公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 20:37 │海思科（002653）：关于部分5%以上股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-28 17:24 │海思科（002653）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 17:24 │海思科（002653）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 20:06 │海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-01-16 20:06 │海思科（002653）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
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│2026-01-16 16:47 │海思科（002653）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-16 16:41 │海思科（002653）：第五届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-01-16 16:39 │海思科（002653）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开2026年第一次临时│
│ │股东会补充通知的公告 │
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│2026-01-16 16:39 │海思科（002653）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-13 18:22 │海思科（002653）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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2026-02-02 20:37│海思科（002653）：关于部分5%以上股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告
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股东郝聪梅、杨飞保证向公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截止本公告披露日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东郝聪梅女士（5%以上股东郑伟之配偶）持有公司股
份 3,518,000 股，占公司总股本的 0.31%；股东杨飞女士（5%以上股东范秀莲之女）持有公司股份 42,442,286股，占公司总股本的
3.79%。
郝聪梅、杨飞计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 10,
000,000 股，减持比例合计不超过公司总股本的 0.89%。
其中，郝聪梅拟减持公司股份不超过 2,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.18%；杨飞拟减持公司股份不超过 8,000,
000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.71%。
近日，公司收到部分 5%以上股东之一致行动人郝聪梅女士、杨飞女士《关于减持公司股份计划的告知函》，具体情况如下：
一、本次减持主体及其一致行动人的持股情况
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本比例(%)
郝聪梅 3,518,000 0.31
郑伟（5%以上股东） 154,128,300 13.76
合计 157,646,300 14.07
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本比例(%)
杨飞 42,442,286 3.79
范秀莲（5%以上股东） 217,315,600 19.40
合计 259,757,886 23.19
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持基本情况
1、减持主体：
郝聪梅，系 5%以上股东郑伟之配偶；
杨飞，系 5%以上股东范秀莲之女。
2、减持原因：个人资金需求。
3、减持股票来源：郝聪梅拟减持股份，系其 2015 年从新余天禾广诚投资有限公司通过大宗交易方式受让取得；杨飞拟减持股
份，系其 2015 年从范秀莲处通过大宗交易方式受让取得。范秀莲及新余天禾广诚投资有限公司所持股份为公司首发限售股。
4、减持数量及方式：郝聪梅、杨飞计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公
司股份合计不超过 10,000,000 股，减持比例合计不超过公司总股本的
0.89%。
其中，郝聪梅拟减持公司股份不超过 2,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的0.18%；杨飞拟减持公司股份不超过8,000,00
0股，减持比例不超过公司总股本的 0.71%。
若减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
5、减持期间：自公司发布减持预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次减持主体承诺情况
公司控股股东及一致行动人上市以来所做出的承诺如下：
1、关于避免同业竞争的承诺：目前没有、将来也不以任何形式从事或者参与与股份公司主营业务相同或相似的业务和活动，不
通过投资于其他公司从事或参与和股份公司主营业务相同或相似的业务和活动；不参与或从事与和股份公司主营业务相同或相似的业
务和活动；如果股份公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而我们届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的
，我们届时控制的其他企业应将相关业务出售，股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；对于股份公司在其现有业务范
围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而我们届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，我们届时控制的其他企业将不从事
与股份公司该等新业务相同或相似的业务和活动。
2、关于规范关联交易的承诺：在不与法律法规相抵触的前提下及在我们权利所及范围内，公司与我们或我们控股、实际控制或
施加重大影响的企业之间发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定
履行法定的批准程序。我们承诺并确保我们控股、实际控制或施加重大影响的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不
会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。
王俊民、范秀莲、郑伟于 2025 年 3月 28 日签署《〈一致行动协议〉之解除协议》，解除了一致行动关系。本次减持主体的上
述承诺已全部履行完毕，本次减持计划不存在减持股东及其一致行动人与此前已披露的持股意向、承诺不一致的情况。
（三）股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的不得减持的情形，其所持公司股份亦不存在被质押及冻结的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、在本次减持计划实施期间内，减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量和价格
存在一定不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
4、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%，股东减持符合相关要求。
5、公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
郝聪梅、杨飞出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3fb8b196-872e-4585-9a81-8603ec728137.PDF
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2026-01-28 17:24│海思科（002653）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 28日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事严庞科先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 322,779,482 股，占公司有表决权股份总数的 28.8217％。其中通过现场投票的
股东 3人，代表股份 2,689,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401％；通过网络投票的股东 442 人，代表股份 320,090,382
股，占公司有表决权股份总数的 28.5816％。
（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东 442 人，代表股份 166,103,082 股，占公司有表决权股份总数的 14.8317％。其中通过现场投票的
股东 2人，代表股份 173,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0155％；通过网络投票的股东 440 人，代表股份 165,929,582 股
，占公司有表决权股份总数的 14.8162％。
（3）公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于与 AirNexis 签署 HSK39004 项目授权许可协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 322,764,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0015%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 166,087,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 5,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0062%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 322,759,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 7,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0023%；弃权 12,232 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 166,083,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 12,232 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0074%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼律师和陈启光律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b1ef80a2-398d-4176-8d7a-3e428fcb7a11.PDF
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2026-01-28 17:24│海思科（002653）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海思科（002653）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8e3af080-96df-4995-9842-889fb5413c6d.PDF
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2026-01-16 20:06│海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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海思科（002653）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/053b0512-47c8-4657-b7bb-4c885bdb6a9a.PDF
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2026-01-16 20:06│海思科（002653）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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海思科（002653）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c52b9411-5b1c-4cae-b1c3-5131f320f064.PDF
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2026-01-16 16:47│海思科（002653）：关于修订《公司章程》的公告
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海思科（002653）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ab1ee245-9e00-4d3c-8f2e-82759329412f.PDF
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2026-01-16 16:41│海思科（002653）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 16日
以通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间，会议通知于 2026年 1 月 16 日以电话通知方式发出，与会的各位董事均
已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长王俊民先生
召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过
审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关授权的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0票反对。
为保障公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，根据公司股东会的授权，董事会同意在本次向特定对象发行股票
的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及
其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发
行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格向
经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销
商指定的账户足额缴纳认购款项，公司董事长及其授权的指定人员可以决定是否启动追加认购及相关程序。授权有效期与董事会获得
股东会的授权有效期一致。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。
三、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2026 年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开 20
26年第一次临时股东会补充通知的公告》
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/22bf8648-b4bc-4224-94f5-217240b5aaa3.PDF
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2026-01-16 16:39│海思科（002653）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开2026年第一次临时股东
│会补充通知的公告
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特别提示：
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 10日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。
公司于 2026 年 1 月 16 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，因西
藏自治区山南市乃东区民政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》致使公司注册地址发生变更，提
出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日
刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合
《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。鉴于《公司章程》的注册地址进行了修订，故相应取消原提交 2026 年第一次临时股东会
审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》。
除上述调整外，公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股
东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 01月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月
28 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 01 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本
次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于与 AirNexis 签署 HSK39004 非累积投票提案 √
项目授权许可协议暨关联交易的议
案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过。第 1 项议案为关联交易事项，关
联股东须回避表决，并须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过；第 2 项议案为特别决议事项
，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可凭
以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 01 月 26 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百
利路 136 号。
4、联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号。（6）邮编：611130
5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投
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