公司公告☆ ◇002658 雪迪龙 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 17:25│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年11月12日（星期二）上午10:00在公司会议
室，以现场会议方式召开，会议于2024年11月8日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会
主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于 2021 年员工持股计划再次延期一年的议案》；
经审核，监事会认为，根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境
及公司股价情况，同意将2021年员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：
单位：万元
序号 授信银行 综合授信额度
1 中国建设银行股份有限公司北京昌平支行 10,000
2 招商银行股份有限公司北京分行 10,000
小计 20,000
以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴
额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。
以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关
授信额度。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司拟使用自有资金800万元对二级全资子公司郑州尚蜂环境科
技有限公司增资，占公司最近一期经审计净资产的0.30%，金额相对较小，不会影响公司正常生产经营；增资后郑州尚蜂环境科技有
限公司仍是公司二级全资子公司，整体风险可控。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，监事会同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二
级全资子公司郑州尚蜂环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资后北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其100%股权
，该公司仍为公司二级全资子公司。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于向二级全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a4a3bd67-154d-4d0d-a51a-913160800240.PDF
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2024-11-12 17:12│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5a87172d-55fb-405e-b473-0fc52306adbd.PDF
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2024-11-12 17:10│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于向二级全资子公司增资的公告
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一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司郑州尚蜂环境科技有限公司（以下简称“郑州尚蜂”）为公
司重要区域二级全资子公司之一，旨在辐射周边区域开展业务，通过本地招聘、本地管理、本地服务，聚焦区域资源，深耕区域业务
，为客户提供更便捷更周到的服务。郑州尚蜂由于业务拓展需要，需增加注册资本。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向二
级全资子公司增资的议案》，会议同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称“环境科技公司”）使用自有资金 8
00 万元对郑州尚蜂增资，增资后其注册资本由 200 万元变更为1,000万元，环境科技公司仍持有其 100%股权，郑州尚蜂仍为公司二
级全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，环境科技公司本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次增资属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、拟增资公司的基本情况
1．公司名称：郑州尚蜂环境科技有限公司
2．统一社会信用代码：91410102MA9K4J3K8Y
3．公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4．住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路107号新发展楷林广场(二期)10＃-A号楼24层2404号
5．法定代表人：王洪畅
6．注册资本：200万人民币（本次增资前）
7．经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；环境保护监测；机械设备销售；机械设备租赁；环境监测专用仪器仪表销售
；环境应急治理服务；环保咨询服务；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；物业管理；物业服务评估；住房租赁；普
通机械设备安装服务；汽车零配件批发；水污染治理；噪声与振动控制服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；大气污染治
理；光污染治理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：民用航空器维修；室内环境检测；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8．股权关系：增资前后，公司均通过全资子公司环境科技公司持有郑州尚蜂100%股权，郑州尚蜂为公司二级全资子公司。
9．最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 项目 2024 年 1-9 月
（未经审计） （未经审计）
资产总额 836.32 营业收入 972.28
负债总额 394.74 利润总额 -35.53
净资产 441.57 净利润 -35.19
项目 2023 年 12 月 31 日 项目 2023 年度
（经审计） （经审计）
资产总额 901.66 营业收入 1,755.22
负债总额 424.89 利润总额 634.99
净资产 476.77 净利润 489.82
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）郑州尚蜂为公司重要区域二级全资子公司之一，旨在辐射周边区域开展业务，通过本地招聘、本地管理、本地服务，聚焦
区域资源，深耕区域业务，为客户提供更便捷更周到的服务。郑州尚蜂由于业务拓展需要，需增加注册资本。
（二）公司全资子公司环境科技公司拟使用自有资金 800万元对郑州尚蜂增资，占公司最近一期经审计净资产的 0.30%，金额相
对较小，不会影响公司正常生产经营；增资后郑州尚蜂仍是公司二级全资子公司，整体风险可控；郑州尚蜂增资后，有利于其拓展业
务，但其未来实际经营成果具有一定的不确定性。
（三）本次增资不会导致合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情
形。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/044468db-807e-4b5b-8b43-92853e663f4c.PDF
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2024-11-12 17:06│雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十五次会议决议公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/0cca4e9c-d612-4ca4-aad1-2cde21e81628.PDF
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2024-10-29 16:54│雪迪龙（002658）：2024年三季度报告
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雪迪龙（002658）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/95e1367d-1ba5-4d3e-9383-6fb926ce57f2.PDF
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2024-08-20 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于回购公司股份进展、期限届满暨回购实施结果的更正公告
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于回购公司股份进展、期限届满暨回购实施结果的公告》（公告号：2024-027），经核查发现，由于手续费影响，导致
上述公告中不含交易费用成交总金额计算有误，现将“一、回购公司股份实施情况”更正如下：
更正前：
2、截至本公告日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数
量为11,243,157股，占公司总股本的1.77%，最高成交价为6.25元/股，最低成交价为5.00元/股，成交总金额为60,528,793.99元（不
含交易费用）。
更正后：
2、截至本公告日，公司本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数
量为11,243,157股，占公司总股本的1.77%，最高成交价为6.25元/股，最低成交价为5.00元/股，成交总金额为60,512,734.11元（不
含交易费用）。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。更正后的《北京雪迪龙科技股份有限公司关于回购公司股份进展、期限届满暨回购
实施结果的公告》详见附件。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/6f1351b0-fe63-4ea5-ac47-b453288d0b0c.PDF
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2024-08-20 00:00│雪迪龙（002658）：2024年半年度财务报告
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雪迪龙（002658）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/e572b168-ac4a-4b72-a51c-fe0750717746.PDF
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2024-08-20 00:00│雪迪龙（002658）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雪迪龙（002658）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/574e0b7c-e701-4d72-a31a-2315f62d40bd.PDF
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2024-08-20 00:00│雪迪龙（002658）：2024年半年度报告摘要
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雪迪龙（002658）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/a090ccdf-787d-43d8-bb61-bcfff92ccd88.PDF
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2024-08-20 00:00│雪迪龙（002658）：2024年半年度报告
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雪迪龙（002658）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/63048819-6fed-4363-8bda-c6420eb2650b.PDF
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2024-06-27 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于全资子公司对外投资设立合资公司完成工商注册登记的公告
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一、设立合资子公司情况概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金
350万元与福建空天碳智慧科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币1,000万元，合资公司业务定位为重点行业碳监
测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)发布的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告号：2024-032）。
二、进展情况
近日，合资公司已完成工商注册登记相关手续并取得由南平市延平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
1、统一社会信用代码：91350702MADP0CL69N
2、名称：福建碳测精密工业有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：福建省南平市延平区夏道镇站前路13号
5、法定代表人：祁麟
6、注册资本：壹仟万圆整
7、成立日期：2024年06月20日
8、经营范围：一般项目：终端计量设备制造；云计算装备技术服务；电子专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；
物联网设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发
；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；环境保护监测；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、南平市延平区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/a3a6ccb7-548e-4c3f-97cf-ecc99d4da580.PDF
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2024-06-18 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于在海南省投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告
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雪迪龙（002658）：雪迪龙关于在海南省投资设立全资子公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/623496bd-f4ab-417f-a2cf-db02ea3dc395.PDF
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2024-05-29 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于在海南省投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局，根据
公司整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币1,000万元，在海南省海口市投资设立全资子公司“海南雪迪龙科技有限公司”（暂
定名，具体以市场监督管理局登记结果为准，以下简称“海南雪迪龙”）。
2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于在海南省投资设立全资
子公司的议案》，同意公司根据整体业务规划需要，使用自有资金人民币1,000万元，投资设立全资子公司海南雪迪龙，公司持有其1
00%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于董
事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：海南雪迪龙科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记结果为准）。
2、住所：海南省海口市
3、法定代表人：魏鹏娜
4、注册资本：1,000万元
5、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。
6、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表技术开发；维修仪器仪表；软件开发；数据处理；计算机
系统集成；出租办公用房；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五金交电（不含电
动自行车）、塑料制品、橡胶制品、通讯器材、汽车；国际贸易；股权投资；投资咨询；投资管理。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
注：以上信息以市场监督管理局登记结果为准。
三、设立子公司的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、设立子公司的目的和对公司的影响
根据海南自由贸易港的总体建设方案，海南省在贸易、投资、区位条件、营商环境等方面都具有一定优势。公司在海南设立全资
子公司是基于公司整体业务规划和长远发展规划等综合因素，审慎做出的决定。海南雪迪龙设立后，拟将其作为公司对外合作、经营
的窗口和平台，开展国际贸易、投资咨询、投资管理等相关业务。
本次设立全资子公司以公司自有资金出资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.38%，对公司财务状况不会产生重大影响
；该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，不存在损害公司及全
体股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险
海南雪迪龙的设立尚需取得当地市场监督管理局批准，海南雪迪龙设立后，在未来实际经营过程中，可能面临市场变化、经营管
理、相关政策等方面不确定因素的影响，存在一定风险，但整体风险可控。海南雪迪龙将建立健全相关制度机制并有效实施，以不断
适应业务需要及市场变化，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/8f0ff333-244e-49e5-b5f4-2245f7d2e386.PDF
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2024-05-29 00:00│雪迪龙（002658）：雪迪龙关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称“雪迪龙环境科技”）
拟与福建空天碳智慧科技有限公司（以下简称“空天碳”）共同出资设立福建碳测精密工业有限公司（暂定名，以工商登记机关核定
为准，以下简称“合资公司”）。
本次设立合资公司，拟立足福建省，业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广，注册资本为人民币1,000
万元，其中雪迪龙环境科技以货币出资350万元，占合资公司注册资本的35%。
2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设
立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金350万元与福建空天碳智慧科技有限公司共同出
资设立合资公司，其注册资本为人民币1,000万元，合资公司业务定位为重点行业碳监测、碳计量软硬件产品开发与市场推广。
雪迪龙环境科技本次对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方基本情况
（一）福建空天碳智慧科技有限公司
1、公司名称：福建空天碳智慧科技有限公司
2、住所：福建省南平市延平区新城站前大道1号
3、法定代表人：林晓强
4、注册资本：3000万元
5、统一社会信用代码：91350702MA8UX8254Y
6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息技术咨询
服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售
；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光通信设备销售；通信传输设备专业修理；网络与信息安全软件开发
；广告发布；安全咨询服务；会议及展览服务；科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；销售代理
；软件销售；移动终端设备销售；软件外包服务；工程管理服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术
服务；物联网设备制造；物联网设备销售；线下数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；区块链技术
相关软件和服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、股权结构：
25%
8、公司与空天碳不存在关联关系。
9、经核查，空天碳不是失信被执行人。
（二）北京雪迪龙环境科技有限公司
1、公司名称：北京雪迪龙环境科技有限公司
2、住所：北京市昌平区回龙观镇高新三街3号1幢4层406室（昌平示范园）
3、法定代表人：缑冬青
4、注册资本：6000万元
5、统一社会信用代码：91110114MA01EE2A7F
6、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表技术开发；维修仪器仪表；软件开发；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统集成；出租办公用房；销售仪器仪表、计算机、软件及辅
助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五金交电（不含电
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