公司公告☆ ◇002652 扬子新材 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:07 │扬子新材（002652）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │扬子新材（002652）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-01 16:17 │扬子新材（002652）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-30 00:00 │扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 16:41 │扬子新材（002652）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │扬子新材（002652）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │扬子新材（002652）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │扬子新材（002652）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-04-08 18:42 │扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要 │
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2025-07-14 16:07│扬子新材（002652）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2025年 1月 1 日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,100万元–1,400万元 盈利：1,588.84 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：1,150万元–1,450 万元 亏损：1,012.07万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0215元/股–0.0273元/股 盈利：0.0310 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降，主要受以下因素的综合影响：
1、上年同期，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,588.84万元，系公司2024 年收到胡卫林偿还的占用资金款 3,007.87 万
元冲回其对应的坏账准备所致。
2、本报告期，受市场环境持续变化影响，公司主营业务产品销量较上年同期有所减少，导致公司净利润同比下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2025年度半年度报告》为
准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8e12a468-1c58-421c-b3fc-8fe09ff19305.PDF
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2025-07-10 00:00│扬子新材（002652）：关于董事辞职的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年7月 9日收到董事邵寅生先生的书面辞职报告。邵寅
生先生因个人原因提请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日
，邵寅生先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，邵寅生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会
影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工
作。
邵寅生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邵寅生先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/9fb84849-00bb-48f1-a544-ebdb45baa780.PDF
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2025-07-01 16:17│扬子新材（002652）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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近日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，全资子公司中民护培（武汉）咨询管理有限公司（更
名前）因经营发展需要，对其名称及住所进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得新换发的《营业执照》，具体变更
情况如下：
一、本次变更的主要内容
变更事项 变更前 变更后
名称 中民护培（武汉）咨询管理有 苏州涧松咨询管理有限公司
限公司
住所 武汉市江岸区劳动街道惠济 苏州市相城区黄埭镇春丰路
路 40 号武汉会议中心 1 号楼 88号 22幢
1-2层办公室、会议室
二、变更后的《营业执照》基本信息
1、名称：苏州涧松咨询管理有限公司
2、统一社会信用代码：91420102MA49FJ5E23
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88号 22幢
5、法定代表人：杨坤
6、注册资本：20000万元整
7、成立日期：2020年 05月 01日
8、经营范围：企业管理咨询；医疗管理服务；医疗信息咨询；健康咨询（以上均不含诊疗）；商务信息咨询（不含投资咨询）
；第一、二类医疗器械的租赁、批发兼零售；软件开发及批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、苏州涧松咨询管理有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/83092b0b-5130-4754-b833-cf7607ed8df0.PDF
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2025-04-30 00:00│扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见
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扬子新材（002652）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8c7643c3-c49c-400c-8bb1-ea9b6348c3d8.PDF
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2025-04-30 00:00│扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告
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扬子新材（002652）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98b50278-0ab6-4f48-88b4-7adbc19df885.PDF
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2025-04-28 16:41│扬子新材（002652）：2025年一季度报告
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扬子新材（002652）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d2125b9-8790-4033-bf82-36bbc1044b63.PDF
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2025-04-28 16:41│扬子新材（002652）：董事会决议公告
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扬子新材（002652）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10087ab9-c69a-4746-b05f-2c3080b3f060.PDF
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2025-04-28 16:40│扬子新材（002652）：监事会决议公告
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扬子新材（002652）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15604818-aa64-414d-898d-49c52c509b50.PDF
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2025-04-28 16:37│扬子新材（002652）：关于聘任证券事务代表的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
周泽旭先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0512-68327201
联系传真：0512-68073999
电子邮箱：ir@yzjnm.com
联系地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88号
邮政编码：215143
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8306b288-0685-4dc2-bf37-f427cf2a3c68.PDF
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2025-04-08 18:42│扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要
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扬子新材（002652）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/f9280eeb-aac4-4f58-b0f2-262e70e9b0dc.PDF
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2025-04-08 18:42│扬子新材（002652）：2024年年度报告
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扬子新材（002652）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0c7895a9-7077-4e92-b253-0d4fd433d545.PDF
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2025-04-08 18:41│扬子新材（002652）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 3月 28日以电话、电子邮件
等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由董事长王梦冰女士
主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四
节“公司治理”。
公司独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情
况进行评估并出具专项意见。
公司独立董事孟鸿志先生、武长海先生、钱志强先生向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年
度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024年度述职报告》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。其中《20
24 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2024年度，公司实现营业收入为 34,035.18 万元，较上年同期减少 21.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 700.90 万元；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,542.82 万元，较上年减亏 208.02 万元；经营活动产生的现金流量净额 6
,091.61万元，较上年同期增加 75.20%；2024 年末归属于上市公司股东的净资产 26,636.52万元，较上年同期增长 2.70%。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
鉴于公司 2024 年度合并及母公司报表未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红
）的条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 202
4 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年度拟不进行利润分配的公告》。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制；根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，
公司对 2024 年末的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备、对收回款项对应已计提的坏账准备进行转回，
经过资产减值测试，2024 年度公司计提及转回资产减值准备合计金额 12,004,652.83 元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年
度计提及转回资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 20
25 年度审计机构的公告》。
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年审机构，公司对其 2024 年审计过程中的履职情况进行评估并出
具专项意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
》。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，同意公司 2025 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元人民币的授信额度
；同意授权公司董事长自该议案批准之日起 12 个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年
度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 20
24年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8c1e25c4-f28d-4c8f-ab6d-33dbb02c51ee.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：内部控制审计报告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简
称“扬子新材”或“公司”）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是扬子新材董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。Add:39F,Chongqing Fortune Financ
ial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，扬子新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d222eae5-2f61-4201-b7b0-767221ec0a9c.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：2024年年度审计报告
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扬子新材（002652）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/78238656-8fd6-487c-be70-5290591a9665.PDF
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2025-04-08 18:40│扬子新材（002652）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
为满足公司生产经营及发展需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过30,000万元人民币的授信额度，内容包括但不限于流动资
金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的贷款及其他业务等
提供信用担保或以公司自有资产进行抵押担保。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度在授信期限内可循环使用。
同时，董事会授权公司董事长自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同
时由公司财务部门负责具体实施。
本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/0c8728f6-ac2b-4867-b0f9-73c50e1bc246.PDF
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