公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:53 │凯文教育（002659）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:52 │凯文教育（002659）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-09-10 18:51 │凯文教育（002659）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-10 18:50 │凯文教育（002659）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-25 19:08 │凯文教育（002659）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 19:07 │凯文教育（002659）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-25 19:07 │凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（袁佳） │
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│2026-08-25 19:07 │凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（伊志宏） │
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│2026-08-25 19:07 │凯文教育（002659）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-25 19:07 │凯文教育（002659）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-10 18:53│凯文教育（002659）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 10日 15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（
中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王腾先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52人，代表股份 201,014,394股，占公司有表决权股份总数的 33.5987%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 179,484,094股，占公司有表决权股份总数的 30.0000%。
通过网络投票的股东 50人，代表股份 21,530,300股，占公司有表决权股份总数的 3.5987%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 50人，代表股份 21,530,300股，占公司有表决权股份总数的 3.5987%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 50人，代表股份 21,530,300股，占公司有表决权股份总数的 3.5987%。
9、公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决
编码 （股） 结果
1.00 关于公司董事会换届选 累积投票提案
举暨提名第七届董事会
非独立董事的议案
1.01 选举王腾先生为公司第 总表决情况 199,610,324 99.3015% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 20,126,230 93.4786%
东的表决情况
1.02 选举董琪先生为公司第 总表决情况 199,630,322 99.3115% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 20,146,228 93.5715%
东的表决情况
1.03 选举王力女士为公司第 总表决情况 199,610,319 99.3015% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 20,126,225 93.4786%
东的表决情况
1.04 选举臧麒超先生为公司 总表决情况 199,601,520 99.2971% 当选
第七届董事会非独立董 其中，中小股 20,117,426 93.4377%
事 东的表决情况
2.00 关于公司董事会换届选 累积投票提案
举暨提名第七届董事会
独立董事的议案
2.01 选举黄乐平先生为公司 总表决情况 199,600,323 99.2965% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 20,116,229 93.4322%
东的表决情况
2.02 选举袁佳女士为公司第 总表决情况 199,630,322 99.3115% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股 20,146,228 93.5715%
东的表决情况
2.03 选举伊志宏女士为公司 总表决情况 199,613,917 99.3033% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 20,129,823 93.4953%
东的表决情况
会议以累积投票方式选举王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事，选举黄乐平先生、袁佳
女士、伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事。
第七届董事会任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、赵晓娟律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本
次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中
国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
详见公司于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/02d55908-437c-4ce7-ae41-d57837d0e16b.PDF
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2026-09-10 18:52│凯文教育（002659）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月10日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第
七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议审议并通过了选举董事会专门委员会、董事长和聘任高级管理人员等议案
。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。具体
名单如下：
非独立董事：王腾先生（董事长）、董琪先生、王力女士、臧麒超先生
独立董事：黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士
公司第七届董事会董事任期自 2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事连任时间不超过六年。董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事简历详见附件。
二、公司董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：王腾、董琪、袁佳，其中王腾为主任委员
（2）审计委员会：伊志宏、黄乐平、王腾，其中伊志宏为主任委员
（3）提名委员会：袁佳、黄乐平、王力，其中袁佳为主任委员
（4）薪酬与考核委员会：黄乐平、伊志宏、臧麒超，其中黄乐平为主任委员
以上各专门委员会任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
三、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况
总经理：董琪先生
副总经理：叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生
董事会秘书：叶潇先生
财务负责人：裴蕾女士
内部审计负责人：赵婧伊女士
证券事务代表：杨薇女士
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书叶潇先生、证券事务代表杨薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，
具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》的规定。联系方式如下：
办公电话：010-83028814
传真号码：010-85886855
电子邮箱：kwe.ir@kaiwenedu.org
办公地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层
四、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会非独立董事姜骞先生和独立董事高峰先生不再担任公司董事和专门委员会委员，也不在公司及控
股子公司任职。截至本公告披露日，姜骞先生和高峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。公司对姜骞先生和高峰先
生任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/14dc0d63-9fa2-4e83-a5bf-133f8f198446.PDF
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2026-09-10 18:51│凯文教育（002659）：第七届董事会第一次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9
月 3 日以邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席
董事 7 人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期三年，
自本次董事会审议通过之日起计算。第七届董事会各专门委员会组成情况如下：
委员会名称 组成人员 主任委员
战略委员会 王腾、董琪、袁佳 王腾
审计委员会 伊志宏、黄乐平、王腾 伊志宏
提名委员会 袁佳、黄乐平、王力 袁佳
薪酬与考核委员会 黄乐平、伊志宏、臧麒超 黄乐平
二、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司选举王腾先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘董琪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起计算。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生为公司副总经理，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起计算。
六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查和董事会审计委员会审核通过后，公司董事会续聘裴蕾女士为公司财务
负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会审计委员会审核通过，公司董事会聘任赵婧伊女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计
算。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会续聘杨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
上述议案三至议案六已经公司董事会提名委员会审议通过，议案六和议案七已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员等相关人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/919b4fa9-cac2-4c7c-b2c6-d937137bfdb8.PDF
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2026-09-10 18:50│凯文教育（002659）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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凯文教育（002659）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7388eba3-c603-48db-9a61-5c2a400fb02c.PDF
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2026-08-25 19:08│凯文教育（002659）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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凯文教育（002659）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4b57a190-6285-4b7e-939f-5c76fd32fe5d.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：关于公司董事会换届选举的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，
公司进行董事会换届选举工作。
公司于 2026年 8月 24日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、第七届董事会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。
公司第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事连任时间不超过六年。
二、董事候选人提名情况
经公司控股股东北京海淀教育科技有限公司推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名王腾先生、董
琪先生、王力女士、臧麒超先生为第七届董事会非独立董事候选人。
根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士为第
七届董事会独立董事候选人，其中伊志宏女士为会计专业人士。
上述董事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
1、三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无
异议后方可提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事
仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第六届董事会非独立董事姜骞先生
和独立董事高峰先生在新一届董事会正式选举生效后因任期届满将不再担任公司董事，公司对姜骞先生和高峰先生任职期间为公司发
展所做出的突出贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/66eefea1-5807-43e6-b65a-8b28f9b37e0a.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（袁佳）
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第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京凯文德信教育科技 股份有限公司第 七 届董事会
独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 北京凯文德信教育科技股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说：_______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：____非会计专业人士_____________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2e64c9fb-6d91-44b7-a5db-7e26189d7c0e.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（伊志宏）
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凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（伊志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/21087c5d-93d2-4f19-b111-e920290a99b4.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计
政策的规定，公司基于谨慎性原则，对截至 2026年 6月 30日的合并财务报表范围内有关资产计提了相应减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值损失的原因
为真实、准确反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》规定
，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2026年 6月 30日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
截至 2026年 6月 30日，本报告期内计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款。2026 年半年度计提信用减值
损失共计 223.20万元。具体明细如下表所示：
资产名称 本期计提信用减值损失金额（万元）
应收账款 -178.13
其他应收款 -45.07
合计 -223.20
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上
计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、本次计提资产减值准备对本报告期所有者权益影响为-223.20万元、对净利润影响为-223.20万元。
2、本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至 2026年 6月 30
日公司相关资产的价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/75a4f192-aff7-4fbc-8135-3b5ec10f046b.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯文教育（002659）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/13f67cd5-2955-40c1-bc20-55b11ccb6740.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（袁佳）
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司第_七_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会_提名为_北京凯文
德信教育科技_股份有限公司（以下简称该公司）第_七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过_北京凯文德信教育科技_股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：____非会计专业人士_____________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为， 由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：袁佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/45ab93c2-9441-4e0b-bf59-e99bb314a857.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（黄乐平）
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凯文教育（002659）：独立董事候选人声明与承诺（黄乐平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2c6eae1-bc9b-452e-8f36-2d5af07ea269.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（伊志宏）
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凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（伊志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9ecfae03-24d8-4921-8674-39894d99e853.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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凯文教育（002659）：董事会提名委员会关于公司第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/55e011e6-90b7-459e-86ba-0eb3627fea48.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（黄乐平）
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凯文教育（002659）：独立董事提名人声明与承诺（黄乐平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3976995b-a8fc-4dfa-8ade-146b34b33caf.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：2026年半年度报告
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凯文教育（002659）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8dacb753-e016-4df6-9f40-0366359cf9c0.PDF
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2026-08-25 19:07│凯文教育（002659）：2026年半年度报告摘要
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凯文教育（002659）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 19:06│凯文教育（002659）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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凯文教育（002659）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fd578cce-fa5f-4f4e-afbc-15879b3ccf75.PDF
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2026-08-25 19:05│凯文教育（002659）：关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的公告
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凯文教育（002659）：关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/92945e10-329c-4c72-89c5-b5460e005a20.PDF
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2026-08-17 18:20│凯文教育（002659）：关于对外担保责任解除的公告
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凯文教育（002659）：关于对外担保责任解除的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a271fd1b-ba36-4380-94bf-a183464b934c.PDF
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2026-07-14 17:11│凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司及一致行动人）
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凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司及一致行动人）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e0a01751-8788-4877-8023-f593e3460290.pdf
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2026-07-13 19:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/12895594-db12-4645-8b7c-4e1ae502ee30.PDF
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2026-07-10 20:21│凯文教育（002659）：关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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凯文教育（002659）：关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d5bcc160-0814-4f4d-95f8-06d7b761ecdc.PDF
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2026-05-15 18:19│凯文教育（002659）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司于 2026年 05月 15日 15点 30分在北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议
室召开的 2025年年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（
以下称“中国法律法规”）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于第六届董事会第二十一次会议决议以及
根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本
次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第六届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 23日审议通过了召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 25日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的
通知》的公告。该公告载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代
理人出席本次股东会等事项。
本次股东会共审议 7项议案，为《2025 年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》《202
5年度内部控制自我评价报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度
>的议案》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案的主要内容已经于 2026年 4月 25日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会人员资格
（一）出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 4名（代表 5名股东），代表有表决权股份为 179,537,594股，占公司有表决权股份总数的
30.0089%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 86名，代表股份 23,731,000股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小投资者股东代表 89名（代表 89名股东），代表有表决权股份为 23,784,500股，占公司有表决权股
份总数的 3.9755%。
（三）出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。
三、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
（二）网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投
票的具体时间为 2026年05月 15日 9:15-9：25、9：30-11:30和 13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为
2026年 05月 15日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投
票表决合并统计后的表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
议案 1《2025 年度董事会工作报告》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席本
次会议中小股东同意20,940,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0410%。
议案 2《2025 年年度报告全文及摘要》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席
本次会议中小股东同意20,942,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0502%。
议案 3《2025 年度利润分配预案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席本次
会议中小股东同意 20,945,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0620%。
议案 4《2025 年度内部控制自我评价报告》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中
出席本次会议中小股东同意20,915,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.9363%。
议案 5《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,885,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.8105%。
议案 6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,870,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.7475%。
议案 7《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,855,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.6869%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有
效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1ccb08d2-1219-422e-a78a-5d79be6f3946.PDF
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2026-05-15 18:19│凯文教育（002659）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会名称：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王腾先生
4、股权登记日：2026年 5月 11日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2026年 5月 15日 15:30开始；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15—15:00。
6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）
5号楼 15层公司会议室；
7、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 91人，代表股份 203,268,594股，占公司有表决权股份总数的 33.9755%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 179,537,594 股，占公司有表决权股份总数的 30.0089%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 23,731,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 23,784,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.9755%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 53,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 23,731,000股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。
3、公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：提案 1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 200,424,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6007%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3896%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 20,940,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0410%；反对 2,824,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.8758%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0832%。
本议案审议通过。
提案 2.00 2025年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 200,426,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6018%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3896%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 20,942,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0502%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8758%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0740%。
本议案审议通过。
提案 3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 200,429,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6031%；反对 2,821,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3882%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 20,945,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0620%；反对 2,821,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8640%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0740%。
本议案审议通过。
提案 4.00 2025年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 200,399,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5884%；反对 2,826,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3907%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意 20,915,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9363%；反对 2,826,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8851%；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1787%。
本议案审议通过。
提案 5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 200,369,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5737%；反对 2,886,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4198%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 20,885,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8105%；反对 2,886,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1344%；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0551%。
本议案审议通过。
提案 6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 200,354,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5663%；反对 2,891,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4226%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 20,870,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7475%；反对 2,891,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1583%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0942%。
本议案审议通过。
提案 7.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案总表决情况：
同意 200,339,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5592%；反对 2,906,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4297%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 20,855,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6869%；反对 2,906,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.2189%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0942%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、赵晓娟律师现场出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。经核查，律师认
为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ca519dc3-e004-4082-b862-898590eaba1e.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告
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凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db858f8a-6600-4590-91ae-41ec3b5a20a5.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：2025年年度审计报告
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凯文教育（002659）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4c292c8d-e64e-4cb4-bc9d-09c1c975a157.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：内部控制审计报告
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凯文教育（002659）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f9c99b2-b306-4807-be80-1f332cd05f86.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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凯文教育（002659）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de9567c7-21f6-4ed3-9e81-94fe5f7a9617.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过
了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将薪酬方案具体情况公告
如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬体系，根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，结合公司实际经营情况，拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用时间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定。绩
效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与公司业绩、经营指标完成结果挂钩。
在公司控股股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，
按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核。独立董事津贴标准为每人 15 万元/年，按月平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据企业任期与契约化管理制度执行薪酬总额，薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励收入组成。
1、基本年薪为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定，按月进行支付。
2、绩效年薪是浮动部分，与公司业绩、个人年度绩效考核结果挂钩，并于年度报告披露和绩效考核结束后一次性发放，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
3、激励收入包含任期激励及其他激励。任期激励在任职期满后根据其任期绩效考核结果以及企业内部的相关制度进行核定并一
次性发放，其他激励收入根据公司当年相关制度执行。
（三）其他事项
1、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规，代扣代缴相关费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
3、董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司
董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
四、审议程序
薪酬方案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议审议了《
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因为事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直
接提交公司2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ceda5011-d631-4f1f-b9f2-f77638d72a16.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
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凯文教育（002659）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18efefd3-f403-4b73-b974-a91a55148279.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）成立于2005年1月11日，是经中华人民共和国财政部和中国证
券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。截至2024
年末，鹏盛事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。
截至2024年末，鹏盛事务所合伙人133人，注册会计师580人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。
鹏盛事务所配备了专业审计团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验。项目合伙人、签字注册会计师张繁荣先生，拥有注
册会计师执业资质，2003年成为执业注册会计师，2007年开始从事上市公司审计与大型国有企业审计，专职审计工作20年，近三年签
署或复核3家上市公司审计报告。签字注册会计师康梦佳女士，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，具备相应的
专业胜任能力。项目质量控制复核人欧阳春竹，注册会计师、合伙人，2009年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事
务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作从业期间负责或参与过多家企业
改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计，证券业服务从业经验丰富。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
鹏盛事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，按照《审计业务约定书》，针对公司实际情况，制定了全面、合
理、可操作性强的审计工作方案。在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就审计人员独立性、审计计划执行进展、关键审计事项、审
计调整事项、初审意见等内容与公司治理层进行了详细沟通。鹏盛事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，鹏盛事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）董事会审计委员会对鹏盛事务所提供的资料进行了审核，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等
方面能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过聘任鹏盛事务所为公司 2025年度审计机
构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 27日，公司召开第六届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会委员与签字注册会计师就 2025年度审计
工作制定了《总体审计策略》，包含审计范围、拟出具的报告、时间节点、关键审计事项等内容进行了沟通。
（三）2026年 4月 1日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，负责公司审计工作的注册会计师就 2025年度审计工
作进展及后续工作安排与治理层进行沟通。
（四）2026年4月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于2025年度财务情况的议案》《关于202
6年第一季度财务情况的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2026年第一季度内部审计工作报告》四项议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，按照《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所
选聘制度》的规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司董事会审计委员会认为鹏盛事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f3d276f7-c431-4fb0-b87d-5052f6daccad.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯文教育（002659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fafae3b7-b4c4-4389-9c2d-60410d2b6ff3.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过
了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-1,703.91万元。截至 2025
年 12月 31日，公司未弥补亏损金额为 50,832.24万元，实收股本为 598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根
据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项需要提交公司董事会和股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025 年度，公司持续深化教育业务布局，实现了营业收入规模较上年同期稳步增长，利润总额实现了扭亏为盈。但是受四季度
新增成本及递延所得税等影响，归属于上市公司股东的净利润尚未转正。加之受历史年度亏损的影响，公司截至 2025年 12月 31日
未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
当前，公司立足教育服务核心赛道，在持续夯实 K12学校运营服务根基、提升标准化运营与教学服务能力的基础上，深挖素质教
育培训市场潜力，稳步扩大职业教育业务规模，构建“K12教育+素质教育+职业教育”的多元协同业务矩阵。同时，紧抓人工智能在
教育行业加速渗透的战略机遇，将“AI+教育”确立为未来核心增长点，加大技术研发与资源投入力度，聚焦研发适配现代教育场景
的 AI助教、助学、助管类智能产品及整体解决方案，赋能教育教学全流程。
（一）抓住市场机遇，大力发展 AI+教育。
公司将以控股子公司智启文华为 AI+教育起点，集中优势资源发力 AI+教育领域。智启文华依托智谱华章领先的大模型技术与成
熟的人工智能研发能力，深度结合海淀区基础教育多年积累的一线教学经验、教研成果与育人智慧，聚焦智启教育智能体一体化平台
产品的迭代升级与精细化运营，持续优化产品功能、提升用户体验。重点围绕学校教育核心场景，精准对接学生、教师、教育管理者
三大核心群体的需求，为学生提供个性化助学服务，助力高效学习、精准提分；为教师提供智能化助教工具，减轻备课、批改、教研
负担，提升教学效率与质量；为教育管理者提供数据化助管解决方案，实现教学管理的智能化。
（二）进一步丰富教育服务品类，提升教育资产回报率。
在稳步推进两所凯文学校国际化办学特色的基础上，持续深化办学内涵，优化办学结构，进一步巩固提升国内升学方向班级的办
学品质和规模。通过提升办学质量、扩大招生规模、优化资源配置，扩大当前学校运营业务的市场影响力与覆盖面，有效提升校园教
育资产的利用率与回报率。
（三）通过轻资产运营服务，增加业务规模和盈利能力。
经过多年发展，两所凯文学校从创建初期通过整合社会资源、快速落地办学，到逐步积累起成熟的学校规划建设、运营管理经验
，彰显了公司在学校运营管理领域的出色能力。未来，公司将在持续做好现有学校运营管理服务、保障办学质量的前提下，积极通过
轻资产运营模式，向其他同类学校提供运营管理服务，助力其提升教学品质、优化运营效率。
（四）巩固校内素质教育差异化特色，持续扩大校外素质教育市场。
公司旗下素质教育子公司将持续深耕素质教育赛道。一方面，坚守校内服务核心，为两所凯文学校提供多元化、高品质的素质教
育课程，培养学生综合素养，巩固学校素质教育的差异化特色，助力学校打造办学亮点。另一方面，在满足校内教学需求的基础上，
持续发力校外素质教育培训市场，打磨一批效果显著、体验优质、贴合市场需求的素质教育课程，面向社会适龄学生及家长，提供具
有“凯文特色”的体育技能培训、艺术素养提升、科技启蒙教育、营地实践活动等服务，打造校外素质教育知名品牌。
（五）拓展职教业务边界，丰富职业教育业务品类。
在稳步推进产教融合业务、深化校企合作的基础上，公司将充分依托海淀区在教育、科技、人才领域的独特优势以及自身多年积
累的教育运营、资源整合经验，全面拓展党政干部培训服务与科技创新人才培训业务。通过聚焦党政干部能力提升、科技创新人才培
养的核心需求，整合优质师资资源、教研资源与产业资源，打造专业化、系统化的培训课程体系，为党政机关、企事业单位提供定制
化的培训服务，进一步扩大职教业务规模。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42f60a57-f90a-483d-bad3-eb397daa387c.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度董事会工作报告
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凯文教育（002659）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1aebb80c-d0a9-4683-bf70-a797a970bd8d.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯文教育（002659）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3d83bd5-8b40-46dc-ad11-80c8635fcb6b.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2026年一季度报告
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凯文教育（002659）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9213d426-41ee-467b-9ebc-db02cacbf4c5.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2025年年度报告摘要
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凯文教育（002659）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/808e9a18-a375-4be8-8bf0-c1571334e590.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2025年年度报告
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凯文教育（002659）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d21440e8-f9bd-428a-b4bd-e03afc5910e5.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年
4月 13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026年 4月 23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。详细内容请见公司于同
日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意
见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。
三、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2025年年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》披露的《2025年年度报告摘要》。
四、《2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2026年第一季度报告内容真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026年第一季度报告》。
五、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,703.91万元，母公司报表
实现净利润-400.35万元。截至 2025年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为-50,306.65万元，母公司可供股东分配的利润为
-3,618.56万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于 2025年度不进行利润分配的
专项说明》。
六、《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，针对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制自
我评价报告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-1,703.91万元。截至 2025
年 12月 31日，公司未弥补亏损金额为 50,832.24万元，实收股本为 598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。
八、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
九、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案》。
十、《关于拟公开挂牌转让三家子公司 100%股权进行信息预披露的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司拟在北京产权交易所对凯文恒信、凯文仁信和凯文营地三家子公司的100%股权转让进行信息预披露，后续将开始相关评估工
作和拟订具体方案。
公司董事会战略委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于拟公开挂牌转让三家子公司 1
00%股权进行信息预披露的公告》。
十一、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年5
月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年年度股东会，会议
采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025年年度股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df9400c4-7eda-43c6-84e5-be00b0aefb72.PDF
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2026-04-24 18:30│凯文教育（002659）：关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的公告
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凯文教育（002659）：关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3228db-3fbc-4e81-aa7f-05fb46fed4d5.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
7.00 关于 2026年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和
巨潮资讯网披露的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：①本公司董事、高级管理人
员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2026年 5月 12日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
2、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办
公室（信函上请注明“2025年年度股东会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54d759fd-089a-47ae-b26f-9f4361e8e9e7.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（袁佳）
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作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）独立董事，本人在 2025年度根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉负责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议并审议董事会各项议案，切实维护
公司和全体股东利益。现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研
究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019年 12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023
年 1月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年 8月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席股东会和董事会的情况
2025年度，公司共召开了 3次股东会，审议通过 19项议案；召开 8次董事会，审议通过了 47项议案。
本人在报告期内以现场参会或者通讯方式参加了所有董事会，对会议审议的各项议案均投出赞成票，不存在委托其他独立董事出
席或者缺席董事会的情况。参会情况如下：
独立董事 应参加董事会 现场出席董 以通讯方式参加董 出席股东会
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数
袁佳 8次 2次 6次 3次
本人积极关注公司经营情况，会前主动收集决策所需要资料，对相关事项进行审阅并分析；会议上认真审议各项议案，积极参与
议题讨论，为董事会规范运作并科学决策发挥了积极的作用。
（二）参加董事会专门委员会的情况
报告期内，本人作为相应的董事会专门委员会委员，亲自出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。
作为提名委员会主任委员，本人在报告期内主持召开了 1次提名委员会，审议通过了提名王力女士为公司第六届董事会非独立董
事的事项。
作为战略委员会委员，本人在报告期内参加了 2次战略委员会，审议通过了设立全资子公司和设立合资公司的对外投资事项。
（三）行使独立董事特别职权和出席独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未发生需要独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开
董事会会议，依法公开向股东征集股东权利相关的需要独立董事行使特别职权的事项。报告期内，本人参加1次独立董事专门会议对
关联交易事项进行了审议。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025年度，本人作为独立董事通过列席审计委员会暨年报治理层沟通会的形式听取承办公司审计业务的会计师的汇报，着重了解
年度审计策略、具体审计计划执行和关键审计事项等要点，及时获悉年度审计重点工作及进展情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议材料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断
，独立地发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作的情况
报告期内，本人通过出席董事会和专门委员会、股东会、开展实地调研、参与专题研讨会等方式参与现场工作 15天。同时，以
通讯形式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时跟进公司重大事项推进进度，全面掌握公司经营管理动态。
履职期间，本人密切跟踪行业相关资讯及市场变化对公司经营的影响，围绕公司发展和业务开展充分交流，积极有效地履行了独立董
事的指导及监督职责。
报告期内，本人现场出席了公司组织的业务交流会，与管理层共同探讨公司经营情况和未来发展规划。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司全面配合独立董事依法履职，及时、充分提供决策所需的信息，为本人在董事会决策中有效行使监督权提供了
保障。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时地向独立董事汇报公司经营情况，共同推进公司治理优化、风险管控强化及
股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立
明确的判断，具体情况如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年各季度报告以及 2024 年度内部控制自我评价报告。
定期报告经公司董事会审议通过，审议程序合法合规。公司全体董事和高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，保证定期
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）应披露的关联交易
公司于 2025年 7月 4日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于子公司签署<餐饮服务协议>暨关联交易的议
案》。公司子公司北京凯誉鑫德餐饮管理有限责任公司与关联方签订《餐饮服务协议》，协议中约定了关联方在服务期限内应支付的
服务费最高额。该事项在董事会前经独立董事专门会议审议通过，对关联交易的必要性、定价公允性等进行了事前审核。
（三）调整治理结构和修订《公司章程》
公司分别于 2025 年 8月 6日、2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司取消监
事会和监事设置并同步修订《公司章程》。监事会职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》予以废止
。
（四）续聘公司年度审计机构
公司分别于 2025年 12月 12日和 2025年 12月 29日召开第六届董事会第二十次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为 2025年度审
计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。该事项在董事会审议前已经审计委员会审议通过，鹏盛事务所具有从事证券、期
货相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。
（五）补选第六届董事会非独立董事
公司分别于 2025 年 8月 6日、2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务，补选
王力女士为公司第六届董事会非独立董事。
第六届董事会非独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025年 4月 23日召开第六届董事会第十四次会议审议了《关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案后续经公司于 2025年 5月 16日召开的2024年年度股东大会审
议通过。公司董事和高级管理人员薪酬依照任职岗位和公司经营情况确定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025年 7月 31日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。公司结合经营指标对2024年度任期内的董事及高级管
理人员的2024年度绩效年薪进行了核定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规的要求，坚持客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，针对公司重点
事项认真核查相关材料，充分发表独立意见，确保决策程序合法合规的同时，利用自身的专业优势及经验，就董事会各项议案独立公
正地发表了专业意见并行使了表决权，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着勤勉审慎的履职准则，加强对资本市场监管新规及专业知识的研究，为公司董事会决策提供参考建议
，推动公司持续完善公司治理、促进公司健康稳定地可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事：
袁 佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f4dd293-ab17-4d85-832b-d3690284c237.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（黄乐平）
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凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（黄乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4cf75bf-db22-4d55-9b1e-d19b807f85c3.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的独立性
情况进行评估并出具以下专项意见：
经核查独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的履职情况以及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。董事会认为独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士符合《上市公司独
立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b55fd9f4-d890-4e62-b172-ce4c2b8a5f6e.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人
员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第七条 公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核；
（二）非独立董事：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平
等因素综合确定。绩效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与公司业绩、经营指标完成结果挂钩。
在公司控股股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，
按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和
市场薪酬水平等因素综合确定。绩效薪酬是浮动部分，与公司业绩、个人年度绩效考核结果挂钩。激励收入包含任期激励及其他激励
。
（四）非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第九条 薪酬方案的制定应为公司的经营战略服务，公司可以根据行业发展情况、公司经营发展状况等因素变化在履行相应程序
后对薪酬方案进行调整。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事津贴按月度平均发放。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按照公司相关薪酬制度发放。绩效薪酬和激励收
入根据董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果兑现。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关税费。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20925fde-2e51-4a46-a470-b059bf6a2306.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（高峰）
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凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（高峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94ce6a3b-7066-491f-a2fc-816c925b7668.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（海国投）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（海国投）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d250a09-297c-408a-b5f8-71a6f608f372.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/444f39aa-fb1c-43e3-8b0f-3b2ea83b1a1a.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司）
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凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2554f35-d1ec-4e4d-990c-408fb472b448.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│凯文教育：2026年半年度报告
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2026-04-25│凯文教育：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180735.PDF
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2026-04-25│凯文教育：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180743.PDF
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2025-10-28│凯文教育：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742153.PDF
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2025-08-28│凯文教育：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592890.PDF
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2025-04-25│凯文教育：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266805.PDF
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2025-04-25│凯文教育：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266783.PDF
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2024-10-31│凯文教育：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572804.PDF
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2024-08-29│凯文教育：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025235.PDF
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2024-04-27│凯文教育：2024年一季度报告
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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