公司公告☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:00 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-05-22 17:27 │万润科技（002654）：关于调整高级管理人员的公告 │
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│2025-05-22 17:27 │万润科技（002654）：关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告 │
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│2025-05-22 17:26 │万润科技（002654）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-22 17:24 │万润科技（002654）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 19:49 │万润科技（002654）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:49 │万润科技（002654）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 17:35 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-05-07 16:40 │万润科技（002654）：：关于万润科技非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2024年及累计│
│ │业绩承诺... │
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│2025-05-07 16:37 │万润科技（002654）：关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 │
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2025-06-03 17:00│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润
科技”）分别于2025年 4月 24日、2025年 5月 16日召开第六届董事会第七次会议及 2024年度股东大会，审议通过《关于公司及子
公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和
控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含
已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇
衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过
9亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的
担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内
对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权
的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019号）、《20
24 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026 号）。
二、授信及担保进展情况
公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签署《融资额度协议》，公司向浦发银
行深圳分行申请人民币 5,000万元融资额度，期限不超过 1年；同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电
”）与浦发银行深圳分行签署《最高额保证合同》，由恒润光电为公司本次申请融资额度向浦发银行深圳分行提供连带责任保证，任
一时点恒润光电向浦发银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币 5,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
企业名称：深圳万润科技股份有限公司
成立时间：2002 年 12月 13日
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：845,302,544 元人民币
注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519号万润大厦 1201
法定代表人：龚道夷
主营业务：主要从事 LED、半导体存储器新一代信息技术产业、综合能源服务及广告传媒业务。
万润科技单体主要财务数据如下：
项目 2024 年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31 日（经审计）
资产总额（元） 3,255,887,140.51 2,733,427,625.99
负债总额（元） 1,851,225,080.46 1,344,972,652.14
净资产（元） 1,404,662,060.05 1,388,454,973.85
项目 2024年度（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入（元） 681,994,053.50 480,122,208.87
利润总额（元） 6,318,816.57 -23,037,711.04
上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳万润科技股份有限公司
保证人：广东恒润光电有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：除了《最高额保证合同》所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金
、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。具体内容以签订的合同为准。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之
日后三年止。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余
额为 19.42亿元，占公司 2024年度经审计净资产的 126.30%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
1.《融资额度协议》；
2.《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/76176e8b-e789-44e7-ad50-c46ade5d1607.PDF
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2025-05-22 17:27│万润科技（002654）：关于调整高级管理人员的公告
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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼财务总监邹涛先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女
士的书面辞职报告，邹涛先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；潘兰兰女士因工作调整辞
去公司副总裁职务，仍担任公司董事会秘书职务。邹涛先生的辞职报告自送达董事会起生效。潘兰兰女士副总裁职务的辞职报告自送
达董事会起生效。
根据公司经营管理需要，经公司第六届董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审核，公司于2025年
5月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王锴先生（简历见附件）为公
司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司及董事会对邹涛先生、潘兰兰女士在所任职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7f6fe86d-408d-4618-8556-6b23b9e97389.PDF
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2025-05-22 17:27│万润科技（002654）：关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告
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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事胡焱先生提交的书面辞职报告。胡焱先生因
个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡焱先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡焱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员
会资格审核，董事会同意提名陈嗣春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提交公司2025年第一次临时
股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一。
公司及董事会对胡焱先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a30ba881-ec6c-49eb-b158-9cd502cc3d63.PDF
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2025-05-22 17:26│万润科技（002654）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件结合微信方式发
出。会议于 2025 年 5 月 22日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519号万润大厦11层中会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，均以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员
、非独立董事候选人及拟聘高级管理人员以通讯方式列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/62dd346f-ea35-4fa9-a224-123a811c6a94.PDF
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2025-05-22 17:24│万润科技（002654）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 5 月 22日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《
公司章程》等有关规定，合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年 6月 9 日 15:30
2、网络投票时间：2025年 6月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 9日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 6月 3日
（七）出席对象：
1、截至 2025年 6月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《
授权委托书》格式见附件 2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络
投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519号万润大厦 11 层中会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的议案：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于
2025年 5月 23 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六
届董事会第八次会议决议公告》《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》《关于调整高级管理人员的公告》。
上述议案需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（
加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户
卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2025年
6月 6日 17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11层公司证券事务
部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、登记时间
2025年 6月 6 日 9：00－11：30，14：30－17：00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2025 年 6月 6日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。
3、登记地点
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519号万润大厦11层公司证券事务部
4、登记联系人及联系方式
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e9c682ab-88e0-4255-99bd-6bb8ae2b658e.PDF
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2025-05-16 19:49│万润科技（002654）：2024年度股东大会的法律意见书
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万润科技（002654）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/091b8aa5-11b9-4fb7-84b0-6a35c458cd53.PDF
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2025-05-16 19:49│万润科技（002654）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00；网络投票时间：2025 年 5 月16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年 5月 16日 9:15－15:00。
2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦11层中会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长龚道夷
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
合法、合规。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 540人，代表有效表决权的公司股份数合计为 258,451,678 股，
占公司有效表决权股份总数的30.5751%，其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 252,668,221 股，占公司有
效表决权股份总数的29.8909%；
2、通过网络投票的股东共 532 人，代表有效表决权的公司股份数合计为5,783,457股，占公司有效表决权股份总数的 0.6842%
。
（二）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 539人，代表有效表决权的公司股份数合计为 56,473,424 股
，占公司有效表决权股份总数 6.6809%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。）
（三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。广东信达律师
事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议以下议案：议案 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 257,417,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5999％；反对 955,700 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.3698％；弃权 78,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0303％。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2024 年度工作情况进行了述职。
议案 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 257,426,878 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6035％；反对 934,700 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.3617％；弃权 90,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0349％
此议案获得通过。
议案 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 257,391,878 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5899％；反对 956,900 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.3702％；弃权 102,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0398％。
此议案获得通过。
议案 4、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 257,411,878 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5977％；反对 958,300 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.3708％；弃权 81,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0315％。
此议案获得通过
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