公司公告☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-07 16:29 │利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 16:29 │利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │利君股份（002651）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │利君股份（002651）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 15:57 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:06 │利君股份（002651）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:04 │利君股份（002651）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 16:59 │利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 16:59 │利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-20 00:00 │利君股份（002651）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:29│利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 07 日
（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 07 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 920 人，代表股份 745,373,304股，占公司有表决权股份总数的 72.1241％
。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 917
人，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 917 人，代表股份8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.86
68％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东917 人
，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
议案 1、关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案总表决情况：同意 744,629,204 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.9002％；反对 566,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃权 177,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：同意 8,214,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6938％；反对 566,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3248％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814％。
议案 2、关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 744,624,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996％；反对 565,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0759％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：同意 8,209,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6436％；反对 565,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3170％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0394％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/5f347643-bebd-432a-9320-e1255577f98e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 16:29│利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/d431a3a3-f105-48fc-8a14-4129bd6c09e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│利君股份（002651）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利君股份（002651）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18a8a34a-a440-4c66-8fac-b38b909f2961.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│利君股份（002651）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利君股份（002651）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b563fec8-393a-470b-a5d8-2e909e7b86c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 15:57│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 东 押 股份比例 股本比例
或第一大股东 股份数量
及
其一致行动人
魏勇 否 22,010,000 19.58% 2.13% 2024.06.20 2025.10.20 中国银河证券股份有限公
司
魏勇 否 13,206,000 11.75% 1.28% 2024.06.24 2025.10.20 中国银河证券股份有限公
司
魏勇 否 9,660,000 8.59% 0.93% 2023.11.07 2025.10.22 广发证券股份有限公司
合计 - 44,876,000 39.92% 4.34% - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述持股 5%以上股东魏勇先生所持股份质押情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 比例 押前 押后 持 总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名 质押股份数 质押股份数 股份比 股本比 份限 押 份限 押
称 量 量 例 例 售和冻结 股份比 售和冻结 股份比
数量 例 数量 例
魏 112,419, 10.88 73,010,000 28,134,000 25.03% 2.72% 0 0 0 0
勇 805 %
合 112,419, 10.88 73,010,000 28,134,000 25.03% 2.72% 0 0 0 0
计 805 %
关于上述股东部分股份解除质押的相关详细情况参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
3、股东质押股份是否存在平仓风险
魏勇先生质押股份目前不存在平仓风险，如股份变动达到《公司法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严
格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、出具的股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/096e3b47-2bd0-4247-bbf8-515c811762e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:06│利君股份（002651）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行股份有限公司成
都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币伍亿元整，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具
体授信使用以公司与银行签订的业务协议为准。本授信事项自股东会审议通过之日起3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作
业务无需再出决议，并授权公司总经理签署在上述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授
信额度，金额为人民币叁亿元，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具体授信使用以公司与银行签订
的业务协议为准。本授信事项自股东会审议通过之日起 3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作业务无需再出决议，并授权公
司总经理签署在上述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于全资子公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案》；
同意全资子公司成都利君科技有限责任公司向中国工商银行股份有限公司成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币壹
亿元整，本授信主要用于办理包括但不限于银行承兑汇票、保函等银行业务。具体授信使用以公司与银行签订的业务协议为准。本授
信事项自公司董事会审议通过之日起 3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作业务无需再出决议，并授权公司总经理签署在上
述综合授信额度范围内办理业务的有关法律文件。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》详见 2025 年 10 月 23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ede8b8ea-eb6b-4a3b-853d-65f5d38c90f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:04│利君股份（002651）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
2.00 关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 23 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法：
（1）登记方式
A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
（2）登记时间：2025 年 11 月 6日上午 9:00-12:00，下午 13:00－17:00（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司
董事会办公室
2、会议联系方式
会议联系人：高峰
联系电话：028－85366263
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路 5号
邮政编码：610045
参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a5329ee3-4606-4595-935e-38f392d29b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 16:59│利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8a247912-2afe-4106-96d7-1a4ae985d38f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 16:59│利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利君股份（002651）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b5ae1bf2-6401-4a66-b940-19a344c3c40e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│利君股份（002651）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于取消注
销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君
环际”）并变更其公司名称及经营范围（详细情况请参见 2025 年 8月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网公司公告）。
近日，利君环际已办理完毕变更公司名称及经营范围工商登记手续，并取得了成都市武侯区行政审批局换发的《营业执照》。变
更前后的营业执照登记情况如下：
营业执照 变更前 变更后
信息项目
公司名称 成都利君环际智能装备科技有限公司 成都利君工程技术有限公司
成立日期 2020 年 10 月 23 日 2020 年 10 月 23日
住 所 成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里 成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里
路 605 号 路 605 号
法定代表人 何佳 何佳
注册资本 （人民币）壹仟万元整 （人民币）壹仟万元整
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从 一般项目：工程管理服务；工程和技术研究和试
事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电 验发展；工业设计服务；资源再生利用技术研发；
子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、 固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；对
转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器 外承包工程；环境保护专用设备销售；炼油、化
人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机 工生产专用设备制造；矿山机械制造；冶金专用
械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部 设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备
门批准后方可开展经营活动） 制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；工业自动控制
系统装置制造；机械电气设备制造；非金属矿及
制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目；新化学物质生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
统一社会
|