公司公告☆ ◇002658 雪迪龙 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-21 18:28 │雪迪龙（002658）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:28 │雪迪龙（002658）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:27 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:27 │雪迪龙（002658）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:27 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:27 │雪迪龙（002658）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:26 │雪迪龙（002658）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:25 │雪迪龙（002658）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:24 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:24 │雪迪龙（002658）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:28│雪迪龙（002658）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪迪龙（002658）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fdad9736-b128-43ab-92a3-255f104aed57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:28│雪迪龙（002658）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪迪龙（002658）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e2e46d24-0cf0-4c5d-b885-71240bddb24f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:27│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于修订《公司章程》及其附件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪迪龙（002658）：雪迪龙关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/57300733-3684-4eba-a838-e6cfb391ce1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:27│雪迪龙（002658）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪迪龙（002658）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/f3d7ba98-94da-4cb6-b2f5-375e24ee50af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:27│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的基本情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公
司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会
1 离职管理制度 制定 否
2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
3 董事会战略委员会工作细则 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
5 董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 董事会审计委员会工作细则 修订 否
7 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否
8 独立董事制度 修订 是
9 独立董事年报工作制度 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 董事会秘书工作细则 修订 否
12 关联交易决策制度 修订 是
13 对外担保管理制度 修订 是
14 对外投资管理制度 修订 是
15 信息披露管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 募集资金管理制度 修订 是
18 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 否
理制度
19 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
21 内幕信息知情人登记备案管理制度 修订 否
22 累积投票制度实施细则 修订 是
23 投资者关系管理制度 修订 否
24 内部审计制度 修订 否
25 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 修订 是
26 独立董事专门会议工作制度 修订 否
27 高风险投资的内部控制制度 废止 否
上述制度中8、12-14、17、22、25尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。制定和修订后的公司治理制度具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5dac2116-9f0d-46ca-b47c-726a56b77111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:27│雪迪龙（002658）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雪迪龙（002658）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6b271eb9-da61-48f2-9be4-48b45319a5de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:26│雪迪龙（002658）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日（星期四）上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会
议结合的方式召开第五届董事会第二十一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年8月8日以通
讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；
会议同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件相关
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。表决结果：赞成7票，占全体董事的100
%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、修订后的《公司章程（2025年修订）》《股东会议事规则（2025年修订）》《董事会
议事规则（2025年修订）》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；会议同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。逐项
表决结果如下：
3.1 制定《离职管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.2 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.3 修订《董事会战略委员会工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.5 修订《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.6 修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.7 修订《董事会审计委员会年报工作规程》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.8 修订《独立董事制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.9 修订《独立董事年报工作制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.10 修订《总经理工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.11 修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.12 修订《关联交易决策制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.13 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.14 修订《对外投资管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.15 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.16 修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.17 修订《募集资金管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.18 修订《董事、高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.19 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.21 修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.22 修订《累积投票制度实施细则》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.23 修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.24 修订《内部审计制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.25 修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.26 修订《独立董事专门会议工作制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
3.27 废止《高风险投资的内部控制制度》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案中3.8、3.12-3.14、3.17、3.22、3.25尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
制定和修订后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；会议同意于 2025年 9月 9日（星期二）下午 15:00在公
司会议室召开 2025年第一次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于
修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募
集资金管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
>的议案》。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fdebe10f-0744-4034-a7a2-2680a097df53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:25│雪迪龙（002658）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年8月21日（星期四）上午9:30在公司会
议室，以现场会议方式召开，会议于2025年8月8日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事
会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
经审核，监事会认为：《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章
、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有利于进一步完善公
司章程，更好地规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容及相关决策程序符合国家法律法规、规范性文
件等规定，不存在损害公司及股东的利益的行为。我们同意对《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》及其
附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、修订后的《公司章程（2025年修订）》、《股东会议事规则（2025年修订）》、《董
事会议事规则（2025年修订）》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dcbb2315-6ccf-4d46-a609-d2c201aaf3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:24│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年8月21日审议通过了《关于召开2025
年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年9月9日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．会议召集人：公司第五届董事会，公司第五届董事会第二十一次会议决议召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4．现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00
网络投票时间：2025年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6．会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 9月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）股东会见证律师。
8．会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议的具体提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00
|