公司公告☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 20:32 │万润科技（002654）：重大诉讼公告 │
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│2025-08-08 18:52 │万润科技（002654）：关于对外投资的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-07 17:10 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-08-07 17:07 │万润科技（002654）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-07-14 18:48 │万润科技（002654）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 18:45 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-07-01 17:05 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-06-24 17:10 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-06-11 17:35 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万润科技（002654）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-12 20:32│万润科技（002654）：重大诉讼公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
2．上市公司所处的当事人地位：原告
3．涉案的金额：业绩补偿款 157,899,448.84 元及相关违约金、相关业务项目成本、损失、保证金及违约金等
4．对上市公司损益产生的影响：目前本案尚未开庭审理，本案后续的判决及执行情况尚存在不确定性，公司后续将依据会计准
则的相关要求和案件实际情况进行相应的会计处理。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市中级人民法院提起民事起诉，该案已于近日被立案受理。公司为原告
，被告分别为：被告 1：唐伟、被告 2：方志明、被告 3：冯华、被告 4：杨子明、被告 5：梁俊、被告 6：新疆天天向上股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆天天”），以下统称“六被告”或“业绩补偿义务人”。
二、有关本案的基本情况
（一）主要诉讼起因
1、2019年 9月 9日，公司与六被告签署《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》（以下简称“2019 年
业绩承诺协议”）。公司同意六被告通过深圳日上光电有限公司（以下简称“标的公司”）未来 6年的经营利润冲减抵扣六被告应支
付的前述业绩补偿款，即标的公司 2019 年、2020 年、2021年、2022年、2023年、2024年经公司聘请的具有证券期货相关业务资格
的会计师事务所审计的归属于母公司股东净利润分别不低于 2,000万元、2,400万元、2,800万元、3,200万元、3,300万元、33,145,3
38.57元，累计不低于前述补偿款 170,145,338.57 元（以下简称“承诺净利润”）。如业绩未达标，则六被告应在审计后，在收到
公司要求其履行补偿支付义务的书面通知之日起 10 个工作日内就冲减后的剩余债务向公司以现金支付，即补偿金额=承诺净利润-业
绩承诺期间累计实际利润。此外，各方还在协议中就被告的任职期限、担保责任及相关业务项目产生的成本、损失、保证金及违约金
等进行明确约定。
2、现《2019年业绩承诺协议》约定业绩承诺期已届满，截至 2024 年 12月31日，标的公司仅完成业绩承诺约定的 7.2%，尚有
157,899,448.84 元净利润业绩未完成。六被告未履行《2019年业绩承诺协议》项下业绩补偿和其它约定的协议义务。
（二）主要诉讼请求
判令被告 1 至被告 6 共同连带向原告支付补偿款 157,899,448.84 元及逾期付款违约金，相关业务项目成本、损失、保证金及
违约金等；判令被告 1至被告6共同连带承担本案律师费、诉讼费等原告因维权所产生的必要费用。
三、判决或裁决情况
本案已被深圳市中级人民法院受理，目前尚未开庭。
四、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露前连续十二个月内，公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计2,058 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 1.34%
。公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止 2024 年 12 月 31 日，本公司按已收到的业绩补偿义务人缴存的现金计提业绩补偿 952.56 万元，按业绩补偿义务人已质
押至本公司指定第三方的本公司股票 263 万股按照本公司 2024 年 12 月 31 日股票收盘价计算的公允价值计提业绩补偿 3,190.19
万元，两者合计已计提业绩补偿金额 4,142.75万元。公司本次向业绩补偿义务人诉讼追偿金额与已计提业绩补偿金额的差额部分，
由于履约尚存在不确定性，因此公司财务报表自 2025 年初至本公告日尚未计提。
目前本案尚未开庭审理，本案后续的判决及执行情况尚存在不确定性，公司后续将依据会计准则的相关要求和案件实际情况进行
相应的会计处理。
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，及时通过公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
深圳市中级人民法院《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/518468f5-2b53-4d8e-83fb-0cfa480f80f1.PDF
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2025-08-08 18:52│万润科技（002654）：关于对外投资的自愿性信息披露公告
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一、对外投资概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实大力发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”战略，
扩大主业经营规模，提高盈利水平，公司自筹资金设立全资子公司深圳万润存储科技有限公司（以下简称“万润存储”），注册资本
人民币1亿元，负责先进存储模组制造项目的建设。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，本次对外投资
已履行公司内部决策程序，无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
近日，公司已完成万润存储的注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、企业名称：深圳万润存储科技有限公司
2、成立日期：2025年8月8日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币10,000万元
5、住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦901
6、法定代表人：刘源
7、股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
8、资金来源及出资方式：公司自筹资金，以货币形式出资。
9、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；通信设备制造
；通信设备销售；其他电子器件制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
万润存储将在深圳市光明区万润大厦建设先进存储模组制造项目，根据市场情况进行存储模组产品的生产和销售，通过购置先进
的自动化存储模组生产和测试设备，构建自主存储模组生产和测试能力，高效满足市场和客户需求，扩大市场份额，提高盈利水平。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司围绕国家和湖北省产业发展规划、结合自身实际情况，确立大力发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”
战略。
公司为贯彻落实“主产业”战略，有效控制经营管理风险，按照研发销售先行先试、制造逐步完善的思路，发展半导体存储器业
务。2022年12月，公司在湖北省武汉市投资设立控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司，主要聚焦半导体存储器的设计研发及
销售，已研发多款固态硬盘、嵌入式闪存和内存产品，可应用于消费级、工业级、企业级等存储应用场景，2023年实现营业收入1.28
亿元，2024年实现营业收入5.29亿元。
公司为加快落实以半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”战略，扩大新一代信息技术“主产业”业务规模，提升盈
利水平，结合全球宏观经济社会形势、半导体存储器产业发展趋势、粤港澳大湾区资源优势及公司实际情况，将自筹资金在深圳市光
明区万润大厦建设先进存储模组制造项目，构建自主先进的存储模组生产能力，完善制造环节产业链，这有利于公司提高经营效率和
质量，加快开拓中高端存储应用市场，更高效满足中高端客户需求，增强市场竞争能力，扩大存储业务规模和市场占有率，提升盈利
水平，助力公司成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。
（二）存在的风险
半导体存储器制造环节是公司新进入领域，新设子公司可能面临主要原材料价格及供应风险、市场竞争风险和经营管理风险等风
险，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。公司将密切关注新设子公司经营管理情况，积极防范和应对实施过程中可能面临
的风险。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/af47a2c1-e516-4f6b-8fc2-75914f28b1e1.PDF
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2025-08-07 17:10│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润
科技”）分别于2025年 4月 24日、2025年 5月 16日召开第六届董事会第七次会议及 2024年度股东大会，审议通过《关于公司及子
公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和
控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含
已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇
衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过
9亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的
担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内
对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权
的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019号）、《20
24 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026 号）。
二、授信及担保进展情况
公司近日收到控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）与兴业银行股份有限公司武汉分行（以
下简称“兴业银行武汉分行”）签署的《流动资金借款合同》，万润半导体向兴业银行武汉分行申请人民币 2,000万元借款，期限一
年。同时，公司与兴业银行武汉分行签署《最高额保证合同》，由公司按持股比例（即 90%）为万润半导体本次申请借款向兴业银行
武汉分行提供连带责任保证，任一时点公司向兴业银行武汉分行提供担保的融资本金余额不超过人民币 1,800 万元，具体担保金额
以实际发生额为准。同时，万润半导体其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请借款向兴业银行武汉分行提供连带责任保
证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
企业名称：湖北长江万润半导体技术有限公司
成立时间：2022 年 12月 13日
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：3,500 万元人民币
注册地址：湖北省武汉市青山区建设二路 1号武钢数字大厦 9F
法定代表人：花磊
股权结构：公司持有 90%股权；其他股东合计持有 10%股权，系公司一级控股子公司。
主营业务：主要从事半导体存储器业务。
万润半导体单体主要财务数据如下：
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额（元） 472,184,169.89 132,055,072.27
负债总额（元） 471,295,597.26 97,546,191.35
净资产（元） 888,572.69 34,508,880.92
项目 2024年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入（元） 529,309,813.06 127,610,683.96
利润总额（元） -38,735,954.67 -3,071,902.99
净利润（元） -33,620,308.23 -491,119.08
上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
债务人：湖北长江万润半导体技术有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
保证人：深圳万润科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债
权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体内容以签订的合同为准。
保证期间：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届
满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余
额为 18.02亿元，占公司 2024年度经审计净资产的 117.23%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1.《流动资金借款合同》；
2.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/d19baff1-2c70-49de-bb77-f4ca00848268.PDF
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2025-08-07 17:07│万润科技（002654）：关于董事辞职的公告
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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵海涛先生提交的书面辞职报告。赵海涛先生因个
人原因辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵海涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
公司及董事会对赵海涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/5b8e577a-a5ea-4007-8a93-429d222a0d7f.PDF
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2025-07-14 18:48│万润科技（002654）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：同向下降
归属于上市公司股 盈利：1,200万元–1,800万元 盈利：2,880.88万元
东的净利润 比上年同期下降：37.52%-58.35%
扣除非经常性损益 盈利：800万元–1,200万元 盈利：1,401.66万元
后的净利润 比上年同期下降：14.39%-42.92%
基本每股收益 盈利：0.01元/股–0.02元/股 盈利：0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2025年半年度业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，同向下降的主要原因系：一是上年同期收到子公司原股
东缴纳的补偿款；二是公司业务规模增长带动资金需求上升，财务费用同比增加。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告数据仅为公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2025年半年度报告》中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/78d1034f-6aa1-40e0-a360-3b33caf1c9e5.PDF
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2025-07-11 18:45│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4f15a225-9c5c-49b4-ad11-d0d2246330c1.PDF
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2025-07-01 17:05│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/225ce3ae-0efd-4c50-9128-ff1aa5556403.PDF
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2025-06-24 17:10│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润
科技”）分别于2025年 4月 24日、2025年 5月 16日召开第六届董事会第七次会议及 2024年度股东大会，审议通过《关于公司及子
公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和
控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含
已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇
衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过
9亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的
担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内
对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权
的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019号）、《20
24 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026 号）。
二、授信及担保进展情况
公司于近日收到全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中
信银行东莞分行”）签署的《综合授信合同》，恒润光电向中信银行东莞分行申请人民币 5,000万元综合授信额度，额度期限不超过
2026 年 4 月 1 日；同时，公司与中信银行东莞分行签署了《最高额保证合同》，由公司为恒润光电本次申请综合授信额度向中信
银行东莞分行提供连带责任保证，任一时点公司向中信银行东莞分行提供担保的融资本金余额不超过人民币 3,000万元。具体担保金
额以实际发生额为准。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
企业名称：广东恒润光电有限公司
成立时间：2010 年 5月 17日
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,300 万元人民币
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2号
法定代表人：刘平
股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。
主营业务：主要从事 LED元器件封装和照明应用业务。
恒润光电主要财务数据如下：
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31 日（经审计）
资产总额（元） 1,064,922,884.29 945,361,462.36
负债总额（元） 661,513,645.60 578,405,797.57
净资产（元） 403,409,238.69 366,955,664.79
项目 2024年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入（元） 522,329,221.64 434,199,432.64
利润总额（元） 39,268,803.39 21,578,735.68
净利润（元）
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