公司公告☆ ◇002656 ST摩登 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 00:00│ST摩登（002656）：关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“摩登大道”）于2022年11月2日披露了《关于中证中小投资者服务中心
提起股东代位诉讼的公告》（公告编号：2022-092），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）出具的编号为“（
2022）粤01民初2696号”的《应诉通知书》和《起诉状》等法律文书，广州中院已受理中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下
简称“投服中心”）与广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损害公司利益责
任纠纷一案。
2023年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》（公告编号：2023-105），收到广州
中院出具的《民事判决书》（2022）粤01民初2696号，就投服中心与瑞丰集团、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损害公司利益责
任纠纷一案作出判决。
2023年12月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告》（公告编号：2023-112）原审被告林
永飞、翁武强、刘文焱的民事上诉状，不服广州中院出具的（2022）粤01民初2696号民事判决，已向广东省高级人民法院提起上诉。
近日，由于林永飞、翁武强未进行诉讼费用缴纳，其提起上诉的案件已按自动撤回上诉处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1ab16011-8808-464e-a659-4d922bee8585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│ST摩登（002656）：2024-04-20关注函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于对摩登大道时尚集团股份有限公司
的关注函
公司部关注函〔2024〕第 67 号摩登大道时尚集团股份有限公司董事会：
4 月 17 日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监会《关于严格执行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。你
公司回复称，“公司目前经营正常，暂未有退市风险，新规亦处于征求意见阶段，公司将持续关注。”4 月 18 日、19 日，你公司
股票价格连续两天涨停。2023 年半年报显示，你公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）占用你公司资
金余额 2.42亿元，约占你公司 2022年经审计净资产的47.82%。
我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说明：
1.证监会《关于严格执行退市制度的意见》明确提出上市公司内控失效，出现大股东大额占用资金且不整改的，在强制退市中予
以考虑。交易所《股票上市规则（2024年修订征求意见稿》第九章第四节显示，上市公司被控股股东或控股股东关联人非经营性占用
资金余额达到 2 亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上，被中国证监会责令改正但未在要求期限内完成整改
的，公司股票予以停牌，在停牌后 2个月内仍未整改的，实施退市风险警示，此后 2个月再未完成整改的，公司股票终止上市。
你公司 2020 年 5 月 8 日披露的《关于新发现控股股东资金占用的提示性公告》显示，瑞丰集团自 2017 年 9 月起开始占用
你公司资金。2023 年 7 月 12 日，你公司公告称，瑞丰集团因严重资不抵债被法院宣告破产。2023 年 11 月 16 日，中证中小投
资者服务中心对瑞丰集团及你公司实际控制人提起代位诉讼且取得一审胜诉。截至目前，你公司未披露过瑞丰集团及实际控制人偿还
占用资金的进展。
请你公司：
（1）结合你公司对上述占款采取的追偿措施及成效，说明截至目前，瑞丰集团占用你公司资金余额是否达到了 2 亿元以上或者
占公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%以上。
（2）说明瑞丰集团及其关联人、你公司实际控制人是否正在筹措资金偿还占款，以及具体筹措方式；你公司正在或者计划采取
哪些措施追回占款，完善内部治理，以切实保护公司及广大中小投资者合法权益。
（3）结合瑞丰集团及你公司实际控制人目前资金状况、偿还能力等，说明有关占款能否在规则正式发布前全部偿还完毕。待规
则发布后，你公司是否存在退市风险，你公司所称“暂未有退市风险”是否有充足依据，互动易回复内容是否完整，是否存在误导性
陈述。
（4）根据你公司的实际情况，结合本次股票上市规则修订情况，逐项梳理你公司可能触及的被实施退市风险警示或退市的情形
，并充分、完整提示相关风险。
2.在函询实际控制人及其关联人的基础上，详细说明是否存在股东及实际控制人计划对你公司进行股权转让、资产重组等应披露
而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
3.4月 17日，你公司股价收盘价为 1.25 元，连续 4个跌停。结合问题 1、2 的回复，自查说明你公司是否存在通过互动易误导
性陈述拉抬股价，规避股价连续低于 1 元的交易类退市情形。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 4 月 24日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，
提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实
、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理一部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EFB7B44E93FD1C5AC5C351D963F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c05582f4-2c82-40dc-a925-6d8fc611c33c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/4c5d2655-0a27-4612-863a-14ec7c890a57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-06 00:00│ST摩登（002656）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/3a73662a-e0ee-40e6-8d85-1701b2b61108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-01 00:00│ST摩登（002656）：关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理翁文芳女士提交的书
面辞职报告。翁文芳女士因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。辞职后
，翁文芳女士仍在公司任职。
依据《公司法》及相关法律法规规定，翁文芳女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求，公司将尽快完成董事补选工作。
翁文芳女士辞职后，由林毅超先生代行董事会秘书职责，同时将尽快完成董事会秘书的聘任工作。
截至本公告披露日，翁文芳女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持股计划“卡奴迪路 1 号定向资产管理计划”间接持有
公司 6 股股份。离任后，翁文芳女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件关于离任
高级管理人员减持股份的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/3bd8c956-540e-44ba-8f50-473d62d3d167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-29 00:00│ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/a9d319db-2e0d-4be9-83d0-31552c6c567d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-29 00:00│ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/5da6a160-0425-4f2c-9a00-a6d11cf3a1c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-27 00:00│ST摩登（002656）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事前告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《立案告知书》（证监立案字 0062023009 号）。因公司未在法定期限内披露 2022 年年度报告，根据《中华人民共和国证
券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在指
定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-044）。
2023 年 12 月 13 日，公司收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0062023036 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见公司于 2
023 年 12 月 14日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-109）。
一、基本情况
公司及相关当事人于近日收到《行政处罚事前告知书》（广东证监处罚字[2024]3 号）。现将具体内容公告如下：
二、《行政处罚事前告知书》的具体内容
摩登大道时尚集团股份有限公司、林毅超、魏勇、翁文芳、陈凯敏：
经查明，摩登大道涉嫌信息披露违法违规的事实如下:
(一)摩登大道 2021 年年度报告存在虚假记载
2021 年上半年，摩登大道所属澳门巴黎人 3500 MODERNAVENUE(以下简称3500 店)商铺采购了 84,299,544.93 澳门元的服饰、
箱包等货物，并计入存货科目。摩登大道在编制 2021 年年报时对上述存货执行减值测试，但在测试中对预计销售折扣率与预计销售
费用率等关键参数选取错误，高估该批存货可变现净值，少提资产减值损失并多计净利润 24,764,225.16 澳门元 ,折合人民币19,96
4,918.32 元，占 2021 年度披露净利润(-20,717.397.57 元)绝对值的96.37%。2023 年 6 月 30 日摩登大道披露差错更正公告。
（二）摩登大道未及时披露股权投资重大损失
2021 年 6 月，摩登大道孙公司佛山泰源壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称泰源壹号)向南京嘉远新能源汽车有限公司
(以下简称嘉远新能源)增资 2.4 亿元,增资后持有嘉远新能源 16.7%股权。摩登大道将相关股权指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产。其后，嘉远新能源与摩登大道、泰源壹号就提供生产经营、财务资料等发生纠纷。
2022 年 5 月、7 月，摩登大道陆续从嘉远新能源处获取了包括销售台账、重要账务明细在内的相关材料，显示嘉远新能源相关
产品实际销售量与投资时预测销售量差异巨大，实际经营情况远未达预测。基于上述情况，摩登大道应对相应股权价值进行调整，按
规定及时披露重大损失情况。但摩登大道迟至 2023 年 6月 30 日才披露相关差错更正公告。
经评估，摩登大道持有的嘉远新能源股权公允价值在 2021 年 12 月 31 日时点为 8,154.61 万元，对应需调减前期已披露的 2
021 年年度报告净资产15,845.39 万元，占 2021 年度披露净资产的 21.07%。
（三）摩登大道未按期披露 2022 年年度报告
2023 年 4 月 29 日，摩登大道发布《关于无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的公告》，披露公司无法在法定期限内披
露年度报告，公司股票于 2023年 5 月 4日起停牌。2023 年 6月 30 日,摩登大道披露了 2022 年年度报告，同日公司股票复牌。
上述违法事实，有上市公司公告、记账凭证及原始凭证、情况说明、询问笔录等证据证明。
我局认为，摩登大道 2021 年年度报告存在虚假记载的行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八
条第二款和第七十九条第一项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。摩登大道未及时披露股权投资重大损失
的行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第一款和第八十条第一款、第二款第五项的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述
违法行为。摩登大道未按期披露 2022 年年度报告的行为涉嫌违反《证券法》第七十九条第一项的规定,构成《证券法》第一百九十
七条第一款所述违法行为。
摩登大道涉案期间有关董事、高级管理人员涉嫌违反《证券法》第八十二条第三款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一
款、第二款所述“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。其中，林毅超作为时任董事长、总经理、代财务总监，主持全面工作
，负责公司日常经营管理，组织编制财务报表，是对摩登大道的上述全部违法行为直接负责的主管人员。时任董事、副总经理魏勇，
负责营销、采购、投资等工作，知悉 3500 店的存货情况，但在审议 2021 年年报时，未审慎核实相关存货的减值数额是否准确，同
时，未对嘉远新能源股权投资价值变动事项予以应有的关注，是摩登大道 2021 年年报存在虚假记载、未及时披露股权投资重大损失
的其他直接责任人员。时任董事、副总经理、董事会秘书翁文芳，负责上市公司的信息披露事项，日常出席参加公司总经理办公会议
，应当关注到 3500 店库存积压问题，但在审议年报的过程中，未能审慎核实相关存货的减值数额是否准确，同时未能有效督促上市
公司及时公告重大事件，是摩登大道2021 年年报存在虚假记载、未及时披露股权投资重大损失的其他直接责任人员。时任独立董事
陈凯敏，作为公司审计委员会召集人，系会计专业人士，对存货减值事项，理应保持更高的注意义务，但未主动调查、获取决策所需
的资料和文件，审慎核实相关存货的减值数额是否准确，未勤勉尽责,是 2021 年年度报告存在虚假记载的其他直接责任人员。
综合考虑本案摩登大道违法事项较多，多记净利润占比较高，但所虚假记载事项影响时间不足 2年且已更正，未按期披露年报持
续未超过 2 个月，在调查中能够积极配合开展调查询问并提供调查所需材料等因素，对摩登大道 2021 年年度报告虚假记载的行为
，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定:
一、对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告，并处以 380 万元罚款；
二、对林毅超给予警告，并处以 190 万元罚款；
三、对魏勇给予警告，并处以 100 万元罚款；
四、对翁文芳给予警告，并处以 80 万元罚款；
五、对陈凯敏给予警告，并处以 50 万元罚款。
对摩登大道未及时披露股权投资重大损失的行为，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第
一百九十七条第一款的规定，我局拟决定：
一、对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告，并处以 100 万元罚款；
二、对林毅超给予警告，并处以 40 万元罚款；
三、对魏勇给予警告，并处以 30万元罚款；
四、对翁文芳给予警告，并处以 20 万元罚款。
对摩登大道未按期披露 2022 年年度报告的行为，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第
一百九十七条第一款的规定，我局拟决定:
一、对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告，并处以 100 万元罚款；
二、对林毅超给予警告，并处以 30 万元罚款。
综合上述三项行政处罚意见，我局拟决定:
一、对摩登大道时尚集团股份有限公司给予警告，并处以 580 万元罚款；
二、对林毅超给予警告，并处以 260 万元罚款；
三、对魏勇给予警告，并处以 130 万元罚款；
四、对翁文芳给予警告，并处以 100 万元罚款；
五、对陈凯敏给予警告，并处以 50 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相
关规定，就我局对你们作出的处罚决定，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我局复核成立的
，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩及听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
三、对公司的影响及风险提示
根据《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2024]3 号）认定的情况，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形，本次行政处罚最终结果以中国证监会出具的正式行政处
罚决定为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/7f492040-9d51-4b31-84ef-6c2a8d99c40c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/788daa8a-fabd-4615-bf3d-2c9207958688.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/b22f8b61-4443-44c4-be7c-a8e743b77665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│ST摩登（002656）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩（比上年同期）：
□√ 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 ?其他
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：-10,572.00 万元 ~ -7,048.00 万元 亏损：-4,140.12 万元
东的净利润 比上年同期：-70.24% ~ -155.35%
扣除非经常性损益 亏损：-12,825.00 万元 ~ -8,801.00 万元 亏损：-13,948.11 万元
后的净利润 比上年同期：8.05% ~ 36.90%
基本每股收益 亏损：-0.1484 元/股 ~ -0.0989 元/股 亏损：-0.0551 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 70.24%到 155.35%，主要原因为：
1、去年同期公司诉讼案件判决，根据法院判决结果，对资产负债表日产生的影响按照最佳估计数进行调整，确认营业外收入。
影响金额约为 1 亿元人民币；
2、本报告期因尚未收回澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）诉讼款项，根据公司信用政策本期
计提信用减值损失约 4700 万；
3、去年同期品牌销售量低于预期，造成库存积压，存货期末余额增加，本报告期存货跌价准备计提比例低于上年同期，对公司
影响减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2023 年度业绩的具体数据将在公司《2023 年年度报告》中详细披露。公司指定
的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/5fe8eda6-ca28-424c-b80a-bccb2d15ffcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-19 00:00│ST摩登（002656）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第
六届监事会换届选举。为保证监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次会议，会议通知及议案于2024 年 1 月 12 日以电
子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
同意选举麦颖贤女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次会议通过之日起。
相关人员简历见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/7ecd8112-0b5f-4003-a76d-eefb86474492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-19 00:00│ST摩登（002656）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第
六届董事会换届选举。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会议通知及议案于 2024 年
1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。
本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人
员候选人列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举林毅超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：
（1）战略委员会：
战略委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。战略委员会委员由林毅超先生、魏勇先生、黄淑英女士担任，其中林毅超先
生为召集人。
（2）审计委员会
审计委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会委员由陈凯敏先
生、裘爽女士、张海为先生担任，其中陈凯敏先生为召集人。
（3）提名委员会
提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会委员由黄淑英女士、裘爽女士、翁文芳女士担任，其中黄淑英
女士为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会委员由裘爽女士、陈凯敏先生、林毅超先生担任
，其中裘爽女士为召集人。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任林毅超先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过
|
