公司公告☆ ◇002653 海思科 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:03 │海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片新适应症IND申请《受理通知书》的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │海思科（002653）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-06-18 18:44 │海思科（002653）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-18 18:40 │海思科（002653）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-12 17:57 │海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海思科（002653）：关于获得创新药HSK47977片IND申请《受理通知书》的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海思科（002653）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-02 15:36 │海思科（002653）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:34 │海思科（002653）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-06-02 15:34 │海思科（002653）：董事离职管理制度 │
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2025-06-24 18:03│海思科（002653）：关于获得创新药HSK47388片新适应症IND申请《受理通知书》的公告
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没 有 假虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：
药品名称 剂型 适应症 申请事项 受理号
HSK47388片 片剂 拟用于自身免 境内生产药品 CXHL2500600
疫疾病的治疗 注册临床试验 CXHL2500601
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
一、 研发项目简介
HSK47388片是公司自主研发的口服、强效、高选择性的药物，拟用于自身免疫疾病的治疗。根据国家药品监督管理局关于发布《
化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，本品属于化学药品1类。
临床前研究结果显示，HSK47388在大鼠肠炎模型中剂量依赖地呈现出显著的药效，同时也表现出了良好的耐受性和较大的安全窗
，是一款极具开发潜力的药物，本次申请为HSK47388片在自身免疫疾病领域中又一新适应症的临床试验申请，有望为自身免疫疾病患
者提供一种新的治疗选择。
二、风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/318af0bd-c49e-4b9f-ad3e-0db9738b8ee9.PDF
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2025-06-20 00:00│海思科（002653）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司
2020年度非公开发行 A股股票的保荐机构，华泰联合证券对公司的持续督导期原定至 2024年 12月 31日止，鉴于公司募集资金尚未
使用完毕，故华泰联合证券就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
公司于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 4 月 3 日召开第五届董
事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度
向特定对象发行 A股股票的相关议案。2025 年 6 月 18 日，公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司
本次发行的保荐机构，并与中信证券签订了保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，中信证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保
荐机构华泰联合证券未完成的持续督导工作，华泰联合证券自公司与中信证券签署保荐协议之日起不再履行相应的持续督导职责。为
保障公司持续督导工作有序进行，中信证券委派沈子权先生、王琦先生（简历详见附件）担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职
责。
公司对华泰联合证券及其保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/68961ce2-5209-4ed8-85e2-e9567313d2e1.PDF
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2025-06-18 18:44│海思科（002653）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18日 14:00开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 79 人，代表股份472,633,959 股，占公司有表决权股份总数的 42.2026％。其中通过
现场投票的股东 4人，代表股份 402,234,200 股，占公司有表决权股份总数的 35.9164％；通过网络投票的股东 75 人，代表股份7
0,399,759股，占公司有表决权股份总数的 6.2862％。
（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东 78人，代表股份 73,083,559股，占公司有表决权股份总数的 6.5258％。其中通过现场投票的股东
3人，代表股份 2,683,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2396％；通过网络投票的股东 75人，代表股份 70,399,759 股，占公
司有表决权股份总数的 6.2862％。
（3）公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 472,171,343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9021％；反对 461,516 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0976％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 72,620,943 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3670％；反对 461,516 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6315％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.0015％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 472,619,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9970％；反对 12,934股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0027％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 73,069,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9808％；反对 12,934 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0177％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
0.0015％。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 467,396,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8918％；反对 5,237,010 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1080％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 67,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8330％；反对 5,237,010股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1658％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的
0.0012％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和黄佳曼律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会
议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/ebbb537a-c005-4177-a161-e5b6b3a66a56.PDF
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2025-06-18 18:40│海思科（002653）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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海思科（002653）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/8c291374-6d77-45dd-942c-5a2fdd63f61c.PDF
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2025-06-12 17:57│海思科（002653）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东范秀莲女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被
质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 (万股) 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
范秀莲 否 1,065 4.90% 0.95% 否 否 2025年 2028年 6月 7 国金证券 自身
6月 10 日或质权人 股份有限 生产
日 办理完毕解 公司 经营
除质押登记
手续之日
合计 - 1,065 4.90% 0.95% - - - - - -
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押数量 持股份 股本比例
大股东及其 (万股) 比例
一致行动人
范秀莲 否 475 2.19% 0.42% 2022年 8 2025年 6 国泰海通证
月 1日 月 11日 券股份有限
公司
750 3.45% 0.67% 2023年 8
月 16日
合计 - 1,225 5.64% 1.09% - - -
三、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 数量 比例 持股份 总股本 况 况
（万股） 质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
量（万股） 量（万股） 份限售和 质押 份限售和 质押
冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
范秀莲 21,731.560 19.40% 4,771.00 4,611.00 21.22% 4.12% 0 0% 0 0%
0
杨飞 4,244.2286 3.79% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
合计 25,975.788 23.19% 4,771.00 4,611.00 17.75% 4.12% 0 0% 0 0%
6
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/b8f405ea-f17f-4a18-bf9e-972142620a99.PDF
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2025-06-10 00:00│海思科（002653）：关于获得创新药HSK47977片IND申请《受理通知书》的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：
药品名称 剂型 适应症 申请事项 受理号
HSK47977 片剂 拟用于淋巴瘤 境内生产药品 CXHL2500544
的治疗 注册临床试验 CXHL2500545
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
一、 研发项目简介
HSK47977片是公司自主研发，具有独立知识产权的全球新口服小分子抗肿瘤药物，拟用于淋巴瘤的治疗。目前，全球同靶点药物
暂无临床数据公布，国内也尚无同靶点药物进入临床阶段。
根据国家药品监督管理局关于发布《化学药品注册分类及申报资料要求》的通告（2020年第44号）中化学药品注册分类的规定，
本品属于化学药品1类。
临床前研究结果显示，HSK47977在体外展现出对人淋巴瘤细胞系明显的增殖抑制作用，在体内异种移植模型中能有效抑制肿瘤生
长，同时也表现出较强的靶点选择性和理想的安全窗，是一款极具开发潜力的药物，有望为淋巴瘤患者提供一种新的治疗选择。
二、风险提示
创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司
将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/37e51573-b5c3-4597-abca-c1c257f289e1.PDF
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2025-06-10 00:00│海思科（002653）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生的通知，获悉王俊民先生
所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 解除原因 质权人
名称 股股东或 押数量 持股份 股本比例
第一大股 (万股) 比例
东及其一
致行动人
王俊民 是 260 0.65% 0.23% 2025年 1 2025年 6 协商一致 国泰海通
月 13日 月 6日 提前解除 证券股份
部分质押 有限公司
合计 - 260 0.65% 0.23% - - - -
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计质押数 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 量（万股） 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（万股） 股份比 股本比 份限售和 质押 份限售和 质押
例 例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） 比例 （万股） 比例
王俊民 39,955.0400 35.68% 8,844.00 22.13% 7.90% 0 0% 0 0%
申萍 4,962.5894 4.43% 0.00 0.00% 0.00% 0 0% 0 0%
合计 44,917.6294 40.11% 8,844.00 19.69% 7.90% 0 0% 0 0%
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d6f82c20-f1b6-4432-b407-352632ae8d0a.PDF
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2025-06-02 15:36│海思科（002653）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 5 月 30
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5月 26日以传真方式送达。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5人。会
议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意聘任严庞科先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》
。
二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
因公司经营发展需要，同意将公司法定代表人变更为严庞科先生。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意聘任王瑞彬先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》
。
四、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司补选严庞科先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同
时，如本议案获公司股东会审议通过，严庞科先生将担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬委员会委员职务，任期自股东会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》
。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需公司股东会以特别决议方式审议通过。
六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《募集资金管理制度》。
该议案尚需公司股东会审议。
七、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《董事离职管理制度》。
八、审议通过了
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