公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │克明食品（002661）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-10 00:00 │克明食品（002661）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │克明食品（002661）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-10 00:00 │克明食品（002661）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-07 16:02 │克明食品（002661）：2026年8月生猪销售简报 │
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│2026-09-02 15:50 │克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2026-08-26 16:11 │克明食品（002661）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-26 16:08 │克明食品（002661）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:08 │克明食品（002661）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:07 │克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2026-09-10 00:00│克明食品（002661）：公司章程（2026年9月）
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克明食品（002661）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8284a1fb-5ec1-4814-bcf7-2cbafa2287d6.PDF
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2026-09-10 00:00│克明食品（002661）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 9月 3日以电子邮件、微信等形式发出通
知，于 2026 年 9月 9日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持，本次会议应出
席董事 11人，实际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇
先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
内容：因公司经营发展的需要并结合实际情况，公司拟变更住所，即公司住所拟由“湖南省南县兴盛大道工业园 1号”变更为“
湖南省益阳市南县经济开发区克明面业食品产业园”，本次变更住所最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。董事会同意对
《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更相关手续。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-071）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
内容：董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会，并将本次董事会审议的第（一）项议案提交公司2026年第二次临时股东会
审议，股东会通知另行披露。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/840dfe3a-d969-4f09-8dfc-ebd523cd213b.PDF
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2026-09-10 00:00│克明食品（002661）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 09 月 22 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更公司住所及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 09 月 10 日发布在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。（2）议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过
。（3）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 09 月 24 日（8:30-11:30,14:30-17:30）。
3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也
可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票
数。
5、会议联系方式
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1fb79a35-7fb6-441a-a0c8-2e70ae8c64aa.PDF
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2026-09-10 00:00│克明食品（002661）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告
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克明食品（002661）：关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7b750279-90e8-4055-a3a2-f2f311923c95.PDF
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2026-09-07 16:02│克明食品（002661）：2026年8月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 8 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 8 月份销售生猪 5.60 万头，销量环比下降 27.25%，同比增长 41.65%；销售收入 3,834.61 万元，销售收
入环比下降 24.13%，同比增长15.53%。
2026年 1-8月，兴疆牧歌累计销售生猪50.91万头，较去年同期增长34.41%；累计销售收入 37,557.26 万元，较去年同期下降 5
.62%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月 4.94 12.19 4,764.05 11,564.25 10.39
2026 年 3月 8.35 20.54 6,620.92 18,185.17 8.91
2026 年 4月2026 年 5月 5.956.11 26.4932.60 4,010.953,439.88 22,196.1225,636.00 8.599.19
2026 年 6月 5.01 37.60 3,032.74 28,668.74 8.88
2026 年 7月 7.70 45.31 5,053.91 33,722.65 10.17
2026 年 8月 5.60 50.91 3,834.61 37,557.26 10.08
二、原因说明
2026 年 8 月生猪销售数量及 1-8 月累计销售数量同比上升主要系产能释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c7a9b006-3676-49b5-948f-de93d5a8d325.PDF
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2026-09-02 15:50│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/2367b44a-db0c-4030-b5a2-3542dd152899.PDF
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2026-08-26 16:11│克明食品（002661）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2026 年 8月 17日以电子邮件、微信等形式发出
通知，于 2026 年 8月 26日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集,副董事长陈晖女士主持，本次会议应
出席董事 11人，实际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马
胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2026 年半年度报告
》及同日刊登在《证券时报》《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案于 2026 年 8月 17 日经董事会审计委员会审议通过。
（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：因公司已实施完毕 2025 年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）（2
025 年修订稿）》等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司 2024 年股票期权激励计划行权价
格由 6.78 元/份调整为 6.63 元/份。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案于 2026 年 8月 14 日经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年审计委员会第三次会议决议；
3、2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/26444f8c-d166-4caa-9ebe-f09e3825cf90.PDF
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2026-08-26 16:08│克明食品（002661）：2026年半年度报告
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克明食品（002661）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/57db98fe-8e5b-4c82-ae8f-c17c14f2136a.PDF
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2026-08-26 16:08│克明食品（002661）：2026年半年度报告摘要
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克明食品（002661）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/345d449a-0f06-4092-b403-8bd5e62353d7.PDF
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2026-08-26 16:07│克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整
2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的程序
1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授予 2,000.00 万份股
票期权。律师出具了相应的法律意见书。
2、2024 年 4月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟
激励对象的姓名及职务予以公示。
3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要
的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等议案，调整为向 178 名激励对象授予 1,96
5.00 万份股票期权。同日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，在
公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
4、2024 年 5月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（
修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会
被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
5、2024 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案，确定股票期权授予日为 2024 年
6月 28 日，授予人数为 176 人，授予数量为 1,960.00 万份，行权价格为 7.43 元/份。该议案已由公司 2024 薪酬与考核委员会
第四次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7 月 8 日完成了向 176 名激励对象授予 1,960.00万份股票期权的授予
登记工作，期权简称：克明 JLC4，期权代码：037448，股票期权的行权价格为 7.43 元/份。
7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 202
4 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由
7.43元/份调整为 7.23 元/份。
8、2025 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划行权价格的议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.23
元/份调整为 6.93 元/份。
9、2025 年 6月 6日，公司召开第七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标，并修订《2024 年股票期权激励计划》及
摘要、《考核管理办法》相应条款。
10、2025 年 8月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》，根据《2
024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，公司决定注销 6 位已离职激励对象的全部股票期权 20.00 万
份，及全体激励对象第一个行权期已授予但未满足行权条件的股票期权 485.00 万份。本次注销完成后，2024 年股票期权激励计划
剩余股票期权数量为 1,455.00 万份。
11、2025 年 9月 4日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认
，公司已完成注销所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权及 6 名已离职激励对象的全部股票期权，共计注销股票期
权 505.00 万份。
12、2026 年 4月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024年股票期权激励计划行权价格由 6.93 元/份调整为 6.78 元/份。
13、2026 年 4月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》，根据《2
024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，公司决定注销 7 位已离职激励对象的全部股票期权 36.60 万
份，及全体激励对象第二个行权期已授予但未满足行权条件的股票期权 354.60 万份。本次注销完成后，2024 年股票期权激励计划
剩余股票期权数量为 1,063.80 万份。
14、2026 年 5月 15 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确
认，公司已完成注销所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权及 7 名已离职激励对象的全部股票期权，共计注销股票
期权 391.20 万份。
15、2026 年 8月 26 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的
议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩
股或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由 6.78 元/份调整为 6.63 元/份。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
1、调整事由
2026 年 5 月 20 日，2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》，其中权益分派方案为：向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》及其摘要相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成
股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的规定，派息时的调整公式为：P＝P0－V，其中：P0为调整前的
行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
基于上述，2024 年股票期权激励计划行权价格调整为：6.78-0.15=6.63 元/份。
三、本次调整行权价格对公司业绩的影响
公司 2024 年股权激励计划行权价格的调整符合相关法律法规以及《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的
相关规定，且本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，公司管理经营团
队将继续勤勉尽责，尽全力为股东创造价值。
四、董事会专门委员会意见
公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格符合相关法律法规、规范性文件及《2024 年股票期权激励计划（草案）（202
5 年修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。
五、法律意见书结论性意见
启元律所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《公司法》《证
券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的规定；公司已按照《管理办法》及《激励计划（
草案）（2025 年修订稿）》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b79c5bd1-46cc-4cdd-92ba-6fe4dc7da9e6.PDF
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2026-08-26 16:07│克明食品（002661）：关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告
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克明食品（002661）：关于2026年半年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1d153fe1-6174-4c81-bddb-ff4db926a4fb.PDF
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2026-08-26 16:07│克明食品（002661）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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克明食品（002661）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/64a1135e-4a06-4d0f-87ff-d733eae4fe96.PDF
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2026-08-26 16:07│克明食品（002661）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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克明食品（002661）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/42e64446-f7e5-450c-aab1-922c141bde9d.PDF
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2026-08-10 16:47│克明食品（002661）：2026年7月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 7 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 7 月份销售生猪 7.70 万头，销量环比增长 53.90%，同比增长 83.84%；销售收入 5,053.91 万元，销售收
入环比增长 66.65%，同比增长42.03%。
2026年 1-7月，兴疆牧歌累计销售生猪45.31万头，较去年同期增长33.57%；累计销售收入 33,722.65 万元，较去年同期下降 7
.54%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月 4.94 12.19 4,764.05 11,564.25 10.39
2026 年 3月2026 年 4月 8.355.95 20.5426.49 6,620.924,010.95 18,185.1722,196.12 8.918.59
2026 年 5月 6.11 32.60 3,439.88 25,636.00 9.19
2026 年 6月 5.01 37.60 3,032.74 28,668.74 8.88
2026 年 7月 7.70 45.31 5,053.91 33,722.65 10.17
二、原因说明
2026 年 7 月，生猪销售数量环比增长，主要系调整销售策略所致；当月销售数量同比增长，主要系生猪产能逐步释放所致；销
售收入同环比增长，主要系销售数量增加所致。
2026 年 1-7 月，累计生猪销售数量同比增长，主要系产能逐步释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/689b26e5-873f-410c-b8dc-64dd1bb3ff9c.PDF
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2026-08-03 16:10│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a07e0ac2-b90c-47d3-9cd0-154623a09861.PDF
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2026-07-30 00:00│克明食品（002661）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人权益变动被动触及1%整数倍的公告
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克明食品（002661）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人权益变动被动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/bb729ec3-1fbd-4b50-9e24-869566607dd3.PDF
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2026-07-20 18:26│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告
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股东南县中香泰食品有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日披露了《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2026-032），公司持股 5%以上股东南县中香泰食品有限公司（以下简称“中香泰”）基于对公司未来持续稳定发展
的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2026 年 5月 8日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持
公司股份，本次合计增持金额不低于人民币3,000.00万元，不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的2.00%。2
、自 2026 年 5月 8日至 2026 年 7月 17日收盘期间，中香泰通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,52
8,800 股，占公司总股本的 1.96%，合计增持金额为 4,997.72 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到持股 5%以上股东中香泰出具的《关于增持克明食品股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：南县中香泰食品有限公司
2、湖南克明食品集团有限公司为公司控股股东，中香泰系其一致行动人。截至本次增持计划披露日前，控股股东及其一致行动
人合计持有公司 120,975,190 股 A股股份，约占公司总股本的 36.31%，其中中香泰直接持有公司 24,791,120 股 A股股份，约占公
司总股本的 7.44%。
3、本次增持计划披露日前 12个月内，中香泰及其一致行动人除本次增持计划外无其他增持计划。
4、本次增持计划披露日前 6个月内，中香泰及其一致行动人不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、增持股份的数量及金额：不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.
00%。
3、增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自 2026 年 5月 8日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持
计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式，其中专项贷款资金占比不超过 90%。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在实施期间及增持计划完成后 6个月内不得减持其所持有的公司股份
，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
9、其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施情况
自 2026 年 5月 8日至 2026 年 7月 17日收盘期间，中香泰通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,
528,800 股，占公司总股本的 1.96%，合计增持金额为 4,997.72 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，中香泰及其一致行动人合计持有公司的股份情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
湖南克明食品集团有限公司 43,547,587 13.07 43,547,587 13.07
南县中香泰食品有限公司 24,791,120 7.44 31,319,920 9.40
南县中辉泰食品有限公司 23,743,680 7.13 23,743,680 7.13
陈克明 1,944,347 0.58 1,944,347 0.58
段菊香 142,700 0.04 142,700 0.04
陈克忠 877,500 0.26 877,500 0.26
陈源芝 4,413,000 1.32 4,413,000 1.32
陈晓珍 1,010,000 0.30 1,010,000 0.30
陈晖 174,858 0.05 174,858 0.05
陈宏 20,330,398 6.10 20,330,398 6.10
合计持有股份 120,975,190 36.31 127,503,990 38.27
其中：无限售条件股份 105,546,249 31.68 112,075,049 33.64
有限售条件股份 15,428,941 4.63 15,428,941 4.63
注：表中数据如有尾差系四舍五入导致。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号
——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。本次股份增持事项严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不进行
内幕交易、短线交易等行为。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、律师核查意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次增持主体具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理
办法》第六十三条第（四）款规定的免于发出要约的情形；公司已经就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、关于增持克明食品股份计划实施完成的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
3、《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8c9092e0-7dd2-48be-842c-3e58db5e05a5.PDF
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2026-07-20 18:25│克明食品（002661）：持股5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
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克明食品（002661）：持股5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9f13fd06-c199-46aa-aa6f-025abb3c3c9f.PDF
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2026-07-14 17:03│克明食品（002661）：克明食品2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -3,500 10,031.82
比上年同期下降 159.81% ～ 134.89%
扣除非经常性损益后的净利润 -5,500 ～ -3,000 9,303.87
比上年同期下降 159.12% ～ 132.24%
基本每股收益（元/股） -0.198 ～ -0.115 0.319
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所
审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期均有所下降。主要影响因素如下
:
1、报告期内，公司养殖板块业务通过加强生猪育肥健康管理、优化饲料配方、做好育种管理、投入研发力量等举措，持续实现
了生产成本降低，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润同比下降。
2、报告期内，公司食品板块业务由于受到原材料成本波动的影响，导致公司产品毛利率有所下降，利润有所降低。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/308497ba-8bed-49de-8b02-86df2afc6a5b.PDF
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2026-07-08 18:51│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告
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克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8a0095de-3b8f-4ea4-a881-e39c4e3f9a5b.PDF
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2026-07-08 16:47│克明食品（002661）：2026年6月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 6 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 6 月份销售生猪 5.01 万头，销量环比下降 18.02%，同比下降 14.92%；销售收入 3,032.74 万元，销售收
入环比下降 11.84%，同比下降47.95%。
2026年 1-6月，兴疆牧歌累计销售生猪37.60万头，较去年同期增长26.48%；累计销售收入 28,668.74 万元，较去年同期下降 1
2.90%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月2026 年 3月 4.948.35 12.1920.54 4,764.056,620.92 11,564.2518,185.17 10.398.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
2026 年 5月 6.11 32.60 3,439.88 25,636.00 9.19
2026 年 6月 5.01 37.60 3,032.74 28,668.74 8.88
二、原因说明
2026 年 6月生猪销售收入同比下降主要系生猪价格下降所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
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2026-07-02 15:45│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 6月 30日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 162,175.21 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.94%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为35,805.95 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 126,369.25万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 6 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 2,000.00 9,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 3,000.00 16,640.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 4,000.00 25,500.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,000.00 7,500.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 5,000.00 6,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 其他持股 5%及
以上股东及参
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 434.59 18,768.41 与公司经营管
公 理的主要股东
司 已提供信用反
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 担保或股权质
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 押反担保
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,093.87
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,059.61 9,371.12
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 10,000.00 23,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,562.26
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 31,494.20 162,175.21
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为162,175.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.94%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7f280e21-01bb-4d20-bc43-a47db437b628.PDF
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2026-06-26 19:01│克明食品（002661）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026 年 6月 23日以电子邮件、微信等形式发出通知
，于 2026 年 6月 26 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事 11人，实
际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先
生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》
内容：董事会同意公司全资子公司新疆克明面业有限公司向公司控股股东湖南克明食品集团有限公司转让其持有的克明哈萨克斯
坦有限责任公司 100%的股权。本次交易完成后，克明哈萨克斯坦有限责任公司不再纳入公司的合并报表范围。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转
让下属子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年独立董事第五次专门会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/51fabdf1-a7ca-4b68-b20a-4b16c5c86bb6.PDF
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2026-06-26 18:58│克明食品（002661）：关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告
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克明食品（002661）：关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d64196b6-d834-4195-b0a5-a82215af796e.PDF
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2026-06-10 00:00│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告
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克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0ed0ae24-522c-4a85-88a6-15aa533b036f.PDF
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2026-06-08 17:17│克明食品（002661）：2026年5月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 5 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 5月份销售生猪 6.11 万头，销量环比增长 2.58%，同比增长26.40%；销售收入3,439.88万元，销售收入环比
下降14.24%，同比下降 34.34%。2026年 1-5月，兴疆牧歌累计销售生猪32.60万头，较去年同期增长36.70%；累计销售收入 25,636.
00 万元，较去年同期下降 5.36%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月2026 年 3月 4.948.35 12.1920.54 4,764.056,620.92 11,564.2518,185.17 10.398.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
2026 年 5月 6.11 32.60 3,439.88 25,636.00 9.19
二、原因说明
2026 年 5 月生猪销售收入同比下降主要系销售价格下降所致，2026 年 1-5月累计销量同比增长主要系产能释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
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2026-06-01 16:50│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 5月 31日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 136,279.00 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.45%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为26,091.60 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 110,187.41万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 5 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 13,890.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 25,780.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 1,500.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 1,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 其他持股 5%及
以上股东及参
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 19.22 18,576.18 与公司经营管
公 理的主要股东
司 已提供信用反
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 担保或股权质
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 押反担保
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,143.87
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,990.00 8,801.51
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 13,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,847.90
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 2,009.22 136,279.00
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为136,279.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.45%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5f793258-b489-435c-8c50-baf203f419c1.PDF
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2026-05-27 17:27│克明食品（002661）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,4
09,047股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分股票不参与本次利润
分配。公司2025年年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则
实施分配。
3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的金额为45,559,304.25元=（333
,137,742-29,409,047）股*0.15元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1367581元/股计算（每股现
金红利=现金分红总额/总股本，即45,559,304.25元÷333,137,742股=0.1367581元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）
。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-
0.1367581元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，本次实施的权益分派方案与2025年年度股
东会审议的议案一致，方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益
分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份29,409,047.00 股后的 303,728,695.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派1.500000 元人民币现金(含税；扣税后，境外机构(含 QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10 股补缴税款 0.300000
元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****297 湖南克明食品集团有限公司
2 08*****819
3 08*****025
4 08*****978 南县中香泰食品有限公司
5 08*****720
6 08*****975 南县中辉泰食品有限公司
7 08*****527 湖南省财信资产管理有限公司
8 08*****903
9 08*****332
10 01*****774 陈宏
11 02*****008
12 02*****341
13 05*****087
14 06*****290
15 06*****353
在权益分派业务申请期间（申请日:2026 年 5 月 26 日至登记日：2026 年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价计价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与 2025 年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权
登记日 2026 年 6月 3日的总股本-公司已回购股份）÷10*分配比例，即（333,137,742-29,409,047）÷10×1.5=45,559,304.25 元
。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1367581元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即
45,559,304.25 元÷333,137,742 股=0.1367581 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘
价-0.1367581 元/股。
六、股票期权行权价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024 年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整,公司后续将根
据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
七、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路 28 号
咨询联系人：邹哲遂 刘文佳
咨询电话：0731-89935187
传真电话：0731-89935152
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/add47cd3-a496-48d0-8895-834fcf120a93.PDF
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2026-05-22 17:01│克明食品（002661）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，并于 2026 年 5月 20 日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，鉴于公司暂
无将库存股用于实施公司股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司决定将存放于回购专用
证券账户的 9,291,400 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见 2026 年
4月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2026-024）。
本次注销完成后，公司总股本将由 333,137,742 股减少至 323,846,342 股，注册资本将由人民币 33,313.7742 万元减少至人
民币 32,384.6342 万元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，本公司债权人自本通知公告之日起45日内，有权
凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号陈克明食品股份有限公司（董事会办公室）
3、联系人：邹哲遂 刘文佳
4、联系电话：0731-89935187
5、传真：0731-89935152
6、邮箱：kemen@kemen.net.cn
7、邮政编码：410116
8、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
9、其他说明
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/afea1359-e2d9-4ad7-b513-4bbac24f1fc8.PDF
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2026-05-20 17:48│克明食品（002661）：2025年年度股东会决议的公告
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克明食品（002661）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b21d7e49-cd03-4a88-8959-d48fad1d1e4b.PDF
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2026-05-20 17:48│克明食品（002661）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：陈克明食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2026年 4月 27日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东
会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20 日（星期三）下午 3:00 在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号研发检验大
楼四楼会议室召开，会议由公司董事长陈宏主持。
3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 5月 20日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00，
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 20 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 44,728,073股，占本次股东会股权登记
日公司有效表决权股份总数的 14.73%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 70名，所持有效表决权股份总数 23,597,600
股，占本次股东会股权登记日公司有效表决权股份总数的 7.77％。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络投票的合并统计结
果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均经有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54ee4fd6-acd5-4b10-8d9d-24316fc92292.PDF
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2026-05-20 15:46│克明食品（002661）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026 年 5月 13日以电子邮件、微信等形式发出通知
，于 2026 年 5月 19 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲遂先生主持，本次会议
应出席董事 11人，实际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪
武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的议案》
内容：董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司兴疆牧歌增加不超过人民币 5,000 万元的财务资助额度，协
助兴疆牧歌解决资金需求，保障其经营业务的顺利开展。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增
加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-035）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年独立董事第三次专门会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/542400ae-9ae1-45d7-bb72-ee2e7203d0a9.PDF
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2026-05-20 15:45│克明食品（002661）：关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告
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克明食品（002661）：关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ccc7f58c-b425-465c-a0f5-aaa6e350184f.PDF
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2026-05-20 00:00│克明食品（002661）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的一致
行动人陈宏先生的通知，获悉陈宏先生将其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持股 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 量 份比例 总股本 为限 补充质 日
第一大股 （股） 比例 售股 押
东及其一
致行动人
陈宏 是 2,500,000.0 12.30% 0.75% 高管 否 2026年 5月 解除质押 北京银行 融资需求
0 锁定 18 日 登记手续 股份有限
股 之日 公司长沙
分行
合计 - 2,500,000.0 12.30% 0.75% - - - - - -
0
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 押 押 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例（% 前质押 后质押 持股 总股 份限售和 押股份 份 押股份
） 股 股 份 本 冻结、标 比例（% 限售和冻 比例（%
份数量 份数量 比例 比例 记 ） 结 ）
（股） （股） （%） （%） 数量（股 数量（股
） ）
湖南克明 43,547,58 13.07 0 0 0 0 0 0 0 0
食品集团有限 7
公司
南县中香 24,791,12 7.44 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
南县中辉 23,743,68 7.13 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
陈克明 1,944,347 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0
段菊香 142,700 0.04 0 0 0 0 0 0 50,000 35.04
陈克忠 877,500 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
陈源芝 4,413,000 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晓珍 1,010,000 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晖 174,858 0.05 0 0 0 0 0 0 131,143 75.00
陈宏 20,330,39 6.10 3,900,0 6,400,0 31.48 1.92 4,114,92 64.30 11,132,8 79.92
8 00 00 3 75
合计 120,975,1 36.31 3,900,0 6,400,0 5.29 1.92 4,114,92 64.30 11,314,0 9.87
90 00 00 3 18
截至本公告披露日，公司控股股东克明集团的一致行动人陈宏先生所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生
变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按相关规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7502049d-2817-4242-94f4-3ae1da90e288.PDF
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2026-05-14 19:07│克明食品（002661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销 202
4 年部分股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，由于 7名激励对象离
职，不再符合激励对象条件，原激励对象已获授的所有股票期权共计 36.60 万份，由公司注销；鉴于 2024 年股票期权激励计划第
二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权共计 354.60 万份，由
公司注销；合计注销 391.20 万份股票期权。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划
部分股票期权及调整行权价格的公告》（公告编号：2026-023）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 391.20万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》等相
关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。经上述调整，公司 2024 年股票期权激励对象人数由 170 人调整为 163 人，激励对象已获授但尚未满足行权条件的股
票期权的数量由 1,455.00 万份调整为 1,063.80 万份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c60183d9-08c2-432a-99a2-79650231c738.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：财信证券股份有限公司（以下简称“财信 被保荐公司简称：克明食品
证券”）
保荐代表人姓名：吴双麟 联系电话：0731-84403385
保荐代表人姓名：易立山 联系电话：0731-84403385
―、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，募集资金已于 2024年使用完毕并注销专
用账户
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 26日
（3）培训的主要内容 本次培训主要内容包括上市公司治理规则、规范
运作及相关案例。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、首次公开发行或再融资时所作承诺 是 不适用
2、股权激励承诺 是 不适用
3、其他对公司中小股东所作承诺 是 不适用
4、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f7760623-1661-4d59-b280-2fe189639fd9.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导定期现场检查报告
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克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a878ad99-a85c-42af-a1be-1da2e180b07e.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人”）作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“克明食品”“公司”
或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。目前，持续督导期已满，财信证券根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 财信证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心T2栋（B
座）26层
法定代表人 刘宛晨
本项目保荐代表人 吴双麟、易立山
项目联系人 吴双麟、易立山
联系电话 0731-84403385
三、发行人基本情况
发行人名称 陈克明食品股份有限公司
证券代码 002661
注册资本 333,137,742.00元
注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1号
法定代表人 陈宏
董事会秘书 邹哲遂
联系电话 0731-89935187
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行上市时间 2024年 5月 16日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
保荐人及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职调查阶段
保荐人依照法律法规的相关规定，对发行人进行尽职调查，组织编写申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合深圳
证券交易所审核和中国证监会注册相关工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所和中国证监会的意见进行答复，并与深圳
证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范
运作水平。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金的专户存储和使用等
事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见。
3、督导公司按照有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。
4、督导公司按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制
度，并对公司的关联交易发表核查意见。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训。定期向监管机构报送持续
督导工作的相关报告。
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
7、持续关注公司控股股东等相关承诺的履行情况。
8、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2024年 7月 6日，公司披露《关于更换持续督导保荐代表人的公告》。原保荐代表人肖劲先生因工作变动原因，不再继续担任公
司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，财信证券委派易立山先生接替肖劲先生继续履行持续督导工作。此
次变更后，公司持续督导的保荐代表人为吴双麟先生和易立山先生。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，全面配合中介机构
开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，对于持续督导期间
的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作
开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐人认为，公司持续
督导期内的信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
十、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/49df7068-c40e-4e49-8815-57285329af83.PDF
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2026-05-07 18:46│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
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股东南县中香泰食品有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东南县中香泰食品有限公司（以下简称“中香泰”）基于对公
司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集
中竞价方式增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，增持股份数量不超过公
司总股本的 2.00%。
2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东中香泰出具的《关于拟增持克明食品股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：南县中香泰食品有限公司
2、湖南克明食品集团有限公司为公司控股股东，中香泰系其一致行动人。截至本公告日，控股股东及其一致行动人合计持有公
司 120,975,190 股 A股股份，约占公司总股本的36.31%，其中中香泰直接持有公司24,791,120股 A股股份，约占公司总股本的7.44%
。3、中香泰及其一致行动人在本次公告前 12个月内未披露增持公司股份计划。
4、中香泰及其一致行动人在本次公告前 6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、增持股份的数量及金额：不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.
00%。
3、增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本公告披露日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划
实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式，其中专项贷款资金占比不超过 90%。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在实施期间及增持计划完成后 6个月内不得减持其所持有的公司股份
，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
9、其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、取得金融机构《贷款承诺函》的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，兴业银行股份有限公
司长沙分行于近日向中香泰出具《贷款承诺函》，同意为中香泰增持本公司 A股股份提供不超过人民币 5,400.00 万元的专项贷款，
贷款期限不超过 36个月。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
六、备查文件
1、《关于拟增持克明食品股份计划的告知函》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cc1ee795-1f45-4060-b9b1-bf302bbdd1d7.PDF
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2026-05-07 16:02│克明食品（002661）：2026年4月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 4 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 4 月份销售生猪 5.95 万头，销量环比下降 28.71%，同比下降 6.82%；销售收入 4,010.95 万元，销售收入
环比下降 39.42%，同比下降43.43%。
2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 26.49 万头，较去年同期增长 39.31%；累计销售收入 22,196.12 万元，较去年同期增长
1.59%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 4月 6.39 19.02 7,090.48 21,849.26 14.32
2025 年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月2026 年 1月 8.017.25 58.917.25 5,429.786,800.20 55,224.966,800.20 10.6411.85
2026 年 2月 4.94 12.19 4,764.05 11,564.25 10.39
2026 年 3月 8.35 20.54 6,620.92 18,185.17 8.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
二、原因说明
2026年 4月生猪销售收入环比下降主要系销售策略调整所致,同比下降主要系销售单价下降所致；累计销量同比增长主要系产能
释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9a6c10e7-4127-420a-a895-4975d82768d5.PDF
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2026-05-06 17:20│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 4月 30日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 153,704.56 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.18%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为34,091.60 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 119,612.97万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）调剂担保额度的情况
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年度担保额度预计的前提下，将浙江克
明面业有限公司担保授信额度 10,000 万元调剂 5,000 万元给新疆宏盛牧歌养殖有限公司,具体情况如下：
序号 被担保方 担保调剂 调剂前担保 调剂额度 调剂后担保授 截至目前实 资产负债率
方向 授信额度 信额度 际担保余额 界限
1 浙江克明面业有限公司 调出方 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 70%以下
2 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 调入方 8,000.00 5,000.00 13,000.00 6,282.00 70%以下
因前述被担保方均为资产负债率 70%以下的担保对象，因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司
2026 年第一次临时股东会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东会审议。
（三）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 4 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 13,890.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 25,810.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,470.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 9,763.85 其他持股 5%及
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 655.25 18,556.96 以上股东及参
公 与公司经营管
司 理的主要股东
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 已提供信用反
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 担保或股权质
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,428.65 押反担保
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,000.00 7,961.51
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 21,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,847.90
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 11,419.10 153,704.56
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为153,704.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.18%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/30acf2a5-b737-479e-8d69-ff9a273b6887.PDF
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2026-05-05 17:02│克明食品（002661）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的一致
行动人陈宏先生的通知，获悉陈宏先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押/冻 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人/ 申
东 结/标记/拍卖等 份 本比例 请
或第一大股东 股 比例 人等
及 份数量（股）
其一致行动人
陈宏 是 2,600,000.00 12.79% 0.78% 2024 年 4 2026 年 4 长沙银行股
月 9日 月 28 日 份
有限公司湘
银
支行
合计 - 2,600,000.00 12.79% 0.78% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（% 除 除 所 司
） 质押前 质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
累 累 份 本 份限售和 押股份 份 押股份
计质押 计质押 比例 比例 冻结、标 比例（% 限售和冻 比例（%
数 数 （%） （%） 记 ） 结 ）
量（股 量（股 数量（股 数量（股
） ） ） ）
湖南克明 43,547,58 13.07 0 0 0 0 0 0 0 0
食品集团 7
有限公司
南县中香 24,791,12 7.44 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有限 0
公司
南县中辉 23,743,68 7.13 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
陈克明 1,944,347 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0
段菊香 142,700 0.04 0 0 0 0 0 0 50,000 35.04
陈克忠 877,500 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
陈源芝 4,413,000 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晓珍 1,010,000 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晖 174,858 0.05 0 0 0 0 0 0 131,143 75
陈宏 20,330,39 6.10 6,500,0 3,900,0 19.18 1.17% 1,614,92 41.41% 13,632,8 82.97%
8 00 00 % 3 75
合计 120,975,1 36.31 6,500,0 3,900,0 3.22% 1.17% 1,614,92 41.41% 13,814,0 11.80%
90 00 00 3 18
截至本公告披露日，公司控股股东克明集团的一致行动人陈宏先生所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生
变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按相关规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e2bd804b-9a5e-4f1b-82ac-62538664f7b1.PDF
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2026-05-05 17:02│克明食品（002661）：关于青岛亚是加食品有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
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一、交易概述
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子
公司收购青岛亚是加食品有限公司 100%股权的议案》，同意公司控股子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“五谷道场
”）以 14,489.05 万元人民币现金收购青岛亚是加食品有限公司（以下简称“青岛亚是加”或“标的公司”）的 100%股权。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-011）。
二、青岛亚是加工商变更登记情况
截至本公告日，青岛亚是加已完成了工商变更登记手续。具体工商登记信息如下：
1、公司名称：青岛亚是加食品有限公司
2、统一社会信用代码：913702826143166167
3、法定代表人：杨波
4、注册资本 4812.9156 万元
5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、成立日期：1994 年 10 月 20 日
7、注册地址：山东省青岛市即墨区墨城路 300 号
8、经营期限：1994 年 10 月 20 日至 2044 年 10 月 20 日
9、经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（凭批准文件经营）
10、股权结构：延津克明五谷道场食品有限公司认缴出资 4,812.9156 万元，持股比例 100%。
三、备查文件
1、青岛亚是加食品有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/dfd94f1f-6635-40ab-937d-e30dc6eae415.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-379 号
陈克明食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食
品）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是克明食品董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，克明食品于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9318ccdc-92b8-413c-a700-7360aa9cbc13.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：2025年年度审计报告
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克明食品（002661）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a4049e2-486c-44d5-85ca-3a7ccfcc966e.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在保证陈克明食品股份
有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4亿元
（含4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公
司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
（二）投资额度
本次公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
（三）投资品种
为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品。包括但
不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种；以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
（四）决议有效期
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的最长持有期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及子公司（含全资和控股子公司）经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不影响
日常经营资金使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公
司财务部具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用闲置自有资金进行现金管理的风险等级
为中低风险、持有期限不超过 12 个月的投资品种，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投
资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用
计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
四、相关审批意见
董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）使用不超过人民币 4亿元（含 4
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03b2c403-982f-4f1f-83b9-83a10bf51a95.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于控股子公司开展商品期货套期保值 非累积投票提案 √
业务的议案》
8.00 《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于注销公司部分回购账户股份、减少 非累积投票提案 √
注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)的相关公告。（2）议案 1-9 为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案 10 为特别决
议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。（3）议案 8 涉及的关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表
决，同时不接受其他股东委托进行投票。
（4）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（5）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日（8:30-11:30,14:30-17:30）。
3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也
可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票
数。
5、会议联系方式
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55c297f-6c2c-4cf5-854c-1483404018b2.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：2025年独董述职报告（刘昊宇）
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2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司
整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，研究生学历。2001 年 7月至 2005 年 2月，任中国食品工业
（集团）公司中外食品杂志社编辑；2005 年 2月至今，任职中国食品科学技术学会，2014 年至今任副秘书长；2022 年至今，兼任
《中国食品学报》杂志社社长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0次，通讯表决方式 10 次，委托出席 0次）。2025 年度
，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5次股东会，本人列席 5次。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认
真履行委员职责。在本人2025 年度任职期间，公司共召开 7次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了会议，对《关于公司董事、
副董事长薪酬考核标准制定的背景及建议》《关于2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》《关于 2025 年度董事薪酬
的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2024 年
股票期权激励计划业绩考核指标的议案》《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》等议案进行了审议，并对执行情况进行监督和检
查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
（2）作为董事会提名委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行独立董
事职责。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，对《关于提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。
（3）作为独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的详细规定，认真履行独立董事职责
。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对公司《关于延长为控股子公司提供财务
资助期限的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行了审议，积极履行独立董事的职责。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意
见。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法规制度做好披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（2）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及
执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出
的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
6、现场工作情况
2025 年度，我通过参与公司轮值总经理竞聘、挂面研讨会、益生菌项目研讨会、陪同董事长实地考察工艺美术博物馆并就科创
平台的创建开会进行研讨、与高层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持
密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司发展。公司管理层
高度重视与我的沟通交流，认真听取并采纳我合理的意见和建议，使我更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监
督的作用，切实维护了公司股东利益，特别是广大中小股东的利益，我在公司现场工作的时间为 16 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易
定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）非独立董事、高级管理人员的薪酬
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对上述事项进行了重点关注，经审核，公司 2025 年度能严格按照董事及高级管理人员
薪酬制度执行，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本人认为公司董事和高级管理人员薪酬
方案是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队
的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）提名公司董事、高级管理人员
本人作为董事会提名委员会委员对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》等议案进行审议，经认真审阅了董事、高级管理人员候
选人个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事或高级管理人员的职责，独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求
，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，独立、客观、勤勉履行职责，按时出席各项会议，认真审议议案
并审慎行使表决权。持续关注公司规范运作及重大事项，积极参与专门委员会工作，加强与管理层及投资者沟通，切实维护公司及中
小股东权益。总体上，已较好履行独立董事的忠实与勤勉义务。在规范公司治理、强化风险防控、推动产业升级等方面，较好地发挥
了独立董事的专业作用。
结合履职实践及公司发展需要，下一年度拟从以下几个方面进一步提升履职质效：
1、进一步强化前瞻性与战略参与度
在依法合规履职基础上，更加主动参与公司中长期发展战略、产业布局及重大投资事项的研究与讨论，提升对公司战略层面的支
持力度。
2、加强现场调研与一线了解
适当增加现场履职时间，深入生产、研发及市场一线，强化对业务实际运行情况的掌握，提高决策判断的针对性和有效性。
3、提升风险识别与合规监督能力
重点关注宏观环境变化、行业竞争格局及政策导向对公司的影响，加强对财务风险、合规风险及关联交易的持续监督，推动公司
风险管理体系进一步完善。
4、对接食品产业与科技创新资源
积极推动公司与各方的交流合作，促进科技成果转化与产业化应用，助力公司在产品研发、技术升级及营养健康领域实现创新突
破，提升核心竞争力。
5、持续提升专业能力与履职水平
积极参加监管机构及专业机构组织的培训，持续跟踪公司治理、资本市场及食品产业相关前沿动态，不断提升专业判断能力和履
职深度。
通过上述改进措施，进一步提升独立董事履职的专业性、前瞻性和有效性，更好地服务公司高质量发展，切实维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：刘昊宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49e08fe0-3b9f-4f4c-9152-e127e1ee5c16.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则
。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核
标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对
董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之—提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批
准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关
资料，并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议，日常工作联络和会议组织等工作的协调由董事会办公室负责。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决定。
第十一条 薪酬与考核委员会审议的公司董事薪酬方案须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
第十二条 公司人力资源部门作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，应当履行以下主要职责：
（一）至少每季度向薪酬与考核委员会报告一次，内容包括但不限于公司董事和高级管理人员的薪酬计划执行情况；
（二）及时对公司薪酬制度执行过程中存在问题进行反馈；
（三）根据董事和高级管理人员的绩效考评情况，提请薪酬与考核委员会召开临时会议审议调整年度薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十三条 公司人力资源部负责组织协调相关部门，提供薪酬与考核委员会履行职责职权需要的有关资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况和经营绩效完成情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会议为定期会议和临时会议，每年4月前召开会议审查公司董事及高级管理人员上年度的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评，每年12月前召开会议审议公司董事及高级管理人员下年度薪酬计划或方案。临时会议根据公司实际工作需
要召开会议。
定期会议召开前三天须通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能
出席时应委托另一名委员(独立董事)主持会议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过方为有效。
第十七条 薪酬与考核委员会会议召开方式可采取现场召开或通讯召开两种方式，会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会召开会议时，可要求有关董事和高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十二条 须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委
员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则
的规定。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议资料等书面文件、电
子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息；否
则，须承担由此产生的全部法律责任。
第五章 附则
第二十七条 本细则所称“以上”含本数。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起执行。
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：公司章程（2026年4月）
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克明食品（002661）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-27│克明食品：2026年半年度报告
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2026-04-29│克明食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244035.PDF
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2026-04-29│克明食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244043.PDF
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2025-10-29│克明食品：2025年三季度报告
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2025-08-29│克明食品：2025年半年度报告
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2025-04-29│克明食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358181.PDF
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2025-03-22│克明食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222867792.PDF
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2024-10-29│克明食品：2024年三季度报告
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2024-08-29│克明食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029119.PDF
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2024-04-29│克明食品：2024年一季度报告
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