公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报│
│ │告 │
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│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：关于加加食品2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告 │
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│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：关于2026年度委托理财额度预计的公告 │
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│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:14 │ST加加（002650）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2026年一季度报告
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ST加加（002650）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告摘要
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ST加加（002650）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告
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ST加加（002650）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/644e111c-295f-49cd-986a-aeb8dfaa7dd1.PDF
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2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议于 2026年 4月 13日以电话、微信、书面
等方式发出通知。因临时增加议案，公司于 2026年 4月 21日以电话、微信、书面等方式发出增加会议提案的通知及本次会议更新的
议案内容，并取得了全体与会董事的同意。
2、本次董事会于 2026年 4月 23日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场会议
举手表决方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅列席会议，高管杨衡山、刘素娥和其他有关人员应邀列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、本次会议作出如下决议：
1、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
会议审议通过该报告。
2、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
本次会议公司独立董事迟家方先生、姚禄仕先生（离任）、陶浩先生（离任）分别提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在
公司 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》。
董事会认为：公司提交的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对 2025年度公司基本情况
进行了归纳和总结，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。《2025年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
5、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2025年度不进行利润分配，符合公
司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025年年度股东会审议批准。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
6、审议了《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议审阅，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
7、全体董事 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》。
会议审议通过该议案。其中关联董事周建文先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
8、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签
订聘任合同，决定其报酬和相关事项，并依协议约定支付审计费用。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
9、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任
险。
本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审阅，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因投保对象涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
10、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于
2026年 5月 18日召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
11、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。
董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 3亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，期限内任一时点的委托理财的余额不超过（含）人民币 3亿元。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2026年度委托理财额度预计的公告》。
12、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会〈关于 2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消
除的专项说明〉的议案》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报表进行了审计，并出具了中审亚太审字
（2025）000795号保留意见审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及
事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求公司董事会就 2024年度审计报告中部分保留意见所涉事项的影
响已经消除进行了专项说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
13、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会〈关于 2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非
标准意见涉及事项的专项说明〉的议案》。
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见审计报告和带强调事
项段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会对上述审计报告中涉及的相关事项作出了专项说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事会关于 2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》。
14、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
经审议，董事会认为：公司提交的《2026年第一季度报告》文本合法合规、真实完整地对 2026年第一季度公司基本情况进行了
归纳和总结。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。《2026年第一季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
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2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告
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ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8747a7a-4c3a-4196-b64d-22e9153897fa.PDF
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2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告
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ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2601b6ee-af22-4696-b6ca-95b3175acdd8.PDF
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2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于加加食品2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告
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ST加加（002650）：关于加加食品2025年度营业收入扣除事项的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ab77f9c-6929-40f8-ae18-8a9498dc0fec.PDF
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2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财，委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单
笔理财产品的投资期限不超过 12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。
2、委托理财金额：额度不超过人民币 3亿元，额度内资金可滚动使用。
3、特别风险提示：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”，包含合并范围内的子公司，下同）进行委托理财投资可能
面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等，敬
请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，2026年度公司拟在不影响正常业务经营和
确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
2、委托理财额度：最高额度不超过（含）人民币 3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含）人民币 3亿元。
3、委托理财方式：委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财
产品的投资期限不超过 12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定
的证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。
4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会 2026年第二次会议审议通过了《关于 2026年度委托理财额度预计的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成重大资
产重组，亦不构成关联交易，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
1、委托理财风险
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，仍存在一定的系统性风险。
公司进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、
不可抗力及意外事件风险等。
2、风险控制措施
（1）公司将做好委托理财产品前期调研，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；公司审计部对委托理财资金使用与保管情况进行日常监
督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等
的规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保不影响公司正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，
不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度开展低风险的委托理财业务，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体
收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5f95d996-1640-40d2-8d31-b50c192b8a66.PDF
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2026-04-26 16:15│ST加加（002650）：2025年年度审计报告
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ST加加（002650）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6fa4e1e-2421-4e2a-b4a4-4d4164abbe10.PDF
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2026-04-26 16:14│ST加加（002650）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026年 5月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
2.00 《关于〈公司董事 2025年度薪酬确 非累积投票提案 √
认及 2026年度薪酬方案〉的议案》
3.00 《关于〈2025年度利润分配预案〉 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于〈续聘 2026年度审计机构〉 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于购买董事、高级管理人员责 非累积投票提案 √
任险的议案》
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司“第六届董事会 2026年第二次会议”审议通过，详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次 2025年年度股东会中述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2026年 5月 15日（上午 9:30 -11:30,下午 14:00 -17:00）。3.登记地点：公司董事会办公室。
4.“授权委托书”式样见本通知附件 2。
5.会议联系
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