公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:49 │ST加加（002650）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 18:48 │ST加加（002650）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:48 │ST加加（002650）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：关于补选公司第五届董事会董事的公告 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-28 18:47 │ST加加（002650）：半年报财务报表 │
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2025-08-28 18:49│ST加加（002650）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会。2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025年第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 9月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30；（2）网络投票时间：2025年 9月 16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 11日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025年 9月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 提案1.00为等额选举
提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会 应选人数（2）人
非独立董事的议案》
1.01 选举谢子敬先生为公司第五届 √
董事会非独立董事
1.02 选举姚迪先生为公司第五届董 √
事会非独立董事
非累积投
票提案
2.00 《关于补选公司第五届董事会 √
独立董事的议案》
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第四届董事会 2025 年第四次会议审议通过，详见 2025年 8月 29日的《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
特别提示：提案 1.00采用累积投票制进行逐项表决，选举 2位非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2025年9月15日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可
以在授权委托书中直接对每一项议案填报表决意见的决定。
5.“授权委托书”“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼
邮 编：410600
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
2.与会股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
1.公司第五届董事会2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fe334725-2cb3-4e25-aaa1-f4049fb680f8.PDF
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2025-08-28 18:48│ST加加（002650）：2025年半年度报告摘要
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ST加加（002650）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9c6837ab-c53f-4369-bdec-4b529e8d9917.PDF
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2025-08-28 18:48│ST加加（002650）：2025年半年度报告
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ST加加（002650）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/274d46b0-911f-432b-be1f-cdc92a456e2b.PDF
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委
员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提
名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会 2025 年第四次会议审议的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选
公司第五届董事会独立董事的议案》进行认真审阅，现基于勤勉尽责的立场，对本次提名的第五届董事会非独立董事候选人谢子敬先
生、姚迪先生及独立董事候选人迟家方先生的任职资格等事项发表如下审核意见：
一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人
经审查，本次提名已征得被提名人同意，我们认为谢子敬先生、姚迪先生具备担任上市公司董事的任职资格和能力，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司董事的情形，
符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
我们同意第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名的谢子敬先生、姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将
该议案提交董事会审议。
二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人
经审查，本次提名已征得被提名人同意，迟家方先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。迟家方先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
迟家方先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独
立性。
我们同意公司董事会提名迟家方先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
董事会提名委员会：姚禄仕、陶浩、周建文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1387364f-20b9-4d52-a626-4b396b389164.PDF
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST加加（002650）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/24c46a04-d3a0-4e8b-873a-fc09f153325f.PDF
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：关于补选公司第五届董事会董事的公告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨衡山先生、莫文科先生及独立董事陶浩先生因个人原因申请辞去公司第
五届董事会董事及董事会专门委员会委员的职务，具体内容详见公司于 2025年 8月 16日披露的《关于公司董事、独立董事辞职的公
告》（公告编号：2025-062）。
鉴于上述情况，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会对本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行资格审查
后，公司于 2025年 8月 27日召开了第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、关于公司补选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东中国
东方资产管理股份有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名谢子敬先生、姚迪先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、关于公司补选独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并
经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名迟家方先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任
期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，迟家方先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格
证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。
为确保董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过前，陶浩先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行独立董事义务和职责。
本次董事会补选事项尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 5人，其中独立董事 2人，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9bfb1e3b-8ccc-40a3-9379-16c933f09997.PDF
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：2025年半年度财务报告
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ST加加（002650）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：独立董事候选人声明与承诺
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ST加加（002650）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺
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ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c7885ad5-a978-49c6-9241-b8511df6f1b1.PDF
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2025-08-28 18:47│ST加加（002650）：半年报财务报表
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ST加加（002650）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d50b2805-afe3-4b7c-a9cc-ebcaac14ac4c.PDF
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2025-08-28 18:46│ST加加（002650）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第四次会议于 2025年 8月 17日以电话、微信、书面
方式发出通知。因临时增加议案，公司于 2025年 8月 20日以电话、微信、书面方式发出增加会议提案的通知及本次会议更新的议案
内容，并取得了全体与会董事的同意。
2、本次董事会于 2025年 8月 27日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场会议
举手表决的方式召开。
3、会议应出席董事 3名，实际出席董事 3名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰、公司高管杨亚梅、刘素娥及董事候选人列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议
案》。
经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，编制的《2025年半年度报告》及
《2025年半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2025年半年度的经营状况，予以通过。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。《2025年半年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司非独立董事杨衡山先生、莫文科先生因个人原因已向董事会提交了书面辞职报告，且辞职报告已生效。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东中国东方资产管理股份有
限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
谢子敬先生、姚迪先生担任公司非独立董事职务后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：
2.1选举谢子敬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.2选举姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。
公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第五届董事会非独立董事候选人谢子敬先生、姚迪先生的任职资格等事项发表了审查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见》。
3、全体董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事陶浩先生因个人原因已向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
提名迟家方先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
迟家方先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证
明。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。为确保董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过前
，陶浩先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第五届董事会独立董事候选人迟家方先生的任职资格等事项发表了审查意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见》。
4、全体董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2025年 9月 16日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会审议通过补选董事的相关议案后，没有任何一方股东能
控制公司董事会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会 2025年第四次会议决议；
2、董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ca56a96f-f454-48b1-a915-5831a3ade059.PDF
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2025-08-20 18:42│ST加加（002650）：关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的进展公告
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一、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 21日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的
部分资产的风险提示性公告》，公司关联方宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥业有限公司（以下简
称“三家公司”）管理人在京东拍卖破产强清平台（网址：https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10）公开拍卖
三家公司的资产中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托
加工的部分资产的风险提示性公告》（公告编号：2024-048）。
公司分别于 2024年 8月 27日、2024年 9月 4日、2024年 9月 10日、2024年 9月 19日、2024年 9月 21日、2024年 9月 27日、
2024年 10月 8日、2024年 10月 10日、2024年 11月 27日、2024年 12月 4日、2024年 12月 20日、2024年 12月 27日、2025年 1月
10日、2025年 1月 17日、2025年 1月 22日、2025年 2月 18日、2025年 3月 8日、2025年 3月 18日、2025年 3月 20日、2025年 3
月 28日、2025年 7月 5日、2025年 7月 19日、2025年 7月 24日、2025年 7月 29日、2025年 7月 31日、2025年 8月 5日、2025年
8月 8日、2025年 8月 13日、2025年 8月 16日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产的进展公告》（公告
编号：2024-050/055/057/059/060/062/064/067/078/081/086/089，2025-002/007/009/017/018/020/022/024/052/054/055/056/057
/058/059/06
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