公司公告☆ ◇002655 共达电声 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 16:41 │共达电声（002655）：共达电声关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的进│
│ │展公告 │
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│2026-01-06 17:14 │共达电声（002655）：共达电声2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 17:14 │共达电声（002655）：共达电声2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-26 17:46 │共达电声（002655）：共达电声关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-26 17:46 │共达电声（002655）：共达电声简式权益变动报告书 │
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│2025-12-15 19:02 │共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-12-15 19:02 │共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-15 19:01 │共达电声（002655）：共达电声第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:00 │共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 19:00 │共达电声（002655）：共达电声关于受让产业基金份额暨关联交易事项的进展公告 │
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2026-01-16 16:41│共达电声（002655）：共达电声关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的进展公
│告
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一、本次协议转让的基本情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日接到公司控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“
无锡韦感”）及上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称“韦豪创芯”）的书面通知，无锡韦感与韦豪创芯签署了《股份转让协议
》，无锡韦感拟以协议转让方式将其所持有的公司无限售流通股19,000,000 股（占签署协议日公司总股本的 5.24%）转让给韦豪创
芯；同时，无锡韦感与韦豪创芯签署了《一致行动人协议》，双方构成一致行动人关系。
上述权益变动属于同一控制下的不同主体之间的股份协议转让，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
。上述权益变动双方合计持股数量、比例和表决权未发生变化，不涉及向市场减持行为。具体内容详见公司披露的《共达电声股份有
限公司关于控股股东签署<股份转让协议><一致行动人协议>暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-066)。
二、本次协议转让的进展情况
2026 年 1 月 16 日，公司接到控股股东无锡韦感的通知，获悉深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规确认
。
三、其他相关说明
本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易不会对公司的正常生产经营造
成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b3b31eca-8e80-46b6-ac2d-3810f3c6afd3.PDF
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2026-01-06 17:14│共达电声（002655）：共达电声2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1月 6日上午9:15 至下午 15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事长梁龙先生
5、投票方式：现场投票与网络投票
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 51,851,623 股，占公司有表决权股份总数的 14.2892%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 47,458,515 股，占公司有表决权股份总数的 13.0785%。通过网络投票的股东 33
4 人，代表股份 4,393,108 股，占公司有表决权股份总数的 1.2106%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 340 人，代表股份 4,329,208 股，占公司有表决权股份总数的 1.1930%。
其中：通过现场投票的中小股东 7人，代表股份 226,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0623%。通过网络投票的中小股东
333 人，代表股份 4,103,108 股，占公司有表决权股份总数的 1.1307%。
公司董事、高级管理人员出席了会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份 46,848,015 股）回避表决。总表决情况：
同意 4,372,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3951%；反对524,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 10.4864%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1185%。
中小股东总表决情况：
同意 3,698,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4315%；反对 524,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.1200%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.4485%。
表决结果：通过。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 51,304,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9453%；反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9444%；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%。
中小股东总表决情况：
同意 3,782,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3672%；反对 489,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.3115%；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3213%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
3.01《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 51,269,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8764%；反对 520,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0036%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%。
中小股东总表决情况：
同意 3,746,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5426%；反对 520,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.0207%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4368%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 51,253,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8457%；反对 537,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0358%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1184%。
中小股东总表决情况：
同意 3,730,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1753%；反对 537,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.4064%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4183%。
表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3.03《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：
同意 51,286,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9100%；反对 503,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9718%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1182%。
中小股东总表决情况：
同意 3,764,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9445%；反对 503,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6395%；弃权 61,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4160%。
表决结果：通过。
3.04《对外投资制度》
总表决情况：
同意 51,258,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8554%；反对 515,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9938%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1508%。
中小股东总表决情况：
同意 3,735,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2908%；反对 515,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.9029%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8063%。
表决结果：通过。
4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 51,268,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8749%；反对 524,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0123%；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1128%。
中小股东总表决情况：
同意 3,745,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5241%；反对 524,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.1246%；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3513%。
表决结果：通过，陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、共达电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/4465f80f-33d1-4e85-965b-9f5e0eb61410.PDF
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2026-01-06 17:14│共达电声（002655）：共达电声2026年第一次临时股东会法律意见书
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共达电声（002655）：共达电声2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/96b00bd9-1622-4c9e-9b47-a08a0b249a92.PDF
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2025-12-26 17:46│共达电声（002655）：共达电声关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的提示性
│公告
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共达电声（002655）：共达电声关于控股股东签署《股份转让协议》《一致行动人协议》暨权益变动的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/257b989c-bf5d-47c1-9b7e-f9e7d23368df.PDF
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2025-12-26 17:46│共达电声（002655）：共达电声简式权益变动报告书
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共达电声（002655）：共达电声简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d05fcb50-5513-4074-bc20-414e2b4604cf.PDF
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2025-12-15 19:02│共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cdd4c54e-123e-445c-8ad2-24f1d3ea08af.PDF
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2025-12-15 19:02│共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eee452c6-34e2-4ad8-b6b5-3193d3760804.PDF
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2025-12-15 19:01│共达电声（002655）：共达电声第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 15 日下
午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 12月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事
发出了通知。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科
技有限公司应回避表决。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司章程》。表
决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
序号 制定及修订制度名称 是否拟提交公司股东会审议
3.01 《股东会议事规则》 是
3.02 《董事会议事规则》 是
3.03 《会计师事务所选聘制度》 是
3.04 《对外投资制度》 是
3.05 《内部审计制度》 否
3.06 《董事、高级管理人员离职管 否
理制度》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案3.01-3.04将提交公司2026年第一次临时股东会审议。在审议 3.01-3.02 议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董
事会补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 01 月 0
6 日（星期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b1aef9b6-786b-4e87-80b7-cc3343964d6c.PDF
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2025-12-15 19:00│共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3d991ef4-c9ca-4d25-ae8a-8936540020b1.PDF
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2025-12-15 19:00│共达电声（002655）：共达电声关于受让产业基金份额暨关联交易事项的进展公告
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一、对外投资基本情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16日召开了第六届董事会第十四次会议，在关联董事回避表决的
情况下审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司以 0对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上海鋆芯”）持有的广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）人民币 500 万元的
出资份额（占广州韦豪基金出资总额的 5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产
业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金 25%的出资份额。具体详见公
司披露的《共达电声股份有限公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
二、对外投资进展情况
广州韦豪基金已于近日取得了广州市番禺区市场监督管理局下发的准予变更登记（备案）通知书，广州韦豪基金完成了出资份额
转让的备案手续。截至目前，公司合计持有广州韦豪基金 25%的出资份额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/98f6af84-9a48-4c1a-ae62-1cf17d43cfd1.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通
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