公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:13 │海思科（002653）：2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-10-15 17:37 │海思科（002653）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2026-10-12 20:56 │海思科（002653）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-10-11 15:36 │海思科（002653）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-10-11 15:34 │海思科（002653）：对控股子公司提供财务资助的核查意见 │
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│2026-10-11 15:34 │海思科（002653）：关于对控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │海思科（002653）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │海思科（002653）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │海思科（002653）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-27 15:37 │海思科（002653）：关于创新药HSK42360-Na片纳入突破性治疗药物程序的公告 │
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2026-10-20 17:13│海思科（002653）：2026年前三季度业绩预告
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重要提示：
公司前三季度签署的多个对外授权许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚
存在不确定性。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 9 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 132,000 ～ 140,000 33,247.70
比上年同期增长 297.02% ～ 321.08%
扣除非经常性损益后的净利润 122,000 ～ 130,000 34,830.45
比上年同期增长 250.27% ～ 273.24%
基本每股收益（元/股） 1.07 ～ 1.15 0.12
说明：本公司联营企业海保人寿保险股份有限公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会〔2020
〕20 号）准则之规定，自 2026 年 1 月 1 日起执行新规，并对 2025年度财务报表进行追溯调整和重述。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师
事务所对本报告期业绩预告数据内容不存在分歧，具体数据以公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准。
三、业绩变动原因说明
1.公司创新药在国内的销售持续保持快速增长；
2.公司签署多个产品对外授权的交易合同，根据协议约定在前三季度收到了首付款等款项，实现了较大金额的产品授权收入。
因此，在研发费用同比增长的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润仍实现了较高的增长。
四、风险提示
公司前三季度签署的多个对外授权许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，最终能否收到全部款项尚
存在不确定性。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以本公司正式披露的《2026年第三季度报告》为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司董事会关于2026年前三季度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/ab51a2a9-1c21-4156-badf-39a920d0a824.PDF
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2026-10-15 17:37│海思科（002653）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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海思科（002653）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6c912e6f-eb8f-4212-8d45-143d67390767.PDF
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2026-10-12 20:56│海思科（002653）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事、高级管理人员严庞科先生保证向公司提供的信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2,515,600 股，占公司总股本的 0.22%的董事、高级管理人员严庞科先
生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026 年 11月 4日至 2027 年 2月 3 日，通过大宗交易或集中竞价方式
减持公司股份合计不超过 628,900 股，减持比例合计不超过公司总股本的 0.06%。
一、本次减持主体的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份数量（股） 占公司总股本比例(%)
严庞科 董事、高级管理人员 2,515,600 0.22%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持安排
1.减持原因：个人资金需求
2.减持股份来源：股权激励授予
3.减持股份数量及比例：合计不超过 628,900 股，即不超过公司总股本的 0.06%。
若减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
4.减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即 2026 年 11 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日（根据中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）本次减持主体承诺情况
本次拟减持主体严庞科先生为公司在任董事、高级管理人员，承诺在任职期间每年转让的股份将不超过其所持公司股份总数的 2
5%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，该股东履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）严庞科先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1.本次减持计划实施期间，减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量和价格存在一
定不确定性。
2.本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
4.公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/88a8e159-4a04-4417-9ea4-4f66bbaaf3ef.PDF
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2026-10-11 15:36│海思科（002653）：第六届董事会第一次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10月 9 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 9月 30 日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书
列席会议。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司章程》的规定，选举王俊民先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度的有关
规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,选举以下董事为公
司本届董事会各专门委员会成员：
（一）选举非独立董事王俊民、严庞科及独立董事曹传德为公司战略委员会委员，其中王俊民为主任委员。
（二）选举独立董事许兵伦（会计专业）、岳琳、非独立董事王俊民为公司审计委员会委员，其中许兵伦为主任委员。
（三）选举独立董事岳琳、许兵伦、非独立董事严庞科为公司薪酬与考核委员会委员，其中岳琳为主任委员。
（四）选举独立董事曹传德、岳琳、非独立董事王俊民为公司提名委员会委员，其中曹传德为主任委员。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任严庞科先生担任公司总经
理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0 票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，同意聘任王萌先生担任公司副总经
理，任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任王萌先生担任公司董事会
秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式：
地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
电话：028-67250551
传真：028-67250553
邮箱：wangm@haisco.com
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，同意聘任段鹏先生担任公司财务总
监（为公司财务负责人），任期三年，与第六届董事会任期一致。
该议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通过。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，同意聘任郭艳女士担任公司证券事务代表，任期三年，与第六届董事会任期一致。
证券事务代表联系方式：
地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
电话：028-67250551
传真：028-67250553
邮箱：guoy@haisco.com
八、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司拟以自有资金借款的方式向控股子公司上海海思杰因医药科技有限责任公司（以下简称“海思杰因”）提供财务资助，其中
公司向海思杰因提供借款不超过 16,500 万元；海思杰因的参股股东海利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）
按出资比例提供同等条件的财务资助，即海利克斯向海思杰因提供借款不超过 1,897 万元。借款额度有效期为五年，海思杰因根据
资金使用计划分次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。借款年化利率 3.05%，按实际占用天数计息。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/abb38f0a-51a9-4588-a544-c99d1bce091b.PDF
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2026-10-11 15:34│海思科（002653）：对控股子公司提供财务资助的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思
科”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科对控股子公司提供财务资
助事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、财务资助事项概述
为推动控股子公司上海海思杰因医药科技有限责任公司（以下简称“海思杰因”）的业务发展，补充其流动资金，公司拟向海思
杰因提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修
订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司本次将以自有资金借款的方式向控股子公司海思杰因提供财务资助，用于其研发投入和经营周转，并签署借款协议：公司向
海思杰因提供不超过 16,500万元借款；海思杰因的参股股东海利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）按出资
比例提供同等条件的财务资助，向海思杰因提供借款不超过1,897 万元。借款年化利率 3.05%，按实际占用天数计息，借款额度有效
期为五年，海思杰因根据资金使用计划分次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。
二、被资助对象的基本情况
（一）上海海思杰因医药科技有限责任公司
1、基本信息
成立日期：2026 年 4 月
注册地点：上海市
注册资本：肆佰捌拾伍万元人民币
股权结构：公司持有海思杰因 89.69%股权，海利克斯持有海思杰因 10.31%股权。
法定代表人：吴楠
控股股东/实际控制人：海思科医药集团股份有限公司
主营业务：以创新药的研发、产业化与商业化为核心，重点布局小核酸药物等新一代技术。
2、主要财务指标和信用等级
（1）主要财务指标:截至 2026 年 6 月 30 日，海思杰因尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。
（2）最新的信用等级状况：未进行信用等级评级。
3、被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司。
4、其他股东基本情况：海利克斯为海思杰因的参股公司，持有海思杰因10.31%股权。海利克斯成立于 2026 年 2 月，注册资本
为 500 万元人民币，其控股股东/实际控制人为王俊民，主营业务为医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
和应用）。
海利克斯将按出资比例以借款的方式向海思杰因提供同等条件的财务资助合计不超过 1,897 万元。
5、海思杰因为新设公司，不存在上一年对其进行财务资助的情形。
6、海思杰因不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
为推动控股子公司海思杰因的主营业务发展，公司提供本次财务资助。
借款方：上海海思杰因医药科技有限责任公司
贷款方：海思科医药集团股份有限公司
借款金额：海思杰因不超过 16,500 万元
借款期限：借款额度有效期为五年，自协议签署生效之日起算，海思杰因根据资金使用计划分次提款，任何一笔借款最晚须在五
年期限届满当日清偿完毕。
借款利率：年化利率 3.05%，按实际占用天数计息。
资金用途：研发投入和经营周转
逾期责任：若海思杰因未能按期足额偿还任意一笔本金或利息，即构成逾期。自逾期之日起，逾期款项利率调整为：在原年化 3
.05%基础上上浮 2%计收逾期罚息，直至全部本息清偿完成。
四、财务资助风险分析及风控措施
1、公司向海思杰因提供财务资助的金额相较于公司净资产较小，被资助对象海思杰因为公司控股子公司，公司在提供财务资助
期间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，故财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
2、为降低风险，公司与海思杰因签署正式的借款协议，并密切关注其经营、财务状况及履约情况。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为 42,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.94%；公司及控
股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；逾期未收回的金额为 0 元。
六、 履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 9 日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，该事
项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
经审议，海思杰因作为海思科控股子公司，以创新药的研发、产业化与商业化为核心，致力于构建覆盖药物发现、临床研究、规
模化生产及市场准入的全产业链能力。公司为其提供财务资助补充其流动资金有助于公司抢占小核酸药物等新一代技术的战略高地，
构建差异化竞争优势，进一步丰富高端创新药产品管线，全面推动公司研发、生产与商业化体系的升级，为公司中长期发展构建核心
增长引擎。
董事会在全面评估海思杰因的资产质量、经营情况、行业前景等情况后，同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况
下，以自有资金借款的方式为海思杰因提供不超过 16,500 万元的财务资助，满足其研发投入和经营周转。
七、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对控股子公司提供财务资助事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的规定，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次对控股子公司提供财务资助事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/32ce2ce4-f7bc-4151-9c2b-651e5b87d8e2.PDF
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2026-10-11 15:34│海思科（002653）：关于对控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金借款的方式向控股子公司上海海思杰因医药科技有限责任公
司（以下简称“海思杰因”）提供财务资助，其中公司向海思杰因提供借款不超过 16,500 万元；海思杰因的参股股东海利克斯（成
都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）按出资比例提供同等条件的财务资助，即海利克斯向海思杰因提供借款不超过 1,8
97 万元。借款额度有效期为五年，海思杰因根据资金使用计划分次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。借款
年化利率 3.05%，按实际占用天数计息。
2.公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金借款的方式向海思
杰因提供财务资助不超过16,500 万元。
3.公司提供财务资助的金额相较于公司净资产较小，被资助对象为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间，能够对控股子公
司海思杰因的经营管理风险进行有效管控，故本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。为降低风
险，公司与海思杰因签署正式的借款协议，并密切关注其经营和财务状况。
一、财务资助事项概述
1.为推动控股子公司海思杰因的业务发展，补充其流动资金，公司拟向海思杰因提供财务资助，本次财务资助事项不会影响公司
正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2.公司本次将以自有资金借款的方式向控股子公司海思杰因提供财务资助，用于其研发投入和经营周转，并签署借款协议：
公司向海思杰因提供不超过 16,500 万元借款；海思杰因的参股股东海利克斯按出资比例提供同等条件的财务资助，向海思杰因
提供借款不超过 1,897 万元。借款年化利率 3.05%，按实际占用天数计息，借款额度有效期为五年，海思杰因根据资金使用计划分
次提款，任何一笔借款最晚须在五年期限届满当日清偿完毕。
3.公司于2026年10月9日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，该事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）上海海思杰因医药科技有限责任公司
1.基本信息
成立日期：2026 年 4月
注册地点：上海市
注册资本：肆佰捌拾伍万元人民币
股权结构：公司持有海思杰因89.69%股权，海利克斯持有海思杰因10.31%股权。
法定代表人：吴楠
控股股东/实际控制人：海思科医药集团股份有限公司
主营业务：以创新药的研发、产业化与商业化为核心，重点布局小核酸药物等新一代技术。
2.（1）主要财务指标:截至2026年6月30日，海思杰因尚未开展经营活动，暂无相关财务数据。
（2）最新的信用等级状况：未进行信用等级评级。
3.被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司。
4.其他股东基本情况：海利克斯为海思杰因的参股公司，持有海思杰因10.31%股权。海利克斯成立于2026年2月，注册资本为500
万元人民币，其控股股东/实际控制人为王俊民，主营业务为医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）。
海利克斯将按出资比例以借款的方式向海思杰因提供同等条件的财务资助合计不超过1,897万元。
5.海思杰因为新设公司，不存在上一年对其进行财务资助的情形。
6.海思杰因不属于失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
为推动控股子公司海思杰因的主营业务发展，公司提供本次财务资助。
借款方：上海海思杰因医药科技有限责任公司
贷款方：海思科医药集团股份有限公司
借款金额：海思杰因不超过16,500万元
借款期限：借款额度有效期为五年，自协议签署生效之日起算，海思杰因根据资金使用计划分次提款，任何一笔借款最晚须在五
年期限届满当日清偿完毕。
借款利率：年化利率3.05%，按实际占用天数计息。
资金用途：研发投入和经营周转
逾期责任：若海思杰因未能按期足额偿还任意一笔本金或利息，即构成逾期。自逾期之日起，逾期款项利率调整为：在原年化3.
05%基础上上浮2%计收逾期罚息，直至全部本息清偿完成。
四、财务资助风险分析及风控措施
1.公司向海思杰因提供财务资助的金额相较于公司净资产较小，被资助对象海思杰因为公司控股子公司，公司在提供财务资助期
间能够对控股子公司的经营管理风险进行有效管控，故财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
2.为降低风险，公司与海思杰因签署正式的借款协议，并密切关注其经营、财务状况及履约情况。
五、董事会意见
经审议，海思杰因作为海思科控股子公司，以创新药的研发、产业化与商业化为核心，致力于构建覆盖药物发现、临床研究、规
模化生产及市场准入的全产业链能力。公司为其提供财务资助补充其流动资金有助于公司抢占小核酸药物等新一代技术的战略高地，
构建差异化竞争优势，进一步丰富高端创新药产品管线，全面推动公司研发、生产与商业化体系的升级，为公司中长期发展构建核心
增长引擎。
董事会在全面评估海思杰因的资产质量、经营情况、行业前景等情况后，同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况
下，以自有资金借款的方式为海思杰因提供不超过16,500万元的财务资助，满足其研发投入和经营周转的需求。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次对控股子公司提供财务资助事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，相关事项符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件的规定，上述事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次对控股子公司提供财务资助事项无异
议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额为42,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.94%；公司及控股
子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；逾期未收回的金额为0元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9748b80c-adeb-4f81-ba25-21e8dc404c89.PDF
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2026-09-30 00:00│海思科（002653）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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关本公于司回及购董股事会份全的体债成员权保人证通信知息披公露告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、通知债权人的原因
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月 17 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关
于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，上述议案业经公司于 2026 年 9 月 29 日召开的 2026 年度第
三次临时股东会审议通过。
公司2024年限制性股票激励计划的1名原激励对象王*因个人原因离职，公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的490,
000 股限制性股票。公司总股本将由 1,140,892,480 股减少至1,140,402,480 股，注册资本由人民币 1,140,892,480 元变更为人民
币 1,140,402,480 元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，
应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 9月 30 日至 2026 年 11 月 13 日（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）；
2、债权申报所需材料：
（1）本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市温江区百利路136 号
联系人：董事会办公室
邮政编码：611130
联系电话：028-67250551
电子邮箱：haisco@haisco.com
4、其他：
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6e6784d9-3bcf-4b91-9ba3-7291b0fd5aeb.PDF
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2026-09-30 00:00│海思科（002653）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 29 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 29日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
7、主持人：董事严庞科先生
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 538,944,341 股，占公司有表决权股份总数的 47.2388％。其中通过现场投票的
股东 5人，代表股份402,244,001 股，占公司有表决权股份总数的35.2570％；通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136,700,340
股，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。
（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 136,878,341 股，占公司有表决权股份总数的 11.9975％。其中通过现场投票的
股东 3人，代表股份 178,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0156％；通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136,700,340 股
，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。
（3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
累积投票议案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王俊民先生为公司第六届 总表决情况 534,202,059 99.1201% 当选
董事会非独立董事》 其中，中小股东 132,136,059 96.5354%
的表决情况
1.02 《选举严庞科先生为公司第六届 总表决情况 507,134,209 94.0977% 当选
董事会非独立董事》 其中，中小股东 105,068,209 76.7603%
的表决情况
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举岳琳女士为公司第六届董 总表决情况 535,085,351 99.2840% 当选
事会独立董事》 其中，中小股东 133,019,351 97.1807%
的表决情况
2.02 《选举曹传德先生为公司第六届 总表决情况 507,081,205 94.0879% 当选
董事会独立董事》 其中，中小股东 105,015,205 76.7216%
的表决情况
2.03 《选举许兵伦先生为公司第六届 总表决情况 507,883,158 94.2367% 当选
董事会独立董事》 其中，中小股东 105,817,158 77.3075%
的表决情况
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
3.00 《 关 于 与 总 表 决 139,38 99.99 6,500 0.00 5,335 0.00 399,55 通过
Sentivera 情况 2,106 15% 47% 38% 0,400
公司签署一
项临床前自 其中，中 136,86 99.99 6,500 0.00 5,335 0.00 0
免资产授权 小 股 东 6,506 14% 47% 39%
许可协议暨 的 表 决
关联交易的 情况
议案》
4.00 《关于回购 总 表 决 536,39 99.99 24,466 0.00 5,967 0.00 2,515, 通过
注销 2024 年 情况 8,308 43% 46% 11% 600
限制性股票 其中，中 136,84 99.97 24,466 0.01 5,967 0.00 0
激励计划部 小 股 东 7,908 78% 79% 44%
分限制性股 的 表 决
票的议案》 情况
5.00 《关于变更 总 表 决 538,93 99.99 7,800 0.00 4,800 0.00 0 通过
公司注册资 情况 1,741 77% 14% 09%
本并修订<公 其中，中 136,86 99.99 7,800 0.00 4,800 0.00 0
司章程>的议 小 股 东 5,741 08% 57% 35%
案》 的 表 决
情况
1、上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 5.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3 以上通过。关联股东对提案 3.00 和 4.00 进行回避表决。
2、本次会议以累积投票方式选举王俊民先生、严庞科先生担任公司第六届董事会非独立董事；以累积投票方式选举许兵伦先生
、岳琳女士、曹传德先生担任公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。
3、独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼律师和庄丽琴律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/36c5ae3b-d2de-4d36-abfe-47eded0f5281.PDF
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2026-09-30 00:00│海思科（002653）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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海思科（002653）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a5726869-60c5-436f-9bbb-fe3e35a9440d.PDF
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2026-09-27 15:37│海思科（002653）：关于创新药HSK42360-Na片纳入突破性治疗药物程序的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9月 24 日获悉，HSK42360-Na 片正式被国家药品监督管理局药
品审评中心（以下简称“CDE”）纳入《突破性治疗品种名单》，将极大推动该领域新药的研发历程，为我国脑胶质瘤患者治疗带来
新的希望。
现将 HSK42360-Na 片相关情况公告如下：HSK42360-Na 片用于治疗“BRAF V600 突变的复发或进展性高级别脑胶质瘤”适应症
的突破性疗法申请，经 CDE 审核符合《药品注册管理办法》和《国家药监局关于发布突破性治疗药物审评工作程序（试行）等三个
文件的公告》（2020 年第 82 号），同意纳入突破性治疗药物程序。本品已于 2026 年 9月 23 日完成公示，正式纳入《突破性治
疗品种名单》。
HSK42360-Na 片在纳入突破性治疗后，有望在上市申报阶段获得优先审评资格，加速本品的上市。
一、研发项目简介
HSK42360-Na 片是公司自主研发的一款 BRAF paradoxicalbreaker 抑制剂，其通过选择性地抑制 BRAF V600 活性单体，阻断 M
APK通路信号，同时不诱导 RAF 同源或异源二聚体的形成以及 MAPK 通路的“反常激活”，持久地抑制与杀伤 BRAFV600 突变的肿瘤
。
该产品具有优异的中枢神经系统渗透性，在原发性脑肿瘤及脑转移瘤中均展现出显著的潜在治疗优势。已开展的临床试验显示，
该产品对 BRAF V600 突变的高级别脑胶质瘤疗效突出，且安全性可控，初步结果已在 2026 年 AACR（美国癌症研究协会）年会及 E
SMO（欧洲肿瘤内科学会）中枢神经系统肿瘤专场进行口头汇报。
2026 年 4 月，该项目正式被纳入《儿童抗肿瘤药物研发鼓励试点计划（星光计划）》试点项目，适应症为儿童 BRAF V600 突
变的复发或进展的脑胶质瘤。
2026 年 6 月，公司与美国 Nuvectis Pharma 公司达成授权合作，将该项目除大中华区域以外的全球开发、生产和商业化权利
独家授予Nuvectis Pharma。
二、风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ab65ad6f-40ab-476f-93e0-3bd9b88431eb.PDF
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2026-09-17 17:57│海思科（002653）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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海思科（002653）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/2e69046a-0af2-4c5b-82d8-0eac20d1b7b6.PDF
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2026-09-17 17:54│海思科（002653）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月27 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》。
公司于 2026 年 9 月 17 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于提请董事会增加 2026 年第三次临时股东会临时提案
的函》，提出增加临时提案《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第四十八次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.02%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述
临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
除增加议案外，公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 29 日 9:15至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 23日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次
股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代
表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数
会非独立董事候选人的议案》 （2）人
1.01 《选举王俊民先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.02 《选举严庞科先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数
会独立董事候选人的议案》 （3）人
2.01 《选举岳琳女士为公司第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
2.02 《选举曹传德先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.03 《选举许兵伦先生为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
3.00 《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前 非累积投票提 √
自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》 案
4.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计 非累积投票提 √
划部分限制性股票的议案》 案
5.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提 √
程>的议案》 案
2.上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届董事会第四十七次会议、第五届董事会第四十八次会议审议通过，内
容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
3.第 1、2 项议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
关联股东需对第 3、4 项议案回避表决,须经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。
上述第 5 项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 9 月 24日（9:30—11:30、13:30—15:30）。3.登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
136 号。
4.联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号
（6）邮编：611130
5.本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/320292df-105c-43d9-b937-31a477e9a8f6.PDF
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2026-09-17 17:52│海思科（002653）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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海思科（002653）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/dc8094e0-38d2-4106-a8a1-d1dae2c3f929.PDF
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2026-09-17 17:51│海思科（002653）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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海思科（002653）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e3a34204-9d12-42ea-bbc5-86710d2a903c.PDF
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2026-09-17 17:51│海思科（002653）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成
│就相关事项的核查意见
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，对公司本次回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条
件成就相关事项等进行了审核，并发表核查意见如下：
经审核，公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名原激励对象王*因个人原因离职，劳动关系终止，已不符合激励条件，公司回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 49 万股限制性股票。鉴于公司实施了 2024 年前三季度、2024 年度、2025 年度、20
26 半年度权益分派，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，2024 年限制性股票激励计划回购价格调整为 12.892 元/股。
本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。因此，同意公司回购注
销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，并将相关议案提交公司董事会审议。
本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象可解除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且
公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，同意 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除限售事宜，并将相关议案
提交公司董事会审议。
上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利
影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
海思科医药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/d3d5bc86-b531-4a01-a28e-e32fff80fb0d.PDF
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2026-09-17 17:51│海思科（002653）：第五届董事会第四十八次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9 月 17
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 14日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事
会秘书列席会议。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。
董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
公司2024年限制性股票激励计划授予的1名激励对象王*因个人原因离职不再符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票合计 490,000 股进行回购注销。
鉴于公司实施了 2024 年前三季度、2024 年度、2025 年度、2026半年度权益分派，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授
权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后，限制性股票回购价格由 13.955 元/股调整为 12.892
元/股。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0票反对。
议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0票反对。
董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计
5人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 1,530,000 股，占公司目前总股本的 0.1341%。
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/60a81610-2a88-4c59-9efc-ce3a490cd3a0.PDF
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2026-09-17 17:50│海思科（002653）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成
│就相关事项的法律意见书
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海思科（002653）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律
意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/fe14b336-ef8e-4360-8718-cee43687b108.PDF
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2026-09-17 17:49│海思科（002653）：公司章程（2026年9月）
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海思科（002653）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/96c78d15-8349-4ecc-b92f-b63a50da84f3.PDF
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2026-09-08 18:12│海思科（002653）：关于控股股东、5%以上股东部分股份质押展期及解除质押的公告
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一、股东股份质押展期的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生的通知，获悉王俊民先生
所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
（一）股东股份质押展期的基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 (股) 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
王俊民 是 9,000,000 2.25% 0.79% 否 否 2024 年 2027 年 招商证券 自身
09 月 09 09 月 08 股份有限 生产
日 日 公司 经营
合计 —— 9,000,000 2.25% 0.79% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （%） 量（股） 量（股） 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（%） 记数量 比例 （万股） 比例
（万股）
王俊民 399,550,400 35.02% 53,440,000 53,440,000 13.38% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
申萍 39,252,494 3.44% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 438,802,894 38.46% 53,440,000 53,440,000 12.18% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
二、5%以上股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
公司近日接到 5%以上股东范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股东或第一 押/冻结/标 股份比例 股本比例 请人等
大股东及其 记/拍卖等股 （%） （%）
一致行动人 份数量（股）
范秀莲 否 2,360,000 1.09% 0.21% 2025年12 2026年 09 国泰海通
月 17 日 月 07 日 证券股份
有限公司
合计 —— 2,360,000 1.09% 0.21% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被质押 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 /冻结/拍卖 其所持 占公 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （%） 等数量（股） 股份比 司总 份限售和 质押 份限售和 质押
例（%） 股本 冻结、标 股份 冻结合计 股份
比例 记合计数 比例 数量（股） 比例
（%） 量（股） （%） （%）
范秀莲 217,315,600 19.05% 71,230,000 32.78% 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
杨飞 34,442,286 3.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 251,757,886 22.07% 71,230,000 28.29% 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/85ad711d-f483-42a1-95b4-ad7f1facd9c3.PDF
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2026-08-27 18:42│海思科（002653）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的
议案》，为简化中期分红程序，股东会同意授权董事会决定本公司 2026 年度中期（半年度或季度）利润分配等事宜，授权期限自 2
025 年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》(以下
简称“本次利润分配方案”)，本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与第五届董事会第四十七次会议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,140,892,480 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.26
元，共计派发现金红利 600,109,444.48 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.734 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0
52 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.526 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2026年9月3日，除权除息日为2026年 9月 4日。
四、分红派息对象
截止股权登记日 2026 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 9 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 00*****845 王俊民
2 00*****766 范秀莲
3 01*****496 郑伟
4 01*****187 申萍
5 01*****221 杨飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8 月 27日至登记日：2026 年 9 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
联系地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
联系人：郭艳
电话：028-67250551
传真：028-67250553
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/978ca4b2-b960-4f23-a8df-eb4950ab70a9.PDF
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2026-08-26 18:33│海思科（002653）：2026年半年度报告
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海思科（002653）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ef41362-8592-467c-8fba-38d4f313eb45.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）2026 年 6 月 4 日，财政部发布关于印发《企业会计准则解释第 20 号》的通知（财会[2026]7 号）（以下简称“准则
解释第 20号”），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内
容。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 19 号——外币折算》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定。
2、本次变更后，公司将按照财政部印发的准则解释第 20 号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 19号——外币
折算》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定执行。
（三）变更日期
上述会计政策根据财政部相关文件规定自印发之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的准则解释 20 号的要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/31a6dd49-4689-4c1e-97ab-d4cd1717ed17.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（岳琳）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（岳琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/186357f1-c54f-4b30-b891-fc43b64f84c3.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（岳琳）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（岳琳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7806036e-2fb2-4a23-a061-bb608fb6ae0c.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（许兵伦）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（许兵伦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/09aae091-9186-492e-9eee-aacb9d7238af.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（曹传德）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（曹传德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03de8c3c-2842-411a-82a7-01e6032a5220.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海思科（002653）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0e56b0af-ec05-47ab-a4fe-6cc39d2c5dd5.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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海思科（002653）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b867c95-75e5-45f5-91e2-c34879ce0ca9.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（曹传德）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（曹传德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/91f3270c-6a12-4cf7-b704-08ec41acd508.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（许兵伦）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（许兵伦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ba091806-7659-4488-9827-742c8f0a6630.PDF
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2026-08-26 18:30│海思科（002653）：调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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股股票募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思
科”）2025年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科调整 2025年度向特定对象发行
A股股票募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,24
5,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公
司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本
次发行募集资金净额1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投
号 入募集资金金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09
2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、本次调整募投项目内部投资结构的原因及情况
（一）调整募投项目内部投资结构的原因
1、关于 HSK31679、HSK39297项目：经持续跟踪项目研发进展及行业审评政策，上述项目具备突出的技术创新性与广阔的市场前
景，目前已获得突破性疗法认定，受临床试验方案调整、患者入组周期等客观因素影响，研发实施安排相应优化，追加投入可保障临
床试验有序开展，助力产品尽早推进上市工作。综合评估项目技术优势、政策红利与行业发展空间，为充分把握市场机遇，最大化释
放项目研发价值，公司拟加大对上述优质项目的研发投入，优化募集资金投向，集中资源重点布局该类高潜力、高收益的核心研发项
目，持续强化公司核心竞争力。
2、关于 HSK31858项目：随着本项目临床试验稳步推进，公司结合试验实际开展情况，对临床试验方案、受试者筛选及入组流程
进行持续优化。通过精细化管控试验实施环节、优化整体研发方案、合理压降入组及试验配套成本，项目整体研发投入较前期测算规
模有所下降，项目研发性价比与资金使用效率进一步提升。后续公司将持续严控项目研发成本、稳步推进临床试验进度，保障项目高
效、有序开展。
（二）内部投资结构调整的具体情况
单位：万元
项目名称 研究内容 临床阶段 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
HSK31679 代谢功能障碍相关的 Ⅱ期临床 1,242.04 2,442.04
脂肪性肝炎 Ⅲ期临床 25,634.94 25,634.94
HSK31858 非囊性纤维化支气管 Ⅲ期临床 11,857.09 11,857.09
扩张
慢性气道炎症性疾病 Ⅱ期临床 5,550.93 2,850.93
项目名称 研究内容 临床阶段 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
气道黏液高分泌 Ⅲ期临床 7,468.14 7,468.14
HSK3486 全身麻醉诱导 上市注册及Ⅳ 21,592.24 21,592.24
期
HSK39297 IgA 肾病 Ⅱ期临床 1,461.26 2,961.26
Ⅲ期临床 11,038.25 11,038.25
阵发性睡眠性血红蛋 Ⅲ期临床 3,918.72 3,918.72
白尿症
HSK21542 骨科镇痛 Ⅱ期临床 534.88 534.88
Ⅲ期临床 2,613.57 2,613.57
术后恶心呕吐 Ⅲ期临床 1,210.51 1,210.51
HL231 慢性阻塞性肺疾病 Ⅲ期临床 2,403.10 2,403.10
四、本次调整募投项目内部投资结构的影响
公司本次调整募投项目内部投资结构是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，未改变募投项目实施主体及募集资
金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目
的顺利实施。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、相关的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：本次调整募投项目内部投资结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况作出
的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开的第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集
资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金投向及投资总额的前提下，结合
公司当前业务发展规划及募投项目实际实施情况，调整募投项目“新药研发项目”的内部投资结构。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构事项已经审计委员会、董事会审议通过，履
行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f022418a-96ae-4ef9-a9b1-30e34caca51d.PDF
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2026-08-26 18:30│海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告
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海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c22b61a7-c4d2-4e78-9be5-b822670020ff.PDF
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2026-08-26 18:29│海思科（002653）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 29 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 23 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次
股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代
表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（2）
事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《选举王俊民先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.02 《选举严庞科先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（3）
事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《选举岳琳女士为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举曹传德先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2.03 《选举许兵伦先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
3.00 《关于与 Sentivera 公司签署一项临床 非累积投票提案 √
前自免资产授权许可协议暨关联交易的
议案》
2.上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届董事会第四十七次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等
指定信息披露媒体上的相关公告。
3.第 1、2 项议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
关联股东需对第 3 项议案回避表决，应由出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
4.本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可凭
以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 9月 24 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。3.登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
136 号。
4.联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号（6）邮编：611130
5.本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/205c1ea7-522a-44e4-92fd-c4a9dcafe554.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：2026年半年度报告摘要
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海思科（002653）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29080924-6b47-4d0d-bb8a-0002b6881a71.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，全票审议通过了
《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》(以下简称“本次利润分配方案”)，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东
会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意授权董事会制定和实施 2026 年中期利润分
配等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案
（一）基本情况
1.分配基准：2026年半年度
2.根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币851,22
8,456.58 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 2,185,434,254.71 元，母公司报表未分配利润为人民
币 2,270,875,776.72 元。
3.基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以现有总股
本1,140,892,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.26元（含税），共计派发现金红利600,109,444.48元，不送红股，不
以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
4.本议案已经第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司2026年度累计现金分红总额为600,109,444.48元；2026年公司未进行
股份回购事宜，因此公司2026年度现金分红和股份回购总额为600,109,444.48元，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例
为70.50%。
（二）调整原则
从本利润分配方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间若股本发生变动，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与
利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件的规定和要求，该方案充分考虑了公
司的盈利水平和整体财务状况，符合公司的发展阶段、战略规划和股东回报规划。现金分红体现了公司积极回报股东、与全体股东共
享公司经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股
东利益的情形。本次利润分配方案合法、合规、合理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6eefe355-895d-4c32-bb3a-9f29b0da8e21.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cd1407ea-458b-4913-a1eb-4022d4c6aa25.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 26
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 16日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事
会秘书列席会议。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王
俊民、严庞科为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
非独立董事候选人简历附后。
三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名许
兵伦、岳琳、曹传德为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
该议案尚需公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决，并采
用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人简历附后。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司在不改变 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投向及投资总额的前提下，结合公司当前业务发展规划及募集资金投
资项目实际实施情况，调整募投项目“新药研发项目”的内部投资结构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部
投资结构的公告》。
六、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》。
七、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东会审议上述议案第二、三项及 2026 年 8 月 24日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过的《关于与 Sentivera
公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/26072538-3345-430c-bed6-5a65f315d6d4.PDF
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2026-08-25 17:41│海思科（002653）：第五届董事会第四十六次会议决议公告
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海思科（002653）：第五届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/718816c5-2e54-432e-ad7a-945ddedf749f.PDF
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2026-08-25 17:40│海思科（002653）：关于与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的公告
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风险提示：
本次交易许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，交易最终能否实施尚存在不确定性。
一、交易概述
（一）海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）与美国 Sentivera Therapeutics, Inc.（曾用名 Resp
iveraHealths, Inc.，以下简称“Sentivera”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”)，授予 Sentivera 在除中国大陆、香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化一项临床前自免资产的独家权利。Sentivera 将向
海思科支付约7,589 万美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的Sentivera 公司 17.5%股权 11,964,016 股）及
最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。Sentivera 如果就该项目达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成
。
（二）Sentivera 是一家于 2025 年 11 月 25 日在美国特拉华州设立的公司，由 Population Health Partners, L.P.（以下
简称“PHP”）创立及支持。Sentivera 的主要投资人有 PHP、ARCH VenturePartners 等，所有投资人将出资 8,300 万美元，其中
公司董事长王俊民先生将参与 Sentivera 此轮 8,300 万美元的投资,以 500 万美元投资 1,666,667 股，约占其总股本的 2.44%。
王俊民先生投资所对应的每股估值与其他投资人一致、与海思科一致。
（三）王俊民先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易（2025 年修订）》的相关规定，本次交易构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（四）本次交易业经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事王俊民先生回避表决，独立董事专门会议对本次交易
进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易尚需获得股东会的批准。
二、 交易对手（被许可方）的基本情况
公司名称：Sentivera Therapeutics, Inc.(曾用名 RespiveraHealths, Inc.)
成立时间：2025 年 11 月 25日
设立地点：美国特拉华州
主营业务：医药研发
主要投资人：
1、名称：Population Health Partners, L.P.（“PHP”）PHP 是一家专注于生命科学领域的投资及企业孵化机构，致力于应对
常见疾病带来的健康与经济挑战，并延长人类健康寿命。PHP 将严谨的资本运作与深厚的科学研究、临床开发及企业运营经验相结合
，旨在识别具有重大影响力的治疗机会，并围绕这些机会组建和发展公司，高效推动创新药物完成研发进程。其最终目标是实现惠及
广大人群的健康影响力，同时为投资者创造具有吸引力的风险调整后回报。
2、名称：ARCH Venture Partners（ARCH）ARCH 是一家专注于创办和投资具有突破性意义的生物科技及技术平台公司的早期投
资机构。该公司以打造世界领先的企业而广受认可，致力于将以科学为驱动的创新与卓越的管理团队相结合。在过去四十年中，ARCH
始终致力于推动颠覆性创新，并打造能够改变人类生活的解决方案，为医疗健康和前沿科技领域带来革命性变革。
三、许可项目基本情况
该项目是公司自主研发的，具有独立知识产权的口服小分子制剂，拟用于炎症性疾病的治疗。临床前研究数据表明，该项目在相
关动物模型中表现出显著的药效活性，作用机制明确。综合现有结果，该项目具备明确的开发价值和良好的转化前景，有望为临床患
者提供一种高效、安全的新型治疗选择。目前，该项目已获得中国《药物临床试验批准通知书》。
四、许可协议的主要内容
许可人：HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
被许可人：SENTIVERA THERAPEUTICS, INC.
（一）许可事项
根据协议条款，海思科将该项目在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商
业化的独家权利有偿许可给 Sentivera。
（二）财务条款
1、首付款及里程碑
协议生效后，Sentivera 将向海思科支付约 7,589 万美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的 Sentivera
公司17.5%股权 11,964,016 股）。
根据特定临床、监管及商业化里程碑的实现情况，海思科有权获得最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款。
2、特许权使用费
海思科还将获得未来产品净销售额的最高10%的分层特许权使用费。
3、再许可收入分成
Sentivera如果就该项目在其获得授权的区域内达成再许可交易，则根据再许可协议达成时，资产所处的不同开发阶段，海思科
还有权获得再许可收入分成。
（三）协议期限
本协议自生效日起生效，除非提前终止，否则将持续有效直至本协议许可产品的特许权使用费期限届满为止。
（四） 适用法律
本协议受美国纽约州法律约束并按其解释。
五、关联方介绍
姓名：王俊民
关联关系：王俊民先生为海思科控股股东，公司本次对外许可交易获得等值约3,589万美元的Sentivera公司17.5%股权11,964,01
6股，与王俊民先生形成关联共同投资 Sentivera，构成关联交易。王俊民先生不属于失信被执行人。
六、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价主要基于专利的技术壁垒、未来的商业价值、产品销售规模等因素综合考虑确定。公司结合自身实际，各方根据
自愿、平等、公平、公允、互惠互利的原则签署相关交易合同，遵循了市场价格以及平等协商原则，由交易各方协商确定。本次交易
定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次协议的签署，将进一步推动该项目在全球范围内的开发与商业化进程。此举与公司坚持国际化、创新驱动的整体发展战略高
度契合，是公司深化全球布局、加速创新成果转化的重要一步。该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司
的盈利能力。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
61,080.50 万元（不含本次，未经审计），其中 48,030.50 万元所涉关联交易事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过；1
3,050万元所涉关联交易事项已经第五届董事会第三十六次会议审核通过，无需提交股东会审议。
九、相关的审议程序及专项意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前审议意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许
可协议暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项系基于公司主营业务未来的发展规划作出，定价公允，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 24 日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资
产授权许可协议暨关联交易的议案》，同意本次交易事项。关联董事回避了对该议案的表决。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易事项已经独立董事、董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，相关事项的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易事项具有必要性和合理性，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对本次与 Sentivera 公司签署该项目授权许可协议暨关联交易事项无异议。
十、风险提示
新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，该项目最终能否研发成功尚存在不确定性。同时，本次
交易许可协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
公司董事会将密切关注该项目的后续进展并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbf7ca6d-ba72-4fd1-a84b-e13769a4a485.PDF
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2026-08-25 17:40│海思科（002653）：与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的核查意见
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海思科（002653）：与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2834920-7f57-48a5-b525-83b5a85c5237.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）摘要
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9c169dc5-471b-407c-8953-2c1154e95478.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：海思科第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）
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海思科（002653）：海思科第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8315a123-ce75-49fa-924f-a82acb05dcb2.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划草案自查表
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划草案自查表。公告详情请查看附件。
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2026-08-23 15:41│海思科（002653）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 21
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8月 18 日以专人送达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5人。会议
由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<第四期（2026 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。
董事严庞科先生拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，公司制定了《第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《第四期（2026 年）限制性股票激励计划（草案）》及《第四期（2026
年）限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
二、审议通过了《关于公司<第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》。
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公
司制定了《第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保证第四期（2026 年）限制性股票激励计划高效、顺利地进行，公司董事会特提请公司股东会授权公司董事会，在符合法律
、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理第四期（2026 年）限制性股票激励计划有关事宜，具体授权事项如下：
1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4.授权董事会对激励对象的解除限售资格或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
8.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
11.授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，以及对授予总额度进行调整；
12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
13.提请股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
14.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c7501006-cde3-4f34-b694-c20cde0f38de.PDF
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2026-08-23 15:41│海思科（002653）：公司第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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海思科（002653）：公司第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-23 15:40│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划考核实施管理办法
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划考核实施管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8246375a-2362-4366-9ae0-32671ae0d187.PDF
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2026-08-23 15:40│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划的法律意见书
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 18
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事
会秘书列席会议。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，
在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》。
二、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的
议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资
子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进
度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建
设安排及资金需求使用 14,000 万元向 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资
完成后，Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司
增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》。
三、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8月 10 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相
关费用合计 254,018,723.14 元，本次拟使用募集资金置换的金额为254,018,723.14 元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资
金的金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为1,394,331.38 元）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
四、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管
理。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
五、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
公司在募集资金投资项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“募
投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司
自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2020 年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1fa7f9f3-9764-4cca-9a09-8e05588733ff.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的公告
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海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7c92f344-f17f-4b72-86ad-fae365934ed4.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9e0c8264-cef9-48b0-8a3d-da4ebd844bd4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│海思科：2026年半年度报告
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2026-04-27│海思科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176172.PDF
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2026-04-13│海思科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225290942.pdf
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2025-10-29│海思科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750687.PDF
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2025-08-23│海思科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554980.PDF
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2025-04-25│海思科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268638.PDF
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2025-04-12│海思科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223068553.PDF
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2024-10-30│海思科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556723.PDF
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2024-08-16│海思科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879898.PDF
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2024-04-20│海思科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219691868.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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