公司公告☆ ◇002655 共达电声 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:24 │共达电声（002655）：共达电声2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 18:20 │共达电声（002655）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 20:12 │共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告 │
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│2025-08-25 11:44 │共达电声（002655）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-08-21 11:46 │共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-14 19:09 │共达电声（002655）：共达电声关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-14 19:09 │共达电声（002655）：共达电声独立董事工作制度 │
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│2025-08-14 19:09 │共达电声（002655）：共达电声信息披露管理制度 │
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│2025-08-14 19:09 │共达电声（002655）：共达电声独立董事专门会议议事规则 │
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│2025-08-14 19:09 │共达电声（002655）：共达电声章程 │
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2025-09-02 18:24│共达电声（002655）：共达电声2025年第二次临时股东大会决议公告
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共达电声（002655）：共达电声2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/a8482082-92e1-4d0e-b04c-b4164eb80c42.PDF
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2025-09-02 18:20│共达电声（002655）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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共达电声（002655）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/d306204e-87b9-4c66-b785-0c18509f3f31.PDF
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2025-08-27 20:12│共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/23e6ee48-940f-45dc-bd03-eca81b2d9011.PDF
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2025-08-25 11:44│共达电声（002655）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，具体详见《共达电声股份有限公司关于
向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司在内部公示了 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务，公司董事会薪酬与考
核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，前述公示情况及核查意见如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：预留授予激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2025 年 8月 14 日-2025 年 8 月 25 日；
3、公示方式：公司内部 BPM 系统进行公示；
4、反馈方式：以邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：公示期限内，没有任何组织和个人提出异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动
合同，激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等资料。根据《管理办法》等有关规定及公司内部公示情况，并结合前
述核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格
；
2、本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划预留授予激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示程序合法、合规，预
留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象主体资格合
法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/254df7ab-5db2-4c9b-87d2-f6690660814f.PDF
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2025-08-21 11:46│共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司拟将5名首次授予的因个人原因离职不再具备激励对
象资格的激励对象及3名首次授予的因当期个人业绩指标分别为合格、不合格的激励对象尚未行权的41.80万份股票期权进行注销处理
。具体详见《共达电声股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述41.80万份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定
，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/71813d89-49d5-4a9f-ba23-46995ff2d507.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》，定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00开始网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年 9 月 2日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行
投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日
7、出席及列席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东大会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司应予以回避
表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-045），同时上述股东不接受其他股东
进行委托投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《会计师事务所选聘制度》 √
2.05 《关联交易制度》 √
2.06 《董事会专门委员会工作制度》 √
2.07 《对外担保制度》 √
2.08 《募集资金专项管理制度》 √
2.09 《信息披露管理制度》 √
3.00 《关于确认 2025年上半年度日常关联交易执行情况及新 √
增 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1 应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、
股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章
）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室。
5、登记时间：2025年8月28日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30
6、联系方式：0536-2283009
7、传真号码：0536-2283006
8、联系人及电子邮箱：
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
9、本次股东大会不接受会议当天现场登记
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、共达电声股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/cbf7cab0-baaa-4853-b538-f4122aa8833d.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声独立董事工作制度
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共达电声（002655）：共达电声独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4236450f-fcc9-40a9-bda3-803867467e30.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声信息披露管理制度
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共达电声（002655）：共达电声信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b3f7b45c-93ae-4818-89b2-0be34ecb3392.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声独立董事专门会议议事规则
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第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受
侵害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益
，保护中小股东的合法权益。
第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立
董事专门会议”），并于会议召开前三日通知全体独立董事及提供相关会议材料。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。
独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通
讯方式召开。
第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。
第八条 独立董事专门会议可以根据职责和需要研究讨论公司的相关事项。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司
重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。
下列事项应当经公司独立董事专门会议审议通过：
（一）独立聘请中介机构，对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）在公司被收购情况下，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。前款第（一）项至第（三）项事项应当经全体独立董
事过半数同意；前款第
（四）项至第（七）项事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。
第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议审
议事项应当经公司全体独立董事过半数同意后方可通过。
第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。会
议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）独立董事出席和受托出席的情况；
（五）会议议案；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）独立董事发表的意见。
意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意
见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十一条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、独立董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认
的会议决议、会议记录等，由董事会秘书负责保存。
独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当
承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十三条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，按国家的有关法律
、法规及《公司章程》执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/91cb4639-a7aa-404e-a9f4-4ca95e9ca258.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声章程
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共达电声（002655）：共达电声章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/7459804e-c819-43cd-aa68-9f5aa223b756.PDF
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2025-08-14 19:09│共达电声（002655）：共达电声董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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第一条 为加强共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等法律法规、部门规章及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。
公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。
第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第二章 董事和高级管理人员持有股份及变动管理要求
第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过深圳证券交易所网站申报其个人及其近亲属（包括配
偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后二个交易日内；
（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个
人信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证
券交易所报告。
公司及其董事、高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有本公司股份的
变动情况，并承担由此产生的法律责任。
第六条 公司董事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，深圳证券交易所将其申报数据资料发送给中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”），并对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁
定。
公司的
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