公司公告☆ ◇002658 雪迪龙 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:01 │雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-21 19:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-02-21 19:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙舆情管理制度 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于第一期员工持股计划再次延期两年的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于第三期员工持股计划再次延期两年的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │雪迪龙（002658）：雪迪龙关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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2025-02-21 19:01│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日（星期五）上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开
第五届董事会第十七次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年2月20日以通讯方式送达全体董
事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
会议同意公司以自有资金出资人民币2,000万元与北京卓立汉光仪器有限公司、水木未来（北京）科技有限公司、北京聚睿众邦
科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币6,500万元，合资公司将重点开展共性技术研发、科学仪器整机和零部件
攻关、国产仪器验评推广等。
公司此次使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/e622f3b7-a26f-401e-be05-cf05830bc196.PDF
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2025-02-21 19:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于对外投资设立合资公司的公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/47927cfd-f005-4f21-9f72-61313444149f.PDF
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2025-02-21 19:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年2月21日（星期五）上午9:30在公司会议室
，以现场会议方式召开，公司于2025年2月20日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主
席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；
经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司自有资金，投资金额为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 0
.75%，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司以自有资金 2,000 万元与
北京卓立汉光仪器有限公司、水木未来（北京）科技有限公司、北京聚睿众邦科技有限公司共同出资设立合资公司。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/d8a51687-a7f8-4028-bd35-5160fdcf64d4.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙舆情管理制度
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第一条 为提高北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责与监管部门的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、互动易问答等互联网信息载体。第九条 公司及子公司各部门等作为舆情信息采集配
合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的真诚沟通。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂避对抗，积极配合做
好相关事宜；
（四）公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十二条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司相关部门负责人以及相关人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会办公室或董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况、进行初步判断，如为重大舆情或存在潜在风险，
应当立即向董事长报告，必要时向相关监管部门报告。
第十三条 舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事
会办公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
1、迅速调查、了解事件真实情况；
2、及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
3、加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的
畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
4、根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司
应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
5、对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取法律途径等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资
者的合法权益；
6、加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，同时将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形追究其法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本制度如与日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f60f61b0-8102-4acb-9617-37c7c5c61d61.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十五次会议决议公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ee0b5c74-f5c7-47f4-8f71-cd1d153dbb9e.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日（星期四）上午9:00在公司会议室以远程视频与现场会议结
合的方式召开第五届董事会第十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年1月7日以通讯方式
送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《舆情管理制度》；
会议同意根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
《舆情管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；
会议同意公司将第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年4月22日。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的议案》；
会议同意公司将第三期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年7月12日。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚
动使用不超过12.73亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限
于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，并授权公司财务
总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒
体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的议案》；
会议同意为二级全资子公司广州华鑫工程技术有限公司拟向银行申请新增综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过1,000万
元。本次担保期限为自本次会议审议通过之日起至2025年5月31日，具体项目担保期限以二级全资子公司与银行签订的相关协议为准
。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的公告》的具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒
体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a9fdd97b-b26a-4ddd-b739-ffe733c14b1f.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于第一期员工持股计划再次延期两年的公告
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）第一期员工持股计划以二级市场买入的方式于 2015 年 4 月
22 日完成股票购买，购买均价为 27.43 元/股，购买数量为 915,805 股，占公司总股本的比例为 0.14%。第一期员工持股计划的存
续期为 24 个月，即 2015 年 4 月 23 日至 2017 年 4 月 22 日。经过六次延期，第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 4
月 22 日。截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。
根据《员工持股计划（草案）》的规定，当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前
3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长。
2025年1月7日，第一期员工持股计划管委会已面向第一期持有人以问卷调查的形式召开第一期员工持股计划第十次持有人会议，
审议《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》。第一期持股计划持有份额总数为324份，参与本次问卷调查的持有人共1
13人，代表员工持股计划份额188份，占公司第一期员工持股计划总份额的58.02%，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等规
定。调查结果为同意177份，占参与调查持有人所持表决权总数的94.15%；反对3份，占参与调查持有人所持表决权总数的1.60%；弃
权8份，占参与调查持有人所持表决权总数的4.26%。
公司于 2025 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持
股计划再次延期两年的议案》，董事会、监事会同意根据雪迪龙第一期员工持股计划第十次持有人会议的表决结果，将第一期员工持
股计划存续期再次延长两年，即第一期员工持股计划存续期延长至 2027 年 4 月 22 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/b9c6e322-d8d9-4bce-a5cd-bbae5a18e08c.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于第三期员工持股计划再次延期两年的公告
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划资金总额为 1,002万元，以二级市场买入的方式于 201
7年 7月 11日完成股票购买，购买均价为 16.502 元/股，购买数量为 607,300 股，占公司总股本的比例为 0.10%。第三期员工持股
计划存续期为 24 个月，即 2017 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 12日。经过四次延期，第三期员工持股计划存续期延长至 2025
年 7 月 12 日。截至本公告日，第三期员工持股计划未出售任何股票。
根据《员工持股计划（草案）》的规定，当期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则当期员工持股计划存续期届满前
3个月，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以延长。
2025年1月7日，第三期员工持股计划管委会面向第三期员工持股计划持有人以问卷调查的形式召开第三期员工持股计划第六次持
有人会议，审议《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的议案》。第三期持股计划持有份额总数为167份，参与本次问卷投票
的持有人共计41人，代表员工持股计划份额92份，占第三期员工持股计划份额总数的55.09%，符合《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规
则》等规定。调查结果为同意90份，占参与调查持有人所持表决权总数的97.83%；反对2份，占参与调查持有人所持表决权总数的2.1
7%；弃权0份。
公司于2025年1月9日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划
再次延期两年的议案》，董事会、监事会同意根据雪迪龙第三期员工持股计划第六次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及公
司股价情况，将第三期员工持股计划再次延期两年，即第三期员工持股计划存续期延长至2027年7月12日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/d2c0577c-3f09-4f6e-a82a-2d179f1cc3c2.PDF
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2025-01-10 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的公告
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一、本次担保情况概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的议案》。为了满足公司二级全资子公司
广州华鑫工程技术有限公司（简称“广州华鑫”）业务开展需要，根据该子公司业务经营情况及未来发展预测，公司拟对该子公司向
银行申请新增银行综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过 1,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 0.38%，实际担保
金额以银行与子公司签订的相关协议为准。本次担保期限为自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年 5 月 31 日，
具体项目担保期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、本次担保额度情况
公司本次对子公司拟批准的担保额度如下表：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占上 是否关
持股比 最近一期 前担保 增担保 市公司最近一 联担保
例 资产负债 余额 额度 期净资产比例
率
北京雪迪龙科技 广州华鑫工程技 100% 44.95% 701.26 1,000 0.38% 否
股份有限公司 术有限公司
本次担保事项审议通过后，公司为广州华鑫申请银行综合授信额度提供的担保总金额为不超过 1,800 万元（包含已使用但尚未
到期的担保余额及第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过的担保金额），占公司 2023 年度经审计净资产的
0.68%，实际担保金额以银行与子公司签订的相关协议为准。
三、被担保方与公司的股权关系
四、被担保方基本情况
（一）广州华
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