公司公告☆ ◇002656 ST摩登 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:56 │ST摩登（002656）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:53 │ST摩登（002656）：关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告 │
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│2024-12-20 17:12 │ST摩登（002656）：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 │
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│2024-12-13 15:58 │ST摩登（002656）：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告 │
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│2024-12-10 18:29 │ST摩登（002656）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:27 │ST摩登（002656）：独立董事候选人声明与承诺-尹国忠 │
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│2024-12-10 18:27 │ST摩登（002656）：独立董事提名人声明与承诺-尹国忠 │
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│2024-12-10 18:27 │ST摩登（002656）：独立董事候选人声明与承诺-冯丽丽 │
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│2024-12-10 18:27 │ST摩登（002656）：独立董事提名人声明与承诺-冯丽丽 │
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│2024-12-10 18:26 │ST摩登（002656）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-23 18:56│ST摩登（002656）：第六届董事会第九次会议决议公告
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ST摩登（002656）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/04df46aa-9d06-492b-9b1b-89d799ccaa15.PDF
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2024-12-23 18:53│ST摩登（002656）：关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告
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特别提示：
1、广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与摩登大道时尚
集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“
瑞丰集团”）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024
年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，
公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集
团占用的全部资金的风险以及相应的退市风险，请投资者谨慎投资。
2、公司已于2024年11月30日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告》（公告编号：2024-136），2
024年12月24日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告》（公告编号：2024-145）。公司已两次审
议取消股东大会，公司存在无法按期清收全部被占用资金进而被实施退市风险警示以及终止上市的风险。
3、请投资者密切关注公司披露的风险提示公告，谨慎投资。
公司于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取消公
司原定于2024年12月26日下午14:00召开的2024年第二次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会
2、取消股东大会的会议召集人：公司第六届董事会
3、取消股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2024年12月26日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任意时间
。
4、取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、取消股东大会的股权登记日：2024年12月19日
二、取消的股东大会拟审议事项
表一：取消的股东大会拟审议提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举，应选人数（2）人
3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事 √
三、取消股东大会的原因及后续安排
公司董事会决定取消原定于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，
公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
四、风险提示
1、公司已于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会暨风险提示的公告》（公告编号：2024-
136），2024 年 12 月 24 日披露了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会暨重大风险提示的公告》（公告编号：2024-145）
。公司已两次审议取消股东大会，公司存在无法按期清收全部被占用资金进而被实施退市风险警示以及终止上市的风险。
2、公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、
广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43 号）。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,1
93.38 万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四
节的规定，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两
个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上
市交易。
3、上述责令整改事项期限已于 2024 年 11 月 10 日届满，截至 2024 年 11 月 10日公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用
的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 202
4 年 11 月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
4、普慧源、汇琪晓程与公司签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司 24,193.38 万元债务。截至
本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款 2,000 万元，详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《关于相关方签署协议
书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用
的资金仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险以及相应的退市
风险，请投资者谨慎投资。
5、若在公司股票停牌两个月内仍未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两
个月内仍未完成整改，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票被实施退市风险警示、退市等相关风险。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
特此通知?
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/a53fe982-67f3-4752-94a9-9c3c350e2946.PDF
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2024-12-20 17:12│ST摩登（002656）：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告
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特别提示：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广
东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43 号）（以下
简称“责令改正措施”）。根据上述决定，公司被原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）占用的 24,193.
38万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第八章、第九章第四节的
规定，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 24,193.38 万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月
内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交
易。
2、上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，截至2024年11月10日公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有
实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条，公司股票自2024年11月11日起
被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
3、公司股票自2024年11月11日开市起停牌。
4、广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与公司签署了《
协议书》，由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到
第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2
024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在
无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。
公司因未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用的资金，已于2024年11月11日开市起停牌。详见公司于2024
年11月11日披露的《关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-117）。
一、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体进展
截至本公告披露日，公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金已有重大进展，具体如下：
普慧源、汇琪晓程与公司签署了《协议书》，根据协议书内容，公司同意由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司24,1
93.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关
方签署协议书暨股票停牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。
公司清收被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金已有进展。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰
集团占用的资金仍存在不确定性。
二、复牌条件
根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条的规定，若公司在停牌期限内完成整改，清收全部被占用资金，公司股票将复牌
。
三、重大风险提示
1、公司于2024年5月10日收到责令改正措施。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金应在收到决
定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责
令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所
将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。
2、上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，截至2024年11月10日公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有
实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条，公司股票自2024年11月11日起
被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。
3、若在公司股票停牌两个月内仍未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两
个月内仍未完成整改，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票被实施退市风险警示、退市等相关风险。
4、普慧源、汇琪晓程与公司签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司24,193.38万元债务。截至本
公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元，详见公司于2024年11月22日披露的《关于相关方签署协议书暨股票停
牌的进展及风险提示公告》（公告编号：2024-129）。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存
在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/335e3bec-e58c-4096-af12-5f60370a7786.PDF
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2024-12-13 15:58│ST摩登（002656）：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告
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ST摩登（002656）：关于无法在责令改正期限内完成资金占用整改、股票停牌进展暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/af17e953-8c67-46f1-b5c6-c2bf51f356f7.PDF
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2024-12-10 18:29│ST摩登（002656）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案，根据
公司第六届董事会第八次会议提案，决定于2024年12月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:00开始；
网络投票时间：2024年12月26日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证
券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通
过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
6、股权登记日：2024年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2024年12月19日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托
书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 √
累积投票提案
3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举，应选人数（2）人
3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事 √
3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事 √
《关于修订<公司章程>的议案》《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》已于 2024 年 11 月 13 日经第六届董事会第六次会
议审议通过，内容详见公司于 2024年 11 月 14 日、2024 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-121）、《第六届董事会第六次会议决议公告》（更新后）（公
告编号：2024-125）；《关于公司董事会补选独立董事的议案》已于 2024 年 12 月 10 日经第六届董事会第八次会议审议通过，内
容详见公司于 2024 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议
决议公告》（公告编号：2024-139）。
上述提案 1-3 一并提交本次股东大会审议。
上述议案 1 必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案 3.01-3.02 采取累积投票制进行表决，应等额选举 2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024年12月25日（9:00—11:00?14:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公
章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续
。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020-32250505
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/735d4326-ca50-4b93-8d6f-ee5b7444a748.PDF
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2024-12-10 18:27│ST摩登（002656）：独立董事候选人声明与承诺-尹国忠
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ST摩登（002656）：独立董事候选人声明与承诺-尹国忠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/37b034c3-9544-4148-aed5-2d73db51f07a.PDF
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2024-12-10 18:27│ST摩登（002656）：独立董事提名人声明与承诺-尹国忠
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提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名尹国忠为摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是
在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提
名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体
声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是√否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任
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