公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:22 │茂硕电源（002660）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-07-14 19:28 │茂硕电源（002660）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 00:00 │茂硕电源（002660）：关于公司董事减持股份预披露公告 │
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│2026-04-30 00:00 │茂硕电源（002660）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第5次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:39 │茂硕电源（002660）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-27 19:37 │茂硕电源（002660）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-27 19:35 │茂硕电源（002660）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:30 │茂硕电源（002660）：关于公司向子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-04-03 20:45 │茂硕电源（002660）：营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2026-07-21 17:22│茂硕电源（002660）：关于证券事务代表辞职的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表刘悦先生的书面辞职报告，刘悦先生因个人原因
申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘悦先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，刘悦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
刘悦先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于刘悦先生在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1429e9c9-2aba-4d25-99cf-5d7a4a31c48e.PDF
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2026-07-14 19:28│茂硕电源（002660）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间:2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况:预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：2,300 万元–2,950 万元 亏损：3,896.48 万元
归属于上市公司 亏损：2,600 万元–3,300 万元 亏损：2,252.99 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,100 万元–3,700 万元 亏损：2,740.60 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0729 元/股–0.0925 元/股 亏损：0.0632 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，未经审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对市场竞争加剧和原材料涨价，公司积极采取提质增效有力措施，优化产品结构，降低相关费用，主营业务盈利能
力稳步修复，尽管第二季度经营业绩改善显著，但因第一季度亏损，上半年整体仍为亏损，利润总额亏损额较上年同期显著收窄。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/544dc775-279e-4861-a8b3-5b95992c842d.PDF
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2026-05-20 00:00│茂硕电源（002660）：关于公司董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的《关于减持公司股份的告知函》，顾永
德先生持有公司股份13,639,368股（占公司总股本的3.8246%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份
不超过3,381,417股（占公司总股本的0.9482%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的
三个月内，即2026年6月11日至2026年9月10日（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调
整）。
一、股东的基本情况
姓 名 职 务 持有公司股票数量（股） 占公司总股本的比例（%）
顾永德 董事 13,639,368 3.8246
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：协议转让受让的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不
超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过 3,381,417 股，占公司总股本0.9482%，不超过其持有公司股份总数的 25%（若在减
持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
5、减持期间：自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，此期间如遇相关法律法规规定的禁止减持期间则不减持，即
2026年 6月 11日至 2026年 9月 10日。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》规定的不得减持公司股份的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、股东顾永德做出的承诺情况
股东顾永德先生在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体情况如下：
作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25
%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
2、股东承诺履行情况
截至本公告披露日，股东顾永德先生严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场、公司股价等情况决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披
露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《关于减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/630e275d-2501-42c2-b1eb-a6b9758973ce.PDF
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2026-04-30 00:00│茂硕电源（002660）：2026年一季度报告
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茂硕电源（002660）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a08921e-f848-437b-987f-6ef07deeebf8.PDF
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2026-04-30 00:00│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第5次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第5次临时会议通知已于2026年4月24日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年4月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长
崔鹏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司全体董事和高级管理人员对 2026 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c7034f96-bcac-44c3-89d6-d6f20aafc5d9.PDF
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2026-04-27 19:39│茂硕电源（002660）：2025年年度股东会决议的公告
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茂硕电源（002660）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/164dddef-7b04-4a68-b873-1defc2ea24f1.PDF
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2026-04-27 19:37│茂硕电源（002660）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理楚长征先生提交的书面辞职报告，楚长征先生因个人
原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
楚长征先生原定的任期结束之日为 2027 年 2 月 28 日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，楚长征先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告披露日，楚长征先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
楚长征先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。楚长征先生将按照相关规定完成工作
交接。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/239aa48a-c74e-4f3a-b287-f673a556fff7.PDF
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2026-04-27 19:35│茂硕电源（002660）：2025年度股东会的法律意见书
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茂硕电源（002660）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f663d16-4564-4998-a9eb-b992bfbede3e.PDF
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2026-04-22 18:30│茂硕电源（002660）：关于公司向子公司提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 23 日召开第六届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通
过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司润硕科技有限公司（以下简称“润硕科技”）提供不超过 2
,000 万元的财务资助。具体内容详见公司于2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司向子公司提供财务资助的公告》（2
024-034）。
二、财务资助事项进展情况
公司于 2024 年 7 月 1 日将上述 2,000 万元财务资助通过转账方式提供给润硕科技。目前润硕科技因市场开拓不及预期，主
营业务开展艰难，无销售回款，融资渠道受限，难以在期限内足额偿还财务资助。目前润硕科技正积极筹划还款方案，包括但不限于
处置资产、债权等。
2026 年 4 月 23 日，本次财务资助到期，润硕科技未能归还公司本息合计2,101.58 万元（含借款本金 2,000 万元，借款利息
101.58 万元）。
三、被资助对象情况介绍
1、公司名称：润硕科技有限公司
2、法定代表人：宋成展
3、成立日期：2023 年 4月 24 日
4、注册资本金：5,000 万元
5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 5号楼 1502 室
6、股权结构： 单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股占比 持表决权
占比
1 茂硕电源科技股份有限公司 1,600 32% 51%
2 济南产发科技集团有限公司 1,400 28% 19%
3 深圳市润硕伟业投资合伙企业 1,000 20% 20%
（有限合伙）
4 深圳市润硕华业投资合伙企业 1,000 20% 10%
（有限合伙）
合计 5,000 100% 100%
7、最近一年一期财务数据： 单位：万元
项目 2025 年 12 月 2026 年 3 月
（经审计） （未审计）
资产总额 697.74 682.95
负债总额 2,494.67 2,532.26
净资产 -1,796.93 -1,849.31
营业收入 359.22 -
净利润 -2,418.24 -52.38
8、公司 2024 年 7月向润硕科技提供财务资助 2,000 万元。
9、润硕科技不属于失信被执行人。
10、润硕科技的其他股东中，济南产发科技集团有限公司为公司控股股东，深圳市润硕伟业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
润硕华业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
四、影响及后续措施
公司在本次财务资助到期前，已向润硕科技发送了催款函，要求润硕科技在借款到期日或之前，将全部借款本金及截至实际清偿
之日止的相应利息一次性归还至公司指定账户。公司将持续关注润硕科技的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段
进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。
本次逾期还款金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，不会影响公司的正常生产经营。公司后续将与润硕科技保持积极沟通
，争取妥善处理财务资助逾期事项，督促其尽快偿还有关款项或采取其他措施偿还款项，并将根据《企业会计准则》相关规定，重点
关注对润硕科技财务资助相关的款项偿还情况，审慎考虑计提坏账准备。
五、公司累计提供财务资助及逾期金额情况
截至本公告披露日，公司向控股子公司提供财务资助本金余额为 2,000 万元，逾期未收回金额为 2,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为1.92%。除此之外，公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc78dd75-6c84-4b44-a58b-f2821f17f575.PDF
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2026-04-03 20:45│茂硕电源（002660）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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营业收入扣除情况表 3-4
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com茂硕电源科技股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
中证天通（2026）证审字 21100010 号-2茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，编制营
业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是茂硕电源管理层的责任，我们的责任
是在实施核查工作的基础上对茂硕电源管理层编制的营业收入扣除情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工
作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合茂硕电源实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会
计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，茂硕电源管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和自律监管指南的规定。
本核查报告仅供茂硕电源披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·北京 2026年 4 月 3日
茂硕电源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 122,524.47 129,502.09
营业收入扣除项目合计金额 1,215.03 712.88
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 0.99% 0.55%
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如 1,215.03 包括:材料销售收入 712.88 包括材料销售收入
出租固定资产、无形资产、包装物，销 783.41 万元；对外 259.32 万元；对外出
售材料，用材料进行非货币性资产交 出租收入 190.26 万 租收入 289.15 万
换，经营受托管理业务等实现的收入， 元；其他与主营业务 元；其他与主营业务
以及虽计入主营业务收入，但属于上市 无关收入 241.36 万 无关收入 164.41 万
公司正常经营之外的收入。 元。 元。
2．不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3．本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入。
4．与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入。
5．同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入。
6．未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,215.03 712.88
二、不具备商业实质的收入
1．未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2．不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构
造交易产生的虚假收入等。
3．交易价格显失公允的业务产生的收
入。
4．本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
5．审计意见中非标准审计意见涉及的
收入。
6．其他不具有商业合理性的交易或事
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 121,309.44 128,789.21
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f08216b1-4c8e-4c62-b820-2c3efbfc57a7.PDF
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2026-04-03 20:45│茂硕电源（002660）：内部控制审计报告
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中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
茂硕电源科技股份有限公司
2025 年度内部控制审计报告
目 录
内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2026）证专审 21100003 号茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂
硕电源”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是茂硕电源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，茂硕电源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、非财务报告内部控制缺陷
我们提醒内部控制审计报告使用者注意，茂硕电源的非财务报告内部控制存在重大缺陷。
因某供应商物料问题引起公司有关产品功能瑕疵，为持续维护客户关系与市场信誉，公司对部分消费类电源产品的售后问题主动
予以妥善处理，并计提相应预计负债，公司对某供应商相关索赔工作正在积极推进。茂硕电源存在以下缺陷：某供应商提供的物料具
有质量问题，该物料占公司整体物料采购成本比重较低，属特定批次下的偶发情况，同时公司在供应商采用新型工艺生产物料的检验
程序设计上存在不足——以行业通用检测和管控方式未能针对该类物料的潜在风险点设置差异化的、充分有效的检出机制；公司生产
所用该物料的来源单一供应商比重过高。
由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对茂硕电源的非财务报告内部控制发表
意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 2026 年 4月 3日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c1e5c489-3e51-4512-aa89-154c116f5374.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积
极性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事人员是指为公司服务并在公司领取薪酬的董事，包括非独立董事及独立董
事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及根据《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）短期与长期激励相结合的原则。
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核和评价，负责对本制度项下需止付追索的事项启动薪酬止付及追索程序。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人资中心、财务中心、综合管理部等相关
部门应配合董事会薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。
第三章 薪酬标准和支付方式
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月支付。绩效薪酬是以年度目标绩效考核为基础
，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第八条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十条 公司每年度给予独立董事一定的津贴，分季度发放，具体金额由股东会确定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如
另行规定的按另行规定办理。
第十二条 下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税，由公司代扣代缴。
（二）社会保险及住房公积金按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十三条 公司董事兼任公司高级管理人员时，薪酬方案上限以上述两者上限的较高者确定。
第十四条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十五条 若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第四章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；行业政策、市场环境发生不可预测的重大
变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十九条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十一条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后实施。修改时亦同。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/78acaba0-5f21-4107-b312-d81a1ea03070.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（高峰）
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茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（高峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ff6d0007-d7e7-47a2-96d9-9037806558ef.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（梁仕念）
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茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（梁仕念）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/541af4f9-50cf-41e3-80c0-28e278e518f1.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（施伟力）
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茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（施伟力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/aca340e5-4f83-4890-85ae-245928cef17c.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（李巍）
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茂硕电源（002660）：2025年度独立董事述职报告（李巍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f1448bb4-fdb6-4150-8ff8-89354715158d.PDF
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2026-04-03 20:44│茂硕电源（002660）：关于召开2025年度股东会的通知
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茂硕电源（002660）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/da2032d3-06a4-4bb2-91e6-c97ca734c40c.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：茂硕电源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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茂硕电源（002660）：茂硕电源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/cf79bf64-c82b-4d29-9afa-0943bedf9d24.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事在 2
025 年度的独立性情况出具专项评估意见如下：
经核查，独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c5265d56-5654-46e1-97a9-cc1645397c59.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议，分别审
议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利
，不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 35,662,601.90 35,662,601.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -234,300,628.80 67,483,624.43 76,565,161.56
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -55,223,934.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -52,290,416.71
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 71,325,203.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -30,083,947.6033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 71,325,203.80
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况。本次利润分配预案符
合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。
四、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第 1次定期会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/60205ba2-bbdf-4f10-b948-f36b53d05f96.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确的反映茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查、分
析和评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司及子公司对截至 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，本年度计提各项资产减值准备合
计 8,830.33 万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
类别
信用减值损失
项目
应收票据坏账准备
应收账款坏账准备
本期计提金额（“-”为冲回）
1.87
750.50
其他应收款坏账准备804.79
存货跌价准备4,691.99
资产减值损失
固定资产减值准备2,581.18
总计 8,830.33
（三）单项资产计提减值准备的情况说明
本报告期，存货计提减值准备 4,691.99 万元，固定资产计提减值准备2,581.18 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利
润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货 固定资产
账面余额 21,430.77 70,182.71
资产可变现净值/资 16,320.47 29,961.07
产可收回金额
资产可变现净值/资 按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准 按公允价值减去
产可收回金额的计算 备。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 处置费用后的净
过程 准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完 额与资产预计未
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 来现金流量的现
相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值 值两者之间较高
时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存 者确定。
货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本次计提资产减值准 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 《 企 业 会 计 准
备的依据 则》及公司会计
政策的相关规定
本次计提资产减值准 存在减值迹象，依据存货成本高于可变现净值部 存在减值迹象，
备的原因 分，计提了存货跌价准备。 预计该项资产未
来可收回金额低
于账面价值
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）坏账准备
（1）应收票据、应收账款
对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
-应收票据组合 1：无风险银行承兑汇票组合
-应收票据组合 2：无风险银行之外的承兑汇票组合
B、应收账款
-应收账款组合 1：合并范围内关联往来组合
-应收账款组合 2：政府机构应收款项组合
-应收账款组合 3：账龄分析法组合
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期
天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
-其他应收款组合 1：合并范围内关联往来组合
-其他应收款组合 2：政府机构应收款项组合
-其他应收款组合 3：保证金、押金组合
-其他应收款组合 4：账龄分析法组合
对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
公司存货包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。资产负债表日，存
货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（三）长期资产减值准备
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金
融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账
面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备履行的审议程序及合理性说明
公司本次计提资产减值于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会审计委员会2026 年第 2次例会，审议通过《关于 2025 年度计
提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的会计信息更加真
实可靠，更具合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
四、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备共计 8,830.33 万元，将减少公司 2025 年度合并利润总额 8,830.33 万元，减少净利润及所有者权益 7
,489.05 万元。公司本次计提的资产减值准备已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符
合相关法律法规的规定及公司的实际情况，不会影响公司正常经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1470c3f5-1e51-423b-b166-b4479fabf790.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），2014年 1 月 2 日成立，并于 2014 年顺利完成特殊普通
合伙改制，注册资本金 1500余万元；注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。
中证天通拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，同时也具军工涉密业务咨
询服务安全保密资质等多种服务资质。多年来一直位列全国百强事务所前 26 位左右,审计业务收入近3亿元，相关人员近 2000 人，
注册会计师近 400 余人。
中证天通 2024 年度业务总收入 41,763.29 万元，其中审计业务收入为24,637.37 万元，证券业务收入为 6,401.21 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会 2025 年第 1次定期会议及 2024 年年度股东大会决议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司
现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘任中证天通为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。股东大会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，以中证天通合伙人及
其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定，公司 2025 年度审计
费用为 135 万元（含年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元、2025 年半年度审阅费用 35 万元），与本次审阅或审计有关
的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担 10 万元，超出部分由公司承担。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。经审计，中证天通认为公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司认为：中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/88ae4adf-9e9e-4c7b-a997-29d9f4883938.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于续聘会计事务所的公告
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025 年度审计机构、2025 年半年度审阅机构，为保
持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构、2026 年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股
东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定。
（一）机构信息
1、机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：2014 年顺利完成特殊普通合伙改制，注册资本金 1500 余万元，多年来一直位列全国百强事务所前 30 位左右。
4、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13 层 1316-1326
5、业务资质：具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。
6、是否曾从事证券服务业务：是
7、投资者保护能力：职业风险基金 2024 年度年末数：1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定；近三年（最近三个完整自然年度
及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
（二）人员信息
1、首席合伙人：张先云
2、2024 年末合伙人数量：62 人
3、2024 年末注册会计师数量：379 人
4、2025 年度拟签字注册会计师：吴冬冬先生和吴金龙先生
（三）业务信息
1、2024 年度业务总收入：41,763.29 万元
2、2024 年度审计业务收入：24,637.37 万元
3、2024 年度证券业务收入：6,401.21 万元
4、2024 年度上市公司年报审计家数：30 家
5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是
（四）执业信息
1、中证天通及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人吴冬冬和拟任签字注册会计师吴金龙均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：
（1）拟任项目合伙人：吴冬冬，2016 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2017 年开始在中证
天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份，挂牌公司审计报告 1份。
（2）拟任签字注册会计师：吴金龙，2010 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2019 年开始在
中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3份。
（五）诚信记录
1、中证天通近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0次
、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 2次和纪律处分 0次。
2、拟任签字注册会计师吴冬冬、吴金龙最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（六）独立性
中证天通及拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
（七）审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用为 135 万元（含年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元、2025 年半年度审阅费用 35 万元）
，与本次审阅或审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担10 万元，超出部
分由公司承担。2026 年具体审计费用提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计范围及市场价格水平与中证天通协商确定
。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会就公司拟续聘中证天通的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材
料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业
资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对中证天通的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和诚
信状况等进行了充分了解和审查，中证天通具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作
的要求，同意续聘中证天通为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第 1次定期会议决议；
2、拟续聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/099d98f4-90b7-4975-9301-bcde07d1661a.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，因交易频次和时效要求等原因难以对每次期
货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，
为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外
汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
二、开展外汇衍生品交易的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业务额度累计不超过 12,000万美元（或等
值外币），在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。
2、合约期限：上述额度使用期限为自股东会审议通过之日起 12个月。
3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割、差额交割、平仓
等方式。
6、资金来源：公司及子公司自有资金。
三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司出
口业务收入主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公
司将持续面临汇率或利率波动的风险。
公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和
防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
公司及子公司现在的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的。
四、开展外汇衍生品交易业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，公司可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员
的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司审计风控中心对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划
采取的针对性风险管理措施也是可行的。
本议案尚需提交股东会审议。
以上议案，请审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e5917dc4-693c-428e-b931-87e9c52d0de6.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）财务报表，包括 202
5 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 3 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号
：中证天通（2026）证审字 21100010 号）。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要
求，茂硕电源编制了本专项说明所附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是茂硕电源的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计茂硕电
源 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了
对茂硕电源实施 2025 年度财务报表审计出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解茂硕电源的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为茂硕电源披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。附表：茂硕电源科技股份有限公司 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中证天通会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 · 北京
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/25006a89-a53a-488e-b7b7-b0e508859676.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于公司及子公司开展资产池业务的公告
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一、开展资产池业务的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》《公司章程》等相关规定，公司及子公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理
，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有
利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。资产池业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
二、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能
于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务
能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。经股东会审议通过后，公司董事会授权公司负责人在
上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。
5、担保方式
在风险较低的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等
多种担保方式。
6、审议流程
该事项已经公司第六届董事会2026年第1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回
款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账
户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险较低。
2、担保风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了
解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/75c2ff84-eb37-44d1-9b3b-d13dab938902.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：2025年度董事会工作报告
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茂硕电源（002660）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4b4dec44-ca0b-4910-aa97-bb59eb05f6e7.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”），2014年 1 月 2 日成立，并于 2014 年顺利完成特殊普通
合伙改制，注册资本金 1500余万元；注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。
中证天通拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，同时也具军工涉密业务咨
询服务安全保密资质等多种服务资质。多年来一直位列全国百强事务所前 26 位左右,审计业务收入近3亿元，相关人员近 2000 人，
注册会计师近 400 余人。
中证天通 2024 年度业务总收入 41,763.29 万元，其中审计业务收入为24,637.37 万元，证券业务收入为 6,401.21 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会 2025 年第 1次定期会议及 2024 年年度股东大会决议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，综合考虑公司
现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司聘任中证天通为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。股东大会授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，以中证天通合伙人及
其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定，公司 2025 年度审计
费用为 135 万元（含年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20 万元、2025 年半年度审阅费用 35 万元），与本次审阅或审计有关
的其他费用（包括交通费、食宿费等审阅或审计期间发生的合理开支）中证天通自行承担 10 万元，超出部分由公司承担。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行
了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。经审计，中证天通认为公
司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中证天通的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查，认为中证天通具
备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相
关审计工作的要求。2025 年 3 月 25 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第 2次例会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意聘任中证天通为公司 2025 年度审计机构并将此事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 2日，公司第六届董事会审计委员会线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开年审结束阶段沟通会议，董事会审计委员会成员听取了中证天通关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情
况等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 2 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第 2 次例会审议公司《2025 年年度报告》《2025 年度内部
控制评价报告》等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，对中证天通相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中证天通进行了充分的讨论和沟通，督促中证天通及时、准确、客观、公正地出具审计报
告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
茂硕电源科技股份有限公司董事会 审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/4e723e6b-d855-4bba-9ec2-7c59e63ffde3.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合茂
硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（年度内部控制评价报告的基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 1个非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部
控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的1
00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与
开发内部控制、对外担保内部控制、对外投资内部控制、关联交易内部控制、财务报告管理控制、全面预算管理控制、合同管理控制
、信息系统运行与维护控制、对子公司管理控制。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信
息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%
但不超过 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的
，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.25%，则认定为一般缺陷
；如果超过资产总额的 0.25%但不超过 0.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务
报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5
%但不超过 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关
的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.25%，则认定为一般缺
陷；如果超过资产总额 0.25%但不超过 0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现 1个公司非财务报告内部控制重大缺陷。
公司因某供应商物料问题引起公司有关产品功能瑕疵，为持续维护客户关系与市场信誉，公司对部分消费类电源产品的售后问题
主动予以妥善处理，并计提相应预计负债，公司对某供应商相关索赔工作正在积极推进。
经查，公司存在以下缺陷：某供应商提供的物料具有质量问题，该物料占公司整体物料采购成本比重较低，属特定批次下的偶发
情况，同时公司在供应商采用新型工艺生产物料的检验程序设计上存在不足——以行业通用检测和管控方式未能针对该类物料的潜在
风险点设置差异化的、充分有效的检出机制；公司生产所用该物料的来源单一供应商比重过高。
针对上述缺陷，公司已采取有效措施：全面升级《原材料检验规范》，通过增设针对性测试项目、强化可靠性条件、优化抽样方
案及加严出货检测，提升对新型工艺生产的物料风险的检出能力；同时，持续优化供应商管理，通过完善《原材料订单比例分配管理
制度》设定供应份额阈值、动态调整订单并积极培育备用资源，以降低单一依赖风险；此外，建立关键物料的应急预案与业务连续性
演练机制，并通过明确责任、纳入考核及管理层定期评审，形成闭环治理。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/58ec59c4-874d-4d05-a5ce-64c7b151f907.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明
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茂硕电源（002660）：董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6e4870f2-9113-4d79-a5b5-2aabb177e0bd.PDF
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2026-04-03 20:42│茂硕电源（002660）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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茂硕电源（002660）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/065b0948-ff43-4d48-90b1-f905c81f1f8b.PDF
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2026-04-03 20:41│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第1次定期会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第1次定期会议通知及会议资料已于2026年3月24日以电子
邮件等方式送达各位董事。会议于2026年4月3日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名
。会议由董事长崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年年度报告》《茂硕电源科技
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。此外，各位现任独立董
事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
本议案无需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、逐项审议通过《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.01 审议《关于非独立董事崔鹏先生 2026 年度薪酬方案的议案》
非独立董事崔鹏先生 2026 年不在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事崔鹏回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.02 审议《关于非独立董事王凡先生 2026 年度薪酬方案的议案》
非独立董事王凡先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联董事王凡回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.03 审议《关于非独立董事陈国红女士 2026 年度薪酬方案的议案》
非独立董事陈国红女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 100 万元，关联董事陈国红回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.04 审议《关于非独立董事顾永德先生 2026 年度薪酬方案的议案》
非独立董事顾永德先生 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 0万元，关联董事顾永德回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.05 审议《关于职工董事张智慧女士 2026 年度薪酬方案的议案》
职工董事张智慧女士 2026 年度税前报酬总额预计为人民币 21.46 万元，关联董事张智慧女士回避表决。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.06 审议《关于＜独立董事 2026 年度薪酬方案＞的议案》
2025 年度每位独立董事津贴为人民币 12 万/年，确认合计津贴总额为人民币 48 万元；2026 年度每位独立董事津贴为 12 万/
年。
独立董事郝京春、高峰、李巍、梁仕念回避表决。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7.07 审议《关于＜高级管理人员 2026 年度薪酬方案＞的议案》
2026 年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）税前报酬合计总额预计为人民币 400 万元。
基于谨慎，董事兼任高级管理人员王凡、陈国红回避表决。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案中的子议案 7.01 至 7.06 尚需提交股东会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。
本议案中尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案中尚需提交股东会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fb36e284-3528-4b29-948d-0ddad9daa512.PDF
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2026-04-03 20:41│茂硕电源（002660）：2025年年度报告
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茂硕电源（002660）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/39a814f7-9241-4b19-846e-fe09b02ed6e2.PDF
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2026-04-03 20:41│茂硕电源（002660）：2025年年度报告摘要
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茂硕电源（002660）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/000bca71-dd0a-4179-aa1d-d25006ee256f.PDF
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2026-04-03 20:40│茂硕电源（002660）：2025年年度审计报告
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茂硕电源（002660）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fb837957-241b-45d8-8eb1-fa41e07f77ce.PDF
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2026-04-03 20:40│茂硕电源（002660）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签
订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等；公司及子公司预
计未来十二个月内开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过 12,000 万美元（或等值外币）。
2、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操
作仍存在一定的风险，详见本公告之“五、开展外汇衍生品交易的风险分析”。
一、开展外汇衍生品交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，因交易频次和时效要求等原因难以对每次期
货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
公司开展外汇衍生品交易业务，应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生
品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，
为防范外汇汇率和利率风险，公司及子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外
汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。外汇衍生品业务由公司股东会授权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
二、开展外汇衍生品交易的基本情况
1、开展外汇衍生品交易业务额度：公司及子公司预计十二个月内开展外汇衍生品交易业务额度累计不超过 12,000 万美元（或
等值外币），在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点外汇衍生产品余额不得超出上述额度。
2、合约期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内。
3、交易对象：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、流动性安排：外汇衍生品交易以公司及子公司外汇资产、负债为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及子公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割、差额交割、平仓
等方式。
6、资金来源：公司及子公司自有资金。
7、审议程序：该事项已经公司第六届董事会 2026 年第 1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。
三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性及对公司的影响
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。公司出
口业务收入主要采用美元结算，加上公司前期延续的存量美元，虽然进口支出会对冲汇率波动，但是出口收汇大于进口付汇，预计公
司将持续面临汇率或利率波动的风险。
公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求是紧密相关的，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和
防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。
公司及子公司现在的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的。
四、开展外汇衍生品交易业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易合同条款不明确，公司可能面临法律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员
的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、公司将审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。
6、公司内审中心对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划
采取的针对性风险管理措施也是可行的。
八、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议决议
2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/26c2ba17-df75-4660-a803-e2e746ca8c5b.PDF
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2026-04-03 20:40│茂硕电源（002660）：关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告
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一、申请授信的情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《公司章程》等相关规定，为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，公司拟向银行申请
综合授信额度，该事项已经公司第六届董事会 2026 年第 1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。具体如下
：1.公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20,000 万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司惠州
茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同使用，其中惠州茂硕授信额度不超过 7,000万元；公司授信额度由惠州茂硕、
深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）提供连带责任保证担保，其中低风险额度由公司提供全额保证金/存单/票据质
押担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责任保证担保，期限 1年。
2.公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币20,000 万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司共
同使用，其中茂硕电子授信额度不超过 5,000 万元，惠州茂硕授信额度不超过 5,000 万元，公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提
供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连带责
任保证担保，期限不超过 2 年。
3.公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币18,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公
司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度不超过 5,000 万元，公司授信额度由茂硕电子提供连带责任保证担保，其中低风险额度由
公司提供全额保证金/存单/票据质押担保，惠州茂硕授信额度由公司、茂硕电子提供连带责任保证担保，期限 1年。
4.公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币15,000 万元的综合授信额度。授信额度由公司及子公司惠
州茂硕共同使用，其中惠州茂硕授信额度不超过 10,000 万元，惠州茂硕授信额度由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年。
5.公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过 15,000 万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司茂硕电子、
惠州茂硕共同使用，其中茂硕电子授信额度不超过 8,000 万元，惠州茂硕授信额度不超过 5,000 万元，公司授信额度由茂硕电子及
惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，惠州茂硕授信额度由公司及茂硕电子提供连
带责任保证担保，期限 3年。
6.公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂
硕、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供连带责任保证担保，期限 1年。
7.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 10，000 万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连
带责任保证担保，期限 1年。
8.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供
连带责任保证担保，期限 1年。
9.公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，其中公司授信额度不超过 4,
300 万元，惠州茂硕授信额度不超过 5,700 万元。公司授信额度由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，惠州茂
硕授信额度由公司、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限 1年。
10.公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币9,000 万元的综合授信额度，其中公司授信额度不超
过 4,500 万元，茂硕电子授信额度不超过 4,500 万元。公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术提供连带责任保证担保，茂
硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。
11.公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，授信额度由公司及子公司惠
州茂硕共同使用，其中公司综合授信额度不超过人民币 3,000 万元，由惠州茂硕提供连带责任保证担保；惠州茂硕综合授信额度不
超过人民币 2,000 万元，由公司提供连带责任保证担保。期限 1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计 142,000 万元综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、被担保方基本情况
1.深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：8,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码： 91440300697138869K
法定代表人：张力
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
是否为失信被执行人：否。
茂硕电子2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年（经审计） 2025 年(经审计）
负债 34,311.3 48,236.86
净资产 25,828.3 21,482.38
总资产 60,139.6 69,719.23
营业收入 58,034.91 54,397.05
净利润 139.00 -4,345.92
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权。
2.惠州茂硕能源科技有限公司
注册资本：11,111.11万元
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码： 91441322694795935P
法定代表人：王强
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器
和电感器制造等。
是否为失信被执行人：否。
惠州茂硕2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年（经审计） 2025 年(经审计）
负债 41,963.05 55,936.89
净资产 36,295.02 38,033.45
总资产 78,258.07 93,970.34
营业收入 66,947.3 68,921.89
净利润 3,398.47 1,738.43
惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控
制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供49,200万元的担保，截至披露日，公司累计为子公司提供的担保总额不超过人民币49,200万元：其中，
为子公司银行授信提供的最大限额担保为49,200万元。上述担保金额系公司为子公司的最大限额担保，占2025年经审计净资产的48.4
%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万元，银行承兑汇票额度为9,380.65万元，占2025年经审计净资产的9.2
3%。
截至披露日，公司及子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
五、备查文件
1、第六届董事会2026年第1次定期会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c83b954f-bb0a-4b27-a0af-d3cd238e994c.PDF
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2026-04-03 20:00│茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好的银行产品，不得投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》规定的风险投资品种；
2．投资金额：预计未来十二个月内总额度不超过人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财
产品余额不得超出上述额度；
3．特别风险提示：公司购买银行产品，虽风险较低，但购买的银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险
、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
一、使用闲置自有资金购买银行产品的情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，董事会在股东会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。
为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营
不受影响的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行产品，预计未来十二个月内总额度
不超过人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度，并由公司股东会授
权经营管理层在批准额度内负责具体实施。
1、原则：在不影响公司正常经营及风险较低的前提下，使用闲置自有资金购买银行产品，提高资金使用效率，为公司与股东创
造更大的收益。
2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币 60,000 万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财
产品余额不得超出上述理财额度。
3、资金来源：公司购买银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
4、产品范围和期限：购买风险低、流动性高的银行产品。公司不得投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。上述业务的开展期限为自股东会审议通过之日十二个月内。
5、购买银行产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流状况，及时进行产品的购买或
赎回，购买以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
6、与产品提供方的关系：公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式：购买银行产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关决策权并签署相关文件，包括但
不限于：选择合格的银行产品发行主体、明确银行产品金额、选择银行产品品种、签署合同及协议等。
8、审议程序：该事项已经公司第六届董事会 2026 年第 1次定期会议审议通过，后续需提交股东会审议通过后方可执行。
二、购买银行产品对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买流动性强、风险低的银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且银行产品收益率一般
高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。公
司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南
，对拟购买的银行产进行相应的核算处理及列报。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析：公司购买银行产品，虽风险较低，但购买的银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提
前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做
好低风险银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。
（2）公司财务部人员将及时分析跟踪银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制风险。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审中心负责内
部监督，定期对银行产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。
（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第 1 次定期会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/c336eae9-9d13-4c15-ae72-a4512bc19171.PDF
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2026-03-23 19:04│茂硕电源（002660）：2026年第1次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 3月 18 日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 171,073,025 股，占公司有表决权股份总数的 47.9699%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份168,635,622 股，占公司有表决权股份总数的 47.2864%。通过网络投票的股东73 人，代表股份 2,437,403 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 2,438,503 股，占公司有表决权股份总数的0.6838%。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 2,437,403 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。
公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,685,530 股
1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,676,829 股
1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,674,031 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,051,008 股
1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,042,307 股
1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,039,509 股
2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 171,001,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 60,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0351%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%；反对 60,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4646%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4634%。
注：以上比例均保留 4位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐磊、陈连杰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第 1次临时股东会决议。
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2527bc18-be3d-40e1-83cc-ab16ec1dc145.PDF
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2026-03-23 19:04│茂硕电源（002660）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：茂硕电源科技股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《茂硕电
源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 7日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 3月23日下午 14:30，召开地点为深圳市南山区西丽茂
硕科技园（松白路 1061号）5楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00期
间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.3《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）经公司半数以上董事共同推举，由独立董事李巍先生主持本次股东会。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照
公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 3月 18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 168,635,622股，占上市公司有表决权股份总数的 47.2864%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
73名，代表股份共计 2,437,403股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6835%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 77 人，代表股份171,073,025股，占上市公司有表决权股份总数的 47.9
699%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,685,530股，表决结果为当选。
1.2《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,676,829股，表决结果为当选。
1.3《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,674,031股，表决结果为当选。
2、《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
同意171,001,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0351％；弃权11,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，对
于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ff2b5ee0-011a-4273-9bfe-7ddeaba698f2.PDF
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2026-03-23 19:02│茂硕电源（002660）：关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告
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一、补选非独立董事情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2026年 3 月 6日召开第六届董事会 2026 年第 3次临时会
议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，
提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于 2026 年 3月 23 日召开 2026 年第 1次临时股东
会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。
二、补选独立董事情况
公司于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会 2026 年第 3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人
的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 3月 23 日召开 2026 年第 1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、选举董事长情况
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第六届董事会 2026 年第 4次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董
事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会授权公司相
关人员办理法定代表人工商变更登记手续。
本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/11f54641-21b2-44ae-933a-c61265a1ec4a.PDF
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2026-03-23 19:02│茂硕电源（002660）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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茂硕电源（002660）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1b2fbed3-f998-4e60-8720-d53e717f130e.PDF
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2026-03-23 19:01│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经过半数以上董事
推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/49569421-6ccb-4dee-8f89-b5b67844b30f.PDF
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2026-03-06 18:36│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职，公司原董
事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会，选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会
议应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
1.02 审议《关于提
经审议，董事会同意
任期自股东会选举通过
（表决结果：赞成
1.03 审议《关于提
经审议，董事会同意
人，任期自股东会选举
（表决结果：赞成
王凡
名王
日起
5
陈国
名陈
过之
5
生为公司非独立董事候选人的议案》
凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，
第六届董事会任期届满之日止。，反对票 0 票，弃权票 0 票）
女士为公司非独立董事候选人的议案》
国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选起至第六届董事会任期届满之日止。，反对票 0 票，弃权票 0 票）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委
员会 2026 年第 1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
上述议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会 2026 年第 1 次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第 1次临时股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/e3032071-01fd-4f2c-b456-7b1b71b46d45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:34│茂硕电源（002660）：独立董事候选人关于参加独立董事培训的承诺函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人郝京春被提名为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露之
日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将
公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：郝京春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/0daaba19-5054-4099-b4b8-50b6d1cec83d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:33│茂硕电源（002660）：关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第 1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人 累积投票提案 √
的议案》
1.02 《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选 累积投票提案 √
人的议案》
2.00 《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第 3 次临时会议审议通过。详情请参阅公司于 2026 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2026年第 3次临时会议决议公告》等相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2026 年 3月 18 日 17:00 前到达本公司为准
）
2、登记时间：2026 年 3月 17 日至 3月 18 日 8:30-11:30，13:30-17:003、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白
路 1061 号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东会”字样）
4、会议联系方式：
邮编：518108 传真：0755-27659888
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）邮政编码：5181085、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会 2026 年第 3次临时会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/b67b53ae-0b94-43e6-b8ec-9025f0c3adf4.PDF
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2026-03-06 18:32│茂硕电源（002660）：独立董事候选人声明与承诺-郝京春
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人 郝京春 作为茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂硕电源科技股份有
限公司董事会 提名为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人郝京春先生已经做出承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：郝京春
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/79182d4c-b18e-4f4d-9de2-de41904185ab.PDF
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2026-03-06 18:32│茂硕电源（002660）：独立董事提名人声明与承诺-郝京春
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事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人郝京春先生已经做出承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/d505d363-16b3-43fd-8249-0c4066c60bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:32│茂硕电源（002660）：关于选举独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：关于选举独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/fd10ec7c-2f03-4d99-9db5-5c33371cfaf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 18:32│茂硕电源（002660）：关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事及职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
茂硕电源（002660）：关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事及职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/9a468b70-1afa-4a0d-8a54-8715311f9a56.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│茂硕电源：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225263323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-04│茂硕电源：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225080576.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17│茂硕电源：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-17/1224715965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│茂硕电源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579420.PDF
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2025-04-17│茂硕电源：2025年一季度报告
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2025-03-28│茂硕电源：2024年年度报告
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2024-10-23│茂硕电源：2024年三季度报告
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2024-08-21│茂硕电源：2024年半年度报告
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2024-04-25│茂硕电源：2024年一季度报告
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