公司公告☆ ◇002656 *ST摩登 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 18:14 │*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-16 18:14 │*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST摩登（002656）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-25 18:07 │*ST摩登（002656）：关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-25 18:04 │*ST摩登（002656）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-25 18:01 │*ST摩登（002656）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:00 │*ST摩登（002656）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-25 17:59 │*ST摩登（002656）：股东会议事规则 │
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│2025-09-25 17:59 │*ST摩登（002656）：董事离职管理制度 │
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2025-10-16 18:14│*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f9bf698a-ea39-43fe-8a27-9b9ed2b1be32.PDF
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2025-10-16 18:14│*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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*ST摩登（002656）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f5397492-a34f-4ad6-a22a-64b72df64831.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST摩登（002656）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.10 条规定：“上市公司与关联人发生的下列交易，应当按照本
节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序，并可以向本所申请豁免按照本规则第6.3.7 条的规定提交股
东会审议：（二）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等；”摩登大道
时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）已将该事项向深圳证券交易所申请免于提交股东大会审议并获得审核批准。
公司于2025年9月28日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供
担保暨关联交易的议案》提交公司于2025年10月16日召开的2025年第四次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《股东
大会议事规则》等规定，公司董事会依法对上述提案内容进行了核查。
公司第六届董事会第二十二次会议于 2025年 9月 29日上午 10:30在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召
开，会议通知于 2025 年 9月28 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场及通讯方式召开，会议由董事长王立平先生主持
，会议应出席董事 5名，实际出席 5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议
审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易
的议案》。
公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提
供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需求。本次表决程序合法有效
，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实
际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公司董事会全体董事的过半
数审议通过。
【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人
及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告》。】
二、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5514d6dc-17b9-44de-98c9-10cb20afabb6.PDF
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2025-09-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、接受关联担保的情况概述
为支持公司发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、东北塑力电缆有限公司（以下简称“东北塑力”）拟为公
司子公司辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称“沈鹏电力”）向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为人民币 3,000
万元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，王立平先生为公司实际控制人，李玉娜女士、东北塑力为公司实际控制人王立平先生的关联方，本次交易构成关联
交易。
2025年 9月 29 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议并审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨
关联交易的议案》，关联董事王立平先生、韩素淼先生回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方（担保人）基本情况
1、关联自然人基本情况
（1）基本情况
姓名：王立平
性别：男
国籍：中国
身份证号码：130502************
与公司的关联关系：王立平先生系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王立平先生是公司的关
联方。
是否为失信被执行人：否
（2）基本情况
姓名：李玉娜
性别：女
国籍：中国
身份证号码：130502************
与公司的关联关系：李玉娜女士系公司实际控制人王立平先生的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李
玉娜是公司的关联方。
是否为失信被执行人：否
2、关联法人基本情况
公司名称：东北塑力电缆有限公司
统一社会信用代码：91210100MA0P55K756
注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区财落镇全胜村
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王立平
注册资本：人民币 41,000万元
成立日期：2016年 9月 7日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营，电力设施器材销售，机械电气设备销售，五金产品批发，五金
产品零售，建筑材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，有色金属压延加工，金属材料制造，金属材料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：锐洋集团东北电缆有限公司持有 100%股份，其实际控制人为王立平先生。
是否为失信被执行人：否
主要财务指标：截至 2024年 12月 31日，东北塑力电缆有限公司资产负债率为68.92%，资产总额为 332,973,955.68 元，负债
总额为 229,499,949.20 元，净资产为103,474,006.48 元； 2024 年度东北塑力电缆有限公司经审计的营业收入为514,797,020.90
元，净利润为 12,202,846.27元。
三、被担保人基本情况
1、被担保方名称：辽宁沈鹏电力科技有限公司
2、统一社会信用代码：912104040974176296
3、注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东四路73号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：王立平
6、注册资本：6000万人民币
7、成立日期：2014年4月15日
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务．（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；建筑材料销售；五金产
品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；防火封堵材料生产；
防火封堵材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻
璃纤维增强塑料制品销售．（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司关系：公司全资子公司
10、是否为失信被执行人：否
11、主要财务指标：截至2024年12月31日，辽宁沈鹏电力科技有限公司资产负债率为68.93%，资产总额为144,365,578.32元，负
债总额为99,515,843.09元，净资产为44,849,735.23元；2024年度辽宁沈鹏电力科技有限公司经审计的营业收入为102,589,755.84元
，净利润为6,878,982.40元。
四、本次关联交易的主要内容、目的及对公司的影响
为解决子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请融资需要担保的问题，支持子公司的发展，公司实际控制人王立平先生拟
为子公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度人民币3,000万元，不收取任何担保费用，也无需公司及下属公司提供
任何反担保。
本次关联交易事项体现了实际控制人对子公司业务发展的支持，不会对公司及下属公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不
影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
五、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：辽宁农村商业银行股份有限公司**支行
2、保证人：王立平、李玉娜、东北塑力电缆有限公司
3、担保的债权最高额限度：最高债权额不超过3,000万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：该合同项第二条约定的所有贷款的本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿金、实现债权和担保权利所
发生的费用、及所有其他应付费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、公告费、送达费、执
行费、保管费、过户费、律师费、差旅费等所有应付的合理费用）。
6、保证期间：保证人承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满之日起三年，该届满起算日按照如下方式确定：
（1）主合同项下任何一笔债务的借款到期日早于或等于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起
算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的债务履行期限届满之日晚于被担保债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期
间起算日为该笔债务的履行期限届满之日。
（3）前述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日和依照主合同约定及法律规定债权人宣布债务
提前到期日。如单笔借款合同确定的借款债务分批到期的，则最后一笔债务的履行期限届满之日为该单笔借款合同的履行期限届满之
日。
（4）本合同约定的债权确定期间正常届满，债权确定期间的最后一日为被担保债权的确定日；如债权人依据法律规定或者主合
同约定宣布主合同项下全部债务提前到期，宣布提前到期日为被担保债权的确定日。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至第六届董事会第二十二次会议召开日，公司与王立平先生及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为3,
892.6万元。
七、独立董事过半数同意意见
2025年9月29日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最
终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，独
立董事对本事项发表的审核意见如下：通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，实际控制人王立平先生及其关联方为子公司
向融资机构申请综合授信提供连带责任担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支
付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十二
次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议；
3、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d6628261-d0fb-4a14-8be4-0fde2d24425d.PDF
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2025-09-25 18:07│*ST摩登（002656）：关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制订部分公司治理制度的公告
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*ST摩登（002656）：关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/aea29357-ff78-4f17-8251-30febbbed9c6.PDF
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2025-09-25 18:04│*ST摩登（002656）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会》的议案，
根据公司第六届董事会第二十一次会议提案，决定于2025年10月16日召开公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:00开始；
网络投票时间：2025年10月16日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证
券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通
过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
6、股权登记日：2025年10月9日
7、出席对象：
（1）截至2025年10月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托
书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8?会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 √
3.00 《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（9）
3.01 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
3.02 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联 √
方资金占用制度>的议案》
3.05 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.09 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述提案已于 2025年 9月 25日经第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于 2025
年 9月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》《第六
届监事会第十三次会议决议公告》。
上述提案 1、提案 3的子议案 3.08必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 3为逐项表决的提案，逐项表决提案本身编码为 3.00，且对表决提案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意
见。例如，对提案 3.00投票，视为对其下全部二级子议案 3.01至 3.09等表达相同投票意见。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年10月15日（9:00—11:00?14:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公
章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续
。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020-32250505
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议》
2、《第六届监事会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2e4f98f2-0ddf-487d-889c-714cd62aa3b7.PDF
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