公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:29 │中科金财（002657）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:29 │中科金财（002657）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-27 15:50 │中科金财（002657）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：证券投资专项说明 │
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│2025-04-22 20:22 │中科金财（002657）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-05-13 18:29│中科金财（002657）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年5月13日
（星期二）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开，网络投票时间为2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15—下午15:00。本
次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共406人，代表股份47,745,836股，占上市公司总股份的14.0407%。其中参加现场投
票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为34,683,787股，占上市公司总股份的10.1996%；参加网络投票的股东为3
99人，其所持有表决权的股份总数为13,062,049股，占上市公司总股份的3.8412%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了
以下议案：
1.关于审议2024年度董事会工作报告的议案
表决结果：
同意47,465,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.4125％；
反对245,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5138％；
弃权35,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,563,465股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3346％；
反对245,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4563％；
弃权35,220股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2091％。
2.关于审议2024年度监事会工作报告的议案
表决结果：
同意47,459,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.3995％；
反对249,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5221％；
弃权37,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0784％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,557,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2978％；
反对249,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4801％；
弃权37,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2222％。
3.关于审议2024年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
同意47,430,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.3404％；
反对279,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5846％；
弃权35,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0750％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,529,065股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1304％；
反对279,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6570％；
弃权35,820股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2127％。
4.关于审议2024年度决算报告的议案
表决结果：
同意47,459,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.3995％；
反对245,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5148％；
弃权40,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,557,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2978％；
反对245,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4593％；
弃权40,920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2429％。
5.关于审议2024年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意47,317,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.1027％；
反对394,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.8255％；
弃权34,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0718％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,415,565股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4565％；
反对394,120股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3398％；
弃权34,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2036％。
6.关于审议2025年度信贷计划的议案
表决结果：
同意47,416,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.3101％；
反对288,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.6045％；
弃权40,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,514,565股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0443％；
反对288,620股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7135％；
弃权40,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％。
7.关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：
同意47,415,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.3073％；
反对293,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.6152％；
弃权37,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0775％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,513,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0366％；
反对293,720股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7438％；
弃权37,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2197％。
8.关于审议年度担保额度的议案
表决结果：
同意47,365,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；
反对340,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.7130％；
弃权39,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0827％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,464,065股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7445％；
反对340,420股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0210％；
弃权39,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2345％。
9.关于审议公司独立董事2025年度津贴的议案
表决结果：
同意47,359,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.1917％；
反对349,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.7312％；
弃权36,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意16,458,065股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7089％；
反对349,120股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0727％；
弃权36,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2185％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：侯家垒、王映涵
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 具 体
内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2024年年度股东大会决议。
2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a54ab8ab-f656-428c-9ef6-283f09ac5168.PDF
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2025-05-13 18:29│中科金财（002657）：2024年年度股东大会法律意见书
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中科金财（002657）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ae2c953b-8a97-406d-894e-39cc9327e51e.PDF
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2025-04-27 15:50│中科金财（002657）：2025年一季度报告
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中科金财（002657）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a10f9959-dc78-49ac-ba11-56900ad5764a.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中科金财（002657）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/feb1568d-e6df-4497-b6c4-57f93261ba8d.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中科金财（002657）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b0a227f8-8e6a-4595-96c0-077ba85252da.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中科金财（002657）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/679586cd-bf05-4515-89d8-0ccdce6ec007.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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中科金财（002657）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c787b40b-59a1-47b0-83ba-7fa1500f844f.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：内部控制自我评价报告
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中科金财（002657）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f25d54bd-1421-46d7-a155-0f2263c4f9a7.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：证券投资专项说明
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中科金财（002657）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bd89cf93-b561-434f-8224-034f0d2a9a36.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：2024年度监事会工作报告
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中科金财（002657）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cb8f38ae-29fb-40cf-a0bd-6c41a5af85f0.PDF
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2025-04-22 20:22│中科金财（002657）：商誉减值测试报告
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中科金财（002657）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8a183a2c-9a9b-4780-b083-41a49c28f3b2.PDF
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2025-04-22 20:21│中科金财（002657）：董事会决议公告
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中科金财（002657）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a5cc85b-bc2f-44c6-9280-35066d2cabe0.PDF
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2025-04-22 20:21│中科金财（002657）：2024年年度报告摘要
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中科金财（002657）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35a1a3d3-fcff-40c5-badc-d59868c80a3a.PDF
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2025-04-22 20:21│中科金财（002657）：2024年年度报告
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中科金财（002657）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b303214-adf1-479f-98a3-9efe6728dcf0.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：2024年年度审计报告
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中科金财（002657）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c1bb1d9e-945e-4e2d-be7d-b6f57363ecf9.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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中科金财（002657）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d14c466-887c-41e7-935a-06cf6d9e77f2.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中科金财（002657）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1bb52e7-443e-47eb-b661-83da12041763.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：内部控制审计报告
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中科金财（002657）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eebcb80c-2e59-4799-b943-0a262fbf4a6e.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：关于使用闲置资金进行委托理财的公告
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中科金财（002657）：关于使用闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e3e6ea8-529d-4053-bc26-6286172ef767.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：关于年度担保额度的公告
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中科金财（002657）：关于年度担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/db664dae-aade-4901-a77f-5650d0de6c4b.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：关于使用闲置资金进行证券投资的公告
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中科金财（002657）：关于使用闲置资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e24d748-4ab8-4fb2-b7ba-c8409d6d86b2.PDF
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2025-04-22 20:20│中科金财（002657）：监事会决议公告
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中科金财（002657）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bcbcd902-31e7-42ed-a14b-0af52fd90b75.PDF
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2025-04-22 20:19│中科金财（002657）：2024年度独立董事述职报告（刘书锦）
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中科金财（002657）：2024年度独立董事述职报告（刘书锦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45527fb4-65d3-440d-b81d-987883744aab.PDF
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2025-04-22 20:19│中科金财（002657）：年度股东大会通知
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中科金财（002657）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8545247-b61a-4991-95ac-c6a8e7b5603d.PDF
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2025-04-22 20:19│中科金财（002657）：2024年度独立董事述职报告（季成）
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各位股东及股东代表：
作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2024 年的工作中，恪尽职守、
勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维
护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度独立董事履职情况汇报如下：
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