公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 19:46 │中科金财（002657）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-07 19:44 │中科金财（002657）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予名单 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-08-07 19:42 │中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-08-01 00:00 │中科金财（002657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-08-07 19:46│中科金财（002657）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司天枢会议室以通讯
方式召开。会议通知于 2025年 8月 4日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9名，出席
董事 9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。
会议同意公司实行限制性股票激励计划，本次限制性股票激励计划，符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于进一步
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术及业务人员的积极性，提升公司的核心竞争力，有效地
将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，实现股东利益的最大化，不会对
公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见 2025 年 8月 8日巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
2. 会议以 9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
会议同意公司实行限制性股票激励计划实施考核管理办法，本次限制性股票激励计划实施考核管理办法，有利于保证 2025 年限
制性股票激励计划的顺利进行，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2025年 8月 8日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
3. 会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，会议同意提请股东会就 2025年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会
授权，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5） 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（10）签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划有关的协议；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（12）提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机
构；
（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（14）就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律
、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
会议同意公司于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议
案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见 2025年 8月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
2.公司薪酬与考核委员会决议。
3.《北京中科金财科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
4.《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/9fe69d2f-d2aa-40c7-8eff-865ddf69363b.PDF
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2025-08-07 19:44│中科金财（002657）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025年 8月 7日召开，会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。会议决定于 2025年 8月 25日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次会议审议同意召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 25日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2025年 8月 25日。
其中，交易系统：2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票系统：2025年 8月 25日上午 9:15-下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年 8月 19日（星期二）。
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投
票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称如下表。
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年 √
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
（二）上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《北京中科金财
科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》、《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
）摘要》、《北京中科金财科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述议案 1、2、3属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、
高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席
的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2025年
8月 22日 16:00 前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
4、登记时间：
2025年 8月 22日（上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:00）。
5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层；
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
6、会议联系方式：
联 系 人：王姣杰 姜韶华
联系电话：010-62309608
传 真：010-62308010
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层
邮政编码：100101
7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/e04ac77b-cc49-4a63-8d8f-7ec5967f1af3.PDF
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2025-08-07 19:42│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划授予名单
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划激励对象为公司核心技术及业务人员。公司独
立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不在公司 2025年限制性股票的激励对象范围之
内，授予具体情况如下：
序 姓名 职务 获授的限制性 占授予权益总 占目前总股本
号 股票数量 量的比例 的比例（%）
（股） （%）
1 吕良权 交付总监 192,900 13.07% 0.057%
2 孙福东 AI解决方案总监 189,400 12.83% 0.056%
3 梁威 区块链业务总监 182,500 12.36% 0.054%
4 王惠 人力总监 182,500 12.36% 0.054%
5 其他核心技术及业务人员（8人） 555,880 37.66% 0.163%
首次授予合计 1,303,180 88.28% 0.383%
6 预留股份 172,975 11.72% 0.051%
合计 1,476,155 100% 0.434%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。
2、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/b90359ae-213d-4135-82da-38a531922e16.PDF
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2025-08-07 19:42│中科金财（002657）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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北京中科金财科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真审阅了《北京中科金财科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称《激励计划（草案）》或本次激励计划）及其摘要等相关资料，就公司本次激励计划相关事项发表如下意见：
一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划激励对象为公司的核心技术及业务人员，不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。薪酬与考核委员会充分听取公众意见后，
将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利
益。本股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本股权激励计划的考核目的。
四、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
五、公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效
地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次激励计划。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/df09c248-749e-4d7a-81f1-80f690c60ce4.PDF
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2025-08-07 19:42│中科金财（002657）：上市公司股权激励计划自查表
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中科金财（002657）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/2093b911-d9c8-4e60-ad92-a47fb3631ea8.PDF
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2025-08-07 19:42│中科金财（002657）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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北京中科金财科技股份有限公司 （ 以下简称“公司”或“中科金财”）为了进一步建立、健全公司有效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司核心技术及业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 （ 中
华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 （上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及 （ 公司章程
》的规定，制定了 （ 北京中科金财科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称“本激励计划”）。
为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、行政法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司核心技术及业务人员，不包括中科金财独立董事和单独或合计持
股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条 考核机构及执行机构
一）公司董事会薪酬与考核委员会 （ 以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬委员会报告工作；
三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指
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