公司公告☆ ◇002659 凯文教育 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:11 │凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司及一致行动人） │
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│2026-07-13 19:21 │凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股） │
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│2026-07-10 20:21 │凯文教育（002659）：关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-15 18:19 │凯文教育（002659）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 18:19 │凯文教育（002659）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:33 │凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-24 18:33 │凯文教育（002659）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:33 │凯文教育（002659）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 18:32 │凯文教育（002659）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 18:32 │凯文教育（002659）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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2026-07-14 17:11│凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司及一致行动人）
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凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司及一致行动人）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e0a01751-8788-4877-8023-f593e3460290.pdf
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2026-07-13 19:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/12895594-db12-4645-8b7c-4e1ae502ee30.PDF
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2026-07-10 20:21│凯文教育（002659）：关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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凯文教育（002659）：关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d5bcc160-0814-4f4d-95f8-06d7b761ecdc.PDF
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2026-05-15 18:19│凯文教育（002659）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师列席公司于 2026年 05月 15日 15点 30分在北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议
室召开的 2025年年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（
以下称“中国法律法规”）及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于第六届董事会第二十一次会议决议以及
根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本
次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第六届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 23日审议通过了召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 25日在《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的
通知》的公告。该公告载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代
理人出席本次股东会等事项。
本次股东会共审议 7项议案，为《2025 年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》《202
5年度内部控制自我评价报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度
>的议案》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案的主要内容已经于 2026年 4月 25日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席本次股东会人员资格
（一）出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 4名（代表 5名股东），代表有表决权股份为 179,537,594股，占公司有表决权股份总数的
30.0089%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 86名，代表股份 23,731,000股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小投资者股东代表 89名（代表 89名股东），代表有表决权股份为 23,784,500股，占公司有表决权股
份总数的 3.9755%。
（三）出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。
三、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
（二）网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投
票的具体时间为 2026年05月 15日 9:15-9：25、9：30-11:30和 13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为
2026年 05月 15日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（三）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投
票表决合并统计后的表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案的表决结果如下：
议案 1《2025 年度董事会工作报告》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席本
次会议中小股东同意20,940,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0410%。
议案 2《2025 年年度报告全文及摘要》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席
本次会议中小股东同意20,942,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0502%。
议案 3《2025 年度利润分配预案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中出席本次
会议中小股东同意 20,945,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.0620%。
议案 4《2025 年度内部控制自我评价报告》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，其中
出席本次会议中小股东同意20,915,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.9363%。
议案 5《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上
审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,885,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.8105%。
议案 6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,870,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.7475%。
议案 7《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以
上审议通过，其中出席本次会议中小股东同意 20,855,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.6869%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有
效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1ccb08d2-1219-422e-a78a-5d79be6f3946.PDF
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2026-05-15 18:19│凯文教育（002659）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会名称：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长王腾先生
4、股权登记日：2026年 5月 11日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2026年 5月 15日 15:30开始；（2）网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15日上午 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15—15:00。
6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）
5号楼 15层公司会议室；
7、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 91人，代表股份 203,268,594股，占公司有表决权股份总数的 33.9755%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 179,537,594 股，占公司有表决权股份总数的 30.0089%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 23,731,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 23,784,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.9755%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 53,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0089%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 23,731,000股，占公司有表决权股份总数的 3.9665%。
3、公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：提案 1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 200,424,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6007%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3896%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 20,940,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0410%；反对 2,824,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.8758%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0832%。
本议案审议通过。
提案 2.00 2025年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 200,426,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6018%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3896%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 20,942,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0502%；反对 2,824,600股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8758%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0740%。
本议案审议通过。
提案 3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 200,429,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6031%；反对 2,821,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3882%；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 20,945,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0620%；反对 2,821,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8640%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0740%。
本议案审议通过。
提案 4.00 2025年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 200,399,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5884%；反对 2,826,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3907%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209%。
中小股东总表决情况：
同意 20,915,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9363%；反对 2,826,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8851%；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1787%。
本议案审议通过。
提案 5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 200,369,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5737%；反对 2,886,100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4198%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 20,885,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8105%；反对 2,886,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1344%；弃权 13,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0551%。
本议案审议通过。
提案 6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 200,354,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5663%；反对 2,891,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4226%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 20,870,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7475%；反对 2,891,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.1583%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0942%。
本议案审议通过。
提案 7.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案总表决情况：
同意 200,339,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5592%；反对 2,906,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4297%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意 20,855,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6869%；反对 2,906,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 12.2189%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0942%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、赵晓娟律师现场出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。经核查，律师认
为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符
合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
详见公司于 2026 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会法律意见书》。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ca519dc3-e004-4082-b862-898590eaba1e.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告
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凯文教育（002659）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/db858f8a-6600-4590-91ae-41ec3b5a20a5.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：2025年年度审计报告
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凯文教育（002659）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4c292c8d-e64e-4cb4-bc9d-09c1c975a157.PDF
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2026-04-24 18:33│凯文教育（002659）：内部控制审计报告
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凯文教育（002659）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f9c99b2-b306-4807-be80-1f332cd05f86.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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凯文教育（002659）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/de9567c7-21f6-4ed3-9e81-94fe5f7a9617.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过
了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将薪酬方案具体情况公告
如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬体系，根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相
关规定，结合公司实际经营情况，拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用时间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定。绩
效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与公司业绩、经营指标完成结果挂钩。
在公司控股股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，
按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
2、独立董事
独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核。独立董事津贴标准为每人 15 万元/年，按月平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据企业任期与契约化管理制度执行薪酬总额，薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励收入组成。
1、基本年薪为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平等因素综合确定，按月进行支付。
2、绩效年薪是浮动部分，与公司业绩、个人年度绩效考核结果挂钩，并于年度报告披露和绩效考核结束后一次性发放，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。
3、激励收入包含任期激励及其他激励。任期激励在任职期满后根据其任期绩效考核结果以及企业内部的相关制度进行核定并一
次性发放，其他激励收入根据公司当年相关制度执行。
（三）其他事项
1、公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照相关法律法规，代扣代缴相关费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
3、董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员
会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司
董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
四、审议程序
薪酬方案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十一次会议审议了《
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因为事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直
接提交公司2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ceda5011-d631-4f1f-b9f2-f77638d72a16.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
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凯文教育（002659）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/18efefd3-f403-4b73-b974-a91a55148279.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本
着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）成立于2005年1月11日，是经中华人民共和国财政部和中国证
券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。截至2024
年末，鹏盛事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。
截至2024年末，鹏盛事务所合伙人133人，注册会计师580人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。
鹏盛事务所配备了专业审计团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验。项目合伙人、签字注册会计师张繁荣先生，拥有注
册会计师执业资质，2003年成为执业注册会计师，2007年开始从事上市公司审计与大型国有企业审计，专职审计工作20年，近三年签
署或复核3家上市公司审计报告。签字注册会计师康梦佳女士，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，具备相应的
专业胜任能力。项目质量控制复核人欧阳春竹，注册会计师、合伙人，2009年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事
务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作从业期间负责或参与过多家企业
改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计，证券业服务从业经验丰富。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
鹏盛事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，按照《审计业务约定书》，针对公司实际情况，制定了全面、合
理、可操作性强的审计工作方案。在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就审计人员独立性、审计计划执行进展、关键审计事项、审
计调整事项、初审意见等内容与公司治理层进行了详细沟通。鹏盛事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，鹏盛事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）董事会审计委员会对鹏盛事务所提供的资料进行了审核，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等
方面能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过聘任鹏盛事务所为公司 2025年度审计机
构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 27日，公司召开第六届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会委员与签字注册会计师就 2025年度审计
工作制定了《总体审计策略》，包含审计范围、拟出具的报告、时间节点、关键审计事项等内容进行了沟通。
（三）2026年 4月 1日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，负责公司审计工作的注册会计师就 2025年度审计工
作进展及后续工作安排与治理层进行沟通。
（四）2026年4月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于2025年度财务情况的议案》《关于202
6年第一季度财务情况的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2026年第一季度内部审计工作报告》四项议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，按照《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所
选聘制度》的规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司董事会审计委员会认为鹏盛事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f3d276f7-c431-4fb0-b87d-5052f6daccad.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯文教育（002659）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fafae3b7-b4c4-4389-9c2d-60410d2b6ff3.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开第六届董事会第二十一次会议审议并通过
了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-1,703.91万元。截至 2025
年 12月 31日，公司未弥补亏损金额为 50,832.24万元，实收股本为 598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根
据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项需要提交公司董事会和股东会审议。
二、亏损的主要原因
2025 年度，公司持续深化教育业务布局，实现了营业收入规模较上年同期稳步增长，利润总额实现了扭亏为盈。但是受四季度
新增成本及递延所得税等影响，归属于上市公司股东的净利润尚未转正。加之受历史年度亏损的影响，公司截至 2025年 12月 31日
未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
当前，公司立足教育服务核心赛道，在持续夯实 K12学校运营服务根基、提升标准化运营与教学服务能力的基础上，深挖素质教
育培训市场潜力，稳步扩大职业教育业务规模，构建“K12教育+素质教育+职业教育”的多元协同业务矩阵。同时，紧抓人工智能在
教育行业加速渗透的战略机遇，将“AI+教育”确立为未来核心增长点，加大技术研发与资源投入力度，聚焦研发适配现代教育场景
的 AI助教、助学、助管类智能产品及整体解决方案，赋能教育教学全流程。
（一）抓住市场机遇，大力发展 AI+教育。
公司将以控股子公司智启文华为 AI+教育起点，集中优势资源发力 AI+教育领域。智启文华依托智谱华章领先的大模型技术与成
熟的人工智能研发能力，深度结合海淀区基础教育多年积累的一线教学经验、教研成果与育人智慧，聚焦智启教育智能体一体化平台
产品的迭代升级与精细化运营，持续优化产品功能、提升用户体验。重点围绕学校教育核心场景，精准对接学生、教师、教育管理者
三大核心群体的需求，为学生提供个性化助学服务，助力高效学习、精准提分；为教师提供智能化助教工具，减轻备课、批改、教研
负担，提升教学效率与质量；为教育管理者提供数据化助管解决方案，实现教学管理的智能化。
（二）进一步丰富教育服务品类，提升教育资产回报率。
在稳步推进两所凯文学校国际化办学特色的基础上，持续深化办学内涵，优化办学结构，进一步巩固提升国内升学方向班级的办
学品质和规模。通过提升办学质量、扩大招生规模、优化资源配置，扩大当前学校运营业务的市场影响力与覆盖面，有效提升校园教
育资产的利用率与回报率。
（三）通过轻资产运营服务，增加业务规模和盈利能力。
经过多年发展，两所凯文学校从创建初期通过整合社会资源、快速落地办学，到逐步积累起成熟的学校规划建设、运营管理经验
，彰显了公司在学校运营管理领域的出色能力。未来，公司将在持续做好现有学校运营管理服务、保障办学质量的前提下，积极通过
轻资产运营模式，向其他同类学校提供运营管理服务，助力其提升教学品质、优化运营效率。
（四）巩固校内素质教育差异化特色，持续扩大校外素质教育市场。
公司旗下素质教育子公司将持续深耕素质教育赛道。一方面，坚守校内服务核心，为两所凯文学校提供多元化、高品质的素质教
育课程，培养学生综合素养，巩固学校素质教育的差异化特色，助力学校打造办学亮点。另一方面，在满足校内教学需求的基础上，
持续发力校外素质教育培训市场，打磨一批效果显著、体验优质、贴合市场需求的素质教育课程，面向社会适龄学生及家长，提供具
有“凯文特色”的体育技能培训、艺术素养提升、科技启蒙教育、营地实践活动等服务，打造校外素质教育知名品牌。
（五）拓展职教业务边界，丰富职业教育业务品类。
在稳步推进产教融合业务、深化校企合作的基础上，公司将充分依托海淀区在教育、科技、人才领域的独特优势以及自身多年积
累的教育运营、资源整合经验，全面拓展党政干部培训服务与科技创新人才培训业务。通过聚焦党政干部能力提升、科技创新人才培
养的核心需求，整合优质师资资源、教研资源与产业资源，打造专业化、系统化的培训课程体系，为党政机关、企事业单位提供定制
化的培训服务，进一步扩大职教业务规模。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/42f60a57-f90a-483d-bad3-eb397daa387c.PDF
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度董事会工作报告
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凯文教育（002659）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:32│凯文教育（002659）：2025年度内部控制自我评价报告
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凯文教育（002659）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3d83bd5-8b40-46dc-ad11-80c8635fcb6b.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2026年一季度报告
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凯文教育（002659）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9213d426-41ee-467b-9ebc-db02cacbf4c5.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2025年年度报告摘要
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凯文教育（002659）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/808e9a18-a375-4be8-8bf0-c1571334e590.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：2025年年度报告
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凯文教育（002659）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d21440e8-f9bd-428a-b4bd-e03afc5910e5.PDF
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2026-04-24 18:31│凯文教育（002659）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年
4月 13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026年 4月 23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。详细内容请见公司于同
日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。
公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士对独立性情况进行了自查，董事会对其独立性情况进行评估并出具了专项意
见，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。
三、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事、高级管理人员对公司《2025年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2025年年度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》披露的《2025年年度报告摘要》。
四、《2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2026年第一季度报告内容真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026年第一季度报告》。
五、《2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,703.91万元，母公司报表
实现净利润-400.35万元。截至 2025年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为-50,306.65万元，母公司可供股东分配的利润为
-3,618.56万元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于 2025年度不进行利润分配的
专项说明》。
六、《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，针对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025年度内部控制自
我评价报告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
七、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润-1,703.91万元。截至 2025
年 12月 31日，公司未弥补亏损金额为 50,832.24万元，实收股本为 598,280,384元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。
八、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
九、《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案》。
十、《关于拟公开挂牌转让三家子公司 100%股权进行信息预披露的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司拟在北京产权交易所对凯文恒信、凯文仁信和凯文营地三家子公司的100%股权转让进行信息预披露，后续将开始相关评估工
作和拟订具体方案。
公司董事会战略委员会已审议通过了本议案。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于拟公开挂牌转让三家子公司 1
00%股权进行信息预披露的公告》。
十一、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年5
月15日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年年度股东会，会议
采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025年年度股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/df9400c4-7eda-43c6-84e5-be00b0aefb72.PDF
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2026-04-24 18:30│凯文教育（002659）：关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的公告
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凯文教育（002659）：关于拟公开挂牌转让三家子公司100%股权进行信息预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3228db-3fbc-4e81-aa7f-05fb46fed4d5.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 11日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
7.00 关于 2026年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
上述议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和
巨潮资讯网披露的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：①本公司董事、高级管理人
员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2026年 5月 12日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
2、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办
公室（信函上请注明“2025年年度股东会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54d759fd-089a-47ae-b26f-9f4361e8e9e7.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（袁佳）
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作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）独立董事，本人在 2025年度根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉负责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议并审议董事会各项议案，切实维护
公司和全体股东利益。现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人履历
本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研
究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019年 12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023
年 1月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年 8月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席股东会和董事会的情况
2025年度，公司共召开了 3次股东会，审议通过 19项议案；召开 8次董事会，审议通过了 47项议案。
本人在报告期内以现场参会或者通讯方式参加了所有董事会，对会议审议的各项议案均投出赞成票，不存在委托其他独立董事出
席或者缺席董事会的情况。参会情况如下：
独立董事 应参加董事会 现场出席董 以通讯方式参加董 出席股东会
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数
袁佳 8次 2次 6次 3次
本人积极关注公司经营情况，会前主动收集决策所需要资料，对相关事项进行审阅并分析；会议上认真审议各项议案，积极参与
议题讨论，为董事会规范运作并科学决策发挥了积极的作用。
（二）参加董事会专门委员会的情况
报告期内，本人作为相应的董事会专门委员会委员，亲自出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。
作为提名委员会主任委员，本人在报告期内主持召开了 1次提名委员会，审议通过了提名王力女士为公司第六届董事会非独立董
事的事项。
作为战略委员会委员，本人在报告期内参加了 2次战略委员会，审议通过了设立全资子公司和设立合资公司的对外投资事项。
（三）行使独立董事特别职权和出席独立董事专门会议的情况
报告期内，公司未发生需要独立聘请中介机构，对具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开
董事会会议，依法公开向股东征集股东权利相关的需要独立董事行使特别职权的事项。报告期内，本人参加1次独立董事专门会议对
关联交易事项进行了审议。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025年度，本人作为独立董事通过列席审计委员会暨年报治理层沟通会的形式听取承办公司审计业务的会计师的汇报，着重了解
年度审计策略、具体审计计划执行和关键审计事项等要点，及时获悉年度审计重点工作及进展情况。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅会议材料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断
，独立地发表意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作的情况
报告期内，本人通过出席董事会和专门委员会、股东会、开展实地调研、参与专题研讨会等方式参与现场工作 15天。同时，以
通讯形式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时跟进公司重大事项推进进度，全面掌握公司经营管理动态。
履职期间，本人密切跟踪行业相关资讯及市场变化对公司经营的影响，围绕公司发展和业务开展充分交流，积极有效地履行了独立董
事的指导及监督职责。
报告期内，本人现场出席了公司组织的业务交流会，与管理层共同探讨公司经营情况和未来发展规划。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司全面配合独立董事依法履职，及时、充分提供决策所需的信息，为本人在董事会决策中有效行使监督权提供了
保障。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时地向独立董事汇报公司经营情况，共同推进公司治理优化、风险管控强化及
股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立
明确的判断，具体情况如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等规范性文件的要求，按时编制并披露了 2024 年年度报告、2025 年各季度报告以及 2024 年度内部控制自我评价报告。
定期报告经公司董事会审议通过，审议程序合法合规。公司全体董事和高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，保证定期
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）应披露的关联交易
公司于 2025年 7月 4日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于子公司签署<餐饮服务协议>暨关联交易的议
案》。公司子公司北京凯誉鑫德餐饮管理有限责任公司与关联方签订《餐饮服务协议》，协议中约定了关联方在服务期限内应支付的
服务费最高额。该事项在董事会前经独立董事专门会议审议通过，对关联交易的必要性、定价公允性等进行了事前审核。
（三）调整治理结构和修订《公司章程》
公司分别于 2025 年 8月 6日、2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议和 2025年第一次临时股东大会审议通过了
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司取消监
事会和监事设置并同步修订《公司章程》。监事会职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》予以废止
。
（四）续聘公司年度审计机构
公司分别于 2025年 12月 12日和 2025年 12月 29日召开第六届董事会第二十次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为 2025年度审
计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。该事项在董事会审议前已经审计委员会审议通过，鹏盛事务所具有从事证券、期
货相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。
（五）补选第六届董事会非独立董事
公司分别于 2025 年 8月 6日、2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务，补选
王力女士为公司第六届董事会非独立董事。
第六届董事会非独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025年 4月 23日召开第六届董事会第十四次会议审议了《关于 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案后续经公司于 2025年 5月 16日召开的2024年年度股东大会审
议通过。公司董事和高级管理人员薪酬依照任职岗位和公司经营情况确定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2025年 7月 31日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。公司结合经营指标对2024年度任期内的董事及高级管
理人员的2024年度绩效年薪进行了核定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照相关法律法规的要求，坚持客观、独立、公正的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，针对公司重点
事项认真核查相关材料，充分发表独立意见，确保决策程序合法合规的同时，利用自身的专业优势及经验，就董事会各项议案独立公
正地发表了专业意见并行使了表决权，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续本着勤勉审慎的履职准则，加强对资本市场监管新规及专业知识的研究，为公司董事会决策提供参考建议
，推动公司持续完善公司治理、促进公司健康稳定地可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事：
袁 佳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f4dd293-ab17-4d85-832b-d3690284c237.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（黄乐平）
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凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（黄乐平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4cf75bf-db22-4d55-9b1e-d19b807f85c3.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的独立性
情况进行评估并出具以下专项意见：
经核查独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士的履职情况以及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。董事会认为独立董事黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士符合《上市公司独
立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b55fd9f4-d890-4e62-b172-ce4c2b8a5f6e.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人
员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核
委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第七条 公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核；
（二）非独立董事：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平
等因素综合确定。绩效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与公司业绩、经营指标完成结果挂钩。
在公司控股股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事，不在公司另行领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，
按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和
市场薪酬水平等因素综合确定。绩效薪酬是浮动部分，与公司业绩、个人年度绩效考核结果挂钩。激励收入包含任期激励及其他激励
。
（四）非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第九条 薪酬方案的制定应为公司的经营战略服务，公司可以根据行业发展情况、公司经营发展状况等因素变化在履行相应程序
后对薪酬方案进行调整。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事津贴按月度平均发放。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按照公司相关薪酬制度发放。绩效薪酬和激励收
入根据董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果兑现。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关税费。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20925fde-2e51-4a46-a470-b059bf6a2306.PDF
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2026-04-24 18:29│凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（高峰）
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凯文教育（002659）：2025年度独立董事述职报告（高峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/94ce6a3b-7066-491f-a2fc-816c925b7668.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（海国投）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（海国投）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d250a09-297c-408a-b5f8-71a6f608f372.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）
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凯文教育（002659）：简式权益变动报告书（八大处控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/444f39aa-fb1c-43e3-8b0f-3b2ea83b1a1a.PDF
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2026-04-22 18:21│凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司）
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凯文教育（002659）：详式权益变动报告书（海淀教育公司）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2554f35-d1ec-4e4d-990c-408fb472b448.PDF
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2026-04-22 18:17│凯文教育（002659）：关于股东表决权委托变动暨公司控股股东变更的提示性公告
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凯文教育（002659）：关于股东表决权委托变动暨公司控股股东变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/924b635c-cb76-42f7-9cb3-ec3d262dc514.PDF
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2026-01-30 17:13│凯文教育（002659）：2025年度业绩预告
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凯文教育（002659）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/410a41d0-c890-448e-99de-353e2cec5516.PDF
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2025-12-30 00:00│凯文教育（002659）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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凯文教育（002659）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b5a649bb-ce9e-45d9-8086-0b520edbd500.PDF
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2025-12-30 00:00│凯文教育（002659）：2025年第二次临时股东会决议公告
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凯文教育（002659）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0a518d96-45fc-44fe-91d8-4f1328dbd25d.PDF
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2025-12-12 18:51│凯文教育（002659）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 12
月 8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025年 12 月 12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）是经深圳市财政局批准于 2005年成立，具有从事证券、期货
相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所于 2024 年担任公司年度审计机构，坚持独立、客
观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘鹏盛事务所为 2025年度审计机构，聘期一年。由鹏盛事务所为公司提供 2025年
度年报审计和内部审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定相关审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于续聘公司 2025年度审计机构
的公告》。
二、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《上市公司治理准则》的要求制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025年第二次临时股东会审议。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的要求制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
四、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年12
月29日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第二次临时股东会
，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025年第二次临时股东
会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8df24521-c8fc-42b9-85b3-e929d5f887e8.PDF
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2025-12-12 18:49│凯文教育（002659）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）凡 2025年 12月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东
），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
上述议案已经第六届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网披露的相关公告。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、高级管理人
员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、参会登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；
2、登记方法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书
、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院（中关村国防科技园）5号楼 15 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办
公室（信函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-85886855
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a5c8d9d3-6243-4ec2-a2b7-3dd9e8c96cdd.PDF
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2025-12-12 18:49│凯文教育（002659）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年12月）
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第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露
义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《
北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序
第十一条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，董事
会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 信息披露暂缓或豁免的申请与内部审核程序如下：
1、公司相关业务部门或子公司依照本制度申请对有关信息作暂缓、豁免处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件及该等
事项的资料至董事会办公室，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
2、董事会办公室负责对拟申请暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核后，提交董事会秘书审批。
3、董事会秘书对拟暂缓、豁免披露的事项审核通过后，报董事长审批。
4、暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认后，交由董事会办公
室妥善归档保管，保存期限为十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dc5ee153-3c12-4f47-95a7-47a85bffd377.PDF
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2025-12-12 18:49│凯文教育（002659）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人
员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，并提交公司董事会审议批准。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。
第七条 公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事固定津贴，不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核；
（二）非独立董事：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和市场薪酬水平
等因素综合确定。绩效薪酬根据绩效考核指标、结合岗位职责及分工确定，并与经营指标完成结果挂钩。
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司任职但未兼任高级管理人员的非独立董事不领取薪酬。非独立董事同时兼任高级
管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬。
（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入组成。基本薪酬为固定收入，根据所任职位的价值、责任、能力和
市场薪酬水平等因素综合确定。绩效薪酬是浮动部分，与年度绩效考核结果直接挂钩。激励收入包含任期激励、超额利润激励等。
（四）非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第九条 薪酬方案的制定应为公司的经营战略服务，公司可以根据行业发展情况、公司经营发展状况等因素变化在履行相应程序
后对薪酬方案进行调整。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事津贴按月度平均发放。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按照公司相关薪酬制度发放。绩效薪酬和激励收
入根据董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果兑现，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照相关法律法规代扣代缴相关税费。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/296de8aa-1359-41e1-a9af-6a7f2d1ead2c.PDF
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2025-12-12 18:47│凯文教育（002659）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于
续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为2025年度审计机
构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：杨步湘
成立日期：2005年1月11日
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
是否具有证券、期货相关业务资格：是
人员信息：截至2024年12月31日，合伙人数量为133人。截至2024年12月31日，注册会计师人数为580人。其中，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数为166人。
业务信息：2024年度业务总收入40,411.28万元（其中审计业务收入23,488.45万元，证券业务收入2,828.70万元）。2024年度上
市公司审计客户家数10家，主要行业为制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业和教育。公司同行业上市公司审计客
户家数0家。2024年度上市公司年报审计收费总额843万元。
2、投资者保护能力
截至2024年末，鹏盛事务所已计提职业风险基金3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职
业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
鹏盛事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张繁荣，拥有注册会计师执业资质，2003年成为执业注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
与大型国有企业审计，专职审计工作20年，2022年12月开始在鹏盛事务所执业。近三年签署或复核3家上市公司审计报告，具备相应
的专业胜任能力。
签字注册会计师：康梦佳，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始在鹏盛事务所执业，具备相应的
专业胜任能力。
项目质量控制复核人：欧阳春竹，注册会计师、合伙人，2009年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所深圳
分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所工作，历任部门经理和授薪合伙人。现任鹏盛
事务所合伙人。从业期间负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计，有证券业服务从业经验，无兼职
，具有相应的专业胜任能力。证券项目从业经验：卫光生物、京格建设、海和科技等。
2、诚信记录
项目合伙人张繁荣、签字会计师康梦佳和项目质量控制复核人欧阳春竹近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自
律处分。
3、独立性
项目合伙人张繁荣、签字会计师康梦佳和项目质量控制复核人欧阳春竹不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为90万元，其中年报审计费用75万元，内部控制审计费用15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定2025年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
审计委员会委员对鹏盛事务所提供的资料进行了审核，鹏盛事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，在受聘为公司2024年度
审计机构期间坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任鹏盛事务所为公
司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意
聘任鹏盛事务所为公司2025年度审计机构并将该议案提交2025年第二次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4ed4fb76-942f-479a-87c1-ae1d93ae81f0.PDF
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2025-10-27 18:16│凯文教育（002659）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 1
0 月 22 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全体董事、高级管理人员对《2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务数据部分。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2025 年第三季度报告》。
二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有
资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6fcfebc1-0749-4e30-ab80-5a74bb2999eb.PDF
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2025-10-27 18:15│凯文教育（002659）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开第六届董事会第十九次会议审议并通过
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，
公司决定使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下，公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增
加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
（三）投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
（四）投资产品品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动
性好的银行或其他金融机构发布的理财产品，产品类型包括但不限于：结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。
（五）投资决策和实施方式
在上述额度范围内授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施
，控制投资风险；
2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，将投资于安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，
为股东获取更好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ffbb478d-2928-4e18-beda-beb2b7cd229b.PDF
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2025-10-27 18:14│凯文教育（002659）：2025年三季度报告
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凯文教育（002659）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/119febc6-9861-4182-be30-20ac93fb19a8.PDF
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2025-10-10 00:00│凯文教育（002659）：关于设立合资公司完成工商注册登记的公告
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一、设立合资公司前期情况概述
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月26 日召开第六届董事会第十八次会议审议并通过《
关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与北京智谱华章科技股份有限公司和北京鸿智睿师管理咨询合伙企业（有限合伙）共
同出资设立合资公司北京智启文华教育科技有限公司（以下简称“智启文华”）。智启文华开发和运营 AI智能产品，面向客户提供
现代教育学习领域的助教、助学和助管类产品及解决方案。详细内容请见公司于 2025年 9月 27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投
资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-030）。
二、进展情况
近日，合资公司智启文华完成了工商注册登记手续并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告
如下：
1、公司名称：北京智启文华教育科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MAEXL5W98U
3、注册资本：5000万元
4、类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
5、成立日期：2025年 9月 30日
6、法定代表人：董琪
7、住所：北京市海淀区北四环西路 67号 2层 202室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务
；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能
基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成
服务；智能机器人的研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；数据处理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、智启文华营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8177ee70-9f69-4f77-a873-910e27f86407.PDF
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2025-10-10 00:00│凯文教育（002659）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：凯文教育；证券代码：002659）的股票交易价格连续 3
个交易日内（2025年 9月 29日、9月 30日、10月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2025年 9月 26日召开董事会审议并通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与北京智谱华章科技股份
有限公司、北京鸿智睿师管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司（以下简称“智启文华”）。
截至目前，智启文华已完成工商注册登记并取得营业执照。智启文华主营业务为开发和运营 AI智能产品，面向客户提供 AI智能化现
代教育学习领域的产品和解决方案，对公司未来经营业绩的影响需要根据后续业务开展和经营情况而定。详细内容请见公司于 2025
年 9月 27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-030）。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也
未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/77c7eda7-3dd2-43b4-a227-bb3f30572756.PDF
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2025-09-26 19:31│凯文教育（002659）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 9
月 24日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025年 9月 26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：
一、《关于对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
为抓住人工智能在教育领域应用的发展机遇，聚焦AI智能产品在现代教育学习领域的助教、助学和助管类产品及解决方案。公司
决定与北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱华章”）和北京鸿智睿师管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿智
睿师”）共同出资设立北京智启文华教育科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资3250万元，占比65%；智谱华章以现金出资1000万元，占比20%；鸿智睿师以现金出
资750万元，占比15%。
详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于对外投资设立合资公司的公告
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/aa50e125-95b3-465a-9222-655965847deb.PDF
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2025-09-26 19:30│凯文教育（002659）：关于对外投资设立合资公司的公告
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凯文教育（002659）：关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/bc40d708-0c89-4b73-8f7b-eec322b58d94.PDF
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2025-08-27 19:43│凯文教育（002659）：2025年半年度报告摘要
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凯文教育（002659）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e25139b-b1cf-42a9-95ba-1e645a7c0c33.PDF
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2025-08-27 19:43│凯文教育（002659）：2025年半年度报告
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凯文教育（002659）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f27c2666-0539-4128-8f03-d006137fae33.PDF
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2025-08-27 19:42│凯文教育（002659）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯文教育（002659）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e5a31afc-4455-4569-aea6-af5cd26c6409.PDF
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2025-08-27 19:42│凯文教育（002659）：2025年半年度财务报告
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凯文教育（002659）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a865353c-2b49-495f-85a2-0d6bd4acdd0a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│凯文教育：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180735.PDF
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2026-04-25│凯文教育：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180743.PDF
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2025-10-28│凯文教育：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742153.PDF
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2025-08-28│凯文教育：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592890.PDF
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2025-04-25│凯文教育：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266805.PDF
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2025-04-25│凯文教育：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266783.PDF
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2024-10-31│凯文教育：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572804.PDF
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2024-08-29│凯文教育：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025235.PDF
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2024-04-27│凯文教育：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862068.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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