公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 18:11 │中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-11-25 18:18 │中科金财（002657）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-18 17:33 │中科金财（002657）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-14 17:23 │中科金财（002657）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-04 16:51 │中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-10-29 17:33 │中科金财（002657）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-10-24 00:00 │中科金财（002657）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-09-30 00:00 │中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2024-09-20 00:00 │中科金财（002657）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-02 18:11│中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划
。回购价格不超过 21.68元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数
），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》。
一、公司回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况
公告如下：截至 2024年11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,465,255 股，占公司总股本的 0.4
3%；回购股份最高成交价为 14.70 元/股，最低成交价为 10.57 元/股，总成交金额为人民币 19,778,242.55 元（不含交易税费）
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份（2023 年修订）》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法
规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c193e14a-28a1-45e7-8422-2c90ade4ee37.PDF
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2024-11-25 18:18│中科金财（002657）：股票交易异常波动公告
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中科金财（002657）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8d8a6d14-d8fa-4947-91e9-9dbb10a22ade.PDF
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2024-11-18 17:33│中科金财（002657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中科金财，股票代码：002657）自 2024 年 11 月 15
日起收盘价格涨幅偏离值连续两个交易日（2024 年 11月 15日、2024年 11 月 18日）累计偏离 25.52%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1e94700b-c015-430d-807d-e8ea0f0d853c.PDF
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2024-11-14 17:23│中科金财（002657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中科金财，股票代码：002657）自 2024 年 11 月 13
日起收盘价格涨幅偏离值连续两个交易日（2024 年 11月 13日、2024年 11 月 14日）累计偏离 23.65%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/0d22a31d-1d0b-4e88-8b85-42f4567da69c.PDF
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2024-11-04 16:51│中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告
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中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/10f6a981-afe6-4f28-b6d0-c1b86937ca56.PDF
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2024-10-29 17:33│中科金财（002657）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中科金财，股票代码：002657）自 2024 年 10 月 28
日起收盘价格涨幅偏离值连续两个交易日（2024 年 10月 28日、2024年 10 月 29日）累计偏离 21.05%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10月 24日披露了《2024年第三季度报告》，具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8bce6db1-e013-4419-905c-03b67202cf7c.PDF
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2024-10-24 00:00│中科金财（002657）：2024年三季度报告
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中科金财（002657）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/329fb7b3-84e7-45cc-9dbe-1917a187fd24.PDF
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2024-10-09 00:00│中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公
司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励计划
。回购价格不超过 21.68元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数
），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之
日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》。
一、公司回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况
公告如下：截至 2024年9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,465,255 股，占公司总股本的 0.43
%；回购股份最高成交价为 14.70 元/股，最低成交价为 10.57 元/股，总成交金额为人民币 19,778,242.55 元（不含交易税费）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份（2023 年修订）》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法
规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/0854cd44-9e20-4f42-8ffb-ab6cf2266a62.PDF
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2024-09-30 00:00│中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/77c25cd1-5b1e-4b88-8d82-6d606baaffae.PDF
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2024-09-20 00:00│中科金财（002657）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2024
年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司 202
4 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3．公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4．本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第六届董事会第十七次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2
024-040），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式
、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00 在北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层会议室
召开，由董事长朱烨东先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
19 日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 343 名，代表股份共 54,721,926 股，占上市公司总股份的 16.0922%。
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份共计 34,683,587 股，占上市公司总股份的 10.1995%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 9 月 11 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股
票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 337名，代表股份共计 20,038,339 股，占上市公司
总股份的 5.8927%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3．参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 339 名，代表股份共计 23,820,075 股，占上市公司总股
份的 7.0048%。
（三）出席或列席会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向
公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1．审议通过《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
表决结果：54,248,230 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1344%；321,396 股反对，占
出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5873%；152,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 0.2783%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：23,346,379 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 98.0114%；321,396 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3493%；152,300 股弃权，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6394%。
该议案为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式贰份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f9c88c03-09d7-4376-b234-e01cf177bee8.PDF
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2024-09-20 00:00│中科金财（002657）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中科金财（002657）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/f0116fc1-9cb3-4274-a094-e88e6efb4069.PDF
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2024-09-03 00:00│中科金财（002657）：关于回购股份的进展公告
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