公司公告☆ ◇002658 雪迪龙 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:06 │雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-24 19:01 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-12-23 15:57 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-22 18:48 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（田贺忠） │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（田贺忠） │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（刘红霞） │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（王辉） │
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│2025-12-22 18:47 │雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（刘红霞） │
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2025-12-24 19:06│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第二十七次会议决议公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/01573cc1-c9ca-4123-a486-2cb27ca33f72.PDF
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2025-12-24 19:01│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回
购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回
购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持剩余已回购股份，拟减持数量不超过4,
885,645股，即不超过公司总股本0.77%，减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后三个月内（即2026年1月20日至2026年4月20
日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体情况
如下：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中
竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,00
0.00万元（含），回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购后的股
份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股
份回购实施完成之后的36个月内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审
议通过回购股份方案之日起3个月内。2024年2月7日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购
报告书》（公告号：2024-007）。
公司本期回购股份期限已于2024年5月7日届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为
11,243,157股，占公司总股本的1.77%，最高成交价为6.25元/股，最低成交价为5.00元/股，成交总金额为60,512,734.11元（不含交
易费用）。公司实际回购总金额已超过回购方案中回购总金额下限且未超过上限，本次回购公司股份方案实施完毕。公司于2024年5
月7日披露了《关于回购公司股份进展、期限届满暨回购实施结果的公告》（公告号：2024-027）。
上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、公司已回购股份减持情况
公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024
年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份用途
约定，同意公司以集中竞价交易方式减持部分已回购股份，拟减持数量不超过6,357,609股，即不超过公司总股本1%，减持期间为自
减持计划公告发布之日起15个交易日之后三个月内（即2025年8月27日至2025年11月27日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规
定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
公司于2025年8月30日披露了《关于回购专用证券账户股份变动结果的公告》（公告号：2025-040），公司于2025年8月27日至20
25年8月29日期间实施了减持计划，截至2025年8月29日，公司通过集中竞价交易方式累计减持回购股份数量为6,357,512股，占公司
总股本的比例为1%，减持所得资金总额为51,556,838.51元（未扣除交易费用），成交最高价为8.57元/股，成交最低价为7.92元/股
，成交均价为8.11元/股。
上述减持计划已实施完毕，符合公司既定的减持计划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定。此次减持计划实施完成后，公司通过北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份4,885,645股，占公司总股本
的比例0.77%。
三、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于
2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份
用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持回购专用证券账户剩余公司股份，减持计划相关情况如下：
1、减持原因及目的：根据公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购报告书
》（公告号：2024-007）中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处理。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过4,885,645股，即不超过公司总股本0.77%。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5、拟减持实施期限：自本公告发布之日起15个交易日之后三个月内（即2026年1月20日至2026年4月20日）。在此期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
四、预计减持完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 277,199,425 43.60% 277,103,175 43.59%
高管锁定股 277,199,425 43.60% 277,103,175 43.59%
二、无限售条件股份 358,561,499 56.40% 358,657,749 56.41%
其中：回购专用证券账户 4,885,645 0.77% 0 0.00%
1、用于维护公司价值及股东 4,885,645 0.77% 0 0.00%
权益所必需，拟用于出售
三、股份总数 635,760,924 100% 635,760,924 100%
注：本次出售后股权结构变动情况暂以2026年4月20日测算，其中，有限售条件股份及无限售条件股份变动情况为离任监事股份
锁定比例变动所致。本次出售后股权结构变动情况具体以实际情况为准。
五、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续
经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者
冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
六、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持已回购股份的决议前六个月内不存
在买卖公司股份的行为。
七、相关风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟减持部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。在上述减持
期间内，公司将严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/98fc41f8-c845-44f7-987b-655142b066f1.PDF
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2025-12-23 15:57│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于变更签字注册会计师的公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/adf3cce7-039c-42d9-bfbb-edd7ca3506f6.PDF
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2025-12-22 18:48│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 09日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026年 01月 05日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）股东会见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市昌平区高新三街 3号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
1.01 选举敖小强先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举缑冬青女士为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举敖航先生为第六届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举王辉先生为第六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举田贺忠先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘红霞女士为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、本次会议审议议案的披露情况
上述议案 1、2已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 23日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、本次股东会审议上述议案时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独
立董事的选举将分别进行表决。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 6日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
2、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、联系方式
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
联系人：杨媛媛
电话：010-80735666
地址：北京市昌平区高新三街 3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
邮编：102206
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cb9c385e-9f63-4656-a8e9-dd8b3556bdf2.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（田贺忠）
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雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（田贺忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a923b053-c2b9-4bc9-bcbc-e52fa54c9964.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（田贺忠）
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雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（田贺忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3889ddb8-67cd-4262-bd5b-cbed084d296e.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（刘红霞）
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雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（刘红霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0fbaa38a-4a18-4648-8001-bedf885be42f.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于董事会换届选举的公告
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期将于2026年1月9日届满，根据《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等相关规定，公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会由7人组成，其中非独立董事4名（含由职工代表担任的董事1名，由公司职工通
过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意
提名敖小强先生、缑冬青女士、敖航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王辉先生、田贺忠先生、刘红霞女士为公司第
六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法
律法规关于董事任职资格的规定。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，刘红霞女士为会计专业人士。上述3名
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交股东会审议，并
采用累积投票制进行逐项表决。
上述3名独立董事候选人与其他3名非独立董事候选人及由职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将共同组成公司第六届董事
会。公司第六届董事会董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。上述董事候选人选
举通过后，公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。
第五届董事会独立董事潘嵩先生将在新一届董事会选举完成后离任，不在公司担任其他职务；第五届董事会董事谢涛先生将在新
一届董事会选举完成后离任，其仍在公司担任其他职务。公司董事会对潘嵩先生、谢涛先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5a9f6b7d-3a66-4014-9c81-f344d0fb5f65.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（王辉）
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雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（王辉）。公告详情请查看附件
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（刘红霞）
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雪迪龙（002658）：独立董事候选人声明与承诺（刘红霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7a809e1e-b95e-4d0b-9e70-9f4e0dc3c54f.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/94db6afe-7147-4771-b8b9-e9a0505571a2.PDF
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2025-12-22 18:47│雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（王辉）
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雪迪龙（002658）：独立董事提名人声明与承诺（王辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f10c16ee-f4cc-4869-aa6e-8c01c0aa68e2.PDF
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2025-12-22 18:46│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日（星期一）上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开第
五届董事会第二十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月11日以通讯方式送达全体董
事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；根据第五届董事会的推荐，拟提名敖小强先生、缑冬
青女士、敖航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
上述三名非独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：
1、提名敖小强先生为第六届董事会非独立董事候选人；
表决
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