公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:07 │克明食品（002661）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-16 16:29 │克明食品（002661）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 16:29 │克明食品（002661）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-08 15:50 │克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-07 15:43 │克明食品（002661）：2025年12月生猪销售简报 │
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│2026-01-04 16:20 │克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 18:14 │克明食品（002661）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 18:14 │克明食品（002661）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-30 18:12 │克明食品（002661）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:10 │克明食品（002661）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2026-01-27 16:07│克明食品（002661）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对公司的支持，同时
让股东更好地了解和体验公司产品，提高股东对公司内在价值的理解与认识，公司将开展“股东回馈活动”。现将活动内容公告如下
：
一、活动时间
本次活动时间为 2026 年 01 月 28 日 8:00 至 2026 年 02 月 06 日 24:00。股东未在2026年 02月06日 23:59:59前完成申领
的，视为自动放弃本次参与资格。
二、参加活动股东范围
2026 年 01 月 12 日（公司 2026 年第一次临时股东会股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司股份7,000 股（含）以上的股东，可以参与本次股东回馈活动。
三、活动内容
1、2026 年 1月 12 日收市后登记在册的持有本公司 7,000-12,000 股的股东，可以免费申领一个 600g 陈克明手延面礼盒。
2、2026 年 1月 12 日收市后登记在册的持有本公司 12,000 股(含本数)以上的股东，可以免费申领一个 1.8kg 陈克明手延面
礼盒。
四、活动申领登记方式
活动期间符合参与条件的股东可以通过关注公司官方微信公众号“陈克明食品”，点击“股东申领”填写并提交股东身份信息、
礼盒选择及收货地址信息。经核实确认为符合参与条件的股东后，公司将及时通过邮寄方式送达至各位申领股东。微信公众号二维码
如下：
五、活动咨询方式
股东回馈活动咨询电话：0731-89935187
咨询时间（工作日）：上午 9:30 至 11:30；下午 14:00 至 16:00
股东对公司发展或公司产品有任何意见或建议，欢迎通过投资者邮箱kemen@kemen.net.cn 向公司反馈。公司将汇总股东的宝贵
意见，并根据股东的合理化建议进行改进。
六、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。在活动期限内未参加或未按活动要求完成必要参与手续而导致福利
失效的股东，均不可向公司主张任何与本活动相关的权利。
2、本公告的发布旨在便于股东了解公司本次回馈活动，保证活动的公平、公允。
3、符合条件股东仅限参与一次本公告“三、活动内容”，本次活动最终解释权归公司所有。若有疑问，可通过本公告“五、活
动咨询方式”联系公司。
七、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d6ad17f2-4459-4ecc-a32c-e0a25c00f162.PDF
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2026-01-16 16:29│克明食品（002661）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陈克明食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2025年 12月 30日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本
次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 12月 31日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://
www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 1月 16 日（星期五）下午 3:00 在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号研发检验大
楼四楼会议室召开，会议由公司董事会秘书邹哲遂主持。
3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 1月 16日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00，
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 1月 16 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 【6】名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数【69,407,756】股，占本次股东会股
权登记日公司有效表决权股份总数的【22.85】%。经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在
职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共【145】名，所持有效表决权股份总数【24,57
1,641】股，占本次股东会股权登记日公司有效表决权股份总数的【8.09】％。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络投票的合并统计结
果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均经有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/90ae71e5-1429-4e83-b29e-3294737b4ef8.PDF
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2026-01-16 16:29│克明食品（002661）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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克明食品（002661）：2026年第一次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e2c5cb12-58ad-4a4b-bb24-6476a5051b28.PDF
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2026-01-08 15:50│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导培训情况报告
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为了进一步提高陈克明食品股份有限公司（以下简称“克明食品”或“公司”）的规范运作水平，促进公司的健康发展，财信证
券股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对克明食品控股股东、实际控制
人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员代表等相关主体进行了培训。公司积极配合本次培训，保证了培训工作的有序进行。现
将培训情况汇报如下：
一、培训基本情况
保荐机构：财信证券股份有限公司
培训时间：2025 年 12 月 26 日
培训方式：现场与通讯方式相结合
培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员代表
二、培训内容：
本次持续督导培训内容包括：
结合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规及相关文件，对相关主体进行上市公司治理规则、规范运作及相关案例的培训。
三、培训效果
相关主体加深了对上市公司治理规则、规范运作的理解，加强了对信息披露、法律责任等内容的认识，明晰了其所应承担的责任
和义务，增强了规范运作意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2b0aa5c8-044e-4e2f-add3-2bc86dbc31db.PDF
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2026-01-07 15:43│克明食品（002661）：2025年12月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2025 年 12 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2025 年 12 月份销售生猪 8.01 万头，销量环比增长 55.30%，同比增长 320.64%；销售收入 5,429.78 万元，销售
收入环比增长 77.68%，同比增长147.47%。
2025 年 1-12 月，公司累计销售生猪 58.91 万头，较去年同期增长 76.78%；累计销售收入 55,224.96 万元，较去年同期增长
37.72%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2024 年 12 月 1.90 33.32 2,194.12 40,098.54 15.08
2025 年 1月 3.74 3.74 4,040.66 4,040.66 14.64
2025 年 2月 3.31 7.05 3,961.11 8,001.77 14.39
2025 年 3月 5.58 12.63 6,757.01 14,758.78 14.11
2025 年 4月 6.39 19.02 7,090.48 21,849.26 14.32
2025 年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月2025 年 9月 3.963.78 37.8841.66 3,319.183,342.68 39,792.1243,134.80 12.7311.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
二、原因说明
2025 年 12 月生猪销售数量和收入同环比增长，主要系销售策略调整所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/cf217b2d-2b52-4c93-b8cd-2ae5a3b7e107.PDF
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2026-01-04 16:20│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至 2025 年 12月 31日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 129,927.45 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.33%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为30,415.51 万元，为资
产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 99,511.94万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于2025年1月2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，于2025年 1月20日召开2025年第一次临
时股东会审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保
、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担保的额
度为4.80 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20 亿元。申请 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，子
公司为母公司担保，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担
保额度有效期为股东会通过之日起 12个月内。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等
，担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司 2025 年 1月 4日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度公司及
子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持股 获授担保额度 12 月新增担保 实际担保余额 反担保举措
比例 （万元） 金额（万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,750.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 5,000.00 15,900.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 60,000.00 7,000.00 25,830.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 5,940.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 20,000.00 0.00
6 延津克明五谷道场食品有 94.94% 10,000.00 0.00
限公司
7 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 5,970.00
8 克明五谷道场食品有限公 100% 10,000.00 0.00
司
9 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
10 南县克明食品营销有限公 100% 5,000.00 1,600.00
司
11 常德市鼎城区兴疆牧歌养 53% 27,000.00 1,096.24 18,693.45 其他持股5%以
殖有限公司 上股东及参与
12 新疆宏盛牧歌养殖有限公 53% 15,000.00 5,782.00 公司经营管理
司 的主要股东已
13 格尔木兴疆牧歌养殖有限 53% 5,000.00 0.00 提供信用反担
公司 保或股权质押
14 徽县兴疆牧歌养殖有限公 46.08% 12,000.00 6,138.00 反担保
司
15 广西来宾市同盼牧歌养殖 49.82% 18,000.00 407.93 7,508.49
有限公司
16 阿克苏市宏盛牧业有限责 53% 28,000.00 1,000.00 22,496.00
任公司
17 乌什县兴疆牧歌养殖有限 53% 10,000.00 4,319.51 6,319.51
公司
合计 / 320,000.00 18,823.68 129,927.45 /
注：
1、格尔木兴疆牧歌养殖有限公司与海发宝诚融资租赁有限公司签订的租赁合同（合同编号为：NSH-B202570753、NSH-B20257075
5），融资金额分别为人民币 2,000 万元整、1,000万元整；由陈克明食品股份有限公司为格尔木兴疆牧歌养殖有限公司提供连带责
任保证担保（合同编号为 NSH-B202570753-2、NSH-B202570755-2），担保范围为格尔木兴疆牧歌养殖有限公司在融资租赁业务项下
应向海发宝诚融资租赁有限公司支付的所有应付款项，包括但不限于租金、手续费、迟延履行金、租赁物残值转让费、违约金、损失
赔偿金、合同终止金、债权人为实现债权所支付的费用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。12 月暂未实际发放融资款。
该担保额度实际占用 2025 年已审批生效的担保额度。
2、徽县兴疆牧歌养殖有限公司于2025年12月与兰州银行股份有限公司礼县支行签订借款合同（合同编号：兰银借字 2025 年第
103422025000066 号），借款金额为人民币 1,000 万元整；由陈克明食品股份有限公司为徽县兴疆牧歌养殖有限公司提供连带责任
保证担保（合同编号：兰银保字 2025 年第 103422025000066 号），担保金额为人民币 1,000 万元整。12月暂未实际发放贷款。
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为129,927.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.33%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e94ab361-9066-4614-8948-8f64c5e3aee7.PDF
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2025-12-30 18:14│克明食品（002661）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：
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