公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:12 │海思科（002653）：关于控股股东、5%以上股东部分股份质押展期及解除质押的公告 │
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│2026-08-27 18:42 │海思科（002653）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-26 18:33 │海思科（002653）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（岳琳） │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（岳琳） │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（许兵伦） │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（曹传德） │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:32 │海思科（002653）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2026-09-08 18:12│海思科（002653）：关于控股股东、5%以上股东部分股份质押展期及解除质押的公告
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一、股东股份质押展期的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生的通知，获悉王俊民先生
所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
（一）股东股份质押展期的基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 (股) 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
王俊民 是 9,000,000 2.25% 0.79% 否 否 2024 年 2027 年 招商证券 自身
09 月 09 09 月 08 股份有限 生产
日 日 公司 经营
合计 —— 9,000,000 2.25% 0.79% —— —— —— —— —— ——
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （%） 量（股） 量（股） 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） 比例 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（%） 记数量 比例 （万股） 比例
（万股）
王俊民 399,550,400 35.02% 53,440,000 53,440,000 13.38% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
申萍 39,252,494 3.44% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 438,802,894 38.46% 53,440,000 53,440,000 12.18% 4.68% 0 0.00% 0 0.00%
二、5%以上股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
公司近日接到 5%以上股东范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1. 本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股东或第一 押/冻结/标 股份比例 股本比例 请人等
大股东及其 记/拍卖等股 （%） （%）
一致行动人 份数量（股）
范秀莲 否 2,360,000 1.09% 0.21% 2025年12 2026年 09 国泰海通
月 17 日 月 07 日 证券股份
有限公司
合计 —— 2,360,000 1.09% 0.21% —— —— ——
2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被质押 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 /冻结/拍卖 其所持 占公 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） （%） 等数量（股） 股份比 司总 份限售和 质押 份限售和 质押
例（%） 股本 冻结、标 股份 冻结合计 股份
比例 记合计数 比例 数量（股） 比例
（%） 量（股） （%） （%）
范秀莲 217,315,600 19.05% 71,230,000 32.78% 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
杨飞 34,442,286 3.02% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 251,757,886 22.07% 71,230,000 28.29% 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
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2026-08-27 18:42│海思科（002653）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的
议案》，为简化中期分红程序，股东会同意授权董事会决定本公司 2026 年度中期（半年度或季度）利润分配等事宜，授权期限自 2
025 年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》(以下
简称“本次利润分配方案”)，本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与第五届董事会第四十七次会议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,140,892,480 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.26
元，共计派发现金红利 600,109,444.48 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.734 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0
52 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.526 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为2026年9月3日，除权除息日为2026年 9月 4日。
四、分红派息对象
截止股权登记日 2026 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026 年 9 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 00*****845 王俊民
2 00*****766 范秀莲
3 01*****496 郑伟
4 01*****187 申萍
5 01*****221 杨飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8 月 27日至登记日：2026 年 9 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
联系地址：四川省成都市温江区百利路 136 号
联系人：郭艳
电话：028-67250551
传真：028-67250553
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/978ca4b2-b960-4f23-a8df-eb4950ab70a9.PDF
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2026-08-26 18:33│海思科（002653）：2026年半年度报告
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海思科（002653）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ef41362-8592-467c-8fba-38d4f313eb45.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）2026 年 6 月 4 日，财政部发布关于印发《企业会计准则解释第 20 号》的通知（财会[2026]7 号）（以下简称“准则
解释第 20号”），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内
容。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 19 号——外币折算》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定。
2、本次变更后，公司将按照财政部印发的准则解释第 20 号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 19号——外币
折算》以及各项企业会计准则应用指南等相关规定执行。
（三）变更日期
上述会计政策根据财政部相关文件规定自印发之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部颁布的准则解释 20 号的要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/31a6dd49-4689-4c1e-97ab-d4cd1717ed17.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（岳琳）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（岳琳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/186357f1-c54f-4b30-b891-fc43b64f84c3.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（岳琳）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（岳琳）。公告详情请查看附件
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（许兵伦）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（许兵伦）。公告详情请查看附件
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（曹传德）
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海思科（002653）：独立董事提名人声明与承诺（曹传德）。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海思科（002653）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0e56b0af-ec05-47ab-a4fe-6cc39d2c5dd5.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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海思科（002653）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7b867c95-75e5-45f5-91e2-c34879ce0ca9.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（曹传德）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（曹传德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/91f3270c-6a12-4cf7-b704-08ec41acd508.PDF
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2026-08-26 18:32│海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（许兵伦）
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海思科（002653）：独立董事候选人声明与承诺（许兵伦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ba091806-7659-4488-9827-742c8f0a6630.PDF
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2026-08-26 18:30│海思科（002653）：调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
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股股票募集资金投资项目内部投资结构的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思
科”）2025年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科调整 2025年度向特定对象发行
A股股票募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,24
5,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公
司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本
次发行募集资金净额1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投
号 入募集资金金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09
2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、本次调整募投项目内部投资结构的原因及情况
（一）调整募投项目内部投资结构的原因
1、关于 HSK31679、HSK39297项目：经持续跟踪项目研发进展及行业审评政策，上述项目具备突出的技术创新性与广阔的市场前
景，目前已获得突破性疗法认定，受临床试验方案调整、患者入组周期等客观因素影响，研发实施安排相应优化，追加投入可保障临
床试验有序开展，助力产品尽早推进上市工作。综合评估项目技术优势、政策红利与行业发展空间，为充分把握市场机遇，最大化释
放项目研发价值，公司拟加大对上述优质项目的研发投入，优化募集资金投向，集中资源重点布局该类高潜力、高收益的核心研发项
目，持续强化公司核心竞争力。
2、关于 HSK31858项目：随着本项目临床试验稳步推进，公司结合试验实际开展情况，对临床试验方案、受试者筛选及入组流程
进行持续优化。通过精细化管控试验实施环节、优化整体研发方案、合理压降入组及试验配套成本，项目整体研发投入较前期测算规
模有所下降，项目研发性价比与资金使用效率进一步提升。后续公司将持续严控项目研发成本、稳步推进临床试验进度，保障项目高
效、有序开展。
（二）内部投资结构调整的具体情况
单位：万元
项目名称 研究内容 临床阶段 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
HSK31679 代谢功能障碍相关的 Ⅱ期临床 1,242.04 2,442.04
脂肪性肝炎 Ⅲ期临床 25,634.94 25,634.94
HSK31858 非囊性纤维化支气管 Ⅲ期临床 11,857.09 11,857.09
扩张
慢性气道炎症性疾病 Ⅱ期临床 5,550.93 2,850.93
项目名称 研究内容 临床阶段 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
气道黏液高分泌 Ⅲ期临床 7,468.14 7,468.14
HSK3486 全身麻醉诱导 上市注册及Ⅳ 21,592.24 21,592.24
期
HSK39297 IgA 肾病 Ⅱ期临床 1,461.26 2,961.26
Ⅲ期临床 11,038.25 11,038.25
阵发性睡眠性血红蛋 Ⅲ期临床 3,918.72 3,918.72
白尿症
HSK21542 骨科镇痛 Ⅱ期临床 534.88 534.88
Ⅲ期临床 2,613.57 2,613.57
术后恶心呕吐 Ⅲ期临床 1,210.51 1,210.51
HL231 慢性阻塞性肺疾病 Ⅲ期临床 2,403.10 2,403.10
四、本次调整募投项目内部投资结构的影响
公司本次调整募投项目内部投资结构是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，未改变募投项目实施主体及募集资
金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目
的顺利实施。本次调整符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
五、相关的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：本次调整募投项目内部投资结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况作出
的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开的第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集
资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变 2025年向特定对象发行 A股股票募集资金投向及投资总额的前提下，结合
公司当前业务发展规划及募投项目实际实施情况，调整募投项目“新药研发项目”的内部投资结构。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构事项已经审计委员会、董事会审议通过，履
行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f022418a-96ae-4ef9-a9b1-30e34caca51d.PDF
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2026-08-26 18:30│海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告
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海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c22b61a7-c4d2-4e78-9be5-b822670020ff.PDF
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2026-08-26 18:29│海思科（002653）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 29 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 9 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 23 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次
股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代
表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（2）
事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《选举王俊民先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
1.02 《选举严庞科先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（3）
事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《选举岳琳女士为公司第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举曹传德先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
2.03 《选举许兵伦先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事》
3.00 《关于与 Sentivera 公司签署一项临床 非累积投票提案 √
前自免资产授权许可协议暨关联交易的
议案》
2.上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届董事会第四十七次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等
指定信息披露媒体上的相关公告。
3.第 1、2 项议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
关联股东需对第 3 项议案回避表决，应由出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
4.本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持
股凭证进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（3）异地股东可凭
以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2026 年 9月 24 日（9:30—11:30、13:30—15:30）。3.登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路
136 号。
4.联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）电子邮箱：haisco@haisco.com
（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号（6）邮编：611130
5.本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/205c1ea7-522a-44e4-92fd-c4a9dcafe554.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：2026年半年度报告摘要
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海思科（002653）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29080924-6b47-4d0d-bb8a-0002b6881a71.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年8 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，全票审议通过了
《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》(以下简称“本次利润分配方案”)，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东
会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，同意授权董事会制定和实施 2026 年中期利润分
配等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案
（一）基本情况
1.分配基准：2026年半年度
2.根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币851,22
8,456.58 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 2,185,434,254.71 元，母公司报表未分配利润为人民
币 2,270,875,776.72 元。
3.基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2026年半年度利润分配方案为：拟以现有总股
本1,140,892,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.26元（含税），共计派发现金红利600,109,444.48元，不送红股，不
以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
4.本议案已经第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司2026年度累计现金分红总额为600,109,444.48元；2026年公司未进行
股份回购事宜，因此公司2026年度现金分红和股份回购总额为600,109,444.48元，占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例
为70.50%。
（二）调整原则
从本利润分配方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间若股本发生变动，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与
利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件的规定和要求，该方案充分考虑了公
司的盈利水平和整体财务状况，符合公司的发展阶段、战略规划和股东回报规划。现金分红体现了公司积极回报股东、与全体股东共
享公司经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股
东利益的情形。本次利润分配方案合法、合规、合理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6eefe355-895d-4c32-bb3a-9f29b0da8e21.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cd1407ea-458b-4913-a1eb-4022d4c6aa25.PDF
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2026-08-26 18:28│海思科（002653）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 26
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 16日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事
会秘书列席会议。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王
俊民、严庞科为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
非独立董事候选人简历附后。
三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名许
兵伦、岳琳、曹传德为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
该议案尚需公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决，并采
用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人简历附后。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司在不改变 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投向及投资总额的前提下，结合公司当前业务发展规划及募集资金投
资项目实际实施情况，调整募投项目“新药研发项目”的内部投资结构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部
投资结构的公告》。
六、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》。
七、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
提请股东会审议上述议案第二、三项及 2026 年 8 月 24日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过的《关于与 Sentivera
公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/26072538-3345-430c-bed6-5a65f315d6d4.PDF
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2026-08-25 17:41│海思科（002653）：第五届董事会第四十六次会议决议公告
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海思科（002653）：第五届董事会第四十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/718816c5-2e54-432e-ad7a-945ddedf749f.PDF
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2026-08-25 17:40│海思科（002653）：关于与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的公告
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风险提示：
本次交易许可协议中所约定的首付款和里程碑款等款项需要满足一定的条件，交易最终能否实施尚存在不确定性。
一、交易概述
（一）海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）与美国 Sentivera Therapeutics, Inc.（曾用名 Resp
iveraHealths, Inc.，以下简称“Sentivera”）签订独占许可协议（以下简称“许可协议”)，授予 Sentivera 在除中国大陆、香
港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商业化一项临床前自免资产的独家权利。Sentivera 将向
海思科支付约7,589 万美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的Sentivera 公司 17.5%股权 11,964,016 股）及
最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款、特许权使用费。Sentivera 如果就该项目达成再许可交易，海思科还有权获得再许可收入分成
。
（二）Sentivera 是一家于 2025 年 11 月 25 日在美国特拉华州设立的公司，由 Population Health Partners, L.P.（以下
简称“PHP”）创立及支持。Sentivera 的主要投资人有 PHP、ARCH VenturePartners 等，所有投资人将出资 8,300 万美元，其中
公司董事长王俊民先生将参与 Sentivera 此轮 8,300 万美元的投资,以 500 万美元投资 1,666,667 股，约占其总股本的 2.44%。
王俊民先生投资所对应的每股估值与其他投资人一致、与海思科一致。
（三）王俊民先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易（2025 年修订）》的相关规定，本次交易构成共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（四）本次交易业经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事王俊民先生回避表决，独立董事专门会议对本次交易
进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易尚需获得股东会的批准。
二、 交易对手（被许可方）的基本情况
公司名称：Sentivera Therapeutics, Inc.(曾用名 RespiveraHealths, Inc.)
成立时间：2025 年 11 月 25日
设立地点：美国特拉华州
主营业务：医药研发
主要投资人：
1、名称：Population Health Partners, L.P.（“PHP”）PHP 是一家专注于生命科学领域的投资及企业孵化机构，致力于应对
常见疾病带来的健康与经济挑战，并延长人类健康寿命。PHP 将严谨的资本运作与深厚的科学研究、临床开发及企业运营经验相结合
，旨在识别具有重大影响力的治疗机会，并围绕这些机会组建和发展公司，高效推动创新药物完成研发进程。其最终目标是实现惠及
广大人群的健康影响力，同时为投资者创造具有吸引力的风险调整后回报。
2、名称：ARCH Venture Partners（ARCH）ARCH 是一家专注于创办和投资具有突破性意义的生物科技及技术平台公司的早期投
资机构。该公司以打造世界领先的企业而广受认可，致力于将以科学为驱动的创新与卓越的管理团队相结合。在过去四十年中，ARCH
始终致力于推动颠覆性创新，并打造能够改变人类生活的解决方案，为医疗健康和前沿科技领域带来革命性变革。
三、许可项目基本情况
该项目是公司自主研发的，具有独立知识产权的口服小分子制剂，拟用于炎症性疾病的治疗。临床前研究数据表明，该项目在相
关动物模型中表现出显著的药效活性，作用机制明确。综合现有结果，该项目具备明确的开发价值和良好的转化前景，有望为临床患
者提供一种高效、安全的新型治疗选择。目前，该项目已获得中国《药物临床试验批准通知书》。
四、许可协议的主要内容
许可人：HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
被许可人：SENTIVERA THERAPEUTICS, INC.
（一）许可事项
根据协议条款，海思科将该项目在除中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区以外的全球范围内开发、生产和商
业化的独家权利有偿许可给 Sentivera。
（二）财务条款
1、首付款及里程碑
协议生效后，Sentivera 将向海思科支付约 7,589 万美元首付款（含 4,000 万美元现金及等值约 3,589 万美元的 Sentivera
公司17.5%股权 11,964,016 股）。
根据特定临床、监管及商业化里程碑的实现情况，海思科有权获得最高 14.6 亿美元的额外里程碑付款。
2、特许权使用费
海思科还将获得未来产品净销售额的最高10%的分层特许权使用费。
3、再许可收入分成
Sentivera如果就该项目在其获得授权的区域内达成再许可交易，则根据再许可协议达成时，资产所处的不同开发阶段，海思科
还有权获得再许可收入分成。
（三）协议期限
本协议自生效日起生效，除非提前终止，否则将持续有效直至本协议许可产品的特许权使用费期限届满为止。
（四） 适用法律
本协议受美国纽约州法律约束并按其解释。
五、关联方介绍
姓名：王俊民
关联关系：王俊民先生为海思科控股股东，公司本次对外许可交易获得等值约3,589万美元的Sentivera公司17.5%股权11,964,01
6股，与王俊民先生形成关联共同投资 Sentivera，构成关联交易。王俊民先生不属于失信被执行人。
六、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价主要基于专利的技术壁垒、未来的商业价值、产品销售规模等因素综合考虑确定。公司结合自身实际，各方根据
自愿、平等、公平、公允、互惠互利的原则签署相关交易合同，遵循了市场价格以及平等协商原则，由交易各方协商确定。本次交易
定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次协议的签署，将进一步推动该项目在全球范围内的开发与商业化进程。此举与公司坚持国际化、创新驱动的整体发展战略高
度契合，是公司深化全球布局、加速创新成果转化的重要一步。该协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司
的盈利能力。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
61,080.50 万元（不含本次，未经审计），其中 48,030.50 万元所涉关联交易事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过；1
3,050万元所涉关联交易事项已经第五届董事会第三十六次会议审核通过，无需提交股东会审议。
九、相关的审议程序及专项意见
（一）独立董事关于本次关联交易的事前审议意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许
可协议暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项系基于公司主营业务未来的发展规划作出，定价公允，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 24 日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资
产授权许可协议暨关联交易的议案》，同意本次交易事项。关联董事回避了对该议案的表决。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易事项已经独立董事、董事会审议通过，履行了必要的
审批程序，相关事项的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次关联交易事项具有必要性和合理性，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对本次与 Sentivera 公司签署该项目授权许可协议暨关联交易事项无异议。
十、风险提示
新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，该项目最终能否研发成功尚存在不确定性。同时，本次
交易许可协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件，最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
公司董事会将密切关注该项目的后续进展并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cbf7ca6d-ba72-4fd1-a84b-e13769a4a485.PDF
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2026-08-25 17:40│海思科（002653）：与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的核查意见
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海思科（002653）：与Sentivera公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2834920-7f57-48a5-b525-83b5a85c5237.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）摘要
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9c169dc5-471b-407c-8953-2c1154e95478.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：海思科第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）
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海思科（002653）：海思科第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8315a123-ce75-49fa-924f-a82acb05dcb2.PDF
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2026-08-23 15:43│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划草案自查表
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划草案自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/90ec18db-9c16-40c1-b045-fad458507f68.PDF
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2026-08-23 15:41│海思科（002653）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 21
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8月 18 日以专人送达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5人。会议
由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的
有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<第四期（2026 年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。
董事严庞科先生拟为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避该议案表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和被激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与
贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，公司制定了《第四期（2026年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《第四期（2026 年）限制性股票激励计划（草案）》及《第四期（2026
年）限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
二、审议通过了《关于公司<第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》。
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公
司制定了《第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《第四期（2026 年）限制性股票激励计划考核实施管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保证第四期（2026 年）限制性股票激励计划高效、顺利地进行，公司董事会特提请公司股东会授权公司董事会，在符合法律
、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理第四期（2026 年）限制性股票激励计划有关事宜，具体授权事项如下：
1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4.授权董事会对激励对象的解除限售资格或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
8.授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的
限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议；
11.授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整，以及对授予总额度进行调整；
12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
13.提请股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次
股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
14.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，股东会召开时
间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c7501006-cde3-4f34-b694-c20cde0f38de.PDF
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2026-08-23 15:41│海思科（002653）：公司第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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海思科（002653）：公司第四期（2026年）限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ff027739-09bc-4c14-a728-8fd48e71eadd.PDF
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2026-08-23 15:40│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划考核实施管理办法
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划考核实施管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8246375a-2362-4366-9ae0-32671ae0d187.PDF
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2026-08-23 15:40│海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划的法律意见书
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海思科（002653）：第四期（2026年）限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/1f0534b8-9951-45da-95e6-2d9ce45824d1.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 18
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事
会秘书列席会议。会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，
在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》。
二、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的
议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资
子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进
度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建
设安排及资金需求使用 14,000 万元向 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资
完成后，Haisco-USAPharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司
增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》。
三、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8月 10 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相
关费用合计 254,018,723.14 元，本次拟使用募集资金置换的金额为254,018,723.14 元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资
金的金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为1,394,331.38 元）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
四、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管
理。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
五、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对。
公司在募集资金投资项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“募
投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司
自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2020 年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1fa7f9f3-9764-4cca-9a09-8e05588733ff.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的公告
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海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7c92f344-f17f-4b72-86ad-fae365934ed4.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9e0c8264-cef9-48b0-8a3d-da4ebd844bd4.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以
│实施募投项目的公告
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海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/311e9bf4-ee47-4a53-8d41-f2827047f43d.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
│的自筹资金的核查意见
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投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思
科”）2025年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用 2025年度向特定对象发行
A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,24
5,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公
司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本
次发行募集资金净额1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投
号 入募集资金金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09
2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付部分发行费用情况
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。截至 2026年 8月 10 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相
关费用合计 254,018,723.14 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 254,018,723.14 元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资
金的金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为1,394,331.38元）。
1、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金
截至 2026年 8月 10日，公司已用自筹资金预先支付募投项目研发费用（不含税）人民币 252,624,391.76元，本次使用募集资
金置换的金额为 252,624,391.76元。具体明细如下：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金拟投入金 自筹资金预先 募集资金置换
号 额 投入金额 金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 252,624,391.76 252,624,391.76
2 补充流动资金 280,000,000.00 - -
合计 1,245,256,700.00 252,624,391.76 252,624,391.76
注：2025年 2月 27日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
》，此处自筹资金实际投入金额系 2025 年 2 月27日至 2026年 8月 10日募集资金投资项目的实际投资金额。
2、募集资金置换预先支付部分发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 14,041,932.61元，截至 2026年 8月 10 日，公司已用自筹资金预先支
付发行费用（不含税）人民币 1,394,331.38 元，本次使用募集资金置换的金额为 1,394,331.38 元。具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付发行
（不含税） 费用金额（不含税）
1 承销及保荐费用 12,452,566.58 312,846.00
2 律师费用 660,377.36 460,377.36
3 审计及验资费用 471,698.11 471,698.11
4 印花税 307,880.65 -
5 登记费 19,787.27 19,787.27
6 发行手续费及其他 129,622.64 129,622.64
合计 14,041,932.61 1,394,331.38
四、募集资金置换先期投入措施
根据《2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展
的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与
发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过
6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为人民币 254,018,723.14元。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 18日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金 254,018,723.14元。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经审计委
员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东
利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f6a90032-32eb-4028-a474-eaff72605c27.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核
│查意见
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海思科（002653）：2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0368bab0-917d-4240-b498-4776b36eea9b.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海
思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）2025年度向特定对象发行 A股股票的持续督导机构。根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对海思科调整 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并出具
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,24
5,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 7月 17日出具《海思科医药集团股份有限公
司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，
在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影
响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：
单位：元
序 项目名称 拟投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募
号 金投资金额 集资金投资金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09
2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募
投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使
用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。
四、相关的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行 A股股票实际情况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，
本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。审计委员会同意公司本次调整向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目投入金额事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 18日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的
募集资金具体投入金额。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会
审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目的投入金额已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8c003a0f-4e65-4426-b7d7-4c19d96c0f70.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
│费用的自筹资金的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关
于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用共计 254,018,723.14 元。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，发行价格为 59.37 元/股，募集资金总额为人民币 1,2
45,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09 元
。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 7 月 17日出具《海思科医药集团股份有
限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公司与子公司对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本
次发行募集资金净额 1,231,214,726.09 元，全部用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 完成募集后拟投入
号 募集资金金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 965,256,700.00 951,214,726.09
2 补充流动资金 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 1,245,256,700.00 1,231,214,726.09
三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付部分发行费用情况
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募
集资金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8月 10 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相
关费用合计 254,018,723.14 元，本次拟使用募集资金置换的金额为254,018,723.14 元（其中，置换预先投入募集资金投资项目资
金的金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为1,394,331.38 元）。
1、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金
截至 2026 年 8月 10 日，公司已用自筹资金预先支付募投项目研发费用（不含税）人民币 252,624,391.76 元，本次使用募集
资金置换的金额为 252,624,391.76 元。具体明细如下：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先 募集资金置换
号 金额 投入金额 金额
1 新药研发项目 965,256,700.00 252,624,391.76 252,624,391.76
2 补充流动资金 280,000,000.00
合计 1,245,256,700.00 252,624,391.76 252,624,391.76
注：2025 年 2 月 27 日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》，此处自筹资金实际投入金额系 2025 年 2 月 27 日至 2026 年 8 月 10 日募集资金投资项目的实际投资金额。
2、募集资金置换预先支付部分发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币14,041,932.61 元，截至 2026 年 8 月 10 日，公司已用自筹资金预先
支付发行费用（不含税）人民币 1,394,331.38 元，本次使用募集资金置换的金额为 1,394,331.38 元。具体明细如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 发行费用总额 自筹资金预先支付发行
（不含税） 费用金额（不含税）
1 承销及保荐费用 12,452,566.58 312,846.00
2 律师费用 660,377.36 460,377.36
3 审计及验资费用 471,698.11 471,698.11
4 印花税 307,880.65
5 登记费 19,787.27 19,787.27
6 发行手续费及其他 129,622.64 129,622.64
合计 14,041,932.61 1,394,331.38
四、募集资金置换先期投入措施
根据《2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展
的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与
发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过
6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定。
五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为人民币254,018,723.14 元。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 18日召开的第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用 2025 年向特定对象发行 A 股股票募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资金 254,018,723.14 元。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经审计委
员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东
利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1217aa70-2d17-426b-b505-c5b2ea9594ec.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施
│募投项目的核查意见
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海思科（002653）：使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/73b9466b-036b-4aa2-8592-d76c938ba20e.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
│的公告
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海思科（002653）：关于2020年度非公开发行股票使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7ea7b30c-8ed9-45de-b188-34512495f741.PDF
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2026-08-20 00:00│海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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海思科（002653）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c32d4c4c-107d-43fc-a4da-d57aba50d6e8.PDF
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2026-08-18 18:02│海思科（002653）：关于获得创新药HSK51155片《药物临床试验批准通知书》的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，基本
情况如下：
药品名称 剂型 申请事项 新药注册分类
HSK51155 片 片剂 境内生产药品注册 化学药品 1类
临床试验
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 6 月受理的 HSK51155 片临床试验申请符合药品注册的有关
要求，同意本品开展临床试验。
一、 研发项目简介
HSK51155是公司自主研究的具有独立知识产权的口服小分子镇痛药物，临床拟用于疼痛相关治疗。
2026年4月，公司就HSK51155及其他相关项目与AbbVie GroupHoldings Ltd.（以下简称“艾伯维”）达成合作协议，将除中国大
陆、香港特别行政区及澳门特别行政区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利授予了艾伯维，潜在交易总额超7亿美元。
二、风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/99e55849-5151-4fd9-b76b-707ae246afc5.PDF
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2026-08-18 18:02│海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片（I）新适应症《药物临床试验批准通知书》的公告
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海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片（I）新适应症《药物临床试验批准通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5e295597-8b4f-4d28-9fe4-b90786672653.PDF
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2026-08-12 15:42│海思科（002653）：关于获得创新药HSK60002片《药物临床试验批准通知书》的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》，现将
相关情况公告如下：
药品名称 剂型 申请事项 新药注册分类
HSK60002 片 片剂 境内生产药品注册 化学药品 1类
临床试验
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 7 月受理的 HSK60002 片符合药品注册的有关要求，同意本
品开展临床试验。
一、 研发项目简介
HSK60002片是公司自主研发的，具有独立知识产权的口服小分子制剂，拟用于炎症性疾病的治疗。临床前研究数据表明，HSK600
02在相关动物模型中表现出显著的药效活性，作用机制明确。综合现有结果，HSK60002具备明确的开发价值和良好的转化前景，有望
为临床患者提供一种高效、安全的新型治疗选择。
二、风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/08cbf077-328d-451a-ba2c-0d24d41cc140.PDF
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2026-08-11 19:07│海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5930a8f1-4531-40fe-b936-6381ed78d683.PDF
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2026-08-10 16:47│海思科（002653）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕78 号）批复，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 20,974,510 股，公司的总股本由
1,119,917,970 股增加至 1,140,892,480 股。
公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因
总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
王俊民 董事长 399,550,400 35.68% 399,550,400 35.02%
严庞科 董事、总经理 2,515,600 0.22% 2,515,600 0.22%
曹传德 独立董事 - - - -
岳琳 独立董事 - - - -
许兵伦 独立董事 - - - -
王萌 副总经理、董事 32,500 0.00% 32,500 0.00%
会秘书
段鹏 财务总监 24,750 0.00% 24,750 0.00%
王瑞彬 副总经理 - - - -
注：上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。本次发行后数据按总股本 1,140,892
,480 股计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/63faf043-c5f7-4fa1-ac2f-0fbbd7e96222.PDF
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2026-08-10 16:46│海思科（002653）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/dd756f01-b77a-45f1-a2fe-d6a169fc39a7.PDF
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2026-08-10 16:46│海思科（002653）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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海思科（002653）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9343b18d-a3f6-477e-b0b7-32d035a17a12.PDF
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2026-08-10 16:46│海思科（002653）：海思科2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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海思科（002653）：海思科2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/44c89e55-7006-4f86-90f0-808f7eb27ba2.PDF
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2026-08-10 16:45│海思科（002653）：中信证券关于海思科向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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海思科（002653）：中信证券关于海思科向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a366d8d4-ee05-4fb4-807e-c525dd0d2537.PDF
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2026-08-10 16:07│海思科（002653）：关于2025年度向特定对象发行A股股票开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78
号）核准，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,974,510 股，发行价
格为 59.37元/股，募集资金总额为人民币 1,245,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币 14,041,932.61 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 1,231,214,726.09 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
026 年 7 月 17日出具《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B
0751）。
二、募集资金账户开立及监管协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募
集资金专项账户，用于“新药研发项目”的募集资金存储和使用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协
议》。协议签署时间和协议主要内容均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至 2026 年 8 月 9 日，公司的募集资金专户开立和资金存储情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额 募集资
（元） 金用途
海思科医药集团股份有 中国民生银行股份有限 658398148 1,233,116,938.12 新药研
限公司 公司拉萨北京路支行 发项目
西藏海思康睿医药有限 上海浦东发展银行股份 32010078801000003052 0
公司 有限公司拉萨分行
海思科医药科技（拉萨） 中信银行股份有限公司 8116201012400032843 0
有限公司 拉萨北京中路支行
四川海思科制药有限公 中国工商银行股份有限 4402211019100269461 0
司 公司成都沙河支行
HAISCO HOLDINGS PTE. NRA4402211029141001589 0
LTD.
HAISCO HOLDINGS GROUP NRA4402211029141001616 0
LIMITED
Haisco-USA NRA4402211029141001740 0
Pharmaceuticals,Inc.
四川海思科制药有限公 中国工商银行股份有限 4402212019100255641 0
司 公司成都八里庄支行
注：①因中国民生银行股份有限公司拉萨北京路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金监管协议》由有管辖权限的中国民生
银行股份有限公司拉萨分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国民生银行股份有限公司拉萨北京路支行。
②因中信银行股份有限公司拉萨北京中路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金监管协议》由有管辖权限的中信银行股份有
限公司拉萨分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中信银行股份有限公司拉萨北京中路支行。
③因中国工商银行股份有限公司成都八里庄支行没有签署协议的权限，上述《募集资金监管协议》由有管辖权限的中国工商银行
股份有限公司成都沙河支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国工商银行股份有限公司成都八里庄支行。
三、《募集资金监管协议》的主要内容
甲方：海思科医药集团股份有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药科技（拉萨）有限公司、四川海思科制药有限公
司、HAISCO HOLDINGS PTE. LTD.、HAISCO HOLDINGS GROUP LIMITED、Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.
乙方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国
工商银行股份有限公司成都沙河支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用
作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通
过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲
方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理
不得影响募集资金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 10 日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方
提供前述信息。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制
度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方
募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人沈子权、邵才捷或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及
的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。丙方接收账户对账单的邮箱地址为p
roject_HSK@citics.com。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、甲方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个
工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第16 条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管
理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单，甲
方有权向乙方申请注销专户。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方同意以向甲方
住所地有管辖权的法院提起诉讼处理。
15、 本协议一式八份或十五份，各方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会西藏监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
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【2.财报链接】
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2026-08-27│海思科：2026年半年度报告
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2026-04-27│海思科：2026年一季度报告
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2026-04-13│海思科：2025年年度报告
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2025-10-29│海思科：2025年三季度报告
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2025-08-23│海思科：2025年半年度报告
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2025-04-25│海思科：2025年一季度报告
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2025-04-12│海思科：2024年年度报告
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2024-10-30│海思科：2024年三季度报告
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2024-08-16│海思科：2024年半年度报告
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2024-04-20│海思科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219691868.PDF
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