公司公告☆ ◇002656 *ST摩登 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:04 │*ST摩登（002656）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-21 19:04 │*ST摩登（002656）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-21 19:03 │*ST摩登（002656）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2025-02-21 19:02 │*ST摩登（002656）：关于公司副总经理辞去相关职务的公告 │
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│2025-02-21 19:02 │*ST摩登（002656）：关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-21 19:01 │*ST摩登（002656）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:01 │*ST摩登（002656）：关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告 │
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│2025-02-21 19:00 │*ST摩登（002656）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:33 │*ST摩登（002656）：股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 │
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│2025-02-17 17:07 │*ST摩登（002656）：关于补选第六届监事会职工监事的公告 │
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2025-02-21 19:04│*ST摩登（002656）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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*ST摩登（002656）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/0ad9567e-362b-47fd-8fd5-6293d93073d4.PDF
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2025-02-21 19:04│*ST摩登（002656）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 21 日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 21 日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 期
间的任意时间。
4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室
5、会议主持人：本次会议过半数董事共同推举的代行董事长魏勇先生主持
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司
章程》《股东大会议事规则》等内部制度的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共266人，代表有表决权的公司股份数合计为266,750,820股，占
公司有表决权股份总数712,519,844股的37.4377%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共262人，代表有表决权的公司股份102,266,624股，占公司
有表决权股份总数712,519,844股的14.3528%。
2、股东现场出席情况
出席本次股东大会现场会议并参与有效表决的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为71,751,948股，占公
司有表决权股份总数712,519,844股的10.0702%。
3、股东网络投票情况
参加本次股东大会网络投票表决的股东及股东代理人共264人，代表有表决权的公司股份数合计为194,998,872股，占公司有表决
权股份总数712,519,844股的27.3675%。
4、董事、监事及高级管理人员的出席情况
（1）本次股东大会应出席董事5名，实际出席董事5名；
（2）本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
5、见证律师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 265,882,620 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.6745%；反对 822,000 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3082%；弃权 46,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0173%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 101,398,424 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99
.1510%；反对 822,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.8038%；弃权 46,200股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0452%。
本议案以特别决议通过，已经出席本次会议有表决权股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司补选非独立董事（不含职工代表董事）的议案》；
会议以累积投票的方式选举王立平先生、韩素淼先生二人为公司六届董事会非独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至
第六届董事会任期止，累积投票表决结果如下：
2.01 关于补选王立平为公司非独立董事
表决结果：王立平先生获得的有效选举票数为 198,945,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 74.5810%，所
获赞成票数比例超过 50%，王立平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果如下：王立平先生获得中小投资者的有效选票为68,027,323 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 66.5196%。
2.02 关于补选韩素淼为公司非独立董事；
表决结果：韩素淼先生获得的有效选举票数为 199,148,488 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 74.6571%，所
获赞成票数比例超过 50%，韩素淼先生当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决结果如下：韩素淼先生获得中小投资者的有效选票为68,230,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 66.7182%。
3、审议通过《关于公司董事会补选独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举冯丽丽女士、尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至第六
届董事会任期止，累积投票表决结果如下：
3.01 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：冯丽丽女士获得的有效选举票数为199,256,296股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6975%，所获
赞成票数比例超过50%，冯丽丽女士当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决结果如下：冯丽丽女士获得中小投资者的有效选票为68,338,224股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的66.8236%。
3.02 补选尹国忠先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：尹国忠先生获得的有效选举票数为198,574,096股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.4418%，所获
赞成票数比例超过50%，尹国忠先生当选公司第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者表决结果如下：尹国忠先生获得中小投资者的有效选票为67,656,024股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的66.1565%。
4、审议通过《关于公司监事会补选股东代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陶金荣女士、郑瑞树先生为公司第六届监事会股东代表监事，上述监事任期自本次会议通过之日起至
第六届董事会任期止，累积投票表决结果如下：
4.01 补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事
表决结果：陶金荣女士获得的有效选举票数为199,256,396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的74.6976%，所获
赞成票数比例超过50%，陶金荣女士当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者表决结果如下：陶金荣女士获得中小投资者的有效选票为68,338,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的66.8237%。
4.02补选郑瑞树先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：郑瑞树先生获得的有效选举票数为 198,699,196 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 74.4887%，所
获赞成票数比例超过 50%，郑瑞树先生当选公司第六届监事会股东代表监事。
其中，中小投资者表决结果如下：郑瑞树先生获得中小投资者的有效选票为67,781,124 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 66.2788%。
四、律师见证情况
北京市金杜（广州）律师事务所郭钟泳、高晓辉律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/13f03b26-a361-44f7-ad93-9d9d3424b6f9.PDF
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2025-02-21 19:03│*ST摩登（002656）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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重大风险提示：
1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监
局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）（以下简称“责
令改正措施”）后，未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施
停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所
实施退市风险警示；
2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称“锐洋集团”）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以
下简称“瑞丰集团”）偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修订）》9.4.12条第
（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用资金情形，
并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师尚未出具公司已完成整改的专项核查意
见；
3、截至本公告披露日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司于2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公
告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者
孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于20
24年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性；
4、根据公司于2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节 后续计划（一）（二），“截至本报告书签署日，信息披露
义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详
细计划；截至本报告签署日，信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”请投资者注意投资风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
截至本公告披露日，公司股票可能触及的终止上市情形如下：
（一）可能触及的规范类强制退市情形
公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰
集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）后，未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成
整改，并于2024年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款。因
此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示。
近日，公司已完成对所有被占用资金的清收，锐洋集团对代替公司原控股股东瑞丰集团偿还给公司的款项有监督的权力。根据《
股票上市规则（2024年修订）》
9.4.12条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占用
资金情形，并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师尚未出具公司已完成整改的
专项核查意见。
若公司未能在被实施退市风险警示后两个月内提供会计师事务所出具的认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，根据深
交所《股票上市规则（2024年修订）》第9.4.18条的规定，深交所将决定终止公司股票上市交易。
（二）可能触及的财务类强制退市情形
截至本公告披露日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司于2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公告
编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰
低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于2024
年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。
如果公司因前述情况被实施财务类*ST后，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.12条的规定，公司2025年年报仍出现经审
计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入低于3亿元、财务会计报告被出具保留意
见、无法表示意见或者否定意见的审计报告或者财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告等情形，将触及财务类
终止上市。
二、重点提示的风险事项
1、公司于2024年5月10日收到责令改正措施后，未能按照责令改正措施的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024
年11月11日开市起被深交所实施停牌且停牌两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改，清收全部占款。因此公司股票已于20
25年1月14日开市起被深交所实施退市风险警示。
2、公司原控股股东瑞丰集团、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被实行其他风险警示。
3、因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具无法表示意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第九章第八节第9.8.1条第
（四）项规定，公司触及被实施“其他风险警示”的情形，公司股票自2023年6月30日开市起被实施其他风险警示。
4、公司2024年5月因2021年年度报告存在虚假记载、未及时披露股权投资重大损失、未按期披露2022年年度报告收到中国证券监
督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（［2024］26号），根据行政处罚决定书的内容，依据《深圳证券交易所股票上
市规则（2024年修订）》第九章第八节第9.8.1条第（八）项规定，公司触及被实施“其他风险警示”的情形，公司股票被叠加实施
其他风险警示。
5、截至本公告披露日，已收到锐洋集团代原控股股东瑞丰集团偿还全部的24,193.38万元占款。根据《股票上市规则（2024年修
订）》9.4.12条第（五）款的规定，申请撤销退市风险警示公司需完成整改，且控股股东或者控股股东关联人不存在其他非经营性占
用资金情形，并提供会计师事务所出具认定公司已完成整改的专项核查意见等证明文件，截至目前，会计师尚未出具公司已完成整改
的专项核查意见。
6、截至本公告披露日，公司主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司于2025年1月25日披露的《2024年度业绩预告》（公
告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者
孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《股票上市规则（2024年修订）》9.3.1条第（一）款的规定，公司股票存在于20
24年年报披露后被实施财务类退市风险警示的可能性。
7、根据公司于2025年2月6日披露的《详式权益变动报告书》第五节 后续计划（一）（二），“截至本报告书签署日，信息披露
义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详
细计划；截至本报告签署日，信息披露义务人锐洋集团及其一致行动人张润琪暂无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务
进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。”请投资者注意投资风险。
三、终止上市风险提示公告的披露情况
公司已于2025年1月11日、2025年1月21日、2025年1月25日、2025年2月8日、2025年2月15日披露了《关于公司股票将被实施退市
风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告》（公告编号：2025-009）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公
告》（公告编号：2025-013）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-020）、《关于公司股票可能被
终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-028）、《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-029），
针对公司股票可能触发规范类强制退市和财务类强制退市情形进行风险提示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/61d5e3ed-0281-4414-8d0f-e5902d226a0b.PDF
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2025-02-21 19:02│*ST摩登（002656）：关于公司副总经理辞去相关职务的公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理、代行总经理、代行董事会秘书魏勇先生递交的书面辞
职报告，魏勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理、代行总经理、代行董事会秘书职务，辞去上述职务后，魏勇先生在公司继续任
职。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，魏勇先生辞去副总
经理、代行总经理、代行董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效，其辞去上述职务不影响公司相关工作的正常运行。
董事会已按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时补选相关高级管理人员，具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、
监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。截至本公告披露日，魏勇先生未持有公司股票。辞去相关职
务后，魏勇先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、规范性文件的相关规定。
公司董事会对魏勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/28def467-c3c1-4a1d-a053-be4294b6f5b7.PDF
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2025-02-21 19:02│*ST摩登（002656）：关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告
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*ST摩登（002656）：关于董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b9d72132-4540-4767-9b5f-0cc0ee917a20.PDF
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2025-02-21 19:01│*ST摩登（002656）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市
黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场
与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员候选人列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和
有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体如下：
（1）战略委员会：
战略委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。战略委员会委员由王立平先生、韩素淼先生、尹国忠先生担任，其中王
立平先生为召集人。
（2）审计委员会
审计委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。审计委员会委员由冯丽丽
女士、尹国忠先生、刘东杰先生担任，其中冯丽丽女士为召集人。
（3）提名委员会
提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委员会委员由冯丽丽女士、尹国忠先生、王立平先生担任，其中尹
国忠先生为召集人。
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。薪酬与考核委员会委员由冯丽丽女士、尹国忠先生、韩素淼先生
担任，其中冯丽丽女士为召集人。
上述四个专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
【相关人员简历见公司于 2025年 2月 22日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会完成改选及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037）。】
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举王立平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止，关联董事王立平先
生回避表决。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任韩素淼先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，关联董事韩素淼先生回避表
决。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任梁爱民先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意关于公司高级管理人员薪酬议案，公司高级管理人员的考核及发放标准符合公司实际情况及行业标准，关联董事韩素淼先生
回避表决。
六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《舆情管理制
度》。
七、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/40333fb0-9794-4a6e-9e04-580dbd5ed1e2.PDF
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