公司公告☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 16:07 │利君股份（002651）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-07-01 00:00 │利君股份（002651）：关于变更公司审计部负责人的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │利君股份（002651）：第六届董事会第5次会议决议公告 │
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│2025-06-05 15:57 │利君股份（002651）：关于全资子公司诉讼事项的公告 │
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│2025-05-23 17:04 │利君股份（002651）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 17:04 │利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-18 15:32 │利君股份（002651）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-05-14 16:38 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-12 16:48 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-08 16:53 │利君股份（002651）：股票交易异常波动公告 │
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2025-07-08 16:07│利君股份（002651）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议
通过，同意以2024年12月31日总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利6
2,007,600.00元（含税），剩余未分配利润297,498,801.96元结转至下一年度。相关详细情况参见2025年5月24日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
2、公司股本总额自上述利润分配方案披露至实施期间未发生变化。若公司股本总额在本次利润分配方案实施前发生变化，将按
照现金分红总额不变按最新股本总额相应调整分配。
3、本次实施的利润分配方案与2024年年度股东大会审议的方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、本公司不存在通过回购专户持有本公司股份的情形。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,033,460,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其
持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年7月16日，除息日为：2025年7月17日。
四、分红派息对象
截止2025年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****484 何亚民
2 01*****126 何 佳
3 00*****676 魏 勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月7日至登记日：2025年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号
咨询联系人：高峰
咨询电话：028-85366263
传真电话：028-85370138
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/2ba06556-dda5-47ce-aede-c883c9bbf90f.PDF
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2025-07-01 00:00│利君股份（002651）：关于变更公司审计部负责人的公告
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人黄成明先生因退休不再担任公司审计部负责人职务，公司董事会
对黄成明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，经董事会审计委员
会提名，公司于 2025年 6月 30日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任彭佳女
士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/13782f20-500d-4c76-9557-be28eda1362b.PDF
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2025-07-01 00:00│利君股份（002651）：第六届董事会第5次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第五次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025年 6月 25日以通讯方式
发出。
2、本次董事会会议于 2025年 6月 30日上午 10:00以通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任彭佳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止（彭佳女士简历见附件）。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司申请办理融资融信业务的议案》；
同意公司向中国农业银行股份有限公司上杭县支行申请办理融资融信业务，业务品种包括以紫金矿业集团股份有限公司为核心企
业的保理 e融、承兑人为紫金矿业集团财务有限公司的商业汇票贴现等，额度不超过人民币（或等值外币）伍仟万元，业务期限为审
议本议案的董事会通过之日起三年有效。
董事会授权公司总经理代表公司全权办理该项授用信事宜，并签署相关业务办理合同和有关文件。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/fa0c41b5-fba9-4b9c-9034-d2c480e0df36.PDF
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2025-06-05 15:57│利君股份（002651）：关于全资子公司诉讼事项的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案，尚未开庭审理；
2、全资子公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案的金额：33,731,014.59元；
4、对上市公司损益产生的影响：本诉讼事项尚未开庭审理，后续审理及判决结果存在不确定性，暂无法判断本诉讼事项对公司
及利君控股本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”或“被
告”）于2025年6月4日收到四川省成都市中级人民法院送达的案号：（2025）川01民初360号相关诉讼文书及《民事起诉状》，因买
卖合同纠纷，中冶北方（大连）工程技术有限公司（以下简称“中冶北方”或“原告”）对全资子公司利君控股提起诉讼。
二、本诉讼事项的基本情况
（一）诉讼事项概述
2022年3月，全资子公司利君控股与中冶北方签订了《采购合同》，根据相关项目需求，利君控股向中冶北方采购高压辊磨系统
附属设备、材料和辅助服务等。相关详细情况请参见公司于2021年12月28日、2022年2月21日、2022年3月15日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
（二）诉讼当事人
原告：中冶北方（大连）工程技术有限公司
被告：利君控股（新加坡）私人有限公司
（三）诉讼请求
1、请求法院判令被告向原告支付工程款项计人民币33,731,014.59元；
2、请求法院判令被告向原告支付资金占用损失（以人民币33,731,014.59元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率标准，计算期间2024年5月29日起至实际支付之日）；
3、本案诉讼费用由被承担。
（四）诉讼理由
利君控股中标澳大利亚SINO铁矿高压辊磨改造项目（以下简称“铁矿项目”），原告中冶北方与被告利君控股于2022年3月签订
《采购合同》及2023年7月签订《补充协议》，合同约定利君控股向中冶北方采购设备、材料和服务，两份合同总金额人民币173,275
,836.91元。
利君控股向中冶北方已支付铁矿项目款122,217,238.63元，截至起诉时尚欠付33,731,014.59元。现中冶北方向四川省成都市中
级人民法院提起诉讼，要求判令所请。
三、判决或裁决情况
本诉讼尚未开庭审理，暂无判决情况。
四、其他诉讼事项说明
不含本次诉讼，公司及全资子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项，涉案累计金额尚未达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的披露标准。
截至本公告披露日，除本次全资子公司诉讼事项外，公司及其他全资子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告披露日，本诉讼事项尚未开庭审理，后续审理及判决结果存在不确定性，暂无法判断本诉讼事项对公司及利君控股本
期利润或期后利润的影响。
六、其他应注意事项
公司及利君控股将积极与相关方进行沟通，并做好应诉工作，依法维护自身合法权益。公司将持续关注本诉讼事项的后续进展情
况，并按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
四川省成都市中级人民法院送达的相关诉讼文书及原告《民事起诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0e8a8493-c4df-41de-8281-5986c5b42740.PDF
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2025-05-23 17:04│利君股份（002651）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年 5月 23日 14:00开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年 5月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年 5 月 23日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025年 5月 23日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 663人，代表股份 741,573,673股，占公司有表决权股份总数的 71.7564％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 660人
，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 660 人，代表股份5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.49
92％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东660人
，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
同意公司《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,433,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对 115,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 24,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0033％。
中小股东总表决情况：同意 5,018,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2891％；反对 115,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2341％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4769％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
同意公司《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,446,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 101,950 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0034％。
中小股东总表决情况：同意 5,031,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5391％；反对 101,950股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9763％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4846％。
3、审议通过了《2024年度利润分配预案》
同意以截止 2024 年 12月 31日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分
配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度；公司 2024年不送红股，不进行资本
公积转增股本。
总表决情况：同意 741,428,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 120,050 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 25,600股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 5,013,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1766％；反对 120,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3271％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4962％。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
同意公司《2024年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 741,443,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 102,050 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 27,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,028,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4848％；反对 102,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9782％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5370％。
5、审议通过了《关于公司 2024年度内部控制评价报告》
同意公司《关于公司 2024年度内部控制评价报告》。
总表决情况：同意 741,429,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 116,250 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 27,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2057％；反对 116,250股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2535％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5408％。
6、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
同意公司《2024年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意 741,444,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826％；反对 101,350 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 27,800股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,029,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4965％；反对 101,350股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9646％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5389％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2024年度财务
报告审计报酬和 2025年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
总表决情况：同意 741,429,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对 117,850 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0159％；弃权 26,400股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2038％；反对 117,850股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2845％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5118％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d53976e0-4db5-42b5-a52c-5f13dc1d7f7e.PDF
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2025-05-23 17:04│利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书
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利君股份（002651）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/820b103b-1f70-49f0-8a8c-92650adfe42a.PDF
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2025-05-18 15:32│利君股份（002651）：股票交易严重异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），证券简称：利君股份，股票代码：002651，公司股票于2025年
5月15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易连续10个交易日内4次出现同向股票交易异常波动情形，且
公司股票连续8个交易日(2025年5月7日至2025年5月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异
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