公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:42 │克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-04-28 16:42 │克明食品（002661）：关于举办2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:41 │克明食品（002661）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │克明食品（002661）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:40 │克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:40 │克明食品（002661）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:57 │克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 15:55 │克明食品（002661）：聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-21 15:55 │克明食品（002661）：第六届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 15:52 │克明食品（002661）：关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告 │
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2025-04-28 16:42│克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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克明食品（002661）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ade181d-a454-49a9-97ca-3854dc0a339a.PDF
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2025-04-28 16:42│克明食品（002661）：关于举办2025年一季度业绩说明会的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）同日在巨潮资讯网上披露了《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir
-online.cn）举办陈克明食品股份有限公司 2025 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 06日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理陈宏先生，独立董事王闯女士，财务总监张舟涛先生，董事兼董事会秘书邹哲遂先生（如遇特殊情况，参会人员
可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nLm13esETK 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：邹哲遂 刘文佳
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fa9e2d3-5831-4ddd-a86a-21c837af6710.PDF
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2025-04-28 16:41│克明食品（002661）：2025年一季度报告
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克明食品（002661）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a640bbd-132c-4874-8f4d-7a3964d8f22a.PDF
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2025-04-28 16:41│克明食品（002661）：董事会决议公告
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克明食品（002661）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/784e7205-848a-41c8-af66-fcc65e354aba.PDF
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2025-04-28 16:40│克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书
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克明食品（002661）：调整2024年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/409ca288-9ee6-485e-8583-5a944be5ea76.PDF
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2025-04-28 16:40│克明食品（002661）：监事会决议公告
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克明食品（002661）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/72ff7077-15de-49c6-88b2-d0e5425c7955.PDF
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2025-04-22 20:57│克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告
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克明食品（002661）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f6890b17-3689-448f-a2cd-d3b8671a46fa.PDF
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2025-04-21 15:55│克明食品（002661）：聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见
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克明食品（002661）：聘任名誉董事长暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/accf6bda-a3de-4bbb-a246-9170fb086241.PDF
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2025-04-21 15:55│克明食品（002661）：第六届监事会第二十六次会议决议公告
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克明食品（002661）：第六届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ca8f47a-ab05-43cb-ac6f-492ffa0d577f.PDF
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2025-04-21 15:52│克明食品（002661）：关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于董事会提前换届
选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，陈宏先生、陈晖女
士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事，赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯
女士为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委
员会委员的议案。现将相关情况公告如下：
一、选举董事长的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
陈宏先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-034）。
二、选举副董事长的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，选举陈晖女士为公司第七届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
陈晖女士简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-034）。
三、选举董事会各专门委员会委员的情况
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及主
任委员（召集人）。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：陈宏先生（主任委员）、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生、赵宪武先生、刘昊宇先
生、王闯女士、马胜辉先生。
2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈晖女士、马胜辉先生。
3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈宏先生、刘昊宇先生。
4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生。
以上董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2025年 3月 22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
四、董事换届离任情况
公司第六届董事会非独立董事段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在本次换届后不再担任公司董事职务，其中陈燕女士仍在公司任
职。
段菊香女士直接持有本公司 142,700 股股份，邓冰先生未持有本公司股份，陈燕女士直接持有本公司 225,000股股份。上述离
任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
、法规的规定。
公司董事会对段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在担任董事期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3a52ca7f-47a6-462c-b1f9-43c71a48aef1.PDF
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2025-04-21 15:52│克明食品（002661）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告
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克明食品（002661）：关于聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7d5ac994-3d79-453c-bfb5-c3a2ee8728b1.PDF
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2025-04-21 15:52│克明食品（002661）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告
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克明食品（002661）：关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2d300fc-b29c-4e5a-b91e-841bc04ba2c2.PDF
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2025-04-21 15:51│克明食品（002661）：第七届董事会第一次会议决议公告
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克明食品（002661）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9b16fc1-cfb5-45a0-96f5-d127ed70e771.PDF
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2025-04-18 21:59│克明食品（002661）：2024年年度股东会的法律意见书
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克明食品（002661）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/40999846-27be-4ce4-9fc5-3c5f92fe5dc0.PDF
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2025-04-18 21:59│克明食品（002661）：2024年年度股东会决议的公告
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克明食品（002661）：2024年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49dbde4b-63fd-43a5-9f36-d31784d9a6f6.PDF
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2025-04-08 16:32│克明食品（002661）：2025年3月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2025 年 3 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2025 年 3 月份销售生猪 5.58 万头，销量环比增长 68.75%，同比增长 3.26%；销售收入 6,757.01 万元，销售收入
环比增长 70.58%，同比下降0.93%。
2025年 1-3月，公司累计销售生猪 12.63 万头，较去年同期增长 3.09%；累计销售收入 14,758.78 万元，较去年同期增长 2.6
1%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2024年 3月 5.40 12.25 6,820.66 14,383.79 13.34
2024年 4月 4.80 17.05 6,110.15 20,493.94 14.16
2024年 5月 3.93 20.98 4,453.59 24,947.53 14.22
2024年 6月 2.41 23.39 2,758.35 27,705.88 17.45
2024年 7月 2.41 25.80 3,354.57 31,060.46 17.57
2024年 8月 1.30 27.10 1,682.35 32,742.81 19.43
2024年 9月 1.38 28.48 1,610.39 34,353.20 18.85
2024年 10月2024年 11月 2.310.64 30.7831.42 2,101.291,449.94 36,454.4937,904.43 17.5215.91
2024年 12月 1.90 33.32 2,194.12 40,098.54 15.08
2025年 1月 3.74 3.74 4,040.66 4,040.66 14.64
2025年 2月 3.31 7.05 3,961.11 8,001.77 14.39
2025年 3月 5.58 12.63 6,757.01 14,758.78 14.11
二、原因说明
2025 年 3 月生猪销售数量和收入环比增长主要系产能逐步释放，生猪出栏增加所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/08383e19-3fdf-4c5b-aa16-22bfa4d97696.PDF
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2025-04-07 16:36│克明食品（002661）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2025年 4月 1 日以电子邮件、微信等形式发出
通知，于 2025 年 4月 7日下午以线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集并主持。公司部分监事和高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》
内容：董事会同意选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-045）。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司 2025 年提名委员会第二次会议审查意见；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/14a9b6dc-0e45-4d2f-bd0d-c0ba60db4703.PDF
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2025-04-07 16:34│克明食品（002661）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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克明食品（002661）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/6d467053-74e6-4ba8-8ddd-4b3abad5a02f.PDF
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2025-04-07 16:32│克明食品（002661）：关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告
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为保证陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司于 2025年 4月 7日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
经股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，选举邹哲遂先生（简历附下）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会
审议通过之日起三年。
本次选举非独立董事后，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公
司董事总人数的二分之一。上述非独立董事候选人将与经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的五名非独立董事候选人一起提
交公司股东会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/effabf25-d865-4c7f-bbc0-127095b39c05.PDF
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2025-04-02 16:15│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2024年度保荐工作报告
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克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/973e9d79-3deb-4798-a4f5-f97ca3020e10.PDF
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2025-04-02 16:15│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2024年度持续督导定期现场检查报告
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克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/e948c33f-feb3-47c3-b8c7-48846c027965.PDF
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2025-04-02 16:15│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至 2025 年 3 月 31 日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 116,802.25 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 47.94%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为25,262.74 万元，为资
产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 91,539.51万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025年 1月 2日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，于 2025年 1月 20日召开 2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提
供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中公司为资产负债率 70%以上的子公司担
保的额度为
4.80亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保的额度为 27.20亿元。申请 2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，子公
司为母公司担保，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保
额度有效期为股东会通过之日起 12个月内。以上担保范围包括但不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，
担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司 2025年 1月 4日披露在巨潮
资讯网上的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）担保事项进展情况
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