公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:01 │海思科（002653）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告 │
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│2026-04-20 17:01 │海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-04-20 17:00 │海思科（002653）：中信证券关于海思科向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-04-20 15:47 │海思科（002653）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 18:37 │海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片（I）新增适应症《药物临床试验批准通知书》的公告 │
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│2026-04-12 15:40 │海思科（002653）：海思科2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-04-12 15:40 │海思科（002653）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-12 15:40 │海思科（002653）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-12 15:39 │海思科（002653）：独立董事2025年度述职报告（乐军） │
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│2026-04-12 15:38 │海思科（002653）：2026年第一季度业绩预告 │
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2026-04-20 17:01│海思科（002653）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请于 2025 年 12 月 18日获得深圳证券交易所上
市审核中心审核通过（公告编号：2025-133），并于 2026 年 1月 16 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海思科医药
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78 号）（公告编号：2026-013）。
鉴于公司于 2026 年 4 月 13日披露了《海思科医药集团股份有限公司 2025 年年度报告》，近日公司会同相关中介机构对募集
说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（2025 年年报更新稿
）等相关文件。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7136eae7-86d6-47a1-b76e-a8d546151038.PDF
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2026-04-20 17:01│海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d3ad4a1a-4fc4-403e-85e9-0786815b9e95.PDF
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2026-04-20 17:00│海思科（002653）：中信证券关于海思科向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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海思科（002653）：中信证券关于海思科向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b73c84ca-ce90-4e06-a7f6-6fe0be5e7346.PDF
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2026-04-20 15:47│海思科（002653）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月29 日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说
明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次
年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王俊民先生、独立董事乐军先生、副总经理兼董事会秘书王萌先生、财务总监段鹏先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投 资者 可 于 2026 年 4 月 28 日 （星 期 二 ） 12 ： 00 前 访 问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cbb61ecb-7560-4de2-89da-f3febcbefd1a.PDF
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2026-04-15 18:37│海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片（I）新增适应症《药物临床试验批准通知书》的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，现将
相关情况公告如下：
药品名称 剂型 申请事项 适应症 受理号
HSK47388 片 片剂 境内生产药品 炎症性肠病 CXHL2600112
（I） 注册临床试验 （包括溃疡性结肠
炎和克罗恩病） CXHL2600113
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 1月受理的 HSK47388 片（I）临床试验申请符合药品注册的
有关要求，同意本品开展临床试验。
一、 研发项目简介
HSK47388片（I）是公司自主研发的口服、强效、高选择性药物，其银屑病适应症正处于Ⅱ期临床阶段，消化系统疾病领域的新
适应症也于近日获批临床。根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学
药品注册分类的规定，本品属于化学药品1类。
临床前研究结果显示，HSK47388在大鼠肠炎模型中呈现了显著的药效，能够显著改善模型动物体重减轻，降低DAI评分，改善模
型动物结肠缩短、重量增加、结肠密度增加的现象，是一款极具开发潜力的药物，有望为消化系统疾病患者提供一种新的治疗选择。
二、 风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0e749071-f8b1-4d69-adeb-651cbb6bac18.PDF
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2026-04-12 15:40│海思科（002653）：海思科2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2026CDAA3B0064
海思科医药集团股份有限公司
海思科医药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海思科医药集团股份有限公司（以下简称“
海思科”）2025年 12 月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海思科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海思科于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/a52bba36-9efd-4623-ba6b-1608debd538a.PDF
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2026-04-12 15:40│海思科（002653）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为正在履行海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思
科”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对海
思科 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准
，公司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为
人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58
元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药 集 团 股
份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
（二）报告期募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票募投项目已投入金额571,544,677.65 元，其中：以前年度使用 544,502
,505.38 元，报告期使用 27,042,172.27元，均投入募集资金项目，募集资金账户余额 225,632,386.15 元（包含募集资金利息收入
扣除银行手续费及账户管理费））。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于
本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。
公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内
容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余额列示如下：
序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余
号 额（元）
1 海思科医药集团 成都银行股份有限公 1001300001076159 1,025,409.74
股份有限公司 司金河支行
2 交通银行股份有限公 511511360013003804830 42,606,976.41
司温江支行
合计 43,632,386.15
注：公司使用成都银行股份有限公司金河支行 1001300001076159 户的闲置募集资金182,000,000.00 元认购了该支行的 7 天通
知存款，截至 2025 年 12 月 31 日尚未转回成都银行股份有限公司金河支行募集资金监管专用账户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dfaf7338-db0f-474b-a310-55d0b5ec056c.PDF
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2026-04-12 15:40│海思科（002653）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月10 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围
内负责组织具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。现将主要
有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司及子公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提
下，使用闲置的自有资金购买短期低风险银行理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币 10 亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司拟购买短期低风险银行理财产品，其安全性高、流动性好、风险低。
4、投资期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
5、资金来源
公司拟购买短期低风险银行理财产品使用的资金来源于自有闲置资金。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投
资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司购买短期低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产
业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期
。
2、风险控制措施
财务负责人在授权范围内根据财务部门对公司及子公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。公司
及子公司应向与公司及公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系的金融机构购买理财产品。并拟采取如下措施
具体实施：
①公司财务部门负责投资前论证，包括但不限于选择合格商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署
合同及协议等；在对受托银行投资品种等完成评估后，提交公司财务负责人进行审核；
②公司董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行作为受托方、明确理
财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，公司财务部门负责具体操作；
③公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委
员会报告；
④公司审计委员会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查；
⑤公司将依据相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品的购买以及损益等情况。
四、对公司的影响
在保障公司及子公司日常经营、项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买短期低风险银行理财产品，不会对公
司及子公司经营产生不利影响，有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、海思科医药集团股份有限公司委托理财管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/44a5a4de-ad61-4d57-868d-7c69c0e91fc5.PDF
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2026-04-12 15:39│海思科（002653）：独立董事2025年度述职报告（乐军）
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本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在 2025 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 基本情况
本人乐军，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，注册会计师。曾任四川会计师事务
所项目经理、四川君和会计师事务所经理、瑞华会计师事务所四川分所高级经理、合伙人、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人
。现任公司独立董事。
2025 年度，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立
性自查，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
2025 年度，公司共计召开董事会 12次，股东会 2次，本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会
审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。具体出席董事会、股东会的情况如下：
董事姓名 本年应参 亲自出 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
加董事会 席董事 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 会次数 会议
乐军 12 12 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会履职情况
公司设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，在会议召开前深入研读相
关文件资料，并及时与公司沟通交流审议相关事项的情况，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，全力保障了公司整体
利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2025 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会主任成员，按照规定出席 6 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计
等事项进行了审议，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程
中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，按照规定出席薪酬与
考核委员会历次会议，对公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于董事、监事及
高级管理人员 2025 薪酬方案的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《薪酬总体
分析》进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（三）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，2025 年度，公司共召开三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票的相关议
案》以及《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本人亲自出席会议，有效履行独立董事职责。
（四）行使特别职权事项
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，履职期间我本人未行使相关特别职权。
（五）与内部审计部门及年度审计机构的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，认真履行相关职责。与年度审计机构就公司定期报告、财务
状况、内部控制等方面进行探讨和交流，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查。积极助推内部审计部门及年度审计机构在公
司日常审计和年度审计中发挥作用；同时，持续加强与年度审计机构的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点
关注事项进行讨论，提示年度审计机构加强与审计委员会的沟通。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过股东会和业绩说明会等方式听取中小股东意见建议，了解市场重点关
心的问题，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效
维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（七）对公司进行现场检查的情况
2025 年度，本人除参加公司董事会会议以外，在公司董事会秘书的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，在现场多次
听取相关人员汇报并现场调查了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，累计现场工作时间 19 天。
期间，本人积极配合证券监督管理部门对公司开展的现场检查工作，按照监管要求提供履职相关资料，协助核查公司治理、信息
披露、财务运作等重点事项，就检查过程中关注的问题客观反馈履职意见，督促公司对检查发现的问题及时整改落实，切实提高公司
规范运作水平，维护中小股东合法权益。
在生产经营上，重点了解公司主要在研项目进展情况、主要产品销售情况以及内部控制体系建设、完善及具体措施执行情况。同
时，就公司未来发展战略及经营管理情况，与公司经营管理层进行深入交流和探讨。此外，还不定期通过电话、电子邮件等方式与其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态，积极
对公司经营管理献计献策。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年，我根据法律法规和公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及
专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，对公司第五届董事会第二十一次会议《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》发表如下意见：认为本次关联交易符合公司战略
发展需要，有利于促进公司的持续发展的同时分担上市公司的资金压力，符合公司及全体股东的利益。本次交易定价公允、合理，不
存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
（二）定期报
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