公司公告☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:15 │万润科技（002654）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 19:15 │万润科技（002654）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 19:15 │万润科技（002654）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 19:14 │万润科技（002654）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 19:14 │万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-王东石 │
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│2025-04-24 19:14 │万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-蔡瑜 │
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│2025-04-24 19:14 │万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-童乔凌 │
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│2025-04-24 19:12 │万润科技（002654）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-24 19:12 │万润科技（002654）：关于日上光电2024年度及累计业绩承诺实现情况的公告 │
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│2025-04-24 19:12 │万润科技（002654）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-24 19:15│万润科技（002654）：内部控制审计报告
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万润科技（002654）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00531df6-891e-4401-b01d-94946c7bb17f.PDF
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2025-04-24 19:15│万润科技（002654）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万润科技（002654）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2264bcd5-945d-42dc-9686-934e54479ff1.PDF
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2025-04-24 19:15│万润科技（002654）：2024年年度审计报告
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万润科技（002654）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1e7ccc34-6b9e-4504-8095-f74a13ccf24f.PDF
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2025-04-24 19:14│万润科技（002654）：关于召开2024年度股东大会的通知
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万润科技（002654）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2bb221ce-3d33-489b-b78d-9da1be18caf0.PDF
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2025-04-24 19:14│万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-王东石
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定，本人作
为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
王东石先生：1971年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生学历。曾任深圳万国通宝投资公司投资经理、深圳市
英唐智能控制股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任深圳市信诺汇富资本管理有限公司董事长、总经理，深圳市哲灵汇富资产管
理有限公司执行董事、总经理。2023年11月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董
事会提交2024年度独立性的自查报告。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同
意票，不存在提出异议之情形。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东大会次
加董事会次数 会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 数
4 2 2 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及
各专门委员会的议事规则等赋予的职责，基于独立判断立场，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
1、董事会薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集和主持了1次会议，审议事项包括2023年度董事、高级管理人员报酬。
2、董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，参加了5次会议，审议事项包括内部审计工作计划及报告、内部控制评价报告、财务报告/财务
报表、续聘审计机构等。
3、董事会提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，报告期内未召开会议。
4、独立董事专门会议
报告期内，独立董事专门会议共召开了2次，本人均亲自出席，审议事项包括关联交易、授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事项、续聘审计机构等。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅了公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建
设情况，参加公司召开的年报审计见面会两次，并事前审阅了会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议的方式，听取会计师关
于公司主要经营、投资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完
成年审工作。
（四）与中小股东的沟通交流及保护投资者合法权益情况
报告期内，本人现场出席股东大会2次，积极与中小股东进行沟通交流。督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保
持与投资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，本人积极发挥在投资、公司治理方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东大会、现场走访等机会对公司及部分子
公司进行现场调研走访，密切关注公司生产经营、公司治理等重大事项，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理层关于公
司生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况；结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司稳健和长远发
展提供合理化建议，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的
专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为
独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司发生的关联交易事项进行了事前审阅，均为公司经营发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影
响，不会因此对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。关联交易的审批程序遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《2024年半
年度报告》《2024年第三季度报告》，真实、准确的向投资者充分揭示了公司经营情况，并履行了相应董事会、监事会及股东大会审
议程序，程序合法合规。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别于2024年10月30日、2024年11月19日召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第六次会议及20
24年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》等议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及变更会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司董事、高级管理人员报酬综合考虑了公司所处行业、所处地区、公司经营成果、个人业绩指标完成情况，体现了激励与约束
相统一的原则。公司董事、高级管理人员报酬严格按照公司有关规定履行审议程序和发放，符合《公司章程》《董事、监事薪酬管理
制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人本着独立、客观、审慎、勤勉、尽责的工作态度，在2024年度工作中积极有效地履行了独立董事的职责
和义务，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司
和股东尤其是中小股东的合法权益。
未来，本人将继续本着勤勉尽责的态度，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，增加现场工作时间，不断深入了解公司生
产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王东石
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2195653-9dcb-4e9e-98d1-9f3d06a0e181.PDF
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2025-04-24 19:14│万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-蔡瑜
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万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-蔡瑜。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:14│万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-童乔凌
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万润科技（002654）：2024年度独立董事述职报告-童乔凌。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
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万润科技（002654）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：关于日上光电2024年度及累计业绩承诺实现情况的公告
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万润科技（002654）：关于日上光电2024年度及累计业绩承诺实现情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46531751-c9b5-4529-8ae1-78987236a5b6.PDF
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：2024年度监事会工作报告
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万润科技（002654）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aefbb291-5957-4fe3-a6d8-57032c2d1f4a.PDF
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：2024年度内部控制评价报告
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万润科技（002654）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/caa721d6-a519-4994-9bc4-700fa3cecef0.PDF
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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万润科技（002654）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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万润科技（002654）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9ae3443-a749-4e10-914f-bc7ba6dadb41.PDF
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2025-04-24 19:12│万润科技（002654）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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万润科技（002654）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f71688b-4196-4799-8d33-9c8c28139967.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：2025年一季度报告
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万润科技（002654）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6582abe7-2161-47e8-807c-0ef2da26311a.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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万润科技（002654）：第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1766c071-46ce-4d46-8dcd-5a7ff586b2ed.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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万润科技（002654）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25f4fccc-5656-4128-be73-989d924e7265.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：2024年年度报告
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万润科技（002654）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f43bf53-5028-44ed-8463-7f9fbf7c1da7.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：2024年年度报告摘要
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万润科技（002654）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c109db55-36e7-438f-a3c9-a9e8980ccd0b.PDF
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2025-04-24 19:11│万润科技（002654）：第六届董事会第七次会议决议公告
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万润科技（002654）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8aa7d27e-9461-483a-b530-daf36bc94563.PDF
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2025-04-24 19:10│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告
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万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fbb786a3-68b2-4896-9f50-28c50537ed61.PDF
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2025-04-24 19:10│万润科技（002654）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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万润科技（002654）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96e8fe79-a802-479e-88e9-021dd3e82061.PDF
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2025-04-24 19:10│万润科技（002654）：第六届监事会第七次会议决议公告
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万润科技（002654）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e90a0f5-bea1-4a45-81e7-c6f723176a95.PDF
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2025-04-01 00:00│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2164fd2c-5b71-432e-bb88-9c440ff260fb.PDF
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2025-04-01 00:00│万润科技（002654）：关于高级管理人员辞职的公告
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万润科技（002654）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/50f3510e-ddc0-4940-b24a-f038709e5b53.PDF
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2025-03-26 16:05│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5月 20日召开第六届董事
会第三次会议及 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意
公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26亿元（不含已生效未到期的额度）
，综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该
额度可滚动循环使用；同意子公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供
的担保额度不超过 7亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3亿元；在前述预计担保总额度范围
内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；
任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公
司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代
理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017号）、《20
23 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。
二、授信及担保进展情况
公司近日与厦门国际银行股份有限公司珠海分行、集友银行有限公司深圳分行（以下统称“贷款人”）签署《流动资金银团贷款
合同》，公司向贷款人申请人民币 1 亿元流动资金贷款额度，期限 18 个月。同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下
简称“恒润光电”）与贷款人签署《流动资金银团贷款保证合同》，由恒润光电为公司本次申请流动资金贷款额度向贷款人提供连带
责任保证，任一时点恒润光电向贷款人提供担保的融资本金余额不超过人民币 1 亿元，具体担保金额以实际发生额为准。
公司近日收到全资子公司湖北长江万润科技有限公司（以下简称“长江万润”）与汉口银行股份有限公司汉
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