公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 07:48 │茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-23 18:50 │茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告 │
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│2025-04-18 20:45 │茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告 │
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│2025-04-18 20:44 │茂硕电源（002660）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-18 20:44 │茂硕电源（002660）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-16 17:49 │茂硕电源（002660）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-16 17:45 │茂硕电源（002660）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 17:42 │茂硕电源（002660）：关于公司高级管理人员换届完成的公告 │
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│2025-04-16 17:41 │茂硕电源（002660）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 17:41 │茂硕电源（002660）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 07:48│茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c1d61580-e579-4f72-9776-0fa9a37e71f4.PDF
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2025-04-23 18:50│茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告
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茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c6b1843-3335-401c-bf22-29e1e0ac58c9.PDF
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2025-04-18 20:45│茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会20
24年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品
的议案》，同意：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通
过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出
上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）于2025年1月17日使用闲置自有资金1,000万元向民生银行购买
理财产品，到期日为2025年4月17日。2025年4月17日赎回该理财产品，赎回本金人民币1,000万元，获得理财收益4.41万元人民币。
上述赎回理财产品相关情况如下：
受托方 产品 产品 本金 收益 到期日 收益 披 露 资金来源
名称 类型 名称 （万元） （万元） 类型 公告编号
民生 银行 结构性 1,000 4.41 2025-4-17 本金 2025- 闲置
银行 理财产品 存款 保障型 003 自有资金
三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币21,834.57万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有
资金进行现金管理的授权额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4e851ef4-1948-4179-bd2e-8217a54a5283.PDF
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2025-04-18 20:44│茂硕电源（002660）：2024年度股东大会决议的公告
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茂硕电源（002660）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72f51e65-6d22-4b77-a62e-8abe4dd023f9.PDF
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2025-04-18 20:44│茂硕电源（002660）：2024年年度股东大会的法律意见书
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茂硕电源（002660）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9c909fbb-dffe-4a66-987c-051a6b8c9b3c.PDF
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2025-04-16 17:49│茂硕电源（002660）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知
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茂硕电源（002660）：关于召开2025年第1次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/523ed2c9-8511-48bf-a892-85e29ab583c8.PDF
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2025-04-16 17:45│茂硕电源（002660）：监事会决议公告
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茂硕电源（002660）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/495dcb0c-7da8-4c16-8efb-bfd59e641950.PDF
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2025-04-16 17:42│茂硕电源（002660）：关于公司高级管理人员换届完成的公告
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茂硕电源（002660）：关于公司高级管理人员换届完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/136a1e26-d099-4688-8915-afb6e4ae8024.PDF
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2025-04-16 17:41│茂硕电源（002660）：2025年一季度报告
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茂硕电源（002660）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/adb06207-091e-43a4-b329-b2486b76a29f.PDF
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2025-04-16 17:41│茂硕电源（002660）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第3次临时会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子
邮件等方式送达各位董事。会议于2025年4月16日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》
公司全体董事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名艾静女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会提名委员会 2025 年第 1 次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任艾静女士为公司财务总监、副总经理，聘任楚长征先生为公司副总经理（上述候选人简历详见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员换届完成的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《关于召开 2025年第 1次临时股东大会的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第1次临时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e41ce8da-6b2e-42c3-863a-8a72130886a4.PDF
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2025-04-10 19:00│茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回的进展公告
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会20
24年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品
的议案》，同意：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通
过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出
上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年10月10日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财产品，到期日为2025年4月9日。2025年4月9日赎回该理
财产品，赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益63.72万元人民币。
上述赎回理财产品相关情况如下：
受托方 产品 产品 本金 收益 到期日 收益 披 露 资金来源
名称 类型 名称 （万元） （万元） 类型 公告编号
青岛 银行 结构性 5,000 63.72 2025-04- 本金 2024-057 闲置
银行 理财产品 存款 09 保障型 自有资金
三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币22,834.57万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有
资金进行现金管理的授权额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cde06b02-5e90-437f-8aa7-a32652f34c18.PDF
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2025-04-02 18:15│茂硕电源（002660）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会20
24年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品
的议案》，同意：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通
过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出
上述额度。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金
管理不影响正常生产经营。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金 5,000万元进行现金管理。
3、本次购买理财产品的基本情况
受托方 产品类型 产品名称 金额 产品收益起 产品 收益类型 关联 资金
名 称 （万元） 始日 期限 来源
关系
兴业 银行 结构性 5,000 2025-04-01 29 天 本金 无 闲置
银行 理财产品 存款 保障型 自有资金
三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币27,834.57万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有
资金进行现金管理的授权额度。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且短期银行产品收
益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资
回报。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型和低风险型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响
，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务，
做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。
2、公司财务中心相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计风控中心负责内部
监督，定期对短期银行产品进行检查，并向公司审计委员会报告。
4、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、购买理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/529e5992-c985-42b0-8902-8b9abf55d1f0.PDF
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2025-03-28 18:05│茂硕电源（002660）：关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会20
24年第1次定期会议审议通过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品
的议案》，同意：
公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通
过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出
上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年3月29日使用闲置自有资金2,050.57万元向兴业银行购买理财产品，到期日为随时转让。2025年3月28日赎回该理财
产品，赎回本金人民币2,050.57万元，获得理财收益63.00万元人民币。
上述赎回理财产品相关情况如下：
受托方 产品 产品名 本金 收益 到期日 收益类 披 露 资金来源
名称 类型 称 （万元） （万元） 型 公告编号
兴业 银行 大额 2,050.57 63.00 随时转让 本金 2024-018 闲置
银行 理财产品 存单 保障型 自有资金
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地
实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金 2,113.57万元进行现金管理。
3、本次购买理财产品的基本情况
受托方 产品类型 产品名称 金额 产品收益起 产品 收益类型 关联 资金
名 称 （万元） 始日 期限 来源
关系
兴业 银行 大额 2,113.57 2025-03-28 随时 本金 无 闲置
银行 理财产品 存单 转让 保障型 自有资金
四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币22,834.57万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有
资金进行现金管理的授权额度。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买流动性强、低风险的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且短期银行产品收
益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资
回报。
六、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
尽管本次公司投资理财的产品均属于保本型和低风险型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响
，面临理财产品管理人所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务，
做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。
2、公司财务中心相关人员将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计风控中心负责内部
监督，定期对短期银行产品进行检查，并向公司审计委员会报告。
4、公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回的凭证。
2、购买理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c6c4e00d-b18d-482d-8c9a-dec6c5ad3157.PDF
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2025-03-27 19:07│茂硕电源（002660）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第 1 次定期会议，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 2024 年
度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1
.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
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