公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:55 │凯文教育（002659）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:55 │凯文教育（002659）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:55 │凯文教育（002659）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:55 │凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-24 18:54 │凯文教育（002659）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 18:54 │凯文教育（002659）：2024年度独立董事述职报告（袁佳） │
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│2025-04-24 18:54 │凯文教育（002659）：2024年度独立董事述职报告（黄乐平） │
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│2025-04-24 18:54 │凯文教育（002659）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 18:54 │凯文教育（002659）：舆情管理制度 │
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│2025-04-24 18:52 │凯文教育（002659）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2025-04-24 18:55│凯文教育（002659）：2024年年度审计报告
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凯文教育（002659）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30473313-da76-46e3-9f9b-3ed2259d5d19.PDF
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2025-04-24 18:55│凯文教育（002659）：内部控制审计报告
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鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020
号同心大厦 21 层 2101 室
邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578
内部控制审计报告
鹏盛 A 专审字[2025]00021 号北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下
简称凯文教育公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯文教育公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·深圳 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30a1c3f6-b65e-46bb-a6b3-c0cc339eb0ed.PDF
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2025-04-24 18:55│凯文教育（002659）：年度关联方资金占用专项审计报告
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凯文教育（002659）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f7ea95e-b10d-4e48-bfe5-cf0ba94d36c9.PDF
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2025-04-24 18:55│凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告
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凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4da5b792-7274-49d0-a2bc-ac953573aa6e.PDF
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2025-04-24 18:54│凯文教育（002659）：年度股东大会通知
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大
会的议案》，决定于2025年5月16日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）
5号楼15层公司会议室召开2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结
合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日
7、出席对象
（1）凡 2025 年 5 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）
5 号楼 15 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2024 年度内部控制自我评价报告 √
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
8.00 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 √
的议案
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
议案1、议案3至议案8已经第六届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经第六届监事会第十一次会议审议通过。详细内容请见
公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、
高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2025年5月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/565ac493-aa28-49ce-9813-fc90d5130238.PDF
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2025-04-24 18:54│凯文教育（002659）：2024年度独立董事述职报告（袁佳）
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）《公司章程》
的规定，本人作为凯文教育独立董事，在报告期内本着勤勉负责的态度认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，切实维护公司和全体股东利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研
究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023
年 1 月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年 8 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的
情况。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会和董事会的情况
2024年度，公司共召开了 5次股东大会，审议通过了 16项议案；召开 8次董事会会议，审议通过了 30 项议案。本人对出席的
董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，不存在委托其他独立董事出席会议的情况。
本人认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的运营和运作情况。在召开会议前，主动获取做出决策所需要的资料。会
议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学客观的决策。
独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 东大会
数 事会次数 数 数 次数
袁佳 8次 6次 2次 0次 0次 3次
（二）参加董事会专门委员会的情况
报告期内，本人作为相应的董事会专门委员会委员，亲自出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。
作为提名委员会主任委员，本人在报告期内主持召开了 3次提名委员会，分别审议通过了提名王腾先生、姜骞先生和司徒智博先
生为公司第六届董事会非独立董事。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、实地调研等形式参与现场工作，同时通过通讯方式与公司其他董事、管理层及相关
工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况，关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公
司经营状况的影响，就公司发展和业务经营进行交流，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特
别职权的事项。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2024 年度，本人协同审计委员会委员通过听取承办公司审计业务的会计师的汇报，着重了解年度审计策略、具体审计计划执行
和关键审计事项等要点，及时获悉年度审计重点工作及进展情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议材料，独立地发表意见，不受公司和主要股东的影
响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作的情况
2024年度，本人累计现场工作时间达到 15 天，充分利用出席股东大会、董事会和董事会专门委员会、与中介机构或者与管理层
沟通等多种形式及时获知公司经营情况和重大事项进展情况。报告期内，除现场工作外，与公司管理层保持联系，积极关注和了解公
司所属行业政策环境和公司业务发展情况。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，公司全面配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。公司
管理层也高度重视与独立董事的沟通交流，及时的向独立董事汇报公司经营情况，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益
保护。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独
立明确的判断，具体情况如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第
三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，详细披露了对应报告期的财务信息和内控情况。定期报告经公司董事会和监事会
审议通过，审议程序合法合规。公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，保证定期报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司分别于 2024 年 12月 11日、2024年 12月 27日召开第六届董事会第十二次会议和 2024年第四次临时股东大会审议并通过
《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。鉴于公司 2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部
处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司 2024 年度审计工作正常开展，综合考虑现有业务状况和对未
来审计服务的需求，公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作
。
公司召开了第六届董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，认为其在独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。
（三）选举公司第六届董事会董事长及非独立董事
公司分别于 2024 年 2月 28日、2024年 4 月 25日和 2024年 7月 11 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会
议和第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，补选王腾先生、姜骞先生和司徒智博先生
为公司第六届董事会非独立董事。另外，公司于 2024 年3月 15日召开的第六届董事会第六次会议审议通过选举王腾先生为公司董事
长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
第六届董事会董事长和非独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议了《关于 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案后续经公司于 2024年 5月 17日召开的2023 年年度股东大会
审议通过。公司董事和高级管理人员薪酬依照任职岗位和公司经营情况确定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明事项
2024年度，本人始终坚持客观、独立的原则，按照相关法律法规的要求忠实勤勉的履行独立董事职责，利用自身的专业知识就董
事会各项议案独立公正地发表了专业意见并行使了表决权。
2025年度，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，认真履行独立董事职责，为公司董事会决策提供参考建议，促进公司健康稳定的
可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事：
袁 佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a4423cb-3068-4d68-b8db-81fef97d6384.PDF
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2025-04-24 18:54│凯文教育（002659）：2024年度独立董事述职报告（黄乐平）
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凯文教育（002659）：2024年度独立董事述职报告（黄乐平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c9a8a2c7-222a-43d0-b57d-29bbc7d9976b.PDF
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2025-04-24 18:54│凯文教育（002659）：独立董事年度述职报告
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凯文教育（002659）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6da39642-76d1-49e3-8443-4af68948b6b9.PDF
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2025-04-24 18:54│凯文教育（002659）：舆情管理制度
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凯文教育（002659）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a1a6c1c-1ddf-45b7-97cb-e67a4b8ae776.PDF
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2025-04-24 18:52│凯文教育（002659）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的独立性
情况进行评估并出具以下专项意见：
经核查独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的履职情况以及其签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事黄乐平先生
、高峰先生和袁佳女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c92936f-ed1e-4716-a74a-19f493ff0d3a.PDF
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2025-04-24 18:52│凯文教育（002659）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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凯文教育（002659）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9e3b947-71d4-4a00-a1cb-8d17bfd0f661.PDF
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