公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:23 │中科金财（002657）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │中科金财（002657）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-21 15:46 │中科金财（002657）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 18:28 │中科金财（002657）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:28 │中科金财（002657）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-28 23:09 │中科金财（002657）：公司章程 │
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│2026-04-28 22:32 │中科金财（002657）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │中科金财（002657）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │中科金财（002657）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:16 │中科金财（002657）：2025年年度报告摘要 │
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2026-07-14 19:23│中科金财（002657）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -14,250 ～ -9,500 -8,494.58
东的净利润 比上年同期 67.75% ～ 11.84%
下降
扣除非经常性损益 -15,750 ～ -10,500 -8,459.62
后的净利润 比上年同期 86.18% ～ 24.12%
下降
基本每股收益（元/ -0.4191 ～ -0.2794 -0.2498
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入较上年同期有所上升，其中人工智能综合服务与金融科技综合服务产品线营业收入均有所提升；归属于
上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因系本期计提信用减值准备较上期增加所致。公司与国际国内相关领域各龙头企
业建立广泛联系与合作，通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化、智能化升级。公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政
府与公共事业、企业等客户群体，提供人工智能、金融科技和数据中心综合服务，在本体、智能体、业务元数据治理等方向投入研发
，并在客户场景落地实践，为行业 AI 应用痛点问题提供有效解决路径。
四、风险提示
本期业绩预告未经审计，是公司财务部门初步估算的结果，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ab4a1294-7de0-4638-abc3-91bf62ac6f70.PDF
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2026-07-10 00:00│中科金财（002657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中科金财，股票代码：002657）自 2026 年 7月 7 日
起收盘价格涨跌幅偏离值连续三个交易日（2026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日、2026 年 7月 9日）累计偏离-20.52%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 8月 4日披露《2026 年半年度报告》，目前公司正在进行半年度财务核算。如经公司财务部门初步核算
达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
3、公司董事会提醒广大投资者，《证券日报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3db56e76-25d5-4521-a09f-636b065fd0af.PDF
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2026-05-21 15:46│中科金财（002657）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第七届董事会第八次会议，并于 2026 年 5
月 20 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规和规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解锁期公
司业绩考核指标未达成，公司将对首次及预留授予激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票 738,075 股进行回购注销。
本次回购注销限制性股票 738,075 股，占 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票总量的 50.00%，占本次回购注销前公司
总股本比例为 0.22%。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 340,051,995 股减少至339,313,920 股，注册资本将由人民币 340,051,995 元变更为 3
39,313,920 元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程
序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件
到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效
身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026 年 5月 22日起 45 日内，工作日 9：00-17：00 内
申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 5层 501-1 号房屋
联系人：王姣杰、姜韶华
联系电话：010-62309608
电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn
邮政编码：100083
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8fc944bb-b4a3-47a0-8de8-ac2630ee2958.PDF
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2026-05-20 18:28│中科金财（002657）：2025年年度股东会决议公告
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中科金财（002657）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/401ae9ba-cc82-4e85-ad7c-63b02abb6938.PDF
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2026-05-20 18:28│中科金财（002657）：2025年年度股东会的法律意见
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中科金财（002657）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/88207ef0-1d00-4c0a-bf92-2266067f8b56.PDF
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2026-04-28 23:09│中科金财（002657）：公司章程
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中科金财（002657）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/873feb20-5a97-4ba1-aeba-a8e44a22d21a.pdf
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2026-04-28 22:32│中科金财（002657）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 4 月 27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下
简称“北京证监局”）下发的《关于对北京中科金财科技股份有限公司、朱烨东、朱烨华、王姣杰采取出具警示函行政监管措施的决
定》（[2026]56 号）（以下简称“《警示函》”）。现将具体情况公告如下：
一、《警示函》主要内容
北京中科金财科技股份有限公司、朱烨东、朱烨华、王姣杰：
经查，你公司存在如下问题:
一是收入核算不规范。公司对部分应采用净额法核算收入的项目采用总额法核算，不符合《企业会计准则第 14 号一一收入》第
三十四条的规定，导致 2024年年报多计收入 87,892,411.72 元，占当期营业收入的 7.53%。
二是其他会计核算不规范。公司存在预付账款核算不准确且减值计提不充分、政府补助核算不准确、其他非流动金融资产核算不
准确等问题，导致公司 2023年年报、2024 年年报信息披露不准确，分别多计利润总额 347.30 万元、564.19万元。
三是公司治理及内部控制不规范。公司存在制度更新不及时、股东会及董事会等运作不规范、独立董事履职记录不全面、内控管
理不足等问题。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定、《上市公司治理准则》（证监会
公告[2018]29 号）第七十四条、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）第三十三条的规定。朱烨东作为公司董事长
兼总经理、朱烨华作为公司财务总监、王姣杰作为公司董事会秘书，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）
第四条的规定，应当对上述违规行为承担责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条、《上市公司现场检查规则》（证监会公告[2022]21 号
）第二十一条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分汲取教训，加强
证券法律法规的学习，遵守资本市场法律法规，提高财务核算水平和规范运作意识，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书
之日起10 日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，进一步加强对《上市公司
信息披露管理办法》《企业会计准则第 14 号一一收入》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，提升财务信息披露质量，强化
信息披露管理，提高公司治理水平，杜绝此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司持续、稳定、健康发展。
本次公司及相关人员收到《警示函》不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时
履行信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28cdb558-5255-4726-80e1-cbdc27c4e0eb.PDF
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2026-04-28 22:16│中科金财（002657）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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中科金财（002657）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e39926e-08c3-4fe9-b24f-3414a9a77184.PDF
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2026-04-28 22:16│中科金财（002657）：2025年年度报告
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中科金财（002657）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac1b1d29-4721-4535-aaa7-a2ac9dc2be75.PDF
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2026-04-28 22:16│中科金财（002657）：2025年年度报告摘要
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中科金财（002657）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/769b77b0-db6e-440d-aba2-9d20d004d5fe.PDF
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2026-04-28 22:15│中科金财（002657）：内部控制审计报告
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中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市西城区金融大街 35号 1号
楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688内 部 控 制 审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 611742 号北京中科金财科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称
“中科金财公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、中科金财公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中科金财公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科金财公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：中科金财公司在内部信息传递控制存在设计与运行薄弱环节，业务部门与财务部门之间
业务资料传递不及时、跨部门信息沟通不通畅、部分业务信息未同步传递至财务核算环节，导致部分系统集成及技术服务业务收入总
额法与净额法判断等事项形成前期会计差错，相关情况已在公司 2025 年度内部控制评价报告中如实反映。针对报告期内存在的内控
管理不规范的情况，公司已采取相应的整改措施并逐步加以完善，对公司财务报告内部控制体系运行不构成实质性影响。本段内容不
影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李冬青
中国·北京 中国注册会计师：张少波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4350159-ddf0-4553-ae4d-7d45129a74c2.PDF
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2026-04-28 22:15│中科金财（002657）：前期差错更正专项说明的专项鉴证报告
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中科金财（002657）：前期差错更正专项说明的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65764900-08aa-4722-93e7-829dc3215220.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席
本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2号楼 5层 501-1 号房屋二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于审议 2025 年度决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于审议 2026 年度信贷计划的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于审议年度担保额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更注册资本、经营范围并修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
10.00 关于审议拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
12.00 关于审议 2026 年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
13.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日在《证券日报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关
于 2025年度利润分配预案的公告》《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》《关于年度担保额度的公告》《关于回购注销部分限
制性股票的公告》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》《关于拟续聘会
计师事务所的公告》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
上述议案 9属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、根据《上市公司股东会规则》的要求，
本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席
的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2026
年 5月 19 日 16:00 前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给公司。
4、登记时间：
2026 年 5月 19 日（上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 16：00）。5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事
会办公室；公司地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2号楼 5层 501-1 号房屋；
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
6、会议联系方式：
联 系 人：王姣杰 姜韶华
联系电话：010-62309608
传 真：010-62308010
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
公司地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2号楼 5层 501-1 号房屋
邮政编码：100083
7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb34d0db-b854-4119-9dba-a6d00ecd447d.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：2025年度独立董事述职报告（吕随启）
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各位股东及股东代表：
本人吕随启，自 2025 年 7月 28 日至今担任北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在任职期间，本
人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，履
行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
吕随启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生。经济学博士。 曾任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究
中心副主任、证券研究所主任，曾任国家开发银行、万达电影股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、河南郑州煤电有限公司、
河南瑞贝卡股份有限公司、河南黄国粮业股份有限公司、天津华泰汽车租赁股份有限公司等单位的独立董事或顾问。2025 年 7月 28
日起兼任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，在本人任职期间，公司召开了7次董事会、2次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意
见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间，公司共计召开2次审计委员
会、4次薪酬与考核委员会会议、未召开提名委员会，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、外部审计机构进行了积极有效的沟通，督促公司及会计师事务所按照审计计划有序实施年
度审计工作，以确保年度报告按期真实、准确、完整披露。持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公
司提升财务质量和公司治理水平。
四、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过积极参加股东会等方式与中小股东沟通交流，广泛听取投资者意见。并关注公司互动易答复、公司舆情信息、
行业政策信息及监管动态等，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等了解投资者及
社会公众对公司的评价。
五、现场工作情况
报告期内，本人关注董事会决议执行情况、信息披露情况，对公司现场实地考察，累计现场工作时间达到5个工作日，了解公司
生产运营状况、管理情况，运用自身知识及经验提出建议。主动问询并审查公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，与相关人员
进行沟通，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向等情况。对公司有关
资料进行认真审阅，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，促进
了董事会决策的科学性和客观性，维护公司股东的合法权益。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事
职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、2025年限制性股票激励计划
审议公司2025年限制性股票激励计划，认为：（1）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。（2）公司
本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；本激励计划激励对象为公司的核心技术及业
务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励
对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。（3）公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股
东的利益。本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象
具有约束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。（4）公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款
提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。（5）公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次激励计划。
2、2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售事项
审议公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售，认为：（1）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2
023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除
限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。（2）本次解除限售的5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得
成为激励对象的情形。综上，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售
资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 5 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事
宜，本次解除限售的限制性股票数量为 1,237,656 股。
3、定期报告
在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎发表意见，就相关问
题进行充分沟通，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，
促进公司高质量发展。
2026年，本人将继续勤勉尽职、兢兢业业，严格遵守相关法律、法规等对独立董事的规定和要求，履行独立董事职责，发挥独立
董事作用。与公司保持积极沟通，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设
性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司可持续发展。
独立董事：吕随启
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/da1fc8af-b322-458d-87b5-3bdc25b4de4a.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：2025年度独立董事述职报告（季成）
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各位股东及股东代表：
作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责
，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司
和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。毕业于香港城市大学，硕士学位，中国执业律师、中国律师香港执业
资格。曾任德衡律师集团（北京）律师事务所律师，现北京德和衡律师事务所执行总裁、管理合伙人，武汉仲裁委仲裁员、天津仲裁
委仲裁员、鄂尔多斯仲裁委仲裁员、北海国际仲裁院仲裁员、中国法学会法治文化研究会理事、最高人民检察院民事行政案件咨询专
家，2019 年 7月 26日至 2025 年 7月 27日兼任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，在本人任职期间，公司召开了3次董事会、2次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意
见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间，公司共计召开1次战略委员
会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门与外部审计机构就年度报告的审计进行了积极沟通。听取会计师事务所提交的年度审计工作
安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。持续加强与会计师的沟通
，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
四、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取投资者意见，同时，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情信息
等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等
了解投资者及社会公众对公司的评价。
五、现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求累计现场工作时间达到10个工作日，充分利用参加董事
会及各委员会、列席股东会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，充分了解公司生产经营情况
、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的
职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司
发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够
做到及时了解和掌握。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事
职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、董事、高级管理人员薪酬
审议公司董事、高级管理人员薪酬事项，认为：公司董事、高级管理人员薪酬，是参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水
平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于公司长远发展。公司对董事、高级管理人员薪
酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥人员的创造性与积极性。
2、选举董事、聘任高级管理人员
审议公司选举董事、聘任高级管理人员事项，认为：充分了解拟选举的董事、拟聘任的高级管理人员的学历、专业资格、职业经
历、兼职情况、履职能力等情况，认为其具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。
3、定期报告
在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作，促进了公
司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：季成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4b8bd0a-7c67-4bed-ae57-ec6b11b870fe.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：2025年度独立董事述职报告（赵燕）
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各位股东及股东代表：
本人赵燕，自 2022 年 3月 21 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。目前，本人担任
公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。现将本
人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
赵燕女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所
有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），
2022年 3月 21 日起兼任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，在本人任职期间，公司召开了10次董事会、4次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立
意见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司共计召开1次战略委员会、7次
审计委员会、5次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及外部审计机构就年度报告的审计进行积极沟通。听取会计师事务所本次年度报告审计工作
的计划及时间安排，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。持续加强与会计师的沟通，
了解工作进展情况，提示会计师加强财务审计和内控审计，督促会计师事务所及时提交审计报告，促进公司提升财务质量和公司治理
水平。
四、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，听取投资者意见。本人关注公司信息披露、业绩说明会情况，并通过关注
公司互动易答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水
平。主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。
五、现场工作情况
报告期内，本人关注董事会决议执行情况、信息披露情况，对公司现场实地考察，累计现场工作时间达到15个工作日，充分了解
公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，运用自身知识背景提出建议，积极有效
地履行了独立董事的职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他
董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事
职权时，对公司有关资料进行认真审阅，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、变更会计师事务所
审议变更会计师事务所事项，认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利
益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。
2、董事、高级管理人员薪酬
审议公司董事、高级管理人员薪酬事项，认为：公司董事、高级管理人员薪酬，是参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水
平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于公司长远发展。公司对董事、高级管理人员薪
酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥人员的创造性与积极性。
3、2025年限制性股票激励计划
审议公司2025年限制性股票激励计划，认为：（1）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。（2）公司
本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；本激励计划激励对象为公司的核心技术及业
务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励
对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。（3）公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股
东的利益。本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象
具有约束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。（4）公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款
提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。（5）公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次激励计划。
4、2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售事项
审议公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售，认为：（1）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2
023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除
限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。（2）本次解除限售的5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得
成为激励对象的情形。综上，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售
资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 5 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事
宜，本次解除限售的限制性股票数量为1,237,656股。
5、定期报告
在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报
告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发
展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、管
理层之间的沟通与合作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，以保证公司董事
会的客观公正与独立运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：赵燕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c752af47-1db5-409f-981a-8b9504d57e8b.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：2025年度独立董事述职报告（刘书锦）
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各位股东及股东代表：
本人刘书锦，自 2019 年 7月 26日至 2025 年 7月 27日担任北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
在任职期间，本人担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年任职期间本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职
守、勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
刘书锦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。厦门大学会计学硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任甘肃会
计师事务所项目经理、甘肃证券公司投资银行部高级经理、海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理、长城证券有限责任公
司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理、太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、新时代证券股份有限公司投
资银行总部董事总经理、华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理。现任深圳金融商会副会长。2019 年 7月 26日至 2025
年 7月 27日兼任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，在本人任职期间，公司召开了3次董事会、2次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意
见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间，公司共计召开5次审计委员
会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、外部审计机构进行了积极有效的沟通，督促公司及会计师事务所按照审计计划有序实施年
度审计工作，以确保年度报告按期真实、准确、完整披露。持续加强与会计师的沟通，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公
司提升财务质量和公司治理水平。
四、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人通过积极参加股东会等方式与中小股东沟通交流，广泛听取投资者意见。并关注公司互动易答复、公司舆情信息、
行业政策信息及监管动态等，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等了解投资者及
社会公众对公司的评价。
五、现场工作情况
报告期内，本人关注董事会决议执行情况、信息披露情况，对公司现场实地考察，累计现场工作时间达到10个工作日，了解公司
生产运营状况、管理情况，运用自身知识及经验提出建议。主动问询并审查公司生产经营、财务管理、内部控制等情况，与相关人员
进行沟通，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向等情况。对公司有关
资料进行认真审阅，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，促进
了董事会决策的科学性和客观性，维护公司股东的合法权益。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事
职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、变更会计师事务所
审议变更会计师事务所事项，认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利
益，审议程序充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定。
2、董事、高级管理人员薪酬
审议公司董事、高级管理人员薪酬事项，认为：公司董事、高级管理人员薪酬，是参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水
平，并结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于公司长远发展。公司对董事、高级管理人员薪
酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥人员的创造性与积极性。
3、选举董事、聘任高级管理人员
审议公司选举董事、聘任高级管理人员事项，认为：充分了解拟选举的董事、拟聘任的高级管理人员的学历、专业资格、职业经
历、兼职情况、履职能力等情况，认为其具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。
4、定期报告
在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎发表意见，就相关问
题进行充分沟通，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，
促进公司高质量发展。
独立董事：刘书锦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b90902fe-b54b-49e3-8629-f245aae5484f.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《
北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的经理、副经理、
财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员）。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董
事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬体系
第七条 薪酬结构如下：
1、公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月或季度发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩
效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、仅在公司担任董事职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴，但经股东会另行批准的除外。在公司担任其他职务
的非独立董事，应根据其担任的其他职务领取相应的薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十；
（三）中长期激励（如有）包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第八条 薪酬发放标准如下：
1、公司独立董事的津贴自其任职之日起按月或季度发放。
2、领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬发放按照公司薪酬制度执行，绩效薪酬在绩效考评后发放。
3、公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、
其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第九条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进
一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬止付追索
第十条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十一条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届
时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会制定，报股东会批准后生效，修改时亦同。第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf3ec28a-facf-4f4d-ab1a-a793ef414969.PDF
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2026-04-28 22:14│中科金财（002657）：2025年度独立董事述职报告（王蔚）
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各位股东及股东代表：
作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责
，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司
和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
1、工作履历及专业背景
王蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。法国艾克斯马赛大学法学博士，中国法学会宪法学会理事、世界宪法
学会中国理事（2022-2026）兼任福州市委法律顾问。现任中国政法大学涉外法治研究院副院长、教授、博士生导师，兼任公司独立
董事。2025 年 7月 28日起兼任公司独立董事。
2、不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任
职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，在本人任职期间，公司召开了7次董事会、2次股东会，本人均亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意
见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，2025 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会
会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人任职期间，公司共计召开4次薪酬与考
核委员会会议、未召开提名委员会、战略委员会，本人均亲自出席，并对所有议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门与外部审计机构就年度报告的审计进行了积极沟通。听取会计师事务所提交的年度审计工作
安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整的披露年度报告。持续加强与会计师的沟通
，提示会计师加强财务审计和内控审计，促进公司提升财务质量和公司治理水平。
四、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取投资者意见，同时，本人通过关注公司互动易答复、公司舆情信息
等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。通过市场机构、媒体报道等
了解投资者及社会公众对公司的评价。
五、现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求累计现场工作时间达到5个工作日，充分利用参加董事
会及各委员会、列席股东会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，充分了解公司生产经营情况
、财务管理和内部控制的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的
职责。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司
发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够
做到及时了解和掌握。
公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件；提供公司内部的主要经营管理信息及市场、行业相关信息。本人行使独立董事
职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事行使职权的情形。
六、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、2025年限制性股票激励计划
审议公司2025年限制性股票激励计划，认为：（1）公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。（2）公司
本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；本激励计划激励对象为公司的核心技术及业
务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励
对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。（3）公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股
东的利益。本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象
具有约束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。（4）公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款
提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。（5）公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次激励计划。
2、2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售事项
审议公司2023年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售，认为：（1）公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2
023年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除
限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。（2）本次解除限售的5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得
成为激励对象的情形。综上，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售
资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 5 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事
宜，本次解除限售的限制性股票数量为1,237,656股。
3、定期报告
在本人任职期间，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度
报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
七、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的发展和规范运作，促进了公
司科学决策水平的进一步提高，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、管理层之间的
沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强
公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投
资者。
独立董事：王蔚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d32ffbfd-1b68-4e5d-b87c-e6c8dd7609f8.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关
于审议 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-109,514,837.18 元，母公司实
现净利润 60,516,874.06 元，截至 2025 年 12月 31 日，合并报表累计未分配利润为-469,159,756.04 元，母公司累计未分配利润
为-28,683,251.96 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于
上市公司股东的净利润及公司、母公司未分配利润均为负数，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -109,514,837.18 -60,194,092.61 -111,078,268.18
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -469,159,756.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -28,683,251.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -93,595,732.6567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年末合并报表未分配利润、母公司报表未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年末合并报表未分配利润、母公司报表未分配利润均为负值，不满足分红条件，符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告。
2、公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f50005cd-78a6-41d4-9bca-531c0b8f7bfc.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4月
27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议了《关于审议 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对该
议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事（含职工代表董事）：在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，具体薪酬标准和绩效考核依据专职岗
位薪酬标准或高级管理人员薪酬标准执行；外部非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
2、独立董事：独立董事津贴标准为 20 万元/年，按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）
收入等组成。基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效
考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励（如有）包括股权激
励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
3、本方案未尽事宜，将按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
2.公司薪酬与考核委员会决议。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1fdff5ee-fdcc-4006-82f6-dc9affffd196.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019 年 11 月 8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1号楼 805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至 2025 年末，中瑞诚拥有合伙人 58 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 30 名
；
（7）2025 年度业务收入（未经审计）35,588.70 万元，其中审计业务收入（未经审计）22,197.85 万元，证券业务收入（未经
审计）2,747.89 万元；
（8）2025 年上市公司审计客户家数（2025 年报审计）：17 家，财务报表审计收费 716.00 万元。涉及的主要行业包括制造业
、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年7月9日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，并于 2025 年 7月
28 日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审计委员会对会计师事务所履职情况的审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 4月 17日召开的审计委员会2026 年第四次会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中瑞诚对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，中瑞诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中瑞诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中瑞诚就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》
等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中瑞诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 7月 2日，董事会审计委员会 2025
年第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司 2025 年度审计机构；并同意将前述议案提交公
司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与中瑞诚沟通了公司 2025 年度财务报告审计计划，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审计范
围、重要时间节点、审计重点等相关事项；并对 2025 年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行了沟通，听取了中瑞诚关于公司
审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报。
（三）2026 年 4 月 17 日，公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《2025 年度审计报告》《2025 年年度报告
》《2026 年第一季度报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》《2025 年度审计委员会对会计师
事务所审计工作的总结报告》《董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于会计
师事务所2025年度履职情况评估报告》《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于带强调事项
段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中瑞诚具有证券相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性
，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，重视了解公司及公司的经营环
境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通，能按时完成公司 202
5年年度审计相关工作，勤勉尽责地履行了审计职责。
北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae47a9fc-68d5-4d9a-aaa2-437a5713e6b2.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注
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中科金财（002657）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a43f1b4-b51d-4541-813d-dcf62121d9a3.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求。现将会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报如下
：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019 年 11 月 8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1号楼 805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至 2025 年末，中瑞诚拥有合伙人 58 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 30 名
；
（7）2025 年度业务收入（未经审计）35,588.70 万元，其中审计业务收入（未经审计）22,197.85 万元，证券业务收入（未经
审计）2,747.89 万元；
（8）2025 年上市公司审计客户家数（2025 年报审计）：17 家，财务报表审计收费 716.00 万元。涉及的主要行业包括制造业
、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年7月9日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，并于 2025 年 7月
28 日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审计委员会对会计师事务所履职情况的审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 4月 17日召开的审计委员会2026 年第三次会议审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履
职情况评估报告》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中瑞诚对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，中瑞诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中瑞诚出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中瑞诚就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为中瑞诚具有证券相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，重视了解公司及公司的经营环境，关注公
司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通，能按时完成公司 2025 年年度审
计相关工作，勤勉尽责地履行了审计职责。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ec23527-7c94-4042-ba32-b85ec0dc34aa.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘
要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。公司将于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00 在证券日报
网举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆证券日报网路演中心（http://www.zqrb
.cn/huiyi/lyhd/index.html）参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东、独立董事吕随启、财务总监朱烨
华和董事会秘书王姣杰。
为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2026 年 5月 1
3 日（星期三）17:00 前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱 zkjc@sinodata.net.cn。公司将在2025 年度业绩说明会上
就投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8adbbdd1-f96c-43e2-9514-c41a599d3c7e.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审
议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-469,159,756.04 元，
实收股本为 340,051,995.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事
项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
主要系历史商誉减值计提、资产减值损失以及公司主动进行业务战略调整导致的研发投入加大等因素综合影响所致。
三、应对措施
就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层一直积极努力采取积极措施改善公司经营业绩，以尽快弥补亏损。主要措施
包括：
1、市场及技术发展趋势，不断增强创新技术实力，促进业务实施中的新技术融合，提高公司的核心竞争能力。加快推进新业务
的研发和外部市场开拓，强化市场推广与品牌建设，提高技术服务水平和外部市场份额；
2、深入了解挖掘现有客户需求，利用公司长年的技术和经验积累对客户的需求加以引领、合理规划，引导客户形成及完善新的
需求，以获取继续与客户进行深入合作的机会。并通过客户对公司认可，横向或纵向获得更多客户的认可，发展新客户；
3、公司积极推动降本增效与费用精细化管控，缩减人工操作成本与事务性工作耗时。通过技术手段实现运营效率与成本管控水
平的双向提升。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9653f9fa-ef3a-4062-a335-dec61d156100.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
目 录
1、 专项说明··················································
······················ 1-22、 2025年度营业收入扣除情况表···················
··························· 1地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京中科金财科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的
专项说明
中瑞诚鉴字[2026]第 611746 号北京中科金财科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财公司”）2025 年度财务报表，
包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2026年 4月 27 日出具了中瑞诚审字[2026]611747 号无保留意见的审计报告。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，中科金财公司
编制了后附的北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、真实性、准确性及完整性是中科金财公司的责
任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计中科金财公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中科金财公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京中科金财科技股份有限公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李冬青
中国·北京 中国注册会计师：张少波
二〇二六年四月二十七日
2025 年度营业收入扣除情况表
上市公司名称：北京中科金财科技股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 85,588.96 107,887.86
营业收入扣除项目合计金 1,525.91 2,204.56
额
营业收入扣除项目合计金 1.78% 2.04%
额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务
收入
1. 正常经营之外的其他业 1,525.91 主要系工程类收 2,204.56 主要系工程类收
务收入。如出租固定资产、 入和处置投资性 入和处置投资性
无形资产、包装物，销售材 房地产 房地产
料，用材料进行非货币性资
产交换，经营受托管理业务
等实现的收入，以及虽计入
主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业
务收入，如拆出资金利息收
入；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务
所产生的收入，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租
赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展
的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会
计年度新增贸易业务所产
生的收入。
4. 与上市公司现有正常经
营业务无关的关联交易产
生的收入。
5. 同一控制下企业合并的
子公司期初至合并日的收
入。
6.未形成或难以形成稳定
业务模式的业务所产生的
收入。
关于北京中科金财科技股份有限公司的专项审核报告
1,525.91 — 2,204.56
二、不具备商业实质的收入 — — —
1. 未显著改变企业未来现
金流量的风险、时间分布或
金额的交易或事项产生的
收入。
2. 不具有真实业务的交易
产生的收入。如以自我交易
的方式实现的虚假收入，利
用互联网技术手段或其他
方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业
务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允
的对价或非交易方式取得
的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计
意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性
的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小 — — — —
计
三、与主营业务无关或不具 — — — —
备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 84,063.05 — 105,683.30 —
企业负责人：朱烨东 主管会计工作的负责人：朱烨华 会计机构负责人：田雪格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/02229e01-630d-4604-8dcb-8efffc9516ed.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科金财（002657）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/277ee76c-6513-46b4-92e8-85f44496245a.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：2025年度内部控制自我评价报告
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中科金财（002657）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e1ba379-81fe-4665-a594-e3b97eede9f2.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，北京中科金财科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会，就公司在任 3名独立董事赵燕、吕随启、
王蔚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵燕、吕随启、王蔚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7208d12d-72a5-4e41-9ff5-61f93aadf434.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明
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中科金财（002657）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e49d872-aecb-4510-8242-dd87cf91608b.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：拟续聘会计师事务所的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2026 年 4月 27日召开了第七届董事会第八次会议，会
议审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）担
任公司审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019 年 11 月 8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1号楼 805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至 2025 年末，中瑞诚拥有合伙人 58 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 30 名
；
（7）2025 年度业务收入（未经审计）35,588.70 万元，其中审计业务收入（未经审计）22,197.85 万元，证券业务收入（未经
审计）2,747.89 万元；
（8）2025 年上市公司审计客户家数（2025 年报审计）：17 家，财务报表审计收费 716.00 万元。涉及的主要行业包括制造业
、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2025 年累计已提取职业风险基金 558 万元，购
买职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相
关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次
和纪律处分 0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚0次、监督管理措施 4次、
自律监管措施 2次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李冬青女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞
诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家，具备相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张少波先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞
诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：范小虎，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中瑞诚执业，20
25 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 5家，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
签字注册会计师张少波、项目质量控制复核人范小虎近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
签字合伙人李冬青 2024 年 10 月被上海证券交易所出具自律监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。
姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
李冬青 2024年 10 自律监管 上海证券交 因在执业北京韩建河山管业
月 22 日 措施 易所 股份有限公司 2022 年、2021
年及 2020年年报审计业务时
存在部分程序执行不够充分
等问题给予签字注册会计师
监管警示的决定。
3.独立性
拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于
独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。公司 2025年度审计费用预计为 95万元，其中内部控制审计费用为 15万元，定价原则未发生变化，公司董事会提请
股东会授权管理层按市场情况与审计机构协商确定2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中瑞诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为中
瑞诚具备为公司提供审计服务的专业胜任能力及诚信状况，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中瑞诚为公司 202
6 年度审计机构。
2.董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第八次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘中瑞诚为公司2026 年度审计机构。
3.生效日期
本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
2.公司董事会审计委员会会议决议。
3.中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9899c3f-0250-4e52-8fa4-4fd67f4d8651.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞诚”)对北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财
”)2025 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 2025 年度内部控制审计报告涉及的强调事项作专项说明如下
：
一、强调事项段的内容
内部控制审计报告中强调事项内容：“我们提醒内部控制审计报告使用者关注：中科金财公司在内部信息传递控制存在设计与运
行薄弱环节，业务部门与财务部门之间业务资料传递不及时、跨部门信息沟通不通畅、部分业务信息未同步传递至财务核算环节，导
致部分系统集成及技术服务业务收入总额法与净额法判断等事项形成前期会计差错，相关情况已在公司 2025 年度内部控制评价报告
中如实反映。针对报告期内存在的内控管理不规范的情况，公司已采取相应的整改措施并逐步加以完善，对公司财务报告内部控制体
系运行不构成实质性影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、公司的整改措施
针对上述内容，公司已采取相应的整改措施并逐步加以完善，具体情况如下：
1、2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 27 日，公司分别召开审计委员会 2026年第四次会议、第七届董事会第八次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对上述会计差错按照追溯重述法进行调整
。
2、公司将持续加强对加强财务人员专业技能培训，增强财务人员的专业水平，提升会计核算和财务管理的能力，同时公司财务
人员要深入了解公司的各类业务模式，加强与业务部门之间的沟通，在日常工作中，清晰理解并反映业务实质，以确保会计核算账务
处理的准确性，切实提高财务会计信息披露质量。
3、强化公司内部审计部门职责，增加内审工作的深度，加大重点领域和关键环节的监督工作，对不符合企业会计准则、公司内
控管理制度等相关规定的行为，进行及时纠偏，提出整改意见，并跟踪改善落实。
4、公司将按照内部控制规范体系要求，继续深化内部控制体系建设，不断提升经营管理水平，持续强化内部控制有效执行；同
时，根据公司的情况变化，加强内部控制检查和监督力度，促进公司健康、可持续发展。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为：审计委员会尊重中瑞诚的独立判断，重视中瑞诚出具的带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告
中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有
效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。
四、董事会的专项说明
公司董事会审阅了中瑞诚出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：中瑞诚对公司 2025 年度内部控制出具的带强调事项
段的无保留意见内部控制审计报告，公司董事会表示理解和认可；中瑞诚在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为
了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事
项对公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，消除该事项对公司的影响，有利于切实维护公司及全体股东利益
。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ef46910-cf55-45db-8483-070e844bf63c.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4b45385-10e0-4e72-9fe8-ae70c041e80e.PDF
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2026-04-28 22:12│中科金财（002657）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
□是 ?否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
北京志东方科技 北京华鉴资产评 齐志韩、薛明亮 华鉴评报字 资产预计未来现 在北京中科金财
有限责任公司 估有限公司 （2026）第 A020 金流量的现值 科技股份有限公
号 司管理层批准的
包含商誉的相关
资产组在未来经
营规划方案落实
的前提下，其认
定的合并北京志
东方科技有限责
任公司所形成的
包含商誉资产组
在评估基准日可
收回金额不低于
2,580.00 万元
（取整）。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
北京志东方科 不存在减值迹 否 未减值不适用
技有限责任公 象
司
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
北京志东方科技 直接归属于资产 独立现金流 23,766,475.47 资产组账面价值 23,755,583.48
有限责任公司 组的固定资产、
无形资产等可辨
认资产
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）一般假设
1、交易假设：假设所有待评估资产均可以正常有序交易。
2、公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场
信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。
3、企业持续经营的假设：企业持续经营的假设是指志东方将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致。
4、资产持续使用假设：假设待评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基
础上使用。
（二）特殊假设
1、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变
化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
2、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
3、企业的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务。
4、企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
5、企业未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。6、企业的管理模式、销售渠道、行业
经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用，其他资产可以通过更新或追加的方式延续使用。
7、本次评估的各项资产均以评估基准日产权持有单位申报的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价
格为依据。
8、本次评估的各项参数取值不考虑未来可能发生通货膨胀因素的影响。
9、假设评估基准日后企业经营现金流均匀流入、流出。
10、本次评估假设委托人及产权持有单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。11、评估范围仅以产权持有单位提供的
评估申报表为准，未考虑产权持有单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
12、本次评估范围内的资产不存在抵质押情况，本次评估也未考虑相关合同形成的权益以及他项权利对资产价值的影响。
特别提请报告使用人注意，评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，评估
结果一般会失效。
2、整体资产组或资产组组合账面价值
单位：元
资产组名称 归属于母公司股 归属于少数股东 全部商誉账面价 资产组或资产组 包含商誉的资产
东的商誉账面价 的商誉账面价值 值 组合内其他资产 组或资产组组合
值 账面价值 账面价值
北京志东方科技 23,755,583.48 0.00 23,755,583.48 10,891.99 23,766,475.47
有限责任公司
3、可收回金额
（1） 公允价值减去处置费用后的净额
□适用 ?不适用
（2） 预计未来现金净流量的现值
?适用 □不适用
单位：元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a59cc97-2c58-467c-8b19-12df5f00c8e6.PDF
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2026-04-28 22:11│中科金财（002657）：关于前期会计差错更正的公告
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中科金财（002657）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18461011-a073-4e3e-ada2-f05c231f20d1.PDF
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2026-04-28 22:11│中科金财（002657）：2026年一季度报告
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中科金财（002657）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5015581-da77-4e6d-b82b-a9d4ad609d10.PDF
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2026-04-28 22:11│中科金财（002657）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司回购注销 2025 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的事项进行核查，发表如下意见：
公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制
性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法合规。同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 738,075 股进行
回购注销。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7af6d78a-5631-4f34-b24f-31bcf2d57eea.PDF
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2026-04-28 22:11│中科金财（002657）：第七届董事会第八次会议决议公告
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中科金财（002657）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f759941e-3182-4def-a217-8251babfb3e8.PDF
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2026-04-28 22:10│中科金财（002657）：2025年年度审计报告
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中科金财（002657）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee472c6c-a9e9-429a-9200-7f5d2da77958.PDF
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2026-04-28 22:10│中科金财（002657）：关于年度担保额度的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2026 年 4月 27日召开了第七届董事会第八次会议，会
议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程
中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元（即任一时点的担保余额不超过人民币
50,000 万元），其中，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供
担保的额度不超过 45,000 万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请2025年年度股东会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2026年年度股东会召开之日前的各级全资下属公司（包括有
效期内新增的全资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下：
（一）资产负债率低于 70%的子公司基本情况如下：
公司名称 注册资本 股东构成
（万元） 名称 出资比例
北京中科金财科技 34,005.1995 — —
股份有限公司
天津中科金财科技 5,008.37 北京中科金财科技股份有限公司 100%
有限公司
深圳前海中科金财 50,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
金控投资有限公司
北京志东方科技有 3,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
限责任公司
湖南中科金财智算 20,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
科技有限公司
中科金财（香港）科 1,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
技有限公司
上海智科金财数字 1,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
科技有限公司
金财数金（上海）智 28,000 深圳前海中科金财金控投资有限公 100%
能科技有限公司 司
北京中科金财投资 5,000 深圳前海中科金财金控投资有限公 100%
管理有限公司 司
华缔资产管理（北 28,000 金财数金（上海）智能科技有限公 100%
京）有限公司 司
天津壬辰软件开发 1,000 天津中科金财科技有限公司 100%
有限公司
安庆智科金财智算 500 上海智科金财数字科技有限公司 100%
科技有限公司
（二）资产负债率 70%以上的子公司基本情况如下：
公司名称 注册资本（万 股东构成
元） 名称 出资比例
杭州中科金财科技 300 北京中科金财科技股份有限公司 100%
有限公司
北京中科金财软件 3,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
技术有限公司
北京中科金财信息 10,000 北京中科金财科技股份有限公司 100%
科技有限公司
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保协议的主要内容由公司及各级全资下属公司与
债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权
人签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各
级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。
公司第七届董事会第八次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的担保余额为人民币 0 元，不存在对外部公司进行担保的情形，不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17db9f26-0363-4e28-b75b-83236e967818.PDF
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2026-04-28 22:10│中科金财（002657）：关于使用闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 60,000 万元。
3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率
不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。北京中科金财科技股
份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议
使用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同意中科金财及下属控股公司在不影响
公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置资金进行委托理财，并同意授权公司和下属控股公司管
理层具体实施。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。本次委托理财事项不涉及关联交易。现将使用闲置资
金进行委托理财的相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和下属控股公司合理利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金
使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机
构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
3.投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最高不超过人民币 60,000 万元。
4.投资期限：投资额度的使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止，且不超过 12个
月。
5.资金来源：全部为闲置资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，公司董事会授权公司和下属控股公司管理层在额度范围内开展委托理财并签署相关
协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动
性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
2.风险控制措施
（1）公司已严格按照深圳证券交易所相关法律法规规定的要求，制定了《北京中科金财科技股份有限公司委托理财管理制度》
，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细
规定。
（2）在委托理财项目实施前，由公司财务管理部门负责协调组织相关部门对受托方资信状况、财务状况、诚信记录等进行全面
审核评估，对理财业务进行内容审核和风险评估，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估。
董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况
是否良好。
（3）公司财务管理部门负责委托理财的资金筹集、资金管理、会计核算及结算管理。
（4）公司内部审计部负责对委托理财的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
（6）公司在委托理财项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个
工作日内）向董事长报告并同时通知董事会秘书。
四、投资对公司的影响
公司和下属控股公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置资金进行委托理财，不会影响公司和下属控股公司业务
的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产
结构，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于实现公
司资产保值增值。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cffe7c3-4936-4b91-8380-c0d7b41caa2c.PDF
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2026-01-28 17:33│中科金财（002657）：2025年度业绩预告
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中科金财（002657）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ee78a9ca-1f7b-40ba-9e46-ec74328196d2.PDF
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2025-11-24 16:55│中科金财（002657）：关于对全资子公司担保的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，同
意公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元，有效期自公司 2024年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2025 年 4月 23 日披露的《关于年度担保额度的公告》。
一、担保情况概述
为满足正常经营的需求，本次公司签署《担保函》，为全资子公司北京中科金财信息科技有限公司（以下简称“中科信息”）与
中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）之间的业务往来形成的全部付款义务提供担保，担保金额上限为 1,200万元，
担保方式为连带责任保证，保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。本次担保不涉及关联交易。本次担保在 2024
年年度股东大会审议的对外担保额度及授权范围内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：北京中科金财信息科技有限公司
2.成立日期：2003年 4月 9日
3.注册地址：北京市海淀区小月河东畔路 16号院 2号楼 5层 501-2号房屋
4.法定代表人：邓志光
5.注册资本：10,000万元人民币
6.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；创业空间服务；软件外包服务；摄像及视频制作服务；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告发
布；数字广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
7.被担保人与公司的关系：公司全资子公司
8.被担保人的财务状况：
项目 2024 年 12 月 31 日（元） 2025 年 9 月 30日（元）
资产总额 41,144,616.20 42,671,350.22
负债总额 82,678,207.05 179,719,679.83
净资产 -41,533,590.85 -137,048,329.61
项目 2024 年 1-12 月（元） 2025 年 1-9 月（元）
营业收入 18,006,427.84 7,799,686.26
营业利润 -89,841,340.89 -92,719,873.24
净利润 -91,473,480.63 -95,715,344.43
9.中科信息不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保期间：担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。
3.担保金额：上限为 1,200万元。
4.担保范围：对中科信息和中建材签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行
向中建材承担连带保证责任。
四、董事会意见
本次被担保人中科信息为公司全资子公司，公司为其提供担保，旨在支持其业务发展需求，保障其日常经营有序进行，符合公司
整体利益，且风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的对外担保余额为 0元，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1fc67352-a493-45bd-bf19-79bcc050280b.PDF
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2025-11-20 00:00│中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告
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中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/62ef710d-86dc-414e-9c8f-3a080da482d3.PDF
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2025-10-27 18:29│中科金财（002657）：2025年三季度报告
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中科金财（002657）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/208a0349-22f2-4331-827e-227d0b5cd3bd.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象限制性股票分配情况如下
：
序 姓名 职务 获授的限制 占预留授予权 占目前总股本的
号 性股票数量 益总量的比例 比例（%）
（股） （%）
1 范大欣 业务副总 34,247 19.80% 0.010%
2 万常昊 部门总经理 16,500 9.54% 0.005%
3 陈玉静 商务总监 10,274 5.94% 0.003%
4 竺林垚 部门总经理 10,000 5.78% 0.003%
5 张旭 部门总经理 10,000 5.78% 0.003%
6 孟志坚 算法专家 9,900 5.72% 0.003%
7 段元亮 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
8 王子坤 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
9 吴崇 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
10 其他核心技术及业务人员（10 人） 52,354 30.27% 0.015%
合计 172,975 100.00% 0.051%
注：1、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%，公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女
。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d019014c-bdc7-4b0c-ad9a-1e0fc52da24c.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书
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中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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中科金财（002657）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/37cbbba7-75f1-44ef-8912-f7ab50454e1a.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：关于变更公司办公地址的公告
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因经营发展需要，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日搬迁至新地址，现将办公地址变更情况公告如下
：
变更前：
办公地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
邮政编码：100101
变更后：
办公地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋
邮政编码：100083
除以上变更外，公司投资者热线、传真、邮箱及网址等其他联系方式均保持不变，具体如下：
投资者热线：010-62309608
传真：010-62308010
邮箱：zkjc@sinodata.net.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/1944300d-0e35-4962-816e-66c0172e4d12.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中科金财：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243029.PDF
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2026-04-29│中科金财：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243038.PDF
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2025-10-28│中科金财：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744215.PDF
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2025-08-01│中科金财：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-01/1224354632.PDF
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2025-04-28│中科金财：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308440.PDF
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2025-04-23│中科金财：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217836.PDF
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2024-10-24│中科金财：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489700.PDF
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2024-08-01│中科金财：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-01/1220766555.PDF
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2024-04-26│中科金财：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219834957.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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