公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:00 │克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2025-05-07 17:07 │克明食品（002661）：2025年4月生猪销售简报 │
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│2025-05-07 17:05 │克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:42 │克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-04-28 16:42 │克明食品（002661）：关于举办2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:41 │克明食品（002661）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │克明食品（002661）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:40 │克明食品（002661）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:57 │克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-04 17:00│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至 2025 年 5 月 31 日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 129,851.50 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.29%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为25,312.74万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 104,538.76万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，于 2025年 1月 20日召开 2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提
供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担
保的额度为
4.80亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20亿元。申请 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，子公
司为母公司担保，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保
额度有效期为股东会通过之日起 12个月内。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，
担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司 2025年 1月 4日披露在巨潮
资讯网上的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持股 获授担保额度 5 月新增担保金额 实际担保余额 反担保举措
比例 （万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公 - 38,000.00 - 14,800.00
司
2 延津县克明面业有限公 100% 40,000.00 - 19,960.00
司
3 遂平克明面业有限公司 100% 60,000.00 7,000.00 12,000.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 - 5,990.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 20,000.00 - -
6 延津克明五谷道场食品 97.40% 10,000.00 - -
有限公司
7 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 - 5,980.00
8 克明五谷道场食品有限 100% 10,000.00 - -
公司
9 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 - -
10 南县克明食品营销有限 100% 5,000.00 - 600.00
公司
11 常德市鼎城区兴疆牧歌 53% 27,000.00 - 19,859.39 其他持股 5%以
养殖有限公司 上股东及参与
12 新疆宏盛牧歌养殖有限 53% 15,000.00 - 8,000.00 公司经营管理
公司 的主要股东已
13 格尔木兴疆牧歌养殖有 53% 5,000.00 - 1,555.74 提供信用反担
限公司 保或股权质押
14 徽县兴疆牧歌养殖有限 46.08% 12,000.00 - 9,140.35 反担保
公司
15 广西来宾市同盼牧歌养 47.44% 18,000.00 500.00 8,809.02
殖有限公司
16 阿克苏市宏盛牧业有限 53% 28,000.00 1 20,484.00
责任公司 7,000.00
17 乌什县兴疆牧歌养殖有 53% 10,000.00 - 2,673.00
限公司
合计 / 320,000.00 14,500.00 129,851.50 /
注 1：阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 5月新增 7,000万元担保金额，系陈克明食品股份有限公司为阿克苏市宏盛牧业有限责任
公司在新疆银行塔里木分行（借款合同编号：2025年新银塔借字第 05014号）贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00亿元，实际对外担保余额为 129,851.50万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.29%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/cf08552e-413c-405e-a8db-5e6b4549e06a.PDF
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2025-05-07 17:07│克明食品（002661）：2025年4月生猪销售简报
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克明食品（002661）：2025年4月生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1d69062a-e845-491a-babd-e2c7c2aa7608.PDF
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2025-05-07 17:05│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至 2025 年 4 月 30 日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 124,652.25 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.16%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为25,312.74 万元，为资
产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 99,339.51万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，于 2025年 1月 20日召开 2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提
供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担
保的额度为
4.80亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20亿元。申请 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，子公
司为母公司担保，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保
额度有效期为股东会通过之日起 12个月内。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，
担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司 2025年 1月 4日披露在巨潮
资讯网上的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持股 获授担保额度 4 月新增担保余额 实际担保余额 反担保举措
比例 （万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公 - 38,000.00 6,800.00 14,800.00
司
2 延津县克明面业有限公 100% 40,000.00 2,000.00 19,960.00
司
3 遂平克明面业有限公司 100% 60,000.00 - 5,000.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 - 5,990.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 20,000.00 - -
6 延津克明五谷道场食品 97.40% 10,000.00 - -
有限公司
7 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 - 5,980.00
8 克明五谷道场食品有限 100% 10,000.00 - -
公司
9 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 - -
10 南县克明食品营销有限 100% 5,000.00 - 600.00
公司
11 常德市鼎城区兴疆牧歌 53% 27,000.00 1,200.00 20,024.63 其他持股 5%股
养殖有限公司 东及参与公司
12 新疆宏盛牧歌养殖有限 53% 15,000.00 - 8,998.00 经营管理的主
公司 要股东已提供
13 格尔木兴疆牧歌养殖有 53% 5,000.00 - 1,555.74 信用反担保或
限公司 股权质押反担
14 徽县兴疆牧歌养殖有限 46.08% 12,000.00 - 9,627.86 保
公司
15 广西来宾市同盼牧歌养 47.44% 18,000.00 - 8,959.02
殖有限公司
16 阿克苏市宏盛牧业有限 53% 28,000.00 50.00 20,484.00
责任公司
17 乌什县兴疆牧歌养殖有 53% 10,000.00 - 2,673.00
限公司
合计 / 320,000.00 10,050.00 124,652.25 /
二、被担保人基本情况
被担保基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00亿元，实际对外担保余额为 124,652.25万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.16%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/5cc3f767-381e-4436-87a0-958fcb6968d0.PDF
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2025-04-28 16:42│克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ade181d-a454-49a9-97ca-3854dc0a339a.PDF
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2025-04-28 16:42│克明食品（002661）：关于举办2025年一季度业绩说明会的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）同日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir
-online.cn）举办陈克明食品股份有限公司 2025 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 06日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理陈宏先生，独立董事王闯女士，财务总监张舟涛先生，董事兼董事会秘书邹哲遂先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nLm13esETK 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：邹哲遂 刘文佳
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fa9e2d3-5831-4ddd-a86a-21c837af6710.PDF
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2025-04-28 16:41│克明食品（002661）：2025年一季度报告
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克明食品（002661）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a640bbd-132c-4874-8f4d-7a3964d8f22a.PDF
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2025-04-28 16:41│克明食品（002661）：董事会决议公告
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克明食品（002661）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/784e7205-848a-41c8-af66-fcc65e354aba.PDF
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2025-04-28 16:40│克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书
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克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/409ca288-9ee6-485e-8583-5a944be5ea76.PDF
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2025-04-28 16:40│克明食品（002661）：监事会决议公告
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克明食品（002661）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72ff7077-15de-49c6-88b2-d0e5425c7955.PDF
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2025-04-22 20:57│克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告
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克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6890b17-3689-448f-a2cd-d3b8671a46fa.PDF
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2025-04-21 15:55│克明食品（002661）：聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见
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克明食品（002661）：聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/accf6bda-a3de-4bbb-a246-9170fb086241.PDF
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2025-04-21 15:55│克明食品（002661）：第六届监事会第二十六次会议决议公告
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克明食品（002661）：第六届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ca8f47a-ab05-43cb-ac6f-492ffa0d577f.PDF
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2025-04-21 15:52│克明食品（002661）：关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于董事会提前换届
选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，陈宏先生、陈晖女
士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事，赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯
女士为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员的议案。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
陈宏先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-034）。
二、选举副董事长的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，选举陈晖女士为公司第七届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
陈晖女士简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-034）。
三、选举董事会各专门委员会委员的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及主
任委员（召集人）。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：陈宏先生（主任委员）、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生、赵宪武先生、刘昊宇先
生、王闯女士、马胜辉先生。
2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈晖女士、马胜辉先生。
3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈宏先生、刘昊宇先生。
4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生。
以上董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2025年 3月 22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
四、董事换届离任情况
公司第六届董事会非独立董事段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在本次换届后不再担任公司董事职务，其中陈燕女士仍在公司任
职。
段菊香女士直接持有本公司 142,700 股股份，邓冰先生未持有本公司股份，陈燕女士直接持有本公司 225,000股股份。上述离
任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
、法规的规定。
公司董事会对段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在担任董事期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a52ca7f-47a6-462c-b1f9-43c71a48aef1.PDF
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