公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│凯文教育（002659）：关于公司董事辞职的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事张景明先生的辞职报告，因个人原因张景明先生申请辞去公
司第六届董事会董事和战略委员会委员的职务。辞职后张景明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张景明先生未持有
公司股份。
张景明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送
达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
张景明先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张景明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/9d389d5d-b3f0-4add-b054-26f0e46e58c2.PDF
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2024-03-16 00:00│凯文教育（002659）：第六届董事会第六次会议决议公告
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凯文教育（002659）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-16/abe5dc73-ac08-4f68-b6da-ca32ef2fbd05.PDF
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2024-03-16 00:00│凯文教育（002659）：关于选举公司董事长的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月15 日召开第六届董事会第六次会议审议并通过《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举王腾先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由王慰卿先生变更为王腾先生，公司后续将按规定办理工
商变更登记手续。
王腾先生简历如下：
王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资
格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有
限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部
副经理和经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。2024年3月至今任公司董事。
截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，王腾先
生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王腾先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/32c89046-cafe-4968-93cf-4514dc39583e.PDF
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2024-03-16 00:00│凯文教育（002659）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事董琪先生
4、股权登记日：2024 年 3 月 11 日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2024 年 3 月 15 日 15:30 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15—15:00。
6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）
5 号楼 15 层公司会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 179,511,794 股，占上市公司总股份的 30.0046%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 179,484,194 股，占上市公司总股份的 30.0000%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 27,600 股，占上市公司总股份的0.0046%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 27,700 股，占上市公司总股份的 0.0046%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 27,600 股，占上市公司总股份的0.0046%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：提案 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议
案
总表决情况：
同意 179,494,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084%。
中小股东总表决情况：
同意 10,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.6282%；反对 2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2202%；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 54.1516%。本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派了曹子腾律师、赵晓娟律师现场出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律
师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召
集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/f3badd3e-4cc8-4d88-91b0-ff8511b2873a.PDF
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2024-03-16 00:00│凯文教育（002659）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司于 2024年 3 月 15 日 15 点 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公
司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和
相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第六届董事会第五次会议决议以及根
据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本
次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 2月 28 日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 2 月 29 日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2024 年第二次临
时股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、股权登记日、出
席对象、会议地点、会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲
自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。
本次股东大会共审议 1 项议案，为《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。上述议案的主要内容已经于 2024 年 2 月 2
9 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 2 名（代表 3 名股东），代表有表决权股份为 179,484,194 股，占公司有表决权股份
总数的 30.0000%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 3 名，代表股份 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表 4 名（代表 4 名股东），代表有表决权股份为 27,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0046％。
（三）出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的具体时间为 2024年 3 月 15 日 9:15-9：25、9：30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体
时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投
票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、议案 1《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审
议通过，其中出席本次会议中小股东同意 10,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 38.6282％；反对 2,000 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 7.2202%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 54.1
516%。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
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2024-02-29 00:00│凯文教育（002659）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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一、关于公司董事长辞职的情况
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长、董事王慰卿先生的辞职报告，因三年聘任合同期限即将
届满且不再续签新的合同，王慰卿先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员和主任委员、审计委员会委员的职
务。王慰卿先生将不在公司和控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，王慰卿先生未持有公司股份。
王慰卿先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送
达董事会之日起生效。王慰卿先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王慰卿先生为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
在选举产生新任董事长之前，由公司董事董琪先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。鉴于新任董事长的选举工作
尚需经过相应法定程序，王慰卿先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更
登记之日止。
二、关于补选第六届董事会非独立董事的情况
公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。据此，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司于 2
024 年 2 月 28 日召开第六届董事会第五次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会根据股东推荐提
名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
王腾先生简历如下：
王腾，男，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资
格证书。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有
限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部
副经理和经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理、董事会秘书。
截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份。除在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司及其关联企业担任职务外，王腾先
生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王腾先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/73e24134-8c4b-44dc-8efe-80147fe920d8.PDF
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2024-02-29 00:00│凯文教育（002659）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股
东大会的议案》，决定于2024年3月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议
室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（周五）15:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2024 年 3 月 11 日
7、出席对象
（1）凡 2024 年 3 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）
5 号楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
议案已经第六届董事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯
网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、
高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2024年3月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/d29bdda5-39aa-456f-8bf7-a0bed0e9865d.PDF
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2024-02-29 00:00│凯文教育（002659）：第六届董事会第五次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 2
月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选
人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2024
年 3 月 15 日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
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