公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:26 │克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-20 18:25 │克明食品（002661）：持股5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书 │
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│2026-07-14 17:03 │克明食品（002661）：克明食品2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:51 │克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-08 16:47 │克明食品（002661）：2026年6月生猪销售简报 │
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│2026-07-02 15:45 │克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 │
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│2026-06-26 19:01 │克明食品（002661）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:58 │克明食品（002661）：关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-08 17:17 │克明食品（002661）：2026年5月生猪销售简报 │
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2026-07-20 18:26│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划实施完成的公告
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股东南县中香泰食品有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日披露了《关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2026-032），公司持股 5%以上股东南县中香泰食品有限公司（以下简称“中香泰”）基于对公司未来持续稳定发展
的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2026 年 5月 8日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持
公司股份，本次合计增持金额不低于人民币3,000.00万元，不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的2.00%。2
、自 2026 年 5月 8日至 2026 年 7月 17日收盘期间，中香泰通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,52
8,800 股，占公司总股本的 1.96%，合计增持金额为 4,997.72 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到持股 5%以上股东中香泰出具的《关于增持克明食品股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：南县中香泰食品有限公司
2、湖南克明食品集团有限公司为公司控股股东，中香泰系其一致行动人。截至本次增持计划披露日前，控股股东及其一致行动
人合计持有公司 120,975,190 股 A股股份，约占公司总股本的 36.31%，其中中香泰直接持有公司 24,791,120 股 A股股份，约占公
司总股本的 7.44%。
3、本次增持计划披露日前 12个月内，中香泰及其一致行动人除本次增持计划外无其他增持计划。
4、本次增持计划披露日前 6个月内，中香泰及其一致行动人不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、增持股份的数量及金额：不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.
00%。
3、增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自 2026 年 5月 8日起 6 个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持
计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式，其中专项贷款资金占比不超过 90%。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在实施期间及增持计划完成后 6个月内不得减持其所持有的公司股份
，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
9、其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、增持计划实施情况
自 2026 年 5月 8日至 2026 年 7月 17日收盘期间，中香泰通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,
528,800 股，占公司总股本的 1.96%，合计增持金额为 4,997.72 万元（不含交易费用），本次增持计划已实施完成。
本次增持计划实施前后，中香泰及其一致行动人合计持有公司的股份情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比例
例(%) (%)
湖南克明食品集团有限公司 43,547,587 13.07 43,547,587 13.07
南县中香泰食品有限公司 24,791,120 7.44 31,319,920 9.40
南县中辉泰食品有限公司 23,743,680 7.13 23,743,680 7.13
陈克明 1,944,347 0.58 1,944,347 0.58
段菊香 142,700 0.04 142,700 0.04
陈克忠 877,500 0.26 877,500 0.26
陈源芝 4,413,000 1.32 4,413,000 1.32
陈晓珍 1,010,000 0.30 1,010,000 0.30
陈晖 174,858 0.05 174,858 0.05
陈宏 20,330,398 6.10 20,330,398 6.10
合计持有股份 120,975,190 36.31 127,503,990 38.27
其中：无限售条件股份 105,546,249 31.68 112,075,049 33.64
有限售条件股份 15,428,941 4.63 15,428,941 4.63
注：表中数据如有尾差系四舍五入导致。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号
——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。本次股份增持事项严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不进行
内幕交易、短线交易等行为。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
五、律师核查意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次增持主体具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理
办法》第六十三条第（四）款规定的免于发出要约的情形；公司已经就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
1、关于增持克明食品股份计划实施完成的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
3、《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司持股 5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8c9092e0-7dd2-48be-842c-3e58db5e05a5.PDF
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2026-07-20 18:25│克明食品（002661）：持股5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书
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克明食品（002661）：持股5%以上股东及其一致行动人免于以要约方式增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9f13fd06-c199-46aa-aa6f-025abb3c3c9f.PDF
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2026-07-14 17:03│克明食品（002661）：克明食品2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -3,500 10,031.82
比上年同期下降 159.81% ～ 134.89%
扣除非经常性损益后的净利润 -5,500 ～ -3,000 9,303.87
比上年同期下降 159.12% ～ 132.24%
基本每股收益（元/股） -0.198 ～ -0.115 0.319
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告相关数据未经会计师事务所
审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期均有所下降。主要影响因素如下
:
1、报告期内，公司养殖板块业务通过加强生猪育肥健康管理、优化饲料配方、做好育种管理、投入研发力量等举措，持续实现
了生产成本降低，但由于生猪销售价格同比出现较大幅度下降，公司生猪养殖业务利润同比下降。
2、报告期内，公司食品板块业务由于受到原材料成本波动的影响，导致公司产品毛利率有所下降，利润有所降低。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/308497ba-8bed-49de-8b02-86df2afc6a5b.PDF
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2026-07-08 18:51│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告
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克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8a0095de-3b8f-4ea4-a881-e39c4e3f9a5b.PDF
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2026-07-08 16:47│克明食品（002661）：2026年6月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 6 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 6 月份销售生猪 5.01 万头，销量环比下降 18.02%，同比下降 14.92%；销售收入 3,032.74 万元，销售收
入环比下降 11.84%，同比下降47.95%。
2026年 1-6月，兴疆牧歌累计销售生猪37.60万头，较去年同期增长26.48%；累计销售收入 28,668.74 万元，较去年同期下降 1
2.90%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月2026 年 3月 4.948.35 12.1920.54 4,764.056,620.92 11,564.2518,185.17 10.398.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
2026 年 5月 6.11 32.60 3,439.88 25,636.00 9.19
2026 年 6月 5.01 37.60 3,032.74 28,668.74 8.88
二、原因说明
2026 年 6月生猪销售收入同比下降主要系生猪价格下降所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ef18a9ea-1421-4905-aa10-4a1be832e468.PDF
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2026-07-02 15:45│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 6月 30日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 162,175.21 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 71.94%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为35,805.95 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 126,369.25万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 6 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 2,000.00 9,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 3,000.00 16,640.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 4,000.00 25,500.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,000.00 7,500.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 5,000.00 6,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 其他持股 5%及
以上股东及参
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 434.59 18,768.41 与公司经营管
公 理的主要股东
司 已提供信用反
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 担保或股权质
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 押反担保
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,093.87
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,059.61 9,371.12
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 10,000.00 23,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,562.26
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 31,494.20 162,175.21
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为162,175.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.94%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7f280e21-01bb-4d20-bc43-a47db437b628.PDF
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2026-06-26 19:01│克明食品（002661）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026 年 6月 23日以电子邮件、微信等形式发出通知
，于 2026 年 6月 26 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事 11人，实
际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先
生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》
内容：董事会同意公司全资子公司新疆克明面业有限公司向公司控股股东湖南克明食品集团有限公司转让其持有的克明哈萨克斯
坦有限责任公司 100%的股权。本次交易完成后，克明哈萨克斯坦有限责任公司不再纳入公司的合并报表范围。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转
让下属子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年独立董事第五次专门会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/51fabdf1-a7ca-4b68-b20a-4b16c5c86bb6.PDF
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2026-06-26 18:58│克明食品（002661）：关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告
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克明食品（002661）：关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d64196b6-d834-4195-b0a5-a82215af796e.PDF
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2026-06-10 00:00│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告
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克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/0ed0ae24-522c-4a85-88a6-15aa533b036f.PDF
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2026-06-08 17:17│克明食品（002661）：2026年5月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 5 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 5月份销售生猪 6.11 万头，销量环比增长 2.58%，同比增长26.40%；销售收入3,439.88万元，销售收入环比
下降14.24%，同比下降 34.34%。2026年 1-5月，兴疆牧歌累计销售生猪32.60万头，较去年同期增长36.70%；累计销售收入 25,636.
00 万元，较去年同期下降 5.36%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月 8.01 58.91 5,429.78 55,224.96 10.64
2026 年 1月 7.25 7.25 6,800.20 6,800.20 11.85
2026 年 2月2026 年 3月 4.948.35 12.1920.54 4,764.056,620.92 11,564.2518,185.17 10.398.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
2026 年 5月 6.11 32.60 3,439.88 25,636.00 9.19
二、原因说明
2026 年 5 月生猪销售收入同比下降主要系销售价格下降所致，2026 年 1-5月累计销量同比增长主要系产能释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/caefb5f0-815d-4578-85a9-5fba9dff8d43.PDF
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2026-06-01 16:50│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 5月 31日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 136,279.00 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.45%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为26,091.60 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 110,187.41万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 5 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 13,890.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 25,780.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 1,500.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 1,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 其他持股 5%及
以上股东及参
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 19.22 18,576.18 与公司经营管
公 理的主要股东
司 已提供信用反
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 担保或股权质
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 押反担保
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,143.87
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,990.00 8,801.51
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 13,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,847.90
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 2,009.22 136,279.00
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为136,279.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.45%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5f793258-b489-435c-8c50-baf203f419c1.PDF
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2026-05-27 17:27│克明食品（002661）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告日，陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的本公司股份数量为29,4
09,047股，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分股票不参与本次利润
分配。公司2025年年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“每股分配比例不变，相应调整分配总额”原则
实施分配。
3、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的金额为45,559,304.25元=（333
,137,742-29,409,047）股*0.15元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1367581元/股计算（每股现
金红利=现金分红总额/总股本，即45,559,304.25元÷333,137,742股=0.1367581元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）
。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘价-
0.1367581元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，本次实施的权益分派方案与2025年年度股
东会审议的议案一致，方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益
分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份29,409,047.00 股后的 303,728,695.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派1.500000 元人民币现金(含税；扣税后，境外机构(含 QFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含 1个月)以内，每 10 股补缴税款 0.300000
元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****297 湖南克明食品集团有限公司
2 08*****819
3 08*****025
4 08*****978 南县中香泰食品有限公司
5 08*****720
6 08*****975 南县中辉泰食品有限公司
7 08*****527 湖南省财信资产管理有限公司
8 08*****903
9 08*****332
10 01*****774 陈宏
11 02*****008
12 02*****341
13 05*****087
14 06*****290
15 06*****353
在权益分派业务申请期间（申请日:2026 年 5 月 26 日至登记日：2026 年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价计价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与 2025 年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权
登记日 2026 年 6月 3日的总股本-公司已回购股份）÷10*分配比例，即（333,137,742-29,409,047）÷10×1.5=45,559,304.25 元
。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.1367581元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即
45,559,304.25 元÷333,137,742 股=0.1367581 元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日收盘
价-0.1367581 元/股。
六、股票期权行权价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2024 年股票期权激励计划》的相关规定对股票期权的行权价格进行调整,公司后续将根
据相关规定履行相应的调整程序并及时披露。
七、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路 28 号
咨询联系人：邹哲遂 刘文佳
咨询电话：0731-89935187
传真电话：0731-89935152
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/add47cd3-a496-48d0-8895-834fcf120a93.PDF
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2026-05-22 17:01│克明食品（002661）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，并于 2026 年 5月 20 日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，鉴于公司暂
无将库存股用于实施公司股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，公司决定将存放于回购专用
证券账户的 9,291,400 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见 2026 年
4月 29 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2026-024）。
本次注销完成后，公司总股本将由 333,137,742 股减少至 323,846,342 股，注册资本将由人民币 33,313.7742 万元减少至人
民币 32,384.6342 万元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，本公司债权人自本通知公告之日起45日内，有权
凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事宜。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号陈克明食品股份有限公司（董事会办公室）
3、联系人：邹哲遂 刘文佳
4、联系电话：0731-89935187
5、传真：0731-89935152
6、邮箱：kemen@kemen.net.cn
7、邮政编码：410116
8、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
9、其他说明
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/afea1359-e2d9-4ad7-b513-4bbac24f1fc8.PDF
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2026-05-20 17:48│克明食品（002661）：2025年年度股东会决议的公告
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克明食品（002661）：2025年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b21d7e49-cd03-4a88-8959-d48fad1d1e4b.PDF
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2026-05-20 17:48│克明食品（002661）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：陈克明食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性
发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经
本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2026年 4月 27日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东
会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 29日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法
等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20 日（星期三）下午 3:00 在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28号研发检验大
楼四楼会议室召开，会议由公司董事长陈宏主持。
3、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026年 5月 20日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00，
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 20 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 44,728,073股，占本次股东会股权登记
日公司有效表决权股份总数的 14.73%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 70名，所持有效表决权股份总数 23,597,600
股，占本次股东会股权登记日公司有效表决权股份总数的 7.77％。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络投票的合并统计结
果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均经有效表决通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54ee4fd6-acd5-4b10-8d9d-24316fc92292.PDF
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2026-05-20 15:46│克明食品（002661）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026 年 5月 13日以电子邮件、微信等形式发出通知
，于 2026 年 5月 19 日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲遂先生主持，本次会议
应出席董事 11人，实际出席董事 11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪
武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的议案》
内容：董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，向控股子公司兴疆牧歌增加不超过人民币 5,000 万元的财务资助额度，协
助兴疆牧歌解决资金需求，保障其经营业务的顺利开展。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增
加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告》（公告编号：2026-035）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2026 年独立董事第三次专门会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/542400ae-9ae1-45d7-bb72-ee2e7203d0a9.PDF
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2026-05-20 15:45│克明食品（002661）：关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告
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克明食品（002661）：关于增加向控股子公司兴疆牧歌提供财务资助额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ccc7f58c-b425-465c-a0f5-aaa6e350184f.PDF
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2026-05-20 00:00│克明食品（002661）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的一致
行动人陈宏先生的通知，获悉陈宏先生将其所持有公司的部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持股 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期 质权人 质押用途
名称 股股东或 量 份比例 总股本 为限 补充质 日
第一大股 （股） 比例 售股 押
东及其一
致行动人
陈宏 是 2,500,000.0 12.30% 0.75% 高管 否 2026年 5月 解除质押 北京银行 融资需求
0 锁定 18 日 登记手续 股份有限
股 之日 公司长沙
分行
合计 - 2,500,000.0 12.30% 0.75% - - - - - -
0
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 押 押 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
例（% 前质押 后质押 持股 总股 份限售和 押股份 份 押股份
） 股 股 份 本 冻结、标 比例（% 限售和冻 比例（%
份数量 份数量 比例 比例 记 ） 结 ）
（股） （股） （%） （%） 数量（股 数量（股
） ）
湖南克明 43,547,58 13.07 0 0 0 0 0 0 0 0
食品集团有限 7
公司
南县中香 24,791,12 7.44 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
南县中辉 23,743,68 7.13 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
陈克明 1,944,347 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0
段菊香 142,700 0.04 0 0 0 0 0 0 50,000 35.04
陈克忠 877,500 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
陈源芝 4,413,000 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晓珍 1,010,000 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晖 174,858 0.05 0 0 0 0 0 0 131,143 75.00
陈宏 20,330,39 6.10 3,900,0 6,400,0 31.48 1.92 4,114,92 64.30 11,132,8 79.92
8 00 00 3 75
合计 120,975,1 36.31 3,900,0 6,400,0 5.29 1.92 4,114,92 64.30 11,314,0 9.87
90 00 00 3 18
截至本公告披露日，公司控股股东克明集团的一致行动人陈宏先生所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生
变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按相关规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7502049d-2817-4242-94f4-3ae1da90e288.PDF
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2026-05-14 19:07│克明食品（002661）：关于部分股票期权注销完成的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销 202
4 年部分股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，由于 7名激励对象离
职，不再符合激励对象条件，原激励对象已获授的所有股票期权共计 36.60 万份，由公司注销；鉴于 2024 年股票期权激励计划第
二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权均不得行权共计 354.60 万份，由
公司注销；合计注销 391.20 万份股票期权。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划
部分股票期权及调整行权价格的公告》（公告编号：2026-023）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 391.20万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》等相
关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司总股本及股本结构造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。经上述调整，公司 2024 年股票期权激励对象人数由 170 人调整为 163 人，激励对象已获授但尚未满足行权条件的股
票期权的数量由 1,455.00 万份调整为 1,063.80 万份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c60183d9-08c2-432a-99a2-79650231c738.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：财信证券股份有限公司（以下简称“财信 被保荐公司简称：克明食品
证券”）
保荐代表人姓名：吴双麟 联系电话：0731-84403385
保荐代表人姓名：易立山 联系电话：0731-84403385
―、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，募集资金已于 2024年使用完毕并注销专
用账户
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 26日
（3）培训的主要内容 本次培训主要内容包括上市公司治理规则、规范
运作及相关案例。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、首次公开发行或再融资时所作承诺 是 不适用
2、股权激励承诺 是 不适用
3、其他对公司中小股东所作承诺 是 不适用
4、其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 无
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/f7760623-1661-4d59-b280-2fe189639fd9.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导定期现场检查报告
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克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a878ad99-a85c-42af-a1be-1da2e180b07e.PDF
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2026-05-14 19:05│克明食品（002661）：财信证券股份有限公司关于克明食品向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐人”）作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“克明食品”“公司”
或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。目前，持续督导期已满，财信证券根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》等有关法规规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对保荐总结报告书
相关事项进行的任何质询和调查。
（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 财信证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心T2栋（B
座）26层
法定代表人 刘宛晨
本项目保荐代表人 吴双麟、易立山
项目联系人 吴双麟、易立山
联系电话 0731-84403385
三、发行人基本情况
发行人名称 陈克明食品股份有限公司
证券代码 002661
注册资本 333,137,742.00元
注册地址 湖南省南县兴盛大道工业园 1号
法定代表人 陈宏
董事会秘书 邹哲遂
联系电话 0731-89935187
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行上市时间 2024年 5月 16日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
保荐人及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
（一）尽职调查阶段
保荐人依照法律法规的相关规定，对发行人进行尽职调查，组织编写申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合深圳
证券交易所审核和中国证监会注册相关工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所和中国证监会的意见进行答复，并与深圳
证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范
运作水平。
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金的专户存储和使用等
事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见。
3、督导公司按照有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅。
4、督导公司按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制
度，并对公司的关联交易发表核查意见。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训。定期向监管机构报送持续
督导工作的相关报告。
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。
7、持续关注公司控股股东等相关承诺的履行情况。
8、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2024年 7月 6日，公司披露《关于更换持续督导保荐代表人的公告》。原保荐代表人肖劲先生因工作变动原因，不再继续担任公
司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，财信证券委派易立山先生接替肖劲先生继续履行持续督导工作。此
次变更后，公司持续督导的保荐代表人为吴双麟先生和易立山先生。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，全面配合中介机构
开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作和持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极的配合，对于持续督导期间
的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件，不存在影响保荐工作和持续督导工作
开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐人认为，公司持续
督导期内的信息披露工作符合相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
十、中国证监会及证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/49df7068-c40e-4e49-8815-57285329af83.PDF
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2026-05-07 18:46│克明食品（002661）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告
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股东南县中香泰食品有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东南县中香泰食品有限公司（以下简称“中香泰”）基于对公
司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，计划自本公告披露日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统集
中竞价方式增持公司股份，本次合计增持金额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，增持股份数量不超过公
司总股本的 2.00%。
2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东中香泰出具的《关于拟增持克明食品股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：南县中香泰食品有限公司
2、湖南克明食品集团有限公司为公司控股股东，中香泰系其一致行动人。截至本公告日，控股股东及其一致行动人合计持有公
司 120,975,190 股 A股股份，约占公司总股本的36.31%，其中中香泰直接持有公司24,791,120股 A股股份，约占公司总股本的7.44%
。3、中香泰及其一致行动人在本次公告前 12个月内未披露增持公司股份计划。
4、中香泰及其一致行动人在本次公告前 6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维
护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、增持股份的数量及金额：不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币6,000.00万元，增持股份数量不超过公司总股本的 2.
00%。
3、增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本公告披露日起 6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划
实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持股份的方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价方式。
6、增持计划的资金安排：自有资金和专项贷款相结合的方式，其中专项贷款资金占比不超过 90%。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、增持主体承诺：在上述实施期限内完成本次增持计划，在实施期间及增持计划完成后 6个月内不得减持其所持有的公司股份
，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。
9、其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
三、取得金融机构《贷款承诺函》的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，兴业银行股份有限公
司长沙分行于近日向中香泰出具《贷款承诺函》，同意为中香泰增持本公司 A股股份提供不超过人民币 5,400.00 万元的专项贷款，
贷款期限不超过 36个月。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中
出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
六、备查文件
1、《关于拟增持克明食品股份计划的告知函》；
2、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cc1ee795-1f45-4060-b9b1-bf302bbdd1d7.PDF
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2026-05-07 16:02│克明食品（002661）：2026年4月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2026 年 4 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2026 年 4 月份销售生猪 5.95 万头，销量环比下降 28.71%，同比下降 6.82%；销售收入 4,010.95 万元，销售收入
环比下降 39.42%，同比下降43.43%。
2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 26.49 万头，较去年同期增长 39.31%；累计销售收入 22,196.12 万元，较去年同期增长
1.59%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2025 年 4月 6.39 19.02 7,090.48 21,849.26 14.32
2025 年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
2025 年 6月 5.88 29.73 5,826.16 32,914.54 13.55
2025 年 7月 4.19 33.92 3,558.39 36,472.93 13.78
2025 年 8月 3.96 37.88 3,319.18 39,792.12 12.73
2025 年 9月 3.78 41.66 3,342.68 43,134.80 11.49
2025 年 10 月 4.09 45.75 3,604.41 46,739.20 10.70
2025 年 11 月 5.16 50.90 3,055.98 49,795.18 10.70
2025 年 12 月2026 年 1月 8.017.25 58.917.25 5,429.786,800.20 55,224.966,800.20 10.6411.85
2026 年 2月 4.94 12.19 4,764.05 11,564.25 10.39
2026 年 3月 8.35 20.54 6,620.92 18,185.17 8.91
2026 年 4月 5.95 26.49 4,010.95 22,196.12 8.59
二、原因说明
2026年 4月生猪销售收入环比下降主要系销售策略调整所致,同比下降主要系销售单价下降所致；累计销量同比增长主要系产能
释放所致。
三、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9a6c10e7-4127-420a-a895-4975d82768d5.PDF
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2026-05-06 17:20│克明食品（002661）：关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
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重要内容提示：
1、截至2026 年 4月 30日，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司之间互相担保的余额为 153,704.56 万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.18%，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为34,091.60 万元，为资产
负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 119,612.97万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控
制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。
3、公司及子公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保事项内部决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范
围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元，其中为资产负债率 70%以
上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元，为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前
述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东
会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限
于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-102）。
（二）调剂担保额度的情况
为满足子公司业务发展需要，公司在不改变 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年度担保额度预计的前提下，将浙江克
明面业有限公司担保授信额度 10,000 万元调剂 5,000 万元给新疆宏盛牧歌养殖有限公司,具体情况如下：
序号 被担保方 担保调剂 调剂前担保 调剂额度 调剂后担保授 截至目前实 资产负债率
方向 授信额度 信额度 际担保余额 界限
1 浙江克明面业有限公司 调出方 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 70%以下
2 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 调入方 8,000.00 5,000.00 13,000.00 6,282.00 70%以下
因前述被担保方均为资产负债率 70%以下的担保对象，因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司
2026 年第一次临时股东会授权范围内事项，无需再提交公司董事会及股东会审议。
（三）担保事项进展情况
序号 被保证人 公司持 获授担保额 4 月新增担保余 实际担保余 反担保举措
股比例 度 额 额
（万元） （万元） （万元）
1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,450.00
2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 13,890.00
3 遂平克明面业有限公司 100% 50,000.00 25,810.00
4 遂平克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,470.00
5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00
6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 6,000.00
7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00
8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00
9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00
10 克明食品营销（上海）有限公司 100% 3,000.00 0.00
11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00
12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00
13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,763.85 9,763.85 其他持股 5%及
14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限 53% 24,000.00 655.25 18,556.96 以上股东及参
公 与公司经营管
司 理的主要股东
15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 13,000.00 6,282.00 已提供信用反
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,949.69 担保或股权质
17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,428.65 押反担保
18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公 49.82% 16,000.00 1,000.00 7,961.51
司
19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 21,694.00
20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 7,847.90
21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公 53% 10,000.00 10,000.00
司
合计 320,000.00 11,419.10 153,704.56
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况详见附件。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供
担保的预计总额度不超过32.00 亿元，实际对外担保余额为153,704.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.18%，前述担保均
为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/30acf2a5-b737-479e-8d69-ff9a273b6887.PDF
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2026-05-05 17:02│克明食品（002661）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的一致
行动人陈宏先生的通知，获悉陈宏先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押/冻 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人/ 申
东 结/标记/拍卖等 份 本比例 请
或第一大股东 股 比例 人等
及 份数量（股）
其一致行动人
陈宏 是 2,600,000.00 12.79% 0.78% 2024 年 4 2026 年 4 长沙银行股
月 9日 月 28 日 份
有限公司湘
银
支行
合计 - 2,600,000.00 12.79% 0.78% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（% 除 除 所 司
） 质押前 质押后 持股 总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
累 累 份 本 份限售和 押股份 份 押股份
计质押 计质押 比例 比例 冻结、标 比例（% 限售和冻 比例（%
数 数 （%） （%） 记 ） 结 ）
量（股 量（股 数量（股 数量（股
） ） ） ）
湖南克明 43,547,58 13.07 0 0 0 0 0 0 0 0
食品集团 7
有限公司
南县中香 24,791,12 7.44 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有限 0
公司
南县中辉 23,743,68 7.13 0 0 0 0 0 0 0 0
泰食品有 0
限公司
陈克明 1,944,347 0.58 0 0 0 0 0 0 0 0
段菊香 142,700 0.04 0 0 0 0 0 0 50,000 35.04
陈克忠 877,500 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0
陈源芝 4,413,000 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晓珍 1,010,000 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0
陈晖 174,858 0.05 0 0 0 0 0 0 131,143 75
陈宏 20,330,39 6.10 6,500,0 3,900,0 19.18 1.17% 1,614,92 41.41% 13,632,8 82.97%
8 00 00 % 3 75
合计 120,975,1 36.31 6,500,0 3,900,0 3.22% 1.17% 1,614,92 41.41% 13,814,0 11.80%
90 00 00 3 18
截至本公告披露日，公司控股股东克明集团的一致行动人陈宏先生所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生
变更，亦不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及可能出现的质押风险情况，并按相关规定
及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e2bd804b-9a5e-4f1b-82ac-62538664f7b1.PDF
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2026-05-05 17:02│克明食品（002661）：关于青岛亚是加食品有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
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一、交易概述
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子
公司收购青岛亚是加食品有限公司 100%股权的议案》，同意公司控股子公司延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“五谷道场
”）以 14,489.05 万元人民币现金收购青岛亚是加食品有限公司（以下简称“青岛亚是加”或“标的公司”）的 100%股权。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-011）。
二、青岛亚是加工商变更登记情况
截至本公告日，青岛亚是加已完成了工商变更登记手续。具体工商登记信息如下：
1、公司名称：青岛亚是加食品有限公司
2、统一社会信用代码：913702826143166167
3、法定代表人：杨波
4、注册资本 4812.9156 万元
5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、成立日期：1994 年 10 月 20 日
7、注册地址：山东省青岛市即墨区墨城路 300 号
8、经营期限：1994 年 10 月 20 日至 2044 年 10 月 20 日
9、经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（凭批准文件经营）
10、股权结构：延津克明五谷道场食品有限公司认缴出资 4,812.9156 万元，持股比例 100%。
三、备查文件
1、青岛亚是加食品有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/dfd94f1f-6635-40ab-937d-e30dc6eae415.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-379 号
陈克明食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食
品）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是克明食品董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，克明食品于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9318ccdc-92b8-413c-a700-7360aa9cbc13.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：2025年年度审计报告
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克明食品（002661）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a4049e2-486c-44d5-85ca-3a7ccfcc966e.PDF
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2026-04-28 22:40│克明食品（002661）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在保证陈克明食品股份
有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4亿元
（含4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公
司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
（二）投资额度
本次公司及子公司（含全资和控股子公司）拟使用不超过人民币 4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
（三）投资品种
为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过 12 个月的理财产品。包括但
不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种；以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
（四）决议有效期
期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的最长持有期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及子公司（含全资和控股子公司）经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不影响
日常经营资金使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公
司财务部具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用闲置自有资金进行现金管理的风险等级
为中低风险、持有期限不超过 12 个月的投资品种，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投
资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用
计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资回报，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
四、相关审批意见
董事会同意在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司（含全资和控股子公司）使用不超过人民币 4亿元（含 4
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03b2c403-982f-4f1f-83b9-83a10bf51a95.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5月 14 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告 非累积投票提案 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于授权办理融资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于控股子公司开展商品期货套期保值 非累积投票提案 √
业务的议案》
8.00 《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于注销公司部分回购账户股份、减少 非累积投票提案 √
注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)的相关公告。（2）议案 1-9 为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案 10 为特别决
议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。（3）议案 8 涉及的关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表
决，同时不接受其他股东委托进行投票。
（4）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员、单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（5）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026年 4月 29 日巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日（8:30-11:30,14:30-17:30）。
3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也
可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票
数。
5、会议联系方式
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55c297f-6c2c-4cf5-854c-1483404018b2.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：2025年独董述职报告（刘昊宇）
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2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司
整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，研究生学历。2001 年 7月至 2005 年 2月，任中国食品工业
（集团）公司中外食品杂志社编辑；2005 年 2月至今，任职中国食品科学技术学会，2014 年至今任副秘书长；2022 年至今，兼任
《中国食品学报》杂志社社长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0次，通讯表决方式 10 次，委托出席 0次）。2025 年度
，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5次股东会，本人列席 5次。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认
真履行委员职责。在本人2025 年度任职期间，公司共召开 7次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了会议，对《关于公司董事、
副董事长薪酬考核标准制定的背景及建议》《关于2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬确定的议案》《关于 2025 年度董事薪酬
的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2024 年
股票期权激励计划业绩考核指标的议案》《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》等议案进行了审议，并对执行情况进行监督和检
查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
（2）作为董事会提名委员会委员，本人遵照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行独立董
事职责。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，对《关于提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。
（3）作为独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的详细规定，认真履行独立董事职责
。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对公司《关于延长为控股子公司提供财务
资助期限的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行了审议，积极履行独立董事的职责。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意
见。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法规制度做好披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（2）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及
执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出
的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
6、现场工作情况
2025 年度，我通过参与公司轮值总经理竞聘、挂面研讨会、益生菌项目研讨会、陪同董事长实地考察工艺美术博物馆并就科创
平台的创建开会进行研讨、与高层交流、审阅书面汇报等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持
密切联系，了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理以及董事会决议执行等情况，时刻关注公司发展。公司管理层
高度重视与我的沟通交流，认真听取并采纳我合理的意见和建议，使我更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监
督的作用，切实维护了公司股东利益，特别是广大中小股东的利益，我在公司现场工作的时间为 16 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易
定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）非独立董事、高级管理人员的薪酬
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对上述事项进行了重点关注，经审核，公司 2025 年度能严格按照董事及高级管理人员
薪酬制度执行，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本人认为公司董事和高级管理人员薪酬
方案是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队
的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）提名公司董事、高级管理人员
本人作为董事会提名委员会委员对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》等议案进行审议，经认真审阅了董事、高级管理人员候
选人个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事或高级管理人员的职责，独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求
，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，独立、客观、勤勉履行职责，按时出席各项会议，认真审议议案
并审慎行使表决权。持续关注公司规范运作及重大事项，积极参与专门委员会工作，加强与管理层及投资者沟通，切实维护公司及中
小股东权益。总体上，已较好履行独立董事的忠实与勤勉义务。在规范公司治理、强化风险防控、推动产业升级等方面，较好地发挥
了独立董事的专业作用。
结合履职实践及公司发展需要，下一年度拟从以下几个方面进一步提升履职质效：
1、进一步强化前瞻性与战略参与度
在依法合规履职基础上，更加主动参与公司中长期发展战略、产业布局及重大投资事项的研究与讨论，提升对公司战略层面的支
持力度。
2、加强现场调研与一线了解
适当增加现场履职时间，深入生产、研发及市场一线，强化对业务实际运行情况的掌握，提高决策判断的针对性和有效性。
3、提升风险识别与合规监督能力
重点关注宏观环境变化、行业竞争格局及政策导向对公司的影响，加强对财务风险、合规风险及关联交易的持续监督，推动公司
风险管理体系进一步完善。
4、对接食品产业与科技创新资源
积极推动公司与各方的交流合作，促进科技成果转化与产业化应用，助力公司在产品研发、技术升级及营养健康领域实现创新突
破，提升核心竞争力。
5、持续提升专业能力与履职水平
积极参加监管机构及专业机构组织的培训，持续跟踪公司治理、资本市场及食品产业相关前沿动态，不断提升专业判断能力和履
职深度。
通过上述改进措施，进一步提升独立董事履职的专业性、前瞻性和有效性，更好地服务公司高质量发展，切实维护全体股东特别
是中小股东的合法权益。
独立董事：刘昊宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49e08fe0-3b9f-4f4c-9152-e127e1ee5c16.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则
。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核
标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对
董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之—提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批
准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关
资料，并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议，日常工作联络和会议组织等工作的协调由董事会办公室负责。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决定。
第十一条 薪酬与考核委员会审议的公司董事薪酬方案须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
第十二条 公司人力资源部门作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，应当履行以下主要职责：
（一）至少每季度向薪酬与考核委员会报告一次，内容包括但不限于公司董事和高级管理人员的薪酬计划执行情况；
（二）及时对公司薪酬制度执行过程中存在问题进行反馈；
（三）根据董事和高级管理人员的绩效考评情况，提请薪酬与考核委员会召开临时会议审议调整年度薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十三条 公司人力资源部负责组织协调相关部门，提供薪酬与考核委员会履行职责职权需要的有关资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况和经营绩效完成情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会议为定期会议和临时会议，每年4月前召开会议审查公司董事及高级管理人员上年度的履行职责情况
并对其进行年度绩效考评，每年12月前召开会议审议公司董事及高级管理人员下年度薪酬计划或方案。临时会议根据公司实际工作需
要召开会议。
定期会议召开前三天须通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能
出席时应委托另一名委员(独立董事)主持会议。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过方为有效。
第十七条 薪酬与考核委员会会议召开方式可采取现场召开或通讯召开两种方式，会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表
决。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会召开会议时，可要求有关董事和高级管理人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十二条 须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委
员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则
的规定。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录、会议资料等书面文件、电
子文档作为公司档案由公司董事会秘书保存。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息；否
则，须承担由此产生的全部法律责任。
第五章 附则
第二十七条 本细则所称“以上”含本数。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8dad58e0-7cfd-4e92-9b07-c88cbf259190.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：公司章程（2026年4月）
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克明食品（002661）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b027221c-5d20-4727-9316-6cf6ecee3eff.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：2025年独董述职报告（马胜辉）
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2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公
司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，博士研究生。2016 年至 2019 年任职于瑞士苏黎世大学，担
任高级研究员、讲师；2017年 1月至 12 月担任英国剑桥大学访问学者；2019 年 9月至今任职于复旦大学管理学院，曾担任企业管
理系副教授，现担任教授。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1次，通讯表决方式 9次，委托出席 0 次）。2025 年度
，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5次股东会，本人列席 5次。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及独立董事，在 2025年度本人分别主持或参与了以下工作：
薪酬与考核委员会（主任委员）：
（1）2025 年 1月 10 日,2025 年薪酬与考核委员会第一次会议沟通讨论《关于公司董事、副董事长薪酬考核标准制定的背景及
建议》。
（2）2025年 1月17日,2025年薪酬与考核委员会第二次会议沟通讨论了《公司董事、副董事长薪酬考核方案》。
（3）2025 年 3月 11 日，2025 年薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬确
定的议案》《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》《陈克明食品股份有限公司董事长&副
董事长 2025 年薪酬考核方案》。
（4）2025 年 4月 23 日，2025 年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的
议案》。
（5）2025 年 5月 30 日，2025 年薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指
标的议案》。
（6）2025 年 8月 18 日，2025 年薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》《2025
年董事&高管薪酬计划及半年度执行情况》。
（7）2025 年 10 月 23 日，2025 年薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《2025 年董事&高管薪酬及三季度绩效执行情况
》。
审计委员会（委员）：
（1）2025 年 3月 11 日，2025 年审计委员会第一次会议审议通过了《公司2024 年年度财务报表》《关于公司 2024 年度财务
决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所
的议案》《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《审计部 2025 年年度审计计划》。
（2）2025 年 4月 18 日，2025 年审计委员会第二次会议审议通过了《关于提名公司财务总监的议案》《关于提名公司审计部
负责人的议案》。
（3）2025 年 4月 22 日，2025 年审计委员会第三次会议审议通过了《公司2025 年一季度财务报表》《审计部一季度工作汇报
》。
（4）2025 年 8月 18 日，2025 年审计委员会第四次会议审议通过了《公司2025 年半年度财务报表》《审计部半年度工作计划
和报告》《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》。
（5）2025 年 10 月 23 日，2025 年审计委员会第五次会议审议通过了《公司2025 年三季度财务报表》《审计部半年度工作计
划和报告》。
独立董事专门会议：
（1）2025 年 4月 18 日，2025 年独立董事第一次专门会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》；
（2）2025 年 5月 30 日，2025 年独立董事第二次专门会议审议通过了《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》；
（3）2025 年 12 月 24 日，2025 年独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意
见。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要
求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的
权益。
（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会
会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
（3）凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事
会的重要决策做了充分的准备工作。
6、现场办公情况
2025 年度，本人现场办公时间为 15 天。除了参加董事会及股东会的各项会议和常规工作，本人还参加了公司经营分析会、轮
值总经理竞聘活动、挂面业务销量/收入改善举措执行进展专题汇报、冷冻面业务开展方案沟通会、海外市场开拓会议、战略项目的
沟通讨论会等。参与这些活动有助于我了解公司重要的经营活动和面临的挑战，从而能够更好地履行独立董事的职责，以及能够为公
司的经营发展提供自己的建议。
同时，本人还通过电话和微信等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，就重要投资项目及公司经营
情况与管理层进行了沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展
做到及时了解和掌握。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易
定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督,认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
3、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。我认为本次续聘会计师事务
所有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。
4、非独立董事、高级管理人员的薪酬
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司董事和高级管理人员薪酬
方案是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队
的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良
性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司
经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业
绩，发挥自己的作用。
独立董事：马胜辉
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与完善经营者激励约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪
酬管理，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据现行《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
，结合企业实际情况，制定本制度。第二条 适用本制度的主体如下：
1、董事包括非独立董事、独立董事；
2、高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（2）遵循效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬激励与约束功能；
（3）收入水平与为公司实现的经济效益、管理效益、工作目标挂钩，以绩效目标考核结果为依据确定薪酬的原则；
（4）提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（5）坚持短期与长期、物质与精神激励相结合的可持续发展原则。第四条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员
在年度任职期间内获得的税前收入。
第二章 管理机构
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案和绩效考核制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制
度。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议
；根据董事及高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案
，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责
并对其进行年度考核；负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 人力资源部在薪酬与考核委员会指导下，协助薪酬与考核委员会开展董事和高级管理人员薪酬方案的前期准备工作，包
括但不限于薪酬构成、考核标准、发放方式及调整方案，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，提供非独立董事及高级管理人
员绩效考核中涉及指标的完成情况及有关测算依据等。
第三章 薪酬的标准及发放
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、基于董事长、副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长、副董事长薪酬采用浮动年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的百分之五十；董事长、副董事长的绩效薪酬将根据公司年度经
营目标的完成情况、董事长和副董事长的个人贡献，由薪酬与考核委员会审议后综合评价确定。税前年度薪酬标准经股东会审议通过
后实施。
2、在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），其薪酬按其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准
，同时领取2000元/月的董事津贴。
3、未在公司担任工作职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，税前年度津贴标准经股东会审议通过后实施，独立董事为公司提供建设性建议且被公司采用
的，可以领取额外津贴，公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬是年度基本报酬，根据其在公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他
参考因素确定，按实际工作月份发放。
（二）绩效薪酬是年度浮动收入，绩效薪酬根据个人月度绩效目标考核结果及公司年度经营业绩确定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。
（三）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或
任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入须以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。考核周期内原则上不低于1
0%的绩效薪酬应在公司年度报告披露后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。自愿放弃享受或领取津贴的，公司有权自次月起停止向其发放相关津贴。
第十二条 经公司股东会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事薪酬的补充；经公司董事会审批
，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员薪酬的补充。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十四条 鉴于外部经营环境的变化，薪酬与考核委员会可在每年度董事会召开前审议调整次年度董事、高级管理人员的薪酬标
准，其中，高级管理人员薪酬标准应提交公司董事会审议，董事薪酬标准应提交公司股东会审议。年度内新增或变更的董事、高级管
理人员薪酬参照审议通过后的标准具体实施，在定期报告中予以披露。
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部及薪酬与
考核委员会根据本办法适时调整公司薪酬体系。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十七条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关法律法规规定相悖的，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第十九条 本制度由公司薪酬与考核委员会负责解释和修改。
第二十条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
陈克明食品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9db6aae-231f-4f60-99ad-ecc5f1af2870.PDF
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：2025年独董述职报告（王闯）
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2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公
司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，本科学历。2010 年 1月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股
份有限公司咨询顾问；2012 年10 月至 2017 年 2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年 2月至 2018 年 4
月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4月至 2019 年 5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司
总经理；2019 年 5月至 2021 年 2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021年 3月至 2023 年 2月，任广州天盛企业
管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3月至 2023 年 12 月，任北京中才网教育科技有限公司总经理；2023 年 12 月至今，任北京
治正企业管理顾问有限公司法定代表人、总经理。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1次，通讯表决方式 9次，委托出席 0 次）。2025 年度
，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5次股东会，本人列席 5次。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员和独立董事，本人遵照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《提名委
员会工作细则》等详细规定，认真履行职责。在本人 2025 年度任职期间，公司共召开 3次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议
，对《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等议案进行审议。2025
年度，公司共召开了 3次提名委员会，本人亲自主持并出席了会议，对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提
名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案进行了审议，积极履行提名委员会委员的职责。
4、与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立联系，充分听取了投资者意
见。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进
公司稳定发展。
（2）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和
公司的发展战略规划，2025 年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（3）加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权
益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
6、现场工作情况
报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提
供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间 15 天。主要现场工作包括：
1）实地考察与调研：前往南县对无菌米饭工厂进行实地考察，赴遂平参加年度股东会及现场沟通会，走访北京、贵港等市场，
深入了解公司新业务进展、渠道表现及市场动态。
2）参加重要会议：出席半年度经营分析会、轮值总经理竞聘会议、公司年计及战略汇报会议、薪酬与考核委员会及审计委员会
会议、挂面业务专题汇报及新业务沟通会等，就公司经营成果、战略规划、组织建设等事项进行深入讨论。3）专项沟通与履职：就
董事绩效考核指标与相关负责人进行沟通，参加总经理轮值汇报会议，并通过多次现场研讨，为公司规范运作和风险防范提供独立意
见。
通过上述现场工作，本人对公司业务实际、管理状况和发展方向有了更深入的了解，为后续科学决策和有效监督奠定了基础。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易
定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、非独立董事、高级管理人员的薪酬
本人对非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案是参考了公司所处同行业、同
规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性和创造力，提高公司的经
营效益和竞争力。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、提名公司董事、高级管理人员
本人作为董事会提名委员会委员对《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》等议案进行审议，经认真审阅了董事、高级管理人员候
选人个人履历，认为其符合相关任职资格，能够胜任公司董事或高级管理人员的职责，独立董事具备相关法律法规关于独立性的要求
，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、
勤勉地履行独立董事职责。全年出席董事会 10 次、股东会 5次、独立董事专门会议 3次、提名委员会 3次，对各项议案独立、客观
、审慎地行使表决权，重点关注关联交易、董事高管提名与薪酬、内控建设等重大事项，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益
。
在现场工作中，本人通过实地考察工厂、走访市场、参加战略研讨等方式，深入了解公司业务实际和发展方向，努力为公司的战
略决策和风险防范提供有价值的参考意见。
对于 2026 年履职工作的改进建议：
一是进一步加强对公司重大风险的跟踪与监督，特别是结合外部审计提示的关注点，持续关注资产减值、关联交易、内控执行等
领域的动态，推动风险管理关口前移。
二是更深度参与公司战略研讨与新业务论证，结合自身在消费品、连锁业态等领域积累的观察和经验，为公司创新业务和市场拓
展提供更多参考视角。三是继续提升履职专业能力，通过参加培训、行业交流等方式，加深对资本市场新规、行业趋势的理解，更好
地为董事会科学决策提供独立、专业的意见。
独立董事：王闯
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2026-04-28 22:39│克明食品（002661）：2025年独董述职报告（赵宪武）
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2025 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公
司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，中共党员，研究生，正高级会计师，注册会计师、资产评估
师，湖南省会计咨询专家库专家、中国注册会计师协会资深会员，湖南省科技厅、财政厅、工信厅等单位财务评审专家库专家。2012
年 7月至 2016年 4月任国防科技大学投资评审中心主任,2016年 5月至 2018 年 2月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018 年
4月至 2020年 2 月任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020 年 2月至 2021年 3月任湖南省注
册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管部副主任,2021 年 3月至 2023年 3月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专
业发展部主任、专业技术委员会副主任，2023 年 3月至 2023 年 8月任中兴华会计师事务所湖南分所副所长、湖南涉外经济学院特
聘教授，2023年 8月至今任湖南信息学院数智会计现代产业学院副院长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2025 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 2次，通讯表决方式 8次，委托出席 0 次）。2025 年度
，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、出席股东会会议情况
2025 年度，本人任职期间公司共召开了 5次股东会，本人列席 5次。
3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，2025 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极履行委员职
责，并以审计委员会主任委员身份，召开审计委员会会议 5次，先后就公司财务报告(包括 2024 年年度、2025年一季度、2025 年半
年度、2025 年三季度财务报告)、内部控制自我评价报告、2025 年度审计计划、审计部负责人推荐提名、财务总监推荐提名等事项
进行了细致审议，并对相关议案进行了详细问询和分析，为董事会决策提供了科学有效的参考。
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对公司延长控股子公司提供财务资助期限、日常关联交易预计等事
项进行认真审查，对必要事项发表意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数
符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公
司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。在内审方面，建议加强公司内部审计人员业务知识和审计技
能培训、强化审计的权威性与震慑力，加强审计结果运用，提升审计维护公司规范运作的能力。与会计师事务所就财报审计相关问题
进行有效地探讨和交流，建议要对长期资产减值、收入确认与计量、在建工程转固、闲置资产盘活、关联交易识别等方面进行重点关
注，以保障审计结果的客观、公正。
5、保护投资者权益方面所做的工作
（1）监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要
求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的
权益。
（2）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会
会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
6、现场办公情况
报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提
供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间约 16.5 天，包括参观南县无菌米饭工厂，参加公司股东会、董事会、审计委
员会会议，长沙市场堆头考察，参加轮值总经理竞聘活动、在泰国走访网聚投资的项目等，对于公司经营生产及财务一线状况保持持
续跟踪，与公司及子公司管理保持密切联系，有力保障了独立董事的履职尽责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
公司 2025 年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易
定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督,认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
3、聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，经审查，本人认为天健会计
师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司
财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务，诚信情况良好，不会影
响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和
内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
2025 年，本人根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守、充分履职。在重大事项决策前，
根据各项决策事项的具体内容，在了解相关法律法规及公司经营状况的前提下，依托自己的会计专业知识和实践能力，认真调查研究
，谨慎地审议有关事项，切实维护公司整体利益和全体股东利益。
2026 年，本人将持续提升履职能力，继续加强与公司董事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性的意见和建议，切实发
挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：赵宪武
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：关于公司2025年年度利润分配的公告
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一、审议程序
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2
025 年年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，本期公司未
提取法定公积金。公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 92,278,403.09 元，母公司实现净利润-20,949,200.8
8 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,084,033,542.22 元，母公司报表可供股东分配的利
润为 363,778,234.36 元。
3、综合考虑公司 2025 年年度未分配利润与当期业绩及投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营的前提下，
公司拟按照以下方案实施利润分配：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公
司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本扣减回购专户股份数量为基数，合计拟派发现金红利45,559,304.25 元，
未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
4、2025 年度累计现金分红总额：2025 年前三季度利润已分配股利 45,559,304.25 元；如本议案获得股东会审议通过，2025
年公司现金分红总额为 91,118,608.50 元。2025 年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计14
,338,397 股，回购股份已使用资金总额为 140,680,688.86 元（不含交易费用）。因此公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为
231,799,297.36 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 251.20%。
5、如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，公司按
照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 91,118,608.50 155,887,876.90 0
回购注销总额（元） 118,744,277.00 0 59,041,385.81
归属于上市公司股东的净利润 92,278,403.09 145,948,595.66 -65,653,407.96
（元）
合并报表本年度末累计未分配 1,084,033,542.22
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 363,778,234.36
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 247,006,485.40
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 177,785,662.81
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 57,524,530.26
（元）
最近三个会计年度累计现金分 424,792,148.21
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025 年度以现金方式累计分配的利润为 247,006,485.40 元人民币，占最近三个会计年度平均净利润 57,524,530.2
6 元人民币的 429.39%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，该
方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经
营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e60f829-6da8-4d41-9906-fca83cefc992.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：克明食品公司章程修正案
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公
司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
33,313.7742 万元。 32,384.6342 万元。
2 第二 十一 条 公 司现 有 股份 总数 为 第二十一条 公司现有股份总数为
33,313.7742 万股，股本结构为：普通股 32,384.6342 万股，股本结构为：普通股
33,313.7742 万股。 32,384.6342 万股。
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》尚需经公司股东会审议通过。公司将根据相关要求依法
办理工商变更登记和备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c742df8-5a26-4860-ac63-0d4bd0da1d11.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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克明食品（002661）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d6ddeeb-caff-4f30-910e-e2ce0f1184e5.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权及调整行权价格的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2
024 年部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的程序
1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授予 2,000.00 万份股
票期权。律师出具了相应的法律意见书。
2、2024 年 4月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟
激励对象的姓名及职务予以公示。
3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要
的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等议案，调整为向 178 名激励对象授予 1,96
5.00 万份股票期权。同日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，在
公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
4、2024 年 5月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（
修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。本计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会
被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
5、2024 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案，确定股票期权授予日为 2024 年
6月 28 日，授予人数为 176 人，授予数量为 1,960.00 万份，行权价格为 7.43 元/份。该议案已由公司 2024 薪酬与考核委员会
第四次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7 月 8 日完成了向 176 名激励对象授予 1,960.00万份股票期权的授予
登记工作，期权简称：克明 JLC4，期权代码：037448，股票期权的行权价格为 7.43 元/份。
7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 202
4 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由
7.43元/份调整为 7.23 元/份。
8、2025 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划行权价格的议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，所以股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.23
元/份调整为 6.93 元/份。
9、2025 年 6月 6日，公司召开第七届董事会第三次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整 2024 年股票期权激励计划业绩考核指标，并修订《2024 年股票期权激励计划》及
摘要、《考核管理办法》相应条款。
10、2025 年 8月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》，根据《2
024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，公司决定注销 6 位已离职激励对象的全部股票期权 20.00 万
份，及全体激励对象第一个行权期已授予但未满足行权条件的股票期权 485.00 万份。本次注销完成后，2024 年股票期权激励计划
剩余股票期权数量为 1,455 万份。
11、2025 年 9月 4日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认
，公司已完成注销所有激励对象所持有的第一个行权期已获授的股票期权及 6 名已离职激励对象的全部股票期权，共计注销股票期
权 505.00 万份。
二、本次注销部分股票期权的原因、依据、数量
1、激励对象离职
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，“激励对象若因合同到期且不再续约或主动辞职的
，因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，以及因不能胜任岗位工作但未损害公司利益或声誉导
致公司解除或终止与激励对象劳动关系的，其已行权股票不作处理，已获准行权但尚未行权的股票期权可保留相应的行权权利，其未
获准行权的股票期权作废，由公司进行注销。”
公司有 7位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，原激励对象已获授的所有股票期权共计 36.60 万份，将由公司
注销。
2、2025 年度公司层面业绩考核未达标
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考
核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。”
公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核目标为“（1）以 2023 年营业收入为基数，2024 年-2025 年营
业收入复合增长率不低于 10%；（2）以 2024 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率不低于 23%。”根据审计报告测算，
以 2023 年营业收入为基数，2024 年-2025 年营业收入复合增长率为负，以 2024 年归母净利润为基数，2025 年归母净利润增长率
为负。2024年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象所持有的第二个行权期已获授的股票期权
均不得行权，共计 354.60 万份将由公司注销。
综上，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的相关规定，董事会决定合计注销股票期权 391.20 万份
。
三、本次调整股票期权行权价格的情况
1、调整事由
2025 年 11 月 21 日，2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》，其中权益分派方
案为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》及其摘要相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成
股票期权行权期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的规定，派息时的调整公式为：P＝P0－V，其中：P0为调整前的
行权价格，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
基于上述，2024 年股票期权激励计划行权价格调整为：6.93-0.15=6.78 元/份。
四、本次注销部分股票期权及调整行权价格对公司业绩的影响
本次公司注销部分股票期权及调整行权价格的事项符合相关法律法规以及《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿
）》的相关规定，不会影响股票期权激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、董事会专门委员会意见
1、经核查，本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《2024 年股票期权激励
计划（草案）（2025 年修订稿）》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
2、公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格符合相关法律法规、规范性文件及《2024 年股票期权激励计划（草案）（
2025 年修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。
六、法律意见书结论性意见
律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销及本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，本次注销及本次调整符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的规定；公司已按照《管理办法》及
《激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、2026 年薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整行权价格的法律意见
书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cff4c7b8-2be8-4215-9212-c1542252ecac.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整行权价格的法律意见书
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克明食品（002661）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca2616cb-69b0-446b-9bbe-145681910547.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：2026年薪酬与考核委员会第二次会议决议
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年薪酬与考核委员会第二次会议于 2026 年 4月 13 日以现场结合线上会
议的方式召开。
本次会议应出席薪酬与考核委员会成员 3人，实际出席薪酬与考核委员会成员 3人，3名成员均对议案进行了表决，会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司薪酬与考核委员会主任马胜辉先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、《董事、高级管理人员 2026 年度绩效考核方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
二、《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
内容：出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
三、《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
内容：薪酬与考核委员会委员审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，并同意提交公司
董事会审议。出于谨慎原则，关联委员陈晖女士回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决结果为通过。
四、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容：经核查，本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，薪酬
与考核委员会委员一致同意上述议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
五、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
内容：经核查，本次修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》是为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，薪酬
与考核委员会委员一致同意上述议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
六、《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》
内容：经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规
范性文件和《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
特此决议。
陈克明食品股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c96f87ce-0c12-4533-b767-04e932560f58.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议分别审议了《关于董事 202
5 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，
全体董事对《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级
管理人员2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2025 年度董事薪酬（津贴）方案》《2025 年度高级管理人员薪酬方案》等
相关规定，以及董事、高级管理人员绩效评价情况，2025 年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈 宏 董事、董事长、总经理 现任 128.27
陈 晖 董事、副董事长 现任 65.00
陈 灿 董事 现任 35.10
刘姿萌 董事 现任 21.40
周 汨 董事 现任 0.00
邹哲遂 董事、董事会秘书 现任 34.22
监事 离任
刘 洋 职工代表董事 现任 15.44
监事 离任
赵宪武 独立董事 现任 10.00
刘昊宇 独立董事 现任 10.00
马胜辉 独立董事 现任 10.00
王 闯 独立董事 现任 10.00
张舟涛 财务总监 现任 20.99
段菊香 董事 离任 10.83
邓 冰 董事 离任 0.00
陈 燕 董事、董事会秘书 离任 8.69
张 瑶 副总经理 离任 22.42
张 晓 副总经理 离任 11.84
张博栋 副总经理 离任 10.01
李 锐 财务总监 离任 12.30
合计 436.51
注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘，上述人员薪酬按实际任期计算发放。
2、上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。
3、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）董事 2026 年度薪酬方案
公司董事 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：
1、独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，税前津贴标准为 10 万元/年，按实际工作月份发放。
2、非独立董事
（1）未在公司担任工作职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。
（2）在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事）的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和董事
津贴构成。薪酬标准按其在公司实际担任的职务与岗位责任确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十
。中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金
等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。除董事长、副董事长外其他在公司经营管理岗位任职的非独立董事同时领取 2,0
00 元/月的董事津贴。
（3）基本薪酬根据股东会审议通过的标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核方案执行，其中不低于百分之十的绩效薪酬在年度
报告披露后发放。
（二）高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（1）基本薪酬是年度基本报酬，根据其在公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他
参考因素确定，按实际工作月份发放。
（2）绩效薪酬是年度浮动收入，绩效薪酬根据个人月度绩效目标考核结果及公司年度经营业绩确定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。
（3）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或
任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
三、审议程序
1、《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
公司于 2026 年 4月 16 日召开 2026 年薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方
案的议案》。出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议了《关于董事2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》。
出于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
公司 2026 年薪酬与考核委员会第二次会议以 2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于高级管理人员 2025
年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员陈晖女士回避表决。
公司第七届董事会第八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及
2026 年薪酬方案的议案》。出于谨慎原则，关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、邹哲遂先生回避表决。根据《
公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、2026 年薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ebad868-c404-4745-b7e7-90c96e6ac851.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经
营带来的不利影响，计划利用期货市场的套期保值功能，以有效管理相关商品价格大幅波动的风险。
2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳
健、资信良好，具有业务经营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：玉米、豆粕、生猪等品
种。
3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15,000 万元（不含期货标的实物交割
款项），有效期内可循环使用。
4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过
了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。
5、风险提示：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险、
交易风险等风险，敬请投资者注意。
一、商品期货套期保值业务情况概述
（一）开展商品期货套期保值的目的
公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大
幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划开展生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，以有效管理相关商品价格
大幅波动的风险。
（二）资金额度
兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期
内可循环使用。
（三）交易方式
1、交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有
业务经营资格的金融机构。
2、交易品种：兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：玉米、豆粕
、生猪等品种，目的是为公司生产经营的相关产品及生产所需的原料进行套期保值。
（四）资金来源
兴疆牧歌自有资金。
（五）业务期间
自股东会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司 2026 年独立董事第二次专门会议及第七届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议
案》，同意公司进行商品期货的套期保值业务。
此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、商品期货套期保值业务的可行性分析
兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给经营带来的不利影响
，有效管理价格大幅波动的风险。公司建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。因此，
开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
5、交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执
行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控
制等方面做出了明确的规定。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。
2、兴疆牧歌的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营
业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
3、兴疆牧歌以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。兴疆牧歌将严格
控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、兴疆牧歌将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及
业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、兴疆牧歌将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减
少损失。
6、公司及兴疆牧歌审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险
管理工作程序，防范业务中的操作风险。
六、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、2026 年独立董事第二次专门会议；
3、控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe58c673-03d6-404d-8631-9dfe397ab6ca.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：2026年薪酬与考核委员会第一次会议决议
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 1月 30 日以线上会议的方式
召开。
本次会议应出席薪酬与考核委员会成员 3人，实际出席薪酬与考核委员会成员 3人，3名成员均对议案进行了表决，会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司薪酬与考核委员会主任马胜辉先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格符合相关法律法规、规范性文件及《陈克明食品股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程
序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。
特此决议。
陈克明食品股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37fb1a44-4e8c-4771-99e3-84d3fcdc2537.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：控股子公司开展商品期货套期保值业务可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）是牲畜
饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利
影响，计划利用期货市场的套期保值功能，以有效管理相关商品价格大幅波动的风险。
二、开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务的基本情况
1、开展商品期货套期保值的目的
公司控股子公司兴疆牧歌是牲畜饲养、种畜禽生产、种畜禽经营、生猪屠宰于一体的企业。为规避饲料原材料价格及生猪价格大
幅度波动给兴疆牧歌经营带来的不利影响，兴疆牧歌计划开展生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，以有效管理相关商品价格
大幅波动的风险。
2、资金额度
兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期
内可循环使用。
3、交易方式
（1）交易场所：合规公开的场内或场外交易场所，场内为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具
有业务经营资格的金融机构。
（2）交易品种：兴疆牧歌开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如：生猪、玉
米、豆粕等品种，目的是为公司生产经营的相关产品及生产所需的原料进行套期保值。
4、资金来源
兴疆牧歌自有资金。
5、业务期间
自股东会审议通过之日起一年内。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性
兴疆牧歌进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、生猪价格大幅度波动给公司经营带来的不利
影响，有效管理价格大幅波动的风险。公司建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度，公司将严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。因
此，开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四、开展商品期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
5、交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执
行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对兴疆牧歌开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控
制等方面做出了明确的规定。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定，落实风险防范措施，审慎操作。
2、兴疆牧歌的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与公司经营
业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
3、兴疆牧歌以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。兴疆牧歌将严格
控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、兴疆牧歌将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及
业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、兴疆牧歌将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减
少损失。
6、公司及兴疆牧歌审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险
管理工作程序，防范业务中的操作风险。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
兴疆牧歌开展商品期货套期保值严格按照自身经营需求进行，且同步建立了完备的期货套期保值管理制度。兴疆牧歌利用套期保
值工具规避市场价格波动风险，降低价格波动给生产经营所带来的影响，有利于兴疆牧歌生产经营的稳定性和可持续性。综上，兴疆
牧歌开展商品期货套期保值是可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4548ac1e-d7a4-49e9-9a47-be7e4d0689df.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：克明食品2025年度内部控制评价报告
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陈克明食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陈克明
食品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12
月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及其合并范围内子公司、分公司。包括遂平克明面业有限公司、遂平克明面粉有限公司、遂
平克明物流有限公司、延津县克明面业有限公司、延津克明面粉有限公司、武汉克明面业有限公司、上海味源贸易有限公司、上海香
禾食品有限公司、克明食品营销（上海）有限公司、湖南振华检测技术有限公司、长沙克明面业有限公司、成都克明面业有限公司、
成都市陈克明面粉有限公司、克明國際控股（香港）有限公司、克明五谷道场食品有限公司、延津克明五谷道场食品有限公司、新疆
克明面业有限公司、新疆克明进出口贸易有限公司、新疆陈克明面粉有限公司、长沙克明米粉有限责任公司、浙江克明面业有限公司
、浙江嘉兴克明进出口贸易有限公司、湖南克明米业有限公司、KENESARYAGRO 有限责任公司、克明哈萨克斯坦有限责任公司、长沙
克明面点有限公司、克明营销食品（宿迁）有限公司、南县克明食品营销有限公司、浙江陈克明健康食品有限公司、湖南陈克明瓷业
有限公司、深圳克明食品营销有限公司、Sunny Delight Foods Inc.、仁和商事株式会社、克明五谷道场食品有限公司长沙分公司、
长沙陈克明餐饮文化管理有限公司、阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表
资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目
管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等。
重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等相关法律、法规和规章制度及公司内部控制评价的相关要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。根据重要
程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷的定量标准以上年度经审计财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。
缺陷等级 定量标准
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与 内部控制缺陷可能导致或导致的错报项
资产管理相关的，以资产总额指标衡量 目与利润表相关的，以营业收入指标衡量
重大缺陷 错报金额≥资产总额 1% 错报金额≥营业收入 1%
重要缺陷 资产总额0.5%≤错报金额＜资产总额1% 营业收入 0.5%≤错报金额＜营业收入 1%
一般缺陷 错报金额＜资产总额 0.5% 错报金额＜营业收入 0.5%
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 缺陷特征
重大缺陷 （1）对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全
无法反映业务的实际情况；
（2）提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为
严厉处罚；
（3）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（4）公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；
（5）注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
（6）审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实
施且没有相应的补充性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司对于非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以可能导致的直接和间接经济损失金额作为衡量指标。
缺陷类别 直接和间接经济损失金额
重大缺陷 损失金额≥1000 万元
重要缺陷 500 万元≤损失金额＜1000 万元
一般缺陷 损失金额＜500 万元
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作
效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、
或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重
加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用。
董事长（已经董事会授权）：陈宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b8e2f04-4130-4670-9e2c-a85d77a8c428.PDF
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2026-04-28 22:37│克明食品（002661）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”
）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健所成立于 2011 年 7月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有
财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2025 年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 756 家，审计收费总额人民币 7.35
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 578 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年审计委员会第一次会议、第六届董事会第二十八次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于公司拟续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健所对公司 202
5 年度财务报表及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况；公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、
风险判断、年度审计重点等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 11 日，2025 年审计委员会第
一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025年度财务及内控审计机构。
（二）2026 年 3月 13 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行审计方案沟通，对 2025 年度审计工作的审计范
围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 16 日，公司 2026 年审计委员会第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度财务报
告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。天健所就审计总结与审计委员会及公司管理层进行了沟通
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：天健所在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
陈克明食品股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b946c0b-a65b-46a8-81d1-29205ce2cee5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│克明食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244035.PDF
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2026-04-29│克明食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│克明食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748232.PDF
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2025-08-29│克明食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603105.PDF
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2025-04-29│克明食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358181.PDF
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2025-03-22│克明食品：2024年年度报告
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2024-10-29│克明食品：2024年三季度报告
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2024-08-29│克明食品：2024年半年度报告
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2024-04-29│克明食品：2024年一季度报告
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