公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-15 17:27 │中科金财（002657）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 16:12 │中科金财（002657）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：独立董事候选人声明与承诺（王蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：独立董事提名人声明与承诺（赵燕） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：独立董事提名人声明与承诺（王蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-10 00:00 │中科金财（002657）：关于董事会换届选举的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 17:27│中科金财（002657）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科金财（002657）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6cbdecc8-ace6-40d1-a93a-c69d6962f4d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 16:12│中科金财（002657）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科金财（002657）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/77b591ae-ad81-4e1a-b58c-dc87a8b2b96c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│中科金财（002657）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 7月 9日召开，会议审议通过了
《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 7月 28日（星期一）召开公司 2025年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十一次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 7月 28日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：2025年 7月 28日。
其中，交易系统：2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票系统：2025年 7月 28日上午 9:15-下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年 7月 22日（星期二）。
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络
投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
2.00 关于变更会计师事务所的议案 √
累积投票提案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
3.01 选举朱烨东为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举汪亮为公司第七届董事会非独立董事 √
3.03 选举朱烨华为公司第七届董事会非独立董事 √
3.04 选举王姣杰为公司第七届董事会非独立董事 √
3.05 选举李司萌为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
4.01 选举赵燕为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举吕随启为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举王蔚为公司第七届董事会独立董事 √
（二）上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025年 7月 10日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十一
次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于修改<公司章程>的公告》、
《关于变更会计师事务所的公告》。
上述议案 1属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 3、4 采用累积投票制方式选举，其中应分别选举非独立董事 5人，独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。议案 4 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方
可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席
的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2025年
7月 25日 16:00 前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提
交给公司。
4、登记时间：
2025年 7月 25日（上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 16:00）。
5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层；
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
6、会议联系方式：
联 系 人：王姣杰 姜韶华
联系电话：010-62309608
传 真：010-62308010
电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn
公司地址：北京市朝阳区安翔北路 11号北京创业大厦 B座 9层
邮政编码：100101
7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/65097838-7c7e-4c05-9aed-d82146a48882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│中科金财（002657）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中科金财（002657）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/de00a6de-a84b-48ac-aeb3-4abf3304bfea.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│中科金财（002657）：第六届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025年 7 月 9日在公司会议室以通讯方式
召开。会议通知于 2025年 7月 3日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事 3名，实到监事
3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，
结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。
《北京中科金财科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 7
月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/3cea9932-0598-4cde-bfca-14c049641182.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 00:00│中科金财（002657）：独立董事候选人声明与承诺（王蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人王蔚，作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科金财科技
股份有限公司董事会提名为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √否
如否，请详细说明：_本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该
|