 13日以电话、微信、书面
等方式发出通知。因临时增加议案，公司于 2026年 4月 21日以电话、微信、书面等方式发出增加会议提案的通知及本次会议更新的
议案内容，并取得了全体与会董事的同意。
2、本次董事会于 2026年 4月 23日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场会议
举手表决方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅列席会议，高管杨衡山、刘素娥和其他有关人员应邀列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、本次会议作出如下决议：
1、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
会议审议通过该报告。
2、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
本次会议公司独立董事迟家方先生、姚禄仕先生（离任）、陶浩先生（离任）分别提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在
公司 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》。
董事会认为：公司提交的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对 2025年度公司基本情况
进行了归纳和总结，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。《2025年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
5、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2025年度不进行利润分配，符合公
司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025年年度股东会审议批准。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
6、审议了《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议审阅，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
7、全体董事 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》。
会议审议通过该议案。其中关联董事周建文先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
8、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签
订聘任合同，决定其报酬和相关事项，并依协议约定支付审计费用。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
9、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任
险。
本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审阅，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因投保对象涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
10、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于
2026年 5月 18日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
11、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。
董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 3亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，期限内任一时点的委托理财的余额不超过（含）人民币 3亿元。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2026年度委托理财额度预计的公告》。
12、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会〈关于 2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消
除的专项说明〉的议案》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了中审亚太审字
（2025）000795号保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及
事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求公司董事会就 2024年度审计报告中部分保留意见所涉事项的影
响已经消除进行了专项说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
13、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会〈关于 2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非
标准意见涉及事项的专项说明〉的议案》。
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告和带强调事
项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会对上述审计报告中涉及的相关事项作出了专项说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事会关于 2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》。
14、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
经审议，董事会认为：公司提交的《2026年第一季度报告》文本合法合规、真实完整地对 2026年第一季度公司基本情况进行了
归纳和总结。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。《2026年第一季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/333d3439-9a0c-4594-
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8747a7a-4c3a-4196-b64d-22e9153897fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2601b6ee-af22-4696-b6ca-95b3175acdd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于加加食品2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：关于加加食品2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ab77f9c-6929-40f8-ae18-8a9498dc0fec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：委托理财，委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单
笔理财产品的投资期限不超过 12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。
2、委托理财金额：额度不超过人民币 3亿元，额度内资金可滚动使用。
3、特别风险提示：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”，包含合并范围内的子公司，下同）进行委托理财投资可能
面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等，敬
请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，2026年度公司拟在不影响正常业务经营和
确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：最高额度不超过（含）人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）人民币 3亿元。
3、委托理财方式：委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财
产品的投资期限不超过 12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定
的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。
4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会 2026年第二次会议审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成重大资
产重组，亦不构成关联交易，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
1、委托理财风险
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，仍存在一定的系统性风险。
公司进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力及意外事件风险等。
2、风险控制措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司审计部对委托理财资金使用与保管情况进行日常监
督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等
的规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，
不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度开展低风险的委托理财业务，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体
收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f95d996-1640-40d2-8d31-b50c192b8a66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6fa4e1e-2421-4e2a-b4a4-4d4164abbe10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│ST加加（002650）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026年 5月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于〈公司董事 2025年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026年度薪酬方案〉的议案》
3.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于〈续聘 2026年度审计机构〉 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于购买董事、高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司“第六届董事会 2026年第二次会议”审议通过，详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次 2025年年度股东会中述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:30 -11:30,下午 14:00 -17:00）。3.登记地点：公司董事会办公室。
4.“授权委托书”式样见本通知附件 2。
5.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
6.与会股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第六届董事会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7d7e0f3c-8bed-4e0f-bf6e-00fb90d343cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（迟家方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（迟家方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/158a63b2-f3c0-44ad-b925-7a7416e77a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（陶浩-离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（陶浩-离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55dfe446-212b-4b2b-9376-73fd91884a47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:14│ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（姚禄仕-届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：独立董事2025年度述职报告（姚禄仕-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92e09f0e-8ebe-41b1-a10c-73a5c652e9be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资
本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会 2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认
为：根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2025年度不进行利润分配，符合公
司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司 2025 年度可供分配利润情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并口径：公司 2025年初未分配利润余额 410,096,240.19元；2025年度当年
实现归属于母公司净利润-147,483,086.07元，合营企业投资收益转未分配利润 109,223,184.46元，按照《企业会计准则》和《公司
章程》规定提取当年法定盈余公积金 0元；公司 2025年末可供上市公司股东分配利润共计371,836,338.58元。
母公司口径：2025年初未分配利润余额 813,383,220.42元；2025年度当年实现净利润-36,428,045.91元，合营企业投资收益转
未分配利润 109,223,184.46元，按照《企业会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金 0元；2025年末母公司可供上
市公司股东分配利润共计 886,178,358.97元。
2、公司 2025 年度利润分配预案
公司 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 200,981,711.34 0 0
归属于上市公司股东 -147,483,086.07 -242,866,751.56 -191,496,840.47
的净利润（元）
合并报表本年度末累 371,836,338.58
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 886,178,358.97
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 200,981,711.34
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -193,948,892.70
均净利润（元）
最近三个会计年度累 200,981,711.34
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：回购注销总额以公司于 2025年 12月 11日披露的《关于回购股份注销完成暨持股 5%以上股东持股比例被动增加触及
1%整数倍的公告》（公告编号：2025-095）为依据。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025年度净利润为负值，2025年度不派发现金红利未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司2025年度归属上市公司股东的净利润为负值。
综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司 2025年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。
上述利润分配预案是根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，在符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司生产经营
情况和未来发展规划等做出的，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、其他说明
1、本次分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、2025年年度审计报告；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d0ba1bac-48b0-4fb5-8ce4-e27d00699658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7e62607b-ec3a-4fe6-a73b-67157c662f21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/183a9166-974a-4566-aaf1-3652a61a7b90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，加加食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就在任独立董事许金花女士、迟家方先生、邓彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任独立董事许金花女士、迟家方先生、邓彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员
均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9edf5ad4-35e3-4efe-84c7-175577cea50b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：董事会审计委员会关于2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事
│项的专项说明的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非标准意见涉及事项的专项说明的意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度财务报表和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告[中审亚太审字（2026）001685号]和带强调事项段的
无保留意见内部控制审计报告[中审亚太审字（2026）001743号]。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司审计委员会基于
独立、客观判断的原则，就董事会编制的《关于 2025年度带强调事项段的保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：
公司董事会编制的《关于 2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》真实、客观地反映
了公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求。审计委员会同意《关于 2025年度财务报表审
计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》。审计委员会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和全体股东
的合法权益。
加加食品集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6e801686-4460-4c4a-9c2e-02a0831adfca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合加
加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会及
审计委员会对公司截至 2025年 12月 31日的内部控制的运行情况及有效性进行了检查，现将有关内部控制情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事会审
计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及
下属子公司、孙公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的100%。
2、根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金活动、采
购业务、资产管理、销售业务、担保业务、投资管理、预算管理、财务管理、合同管理、子公司管理、信息披露、内部审计、生产研
发管理、存货物流管理、食品安全管理、环保管理、筹资管理、关联交易管理、信息系统管理、募集资金管理、投资者关系管理等所
有重点业务流程。内部重点控制制度主要包括：募集资金、资金活动、投资管理、预算管理、财务管理、资产管理、销售收款及采购
付款、对外担保、关联交易、产品质量安全、环保管理、子公司管理、信息披露、研发控制活动、人力资源管理控制、信息的沟通管
理等。
3、公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这
些目标都有清晰地记录和沟通，并且积极地对其加以监控。
4、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、原料采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险、投资风险、
食品安全风险、环保风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗
漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《加加食品集团股份有限公司内部控制制度》、加加食品集团股份有限公司管理层颁发的相关
制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司对于内部控制缺陷的认定，以日常监督、专项监督为基础，结合年度评价工作，根据现场测试获得的证据，按影响程度和风
险发生概率的大小对内部控制缺陷进行认定，由大到小依次为：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。除此之外，按照缺陷的成因，即是
否具备实现控制目标所必须的控制活动，以及科学、合理的控制活动是否未得到恰当执行，分为设计缺陷与执行缺陷。
公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定
了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 指标
重大缺陷 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额的
5%或对应重要性水平的。
重要缺陷 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额的
5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%的。
一般缺陷 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额<利润总额的
5%的20%或对应整体重要性水平的20%的。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 指标
重大缺陷 （1）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的
修正）；
（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的
重大错报。
重要缺陷 （1）未依据公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保
证编制的财务报表达到真实完整的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 指标
重大缺陷 重大缺陷非财务报告内部控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000
万元（含）以上的。
重要缺陷 500万元≤上述直接财产损失<1000万元的。
一般缺陷 上述直接财产损失<500万元的。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷类型 指标
重大缺陷 （1）严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导
致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业
退出、吊销营业执照、强制关闭等；
（2）注册会计师发现董事和高级管理人员舞弊；
（3）审计委员会和审计部对内部控制的监督失效；
（4）负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展
开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。
重要缺陷 （1）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地
方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿
等；
（2）负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷、
重要缺陷。
3、通过自我评价，公司内部控制流程在日常运行中尚存在一般缺陷，但不影响内部控制目标的实现。针对已发现的内部控制一
般缺陷，评价小组已向董事会及管理层进行了汇报，相关职能部门已制定措施并落实整改。
4、存在的问题及整改措施情况
加加食品（宁夏）生物科技有限公司委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有限公司代加工味精，累计形成代
加工损失 6,706.22万元计入其他应收款，形成关联方资金占用。
上述资金占用说明公司存在内部控制缺陷。截至本报告日，公司已对上述资金占用计提利息并全额计提信用减值损失。同时，将
进一步健全内部控制体系，加强执行和监察力度，全面防范防控运营风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55f9eedd-ec4b-47f1-a749-6534f92b4238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于加加食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：关于加加食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/079daf25-ffa3-45a1-b93e-b4b7946f566b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会计政策变更是加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯
调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、本次会计政策变更系根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
财政部于 2025年 12月 5日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则
解释 19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施
行。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对相关会计政策进行相应调整，并自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd0e80e4-659e-4e06-8312-634d0265f7f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，加加食品集团股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所履职情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公
司 2025年年度报告审计工作安排，对公司 2025年度财务报告、2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了
审计报告；同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司 2025年度营业收入扣除情况出具了专项审核说明
。中审亚太审计了公司财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审亚太认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响
外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了加加食品公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务
状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 27日，公司第五届董事会审计委员会召开 2025年第三次会议，审议通过关于《续聘 2025年度审计机构》的议案
，董事会审计委员对中审亚太有关资格证照、相关信息和诚信记录等进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2025年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
2、2025年 12月 16日，公司第五届董事会审计委员会以通讯方式就中审亚太提交的“2025年财务报表审计计划”和“2025年内
部控制审计计划”进行了沟通。
3、2026年 4月 23日，公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司 2025年年度报告、续聘会计师事务所、内
部控制评价报告等相关议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所的监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年年度
报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董
事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：中审亚太在公司年报审计过程中坚持独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司 2025年度审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责。
加加食品集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/13876c5a-1911-41b2-af18-040d94d87d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为
公司 2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息：
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）截至 2025年末，中审亚太拥有合伙人数量 88人、注册会计师数量 503人、签署过证券业务审计报告的注册会计师数量 23
0余人。
（7）2025年度经审计总收入 77,870.57万元、审计业务收入 75,128.95万元、证券业务收入 29,585.26万元。
（8）2025年度上市公司年报审计客户家数 44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输及软件和信息技术服
务业、房地产业、建筑业、农林牧渔业等，上市公司审计收费 5,851.01万元，本公司同行业上市公司审计客户 22家，中审亚太具备
上市公司所在行业的审计经验。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，中审亚太计提职业风险基金余额为 9,490.14万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 40,000万元，职
业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结及审理中的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审亚太因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次
，自律监管措施 1次和纪律处分 1次，均已整改完毕。
（2）最近三年（最近三个完整自然年度及当年)，中审亚太 27名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督
管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
二、聘任程序
公司分别于 2025年 4月 27日、2025年 5月 22日召开公司第五届董事会 2025年第三次会议和公司 2024年年度股东大会，审议
通过了《关于〈续聘 2025年度审计机构〉的议案》，同意续聘中审亚太为公司 2025年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告审计工作安排，中审
亚太对公司 2025年度财务报告、2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司 2025年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司2025年度营业收入扣除情况出具了专项审核说明。
中审亚太审计了公司财务报表，2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流
量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中审亚太认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，
后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了加加食品公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况
以及 2025年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计
重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
四、总体评价
公司认为中审亚太具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，在为公司提供审计服务的过程中恪尽职守
，遵循独立、客观、公正的执业原则，按时完成了公司 2025年年度审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，公允地反
映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
加加食品集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bff10e57-3a54-420c-bbb0-3072ec8c0e8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政
策的规定，对公司及下属子公司截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨
慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日资产
的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对 2025年末计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产等。本次计提各项资产
减值准备合计金额为 7,955.95万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
具体情况如下：
2025年计提减 占 2025 年度经审计归
资产减值名称值准备金额
属于上市公司股东的
（万元）净利润比例
一、信用减值损失 4.36%
643.06
其中：应收账款坏账损失 348.86 2.37%
其他应收款坏账损失 294.20 1.99%
二、资产减值损失 7,312.89 49.58%
其中：存货跌价损失 3,289.88 22.31%
固定资产减值损失 3,930.68 26.65%
长期股权投资减值损失 0.00 0.00%
无形资产减值损失 92.33 0.63%
合计 7,955.95 53.94%
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生了信用减值的，对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额确认预期信用损失。如已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
公司本年度对个别供应商长期挂账、多次催收无果，已实质产生坏账的预付货款转至其他应收款核算，对该款项单项计提坏账准
备并确认预期信用损失。
当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失信息时，公司以信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合的基础上计算
预期信用损失。确定组合的依据如下：
应收账款组合：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
其他应收款组合：
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
2、资产减值损失
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回
金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
（1）存货跌价损失
期末按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。库存商品、原材料和低值易耗品等可直接用于出售的存货，在正常生产
经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常
生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值。
通过对存货进行清查，公司 2025年对可变现净值低于成本的存货计提减值准备 3,289.88万元，其中子公司加加食品（宁夏）生
物科技有限公司期初累计计提存货跌价准备 2,435.67万元，本期按存货可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备 1,730.49万
元，核销存货跌价准备 1,261.40万元，期末累计计提跌价准备 2,904.76万元。
本年存货跌价损失明细如下：
单位：万元
项目 期末账面余额 期末跌价准备 其中：本期计提的跌价准备
原材料 8,741.50 642.12 610.72
在产品 7,489.97 28.63 28.63
库存商品 12,930.24 3,460.53 2,319.35
低值易耗品 2,167.94 515.90 331.19
发出商品
合计 31,329.65 4,647.17 3,289.88
（2）固定资产减值损失
本年公司对加加食品集团股份有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、加加食品集团（阆中）有限公司、郑州加加味业有
限公司的固定资产进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，确认固定资产减值损失 3,930.68万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
本次计提各项资产减值准备合计金额 7,955.95万元，全部计入 2025年度损益，将减少 2025年度利润总额 7,955.95万元。本次
计提资产减值准备已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、审计委员会关于公司 2025 年度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2025年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成
果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e4d2d340-4598-4075-ba5b-4a08cb78d3e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会 2026年第二次会议，会议审议讨论了
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该议案时回
避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、保险方案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分地行使权利、履行职责，维
护公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称“董高责任险”）。大致方案如下：
1、投保人：加加食品集团股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
3、赔偿责任限额：不超过人民币 5,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4、保险费用：不超过人民币 40万元/年（具体以保险合同约定为准）；
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提升办理效率，公司同时提请股东会授权公司管理层在上述责任险方案框架内办理董高责任险的投保及相关事宜（包括但不限
于确定承保公司、保险条款、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议和第六届董事会 2026年第二次会议审阅。根据《上市公司治
理准则》和《公司章程》等有关规定，全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eaf5ba4a-d68b-4083-9648-26bcc604e89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：董事会关于2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“加加食品”）2024年度财务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审亚太”）审计并出具了中审亚太审字（2025）000795号保留意见审计报告。公司董事会现就2024年度审计报告中
部分保留意见所涉事项的影响已经消除进行说明：
一、保留意见所述事项
1、无法判断关联交易形成超耗材料损失赔偿款的可回收性及坏账准备计提的合理性
如财务报表附注 14.2其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 14.2.1所述，加加食品公司及子公司加加食品（宁夏）生物科
技有限公司（以下简称“宁夏加加”）委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“宁夏可可美”）和宁夏玉蜜淀粉有限公
司（以下简称“宁夏玉蜜”）代加工味精，累计形成代加工损失 6,706.22万元，加加食品公司将该损失确认为应收宁夏可可美及宁
夏玉蜜欠款，计提相应利息后计入其他应收款，并全额计提信用减值损失，形成关联方资金占用。
由于宁夏可可美、宁夏玉蜜已被青铜峡市人民法院裁定破产，已明显不具备偿债能力，加加食品公司已就上述损失赔偿款向宁夏
可可美、宁夏玉蜜管理人申报债权，截至本报告出具日，加加食品公司尚未收到债权确认与否的相关通知。另宁夏可可美实际控制人
杨振先生亦未在承诺期内归还上述资金占用款项，已构成违反承诺。我们无法就上述代加工损失形成的原因、性质及可收回性获取充
分、适当的审计证据，也无法判断上述关联交易的公允性和商业合理性。
2、无法判断宁夏加加被法院查封并拍卖存货的权利和义务及计价和分摊如财务报表附注 14.2其他对投资者决策有影响的重要交
易和事项 14.2.2所述，管理人对宁夏加加存放于宁夏可可美、宁夏玉蜜仓库中存货进行了历次公开拍卖及查封，加加食品公司向管
理人寄送的《工作联系函》、《关于申请取回我公司库存物资的报告》、《询证函》、《关于申请监督管理人依法履职并纠正其违法
处置非债务人财产行为的报告》等资料也正在审核当中。
截至 2024年 12月 31日，宁夏加加存放在宁夏可可美厂区的存货账面余额合计 8,344.83万元，已计提存货跌价准备 2,435.67
万元。2024年已被青铜峡市人民法院强制拍卖的原材料合计拍卖价款 204.00万元，计入应收账款，并计提信用减值损失 10.20万元
。在管理人拍卖及法院查封期间，宁夏加加公司对上述存放在宁夏可可美厂区的全部库存资产丧失了控制权及处置权，该等存货资产
后续能否运回或变现存在不确定性，且部分存货资产存在过期、霉变损耗的可能性。
由于加加食品公司提交的取回权申请仍在审核中，我们无法就宁夏加加是否能取回拍卖变现款及法院查封的存货获取充分、适当
的审计证据，也无法判断对上述存货计提跌价准备的充分性和准确性，进而无法判断上述存货的拍卖、查封是否构成关联方对加加食
品公司的非经营资金占用及资产损失。
二、保留意见所涉及事项影响已消除的说明
公司董事会、管理层高度重视 2024年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。
（1）针对“无法判断关联交易形成超耗材料损失赔偿款的可回收性及坏账准备计提的合理性”事项
2026年 3月，管理人向宁夏加加出具《债权审查结果通知书》，将宁夏加加申报的 67,282,977.42元债权确认为普通债权，管理
人编制债权表并提交债权人会议核查后，申请人民法院裁定确认，同时公司原实际控制人未履行承诺。
经综合公司聘请的独立第三方法律顾问意见、公司内部法务人员参加宁夏可可美生物工程有限公司等三家公司债权人会议通报及
与宁夏可可美生物工程有限公司等三家公司管理人的交流情况，截至本说明出具日经债权人申报管理人已确认的宁夏可可美生物工程
有限公司等三家公司的普通债权金额在 86 亿元以上，有财产担保债权金额在 3.18亿元以上，而 2025年 11月宁夏可可美生物工程
有限公司等三家公司房屋、机器设备等破产财产经第五次拍卖，成交金额仅7,980万元。破产程序中，普通债权的清偿顺位劣后于有
财产担保债权、职工债权等，宁夏可可美生物工程有限公司等三家公司资产可能并不足以清偿有财产担保债权及职工债权等，宁夏加
加的普通债权基本确定无法收回。
同时，公司原控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）已进入破产重整程序，卓越投资已不具备对外承担清偿
义务的实际能力，亦不可能就宁夏加加的债权提供任何实质性偿还支持；原实际控制人杨振先生因个人债务等问题导致财务状况严重
恶化，此前就涉多起执行案件已被限制高消费、失信，虽不排除其在法律上存在连带或补充责任的可能，但其明显不具备任何偿还能
力，本公司已对上述资金占用计提利息并全额计提信用减值损失。
综上所述，公司董事会认为，公司 2024年度审计报告保留意见“无法判断关联交易形成超耗材料损失赔偿款的可回收性及坏账
准备计提的合理性”所述事项的影响已消除。
特此说明。
加加食品集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd6b8834-5a61-4550-9c6d-8ca46d8d0be1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：董事会关于2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说
│明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非标准意见涉及事项的专项说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”或“审计机构”）对加加食品集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“加加食品公司”）2025年度财务报表和内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的保留意见审计报告[中审亚太审字
（2026）001685号]和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[中审亚太审字（2026）001743号]。根据中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定和要求，公司董事会对审计报告中涉及的相关事项作专项说明如下：
一、2025 年度财务报表审计报告带强调事项段的保留意见的内容
中审亚太对公司 2025年度财务报表出具的带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项具体内容如下：
“一、保留意见
我们审计了加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品公司”）的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产
负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了加加食品公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量
。
二、形成保留意见的基础
如财务报表附注 13.2.2宁夏加加存货被拍卖及查封事项、5.3.2.1按单项计提坏账准备的应收账款、5.6存货、5.33营业收入和
营业成本等所述，截至 2025年 12月 31日，加加食品（宁夏）生物科技有限公司（以下简称“宁夏加加”）存放在宁夏可可美厂区
的存货账面余额合计 5,104.18万元，已计提存货跌价准备2,904.76万元，累计已被青铜峡市人民法院强制拍卖的原辅料变价所得 2,
504.02万元，并确认了财产取回权与之相关的费用。
虽然宁夏加加已于资产负债表日后与管理人签订《财产取回协议》和《协议书》（以下简称“协议”），但截至审计报告日仍未
全部取回味精等原辅料和拍卖物资变价所得款，我们无法就宁夏加加是否能取回拍卖变现款及法院查封的存货获取充分、适当的审计
证据，无法确定是否有必要对存货跌价准备及强制拍卖款涉及的报表项目进行调整，也无法确定按协议约定计提的财产取回权费用是
否需要实际支付。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则有关公众利益实体的独立性要求，我们独
立于加加食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基
础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注 13.2.1委托关联方加工形成损失事项、10.9.1关联方应收应付款项描述了加加食
品公司及子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有限公司代加工味精，
累计形成代加工损失 6,706.22万元计入其他应收款，形成关联方资金占用。上述款项业经宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜
淀粉有限公司管理人确认为普通债权，同时公司原实际控制人未履行承诺。加加食品公司已对上述资金占用计提利息并全额计提信用
减值损失。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、2025 年度内部控制审计报告中强调事项段的内容
中审亚太出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，加加食品公司及子公司加加食品（宁夏）生物科技有限公司委托关联方宁夏可可美生
物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有限公司代加工味精，累计形成代加工损失 6,706.22万元计入其他应收款，形成关联方资金占用。
上述资金占用说明公司存在内部控制缺陷。截至内部控制审计报告日，公司已对上述资金占用计提利息并全额计提信用减值损失。本
段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
三、董事会意见
公司董事会尊重中审亚太的独立判断，并且十分重视中审亚太对公司 2025年度财务报表出具的带强调事项段的保留意见审计报
告所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应有效措施，应对强调事项相关问题，尽快消除相关事项的影响，积
极维护广大投资者的利益。
中审亚太出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，反映了2025年度公司内部控制的实际情况，其在公司 2025年度
内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司2025年度财务报告内部控制的有
效性，董事会对此无异议。公司董事会已识别出上述强调事项段涉及的相关事项，并将其包含在公司内部控制自我评价报告中。董事
会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响。
四、公司董事会及管理层采取的相应措施
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司董事会高度重视上述审计报告中相关事项对公司产生的影响，公司对所涉及的事项采取的主要措施如下：
（一）损失赔偿款追偿采取的相关措施
1、公司董事会及管理层一直在积极关注杨振先生及其关联方赔偿款的回款进展，多次通过口头、书面等方式督促杨振先生及其
关联方筹措资金偿还损失赔偿款，已采取的相关措施在公司相关公告中也进行了说明。
2、宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“宁夏可可美”）及宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下简称“宁夏玉蜜”）进入破产程
序后，宁夏加加向宁夏可可美和宁夏玉蜜破产管理人（以下简称“破产管理人”）申报了因宁夏可可美及宁夏玉蜜超标准用料形成的
6,724.68万元损失赔偿款债权。2026年 3月 26日，破产管理人向宁夏加加出具《债权审查结果通知书》，将宁夏加加申报的 67,28
2,977.42元债权确认为普通债权，破产管理人编制债权表并提交债权人会议核查后，申请人民法院裁定确认。
3、公司将继续积极与关联方的破产管理人以及法院进一步沟通，按照法律法规等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益。
（二）存货资产追回采取的相关措施
1、公司就库存资产的产权归属等相关问题先后向破产管理人寄送了相关存货的过磅单、入库单等证明材料，并向破产管理人出
具了《工作联系函》《关于申请取回我公司库存物资的报告》《询证函》等相关函件，反复向破产管理人重申相关资产的产权归属公
司。
2、2025年 4月 19日，公司收到破产管理人出具的《关于加加食品集团股份有限公司取回权申请材料问题的告知函》。2025年 5
月，根据破产管理人的要求，公司重新整理了全部证明资料，并详细制作了原辅材料、成品等的收发存等数据表格，同时对相关情况
进行说明并函复。
3、2025年 7月 31日，宁夏加加在其出具的《关于<债权申报补充提供证据告知函>的回函》中，再一次向破产管理人提及关于存
货物取回权申请事项，请求破产管理人加快审核尽早通过确权。
4、2026年 3月 25日，宁夏加加与破产管理人签订《财产取回协议》及《协议书》，破产管理人确认公司存放在宁夏可可美厂区
的库存资产及拍卖款项归属于宁夏加加所有，并同意宁夏加加公司取回库存全部味精、味精托盘等剩余原辅料以及原辅料变价款，但
公司需支付财产取回权与之相关的费用。截至公司《2025年年度报告》提交日，公司已分批运回部分库存资产味精约 2077吨。公司
尚存放在宁夏可可美厂区的库存资产和拍卖物资变价所得款后续能否顺利取回存在不确定性，且部分物资存在过期、霉变损耗的可能
性。
5、公司将就上述尚存放在关联方厂区的库存资产以及拍卖款项等相关问题继续跟破产管理人及法院积极沟通，将按照法律法规
等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）其他措施
公司在 2025年修订了一系列的内部控制制度，如：《内部控制总制度》《关联交易管理办法》等，对关联交易的审批权限与决
策程序等相关事项进行较详细的规定，在后续的关联交易及存货管理过程中，公司将严格按照公司内部控制等相关制度执行。同时，
公司将继续加强组织董事、高级管理人员、财务负责人、子公司负责人等人员对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司内部控制等相关制度进行学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，更好地维护和
保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此说明。
加加食品集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/70df81da-4a75-4b45-95c8-dd9bef7bd01a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于加加食品2025年度财务报表非标准审计意见的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：关于加加食品2025年度财务报表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7cd9bee3-7814-44e3-9921-471caf03a761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计意见类型为带强调事项段的保留意见；公司 2025年
度内部控制审计报告的审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4号）的规定。
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会 2026年第二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2026年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中审亚太在从事证券业务资格等方面均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法
规的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2025年度聘任的审计机构，于审计期间恪守职业道德，独立、客观、公正
、规范执业，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用中审亚太为公司 202
6年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 1月 18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206（5）首席合伙人：王增明
（6）截至 2025年末，中审亚太拥有合伙人数量 88人、注册会计师数量 503人、签署过证券业务审计报告的注册会计师数量 23
0余人。
（7）2025年度经审计总收入 77,870.57万元、审计业务收入 75,128.95万元、证券业务收入 29,585.26万元。
（8）2025年度上市公司年报审计客户家数 44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输及软件和信息技术服
务业、房地产业、建筑业、农林牧渔业等，上市公司审计收费 5,851.01万元，本公司同行业上市公司审计客户 22家，中审亚太具备
上市公司所在行业的审计经验。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，中审亚太计提职业风险基金余额为 9,490.14万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 40,000万元，职
业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结及审理中的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审亚太因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次
，自律监管措施 1次和纪律处分 1次，均已整改完毕。
（2）最近三年（最近三个完整自然年度及当年)，中审亚太 27名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督
管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈刚，2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 5家。
拟签字注册会计师：张劲，2014年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 5家。
拟安排的项目质量控制复核人：马玉婧，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021
年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核 6家上市公司及 39家新三板挂牌公司的审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的
情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币 110万元，其中年报审计收费 80万元，内部控制审计收费 30万元；2026年度审计费用预计为人民币
130万元，其中年报审计收费 100万元，内部控制审计收费 30万元，年报审计费用与上一期相比变化超过 20%，主要系公司与中审
亚太基于公司的业务规模、会计处理复杂程度，并参考市场定价原则，初步商议决定，具体金额以公司股东会授权公司管理层实际签
订的合同为准。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等进行了审查，认为其在
执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会 2026年第二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/deac556a-b92d-4fca-bb56-da349cb394d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：2025年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cebdce6b-43df-4488-b8c1-ceccb7395bdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：董事会审计委员会关于2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明的
│审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
影响已消除的专项说明的审核意见
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审亚太”）审计并出具了中审亚太审字（2025）000795号保留意见审计报告，公司于2025年度已消除前述审计报告中部分涉及事项
的影响。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定和要求，公司审计委员会基于独立、客观判断的原则，就董事会编制的《关于2024年度审计报告部分保
留意见所述事项影响已消除的专项说明》发表意见如下：
公司董事会编制的《关于 2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况
，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求。审计委员会同意《关于 2024年度审计报告部分保留意见所述事
项影响已消除的专项说明》。公司审计委员会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和全体股东的合法权益。
加加食品集团股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d4aaea8d-c8a1-4c84-969a-eaf095e72aac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:12│ST加加（002650）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddc8fdad-44e3-4597-a05f-03889d70f678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:33│ST加加（002650）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：ST加加；证券代码：002650）于 2026年 4月 14日、2026年
4月 15日、2026年 4月16日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并向公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司、
第二大股东湖南卓越投资有限公司就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前为无控股股东、无实际控制人的上市公司，公司已向第一大股东和第二大股东分别问询，截至本公告提交日，公司
第一大股东和第二大股东暂未回复其是否存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股 5%以上股东每日持股变化明细，公司第一大股东、第二大股东近期未
买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026年 4月 13日公司收到第二大股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）破产管理人湖南天地人律师事务所发
来的《关于公开招募重整投资人的公告》，具体内容详见公司于 2026年 4月 14日披露的《关于公司原控股股东破产重整的进展公告
》（公告编号：2026-019）。
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与卓越
投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生产经
营情况正常。
截至本公告披露日，卓越投资持有公司股份 216,419,200股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 19.55%，为公司第二大股
东。卓越投资累计质押其持有的公司股份 216,000,000股，占公司总股本的 19.51%，占其持有公司股份总数的 99.81%。卓越投资持
有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200股，占公司总股本的 19.55%，占其持有公司股份的 100%。卓越投资重整能否成功存
在不确定性，该事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的重整情况及法院作出的最终裁定而定，目前暂未可知，敬请广大投资
者注意投资风险。
3、公司于 2026年 1月 30日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002）本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初
步核算结果，并预计于2026年 4月 27日披露《2025年年度报告》，目前公司 2025年度审计工作正在开展中，具体财务数据将在《20
25年年度报告》中详细披露。截至目前，公司不存在需要修正 2025年度业绩预告的情况。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司股票异常波动的分析说明；
2、公司向有关人员的问询函；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股 5%以上股东每日持股变化查询结果截图。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7dcf2542-f07a-4e70-9ead-d4ff45774eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 17:02│ST加加（002650）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 3月 10日和 2026年 3月 26日召开第五届董事会 2026年第一
次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体内容详见公司 2026年 3月 11日
、2026年 3月 27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五
届董事会 2026年第一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2026-00
5）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）、《公司章程（2026年 3月）》。
2026年 4月 14日，公司收到长沙市监督管理局出具的《备案通知书》，公司已于 2026年 4月 13日完成上述事项的工商备案工
作。
备查资料：《备案通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/799e0666-3978-4047-aa6f-cf9955b8bbd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:22│ST加加（002650）：关于公司原控股股东破产重整的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、原控股股东破产重整事项概述
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》
，2023年 6月 13日，经向公司原控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）核实，万向信托股份公司（以下简称“
万向信托”）向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）申请卓越投资破产审查，案号：（2023）湘 01破申 25号。长
沙中院经查明后裁定：本案移送至湖南省宁乡市人民法院（以下简称“宁乡市人民法院”）审查。
公司分别于 2023年 7月 13日、2023年 8月 12日、2023年 9月 12日、2023年 10月 12日、2023年 11月 11日、2023年 12月 12
日、2024年 1月 12日、2024年 2月 8日、2024年 3月 12日、2024年 4月 12日、2024年 5月13日、2024年 6月 1日、2024年 7月 12
日、2024年 8月 13日、2024年 9月 13日、2024年 10月 12日、2024年 11月 12日、2024年 12月 12日、2025年 1月 11日、2025年
2月 12日、2025年 3月 12日、2025年 4月 12日、2025年 5月 12日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告
编号：2023-028/029/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/076/084、2025-003/015/019/028/044）
。
2、2025年 5月 12日，公司收到卓越投资转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 0182破申 6号〕，宁乡市人民法
院裁定受理了万向信托对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公
司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-046）。
3、2025年 5月 29日，公司收到湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《决定书》〔（2025）湘 0182破 3号〕，宁乡市
人民法院已指定湖南天地人律师事务所为卓越投资破产清算管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司披露的《关于公司控
股股东破产清算被法院指定管理人暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-049）。
4、 2025 年 9 月 29 日，公司通过全国企业破产重整案件信息网（ https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=1548
3740899614720 ） 查 询 到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知》，具体内容详见公司披露的《关于公司原
控股股东破产清算召开第一次债权人会议的通知暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-078）。
5、2025年 10月 28日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权
人会议表决结果公告》，具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算案第一次债权人会议表决结果暨公司原控股股东被
申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-085）。
6、2026年 3月 24日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 018
2破 3号〕，具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算转破产重整暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》（
公告编号：2026-014）。
二、本次进展情况
2026年 4月 13日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《关于公开招募重整投资人的公告》，公告显示：“2
026年 3月 24日，湖南省宁乡市人民法院（以下简称“法院”）作出（2025）湘 0182破 3号裁定，对湖南卓越投资有限公司（以下
简称“公司”或“卓越投资”）进行重整。为顺利推进重整工作，实现卓越投资财产价值最大化，维护和保障债权人公平受偿权益，
稳妥有序化解公司债务，根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况和重整工作安排，湖南卓越
投资有限公司管理人（以下简称管理人）决定面向社会公开招募重整投资人”。具体内容请查阅湖南天地人律师事务所在全国企业破
产重整案件信息网公告的全文。
三、风险提示
1、公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与
卓越投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响，截至目前公司生
产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，卓越投资持有公司股份 216,419,200股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 19.55%，为公司第二大
股东。卓越投资累计质押其持有的公司股份 216,000,000股，占公司总股本的 19.51%，占其持有公司股份总数的 99.81%。卓越投资
持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200股，占公司总股本的 19.55%，占其持有公司股份的 100%。卓越投资重整能否成功
存在不确定性，该事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的重整情况及法院作出的最终裁定而定，目前暂未可知，敬请广大投
资者注意投资风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/76edea9e-d422-4477-8461-30cc08260011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:32│ST加加（002650）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，公司于 2026年 4月 1日召开了第四届职工代表大会 2026年第一次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举戴小艳
女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。戴小艳女士与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 6名董事共同组成
公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
戴小艳女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件。戴小艳女士当选职工代表董事后，公司第六届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的相
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b50881a8-cb23-4497-a0d5-9736f0b61f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:56│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f24685d2-453e-4821-b60a-1d8f3632d31c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e47c5ac7-557b-4985-afc7-34188920a19c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0da214e5-09ad-45d3-8908-9a9399dd0da7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：公司章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9fe839ac-06e7-4012-b6df-9f9212bd02ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 18:52│ST加加（002650）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届
董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长
、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生；
2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生；
3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，公司将尽快完成职工代表董事选举工作。
公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事
总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的
任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事的个人简历详见公司于 2026年 3月 11日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》《董事会议事规则》及各
专门委员会的议事规则，选举产生各专门委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；
2、审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；
3、提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员
任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况
1、总经理：周建文先生；
2、副总经理：杨衡山先生；
3、董事会秘书：杨亚梅女士；
4、财务总监：刘素娥女士；
5、内部审计负责人：刘亚利女士；
6、证券事务代表：姜小娟女士。
上述人员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详
见附件。
上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审
查通过；内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨亚梅 姜小娟
联系 湖南省宁乡市经济开发区三环路与 湖南省宁乡市经济开发区三环路与
地址 谐园路交汇处加加食品 谐园路交汇处加加食品
电话 0731-81820261 0731-81820262
传真 0731-81820215 0731-81820215
电子 dm@jiajiagroup.com dm@jiajiagroup.com
信箱
四、公司部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，第五届独立董事姚禄仕先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相
关职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司对姚禄仕先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
姚禄仕先生离任后6个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范
性文件对离任董事股份转让的规定。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/16b2b971-c629-4579-9839-8ec6136dda4f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│ST加加：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188969.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│ST加加：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225188983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│ST加加：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│ST加加：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│ST加加：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379072.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│ST加加：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223379070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│ST加加：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│ST加加：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│加加食品：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903751.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|