公司公告☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:10 │万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-04-28 22:16 │万润科技（002654）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:16 │万润科技（002654）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:15 │万润科技（002654）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 22:14 │万润科技（002654）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:14 │万润科技（002654）：2025年度独立董事述职报告-蔡瑜 │
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│2026-04-28 22:14 │万润科技（002654）：2025年度独立董事述职报告-童乔凌 │
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│2026-04-28 22:14 │万润科技（002654）：2025年度独立董事述职报告-王东石 │
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│2026-04-28 22:13 │万润科技（002654）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:12 │万润科技（002654）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-15 17:10│万润科技（002654）：关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润
科技”）分别于2025 年 4月 24 日、2025 年 5月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司
及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全
资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（
不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、
外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过
9亿元、公司及子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的
担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内
对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权
的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 17 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019 号）、《202
4 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026 号）。
二、授信及担保进展情况
公司近日与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”）签署《综合产品池业务合同》，公司向上海银行
深圳分行申请人民币 1.2 亿元综合产品池额度，其中敞口额度 1 亿元，额度期限自 2026 年 5 月 14 日起至 2027年 4月 28 日止
；同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）与上海银行深圳分行签署《最高额保证合同》，由恒润光
电为公司本次申请综合产品池额度中敞口额度向上海银行深圳分行提供连带责任保证，任一时点恒润光电向上海银行深圳分行提供担
保的融资本金余额不超过人民币 1 亿元，具体担保金额以实际发生额为准。
上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
三、被担保人基本情况
被担保人：深圳万润科技股份有限公司
成立时间：2002 年 12 月 13 日
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：845,302,544 元人民币
注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 1201
法定代表人：龚道夷
主营业务：主要从事 LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务及广告传媒业务。
万润科技单体主要财务数据如下：
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元） 3,434,250,592.04 3,255,887,140.51
负债总额（元） 1,712,733,764.90 1,851,225,080.46
净资产（元） 1,721,516,827.14 1,404,662,060.05
项目 2025 年度（经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入（元） 788,632,631.12 681,994,053.50
利润总额（元） 309,126,096.60 6,318,816.57
净利润（元） 316,854,767.09 6,755,678.18
上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
四、保证合同主要内容
债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳万润科技股份有限公司
保证人：广东恒润光电有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同主债权所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所
有银行费用；债权及/或担保物权实现费用以及债务人给债权人造成的其他损失。具体内容以签订的合同为准。
保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 31.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总
余额为 16.77 亿元，占公司 2025年度经审计净资产的 106.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元。
上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
六、备查文件
《综合产品池业务合同》《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4e635432-c630-4900-8406-7bcc46cbfbe3.PDF
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2026-04-28 22:16│万润科技（002654）：2025年年度报告摘要
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万润科技（002654）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a40e2b1-3163-4d4a-a9b5-bd1f7bfb7123.PDF
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2026-04-28 22:16│万润科技（002654）：2025年年度报告
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万润科技（002654）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/906e8789-636f-4ae2-9e32-44951b87b9c5.PDF
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2026-04-28 22:15│万润科技（002654）：内部控制审计报告
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万润科技（002654）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d97bc43-7bd8-4bb2-b111-0c4d02d39e28.PDF
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2026-04-28 22:14│万润科技（002654）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请
召开 2025 年度股东会的议案》，公司拟召开 2025 年度股东会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会。2026 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025
年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公
司章程》等有关规定，合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日 15:00
2、网络投票时间：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日
（七）出席对象：
1、截至 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人
（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加
网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室
二、会议审议事项
本次股东会的议案：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担 √
保事项的议案》
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案》
除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议
通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日登载在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《2025 年年度报告
》及摘要、《2025 年度独立董事述职报告》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》《关于增补非独立董事的公告》《关于提请股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》等。
根据《公司章程》等有关规定，议案 5、9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案 4、7、9需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
与议案 6、7有关联关系的股东需在股东会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份
证复印件；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2026
年 5月 19 日 17:00 前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层公司证
券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会”字样）。
2、登记时间
2026 年 5月 19 日 9:00－11:30，14:30－17:00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2026 年 5月 19 日（含）17:00 前送达或传真至公司登记地点
。
3、登记地点
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部
4、会议费用
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
5、登记联系人及联系方式
联系人：潘兰兰
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
6、注意事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4ba5f26-22e2-4a11-9f58-c9b41f965882.PDF
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2026-04-28 22:14│万润科技（002654）：2025年度独立董事述职报告-蔡瑜
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定，本人作
为公司第六届董事会独立董事，现就2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建
筑标准设计研究院财务科、湖北中南会计师事务所审计部。曾任贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。自1997年2月至今
，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人，现任北京吉威空间信息股份有限公司独立董
事、湖北华嵘控股股份有限公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。2020年10月起
任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董
事会提交2025年度独立性的自查报告。
二、2025年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以谨慎独立的态度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意
票，不存在提出异议之情形。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会次
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 数
4 2 2 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人认真履行《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及
各专门委员会的议事规则等赋予的职责，基于独立判断立场，积极参加会议并履行职责，认真审议相关议案。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
1、董事会审计委员会
本人作为董事会审计委员会主任委员，共召集和主持5次会议，审议事项包括内部审计工作计划及报告、内部控制评价报告、财
务报告/财务报表、续聘审计机构、使用公积金弥补亏损等。
2、董事会薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 1 次会议，审议事项包括2024 年度董事、高级管理人员报酬。
3、独立董事专门会议
报告期内，独立董事专门会议共召开了2次，本人均亲自出席，审议事项包括利润分配、关联交易、授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票事项、续聘审计机构等。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅了公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建
设情况，参加公司召开的年报审计见面会两次，并事前审阅了会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议的方式，听取会计师关
于公司主要经营、投资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完
成年审工作。
（四）与中小股东的沟通交流及保护投资者合法权益情况
报告期内，本人出席股东会4次，积极与中小股东进行沟通交流。督促公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整；督促公司加强与中小投资者的沟通和交流，保持与投
资者畅通的沟通渠道，维护中小投资者的知情权。
（五）在上市公司现场工作情况
报告期内，本人积极发挥在会计、审计方面的专业知识，利用出席公司董事会、股东会、现场走访等机会对公司及部分子公司进
行现场调研走访，密切关注公司生产经营、公司治理等重大事项，并与公司管理层保持长效沟通，及时听取公司管理层关于公司生产
经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况；结合公司实际情况和本人的实践经验，为公司稳健和长远发展提供
合理化建议，忠实履行了独立董事应尽的职责。2025 年累计现场工作时间超过 15天。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时向独立董事汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的
专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为
独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司发生的关联交易事项进行了事前审阅，均为公司经营发展所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影
响，不会因此对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。关联交易的审批程序遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告
》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，真实、准确的向投资者
充分揭示了公司经营情况，并履行了相应董事会、股东大会审议程序，程序合法合规。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年10月30日召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第十次会议，并于2025年11月17日召开20
25年第三次临时股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》等议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于2025年5月22日召开了第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第八次
会议，审议通过《关于更换高级管理人员的议案》等议案，同意聘任王锴先生为公司副总裁兼财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不涉及变更会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
除上述聘任财务负
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