公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 18:23 │茂硕电源（002660）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:47 │茂硕电源（002660）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:46 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第1次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │茂硕电源（002660）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:51 │茂硕电源（002660）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:43 │茂硕电源（002660）：2025年第5次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:43 │茂硕电源（002660）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:34 │茂硕电源（002660）：关于召开2025年第5次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:32 │茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 17:31 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:23│茂硕电源（002660）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8999fdbc-eba9-4c2c-9ff7-4186d72beb9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:47│茂硕电源（002660）：关于变更公司高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：关于变更公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/9850f22d-237e-48fa-ae28-07c185f90f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:46│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第1次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第1次临时会议通知已于2026年1月9日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年1月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事长
傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1b9e8560-8f53-4abe-8e16-41a5a2164386.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│茂硕电源（002660）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 收到公司董事、副总经理、财务总监艾静女士提交的书面
辞职报告，艾静女士因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。
艾静女士原定的任期结束之日为 2027 年 2 月 28 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，艾静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披
露日，艾静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
艾静女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正
常进行，不会对公司发展造成不利影响。艾静女士已按照相关规定完成工作交接。其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作。
为保障董事会及运营工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人并选聘财务总监。
本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ae3e6de1-2c07-47f5-b18b-a442e996497e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:51│茂硕电源（002660）：关于公司董事减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》，公司董事顾永德先生自
减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内以以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过980,258股，占
公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%（若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟
减持股份数量将相应进行调整）。
公司近日收到董事顾永德先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，公司披露的前述顾永德先生股份减持
计划实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持 减持均价 减持股数 占公司总股
名称 期间 （元/股） （万股） 本比例（%）
顾永德 集中竞价交易 2025 年 12 9.2992 39.2300 0.1100%
月 30 日
2025 年 12 9.2401 55.0000 0.1542%
月 31 日
2026年 1月 9.3000 3.7900 0.0106%
6日
合 计 - - 98.0200 0.2749%
股份来源：协议转让受让的股份。
减持价格区间：9.21 元/股-9.33 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本 股数 占总股本
比例（%） （万股） 比例（%）
顾永德 合计持有股份 1461.9568 4.0994% 1363.9368 3.8246%
其中：无限售条 98.0259 0.2749% 338.1417 0.9482%
件股份
有限售条件股 1363.9309 3.8245% 1025.7951 2.8764%
份
二、其他相关说明
1、在本次股份减持计划实施期间，顾永德先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规的情
形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d419edc8-05f1-4481-95ab-cd76de743e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:43│茂硕电源（002660）：2025年第5次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：2025年第5次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/67a30d8c-28d6-4fdc-a0a3-81412870195c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:43│茂硕电源（002660）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/67b5347d-0094-4737-a05d-e53ddc824e47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:34│茂硕电源（002660）：关于召开2025年第5次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 5次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议审议通过，关联董事均已 回 避 表 决 。 详 情 请 参 阅 公
司 于 2025 年 12 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公
告》等相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，第 1 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票
，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025 年 12 月 17 日 17:00 前到达本公司为
准）
2、登记时间：2025 年 12 月 16 日至 12 月 17 日 8:30-11:30，13:30-17:003、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（
松白路 1061 号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东会”字样）4、会议
联系方式：
邮编：518108 传真：0755-27659888
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）邮政编码：5181085、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/93eecc48-09a8-4070-ab52-8aa9c4a1df68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:32│茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/87c6e5c5-fd9a-482d-a583-5980b3ee4c1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:31│茂硕电源（002660）：第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第13次临时会议通知已于2025年12月1日以电子邮件等方
式送达全体董事。会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长傅亮先生
因行程原因无法现场主持本次现场董事会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士主持，会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（表决结果：公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决）
本议案直接提交股东会审议。
2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司总经理的公告》。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于免去公司内审中心总经理的议案》
根据公司发展战略及运营管理需要，免去施梅女士内审中心总经理职务，免职后施梅女士继续担任公司其他职务。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第 5 次临时股东会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第 5次临时股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/19800373-ae68-47f8-ad7e-ee539e927c44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 17:29│茂硕电源（002660）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管
理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员购买责任保险。
一、保险具体情况
1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 1亿元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审
议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司
章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第 5次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b27f8877-f599-4349-9773-a5eac353e5bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│茂硕电源（002660）：关于公司董事减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的《关于减持公司股份的告知函》，顾永
德先生持有公司股份14,619,568股（占公司总股本的4.0994%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份
不超过980,258股（占公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内，即2025年12月12日至2026年3月11日（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调
整）。
一、股东的基本情况
姓 名 职 务 持有公司股票数量（股） 占公司总股本的比例（%）
顾永德 董事 14,619,568 4.0994
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：协议转让受让的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不
超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过 980,258 股，占公司总股本0.2749%，不超过其持有公司股份总数的 25%（若在减持
期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
5、减持期间：自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，此期间如遇相关法律法规规定的禁止减持期间则不减持，即
2025年 12月 12日至 2026年 3月 11日。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》规定的不得减持公司股份的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、股东顾永德做出的承诺情况
股东顾永德先生在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体情况如下：
作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25
%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
2、股东承诺履行情况
股东承诺履行情况截至本公告披露日，股东顾永德先生严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场、公司股价等情况决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
3、本
|