公司公告☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:04 │利君股份（002651）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 17:04 │利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-18 15:32 │利君股份（002651）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-05-14 16:38 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-12 16:48 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-08 16:53 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-25 19:22 │利君股份（002651）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 19:22 │利君股份（002651）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 19:22 │利君股份（002651）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-25 19:22 │利君股份（002651）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-05-23 17:04│利君股份（002651）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年 5月 23日 14:00开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年 5月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年 5 月 23日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025年 5月 23日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 663人，代表股份 741,573,673股，占公司有表决权股份总数的 71.7564％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 660人
，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 660 人，代表股份5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.49
92％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东660人
，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
同意公司《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,433,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对 115,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 24,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0033％。
中小股东总表决情况：同意 5,018,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2891％；反对 115,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2341％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4769％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
同意公司《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,446,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 101,950 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0034％。
中小股东总表决情况：同意 5,031,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5391％；反对 101,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9763％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4846％。
3、审议通过了《2024年度利润分配预案》
同意以截止 2024 年 12月 31日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分
配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度；公司 2024年不送红股，不进行资本
公积转增股本。
总表决情况：同意 741,428,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 120,050 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 25,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 5,013,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1766％；反对 120,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3271％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4962％。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
同意公司《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 741,443,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 102,050 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 27,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,028,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4848％；反对 102,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9782％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5370％。
5、审议通过了《关于公司 2024年度内部控制评价报告》
同意公司《关于公司 2024年度内部控制评价报告》。
总表决情况：同意 741,429,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 116,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 27,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2057％；反对 116,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2535％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5408％。
6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
同意公司《2024年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意 741,444,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826％；反对 101,350 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,029,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4965％；反对 101,350股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9646％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5389％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2024年度财务
报告审计报酬和 2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
总表决情况：同意 741,429,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对 117,850 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0159％；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2038％；反对 117,850股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2845％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5118％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d53976e0-4db5-42b5-a52c-5f13dc1d7f7e.PDF
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2025-05-23 17:04│利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书
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利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/820b103b-1f70-49f0-8a8c-92650adfe42a.PDF
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2025-05-18 15:32│利君股份（002651）：股票交易严重异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年
5月15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形，且
公司股票连续8个交易日(2025年5月7日至2025年5月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
7、截至2025年5月16日，公司股票收盘价格为14.17元/股，公司静态市盈率为121.93倍，滚动市盈率为133.07倍，市净率5.18。
公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。根据中证指数有限公司发布数据，公司粉磨系统及其配套设备
制造业务所属中上协行业分类“专用设备制造业（C35）”静态市盈率为29.60倍，滚动市盈率为28.96倍，市净率2.82；公司下属全
资子公司成都德坤航空设备制造有限公司主营航空航天零部件制造业务所属中上协行业分类“航空航天设备制造业（C37）”静态市
盈率为35.19倍，滚动市盈率为32.60倍，市净率2.13。
综上，公司最新静态市盈率、滚动市盈率、市净率和行业平均情况存在较大差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务，其中航空航天零部件制造业务产品主要运用于军用、
民用航空航天零部件制造。公司注意到近期由于国际地缘政治环境变化，国内资本市场对中国主机厂军用战机相关概念股票关注度较
高；为此，公司股票可能存在炒作军工概念、大飞机概念、航天概念、军民融合概念等。目前公司股票波动严重异常，存在短期市场
情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大。公司提醒广大投资者注意股票交易风险，理性投资。
3、公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司董事会向控股股东、实际控制人核实的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/472a1bc7-cef0-44ee-8021-f8952de87bd6.PDF
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2025-05-14 16:38│利君股份（002651）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年
5月13日、14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a637ca21-61ae-456f-ac6a-0671857e3686.PDF
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2025-05-12 16:48│利君股份（002651）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年
5月9日、12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a3e7d0c9-196c-458c-8112-2b9d5994606a.PDF
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2025-05-08 16:53│利君股份（002651）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年
5月6日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/516f37ef-ed39-4bf9-a1cf-224e932e278e.PDF
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2025-04-25 19:22│利君股份（002651）：关于2024年度利润分配预案的公告
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利君股份（002651）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18113b8d-b2b4-46c7-b731-ba31a82ce620.PDF
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2025-04-25 19:22│利君股份（002651）：内部控制自我评价报告
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利君股份（002651）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5cd3d452-73ac-43fd-bbc2-35e36c099491.PDF
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2025-04-25 19:22│利君股份（002651）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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利君股份（002651）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2d51bce-8585-4960-9554-6d7d77f8be47.PDF
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2025-04-25 19:22│利君股份（002651）：关于续聘会计师事务所的公告
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利君股份（002651）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62d946c6-7308-426d-b27b-e11cb1721918.PDF
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2025-04-25 19:22│利君股份（002651）：关于举行2024年年度报告业绩网上说明会的公告
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利君股份（002651）：关于举行2024年年度报告业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1dfa78c8-da5c-4d6f-8a27-ae9a972d31e8.PDF
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