公司公告☆ ◇002652 扬子新材 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:49 │扬子新材（002652）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-03 16:47 │扬子新材（002652）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-08-21 17:08 │扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:08 │扬子新材（002652）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-11 18:49│扬子新材（002652）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,
9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长王梦冰
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 105 人，代表股份 154,611,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.1937％。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 153,602,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.9968％。通过网络投票的股东 103 人，代表
股份 1,008,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。
2、参与本次会议表决的中小股东 104 人，代表股份 1,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1974％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东103 人，代表股份 1,00
8,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 154,370,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1376％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182
％。
中小股东总表决情况：
同意 770,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1741％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.0465％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7794％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体情况如下：
2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 154,373,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1370％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169
％。
中小股东总表决情况：
同意 773,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 20.9476％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5915％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 154,373,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105
％。
中小股东总表决情况：
同意 773,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6024％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.03 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,364,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8405％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160
％。
中小股东总表决情况：
同意 764,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6103％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4530％。
2.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,371,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 771,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7310％。
2.05 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,371,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 771,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7310％。
2.06 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决情况：
同意 154,380,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1370％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120
％。
中小股东总表决情况：
同意 780,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 20.9476％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8299％。
2.07 审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 154,380,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055％
。
中小股东总表决情况：
同意 780,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8408％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）见证律师：李志强、赵怀亮
（三）结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9dd3e041-2566-404b-bb95-dcf0e1beb9ae.PDF
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2025-09-11 18:49│扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见
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扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/04cd6bf8-cf73-47ac-83d7-c4d3c5992e72.PDF
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2025-09-03 16:47│扬子新材（002652）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：撤诉。
2、上市公司所处当事人地位：原告。
3、涉案金额：人民币18,580,070.93元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项不影响公司的正常生产经营，亦不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影
响。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号：
(2024)苏05民初915号）。根据裁定书，就原告苏州扬子江新型材料股份有限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司与被告胡卫林
、苏州汇丰圆物资贸易有限公司、德峰国际有限公司损害公司利益责任纠纷一案，法院裁定准许公司撤回起诉。现将本次诉讼案件进
展情况公告如下：
一、诉讼基本情况
被告胡卫林于2018到2020年期间担任公司总经理，在职期间通过被告汇丰圆违规占用资金共计363,311,398.12元，后续被告陆续
进行还款。同时，被告胡卫林以其持有的原告500万股股份进行质押作为还款担保。鉴于被告尚未清偿占用资金，公司向江苏省苏州
市中级人民法院提起诉讼并于2024年7月获立案受理，具体诉讼请求为：1、请求法院依法判决被告立即向原告偿还资金占用款本息合
计18,580,070.93元，并支付违约金（按未付金额年利率5.66%自2023年12月1日起计算至实际给付之日止）；2、要求判令原告对胡卫
林出质的公司500万股票享有优先受偿权；3、要求被告承担本案的诉讼费。
具体内容详见公司于2024年8月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-
034）。
二、诉讼裁定情况
为妥善解决本次诉讼事项，保证资金占用问题能够得到快速有效的解决，公司于2025年8月29日向法院提交了撤诉申请。近日，
公司收到了江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号：(2024)苏05民初915号），主要内容如下：
本院认为，苏州扬子江新型材料股份有限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司在本案审理期间提出撤回起诉的请求，不违反
法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定，裁定如下：准许苏州扬子江新型材料股份有
限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司撤诉。案件受理费133,280元，减半收取为66,640元，由苏州扬子新型材料股份有限公司
、扬子江新型材料（苏州）有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告
。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次进展系公司申请撤诉的裁定结果，不会影响公司的正常生产经营，亦不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均
以上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书》(2024)苏05民初915号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9715b2b4-7075-4707-b99b-1a39283f0776.PDF
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2025-08-21 17:08│扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要
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扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b2631fb9-c7d2-4dc5-9118-bb235652ed67.PDF
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2025-08-21 17:08│扬子新材（002652）：2025年半年度报告
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扬子新材（002652）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fb206afa-4767-43c8-a6a9-a2bc35435570.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告
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扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4f5cf4dc-57fe-44a7-a5a3-b200278daff5.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：
董事会审计委员会
主任委员 委员 委员
钱志强（独立董事） 孟鸿志（独立董事） 徐伟成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/602bafae-4a84-4949-93f4-c2f07347390a.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况
（一）本次计提及转回资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，
公司对 2025 年 6 月末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计提的坏账准备进行
转回，经过资产减值测试，2025 年半年度公司计提及转回资产减值准备合计金额-3,663,871.79 元。具体情况如下：
单位：元
项目 计提（转回）金额 计提（转回）原因
1.资产减值损失 -27,947.05 -
存货跌价准备 -27,947.05 对存在减值迹象的存货计提减值准备
2.信用减值损失 -3,635,924.74 -
应收账款坏账准备 273,976.20 对已计提的坏账准备转回
其他应收款坏账准备 -3,909,900.94 对存在减值迹象的其他应收款计提减值准备
合 计 -3,663,871.79 -
注：全文计提减值损失以“-”号填列，转回减值损失以正数填列。
（二）计提资产减值准备说明
公司于 2025 年 6月 30 日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货全面清查，将存货成本
高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测算，本期计提存货跌价准备-27,947.05 元。
（三）计提及转回信用减值准备说明
公司于2025年6月30日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本期转回应收账款坏账准备 273,976.20
元，计提其他应收款坏账准备-3,909,900.94 元。
二、对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备，将减少公司 2025 年半年度合并利润总额3,663,871.79 元，已在财务报表中反映；本次计提及
转回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025 年6 月 30 日的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5fa66c80-f318-4f4a-a314-628be403ce1d.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：关于修订《公司章程》的公告
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扬子新材（002652）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/bf4bfb30-eec8-4362-965e-c86950dfaa6e.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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扬子新材（002652）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d8429168-8c02-4526-9799-cc3b0da413f3.PDF
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2025-08-21 17:06│扬子新材（002652）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等
方式送达给全体董事，会议于2025 年 8月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主
持，应参加
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