公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-09-26 18:34 │中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-26 18:34 │中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-21 15:33 │中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于修改和制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-10 20:36 │中科金财（002657）：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
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│2025-09-10 20:36 │中科金财（002657）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:35 │中科金财（002657）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 │
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2025-09-30 00:00│中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c8dc48d-e6a3-493c-a4dc-83b7530ba522.PDF
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2025-09-26 18:34│中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月26
日（星期五）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，网络投票时间为2025年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15—下午15:00。本
次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共783人，代表股份61,152,051股，占上市公司总股份的17.9831%。其中参加现场投票
的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为34,670,287股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为778
人，其所持有表决权的股份总数为26,481,764股，占上市公司总股份的7.7876%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过
了以下议案：
1.关于修改公司部分治理制度的议案
1.01关于修改《股东会议事规则》的议案
表决结果：
同意59,836,216股，占出席会议所有股东所持股份的97.8483％；
反对1,250,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0456％；
弃权64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,947,765股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6521％；
反对1,250,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1335％；
弃权64,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2144％。
1.02关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意59,828,816股，占出席会议所有股东所持股份的97.8362％；
反对1,251,335股，占出席会议所有股东所持股份的2.0463％；
弃权71,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,940,365股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6276％；
反对1,251,335股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1348％；
弃权71,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2376％。
1.03关于修改《关联交易决策制度》的议案
表决结果：
同意59,835,316股，占出席会议所有股东所持股份的97.8468％；
反对1,252,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0489％；
弃权63,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1043％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,946,865股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6491％；
反对1,252,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1401％；
弃权63,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2108％。
1.04关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意59,816,916股，占出席会议所有股东所持股份的97.8167％；
反对1,268,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0747％；
弃权66,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,928,465股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5883％；
反对1,268,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1923％；
弃权66,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2194％。
1.05关于修改《对外投资管理制度》的议案
表决结果：
同意59,832,516股，占出席会议所有股东所持股份的97.8422％；
反对1,251,535股，占出席会议所有股东所持股份的2.0466％；
弃权68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,944,065股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6399％；
反对1,251,535股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1354％；
弃权68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2247％。
1.06关于修改《募集资金管理制度》的议案
表决结果：
同意59,831,716股，占出席会议所有股东所持股份的97.8409％；
反对1,253,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0502％；
弃权66,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,943,265股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6372％；
反对1,253,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1427％；
弃权66,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2201％。
1.07关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
同意59,825,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.8309％；
反对1,252,135股，占出席会议所有股东所持股份的2.0476％；
弃权74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,937,165股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6171％；
反对1,252,135股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1374％；
弃权74,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2455％。
2.关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
关联股东沈飒、朱烨东回避表决。
表决结果：
同意29,939,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9297％；
反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8859％；
弃权55,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1844％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意29,939,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9297％；
反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8859％；
弃权55,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1844％。
3.关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意60,832,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.4769％；
反对246,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4037％；
弃权73,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意29,943,700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9430％；
反对246,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8158％；
弃权73,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2412％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：王鑫、王映涵
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 》
具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。
2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/cef978bf-c7aa-4d2e-908e-9cc2f41b74b1.PDF
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2025-09-26 18:34│中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bb14df0c-3c2b-4f51-8980-76260ca92acf.PDF
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2025-09-21 15:33│中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/24c124bd-e590-44b4-8f49-8cfde00265e7.PDF
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/59a2c585-2c8d-471a-bd85-6213dcb9b51f.PDF
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象
，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司 2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
1、投保人：北京中科金财科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（最终以签署的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30万元（最终以签署的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定相关
责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/367c2370-d408-4770-95a9-6e4948a18148.PDF
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于修改和制定公司部分治理制度的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修改和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进
行了修改和制定，具体如下：
序号 制度名称 变动情况 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修改 是
2 《董事会议事规则》 修改 是
3 《关联交易决策制度》 修改 是
4 《对外担保管理制度》 修改 是
5 《对外投资管理制度》 修改 是
6 《募集资金管理制度》 修改 是
7 《独立董事工作制度》 修改 是
8 《董事会审计委员会工作制度》 修改 否
9 《董事会提名委员会工作制度》 修改 否
10 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修改 否
11 《董事会战略委员会工作制度》 修改 否
12 《经理工作制度》 修改 否
13 《董事会秘书工作制度》 修改 否
14 《内部审计制度》 修改 否
15 《独立董事年报工作制度》 修改 否
16 《董事会审计委员会年报工作规程》 修改 否
17 《信息披露管理制度》 修改 否
18 《内幕信息知情人管理制度》 修改 否
19 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修改 否
20 《委托理财管理制度》 修改 否
21 《投资者关系管理制度》 修改 否
22 《重大信息内部报告制度》 修改 否
23 《子公司管理制度》 修改 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制 修改 否
度》
25 《董事和高级管理人员所持本公司股份 修改 否
及其变动管理制度》
26 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修改 否
27 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
28 《互动易平台信息发布及回复内部审核 制定 否
制度》
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第 1项至 7项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修改
、制定后的相关制度详见 2025 年 9月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0358196a-b7ff-4d45-837e-1a247c9f6ef1.PDF
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2025-09-10 20:36│中科金财（002657）：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规
范性文件及《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二
个解除限售期解除限售条件成就的进行核查，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励
计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、本次解除限售的 5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，
审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 5 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售
的限制性股票数量为 1,237,656 股。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5cb90d4e-8c9b-4383-891e-e1336bebf958.PDF
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2025-09-10 20:36│中科金财（002657）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司天枢会议室以通
讯方式召开。会议通知于2025 年 9月 5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9名，出
席董事 9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司部分治
理制度进行了修改和制定，具体如下：
（1）关于修改《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：
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