公司公告☆ ◇002652 扬子新材 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-30 00:00 │扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:41 │扬子新材（002652）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │扬子新材（002652）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │扬子新材（002652）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │扬子新材（002652）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-04-08 18:42 │扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-08 18:42 │扬子新材（002652）：2024年年度报告 │
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│2025-04-08 18:41 │扬子新材（002652）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 18:40 │扬子新材（002652）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见
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扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8c7643c3-c49c-400c-8bb1-ea9b6348c3d8.PDF
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2025-04-30 00:00│扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告
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扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98b50278-0ab6-4f48-88b4-7adbc19df885.PDF
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2025-04-28 16:41│扬子新材（002652）：2025年一季度报告
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扬子新材（002652）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d2125b9-8790-4033-bf82-36bbc1044b63.PDF
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2025-04-28 16:41│扬子新材（002652）：董事会决议公告
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扬子新材（002652）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10087ab9-c69a-4746-b05f-2c3080b3f060.PDF
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2025-04-28 16:40│扬子新材（002652）：监事会决议公告
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扬子新材（002652）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15604818-aa64-414d-898d-49c52c509b50.PDF
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2025-04-28 16:37│扬子新材（002652）：关于聘任证券事务代表的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
周泽旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0512-68327201
联系传真：0512-68073999
电子邮箱：ir@yzjnm.com
联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88号
邮政编码：215143
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8306b288-0685-4dc2-bf37-f427cf2a3c68.PDF
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2025-04-08 18:42│扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要
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扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/f9280eeb-aac4-4f58-b0f2-262e70e9b0dc.PDF
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2025-04-08 18:42│扬子新材（002652）：2024年年度报告
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扬子新材（002652）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0c7895a9-7077-4e92-b253-0d4fd433d545.PDF
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2025-04-08 18:41│扬子新材（002652）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 3月 28日以电话、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士
主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四
节“公司治理”。
公司独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情
况进行评估并出具专项意见。
公司独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024年度述职报告》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。其中《20
24 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入为 34,035.18 万元，较上年同期减少 21.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 700.90 万元；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,542.82 万元，较上年减亏 208.02 万元；经营活动产生的现金流量净额 6
,091.61万元，较上年同期增加 75.20%；2024 年末归属于上市公司股东的净资产 26,636.52万元，较上年同期增长 2.70%。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
鉴于公司 2024 年度合并及母公司报表未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红
）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 202
4 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年度拟不进行利润分配的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，
公司对 2024 年末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计提的坏账准备进行转回，
经过资产减值测试，2024 年度公司计提及转回资产减值准备合计金额 12,004,652.83 元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年
度计提及转回资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 20
25 年度审计机构的公告》。
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年审机构，公司对其 2024 年审计过程中的履职情况进行评估并出
具专项意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
》。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，同意公司 2025 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元人民币的授信额度
；同意授权公司董事长自该议案批准之日起 12 个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年
度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 20
24年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8c1e25c4-f28d-4c8f-ab6d-33dbb02c51ee.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：内部控制审计报告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简
称“扬子新材”或“公司”）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是扬子新材董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。Add:39F,Chongqing Fortune Financ
ial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬子新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d222eae5-2f61-4201-b7b0-767221ec0a9c.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：2024年年度审计报告
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扬子新材（002652）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/78238656-8fd6-487c-be70-5290591a9665.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
为满足公司生产经营及发展需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过30,000万元人民币的授信额度，内容包括但不限于流动资
金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款及其他业务等
提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。
同时，董事会授权公司董事长自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同
时由公司财务部门负责具体实施。
本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0c8728f6-ac2b-4867-b0f9-73c50e1bc246.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：2024年度营业收入扣除情况专项说明
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苏州扬子江新型材料股份有限公司：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“扬子新材”)2024 年度财务报表，包括
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 7日出具了康华表审（2025）A130号标准无保留意见的审计报告。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深
证上〔2024〕397 号），扬子新材编制了后附的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收
入扣除情况表)。
按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是扬子新材公司的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计扬子新材 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解扬子新材营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供扬子新材为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921附送：
《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1cfd3a72-aabf-4638-8a4a-f5290a1e92a6.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：关于对提供外财务资助暨关联交易的进展公告
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一、财务资助事项概述
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年—2019年期间为原控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（
以下简称“巴洛特”）提供了日常经营性借款。截至 2019年 12月，公司向巴洛特提供借款累计余额为2,740万元，上述借款属于公
司对合并报表范围内控股子公司提供的日常经营性借款。
2020年 11月，巴洛特股东苏州中元国弘投资管理企业（有限合伙）拟向其增资，基于战略转型需要，公司放弃了对巴洛特进行
同比例增资，导致对巴洛特的持股比例由 51.22%被动稀释至 47.20%，巴洛特不再是公司控股子公司，也不再纳入公司合并报表范围
。公司原对其提供的借款性质被动发生改变，形成对外财务资助暨关联交易，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
2022年 9月 30 日，公司收到巴洛特出具的《还款计划说明》，其表示针对上述借款，巴洛特将于 2022年 11月起逐月向公司还
款，每月还款金额为人民币 50 万元，直至债务还清。
具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补充审议放弃对控股子公司增资后构成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09-03）、《关于对外财务资助暨关联交易
的进展公告》（公告编号 2022-09-06）。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
名称：苏州巴洛特新材料有限公司
统一社会信用代码：91320507MA1MYQCH0R
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号
法定代表人：常亮
注册资本：4450 万元人民币
成立日期：2016 年 11月 11日
经营范围：涂层新材料、金属印花板、金属印花复合板的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新型建筑
材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；新材料技术推广服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术
研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股东及股权结构
股东 持股比例
苏州风行企业管理有限责任公司 50.6517%
苏州扬子江新型材料股份有限公司 47.191%
苗珍录 2.16%
合计 100%
（三）主要财务指标
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 23,324,108.11 48,645,201.89
负债总额 54,268,980.95 62,847,573.42
净资产 -30,944,872.84 -14,202,371.53
项目 2024 年 1-12月（经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审
计）
营业收入 11,750,035.87 27,266,640.63
净利润 -16,742,501.31 -15,529,773.42
三、财务资助进展情况
截至 2024年 12 月 31日，公司对其提供财务资助的余额为 2,181.05 万元。2024年内巴洛特未按约定履行每月 50 万元的还款
义务
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