公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：对外担保管理办法 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：股东会议事规则 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：总经理工作细则 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：对外投资管理办法 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：独立董事工作制度 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：董事会议事规则 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会。2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025年第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 12月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东大会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 10日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、调整公司组织架 非累积投票提案 √作为投票对象的
构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 子议案数（3）
1.01 《关于变更公司注册资本、调整公司组 非累积投票提案 √
织架构并修订〈公司章程〉的议案》
1.02 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉 非累积投票提案 √
并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
1.03 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案》 子议案数（6）
2.01 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于制定公司〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
2.03 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.04 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.05 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.06 《关于制定公司〈对外提供财务资助管 非累积投票提案 √
理办法〉的议案》
上述提案 1.00、2.00需逐项表决。提案 1.00属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 2/3以上通过。
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过，详见 2025年 11月 29日的《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2025年12月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.“授权委托书”“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。
5.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
6.与会股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会2025年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/26c5f637-24ca-4dc9-abad-29277a648bc6.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会提名委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/debc9760-0865-4bb2-b19e-50737be0477b.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：对外担保管理办法
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ST加加（002650）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4820a99b-bb90-4606-83ac-dfb564f650c8.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会审计委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7efd2dec-d397-4a74-b6c4-c448e9475ae6.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：股东会议事规则
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ST加加（002650）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d6970eda-92c0-4ca4-bd9b-c272a80ebf2f.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：总经理工作细则
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ST加加（002650）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/67814b5f-dbb2-4317-9a39-83d452ea21ad.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：对外投资管理办法
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ST加加（002650）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/870b9f2b-99e9-4cb4-ace5-e33c2619f1d2.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：独立董事工作制度
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ST加加（002650）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a24e6a12-9a66-446a-ab7e-74df370ceb3f.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会议事规则
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ST加加（002650）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c984318d-d226-46f1-8f74-6475968a8885.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/81afaf3f-66ee-4e94-bb71-7b035e7e9ca1.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：对外提供财务资助管理办法
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第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，
确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“
《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 本办法所称对外提供财务资
助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人；
（三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助
，参照本办法执行。
公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方
（该第三方不包括公司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第四条 公司不得为《股票上市规则》规定的关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助，但向关联参股公司
（不包括由公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财
务资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非
关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《股票上市规则》规定的公司的关联法人（或者其他组织）。
第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序
第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。
第六条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会
对被资助对象偿还债务能力的判断。
第七条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并
作出决议，关联董事须回避表决，并及时对外披露；当表决人数不足三人时，应直接提交股东会审议。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议，深圳证券交易所另有规定的除外：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（四）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
第八条 公司董事会审议财务资助事项时，保荐机构或独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在
的风险等发表意见。
第九条 除第四条规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则
上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助
的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担保。
第三章 内部执行程序
第十条 对外提供财务资助之前，公司财务部应负责做好被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等
方面的风险调查工作，对财务资助事项的收益和风险进行充分分析。
由审计委员会对财务部门提供的风险评估报告进行审核后，提交董事会或股东会审议。
第十一条 按照本办法要求的审批权限履行审批程序，公司董事会办公室负责信息披露工作。
第十二条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、
违约责任等内容。
第十三条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现下列情形之一时，及时披露相关情况及拟采取的补救措施，并充分说
明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
逾期财务资助款项收回前，公司不得向同一对象追加提供财务资助。第十四条 公司董事会办公室在董事会或股东会审议通过后
，做好信息披露工作；公司财务部门负责做好被资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作；公司审计部门负责对财务资助事项的合
规性进行检查监督。
第四章 罚责
第十五条 违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重涉及犯罪的，
移交司法机关依法追究刑事责任。
第五章 附则
第十六条 本办法所称“以上”“内”含本数，“超过”“过”“低于”不含本数。
第十七条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十八条 本办法由董事会负责解释和修订。
第十九条 本办法自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/63f04ce1-bc2f-442b-ba3a-880594a052ba.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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ST加加（002650）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4e4509be-981b-4763-845c-f12be83ccada.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会战略委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/270eaa78-cbb3-4bc9-9701-42cc4c2aeb3e.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：关联交易管理办法
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ST加加（002650）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8d5a6371-f5f0-4d43-8193-df84f3ffa167.PDF
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2025-11-28 16:32│ST加加（002650）：关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告
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ST加加（002650）：关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d304e432-bde5-45d7-a983-7315dc2bff10.PDF
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2025-11-28 16:31│ST加加（002650）：第五届董事会2025年第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025年第八次会议于 2025年 11月 25日以电话、微信、书
面方式发出通知。
2、本次董事会在事先取得全体与会董事的认可后变更了会议地点，于 2025年 11月 28日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路
与谐园路交汇处公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。
3、会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主
持，公司监事周继良、肖星星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关
要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本、调整公司组织架构并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则
》《董事会议事规则》进行修订，并同意附件《监事会议事规则》同步废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东
会
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