公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 18:09 │凯文教育（002659）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-06 18:07 │凯文教育（002659）：关于公司董事变动的公告 │
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│2025-08-06 18:07 │凯文教育（002659）：关联交易管理办法 （2025年8月） │
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│2025-08-06 18:07 │凯文教育（002659）：募集资金管理办法 （2025年8月） │
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│2025-08-06 18:06 │凯文教育（002659）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-06 18:05 │凯文教育（002659）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-06 18:04 │凯文教育（002659）：委托理财管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:04 │凯文教育（002659）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 18:04 │凯文教育（002659）：总经理工作细则（ 2025年8月 ） │
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│2025-08-06 18:04 │凯文教育（002659）：董事会议事规则(2025年8月） │
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2025-08-06 18:09│凯文教育（002659）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025年8月22日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会
议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（周五）15:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日
7、出席对象
（1）凡 2025 年 8 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）
5 号楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 逐项审议关于修订部分公司管理制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
3.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
3.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案3.01和3.02需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过
。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、
高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2025年8月19日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/31562237-4011-497f-ba7f-50e67175807b.PDF
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2025-08-06 18:07│凯文教育（002659）：关于公司董事变动的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的
职务。司徒智博先生辞职后在公司和控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，司徒智博先生未持有公司股份，亦不存在应
履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自
送达董事会之日起生效。司徒智博先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对司徒智博先生为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢。
公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》
的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会根据控股股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自 202
5年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
王力女士简历如下：
王力，女，1983 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任北京中技华软知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
投资管理部经理。
截至本公告披露日，王力女士未持有公司股票。王力女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任投资管理部经理，与公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王力女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/3e871848-d99a-46d7-b23d-3a7e8047f26e.PDF
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2025-08-06 18:07│凯文教育（002659）：关联交易管理办法 （2025年8月）
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凯文教育（002659）：关联交易管理办法 （2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/112b5021-2995-42e2-9721-29103a8463c1.PDF
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2025-08-06 18:07│凯文教育（002659）：募集资金管理办法 （2025年8月）
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凯文教育（002659）：募集资金管理办法 （2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/97c27f42-f9a5-438a-a0c7-cac738c0ee6d.PDF
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2025-08-06 18:06│凯文教育（002659）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7
月 30 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效
。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司
徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司徒智博先生辞职后在公司
和控股子公司不再担任任何职务。
公司控股股东推荐王力女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选
人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，
任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事变动的公告》。
二、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》将予以废止。
结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。
三、逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进
行了修订，逐项表决结果如下：
3.01 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.02 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.03 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.04 审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.05 审议通过《关联交易管理办法》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.06 审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.07 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.08 审议通过《总经理工作细则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.09 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.10 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.11 审议通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.12 审议通过《子公司管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.13 审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.14 审议通过《重大事项内部报告制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.15 审议通过《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3.16 审议通过《内部审计制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
子议案3.01至3.07尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。
四、逐项审议通过《关于制定部分公司管理制度的议案》
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，专门制定了部分管
理制度，逐项表决结果如下：
4.01 审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.02 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.03 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.04 审议通过《委托理财制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.05 审议通过《证券投资及衍生品交易管理制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.06 审议通过《对外提供财务资助制度》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。
五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年
8月22日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大
会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/c8cc3315-162f-4ba7-859a-c4ee3b282de3.PDF
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2025-08-06 18:05│凯文教育（002659）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7
月 30 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则
》将予以废止。
结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/5d9cf679-2ca2-4c3e-9a2e-34d2303f7788.PDF
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2025-08-06 18:04│凯文教育（002659）：委托理财管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有
效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制
定本制度。
第二条 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的委托理财管理。
第二章 委托理财的审批程序
第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第五条 公司必须以公司名义设立委托理财账户，不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第六条 公司使用自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议
通过并及时履行信息披露义务。
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过5000 万元人民币的，应提交股东会审议通过后并及
时履行信息披露义务后实施。
（三）公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范
围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用上述第（一）和第（二）项的规定。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资
额度。
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