公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 22:06 │凯文教育（002659）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-17 22:05 │凯文教育（002659）：关于出资设立全资子公司的公告 │
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│2025-01-10 16:52 │凯文教育（002659）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 18:04 │凯文教育（002659）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-27 18:04 │凯文教育（002659）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 16:42 │凯文教育（002659）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-11 16:41 │凯文教育（002659）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:40 │凯文教育（002659）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:39 │凯文教育（002659）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │凯文教育（002659）：董事会决议公告 │
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2025-02-17 22:06│凯文教育（002659）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 2
月 12 日以邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于出资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
为持续推动职业教育业务发展，公司拟以自有资金出资在北京市海淀区设立两家全资子公司，即北京海科政培科技有限公司和北
京海科思创科技有限公司（均为暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。设立完成后，两家子公司分别作为业务主体全面发展
党政干部培训服务和科技创新人才培训业务，打造公司职教新业态。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于出资设立全资子公司的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3e611ded-e312-4abd-aa9a-9271c3d570e6.PDF
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2025-02-17 22:05│凯文教育（002659）：关于出资设立全资子公司的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17日召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“
会议”）审议并通过《关于出资设立全资子公司的议案》。为持续推动职业教育业务发展，公司拟立足海淀在教育科技人才方面的优
势和创新发展实践经验，全面发展党政干部培训服务和科技创新人才培训业务，打造公司职教新业态，提升职教业务规模和盈利能力
。公司拟以自有资金出资在北京市海淀区设立两家全资子公司，即北京海科政培科技有限公司和北京海科思创科技有限公司（均为暂
定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。
本事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、两家子公司名称：北京海科政培科技有限公司和北京海科思创科技有限公司
2、注册资本：两家子公司注册资本均拟定为 2000 万元人民币
3、出资方式：均以自有资金出资
4、股权结构：上市公司凯文教育分别直接持有两家公司 100%股权
5、注册地址：北京市海淀区
6、经营范围：文化教育交流、咨询、服务（不含限制项目）；教育研发；教育投资；企业管理咨询；投资兴办实业(具体项目另
行申办)；物业租赁；物业管理。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批
的教育培训活动）；酒店管理；餐饮管理；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；会议及展览服务；商业综合体管理服务；咨询策划服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；品牌管理；票务
代理服务；图书管理服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；国内贸易代理；电子产品销售；停车场服务；教育教学检测和评价活动。企业总部管理；
政策法规课题研究；供应链管理服务；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；紧急救援服务；动漫游戏开发；图文设计制作；安全
咨询服务；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）成人非学历教育培训、技能培训、职业资格培训；机动车辆停放服务。小微型客车租赁经营服务；食
品销售（仅销售预包装食品）；住宿服务；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；电影放映。人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）
二、对外投资的目的和对上市公司的影响
本次设立两家全资子公司基于公司在职业教育领域的战略规划，符合公司未来经营发展的需要。设立完成后，两家子公司将纳入
公司合并报表范围并作为业务主体分别从事党政干部培训和科技创新人才、专业技能及管理类培训。
本次设立子公司均以公司自有资金出资，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/2360a666-9c5f-4e54-9783-92ce06a18ef9.PDF
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2025-01-10 16:52│凯文教育（002659）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,500.00 万元–3,750.00 万元 亏损：4,972.25 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：2,700.00 万元–3,950.00 万元 亏损：5,206.34 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.04 元/股–0.06 元/股 亏损：0.08 元/股
营业收入 32,000.00 万元–33,500.00 万元 25,388.52 万元
扣除后营业收入 31,500.00 万元–33,000.00 万元 24,975.70 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司学校教育服务及其他各业务持续有序开展，公司提供教育服务的学生人数增加，收入规模持续增长，归属于上市公
司股东的净利润同比增长约25%-50%。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2024 年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/371e0c77-a92a-439b-9be1-60c206d043a9.PDF
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2024-12-27 18:04│凯文教育（002659）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司于 2024年 12 月 27 日 15 点 30 分在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公
司会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和
相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第六届董事会第十二次会议决议、第
六届监事会第十次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就
有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、
疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 11 日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 12 月 12 日在《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、股权登记
日、出席对象、会议地点、会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均
有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。
本次股东大会共审议 1 项议案，为《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。上述议案的主要内容已经于 2024 年 12 月
12 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名（代表 2 名股东），代表有表决权股份为 179,484,094 股，占公司有表决权股份
总数的 30.0000%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 278 名，代表股份 3,885,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.6494%。以上通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表 278 名（代表 278 名股东），代表有表决权股份为 3,885,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6494％。
（三）出席及列席本次股东大会的其他人员
经验证，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
（二）网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络
投票的具体时间为 2024年 12 月 27 日 9:15-9：25、9：30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投
票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、议案 1《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审
议通过，其中出席本次会议中小股东同意 2,422,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.3411％。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/57f3973a-d0d8-46af-81da-b86a55eeb94a.PDF
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2024-12-27 18:04│凯文教育（002659）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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凯文教育（002659）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d6b536f3-7c8e-415b-9d78-a69a5b854f86.PDF
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2024-12-11 16:42│凯文教育（002659）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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凯文教育（002659）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/dacca168-5ab1-40a8-9dce-738f20e1cbe1.PDF
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2024-12-11 16:41│凯文教育（002659）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1
2 月 6 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人
，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于公司 2023 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，基
于审慎性原则，为保证公司2024 年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于聘任公司 2024 年度审计机构
的公告》。
二、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024 年 12 月 27 日（周五）15:30 在北京市海淀区
西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/18ff647d-4b05-4e6d-b6d8-1fc13893223f.PDF
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2024-12-11 16:40│凯文教育（002659）：第六届监事会第十次会议决议公告
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凯文教育（002659）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b87b0486-aeb8-40bd-8e80-6c17b5f35010.PDF
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2024-12-11 16:39│凯文教育（002659）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时
股东大会的议案》，决定于2024年12月27日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司
会议室召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（周五）15:30 开始
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日
7、出席对象
（1）凡 2024 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本
公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）
5 号楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 √
议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、
高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2024年12月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“2024年第四次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.sta
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