公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:55 │中科金财（002657）：关于对全资子公司担保的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 │
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│2025-10-27 18:29 │中科金财（002657）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:17 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-10-20 18:17 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-10-20 18:17 │中科金财（002657）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-10-20 18:17 │中科金财（002657）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2025-10-20 18:16 │中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见│
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│2025-10-20 18:16 │中科金财（002657）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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2025-11-24 16:55│中科金财（002657）：关于对全资子公司担保的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度股东大会审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，同
意公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币 50,000 万元，有效期自公司 2024年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2025 年 4月 23 日披露的《关于年度担保额度的公告》。
一、担保情况概述
为满足正常经营的需求，本次公司签署《担保函》，为全资子公司北京中科金财信息科技有限公司（以下简称“中科信息”）与
中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）之间的业务往来形成的全部付款义务提供担保，担保金额上限为 1,200万元，
担保方式为连带责任保证，保证期间为担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。本次担保不涉及关联交易。本次担保在 2024
年年度股东大会审议的对外担保额度及授权范围内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：北京中科金财信息科技有限公司
2.成立日期：2003年 4月 9日
3.注册地址：北京市海淀区小月河东畔路 16号院 2号楼 5层 501-2号房屋
4.法定代表人：邓志光
5.注册资本：10,000万元人民币
6.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台
技术咨询服务；创业空间服务；软件外包服务；摄像及视频制作服务；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；数字广告设计、代理；数字广告发
布；数字广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
7.被担保人与公司的关系：公司全资子公司
8.被担保人的财务状况：
项目 2024 年 12 月 31 日（元） 2025 年 9 月 30日（元）
资产总额 41,144,616.20 42,671,350.22
负债总额 82,678,207.05 179,719,679.83
净资产 -41,533,590.85 -137,048,329.61
项目 2024 年 1-12 月（元） 2025 年 1-9 月（元）
营业收入 18,006,427.84 7,799,686.26
营业利润 -89,841,340.89 -92,719,873.24
净利润 -91,473,480.63 -95,715,344.43
9.中科信息不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证担保。
2.担保期间：担保函约定的最高额保证期限终止之日起两年。
3.担保金额：上限为 1,200万元。
4.担保范围：对中科信息和中建材签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行
向中建材承担连带保证责任。
四、董事会意见
本次被担保人中科信息为公司全资子公司，公司为其提供担保，旨在支持其业务发展需求，保障其日常经营有序进行，符合公司
整体利益，且风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的对外担保余额为 0元，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1fc67352-a493-45bd-bf19-79bcc050280b.PDF
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2025-11-20 00:00│中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告
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中科金财（002657）：关于2025年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/62ef710d-86dc-414e-9c8f-3a080da482d3.PDF
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2025-10-27 18:29│中科金财（002657）：2025年三季度报告
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中科金财（002657）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/208a0349-22f2-4331-827e-227d0b5cd3bd.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象限制性股票分配情况如下
：
序 姓名 职务 获授的限制 占预留授予权 占目前总股本的
号 性股票数量 益总量的比例 比例（%）
（股） （%）
1 范大欣 业务副总 34,247 19.80% 0.010%
2 万常昊 部门总经理 16,500 9.54% 0.005%
3 陈玉静 商务总监 10,274 5.94% 0.003%
4 竺林垚 部门总经理 10,000 5.78% 0.003%
5 张旭 部门总经理 10,000 5.78% 0.003%
6 孟志坚 算法专家 9,900 5.72% 0.003%
7 段元亮 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
8 王子坤 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
9 吴崇 部门总经理 9,900 5.72% 0.003%
10 其他核心技术及业务人员（10 人） 52,354 30.27% 0.015%
合计 172,975 100.00% 0.051%
注：1、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00%，公司全部有效的激励计划所涉及的标
的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女
。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d019014c-bdc7-4b0c-ad9a-1e0fc52da24c.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书
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中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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中科金财（002657）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/37cbbba7-75f1-44ef-8912-f7ab50454e1a.PDF
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2025-10-20 18:17│中科金财（002657）：关于变更公司办公地址的公告
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因经营发展需要，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日搬迁至新地址，现将办公地址变更情况公告如下
：
变更前：
办公地址：北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层
邮政编码：100101
变更后：
办公地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋
邮政编码：100083
除以上变更外，公司投资者热线、传真、邮箱及网址等其他联系方式均保持不变，具体如下：
投资者热线：010-62309608
传真：010-62308010
邮箱：zkjc@sinodata.net.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/1944300d-0e35-4962-816e-66c0172e4d12.PDF
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2025-10-20 18:16│中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规
范性文件及《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》的规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留
授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表如下意见：
1、本次获授限制性股票的激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象范围，不存
在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女。
3、上述激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，《激励计划》的预留授予条件均已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 10 月 20 日为授予日，向 19名激励对象授予预留限制性股票 172,975 股。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/de0d62aa-e32b-4726-b4b5-23fc419ecb96.PDF
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2025-10-20 18:16│中科金财（002657）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2025年 10 月 15 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9名，出
席董事 9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司股权激励计划的有关规定，经公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会审议核查
后认为，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予限制性股票的授予条件已成就，同意确定2025 年 10 月 20 日为授予日
，以 14.60 元/股的授予价格向符合条件的 19 名激励对象授予预留 172,975 股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《北京中科金财科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见 2025 年
10 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议。
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/454dfe66-495f-4658-85de-9785635bb0dc.PDF
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2025-09-30 00:00│中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/5c8dc48d-e6a3-493c-a4dc-83b7530ba522.PDF
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2025-09-26 18:34│中科金财（002657）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年9月26
日（星期五）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，网络投票时间为2025年9月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月26日上午9:15—下午15:00。本
次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共783人，代表股份61,152,051股，占上市公司总股份的17.9831%。其中参加现场投票
的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为34,670,287股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为778
人，其所持有表决权的股份总数为26,481,764股，占上市公司总股份的7.7876%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过
了以下议案：
1.关于修改公司部分治理制度的议案
1.01关于修改《股东会议事规则》的议案
表决结果：
同意59,836,216股，占出席会议所有股东所持股份的97.8483％；
反对1,250,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0456％；
弃权64,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1061％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,947,765股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6521％；
反对1,250,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1335％；
弃权64,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2144％。
1.02关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意59,828,816股，占出席会议所有股东所持股份的97.8362％；
反对1,251,335股，占出席会议所有股东所持股份的2.0463％；
弃权71,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1176％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,940,365股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6276％；
反对1,251,335股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1348％；
弃权71,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2376％。
1.03关于修改《关联交易决策制度》的议案
表决结果：
同意59,835,316股，占出席会议所有股东所持股份的97.8468％；
反对1,252,935股，占出席会议所有股东所持股份的2.0489％；
弃权63,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1043％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,946,865股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6491％；
反对1,252,935股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1401％；
弃权63,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2108％。
1.04关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意59,816,916股，占出席会议所有股东所持股份的97.8167％；
反对1,268,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0747％；
弃权66,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,928,465股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5883％；
反对1,268,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1923％；
弃权66,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2194％。
1.05关于修改《对外投资管理制度》的议案
表决结果：
同意59,832,516股，占出席会议所有股东所持股份的97.8422％；
反对1,251,535股，占出席会议所有股东所持股份的2.0466％；
弃权68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,944,065股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6399％；
反对1,251,535股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1354％；
弃权68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2247％。
1.06关于修改《募集资金管理制度》的议案
表决结果：
同意59,831,716股，占出席会议所有股东所持股份的97.8409％；
反对1,253,735股，占出席会议所有股东所持股份的2.0502％；
弃权66,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意28,943,265股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6372％；
反对1,253,735股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1427％；
弃权66,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2201％。
1.07关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
同意59,825,616股，占出席会议所有股东所持股份的97.8309％；
反对1,2
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