公司公告☆ ◇002656 *ST摩登 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:35 │*ST摩登（002656）：摩登大道股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见 │
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│2025-06-02 15:32 │*ST摩登（002656）：关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告 │
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│2025-05-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 │
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│2025-05-27 17:00 │*ST摩登（002656）：关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-05-27 16:56 │*ST摩登（002656）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 19:28 │*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:28 │*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:34 │*ST摩登（002656）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-05-10 00:00 │*ST摩登（002656）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-02 15:35│*ST摩登（002656）：摩登大道股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见
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*ST摩登（002656）：摩登大道股东通过司法程序获得的股份解除限售的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/63c4f972-99b2-4ed2-ab3b-75e647f0c305.PDF
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2025-06-02 15:32│*ST摩登（002656）：关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告
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*ST摩登（002656）：关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ed72eb53-d58a-4cf7-8835-b378df1d5187.PDF
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2025-05-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告
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*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/cf1151fc-a3f2-4ee8-b2a8-0a39fc99a04d.PDF
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2025-05-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告
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*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a2b545ae-a4b3-40d9-b438-7ab5be058416.PDF
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2025-05-27 17:00│*ST摩登（002656）：关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、接受关联担保的情况概述
为支持公司发展，公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜、锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋控股”）拟为公司子
公司辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下简称“沈鹏电力”）向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度为人民币1,200 万元
，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，王立平先生为公司实际控制人，李玉娜女士、锐洋控股为公司实际控制人王立平先生的关联方，本次交易构成关
联交易。
2025 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第十八次会议并审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨
关联交易的议案》，关联董事王立平先生、韩素淼先生回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方（担保人）基本情况
1、关联自然人基本情况
（1）基本情况姓名：王立平
性别：男
国籍：中国
身份证号码：130502************
与公司的关联关系：王立平先生系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王立平先生是公司的关
联方。
是否为失信被执行人：否
（2）基本情况姓名：李玉娜
性别：女
国籍：中国
身份证号码：130502************
与公司的关联关系：李玉娜女士系公司实际控制人王立平先生的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李
玉娜是公司的关联方。
是否为失信被执行人：否
2、关联法人基本情况
公司名称：锐洋控股集团有限公司
统一社会信用代码：912101007845508004
注册地址：沈阳市沈河区大西路 79 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李玉娜
注册资本：36000 万人民币
成立日期：2006 年 1 月 19 日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造，进出口代理，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业总部管理，电线、电缆经营，五金产品批发，五金产品零售，建筑材
料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，文艺创作，文化场馆管理服务，物业管理，信息技术咨
询服务，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权结构：公司实际控制人王立平先生持有 58%股份，王立平先生关联方李玉娜女士持有 42%股份。
是否为失信被执行人：否
主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 1,325,738,257.81 1,152,198,643.30
负债总额 806,632,457.38 669,583,997.10
净资产 412,548,160.33 383,657,167.10
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 1,716,986,220.00 1,882,337,936.10
净利润 36,491,154.23 49,627,929.44
三、被担保人基本情况
1、被担保方名称：辽宁沈鹏电力科技有限公司
2、统一社会信用代码：912104040974176296
3、注册地址：辽宁省沈抚示范区沈东四路73号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：王立平
6、注册资本：6000万人民币
7、成立日期：2014年4月15日
8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力设施器材制造；机械电气设备制造；建筑材料销售；五金产
品制造；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司关系：公司全资子公司
10、是否为失信被执行人：否
11、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 14,436.56 9,827.16
负债总额 9,951.58 6,030.08
净资产 4,484.97 3,797.08
项目 2024 年度 2023 年度
营业收入 10,258.98 7,462.70
净利润 687.90 -12.64
四、本次关联交易的主要内容、目的及对公司的影响
为解决子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请融资需要担保的问题，支持子公司的发展，公司实际控制人王立平先生拟
为子公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度人民币1,200万元，不收取任何担保费用，也无需公司及下属公司提供
任何反担保。
本次关联交易事项体现了实际控制人对子公司业务发展的支持，不会对公司及下属公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不
影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
五、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：大连银行股份有限公司沈阳分行（简称“甲方”）
2、保证人：王立平、李玉娜、锐洋控股集团有限公司（简称“乙方”）
3、担保的债权最高额限度：最高债权额不超过1,200万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：（1）主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（
因汇率变动引起的相关损失）、甲方为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行
费、财产保全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主
合同项下其他所有的应付费用；
6、保证期间：
（1）如主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；甲方根据主合同之约定宣
布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起三年。
（2）如主合同为银行承兑协议/合同，则保证期间为自甲方对外付款之日起三年。
（3）如主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之日起三年。
（4）如主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之日起三年。
（5）如主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。
（6）如主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期
债务履行期限届满之日起三年。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止至本公告披露日，公司与王立平先生及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为925.52万元。
七、独立董事过半数同意意见
2025年5月27日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议，本次会议应参加表决独立董事2人，实际参与表决独立董事2人，最
终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》，独
立董事对本事项发表的审核意见如下：经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方的基本情况以及本次关联担保的详细资料进行
了事先审阅，本次接受关联方担保额度预计事项遵循自愿的原则，公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综
合授信提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事
项，体现了公司实际控制人及关联方对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议，董事会审议该关联
交易事项时，关联董事应当回避表决。
八、备查文件
1、独立董事专门会议2025年第三次会议决议
2、第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/77ecdf6a-8e91-4f6a-ac32-536ca8ee1b11.PDF
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2025-05-27 16:56│*ST摩登（002656）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 27 日下午 15：30 在广州
市黄埔区科学城光谱中路 23 号A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电话会议等方式发出。本次会议以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会
董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易
的议案》。
公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提
供反担保，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需求。本次表决程序合法有效
，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因交易对手方为公司实际控制人王立平先生及其关联方，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实
际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公司董事会全体董事的过半
数审议通过。
【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人
及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告》。】
二、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/01d36ac0-d36e-4286-8d23-6065cdba2465.PDF
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2025-05-23 19:28│*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会决议公告
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*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/95528429-0758-40fe-9f2c-24a43ceee14c.PDF
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2025-05-23 19:28│*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会之法律意见书
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*ST摩登（002656）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/c336aa48-022d-4b48-aef1-11c9180e6ab7.PDF
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2025-05-20 19:34│*ST摩登（002656）：关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日、2025年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 202
4 年年度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司
第六届董事会第十五次会议提案，决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始；
网络投票时间：2025年5月23日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证
券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通
过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
6、股权登记日：2025年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2025年5月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托
书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
二、会议审批事项
公司时任独立董事陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见 2025年 4月 28日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提 √
供担保的议案》
8.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 √
资金委托理财的议案》
9.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 √
项说明>的议案》
10.00 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 √
情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用制度>的议案》
12.00 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》 √
14.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
16.00 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的 √
议案》
17.00 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》 √
上述提案 1、
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