公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:52 │海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-27 15:37 │海思科（002653）：关于获得创新药HSK21542注射液新适应症IND申请《受理通知书》的公告 │
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│2025-04-24 19:41 │海思科（002653）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:41 │海思科（002653）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:40 │海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 19:40 │海思科（002653）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:40 │海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2020年度非公开发行A股股票之保荐总结报告 │
│ │书 │
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│2025-04-24 19:39 │海思科（002653）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-04-24 19:39 │海思科（002653）：筹资管理制度 │
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│2025-04-24 19:39 │海思科（002653）：会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 │
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2025-04-28 16:52│海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f646c2e-91ab-4856-8a02-0103b2f3163b.PDF
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2025-04-27 15:37│海思科（002653）：关于获得创新药HSK21542注射液新适应症IND申请《受理通知书》的公告
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海思科（002653）：关于获得创新药HSK21542注射液新适应症IND申请《受理通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/972156d6-47f8-4cd7-b692-e295778fff3b.PDF
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2025-04-24 19:41│海思科（002653）：2025年一季度报告
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海思科（002653）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f606434c-e371-40fc-957e-eac3f3f42c55.PDF
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2025-04-24 19:41│海思科（002653）：董事会决议公告
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海思科（002653）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/592df840-42a2-4db0-be66-818a3fab06bb.PDF
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2025-04-24 19:40│海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2024年度保荐工作报告
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海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11c75245-9999-4314-9261-22f35da2e17d.PDF
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2025-04-24 19:40│海思科（002653）：监事会决议公告
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海思科（002653）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb401165-a18c-4396-92ea-ed5cbb47b77d.PDF
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2025-04-24 19:40│海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2020年度非公开发行A股股票之保荐总结报告书
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海思科（002653）：华泰联合证券有限责任公司关于海思科2020年度非公开发行A股股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b19d274f-9038-4618-b059-8f39c4113e5e.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
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海思科（002653）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73454ea8-fe49-47bf-80ce-c1217624d175.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：筹资管理制度
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海思科（002653）：筹资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c9d99cc-a3d9-4892-bb1b-896607a0f479.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度
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海思科（002653）：会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e26a6bbc-1623-4834-b184-93b0036916b6.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：董事会战略委员会工作制度
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海思科（002653）：董事会战略委员会工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45d499cb-30bf-4cea-9dfe-b71f2ff3c0f5.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：对外担保管理办法
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海思科（002653）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcda768f-bd03-466d-a08a-b3eca6a0b0cb.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：关联交易决策制度
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海思科（002653）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a58ac04d-3d71-4da9-9a03-bb09bab75ebc.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：董事会审计委员会工作制度
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海思科（002653）：董事会审计委员会工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2289f507-3bc5-4fe6-87e4-9461527ada38.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：重大信息内部报告制度
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海思科（002653）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3ebeca7-b73f-4218-90ce-1c2c792d9618.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：总经理工作细则
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海思科（002653）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88561367-142f-40e7-a4f1-5e17b8ddc003.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：对外提供财务资助管理制度
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海思科（002653）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8601421a-22b1-4b70-97d8-ea15a61ab9fb.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：对外投资管理制度
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海思科（002653）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a8aedfd-a046-4a47-8fce-850536d3b5eb.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度
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海思科（002653）：防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fd7453a2-aa3a-41a6-977b-38becf1574ed.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：独立董事工作细则
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海思科（002653）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46a3355c-0d4f-4135-a097-027eeaa1f703.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：审计委员会年报工作规程
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海思科（002653）：审计委员会年报工作规程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7fc38b50-2f8a-46e1-abcd-68c0f350aa80.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：股东会议事规则
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海思科（002653）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30a322be-eeae-4592-a743-eb7755704787.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：投资者关系管理制度
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海思科（002653）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e09b1a61-e8c0-4ef3-aaf2-ff3c6f4adaa4.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：董事会议事规则
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海思科（002653）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a65ed229-8056-4e75-957f-fa75e2791786.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：内幕信息知情人管理制度
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海思科（002653）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04e46e9e-242c-4b79-b791-5cd597129237.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：董事会秘书工作细则
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海思科（002653）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de77d898-a9a0-4d21-b224-b958d001b8a5.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：对控股子公司的管理控制制度
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海思科（002653）：对控股子公司的管理控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c0256475-f610-434f-bf5f-9bf5180352c0.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东会审议；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)负责拟订股权激励计划草案等与股权激励计划相关事项
(六)公司章程、董事会授权的其他事宜。
第七条 董事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考
核计划或方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第八条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第九条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公司董事会，由公司董事会、股东会根据其职
责审议决定。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五章 议事规则
第十条 公司董事会薪酬与考核委员就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后 10 天内召集会议，并于会议召开前 5 天通知全体委员。经
全体委员一致同意亦可随时召开会议。
第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一名委员有 1 票的表决权；会议作出的决定，必须经
全体委员的过半数通过。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本制度的
规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。
保存期限不低于 10 年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章 附 则
第二十二条 在本制度中，“以上”包括本数，“低于”不包括本数。
第二十三条 本制度由董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规
定执行。
第二十五条 本制度的解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4ae3cdcb-8597-4692-bf95-ca88b436e5aa.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：公司章程（2025年4月）
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海思科（002653）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d38a7f0-4359-4350-8336-586a00b961a9.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：会计师事务所选聘制度
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海思科（002653）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f7850df-f68b-437d-a366-0681c0fa6c23.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：信息披露事务管理制度
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海思科（002653）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5602bba-932a-4d0b-b839-d11a6958d58a.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：募集资金管理制度
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海思科（002653）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c3414b7-4080-4bba-b134-6dd4408c7f49.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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海思科（002653）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3db59e0-7cfa-4601-98dd-20a07718805b.PDF
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2025-04-24 19:39│海思科（002653）：投资者来访接待管理制度
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第一条 为维护海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象
之间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采访等相关活动，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制
订本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行
交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。
第二章 基本原则
第六条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第七条 诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免
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