公司公告☆ ◇002656 *ST摩登 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │*ST摩登（002656）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │*ST摩登（002656）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 │
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│2025-04-27 16:29 │ST摩登（002656）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:29 │ST摩登（002656）：信息披露管理制度 │
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│2025-04-27 16:29 │ST摩登（002656）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 │
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│2025-04-27 16:28 │ST摩登（002656）：关于计提、转回资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 16:28 │ST摩登（002656）：审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:28 │ST摩登（002656）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 │
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2025-04-30 00:00│*ST摩登（002656）：2025年一季度报告
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*ST摩登（002656）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1127bc48-9d89-4221-9846-19df128e6077.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告
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*ST摩登（002656）：关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc4a82eb-96fc-498b-b5e8-b1136ed99672.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告
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*ST摩登（002656）：关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d96ed1e7-33b2-48be-ac40-c6e5281363ff.PDF
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2025-04-30 00:00│*ST摩登（002656）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告
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*ST摩登（002656）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9534463-3b72-476d-b19a-3366aacecfbe.PDF
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2025-04-27 16:29│ST摩登（002656）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司
第六届董事会第十五次会议提案，决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始；
网络投票时间：2025年5月23日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证
券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通
过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数
量。
6、股权登记日：2025年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2025年5月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托
书式样附后）
（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室
二、会议审议事项
公司时任独立董事陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见 2025年 4月 28日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提 √
供担保的议案》
8.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 √
资金委托理财的议案》
9.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 √
项说明>的议案》
10.00 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 √
情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》
11.00 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用制度>的议案》
12.00 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》 √
14.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 √
15.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
上述提案 1、3~14 已经于 2025 年 4 月 25 日经第六届董事会第十五会议审议通过，提案 2~10、15 已经于同日经第六届监事
会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》。上述议案 7 以特别决议通过，必须经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月22日（9:00—11:00、14:00—16:00）
（二）登记方式：
股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
法人股东持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章
的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。
自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续
。
（三）会议联系方式：
广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
联系人：郭颖桦
电 话：020- 87529999
传 真：020-37883955
邮箱：investor@modernavenue.com
收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）
本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十五会议决议》；
2、《第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cbbf7ed8-2b89-4ec6-8cda-7e58188815ac.PDF
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2025-04-27 16:29│ST摩登（002656）：信息披露管理制度
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ST摩登（002656）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7c18e6e-f06d-4f06-bffc-595264b56586.PDF
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2025-04-27 16:29│ST摩登（002656）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
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ST摩登（002656）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9e46401-2416-4cd4-8d63-3feb2ce3aa29.PDF
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2025-04-27 16:28│ST摩登（002656）：关于计提、转回资产减值准备的公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2024年12月
31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提、转回资产减值准备的情况概述
1、本次计提、转回减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况，公司对
存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提、转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、无形资产等）进行了全面清查和资产
减值测试后，同时因部分已计提坏账准备的应收账款在报告期内收回，对已计提的坏账准备进行转回。2024年度计提各项信用减值准
备及资产减值准备合计4,165.51万元，转回坏账准备6,764.89万元,转销坏账准备13,941.51万元，其他变动-689.92万元，截至2024
年12月31日坏账准备余额为129,124.95万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
类 别 2023 年 12 月 本期计提 本期转回 本期转销或 本期其他变动 2024 年 12 月 31
31 日余额 核销 日余额
应收账款坏账准备 8,240.47 403.85 489.40 3,328.99 5.84 4,831.77
其他应收款坏账准备 41,479.51 476.67 6,275.49 2,022.19 32.03 33,690.52
存货跌价准备 14,549.12 3,284.99 - 8,590.33 -189.94 9,053.84
投资性房地产减值准备 1,649.80 - - - - 1,649.80
无形资产减值准备 34,456.90 - - - -537.85 33,919.05
商誉减值准备 45,979.97 - - - - 45,979.97
合计 146,355.77 4,165.51 6,764.89 13,941.51 -689.92 129,124.95
本期其他变动说明：
（1）应收账款坏账准备本期其他变动主要是汇率变动的影响；
（2）其他应收款坏账准备主要是汇率变动的影响；
（3）存货跌价准备主要是汇率变动的影响；
（4）无形资产减值准备其他变动为汇率的变动。
二、本次计提、转回减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、应收账款坏账准备
根据会计准则的相关规定，基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历
史信用损失经验及变动情况，结合当前状况及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
经测算，本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备 403.85 万元。拟转回应收账款准备金额489.40万元，主要原因为报告期内公
司收回前期已计提坏账的应收账款。拟转销应收账款准备金额 3,328.99 万元，主要原因一是债务人破产清算或者被列入失信被执行
名单，无可供执行财产；二是债权出售导致。
2、其他应收账款坏账准备
根据会计准则的相关规定，基于其他应收账的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据
历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
经测算，本报告期公司对其他应收款项拟计提坏账准备 476.67 万元；拟转回应收账款准备金额 6,275.49 万元，主要原因为报
告期内收回澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）诉讼款项约 8,900.00 万元，根据公司信用政策本期
转回信用减值损失约 6,200.00 万元。拟转销应收账款准备金额 2,022.19万元，主要原因是债务人破产清算或者被列入失信被执行
名单，无可供执行财产。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
公司根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，基于存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备 3,284.99 万元，计入资产减值损失。
2、投资性房产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司采用市场法估算投资性房产的公允价值及采用收益法预计未来现金流量现值，
计算可收回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备 0.00 万元。
3、无形资产减值准备
公司采用收益法评估无形资产公允价值，减去处置费用确定资产可收回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提无
形资产减值准备 0.00 元。
4、商誉减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司每年度期末对商誉进行减值测试，采用收益法预计未来现金流量现值计算可收
回金额，并按照资产账面价值高于可收回金额的差额计提商誉减值准备 0.00 元。
三、本次计提、转回减值准备对公司的影响
本次计提、转回的各项资产减值准备影响公司 2024 年度合并利润总额 2,599.38万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净
资产的比例为 7.74%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1df78cf4-895c-4c25-a04c-9821bba0cdd7.PDF
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2025-04-27 16:28│ST摩登（002656）：审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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ST摩登（002656）：审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d824b14-5a1b-40d9-85d4-77de743a8b80.PDF
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2025-04-27 16:28│ST摩登（002656）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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ST摩登（002656）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e93abbd1-a4ef-4fda-b366-49f42628aec8.PDF
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2025-04-27 16:28│ST摩登（002656）：2024年度监事会工作报告
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ST摩登（002656）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d65cf0e-b8f4-4c9c-86a8-603e2dad441f.PDF
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2025-04-27 16:28│ST摩登（002656）：关于会计政策变更的公告
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ST摩登（002656）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b913226d-846c-4fec-ab87-b86be0ddedb5.PDF
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2025-04-27 16:24│ST摩登（002656）：独立董事关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见
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ST摩登（002656）：独立董事关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33ae8dc1-99a5-4088-a2d6-00c097e099ea.PDF
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2025-04-27 16:24│ST摩登（002656）：独立董事2024年度述职报告-黄淑英
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作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关法律、
法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，诚实守信，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开
的相关会议。促进公司的规范运作和公司治理水平的提升，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。2024
年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度担任公司
独立董事的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
黄淑英女士，中国香港籍，1986 年出生，除中国香港外，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历。现任百捷物流（厦门）发
展有限公司法务总监，拥有多年法务工作经验，熟悉公司资本运作体系的工作流程和建设并已取得上市公司独立董事培训结业证书。
（二）任职公司董事会专门委员会的情况
2024 年度本人在公司董事会战略委员会和董事会提名委员会任职。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委
员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务。与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存
在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他
利益。
二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2024年度公司董事会共召开了9次会议，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，按照董事会会议通知参加了9次会议，其
中4次现场出席，5次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会会议的情况发生。本人在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决
策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为
董事会科学决策与治理机制的完善发挥了重要作用。2024年度本人对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，20
24年度公司召开了2次股东大会，本人出席2次会议。
三、参与公司董事会专门委员会工作情况
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