公司公告☆ ◇002656 *ST摩登 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:23 │*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 18:23 │*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-23 18:23 │*ST摩登（002656）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:23 │*ST摩登（002656）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-15 18:14 │*ST摩登（002656）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-15 18:14 │*ST摩登（002656）：董事会议事规则 │
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│2026-01-15 18:14 │*ST摩登（002656）：公司章程 │
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│2026-01-15 18:14 │*ST摩登（002656）：重大对外投资决策制度 │
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│2026-01-15 18:13 │*ST摩登（002656）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:12 │*ST摩登（002656）：关于修改《公司章程》的公告 │
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2026-02-02 18:23│*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ac980a0d-4c7f-45b5-aadf-ff16021b00eb.PDF
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2026-02-02 18:23│*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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*ST摩登（002656）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/65069e20-37a3-479e-94fe-1865b025b41b.PDF
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2026-01-23 18:23│*ST摩登（002656）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 -7,456 ~ -3,728 -6,322.16
比上年同期增长-17.93% ~ 41.03%
归属于上市公司股东的净利润 -7,456 ~ -3,728 -6,209.83
比上年同期增长-20.07% ~ 39.97%
扣除非经常性损益后的净利润 -9,776 ~ -4,888 -5,799.11
比上年同期增长-68.58% ~ 15.71%
基本每股收益（元/股） -0.1046 ~ -0.0523 -0.0872
营业收入 48,376 ~ 72,564 21,649.50
扣除后营业收入 37,280 ~ 55,920 21,487.35
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者权益 33,320 ~ 49,980 33,601.42
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）业绩预告期间归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长-20.07%到 39.97%，主要原因为：
1、本报告期摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）处置位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦 12处投资性房地产
导致利润有所上涨。
2、辽宁沈鹏电力科技有限公司（简称“沈鹏电力”）自 2025年 4月末纳入公司合并报表范围，新增子公司对本报告期的公司业
绩带来了一定积极作用。
3、上年同期因收回澳门国际银行股份有限公司广州分行诉讼款项约 8900万，根据公司信用政策冲回信用减值损失约 6200万，
导致净利润增加约 6200万。
4、本次对诉讼事项计提预计负债，是基于当前诉讼进展进行的预计，若 2025年报披露日之前，中小股东索赔事项相关情况出现
较大变化，公司将及时按照《企业会计准则》相关规定进行相应会计处理，并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。（二）
业绩预告期间营业收入增长的主要原因为 2025年 4月底公司并购沈鹏电力，电缆附件及电工材料业务增长带来的影响。
（三）业绩预告期间营业收入扣除项目主要包括沈鹏电力及其下属子公司期初至合并日的收入、公司出售物业等正常经营之外的
其他业务收入、公司尚未形成稳定业务模式的业务所产生的收入等。
四、风险提示
1、公司上述扣除后营业收入数据为未经审计的初步信息，仅为公司内部基于现有经营情况的估算结果。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》相关规定，上市公司需在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的金额，其中营业收入应当扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备商业实质的收入。鉴于上述数据尚未经审计机构最终核实，其准确性、完整性和合规性可能存在不确定性，营业
收入或存在进一步扣除的风险。本公司特此提示投资者关注相关风险，包括但不限于因营业收入扣除事项导致的财务指标调整。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2025年度业绩的具体数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露。
3、根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度对公司出具的财务报表审计报告显示，公司 2024年度营业收入低于 3
亿元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润孰低为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.1条第（一）款的
规定，自 2025年 4月 29日起，公司已被实施退市风险警示（*ST）。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12条的规定，公司因触及 9.3.1条第（一）款的规定被实施退市风险警示（*ST）
后，实际触及退市风险警示（*ST）相应年度次一年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易：（一）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；（二）经审计的期末
净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）追溯重述后利润总额、净利润
、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值；（五）财务
报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组
上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外；（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（
八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（九）撤销退市风险警示申请未被深圳
证券交易所审核同意；（十）深圳证券交易所认定的其他情形。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1717cc95-ca75-47d1-9c32-b7cb803efbd6.PDF
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2026-01-23 18:23│*ST摩登（002656）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露了《关于公司被实施退市风险警示及继续被实施
其他风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2025-062），公司股票自2025年4月29日开市起被实施退市风险警示。若公司出现
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第9.3.12条规定的情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、根据上市规则第9.3.6条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风
险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次
风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， √
且扣除后的营业收入低于3亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大
资产重组按照有关规定无法披露的除外。
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025年 4月 28日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排
的公告》，公司 2024年度经审计扣除后的营业收入低于 3亿元且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值
，上述财务数据触及上市规则第 9.3.1条第（一）款规定的情形，公司股票于 2025年 4月 29日开市起被实施退市风险警示。
根据上市规则第 9.3.12条的规定：
“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一
年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、重点提示的风险事项
公司同日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-008），经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度扣除非经常性损
益后的净利润为-9,776万元至-4,888万元，扣除后营业收入为37,280万元至55,920万元，该财务数据未经会计师事务所审计，尚存在
不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。
根据上市规则第9.3.6条规定，触及财务类退市风险的公司应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内
，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。
本次公告为公司披露的首次风险提示公告。
公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/45ce6e0a-4d75-4139-a560-2e65866cc937.PDF
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2026-01-15 18:14│*ST摩登（002656）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员
的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的人员包括：
公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）按劳分配及责、权、利统一原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市场价值规律符合，激励与约束并重；
（五）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理
人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，其职责权限参照《董事会薪酬与考核委员会工作制
度》。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力行政中心、财务管理中心需配合董事
会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 本制度所指薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 董事的薪酬标准如下：
（一）公司独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬
。其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议通过。
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再单独领取
董事津贴。
第九条 高级管理人员的年度薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成；
（三）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（四）绩效薪酬在董事会审议通过的薪酬标准上下浮动 100%的范围内，按照公司绩效管理制度进行绩效考核，确定其最终实际
薪酬。
第十条 公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司薪酬与考核
委员会在年度结束后，依据经审计的财务数据开展董事、高级管理人员的年度绩效考核。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在
上年度经审计的财务报告披露后发放。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中
应当披露原因。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营业绩和指标
完成情况，对非独立董事、高级管理人员进行年度绩效考核，根据考核结果发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担部分；
（三）按照公司考勤及绩效考核制度等扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司建立董事及高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效
薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第二十条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十三条 董事、高级管理人员如对薪酬与考核委员会的调整、考核和评价有异议，可在收到通知后 7 个工作日内向薪酬与考
核委员会提出申诉，由薪酬与考核委员会作出处理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉。
第六章 附则
第二十四条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十五条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有
关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
摩登大道时尚集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b362089b-127e-4f63-9dd2-683f95aff700.PDF
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2026-01-15 18:14│*ST摩登（002656）：董事会议事规则
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*ST摩登（002656）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/38c8f5e6-7f57-439e-b27a-0184c4632fdd.PDF
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2026-01-15 18:14│*ST摩登（002656）：公司章程
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*ST摩登（002656）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2b51c46e-1c3d-4532-bf6c-b5940d9a527c.PDF
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2026-01-15 18:14│*ST摩登（002656）：重大对外投资决策制度
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*ST摩登（002656）：重大对外投资决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/615b01b5-6e0a-4e0c-939c-cb2e909ea5b6.PDF
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2026-01-15 18:13│*ST摩登（002656）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 2日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 26日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股
东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自
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