公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│茂硕电源（002660）：广东华商律师事务所关于茂硕电源2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：茂硕电源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司
”）的委托，指派律师出席并见证公司于 2024 年 10月 31日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
依法出具《广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《法律意
见书》”）。
为出具本《法律意见书》，本所律师已审查《茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第 6次临时会议决议公告》及《
茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2024 年第 3次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和
资料，同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证本次股东大会召开、表
决和形成决议的全过程，并依法参与本次股东大会议案表决票的现场计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本《法律意见书》出具之日前已经存在或者发生的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查
验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本所及经办律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审
核公告，本所及经办律师依法对出具的本《法律意见书》承担相应法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序和结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司第六届董事会召集。2024 年 10 月 14 日，公司第六届董事会 2024 年第 6次临时会议决议召开本
次股东大会。公司董事会已于2024 年 10 月 15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上刊登《茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会 2024年第 6次临时会议决议公告》及《通知》，《通知》中载明本次股东大会
召开的时间、地点及方式，审议的会议议题，出席对象及出席现场会议登记办法等内容。
（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 31 日下午 14:30 在深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室召开，董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东大会，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事顾永
德先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、内容及议程与公告内容一致。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2024 年 10月 31日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13
:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2024 年 10 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间）进行
。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席对象资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东账户卡、持股凭证，法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托
书和出席人身份证原件，以及委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证，根据深圳证券信息有限公司统计并经
公司核查确认，出席本次会议的股东及股东代表共292人，代表股份179,673,482股，占公司总股份的50.3815%。其中：现场出席会议
的股东及股东代表共5人，代表股份178,006,912股，占公司总股份的49.9142%；通过网络投票的股东287人，代表股份1,666,570股，
占公司总股份的0.4673%。出席本次股东大会的股东，均为本次股东大会股权登记日即2024年10月25日登记在册的公司股东。
（三）出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）共 289 人，代表股份 1,687,970 股，占公司总股份的 0.4733%；其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 21,40
0 股，占公司总股份的 0.0060%；通过网络投票的中小股东287 人，代表股份 1,666,570 股，占公司总股份的 0.4673%。
（四）通过现场或视频的方式出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席对象资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会表决程序和结果
（一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计通过现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 179,234,182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7555%；反对201,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1119%
；弃权 238,200 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1326%。
其中，中小股东表决情况为：
同意 1,248,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9747%；反对 201,100股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9137%
；弃权 238,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1116%。
上述议案已经公司第六届董事会 2024 年第 6次临时会议审议通过。详情请参阅公司 2024 年 10月 15日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2024 年第 6次临时会议决议公告》等相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《股东大会规则》的要求，公司已进行中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的
所有议案均获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。本《法律意见书》一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4b1bf905-e627-400a-b9fb-85c45779dede.PDF
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2024-11-01 00:00│茂硕电源（002660）：2024年第3次临时股东大会决议的公告
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茂硕电源（002660）：2024年第3次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/011a83c7-8ccd-432d-a5d5-0639f2dfa7c1.PDF
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2024-10-23 00:00│茂硕电源（002660）：2024年三季度报告
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茂硕电源（002660）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/c425e5fe-c281-4956-be00-67ac05feb626.PDF
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2024-10-23 00:00│茂硕电源（002660）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第5次临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电
子邮件等方式送达各位监事。会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监
事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f25a5b53-33b5-4d07-a1a3-82ce431efd4f.PDF
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2024-10-23 00:00│茂硕电源（002660）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第7次临时会议通知及会议资料已于2024年10月16日以电
子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年10月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经核查，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f85289c6-bffe-4356-8c26-d40d9cfe93d4.PDF
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2024-10-15 00:00│茂硕电源（002660）：关于召开2024年第3次临时股东大会的通知
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茂硕电源（002660）：关于召开2024年第3次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b5116764-6289-4f1e-bc24-010cdde079ad.PDF
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2024-10-15 00:00│茂硕电源（002660）：《公司章程》
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茂硕电源（002660）：《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/a833921b-465f-4155-9900-25a67b0452cc.PDF
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2024-10-15 00:00│茂硕电源（002660）：第六届监事会2024年第4次临时会议决议公告
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茂硕电源（002660）：第六届监事会2024年第4次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e1daa034-b267-49c9-8db4-1d7920c626a1.PDF
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2024-10-15 00:00│茂硕电源（002660）：第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第6次临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子
邮件等方式送达各位董事。会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。
序号 条款 修订前 修订后
1 第五章 董事会，第 董事会由 9 名董事组成，其中 董事会由 9 名董事组成，其中
二节，第一百零五 独立董事 4 人，设董事长 1 独立董事 4 人，设董事长 1
条 人。 人，可以设副董事长 1人。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/24ddc152-1b96-41dd-aba8-80b410e2189f.PDF
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2024-10-11 00:00│茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/aba03f31-91e4-4a5a-a48f-d04ccfdec477.PDF
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2024-10-09 00:00│茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告
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茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4c667926-9847-4a00-bc45-85c3b1ab3c7e.PDF
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2024-09-03 00:00│茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/31c6aa66-5bea-4aae-956a-0c2f3ee59b58.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：2024年半年度报告
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茂硕电源（002660）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：2024年半年度报告摘要
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茂硕电源（002660）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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茂硕电源（002660）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e2df0861-7605-4e0b-949c-74d8febd7476.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第2次定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子
邮件等方式送达各位监事。会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3
名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司全体监事对 2024年半年度报告及摘要做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《茂硕电源科
技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/da0cf06a-f316-40c6-a1e5-ada38485b613.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：半年报董事会决议公告
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茂硕电源（002660）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/edc69848-aad6-4220-a78d-7882ec7d116e.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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茂硕电源（002660）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/f4eb97b0-fc41-4ae0-872e-0c265fe90cce.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：2024年半年度财务报告
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茂硕电源（002660）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/a878e987-670d-4e74-b348-872034174dea.PDF
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2024-08-21 00:00│茂硕电源（002660）：关于聘任公司总经理的公告
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茂硕电源（002660）：关于聘任公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/6ee54654-e4ae-4de3-824e-abee0a291b5c.PDF
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