公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 18:09 │克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:09 │克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │克明食品（002661）：2025年5月生猪销售简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：关联交易管理制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：独立董事专门会议工作细则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：内部审计制度（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：董事会议事规则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：董事会提名委员会工作细则（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年6月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:09│克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：陈克明食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2025 年 6 月 6 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召
开本次股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 6 月 7 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http:/
/www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办
法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 3:00 在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检
验大楼四楼会议室召开，会议由公司董事长陈宏主持。
3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:0
0，深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间，全体股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共【9】名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数【113,199,930】股，占本次股东会
股权登记日公司有效表决权股份总数的【37.27】%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的全体董事、监事、高级管理人员及本所律
师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共【151】名，所持有效表决权股份总数【23,76
5,173】股，占本次股东会股权登记日公司有效表决权股份总数的【7.82】％。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表和监事代表参加计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每
项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络
投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/24768821-542f-4891-a736-e949837cb3bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:09│克明食品（002661）：2025年第三次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共160人，代表有表决权股份总数为136,965,103股，占公司有表决权股份总数的45.09%。其中
：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份总数113,199,930股，占上市公司有表决权股份总数的37.27%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东151人，代表有表决权股份总数23,765,173股，占上市公司有表决权股份总数的7.82%。
公司全体董事、监事和高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、刘中明出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并
出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
1.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 136,413,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.60%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.40%；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。该
议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,319,360 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.51%；反对 542,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.98%；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.51%。
1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 542,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.40%；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%
。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 542,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.98%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.10%。
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 541,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.40%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%
。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 541,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 28.93%；弃权 40,300股（其中，因未投票默认弃权 30,100股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.15%。
1.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 136,383,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.58%；反对 545,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.40%；弃权36,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03%
。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,289,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.92%；反对 545,000
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 29.12%；弃权 36,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.96%。
1.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,233,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.47%；反对 670,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.49%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04%
。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,139,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 60.91%；反对 670,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 35.85%；弃权 60,600股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.24%。
1.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,235,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.47%；反对 668,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.49%；弃权60,900股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04%
。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,141,560 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.00%；反对 668,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 35.74%；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.25%。
1.07《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 23,657,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.04%；反对 688,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.83%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13%
。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,150,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 61.50%；反对 688,800
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 36.81%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.69%。
关联股东湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、陈宏、陈晖对本议案回避表决。
（二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：同意 136,371,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.57%；反对 562,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.41%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权 30,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02%
。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,277,260 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 68.26%；反对 562,300
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 30.05%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 30,900股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.69%。
上述议案已经 2025年 6月 6日召开的第七届董事会第三次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过。相关公告已于 2025
年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
启元律师事务所指派律师傅怡堃、刘中明出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4b434258-9ecd-4c1c-9989-a94bc1e7fce5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│克明食品（002661）：2025年5月生猪销售简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2025 年 5 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2025 年 5 月份销售生猪 4.83 万头，销量环比下降 24.38%，同比增长 23.06%；销售收入 5,239.12 万元，销售收
入环比下降 26.11%，同比增长17.64%。
2025 年 1-5 月，公司累计销售生猪 23.85 万头，较去年同期增长 13.68%；累计销售收入 27,088.38 万元，较去年同期增长
8.58%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2024年 5月 3.93 20.98 4,453.59 24,947.53 14.22
2024年 6月 2.41 23.39 2,758.35 27,705.88 17.45
2024年 7月 2.41 25.80 3,354.57 31,060.46 17.57
2024年 8月 1.30 27.10 1,682.35 32,742.81 19.43
2024年 9月 1.38 28.48 1,610.39 34,353.20 18.85
2024年 10月 2.31 30.78 2,101.29 36,454.49 17.52
2024年 11月 0.64 31.42 1,449.94 37,904.43 15.91
2024年 12月2025年 1月 1.903.74 33.323.74 2,194.124,040.66 40,098.544,040.66 15.0814.64
2025年 2月 3.31 7.05 3,961.11 8,001.77 14.39
2025年 3月 5.58 12.63 6,757.01 14,758.78 14.11
2025年 4月 6.39 19.02 7,090.48 21,849.26 14.32
2025年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
二、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9ac5b6a5-1469-4d24-8b56-469ad9d0ad19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:54│克明食品（002661）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会
的议案》，决定于 2025年 6月 24日（星期二）召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午3:00
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00
—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）
1.01 《关于修订<公
|